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i¡ Hora. de Hec"fl(:í6n__ -iDirtlo, de. Trámite. Docum~lIu.ll.riC. !

DICTAMEN EI,1 r-JAYDFIA DE LA CmlISION IN\lESTIGADOF(A DE LASOF'EFACIONES FINANCIERAS y ADQUISICIor>lES DE INI1UEBI_ES EN ELFH'U y Er~ EL EXTRANJERO \llNClIl.ADAS CON EL PATRIMONIO PERl:iON{.LDEL SENOR ALAN GARCIA PEREZ DURANTE SU EJERCICIO COr-JOFUNCIONARIO PUBLICO.

Señor Presidente: ;

Cumplimos con poner a VLles tra consideración y de 1 pleno ele ] aCámara de Diputado5.dentro del término prescrito por la Mociónde Ordi=n elel Día de fech¿l. 23-10-9lZi el dictámen relCi.t.ivo altrabajo que t1emos realizado para cumplir con el encargo deInvestigación delegado por nuestra Cámara.

Nuestra Comisión ha laborado intensamente teniendo en cuentala difícil tarea que se nos encomendó u

Evidentemente éEte documento refleja en nUEstra Opinión loshechos tal como acontencieron de manera fehaciente~

Nuestra opinión prirrrCtrdialmente se b-asa. en fundamentas dehecho y de derecho acontecidos entre el periodo de 1.978 hasta1990 en que el investigada. seAor 5en~dor Alan Garcia PérezdesempeAó la función pública como Constituyente, DiputadO yPresidente de la República.

Está demás señalar ~ SeP:;or Pr~=.idente~ qLIE hemos actuadoteniendo en cuenta la importancia del asunt8 que 1llé materiade la inVEstigación sobre todo porque ha sido la primera vezqUE se ha in .....'EE.t.igac.10 en el F'.:..'\rlamento 1\I.=a.c.ional a. un E>:-Presidente de la República.

A Su ',,rez debemos rem¿..r-car q'_te ¿l. tr2.vés de este d ictámf?ncumplinlos con dar a conocer hechos que necesariamente debenser tratados por el Congreso de la Repóblica para deslindarlas responsabilidades del caso del investigado.

L,os miembros que sllscribimos este dOCU~lento SO~IOSParl¿..mentarios de diver-sa.s agrL'.pa.ciones polii.:ic19_s qLtec'_tmpli~ndo con SLt deber" Consti tuciona.l hemos emi.ti do Llrfél.

opin ión con er' i tE!'" io de concienci a l' bas~mdonos en losprincipios de derecho y justicia qlAE el país entero ~eclama.

Creemos quee;{pl~es,:l.do envoto poplll¿a.í.

conla.s

este dictámen cumplimos con1)1tim¿:l.s el eccione-s gener-¿l.les ¿l.

un manda.totravés del

j r¡~.j "/'

250970 A 1

i .I,

ANTECEDEf\ITES

1.

2 ..

3.

En la sesión celebrada el 16 de Agosto de 1990 la Cámarade Diputados aprobo la l"Iociónde orden del día, propuestamültipartidariament'e~ en la que, se acordó:IJNombr-ar Llna Comisión Investigad6ra Múltipartidaria, par-2que investigue todas las op~raciDnes financieras yadquisiciones de inmuebles, en el Perú' y en elextranjero, vinculadas con el patrimonio personal de AlanGarcia Pérez~ durante el ejercicio de su actividad comofuncionario pdblico".

iEn la sesión celebrada el 25: de Agosto de 1990 apropuesta de la Presidencia de l. Cámara de Diputados elpleno designo a los señores dipJtados integrantes de laComisión Investigadora : !Fernando Olivera Vega, Presiden eLuis Alvarado Contreras IFausto Humberto Alvarado DoderoJorge EliasBaca LunaPedro Cateriano BellidoJorge del Castillo Galvez y ILourdes Flores Nano

,En la sesión' celebrada el 23 d~ Octubre de 1,990 acordó"Dar un plazo de 90 dias hábils; a part~r de la fecha,a las comisiones Investi"gad ras conformadas en lapresente Legislatura por }a,C ara de Diputados, a lasque no se les haya fijado plaz especifico, la solicitudde ampliación de plazo a qu~ s refiere el articulo 1139del Reglamento será considerad en la misma sesión de supresen tación JI ~

RELACION DE CITACIONES Y SESIONES REALIZADAS POR LA COMISIONINVESTIGBDORA :

1. Con fecha 09-10-90 se instaló la Comisión Inveitigadoraa horas 10:00 A.M., con la presencia de los señoresDiputados Fernando 01ivera Vega, 3rta. Lourdes FloresNano~ Pedro Cateriano Bellido~ Fausto Alvarado' Dodero~Luis Alvarado Contreras y Jorge del Castillo Gáalvez.

El Sr. Diputado Jorge Baca Luna puso en conocimiento dela presidencia su justificación de inasistencia.Se nombró como Vice- Presidente de la Comisión' al Sr.Diputado Pedro Cateriano Bellido y como secretario al Sr.Diputado Jorge Baca Luna.

1II .

..•..~,

Con fecha 11-10-90 se citó a sesión a horas 9:00 am pararecibir la Ira. declaración del investigado Alan GabrielLudwig Barcia Pérez, quien nb concurl~ió y envió un~ cartasolicitando se postergue dicha citación para otra fechapor tener que concurrir el mismo dia a prestardeclaración a la Comisión Investigadora del Caso de losPenales.

Se fijó fecha para recibir la declaración del investigadopara el 16-10-90.

~~3. Con fecha 16-10-90 se realizó la sesión a horas 10:00

A..M., con B.sistencia de 1-05 miembros de la Comisión ae,.,ceptó del Sr. Dip. Jorge Baca Luna quién mediantecomunicación de fecha 12-10-90 e>:cusó su inasistencia'porencontrarse en Comisión de Servicios del ParlamentoAndino en el extranjero.

.../Rindió su primera declaración eÍ investigado Alan GabrielLudwig Garcí.a Perez y entregó a la presidencia. de laComisión fotocopias de documentos en los que seencuentran sus Declaraciones Juradas de Impuestos de losaños 1978 a 1987, testimonios de compra-venta y, uncuadro que refleje sus ingresos~ egresos y otros.

4. Con fecha 17-10-90 sesionó la comisión a horas 9:00 A.M.recibiendose las declarac'iones del Sr. Senador JorgeTorres Vallejo quién entregó documentos relacionados conla investigaciÓn.

•

3

la s.esiónplan" .de

..." .•.....

••.

Con feCha 24-10-90, la sesión convocada no se llevó acabo por falta de quorum.

Con fecha :'6-10-90 a horas 09:00 se llevó acaboen la que se trataron -.los lin'eamiE¥ni.:os deltrabajo .

5.

6.\U\. \ ,IDJ\ c7 rJ~\ 250972

Srta. Feliz TI~Újillo Ramirez. sobre la compra delinmueble ubicado en Gral. Varela # 127-131 en eldistrito de Miraflores al investigado Alan GarciaPé,"ez.

81'. Eugenio Aramis Calles Trelles, sobre la ventadel inmueble ubicado en la calle Donatello # 250 dela Urb. San Borja, al investigado Alan GarciaF'érez.

la18.5

09: 00 A.M. se rea 1izÓlas declaraciones de

a horasr-ecibió

;¡.31-10-90la que .sepersonas :

Con fechasesión ensiguientes

..,, .

i,

!i

II

(

Sr-. Augusto Rosas Mosqueira sobreLote 10 Mz ÑV, Urb. Mariscal CastillaSantiago de Sun",,,,al investigado.

1a compra de 1Segunda Etapa.

Sr. Raúl Carranzainmueble ubicadoMiraflores.

Castagnola sobre laen Gral. Varela

venta del127-131~

Sr. César Gonzales Daly para que declare sobre laventa del inmueble ubicado/en el. Sub-Lote 11Mz FSegunda Lotización Chaclacayo a la entonces Srta.Maria del Pilar Nares 80derau, quién no asistiÓ porencontrarse en el extranjero.

!,

Fortunato Hervias Gallardo para que declare sobrela venta del inmueble ubicado en el Lote 10 Mz RVUrb. Mariscal Castilla de Chacarilla del Estanqueal investigado, oquién se e,,,cusÓpor estar de. viajeen el interio~ del pais.

vendedor delCasti 11a Lote.de Surco al

8. Con fecha 06-11-90 a horas 9:00 A.M. seComisión para recibir(\' declaraciones de lospersonas

Sr. Luis Fortunato Hervias Gallardoterreno ubicado"--en la Urbn Mariscal10 Mz F1V, 2da Etapa, Santiagoinvestigado.

reuniÓ lasiguientes

Sr. Juan Carlos Rodriguez Melcom "comprador ~elinmueble ubicado en Av. José Pardo # 99~ dpto. 1501y los estacionami"entos # 05 Y 06 en el distrito deMirafloresal investigado.. .

\.,,1Vi

Sr. Gral. FAP ~r) Jul~o Hesse Ramirez con relaciÓna las opel'""aci~nes' de compr"a de los avi'ones M~ragepor el EstadD F'e-ruano a Fran cia '1 durante elg6bier-no del ~1ves,tigado. .. ::,i"

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9. Con fecha 07-11-90 a horas 9,00 A.M. la sesión no sellevó a cabo por falta de quorum.

10. Con fecha 08-11-90 a horas 9:00 A.M. la sesión no sellevó a cabo por falta de quorun.

11. Con fecha 13-11-90 a .horas 9:00 A.M. se realizó la sesiónpara recibir la declc3.raciones de las siguientes personas:

Sr. Alfredo Carranza Guevara comprador del Sub-Lote11 Mz F 2da Lotización, Chaclacayo.

Sr. César Guzman Herrera comprador de la propiedadubicada en A~. José Pardo # 998 dpto. 1501Miraflores. ~Io fué ubicado, se presume que seencontraria fuera del país. Se ofició al Ministeriodel Interior para su ubicación, perolamentablemente a pesar de sus esfuerzos no hanlogrado hallarlo. Se ofició al Diario IIEI Peruano'lpara que publique la citación de lo cual no hayrespuesta hasta la fecha.

Se oficiÓ al diario El Comercio quien cumplió conla publicación, y al diario Expreso quien tambiencumplió.

12. Con fecha 15-11-90 a horas 09:00 A.M. se realizó lasesión de la Comisión para recibil~ declaraciones del Sr~Ing. Juan Carlos Hurtado Miller, Presidente del Consejode Ministros y Ministro de Economía y Finanzas enrelación a las solicitudes de la Comisión para queproporcione -diversos documentos en relación al señor AlanGarcía P. quien no asistió y envió a la Comisión Df.2174-90 EF/13, Df. 1401-90 EF/SUNAT inf. 1314-90-EF/SUNAT, Df. 2180-90-EF/13.

13. Con f~cha 20-11-90 a horas 10:00 A.M. asistió a la sesiónde la Comisión para brindar su declaración el Sr. Ing.Juan Carlos Hurtado Miller, F'residente del Consejo yMinistro de Economía y Finanzas en relación ~ lasolicitud de proporcionar los documentos requeridosmediante Df. 001-CI-CD-90.

14. Con' fecha 21-11-90 a.horas 10:00 A.t1. se realizó sesiÓnde t.l"a.baj o.

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Con fecha 22-11~90 a horas 10100 A.M. se realizó sesiónde trabajo.

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16. Con fecha 27-11-90 a horas 10:00 A.M. bajo la Presidenciadel Sr. Diputado Pedro Cateriano Bellido (''o/iceF'residente) se llevó a cabo la sesión para recibir ladeclaración del Gral. EP (r) Humberto Rivas GradosSuperintendente Nacional de Administración Tributariapara que proporcione las declaraciones juradas delinvestigado, suspendiendose.la sesión por la inasistenciade éste.

Se acordó citarlo nuevamente para el día 29-11-90.

Con fecha 28-11-90 a horas 10,00 A.M. bajo la Presidenciadel Sr. Dip. Pedro Cateriano Bellido se realizó la sesióndonde se recibió la declaración del Sr. Víctor CruzaleguiLisson vendedor del departamento ubicado en la Av. deJosé Pardo # 998 dpto. 1501 ~ Miraflores al investigado.

Con fecha 29-11-90 a horas 10:00 A.M. la Comisión recibióla declaración del Gral. EP (r) Humberto Rivas GradosSuperintendente Nacional de Administración Tributaria.

17.

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19. Con fecha 05-12-90 a horas 03:00 P.M. bajo la Presidenciadel Sr. Dip. Pedro Cateriano se citó a reunión de laComisión, laque no se r-ealizó por falta de quorum debidoa que el Seno de la Cámara de Diputados se encontraba ensesión permanente para el' debate del presupuesto.

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20. Con fecha 06-12-90 a horas 03:00 P.M. bajo la presidenciadel Sr. Dip. f'edro Cateriano se citó a reunión de laComisión, la que se suspendió por falta de quorum debidoa que el seno de la Cámara de Diputado se encontraba ensesión permanente para el debate del presupuesto.

23. Con fecha 11-01-91 a horas 09,00 A.M. se citó al Sr-oEduardo f'iccini Martín, Gerente de Constructora UPACAS.A. (Solicitó nueva fecha mediante carta CU-011-91), ya la Sra. Cecilia Delgado de Arata Gerente de PromotoraANA CECILIA S.A.La reunión no se efectuó por la inconcurrencia de losCit2dos~

se r-ealizó lael Sr. Aquilesubicado en playa

21. Con fecha 03-01-91 a horas 10,00 A.M.sesión donde prestó su declaraciónApestegui Estrada vendedor del inmuebleNaplo s/n Pucusana al investigado.Con fecha 10-01-91 a horas 10:00 A.M. se citó a sesión laque no se llevó a cabo p6r falta de qUorum.

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24. Con fecha 15-01-91 a horas 09:00 A.M. se llevo a cabo lasesión recibiendose las declaraciones de la Sra. Cecilia

6Deloado de Arata Gerente de Promota,!'"aANA CECILIA S.A .•J ~G" con relación a.la casa de Cha.carilla del investig~:~.

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El Sr. Eduardo Piccini Martin rindlo sus decla~acionescon referencia a la casa de Chacarilla del investigado.El Sr. Enrique Miranda Iturrino no concurria a declararrefenmte a.l caso EMI S.A., por lo que la Comisión' lovolvería a citar.

25~ Con fecha. 17-01-91 a horas 09:00 A.M. se I'ealizó lasesión en la que se recibia la declara.ción del Sr.Enrique Mi ra.nda 1 tLU'"'r ino con relación a EMI S.A.El Sr. Luis F'iccini Martin Director de UF'ACA S.A. noasistLo y por medio de carta solicitó nueva fecha.

El S,'. Giovanni Di Bella Lucadei no concurrió paraprestar declaración sobre el caso VIA LACTE A (casa tresMarias) .

26. Con fecha 22-01-91 a horas 09:00 A.M. la sesión recibióla declaraciÓn del Sr. Luis Piccini Martin Director deUF'ACA S.A.

Prestó declaración ante la Comisión el Sr. Carlos IbaAezCrisóstomo.

El Sr. Giovanni Di Bella Lucadei tampoco asistió a lasegunda citación.

(27. Con fecha 31-01-91 a horas 09:00 A.M. ~l Sr. Presidente

abrió la sesión pare. recibir las declaraciones de lassiguientes personas citadas:

Sra. Angela La Rosa Talleri de Velarde vendedora dela casa úbicada en Trinidad # 420-440 en Chacarilladel Estanque quien no asistió excusandose porencontrarse delicada de salud.

por tercera vezun certi f i cado

Sr. Giovanni Di Bella Lucadei quienno asistió y envio con su esposaMédico.

Sr. César Gonzales Daly vendedorsegunda lotización Chaclacayo aMaria del Pilar- Nor-es Boder-a.Ll~citación.

del lote 111a. en ton ces

no acudiÓ

Mz. FSr-ta"a la

Debido a la inconcur-r-encia de los citados se levantó lasesión.

,28. Con fecha 12-02-91 a hora 09: 00 A.M. 1a sesión de 1a

Comisión se r-eunió par-a r-~cibir las declar"aciones de lassiguientes personas citadas :

Biondi Bernales, quien prestó su

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Sr. Luis Pedro Velarde, quien declaró.

Sra. Rosario Benavides de Mujica quien no asistió.Sra. Angela Talleri de Velarde~ quien no concurrió.

29. Con fecha 13-02-91 a horas 09:00 A.M. se citó ade la Comisión para recibir la declaracióQsiguientes personas :

reuniónde las

Sr. Carlos Saito Saito~ con relación al caso BCCIquien envió una carta justificando su inasistencia.

( Sr. Gonzalo Arambul'""u Barúa con relación al ca.soBCCI el que también justificó su inasistencia.

Por la inasistencia de los citados se levantó la sesión.30. Con fecha 14-02-91 a horas 09:00 A.M. citó a sesión para

recibir las declaraciones de las siguientes personas :

,,Sr. Diputado Xavier Barrón C.

Sr. Héctor Delgado Parker con relación al caso delos MIRAGE.

Sr. Cesar Gonzales Daly ton referencia a la ventadel lote 1~ Mz. F segunda lotización Chaclacayo.

Srta. Rosario Benavides Souza Ferreira con respectoa~ caso VIA LACTEA - Casa Granados (Monterrico).

Sr. Carlos Saito Saito referente al caso BCCI.

Embajador Gabriel Garcia Pike no se presentó.

Sr. Luis Piccini Martin con respecto al caso TresMarias.

Embajador Allan Wagner Tizón referente al caso delos MIRAGE, no concurrió.

ca.so E/CCI

BCCI quien

Sr. Gonzalo Aramburu Baróa referente alquien declaró.

Sr Arturo Handa.baca referente al casorindió su declaración.

No se pudo efectuar la sesión por el evento delParlamento Andino realizado en el Congreso"Con fecha 19-02-91 a horas 09:00 A.M. se citó pararecibir las decla~aciones de las siguientes personas

31.(

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( .

33.

s~. Pedro Mújica Bayly con respecto a caso Granadosquien prestó su declaración.

Con fecha 20-02-91 a horas 10:00 A.M. sesionó la Comisiónen la que se recibió las decfaraciones del Sr-. HéctorDelgado Parker con referencia al caso MIRAGE.

Con fecha 22-02-91 el horC'.s1f11,00A.M. se reC'.lizóunasesión para recibir las declaraciones de la Sra. DorisBriceño de Briceño con relación al caso Granados.El Sr. Cesar Gonzales Daly prestó su declaración con latransacción de Chaclacayo.

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34. Con fecha 26-02-91 a horas 09,00 A.M. se llevó a cabo lasesión para recibir las manifestaciones de las siguientespersonas

Sr. Diputado Xavier Barran C., no concurrió.Sra. Luisa Vivanco de Brice quien declaró conrelación al caso VIA LACTEA.

Sra. Luisa Garcia prestó sureferencia al caso VIA LACTEA.

declaración con

,.35.

Sra. Silvia Pauli Embajadora de Suiza en el Perú,quien no asistió a la Comisión para maní festaracerca del caso de fraude de Pagarés por el EstadoPeruano a su país durante el gobier'no delinvestigado Alan Garcia Pe~ez.

Con fecha 02-03-91 se citó al investigado Alan GabrielLudwig Garcia F'erez pa.ra qLU? coneul'-ra a 1 seno de 1aComisión invetigadora, a prestar su segunda declaración,el dia 04-03-91 a horas 10,00 A.M. en la sala de Ex-Parl amentarios, siendo reehazad.,Cl. 1a ei tación en sudomicilio~ conforme consta en el libro de Ocurrencias deCalle de la Comisaria del Séctor .

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11.- OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA

- Ofc. 001-CI-CD-90 de fecha 10-10-90 dirigido a Sr. Ing.Juan Carlos Hurtado ¡Vliller~ Mini.stro de Economía yFinanzas y Presidente del Consejo de MinistrosBAsunto: Se solicita copias de las Declaraciones JLlradasde Impuestos a la Renta del investig.B.do Alan Bar-cíaPérez.Informe documentado respecto a acciones de laAdministración Tributaria en general.Respuesta : El 14-11-90.

- Ofc. 002-CI-CD-90 de fecha 10-10-90 dirigido a Sr. HugoGarcia Salvatecci Superintendente de Banca y Seguros.Asunto Se sDlicita información documentada detransacciones Financieras en general~ en moneda Nacionaly extranjera del investigado Alan Garcia Pérez.Respuesta : El 31-10-90 remitió copias fotostáticas dealgunas Instituciones Financieras.

Ofc. Circular' 001 dirigido a los señores Diputadosmiembros de la Comisión.Asunto : Co~unicándoles que en la oficina ParlamentariaN9 1008 del Sr. Presidente de la Comisión, se encuentrantodos los documentos de la Comisión a su disposición.

- Ofe. 003-CI-CD-90 de fecha 29-10-90 dirigido a Sr. Ing.Juan Carlos Hurtado Miller, Ministro de Eeonomia yFin~nzas y Presidente del Consejo de Ministros.Asunto: Se reitera la solicitud del Ofc. 001-CI-CD-90 yse solicita información documentada sobre transaccionesFinancieras de 31 personas relacionadas con elinvestigado para poder cruzar información.Respuesta : Contestó el 14-11-90

- Ofc. 004-CI-CD-90 de fecha 29-10-90 dirigido a Sr. Dr.Hugo Sarcia Salvatecci, Superintendente de Banca ySeguros.Asunto: Se reitera la solicitud del Ofe. 002-CI-CD-90 yse solicita información documentada sobre transaccionesfinancieras de 31 personas relacionas con el investigadopara poder cruzar información~Respuesta : Contestó el 31-10-90 negando información delas 31. per-sonas.

t>'-Ofc 00~-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 dirigido .a Sr.Senador Vitalicio Alan Garcia PéreznAsunto : Se solicita :

1. I_ibro de ingr-eso profesionales periodo 1977 a.1990.

2. Recibo de pago de Impuestos referente a rentaspercibidas por todo c6ncepto.

1fr

.c,. Declara.ción(sólo adjuntoaño) •

Jurada deDeclaración

Impuestcr~ del año 198:\rectificatorfa de ese

(

!

4: Declaraciones Juradas de Impuestoscorrespondientes a periodos Fiscales de 1988 y de1989.

Respuesta : Envía copias fotostáticas de 1988 y 1989.No conserva libros de ingresos.Ofc. 006-CI-CD-90 anulado.

Ofc. 007-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 dirigido a Gral. EP(r) Jorge Torres Aciego, Ministro de Defensa.Asunto Se solicita infor-mación documentada sobr"e la.operación de reducción en la adquisición de avionesMirage y contratos denominados Júpiter.Respuesta : No contesta.- Ofc. 008-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 dirigido a Srta.Dra. Luz f2"lurea Saenz Arana,' Cont,ralora Gral. de laRepública.Asunto Se solicita información documentada de lose;.:ámenes r-ealizados sobre la adquisición y posteriorreducción de aviones Mirage.Respuesta , El 26-11-90 que está solicitando el info~mea inspectoria Gral. del Ministerio de Defensa.

- Ofc. 010-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 dirigido a Srta.Luz Aurea Saenz, Contralora Gral. de la República.?~su.nto Se solicita información documenta.da sobre elresul tado de 1a colocación de nu.estras ReservasInternacionales en el BCCI por el Banco Centr-a.l deReserva del Perú en el periodo 1985 a 1990.Respuesta: El 16-11-90 remite informe.

Ofc. 009-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 d~r~q~do a Sr. Ing.,Juan Carlo=- Hurt",.doMiller, Presidente del Consejo deMinistros y Ministr-o de Economia y Finanzas.Asunto : Se solicitan los antecedentes de negociación yposterior redutción del nÚmero de aviorles Mirage y Actasdel Consejo de Ministros en que se hubieran tratado loreferente a la operación de los aviones Mirage.Respuesta : El 22-11-90 el Dr. Luis Silva BantiestebanGar-c:í.a Seminaíio~ secretar-ia del Consejo de Ministrosniega información.El 30-11-90 proporciona la información el Presidente delConsejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas.

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Cifc. 011-CI-CD-9¡~ de fecha 02-'11-90 dirigido a Sr.Jorge Cháve;:: f~ílvar-e:;:::!, F'residen te de 1. Banco Centr"al deReserva del Per0.Asu.nto Se solicita informa.ción documentad.c.':I, sobr"e lacpolocación de nLtestras Reservas Internacionales en elBCCI durante el periodo 1985 a 1990.Respuesta : El 26-12-90 ayuda memoria y cuatro anexos.- Ofc. 012-CI-CD-90 de fecha 06-11-90 dirigido a Sr. JuanCarlos Hurtado Miller, Presidente del Consejo deMinistros y Ministro de Economia y Finanzas.Asunto: Se reitera por segunda vez la solicitud del Ofe.001-CI-CD-90 y reitera la solicitud del Cifc.003-CI-CD-90Respuesta : El 14-11-90.

- Cifc. 013-CI-CD-90 de fecha 08-11-90 dirigido a Sr. Dr.Hugo 'Ga.r-cía Salvatecci, Superintendente de Banca ySeguros.Asunto Se acusa recibo de Ofe. 3148-90, se solicitaampliacion de ,

1. Libreta de Ahorros de la Mutual Asincoop.

2. Cta. de Ahorros NQ 20-0-00-0001680-90.

3. Prestamo NQ 70-00944 Y Cta. de Ahorros NQ1427933333 de la Mutual Puerto Pueblo~

Respuesta : El 22-11-90.

- Cifc. 014-CI-CD-90 de fecha 09-11-90 dirigido a Sr.Augusto Mostajo Barrera, Presidente del Jockey Club delPen) .Asunto: Se solicita informe general documentado sobre elsocio el investigado Alan Garcia Pérez~Respuesta : El 19-11-90 .

.- Ofc. 015-CI-CD-90 de fecha 09'-11-90 dirigido a Sr.Augusto R~mos Bambarén, Presidente del Casino Social deMiraflores.Asunto: Se sol ici ta informe general documentado sobre eléocio el investigado Alan Garcia PérezhRespuesta : El 19-12-90.- Ofc. 016-CI-CD-90 de fecha 09-11-90 dirigido a Sr. LuisCasta~eda Lossio~ Presidente del IPSS.Asunto Se solicita informe documentado sobreaportaciones -realizadas por el investigado durante elperiodo 1978 a 1990, asi como por la.s propiedades dePucusana y Chacarilla del Estanque.Respuesta: El 22-02-91.

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12

09-11-90 dirigido aI''linistro de Rela,ciones

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di: O250982 .

- Ofe. 017-CI-CD-90 de "fecha. 09-11-90 dirigido a Sr.Carlos Carrillo Smith~ Presidente de la Cia~ Peruana deTeléfonos.Asunto : Se sol i ci ta informe dOCL\mentado generEl.l propiosdel servicio.Respuesta : El 28-11-90.

Ofc. 018-CI-CD-90 de fecha 09-11--90 dlrlqido a SrAugusto Zapata Ortiz, Jefe de Registros P~lblicos.Asunto: Se solicita informe sobre acciones registradas:

1. Sr. Luis Piccini Martín.2. Sí. Julio Piccini Martin.3. Sr. Eduardo Piccini Martirlo4. Sr. Javier Piccini MartLn~5. Alfredo Zanatti TavQlara~ durante el periodo1978 a 1990~6. Copias de Títulos de EMI S.A.

Respuesta : El 20-11-90, copia de fictlas y titulos.No e}:iste registro de accionistas.

Ofc. 019-CI-CD-90 de fechaEmbajador Luis Marchand Stens,E:-:ter iores.ASLmto Se solicité!, informe sobre lo~ inmLleblE's dE.'propiedad del Estado Peruano adquiridos en Franci2 ~ntre1985 a 1990.lnformación documentada del personal de la Embaj~da delPerú en Francia en'el periodo 1985 a 1990.Respuesta ~ El 13-12-90, envía relación del personal yque no se Bdouirió ningón inlnueblen

- Ofc. 020-CI-CD-90 de fecha 09-11-90 dirigido a Gral. EPAdelfo Alvarado Faurnier~ Ministro del Interior~Asunto Se solicita informe de movimiento migratorioentre 1978 ¿lo. 1990 de 10= pa,dr'es, esposa e hijos delinvestigado Alan García Pérez.Respuesta : El 03-12-90.

- Ofc. 021-CI-CD-90 de fecha 09-11-90 dirigido a Ing.JLta.n Riedner CLl,riel ~ Pr.esidente del Cuerpcl Técnico deTasaciones del Perú.Asunto : Se solicita se realicen las tasaciones de laspropiedades del investigado Alan Barcia Pérez.Respuesta: El 28-11-90~ los honorarios CLt.est?n el ~w25~~,del v210r de la tasación y US$ 1~~00 de adelanto.

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- Ofc. 022-CI-CD-90 de fecha 13-11-90 dirigido a Sr. Ing.Jua.n Carlos Hurtado Miller~ Pr"'e5idE.lrltE'~ del Consejo deMinistros y Ministro de Economía y Finanzas"Asunto : Se reiteran comunicaciones de fechas ~

1. 10-10-902. 29-10-903. 02-11-904. 06-11-90

Requiriendo la documentación tr-ibutaria referente alinvestigado y a 31 ciudad~nDs.Respuesta " El 14-11-90, adjuntando informe de la SUNATen la que niegan la información.

- Comunicado a la opinión pÚblica de fecha 15-11-90 sobrela no colaboración del Ministerio de Economía y Finanzasreferente a la investigación.-Ofc. 023-CI-CD-90 de fecha 15-11-90 dirigido a Sr. Ing.Juan Carlos HUI"ta.do Millel", Presidente del Consejo deMinistros y Ministro de Economía y Finanzas.Asunto , Rechazando el informe de la SUNAT.Respuesta , El 21-11-90.

Ofc. Circular NQ 002-CI-CD-90 de fecha 15-11-90dirigi.do a múltiples Entidades Bancarias y Financier-8.s enel e).:tF"anjero.Respuesta: Siguen llegando.

- Ofc. 024-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido a Gr'al. EPAdolfo Alvarado Fournier, Ministro del Interior.Asunto Se solicita ubicación del Sr'. Césa.r Guzm?,nHerrera por no tener dirección conocida~ para sucomparecencia urgente a la Comisión •Respuesta: El 10-12-90, cursado a la Dirección Gral. dela P.N.P.~ se comunicará resultado.- Ofc. 025-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido a Sr. Dr.Hugo Garcia Salvatecci, Superintendente de Banca ySeguros.Asunto Se solicita información documentada sobrehipotéca y présta.mo de la Mutual F'en) con Sra. CarlaBuscaglia Castellano, respecto a inmLleble ubicadQ en Av.José Olaya NQ 373-377-381 esquina calle Tarapaca NQ 180-187-192-198 del Distrito de Chorrillos.Respuesta: El 14-01-91, Y reitera respuesta del 27-11-90negando información.- '-' Ofc. 026-CI-CD-90 de fecha 26-11'-90 dirigido a ,::roAugusto Zapata Ortíz, Jefe de Registros Públicos.Asunto : Se solicita información documentada de titulosdel inmueble úbicado en la Av. José Olaya N9 373-377-381esquina Calle Tarapacá N9 .180-187-192-198 Distrito deChorrillos~ inscrito a fojas 693 y siguiente Tomo 53-B.F~:e.suesta : NCJ e,.'piden certificado por estar erra.do elfa' '0 citado.

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Ofc. 027-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido a Sr.Ricardo Belmont Cassinelli~ Alcalde de Lima~Asunto : Se solicita información documentada sobre laspropiedades inmuebles a nombre de ~

1. Alan Barcia Pérez.2. Maria del Pilar Nares de Garcia~3. Carlos García Roncerosc4. Nita Pérez de Garcia.

Respuesta El 1~;-12-'90,dice haber impedimento legalpara la información.

- ofc. 12l28-CI-CD-90de fecha 26-11-90 dirigido a Sr. HugpSánchez Solari, Alcalde de San Borja.Asunto Se solicita informacón documentada sobre laspropiedades inmuebles a nombre de ,

1. Alan Barcia Pérez.2. Maria del Pilar Nares de Garcia.3a Carlos Garcia Ronceros.4. Nita Pérez de Barcia.

Respuesta : El 30-11-90, único registrado el investigadoAlan Barcia Pér-ez en calle Trinidad, Av. del Pinar 420-440 Chacarilla del Estanque.Copia Autovalúo 1990 y recibos de pago.

- ofc. 029-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido a Sr Dr.Manuel Caceda G, Alcalde de Santiago de Surco.Asunto Se solicita información documentada sobrepropiedades inmuebles a nombre de ~

1. Alan Garcia Pérez.2~ Maria del Pilar Nares de Garcia.3. Carlos García Roncerosc4. Nita Pérez de Barcia.

Respuesta, El 30-11-90, único registrado el seRor CarlosGarcía Roriceros~ padre del investig¿¡.do en el .inmuebleubicado en F'edro Yrigoyen Diez Canseco 174 Santa RitaLime, 33 ..

Ofc:. 030-CI-CD-90 de fe'cha 26-11-90 dJ r1Qido a Sr.Carlos Nehaus Rizo Patrón, Alcalde de San Isidro.Asunto Se solicita información documentada sobrepropi~dades inmuebles a nombre de :

1. Alan Garcia Pérez.2. Maria del Pilar Nares de Garcia.3. Carlos García Ronceros ..4. Nita Pérez de Garcia.

Respuesta : No contesta.

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Ofc. 031-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido ¿;. Sr.Menotti Biffi Garibotto, Alcalde de Pucusana.Asunto Se solicita. información diocumentada sobrepropiedades inmuebles a nombre de :

1. Alan Garcia Pérez.2. Maria del Pilar Nares de Sarcia.~. Cal~lo5 Garcia Ronceros.4. Nita Péres de Garcia.

Respuesta ~ El 15-02-91~ único registrado el investigadoAlan Garcia F'érez, adjunta fotocopias del lote NQ 31.

Ofc. 032-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido a Sr.Alberto Andrade Carmona. Alcalde de Miraflores.Asunto Se sol iei ta in formación diocumen tada sobrepropiedades inmuebles a nombre de :

1. Alan Garcia Pérez ..2. Ma~ia del ilar Nares de Sarcia.3. Ca~los Barcia Ronceros.4. Nita Péres de Garcia.

Respuesta : No contesta.

fecha 30-11-90 dirigido aStens5 Ministro de Relaciones

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Ofc. 033-CI-CD-90 deEmbajador Luis MarchandE~{teriores ..Asunto: Se solicita tramiten cartas a Bancos yFinancieras del exterior a través derepresentaciones Diplomáticas.Respuesta : El 06-12-90, aceptado.

entidadesnLtestr-as

sobre1a Sr.~¡j•..

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- Ofc. 034-CI-CD-90 de fecha 30-11-90 dirigido a Sr~ Dr.Germán SUBrez Chávez, Presidente del Banco de la Nación.Asunto : Se solicita información documentada de pago deImpu.estos y ~pol'"..tes al Fisco realiza.dos por- elinvestigado Alan Garcia Pérez y su esposa Maria del PilarNares de Garcia durante 1977 a 1990~Respuesta : No contesta u

.- Ofc. 035-CI-CD.-90 de fecha 30.-11-'70dirigido a Inq.Juan Carlos Hur-tado Mille,...~ F'residentE\ del Consejo deMinistro y Ministro de Economia y Finanzas.ASLlnto Se solicita información documentada sobreingresos recibidos por el investigado Alan Barcia Pérezdurante su gestión como Presidente de la Repdblica.Así como los -pagos de aportaciones a FONAV I, IPSS ynúmeros de cheques.Respuesta El 05-02-91, adj untan documentos yconstancias calificadas.

Ofc. 036-CI-CD-90 de fecha 30-11-90 dirigido aEmbajador Luis 1"'18.rchandStens ~ Ministro de RelacionesE::.~teíiores.Asunto Se solicita información documentada~greso al país y posterior naclonBllzaclón de

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Maria del Pilar Nares de Garcia~Respuesta E.l 13-11-90 corresponde a la diTección deMigraciones del Ministerios de Interior no a laCa.nci 1Jeria ..

- Ofc. 037-CI-CD-90 de fecha 30-11-90 dir-igido a Gra.l. EF'Adolfo Alvar-ado Four-nier-, Ministr-o del Exter-ior-.Asunto Solicita información documentada sobre elingreso al país y posterior nacionalización de la Sra.Mar-ía del F'ilar-Nor-es de Gar-cia.Respuesta: El 10-01-91, adjuntan r-egistro Ministerio deRelaciones Exteriores y movimiento Migratorio.El 04-01-91, r-emiten documentos.

- Ofc. 038-CI-CD-90 de fecha 30-11-90 dirigido a Sr-.Senador- Alan Garcia F'ér-ez.Asunto : Se solicita remita a la Comisión los cargos delas Declar-aciones Juradas de Impuesto a la Renta dur-anteel periodo 1977 a 1990.Respuesta' ~ No contesta~

-Ofc. 039-CI-CD-90 de fecha 05-12-90 dir-igido a Sr- Dip.César- Varga.s Gonzales, Tesor-er-o de la Cámar-a deDiputados.Asunto : Se r-emite car-ta del Cuer-po Técnico de Tasacióndel F'e,.,':len la qLle solicitan el pa.go de US$ 1,000 acuenta del tr-abajo, par-a que la Tesorer-ia gir-e el cheque.Respuesta El 01-02-91 no pueden pa.ga.r'por- fal ta depresupuesto.

- Ofc. 1Z141-CI-CD-90 de fecha 19-12-90 dirigido a Dr-. HugoGarcia Salvatecci~ Superintendente de Banca y Seguro~.Asunto : Se acusa r-ecibo de Ofc. 450-90 de fecha 27-11-90.Se reitera información sobre los 31 ciudadanos.Respuesta: El 14-01-91, responde informe documentado deOfc. 025-CI-CD-90 y r-eiter-aOfc. 4450-90 de fecha 27-11-90.

- Ofc. 040-CI-CD-91Z! de fecha 19-12-90 dir-igido a Sr-.Car-los Car-r-illo Smith, F'r-esidente de la Cia. F'er-uana deTelefonos.Asunto : Se acu~a recibo de comunicación de fecha 28-11-90 Y se reiter-a Ofc. 017-CI-CD-90.Respuesta El 17-01-91, se ha dispuesto se haga larelación se hara llegar oprtunamente.Respecto a Naplo dir-igir-se a ~NTEL.

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'1-Ofc. 042-CI-CD-90 de fecha 19-12-90 dirigido

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Casta.ñeda Lossio, F'residente del IF'SS.Asunto : Se reitera Ofc. 016-CI-CD-90.

~ Respuesta: El 22-02-91.

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a Sr. LuiE.

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- Ofc. 043-Ci-CD-90 de fecha 26-12-90 dirigido a Sres.Registro Nacional de Contratistas y Obras Públicas~Asunto Montos de Obras Públicas relacionadas con laConstructora UPACA S.A~ y entidades contrat2ntes~Respuesta: No contestan.-Ofc. 044-CI-CD-90 Anulado.

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Ofc. 045-CI-CD-90 de fecha 26-12-90 dirigido a Sr.Diputado Victor Paredes Guerra, Presidente de la Cámara.Asunto: Se solicita se pague US$ 1,000 al Cuerpo Técnicode Tasaciones del Peró como adelanto del trabajosolicitado por la Comisión.Respuesta I El 20-02-9i, por el Sr. Diputado Tesorero,que no hay presupuesto para dicho pago.

Sr. Jorge Arista,Finanzas en el queGral. Jorge Hoyos

firmadoEconomía ~I

Militar EF'

- Ofc. 001-91-CI-CD de fecha 04-01-91 dirigido a Sr. JuanCarlos Hurtado Miller, Presidente del Consejo deMinistros y Ministro de Economía y Finanzas.Asunto Se solicita información documentada sobre losgastos que hiciera el investigado Alan Garcia Pérez comoPresidente de la RepÚblica y su Conlitiva en el viaje aRoma realizado el 15-11-85.Respuesta El 19-01-91Director del Ministerio deoficia al Jefe de la CasaRubio.

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- Ofc. 002-91-CI-CD de fecha 07-01-91 dirigido a ViceAlmirante AF' (1") Raól Sanchez Sotom2.yor, Ministro deRelaciones Exteriores.Asunto ~ Se solicita informe documentado de gastos quehiciera el investigado Alan Barcia Pérez como Presidentede la República y su Comitiva en el viaje a Romarealizado el 15-11-85.Respuesta: El 14-01-91, el investigado Alan Garcia F'érezno recibió cantidad alguna por la Cancillería.

Ofc. 003-91-CI'-CD de fecha 07-01-91 dlrltlldo a Sr.San'tiago Antúnez de Mayolo~ Gerente General del Banco deReserva del Perú.Asunto: Se solicita las variaciones en detalle del tipode cambio de la moneda nacional al dolar americano en elperiodo 1978 a 1990.Respuesta: El 31-01-91, remiten cuadros.- Carta de fecha 08-01-91 dirigida a Sr. Alberto FujimoriFujimo~i~ Presidente de la República.Asunto Se le solicita su apoyo para que se di~ija agobiernos e~<tr.?njer~os con los que el gobierno F'er-uanomantiene relaciones DiplDmáticas~ invocando el principio

C3 de recipr-ocidad para la obtención de las I'-espuestasde lacircular 002-CI-CD-90 CLlrsadas al extranjero.

~50987 ixspuesta , No contesta. . Cv.

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- Ofc. 004-91-CI-CD dE fEcha 09-01-91 dirigida al Ing.Roberto Harth Bedoia~ F't"'esi.dente elel Cuer-po Técnico deTasaciones del Perú.Asu.nto Se le solicita. avancen el trabajo ya qLte laPresidencia de la Cámara de Diputados no ha aceptado Elpago requerido~ Los Miembros de la Comisión efectuarándicho pago a fin de mes.Respuesta , El 10-01-91 aceptando.

_ Of. 005-91-CI-CD de fecha 09-01-91 dirigido a Sr. Dr.Hugo Garcia Salvatecci, Superintendente de Banca ySeguros.Asunto Se le solicita informes relacionados con elinvestigado Alan Garcia Pérez.Respuesta El 04-02-91 con Ofc. 407, adjuntaninformación de los bancos en dEtalle.El 25-02-91 con Ofc. 651 adjuntan más documentos.

_ Ofc. 006-91-CI-CD de fecha. 09-01-91 dú"igido a ViceAlmirantE AP (r) RaLll Sanchez Sotomayor, Ministro deRelaciones Exteriores.Asunto , Se le solicita apoyo para la remisión de cartasa bancos en el extranjero.Respuesta, El 12-01-91, aceptando.

_ Ofc. 007-91-CI-CD de fecha. 11-01-91 dirigido a Sr.Menotti 8if1i Garibotto~ Alcalde de PucusanauAsunto , Se l~ reitera Ofc. 031-CI-CD-90.Respuesta: 15-02-91, adjuntando fotocopias del Lote 31de propiedad del investigado Alan Garcia Pérez.

- Ofc. 009-91-CI-CD Anulado.

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hora para que el Cuerpopueda cumplir con lasNaplo y Chacarilla del

Ofc. 010-91-CI-CD de fecha 14-01-91 dirigido a. Sr.Senador Alan Garcia Pérez.Asunto, Se solicita fije fEcha yTécnico de Tasaciones del PerúTasaciones de sus propiedades enEstanque.Respuesta: El 12-02-91, rechazando la inspección ocular.

_ Ofc. 008-91-CI-CD de fecha 11-01-91 dirigido a Sr.Augusto Zapata Ortiz, Jefe de Registros Públicos.Asunto Se solicita información documentada sobrepropiedades a nombre de ,1) Sra. Carla Buscaglia Castellano.2) Sr. Carlos Garcia Ronceros.3) Sra. Nita Pérez de Barcia.Respusta ~ El 13~02-91, contestan con documentación.

(JI)cfr250988 ~

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- Ofc. 011-91-CI-CD de fecha 16-01-91 dirigido a Gral. EPAdolfo Alvarado Founier, Ministro del InteriQr~Asunto: Se le solicita ubicación del Sr. César GuzmánHerrera~ por no tener"se dirección y SE' l'"'e:quiere supresencia ante la ComisiónnRespuesta ~ El 20-02-91, a pesar de los esfuerzos de laP.N.P. la persona solicitada no es hallada.

- Ofc. 012-91-CI-CO de fecha 16-01-91 dirigido a Sr. Oip.César Vargas Gonzales, Tesorero de la Cámara.Asunto: Se solicita material para la Comisión.Respuesta : No contesta.

- Ofc. 013-91-CI-CO de fecha 23-01-91 dirigido a Sr.Senador AJan García Pérez.Asunto Be le informan que el Cuerpo Técnico deTasaciones del Perú debe inspeccionar sus propiedades~Respuesta: El 11-02-91, rechazando la inspección ocular,firmado por la Sra~ María del Pilar Nares de García, porencargo de su es:.poso el investigado qui.én se encuentra enel e:.¡tranjero.

- Ofc. 014-91-CI-CD de fecha 24--01-91 dirigido a Sr. Ing.Juan Carlos Hurtado Miller, Presidente del Consejo deMinistros y Ministro de Economía y Finanzas.Asunto, Se le reitera la solicitud del Ofc. 035-CI-CD-90.Respuesta ~ El 05-02-91, con .información documentada yconstancia certificada de pago de remuneraciones por elDirector de Economía de la Casa Militar.

- Ofc. 015-91-CI-CD de fecha 22-01-91 dir-igido a Sr.Augusto Zapata Ortíz, Jefe de Registros Públicos.Asunto, Be le reitera la solictud del Ofc. 008-91-CI-CD.Respuesta: El 14-02-91.

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- Ofc. 016-91-CI-CO de fecha 24-01-91 dirigido a Sr. LuisCastañeda Lossio, F'residente del IPSS.Asunto: Se le reitera el pdido del Ofc. 016-CI-CD-90.Respuesta ~ El 22-02-91.- Ofc. 017-91-CI-CO de fecha 24-01-91 dirigido a Sr. Dip.Víctor Paredes Guerra, Presi.dente de la Cánlara.Asunto : Se le solicita infor"mación sobre ingresos delinvestiga do Alan Garcia Pérez sobre su ejercicio comoConstituyente y Diputado~Respuesta : No contesta.- Ofc. 018-91-(,I-CD de fecha 24-01-91 dirigido a Sr-oHoracio Gago Prialé~ Director del diario El Peruano.Asunto Se le solicita se hagan publicaciones de lacitación de la Comisión al ciudadano César Guzmán Herrerappr no ser ubicado.d-P,. . Respuesta: No constesta,.

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fecha 24-01-91 dirigido a. Sr.Director del Colegio Peruano,

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- Ofc. 019-91-CI-CD deIsaac Falcón Vilca~a,Britá.nico~Asunto se 1e sol i I:i ta información documentada sobrepagos de las hijas del investigado Alan Garcia Pérez.F':espuest2. El 04--02-91, adjunta cuadros de pagos ycopias y recibos.- Ofc. 020-91-CI-CD de fecha 24-01-91 dirigido a MadreDirectora del Colegio Villa Maria (La Planicie).Asunto: Se solicita información documentada de la alumnaCarla Garcia Bus~aglia~ hija del investigado Alan GarciaF'érez.Respuesta : No contesta.- Ofc. 021-91-CI-CD de fecha 05-02-91 dirigido a Sr. lng.Luis Piccini Martin, Director de Constructora UPACA S.A.Asunto Se le requiere proporcionar documentación deacuerdo al arto 180 de la Constitución y el arto 111 delRiglamento Interno de la Cámara de Diputados.Respuesta: El 14-02-91.

- Ofc. 022-91-CI-CD de fecha 05-1/)2-91'dirigido a Sr,.Hugo Sánchez Solari, Alcalde de San Borja.Asunto S~ solicita informe documentado sobrecon'formidad de obra de la propiedad' de Chacarilla delinvestigado Alan Barcia Pérez.Respuesta, El 14-02-91 se entregó lo solicitado.

- Carta de fecha 06-02-91 dirigida a Sres. TransportesSa.ndova 1 S. A.Asunto: Se sol iei ta información documentada referente alcosto de la mudanza del menaje de ca.sa.de Pa.lacio deGobierno del investj,gado.Respuesta: El 26-02~91, sin documentación.

- Ofc. 023-91-CI-CD de fecha 08-1/)2-91 dirigido a Sr. HugoG2~cía Salvatecci, Supe~intendente de Banca y Seºu~OSnAsunto , Se acusa recibo de Ofc. 407 de fecha 04-02-91 yse solicita documentos en gral. de las Ctas. Ctes. NQs156-1-013434 y NQ 194-1-046130 del Banco Continental.Respuesta : No contesta.- Ofc. 1/)24-91-CI-'CD ele fecha 1.1.-02-91 dirigido a Sr.Senado~ Alan Garcia Pérez.Asunto ose le reitera Ofc. 038-CI-CD-90 y Ofc. 013-91.-Cl-CD.Respuesta, El 14-02-91, firmado Maria del Pilar Nores deGarc.ia.

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Ofc. 025--91-CI-CD de fecha 11-02-91 dirigido a Sr.Rolling Thorner Valega, Presidente de Entel Perú.Asunto: Se le solicita informe documentado del teléfonoinstalado en 12 propiedad de Naplo del investigado.Respuesta : No contesta.

Carta del 11-02-91 dirigida al Sr. Raúl SanchezSotomayor~ Ministro de Relaciones Exteriores.Asunto: Se le adjuntan cartas por remitir al Presidentede Francia, al Presidente del Parlamento Francés y a tresSociedad Francesa~ Mareel Dassault~Respuesta EL 19-02-91, las comunicaciones fueronenviadas ..

_ Ofc. 026-91-CI-CD de fecha 15-02-91 dirigido a Sr. HugoGarcia Salyatecci~ Superintendente de Banca y Seguros~Asunto Se le solicita antecedentes de cheques y sereitera oficios. anterioreshRespuesta : No contesta.

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- Ofc. 027-91-CI-CD de fecha del 13-02-91 dirigido a Sr.L~is Piccini Martin.Asunto Se le solicita antecedentes de acciones Sta.Carla, Empresa Alpina S.A. y Pletoric Bussines.Respuesta ~ El 22-02-91~

- Ofc. 028-91-CI-CD de fecha del 15-02-91 dirigido a Sr.Antonio Biondi Bernales.Asunto 8e le solicita documentación sobre su cuentacapital en general en los a~os 1977 a 1981, asi como, losasientos contables del libra Caja y Bancoscorrespondientes a los mismos a~oshRespuesta: El 21-02-91~

dirigido a Sr.Peruanola citación al

- Ofc. 029-91-CI-CD de fecha del 18-02-91Horacio Gago Prialé, Director dirario ElAsunto, Se le reitera la publicación deciudadano César Guzmán Herrera.Respuesta ~ ~Io responde~

"1 Ofc. 030-91-CI-CD de fecha del 18-02-91 dirigido aGr-al.EP Adolfo Ah'arado Fournier, Ministro del Interior-.Asunto: Be le solicita pedido de información respecto ale>:pediente de ingreso al país M¿u~ía del F'ilar" NaresBoderau y la ubicación del Sr. César Guzmán Herrrera.Respuesta: El 22-02-91, enviar, documento can respecto a

ex la Sr'a. Nares de Ge.rcía.

Ofc. 031-91-CI-CD de fecha del 18-02-91 dirigido a.Alejandro Sakuda, Director del diario la Repdblica.... 0.. Asunto, Se le solicita publicación de cita.ción para el(jr~ ~~~~~=:~~;é~~rc~~~::~a~~rrera.

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Ofc" 032-91-CI-CD de fecha del 18-02-91 dirigido aFernando Via~a Villa~ Director del diario OJO.Asunto : Se le solicita publicación de citación para elciudadano César Guzmán HerrerauRespuesta ~ No contestan.

Ofc. 033-'!1-CI-CD de fecha. delAlejandro Miróquezada, Director delAsunto ~ Se le solicita publicaciónciudadano César Guzmán Herrera.Respuesta: No contestan.

18-02-91 dirigido adiario El Comercio.de citación para el

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Ofc. 13:.34-'91-CI-CDde fecha del 18-02-91 dirigido aManuel D'ornellBs, Director del diario EXPRESO.Asunto : Se le solicita publicación de citación para elciudadano César Guzmán Herrera.Respuesta: No contestan.

- Ofc. 035-91-CI-CD de fecha del 26-02-91 eÍirigido a Sr.Carlos Bologna Behr, Ministro de Economia y Finanzas.Asunto : Se le solicita informe documentado con relacióna 31 ciudadanos y a1 investigado sobre acciones defize:alización.Respuesta: No contestan.

Ofc. 036-91-CI-CD de fecha del 26-02-91 dirigido aSrta.. Briget te Wissthcher ~ Reprwesentante de AmericanE,.'press.Asunto Se le solicita informe documentado sobreoperaciones financierasdel investigado y esposa.Respuesta: No contestan.

Carta de fee:ha del 26-02-91 dirigido a. Sr. CarlosTorres y Torres La~a~ Minist~o de Relaciones Exte~io~es.Asunto Se le solicita tramiten ca~tas a bancose}:t~anjerDs.Respuesta: No contestan.

dirigido a Sr.de Relaciones

l.. - Ofe. 037-91-CI-CD de fecha del 04-03-91Ca~los Torres y Tor~es L.ara~ Minist~oE~.~teri.ores.Asunto Se le solicita tramiten cartase}~tranj er-os.Respuesta: No contestan.

al bancos'

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- Ofe:. 038-91-CI-CD de fecha del 04-03-91 dirigido a Sr.Dr. César Fernandez Arce, Prgsidente de la Corte Suprema.Asunto Se le solicita información de lasinvestigaciones en relación a la denuncia e la revistaOIGA N" 519 de techa 26-01-91, sobre intento de estafaIl1J por US$ 663'000,000 i.nvolucrad'o al Banco de la Nación.

\~~ Respuesta: No contestan ..

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- Ofc. 039-91-CI-CD de fecha del 04-03-91 dirigido a Sr.Pedro Mendez Jurado, Fizcal de la Nación.Asunto Se le solicita i,nformación de lasinvestigaciones en relación a la denuncia de la revistaOIGA N° 519 de fecha 26-01-91~ sobre intento de estafapor US$ 663'000,000 involucrado al Banco de la Nación.Respuesta: No contestan.

- Ofc. 040-91-CI-CD de fecha del 04-03-91 dirigido a Sra.Silvia Pauli, Embajadora de Suiza.Asunto Se le solicita proporcione los informes enrelación a la denuncia de la revista L.'HERBO editada enLausa.na - Vaud, de fecha 06-12-90 en el ar.t~ titulado"Maniobras, fradulentas en el Pen:l EXTRAf~A DIF'L.OMACIASUIZA".Respuesta, No contestan.

- Ofc. 041-91-CI-CD de fecha del 04-03-91 dirigido a Sr.Director de la revista L.'HERBD, L.ausana-Vaud, Suiza.Asunto Se le solicita proporcione los informes enrelación a la denuncia de la revista L.'HERBD editada enI_ausana - Vaud, de fecha 06-12-90 en el arto titulado"Maniobras, fradulentas en el PeTel EXTF:Af..ADIF'L.DMACIASUIZAll

•

Respuesta: No contestan~

24

. , ..

ANALISIS DE LA EVOLUCION PATRIMONIAL DEL INVESTIGADOALAN GABRIEL LUDWIG GARCIA PEREZ PERIODO 1977- 1990

Para efectos de establecer los ingresos y egresos delinvestigado se ha seguido las siguientes pautas~

1. Se considera los ingresos brutoscorrespondiente declaración jurada,reparos que formula la Comisión.

declarados en lacon la observación y

(

También se considera cerno ingresos aquellosde la Comisión han quedado acr-edit<?'J.dos,adicionales a la declaración, como en la.inmobiliaria~

que a juiciopor pruebastransacción

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...:..

4.

Con respecto a los egresos se ha tomado en cuenta losgastos de impuestos y contribuciones acreditadas en lapropia declaración jurada del investigado. Asimismo sehan considerado como egresos aquellas deducciones que laadministración tributaria establece para la generación dela renta gravada y el sostenimiento del contr-ibuyente ysu familia.

También se han considerado como egresos los desembolsosdestinados a la adquisición, construcción y mejoramientode bienes inmuebles.

5. De igual forma se han considerado los gastos estimados deviajes y otros gastos.

6. De esta manera se establecedesproporcionado del patrimonio delrelación a sus decla~aciones.

el incr-ementoinvestigado en

c;If 250994 ~2-::>

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( En la Declaración de Impuesto a la F,enta , declara haberpe~cibido un total de Ingresos de I!.135,717~ correspondientea Renta de ~ta. Categoria como profesor universitario de laUniversidad Nacional Federico Villarreal.

OBSERVACIONES :

1. Sin embargo se puede observar que en el oficio NQ 027-PE-IPSS-91 de fecha 20 de Febrero de 1,991 el LP.S.S.seAala que el supuesto empleador, Universidad FedericoVillarreal no tiene registrado abono de aportaciones endicho periodo.

(

En la decla,"acion de Impuesto a la renta remitidatampoco se adjunta Certificado de Remuneraciones yRetenciones a cargo ele la Universidad FedericoVil 1art ....ea 1 ~ ni tampoco se consigna el número de lalibreta tributaria de la Universidad .

(

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A pesaringresos1~696c46

de 1asbrutosTipo de

observaciones la comisión considera comola cantidad S/.135,717, equivalente a US$Cambio S/.80 por dolar)

(,

Conforme a su declaración jurada de impuestos a la renta seacredito que ha tenido un egreso total de 3/.239,380, queequivale a US$ 2,992 (cambio promedio anual $80) establecidopor los impuestos y contribuciones ($7,180), por las cargas de.familia($81,000) y por la deducciones ($151,200), cuyosdetalles constan en el anexo 1.

CONCLUSIONES

2. El deficit del ejercicio, la comisión establece que hasido de S/.103,663, que equivalen a US$1,295.79

1, "\ 1. La comisibn establece que el investigado no ha percibidoingresos suficientes que justifiquen incremento de supatrimonio, ni capacidad de ahorro, ni siquiera el mínimopara subsitir él y su familia.

, QJf;509'.....

26

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Año 1978

En la declaración deingresos totales pordetalle,

impuestosS/.578,613

la rentaacuer-do

seal

consignasiguiente

(

Universidad Nacional Federico VillarrealAsamblea ConstituyenteAsociación y participación

OBSERVAC IONE8 :

S/.122~287420,0111036~326

(

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1.

4.

5.

En la certificación emitida por la oficina ejecutiva depagaduria y certificaciones de la Camara de Diputados ydel Congreso Nacional, de fecha 1113de Setiembre de 1,99111se precisa que en el año 1,978 la Asamblea Constituyenteabonó a Alan Gabriel Ludwig Garcia Perez la cantidadtotal de S/.385,11I11I11I, no pagó los 8/.42111,1110111que declaróel investigado haber percibido.

En lo que .....especta ea. los ingr-esos de la UniversidadFederico Villarreal el Instituto de Seguridad Social enel oficio referido afirma que tampoco se ha acreditadopago alguno en dicho periDdo~ no adjuntandose certificadode remuneraciones ni retenciones~ tampoco se consignanQmero de libreta tributaria.

En lo concerniente a los ingresos percibidos por utilidadde una supuesta I'asociación' en participacion'l no consignan8mero d~ libret~ tributaria ni nombre o razón social dela misma. El investigado solamente en su declaración antela comisión de fecha 16 de Octubre de 199111,refirió quese trataba de un negocio de exportación de ~jos. No seencuentran acreditada la percepción de dicha utilidad

Es de particular importancia precisar que en laDeclaración Jurada de fecha 10 de setiembre de 1,978 deBienes y rentas qLle el investigado formulO con motivo deasumir el cargo de miembro de la Asamblea Constituyente,manifestó teNtualmente dice: I1 La única renta &.ctual quetengo es mi ha.ber mensual como representante de laConsti tuyente 11.

Por tal motivo la comisión cuestiona por falta desustentaci.ón los ingresos declarados respecto a launiversidad federico villarreal, a la asociación y a lasutilidades; pero se considera esas cantidades dentro de105 ingresos percibidos en el periodo.

27

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Los ingresos considerados corno renta neta a pesar de laso!Jser"-vaciones r-eal i2¿..das serian por S/. 5~j: ••61::-::.. equivalente CI.

US$ 3,Q)¡6 (Tipo de cambio S/.180 por dolar).

Conforme a su declaración jurada se acredita que ha tenido unegreso de 8/.509,937, que equi.valen a. US$ 2,833 (cambio $180), establecido por gastos en impuestos y contribuci'ones(14,937), por cargas de familia (207,000) y por deducciones(288,000), cuyos detalles concurren al anexo 1.CONCLUSIONES

La comision establece que el investigado solo puede haberdispuesto de S/.Ja,676 que al cambio de 8/.180 equivale a$l&l.53.

l....

~50997.~28

(La declaración del impuesto a la renta detalla ingresos de5ta. categoria por S/.676,800 correspondientes a'

Universidad VillarrealAsamblea Constituyentey como renta de 4ta.categoria-ejerc.profesion21

OBSERVAC IONE8 :

S/.221,800455,000

200,OOO

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(

1. El investigado en declaración ante la comisión sostienehaber pe~cibido un aporte de la se~orita Pilar No~es porSI. 1'750,000 . Este aporte y no préstamo comose señalano está acreditado~ Tampoco se sustenta la p~eviatenencia de esa cantidad por cuenta de la señorita Nares.Lo que se precisa en la información sobre patrimonio ydeudas sobre el rubro 11 es una deuda, justamente, por lacantidad 8/.1'750,000 .

Con relación a los ingresos declarados por renta de 4ta.eategoria respecto a supuesto ejercicio profesional lacomisión no acepta tal declaración como valida ya que nose ha demostrado documentariamente la percepción de tales.ingresos al haber el investigado contestado negativamentela solicitud. de la comisión para que remitiel~a losdocumentos correspondientes (cBTta del 14 de noviembre de1990). Tampoco el investigado señala en la declaraciónde impuestos de 1979 los datos del libro de ingresos ygastos profesionales correspondiente a renta de 4ta.categoria trabajo independiente; ni realiza deducciónalgua por concepto de gasto alguno propio del ejercicioprofesional.

b) El investigado tenia la obligación de presentar loslibros y en ning~n caso puede alegar prescripciOnde la obligación de poseerlos.

La simple anotación de un ingreso en la declaraciónjurada de impuesto a la renta no acredita lapercepción de tal renta, si es que no es respaldadocon la sustentación correspondiente n

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a)

Para el uso eJe las rentasprofesionales el contribuyenteregistro de ingreso profesionalesformalidades legales.

por- honor-ar-iosdebe llevar su

y cumplir con las

(

..• ~ •• .1" ••

Respecto a la Universidad Federico Villarreal no adjuntacertificado de remuneraciones y participaciones nita.mpoco indic¿=;o el nLI.mero de libreta tributaria~Cuestionamientos a la validez de los actos sin embargose considera dentro de los ingresos del periodo.

Por tanto resultaa US$ 2~9398/.1'750,000 (US$10,548).

ingresos brutos por 8/.676,000 equivalenteque sumados al préstamo declarado de7,609) hacen un total de S/.2'426,000 (US$

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Conforme a su declaración jurada del impuesto a .121. renta,el investig.ado ha tenido necesar-iament un egreso deS/.1'177,670, que equivale a US$ 5,120 (cambio S/.230)establecido por los impuestos y contribuciohes(8/.22,670) por cargas de familia(8/.450,000), pordeducciones (8/.705,000), cuyos detalles se anotan en el"ne;.:o1.

También tiene como egreso la suma de S/.2'500,000 para elpago del precio de, la adquisición del inmueble sito enAv. General Varela 127-131 Miraflores. Asi como el pagodel impuesto de alcabala en la suma de 8/.150,000 lo queda un total egresado de 8/.2'650,000 que al cambio deldla en qu£~ se veri'fico la tr-ansaccion equivalen a $11,522(cambio 5/,,230)

CONCLUSIONES

1. En este ejercicio el investigado tiene un deficit entresus ingresos brutos '¡I los egresos consignados con sudeclaración jurada de 8/.300,870.

El deficit seAalado anteriormente conforme a sudeclaraci6n jurada~ se presume que haya sido cubierto conla deuda. contraida.. de S/.1' 750,000 que consl.qna en suinformación patrimonial!l quedandole una disponibilidad de8/.1 ' 4~,9,130.

Esta disponibilidad, sin embargo, se reduce a8/.1'249,130 ya que la comision no acepta el ingreso por.concepto de honorarios profesionales por falta desustento"

4" En cualquier caso no acredita ingresos legalessuf2C1entes para adquir1r la propiedad de Gral. VarelaJ~ 127-131 Ml.raflores, que Sjumaba8/.2'650,000, y resultancloc;;II'tJy ~,o:~~;~",o'o ". TItoO.'" '00 'co•.". ,",e:::.(//1\ ?~(lQQa

30

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1..... Añ o 1980.

En la declaración de Impuestos ser=;ala como renta de 5ta~categorla ingresos de la Camara, de Diputados S/.l' 148~537y dela universidad Fecler-ico Villarr-eal por- 5/.427,175; y enrentas de 4ta.' categoria declara ingresos profesionales porS/.220,00121.

En la declaración ante la comisión el investigado expresÓ queel señor Antonio Biondi le presto US$ 20,000, en Abril de1,98~ y que además recibiD de su futura esposa la se~oritaPilar Nares ingresos profesionales por S/.350,000.

OBSERVACIONES(

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1.

2.

Sin embargo, en la certificación emitida por la oficinaejecutiva de pagaduria y certificaciones de la Camara deDiputados y del Congreso Nacional, de fecha 03 deSetiembre de 1,990 se precisa que en el año 1~980 laCamara de Diputados abono a Alan Gabriel Luwig GarclaPerez la cantidad total de S/.l'158,442 y no se abonólos S/.l'148,537 que declaro haber percibido; si bien lasuma no es significativa, la diferencia en cantidades siimporta ya que no se tiene plena certeza de laautenticidad de la decl¿u'-ación que ademas contiene fir-masnotoria-mente diferentes a las que utiliza normalmente elinvestig8.do ~

Con refencia a los ingresos de la Universidad Villarrealuna vez más no estan respaldados con ¿ertificaciones deremuneraciones y retenciones; al igual a los ingresosprofesionales que la comisión investig21.dora no aceptacomo validos al no haber sido sustent".dosdocumentariamente con el respectivo libro de ingresos ygastos cuyos datos ni siquiera son consignad.os en ladeclaración de impuestos correspondientes (rubro 116, al123) •

También se debe tener presente la declaración jurada debienes y rentas que formula el investigado al asumir elcargo de diputado de la naci6n de fecha 20 de setiembrede 1980 en la que señala te>:tualmente que~ 11 la únicarenta actual fija que poseo es mi haber mensual comodiputado" .

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4.

5.

Respecto al supuesto pr-esta.rno que habr-ia r-ealizado else~or- Antonio Biondi en favor- del investigado, lacomisión no acepta como valido dicho "préstamo" ya que noestá sustentado en documentos pre-existentes~ ni cumplecon la for-rna legal establecida por- e'l CÓdigo civil de1~936 Solo presentO una declaración del Sr~ AntonioBiondi de fecha 15 de Octubr-e de 1,980, es decir- lavíspera de la Declaracion del investigado ante lacomision.

Es m~s, en el rubro 11 de información sobre patrimonio ydeudas el investigado no declar-a la supuesta deuda alse~or- Biondi por- US$ 20,000 Ó SI 5'800,000, por- elcontrario aparecé reduciendo su deuda contraida en 1,979en un monto de S/.~50,000

La comisión investigadora en este punto particular tienela convicciOn que se trata de una injustificadae'.:plicaci6n hecha deliber-ada.mente par-a tr-atar- depretender demostrar ingresos que permitan justificar elincremento patri,nonial.

Con r-elacion a la inclusión de los supuestos ingresosprofesionales de F'ilar Nares como pasibles de ser sumadosa los ingresos del investigado la comisi6n considera quetal argumento no es aceptable ya que formalmente laentonces seAorita Pilar Nares no tenia vinculo legal ymatrimonial~ y adema s esos .supuestos ingresospr-ofesionales de 1a señor- ita Nor-es t.ampoco han sidosustentados documentariamente~ sin haber consignado losdatos del libr-o de ingr-esos y gastos en la r-espectivadeclar-aci6n dr impuestos (r-ubr-os 116 al 123), y en elhipotetico caso de haber-se r-ealmente per-cibido nojustifican la capacidad economica para contribuir ajustificar el incremen'to patrimonial del investigado, yaque sus gastos para la generación de ].a r~nta gravada yel sostenimiento se SLI persona y su hija excedelargamente su ingresos"

Por lo tanto la comisión considera como ingresos la SLlmB deS/"l' 158~442 relativa al sueldo df2 la Camara de DipLltadoseq~ivalente a US$3,631 al tipo de cambio mensual respectivo;l' S/.427~175 por concepto de ingn:?sos de la universidadVillar-real equivalentes a US$ 1,473 es decir- S/.1'585,617equivalente a US$ 5,104.00.

32

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Conforme a la Declaraci6n jurada del impuesto a la renta seacredita un egreso de 8/.1'739,538 que al cambio equivale aUS$5~798 (cambio promedio de 8/.300), que comprende impuestos}' contribución S/.109~338, car-g2.s de fami.lia 5/.456,400 ydeducciones 8/.1'173,800 y cuyo detalle consta en el anexo 1.

Otros egresos del ejercicio son:a) 1a amorti zación del prést2.mo constraido en 1,979 por

8/.550,000 (rubro 11, información patrimonial) y que alc2.mbio promedio representa U8$ 1,897) la compra de lapropiedad ubicBda en Donatelo 250 realizada el 30.06.80por 8/.7'000,000 y el respectivo pago de impuesto dealcabala por 8/.420,000 y que al cambio promediorepresenta US$ 25,938.También se ha demostrado que el investigado cancelo confecha 15.9.80 el precio de venta del terreno deChacla.cayo de. SI .~::t~0!,000comprado a nombre de la señorita.Pila!'" Nares ya que se giro un cheque de su cuentacor"riente en el banco de Londes y subamerica, así como de113. declaración del vendedor del inmueble señor CesarGonzales Dalis y del propio investigado.

Debe destacarse que el precio consignado en la minuta yEscritura Pública es menor que el realmente pagado si semantiene pret=Jente que el autovaluo para el pago delimpuesto al pat.rimonio no empresarial asciende a8/.1'251,470 (es decir US$4,204)Más a&n el valor real será seg&n tasación 8/.1'802,199equivalente a U8$ 5,908, según el cuerpo tecnico detasación del F'erLI.F'or último se debe señalar que, lacomisión formula observaciones al precio declarado en lacompra del inmueble de Donatelo~ atendido a que el vaiorcomercial, seg8n tasación Sin 12'40~,320 que equivale aU8$ 45,927.

De esta forma, el total de egresos llega a 8/.10'971,008que representa US$ 31,639.

¡::;ONCLUS I ONEE¡.

Los ingresos brutos reconocidos por la comisión de8/.1'585,617 ($5,104) no permit~n cubrir los egresos delmismo año teniendo presente que los incrementospatrimoniales alcanzan la suma de 8/.10'971,008equivalente a $ 31,639, existiendo por tanto un faltanteno explicado 8/.9'385,391 ($26,535)~ que se presume deingresos ilícitos.

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251002\. .•..... 33

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2. La comisión obser-va que en la. declaración de bienes yrentas presentada al asumir el cargo de Diputado de laNaciOn de fecha 20 de setiembre del 1980 el ,investigadoocultó la propiedad de Gral. Varela; y en la declaraciOnde Impuesto a la Renta no consigna como renta de primeracategoria la generada por la citada propiedad de la calleDonatelo, ocultando también la informaciOn patrimonial deesa a.dquisicion.

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3. La comisión ha considerado como precio real en la compradel terreno de 300 metros cuadrados en ehaclacayo elvalol"" del autoCl.valuo de ese mismo año, es decir enS/.l'261,470'equivalente, a $ 4~204.

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Año 1981-. ,

En la declaración de impuestos se detallan ingresos de 5ta.categor-ia por- SI .6' 605~67(ll Y de 4ta~ categoria por concepto deejercicio profesional por 8/.100,000.

OB8ERVACIONES

2. El documento (formulario de Declaración Jurada) esirregular porque se advier-te que en }.2S declaraciones deimpuestos la firm~ utilizada es notoriamente diferente ala del investigado .~..Yademas en el ca.5O del aneNO 3309530este no se encuentra firmado.

1. El docu.mento emitido por la oficina de pagaduria ycertificaciones de la camara de diputados seAala que enel año 1981 se pagó al investigado por concepto deremuneraciones y gratificaciones la cantidad de8/.6'070,479. Existe diferencia con la suma indicada enla declaración de impuestos que es de 8/.6'605,770.

En la manifestación que el sena.dor- Gal'"cia brindo ante la:.comisión indico haber 'percibido 8/.14'000,000 por conceptode la venta de una propiedad ubicada en la calle Donatelo 250y ademas declaro qLte agregaba a sus ingresos los de la Srta.Pilar Nares declarados en ese a~o como ejercicio profesionalpor la suma de S/.525,000~

Los ingresos profesionales no han sido acreditados'documentarianlente y tampoco se ha consignado en ladec 1aracion de impues tos los datos ~del 1i br~ode 1ng r-esosy gastos (ru.bro116 al 123) por lo que la comisiÓn no losacepta como validos.

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La comisiOn no acepta canlO valida la suma de los ingresosque la Srta" Pilar Nares aporta a los del investigado yaque no se ha demostrado documentariamente la percepciónde los m.ismos~ ni tampoco se han precisa.do..._)os datoscorrespondien"t:e al libro de ingresos y gasteis" ~eT"l~".l.~,respectiva deelar"aeión de impuestbs~ que adema.s en lacopia simple proporcionada por el investigado seencuentra sin firma tanto la. decla.r~aci6n como en elrespectivo anexo"

4.

Por lo tanto los ingresos brutos estimados por la comisión son\ 8/.6'070,479 de la eamara de Diputados equivalente a

US$14,307; más. los ingresos de la venta del inmueble ubicadoen la calle Donatelo 350 por 8/.14'000,000.00 equivalente ause 31,111 (Tipo de cambio SI. 450 setiembre 81) lo que nos da

~5100~n<ital de S/.20'070,479 equivalente a use 45,058. "

35

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1.. De la declaración jurada de Impuesto a la Renta seestablecen egresos por 5/.3'032,963 ($7,053) al cambiopromedio de II .430 por c101ar repr'esentandos por impuestosy contribuciones de S/..1'267~963~ carga de familia5/.1'051,000 y deducciones SI. 715,000.

En ese aAo también se paga el impuesto de alcabala delterreno de Chaclacayo el 07 de Julio de 1981 por8/.18,000 equivalente a $42 y también el 17 de setiembrede 1981 el impuesto de alcabala por la venta de lapropiedad Donatelo por un monto de 5/.840,000 equivalentea $1,867.

(

...:' . De la información patrimonial contenida en la declaraciónju~ada se observa que cancela el saldo del prestamo quetenia contraido en 1979, es decir 8/.1'200,000 ($2,857)

4. El 4 de Febrero de 1,981 el investigado se asocia JockeyClub del Perú abonando SI. 150,000 por cuota de ingresoequivalentes a US$. 417.

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Los egresos totales declaradosComisión alcanzari'3n a la sumaequivalente $12,256.44.

NOTA ADICIONAL

admitidos po~S/ • ::r' 240 , 963 o

lasu

El investigado negó expresamente en su declaración antela Comisión Investigadora ser titular de accionesrepresentativas del Capital Social de Sociedad alguna yhaber participado dur-ante el periodo investigado encualquier actividad de carácter empresarial difereMte dela declarada en el ejercicio~

Pero adicionalmente, hay que ~elievar un hecho grave queestá referido al préstamo efectuado por el investigado enfavor de Constructora e Inmobiliaria Las Oropéndolas S.A.por un monto total de US$ 61,424.35 para la compra de unterreno el la Urb. El Palomar - ira Etapa - San Isidro delos cuales US$ 57,372 correspondiente al ejercicio 81,incluyendo el aporte de capital de SI. 2'500,000(equivalente a US$ 4,2ii;lilt) efectuado en esa mismasociedad, egresos todos que han sido ocultos y enconsecuencia no declarados, por su origen ilícito.

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36

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..::' . La Comisión Investigadora-. aporta información quedemuestra fehacientemente la falsedad de la afirmacióndel se~or Alan Garcia Perez porque~ en el a~D 1981 elmecionado investigado participó como accionista deConstructora Inmobil iari.a los Oropendol as SociedadAnónima~ según el detalle que se e~.~presa en el puntosiguients&

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4. En efecto la comisión Investigadora ha descubierto loshechos siguientes :Que el 10-08-81 Inmobiliaria Aida Sociedad Anónima vendea la sociedad en formación Constructora Inmobiliaria LasOropendolas Sociedad Anónima el lote ele terreno número 24de la manzana E-2 de la Urb. El Palomar ira. Etapa deldistrito de San Isidro provincia y Departamento de Limaal precio de 265~~00dolares americanos.

Que el financiamiento de dicha compra fue fruto de unpréstamo rea.lizado por los posteriores accionistas dedicha sociedad, en los que se encuentra el se~or Al~nGarcía Pérez. Asi se acredita con el Acta de Junta.General de Accionistas del 05-04-82 de ConstructoraInmobiliaria Las Oropendolas Sociedad Anónima y con elrecibo de fecha 12-04-82 por el que se devuelve el totalde 1 pres tamo que otorgaran los accion i s tas a. di ehascompañias.

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Así se aCl""sd i taPL,blica otorgadaOrihuela Ibericooperación.

conpordel

la copia simple ele lael Notario Público Dr.23-03-82 que formaliza

EscrituraJorge E.

la citada

Que con fecha 30-12-81, vale decir~ cuatro Rleses despuesde comprado el inmueble con préstamo de los accionistasse constituye, "Constructora Inmobili8.ria Las OropendolasSociedad Anónima", por Escritura Pública de la fecha enreferencia otorgada ante Notario F'clblico Dr'. GustavoCon-ea l'1iller.

En dicha Sociedad el investigado suscribe y paga 2,500acciones por un valor de 2' 50lZ1,1ZJ01ZiSOLES ORO. Así seprueba con el testimonio de la mencionada escriturapública de constitución de sociedad anónima.

37

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IpC7 251007

Con fecha 07-"04-82 el se~or Alan Garcia Perez y los otrosaccionistas tr"ansfieren la totalidad de accionesrepresentativas del capital social de ConstructoraInmobil iaric. Las Oropf?ndo],a.s Sociedad Anónima en favor delos señores Hans Hatblutzel Keller, Luis F'aulletDominguez, Luis Vidal Vasquez transferencia que seefectúa según consta del asiento número 2 del Registro deacciones y transferencias a su valor nominal se adjuntael asiento pertinente del libro de registro ytransferencias de acciones.Si se tiene presente que el recibo de entrega de uncertificado de moneda extranjera del Banco Wiese(Certificado n~mero 10-7397) asciende al monto de61,424.35 Dolares Americanos y el comprende como indicael mencionado documento la totalidad del precio de ventade las acciones y la devolución total del préstamo setiene que 2'500,000 SOLES OROS representan US$ 4,222.97a 1/. 592 por Dolar la di.ferencia de US$ 57,201.38constituye la devolución del préstamo.

Queda así fehacientemente demostradoQue Alan Garcia Pérez ha nlentido al sostener que no hasido accionista de ninguna empresahQue ha participado como accionista de una sociedadconsti"tuida con el único propósito de comprar uninmueble, modalidad empresarial a través de la cual lacondición de persona individual copropietaria de uninmueble se oculta.

Que Alan Garcia F'érez prestó para la compra de eseinmueble de su propio peculio la suma de US' 57,201.38ingresos no declarados ni justificados en el" ejerCicio1981 y 1982.

Que el investigado aportó al capital social deConstructora Inmobiliaria LBS Oropendolas S.A. la suma de2' ~'¡2!0,000SOLES ORO (US~"I,ilQ¡2 DOLARES AMERICANOS) montono declarado ni justificado en el ejercicio de 1981.

Que con fecha 12-04-82 recibió el certificado de monedae"trB.njerB.NQ 107397 por US$ 61,424.35 DOLARES AMERICANOSingresos no declarados en el ejercicio del a~o 1982.

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CONCLUSIONES

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1.

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El año 1981 tiene ingresos brutos aceptados por lacomision de S/.20'070,479 ($45,058) en los que se incluyela venta de 1". propiedad de Donatelo lo que fueadquirida de manera 5ubvaluada~ con fondos no explicadoslícitamente que generaron en 1981 un déficit de $26,535.F'or esta. razónló la Comisión estima que los ingresospercibidos por la renta del inmueble de Donatelo tambiénson ilícitosMEn este ejercicio SE ha constatado el ocultamiento delpréstamo y aporte de capital efecutado en Constructora eInmuebles Las Oropéndolas S.A. por US$ S'if/S72 en elejercicio~ por carecer de justificación, siendo por elloilí.cito.

(3~ Por ello~ y aún si se consider-an los ingresos por la

.Venta de Donatelo, el défi.cit del ejercicio será de US$"..21J J 570.

Qc11251008

_ v , 39

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Q.... Año 1982

La declaracion Jurada de Impuesto a la Renta señala comoingresos de 5ta~ categoria la suma S/.10'739~485 abonados porla Camara de Diputados y S/.l'500,000 como renta de 4t"..categoria por concepto de ejercicio profesional~

OBSERVACIONES

1. La comision no acepta como válido el ingreso declarado deS/~1'500~000por ejercicio profesional ya que no ha sidosustentado doc:umentariamente ni tampoco ha sidorespaldado por el correspondiente libro de ingresos ygastos en la respectiva declaracion de impuestos. (rubrodel 116 al 123)

2. Adicionalmente tampoco se acepta el monto de ingresosprofesionales aparentemente aportados por la Sra. PilarNares, por cuanto a esa. fecha no tenía aL~n vínculomatrimonial con el investigado y por lo demás~ tampocolos ingresos han sido debidamente sustentados.

Finalmente~ es imposible que la.Sra. Pilar Nares pudierahaber c;ontribuído al incremento patrimonial delinvestigado~ ya que, sus ingresos habrian cubierto susgastos personales de mantenimiento (8/. 900,000 Rubro 56Dec~ Jurada de Impuesto a la Renta) e incluso un viaje aColombia realizado el 10 de Mayo de 1,982~ sin .conocersefecha cierta de .retorno~

En consecuencia el ingreso b~uto a tenerse en cuenta es deS/.10'739,485 equivalente a US$ 15,113

40

1'072,8992'720,0002'87fZ)~lZ)0lZl

SI.Correspondientes aImpuestos y contribucionesCargas de FamiliaDeducciones

La Comisión estima que sus gastos de pasaje fLterOn nomenores de SI. 420,000 (US$ 600), no pudiendo precisarceel monto de los viáticos.

1. En la declaracion jurada de impuesto a la r-enta seestablece egresos de 8/.6'642,899 ($ 9,026 al cambio de1/9,226 por dolar)

£Q~. 251009

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O.' 1"

2. El 28 de Abril de 1,982 adquiere el terreno ubicado el1 laurbanizaci6n Mariscal Castilla manzana ~b calle 23 lote10 pagando 5/.12'200,000 o $20,678 al cambio de 5/.590por dolar~ y ese mismo dia también se paga impuesto dealcabala respectivo por S/D733~200 O ($1,243)" Se debeobservar que este terreno de Mariscal Castilla seg~n elcuerpo tecnico de tasaciones tenia un valor comercial de5/.16'902,250 Ó ($29,455) incur-riendose nuevamente enaparente subvaluacibn. La .Comisión considera que esta.nueva. propiedad ha sido adquirida. con fondos i 1ici tosobtenidos en ejercicios anteriores ya que los ingresoslicitos de la Cámara de Diputados (10'739,845) sedestinan funda~entalmente al mantenimiento de la familiay pago de impuestos y deducciones ( 6'542,899).

3. Los eqresos totales decla.,.-adosdel periodo suman SI.19'996,099 ó US$ 31,747.

(

4. F'er~o a.dem.4l.scabe ag~egar qu.e~ el investigado en elejercicio 1~982 efectúa desembolsos adicionales enConstructora e Inmobiliaria Las Oropéndolas S.A. porUS$ 4,052, para lo que tampoco tiene justificaciónalguna.

CONCLUSIONESe

1. El resultado del ejercicio en baseadmitido por" la Comisión .B.r-r-oja5/.9'256,564 Ó ($16,634).

a loun

declar-ado ydéficit de

(

2~ Este déficit es mayor~ si se tiene en cuenta eldesembolso efectuado en el ejercicio Constructora eInmobiliaria Las Oropéndolas S.A. que ha sido ocultado;por su presumible origen ilicito, llegando a US$ 20,686.

NOTA ADICIONAL

Con fecha 12.04.82 el investigado recibe el Certificadode Moneda Extranjera N" 107397 del Banco Wiese porUS$ 61,424.35~ con el que sirve para cnacelar el preciode las acciones de las que era titular y el préstamo queefectuar'a.

. :)~51010

Este ingreso sin embargo, no se incluye por no haber sidodeclarado legalmente ni mencionado por el investigadG eldía que concurr-ió a. r-endir- su manifestación ante laComisión •

41

(

En la declaración Jurada de Impuesto a la Renta se indica comorenta de 5ta. categoria 8/.14'969,204 por cuenta de la Camarade Diputados y como renta de 4ta. categoria 5/.8'900,000 porejercicio profesionalm

El investi~lado ante la comisión señala como ingreso delejercia 1983 la venta de la propiedad ubicada en Gralm Varela127-131 por un monto de 5/.50'000,000.

OBSERVACIONES ,,-l.

(

1. La comisión no acepta como v~lidos los supuestos ingresosprofesionales por 5/.8'900,000 porque no han sidosustentados documentariamente, ni tampoco ha sidoindicada la existencia del libro de ingresos y gastos enla respectiva declaracion de impuestos.

No es cierto el supuesto ingreso por la venta delinmueble de Gral. Varela 127-131 en el a~o 1,983 ya queeste acto se realizo el 29 de Marzo de 1~984, por5/.25'000,000. Por lo tanto, el ingreso de esa venta noes aplicable a 1983.

En consecuencia los ingresos de 1,983 son 5/.14'969~204equivalentes a US$ 9,187.23

i,

1. En la Dec.laracion Jurada de Impuesto a la Renta seestablece un egreso de SI. 11'004,763 equivalente a US$6,398 (según tipo de cambio 1,720) por los siguienteconceptos: Impuestos y contri,buciones 5/.1'845,443;cargas de familia 4'445,000; deducciones 5/.4'759,320.

En el ejercicio 1983 el investigado comp,"a eldepartamento de José Pardo 990 - Miraflores, según minutadel 11.08.83 incrita en la pertinente Escritura Públicade Compra-Venta. En esa minuta señala como precio deventa 5/.70'000,000 equivalente a US$ 37,500 que se dicese pagan con el proelucto ele la venta elel inmueble deGeneral Varela~ consignado en SI. 50'000~000 Y el saldode SI. 20'000,000 a plazos en veinte cuotas mensuales.

¡'.....

Sin embal'-go, las decl ¿:3.raciones insc:r itas en dicho. Y1 instrumento público pretenden acreditar un hecho falso() . para justificar el origen de SI. 50'000,000 Y ocultar a.sí

'~' un incremento patrimonial injustificado.

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42

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En efecto, el inmueble de Ge-2neral Varela fue reciénvendido el 28.03.84 a Doña Feliz Trujillo Ramirezapareciendo en esa minuta como precio de venta S/.25'000,000, en evidente sub-valuación de dicha propiedad,sobre lo que más adelante se hace referencia n

(

De otro lado, en la Declaración Jurada de Impuesto a laRemta del investigado (rubr-o 195) no aparece deuda algunapendiente de pago al 31.12.83 de lo que debe deducirseque el precio declarado (SI. 70'000,000 o use 37,500) fueintegramente cancelado en el ejer"cicio.

(

Además se debe señalar que el precio declarado ($37,500)está notori.amente subva.luado si se considera que confecha 9 de agosto de 1982 se firmó entre el investigadoe Inmobiliaria y Constructora Sud América S.A. unapromesa de Compra-\.Jenta~ en la que se señ.alaba comoprecio de venta SI. 60'000,000 que al tipo de cambio enesa fecha equivaldria a use 80,106.

eEste mayor valor queda ratificado con la tasacciónrealizada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perúque valoriza la propiedad en SI. 128'749,617 equivalentea, use 59,911.

La Comisión est"ima. en consecuencia. que presumiblemente elegreso debió ser un monto cercano al señalado como valorpor el Cuerpo Técnico de Tasaciones (SI. 128'749,617),comprendiéndose una 'parte pagada en efectivo(S/.70'000,000) ,. la entrega, del precio de venta delinmueble de Varela~

1"

4. El 1ro. de Diciembre de 1983 se registra una salida delpais con destino a la Argentina de la seAora Mar"ia delPilar ~Iores de Ga~cia, que la comisión estima solo engastos de pasajes 5/.1'141,000 ($700).

CONCLUSIONES

Con los ingresos lícitos declarados y reconocidos por laComisión en el presente ejercicio (S/~ 14'9~9,204oUS$9,187.23) el investigado no pudo haber cubiertosiquiera lo!=) conc1.?ptos de mantenimiento personal y defamilia ni el pago de sus impuestos, calculados sólo aefectos del presente análisis en términos de deduccioneslegales.

En consecuencia los egresos totales queconsidera en el ejercicio son US$ 44,635~

cuotas60,000

comisión

porSI.

la

también pagosMiraflores por

El investigado efectúaordinarias ¿a. 1 Club Soci.al(equivalente a use 37).

5.

1.

6.

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43

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4.

5.

Teniendo presente los otros ingresos~ el resultado delejercicio es de un déf ici t de US$ 35", 'i'7, considerandocomo ingresos ilícitos.

El pago del precio del departamento de José Pardo en elvalor declar2.do ( SI. 70'0013,000 o US$ ::::7,5(0)sólopodría haberse efectuado con ingresos ilícitospr-ovenientes de rentas no decl¿lradas. Esta misma ilicitudaxrastra inclusive~ la falsa tesis de la entr-ega delinmueble de Varela en 1983~ porque, como se ha demostradoen su momento~ tampoco tuvo ingresos suficientes paracomprar ese inmueble y los sucesivos.

Son falsas las declar-aciones insertas en la minuta. yescritura pública de compra-venta del inmueble de JoséPardo 998~ ya que~ la venta de la casa de Varela sólo seefectuó en Marzo de 1984 y la cancelación del precio nose roaliza en 20 armadas mensuales sino en el propioejercicio 1983. Estas conclusiones fluyen de pruebainstrumental indubitable como son: la Escritura F'úblicade compra-venta del inmueble de General Varela de fecha29.03.1984 otorgada ante Notal"io Público Dr. Jorge E.Orihuela Iberico y la declarac~ón Jurada de Impuesto a laRenta del año 1983 del propio investigado.

Finalmente, es presumible que se haya subvaluado eldepartamento de José Pardo, consignando sólo como preciode compra SI. 70' 000,000 o US$ 37,500, ten.iendo presenteel precio pactado en el contrato de promesa. de Ventacelebrado en 1982 (US$ 80,106) a la tasación del CuerpoTécnico (US$ 59,911). La Comisión presume que, pudohaberse cancelado en efectivo SI. 70'000,000 Yadicionalmente entregarse en 1984 el precio de venta delinmueble de General Varela.

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8~. Inql"'esos año 1984

En la declaración de Impuesto a la Renta, el investigadocompra como renta de Sta. categoría la suma de S/~2~'997,000(US$ 7,260) por cuenta de la Camara de Diputados.

El investigado decl-3.F"óante la. comision supuestos ingresos porejercicio profesional S/.40'800,000.

OBSERVAC IONES

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1. Su remuneración bruta como DipLAtado Nac~onal fue de SI.20'597,108 según Oficio de la Oficina Pagadur!a yCertificación de la Cámara de Diputados de fecha13.09.90. A dicho monto debe deducirse las contr'ibucionese impuestos qUE.\ suman SI. 692~0Q.l(ll!, lo que rebaja suingreso a SI. 19'905,108 (US$ 5,224.441.

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..,~. No eNiste el mfnimo indicio de percepción de ingresosprofesionales por cuanto no está consignado en ladeclaración jurada de Impuest.o a la Renta, obligación queexiste aunque estas rentas están exoneradas o inafectas.

e3. También el investigado considera como ingreso de 1984 una

supuesta venta de un terreno de su propiedad ubicado enla Urbanización Mariscal Cast.illa, lote 10 Mz ~V, por unmonto de SI. 65'000,000 (o US$ 17,060.37) ofreciendo comoprueba tan solo la copia de una" minuta del 22.06.1984redactado en papel simple (y no en papel sellado que erael que se utilizaba en la época). As! pues no hay certezaalguna de fecha cierta en la transacción.

45

De otro lado en la declaración jurada de impuesto ~nicoa los terrerlOS sin construir presentada ante laMLlnicipalidad de San Borja el 25 de Marzo de 1985 eldeclarante Augusto Rosas Mosqueira consigna en" elcasillero 18 y en el casillero 37 como fecha del contratode venta el 06 de Marzo de 1985, fecha que coincide conel sello de recepción de la minLlta en la Notaria JavierAlotspauza.

El supuesto comprador Augusto Rosas Mosqueira hareconocido ante la comisibn que hasta el 31 de Octubre de1,990 no se habla pagado impuest.o de Alcabala por esatransacciOn~ por tanto no habla como acreditar condocumentos del fisco que ella se efectuo en la fechaindicada.

f]cl'-251014

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PeSE a las dudas que presenta la operación en relación ala fect1a, pa,ra efectos del a.n~.lisis~ la comi9ionconsidera 105 ingresos de esta venta dentro del periodo1984.

4. El 28 de Marzo de 1~984 se vende la propiedad ubicada enGral. Varela a la 5e~orita Feliz Trujillo Martinez por unmonto S/.25'000~0e0~ eqLlivalente a US$ 9,398 consiqnadoen lC-l. minuta •.::.

1. Como egresos del ejercicio debe consignarse SI. 3~~~0 porpago del Impuesto al Valor del PatrimOflio Predial SI.10' 081 ~/i):(£)0 por C.:'l,rga fami 1iar, SI. 5' 412.HZI, 000 pordeducciones personales entre los que se encuentra SI.1'00~,~00 por donación efectuada. Dichos egresos sumanSI. 15'484,000 (US$ 4,064).

2R Conforme a su declaración jurada en el rubro 132 efectuóadquisición de otros bienes par SI. 1'700~000 (US$447.37)

3. El investigado pagó el 28.03.84 el Impuesto de Alcabalaen manto de SI. 1'500~00~ correspondiente al contrato decompra-venta del inmueble de Gral. Varela (US$ 563.91) detipo de cambio de SI. 2,660 vigente en la fecha de pago).

4~ Adicionalmente, el 15.06.84 hizo un pago el. cLlenta de lacuota de ingreso al Club Social Miralfores de SI. 400~000(o US$ 12~.48) al tipo de cambio de SI. 3~320 vigente eldí.,:.. del paga) )' durante el año pagó cuotas par SI.12~.000 (o US$ 131.5~ al tipo de cambio promedio del añode S.f. 3,810).

5. Esto determina un total de egresos de US$ 5~227.26.

CONCLUSIONES1. La Comisión estima que el investigado con sus ingresos

legales (remuner.,:..cióncomo diputado) SI. 19'905~108 ( oUS$ 5~224.44) sólo podria cubrir el pago de impuestos ycontribuciones y gastos personal E: y familiares~ sin queexista posibilidad algun8 de considerar monto quejustifique incremento patrimonial.

2~ Lo;:- ingrESOS POI'" el precio de venta percibido en lastransacciones de los i.nm'...u~bIEs de Gra.l. Vare]a >, t'lariscalCastilla son ilicitos pLles el investigado no ha podidojustificar ingreso~ suficientes al momento de suadq'_lisic.:ión ~ no e:.:istiendo como se ha examinadojustificación par-a el incremento patrimonial.

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45

NOTA ADICIONALE= evidente que en la compra.-venta del inmueble de Gral.Var-ela. elabol~él.do con doña Feliz Tp_ljillo el 22.03.1984 se hacometido delito de defraudación tributaria, por cuantoconforme ~onsta en la cláusula 3~ del contrato de compra deldepartamento de José Pardo( minuta de fecha 11.08.83,ratificado en Escritura Pública de fecha 19.06.85 otorgadaante Notario Público Dr. Abrah2rn Velarde Alv?rez ) el propioinvestig¿:.rJo afirmó que el prodLlcto de 18.venta del inmLI.ebie deVarela es SI. 50'IZHZ)0,~00 y =.in embargD~ se consigna comoprecio de venta SI. 25'000~00~ en l~ Escritura Pública del29.~3.84 ante Notario Jorge E. Orihuela Iberico defraudando alfisco al h~berse reducido la b3se imposible y por ]0 tanto elImpuesto de AlcabaL:'l. ~/ a.dic:ion¿l.1 qLtE' evaden dicha.trc.nsferencia. ~

Esta actiVo.ld dolosa está. probada fehacientemente medianteinstrumentos públ.icos y resLtlta eLtn más gr'".5ve teniendo encuenta los previos vinculos societarios entre el investigadoy el Sr. Enrique Villesana Zevallo5~ Director de Constructorae Inmobiliaria Sud Americana. Esta vinculación ha sidoexpresamente negada por el investigado en su declaración antela Comisión Investigadora.

47

'(X\1fr 2,51016 q,

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9. INGRESOS año 198~

En la declaración de Impuesto a la Renta aparentementepresentada con fecha 27 de Marzo de 1986~ el investigadoconsigna ingresos de 5ta. categoria a cargo de la Presidenciadel Consejo de Ministros por I¡"146~215~y también como rentade fuente extranjera la suma US$ 9,000 cancelada por la F.A.O.

Ademas. el investigado declaró ante la comisión haber recibidode l~ ~utual del ~uerto un prestamo por 1/.150,000 y habervend ido su departamen to en 1a avenida. Jose F'2fdo por1/.700,000 y un terreno en Chaclacayo por 1/.180,000.

OBSERVACIONES

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1. Debe tener presente que al comenzar el ejercicio 1985 elinv'estig21.do no había acumulado ahorro suficiente par"ajustificar un movimiento patrimonial importante, PUE'5",como se ha demostrado sus ingresos licito~ sólo sirvierony en algunos casos, en forma j.ns~ficiente para cubrir susgastos de. mantenimiento.

Es de dest.acar que 2:.1 momento de asumir el mando, elinvestigado indicó expresamente en su Declaración Juradade Bienes y RentCl.s 11 la L\nica renta o ingreso---fLld.@.Qercibiré_ s~r~. la que se me asigne como PRESIDENTECONSTI TUC IONAL DE LA REF'UBL1CA DEL PEF~U. mon to '¡>,~HJ....__PQ.r:.determinarse ._ JI

Como lo demuestra el propio dichodeclaración fue incumplida, sinrectificación alguna.

del investigado estaque se practicara

(

3. El hecho que el investigado haya cobrado US$ 9,000 pordictar una conferencia en la F.A.O. siendo Presidente delPerú~ no puede ignorarse~ ni debe quedar sin sanciOn.El investigado pronunció la conferencia en la F.A.O. encargo y abusando su calidad de F'residente del Perl.t~ejerciendo función inherente a tal de él. Por ello viajóa Roma con una delegaci6n cuyo viáticos y pasajes fueronsolventados por el erario nacional.

real que el investigado haingresos que se incJ.uyen en el

Por tanto el investigado nunca debió haberpago reali2¿r.do, y de haberlo hecho, debióingresar inmediatamente ese monto ,31 e 1'"21.1'" 10

Sin embargo es un hechopercibido esos mal habidosper ....iodou

acepta.do elproceder ana.ciona l.

eP125148

(

4. Los ingresos de la F'r-esidencia de la RepL~\blic:a entreagosto y dicietnbre de 1985 suman I/~146'214,864 seg~n laconstancia certificada de pago de remuneraciones.Teniendo en considr-2ración 12.5 deduccionescorrespondientes por Seguro Social Sistema Nacional dePensiones, Fonavi, Brinos de Desarrollo y pago a cuentadel Impuesto a la Renta lo que •..ealmente pe •..cibio esI/.123'262~740 equivalente a US$ 7,092.

(

5.

6.

El p•..éstamo de la Mutual Pue •..to Pueblo de 1/.150,000 fuedesembolsado el 26 de Junio de 1985 lo que equivale a US$12,965 calculado en base al tipo de cambio vigente a lafecha de 1/. 11.57 po •..dOla •...

Respecto a la venta del Depa •..tamento de Pa •..do si bien sep•..esenta como p•..ueba la minuta de fecha 06 de junio de1985 él pago de alcabala •..ecien se •..ealiza el 24 de Ene •..ode 1~986 y la escritura sólo se formaliza en esa. fecha.

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El supuestoha.bido po •..ha.biendo encomisiono

comp •..ado •..de la pr.opiedad de F'a•..do no esla Policia y no tiene dirección conocida~los hechos evadido su decla •..acion ante la

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Es impo •..tante el hecho decla •..ado ante la comisión po •..elseñor Melean Podriguez en la sesión de fecha 136 denoviembre de 1,990 en que expresa que adquirio eldepa •..tamento de F'a•..do al pr-esunto dueño Cesa •..GuzmanHe •..•..e •..a el 04 de feb •..e •..o de 1,987 cancelando el p•..ecio deUS$ 55~000 en las oficinas del señor Luis Piccini (lamisma persona que intervienen en la compra de la casa deChacarilla de Alan Garcia)~ y en cuya presencia entregael dine •..o a su sec •..eta •..ia pa •..ticipando además el Docto •..José Solari N~ abogado del señor Luis Piccini Martin~quien suscribe la minuta.

Se ha probado que el comprador Cesar Guzman no reportooportunamente l¿¡: transferencia a la Municipalidad deMiraflores, regularizando la omisión sólo el 1m"de enerode 1987 por cuenta del señor Melcom Rodriguez que eldepartamento nunca fue ocupado por el señor GuzmanHerrera y que al venderlo al señor Rodr"iguez habríaasumido una pé •..dida de US$ 12,000.

Todo ello lleva a. cuestiona •..la efectiva celeb •..a delcontrato de compra-venta entre el investigado Y el Sr.Guzmán Herrera, pudiendo presumirse que la citadaoperación fue simulada con el p~opó5ito de demostrar uningreso para justificar la adquisición en Junio de 1985de la p•..opiedad de T•..inidad 420-440 Chaca •..illa delEstanque~ ya que!!. como lo demuestra toda la secuencie!anterior NO tenia ingresos suficientes para justificartal incremento patrimonial.

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7.

8.

Sin perjuicio de las fundadas observaciones realizadas,y sin admitir la veracidad de la operación, la Comisiónconsider-a qU(-? el ingreso sería de S/. 700' 000~00lZJ al.cambio del 06 de Junio del 1985 1/.10,325 por dolarascendente a US$ 67~797 que habrían sido canceladosmediante cheque de gerencia en el Banco Continental0768827, según consta en la minuta respectiva;En lo que respecta al terreno de Chaclacayo supuestamentevendido al señor Carranza Guevara se debe obs~rvar que elImpuesto de Alcabala sólo se pagó el 24 de Enero de 1986y la transferencia es comunicada a la Municipalidad deChaclacayo recien el 15 de Julio de 1987.

El 02 de Octubre de 1,985 Pilar Nares presentadeclaración jurada de autovaluo ante la Municipalidad deChaclacayo a la cual era omisa. Sin embargo, a pesar deformular la declaración por regularización 04 mesesdespués de la supuesta vellta realizada al señor CarranzaGuevara no se practica la baja pertinente.

El valor de autovaluo del terreno era en 1,985S/.15'075,500, es decir US$ 1,303 al cambio a la fecha,mientras que la tasación realizada por el Cuerpo Técnicode Tasaciones del Perú otorga a dicho terreno segón elmercado inmobiliario al 06 de Junio de 1,985 el valor de8/.62'472,800 o su equivalente a US$ 6,051QSe sostiene en 1,,, mi.nuta que el preci.o pagado por else~or Carranza Guevara al investigado es 8/.180,000equivalente a US$ 17,473 cancelados con cheque degerencia 197491. De aceptarse que la operaciónefectivamente se efectuó en Junio de 1985, aunque hayindicios que podrian llevar a sostener que se trata deuna operación simulada para justificar ingresos, escuestionable el precio que se dice haber percibido comoingreso de 1,985, pues se aprecia notoria sobrevaluaciÓn~que derivaria de la vinculación ~ mi caL del investigadocon el señor Carranza Guavara a q~~n inclusive nombró enAgosto de 1,985 Presidente de Petro-Perd.

Sin perjuicio de las fundadas observaciones realizadas~y sin admitir la veracidad de la operación, la comisibnconsider-a que el ingreso seria S/.180'000,000,equivalE.\ntes a U8$ 1.7,437 que habrian sido canceladosmediante cheque de gerencia n6mero 197491 del Banco deCrédito tal como consta en la respectiva minuta~'

Debe destacarse que lo~ ingresos percibidos por venta delos inmuebles que se hace referencia (Pardo y Chaclacayo)son considerados ilicit6s, pues~ como se ha demostradoanteriormente, el investigado no tuvo al momento de la.adquisi ción ing resos 1i ci tos su f i cien tes pe.ra efectuar 12S Q

la Comisión considera como ingresos deEn conclusión!llos sigil.:?ntes ~

Remuneraciones comode la República,F'a,gode F .A.O.

- Préstamo de Mutual

Presidente

F'u.erto F'ueb1o

S/.123'262~740

1985,

US$ 7,0929,000

12,965

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Venta. de PardoVenta. de Chaclaca.yo

El investigado pagó enContribuciones 1/. 70,706,1/. 20,625, por deduccionestotal de 1/. 114,961 que alhace un total de US$ 8,939.

TOTAL US$ 29,057

US$ 67,79717,437

TOTAL US$ 114,287

1985 por Impuestos ypor cargas de fa.milia

1/. 23,630 lo cual hace uncambio de 1/. 13 por dólar

"1, 2. Debemos hacer notar que la Comisión sólo considera en suanálisis como gasto deducible el mínimo legal que' sedetrae para efectos del Impuesto a la Renta comodeducción personal y carga.5 de familia, pese a que elpropio invéstigado manifiesta que su gasto mensual es deUS$ 500. Basta citar como ejemplo, que por concepto deColegio de la menor Josefina. Gar-cí.a Nares pagó SI"470,000 (o 59 ..34 a SI" 7 ,92t!1 por dólar-) y pensión deAbril a Diciembre de SI. 4'510,000 (o 357.37 a SI. 12,620por dolar).

La Comisión considera que existen graves contradiccionesentre tales afirmaciones y las pruebas actuadas~ que nosllevan a presumir que el precio de compra del inmueble deChacarilla del Estanque fue s~perior al consignado en laminuta y escritura pública.

El investiqado manifiesta que adquirió el inmueble deTrinidad # 420-440 Chacarilla del Estanque, el06.06.85, por un precio de II. 1,030'000,000 (ó US$99,757.87 al tipo de cambio de la fecha). Sostiene queesa adquisición fue simultánea a la venta de sus otrasdos propiedades : 'Pardo y Chaclacayo y que~ el precio deventa cancelado a. la vendedora Sra. Angela La RosaTálleri de Velarde, fue el producto de la venta de loscitados bienes (cláusula 2° de la Escritura Pública defecha 24.01.86).

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1,•.. ,

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En efecto,antes elevendedores

con fecha 26.04 ..85 es1a ce1ebración delDfertan en el dia.río

decir~ 40 diascontrato~ los

/lEl Comerció" .;~, '-'

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Sección O - Página 5 el inmLleble al precio de US$200~000. Tal oferta ha sido ratificada por el Sr"F'edro Velarde en su declaración ante 121. ComisiónIn\/estigadol~a •

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b) No es aceptable el argumento sostenido por elinvestigado en el sentido que~ el L' de Junio de1985 se produjo una situación de desconfianza en elmercado inmobiliario que originó la rebaja delprecio en un 50%, ya qVe por el contrario, en esamisma fecha, el investigado vendió su propiedad dePardo al doble de su declarado valor y deadquisición en 1983 y el de Chaclacayo a 17 vecesde su declarado valor de adquisición en 1980,calcLllados ambos (en dólar.es ..

(.

(

e) De otro lado, el inmueble ha sido tasadoretroactivamente por el Cuerpo Técnico deTasaciones del Perd, a precio de Junio de 1985 enUS$ 203,632. La tasación ha sido realizada en basea la Decla.ratoria de Fábrica correspondiente y auna investigación efectuada en el mercadoinmobiliario en cuanto a valores de terreno ycostos de edificación a la fecha~

('-

d) Más aÚn con fecha 15~01.91 ha comparecido ante laComisión Investigadora~ la Sra. Cecilia de Ar""ataquién declaró que en Mayo de 1985 su socia AnaMaria Piccini acompa~ó al investigado a visitar dospropiedades en que estaba interesado, una en la Av.El Golf 156 San Isidro de pr-opied<~d de la Sra.Stancke de 3,000 metros cuadrados ofertado en US$350,000 y la otra ubicado en Miguel de Cervantesesquina Sasurto - Parque Roosevelt de propiedad delSr-o Carlos Camino, valorizado en US$ 300,000.

el

,,0'J ~

e.l) El Dr. Alfredo Carranza Guevara aparecesimultáneamente como comprador de Chaclacayo yaboga.do que aut.orizB. la minuta de compra deChacarilla .. No puede, sin embargo~ e;.:plicarporque e;.:iste diferencia entre los checjuesse~alados en una y otra operación~ limitándosea aludir a un supuesto error que se reitera enlas escrituras con la que se formalizan lospri.migenios contr~;\tos~ f\lo puede tampoc:oexplicar porque apareciendo el pago del preciode Cha.c1acaY(J con cheque, paga en e'fect.i VD,te6r-icamente para cambiar ese monto en dólaresy entregarlo a los v~ndedoJ~es de Chacarilla enmoneda extranjera. Es inconsistente y absurdo

F'or último~ son innumer-able$ las contradiccionesentre los documentos y las declaraciones vinculadasa esta operación.

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en su explicación al sostener que reclamandola vendedora Sra. Pilar Nares dólares élcambió los suyos para entrega¡" soles. Por-dltimo~ intenta demostrar que no giró elcheque de gerencia a que se alude en laminuta, pero sólo aporta como prueba un chequede su cuenta persona,} en soles~ cuando elinsfrLlmento público alude a un cheque de unacuenta en dólares.

8.2) El investigado ha pretendido sostener que hayerror en la minuta d-eventa de Pardo cuando sealude al cheque de gerencia N° 1ZJ768827 endólares del Banco Continental, precisando queese cheque no era en dólares sino en soles, noera de gerencia sino de cuenta person'al del.comprador Sr. Guzmán Herrera quiéninicialmente le iba a cancelar el precio conese cheque pero que, no lo hizo porquereclamaba efectivo para comprar dólares yentregarlos a la vendedora de Chacarilla. Sehe. demostra.do ~ sin embargo, que esa es une'.'plicación deleznable porque el estado decuenta corr-iente N~ 154-1-002329 del citado5r~ Guzman revela que al 6 de Junio de 1985 notenía fondos porque el saldo disponible a esafecha era sólo SI. 117.1ZJ18.

12.3) El investigado y otros declarantes (AlfredoCarranza y Luis Piccini) afirman que AlanBarcia recibió el precio de venta de susinmuebles en efectivo porque la vendedora deCha-cari lla. necesi taba. dólares y a.si lo e}~ig.i.a.•Nuevamente esa es Llna tesis absurda, porque laComisión ha obtenido información de FinancieraProgreso S.A. a través del denominadodocumento 11 Sal ida de Caj a 3184 11 de fecha07.06.85 por el que se demuestra que la Sra ..Angela Talleri de Val verde cambió de inmediatolos US$ 85,323 recibidos por 1/. 858'862,710.De esta forma, no se justifica la insistenciade un pago en dólares para SLl inmediatoconversión en moneda nacional.

e.4) Tampoco están claras las circLlnstancias de laparticipación de Eduardo Piccini Martin quienaparece solicitando que se giren dos chequesde gerencia (N° 09506 Y 09507) ambos a nombredel investigado y su esposa, los mismos quefueron endosados a la Sra" Talleri~ Si se haacreditado documentariamente que esos chequesfueron origin¿ .•.dos pDr la convel'''sión delCertificado de Moneda Extranjera N° 55887 depropiedad de Financiera Nacional S.A. y no se

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ha demostrado la entrega de dinero por cuentadel investigado para proceder a tal operación.

Se debe anotar que durante los primerosdieciocho meses de gestión la,firma UPACA S.A.cuyos accionistas son los Sres ..Piccini Martínobtuvo contratos con el Estado poruse 14'518,888, siendo el primer contrato enAgosto de 1985 con el Ministro de Aeronaúticapor use 1'625,660.80

porlas

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I"

Ante las contradicciones y evidenciasapreciadas, la Comisión concluye que el preciorealmente pagado fué el originalmente ofertadode use 212)1ZI,000.

Finalmente, el investiqado ha pagadoconcepto de Impuesto de Alcabala enoperaciones de compra de ChacarillaI/. 30'900,000 (ó use 2,677.74 al cambio de1/. 11.54 por dólar).

c. g)

CONCLUSIONES

De esta f.orma,ejercicio es use el tot".l

209~355.71 ..de egresos del

1.

2.

Al comenzar el ejercicio 1985, el investigado no teníaahorros, de acuerdo al análisis de los aAos anteriorescontenido "en este dictamen.

Se ha ac~editado la percepción de un pago de use 9;000sufragado por la FAO, mientras el investigado ejerció elcar-go de Presidente de la RepLI.blica. y realizó un actooficial en representa.ción del Estado, inherente a sufunción. Tal acto fue efectuado, en virtud de unainvitación al Presidente de la Repóblica~ viaje que fueautorizado por el Congreso de la República y sufragadopor el Estado.

Evidentemente se puede advertir un abuso en el ejerciciode la atribución presidencial u

Los ingresos provenientes de la vent2J. del departamento dePardo ha sido generados partiendo de un enriquecimientoilícito~ porque no tuvo en su momento ingresossuficientes para adquirirlooi

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3 ..

4. Los ingresos provenientes deChaclacayo han sido igualmenteenriquecimiento ilí.cito, poringresos para tal adquisición o

la ventageneradosno tener

del terreno depa.r~tiendo de unen su mamento

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De otro lado, la Comisión no puede admitir el rédito quepuede habe~ ocasionado la compra Y posterior venta delinmueble de Chaclaca.yo generando un incremento en valoresconstantes de c2.si 17 veces que sólo puede producirse poruna subvaluación en la compra Y una sobrevaloración en laventa o por tratarse de un acto simuladou El inmueble fuecomprado en SI. 300,000 cuando su autovalÓD era de

1 SI. 1'251,470 Y la tasación de SI. 1'802,199, cuando lonormal es que el valor comercial supere el de autovalúo.

Se presume que esta figura sejustificar incrementos patrimonialesque se encuentra inafecta~

t12 utilizado paramediante una venta

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e

5. La Comisión estima que existen indicios que desvirtúan lacOfH",.:iónpla.ntea.daent,.-elas ventas de F'a,.-do'yChaclacayo"1 la compra de Chacar i 11a, comenzando por 1a propiadeclaración del investiga.do en la carti:!. de fecha 29.12.90di,.-igida.al P,.-esidente de la Cédula. Pa,.-lamenta,.-iaAp,.-istaen la que ,.-efiere que comp,.-ó la ca.•a de Chacarilla ~NABRIL DE 1985, es decir, antes de la venta de los ot,.-osinmuebles. A: eS2. decla~ación, se suma la ine),:pl icableinte~vención del Sr. F'iccini en una segunda venta delcomp,.-ado,.-de Pa,.-do (S,.-.Césa,.-Guzmán) en favo,.-del S,.-.Melcom Rod,.-iguez en 1987 Y la dife,.-encia de valo,.-a qu~se hace referencia en el punto precedente respecto de larenta de Chaclacayo~

6. La Comisión estima que el p,.-ecio ,.-ealinmueble de r,.-inidad 420-440 fue elofe,.-tado de US$ 200,000.

de comp,.-a deloriginalmente

7. El ejerciciO a,.-rojóun déficit de US$ 95,068.71.

8. Se hace presente que en el p~esente ~jerciciD siendo yaPresidente~ canceló el prestamo de I/. 150,000, que leconcedió la Mutual El Puerto~ para la compra del inmueblede ChacaTilla.

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En la declaración jurada del impuesto a la Renta se consignacomo f'""enta.de 5tah categorí.a 1/.446,000 POI~ cuenta de laoficina del presidente del consejo de ministros.

OBSERVACIONES :

(

1. Sin embargo~ en la constancia de certificados de pago deremuneraciones y descuentos otorgado por el director deeconomia del despacho presidencial se indica como sumatotal de pagos pe..-cibido po..-el investigado en 1,986I/.395,000 Esta diferencia es significativa no solo encan tidad (US$ 2,866.77 a. 1/.17.79), sino po..-no tene..-explicación generando fundadas sospechas sobre laveracidad y autenticidad de la declaración de impuestos.

2. Las deducciones aplicables po..-concepto de Segu..-oSocialdel Perú, Sistema Nacional de Pensiones y Fonavi suman1/.6,581.

En consecuencia se considera como ingreso la renta neta de1/.388,419 equivalentes a US $21,368 •

El 04-04-86 el investigado adqui~re una casa de un pisocon un área de 103 metros cuadrados po~ un valordeela..-ado de 1/. 160,000 equivalente a US$ 9150.,El cue..-potécnico de tasaciones del Pe..-~h• ..-ealizado latasación retrospectiva concluyendo en un valor de 1/.438,960 ó US$25,344.El vendedo..-de la p..-opiedadDon Aquiles Apestegui decla..-oel 03-01-91 ante la Comisión que Carlos Lizier Gardellafue quien trató con el la compra entregandole el dineroinclusive.La Comisión considera que el valor declarado como preciode la adquisición de la propiedad es visiblementeinferior al que realmente debia haber pagado~ y por 10tanto estima que hay indicios de sub-valuación en laoperación. Sin embargo se computa como egreso el valordeela..-ado de 1/. 160,000 ó US$9,150.

el cuerpo

56- •... ~,

autovalLlDdemoliciónterr-Bza se

De los documentos consignados en elcorrespondiente al año 1988 se aprecia que lay la nueva construcción del primer piso y larealizarón en 1986.La tasación retrospectiva practicada portécnico de Tasaciones del Perú estima :

1.

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(

DemoliciónObr"a terraza.ler piso

34,640:;15,000618,000

967~640

ó US$ 53,758 al cambio de 1/.18

( 3. La Comisión solicitó mediante oficio NQ 005/CI/CD/90 defecha 02-11-90, que el investiga.do justifiquecontablemente los ga.stos r-ealizCt.dos en la nuevaconstrucción, habiendo recibido respuesta negatiya~

fueladeel

(

(

4. El investigado declar-óquien dir'-igio la. obra.Comision ha verificado'IVivienda Unica" que elIng. Jor-ge Mir-anda R.

a la Comisión que el mismoy constru.cción, sin embragoen la declar-ator-ia de fabr-icaresponsable de la. obra ha sido

En resumen los egresos total~s del año alcanzan la sumade US$ 71,734 por- :

78,11360,00024,000

1/.

Los egresos del periodo consignados en su declaración deimpuestos son 1/. 162,113 ó US$ 9,006 de acuer-do alsiguiente detalle:

Impuesto y contribucionesCar-gas de FamiliaDeducciones personales

5.

e

Compr-a ca.sa Naplo $Demolición, terraza y ler pisoEgresos de mantenimiento e Imp.

9,15053,7589,006

CONCL.USIONES(

(

1.

Los ingr-esos totales del ejer-cicio 1986 fuer-on US$ 21,368Y los egresos totales alcanzarón US$ 71,734~ existiendoun deficit de US$ 50,366 no e'.'plicado con ingr-esoslícitosb

Esta probado que Carlos Liziel'" Gal'"della!l fué quienr-ealizó la tr-ansacción de compr-a de la.pr-opiedad el 04-04-86 cancelando el pr-ecio de la misma Il. 160,000;operación en la que e}:isten indicios de sub-valuación enconsideración a la tasación oficial I'"ealizada pOI'" elcuel'"po técnico de Tasación del Perób

I,.

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/251026 ••••• 0.0 57

Ademas se consigna una renta 2da. categoría proveniente deEMISA por 1/.450,000, que se dice fueron abonados por conceptode derechos de autor del libro "El Futuro Diferente".

En la declaración de Impuesto a la Renta se consigna ingresoSde 5ta. categoría por 1/.453,350 a cargo del presidente delconsejo de ministros.

----------US$ 22,047

US$ 11,37410,673450,350

450,OOOpresidencia de la RepúblicaEMISA

En consecuencia loS ingresoS consideradoS son:

Se debe precisar que la copia del contrato proporcionadopor el investiga.do Alan Garcia Perez a la comisión esdiferente a la presentada por el señor Enrique Mirandapresidente del directorio de EMISA.La clausula sta. del contrato alcanzado por EMISA difierede la que se anexa a la Declaración Jurada, pues mientraen el contrato que alcanza el investigado sólo seconsigna una retribución de SI. 450,000 en el otro seagrega una suma en Diciembre de 1988 de SI. 1'200,000. LaComisión basa su análisis en el documento alcanzado yprecisa que el pago fué efectuado el 03-08-87 según elmismo contrato.

OBSERVACIONES

(

(

('

(

- - - -

16::,731141,000145,700

1/.

Los egreSOS totales del ejercicio son US$ 31,560

Adicionalmente en el presente ejercicio se concluye 1construcción del segundo piso de la casa, de Naplcderivando esta afirmación de la información contenida Ela Declaración Jurada de Autovalúo•El cuerpo técnico de Tasaciones ha efectuado la tasacirretrospectiva de la citada ampliación cifrando

laen 1,

618,000

ó (US$ 20,878 al cambia de 1/. 37.55 vigenteJunio de 1987)

En la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta SEconsignarOn egreSOS por 1/. 450,4::'~1equivalente a US~10,684, según el detalle siguiente:

Impuestos y contribucionesDeducciones por cargas de FamiliaDeducción personal

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CONCLUS! ONE;.Q.

1. No hay proporción entre el total de ingresos y losegresos del ejercicio e~-ristiendo un deficit de US$ 9~513,no justificado con ingresos licitosuLa construcción del segundo piso de Naplo fué terminadaen Junio de 1987 según aparece de la pertinenteDeclaratoria de Fábrica. En tal virtud, tal construcciónno pudo ser financiada con los ingresos provenientes delos derechos de autor 2.bonados por EMISA, peles éstos sólose percibieron en agosto de 1~987.Ella refuerza la desproporción entre el egreso Y' losingresos percibidos a la fecha de la construcción.

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~028 Q!f¡59

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12. Inoresos año 1988,

En la declaración de Impuesto C1. la F:enta se consigna comorenta de 5ta~ categoría la ca~tidad de 1/.1'090,816 a cargodel despacho presidencial; y como renta de fuente extranjeraun cheque de US$ 2,370 por concepto de derechos de autor.También se consigna como renta de 2da. categoría la cantidadde 1/.1'200,000 a cargo de EMI S.A. Industria de conversión depapel y 1'500,000 a cargo de Inversiones y Negocios EMI S.A.

OBSERVACIONES :(

(

1. El ingreso que se dice haber percibido de EMI S.A. porI/.l'200~000 por derechos de autor- de lIEl FuturoDiferente'¡ es cuestionable ya que en la cláusula -5ta decontF'ato de fecha 03 de Agosto de 1,987, se consider-acomo único pago de 1/.450,000, que ya han sidoconsiderados en el periodo 1987.En consecuencia laingreso consignadocategor-ia.

comisión no acepta como válido elele I/~1'200,000 como renta de 2da.

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2. La Comisión admite como probados los ingresos porconcepto de der-echos de autor percibidos de EditorialGrijaldo por la obra "El Futuro Difer-ente" (US$ 2,370) yde Inversiones y Negociaciones EMI S.A. (US' 1,305).

~~ En tal virtud, los ingresos totales del ejercicio son

Der-echos de autor Grijaldo 2,370.00

- Despacho Presidencial 1/. 1'090,816 • 2,878.14(1/. 379 por dolar)

En el periodo 1988 el investigado ha declarado lossiguientes egresos ~

6,553.14

1,:505.00

627,118

l'04,6,400

1/. 1'500,000

Impuesto y Contribuciones

Derechos de autor por laobra liLa Inmensa Mayorí.a.lI

- Cargas de Familia

1.

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Deducciones 1'235,7162'909,234 (US' 7,676)

lr:'n. ,

Adicionalmente~ el investigado adquie~ede Plata N~ 017605, 017606, 017607,017610 Y 017611 por 1/. 1'888,618US$5,992.68 al tipo ele cambio vigente1988) •

los Certificaelos017608, 017609,(que representaen Di ciembr-e de

..:.. La esposa delEstaelos Unidos,US$ 800.

investigaelo viajó en .Junio ele 1988 aestimandose sólo en pasajes un egreso de

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E,üste un déficit en el ejercicio ele U8$ l,eY5".86.

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~3 1Qgcesos año 1989

Se consigna rentas de 5ta. categoria por un monto de1/.32'278,000 a cargo del despacho presidencial y renta de2da. categoria por- I/,.33'(2){a0~000 a C:C'.rgo de Inversiones yNegocios EM1 S.A.Como otros ingresos patrimoniales se consigna la venta de 26Bonos Na¿ionales el 17 de Octubre de 1989 por 1/.24'569,000 yla liquidación de intereses correspondiente por 1/.28,000;tambi~n se incluye una donación de la se~ora Elena Boderau deNares por US' 7,000 y la liquidación de certificados de platadel Banco de la Nación por US' 5,866.

Coma renta de lra~ categor-i.a se ha consignado TI. 7' 578~01Zl0producto del alquiler del inmueble ubicado en Trinidad 420-440.

OBSERVACIONES

1. Respecto a los ingresos a cargo del despacho presidencialhay una diferencia entre lo que informa el Dir-actor deEcononlia del D~spacho Presidencial en la respectivaconstancia certificada, pues los ingresos -brutos del a~o1989 segun este informe son de 1/.34'431,715 y ladeclaración del inV8s.tigado es lo -que consta ing~esos pelitOTI .32'278,000 incl.uyendo un certificadD de remuneracionesfirmado por el sub-jefe del departamento administrativodel despacho presidencial ~ que sin embargo si coincide encuanto a la suma retenida, por pago a cuenta del impuestoa la renta (1/.320,000).

Sin embargo, la comisibn considera como ingresos validoslos consignados en el informe emitido por el Presidentedel Consejo "de Ministros es decir 1/.34'430,715.

2. Según información del propio investigado los BonosNacionales liquidados el 17.10.89 fueron adquiridos conel alquiler de su propiedad ubicada en trinidad 420-440,por tanto debe deducirse esa cantidad~ es decir de los,1/.24'897,~00 se debe restar 1/.5'100,000 y considerarcomo renta entonces 1/.19'797,000 (US $3,405)

1/.34'431,715 • 7,8343,405

Los ingresos considerados por la Comisión son:

Despacho Presidencial+ Ingresos "Bonos Nacionales+ Ingresos Derechos Autor EMISAMenos DedLtcciones+ Venta de Cert. de Plata

33'000,000:3' 300,000 $ 8,828

5,866

TOTAL • 25.933=====::::::::;:::c:: 62

1. Durante el 2nD 1989~ el investigado efectuó ampliacionesy modificaciones del inmueble de su propi~d2d de Trinidad420-440. La obra de 337 metros cuadrados se inició, segLlnsolicitud de licencia de construcción 17.08.89~habiéndose efectuado un avance del 40% de la obra duranteel citado ejercicio, 7'2 que la obra se terminó el23.07.90 segun Oficio 027-PE-1PSS-91.

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El Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, ha valorizadola ampliaciÓn en un total de 1/. 60,887'000,000equivalente a US$ 137,904~ De ese monto, debeconsiderarse para este ejercicio el 40% equivalente a US$55,162 ..

5. De este forma el total de egresos del ejercicio es deUS$61,807 .

2. Hay que sa~alar que mediante comunicaciÓn del 08.02.90 sele solicitó al investigado los documentos. contablesreferente a la ampliación de Ch¿l.carilla!l no ha sidorecibido información sobre el particular.

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1

nodéficit de US$ 35,874,lícitos percibidos.

El ejercicio arroja unjustificando con ingreso~

.......f,;;.h'd.9J.Q.N

4. Finalmente, en el eje •...cicio~ se han realizado viajescubiertos por el investigado de su menor hija" JosefinaGarcía Nores a Estados Unidos (Mayo); Argentina (Julio)y Venez(Jela (Enero y Setiembre) ~ irrogando tal viaje~sólo en pasaje sin contar viáticos~ la suma de US$ 2,650.

.0,. Adicionalmente deben deducirse 1/. 67'719,800 (ó US$3~995) que corresponden Si. 3'828,800 por impuestos,contribuciones, SI. 38'268,000 por carga de familia~ SI.25'623~000 por deducciones.

251032........

14~ Ingresos año 1990

Seg~n el informe de la Presidencia del Consejo de Ministros elinvestigado percibió ingresos del despacho presidencial aJulio de 1990 por I/.288'432~229 que equivalen a US$ 6,887.

,,1. El investigado concluye en 1990 la ampliación de su casa

en Chacarilla, habiendo cancelado en el ejercicio el 60%de tales obras~ lo cual representa un valor de 11' ..36~412'000,000 Squivalente a US$ 82,755, teniendo comoreferencia la tasacción efectuad~ por el Cuerpo Técnicode Tasaciones del Perú ..

Durante el ejercicio fueron efectuadas las siguientesdeducciones: Seguro Social I/. 8'652,956 (US$ 220.37),Sistema Nacional de Pensiones 11. S"652,956 (US$ 220.37)y Fonavi 1/. 2"884,323 (US$ 73.44), lo que hace un totalde 11. 20"190,255 (US$ 514.18).

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5. Los egresos totales en el ejercicio fueron US$ 87,419.18

III

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64- '.. -

a Venezuela porF'i 1¿'.F" Nares ~

pas<>jes.

durante el ejercicio viajóinvestigado~ su esposa

un gasto de US$ 650 sólo en

Finalmente,cuenta delirrogandose

Existe un déficit en el ejercicio de US$ 80,532.18

3n En atención a la declaración del investigado se deduceUS$ 500 mensuales, siendo el monto a deducir US$ 3,500por los siete meses en que ocupó el cargo de Presidenteb

4.

51033

CASO VIA LACTEA

La Comisión Investigadora ha examinado la operación de compra-venta de la propiedad ubicada en la calle Vía Lactea 155 - LosGranados - MonterricD estableciendo lo sigLliente

l. El supuesto comprador de la propiedad Pedro Mujica Baylry su esposa Rosario Benavides de Mujica no son tales yaque la Sra. Mujica reconoció que su esposo Pedro Mujicano tenia ingresos suficientes para poder adquirir esapropiedad por la que se pago 1/. 40'000,000 el 25-07-88y que en la separación de bienes de fecha 11-01-91 seevalúa en $200~000 (dólares)n

11. El propio seudo-comprador de la propiedad Pedro Mujica ensu declaración ante la Comisión ha aceptado que él no esel propietar-io y que le habrían aportado 3 personasfondos para. luego destruir la casa de Vía. Láctea yedificar en proyecto arquitectónico conjuntamente con elIng. Carlos León de Peralta.

El Sr. Mujica no ha acreditado ante la Comisión la pre~existencia de ese proyecto y por el contrario lostestimonios del vendedor y las corredoras enducian que lacasa fue adquirida para habitar en ella, pués además seencontraban en buenas condiciones de 'mantenimiento.

Además se ha establecido que Pedro Mujica B. llegó 'alextremo de reclamarle participación en la comisión de lascorredoras en" hecho calificado por las propias corredoracomo insólito.

I 1 I. Según testimonio del propio vendedor Sr.Arata y de la co~redora Sra. Luisa Garciafue visitada suce~ivamente por :lQ El Sr. Nino Bataglia, quién recibió a

en una oficina en Corpac vinculada altr-en eléctrico.

Luí s Br-i ceño1a propiedad

la corredoraproyecto del

i---'251034

Jorge Ramos Ronceros, hermano del padre delinvestiga.do y Presidente de Electro F'eru, quiéninclusive filmó la propiedad para mostrarla a untercero y e~.~presó que no se podía concretar laoperación por que los fondos para ree.lizar estaadquisición se encontraban en Panamá y ante losproblemas del Gral. Noriega no se podrían movilizardichos fondos.

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3~

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El Sr. Carlos León de Peralta y Pedro Mujica Bayl;ambos muy cercanos al investigado Alan Garcia Pereza tal extremo que el Sr. Mujica a declarado ante laComisión el 19.02.91 ~ue en una oportunidad en 1987y en ausencia del lng. León de Peralta él acompañóa Palacio de Gobierno a un Sr. Rodolfo Scheneiderfuncionario de la Mercedes Benz de Argentina )/rápidamente le consiguió una audiencia con elinvestigado Alan García Pérez.

Alan Garcfa Perez y su esposa Maria del Pilar NaresBodérau de Barcia quienes visitaron esta propiedadde Via Lactea, justo luego de la visita de JorgeRamos Ronceros y Carlos León de Peralta con PedroMujiea, 1a fecha. e;.:a.cta es le. víspera. que nacierael último de los hijos del investigado~ 17.(2)2.88~después de 10 que se completo la compra por cuentadel falso propietario Pedro Muji~a.

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INVESTlG8!;:JQJ'!¡::Sj)EL EXTRANJERO

La Comisión Investigadora se encuentra en pleno proceso detrabajo habiendo dirigido comunicaciones solicitandoinformación a los bancos de Sudamérica, Estados Unidos deNorte América~ Caribe y Europa~ estando a la espera de lasrespuestas. Los casos que ya se han obtenido respuestas hayresistencia para proporcionar información solicitada.

Por eso es que la Comisión Investigadora se dirigió alPresidente de la República Alberto Fujimori Fujimori~ en fecha04.01.91 para solicitarle oficia a los gobiernos de los paisesdel mundo para obtener lB. información financiera einmobiliaria del investigado.

Hasta la fecha el Presidente de la República no ha respondidoa nuestro predido de apoyo.

La Comisión sin embargo~ ha avanzado con examinar la operaciónde depósitos de nuestras reservas internacionales en el BCCI~banco en el que se informó que el investigado tendrfa unacuenta corriente.

Los Diputados firmantes del presente dictamen hemos estadotrabajando en este período en las investigaciones financierasrespecto a cuentas en el extranjero, habiendo qbtenido avancessignificativos que serán informados al pleno de la Cámara almomento del debate y demandamos que el investigado retorne alpa~s a explicar los requerimientos necesarios.

Con el objeto de profundizar las investigaciones en ele}:tranjero la Comisión Investigadora solicita al pleno de laCámara le concedan un plazo ampliatorio de 90 dLas hábiles~ enlos que se deberá d~r todo el apoyo financiero y logísticonecesario para el logro de un esclarecimiento total.

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NO COLABORACION EN LA INVESTIGACION

El Ministe~io de Economía y Finanzas negó sin sustento legalla solicitud de declaraciones juradas de Impuestos respecto alinvestigado Alan Barcia Pérez y de 31 personas más vinculadasocn la investigación, impidiendo el cruce de información y lave~ifieaeión de la auteneidad de las deela~aeionesproporcionadas por el investigado.Es significativo que el investigado se negó proporcionar loscargos de las declaraciones juradas de Impuesto a lél'. F:enta quehubieran per-mitido verificar- 18. autenticidad de losdocumentos~ lo que sumado éI'. lB. negativa del t1inisterio deEconomi y Finanzas hizo imposible poder esclarecer este hecho,pero más significativo aún a la comisión se ha detectado

1

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b) Anexo a la declaración Jurada de impuestos sin firmaaño 1981a

ImpLtesto 2. lade recepción

la. firma consignada en lasfirma usual del investigado

a) Diferencias notorias enDeclaraciones Juradas con la(años 1979, 1980,1982,1983)

e) Deela~aeión ju~ada derectificatoria con selloGeneral de Constribuciones.

Rentadel

de 1985Director

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1I

d) Ingresos y deducciones consignadas en 1a Decl aracionesJuradas de Impue~to a 'la Renta de los años 1978~ 1980~1981 Y 1984, por concepto de emolumentos percibidos comoConstituyente y Diputado de la Nación~ en cantidadesdiferent~s a los que constan en la!certificaciór expedidapor la Tesorería de la Cámara de Diputados y CongresoNacional a

e) Ingresos y deducciones asignados en las declaracionesjuradas de Impuesto a la Renta de los años 1985, 1986~1989, por concepto de ingresos percibidos como Presidentede la República en ca.ntidades diferentes a los queconstan en la certificación expedida a solicitud de laComisión por el Presidente del Consejo de Ministros.

Es más el Ministro de Economía y Finanzas se comprometió antela Comisión a realizar las acciones de fiscalización sobre laspersonas referidas~ lo que informaria a la misma~ sin habercumplido hasta la fecha.

La Di~eetiva de la Cáma~a de Diputados p~áetieamente no hadado ningún ~poyo logistico ni financiero~ a pesar que as! loordenaba la moción aprobada~ llegando al extremo de negar elpago al Cuerpo Técnico de Tasaciones para una pruebafundamental de la ComisiÓn.

68

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1J

038

El Ministerio de Interior ha demostrado un gran desinterés alno atender los pedidos de informaciÓn y al no ser capaz de daruna e>:plicación respecto al paradero del citado César GuzmánHerrera.

El diario El F'eruano~ en hecho que causa eHtrañeza se h¿¡.negado a publicar la citación que solicitamos para ubicar alevadido César Guzmán Herrera.

Finalmente llama poderosamente la atención que el Presidentede la RepLtblica~ hasta donde se tiene conocimiento~ hayaignorado la solicitud de la Comisión de apoyo necesario paraobtener información en el extranjero.

69

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CONCLUSIONES FINALES

Teniendo en cuenta lo expuesto y de conformidad con ela~tículo 114 del Reglamento Interno de la Cáma~a de Diputadosque precisa " cuando de las investigaciones apar-ezca lapresunciÓn de la Comisión de delito, el informe de la ComisiónInvestigadora establece hechos y consideraciones de derechocon indicación de los numerales que tipif.iquen dolosas yconcluye f6rmulando denuncias contra los presuntosresponsa.b 1es ~

Si los imputados son dignatarios y altos funcionarioscomprendidos en el fuero se~alado en el articulo 183 de laConstitución F'ol:í.tica en concordancia con la Ley deResponsabilidad de Funcionarios Públicos el informe concluyeformulando denuncias constitucionales. Il concluimos en losiguiente :

1. De las investigaciones realizadasla Comisión por p".~te de Alansiguientes delitos:

aparece presLlnción deGarcí.a Pérez de los

a) ENRIQUECIMIENTO ILICITO tipificado en el a~tículo361-A del CÓdigo Penal por cuanto esta Comisión haacreditado que e):iste un aumento del patrimonio delinvestigado notoriamente superior al quenormalmente hubiese podido tener en virtud de lossueldos o emolumentos o de sus ingresos porcualquier btra causa licita.

1) Haber ocultado ingresos que justifiquen elincremento desproporcionado del patrimonio.

A 10 largo de todos los a~os investigados según elanálisis de hechos que aparece en el dictamen elincremento patrimonial no ha tenido justificaciónen función a sus ingresos y por lo que aparece elindicio a que se F"efiere el segundo p,*.r-rafo delacotado artículo 361-A.

2) Haber reducido la base imponible para el pagodel Impuesto de Alea'bala JI de adicional en la venta.de los inmuebles adqui •....idos en el periodoinvestigado en razÓn a que no .podía e)~plicar elo•....igen de los fondos para cancelarlos preciosrealmente pagados las operaciones de compra depropiedades e~ que ha incurrir en subvaluación son:,

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70

en el artículoTributario porlos siguientes

tipificadodel Códigoacreditado

DEFRAUDACION TRIBUTARIA175 inciso a JI b }' ecU~.nto 1a Comisión hahechos ,

b)

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8.)

b)

Año 1980 - casa de Donatello 250Precio declarado SI. 1'802,199Precio real S/.12'432~000

A~o 1982 Terrenq ubicadoCastilla Mz ÑV - Lote 10.Precio declarado 5/.12'200,000Precio real S/~16'902~250

- San Bor j ¿l.

$ 5,908.$45,927

en Mariscal

$20~678.$29~455 ..

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"idj,1I1.

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1c) A~o 1983 - Departamento José Pardo

Precio declarado SI ..70r000~000Precio real 8/.128'749,617

998- t'lil'af.$37,500.$59,911.

d) Año 1984 - General Varela 127-131~. insertadoen la minuta correspondiente un precio de 25millones de soles cuando por declaración delpropio investigado ante esta Comisión en lacláusula tercera de la Escritura Pública del19 de Junio de 1985 - Notaría Abraham VelardeA ..~ admite el investigado que el producto dela venta de dicho inmueble que el percibió fuede 50 millones de soles ..

e) A~o 1985 - Casa de Chacari 11aubicada en Trinidad 420-440.Precio declarado 1/.1030'000,000F'recio real

del Estanque

$ 99,758.$200,000.

Año 1978 - Casa Gral. Varela 127-131A~o 1979 - Casa Gral. Varela 127-131Año 1980 - Casa Gral. Varela 127-131 y Donatello 250A~o 1981 Casa Donatello 250A~o 1983 - Departamento José Pardo 998A~o 1986 Casa de Malecón Naplo Lote 31.

ubicada en Lote 31 - Malecon

CONCUSION tipificado en el articulo 343Penal al haber abusado de su cargo comode la República~ percibiendo em9lumentosal cobrar honorarios por una ConferenciaRoma en su condición de F'resid.~nte de laen viaje solventado por el Estadoautorizado por el Parlamento Nacional.

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jI

del CódigoF'residenteno debidosdictada enRepública,Peruano y

$ 9,150.$25~344.

renta f ij a deal no declararsu propiedad;

II.160 '000,0001/.438'960,000

A~o 1986 - casaNa.plo.Precio declaradoPr-ecio r-eal

f)

3) Haber- ocultado dolosamente laPr-imer-a Categor-ia en lo~ ejercicioscomo adq~iridos bienes inmuebles de

,040 ~I

71 )

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d) FE PUBLICA tipificado en el articulo 365 del CÓdigoPenal a.l haber insertado en.- inst,l"'umento pLtblicodeclaraciones fals¿¡.s concernientes a hechos quedeban pl'.obarse con el document.o con el objeto deemplearlo como si la declaración fueses conforme ala verda.d.

.Este delito .,.es~ubvaluaciQn en la~n la' conclusiónrealizado esaspLlblicos.

aplicable El. los casos decompra ..da ~nmuebles detallados1, 1iteral b 2, por haberseoperaciones en instrumentos

También es aplicable a las Declaraciones Juradas deBienes y Rentas formuladas: al asumir el cargo ~eConstituyente (ocultó propiedad de Gral. Varela);Diputa.do de la Nación ~ (precisó .que solo: percibíacomo renta la. de Diputado de la N;c-tón y/ según sudeclaración de impuestos en esa fecha percibia lade profesor en la Universidad Fecleri.co Villareal);Presidente de la República (declaró bajo juramentoque penc.i.bi:r'::í..a r.n como'"' Lln.ica>./ r::e'i1ta el sueldo dePresid~H~.e:e¿~~e'.t~;''R~pt~~bl.'i'~~,'.o., ~mi tiendo modi. f iCe.r-l apara. c~~i,grrrC1_C .flue.vas'.'¡'-ent'-as-r~.. ~

F'or las cOr:lsider-aci-ones ej-:puestái" 'r-esp'e'cto a lasinvestigaciD~es que tenemo~ conocimiento se estánr-ealizando en el extranjer~~ y 'por- los fundamentos delinforme adicional que sobr~ el particular presentaremosal Pleno dela Cámara los Di~wtados firmantes solicitamosforma.lmente se nos conceda 'J:ÜaZ0jj;,amPliatoriOde 90 c1iashábi les para final izar la invkst'"fg"ación' en su integridad ~

••

Ma.rzo de 1,991

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FAUSTO AL VARADO DODERO

LOURDES FLORES NANO

PEDRO CATERIANO BELLIDO

FERNANDO OLIVERA VEGAF'RES1DENTE

JORGE BACA LUI\IA

51041

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CANtARA DE DlPUitd)OSLima,_di2...ABR, ..-199Llle 19

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Lima, 4 de Marzo de 1991.

En cumplimiento del encargo queQOs ha dado la Cámara de Diputados, hacemos entrega a usted delINFORME que nos respecta, a la luz de lo actuado por la Comisión:Fnvestigadora del Dr. Alan, Barcia Pérez.

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del 'Casti<lloBál V~Diputado

Atentamente

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,Alvarado Contreras

Diputado

De nuestra consideración:

Señor DiputadoVíctor Paredes GuerraPresidente de la Cámara de DiputadosPresente.-

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INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORADE LAS OPERACIONES Y ADQUISICIONES DEINMUEBLES EN EL PERU y EN ELEXTRANJERO VINCULADAS CON ELPATRIMONIO PERSONAL DEL SEÑOR EX-PRESIDENTE DR. ALAN BARCIA PEREZ

Del.}tl~C) del I:)].azo es.tat,le(:iclc) ~)or la nlc)(::ión de Ol'"c!erlapr'olJada por :la (:;árnara eJ, 23 (je (:)ctubre (:Ie ].990, ~ :lllegC)

el t::' 1el 1'::'

(::a51 cir)cc, nleses de ~)FDCe~!~O il')ve!!~t:igatoF:io~ cLlmplim(:)s COf)p I"'(':..":,~(.:~:n t~':I.1""- .:~t1 pI E.:'n o el('3; 1.::~.L:,';:((l"JEt!"a (.:.):1. !"'(~::~:~U1 t'::'.d o el('"l.' 1 ....:\ :i. i")\--'(,:",":::."I: :i. q ....:"1. C i. {)n

l'" l':':'¿\ 1:i. Z ,:!.cJ Et "

ÜE' 1 .,:( m i ~::.m .::\ ;:~c:...:' el r~:.:''=~P l'" E:'n d E-:' q u. (.:.";1 .:, c) nI':':' 1" ';:1. c: :i. o n E' ~:; el ,::.! e o m p l'" ~::i.venta su(:e!;ivas (je (:!i.versas pI~o!Jiedades~ 11ecl125 !:)or el Ur AJan

Gay'cia Pérez!, se rea:Lizar'on .toclas, excel:).to Llna, arltes cle:L ¿8 eleJuli.(J de 1985~1 (:Lland(J ¡'10 ejercia la F'¡res:i.dencia (1e :1,2 ReIJ(lb:l.j.ca;~)DY' .tar).tose (:IE;:~c:arta to(:!a posib:i.lidalj de ll50 1:le 1:orlclos p(ll:)l:i.cosn

I_.a úllj.ca o!Jelracj.óI1 (:Ie COrn!)F~ v'e~liz~da (jural'lte ele.:¡ev'c:ici(:) de :La F:'r'esj.dencj.a gl.tarcla COI11::olrclancia c:c)n J.ClS :ingl"esosperciIJj,d(:ls POI~ e:l. Dr'" Al~n (Jar(::i~F'érez.

F'ese a J.as ir)-\:.ensas gesti(Jne~~ ele C!Ll:ierl pveside l~c:ofn:l.-:::.:i.ón ~I qU(':~ ::;.(.:."; ¡--'E'tnOn"!:.<','. .:?,. \.J.;':\j":lo:::. (':\"j="{os .:....,.nt(.:.";.:::. d,::" l.el. cDn'f'cl!"'¡n.::<.J::I.Óncle la fnj.sn)a, l'lC) se ha plrobado nada s(:)bre la existencia deCllenta-:s, (:Iepósit()~i~,acciol')e,S~ jJropieda(jes j.l'lnlobilj.ari,a~~, etc.~ ene]. ex.tran.jev'o a n(:)nlbre 1:le1D!~n Alan Garl::ia F'éFez~1 S~ll esposa el

t.('::" t" C(::" 1.-....,.. p(.::'r~son~':t n .::'.tu 1".::'. 1 () .:i u J"':í. el:i. C.::'. \,':1.n c:u.l ~':I.d.:......::t (~:"1 "

ANTECEDENTES.-El 28 de jl.llio de :l990, Llh grLlp(J de DipLl'taclcls~ presentó

un ....:"!. ITIO,::i.(¡n dE' CJ¡"'C!E'J1dE'} Ü:i".2..!1 ':501:i.ci t......-\I""I<::Iola con'fD¡~rn.:':\C::¡.ón d(:'., I,).n~':l.

C()¡TJ :i, :::.:i. (In 1 n'v'r:.:!~::"-1:.:i. (J.: ....tcl DI"€'. ¡"lu.:!. t:i. p.::'\. l'" t :i. el B.I'" :i..:?~~I '::'. ~f:i. n el,,:.:, qL~f.::' :i. n 'v't.:',:;. '1:.i ':.:JUE-:'

todas las operal:iofles fj.naI1c:Leras y adqLlis:lc:i.(:)nes de :i.flm~leb:Les el')f::' 1 Pe!~ú Y' E'n ;:;:,1ex t r,.....r.nj C::I"'D qU€:' f.':'StU' ../i (':':'lrE'.n '.•..,:i.nCJ..I.JB.d,":).':;:. con (.:.";1l:latrj.molli(J ¡Jersol1al ele:L Drn Ala!1 (Jalr(::ia Pérez y que se 11Ul)j.eranv'eaJ.:i.zado dl.lv'an-\:.ee:L e.:¡el~cicj.o de Sl,l ac:tividad c:omo fLllll::iof)avic)nl)bl J. co ..

La Y'e1:erida ffil:)(:i6rl fLle aprol:)acia en :La ~~esión de:L 16 ele......-~(.;Io':,; t.D el E: :L9(?();; (.:.:,1 :? ~5 d( ...:: ~;;(.:::t :i.(':'lTl b,."(.:.:, el e;L m:i. :::.;T!() .::f.í:'i"o ',::.(-":: el (.?!!::. :i. (.:,1n Ó <',l. ]. o:::.rn:i.einbt-o~::. de ....:' 1<:\ Cc)mi'E::.:i.ón ~ l"(,:,:'cE'.:::-'E-:'nc1o E,.:::.t¿'. '::':'1"1 lo!::- :3,~.:,'i~{OI"E":3 ü:i. PLtt~.:!.clo!".¡::'er'I'lanclaO:livera Vega~1 c(:)mo Pre,;j.clente; !...uis Alvar'ac!o COl1treras,F:'alt~5toAlvarac!o Doderc)~ Jorge Bac:a LLll')a~ F'eclro (;atel"iaI1o Bell:i.elo,J(:lrge del l:a!stiJ.lo Gá:Lvez y la Sr.tan 1._(JurclesF:Lores ~lanOn

.3 Cc)nlisiÓf) ~~einstaló el 9 (:Ie()ctLlbv'e ele j.990 y al:lartj.r de esa" 'fecha 11a .tef)i.cl(J(jj.versas ~~esj,alles (:Ie tr'ai:)ajo, erllas (Ille se ha recibidl) la de¿laración c!e:l DI". Alarl Gay'cia Pérez y(:Ie :1.25 siguj.el'lte5 pelrS(:lnas: Se¡'laelclr JOI"ge Torre!,; Val:l.e:io, Ara ...n)is E:Llgenio Cal~e l'v'elle~,~,ALlgLlS.to Rosas ~lcls~qLleira,1:~e:Li7 TrLl.jillo¡,

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l:~arn~l'el [:ésar' Gonzá:les DaIy:, F~a(l:lCar~anla Castagnl:)la!, LLlisFC)I~~l.lna.tC) 1..lervj,as !3a:l:I,ardc), Jl.tan 11elcc)fl Rc)dl"igllel:. Vic:tclr Cl~l~~zalegLli j._iS!!~Clfl:.Gral" E~F:'(R)l'1llrnl:lerto F~ivas GI~adc)s E¡llperintefldente

~je Adolil'}j.S.tV'B(:j.Óll Trj.bllt.ar'ia, ]:ng. J'.tal'] Car:l(:ls l~llr.tado I~:i].ler,ex-~Ij.nistro 1:le E:cono(n:~a y F:inanzas y F'r'ss:ideflt.e del (~Of]Sejo(Jo ¡1in:is.tl~CIS:, Aquj,les Apé~steg~,lj,E:stv'alja, Cecilj.a Delgado de Al"ata:,Ger'sllte Ger181"al ele F'I~clmcltora ,Al'laCec:iJ,ia S.A.!. E:nr'icll.le 11:irarldaI'lllrrill0~, 1_.l.lj.SPicc:illi 11a¡~til'1, Carl(Js AIIJor.to 11ar(::os Iba~ez Cri-~;ós~tonl0, An.tc)n:io Bj.Ofldi Bernale!!;, Rosarj.o Benavide!~; (:10 lyILljj.c:a.F',e'eI n:) 1'1•..•.:1:i.c:" [<,,>,1:;.:' Héc:tc".- Ik>:LCji"c1ó 1"''''.1''1.''.'01'':, (3 ,rEd " ¡::'''":' .Ju.l :;.0 H "0'" ,,:'o'¡:;'~Etm:i'.(."::'Z, l...u:i.s. Br--iCf?::.'i=1o(ll~c:~t¿{~ DOl"'i!!~ Blo-:i.C:fo~'¡:'.;'() Ch:i.-:::,nq~ L.l.t:i.'£:.EI. ~./:i."'/,E\nCD(:IeEl"adieh, l1aria GOllzále~i~ ele (3al~(::ia~ y l<:)SI 'f:unci.DI'lar:i.<:IS(:Iel DCR[:"::"1.1'0], O~~~ :::;<:"t:io tU:1 CiOn? .:":"1.1D A t ... arn bu v'Ú Ha 1" c::i. ,:'( ':/ {-"ll'" tu. J'''O H¿tn el.;:t b¿~k.,-:!. 13':".1'" e {,-:t.

L"o q~.le a cOI,tj.n~.laciól'l de~ICy'ib:im(J~¡ es e:l. l~esl.l1.tacl(J delanáli~sis de 1c)s eloc:Llmentl:)S clue ul:)ran er) :la (:~omisil~n y ql.le fLlerol'lpresel,taclos~ el' al,gunos C2S()S, ¡:)or las IJer'sol'las ci.tadas adeclal"ar:. y, efl otv'os, l"emi.tido!!; PC)f' d:ivers;as aI1tol'j.dacles l:¡lle'fl1eJ~OI1 requer:i.da~;;asi COillO de la~; dec].al~acj.olles te~5tifllC)nj.a].escuY,":"I.s t t"'.::'tn :::.c: ,."i pe j. ün (.::,~::.co r--l"(.:.~n E.n f.':':I. .::{l'" c: h :io •.••.'l) el (;:.~ 1.:.:"t. C:Dmi ~!:.:i.~:ln"

LOS CARGOS INVESTIGADOS.-Con el 1:irl de centr~r e]. tl"abajl:) ele la, tomisi61'1:,

hl':.;'ITIDS j"fo2ITI:i. -1:0 :ioel() )" c(~~í\:i.de) E'~:;t 1'":i. c: t,':'(fIlr;:.'n -I:.(':\'~' CDino COJ'''I'''E':::. pon el(~':',clenl.tnc:ia 1:orfllu:Lada a través,cle la mc)(::iÓrl l:!e C)r'clefl (jol I)iaarlrl)!:)Ó :1.2 (:ámara de Dil:lu.tad(Js~ ].a ql.le glosarn(:ls er) el inisrnop r'D Pl..l.(.:.~st.O ::

j.) I~flriquecirnj.el'l.to ll:ie:i'lo.2) ¡~vasiÓntr:it)uta~:¡,a".)) De:Lj.to C(:)rl'tl~a l.a fe pública"

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Pat"a. la (:clrn:i.si(jns;j,gl.liel'lte!i~ il"v'egLl1ar:i(:lacles:

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•f..: c::i.m:i. f..:.n-l:.() ell::::"} P¿l,t lo" :i. mon:i. Cl PE~1...~~~Dn.::\1~.;';"1.1 h,',l.b(7.'J" h(.:.~chD c!:i.\.-'(.::ro':!i..;~S CD!'n p 1".:'.:\::; elfo'::' :i.nfnu(,:,:'lJl(.:.~::!. clur'.:~ntf:.' :::.1..1 r:.:.ll.:o~:!;t:i.(')n(~c)mc) fLll'}(::i(:)flario ~)(lb:l.ic:Cl (1979"'j,990)"

B) ~~¡l~bvall.lacj.óll en :la cl)mIJJ"a (je l.a (::asa (ie "'V':i.f'l:i.c!ad 42()'.-44()~(::llacal~j_l:La elel E~~!;tal,qLle, pal'a evadj.l~ inlpLles'tC)s y:, al nI) I:)(:)der'eX!J:I.l.car el. Olr:igeJ'l :l:[(::i.to (je lOSI 'f()f)d<:)s (::()11 l()s (:ILle r~llce].a elP!'-'(;-:.eio ..

e:) Il'lversiófl el') :clmpr'a y ampliac::i(jn cle la c:aSla de l~ap:I.(J:I.a (je C!lac:al"i].la~ POI" rn(:lntos sll':lel'iol~eS¡ a ].os il')greso~s !Jercj.IJidos(::ornc)1:~l~es;j.dente de la RetIÚbli(::a"

1» [~Llsr~tasC) I)ep(jsitos el') e]. extrarl:ierotl (~ueflt2 p(:)rdó:lare!s el') B[:CI. 'ral~.jetas de l:l"écli.t() :EI'lteJ"¡'laci(:)llal,esn

E) F~rl:)I:lieclades J:rlrnLletlles en el ex.tJ,oarljel'o:. PV'j.f)c:ipaJ.fnents Sf)Arqolltina, l.Jruguay:. 1~~!~IJa~a,l~~ltado~s Urlj.cl(:IS y 1:~J"anc:ia~, el'l este(l1t:inlo lllga~ vincLl:lal:la a la ()~)el"ac:i611 de lc)s av:iclfles Iylirage,.

F') CD....pr'c) p:i. i::,d•.".cl d ('::"1 ¡::'unde) " F':i. j U.el() '1 (.:.:,1'1 (.::.':1.Hu.;':\ll ,o:\(] .:':\ Cen t.I'" ':"".1 ••

• 0:.

"'1I .

..ANALISIS y CONCLUSIONES.-

A) DESPROPORCIONADO CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO PERSONAL, ALHABER HECHO DIVERSAS COMPRAS DE INMUEBLES, DURANTE SU GESTIONCOMO FUNCIONARIO PUBLICO (1979-1990).-

Función Pública ejercida por el Dr.Alan García Pérez:I)e aCLlsrclo COJO} los dO(::lln)erl"tC)S qLlS (:)I:)FAn en all.to~¡~ el

I)v". Al.all (}arc;[a F:'érez~ Ila ejel~c::Lcl() los sj.gu:LeJ.}.te~s cav"gc)s:~liemIJrc) de la A!:~amt)lea (:~oJ'lsti.tllyel'lte~ des(:le el 28 de .jl~:L:i(J

de 1978 al :1.2 (:Iejul:Lo (:Ie 1979"Dipl.~ta(:!o ~lac:iol'lal de:L 26 ele .jLl:LJ.o ele 19E1O hasta el 27 (:Ie

j u1 iD de 1'?~:~~.5"Pres:idente ele la Repúblj.ca, (:le!scle el 2~:~ de jl.\:Lil) ele

al 2El ele .:illlj,ode 199()- Sel"lad(:)F Vital:il::ir:)a par"tir (:le:l..28 de .:il.tlj,o de :l99()"

Operaciones de Compra y Venta de Inmuebles:Si bisl") l"lemC)S :i¡')vest:igaclo t(:)da~~ las c)pel'acj.ones;

il'lrnC)!Jil:iarj,as ()¡:)el"aciol')ei; 'financieras de:l. Dru A:I.an Gal"ci~Pél'''E'~;:!, d(.:.:'-::;c1(-:.~f:~l ¿t'¡:'.¡"o 1.é)';':-'B ,El. :I.?~?()~l hf:':"jn()'::~ d:i.'v':i.did() d:i,ch~';'ti::.activic!a(:les en d(JS rnornellt()s: ANT!~S de la J~resi(jenc:j.a y I)lJRA~ll'E: :1.2F I'-'"!::";;¡:i. c!f.':'l""! c: i a"

E~:s.ta (jistj.flC:j.ÓI') es~ 1;L~I'lclarllenta:L~ r)lleS (jes(je 1.978 hastael 27 de ~iulio de 1985~ e:L Dr'. Gar'(:ia l~'ér'ez~ 'fue (::OI1i~tit~lyell.te yI):ipLttaclo y C(lm() tales¡, nc) terlia irlicj.a.tiva para c:l~eal~ rlj. al.~mer)tal"'J.:':'.-;::.-I:.o::;.p(~bl:i.c()s~! c1~.::.' c:onfor"m:i.d,':-..d con (.:.:,1 EI.I~t" :I.(?(?~} d(.::.' laC::()n:;~t.:j.t.uc:¡,ón,. L.;::, in.;,tlo;;;.~, t,,\lo:."::'o;;; 'func:i,Dn(.:.:'~:;. l.;,.•..;:; ,(.:.?:iei"'ció c!(.:-:'sc\(.:,:. unaubica(:i,(~ll de OI)(Js:ic::i6n 1)(Jlitica~, ~~j,n Vil'1(:uJ.a(:ióI1 C(:)ll el. Gob:ierl')o"

Compra-Ventas antes de ser Presidente:a) Ca~¡a de General Varela 127-j.31.~ 11il~af].or'?Sn

(:;C)nlpl~a el :L6'-7-79 el'l !:i/m 2'SO(),OOO (lJ!:;$ 10~,O()O).!"h.:.:-n-J:,.¡:~ E.l ~':':H" :'-:"i 11:::3;:l (.:.~n ~;)/" ~:.:I() o" 000 ~I ()OO ("U::::' .;t.. ~:}O~lb')'l~)" ,'¡l. dDí~{,':~F(,:,<1.:i.?'rl~I,lji:I.].c) Ranli!~ez.

!)) (:a!:¡a de ÜC)llate].ll) 25(), San Ba~,ja"(~ompl~a e:l 3()-..7-.80 el'] S/" 7'OOO,OO() (lJS $ 24,:L3E~)"Verlta' e:L 1,2-9-8:1. en S/ :L4'OOO!,O()() (LJS $ 33~300),F~:¡,card(:)G(:)flZales Be~.ti y espo~;a"

e) l'erren() S~.lb-lote :L1.1'lanzal'12 F', I...o.tj.zaci(jfl (::hac:lacayo"Compl~a el j.5-9-'E~Oen S/" 3()O,OO() (lJS $ :l,050)"Vell.ta el 6-6-85 en lJS il¡j.7,433~, a dOll 11a~j.() Al'fre(:lo C:arrBllza(3L~evar'a y esposa"

el) TI':':'l'" to". (.:.~ n o 1...D t. E' J o:) I"¡I.::\n z .t:\ n a '¡:::¡._. ~:.:, !' U r'.b" r¡l.:,:\1" :i. -;;;.c:,':'{1 e E\ ~;:.t i 1 J ¿l. !' E;u r c:D "C(J~)pl'ael 21-4"'82 en S/" 1.2'2()O,OOO (U~3 i~ 17,4()O)"Vel'lt.a el en S/" 6S'OO(),O()0(US $ 20,OO(»"

e) Del:)a~.tamen.t(J ~Iº 1.50:1.y Esta(::i(:)nanlielltoi~; 5 Y 6 (Jel :d:i'fj.cj.c) (jeAv" Jc)sé F'av'do, ~lira1;1()reSn(::O{ll¡Jrae:I, 11.-8-"83 el1 S/" 70'OOO,()()O (U~3$ ~7,500)nVer).ta el 6',-6 ..-85 el') lJ~¡ ~~ 67~797~, a (1(31') (:é~;ar (JLlzfllán Hel'fel~a.

78

f Casa de TI'-j,nidalj 020-440, (:~tlacar:i.l:La ele:L E~!;tanql.le"eDm ('1-"a E-:'J. 6 .....;;:,-.:::~~::l E'J') ~:)_./.. 1.~,02":;().-()OO !'000 (US -:1; :1.()() !' ()OO)!1 ;:). elD í\{:\Ange:la L..a 'R(]sa -ra:l.ler'i ele Vela¡rcle y e5)JOS(:) Drr" !_l.li.s Pedl"oVelarele Pleier" (Casa oCLlpacla d(:-tua:!.merlte ¡:)or el I)r" A:lan Garc:[a)/ ~:;u 'f ~-:.•.in :1. :1. :i_ ~-:.•. ) "

Compras e inversiones durante la Presidencia:a)- Ca!sa (:Ie Lote 3:l del Ba:lrlear:l(J (:Ie ~lap:l_o, Pllc:U!3al'la..

(~o(n¡:)ra el 4"q"I:~6 erl 1/ 160,000 (US $ ~:~,888), a dc)n AC1Llj.lesApé!¡;tegui Es.tr'aela" -fe¡rrell0 de 1.50 1~2" c(:)n Cd!Sa 1:le lll'ld !:)].anta"E::!sta casa fLle m(:)clificada seg6n l._icenl::i.a de Cor~stl"LlC(:::lórl ~Iºexpeclida !Jo¡r la l~unicj,IJa].:ldael de l~uc~.lsana, C(Jn l,lrla j.llver'sióllele UEi$ 30,()OO r'ealizd(:la elur211.te ].C)S aí\os 1986 y 19f37 ..

lJ) A(I)~)liación (:Ie l.a ca!sa ele -flrj.lli.dad 420.-440, (:ha(::ar~i.lla, cc)n l.ll')áJ~ea corlstrllicla de 337,,15 M2.!, seq(ln Licerl(::ia de COf)stlrLlcc:lór)NQ j,20-"90-0I)Ude la ¡'ltlI1ici.jJalj.(Ja(j (1e San Bo~ja, COI') UI12 :i./'l-'v'i21.-~;:j.ón df!.! U~)~!;. 6(),OOO r'l-:'~.::\l:i.:,:":.::-~d-:-:.•. dUI"',-;\nt_€:, lo~::- aí~{C)~;,.l{?H'7' )"' 19()()"

Ingresos del Dr. Alan García Pérez:En la derlLll'l(::iapar:lamen.tari.a ex:l~;.te el errol~ sllstarlc:i.aJ.

(je cc)r'~s:lder-ar' C(Jffi(J ÚI')j,CCJ il')greso IJer(:j,b:i.do por' el Dr. A:Lan (3ar(::iaF'érpz, :lo!!;enlolLlmeJ.)tc)~¡; de (:;c)rl~¡titl.lyer)te, J):i.pll.tado y F'lresideJ'l.te.

De las I)e(:J.arac:i.ones J~.lr'adas (jel. Inlpues.t(:) a la Rel'ltacrJI'-I"-i::,~spDnd:i.en-l:.E-?~¡;. _::\ lD~;:. E•.r\()~:¡ :l.S.)')':.:.'!, l{)'.?::~!, l()-)"~}!, l':?BO!, :I.':)(3:1.!, .1S:"B:?!\1 ':;::J:'-:)!, 1~?84!, 1 i.?B~.;.~!, :L':?~J()~l :L':'?B7!,1-:?ü8 ).' :L'7'B'?, P¡---(-:",-::;E:yn-I:.,":td,::.•..:-:;(~:'n c(Jp:i_¿t_!¡!.certi'ficaclas POI" el SlJi~AT, cc)n~;ta C!lle apar.te (:Ie ],05 :lrlgl'esosSl::.J="'¡'.;:I_l ,':ld (JS!, (.:-:,:1. D r-" (3.::l.lr e :í. a F'é I"(-::Y;~!' Pf_:.'t-- c::i. b :í, El. :1.o S :i. (.:,1u :i_ (~,:'nt(c':'::

Cátedra Lll')i.versital"ia. I.J.~I" I~ederic:o Villa!"real (1977'''ElO).l~on(Jrar:i.as p~a-fes¡ieJI'}ale~:¡ de Aboqa(jo (1979'-EIO-81-~32'-~:13-EI4)"Aport~ (:Ie f~ra" I:~ilar Nores (:l979)"F'~éstarR(J de SIr.. Antollj,o Bior)(jj, B" ele l.JS~¡ 20~()OO (1980)"F'réstam() Ml.ltLlaJ. E::l F'Ller'tC). l/" 150,OO() para carlce:I,alr c:aSAde (:hacal"illa (1985)..CheclLle de F'AO ~)or'U!:~a; 9,000 (j.9E~5)"Delrechas de Al.lt(Jr (:I,9~:17'-88-EI9--90) ..

No existe desproporción de Ingresos y Egresos; por tanto, no haydesp~oporción en el patrimonio.

Con'fC)rnle aparec:e lJe:L (~lla(:II"Ode Inglres;c)s y :clreSC)Sp';-:".t. ¡.'- :i. fIlon i E'.:I. E'!::-!, p r---(.:~)!:;(::yn-I:.;;'.dc' por-- E':I. DI.... r:":-I:I..:-:''.I""I Ga r--c :i'. a F'(-:::'1-"(:.:,2": ~';.. 1 E{_

(~omi~;j,ón, conl::olrdarlte (::01')las Dee:la~ac:j.orles Jlll'-aclas de lmpl,le!;'to a:La I~enta y dernás dOl:urnent()s s~.lsten.ta.tlJr:i(Js (Je i.flgt"esas, a!:::[ (:(:)molas; E::scritLlra~¡ F'(lb:licas qlle a(::redi'tal'l las COtR¡:JFaS y :las ver)tasglosadas:, Cl.{YO~5 renlaneJltes en -f:aVeJF deJ, Dr'. (321"(:ia I~érez!, .taml:)j.éJ'ldet)erl se!r tonladlJS en cOI')siclel'-aci61') pav'a la eva:Ll~ac:iól') de S;LlSp(JsiIJ:i,li(jades ec(:)nórllicas~ J,:l.eganlos; a la conclusión que en elperiodo investigado, los Ingresos fueron superiores a los Egresosy por tanto, no existen elementos para presumir desproporciónen el patrimonio personal del Dr. AJan Barcia Pérez.

Desde 1977 y hasta el término de su mandatopresidencial~ el Dr. Alan Sarcia Pérez, ha percibido aproximada-mente por Ingresos US$ 440,000; habiendo tenido en el mismoperíodo un Egreso aproximado de US$ 320,000.

- " .

251053

o PE' 1"~';.•.c :i. (jn(.::"';::.el u. v' <;).['1 tE' ],,':\

Enr~quecimiento Ilícito a costa del Estado:Al sepaFar :las operacj.ones :lrlmclt):iliar"laS sr) 'lal'l.te~~y

d~.ll"arlte la 1~I~es:idel'l(:ia'l, lo haCeinO!S P(JI"(~Llere~~¡lllta i,ns()speclladocLtalqllier" ~)reSLll'lto env'iqllO(::inlierlt(:) :i:Lici'to c:c)o)o fl.tl"lCiclflaric)públ:i.(:o 211'tes de 28 ele ju:Li() de :L985~ ,'le) ()IJ!starlte 01:1,(:), sul:)sisteel (::argode :ilrregu:Larida(:le!~; sr) la cc)mpv"ade la cas;a ele 'T'I~j.flicla(:1420-440, Chacar:i.:I.la, por l(J C¡l.le en el dc:álJite _igllj.p¡"lte 1'0<::emC)sLln arlális;j.s cle'la:LJ.ado eie esa C)I:leraci6rln

El') el SlAIJsj.gl.liellte~ evallAarenlos la~:¡realizadas, de~¡pLlés ele 28 ele jl.lJ.ic) ele 1985!1 es clec:i,v'Pr'cs:i(jell(:j.a de la ReIJ&b:I,ic8n

Compra de la Casa de Trinidad 420-440, Chacarilla del Estanque.Este j,nrn~,leIJ],eflAe adql.lirid(:) por el D~. A:I,an Gal-(::ia l='ér'el

y !;en(:)r'a~, el 6 (:Ie ~¡Llnio (:Ie 1985n E:L ~)rec:io ~)agad(:) PC)I" él a lavell(jed(:)l"a Sra. A,'lge].a I_a Rosa 'fall.er:i. (je Velal~de 'flle de S/n:L,03()~OOO~,OOO (l.lS !I~100~()O(»), el'1 la ~igl.l:i.el'ltef(:)I"ma::

(::heque 09506 BC(:)nCréd:i.to l.IS$ 67,,797 6'.6-~35r:l'leqlt0 09507 BCC)n C:rédito LJS $ :L7~433 6-6-E~5!::'Y'éstanlOMl.ltua:!.I~l F'Llo¡rto ~;/ 150,000Seg0n E~:sc:r'i.tLlr'aP(lb:Lica an.te Nc)tal"i() A!~~paLlza 26 ....6-..85

l~l D¡r. LI.lj.S¡::'eclr(JVelarde I~eiey', eSIJoso (:Ie :l~ velldedor'aqLI:ierl I'l()p~.lcloc(:)mpar'ecer POI" grave enfer'rneclad~, ha (jeclar'aclo arl.tela C(Jm:i,sión, (:I~,leel ~)re(:io se~alado es e:l 0nic:() y'e(:ibj.do P(Jv'éllo!~; y cILle la c)peracj.órl se l'lj,Ze)en J.a secle (:Ie F:'inarlc:iel"aPr()QJres(:), ex:lqie¡'ldo los vCI1(:le(j()res ~¡e le!; haga elltrega de DÓlav'eserl e'f:e(:tivo~ c:()nlOefect:ivan1811.te se hizo; rechaza el D~" Ve:Larcle1"1(:.:.'iE't- cu¿:~:I.qu. :i. (.:.~r <:tCU:::..;;~c::i. {)n el (.:.~ 1'1<','.bE' t" eCo b 1".::-•.d o '::;U(IV:\ s\t pe Ir :i, () Ir ~

argllmentanc1c) ClllS vel')dier'on la (::aS2 f)or det)a.jo (:10 SLI val(:)F v'eal a:Le~star to'talfI181.)te depv'j.fnj.do el. filerCa(:lo (Jllni() 1985)~ J)uel:)a (:Ie ello'.~:'~::'~ qt..l(o:,~ h,':'lb:í.,:"tn O""f(,:,:'r.t,':'i.do 1.::\ '.,..'(.:.:'ntE~ c!ll.l'-,':Hl'l",(,:.:, (nA~. de:' '..I.n a.í~';"o, !;;:i,n {.~:~x:i.tu!:a(:lemá~~¡ (::C)ll(:urrell.ternel,te ~;e ~)resel.).t(~ la cl'l'fe¡'-meda(j de ~5~_l eS!Josa,10 qUE':' lD~. h,:\ obl:i.q':".dD ,,'1. ' ..•.':i.,:\jal"". do~;¡ \"'('::"':f:'!~;. ,~. [:;;.'l:.,~'.do;;;;,Un:i.do~::. POI'"raZOI'le~¡ (:Ie sal~.ld"

Empelro la aC:L~sac:iórl s()~~tiene ql.te t12 ex:isticlc) Lln (101:)].8IJag(J, al apare(:er en la 8!5c:r:itl,lf'a1='0IJl:i.(::a(:)tr'os d(:)s .Ile(~~.les

CheqLle 0768827 Bc:c)" Cc)rltiner)tal S/" 700'OOO~OO()Gi.rad(:) IJor Cé!;ar Guzmárl ~ierrel"a (:Ie su (::uellta :l55-].--()()2329~)O~ 'la conlplra ele:l.Dep~r.tamellt(:) ele F'arelo.Clleqll2 197491 Bco. Cr'él:!j..t(:) ~~;/hj.80'O()O~()OOG:ir'aelo !JOlr Mar'ia A:I.flred(J Car~anza 13llevar'a!. 1::clrnl:)r'a(:lorelelt('?l"¡''"(?no citE! CI-IE'.c1.::',., :~';"'>"D"

Ll) (::j,el,.tc),e!~~qL\e es'lo'; dos (l:Lt:i(!}o~~d(JS (::he(:!Lle~¡l'lLlnl:a'f:ue¡"or') utilj,zaclcJs; para eJ, pag(:) elel pre(::i(J. EIl t~:I. ~~¡entid(J esc:c)r}c:c)l~dan.te:La cleclarac::iór) del Dv'. Alan Garcian (::(Jr)la cal'.ta elelBallc:o COI'lt:il'lerltal de 13 de ()(::t~.lbrede :L987 Ql.t8 acred:i.ta q~le "r\(:)apal'ec:e (:ILlerlLles.tlro Banc:o h~ya pagaI1(:) e:l. checllle.~Iº ()76l~~827 PC)v'~~/. 70()'O()O,OOO pel,.te¡'lscj.el'ltea la C:l.lcll'taCC)FI"iellte 155-]....002329"

E~:l o.tro ct)eqLle ~IQ 19749:1. ele la Cuerlta (1e1 I)!~. I~ar'j,oAlfredlJ Car'ranza l3l.levara el'l el B211(:0 de (:r'é(:lito, ta(llp()(::(JtIa s:i(jIJacreclitadc) com(:) t)agac!()a:L Dr. Alan Gav'(::ia o la ~~ra" Anq~:La l.,a¡::~ó:::;.a T ,':).11.;.:.:,r' :i. el (.:~, 'V'(':~l.::~ t,"eI .;:!!" El P j"'()P :i_ () (,:,1:i. 1'-;::'.d ()I'" !' a ~;:'(':':'(.1U.I''" Et (.2n ';:¡U

dr:.::.'cl ,':'tl"ct c:i.ón tE:,~:~t:i,mon:i.al~, (lU(':':' ,::."!l nÚlnt:-:'I'"'O d(;.:,} c::i.t¿,ciD ch(-::'qui:::" l':?)',q(?:l.'f~,le c:olls:igllado ill(:leIJ:i.daillel'jteen la es(::Y':i.tuv'~~!;:iell(j(:)lo c:i,er'to

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251054

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01:i.yett:i 1::'~I~Llana SnAn el 19 de juni(:) (je 1985.:[gltalrnente, es col")pren"te :La cleclal'"B(:j.ór) dejo 1)1'". Garc:[a

Pér'ez (::01")la deJ. :EI"lg. !_uis F'j.(::cj.n:i. Mav.t:ll"l. Este &:Ltifll() asegulratiLle l"la I"ec:j,bido ele:L Dl~. Garl::ia F'érez la S;Llma ele S/ 8~:~()'OOO,OOO,oIJv:i.amerlte !JI~()ceclelltede la Vell"ta (:Iel DeIJ81r'tamen't() :1.50:1. (1e Par(:lo(vel"ldiclo a C:é!!;arGllzmál"l l~el~rera) y del terrenc) (:!e C:hac:la(::ay(:)(VPI'lciicl() a l1ar:i.o AJ.fred(:) (:arlral")Za GLlev81'0), ambl)S eJ, 6 (je .jUIliclele j,985, con el objetlJ de cambial"lc)s pc)r' dc)~¡ CI181:¡l,l8Sde Gev'encia1"edj.nlidl:)Sde su~~ Cer't:~ficaclos bal'lcar'j.I)S, ~ICJr'el equ:~vaJ.el~te eje U~:;~; 67~797 y lJS ~¡ 17,433:, a sl:)J.:i(::itLlclele S¡Llamig(:) e:L I)¡". GarciaI::'él"ez, dado qLle J,05 vendedIJr'e1:¡ de :1,0 (::aS0 de [:¡'lB(:av'i:lla leexj,g:[arl el ~)aqo cle dó:lare~¡n

E::Stl:)S chec!ues de 13erencia:. ernj,tj,dc)!:;IJor eJ, Bal~cc) ele(~I"é(jj,to t)~j(J lC)13 I~os" ()9506 y ()9S()7:, se:)11 :lo!:: I~ea:lmellte u!3aclcJs1:)01"a pagar' a la verlc!eclov'a y carnt)ia(jc)!:;erl e:L ~)r'o~)io local de la1~:i,nal'l(::ieraF'rc:lgreSI) P()I" (:Iól~res ell e'fec::.tj,vo((:Iec],araci(~l'l(:le1 Drn\/ (':.'1 a l'"el (-:.: ITI(.:.:,j. f:.~I'~) "

E::I'lcOflsel::llencia, está B(::r'edita(:!(:)(:Illee:L pago por ],a(:a~:¡ade 'r'r:i.nielalj420-440 Cllacal~:l:l.ladel l~s'tanelue, D:i,s'tl~ito de Sallf:cH".:i <':'~~. í\l(':':' 'dE':' ~::;"""-,, 1~.C.:-y).,()()(), OC'O =:: l...l~:;':¡; lO(), O()O)~. p¿t(;,l El.d D:::. (.:",1 (:' el::.::jl,lflio de 1985 CIJfl l.JS$ E15~230 y ej. 26 de jUI')j.o de 19~35 ].a suma deS/ 150~OO() proverl:ientes del. prés.tanlo de rll.ltua1 1:~1F:'uer..ton

1'10es c::ler.to ql.!e tlaya exj.s.t:idl) UI')doble 1Jago ascelldefl.tea S/n 2~210'O()O,()OO ((J!:~$ 1.79,460)~ 11i (::uatro cl')eCIlteS lje pago,CC)(lH) d :i. c~:.:' L':"t d(.?nun ci~':~~, por tanto en este punto no existenelementos de juicio que permitan presumir Enriquecimiento Ilícito~dado que está ac~editada la p~ocedencia del dine~o para lacompra~ ni los delitos contra la Fe Pública ni Evasión Tributariapues se encuentra debidamente abonado el Impuesto de Alcabala.

Ope~aciones después de 28 de julio de 1985:Adquisición de la casa de Naplo:

I_a segl.ln(ja o)Jeraciól') j,11nlob:il.:Lav'12 21')al:i.zada y

1::lle~;t:ic)na(:laen la ml)c:ión, e~; la c(:)m~)I"aqLl0 realiza e:L 1)1"n A:L~nC,.::).I",:i~':\!, d~? 1,::\ C.:;~~::..:':\ U!::oiCE'.d,':), e!l'l (':':'1 lJalnE,{';l,!''':i.o d(.:~ ¡'.l.;:tplo~, I.D-I:.E' I",¡~~;~ :~;:!.el f.:":I. D:i, 1;;ti'" i 'lD elC' ¡:>u cu :::...:,n¿,. E1:;. tE' :i. I'lIT¡tl'::,:' b J. (.:,:, el (.:.~ :1.~.;.:IO IT1~::" el t:'::' ti::,:':"'I'-c~no ';"100 112n ele e:oll,~tr~.lccióll~ 'f:ue a(jq~,lj,~j,dode dCln Aquj,le~¡ Ape,;teguirstrada por el precie de 1/. 160,000 (US. 8,888) el 3 de abril de1986, :;eg(ln C()llsta en la 1~,:¡ct~i.t~.lra.P01)1:i.(:~allte e:l Nc)tario Jav:i.erA~;~)allZaGamar'ya"

A es'la (:asa d0 pJ.aya~ d~.lrante J,(:,S¡a~o!:; 1986le l'liz()nlod:l'fil:acj.ones an1IJ:lia(:::l(JnesC(:ln J.O que resu],tó ~jr)a área(::ol,)~¡.tl"!.li(ja1:10200 PI2~, t:l.tyOS co!~'lo~~ ~)an {:~j,cle)clec:L~radc)s~ POI~ e:L 1)1"nGaY'e:ia ¡~érez ell (J~3$ 150 IJOI~112., l.o qLlC (ja llll (:CIStO .to.ta:l:i.n'..,J(.,::,!.-tic!()dI':':' I..J~:~~:.:.':':;()~,(:~O() en lDs c;:i.t¡;,c!()S dus ,:l.'j~.¡"D:::."

I...,:':t elE'n u.n c::i..;:.. e' 1"t"on(.:.~,:~'mentE' h<,:... t.~,:¡t :i. (flEtde, como rnon t.() el (::~ :1. ,';'.:inver~:;i(~rl:la Sl.lma de UEi~¡ 78~()8E~,seg(tn l.a 'ta!:;ac:iórlclel Ingn D:ieg(:)l_a I~o!~a 1:le27 de :iu:l.j.oele 1990, l)el~O se e(~~.liv(:lcaen Sl,leva1l.laci(~nPUf:'':::. '1:.,;:,1 CDmo '::.E:,:"i~{,':'tl.;;'l.el:i. c hu i n'fo ¡'''frie pe:' t":i. c:i. El.1~. ~:;l::'~ ti'" ,,'t t.{':\ d(.:.~J " V.:;'{ 1DI'"ClJinE' 1"e :i. ,'" 1 l' !" m..:?l1:; n o E!1 " co.:::. t.O:) 1"(.:,',';\ JIl " Como (':':'1::. E' l''::':'fn(.:,'n-1:.'::'.1 ~, e,,::;

1sus;tarlc:ial la cli'f:erenc:la erltl"e va:!.or' conlel'c:ial y CC)s.tC) rea:l~ I)L!e~;al pv'j.nlerl)delJ8 j.no::lLtirsele ].a q211211c::l.a!"j.l'ltereses;!" c()mi!~iDI'le,;~,;.' .::'t ':;; t o~:,.~, ~:!'1:. e "

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~)c)r :L() ql.te (:!ebefl}OS C(:)]"lc:LLliF, qLtO a la irlVel~!;:iórl de tOin~)Fa de:lillr~llleb].e (jo lJS$ 8,813fl ell Ab¡"il. de :1.986, (jebe sumál~se:l.e llna:illvel~siórl (:10 I.JE;$30,O()() P(:IF aml:)lj,ac::iones Y fnod:i.f:ic:acicJll0S (:Il\rarlte1(:)5 a~os 1.986 y j.987, 11d(:j.eJl(jo un C(J~5.t(:) real" 't(:)"tal, de IJS$ 38,~3~:18;m.:'~(s el(.:.! n:i. nq un .::t fl).i;'l,n 1:":'r El Plt(.:.!d (.:,! con "fu.f"leli !...~::.(.:.:' CDmD 11 i n'v'c::l--~;i ón!! €o::I.~::.U PU(-:':;;" -1:.0 11 '-,.-'';;t_l01" CC)rT1E'1""::i. ~-:\J" el (-?' 1...1::;',1,- '.?H~, O~:~:~3 COrT¡C) p r'c' t_(.~nel (-:..'n :1.D-;:;el c-:'nun c::i. ~:,n t0:'!""::- •.

E~;i; ev:i.cleJ'lto~ C!lle e:l X)r'n AJan GaJ"cia l::'érez~ c:orl SllS:i_ n ':':"I'--(':-~;::,D;:; _;:\c: r-(-:;'cii t,:\e1 C):;;. !' i:::~,;-/:..;-;-t b.;;l. (.:-~n C,:;'. p,';t e :i_ c1,:I.c1 d (.:,:, .c) :1. \.', :'1""1tEt ¡-"

(::clmoelafnente la e::itacla :irlver~iól'}(jo US$ 3~:~~,888I:)C)~ la c*sa eleI:)].aya (jeJ Ba:l.lleari(J (je l~ap:l.e)n

Ampliación de la casa de Trinidad 420-440, ChacarillaDu t'--:;\n tc~ ].0-;:; ,';t'¡:''¡-o',,; el (.:,! :1.C)8(.;' \-' :1.')'~~~O, ~;¡(.:,:, (.:-:fl:~':'c: tu{) un -;;l;_

aml:)liac:lór} en la e:ltaela ca~¡a de C;hacal"il:La del 1:~5;tarlqlle. E::sta ~¡eI'-C:',:":"~1 :i_ 2": (, cJ(~ con 'fe) r-m:i.el ,':'l<:l:on 1,:":\ l.:i.Cf,.:'1")c:i.-:-,1. el f.:" Con:,:.t 1"u, e c: :i.ón ¡'-.!~) :!. ~::O---?O---I)I)lJ,ex~)e(:lida eJ'} e:L E~xpedien.te I\!Q 3043--1~9 (:Ie la Ml,ll')icj.palj_clael de~::).:":"I.n BDr j .:;'."

L.,:-~ _;:lmpl:i.,:\c:i.{'n -1'1..1.'::':' dl.;:-:'} Dl""d¡;:.:'n d(.:.:, ~.:~:_:.:;..:.:.." :l..~:_:, IT12 dE' CDn~::."!.:_I:'-l..tC ::i.(,nClUE' m 1,.1.1 "t.:i. pI il :Etclü po,'" l..l.n '1 CC)s-l:,o 1-'f.'.'.:':'1.1" de:.:: :i.nvel"~:;:i,ón de I...l~:)-$:LaO POI"lYI~-:::1 el,-;\ un " Cü~::, to I'--E':'.::l.1 to t_-::',_1'1 \:1,;;.' .:":\P 1-'-0 ~(:i.lTl,:\d ~:'lTI(-?.'n -l:.":~ 1...1::::; t- é.":,()~, ()OOe-;:.:i(-?:-cut,';\c!D;:~ dUí.::"~nt(-:-~ 10:,:,_ ,)'ñ'D~.:.:' l':'-;"U9 '";/ :l.9~;)O"

En €-:'~:; -1:,(,:-:' CE',~ii_Cl!, ~:,(.:-:, (,:.:~:~t :i. ¡Tld t" ,':-~:.?on-:":"~b:l. E' v~:\:I.c) Ir:i. Z ,-;\1'-- como CD~:. l".o

!J()í 1~2 la S~.lina de l_J~3~;:1,8(), que e;~ ~~UIJer':l()r al c:c)l'lsi(:lerado er) laeEtS .:':'\ el '::':' l'''¡E~P 1 () "

C;C)nlC) el') e:!. c:aso ar).tev'iolr -tail)bién r'e~lJlta ev:i(:lente ql.l.eel X)r. Alar) Garcia I:'élrez~ es-taba, (:10 acuer(:lo a SLlS :i_llgl"e;~(:)s, enc:or)dic:i()I'le~~ ele sllflragav' llna :invers:i61'1 como la seAa:Lada:1 ~~irl cII.lejJueda (:(Jleg:i.r~~e (jesl:,rrO!:)orc::i(~llell.tre il')gíeS(J~i:'y egre~;(Js" !lj. rnerl(JS1:)I'"es~llnlirse la COfilis:iór) de ~:lel:ito algll"}O"

En cDnclusión~ podemos afirmar categoricamente~ que noexisten indicios que permitan presumir Enriquecimiento Ilícito,ni Evasión tributaria~ por las operaciones inmobiliariasrealizadas después del 28 de julio de 1985, por el Dr. AlanGarcía Pérez, durante el ejercicio de la Presidencia de laRepública.

Bl CUENTAS O DEPOSITOS EN EL EXTRANJERO, TARJETAS DE CREDITOINTERNAClONALES.-

El'} el tex't(:) de :La ~ociÓr)~ se (:Ia crédi.tc) a l.lna

pu b:l.:i. <: .:-:"(c:i. ón ,:tp.:?J.I'-(':':"::i_ e1.::r. fE'J ::;':':4 df'::' () c: t_l..!_ b !r(.:~, d(.::.' :LO:?E:B, (,:,:'n 1,-" t---(.::,\-.' i i::. t-:";.••

() I Uf; ~ ~;:,:n:l.E, qUE' ~:~(-:.: fr(.:.:'f :i, E' 1'-'(':': q u (.:.:,(.:.:,:1. D"--,, {:'ll,:"tr-1 CJ'¿\ 1"e i ,:"t F'(':::"---f::~ :.,' tE'n el 1'"j-_ -;:1.

l.ll'la (~uenta c()y'rj,on.te j:)c)r un m(:)n-t<:)(je l.JS$ 450!1()OO en el Bar')k o'fe lr(:.,~d :i. t -:':.•.nd C::OIn:n(-::.' 1'-'CE' (I.:C:C:I:).. T ,:tl"i"l b :i_ ,::::'n -::,,(,:,:"i~{¿'.l.::'I. ql..l.I::':' f.-~~:"t:,\ Ir :í. ,,\ U_-!: :i.l:i.:z ,::"tnc1 ()!Jar"a ~i¡US operac::L(:)nes fj.narlcielras una .tar.:ie-ta de (:l"éclito :i"lteJ"na-c::i C)n (':'(J d l;:~' (HfH-:-! 1" i e ,:-'.nI: ;.-:p n::.:' ~i:-~,¡"

1::ara ].05 efe(::to~¡ (:Ie (:Ieterrnj_r}ar' ],a vel'acj.dad ele estaa-filrrlla(:j.ón, ~se ii;olic¡ ..tó a loa. !3UIJ8r:i.nten(jenci.a (jo Banca y Seguro!:;:I.a :inf(:)"'fnac:i(~r) (:llIO fLlera nec:e~:;alrj.a y (:ILlO tLlviera relac:iól'l C(:)rl -el.terna" 1'1asta :Ld -f:ectld (je ¡:lresell.tac::i.óI1.de:l. presen.te In-for'me, l'lO hal1f.-:'(J,-:'c!o c1ocumentE{c:i_('l""1 ,,;'l:l.9 un-::"<. E,l "£:.(.:.:nD d(,:,:, l~:'t CDm:i,:i"ión qCI.f.:.? in-fol'-fnf::que e]. Drm AJ.dl'l Garc:[a ¡::'érez, Sl.l esp()sa (:1 .terc:el'"a jJersona Ilat~~l"a],

/

\

o .Jl.~F:[di(::2! !Wi(:)C:I.l{l)aea~ !a! !~m-"!I.teJ')ga CLlen"tas (:orl~ientes erl ~:Lextran:ierc) y/o l'lagal.lsade tal'jeta~i~ ele cré(:lito intel'"nac:iona:l.

E:n ~:.tl dc:'cl.;";"tv",;;lción ,';\nt(!:! l.::-r. C:c)m:¡.~:.:i.Ón~, (-:.:-1"Dr"" ';~'Il..::"tn [i.:":"I.I"l::i~.;';\

F'é t.-(~.:,Z !' lTI ':U-, :i. 'f(:::,~;:. I.:ó q !..tE;' n D t :i. (.;:'1"1f:':)" n !.-i.n 0:::.::'. h.:';\ b :í.. ;",\ t.(~~'n:l. el D :u.,::::-n '1.>:\~::.C:(:)Fv"ie¡"ltO!i; o dep(~s;itos er) alqLlf12 j,ni:;titllC:iól") ele Car"dl:tel""f j. n.;:\n c::i. 0.'1"'0 (':':'11 (:.;':1. f~X tI" .;:tn j (.;:.1'"C)!1 !:;.:";"r.l \!C) 1,,":1. qu (:.:.' tu VD cc)n pC-:.'C] u.(.:.:,'j\a~;:.(::an.ticlade~;~ en Sl.l él:)oca de estllc!:idI1"te, el") ¡.Ir)Bance) (:Ie:la [::iLldaljele 1."I.;;~d¡...:i.el (7.'n (,;:.:1. ~':'.í~{D 1 '}~ ':~':-:~,1.::\ q uo:.:~elE!~::.dE' C":::.f.:" t:i. (~'ITrpD c.:'~;t,.,\ ba c(.::.' r 1....:::~c1.::•. "I~e~~pecto de J,a .farje.ta de Clréd:ito, man:i1:estl~ n(:) poseelr~l f)i t)at)Pv'pCJi!¡eida 11ir)gulla tarr.'jeta cle clré(:llt(J :i,n.ternac:i.(:)llal.n

~lar)i1:estó adenlás, er) reJ,aciór1 a la Pl,lblj.c:aeióll ele l:lI(3A,SOlJlre e]. c1eIJ(~~;j.to de lJS$ 45(),OOO ell el B(:CI~, (!l1e solic::i ..tó atl"avés del ~l:i,rlisteric) de Re:Lac:iones E:xtelriolres se recti'fical"adj.cllas j,I'11orrnacj.cJnes; obtuvo r'es~pLles.t2 (:le1 Sr" Afllelr I_odhi, ex-Geren.te 1:181 B(:(:I~, mec!iar)te e:alrta ele 7 lje noviefllbv'e ele 1988, :I.IYOt.(-":! >~t.() C.::'5(~:I.~:~i (,:.1u i e~n -1:.,;::.,:: ",.J.::'I.m,~~.!:¡h(.:.:,hf.~e he! 1.:":\~;el(,:-:,c:l.,':'\1.",.:"\C :i. Clnc.:.:'~::.q ue~ me,:.:a.tr'ibuye t.lfla PLII:)li(::aciól') aparec:icla el') 8:1. Wal:L S'lv'eet J'JLlrnal de:I.;~ elc.;:., ,:) c:tu. b n.? d l':~' 1 ':;>ü::3 r. " r. " •• 1-'.10 t.c::,!"'! (,:,1el n :í. he.:.? t.(.:.;.n :i. elD 1'.':.;':':1. ,':\ C :i. ón 1:;..:.:\1""1c:.::~1"' :1. .;':\o Pi;:.:'I.~.:::.on¿•.1 ,:":•.1 cJun,::t con F!J. ~:;t::.:'r::;[)l.'. P I".E:'~;i el l.;:"!""! t,::.:, el (:..:' ], ":'. F:e pú b 1 :i, c¿, el ('?f:l.

F'el'0, Dr" AJan Ga~l:ia F'érez y ¡Jl,lede:)asegl,~ra1" slli'áti(::arnente que el¡:'residel'lte Gar.(:ia ~iainás ha terl:iclo e:Llel'lta aJ.gLllla C:(:)l'leJ, B[~CI, niP(~:;¡"';::.on."t:l.n :i,111,.:\1"1corrrun.:,\d.:.:"tni d ('::;n:i.1"1 C}un .;':tD .1:.1....:._".E'S pe.:,'c i E'" I1

Nc) habiel')dl:) el'l lc)s arch:i.v(:)~¡ de :la (~omj.s:iÓn~\ (:I\:)CLlmentoa:Lgul'}(:) a tlravés de:l. cl.lal se haya il'lf(:IF'mado (~lle el Drn Al.al'l Gar'ciaF'éFez~, ~!~Llesposa o tel'~c:e!"a pel"se:)na natllral [) .:illv'id:ica Vil-ll::lllaela aél, 1)(:)5ea Cllel'ltas Cor¡~ierltes, De~)Ó1sj,'t(:)S y 'ral~.:ietas de Créclitc:) ellentil1ades bal'lc:al"ias del e~tr'al')jero, Ilab:iéndo5e clesvir.tlla(:!o .tc)taJ.-rnente :I.a iJl.f()I"mac::i61') a¡:ldl"ecj.c:1a en :La ¡revj.sta (:lIGA, en la cluese Sl.lsterl.ta el cav'go 1:ol'.nll.lJ.aclo, por. l.C) cllle J,J.egamos a laconclusión que no existe mérito para presumir que el Dr. AlanBarcia Pérez, posea Cuentas Corrientes, Depósitos ylo tarjetas decrédito en el extranjero.

Cl PROPIEDADES INMUEBLES EN EL EXTRANJERO.-~::) (."f! E•..f :1,v"m El. (-?!n lE'- m c.¡ c: :1,Ó n ~ q u c,::; ~::. (.o¿' el c'! b c:' " el (~,~; e .;;!. f'" "1:.,::,. Ir O

:.;:)n.'( :i. 1... ITr.::J.I'.'!' , ~~ i 1':'!:I. D 1"'." (~1'¿-<.n C¡;,\f'.• c:::í.. :':t F'f/::' 1'-(;:': Z ~, ti (.:.!nE' p Ir() p i,::.:,d .;;•.c1€.:'~:~:i.rlnlobil.iaria!!¡ erl el extlralljelro!, se¡~a:I,anc:lo en'fá"l:.j.c~(nel'lte a ~)aise~!¡c:omc) Ar'gerlt:lna~, lJY'l1gLlay, I:~spa~a, E~s.taelos LJrlicios 7 F'rarlcj.8?v:ll')(::ul.anc!c) a l.a S¡L~I)l.le~sta l)r()IJj.edad el'} este (l:L.lj,rnc:)p~is cc:)rl l.aoper-al:j.Ón de lc)~¡ avione~¡~ ¡1i~age"

(:,1 l'"(.:.,!S p,;.:~'eto~, (.:.:,:1. DI'"'.. G~':tl...e i .:":,¡:: ~:' Irf..:'Z (.:'l'"l ':::.U el1 -.:e J .:-:.•.1'.,:, c"i. ónmaJ')j.'fes¡.tó qlle n(J tiene y nLlll(:a llabia .ten:i.clo pr(:)p:i:edacl a:Lgul18 enej. extral'"l.jev'o y qLle resLlJ.taba cav'ente de tc)do SI.l5.terltC) ql_le ~~ef'eJ.ac:i.<:)llal"a Ufla ~;l,IJJl.les1a I:)V'(Jpj.edad s¡uya el'1 FV'B'lc:ia, (::on l.a velltaC¡l.le e.l (3c)bierl')o (:Ie ese pais hj.zo al F'er(l cle los avic)nes ~lj.rage"II')dicó (:!Lle .tal. o¡Jerac:i(~rl, des.tj.l'lacI2 a recIl1cir e:l. I'l(lnley'o deavj.C}I'18S a ser adl:1Lliricias ~)c)r' e:l. I::'el'"(l,es.tLlVe) a cal"gc) cle Llflac(Jmj.~sióll plresidi(:la ¡:)or el Callcj.l:Ler E::mt)a~¡adl:)J" Al.al'l Wagnel' 'rj.zón~,1':':'1 (:',:=:. f;!~!:,c)'.'. ~3 r--." H (.:::.c: t DI" DE.:':I. c.:J ,:t el D ¡:>.:":\1'.. 1":.1':.:1'-' ~, '::':' :1. E::¡TI !:;J,,'" j ~,'r,el o 1" (3 ~':<.1" c: :i'. ,,". P :i. k,(:-~ y(.::'1T(-::'n:¡,c.:.:nt(.:.~CJc'nc~I".¿,,:I.F(iF' ,Jul:i.o H!?:.'~:;~:¡('::;P~.:r.lnit'-E';:::",::)(.:,:,.::~"l:.'¿\ CDfn:i.~:::-i{)rlh.:":"~nCDmp".'.I.";,:.:' c:i. el '.) (.:.,!:I. ~:;f... He.:::'c: t.D l'" D€-:':I. cJ ¿\c!o ¡::',~)_I".I":,E' l." y f.:]' T (.:.:n :i, l.::n t.l':':' 13":.";1""1'::':'l""E,lF'(IF' ,."."1'1..1.1i.D Hi;¡.'~!¡.::;(:'-:,1:;~,':~ITIí. I".C';::~¡ C/u.:1.(.:.~nf.~~::.';::0:i. n e :1.d :í. (-::'1"'(:;.n p].(':':1""1,).I'l"I(,:.'!nt.(::, :on :1.onlani1:estad(:) !:)or el Dlr" A:lal'l Garc:[a~ ir)eliedll(:lo qLle ~se hal:)ian1 :i. m:i.-l:..::\cic) ~". :I..lITIp:l.:L1'.'1.:,:1.m:i.i,;:i. ón q U (.:.:,E'1 i30 b :i. E'l'.n D pe::,1"1..1"':.'.1""10].(:..:'~::-h.:,:'.b :tEr.

el'lCe)rllendal:JC), J,a nli~:ma C¡l.le hablar) I"'eal:izaclc) er) 'f'c)~(I)ac:l"'ista:lina y

2!ilO!i7

algunatenga

.. '. '",,

.tr'ansp0r~r)te en qest:i(~n ele Gl:)biernl:) a Gc)h:ierl"lC)" 0!stirnanl:lo qLl0" tlabip ~esl.~:Ltaclo altamerlte bene1:ic:iosa 1:)01'"ael pais~ la Y"PI:lllC:(:.i6]"1

ele:L n(lmev'o (:Ie avj.ol10S (:!~.lese C(:)nll:)raronnDe -tocle) lo expl.l8stOn j al nI:) existilr I)Y"Lleba algl.lna en

C::C)11tral"i(:l, l:LeqaAlos a ].a conclusión que no existe evidenciaalguna que haga presumir a los miembros de la Comi5ión~ que elDr~ Alan García Pérez~ su esposa o terceras personas naturales ojurídicas vinculadas a él, tenga propiedades en el extranjero, nimenos que la presunta existencia de alguna propiedad estévinculada a la operación de los aviones Mirage, que el Gobiernodel Perú adquirió del Gobierno de Fran.cia.

D) FUNDO GANADERO "PIJUDO" EN EL HUALLAGA CENTRAL.-~ll.levanlel.).te, lc)s (:li~)lltad(J~~~"f:i. rnlar) "te!!; de la ml:)(::i.61"):1 "t(:)nlA¡")

(::olno fUJ1(:I~(nel.)to~.llla 1:)uIJJ.i(:al:i6n 2¡JBI'"ecj.da ell ].a revi~sta (:)]:GA enel a~o 1989~ eJ")la ql.t8 s;e sei{alatl2 ql.te el Dr" Garcia I:~él'ez,~;eri~C()-IJI"oIJj.e"tar:i.o ce)l' e:l. GI"UpO Zallat'ti, de lAn fl,ln(:lc) gar12(jer(J C1p¡"lO(nj.-1""l,":i.d() If¡::':i.jucJC)'f, (.:.:'n 1.;',1.:;::Dl""l'¿\cl¡;::!l HU.EI.Jl.,).q¿1. Cf:~ntt~,).J."

A:L pedir'seJ.e a:l Dr" (~arc:ia F'ér"sz para qt.lO se. re"fiera ae~;te (::argo, éste rnal"):lfestlj 1:ILIP na .ten:[a n:irlgl.lna vincl,l:la(:j.ón(::(Jn}orci.a:l. lli C()J'ltrac.tlAa:l. (:011 n:Lrlgürl rllj.eilll)t~o (jel lJ.¿lmado GI~UpOZ.:':'{n.::lt.ti Y' qu!'":!:tod,D lo qUi;..:, h¡;\b:'Í.,':<. h'E'chD I~.:'n .;:(lqf..tn.~. opD, ....i:.unid-::"<d ~l~~¡ieI1do F'I~e~sj.del.lte de la Rep(ltll:i.cal, 'f:ue v:i.~:¡i~taFdi(:~lO 'fLln(jOn

Conclusión: No existe documento ni declaraciónque amerite presumir que el Dr. AJan García Pérez~participación alguna en la propiedad de este fundo.

CONCLUSIONES GENERALES

1) ENRIQUECIMIENTO ILICITO.-No se ha probado~ ni existe presunción, de

enriquecimiento ilícito del Dr. Alan Garcia Pérez. En efecto, seha cumplido con presentar copias -certificadas por la SUNAT- desus Declaraciones Juradas de Rentas desde 1977 a 1989, a travésde las cuales acredita ingresos suficientes para afrontar losegresos que hemos reseñado.

Esta conformidad se da en el periodo anterior al 28 dejulio de 1985~ es decir~ antes de que el Dr. Alan García P. seaPresidente~ en que se produce'n casi la totalidad de operacionesinmobiliarias, excepto una (Naplo), lo que hace impensable laposibilidad de que tales propiedades puedan haberse procurado acosta del us~ de la función pública.

También existe confarmidad~ en el período presidencial~es decir a partir de 28 de julio de 1985, lapso en el que losIngresos superan ampliamente a los Egresos.

En la totalidad del periodo investigado 1977-1990, el Dr.Alan García Pérez ha tenido como Ingresos~ aproximadamente lasuma de US$ 440,000; y por Egresos US$ 320,000.

Pero" solo en el período presidencial~ ha acreditado unIngreso aproximado de US$ 137,000; y un Egreso por operacionesinmobiliarias la suma de US$ 99~OOOaproximadamenteB

•

30,0(0) ,con los

ejercicio de laaño 1986, está

, .

CASA DE TRINIDAD 420-440, CHACARILLA DEL ESTANQUE:Se ha desvirtuado toda presunción de subvaluación en el

~ontrato; .se ha acreditado fehacientemente que se pagó por lacompra de esa casa la suma de SI. 1,030'000,000 (US$ 100,000), yno la suma de US$ 179,460 que dice la acusación.

La ampliación de la casa de Chacarilla (337.15 M2 al costode US$ 60,000), ejecutada en 1989 y 1990,' está ampliamentecubierta con los ingresos fehacientemente acreditados.

CASA DE NAPLO:La única adquisición hecha durante el

Presidencia, por el precio de US$ 8,888 en elclaramente cubierta con los ingresos percibidos.

La ampliación de la casa (200 M2 al costo de US$ejecutada en 1986 y 1987, está ampliamente cubiertaingresos comprobadamente acreditados.

Se ha desvirtuado toda presunción de subvaluación, ~l tomardebida nota que la "tasación" efectuada a dicha ampliación delorden de US$ 78!l088 se refiere al lIv~lor comercialll!,! más no alconcepto correcto que debe ser el "costo real".

CUENTAS, DEPOSITOS, TARJETAS DE CREDITO EN EL EXTRANJERO:No se ha determinado la existencia~ ni existe presunciÓn,

de cuentas corrientes o depósitos en entidades bancarias delextranjero.

Se ha probado la inexistencia de una cuenta por US$ 450,000a nombre de Alan Garcia Pérez, en el BCCI.

No se ha acreditado la existencia de Tarjetas de Crédito deAmerican Express, ni de ningún tipo.

PROPIEDADES EN EL EXTRANJERO:No se ha acreditado la existencia, n~ existe presunción, de

la existencia de propiedades en el extranjero a nombre de AlanGarcia Pérez, su esposa o tercera persona natural o jurídicavinculada a él ..

FUNDO PIJUDO EN EL HUALLAGA CENTRAL:No se ha acreditado, ni existe presunción, de vinculación de

ningún tipo del Dr ..Alan Garcia Pérez, con el Fundo IIPijudo" ..

2) EVASION TRIBUTARIA.-No se ha producido evasión tributaria por parte del Dr.

Alan Garcia Pérez ..Efectivamente,a la luz de todos los documentosque obran en el archivo de la Comisión, cuyo contenido ha sidoratificado por quienes participaron en las operaciones que losoriginaron, está claramente determinado, que en ninguna de lasoperaciones de compra y/o venta en las que participó el Dr. AlanGarcia Pérez, se ha alterado los precios con eÍ fin de reducir elpago de los impuestos, beneficiándose él de esta manera~

No existe documento o testimonio que nos induzca apresumir la comisión de este delito.

A mayor abundamiento, en la hipótesis no aceptada de quehubiera habido. evasión tributaria, el derecho de la SUNAT haexigir su pago y determinar la deuda prescribe a los cuatro años,de acuerdo con los articulos Nos, 39 y 40 inc. 2 del CÓdigoTributario

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3) DELITO CONTRA LA FE PUBLICA.-_ No existe delito contra la fe pública, por el Dr. AlanG~rcia Pérez, ya que no se ha producido la alteración de ningúndocumento, pÚblico o privado, con el fin de aprovecharse obeneficiarse de esa circunstancia a

CONCLUSION FINAL

POR EL MERITO DE LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS Y DE CONFORMIDADCON EL ART. 115 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, DEJAMOSEXPRESA CONSTANCIA QUE DE LAS INVESTIGACIONES PRACTICADAS NOEXISTE LA PRESUNCION DE LA COMISION DE NINGUNO DE LOS DELITOSMATERIA DE LA INVESTIGACION.

4 de Marzo de 1991

,Alvarado (ContrerasDiputado

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2!ífn~íl

II

Señor:VICTOR PEREDES GUERRA

Atentamente,

y en elde las -

para saludarlo y solici-a Ud.Comisión Investigadorade inmuebles en el Per~

.,"- '. ...graCo dl.rl.glrme) .-Mayorla de La

Me.esDe mi consideración:

Presidente de la C~mara de Diputados!.J

tar que en el Dictamen

Presente.-

Extranjero vinculadas con '~l Patrimonio Personal del Señor Alan García -\Perez, se ag~ege a mi firma'las reservas del caso, las mismas que susten

tar~ durant.~ el debate.

en,.operaciones Financieras ''y\ Adquisiciones

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.CAMA RA .DE D r PUT ADOS101ma .2._da Ah r i 1 91. --------.d" 19 .-"

conocimiento de la Cá'1lari¡\,agréguese aantecedentes.

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'.El debate de los Informes en'blayoria'y Minorilidé .la' C'o~isionInvesti~ora de las oI!era.cionesfinanoieras y otros relativ.os al ex-Presidentelan Gafcia P,rez, ha.'ti'áñsctfrrido con nuevos ",lementospresentados que

son los' siguientes,' . ,. ..,. .. ,. .........;,'..',.c."",'. " :,::. -_.,., ..), _. .---

l'~ Un inform~ampliatorio de Mayoria,:el que ree:j~s~~if'raS y acusac-ciones respecto a la primera verE!ionentregada oon antioipacion ;.• ! i. í

2: El inforlJiepre,l(lentadodirectamente al pleno de la Camarapor elDiputado Olivera, Presidente de dicha Comision, de dooumentos de

, " " J •dos empresasde investigacion pri'lJad8lide los Estádos Unidos queseñalan in~est:igan las probables cuentas del ex-Presidell.te Alan Ga.r-.cia ~ el :BCOI: " .

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3. La total desconexion entre lfl.!linvestigaciones relativas a las ope-ra.c1'onesdel "mencionadoinvestigado en el Peru y SUB operaciones en el exterior~eJ3entadas directamente al pleno, sin que pueda estableoerse de.Ia:s':gropias infcrmes conclusiones en oualquiera de los aspeotos;;'

.4. El informe l$esentado_i1ireotamenteal pleno de la Camarapor el Dipu-":'l;adoManuel'jlammert,fresidento de la Com1:mic!lnInvestigadora del BCR,que señala que..¡l.iohacomision esta trabajando informa.cionrelativa alBCCr,en b¡¡,seaua Jilf'ormeee8-88-CG/SFde la Contraloria General ,donde se señala. que una ilNi@i"Ea1 g ¡'i,,&. el .1 ¡&'iS'&\; ¥ se] i1<i 1.418 ¡:tú, ¡t. *,' -

" subsidiria suya solicitQ el 1.Feb.85 abrir sucursal en el Peru, ypQsteriormente el BCRtrasládo sus depositos altamente concentradosen el BEIllk:for International Settelements(BIS) hasta por 1,196 millo-nes de:<j:ola.res,en 1985, a 8 Bancos en Panama,.incluyendBel BOCr, enlos 'años 86-87, depositandB en el BCCIeil monto,ma¡¡roren dicho pais Y'con,diversas irregula.ridádes. b Se informo tambien que existe en losEstaa.osU!idos la invest:Lgaoionde las cuentas de este llance,pudieDdQelpais teneF aooeso a ella;; incluyendo los traslados de" SUB ,depositosinterlJanoa.rios BIS-BCCr,.oon perSGmasdel Peru y lineas de credi to' otor -gados;' ", _ j "XIP." o

_' /. ~/C~'/i/V'~~/(!'JC.I~<0-"

Por lo que el Pleno de la Ca6.ra'de D- os uel'da devolvér los informesa la Comisionpara que tQmeei cuenta). s nuevos lementos y concltÍ;yaSUB in -

• vestige.ciones en Unplazo deÍ~ dia~. ~uerda d,irigirSé al Poder Ejecutivopar~qué)a traves del Minister1~ de el~cionea ~teriores,soliéite.~.las autor~¡dádes 'de libs EstadQSUtlidQSla mf'QrmaC10nrelac1Qnada con las act1VJ.dades del'Bccr 'en relacion al Pe1'uque sea solicitada para las investigaciones en marcha':' .inci¡;enilQ ~ ,presunt:i0uenta>idel ex-Presidente Aran Garcia y las diversas ope-'raoro~es f'inancierashli hu! dlilm., re¡¡.lizádas eno,los áPios85 al.,a con ill1Pero;'

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J ¥3á?ntZtQ ~ .!lfj6uraa6:J CONCLUSIONES (PROYECTO SllSTI'IU'roRIO)- . .• ~'fe,~.t~ ~.4" a('f<:t;A ",

De las investigaciones, el debáte"y'los"d:t,versos"iñformes Y'heohos presentados en"laCamara, se adopta las siguientesj;amolusioneilocquesé duigen:&f,Yü¡fisterio Publioo, elFod.er Judioial,. el Senado de la:ec~~bl~oa.•,.p~~ ~~tad.9P~~n,.en, sU'oaso, acoiones enrelaoion, a la SJ.tuaoion del ex..,residente lUan ,Garoia:Ferez. ..

/l:~La",respons¡;¡,b:i,li1:~de 10s.:f'unoionari<J3publioosse ha establE!6ido a lo largo de laIJ.e¡iubllioa,atrave,!'Bae dos formas. Heata 186Q,para el oonjunto de ellos el Juioio de.I1esidell~l'-1'--:~~":~~J~ente y Mfñi~n'os-ler;A~sacion Const~tuoional por delitos oome-tidos en 'el eJeroJ.OJ.o,'de,BUSfunoiones.~ La Ley de 1868, que,ha reoogido la Constituoion

'. dé 1919."estableoia la:.~¡¡saoion ConstitUc:¡"onalpa:L'alos ma~al tos d:!€natarios del Es -:.:tildo, inol~doFresident~ y Ministros, oomo'una exoapoponál prooedimiento ordinario ,

,. }<'-rii~teniend.ola v1aordinaria 'para el resto de f,unoionarios. Los masal tos dignatarios ,,.~o .pb"~i~téIPU~en ser' ~Oíli\ltidos.d.ireotamentea la via ordinar~a previo levan~iento de, f\!.!!.~,C!'l(,jloqueoorrElllpondea Diputados y Senadore.,s,y a ex..PresJ.dentes en BUoa1J.dad. de~~~~Or vi~l~'pi(), ~ituacion en le. Ollal l..,instanoia de juzgamiento oorrespondiente,.:de.,bJ.era ser' la Corte uprema..~ ',,-,"'C, .

~'.:f~"',,;':~;~,'.', _ .' ' ..."",,, "'¿.~:~;~'i~~~:;W.b!l~di~E1.ntos~guido para e"V~~'l!!:.responsa,bilidad del ex...Fresidente Ala.nGaroia~~~'.:p~~1í\'li!!:¡t~~~::¡.'~orainar~os, 'de-.+.~B\CoiniEli()nesInvestigaf!oras parlamentarias y dé.or-,;~::'.::t~.MZ.ci"'"O'qi.1\t#.~+J,g,lllEst~() (Supex:,inct9iidenc.!!lIoTr,+buta:L'ia),.te ••• b am

8Plitud

84y ocmo~\/¿1~''á' """o;''Ijf~lSa l~.:f()U!'ac,@;oií\:.qns:t~tuói:onal señalada.•~n.los art 1 3 Y'~.~e . la

[;!~'"' ,~;;:~~':. ~:~':~'proc~~~~:~~:~~;:~~~e:~o~~:~rd: ~o~::~~~~:~os le";:;~~~~.,...... .~,~a, f~ que se distinga lá evaluaoil'Onpo1litioa de lo gestion gubernati~,"e .,..;!~(l.q~.,P"'__..:tl) a 'áehtos de funoion en el' ejeroioio del oargo, y a BUrelacion oon otrOSt•.de,,;_:_--:~~_~:~:9~-~1~:~;;F;(~.:._~-~.~~( 4t € •• "t ,,~ '

I;~\ ~;,l.;~.".'":.;~i~~..:..i.(ji..e.n!t.e..••....;e.vide.no1:a.de una si tuaoion delio¡'ti va en eilt oaso del;:;~=~. '-"'.~I~<>"~ •...~"r~oflj.;té:de:J.BCR1'su..,GerenteGeneral, Srs Leonel Figue,oa Y'Reotor Ney:ra,¡~~a ,,1i~? .;"''''''''''Fr-Sóii"de~uevaYork , en su denunoia oÓntra el :BCCI.Dioha denuno:r~f¡u,.eie!f"-

"#~se~te alJÓ¡£ShE £ ,""he inculpe 5 '. a itirespónilab;~.~'~~'" .liQi"éGrrllpoionde funoionarios, señalando el casos de lOs dos 1'UiíOi'imárioÍl:

IJ :J%f'" "',;- il!:1~~;~~i~i~i:e:j~;;oW~:r~:sd:~:e~;'::1 p~~~O:p~¡:I~#:;'~~~~~~I : '.,il~ _JtioS!! ~ioie proceso. penal a los menoJ.onada;funoionarios :r a quienes re~t"n res"I .;~~ ..' -. ~li:e.tÍldJ.m ~da.obtÉlnerse el detalle de los movimientosbanoar.ios ~,por teilto ¡~:._1'-"ri:a.eB~'f![<í.~"!~1i:13resP9ÍlsabilidSdes'a que.,hubiere lugar;;' En este' pr06eso, la ins:truooioll"judi '"frQt~;~~r1p'ih~a:el nivel y gtoadode responsabilidad de los entonoes Direo'ares del:BdR ~t.I . y.}ie~~~~~!!~~jf,,~iOn oén~al, asi oomo~li'los rewesentantes del :BCCIen el i¡>~Y- Para .

'1 / Anle.;;f.~a;.~~fPi....".~;,,-.~.....:::.1.•..~.oorrupo.....!o.n de fun.oionarios. Al.J0 8"ti "!'tl)- ~ MI! i$l. e.s~ .s.cm.eti....r..?~ a~,.,I ~:,;;Ir~~~;!~I~{~:,li:';.M:;::' d~e~: ~r~:~~e:i;rX~anin~:rr:~~o~ld:o~;a;;~t!!~~[:1r¡ ."2,~¡tm~~~~~jc~to=~~~n~d;etl:::~~f:=n~¿ i:sR:~~~~;~ae~~~ld~~~~t~"E!\~f4l~:tf;i,~ '.~.~.

l' f,. ;~~~~~:J.!.i¡a~::i~~~s~~e:~t~~~O ~i~:~~~e~~:t~t~~~r~~;:;:~:i~:~i:t:~~~~~7y~, sus reSi>e,~~aéémeñtid.os, todos en entredioho,de presuntasx:~J.,aoiónÉlS"del ei:ci'r~Bi~en- . ~I te oon la"s,~~Jon li:.JIJioti'v1Lli:señalada, Y''stando,por.talito;/~ r':lacion a la iIíirll¡jt~.'- .

o:!-ori,judioia:J.i"que.se practique, .es,nevesa:L'io-Y',oonveniente, parÍl la insti tuoion Presiden'..,o,ilal, por..érpi:'opio. ex-pre sident'e.i para el. pais, que exista .Unadefinida aclaracion en'éi2P:t.-,poes6júdfoial sobre estos temas, pa:L'alo oual "es neoesario ~l"levanta~ento de su '¡-..:fuero: Por el Senadode la ae'pu'blioa para la actuaoion ;plena de la Vía ordinaria~' . 0:.-. . ~.. ~ . ~- :.. ' ,.'.. -:.'~' .4•.•.Respeoto al oaso de lo~ Mirage, debe formarte una ComiilionInvest~~~orá que.ll.~tres meses presente informe al Pleno de la •. amara'de Diputados. :<;'. 'J~ ••

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sI ~ns 80bstnae:e'N a~!i::.$d ~ B~~-~ª~oP~v'~lr;gl~.clC€bLe tSS£'ic.ro.s¿)tsBvci as! eale to~liQil~oi~;ta~,l~f~~~ª~G~i~b~~~¥roQlodeD~~&etnelUé~8es! stqobs ee ~S~ffiB8as c.enoloo.E t:08~G' r nte~-a~<IW~'-:8~~~i~1l~m.e:~~~ICf~~gh'£.i s~ .~bSll:8 la. {I$l:olbist. 'IE~O'1.

(> ;S:S':S'1 F..1.'07£b.rI,si"" $J"!!&5.[,ee'!~J:E'. J.e..b no.r:osllt Le .f;;£ .s, nOl:o£l.S'I~, '<f"o -, .

si eb o~,'L61 oI i3 sj ea Boolid.t.KE::r.17£.'1clorw1:.Boi sb ~ ~¡.t~.~ngqee'I.,:o!eb ololut Ls aoIie' eb '~~tnpo ie e~sq O~elsts£~ :8sm~olaon ~~ ~ ;E~ s tS _Iá~&hemoo aO;Tn.r.LSD'loa ISf'tO.t"om }:J=~!iO{/ nolo.G8uof .....:':: ....,V~ \r.a f'c-~L-!i,;.-X; aot !!sb' e .•.•.-£~q T" t -Oll~b.tee h

t1o'lOJ..~lS.~t10D .si oit~.ooe'I ~tFe-r;p" ~~6C,i Sb~\,6J.$~ ~9riói:6n;;'t" á08 .o.to1=~,t.s' Ie neo ,Bcn.r;;a'~ Ié:p'Bol'I.3tSi1aJ:b 30& iSFt .siñ aoi 'S'I.::';::;: Is-no ~:¡.;;ti:j-Si100 ¡ro1:o-;:;ar.'si cloeióptss ,erel eb

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l.'.>.... ,\!.,}.f¡l."'* ..~...•..@.;'!..i.•úrt. ,.!'i".}~IF,.¡,••,¡t;\'.'.';~...~*J,;j;;¡,l&ii £gae",,~¡¡¡.?..!',%!l(il=~. ~..' .tMi.OWJ:.'te.Ao.'O¡':¥.E>T.~.éli\:tñ'ne,~qoflB~8 ~~~tfl'\ ~E>Bl:osíF ,O£.'1£6;S,OI1'';'~ci :m~.íAAIP:i3\J!¡¡.,;£l!'%"4!tllIli*B.lf't1!"*¥f .}r" .. ;ao.t:tSt~pn.:1¡n,-xe sb. D/lb¡tI£ás81'lO<:¡e"'l:'s.I ,eil:áae o;tnf>Ll¡i!beoo'Iq 'IocsmmJ ns;r £m'LBg '~.P.•~~.tJ!:~Iria'I \r: e:"~ ~,,"~avi:\t:~t1~e.ó~ E10:tJ'E:6~..~f en .SQi:tit{cSq"'~!1~l).S¡,{¡;:;v,~~eI,;~~e.1:.b ea S,[Jp al'!. J¥,;;. t~~f-S~.04,~lil~~..~tI~\:,~leo.tJ~.~,t;ioo .hol~le'I IJ8 .8 .~. tO~'I.B~ Ieñ o.tr>io'laGe ''i6 .ne flOl:OI'Ul!ef¡i:~ó;t~;~eff~~~j~:eri~~(r.~íJ~;~:~tI~''''':':.. . •.• .'. '.. '",,8013 l:: :¡;.'."""'.s'.'kÚ.we'" ." .,. .~.~.t:s.~.~.-.....1jé...:::~~._...~._.'.~-..~.i'.:.:;~~~.d..~.e.' Ieb .OB,~O .é.S-na £v.t\t-to.tls~ !.'lo..1DJ5~::.bs i2;F'l.>..'¡ sb .stan.eb.tV8 ..~""tf1eJ...~..o....•.S...••'l:.~:~i~.'....'..'~~.~:'I~::S:S~~~.B~eK'Iotoel1 ~.S0'I.8lJi'¡:t'iI ,[&!lO~ e'le ,.LE'Ietr€D e~ne'l:eD;~a 'i; liOa: i?b_~~J:!~$!~9~,,,;xa£~::j:i ..-...".P'i..'..~.'.'..~.>C' ..l(.iG.. 1~lll:J.n.ei>. B....~O£(l .I.yPff. 1e. E'!:t!10.~ .SS.OI'~~b 1m £1.G. ~ :II'!OY ..~VellVi eb,ISOt3S..'lt.'.....~..~.:.c..... "'~,~.¥gJ4.•~..l[.7'~' . '~M>.,'13;eiáSlln()qa'e'I" s E¥"',¡]!b,;qil;o!u .;d2¡¡¡e;.~ 45rni'1""!i;' OrlS e~/leae'Jq IQb"Zij .. ,. i£ . ,;,Q.itüá(>f~fo~:ab:Ji!'Q1: ebao¡;í.io re obndsñse,ao,t'LSool:oroll: sb ~<?ÚlqIJ'L'lOO'Ioq;a~.iff; :.'t,10,'.~~<:??~~t!'.t~9a.:ebQmoo.!!D8; leb 8SV'l:See'I8s1 no~g.£,I:0o.as'mlob .eb "'''!1oIHm,ea'Lt ~q" '>••. ",.,:;'-i!',-ei¡¡p,~~>j!.ü>!lÍ;hÓqffii.ua 'roq ,~veH sásb ,iJ,!e'i fB'~ets !1oJ:oolbal:wt. ~ ne Ls()Eld'~~W~~lj".-~~"$'Irteit!rJ~'~~e.6nel:rJp, s. ~ z;o.t':!.£ino1:'ofuft £;O.hsnol:o!'.lsm eo! s .Isnsq .oaé~oY;q e1stnt es o'J".8f\,!,~:~:""

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r'."'~.; .mJ&.' ~e.,..;.b!.":8'e.::m.•.~tb'~;e._'it.a.... a.eo..~.'.C1.:~na.. ;lar :en bsb.t.r1:ci~~-no.qae~ 9~ OD£:,'!'g .\:. Iév.i:n. re.. "''m...~,IU.~.'tn'!.,ei)iD....:.~~i.~~'.~, . .g~ "l(;i~q;f-Ie na IOOa: ~.e.o asj'f!.B~1'!1a8:6'm~'!801. <,.BÍJ amOQ Las 1::iS.~'flSOnOl:~£'!te~.n!"~~.{~'L~. eñ "t

is ..Eibbl:;temoe 'IJ3~8a'~~ on lA .aol':i.SJ:lolonl.il: Ü lloloITIJ'l:'IDOsi !".e~'£ntt£d SÓ.t,!8mA:..'2~i)'"0~6~ il,~t$ibsmnl eb '1o¡o~'¡j-egi: sB'IÉ\fP eáe.b ~ eb9iJq taobJH.5.t~aé eoL si? o~n '~ó;~-oiPt'etfis\._,./"~'~:s.fonas~~~. ~~ on LA ~~'si:01:3D n£IL.. s;rns.t1:áGrrS: J::9 1eb ncÍo&Jt i:a~.:SI (ne.tcfinS~'t .~'t.S1liin)B eO'

¡!•... i!.,b..t~ ..,O$;,,1:. (f.+~b',:~no.....l..~_.rO~.b~Sl. SC'UG.'ll5!S~oElsh "'.-i:o:e~.i:ae'Iq.sl sbnol¡:>n,fl: lo ,rrolO!,Jd.J:.'I.•...;t. sl:n" .~S'X~:t.L:rehi,g¥~ ,f",Og¡¡> .Is na as:tE91.1qesl obne;¡¡J~"rL[,"',,"v'"Elae'l: Si.oo¿oBooloo e¥oe Jro5: ~b

I.-r~~~.)~e.~~~.t,s.~'"I'~a'~ff 1::.ef£1st.t~e'I.:r~xel~. J.~itamO'Iq~D~.'9~P~~?'.íi.ie'fi~',tnol:).E"~j-le:.s~~~~~o~~1:o~I::'+.--....;¿,....:.a9~!le;.t~i.s.rreeGoa'~~"LbX;~:oo;ttu;:te.rb Gbn&'.r;ta ..[x~ . !_.L?;;tO.f19bIS6'Iq: fl?.L:?iUJ!,.6:.1. •.eb oJ:,?~o:::'3.r.s

r~":.~-'.-t1eib.tS'é?:r"1":~.e,-:f~--:ael1oj:tihJe'I astr';;J8€1:.q.sb t01f01'be'I.t. ~i;r'i19 aOb~;ttSOb.i:;f~'.S~.~.b:~..-.•.•..•..~f.oegB,~'! '8U8" ' • '<:",Vj •• " • ~.. ,- "-~.~ ~r~f .. ;-,••./!", r ~c"'" _'" :SSí~sevil.~ .:,~I E n:o.tos.l~,~NS. tOS NSj".'!.o-~t oon.,s...8l:' ~ tabs.L.£¡!sa ~v.r ...•o~' - ~O,Pj~.~..••.~..•.c. _ noo S.;'

J _. !1e.blaet:.r"ri,oloiljl~8n.t f#--.Bom{[ te;fn9.i:nev"i1o~ \:. o.f.~::.eBrJ"e[t~.~~,t9l;pid"08'Iq 9a E-VP!sl:c-1:b.u(. '!'icir:l. _. -.na llolo£'JtSIo'£, .s~l)&ni¡'i~:".sruJs;;al:t:e s;JfJ ~e1:~q:/l~~'.:s.~q'~~:~j¡~te~.te9~q-;¡:6 .oi:CIO:r(r"~fe 'Ioq ~,(.a.~¡ ~ I.J!i' , ..eh :oo-n~~~ns~~Evsi.\~,.oi:~a9'osa ee' ~s.¡;o..:o!I/~~~ ~?,3ms~~--~-:~'9~1~.~6~;j08i.Slol~t. ..OS30Q;Q>.JeI ~"''''." ~,~1J;t.s~.J:.b'!o~.r:v;..;sI 5D. s:n~Iq. nOLo..at.J;fo.s ~s.l £.':£'q so..:.:idhqe.g .El 9b ob£.t'le8. le 'IOq .QTS¡;Í¡ .~f,1:.:.!' ,¡Le- ,-o

elF'E'I"'lj )'

elE: Pi}';::!:""

~! de Mayn rlp 0/11

GAMÁRADE DIPUTADOS~Le. .. . .Ordinaria

.'.~tT •.1f;i...No./f!I.r. .._. .~7f.d'.~do 19S{.....

Hóra d, RBC'pción __ ...•....OficIna d8 lIéml\e [:ocumenterlo

.'1 Archivo Leg'¡lal¡uO

-A17"HAYI) 1991/°.36 p.m

.---------CU:TjplimD~3 CDr-! PCrF"I/?, ~"( VUf.?~:tr';;:,. cDnsidc:!"'¿~c:ión '! dl-'-'¡ :-,1r:.'r-rO (!./'//?l

dE' 12. C-é-.ífl3:¡~':3 dF;! D:i. pLt t¿,ci el:;::. d E?n t i"U d f?:] p]. ¿::'J. :.:: CJ l-',~';gl-,;:une!l}i ..:,~~.~~.:.i.Dl.'.'.lf~,.,.•,~.<.u....~,.~..,. :,:' =._,:.'. ~.: .•..',.,;_:~,.~~.H.~.; '1~.O/en ffiayor12 de la Comisión In~'estioadDr'3 de ~_ ~r' -' - ~

F~'.inE~I-jci.e¡r'-::i~ '.J 1'::~(jqui::::.i..c.i,Cint:.""S' eJ!':7.- Inflr;~'JE:.,;l-=-jl(::::,~-,o, . .dalt:::>~tr"¿,nj {:;;,1"':::, 'v'i n eu J. ¿"de,::::, con ;;:;:,1 1=',,:1 "1.:,,!,.. imor'-,:1. D Pr;::,i'-;.::,c)ni:."'<,1

Victo, Parede~ GuerraPresidente de la Cámara de Diput2do~F'r:.~'~~~~~~:'~.t;!:L"..

SeAor F'residente

)-1

Ji

r~Llestra Comisión he trabajado intensamente consider-arldola 'e5~lonsabilj.cjadde la dificil tarea erlce,mendada:

El p¡'-esente inforOle ref~eja erl nue~tr2 opinión los hectlqsdebid3mente ~nali.z3do!: cor, apego a 1a \~erdad y a la jLJ5tici.2,

Det<I,:'?mo~: dE:j ,':0(1"'" c:onstar',c.iél dE.'nuestl'-a 12bo,- hemos tenidcl Que enfr-ental-

I::',~: di.-¡:icultE¡d2-::; C¡L~e' ent :,,\nt.e; E?n 1 ,E: E,.U.~:::en O::.i ,,-"". tu t.9.:1

c!£-? mE!,'>!Otr'

n:_\E~~:¡tf-¿:\

eje apoyo finahciero parainvf..""sti¡;1EEidCi;"'8 ..

1imi tacior'E'!:;;. deb.3n C..:'3 r' i.D .

poder cO~t2t- con elpr-estigic) mur,c!i31~

3Lltoridad p2!-a podel~'

apoyo de la empr-esaCO~fO también la0

oerletrar el secreto

Debemos expl~eS3r con prel:i5j.ón el ob~t~culoque h;;--), :'::1 ¡:-Jo '5'J t.(?nf.?I~' ¿:-1] t:;t"c){.;i-9.dD (~E"fE'nS:.D¡~' c!E?l :Ln\~E:':::t.i..ºB.clc>Jorge del C2stillo~ com4~ miemb!~o J.rltegr3nte de rluestraque in1pidió el ~oi~mal funcion~miento de ]0 mlSman

per'fi'!cl.nE'r-j te

D.1.. LiU ¿.- 2:(d Cl

e r::., rn~\,,~.i é~:n 1c;

'0..ir-< f.::'mbar"qo" !,:'.enE::mos. Ic:\ t.~:Gn"-/.ic:ciór'! elE! h-E\ber' ,:urnpli,dl]ni..,IE-;:~:.tr-c, c:if?,t'F:?r- c~C)n {,:.:,] I:::'PI-Ll det!ic.c<.ndCinD~~ P!-'~~c:tjC:3.mf?l"lt.e E( t,.i.;;.?rhqcj

com01~to al esfLlerzo de 'logr"ar los mayor~s elementos que oermit2na ]2 Cárnara de Diputados tomar LJna decisión justa"~

FERNANDO OLIVERA VEGAF'F:E::::~1 DEI\.("rE

PEDRO CATERI8NO BELLIDO

LOLIRDES FL,ORES NANO

FAUSTO Al_.VARADO DODERO

::,.'""~~i~~.'~~

,~:"•.•I"¡,w.¡:,\É~~~~.¿;.;:,;".~.'",.~:;s,.,.\.j.

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~~l,

INFORME FINAL EN MAYORIA DE LA COMISION INVESTIGADORA

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADQUISICIONES

DE INMUEBLES EN EL PERU y EN EL EXTRANJERO

VINCULADAS CON EL PATRIMONIO PERSONAL DE

ALAN GARCIA PEREZ DURANTE SU EJERCICIO DE SU

ACTIVIDAD COMO FUNCIONARIO PUBLICO

L_o~ Diputados firlnantes del pre~eflte irlforme en mayoría nosI-atificamos plenanlente er1 nuestro informe de fecha 4 de marzo de.l'.~"7.l tanto en su ¿ulé.li5i!;::- corno E'n su:::. conc:lu~:;iorl'?~.c .::.;¡.1 .i.~:.IU~3.J qUE'flOS I-atificanlos plenamente en el infdr'nle anlpliatorio de fecha 23 de¿.:¡b,'i.1 c1(~~19'71 .~-'Ejfel~'f:?!nt.E' dI pEri_odo p!'.'e!:3.i.d('2nc.ial" f:~fTlbCi5 :i.nfDl~me~:::cDf'lcluYE:n en 'for'mulE'.I'- ac:u?---c,ciÓn CDI.¡!'::::-t.ituci.ona.l cDntl"'::.\ E'}in\!estigado AJan Gabriel Ludwiq Gal~cia Pérez por los delitos deenriquecimiento ilic:ito~ concusió~9 delito contra le fé pútJlica ydefraudacicSn tr-ibu.taria. Ambos in'formes 'SOfl parte integrante delor'esenie infor-me final qlle elebe por t2nto ad_Juntarse a larepresentación naci6n~1.

..

--1-

En lo qLl8 respecta al delito de enriqueciRliento ilicito detectadoen el Perú se presenta el sigLliente cLladro:

(if.~OUS'¡;

1 ¡\IC3F.'ESDE;i...JS~:;

EE¡¡:<EE;O~==:us.:!:.

DF¡:::"ICITDEFIc;IT

f':~c:LJl"'IUL.. {~:lDC)U:3.$

197"7 .

1''::;'"70-- ! ¡ !

J. '=18IZl.1 ,~/[-3.1.1.98:2.1S;8~::.1.9E~41S'8::1 í :1 )(*) ,JULIO

::::;" 0':;::ElJ El ~'::1.4.Ej;-.:,.lFJ4

4. :::' ~'0-::181~:=l"J .1.:~:S' ~ J EJ8

31. "t:J839'7'. )'58

.-, ,-,'-'-,-.4. ~ OC),_:,

!:: .-"'--,~,.' " ~::...::.....

(2.::;~,~53:i)(2.¡;"j." ::5"70)

(.1::::::.1" 7.1:1.)

J:02761. ? .1 ~:?(7)7" ;.2f/]3

;~;~:~T::~:El~58 :' :.:;:0£17" 8 !' (,' '7' .4.114,.44287~, '=.tB,!:-'.

2.1 '7'~,6c.i"7

UTI!_IDADES ILICITAS. VENTAS (DO~IATEl_OPARDO CHACLACAYO'

,JUL.IO J.98;5(.131.~, 81.,~,")

.JUNIO l'?tj7

,JUL. 1 (J 1.9B7A ::::l.1~98lZ)

,JULIO .199(2)( Cr.jf.~CP!F: 1 LLP! )

...:t.";' "._. . .

.,.

_.',?--

TDTPIL

1.977-1985 (JULIO)1985(JULIO)--1990(JULIO)

-\\12'510 6 9',' \\ .~

:.,I\.~/1\

INFORME DEL EXTRANJERO

F:."I"'¡ 1.os C:Dn5.ider-2\nclD~~. dE~ 1.i.::"'l. moci.Ón apr-c:ob2.c!El pc:or- ).El L:i:','<.rnar,""I, ciF.£'Dipl1"tados erl SU sesión del 16 de agosto'de 1990 se se~21aba 12necesidad de esclarecer cuentas, depósi"tcls v prDpiedade~ ei.nmu.eblf.:?:;:. t?n el e'~l:r-2r( JE,¡"'-r) en r-azón 8. qUE:' se h:::Ibi.¿:'.n rE,¿,liz.3.doputllicaciorles periodisticas resrlecto a la tenencia ele una CLtentaCLJi'-¡r'i.ent.E E,,:.n E:'1. BCCI 2.scE?nclent.e ¿;l .q.~.:¡O rn:i.:l c1óJ8.r-r..?s E'ntl"'F;.' c)tr"~:iE;

Pl3r ese motivo los firnlantes del dictamen cpordir)adanlente dec:idimosreCLlrr-ir al apoyo de i.nvestigadores privados ql~e pLldier-an auxilia¡-la lat)or de la Comisión, [jent~.o de las limitac:i,ones económicas y la¡"¿;1.u:::€.;:'nciE' "1.::01:",11dr.~ apcl:,"O !]DI'"' CL¡.E:>nt.,¿~ elE~ 18. c!i.l'-f?Cti\/i-3. elE? 1,; Cám¿'.•':.."dE'

Diput3cJD~. ~

Se logró c)btener :la c:olaboración eje Kroll ASSDciates que es urlaem!.:)rf.-?!=:.¿~ rl nr- tE:~E(rner':l.C'.3,1'1c,l dE~ j n "'.!f.e!::.t j. Q ador-E.'s pr- i v 3d C:l:::: con p r'"(:;.:::. t .i C!lOmundial reconocido por SLl efic:acia en !:aSDS de corrupción de malos\"J obetr'p d.n t.e::, C(:;)mD r-::- erd i n2nd ¡~lE,-1'"eo!:::., Du \'21. J. j" E'!'-, ~:;adi"~mHel. i:::,Si-?.i. n D

Kac~loºui entl~e c)tros~

L..o:::: E'.nt.E:'ced(:;,,:'ntE'::::. ¡;:.:l in'fr.)r""rn-:~ci.ón compJ.etE; d~.: V,"c,ll (.~!s.~:oc:iatf:::':::-::~.E'inc],I.xverl en ane>:o adjunto~ al igLlal.ql,tE el informe de fecha 17 deabril de 1991 emitido respecto a las investigaciones relacionadascon ¡:~:té;n (:i2,;'''C3_<:",,- F'£-?tr'f;.0;":: Cjl\e E'n ~~.ll p8.l.-.te ~,Ll<::,t¿;.nci.¿~J consi':;IP,s ~

2<. 1

Feder'al Saving ancl Lc)an Association de Dallas~, TeNas.le 'faci1.it¿:uno5 .i.n'formC'lcj.ón .indi..cr::~.ndCJ qu,::3' ,::.~n ,?;!::;,t.E'"ur-'D cuentE! ¿:', nombr'E! dE' PiTan G¿~I'-ci . .:::\ F'é!"""ez. En

de 1988~ el Western Feder"'al fue puss.to !Jajo lade la Federal Deposj.t Insu~ance C:orporation íFDICl ,fUJ:?n:)I'¡ ~.:!"'0n<::'h,?¡r'i.[:!C:I~~¿:'\1 ::::;u.nbeJt S.::i\/int;l efe DC:l.110,::::.!TE:~:"~3.~.E'"\

rlombre de AJan Ga~cia Pérez se tran~fi~ió del Wester'nSunbelt:~ :S.l.n (?'mb<"EI,l'''ºD~ ;3E' CE'I'"'i'-Ó c:intE?~~ elE'] 1nE.""!:: dE.~. lj

de JS'89"

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nn tE~~-':i.or-mt:~nt.E"Cr.::',nc:o e>~i"":.t.J_.:,)n el V i. i::~'in 1:.) ir' C':'

~~UPF.';'I'''Vi ,,::.i.ón

di.c:.i.eml::rt'"'e

V~rio~ informantes qlle consideramtl5 confiable~ nos hal' manj.feEtadoC!U.E!~, ;:~'Í' ~::.U opi.n.i,jn, E".:'=. P~-Obi:':\bJ;.~:-::' qLt.(.:;.~r. (i.'1 el :'::.E".:'r1Di. Ga-;--c:i.3 h2\/.:::\rn¿:r.nt.E:~ni.c:lD UI-li:". e' \."E~lr'i.B.5 c:uE'nt,?::: PE':I'-!:: cm ''"t 1 e::::. E::,rl f::"':lBr;GI; '::' (i.:i.)' '-l'.JE". EJ~eRl3r Gal~cl2 haya aCLlmulado considerables sumas de dinero dU~2nteel peric)do de su mandato. A,-tualmente~ estamos tratando COr¡flrmar-r::;:'~.t.C)£.; hE'chc:r~~.""

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C>UY',E;nt,~:~.-:-::1 pet-'iDdc:, 2I:.mpli¿,..tor'i.() lQ~:. fi'nT!ant.e:::::. del 'c!ict".::i,men hemos.r-~?-ii:"tIi.:;:=¿:;.clcr'-In e;:'~:;.'fuF.?t;..;::.() pot'~ ü¡-"'clfu.nd.i;':"~"".r E?n el i.nfDr"me ¡:::¡r'o.] 1 íefe¡,-'j ..C!c,.P01~2 ese fi.n el 4 (ie mayo los DipLltados -Alvaradc) DQde~D. Ca'teri0n~B~:::,1 1.j_ ci el '/ C\] j. VE'-r a ~)E'9 ¿,'l. =.(:;.: En i!~-e\/.1.::(~'i",l'-'{~Jn ('E.; 1"', 1.i,) ~:;:_ Di •.i" e 1.n ,':.'i. =. el€'." K r"()~. ]

,251070. '" '-'

{::-;':;soc::3..::1 t:E'!S (.:::'n ~',Iet.~ \(01'.1-:.."re~.ponsable del inf[3rmem

e::,:pl'-f.:?::':.,Ó

En dich3 reuniórl el 81'irl'fo~me además 52

~~al-sonse ratificó En ella npcesidad de

CDnten l. de:, dE,' suDr~C)"!~undi~-::¿l.r"12\

.i r"'¡\lE,,",t:i 9 c:!c:i élr'¡ P¿l:- '"-."'( lo' qUE (~:?r a ne CE'':;¿-:'' r' i D re eu !"',:~,c<S, 'f in ¿,n;:::i Ef1'-05 "t,:LE~rn¡:)o '/ 2 poy [) di.:::? ¿,L!.to~- i.el ,::7I:d (:on -r ':~.cu 1 t:.c.:l.c.1 f~:':'5.,je bi d -:-<. s.•

Por ese motivo en lamultioartidar-j.a de

de Diput,::,cic,,:; ~:::,E-f

1("17/05/91 t3]

pr-eserl.tó LAna nlocic~nqU.f"= !.'":iol ici ti-_~.b<."". .1.:::<.

COfltra.taciórl de Kr'oll AS50ci.ates por cuenta de la Cáma¡-a deDi¡::H.ll:¿iLios,

Sin embargo por decisión de la Presidencia de la Cámar'a la mociÓn¡'2sta 12 fect12 neJ ha !;ido siquier-a sometida ~ debste a pesar OLle Uf'D~-'D.....'E'c::to dE~ le:/ en i<;'1\..1;,:\1 !::;ent,icle, pre~~-E'r.!tE'.c!DE::n el SE'!rl2.CJO .fl...\E~di -¡: \"7?r-:i. e! e, (-?p l'.i:;=(~"n <3. cC3n~.ic1er'.::'\I'- qu.e :::,:i.E!nclc:, ne,:::E":=:.3.,".i.i-3 li~ c:ontr-,?<.ta.ci.ónC)T.ici.21 1,-::,.clec:¡ ..sj.c:,n C:D",'r~:?!:-::.pr::;nd.:l.¿'. t:?:!"'¡ pl'~.:i.mer'ol'-di~:'n ::l lE~ C'::;.'.m¿'!'-¿,:. dE~DiputE,dc,::; ,.

El jllSVPS 17 d~ mayo la Diputad3 Flores Nano se entrevistó cor) el51-. KaFson qt1ierl nuevamente Feiter-ó c()mo ';8 lo habi.a hec~lo 9 l.CIS

laE.~n

limite otorgado a

D!".<:.:cis:.:::i.nclCiinc lu;:,:Dc'-::'1r'¡i: i2,1:::<il.idc-"d"

J.,:::-el E!

CClr'r t. '::?!f'i :L el ¿"?~,

~ismas que resultan de granql]e este investigaeióI1 no podiatiempo que const.i.tuye el plazo

i:~'f:i. ¡~rn¿:;c.i Dn e:::,'f uen te=. 1a~::'fíJ2.n:.l .fe~~.t,.9.nciubr'i:--:,~"/£-?d ::;'tC! elE' 1CC1rni.::,:L(,:<!, ¿ldf=:-mé~::,dE:'] ~:;er.E(lEr.(l'¡:!.E.,,,tCl df.? ],-::, nec::(e':=:icl<,:~,j clF3< f-(':::'C~I.I~'~:::O:::

financiero~: p2ra c:ontinL(ar la investj.g2ción.

1.. 3 p ¡~.i V,:::'. el :3. C::Dnt¿"l:ct.;:.~.d3. L.,2'. 1'" ei,nvestig2tive Services (~ue es una enlpresa legalmente c:onstitlJida en1981 en el estado lie F~lorida e'unhasta el 7 de rloviembre derepre!~ent0nte Rafael Garciar

l:i,cenc.i.21.'?9.1 ~ E:?r'¡

NQ P850008080~ v:!.ge11tela qL(e consta como

Rafeol Bar-cía es Lln irlvEstigador qL!8 ~la 5¡ido tres 2~OS miefobro deldeoar.ta/nerlt.clde ~lolj,ci2 metropo.lit.ana de Washintong D"CM~ v 7 a~os

'3gente especial del depal~taB,ento de JL(~~ticia~ en 12 DrLlgEn'(or-c(:"?lnl.'.'-;>r1i:: (:¡c1mi_n.istr",;':::"l.t:i..'Of"l (DEP,! ti:;mb.iÉ.'!"f t!n 1¿-:1 C.iU,dEI.cl ciE' ¡"'J¿~:::i"'iinqtDnD"C.

LE!r'C i.n'./¡::?!'~:tiq~::"tiv.E;; ~;E::'t"'\/i(:E~E- i::.,fT!1.t.j.Ó ELI. in-fc'rm(:::~ C:Dr:-t 'f E?!ChE!. ::?r-3fEbrero de 1991 qLie se adjLlnta en anex(~~ clel' cual cabe subr¿:yarcoincidencias con Kroll Associates en lo que respecta 3

1'''F;,'fE~r-enci.¿:;. de tenenc:i..s de c:uE~nt¿¡? f..?n E,l .8CCI v E~n l;?:lf~ed2i~al and Loan Associat~s de DalIas Te~2s~ entre otros.

-4--

2-51071

de1E<. ~~

J. c:\

)

Los miembros de la Comisión DipLitados Alvarado Dodero. CaterianoX3elIido "-./ ClJ.iv(:,:'!"a \.Jr.:?g2. el dE" fTI:"::(:.c'D E'q l~:~ cii.l.di:.":l.c! de !"lia.m.i ,,".C;::entrevist8ron con Rafael Garcia quien se ratificó integr"amente ensu .1,¡-, -fot"'mf.<? \-' a.derrre.s (.::<,~pr-(e:=.c, qUE" ciE:"=,d{.? qu(.::.:' su in fo/ ....mE:" 'fUE? el.1.-¡":..,md ieloE'rE;; v.:1..e::'tinE,"\ dE' ho!:::."t.:ig2ínier"¡'!:".D per-rrrEu")E'nb::' e :i.nc::1 us.i"./E:' dE? .::<:!T!ET'd_:2.:::'~

cDnt".r-E:i. !;¡u \/j,dB. que hi:<.b:i.,2i.n cE~.u_~.:.,:<.r:io qt.1.E' 5<'5: atl,~~F;:ntE' e! E'> 1.:3. D"f ie.-tr--IE' C¡llf:::;

normalmente I_lti.lizaba ~)ara coordinar- sus ac:tivic1adE!s.

Igtlalmente ]2 Diputada Flo~-e~ Nano el 24 de mayo contactó ?rl laciudad de Mj.slni. a Rafael Barcia quién r'ati'ficó tambj.ér1 SLI j.flfo!rme\' 1 ¿i. ~:;. am(:?n -Ei. ::: El:;:; el (~-::.'q 1..1.f?

pl0rlanlente en la ~eried3dera victi.ma, e}:~Jresandode -:::'u:::. i~uen 1:£';:'5,~

En el periodo ampliatorio los miembros 02 la Comisión firm2ntes delqr"f2sr:-?nte i n'fCf¡'-me rE'.~:;.I.i.ZEi;T¡C'~:: gGs:"i.::.ion(.:;'!::: 8.1"11::(.:;; },=;o-.5 ¡:?IutDlr'i.dE~.df?=. :::1 e 1C:;ubiE:'I'~no 1\lort.E'¿;.mer-'.ic2PD PE;.:!'-':::-' tl~E,tE\I'- c!~:' Dbti:-:::'nE-?t. infot''"m2.c:.i..ór; c)-fic:j ..2.1"

1\10 !::.("~-: pLtclc.

Tn9J..::,telr'I'"a:~Ci:'i ime;l.1"i E?!1 ty-(,::"'!

r(~",,:¡1.Z 2.-\( ,;¡r::?=ticnes B.nt.(~;;' lc):::, CiCibj.e!'-no;;~, elE' E::;PE;ñ.-:...;,~Suj.za~ Bélgica, Lu~embLlr-ºo~ Panamé~ Jamaic3u Grarlotr-o~ P(~¡- li.mit2ciol,e~ de ol-den económicop

El ..."' C:!E-? fT¡c'.>'C) lc);;: .Di.Frut¿-:fciD:::. Al va.r-3do Dodr::=r'ot, L:é..•ter'iE\no E{eJ J. '.Lo"o "/U.1 i \-'IE.' t'.'¿-.) ")E~c;.:¡i~" :::,e:' E'íl t l~ev 1. :::,-1::6.¡r'C";rr (':;'1"1 l-oJ,::cs h i.1"r(;l t.on con ~\Li.te! r-:i_ cl2.ci (::.-:,.~:;d(:;,.:.]

De~);rtamentD de, Estado~ del Federal Reserve B~nk y del DepartanlEntode] '-esc)rO-L.3w Enforce~lent ef1tre otl~a~ ral~a reali.z~I" l.as gestione~r"',E'C;?::?'::.2.1"':'\.¡':;"!::-con ~-?1 OOjE::.tó dE.' c:umpIit- con i.~" in'fC)1'""m2.ción D'fi.ci.E;.I:,...E' q :"'1. e t'" :.i. da ,.

El 20ft 2J. de maye) la Diputaclal~a5hin9ton con autoridades elelD(:?Pd.i'-"l::.<:'~mE'i...;to eJE,J. TesD""o~ ,~J. .i.~lui::'.l

üep¿:lr.t<:":\rn(;~rltCl dE~ E:3t",?do cI'?l]

qUE' CDn 8,UtDr- :.i.dad~?:::. de J P,F':3:,

""".,.

HeCTdel

TE\mb.ién 1i:;' ComiS"~,ic:'ln [n\/e:~:.til;.i.::;lc!C1r'¿\ en 1-"21 pl¿;\~::o ~.IT,C.J l¿,-tt:,V]t:' I'::I;¡--::.--\erltre otras las si,guientes coml"lnlc:aci.ones~

c.:¿"l'-'l-:.~." dir':.\.gic!a :=r.] ~:::3~-'" P;L.F[I~\¡~3C:1 DE l...US HEF:OE: F'E:F'EZ (':¡,-liELf::'~

f.-?nca,'"(}ac1{) dE!l j~i.i.¡'I:isi:':E"r"io de F:E'l¿~.cj,onE'::\~c::: E.;,:t.E."tr'j.,Dr"(?;;;., ele 'fec::h¿"::¡. :::::¡Z! ele:::"..bt'""i.l d(.~.: l.'?C?J.d Solj.(:.i.t'::~I""jc!Ose p.icli;':l ,,'":l. Jo'!:: EiDb.:i. E:t-n Cc!::- c:.ir::.--l mtl.nduinformación, y en particular al de Jos Estados UnidclE de1\lorteamerica~ 8é:Lgica~ Espa~a~ L_ondres~ f~anamá~ L_uxemburgo Suizaentre otroE~ y solicitando inVe5'liaación e~pecial respecto al caso

/

la situación actual del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTENATIONALOVERSEAS (DCeI) de !~2namá.

Carta dir-igida al S~" CARLOS TORRES Y "fORRES LARA~ Mi.nistrc) deRelaciones Exteriore5~ de "fecha 03-05-92. 801icitar1do clue rluestrasr"'~:.:;pt'"'E'-:::ent.¿:':..c~iDn"?s- Di.plDmátjc¿'.5 ~f.:- !E:i.r- .•..'E¡! ..¡ tr,;;:\rni.t._¿~.t'.lcl!::: cClmunic.::~.I::..i.Cine~dirigidas por la Comisión Ir¡vest.igadora a Ir)sti,tuciones Finar1cierasr::?n E:!:~t,?dD5 Uni_ciG~;., E:::sp,:;:).P1¿;~, InqJ.¿;tE:,"'-r-i3,~ Fl~'~'~nci.D.~ l_u:<emL)Ll¡--'CG

.Dé 1 (.~I5..ca"

- Carta clirígida al Sr"relaciolles E~tei~iDres~

CARLOS l"ORRES y TORRES LAPA, Ministr-o dedf.::' 'fE:.~ch2. 08--0:=,--'0'J. ~~;c.)lic:i.t?ncl(JI(E' SE:: <:;:i,"\'e

IFeqL!e~ir COffil_lnicaciórl a .las al\to¡-idedes del G13bielr.no de los EstadosUn:l. do!::.!, en !:'¿.l, ¡-- -{:.:1. c"u:l. ~?i.!'- EJ.l FE:r.'EF~P!l_ HCll"iE 1.,..DAI") HAI)l< ~ F"EDEF:;:(:'L [;EF'!J~:; I TAND INSURANCE CORPORATION (F~DIC)~ a,L SECURI.fIES EXC~IANGE COMISIO~IíSEC) P2~S que informert respecto 2 los antecedéntes ! refe~e!lci.2SdE'} E'~:::t..;;;¡dC),;:lctuaI de ~:::.pis Ins.i":itucif::or.rE!:: F'in,9.nc:iE.;.-r-2.s,~ T;:;rnbién SE'reqLriere ql~e l~s aLltorjd~deE del Gobi.srno de los EstacjoE IJnide'5!,Oepartamer1.to de Estado~ Depar'tamento eje J'~stic:i~, Ficali2 de NewYork, F~BI, Aduanas, Federal. Reserve Ef1tre otros~ in.l:ornlen sobre la~i.nvestigaciones realizadas al BANK: OF CREDI-r AND COMMERCEINTERNATIONAL tBCeI}. Asimi;;:;mo que se solicite i,n.fortnaci¿ln ~ las<::IU.tDI"..ici¿:ldes !\IDrtl:"?d.rnE?!!' ..ic~:'!n¿:),:: qu€'~ CD!r'!".E'=:,DDndE\ C[JnOCE-I'" e:l prc) CE,!::,().:fl..lc1ic:ii:"".:l qU€-? !::.E 1¡.:=:, -::5j. <;! UE.::' ~1. Gr.,:31. ¡"1ó:,.nl..l.E:JPlntDnic) I\lelr.i.i=:~q¿;.(E'n E'}ESt3do de Florida respec.to 2 la compar.ecencia del investi.gado Alanf32ft".c.i.a. F'ér-E':':' F-'n condición dE;: testigc,~, d~?bi(.=~nclor-E;,qLt.E:I'"i!'-.~:,c' l.DS:mDt.j ...../o~::. de I.i:, fJlJ_=.f1l¿\ \/ .!:..cJd:::( 1,-t:.=.,.f€.?F"enci¿:¡ qU.e i:', É.:l e}~ist:E:~ en clic¡ ...rDprDceso jlldicialn

Director de Migr-aciones y

251073"..._,!:;.-

SDl:i.:.::i t:i:~.ndCi{-"¡t.'JU[LDfJN I S ,"dur-<=,nt.~?!el

. ..•<,:<\o.~.'.,,'.'.-"~:".••'<í....'.:-.'

El mo.v.'!.m:1E:ntDr1(~'lF~:1Cl (~LFr-;;EDD

"-£l!.. '. l'..•.'~.,.~u._

I-.~-- _.:"<>'

a la vincLI].ación de amt)2S D2rsonas con el investiqado Ajan G2rc~.aPél~ez" el Bank cli C!redit anci COlnmer-ce Interl12ti,onaJ Otl~O~ tem2Sr

O'fe:" I\¡:~:~C4.'~!,-91'--CI'--C.D c!ilr-iuidc) ¿\]. D.ir.(~:~I:to!' dE~ ¡-"1i.qr""'i.:.ionf5.'::::. \'I~atu!'-aliz~cióll~de fecha 14-05-91. Solicitando el movimj~ntDmigratoric) de los S~Sg AWAN MALIK AMJAD~ BILGRAMJ ASIDA S. AkBARMEHDIL Y NORIEGA MANlJEL AI~TONIO? dLlrante el oeriodo 1985 a 1990.

17'-(]~5..-9.1. ~

d j j'" :.L';lid2

dE' "'feche'.nUE"!::,tr-¡:,;qU€?

31

~:.1. 1". \ ..' ,~,de Relaciones E,:teriores:

ic:i t.<::l,I""ic!C~] eDi. pI Dfflát',ic3.la CC!mi~:.:i.é',n

dirigida al Sr-. Ministro

Std I T.ZEI=;'L.r="'::¡I' ..J.D"

(~7._..~~1::3._.p 7DC:D~:,. d~::.-:'1.

Cr-E:cli t and [:DlTtmerCe In'I::.!::.~rn¿:\LiarlE'..l (BC:CI)" (:¡'~i.m.is.rno ~.E~l'''E~rn:.i.t:ir c:Dpi<-..'; dE,1 t(~?lE'>: de .fE~ch¿~ 3J...~.eI7"-(37 i~erniticlc:) pOI".BA~IKING ANAL.YSIS LI~IITED LONDON al B!:o~ Ce!1tl~21 de ReservaE'] rni::::.íPC! que r:.:;.':..:: 1"'e.fE'!'-:i.clo en 15'1 l"1e.rnol"'E:;r,c!ulTi dE'!' i;E;ch~;..diJ'-igidD PD!~ el jl:afe de l.::. '3E.'Cc.1.6n dE: (~r"<!:.~.li~::,i=.dE'f..?~<t,E'f:iCi¡~ ...":;) 1,'::, :-::Ju.b-"~.!(3..'r.enc:i.B. dE"! F'l<::'.nF?¿~,-rí"l:i..entG E

Irlt.ernacionale.s ql1e en copia =e adjunto.

- Carta dirigj.de al Sr. JORGE CHAVEZ AlVAREZ~ Presj.dente del BCD.Cent!~~] de Reserva del Perl:l: de 'fecha 20-05--91 n Solicital-ldoi.nfornlar a la Comisj.61-¡ Irlvestigadora res~)ecto a la organización~f.~:;~tr'u.ctu;'-~"i.n en qE~ner3J tod¿,. ¡--E'ff?I""encj.3 CDn ¡'-'el C:lC].ón E"l }:Jank o'f

~,o :1 .:i. c:i t. <::'!

e] IBC:ndE'} l::'e!'"':::!

- Car.ta di.J-igi.d3 a] Sr-, CARLOS 80L.O~A BEHR~ Mirlistro de EconomiaFinan2~s; de fecha 20--05-~'l. En el que se le acusa I~ecibo del OfcnNQ 2~:1.5-90-EF/13~,¡-e5p~c'Loa 105 antecec!entes de la ope,-aci6n de~viorles Mirage reali~adB dL!rarl'te el pe~iodo 1985-1990; envj,ada po~~::t: '::"'.f"¡i:E:ce;¡::.,Ci!'- .9 l.;,i CDrn:lsión In',-'e:;:~.ti.ºE:;cJClrE\!; ¡JE.Y'C' ql.).iE:.' l¿,men+":dblE:~mE:nt(:"E'!1 lD q\..le :'''':.?!::qf.?c:ta i~"¡l dE'nornin.::t.dc! cDntr'EIi:o ,JL:tpi-!:.E'!r. 1 'fE"lt.,::',n 12'"1.::;paginas 34 ! 35! en que se il,cluven 125 claÚSLllas 22r23~24 v 25 delcDntI"""E.:+.:G~ ~;;:eref.iE.~r-en ju~tE<mE.'nte E, 1,;;\ po,:::,ibi.J.Jd2.d dIE: "¡.::es::..ión dem,:.~I.t.~'?1~,i,3.1'1"F'o,'- lo qUf~ SF? :::üIi.c.ita ~::.E? ¡'-emit¿; E~. le;\, C:Dmi==~]..ón\I"ve:."tiq."dur-', ",1 te!,to complet"" del cDnt."."tu cJ<':, pi ter. 1 ele f">c,h" 1'",-. .11:?--82. "

251074- ...,'

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i....¿,.~;- I~E::::::,PU2,=-t.EI!::.D'f.ici¡:':lle~:; DbtE!ni.d¿~~::. pC:Jt' lB Comi.!:;.j.é.in In'y'F::~.tiº-:::.•.cjDr"3 E'r"!el plazo ampliatori(J so~ las 5iºuientes~

ESTADOS UI~ID08 DE NORTEAMERICA

(Saludo) v tiene el honor de referirsE a la Nota numero 5-3M/45 emitida con fechá 6 de ITI2Y() .de 1991 por la Ernba.jada del F)er0'./ li:l Nota númer-"o 6 .....3/Ll.q r:::UI'-~.adE¡, el ..::. ele mEr.yC) de 19('?'1 po:'- e~}

!1iniste~'i_ode Relaciones E>:teriores a ]a Embajada de lo~ EstadlJELJnidos en Lima~ en virtLld ele las cuales se solicita la avuda delGobierno de J.05 Estados Unidos en relaciórl con las i,nvestigacioflESque estén siendo efectuadas por'Lln comité ISQislativo peruarlD. L_BEmbs.j.;T:'.cJa .infor-m2' al t'l.i.ni",".í.:e¡'-io dE: ReJ¿'.c.1.one:=:. E~<tr:.:,:'r:i.o!r'e:::; Clue elL:-JDbieínC) de le,!::. E:':::.tB.cJ D:::. UnidDS t€:-;ndí"\.E~. .:::', bj ..E-?f"I pDder' ¿,,'/u.da," 31.Gobie:~Go del Perú a este respecto.

1:::1 C::i..:}bi€"!r'no ele 10:::, Est2~dos Un:tdo::: tlE.'ne f2r'rtenclidu CJUE.: eJCongreso ejel Perl) ha constituido un comité para la investigaci.ón delas actividades finar)cier'as vinculadaE con el ex-preSidente AlarlGarcia PérEZ~ as~imismor ha sido i.nformado qU2B de CC'flformidad conl¿¡ 1E!t;.!:.l=. 12c:.:i.ón pe!~I,.)¿'r"-3~, es;;t¿1 .inves:,t.iqE'.ci()r'r cc::.ns5ti.tuYE'? un prfE!'--reql.lisito pal-a cLla]qL¡ier- investigaciór1 jtldicialn La investigaciónjuclici.D ..l c:lf~' url e.:'~-pf"(::~,=id[",,",nt~, nD puedE' ;r'E:?21i.-:;:::¿q'-SE:' fi"liE'ni.:¡.-',:::,<.s <?:!1'ft1.nc:lC)nz:;¡--iu no !3E'¿¡ denunc.7_¿;:do por E"l CDn;;);--E?~.G~. E':= c:ieci.¡r'" rn:.Lent¡r'8.=nc) =.E~ la 1"'E.tir"E' lE<. inmunid¿'.d CDmD func:''..Dn¿:~r'iD pClbJ.,ic:o" '

C:¿J.r-¿!:(ctf.-?;~' cDnfidencJ.¡::\l dE? le)5,' cic,cumE'ntD::: qUE' un b¿,-~nccl u fJ+":r-,~":;,

insti.tL!ción financiera mantenga con respecto a las transacciones'f i nE',I~!c.i';;~'f--3S df:?' CUE:i 1. ql...t:.l,i3,.'r- q¡':?1"'!:~.C)n,3.~, 2.:1 nD plf!:.'I-rnj t:i.;'- qLI.e :::;£:>,",(1')

investigados por el 8otlierno de los EE.UU.

La referida Ley p~Dteqe el2 'lodo 'organismo del

..2 c ..,:",pa.c:j_dac:1 del f.3obi.f3!,-nc) d~=: .l.'D'~ E.=t ..3CJD= I_Jnic:lD5 P,,:~I~'2j'"'('.0'0DDndEI'"

E'. J.::\~:. ::::oJ.ic::itudf.-?~, dE? 8.i~.istE'nci':3. 1€.?g3,1 PI'E:'<:::,E~nt;;:I.dc7j.:::;.PD;,"' p<:::"t._1.=,2-:::-c,:~t~'-¿-:¡.njE'!'''D=c:u¿~.nclo E,!::tÉtn Ffll juel;Jc.' dOCUmE"qtD!:::. fini:.."'.nc::LE~r-o:~" :::,~'.'1,"'10'-::"\pDlr' 12'0'': 1 ''':--=:.c'E'=. de lo!:::. E::£.-r.,::I.dDS Un.ielos::. qu>:= PíDt~'2ºen eJ c;;"¿,\cte;:~con "fidel'"¡c.i.a J d(,?;. lCi!:~ 1'''E:~q.i,::~.tl'"'D=.dE? r..:J.iE"ntE':':: íTrE~ntE;,ni.dD:::.; PC)j- ]OE

b¿,nCD:::." l....E! ¡ ~;,\, ~::,Dbr':::~ ~::.;(',-.:'C,E?tD:~,F'.G'fe=ir.::rnaJ.~:~'s;. nr'ol-¡~ ¡"',p "";¡ '¡''''l::

fU.n e i DP 2-;--l. D!:~ d (,:;,-:1"" .'~~ Dbi E"r'¡-¡D q Ue ti. en en a e ce: o El i. n forr;;';:3,c,~ ¿~r~~'-bE:\I:~C,-3t::.'i'~: .confidencial que reveler) di.cha j.nform2ción~ salvo erl los C230S quela ley autcl¡'-iza éspeci'ficamente Sll divLI].QBción. Además" la Ley dE1.'7'~78 l:;;.obJ'-E' eJ DE'lr'echo de GUE;'.I"'d ¿"I1'" de lE' F'ubJ.icj,d¿~d ID:;;:, (.~¡=u.ntD=

Fj.nancie!~osrestringe el acceso 2 los '-egistros de cli.ente£ dE los

:?-.;;"'- ',':: . .,: ..• , '

•,;

..c.:. _'o .£_"';~.' ..,..;

-.::::1 ....

Sin embargc,~ la Embajada se~ala Ql,10 la facLlltad qLle posee ],CIST!~:.Lbun':::'.J.e=: ele los:; EE"UU~ ¡:.)E"r.E' p¡"'e!=.t:.E~.~-' ¿<.S.i=:.tE!nc:!.:::I. le9.¿I.J. E, Los::.90bie;'-nos::e:ftranjel'-os se limita a la pl-esErltaci.ón de info!-ITlaci,ól~p("UEb¿I.:~. qUE' ;/2<.y¿¡n ¿~ utili',:::;;'¡--SE: en un t:!-icll.lnE,l E~:'tA'''8nje~-'c<.

251075

t::,::.t.Ei -fE,cultdrJ (Titule< l:~i ci,~?l CÓdigD d,::;: l-O'£::. ES.tE(OD'£:. tj~-!i.ciD~::..::3E'c:c::.i_ón .:L7E!:~) nu E,\.,l.t.or-i,z,:":i.. ::', JO!::: t,l'-ibunB.ll'3.:;:;:; e:",:::.t.-,:".c!Dunj ..denS:E'= Elpr-OpDíc:iDn,~í in-formaci(:.,n P2!0",':':<. 'qU,Eo !::.ra2. util5.z¿::ldi:" por- un¿:',. ent.idE'.dlf::":.'gj .. !:::. .1,::,";;.t.i.'v'.:2. f.:?i-:tr"anjrf.'r-<,-.3., (¡c!¡.:?m:l:.~:;~ le1':.: ~JDbif:?::I"-nC!-::¡ E');tr,3í! ..'iE?1'-C:;':::. q!..l.(.::'

~;D}:i ..r.:.~itE;n ¿:\-::.ist:.€.?nc.:i..Ei leq.31 2. ID,:::, EJ.::.tE,d:::,!:: Unidos. dE,bE--n '::E',~~u.ir'ciertos procedimientos. Le Elnbajeda h0 adjl~ntado l:opi0!::de estale'! de L:na decis.:i.ór1 jl.Jdicial inter'pret3tiva.

l~',P9 i. 03 t:. r- C)::;.

T.{,tUJ.D 1.8:::¡Dlic.itud

-fin¿:'F'\c:i..er'o:::. df:? ,-::on"fo¡"'rn.:i.d,3d CDn 1;:,5 d.i-::.PD!::;:i_ciDne~.de ]a 8ecci,6n 1782 del Código de los Estados Uni.dos:,presentada por :~n gobierno e~~r~njero debe contener

del1¿,

1:;:;;siguient2 irlformaciórl~

(A' Nombre y dir-ección de la institución financiera;(B) EJ nO('f'lbt-e }' Ja. l)lt:.J"rT!.9. r..iir-p-cción c:c,nDC]".cl'::l c)r:;::,J c::lj_ent:.e~.(e) Número y tipo de cuenta; y(D) Una demostr-ación de qLle los l'-egistr-O!5 solicitados ~onpert.inerltes para 12 in~e~tig2ciórl o enjLliciamiento oenBI c:onr'especto al eLlal se requler-en! J,o q!..le incluye una descr-ipción delf.} r"'/.')cE,d icrrir::::':I-¡ t.c, J. €-?l,;.l¿\1 en ¡:;;.'} c¡ue VE' El uti.1 i Z;:;;;~''=:.F~ 1El .in -fr:)I.'m,,~.c:i(:'nsc!l.i.cit'::'.d¡.,;l.~ E:::.tc:~. demeo£:,tl'-'E:,c ..ir:::ln debG:"?i-o~ cor"'£":.:.t:::t:LJ'- en JB. PI"-f5'::::.E,'nt.0.'l,cic':I¡-¡::iet()dos Los datos qLle COf1stituyan el contexto de las .transsccionesfi.nancier-a0 ~t la iridic3ción de la forma e~pecific3 en la q~e seemple2r~n los ci.tado5 registros.

¡:;: ('=.' }, a t i \...-2. .:"

E~.;tl'''2njE.'r2S~

dE' lo antf3.'F"iol'''ment,E? J.::.(:.~ñ,3.J.3.clc'c. 1:3. ley elfo? 105 E-:::E "L.IU,.la Informaciórl Sobre Transscciones Moneta;~ias ytamb:i.ér¡ CDí",oc:idB, CDrno J ::;1. L.e.~..,- dí::":'}, ~~~f:"2Cr-E?tCi 8,:?nc::.,,:'-ic'

"-"-=)--

-

('lBS!::)") ~ ,~?>:igE' <9, .las ir):;.::..t:i.. t.ucionE.'-:;. 'fin-:e:,nc:i(7-"!t":8.5 dE: lo:~ E-::.t¿,dD:::.l/nidos que pl'-esen.ten al De~Jat~tamento del l-esor'o ci~rta informB!:iónrela.tiva a las transacciones realiz&das erl ls moneda de lDS EE.UU.cuanc10 el monto de las misma':.: e:.;ceda lOE 10.000 dól,BI'-es. Ademés~

~_~; 9 ~~.:~: C~:?;"~ º~:~3\~~;~(r" ~ ~;C'n :c~~~: i ~!~ t(:~(~~~;."!~I~~ ~;_~ i~~;'E:':.;~~(~~.~2.~;~;~. Q~~;s {l,.•..',r.,._,~.._.Ii:-.~,.'~,_.:.~..." .'.1....,. ".;."_~C ;,-=~~.;.'.~:_...,'.~.. t.j\'

dr_::,1.2(rE"~, •.?Ti (~"!'fectivo o 6::1'''; c,ie:~-t.D tipc) elE' ir'!::;,'l:.ru,mE'ntD'£5 '_' -=- '_c''', e ..

El Dep<3.r-t.:3,ment.o e1el TE?5C'1"-C' E."?::.:..tá TE,cultB.c.io ~Jar2. í(?\/E--l:?r" e~::_tEI /:.tn.fD¡ ....m,::;'eión -3 P¡:".:t!::E'S E)-~t.¡0"2n j (;:r¡,,'os ~ S.:tE:,:'mprE-: cu,:::tndo o::~.e (~ump.l.an l.2]gun3~ condiciones,

Fl Departamento del Tesoro ha sido natificacjo soore lo!:,:i..gu.:i..f..?nt.~?~(PI) En el F'(?t'''t:,,, :s.i lo~;;:,ingr'esc:s dE' un Pr"E::~~..:td':~:.nt.E.:; ~;Cin

superiores 2 su salariD~ se presupone~ al amparo de la ley~ qLl2 ladiferenci2 se debe ~ un enri.qLl&cimiento ilicito~ es deciJ ....,c:r.:~~_.I,..upción:' ~~.obOlr.íl.Oo -¡:r"i::.,u.ce r)!..~lbJ:i_CD~: (B) En (::::1 Fr-,?rL::'~, [-::1 proc~:?s.c:: dE'

establecimiEnttJ de comisi.one5 al. ser10 eJel CCtngr"eso consti e Elmétodo leºalmerlt~ pr'evisto para entab12r l..ln proceso .judicial en elqu.P f.??té in"\,'"ol.:"tc::r'.::ldcl 1,),1; E'::-;'-P1'-¡.:-?sici0..:nt.E:::;: {C~'i En (-!,J P'2!''':). E:,'n E',.:;;1::("?

ca50~. cLlalquier pr-Dpi8d~d (j.ngresol que oer.tenezca ~l e~,p~so o a .la

~~;~::~~::::::~:i ::: t~e el~.¡;.~ci~~'~~:~.:i~~¥~\~:~~~~'¡::'.~;ie C.~:T~!..~~.::_~~~C:t~: !,.. ¿~::.:([, .r~lE~ 1~~~:-:~:~)'l~~:;s 0_~.r;j~'~'if~:f~~~\ci;~;llf.~~~: t 1OJ~-:~~_~

C~I::(r'c{,i:.";;.¡:::'(.~,t"'E:=~'~hB. h8.JliEi,ciD !~!'''''U(,:'bB.S 50b;, f.? 'J::~'-2.n~.,:::I.cci.Cln(~=.~ i] l,:o:,c-¡r] El'-~";¡::: ••\(Y~'.'-'- ~~---~_.~ ~~

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I'-E"0.1iz:;-,clEl,:::; ET¡ 10,;;;. E::3t.,i:."".dos UnjdC)~::. <::'. nCimbl~'e de] ~.E-\í;o~-Ei.3!-C::i 3. ~.Uespos2. Considerando lo anteriormente se~a12dD, el DepartamerltodE::1 Tf.:~=c)I'-Ci /"l:3. 1 le~I'3dc' ==' li:~. C::DI'~c:lu.'G'.ión ci,:? qL\£" E-?£'-, t.'? permi -I::.:i.dc'erltr-egar informac:ión obtenida de conformidad con le Ley Relatj,va ala Infol~mación SCJbre Transscc:i,oI1es Monetariasque 522 lltilizada en este proceEO a r)ivel de comisión~ ya que pUEIJelJ.e:~\r¡'::-.l- :":;. f:,:,ntabl€~r' un-="=, ::.~c::c.-i.(':\r"j jll,ciici.i::tl E:'n el. Per¡)~

¡:::-¡ DC'p¿H'"t2rnf::rr-d~c.' del. TF:£;CH'"() h,::¡ etecut~3.clG

pf-eli.min3r de ],05 informes ~¡resentado~ en "jrtt,ld de~.~ lE;;' InfD~-'ff¡¿;,c:ión Sobl'-e TF"='P':;;.E'.ccior1f?::;: t'lDnet::;,1'-,i.2.~::;,E'st,:; I~E",.'j.sión £::€" b2,,:::Ó E"'p 1::.'1 :::,c:;-lic.ttt1d ir-¡jc:i.:::-<.JconverSa(:lones que se sostuvieron ~:orl los mie¡nbros

un~~ f-~.?",i,i::,iónlB L.E~ F=~elat:L'".':::r.

y l,,~= ¡::.¡--im,-?¡r'BE

de }-3. C:c)ml~.i:.:'Jn"F,'} Tf.:?:;;:o,"-G E',:;:tá f..?n cc<ndici.GnE'<='. de CC)¡¡-r.iJ'!nal" qUf:? En el 3O::'J'-"'.,"'1'=:J.c'

r::¡c!u,::;I.ner() dE! lo£~ E:[ ..UU~ se pre~:E'ntó u.n .:\.n-FD1'~mfE::' SDbl'-e- dir';i::::'I"'O E'nE?-.f(?:cti\-'D e- '.1.n:::.1::r"umf2l"".!to:=: monEtario!:. (CF 7499) dDnde cDns.t~3. qi..IE:~ tO':-]

9 Ije febr-er'o de 1987, Filar' G~r-ci2 ingF"esó 2 los Estados Unidos,por Mi6mi~, Flor'ida! Ilev3ndo 10!000 dó12~es de los Estados lJnidosel")efectivo. El p9saporte de Pilar Bar'cía figura con el NQ001978:f(-?'ch,E< de p:":?cind.er1 te¡ .¡.t di'::' !'''¡¿;(!'''zo d~:? J ':.~.q.'?;: d i.r'E'cc:.t,c::n:: 1=',,:,:1 E'.cie! d~?Got)ier'no. A5inli~nlo~ se indics que SLi r!3cionalidacJ es peruana.

Adenlá5. ],a Enlbaj2d2 se~2la qL1e si El Gobj,e~no del Pe,-G esté encondiclC)neS de proporcionar ~ los Estados Unidos in'fo~maciórladiciDnE;,.! ~~.C)bre lE£¡ :i..dE'ntidóc! d(:;,: ID:":: 8¿,:,r'c]_.:3, e] DE-?pE"r-t.'3men-l.:~D dE.:.J.resor~D tendr-ia a bien efecttlar una reV1Slorl más co!npleta de 105Informes presentado~; en vil~tud e1e la Ley Sot,r'e el Secreto Bancari.c:lr

Esta infor'n¡acj.ón de identific2c:ión debe inc:lLlir datos tales comofectl2 de de nacimien.to~ números de pasapo~te, seudóni~IC)5~ rlombi~'e~de cómplices v asc)ciados y dir-ecciorlEs

o:1,::. c:l.u.tor-.i.da.d elE'

cc:)rnunic:¿(r~::.e CD)""i ely otras aL~toridade5

información ~e]2ti~'3 2 une investigacióA

~ina].mente~ la Secciórl 2532 eje 1,a Le" de Contl-Q] de CrimenespromLrlQ~da erl 1990 sLltori23 a los organisnlos de corltrcl banc2rio delo=:. E~,t.;..::"c!o::: Lini.dc¡::.,; -:::' pJ"'('?5t,::'.I" E','.-'UC!E:' c:c)n 1'''E-:.:SClE:~'ctCl ¿.. la'::::investig3ciones l~ealiz2das por autoridades bancarias ex.tl~anjeF"a5.BS.jD c:ic:.,¡r.t:"-."-<.::-:: c:i.I"'cu.n£:,t¿!.nc::i,:3.:~;:, lo.,.,.:: or-qan,l.'.;-::.fr;C£: de JDS EE.t.1U, PUf.:~dE,:n~:.'S.ti::¡~- E'n cDnd.ic.:\.DnE-?s de ¡::'I'-r:::<pot'ciCln,}.,' ,3' un.;:;; E'UtD1'"'ioE.';,c1 b¿'.nr:::a.,~':i..2.

contr-Dl h¿¡nc.:::i,l~ic} CDmpE!:1:r";;;.'ntf.." df:?.l F'el"'l.~l pl.:::'oréConsejo de Administral:i¿r1 de ]a Reser"3 Feder0]de control barlcario de 'los ~E.UU~

~-e21iz0da por la an'tedicha con respecto a la ~iDlación de leyes ol~eo]anlentos dentr"o de la juri,~;di,cción de la I'~f~rida autoridad~

1Il.

251077...

~:I\ 1 r:lní\

I .••••.••.' ',.'.L U'y .! 'i .Y ."

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./

COMO LOS ESTADOS UNIDOS BRINDA ASISTENCIAMUTUA/JUDICIAL A PAISES EXTRANJEROS

¡:¡ " ...• Ir-ªf~;t t~:..~;j..Ó n ~.~ %!-Ltsj._t.b~Pe,5~el.!ª-__8.ª_i?-~_i;:EQ.s:j::.i~:L~hAflj,-f;_.L~_l_f:-r_9.¡~~~~IL~_,ª'ELt:?fL(;;l(.:? 1 _J~~~_tr:3n j ~i"'::'º-

Actualmente, el proceso de a~is.tencia ffiL!tua legal SE iniciacc)n 1::."t Di~e:;;-er1t.:::-\.c.ión 8. tr"2vé5- ele c,:;:",n"".jf?,':;:;- d.::.plDmj.t:icc.,s, df::: UPE.\

~~-oIic:itud di.=., un t.¡....ibun.:;r1 E'>~'!:.1"'8nj€:::('D qUE' C:Dnsi~;t.t~f1 de uro,::, '':::3rt.:,J'-Ogi;."ttD~-i.,:,;•. ~ =:;oli.ci.t.3ncfo JE~ ¿¡,sis;tenci¿~ de- l..\n tr ..ibu.n¿ .•..l de lD::~;E=-t:2dD~::Unidos en la obtenciÓn de Lln te5timoniD~ docunlentosr LJ 01.::1"'0ti.DO deevi,denci3. El Depart.ame!lto ele ESt2do~ qLlE actúa 'como intermediario€-?íl la r-ecE.;pci.ón "/ t.rE:~n5-rn.i:~,-i¡:::,n de dicha::::. ~;DlicitudeE.~ P!'""c;C:E'oe ='enviar la carta rogator'i.d al Departamento de Justicia. La Dii~eccj.ónde Asuntos Internacionales de la Sección Penal elel Departamer1to deJU!:::ti. e:!..2. ("¡¡.I].f"FiC:E:~ of Int¡.?t'""f1.::i.t:i.Df1E;.I !~~-,e-F,:::-.ir.;;;,.-..Ct'~i,mi.nB.l I:""~.'.Ji.=.i.r.::;'n-DE.:'par"trnE'nt. 01: .Ju:::.tice'l) rE.)v.'i:::,E'. 1.::1.~~;oli.c:.\.t.udelE: 2~,i!:::,tencia judicia.lP¿::l".-:::, V'E'!'- ~::.i E',,::t.j. comp}(.?t6,~ \.' pa.I'-.3 -==t~::E'S:.i1..3.t"..=tr-'::;E;' df'::' qUE:' Dut::::de seJ~.ejecLltada bajo las leyes ele lc)s Estadc)s Unido~. Una vez conclLlidaJ,3 revisj,(~I'r la sCl1ic:itud es enviada 31 Des02c:ho ejel PrOCl..lr3do!r' delos Estacios lJrlidos del distri.to federal en [¡ande se encuentr.a el

¡~~;~~'~:~;;~,;;1Ci l~~.'r:'~.~7!~;.:.'::' d :-~~~r.;-¡~:;~".t;~~~1~.(.~~~E P:: (~~<:-;~' c:~~~~elF'r-~~;::~'.~."t'~f~21'~:-t:(::-'¿; D ~;. ¿i

E'3 \~~~; ~ :~,

Distri,tal de los ESt2dclS L!nidos de eSE distr-ito judicisl oara ]aeiec:ución de la solici.tLld.~

E: " __o E:..E~~:;.LLt.::::i;j ,;.;Ltl?_.-J._<;L~- ~:_~~~~Ci.~.5L_I=-€.t~:Lt.?;--E'. Les. _s.J~~_.L!;~~=:-_t;.:..~,¥j;._-ª.º..£~~,LLuj..Q:;:.~~_.__:;~?:.r~_ª~L ..A!..Lc.ii:0:..._ft"~:-i~.:....t.!;,:,c~s;~(.~~~_-,::~,sLi.~_:i.E!:J__.2!,-__h=j:;:r_t?L~"":.- __~5n._&:~;L__¡;...:~;j~~_cis:?_c

Dí.=.'C[)P-ro,.rnidc:1,d c:c::rn /.'::"!.! Titule! 28 GEl Código de lc)::¿. L:::=t:.EI.dc<sUnidos" Sección 1782~, las COI'""tes federales de los E3tados Uni.dostienen amplios poderes para a'tender solicitLAdes de evidencia 2 serl\tili.zada~ en procesos! e)~tr-~njeros. Bajo este di.spositivor 18 CClrtec:l~.:?Di:::,tr-.ito puedE:" pr..esc¡'"",ibi.,' .. los. pj'-GcedimiE?nto~::. El Se-qU.l!"- par ..::;.\aterlcler J3 solicitud~ y estos procedimientos pueden ser. aauellclsut.i.J:.l..<':E,e.!D5 E."n F!l ti'"":.l.buni:";1.1 r.;;:.>~t.r¿::<njerD" :::;::i.q Errrb21' ..gcl~t 1.=< CDJ'--;::.i:?!! nDpuede obli9a~ a Uf13 perSOl18 a dar testimor-.io violando Lln pri~ile9io '.aplj.cable en los Estados Unicjos.

:l. En algunos C3:.05, 13 ejecución de la solicitud no requiere d~ una acción judicial en los Esto<dos Unido:_En estD: c[l:os, el fiscal del Despacho dEl PrQcurador de los E:t;dos Unidos ~uede ?ro[eder directa~ente a ejecutar1~ soli[itud~ sin necEsidad de presentar una solicituD ante la cort~. Por ejemplo, si el testiQG ha manif~stadoGtle dar~ su de"c1aración vc<1unt:::riamentE', ~odrí.a [i~ ser IlEci?:ariG Que el fi=cal solicite la asiste;H:la de la CorteDistrit3l. En lugar de ello, el procurador Duede proceder directa~=nte 2 to~ar la declaración del testigo,

Se adjL1nta una celDia de l~ Sección 17'82,(jel Titulo 28.

251078

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I¡

C::uE!ncic.1 JE'. !::GJ.:ici.tuc1 E.;::tr"'"in..ier"-:3. de :::¡,~:;;i;;:.;ter-;ci¡;. judic::i.31 s()liciteel testimonio de una testiQo~ el procedinliento nor"mal par"2 atender"esta solicitud es el nomb~-amie¡~to por IJ2rte de la CortE de Di~tíi,tode un SUbpíocLlr-ador de lOS Estados Unidos del Despacho delProcLlradoí de Estados Urlidos en ese ,Distl-ito como comisiollado pal~atomar cL~alesquier j~.tíamerltos así como el te~tinlDnio del testigo a Lacort2 ci.tar¿ 3], testigo para que comparezca ante el conlisionado dela misma m~nera~ y bajo las mismas penas~ aplicables a :~n3 callEapencliente ante una corte federsl de los Est~dos Unidos. Cual-Ido SE2nE:'cc':::.,;"r"j.D" 13. CO!....t.¡.;.:~ uti li'~:E.;r'[~elurl emc)l,azs/niento sI testi,oG paraante el conli~ionado.

p~ocec¡imiento coactivcJ? enviaf1doque se pr-esente ~ un com~12~erldb

(-::1 ITíl=.m::) procedi.miE:>j-¡+":'o -:~e ¿'pJ.iC:E:,.I"'.:~~ ~')21r'El lE:'; 3.tE'"~nc.iÓr'l ele unE~sol,ici,tuc~ de docum~ntos c) evidencia sinriJar. [_a corte cit3rá 9 ]8

per-.S;Dn¿, que PD-:;:,E'¿' ID!::, dDcu.rnE"nt05 p¿:,rE<. qUE~ :::E- ¡::)i'-f.-?sE'ntE~ ¿;<.nte (7;.'1.com.i.=...ionEldo '.i p¡'-Ddu.::::,c:3. lo!::: rn.i:::.mo:;:.,. I_a cortE? ctcodr-':;-,. 1'-('2cu,r'.1¡" 9- 1","E'ntr'eq¿, de u,na ei tE\ci,ón :~¡U[~~~~?._t~.~~~~f.~.p2!r.::,. obJ. .lr;:}.:;¡,r'.;:';1.E, pr'E~:~~"7!nt.::"c.i()r-¡de los documentos.

Si ur', +":'erE;ti~.;to !:::.E~ r •.::.,hu=.E;r~¿, r.7'. tE~~:.~ti.-f.:i.ca~-.o ,::, Drc)duc::ir J.o:::doc:umer.!t:o::;: -=Dl:i.c:itado'E:;~, E:~te der.::'(:;.;.r,':?<. (:;:;~plical'''J.,= ,;,J. jU'2~]i:' .•.dC"< lE;;;:.r"i:':'(.zD¡-¡::'.:>!~:. DU.e t:.ienf.~ P.=,:,!Y"E\ E-:-J. lo",.r,/El jue:;:: p[)cjr~,. ciet.E'I~mJnar OUE~ ¡:;:.l.testi.go r10 583 obligBclo a erl.tregsr la evidenci2 ~=i éEtedf=:,tE?t'"'I'l"¡j,nE(t'-¿~q pDr E,jemplD~, qUE:: un pri\/ilr.-?q..i.o IE'qal <::::::. E.t.pli.c3.bl¡:~ D

OLJe 12 solicitud [10 indica que e.!iste una l~elaciórl r220nable el,t!.-~la evidencia sDlieitada los asuntos qLl2 están siendo corlsideradosDOI'" el tl-ibLlrlal ext¡-anje¡p'OR En vi~5ta dE estel último. e~ i/npol,-tanteque las solicitLldes (je asistenacj.a jL\dicial i.ndiquerl clar-arneD.te el:::;,untD rrrE,te,"]_3. dE! J.:J "1.nvr:.~st.i.QE'.r.::ión c' !::-¡r-Dce~::.~c; de' qué ("!1E~,nE:~I""-a :::E'espera qL1e la evidencia sDlicitada ayude en dicha investioación oqrclcr.-'":'::::,[ó' "

c: ....-. L:l:'~~'.1-~L~'::m cj ~:___ E ~U;~!{{...~L:~l.~~.__._¿,!::L .-Li~_._._~_:L:.~~:"_~:\..l. t::;..:L:::' r"~._, .~l:=__:~~~:..Li..:;j.:....t~~.u~LE'=__ ..!~:C!.f~_~L':i..t.Qilf;..i..~'~_.iI.!}Q_j,._¡;_Lª\.1

qUf:':,' unE¡. Pf,?í;;:.onE, pU.di.E:,t".¿( ti2nr::-:í er'! unE', instituci.óno.tlJr9an un privi.Jegi,Q En contre de la 3l~toincriminac.i.ón~

DE'r::1E:r!d)"E:~ndD de 1-::, ni::,tul..E;;le.~~c;l. d~.::' 18, ,:::.oJ..icitucJ dE' 3-:::,!.s.tF3nc:i-:::~.judi,cial~ pLlede rl!] ser siemClr-e pClsibJ,e e.ieCtl't3r un~ !solici,tLld deevidendc:ia~ aún bajo medios cQactivD~~ en vi.sta de los d8rec~los~!~~i\!i12ºj.or pr"ohibiciones qu~ f'oc1r'ian e):i~tir baio las le/es d~105 Estados IJnidc)sq Asimi,smo" cierto::: procedimientos legales de losE~t0dos IJnidos 'pod~ian dil,atsr 15 e.iecución de 125 solicitudes. Po:-ejemplo~ leves ele los Es'lados Unidos 8stipLllan un procedirnientocC"DDlic'ado diseAadc! para [¡roteger 3 pv"ivac:idad de lo~: regi~trclE

ID di vu 1q,::"c:ión la infor"mación de LIrIa grar! j 1..-1 !'-";:,,.::-Jo

'finE\nr.::iE~r-¿,~'¡-' c,¡....ohi. bep

<E.i.n ur'!¿'"1 ol.~denjlldici2] especial.

251079

)

C' ,'- CI l' '5.' C] ,:-:,.. .. :1 "pJ~i,\.acid3d de los registros Que se encuerltran en poder de l]n banco[) in'=.t..i tuci.on I~Dn C'D'?r" ,;:\(:,i CInE::!:=..

finE.:incie)'::-,~:. dfE UnE'. Pf?t""son.:;,:". L~:;; L..E'}' ~~.fc:' :3r,li.c:0 <:;, ID::::-ril"'~E!nc:.i.E.,.rG:::;1J3dE' "clier)tes1!.,:¡., 1T';2nt:.enido:::- (~~nCI)..:::"lqu ..:lE.':I'" :i.n5:."!:i.tuc:ic':;¡-; dE'tipo bancario en,los Estados Urlido5.

L.¿~ de Df..:ot'~ec!'lc; ,:~ P)"'.i '.!acid-3c1,(.:'¡iFj.,n3.nc::.i.el~a nc' p,'-oi--,ibe ]-:3cJ,i\!ulqa.c."i.ón elE' .tFt;::.,.gi::::.t! ....c:' fin¿,'nc:iE?I'"'05, r-'1á.c-:: bi;:~'n~, ("equ.':i.f?'l'-E dE' un;"seriE de procedi,mientos largos y qLIE e~tán di_se~2do5 a 25eºU!~ar quuI::.~>~l::::.tE'n r¿rZDn€:?~;; 8dE?C::U2"1d¿;';;:::. ¡::<¿,.j'",::( ¡:,er"rniti.r- c¡u.e ':::.f? di.'./UJ.'~:.lu.E-~n ID:::,1~E'g:i==, t ,DS "

P2ra obtel,er registros de L\flainstitución finarlciev-a5 en l~JS

Estados ~Jnidos~ la solicitL~d del gobierno CL\rSacJa a la institución1irlancier2 det,erá conterle¡- la siguiente info,maci6r1:6 ,

j.-.

Nomhl~e y di.rección de ]a instit!Jción firlanciers:Nombre y última dirección conocida del cliente;

Ij"

ti_po de cLlenta; vUna declaración inclicando los1"""f:::(}.i.st,lr'O':;:. qu.e se !:.~.Dl:i.c.it::\nin\/estigación o pr-oceso para

motivos por los cuales losE':=:,t¿"'nre] ,3ciDr'I¿~_dc:!<;:: c~c:w¡ ] ::,.el eLle! se solicj.tan., E~cª

:1...E~!=:- _Éi.J f.~c:.:tQª-_._9.É'~_t~.3i.!.;,:=t ..__ ._eIE~_£..Ja r ~ ..f.:_iº!i_!, ..__ d t,:;;~l.~el~' '~\f.J E("_::.:..~_~J~L_t_ª-~~.g._~~~~Jgj;a :C..L E~!:.?- ....1.:EoJ2..c.Q._...1~:.~__Q.P~~_.~~.:.:t..Q!.J5.~~_~__í:LIl.?~j;..~:.1.'="~i~_...:-LL ..5.i.:?JL::~~~..~~~~c~:f';..~~_º~..~~j~...f.i.5"~:,;;-;< _~.I~~_:;.E¿_~~~__ill:_~~.;l!.9.J.i..r::.Eo~C1LSi:.."t l'~_(2ª~::;~X::_~nu t. .i.LJ.... z ~.~i:;L~L..

E:::::-t::-="_ iíl -TC1t'm5c:i.Ón oEt.'erá en un-:.::~ ~-c'li.C.1.tud>;;;:<i:r,.;:.n.t(.-:::r,:" de 2~,;~.istE.'nc::i":,. j.ud.iC::J.E\1. e<, 'fi.n de qUE' en IDS E<::t..::-<ciD:::UnidoE se puec1e t;~amj,tar la solicitud baje, la ley. Si el númei~O de1",\ cuentEl nD fU(""r¿l. sumj.r-;.i~t~-E\dD~, el gDbiE,;r-r;c< ciE-?br:.::!'"¿~ !::iE,qulr Dtr-'()pr-'oceditniento bajo ]2 ley pa¡r-a ot,tener ests infolrmación.

~~ Titulo 12 del Código de lcs Estado; ünido5~ Sección 34~1 et ~:O.

3 Lo,:: ~rEgi5trDs financiero,::" qu~ se :í1CUentr2í1 protegido:: ':Gn 2qtlello:: qUE 9ErtenEC2f;mantenid35 ~ nDmbre de un clientE, para cualquiEí servicio fin~ncie,G.

,¡ Bs:jo 1; Ley. un "diente" c': UD3. GEí:orr3 o ,::oeieGad formad", DO, cinco 92r:-onR5 o fllEnos~ pero no incJvYE-so(iedad~~ an6nim3s! ~sociaciQnes! so(i~d2d2S ºr~nde5~ u Gtr35 entid~d~s 12º;le~.

~ la Ley se aplica ~ los banco,: así co~o a las cOffipañi~s qUE otorgan tarjet&s de crédito y a negociosfinancieros de cDnsuwidores.

6 La ~olicitud dE registros pre':Entada ~ 13 instituciÓn fin2-nciera DED?,; S:í p,esentad2 TOíffialm:nte DorE': cr ito. Clte<j qui Er aCCE'::O informa i a la,: regí si ros e5t~ prohi Di do baj G 1:; 1E?'•

251080--1.,

l} •••••••..l... \..- •.

-------,_._-

(':'lcJe("{¡.~l=o!, E'] cliente de 19. i.n!.::.titucié:'n 'f j,.n-::tncie¡'"':::1 ;jeb(?t,-~\ ~SE.':'-

flotificado sobre la solj.citlJd de docunlentos y sobre el motivo de larni5ma.7 Si el cliente n!J BLltorizara la divulgación de los 2stado~finRncieros solicitados~ se podr'á erltorlceE tratar de- obtener lOEregis.tr'os V2 sea mediante rl0tificación forlna1' por escrito de unaE'ntidEld <;:jlJbe~'-nament3.1 o ¡n€.~di.E\nt.E-:,u.n err;ol¿-,,:zarnient.Ci .iucJic::i,::.,l" so,ifLI2se necesario. [01 cIien.te entonces tj.ene el de~echo a obietar- 12divu].gació'~de 105 registros archivBdosr8 En este C3S0~ el gbbi.ernotielle el deber de probar arlte la co!~te ]a validez de su solicituddE'.:-- r-er;!i:~,t.rD:::.:." ~~:.i E.,.1 ':;fobier-no cumplE' CDn pr'c'b=:'.r"' 11:, 2ntE'I'-i!:J~-/l:::'instituciófl firlanciera esta~á obligada 2 atende~ la solicitud de

E:~nlo:~ E!:!,'!:.:adCrs Uni.d[):=:~ 1.0::: ptr'Dce~ci-::: .. :::""tontE" un (~l'--::'!nju.r-s.dC' !:;.(-:-'

1.f.-;:\/E\rJ .:3. C.:3bD en ::;.ecr'E?te, \, ::::'>~:¡_l.::.tE' l-:~ obJ.i¡;,t3cj,ón de rf!E,ntEner E'nsecreto le/s asuntos qlJE se pr2sentE~ ante le gran jur"adOr9 Po~' ]0tanto~ 13 infol~mación presentada ante el gran jurado no podrá ser;jj,'./ulC}2.d:::<0en \/j_Y'.tud de un;;( sDIi.cj.tud dE:' E:'!~~.istE?!""'rci!:i judiciEó.J. e 2lTlenGS que el ju.£-:-:':: qUE~ E':::t¡.:~, -:::u¡.::¡er-'',.-'.i::::,anc.1o 3.] glr"::;'.r1 jU.J ....-={c¡.::~,

,?:::s,pecífi.c3rnen-r:.f:: lo Drclr.?nEl" La no rji ....'ulqE(.c.ié:<n~ pDr" 1:::~jemplD" ~.:e,':."'t e, 1.iC0,¡"':LE< E'. 1 te-:::t :imDn j () d(e -!:.~f-=,= t:i.. í;ol o'=,. r, ">.. ,; c,trE\'::: clf?CJ. .3:!',-3.Ci.C",nE'~~l)restadas ante un Qrarl jUr-300. La decisión de un juez de divulgarle j,nformaci(ln d~ una grarl jLli~idG depende de lJn3 ~erie de f2c.tore~t¿;lE'?::~, COi!iO 1::::,1 C2l~¿"c:tf2r diE: lE! inform<~c:ión v E:l estEldD E::'r"r qpe ~~,c.'enCLlentl~'a el pr-oceso ante el a~3n jurado.

dE: 01 _.

J •. =. 1~i

Conetituciórl de los E~tados()bliaadI3 a I~es~onder- 3 ningl.lnae Lt "." .::';1 r-f;.""::; PUE~ ==.t ,;:,. ;:-,um .l. ni::: t !":? 1'- :L ¿;

Urlidos~ VI' te~tj.gopregLlnta que podria

pr-uE;~b;3.5' qU.E? POCI¡.-j~2n

no PLle-dE." ~.(='r-

i.n er' :línin.:::~,r-le' 1::<

conclen3.!"'le, c.i('.:'

1;:'01'"'

<::' tE'':::.ti qUE'r'p:,-:i.'...'j Jer.;!icel o e 1_,rp~::'in) t Cl =.

lo tanto~ aunque un test.igo puede ser obligadoSLJ hace valeF' SLI privilegio cont~a 2utoincrimir)Bci6n. El

también impide ]a present0ciórl obli~atorja de 105privados de Lln2 persc)na qlJe podrían ser irlcrilninatori6s"

""',.

O..-)1;

rtotiflcBción de lo:: cliente:: Dudiera Derjudic~r =e.riai"Er¡t~¡~corte aue demore 1= notificación h?Eta Dor ge dia:,

Er: ,:ituEciDnes en la': que lo:

9 Titulo 18 del Códi~D de la: ESt2do: UGidD=~ SEcción 3326: Regias Fedeí31e:: de Procedimientos Pen~]es~

if;,2=tigación~ el ~obiernD puede :olicitar 2

t~ El (li~Gt2 puede pre~ent3r un rEcur:G ?nte 13 corte DaiS bloGu;ar la Ej~cución de una effip¡az2mi~ntojudicial. o ~o]i(itaf s la corte que indique al gobierno que no pro=i~~ con 12 :wlicitud formal por E:crito.

251081

).'

(::¡Dénd iCE";.....•..............................

Titulo 28r Secciór! 1782 del C6digo de lo~ EEtados UnidoE 1782,

Asistencia a tribunales E}:tranjeros e internacionales y

a los litigantes ante dichos tribunales.

(a) L.a corte distr"ital d~J distrito en qlJe una persona resi.dee ~;E; E'r";r::uE~nt.!"'8: puedE' <:::0 r"cJen-::-:I1""J. e qu.e EltE's-ti.(;;)ue D oi':::cl a 1'0' E.: o GUF3"presente un documento u otra eviderlcia !~QI ~ ser utilizada en unO,l3ceso erl L!0 .tribLlrlal 2>:tran.jero Q internacional. La arden pLledes~r efectuada mediante una ca~.ta l"ogatol'-ia o Ll11a 501i,citud errlitid2PDI'" uro, "!..:'I'-:i.bunal E~>:t,E;'\njE.,;r.c¡ c) int.E:'rn.:::\,cictl-r::l ..l o rnend:i¿';ntf;;:~ unasolicitud oresentada por" cU31quie~' intel~esado pl~ede O!-derl~r queatestiglJ2 o cJeclar'e o que presente el doc\Jmento u o.tl~a evidenciaante un9 oersona nombr~da por la c'orte. En virtud eie sunD!llbr2miento~ la perSC)fl? nonlbrada esté faCIlItada para tom21~c'u.,';:lqu.ier ..iu~'-<::t!TIent,o c¡U.E? !::',¡.?3. r'1E'CE""sc::..r"j.o ¿:',!:E.:L CD¡r¡p (.-:;.,l tE'!E:.t.imDnie:, c;

dE'c:l i:::'{r-ac,:i.ón"

La ol~den puede indicar 10 modalidad el procedinlierltQ? quepuede sel~ total o par-c:ialnlente la rnod21idad " el procedimiento delpaís e}:tr'anjero o del tribLlnal interrlaciDnal~ a segL!ir pa~a .tDmal~el te~;ti.mor,io o la declaración O para pre5entar- el docLlrrlentc' u clt)-aevidencia. En la nledida E!1 qlJe la arderl n(J indiqLlE lo contrario~ eltes.timollio el dec]al-ac:ión será tornadcl el dOCLlmento LI otr3e'litierlci3 se~¿ p~e5entado~ de cc}nformidad con las Reglas Fec!eralesde Pl~ocedimi,elltos Ci.viles.

Un.3 pe~-=,unE¡. nD ¡.::;ueci€.~l5,1."::.'('!:.lbl iq~:.\d¿1 .:::' dal'-' !::!U te~:ti.r!!on:i.u oeleelaraciórl o 8 preseilt~r' un dOC\.lnlerlto L~ otr-a evidencia 'Jio]ancic:'l:ualqLli0(' privj.legio leg21nlente aplicsble.

(ti) Este capitulo no impe'dir-á a ninºLl¡l~ persona den"tro de lo?Estados Unidos dar volLlf,tariamente EL! testimO!lio o declal'-'ación~ opreserltar un documento u otra evidencia par-a ser utilizado en unF,I"'oe:c:'~~.oF:..'n t.1.n tl~ibun¿\l €~::-~tr¿:<:njer.D(} intf:?r'fl.::lcionE!.: -:::'\nte cu¿~lquier-pei~sona y de cualqui,er maner'2 acep.tat1le a é!~ta.

251082

SCHWEIZERISCHE BAt~KIERVEREINIGlJNG

ASSOCIATION SLIISSE DES BA!~QUIE:RS

AS50CIAZIONE SVIZZERA DEI BANCHIERI

BssIE! 13 de Febrer-o de 1991

pe rluestra consideraciórl:

Por la oresente h9cemos referencia ~ 12 C2!~t3 de fec'ha 2 der.;:,:'n(=!r.r.:)~, del ~::)J'-~

F'r-esi,dente de 13F'ér-~'z" ~ r-ec:.i..bidE\

r~e~.'n2~r'fdDDI i.v~~'r'a ")ec,.l.:.",Comisión In~'estiqadclraEl ¡j.í ;~"I. de j""D">!.

Diputcl,dD ele 12,'1 E>:" .--.¡=:' 1'- G' !"~~..i. c:Ie n t ('2 f~] :~i.n ::'"32". ,r' e :i.. ,;.

E~l Sl'l.is:~: 8:3.nkE:-Y-S (:¡s:;:.oc:i,::li.::.lon !""iD e!~: L.I.n-:3.in~::,ti tt:.{.:.~i.ón fi.r"2.r!ciel'"'2~lno una oraaniz0ción profesional que representa prácticamerlte 2todos 105 barlCOS 0 tOri3S las irlstituciones financieras de tipo

La legislación suizacCllaborar' dir'ectsmente cc¡n

F'or'n£.:-g-oci.CrS

lo .t2nto~ [10 partiej.panlos activamente en

prDI"'¡ibe:: ¿~ tc.,d¿;!~~. .lB!:.: pl:..':;!'" 5.Dl"Ie;.:::' E'n :3ui.22! '-,\!1,::::,:: B.ut:,Clir'id.3de~=. e::.:tl~anjE":-¿;:~. {(:jl'"t.:27.l dE:.'~: .t

Códioo Penal' Suizo [Actividades prohibj.das pa!"'a IJn e~t8dDe>:t'.I"'2inje~-DJ;~ ~'~t~'t" 27~; dE.?1 Códiqo F'el"1,:::ll ~~;U.iZCl r'E':;f.:rionE'.je E~Cf.JrjÓrni.c:c)],

Adenlá~ de estas disp05siciones? el A~t.47 ejE la Lev de la 83nca deSL:iza pro1libe a 10s bancos reve]a~' in1:ormación sobre sus el.ientes,Por lo tanto, los b8ncos suizo~ no podrán atender a su solicj.tud.

S:.i..n E.;.mbal""'qo!, }e j,nTOI"'if¡8.mo:::: qUE' e::;i:::?:.:e uni:'~. lE~\! .;::;I.J.iZB s,obt'"'eAsj.stencj.a ML!tlJ2iInter~aciDnal oara ASLlrltos F'enales (IMAC)B Bajo[,iErtas c'ondicior)es. SuizG b:'-inda asistenci2 en procesos pe!,alesextranieros. Un fiscal extranjel-o pl_lede dir'igJ,I- L!nS solicityd 3tra\lés ele] Mini~terio de ~lustj.cjG elel' paiE extranjero 3 laDirección Federal de ASL!ntos Policiales de Suiza (Depal-tamer1to deJu:::tic'ia) ('ISwiss Federal Offi,ce of Pollee Matter~-Departlnent 01

________________________ • .__ . _--"_---"':1'_ "~."'-- :~::::::..:~_

,Jl..\~~t.)..:::(-?'!

1.:.f?r1f:,mo5

251083

;?'.,-, t:f:::'rl d i do'-':Debt-..::-rnc::=:

.::;ólci (-:-:~:táfTIl:E!f"; e i. or¡ 2:' r" ~

pe1~m.i.tidc,

••* 1 i- _.....•. '-_.

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',,:,.'.

"_' D,~I.!" 1¿'.fHi:?Ii[t8.!" 1.3.£-

debe

2.'\/ud~1. con

BAN~:ERS AS80CIA1IONLJ, 'l'''- ' .,'1'._\ ,:::ocnmld [lO. '. r.

r-,.::, . )'1.::', ti:! ,'.'c..',--':::" ','.' ,••...•.._ _ _ .l!-¡E~-

Ü.1.!'-ec:ción f=- ea 1.::.' !.- ,3.1 ¡::'c).l.iC:.i¿ile:~:

\¡

251084...-.1. 7 _...

OF. Rf (5SPB-EUR Xl Nº4-3-6/5~ C)2Ref.: Solicitud lllfo!~maciónbancaria del Sr. Alan GarciaF'érez v Srs" Me. de] Pilar-NüreE BoderaL! de Garcia •

.~3E.'¡~D t~. D ,l.pu t iJ.¡J elFernando Oli,vera Vega[~:_~.Lt~L~~.q," .

H8.gD elE -::;.l(cGnDcim.iento que nt!€.-,;,~.t!,..;3. Ernb2j¿-,d;::, 21''';

f.j".?l9.i ca i'lO:~ h,3, rem:l tidc;' copiE<. e!E?-' liS. C::Cimu.nicE~c:.ión ~ 're:'ch2.d,:,::,el J4 ele lo:~. cClr"";~'iE'nte9.:,? qu.f.:: J.c h2\ hE'che) .1leq,:=<.r- 1¿,l~:.:~Cl,~~:i.21.ciC:r;'ldE' B.:.."":ncos \! :8ElnqU{':.?t'-c:os de !.._u,>tE~mbu!'""qc:, {r~BBL"" i ~C:Dn ~,:'u r-¡:."!!:;p~!c:ti",J.:~ t.,-¡:"ducr:::i.ón 21 C;::'<5::tI:21J.2,nD~ por tEl. cu""l,=,e i.n.tot'"ma. :::;Cib!'''E':~ la E'~~i!.':;t~er,c.ia elE:-l SEcrE~tc< b¿tnC:i:.~.,-iD E'nese ~)ais y de 13 forn13 cómo éste pL!ede ser StJEperldido.

Adjurlto aJ presente ofici.o le envio copia deldocumer1'to e:itado en el pá!~r2fo oreceden'le.

Con el propósito de esclar-ecer el contenido dela cOlnunic8ción en referencia~ el se~or GrL!hms~ Consejerode la Di;~~cci61~ de la Aso~iac:i.ón de Bancos y Barlqueros c1eL.u;'~E'mhur'c.:!D ((:lBBL) 7 m¿~nifE'i¿~.t.ó E'. n UE''';':t 1'""¿:", EmbE<,j.=,d,E\ qu~.:-:'no ~.epu~de le0antar el secreto ba!lCa¡'-io 3 simple demanda denue~:.tro peodr::,r- Jeºi~_::'I3ti\/o~, \.' que el procE,dimi,=:nt:c, E'.segl~ir5e deberá ser el siguiel,te

1~-' APE~I,..tU!'""a dE' '..'" ().~-'DC:~~i¿:.DpenE:,J. en el F~'erl:\"2" El jUE:Z pE,'-Ua,nc! dr;~"jc.::!..dE;< qL1E' <;:.E' debE:~ J..nvEs.t"il)::t!'"" ] :::,,::

cuenta::~. bc..::¡nca.i"-,i¿;:s~p2.!'-,3 ID cu""J. +.:!'""an:::,rni1:e0?1 pedidD E,lGobierno de LuxembLlrgo~'_-', E:l 8obiE-:,t'-no dE' LU;';E.:'mbu.I'""(.:;!o CC)t-'!'""E' tr",:::I::31,,,:l.dD E; E.US

.,:,:,:u.t.ot""'id,;:{c1E!S judi.cJ.3] {'::=.':::' (t..:'tnic",,= c:u.e pUE'dE'ri J.(.::"'/3nt¿~.t- E:']

secr'eto bancario}.lj.,,-' l_E15 ¿:,1utol'".ids.c!e:= ju.d:i.ci2<lf.::-!::. :=C!J.icj_t8,n f.o?l lE:'\!ant~a.miEr-¡t'.Ddel sect~eto a l~s 3Lltoridades bancarias.

Dios guarde 2 usted.

251085- ---- ---'-'-~""-

CARLOS TORRES Y TORRES LARAMini0tro del Consejo de Ministros

~/~/'. /'/,J ./

14 eJe Febre,' ..o dE' .l ~S:'(/.1

Su E.~c:(~,":1(E:nci2.5eRor Julio EQD-aouirre A.ElnbaJada del PerúAvenicja de Tervuren 170

Referenc:ia: Carta CircLllar NQ 002-CI-CD-98 del 2 de Enero de 1?S191de la Cámara de DiputadoE del PEr~lp

En t-E~,.f¡=rE:'ncia a i.::( C¿:"lrt.¿;¡ ;::,nt:E'~. iHE'nc.iDn'::-"ldE'. qUE:.; r.IE:'.si.do dii~igida a nosotroE~ asi como quisiér2mo~ DOiler erl 5tJc:onC)Cim.:i.f:?nt:.D l¿l €-?>~i~:,tenl:i¿~. del c,.rt.~\.culr:) ..1.é,diE; la le"'! DeI ,..:,-:~dE'Ab,~il de 1~981. que in~titl]ye en el (jerec:tlDLuxemburgués Lln secretobar,cario mLlY estricto.

Este secr.eto bancarj.o pL(ede ser ~u5penciidD enc:i~-':~.ur.!::::.t¿~nc:ii::\':3}' ~::.egJ).n q~-Clced:.Lmi,entDs biE'r! dete!~m:i,n.:3.dos,. ::':;;e tl'-3.t.¿;,,~,

f,'nt¡,-c' DtrE¡!:~~ ele in-::~.t.ruc:cior.IE'=. pl""ni:.":;.1 ió-?!:.: F'Dr. J..s './.:LEl. dE' cc)cni=:-iüI"lE5debi,damerlte convalidadas P(J~ U~ Jllez

investig3ciórl y d~ embal~ºoqUE? pcr::l,é,

Cf.'n los l:'.0.n CCi'.::

ordenar un mandato1 u::-~ f:.?mbu r-<;Yl.l.f.:?:.::,e:::.:. "

Nosot~c)ile p~oponemDS s~Jºevir este procedimien.to aVLle=tir.a C~m2ra de Di[)t~tadcI5 diri,gi;.- la demanda dilP.ectamente 3GCJbie,no Lux~mburQuéEn

"

F:"::::cihD.~ 1.:::>~celE'nci.i:.":;~ lE\ ':::.E'gu, ..J.c;ja-.d

A=:ociación ele B3ncos ! D~nquero=

eje nue=:.t~-3,

r:'¡::?,n.::ind e; ,u ! .• ',m-.:::,Consejel'o de la 0ir-ecciól1n

251086. .-"';',-,.--~--..-:-",~¡,

L.uciE~n Th_iE'lI.i,i,,-ectür-

¡-Zl

BELGIGA 'r' F~AISES EIJROPEOS

Llffia 1~ de Marzo de 1~991

Rem. Conv~nción ELllFopea de ApCIYOJudicial en Materia Penal ./ car-gos

::3e;:; o 1'-. Di.pui:~,,,,d::)Fernando Olivera VegaC::itl.clacl u _.-

TenGo el agrado de diri9j.I'-me a lJsted ce)I")

r-E~12.c::i.ón de ~.U [,'1:.1.ci.D N~~ ~:¡kJ6""'-:.~'1""-C:::I'--CD~dE~-] .:::'~de Ener"c'Ijltimo. por el cual se solicita el apD~'o de 8s;taC-3.nc.illE"I'-:.L¿I. ~'4 -¡:2.n de Dbt:enE::I'- :!.n1~Q~-'lTic;.,c:i.,.:ln dE.~l si~.t(,:::-!Ti.9

fin¿,nCl.E'r-O inte"yo"ne.ciDn¿,1 l....el¿l.cicj["¡¿,d¿:, eDr'! el 5.e¡:'-;CIl'"" P'¡Ie.,nGabr"iel l_udwig Barcia F'érez \, la EeP¡ora 11ar"ia del F)jlarNor-es Boderau de Garcia,.

A eEte re5pecto~ 3cotnpaAo al presente cooía dela Convención ELlropea eje Aboyo Juc~icial en Materia Penalqt..:.(';;; fu.er.:"::! r-ern:.l tidE,. lJc.l1r. ntle::::tl~.::3 Emb¿<jad:":, en Bélqic2,

CDr-r-E'D dE:-?d i. .'J E" ro' ~:=.E¡ ::,.

de

copia del cargo delc()rreEpondencia a'E'n \ ..' J.. D

con las citadas per-SIJGBS,.

AsimlsmOM remito

E:~ ¡-¡ t:. i d i:¡ el E-?!:::.¡--l-:' 1 {:":!.c:ior-,ad8.

Dic)~ ~¡lJarde a Ll~ted~

C("1F~LD;"3 TC)i~:F:E:~3 y TC)PF:E::S L ¡:'~F.:i:~ \ IMinistro del Consejo de Minlstro5 ~ l..Mini5tl~o de R213cions0 E>:te!~jores.

G~~

251087.' ':"..

20 de Abril de 1950

CONVENCION EUROPEA DE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA

EN MATERIA PENAL

Aprobada.el 21 de Julio de 1976~ Mémm 1976 727

1.De conformidad con las disposiciof12S de la oresenteCDn\i(::.-;,nci[:,n~ l:::lS pe.I'-tEs cont.i'-E~tc:.nte.s SE CGmpr-OITlE,tE'n mutu.-3.fn,~'nte i:-'f,

proDorcionarse la nla\'D~ ~si5-tencia jLldicial posible en todos loso~ocedimientos l~elacion3dD5 con inflo-acciones elIja sanción se3~ almonlento de solicitarse 12 asistenci2 ml.:tua~ de la competenci2 elelas autoridades iudiciales de la pal~te demandante.

Corlvención no se epllca ni a=: ~ 1_.0,"' p!~'e~~.erltE!resoll,:cic:nes de nl i:O¡

la ejecución de laslas infracciclnes

militares que no cons-titllvan infracciones de derec~lo C:OffiLlrl.

Si la demanda est¿ relacionad2f~a~te demandada cGnsidel-a \/3

C:Dn infracciones que laCDmD

ceoniol"'m.ic!ad1 a. ir;.1.::;. In ¿, ~ l", ~~Ir' :ti

dem¿;\nd¿:'.da ~ depo!'" 18.:::': ley(?::~ de

1,3,'"" '='.L¡tor-i.dadf?~:3 jU.dic:i..;~;le!;:-, df? rJ.l.cJ-;<3. D3.j'-t(?objeto E:l<::. dar cunplimiE'!-'¡i:c:' 2. 12\:::. E\ctó:\S e!e

a c:onocer las prueba5~ actas procesales o

Suiza y TurqLliardec l.::(r,:?cionf.:?'s .

1. u L~¿'! palr.te

procedimientos eEtipu:lados

pCJ 1 .í. ti C:¿l ~~.~ in "¡: ~- Er.i:: e 1. or-JE.\=-, re J.'::3I c:i Dr'; -Ei!d ;:\~::. con i p -¡: r.3. e:e i Dr'!f?S[~oliti'ca5 o como irlflP'acciones fiscales.Si la .parte demarldada estima que. por su na.tLlraleza~ de:13 E:.:jec.t1.C:.i..ór'; dE 12 clem.~nc!,:;;., v.:~ er-; Co.pt.¡~a e112 li::I;. SObE:l'-::?<.ní,3.~

seguric!ad~ D!'-den público o de los intereSES es~nci~les desu p2. i. f.';: .•

;~.J,.. iqE?nt.r..-::; df:?~:::dE;' r::~l ~1 dE: ma¡r';:o dE.'. J.~?8'7' en ('I.lemE\ni2 ~ f4Utr-iE':,

~~,-..!~_~:~..: ;.l. ~:_',<_¡..-";-,~'¡;:"<'I";"t:c_.~~_._~>.,!"._~.".:~.n.',:':I'lr

. (::~.:\~, E::s. P<~'.¡:-;a '- Fin :1 s.n el :i.. El ~ p.: (r' =\p c:t 3, ~ G r- E e i 2. ; 1 1'- J .,3.n d ,3 ~-, ~,- ~ ~ Liec:hte0stein~ l_ltXenlburgo~ ~!orLleºa, Paises Bajos,

J.as comisiones ~oºato~ias referentes a un asunto penal~ las cuales:::;.el~án d:Li'~i.(;:Ji.d3.~; pGf~cjE'íll-:::,r"ld¿'.nte., y c:uyC).in=-~tlr'uc,::iór-i G c.ia.¡r'dC)CUmE'!""¡ to=::o u

::':::;:"'lr.~c: i. 3. "F: E~ ~::.>::' !' \-/~':~:'.0.

251088-21-

lB. P2,!'~tE:' dema.nd2,n"!.:.E?dE~~-E'::\q~'JUE' lD':3

una declaración bajo juranlei,to~ harát,~=.ti.qD'=. G

pertinente en forma eXp!-eS2~ y la, parte demancJada acept3t-¿ estapetición =iempre qUE las leye~ de su pais lo pel-mitan.

~'. La parte ljemarldada sólcJ Dodrá enVlar' coplas ofotocooi3S legalizadas 5imi]3~es s ]2~: ac.tas prl~ces31e~ r,d'C) C:_.ime:~r'! i:o::s sc.:<1 i e i -¡-:'EIdD,!:::. ;: :::.i n ,,:,:'rn bE, I"'qc ~ =. i el i c: l")a p~-:~r' te d E'f(¡E,nc! ,:?,n tE.'solicita Expl~e53mente los documentos o~igi,nales:. se daré cur~o 3es'la 501j,citud erl la medida de le) posible.

4. Si 12 p8_t-t.:;.-::.dem::~nd::.'l.nt.e le; :::c.,lic:Lt2.r"c.~~ le:, P8,1"'"l.:e de,Tj,3ndE;.cl,~~seRalar6 la fecha llAgar de ejel:L1ción de la conlisión rc)g6toria"::3i 1 a p-~'::l:r.t:,f.:':: dernancl.::..-.c.d,-; loimpJ. i.C:,3d::'ls podl"'án ¿\:5i~~t.i~-tr'on lE" te, 1". i d .•

E'prDb:3"~='.~; 1.3-:::: E<I...!.t.D~'-:i.c1aclf.'\:::,E'. ID. ejf.:~'cuc:i_f.:.,r': cl(~ .1.~\ citC:'.d",<

.~:l" J Tc)da-, p~:\rt'.e coni:I'-¿,li:c1.ntE7:, .:.""-1 mDm[~nto de .'firrna-r- eldocumErlto r'esLlltarlte de la present~ Convención~, o al deDDsitar suinstrulnento de ratific:acj.ón o 8dhesiórl~ mediant~ LIrIa declaraciónel,viada al Secretaricl General del C00!3ejo de Europar pC1dr'¿r~:'::'=:.I':?r:,,',::~r3t:::.! :::~1de,ccho eJE7 '::C!m(.~:,t~.?r' 13 ':'1¿J[~t,:]élll df:.'~1E;s; cDmj.":::;..iDnes

r"c~gatD~i25 2 los fines j,nvestigaci6n o elnb2rgo de t,bjetos~ bajo una~ var'i~5 ele las siguientes condiciones:

3, QL:E la in'fr~3cción que o!~iºir1a ],a comisión Ir'ooatoriases sancionab:Le de cOflformidad con las leyes de laparte demandante y demandada"

b\ Clue la irlfracción qLle oriqina la comisión rogatoriacu,ed,,:! c:onc.itlcir :;( 18 E.:.~t;,'"¿;:d_i..c.i.Ófl en E~] r.:.\.::::r..i.E' ;:;b_"ie:,tode l,? df.::'!1l¿~ncJ¿~ w

(lue la ejec:ución ele la cOGlisión rogatol-ia sea

2. L~ oa~te demandante hará entreoa 3 la parte demandadade los c)bje.tos oriºin~les .je ac:tas proce~ales y docLlmerltos que sehul~ier2rl pi~oporcionado en ]2 ejecuc~iórl dE LII,a comisiórl ;r'003torj,a"3 menos' QL!E'dicha parte den12ndada decline los nlisnlos.

251089--~------,----- - -- --'"-~". "" . j

La p2~te.dem&ndada proc2de~é a h3cer entrega de lesi3.Ct:::(:::. de ¡:;r"Dced:i..rnj.E?nt.C)~:::pr-o~)ósj.'i:ole e~vie la p2!~te demarldarlten

Es.ta entrega sólo podrá re3],i2ar~e medi3nte el en"io2.1 ~.::!e~~,t.iP-:::rt2~-j.DdE~ 1,:';, aet:,:,:, de?' l.::', !'-e~-:::,oJ.uLj.ón" Si 12 pE,:!, ..tedE'fTl.;:.'.nO;;;(nt..2 le¡ ~.ol .icit.,:.,¡¡r'.;3 iEn fo!'-'m.;;:",. e::(p!~'E'=:.::~" ] s- P~-:i.;'-T:0? el em:?•.nd 3,d 3.

prclceder¿ a 12 entrega per.tinente~ de conformidad con Llno de losPi'''c)C:E:.'''di!Tr.1E'nt.C'~E !::r3brE f::>:! 0.",,""r'.-'.-i.o de rfDi.:.i..'fiC:,::ici,ClnE':5 ;;:'nálc::c!¿,,=: qUE:' ~(~,

cc'ntE~[nplE.(n (.:::;:1)lE";::' 1(-;:.;;/e'=:, d(-= dici--'f3 pE'.J...tE' dem,:':".nd.::,d3 D ~:,E~C.~L\rIur',p¡-ocedimient.o e=:pecial que SS3 compat.i,ble con SEtas Je~'ea,

~. El c:om¡)robante de la erltrsga se expedirá mecliante l~nr-eci,bo fectlado y filr'mado PD~ el destin2t2~j,o~ ~ a t!~é,'c~declaración forolulada POI~ lB parte demandad3~ cl3nstando el:1 a fl~rma de entrega

el E? '..l. n ~?

hE-?c¡-'!c' "

~ AqLli empieza urja oraciÓrl que está irlcomple.ta.

los cLlales son relJactados en l_lnidiom0,- , . .~]lcn2S C:Dml~lones~

[~1 CDro :.í. =..i Drji;::~=que lasl_iechtenstein e}ligeJ.a.'"7 ,:~utDl"':i.dE::clIE~~elE,,]

Dr'i'-,ci.fj2c!e, dE::'!,",~I(.J,:3.-J::c¡--:i ,~:':::: dJ..r-i.G:id21E ;:.r.

'::\n t.' ::'! ():::: ci E'

,:::15.. ~ tj n tD:_ln C":'! f:::.i t:,=, I:.:'~ór'! traduc:idas 3 e=te

1i;':', el t:::.~rn ,3 r'¡ d.~'.d f?

i. d:i Dm¿~.•

nc!t.i, f j, c::'C.i (';f")

casos qLl2 se indicar, a continLl3ción,?) ':::;.1 (~.":,:i=.t,~?n !'-.;:~ZGrH-:';:-::,(jleg:.\.bl~,::-;) pE •.I'~c". cr-eer qL:e cijch,::.;. de:-m:";.:\.nd:':?'

\1:~,e !"'e~::-;(?r".,',:':,j ud:i. el. ;:~.l f?n

L_IJ:::efn bu. rg DI:..-:::;.~ t l" E;d .l. c:i. ón

ded(.?,

Gr",:"!1n .DUCE'Ocr,';)or.::,ierno dE'}

ci!:."':,el ."3. I'~ e u 1'.5 (::'1 ."~

f.:: ].r:::¡F~¡~echo

inir:::i¿,c!¿,.<:~eL!~;;i:~,clo depoI.:!. +.:ic¿r.'E:"'.

in \1 E=:. t.1. q El e .'.t ón

CDn \/ i e c:i DnE:~S.

u.na

'::;.ll.S

CDnj ud i c.i.:'?,:Imen t.E:' ,.'fot'"'ma debido

pE"r-a per-r:::.I=.~qu..1.I'.c.uB.l ql...liet" Clt.!~'e.

o m,,!_~_, C-:,'mJ,- el,",', j_D"'~_-_!-_'!,'_-:'_',-,,,,,-'_._e---t7;nac:ionalidad~ !~a=a o P(Jb},3(~:i.óna la que per.tenece elb) Si lE, dE:,fni:":"!nd¿:,. ~.e 1"'El¿:,ciern,:::¡ con Uíic;. :i_n\jE'~-:.tiºE'.c.:i..ón D

P!"'o.CF-'f:~.c) inc::c)mp,i::'1.t.i.bJe CDn E.:,j ¡:'I'--:r.nc.ipio (iJ.f~(;.!ibJ.f.:o'l"el Si la demanda se relaciona c:on lln3 investigación ~obre

hechos por lCI~ cuales se persigue 31 ~cus0do en el Gr-2n DtJcada deC.U. :.:ern i::<u¡--e o ~

251090l. tl, ~ .

,

El C":.c,b:.i.~:::'rnod€,.J G!"'::in ÜU.CElc!D eje L.\..l::-~I~mbu!'-gC) ~.ólD ¿',Ci::7!pt~'"r'~,. E:'1tr~~lado te~lpOI'-al de una p~r~on6 que cLlrrlp]~ l1ns pena erl su

consid2rscionss e5peci,ale~ no se oponEn 3 ello.

El Gobierno del Srar1 Ducado de LLl::-:emburgo 8xi.ge que se acljLlnte

afines que le sean enviadas Llr1B tr-adl~c:ciór1 en francés~ alenlán oin,;:; 1É'::-,

El Gobie!rno del Grarl Dllcado de LLl}:embllrgo sólo comunicará lasdi,sposic:iones posteriore5 qLle se re]acione~ ['an el Ar.ticulo 22 enla nledi.da en que le orgarliz2ción del r-egidtro central de penados~ebeldes lo per-mita.

D,:::.bide:..,Br=:nelu>~! E?l

::,_1 réqirnE'n P¿¡_!~.tiC::1.I1c:",r- e::-~i!:::,tE'r.¡te E'nT.Y',::":c lc'~::: p"".i.S-E=-gobierrlo del Gr-an DUC0do de Lu>:embur90 no se ce~j:ré

relaciones con J.os paj~es bajos ~} Bélgica.El C3ob.1.€:::r"n() cie J. L::il'-an ÜUC,:,)dD de l_i.J>~E'rnbuí{;.JC' ~:,E' r(":..:5er"'./c-;. 1¿,

pos::Lbi..l.:i.d-:3.cl de dec-o<;i.::"¡Y- 2' -.::;U5 di.spDS.ic:::iDnf.-?::c, le 1--e'felr!':-?r1t.(.,;:r ,;:l :=:-U:=-íe12cic)nes con lo~ otroE paises mienbro5 de la C!~munj.dacl Ecanónlic2

A.~"t..i.S:L~1o ...5

;:::1. C30b:':'E'rnD del Gr"¿::(í"l DUCE.do dE' LU;-~E.'mbur'gD cie{:l¿-:lr::::,. qUE:' 16.":<':=:.CDíji5.::~.ione~. i'''O(.=J'"''_to¡~i",¡5 C,Jn 'finE':::' dE:' PE:::~,uui~::a o eml:)':;:',ígCl clE.?] f3¡~i,~.nDL.lCado de LL\:<embuíQo E610 ~¡e ejecutarán en la medid0 en qL!2 éstasSE' í'el.,:~_c.iDnen CDn lD~-::¿ hE-?chD:=:- qUf-.?,. ~:-?n "\'.~..r-t.ud de l.3 c::Dn .....'G,wtc:}ón

\~

-'2.~1,.--

251091

t)F,g ¿;..

c1E: ] .:'; t'~E.•.e i (:in¡:;OZEtnr;.;:::;'.;--C:: .46 E!.1.~1[~8L..1.fTl:Ol .

:::;E~r\DI~'F ~!."!:i pu. t.(~!dQ,J !'~"

,J , L. ~.:i. ] f?(;.I i!J 1e:'DUF'L¡:::iT

251092 GJ1

16 de enero de jq91

Se~or Enca~gado de Negocios. a.l.

dl::.~l C)Tl.C:LD Cir'cul¿,.¡-- 1\19 0(a2-C:.j-'C:D'~7í0~ de .1~:::,DE' nc") l.e.mbl;-e ,::lE' .1.c;:'C)~Ti~

E?i!\/i::?dcl 'o::' e!~::.t,?. c.~-=:nc.illE.:.:r'l.B. DO 1'-' \-"¿lr-:i,,::~.!::. :i..n~t:i.tuc:i.Dn(.:::t:: bE,nC:E\"-:.i..¿-~'=.'!

firmado por Fernando Oliver3 Veº~~ ,DipLltado de l~ 'Nación ~,P~e~iden.te de la Comisión lnve~tigadora de lae oD~racionesf.i.nE,r-;c,lE'r-a::: .. '/ 2\díJu:L=.i.í:.:ionr;;;;~~~. dE' i.nmUf.-?b:i.E'=. iE:n el F'€::'rl) E'n El(-;--;<ti~E'.njE>ro~ QUf.0 E,-::::tán \/:i.nc::ula.d¿;.E' c::on f.;':'] ¡:'i,::?t;--imonio pE"¡r'=-~or-,::;;] dE:]~l0~i:::;G¡r' (~Li::::lr'.1C3ABF:IEL. L.UDt,IJING EH.:'¡F:L:Ir:; F'[r-~:EZ ',1 ~=l..\ =.eF'Íc:o!'-a F.2S.pry:::a~ d'_lr¿¡n"t.eSt' gestlón como 1Llnci,or)ario oúblico.

Al re5pecto~ el Ministerio de Relaciónes E}:tericJre~Db=..E!'-"--'-i:? qUE': F.-.:':::1.:.:3 :::'D 1ic.i. tud debE' 5E:qu.ir- c:c;ndl1.c::D!::, r-e¡;¡ul S\l-E'~:;" ¡;:.>!'"clec:ir Q1Je la misma de erlviar5E a la Cancilleria pansmeAa por 105car1ales dj,~Jlóm3ticc'5 [~CJn'funci",\íTiE'pto ::\ J¿:l di 1igc'n c:.i. ",",

(':;C'l c-,b ..iE~tC'=olic:.~t.3d,3.

elE: Que

rf:?Epec"i::i\-'C!~~ D c:2•...9~:J ele l.<:":l~::". ,::'iutol'-idadE'-::: dE:." i.n=.-l::.,v-u.cc:ión [)1?::'naJ ejLldiciales cornpeter1tes)

F'or- ot,I".a p,3,r-te:, f.?Et:e r'lini=.,tE'l'-ic) est,:\ =,or'¡::)1'"'5'!"".dicic' f~lor'].3 forma como h3 sido distribuida esta 1:0rt9 erl.tre ]a5 el~tid2de5b.::-¡nc:,;:,¡r-.-.L,:::,::::. r)¿':!c:iDn;;:,lE=.~ ,:/"" qut':: 1"-,".:;;.5,i.nfor'm¿"ciDn~?~_::. que se 5,oli.c:it.:::,n3ta~~n a operaciones banc:ar'ias q~e están re~ulada= en el .territol'-jon2"lciDn¿':,l POi'" dis,pcJ,::.i.c::i.DnE'~:: e,:::,pecl;::'.le:::: de pr'Gr_~E'dim:\.ent:.o jLl.dici,:sliflt(:E'i~nO en SE:."".1""'8gt.'9.1'-da, de} pr-:i.nc.ip.iD C](0:cc,n.fi.d~0;nci,'.::i] .iCJ2:~.d ' de 1)113

p'Jlitica eje respeto a las inverEj,one~ 2 185 oper'acior)ssfirl3ncier~~ otje ~e realicen en ]a República de P31'2má~ dErltl-'o del

s.incomo i.l~te!r'vel~cionismo(j:l::::.tr'i.bui.c:Jo 0:~.l ¡::<'fic:.1.u

:L n '1::E-: r- p ¡-- E' t a. 1'. ~-~(::'

CC;iTfC) h¿:~ s.ielo

CenE.t.i tución¡:.) Ll (-? el :=', n

1~or'ml;:'nlt,:=.••• 1 ••.•• -

r::'-'!df~:'má:::;.~ 12",

:~3in (:::::'m b,::-l.r-gD ~, 1.Q ¿",n t(':::-l'-i:)I'" nc:, €:;.~~, óbi CE' l:)E,r'(~;, CJU;;:;'.

l.ógic2nlente~se ga¡-anticen también los d~recho5 subjetivo,:::de todaP';;::-I"'c;:.Or-,,:::,n¿(tllt'"¿I,J e, jur,Ldic<;:,,~, n,::.O(cj_c)n¿-~l o f:?>~+~l'-,:snjer"¿,,~ que ,jeb.~3 .,/qLtie~a def~nder sus in.tereses bajel ]~ jlll'-isdiccicjl' de Jas,,;';(~Jtol'"-id¿~;jE':'S. l()cale-:; C:'-:)(f¡P':-2ltf?pt:es~ E.Tr c1_ifnr.:rlirf¡.J.ento dE' l¿;,.::~ J.C:/E-:-S

procesa12s de nuestro ordenarlliento jLly-{c!icc'y medí,ante J2 debida

CUE.;:'::~ti.Dq.::ido ~ c::c)n-::::-!.::.i. t'-U/E ~ !::i.n lU.i}:::?i'- ::"0( duci~?,S'." un E'.eto cl~;:>j u.r-j, ~.c¡i cc.iljn'O'?f"! 12 F'f::'PI.:l,!.:)l.iC::.-::i ;j:,,;:, F'E,nE<.má por pc,r-t,E' dE' 1",\ r::?'fE:,r'i.d:=, COinis,j_i.:;n cJf.::-J.F'a.l'-] -:3.rnE'ntó PE'I~u.,:9.nD;' :::.1."I::.I...I,¿-;,c'.1ón (:;',:'~:,t'..3. C¡l.JE:' n[:< pl.tE:,c1E:' 1="3,::;,0,.'.1'- dé"'!:S2pe,r'cib.i..d,"?_POI~ pat..te de la Cancilleria parlame~a y~ pOr tal ra2ón~ ha decididoCl!rE'ar- oficieJ :3 los bancos del sistema nacional pal'-2 ql.JE (jevuelvanal renlit2rlte la cl~mLlnicac:ión C!~Je les ha sido distribuida en formairrcou121'- a i'1ombre de ]a Comisiórl del Parlame'ntcl pe/-IJanO,

ssistencj.a e) la t'-epresen.taci6rl direc.taidóneos para eje¡-cer- la profesiófl erl la

{\p,.c"'-/i::::'cho 1¿:i opr.t:un i.d2<.d

251093

por ~bogados partic012resRepública de Pan~má.pa¡ ....c":\ i~E.i ter'¿l.r -:::< '-)ues.ti'''¿r.

JULIO E. 'l_INARES

251094

Ministro de Relaciones

r_,_~c. .'

,,.

8Ar~~:OF CREDIT A~ID COMr1EF~CE INTER~¡ATIONAL

La Embajada del Per'ú sal,uda muy atentamente 3Jj"'!ono,'¿:",bll::! r~!j,.ni~.t'.E~r--.iC) de F:el¿:l.cic:,r"fE'~. E.:~>:t,~:?r"iDr'r:;;'=, .....DE'pE<r.tE,ment:D dE'Asesori.a Jur'idica- y tiefle 3 honra hacei~ IJ,ega¡- por er1cargcl delr"f.in:i.?~.t('~~'l'-i(:.r dE! F;El¿(cic'¡-jf::"s; [::1.:E:r:.\.Dt'-E'-:.:::.C¡"'E,:dit ¿,ncl (::-;C)mmEl"'cE' Tf1tE'i~ij.3t.ion::.";¡I"Diputados del Parlamento I~eruano.

un sobre dirigidoI'-em:.i. "\:'.i.de< PDI'" 1.':=~

::'..1 E:ank.

Di.cho ::;;.c:¡b;~E' con':.:.::i..en(:;;, una. cc-mun:Lc3,ci.ón E?n 1:3 qUE

~,C::IJ.ic:it¿\ 'ini~Df'maCJ.ón cCtn rE.,l.E\c':=~ón ¿-l,1. ~.I'3:f:\c:!:'- '::il¿:,n Eab¡"'i(:::,l LI ..\d~,~j_r;!

Gar'c'ia Pére~ y 13 seAora Maria del Pilar NorEs.Boderau de G3rci~.qLlS serviria como materia en 105 trabaj6s C¡L.lE ~ealiza una ComisiónInvestigado!~a que p~eside el se~o!~ Diputado D. Fe~¡'3ndcl Olivera.

La Enlbaiada del Perú al agradecer al HonorableMiniste;'-io de RelacioneE E):te!-iore~ de Parlamé su eltai:"ltermediaciól' pa!~a tlace~ llegar el 50t)r-e erl cl:estión se vale de laDcasi.ón ~lara r21te¡-al- las s2Quridadee de su más alta y di,stinQLlida

Panamá. 21 ele Ma~zD de 1991

MINISTERIO DE RELACIONES EX1'ERIORES

El Ministerio dF Relaciones E~teyj.ore5 Dirección Generalde AsuntDs Jurid~cos y Tratadc)5 sal,ucla a l~ Honoratlle Emba.jacla delPE:.;r-\~,en F'an~:,m¿( ../ tipnE' r-::.,J honDr" dE' re-f,'Er.ii'''~:e ,:;:l ~.U ¡"'.-1ot;::\ r.I~\;::\-;;~C)....r'1/D4t::~ elE' ~:~1die tn2il""ZCl -L1E' .1'::=''7'1~ COircE'I'-n.i.ent.e a. ~:'=,Db;~e diri.g_iclcl S.lBr)I\I!< CIF C¡::.'ED.1T AhlD L:U¡~'lr"iEF~C:E 1NTt~F.:¡-"!i~"':;TI DNPIL I! q Lt.I'::: c:i::':fn t. i ~?n E'

c:ümunicación en ]a qLI~ solici.ta informaci,ón c:on l~e13ción al se0cII"{.\L_(:~t',¡i3rjBF:~1 t=~L.L.Unl'¡ 1NG G{iF;;C J A PEF:E'Z' :...' J.,3 ~=.E-,¡:::'DI"',-3 !'lP¡F: 1 (~ DE::L F' 1LP,P j\JDf::EE;BfJl.!E.F:(:'U L"E 0){:'iF~CIC,!, qUE" :SE'I"'",,'.ir-.l . .::I. CO,T¡C' m..,:',tE~~'-.i.,:Et 13'n le)::: tl'-¿~t,)E?.j(:)= quereali2a Llna Conlisión Ir¡vestig3dora que preEide el 5¡e~Dr DipL.:tado D.f:-[~:E¡',J(-ii'.~DO CJL.1 \}EF:f::~ '1 •

es decir, elevarse por medio de Carta Rogatoria 2 12paname~2 por"'los canales diplomát:i..cosC[)flEl obl~~Q ele

ser'Vlr de func:!anlento' a la dj.l.i.gencia solicitadalCIS E>:~IO¡-toE reEpecti,vo~ a C3rgC1 de las autorid2de~ depenal ü judicia:lee componentes) .

~:;;::;brr::-, E,lExte;-10res ~eiter'air' (,::-9. ti }.-::\n::.,:::; a

C::anc~:i11 f;.:;"I'- i,-'9.(J U (;':? p tH? d El

(j.peJ ~.3/enciCt.i n :::.t 1".U.C c::j,. ón

p.:::"; r' 'r:. i eL> 1 ¿l. 1'"' ~ 2'].

qUE" e:~~t~.~.:::.Cil.ic:.i.tudMinj.~terio de Relaciorlesdebe SE:Quil~' ios cC:lnduc'tos

251095

.--'-::-'H--

-----------~--------------~-. - -- ~~-_.

Por otr-2 parte" las informac:i.ones qLl8 se solicitan 3ta~er1:~. C)PE.~!"",';c:.:i.c(nf:-?sb,";.nc3.!'"'i2S; qUE~ e:::.tá.n ¡~equl¿l.ci:05 E~n el tE:f,or".i,t:Dt-i.có!"I~;;¡c:i.DnaJ. PO!,.. dt'~;:posi..cion.E~'=. C:'5.pE~ci::\.lf.:";'!::.~ di::: pr'DceclimiE'ntD 'juc!ic:i..:;}intel~11D en ss]v2guarda d~] princi.picl de con'fiderlcialidad de urla

fi,llancieras que se reali.cerlde

eninver"siones ,¿ 2

la. l:."\'epclblj.CB. dedE' l¿,~: 1E.!'!E':=:

las operaClonesPanaITlá dentro delbancarias S1r1

interferencias' queCo"ric:i . .::(l.'

puedan interpretal~5e como irlter\'encionismo

.lD óbi. CE

lóºi,ca~lente se garanticen t2mbién los cJerec:ho5 subjetivos de todaPE::l""s;,oni::1 n¿\tuí"::I ..l o j ur-.i.d i C.o:'!. ~ nElc:~C)n8: 1. ::) ~':.'>~tr-EI,r'lj E'!"oa ~ C~UE: dE!ba 0./

quiera defencjer- sus intereses bajo J,a jU¡"isdicción de la~,"ó<UtDl"":i.d::(dE~~~. loc2:tlc'::~. r.::o('npr.~,tent:e~::.~ en c::umplimi.F::nto de la::;; lf7.:'/2!::,proces31e~ de nueEt~D orde~snliento juridic:o y mediante ]a debid2Et.:;;;:I-!::.tenc:1E(o la r-e¡::<r"~7:'5.el!t¿'ci(:)n d:.L!'""ectE\ cI€~ ¿'.bDº8.rjD~:, p¿~rticul::,.!rE'=,idónecrs para e.jercer la prc¡fesión en ]a RepúbJica de f:'anamá-

E 1 t'lin:i !::.ter" lD cJ(0!oF;i?l ,::\cic)l'"'¡es, E;-~t€~r".i c'r"C'5. ---Di l'""ecciór-'1 E;enE~';'~¿t1ci~? A:;::.unt.C:l~::: ,.Jur:Í,c1i.CG,S Tt~-=.-:;.t.,::~dCó5.;;~- a.pl'-O .•..'E'ch:::l 1.3 opoy".tl...(n.i.cJ.:-:<d p3r"-i;?

r"eiterar a la Honorable Embajada e¡el F'erd en Panamá 125 seguri¡jades(je SLI m~~ alta y 'distingl!ida con~ide¡'""3cj,ón,

.j, ,\,.:....'-11222'51096

BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL OF LUXEMBURGO S.A.

WAGENER & ASSOCIESABOGADOS

10Ar BOULE\;AF~D DE LA FOrREP{:¡ULE D D,t..'" I •

CL.~iU[)E" p{~;¡ULY

CAMARA DE DIPutADOS

TELEX 1250 LAWYER

Atención: Sl~. Presidente Ferl1ando OliVE;r'a VegaJr. Azángaro 468~ 01.1008 LIMA 1~ F'ERlJ

Lux~mburQo~ 27'de marzo de lS'91f,:":;f~:/CE, 11::1

Re~ O'fi.cio NQ"002-'[:I-CD-90 enviado al 8ani( of Credit 2nd CommEl-ceIrlterDational S.A. ele fecha 2 de enero de 1991 sobre el C2S0Alan Gabriel Ludwing Gal'-eia PERE?

Estimado se~or Presj.dente:

i_2 prese!,te tien~ Dar objeto j,flfor,narlE que 500105 los 0!SeSOt'"esllE.':(~.131E::'::=d(~~1 DCCI L.u>~E'mbul"'(} ~:3.¡~,.~ ce,r-I o-l'ic.ir"J::"'.:=. r'eg~L5:,tr-i::\c!2.~- r;::'n!_u>:embur-;;JC) "

Hac:emos referenc10 a SSLlcarta de ~echa £ de ener"o de 1991rnE:~c:li~:r.ntE Ja_ CUi::\J. .in.':Dl.--m:=, C:I nuf?:::, "!.:r.c) cl.ipntf~.~ f.Jue u:::.tecl ;S.ctL\3. (5;;_._,

C::"l.lid~l.,j de F:'l~'E~=.;identf:?:-de une). C:ornisir:)n F'.2tl' .. lE,1TJ!:'nt¿-(, . .i2 lí-,VE.S:tlq,<c.10r;:-

2~~:~~oeco,,," '" '" ""'_":."," O':~'~,"~';;"'"~ O" c;1

.'l..,

¿:ldqu.i ::~-i_ciDne:=::i.n\"'Dlui:;~'¿!n EIJ. pEltr"imc)I""¡i.D peí~:-lJnaJ. dE!} ~3r-

e>:-presidente del P~r0fi

',! (,:,:'n e:-]Al Ef.P

e>~tl~'2nj r::7rO ClU.e

i3¿:..t::.r"j.IO:?1 ..ud~'.Ji.nq

~l respectD~ usted 301icita toda 13 información ,Elac:j.on~d3con 12 2}:istencia de cuenta5 tCI)'-rientes y de ahorros~. depósi.to~ B

nJ,"=\:':~D r.ijD? L:~tulc):::---'.J-::,lDíE'=" c:¿:,j':::I:::- de ~~-f:,';(}L\t~'.icJ8.d:, 'f:i..deicr)rni~::¡c':::,c:ua.lqu.ietr. Dtr-~3 !"(;oc)¿I.l.:i.rJE¡c:I r-f:;;I(}.:i.:::;tr-ad<:.-"". en noml::-trE' dE' ¡'":)l¿:;n Eia.br-iE.Jl_l.!dwirloBarcia PEREZ. o er) el (je su se~Qra esposa o cLlalqllier otra

81_1 solicitud ~¡e encuerltra ~mparsda erl el Articulo 180 de laConstitución Poli,tica del, Perú. v en el Arti,culo 111 del Reg13mentoInterno de la Cámar'2 de DioL\tado5 del Per-Ún

Finalms!,tep ad.iurlta una copia simple de llfla carta del Sr. AjanCtEI 1'"'c.-í.:::',. p

n C)m b !'...:::\d :3.

PI'"' j. \/<:~d ,,:'[5.

p:..3d:ie:'-;;."".n

J..:£;;. cual no E'S.t~l. fil"':n¿"dC:",. v

;",pa-.!r'E~nt:E:.:omí:."":;nte a,ut.D!,-:.i ..~é~¿:;. ea sunlinistrarle a Llsted y ar'EJ:':'luE~r".:i..r-1I ~

su Conlisión la información que

N:Jestro cliente ex!)res~ que est6 dispLlesto a ser tarl 0til comole sea posible bajo las disposiciones de las leye~ de Lu):emt,u~ºo.

En Li..!.>~E::'fT¡bur'I;}C<~ el ~:.e-:CI'"'E'tD bB.nc:ar'i.c. r::~~~,t¿~P!'""otE'qj.dD pOtr' elArticulo 31 de la Le de la Banca de fech? 27 de noviembre de 1984!la cual se'renlite al ArticLllo 458 del Código PEnal~ 52r)cionando Ladi'vulgac:i.ón pDr pat'""te de;' un b3r.que¡"'c, dE' c:u::,.lqu.i.er- j..n1",::;'/'-mi9.c::i,6nconfidencial qL\E?llegue 3 SLI conocj.miento dLlr'ante el desempe~o desus funciones con pena de ~,risj.6n .'o u,na. mU.lt3 .•

Además, bajo la Ley Cj.vil vigerlte Lin cliente pLlede reclam~run3 il,demnizaci6n del banco por ]o~ d2Ro~ y perjuicic'~ que pLldier3h¿-,b,,:?r' ::,u1:I'""idcl"

Esto no inlpide que el banco t~ansfiera al cliente lainformación que éste solicite~ quien en todo C3EO tiene la J.ibert3ddE'=di~l::,(}ner- E'n 1'::1 -rorín¿-; qUE'~dE:~~.E.~'edE~ lD~¿; e~~,t2dc)::; banca'r'ias que ;::£,'encuentren en su poder.

c:lierlte bancario no es el

un ban r:::c)dE'1.Ji 'f el ¡--(";) ,3 c: i ':)rl

dLle~o del secreto.

F'cr:-::"imlJIEextranjero a~!n en elsparentemente liber3doconfidenc~21idad.

Lu:.""mbu,-',w nD p!.lE.dE ""EEDDnd','.::.:,'-."1 '-~.',~~'.:.','c'.:'!.~o.~.:',\'!enviada por un o~92ni,~mo ~ _~que el ~:.lientr::: dE"1 [:rElneD

banco de su oblig3ciórl

F::¡-, !._u>~erT!buíqD~ 1;;::1 ~::,E:'ct'etD b¿lnc::.:,i.r"iD ~:;e F::'n CUEn t,:::\ cc..mtlt'"".-'rld.lOIc!entr"o dEl ámbito del orden ~ldblico y un

1j&¡-31--

251098

•)

F'~r? complet.::il'-!, h2CE'rflD5 r-(;~_'i:ei"E?nC::J_-3 ¡;,", dc.<;:¿, e~'~CE"~PCJ..Dr¡(?:::,,::¡ 1.?=;r2::.~t~'-.:Lc:cic)nE==- E,lite:;::. mer-'c:ionEld3.::_ cC'n 1'-Ei.::.pectD E"l ~::E'C~l"'E.,tÓ b¿":<.nc~.;,!~j_DejeL_U~<E"mbur-qo ~

J. Si LlflTroj.bunal de LLl}:emtLtrgo requiere qlle el barlco testifiqL!e~:'?Il u.n, C-::..=I'::.~,;;::;PE:.~IlE\J

Er"¡ e:i CB50 de c:artas rogs-tc)rias o de una solicitLld de

r-;ut,ua su::;:.cl"'itoEn

1ti te!r'n¿"ciDn.::::L.u ":E:.,mbu íl:;'¡C:' ~

cono c.i rn i E'nto~,de (¡::.i-=t.enc:i.2.

no i""';inº,l~tnE'nt,-f? el

Ti,...-:~tE<.dc'

Por lo tanto~ Lln6 EolicitL!d de asistencia deber'á se!'"di!"'igida[.Qr su Comisión p por- su Mini.Eterio de Justicia 2 las Alltoridadesd('!!! Lu:::,:?rnti:,..I,"QD fl"'"lini"::.tE.,riD de ,Ju,sti.c:.ié~) ~ ,incJic:é:<.nclc 1~,,=:,D"fen:;:¿-:::~5- \! lD~:tExto~ legaleE en Jo::::cuales se basa l,a in~estig2ción penal.

:._a'5~. (iutc,¡'-'idades. de LU>~E?mbur'qD:;:,f5.'¡<"""ánen"!:DnCE'::, quiE.?nE'!?:c:iecidir'énsi aceptan Q rechazan la 501icitLJd de asisterlcia.

Si la solicitud fuera ace[)tada~ el banquer'o nD pOdr'á rehusarse3 2te~tiºLlat- basándose en el secreto banCB!'-iOn

ne. t.u~- 3.1 !"fiE'rlte su D.;::'.r-¿'. CU2. J. qu..ie:,'~I'.infoi-mación adicional que puedi~r.2 requer-ir'

(fdo.) WAGENER & ASSO[:rE'~:

251099.....~:::?..

"-.0~ -125

BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL OF LUXEMBURGO S.A.

WAGENER & ASSOCIESABOGADOS

PAULE KETTENMEYER

¡-.1P:¡h:C LEC U 1 T

CA~IARA DE DIPUTADOS

lOA, BOUL.E'VARD DE i_A ~~OIRE

2016 LU>EMBOURG B.F'. 660

"fELEX 1250 LAWYEF~

Atención; Sr. Presidente Fernando Olivel-3 Veg0

Jr. Azárlgaro 468~ 01. 1008 LIMA 1 PERU

LL!XembLlrgo~ 23 de abril de 1991(-iF: ,/ e :3.7

I::;.'¡::.::f.CJ1:ic:i.D dE: fechE!. 1º de "febi'-el~D de '.L'7'S"'EI en'./~LE<.cjD ¿,1 Bf.:'¡!\ll< ÜF~C¡:;:EI) 1 T ,::¡¡)D C(JI'.ír1EF~:CE 1 hJTEF:N?~¡T 1 ClNAL. !3c¡bl--C-? E":1 .~':'EL~~º-f.::t}..ªl.~L.Q.~J:.::L::..;Lf~_L

Esti,ffiSdo se~or F'¡'"esidente=

En nonlbre de nuestro cliente. elcon oficinas registl-ads-s en !_uxemburqo~de fecha 1Q de febrero de 1990.

B¿tr1k BCCI L.UXE10jBDL.IFb. s."."" .• \ (,=-.cu-=amD~ r-ecibo de =:u c¿~.t'-t2. ~

f~acemos referenci.2 a nuestra carta de fecha 27 de marzo de19(~1~ que alud~ a su carta del 2 de enero de 1991

Eí1 "':,i.sta, e!e.":: qt.(fE:, nuestrD~. ar'~.lumentc!s >lC:' hE,n c2.ffib.iadc:.¡~ lE~rc)gamc):::- :::;.e :::;.j,r-v¿o( ¡-'13cE'r !"'E~fi:?r'Enr.:i:;:( ,3 J.a C3.rtEl mE~ncic)nad¿~ líne¿:,~::¿~,r" 1'" 1. bE', ,.

~'ltET¡t¿.:;mente,

WAGENER & ASSOCIEB(ido.) Alaj.n Ruk3vina

251100

RELACION DE'BANCOS QUE HAN NEGADO INFORMACION A LACOMISION INVESTIGADORA y QUE SOLICITAN PEDIDO

DEL PODER JUDICIAL

1",- BANCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS~. BANCO MACRO S.A.~~. BANCO QUILMES,~. ., - ü(.::¡NCU E:\/CllF:5. BANCO ES1~A~OL,-=. ., - L~LC),'{lY3 B,cd"H::"7 ,,- B(:'~I\~CD :=;H?~vJ8.- BANCO DE ENTRE RIOS9.-- BANCO DE L.A PAMPA10.-- BANCO MAYO COOPERATIVO LTDO.11,- C[)NTINENTAL BANK12u- BANCO COOPERA1"IVO DE LA PLA-rA

1.- BANCO INDUSTRIAL Y GANADERO DEL_ SENI ~.A.

1.- BANCO IOCHF'E SnA.2. BANE,ST,~DO3. BANCO DCI ES1-ADO DE SANTA CATARI¡~A S.A.4.- BANCO CIDADE

lr- B~NCO DE CREDITO y CO~1EI~CIO DE COl_OMBJA2.- EXTEBANDES DE COLOMBIA~~, BANCO DEL ESTADO

251101 --:::::4-," I!O~ '- 127!~.Uj

1,.- BANCO CONCEPCION~.- BANCO CO~ITI~IENTAl_ (Groupe Credit Lvonnaisl3. BANCO DEL ESTADO DE CHILE

¡..mE< BAh¡!.:" CHILE8ANCO SUD AMERICANOFINANCIERA COhlDELL

7.,- BANCO 5UDAMERIS8.,-,BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1.- BANCO CONTINENTAL

1.- FIRST UNIO~I NATIONAL. OF' FLORIDA2. CREDITI LYONNAIS.- NEW YORI(3. REPUBLIC NATIONAL BAN~; OF NEW YOR~'4,.- FIRST NATIONAL OF COMMERCE5. - lS'T. AMERICAN BANK - GEORGIA6.- 1ST. AME!~ICAN METRO CORP. - VIRGINIA7.- ISRAEL DISCOlJNT BANK OF NEW YORK8.- FIRST INTERSTATE BAN~~L.TD. - SAN FRANCISCO

1.- THE CAYMAN ISLAND BAhiKERS A5S0CIATIO~1.~. BARCLAYS BANK PL.C3. MAF'lES AND CALDER \~>:. .BANCU:~:',. Ell.:~NC D4 ~._- B{:jl'-.ICD

251102

DE CU:3TP, F':ICPi¡""!ETF:DF'DL_ 1 T('rNC!DE L~F~:ED1TO r::¡GP1CC)Lr'; DE CAF:T {:¡G"cJri(~C1DNriL

-.-:"":~r"-'

II.UU~128

i

\'..

1,- CREDIT COMUNAL DE BE~GIQUE S.An¿. ALGEMENE BANK NEDERLAND (BELGUIEl N.V.3. BAj~QUE PARIDAS BELGUIQUE S.A ..4.- CREDIT COMMUNAL DE BELGUIQUE S.A.

Ir-' BANCO I!~TERI~ACioNAL

1.- VEREINS UND WESTBANK II~TERNATIONALEL. BA~IQUE GENERALE DE LUXEMBOURG.~ ~~YPOT1~E~~ARBANK LEIJZBURG

BANI:O DEL ATLANTICCIE~A~\i¡:>ECCJBANCO MEXICANO SOMEXB;:".,l\ICD DC.H

251103,

'-"36~'

BANCO DE BOGCjTA .SRTU~'JEF~DPJr,11< 'ALGEME¡~E BAN~~ NEDERLAND NVTHE CHASE 1"1¡::-.)N!-IATT{iN BAN~:: I\! ~ ¡;::¡ ~

BANCO I~ACIONAL DE PANAMABANdU~ ..NATI0NALE DE PARIS ::Panam~)BANCO DEL. PACIFICO

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lf¿¡~-1.1,--L2.-3. -S,,-

J ~:'"-1,":.1 •. -.1"! • ,...J::::3 u-

1.9,,'--

J F' ¡-'iDF:G!:)1"'~EP¡I!".JTPd"1f~ ¡:::"n..j(::¡NZ (~3ch\.-'!ei.z) (~GSvJ I~; 1,.)[iL S Elf4I\i¡,:-HANDELSFINANZ-CCF BAN~~BAj\¡C:f::-~ r'l 1GRCJSCANADIAN IMPERIAL BANk OF COMMERCEROTHSCI~ILD BANK: AGBFG:BA~IK (Scheiz) AGBANCA DI CREDITO COME!~CIAj.E E MOBILJARE S,A.¡-.-tTD }jAr,~!<E. GU-rZWILLER & Cl:E. BANQUIEPS.BANK SARASIN & ClE.SOCIETE GENERALE ALSACIENE DE BANQUEBANK LEUMI LE-ISRAELKANTOt~AL8AJ~K '(BasellandschaftlichelKANTONALBANK lAppenzell-Innerl-hodische)BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA .CREDIT COMERCIAL DE FRANCE (Susse) S.A.BANQUE GALLAND & elE S.A~VEREINI!3UNG SCHWEIZERISCH~!~ PRIVATBANK:rERSASSOCJATION DES BANQUIERS PRI\'ES SUISSES

1.M- BANCO HOLANDES UNIDO CHBU BANCO)¿~ BANCO DE LA CA,JA OBRERA~~. BANCO DE MONTEVIDEO4.,- BA!~CO PAN DE AZUCAR

.~

I

TOTAL BANCOS: 94

¡-'.-iE¡:::C.:::A!'.~T 1 L"

SOCIEDAD FINANCIERABANCO PROVINCIALBt-=,NC[; !'''!E:F:CPiNT 1 1_.BANY ONE DAy-rON NABq¡-"Il( UI\lE::,¡ " _.-

4" -.

•.: .

[-os indicios contenidos en los irlformes de Kr'oll A5sociate~¡'-e Ir,vestigati,ves Services~ revelar, l.a Drobabil.idad de l3

E-:->~:i..=.t¡;-?nci8.dE' cUE-:-r'¡t:.B.::.:' DE.r'<;;;.or¡¿', 1e=:. eI¡;-::-} ¡;-::-}~-'pr"e::::.j.dente ¡:.")lé.'=<,n 13al"'c.iaF'e~:l"'[-?;::: o de-? tr-an:=:E!CCiOrlE.'=. E:'f'f.?CtU.2.C~,"9.:~;en -:::';'..1.nomt:r¡'-e-? el E'n el ele:: ::-:'.Ll.

seAo~'a esposa ba,jo variaciones diferer)tes, siendo tal orobabilidadde indis~:IEI1s2b]e escl2recimiento snte El Poder Judicial ~ erl razonde 1 2-, -::; c:r::<mpet€-:?n c: 1. a s de Dode,'" delpar.ticularmeflte en razón de ],a5 pecLJlia~'es cBracte,~i,sticas de J3}I"i!:.t.i-tu.c:iór-; Fin€,[""fcl.e-r'a rn.",',-r.2¡'-,".Í.E' d;~:~ i::),nr!:"<li::::.i:::;~

L~" Comisi.ón CGr',;=.i.dE"I~-3 :i.nd.i.~,pE'ns¿:;,blE::: pr'E'=~er'¡-I.::.;01.;'-un ,s. visj_':'r! -:;:.01::<('-2

lo que 25 el BCCI~ sus operaciones y los indicios e>:isterltes ~obr2l,a re!aci,6n del ex-p!~2sidentE Alan Gar-cia PélP2Z con el barlco~ CC;fl2Lltoridades poli,ticas vinculadas a él como el General ManLlEl!~{nt.DniCo Nor":if:',t;J~"y -runc:i.c¡n'a,'-io:=. e' De;'-::~.c¡nE;~:\'J.ncul'::'.d.:'~-::.; ::\ di.c:hc:! .bance;!Cl3nlO los se~ores Amiad Awan y Amer l.ohdi.

E:~s;to:\ \!.i.-:.",:ión ele ¡-ClP It,ntcl ¡r'e!:::u.lt';;'l imp;'-esc.:[nc!:.i..blE-? par',:;" pc:rde.1'"

er,tE:-?no¡:,,:'r 1.",( r,f:,'ces.ic!¿,.o de un.::'( prc:rfund:3. mi.,iUC1-0SEf inve-:::,t:i.l;.!E,ciónjuciici£:'J con 1.E:'! que. ~:;e pU.ed,:E¡ r~E'\!(.;:.la¡r. c-?l 'c:::.f.'?Cj'-E,tC) h-::.:tnce,,"j.D!. c1i::::PCll'¡~=';"

decl¿,--!-acionE'::~,te!:::timoni8.1IE'-:::,,, ¡'"'E'C<,::(!.:.¡arin-to¡,"m¿¡ci¿:,n judicial que v:i..er'!i::~:;:o.u.s t :3.,"-,e: j. -E~;"lciD-:=':E.:.' f:?r1 ot. ¡r'Cl;:: [)€:1 .:i_ ::-:: E,"=. dE:' 1. mU.ncl Ci "/ E'I-¡ q f:::rle )p, 8] :::r, e CE'E:,D ::'

j.n'"i'or-mE:'lci.(:'n qu~:::.'por' 'er,C(JI,.t:'-,:::;.t..~:¡::..:, -fu:::'!)"':1 dE'} P':;;' . .:l.S no E'::;: de 21 c:::<nCE-:- deLlna Comisiórl Legislati,'/2,

Ur'I.;;;; r-E:'fer-enc:i.¿:?' .i.!"'¡:Lcj_3.] ~?c)j:)r(.=! J.::;. e>; t.(-:':rl-:=.:,i. é'¡:_¡ clE'~] BCT:} 1:,:<.'encon.tramos en el memorándunl Que corl fecha 18 de marzo e!e1986 dirigier2 el s~~Dr Gonzalo Aramtiurú Jefe de Secc'iónele Ar)~lisis dE Bancos del E>:terior del Banco Centr"'al deReSe~'!2 aJ encargadc de .la Sub-Gel"'eGcis de Planear/lientoe Inver~iones Inter'nacionales.

De dicho memc,r-ándum fluye oue el banco bsjo análisis esun holding denominado ECel HOLDINGS S.AM~ cons.tituido enLu){embLlrgo~ con operaciones en 70 paises d~J murldo EI,tresubsidi3rias~ sucursales '/ otras insti.tLlciones

\¡.'finarlcieras 's+i1iadasQ F!Og r' 2( i i CE, ~

Ei9uiente distribución

".'-~.131

de Asia ~ ALlstrali3

] a

,'/ SU.dEs te.::::

E'u¡-c,p,:?o.NOI,-tE.' y1 E\ Dal,-t:.e F..:~~t,€~r'1ecJ:.LD [1r-'i.entf..?(~'f~-ic,3

'=7'2 en

51 E.""n1.1.:~; en

251105

En 2-=E? mi.£::rnC' rn2iTJclr"ánc!um ~:e pl~.ecis,:;. 13 E,;-::i,::::t(7'nc:i,E? c:l{.~~!::ub~:::,i.d:.i.i::\r-,i¿,,~;qUE: SDn l({l\iJ~'~ ele p¡r.opiE.¡j¿;C.1 diE: 13 HoJ.d:.l.ng~E?rlt!".e i5:11~3,!:: el .F~3.!lL. C:¡~E:."di.t :=,.nd C;c1mme-r ..c<:.:. Jr,te~-'n,::)ti.C:',n,3.]S.A. con sede en Luxembur-go~ qLl2 por- e,jemplo contr-ola las.~ºencias de ~JUE~3 Yorl(~ L_o::::Arlge:les '/ Bar, F,~ancisco dE

ade/nás de rl!JmerOsas operacioneseurODess~ asiáticas ,¿ 9fr-icana3 v el Bank of Credit andCo/nmer-(:e .lnter'national íOver-seas) Limited qLle 2 ~I~ vez"i:i:'.':igE" la::: s,u.cul'-~~.;~lE'S ele ¡-.iiam:.t ~ F.l0!r'ida:.~ Ta.mr:'E"é [,'E"~-Cr

también SLlcl.Jrsales como la de Pa!~is

~::::i..n E:rnb3I' ..qO! r.Es.p<?"etCl -:='11 ,3 eecj(,~, C:E:.:'nt:'-D.I dE: 1 b:?,n(~~Cr £.::eql..'l.nirlformacione~ r2ciente~ ~13 sido trasladada a Abu D~l~bj.~Emi:-atos Ar-abes UnidDs.

La e;-[plicación que antecede SlrVe JJara 2>:plicar ql.le lasoIs or-ganizaciófl de este bar1CO ~lace de E]].2 unainstitución de una amplitud terrJ.torial muy gl'-ande pero.::\ ;;:'~i \,'2Z CC:líT,:"-Fl~l_'" en !:;u qeo(;tr-:E;,fia ;:'::'1...1.2:::::,come) SE' pUG.~dE.'

apreciar las 5Llbsidiarias tierlen Lln control continentalque no responde 8 ],a Llbicaci.ón ºeogr~tic3 o a la cercani,~de 1,.';;,i"n2"itJ'-i¡~."

¿. Sin emb~rgo~ sJ.endc) ~ extensa la operaciórl antesdescrita, su situación es a0n.más compleja si 52 tier!e.presente c~ue en los últimos a~os la citada institución ha::.ido ~LnvCl]ucr.ad3. en pr-c)ceso:::. e¡'..jmj.n2.]e-~. E' ~lnves.tj.,:]2c.::jc,nf.?!::que han determinado su vinculación al lavado de dólareEplr.c~\/enif.~nt_E'::::, elel. nE~r.c:ot,'-~;.-fi,cc¡ >.' qU('::?:::dE:má::: h~?,n qe¡~!1litidc¡~.aún sin total exactitud~ demost~ar la E;-:istencia de unsin r,0mel~o de operaciones~ transaccj,onesvj.ncLllac:iones que apal~ecian DCLlltas.

que12'.en

r.ep r.'C'dL! C.1. r-

I.:a-.nto

V:":'\fTlOS 2,

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tenE.?r

Ens.a 1. .l;.,af": t.E.' S

1:52

DC:CJlUº8~ 2 12 aceDta[:i6n105 C2¡r'gCls delictivos

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d C'. el ()c.on t,l'-a¡'Jd2-,-J:31 :se~luir.iG

.-:=.,1 rn.:\.S(frD que hE"-F't~DCE'!::,CI

F'lDrj,c:L::.~por parte del meneioflsdo banco d~

públj.cos, de informaciórl periodistic3 asi como de tareai,nvestigativa 11~va:d2 adelante pc)r lo::: p!~()pios fi.r-mantesde este dicta/nen en los Estados UriidoE. ante in~.tarlci3slE~':.Ii.=:.I~t:.i.'.i¿":1.s 11)c.iJ{-_l""Jf.-"2 qUE:~ e:!E-?:::.de l'?'F19 'i.enE":1""i

analizando este tema.

q'~e se le han hecho 3 aSLlmido el compromiso ¡jesometei~se 3 la leQi,slac::ión effiEI'-ican2 en 10 qLJe esta tierl2eE.t.:,abl,?'cid<::( de -r.¡r.'::lrr::¡p¿).i'-er;cia t.:'r"! E,I <Tr.;::t,nE'.io dE:' cu •.::ni:¿~~corrí,entes y otF'O tipo de mClvimiento5 bancarios.

L.i::' } f:'CtUi"',:::l,E'.r..: 1Ell~ ¿"do no'con'/.l.ci::':D r::.~n

ele} ¡r'f::.-:'TFI'-:i..dD doc::umE'nto c.iE~iE.' !-,'='I'"'{E'ct_-:':.~.mentesólo la 2cept2ción de habe~ sido el banco ~nDel lavado de dóJal-es en el na¡".cotrá1icG Slnc,

1. 8. IJ ti J 1. Z ,3 C. 1.Dr. el c'OClJJtamiento de lS identidad ocupa~]ón v acti,~j,d3de~ desu,:::. client£.=!::.~

b) In~estigación sobre lavado de dólares de nar"cotráfico

Narcótic()s v Operacior12sRelaciones E>fteriores del

1 J f? ....'del .,,'::1 ¿:";de1 ::,n te SUb-COAlité de Terrorismcl~Intern3cionales del ComJ.té deSenado de los Estad{~~ Unidos~

el nllsmo que es presidido por el Senador John F. ~~erry~1.:"3 qUE' En 2.deI2ntE-? iclr..:~nti'fic:3_!"'E'ínc,:=_ CDrnD "L¿3. C::clmisiór¡

!'-.:e~-I'-'/ 11 "

En el in"fOr-mE qU>"5: con feche; L:::', Cf?:':~it.lnio de l'::;:-(?(j h¿"r.!pt'-E!Ef?ntado 2.1 3E:,jj,:::...•.dob pUE!den E}:t..:~.-e,er:~(5.'. 1'::'-'.5S..igu.iE-2nte'o::menciones fundamen.tales al BCCI:

institL\cj.ón iinanclera qLIE permj.tia se le utilice p2!ra

lsv21'- dinero ha sido el del Bank Ctf Conlmerce 2nd CreditInter.national (BCCI) (Banco de COAlercio v CI~éditoIrltE'r~n¿:1c::i'On3.J.) ~ E'l cu¿;:J fué ut.ilj.:~-3do r':'lCJ!' .. el C.)en~?:'-..91Manuel Antonio ~iorieºa~ asi como un r10mero signi'fic3tivo-de otro5 nar-cotraficantes ~}ara lavar el producto de 13activiclad delictiva~ inclLlyendo el tráfico den.,;:i;'.c.ót.:ic:os" "

¡¡En i':?l CE\~D 8C:::::::1 ID'::: fL\nc:i.c'r"¡¿;Tlo~:- c:l:!t..'.,lE':::. en E}. b.:3r.ICCr

pi!." l'-.ec::i. r:..!j-on hE,bE.'j'"'lE" DE'rmi ti.do, cif:~ m¿"'.ner9, CGP;:;cir.-::-nte eintenciorlal" lavar Llns gt'an cantidad de dinero obtenido!='D!'" la.:::. c:i!'-D(~19.:-::.~ L.o=: .i.nc.i.d(.?ni.:f:-'-;;;; .¡:¡\"..c)cE:.~j¿::;d(J!"::: h3.;;:.t'.,3. lE; TE'ch.;;:;¡r'eplr.esentar-Of¡ sólo Lln2 peqLle~a Darte de lc)s casos en losG~e el BCCI fue Lltiliza(jo~ sEg0n se ir¡form3~ POI'"deli.ncuer,tE.s p.;;.. r.3. lel\lEl¡'- for<cie,s .ilícito~:: Dic:hD:::,:3J E;'I.;)E,t.oi;:, 2~j.n -;:;.in 1J!'"L-'c:.E?!::::;,.'t~~ clemD!:~,t!~at"'j~2.n I:."?n C3SC" -:;:.,;¡,:.

pl.-.uebE':n un mc)(:ie1c) o ¡::)I'-é.ctj.c¿~ (.::<:.;t(,::.:'nsiv(;;\ .DE: ~~CT.I')IDADt=~;::,CORRUPTAS en relación con el tJ3nCO~ que va m~s allá deJ DS. C~:':"\~.DS,pi'-oc::e~=..E\dc¡5. h.-::'\s t.E, 1 E\ .fechE,'~,

•. 'l.D.'"

acciones impropias r.ealizadas POI' person3S asociadas conel b:::i.r¡CDCll...tf!.:' :~E' e}:tiE:.~ncl(';?n rn:.~s a11,j dE'l procE:!:;,3mi E-'ntD-.i.nic:j.c:tl" Dic:hD~: 2.}~=.qE:\t.D~~ :i.PClU./21-; \2.) el 1:::,¿,ncD PUE'.::dE'tl~ber E:rni.tido info~maci,ón fal.s2 sot}re las 3ccioni~tas~rb~ es posible que el bancb no posea llrl prestanlista de!j.J t:i.mo recLilr.:.:::C';: (;::) f.? 1 \/~".lDr li_cJuido del b;.9.r.,cc ;:2 hE~.conloensado por lOE préstamos del banco 2~i Alismo fo} elbancó puecje haber realizado p!~é5tamos SL!stallciale~ 2 lo~miembr-os v otros 3cc.i.onistas Ce) el banco p'~ede pDseer~c:c)nt~r-c:)13r. Cl tenEr .. UI...¡ :i..nt,E~f-é~: s.-I\}qi.fjc~":\tj\.'D E:'n .'...'-a.t-'.i.~~:::.,

.<

A",,~t(\.)fv

recibido alegatos sobre posibles:.::.ub-.-C9m.i. t.É' hE;" E:: 1

251107

instituciones fi.nancierasinclL.tyendo el National Bank

E::.~t-:3dO!3(Bar)co Naciof)al de

Un:.i.ciD:::L-::ieDI'''J::;)ia

La conclusión f!Jndanlental que se der"ivarl de los trabajosque vierle de5a~rollanda la Comisión Kerry y qL!e contirlúarlPC)I"'que diar:.:i.¿.:.:nH::?nt.e :::-E' j_ntr-Dc1uc::er-, r"¡U2\iD5. 1::::'lemento:;; dE?ani;'ili,:::..1.5 f:~:~;qU.E-: f?J f<CC.1 E'S ur', [¡E".nce c:onceb.i.cID (':::'1"""; :=.1.)

or"ganización para amoarar el lavado eje dinero de di.versoor"."lt;IE?n il:f..c~t,tD!, in\/c,luc,'-'E;.f1cic¡ (::'r¡ E~5e Pi"'c"!ce.><;;;o ::.l

personalidades poli"tica5 de diversc)s pa2ses.I

I,.- \'- ¡ Inf[:)rmaciones pel-j,cldisticas:

medios que vienen oCLlpándoseo~leraciones deJo BCCI.

C,..-.~_, I 13 fec~la~ ~Cln ¡Duchos

las inlDlicancias de

R0prodLlcinlO~ ~lgLlnas de 135 fllentes que nos pa~ecen de 12fP'::~'lD!''' !::E'l'.':iecl~:l.ci;

._- E:-¿:::.t.2.i.f.i ...~T i.£.Q.~_~__ .L8J~t A_~:u 1~:.L~t1£\£L'ª--t.rJ.;~:.._._~L::~..L.J::x:-_,ªl-..\.:.-L~.~ ~,~.?i!";J.::.A:._t.o9-P.Q.c_:I.b~IL~JJ"-¡2. n _J~.@¿, .t~~.~L-l:..__..f;L,_h.L!;2~\' G.L!_?l._-L.:'_

"L.G::.~.in\/(-"3.,:::tiq,E\dDi"~E'S .::\-fir-fTIEtn que é~:te E-~~.unu dE? J.DS b3ncDt::má:;: PDclel--05.oS '/ CG!'..r-u. pt O'=': qUE' h.;3,n :i..n'.!e~t:i.,;¡actc:"r r

"Un2 2uditoria del BCCl realizada por. Price WaterhQu~e y

ip.f lUf..:~'nci.¿:t poI:t ti.c ..~-'.-f U fE: mu'."", -:::imol,?" ~.U!:':métDc:Jos b¿'tnC,3ri.o::::fu.{.=.'!'..on enr-r-:-?d.;,;,cJo!:::.",

BCCIelCOfnD

:'LD~::DDcumentD!::. de .~\udi tD!'-ía intf.:'¡.-rli:' del .BCC:I 1,-~::,,"'ji~.E,.cJD=~)Dr TIME y las entr-e~'istas con fLlnej.onal'-io~ v 2!~--FLincicrnE\r-i-o-::::. de'!' b.3ncD E,'¡-¡ rJi.;::.t.intCr~, Pi:'.i.ses r-E'vel¿.'.n unsistema sin procederlte3 de dupl.icidad financie!~a 91ob~1 ,El ban!:o podría controlar secretamen.te otros bal.1CO~norteamer-iC2nos. El BCCI ha utlliz0do testafe:-ro5 ¡:)2raF~scDncJE.-::r. le!. Pi'-c,.pi2:cl,':"'!o de negocio::::. E,r, iBuc:hr):;: p.3..:i."'::;E':::"VE'. 1 :i.énclcl!:;f? ele .i.nflu(;:?nc.L~.¡~:. [lO] :Í.. ;::.ic¿:,:::, ,?p t._OciD e::.'1 rnundD~ai~.:i.I'-rnC\r.! lD~:~, ir:;\fe::::,t.j.qE,dc:rr-es:." el BC-C:I h.::;\ ir.'¡vJ.:)J.l...iC¡~.adc:r 6:qGh.1. I:!I'-r"l DS ,:::;c)be í.::;\n o',::: en t ¡.-,sn::=: 3.cc i.one,;;:. f.i n EtÍ' e i. f.-? ¡.-C"t!::,. tl.).r b j <:< ';::; ~.

qr ..:-:""Ici..::;\!::,a !::;u hiD.bilid.::;,c:I de cDnt¡--c:r10'.r" fJ.u..ic)!:::. f1l s::::.i VD:::. elE'dinero i.leq.=.7;.lh CCoíB(J pe!!' .. E,j;;=.'mpi.c, E'l d:i.ne~-'c:, p".C)"'/enj,t¡~nt.E"d~l narcotráfico de la fuga ele capitales. El 8CC1 seha j.nvCilut:I'-:300 ce'ln J Cr~::: ba.neo=:: cent:'.'al.fl:::;£':: elE. m,.":~~.dG> ::'::(;:1paise::: del Tercer Mundo. y a cambio de la conce~iól1 dec!r'éditos se ha convertido en el 0n.i=o bal1quer-o de cielltC)5dE? E(f¡p!'Hes¿:\~ n,3cic:n¿\li:.~¿:\d3:;::.¡!"

251108

cermp 1 (?!ta.cla {.:;'ncermp 1. ~~rner"¡tElr- i.-:'":lqUE:' ¡:<.hor--r.:\ h,:;"¡r!

un :3. 2ucl.i t.Dr-ii:'

,¿.

nOI'-teamelr'i.c~!la~ ca¡-'go de la il'vEstig2c'ión .- d9t31],antr-ans2cciones irregLllares a tr-avés de las CLl312ScJr::::!:::,<::¡P:3.¡'-E:."c:.i.e~-c;rr c:j_E:'nt.Cis;; df.~ mi.11.c;nE':::'. Off: dól::::,!"""e::;:,",.

"L.¿'b,:3n c::¿~r" .i. EI~:

involucr8n a altos eiec:utivos~ fidLlc:ia~'io~ v directoresde] BCCI~ a quienes ss ],es ~12 hecho callar-orastr'eó présta/llos otorgados 3 SCJ~iQS~elE'po::::i.. t¿;(¡jCi::. (:-?en :Ba., h ¡r' 2,.5..11 Y F'¿'.n :".mt..~.; "".:,:.1. como "el E~~".E'mr.)(=,1.=.0-;;;' n [)r"E,:'::=p::'",.ldE',c:!DiE. pGr "".Dli¡;:.itlJdE~~:. dE< JC)'=', clif;.;ntes"~ seqÚn t¿".Jf?,'~Ji:". cDnt.abl.E? CIUE" 3E' ut.i.li.'zr3 ¡::;(:Ei~-.S: rr-et.i.J'"a,' dinf:.o"c-, cif.:?

;:ul';?nt<::.,s ~:.:i.n n,ingur'¡EI c!Dcumer"'lt.,ac::i(~,n '..;:UstE!!""-ltCi,tc'í'i.a~ {,lounDl.::funciona,j,os del b~nco f~nli,].ia,j.z3dos con ],a auditCJris ycon O.tlr-OS ~JocumentDs irlternC)5 del BCC¡ ~eyisados po:r' TIMEcC.!n l' i r' n1:'J.n ]. D!::: h¿:,;] l,::'~zgCJS:, d,:?::, F'l'''i C:(~~ l'JE~ te!'-hCi:_.r,~,iE,:" ,

"Un bCl.nco S,C'C:F"~:;"tC)dE.?ntl'"'o dE'!. bE,ncD c¡E's\/.il~) lD~ .. fonde',::: .jE'

leE", de¡::'IC)::::i.t.,'3.nt.E':::: p;,-,.,.-¿, f.i.n2nci.:?:T supuesto!:; P,"ést:':?_íBC";: :;:1

sc)cic:'::, P¿t,E~ 1.3. LOmpr",T;",' dE' =(ccior'Ii"'::':=; E'n in!::,t.i tu c.".Í.on el.::. que(~bedi qUE'tr-ia ccntr'-olB,r l'f?~nttr'E?' ba.~::.t.:iclc):,!:.~~:,"" En g(~.'nei"'~?,l~tales p,éstClmo5 nLlnca serian p3gacjOSn Seg!jn los librDs~se t,ane1irier"on US$476 Inillones del tlsnco BCCI de ],2SIslas Cainlán y US$308 millones del International Creji,t,~., ln\!E.'-'::,::,tment C.'el. L-i::.d" ~1 un¿~. ~,ocie.d,~;-d elE:- c:ont,t'"D1 rholdinqCOlTJp¿in'/) del F:CCI en l~iS. T,:::.l.::;l~;.'C;Dimán~ e' '1"-:::-t1",,'.:):::accionistas pa¡'-a 5 compra de acciones en t,anS3Cclone~'::::.J.m.ilEl.r"C'= E, 1.:;. ejel F:'ir::,::,t PI('I";E','ic¿'.n".

-- BE'\:.l~.t~';l Ti ,ti fE~_L':i'''''U.S;,!-l.]...£L_~.!r,L. E~.~~,.r:l.-~;;:~..L:;'!.._J~.fU;~J~.iª~J~__.f.L~'eL.tt.:~P.~';~L_:I,prl:.':'9tl"!8.n J.~.:.~',3,.t~!__2':_,,:~~;fi_~~ ••~~.gJ:::.{LJ.":lL}.g~::.!~.

"1_c,'5 b2.nql,..lf2j""'o:::. de c,i:rc-',s b¿t.f"lcc'~, ~C':::,pechElr"cH'l dLq'--¿::tntE~ mU.CI.1Cr

tiempo del ostentDso BCCI. 't1E,2 un banco con un capitalcle US ':t; 2(,:;) m:i.l mj.l JDne::;; qUE' no tEnj~3 l'linqu.PE( ,:::I.ut~C¡i..-id~:idregLlladora del b3nc:o central j que no contaba con ningúrlpr-¡:..?:::.tam,l.stE\ Qube,'-n¿,rne'-.¡ta,J CC:<fnD 1.'-:1.1 ti.mo 1'"'E"Cl..il'-SC" ~ dE.C:1 a¡r'r::run "f inanci~::.t¿:; E,.:::.tadounj.den,:;;E'. "E:-::;.c.i h2:\C:.L::\ qUE mucho:::.b,=~nc¡u€-?rr'C!!":: :;:.:Lnt::i.r:~",-3n cie"."ta: pl'.'t:-::ucup¿"tci.ón PC)I'- e:J t¡CCI n

iJuién r=~:;::t~\\/.:;.qi lE\nclo El. E?S;.t2:i <;.i€-?ntE"? " " En f~,"ff?ctDD I~l BC:CIparecia mucho menas illtef"e~ado en pI-esta Ir' dlr,erCl q~e ~rgana~' comisiones mediante !~épidos dep¡jsitos electrónico~;;' t,."'.:'J.vé=: dE' ~::,U c!'-'ec::Ler1t(~:, r-c:.:ci el,::;. s,u,c.~Ltt"-::::.¿,3,le::.::.. :?, ni\.-'E'}

mundi.2";.l" L.¿~ di',,;uoni.b.i J. ic!E,-d del .8[:[:1 P2~!"..o:\ t~-,:3,n,::,~.1~E.'rj.¡'"

fOi~dos :3 cualquieJ- Jugar y en cualqlJier momento 21'"2unapolitica básic3 de 12 elhpresa~ el bancD se convirtió enel "lote" p,imsi'"io de los for,do5 pro\(eniente~ de la fug2ele cE,p.,i.t'.¿,IE:':~' c:IE' D.::!.í:?:,E!:;. eJe!l TE?rCc';'" 1'''!undD~ Un ::-:,lt.Dfuncionalr'io dEl BCCI declal-Ó 2 los i',vestigadores qu~ elm2,:¡nE-!jo dE.~l ciinE'r"'D ele 2.,D08 clipnte-:::. ¿.:¡dinet'"'¿;Ic.lDS.:, ciE::;~:cJE'dictadoF'SS .135t0 comel-ciantesle"" n (':;.'/';J c,c i.0'=- elel b:::'.nco11

"

251109

t!~~~.Ll_...J-::ij;.r.::ef~:.:..l.._~Lc:rL}.r::n.:Ll.1.-.__._U:¡Ir"J~L~!:::J,.J~L__~~~~_l._.~~.i~'~grL-{ltl..~.~._á-_i:¿['.!JI~~:Lq.t~~~L~~:t':'i:l__. F:e'ª.~_c "/ (~~' ._J2..<;:';L!L~_.....d e~~?_~#_.. .:';.::.L.!~-:"onJ~.ª(-__...__<;Lº~~,._..._...e~L~;_i::\rJ.f.t~\J-ºÉLb ~ni.:_:ª-f~_;0;;~---..lJlt~_[T.~::9.e t.f~L1.::t 1..~L~~_~__..t::l~L.~I:.i.:..t5;~-i;:º=--.E.~~i;E..1=. -I.L!:"Lt~J~l...).._;~.

!'r:;C'I:::uEilmentE'" £01 Ff?der'¿'~1 F'(::':'!:':E"~-'....,(.=., E':,:3.nk E.'~ r:::.:'~,d,s. Vf2;: fTli:-':..';;";

critic:ado debido a no intervenir opor.tunamente en el casodE' BC:C:J HDldinq~. (l_u'>:embur-oc) .:::;,,¡:i~ el cual ~ ~;£.':I(;lIjn

in'IEstigadores del ºobierno~ posee interesescJ{.::"term:~n.:3.nt;=s ,. el1;:::' m::'~.nE~í'8. ~~ncubi.f.?t, ..t.::.-:¡. E? i leO.:3.1 ~ [:.n 13!Tt¿:lt'.r'i~~ del Fi,-,::.t f.'jrner'J.r.:¿~nH8.nl .....<;;;,h2t~>:-:::::. Tnc~ ~ 1",\ cDmp¿:trii ..::\c:C)ntl'-c:~1.3,d[11r'E( df'.~ b.::"nc:o!::. m~3,'5g1'''a,nde de :1 .:';, CEipi t.,::; .•.J J' ~

escrita 3 Alan GI~eenspan~ Presidente del Di~ectDriD delFe-:-dE?!"'¿?1 F\e5E.~t'-\"(-;' f3,:3.nk" ql...tE' 1-:::1 E."'ntic!2ci qUIE' pn.?:::.idE: "e!::táseriamen'te preocupada por los t1a11azo05 de deli'tosper-pE:tr.3dos .pO!'-' b¿:'I.ncc':-i e;~t:I'--:;l.njE-C'rD-= qU.E? 1"'['.:::;::~J.i:.;>3.íl:::.US'.r:,:,'pl=!I'-E,ciDne~ E::n } ()i.:;. E:~::.~ti--"c!C<'=. Unido,:::. elE' {--'im;j::ricDl1 './ por- II},::,

apc:\;t'-ente fE:, 1 tE:\; de :::,UPí-::i'-V.i s:Lón pe,/'- D.:?r ..te deJ r::~ec.1E"¡~'E;]El

dE? po 1 i t .i. ca

desconocimiento es dificil de entende:~. 'I~::\.i E~] :=-:L!:::.teHi3.barlcario {enia conoc:imier)to al respect()~ ¿,cómo fL!2Dosi,ble que no inter~'ini,e:r'an los funcio!'3rio5 [tec:ont~ol?'1 preQunta Jal:k Blum" quien fl.!e el in\¡estigBclorE"n ¡f: fe c.lr..:.l ::;:.ubcomi. té de F~:('21.E.".c:'.:i_Dnf-.?"!:: E.;:t.;??~-.ic)¡~ee del ~~3€-?n,3dc,ql_l¡;':~'~-2mpe::::ó L.' in\¡c!'!:~.t.:i.C}2.1"" al BC:[:.r en 198:] deL'ridc) ='. :::U!::.r'"f:"!l,::,ciDI-:'E's con pE?r-sCón.:::;~:, imF,I.i.c,3d3.::: E'n E.1 1,3\'2.clo de": (jj.,nc:;'"o

1::}r'("J\¡¡~::'nientE.dE! 12,5. c!rO\;I¿7l.S.. E;~.J..=.tE: ir'!clu.s.c:' e\¡j.denc.i3!"~?(;).i..str",:;l.da E'n c:i.nt,:::\~;:. qU.l2 d¿".t"-,,, de 198E: ,!:::,n 1.::,=. C!Uf~~ SE~

..- ~-ª-lJ __.:;:t r ~_{ª-L~:~Ll;;.~!..::_,=~_~:d_i__._ij:.tr.:: t L~L! lJ:L._:'1_Ei.__~f;-~.0l.j._~ifÚJ.....s1£:.__.J::E_~.~L'=-Y.s".f._~.J;!.Q_r:.:::J. EI-:"f;.~~~ ..t~__. E~_tE3J.L~..D....G_.i<3 ~. __ .._F.:~~:-"ª.rL;i1 ~_~..._-,-_._... ~-:"~":::::..;L.t@_~:L_._ªj..h~~P-ª-C.t.E~J.D.t=.;'.ot ;;L_c1_~~~._J ¡":~É~J.i (':;'.i.£LJ.~f.~L'LF'g)~~fl?_fJ;5;!.._..i:..LJ~i.1':_~t __.eU.IL~.tj_.~Ejn..~.~..€"g.s.:~J:::..J..__t2._ i:'-.q..r=-----.c1E ..t:_E?I. ..T..t"::.~É..l.LL~ ..

reoistra a uno eje 1'05

?fil'-mando que su bsr1coprincipales funcioflarios de BCCIcDntrolaba a First Anleri,c3nJ

'.

"E:l BCCI (Jue E?~.: ".'is,to ,:;''r menu..j[i comC! un be.neo nD D!'-tCic.lC<::-~C'

rnj]. lonE-?s ele!::-¡bu.Dr';c:~bi"

.::i c.0:::'-, ::".elD De, i"

queÜancD

:;:.U

pE' Ir' el E",l..\n 1.:::/f.::.' E.'?n eL! en t. ¡.-' ,9-

por' rnile,:=. de mille:.'ne::;.

peleo su se(je tanto en LuxembL!rgd camD enC3imán~ !~2fuºio£ trj.but2~i.osunE' rn¿,!'"'c¿;!d=:l ~.upe!'-v.i5.ic:)n del

¡--epo;"'+":,:;;.lr' pér"di.c:!,;.::o.~ PD!'" ciE'nté3de

tuvo h¿'.,:=.t,:,;,.1:::',5 J~.l.::;::;"~l_!.ietoS'-

dólat'-es el 3~O pasado.Emi~stos A~2be~ L'rlido~,r)r-éstamos problemáticos

251110

Parcialmente como resultado eje las tortLlo~sasnegoci,aciones con Abw Dhabi eJ tl01dirl9 bancario recit)ió:..ln::,. i.n/E'cci.é:rn d€.-:' c¿~,pit2.1 dE: \/(££(1'"i 3l:":;. dE'cf::~n-=,.s, de 1J"¡.1.11(Ji""'!E.s dec!t.~,J.;3i'"'E'!::, elf.'? 1 (;!Qb.i..f~:o¡~nO de (~ibu. [:'h,;,.,bi" Debic!c) ,:3 ::)u.(~' lCiS'

oréstamos del SeC! que están r-espaldados por la~ accionesdE] Clr'edit 2nd Comnlerce Anleric2il }~oldirlºs no ~el~érl(:¿-;;nceI::'::r.dO!:i!, (-:.;1

do<n:.i_n.5ntE-- t?1l 1 ::'!

~=;I"'!f::.,ik.Z2.YE'd t:.LE:'ne ¿",he:'""E'. LI.:'¡~-; i.n'/£-~'¡'-;;::.i¡jn

C2S& matriz del First AnI2t-1Can,

1....E-I~¡i. ;;;t. ¡,.. D rj E.'

e,ñD:=., L.¿:¡.~:

el BCCI per'u3. cc~i.. Clri:i s. t.a'::;,:

I)J t.imos,di':."'}-=='. c:e i on i.::: t,2"r.!::.

La estrlJctur'a de prooiedad detrás del Fil~st American escomplic:ada. EJ,First Ame!~icar'l BankshareE es de pr"opiec1adeje1 First Anleric~n Corporation qLIE 2 'SLI vez 25 depf-opiedad del Credit and CDmmS¡-Ce Amer-ic2n Holdinº~5! ~ su~ez de propiedad del Credit 2nd Commerce Anleric:2nInvestment N.B. Amsterdalnr Holanda. El 81'-r Altm3nclEcl.::'l'-¡j que nD he:":habj.do r";in~~L\n c¿,rnbi,D eh 'el

compa~ias flO est¿n formalmen'le afili.adas conhay una considerable coincidencia e!,tre losdel BCCI V de es'las compa~ias ~i,~landesa5Antillas HolandeE2sa

El BCCI tiene sus propios problemasr uno .de losprimeros trabajos de las 2ute,ridades /.'egulador'as 118 si,doaSEgurarse qLl.e el capital del banco de Washingt.on no flJ2

utilizad!] para cubrir huec'o5 ~n la enferma red del 8CCI.E:l F.:C:CI hEI tr'¿~n5:.fe!"'idD s:.u s:.~.?de ¿t P;bu DhE\b1. 'l l:"::.e i"'f~).

tr'F:'ciuc:jdo a 359 s.ucul-S¿::;lE'S qUIE' ten:L2 h:3ce un i::,.ñC!~ ~~_;eC;J(!'ndelcar'¿r.c:iüne!:::, de ['IE"r"f'".é:'nt (3a.l~nE'" ¿:,bD(J~,clCi dE ,j:::-!n.i!:i" ShLI,E?.lk.E.~

~ WEchJ,er~ firnl2 qlJE tambi.én representa al BCCJ

Toda 12 informaciÓn antes transcrita r"evela que no estamosant~ un0 ir1st.ltuc:.i,ón1:in2ncie!~a tan ~OlD de c:aráct~1j,rlter-rlacional sino 3demés l_lnB? en la que las investigacionesm:i.nuc.i,D5.EIS qu~=~ dut'-,~?ntE~ ,::;:l.nD'":=; \!.i.er"lE'r-¡ ::~.u.:::,t:",.nc.i.:"'.nctCidj,!:~:.t:i..nt.3,~~ir1stancias adnlinistrativ2~. pa~lanlent2ri2~: jL~diciale5~ conel seguimiento igL'almsnte minucio5Ct dE la prensa, demuest¡p'2n5L; corlC2pcl0n como Llf'2organización p2ra el Dcultanlierlto deinformaci.ón '/ VinClJlacj.Dn~5,

OJ

p.i.~.t2.::::glDb",r.J. n~L

come:¡--'a n

1371}-

lopel~sever2flte investi.geció!1

-f(:;,-rf;e.n p';:;;lr.te clE~ U1", CDncepto

8C:::C~1 r

¡:.~.[)di.c:Jc)elE:' un ,:1

3isladas~ que aún nototaJ de lo que es el

:~::, {);:)dr-1:ó:'cen (-:,'vidE'nc::i.¿ls ,impo, ..t¿,ntE's dE? \/inc:ulDciDI""es- entl'-e el8CCJ y algunas institllciones IJ per-sonas oue 3 su vez hantenid() relación con el e~-presidente Alan Barcia Pé~ez,E'lE"mf:--:,ni:::o<:"-;:. que P!"'E-'~~E:'nt.2.ITH:lS.PO!-- cOrl:::iider",;:r.r- que ~:::C'np,-;I,.-t.e dE;

1.,":'.":, p!'''e=:,unr.:i Dnes qUE: deberán eVE'.l u¿'.r'S:.r~ E'I-; E:'1 PI"-OCE':::¡:'-7L:d:i.c::i._al r pi-3.r-:,:, dE:?T:f:,,¡--mi,n'3!'" ~.i, En ET(':.:'i.:.~to E:.::,~.i~;te e, ¡-iD

'-ti.ncul¿:,ción pc:','scn::ll del c:it¡.~,'.cJCr f:?~<--D,"e=icientc~ CC);"-j e!.

251111

3) El General Manuel Antonio Noriega y el BCCIQ

El estado actual de las irlve~tigacjone5 en J05 E~t3dDSUnidc:::, permite ¿,:fii"'m6:\r~,!:j.r', GL.:.d¿;l. .::,};;¡un¿,. l.;:,',:;::. 2!:::tr£~c:I--'12.:::.!'''elE1c:iDnE'!:: qUE:" E:-:::í.::::.tie::'r-c::n e.nt!' f..=- el GenE:!'~2,] r'1artuel. Pin"!::,ClI'"J.ioNI)rieg8 \J el SeCI.

r:IE~ lE\::. dl.\.J(,:;'r-::::::-,::=. info¡~'rn¿:~.cj.,onf.-== (JUE- ] 2. comi.!::,.icJn h.::"consultado, la más elocuente es el testimonio del seGorAnljad Awan rendidcJ e] 30 de setienlbre de 1988 ar,te ]2

Corllisión Kerry. dondE s~ describe c:on abso]Llta claridadel \'.Í.n.cu.lo E<:~i.S.tE?rlte.:> ET)t:.J'~e 1."::,.,] BCCI e] Gen:::~'!"'2])'..ic.i1'-.-.í..E-:~g3.f;~r'! •....,":1 t;~u.e 0.'.1 íc,--fe!'-,:i.c!o "func,ionE!I'-ier ¡':'i¡,'~an jU(~}Ó t.ln !'-DI

pi'''eponde;~E;.nt~E pi'-lmerc: 3] con,::.E~qu:i.r las cuent.-a= >. :1::,representación b~nc:aria de 'l2= fuerzas al~madas efe Panamáy ],uego fLAngir de banquero pe¡~50n3,1 del refeficlo Geneya]como se apreci3 de las sigL.!ientes tr2nscriDciones~

SI~ Blum~ Cc¡nque! erl =U rnaYOf' Darte" la opeJ~3ción barlca¡-is dePanamá~ si lo es enfocando correctamente~ recibia detl6si.tosc1(~:. lo::" dE'P():::j_t:.E~.ntE:.'~" ::' lL1E'go le.l',;:: ] lr:.:;'\/sba.n E:". L.Ctncl:'~E=.~ c:ic")nc!f5'Lfci,¡~E'cib:i.,.::\ C:LE\rtD"". il'it.erf:::~==e::: POi'" c.onC>~DtD dE"! c,'éditD dE'}Departamerlto de Tesoreria de su banc'cl en LonclreE,.

Sr Awan: Eso e= c:c)r~ec'to.

2I ~__.._.__e L¿n:.~.~__..~;::.~.U::-_ª_t.~~.r.~;:r!f:,i.p ~~~.PU~.!~.:'_~EL~oJ .J.:~.~~:J~..:o::.f::ri..:';:..~:~.~~ª..."/ J..~..¡".E.::E:..'~-=£~_(~["It 2. r';..J-. ó n b 3. j"}};;;':? r- 1,.~~~'.._d ~' .J¿,. ~, _.E~!:::~~~_¡''-;:..5.:_~~._..E!..CiUj1f.t::"\ EL .. el E2__..L..:2LG::'JI~~L_

t~.!'-" f.\~!2.n-!_.~-¡l_!;;'~Pn t '-"ª!;J.!"-d.. ...Q :~.ª.::i:.~;;g.....~:r..~.?~:...~~..l ....¡}..~.n..~.r.:~.:£~.;}J.~'L~..É:.9!..Lj--!=-__n e o qJ::-:.:i.r;.L"'::f: ..__~~__~.~~J'~>;\:.~j..\'i_ d E:. ...~&tL::..

....ti,.;:;!.! ... 1 ;;:':'CI 6.

Dj"....;...~8--4 ~-==,-

Sr Blum~ .y se le) dió~

251112

8r- Blum:, lÓ¡IIO S~ l.~~'izó el pr'imer depósito?

8,-. Awan: En efec.tivo.

L~ mayoria de e~ta~ tr'ansacciones se realizaron srl

Sr. Awan: Un gran ndmero de l~s tr3nsacciones reali2adas enese lU9a!~ sC1n trans3cci.ones en efectivo"

~. Sr. BILlm: Ahor3 qLliero hacer-les algunas pr'egurltas acer-c=del funcionamierlto del bancel mismo,

,.:.,Se tr':-I tE"> dE:' un b.3["'ce< C~UE- E~n té ,íf!:(í"ID!::. q 1C:cb8.1. E~"S DDer.::;\ encuántos~ 72 paises?

Sr Awan~ Si Se~or.

Sr. BILlm: Y la mayoria de sus operacic)nes están relacio~ladascon J,3 captación de depósitosr ¿.No es 851')

s~ Blum; ¿Seri~ una caracter"{stic2 .justa?

L~~; declar-aciones del se~or Awan f'2velan que por ejemplo parael C3S0 de las cuentas ~Jananle~a5 de las flJerZ25 armadas de esepais 110 hubo otr-o interloclltor que el propio General Norieº2~" qlle~ fuerorl seºujda~ instrlJCcicJnes pr-~ci52S basadas erl l~confj.den¿ialidad y el más absolLtto secr'eto sobre el movimientode dicl12S cuentas"

1::::1 ir-,'fD,'Il"IE df~.:' 1 ~~ C::Dmi~: ..ióf""¡ i<€~r'r-'/" [:0'1': 1c::.¡n '::' tau¡I_'J el ~J EIl¡t:'1,_ ~ dE! c:oq¡:::,1'"(.;:.:' a ] .1.7:?ab::;. ~::.Li=::. OPE.'I"'ac:i Dn'?:.:: e:1 C;enf.~,!r',31 1'.~c'l'''i(:;:'[.12 \

"!k ,3"'U'O'y-(jDCDn lo'," do'::umento,;' fin,3n"'i(~n)", n,c<c,t'?f',JC",'''' ~, "")ll)t,"'E Ic::!(.?-1 ['E'n(O;'r':;¡.l hJD~-.i.£.':'(~:3 r':-IGr- El fJC:[:J la r[-?l:::-;c.:ion dE,J t'-E'fpl~Jrl,:: ~1;-'IlE.,t-::: I ~

C:DI! E-,'} b,,;,:ncc< fu~~: ¿'i.mPlia, \!,' P!"~'I'-=on':::-11", ,lr';CIU:::.O, r:H.;:~SPLl¡::'~!:: CE' [;L'F.' l(,.;;~

E::~:tacl[:,:.::;. Unic:lc:¡!::- ¿"tCU:.:;;,,:':!.,'-¿::[ :;] í3enE~;'-a] hlor-:iE?I,;l.3~ [?l b.':?nc.:' S]{~11)1{' mO'-'J/?:"-lcJ,_'

millones eje d6lares en actj.VDS oara Noriega de ~;ucursal en sucursalfuera cl~ la juri.sdi.ccibrl de dicho pais;,

FD¡'- E~jE:'rnplo~, £"1 1::::: dE~ 'fE:blr'r:~r-D d~' l.'7EjH~ E.-::J. d.:i.lr'E-:'ctDr~ ele :l¿,.sucursal [je Londres del BI:CI soJ,icit(t se trar1sfirier'a 13 SUIT16 de$14'84j.~671.47 d6lares 2){istentes en uns de las CLlentas ci'fradas deN(Jt~.ieg~en Londres a la ~uc:ursa] de Luxen1bul"go! en Llrl intento obvioPOI'"' ~)2,1" tf.'e ele ¡.-.JD1"'ii.?f.'qa DSl'"'c:'. br:i.r',rj¿,.!,' ur';0-' fn::;'(/Dr" p;'-otecc:i.,:.~;n c:\ lc~,=.activas desde ]o~ Estados Unidos,

251113

El ?A de jul.io eje 1988~ el BCCI ~ealjz6 otras t;~an5ferenc:i?~,::::•..:2 ciinE:'r'o PE,I"'..:':!. I\ID,-ir..:'<;,,]¿-o;. [:1""', un-:::<- t('E,n!::,c:".cc:i6n;, 12. sucu¡--':::.21 del_u~emburgcl del HeCT nlc¡vi6 $11 '838~866,49 dólares par3 Noriega ~ lacuenta eje1 Banco Nacional ele Pan3illá en el DeLltscheSLld~/nGfrjc3nj~che a3nk 2ft Hamburgc!R En urla 52gLlnda trarlsacci6n, elBCCI cerr-ó Uf12 sEgL\nda cuer1ta qLl2 poseia ~¡oriega en su 5Llcl~r:::21de

(C)pe¡'-ElC.ic::j¡ C:-C'h¿t,::::,~?"),"

¡-"¡¿:'\cic:;n.=-;;.l de 1::'El.nc;¡m-::~t ::l' l¿:i l..lniC)n B2'.nk!::. Di ~::~~'.,lit2:eI'""1¿¡nd (Ba:.r'lr~:o df.': J.:;~Ur-;.1.,:)n de '3u.i'z.3,"l en Z,ur.ichn :=;UF;l...\E'st¿'.lTIer..!te~, el '.;Job:LernD el(.? lc,:::Estados Unidos per'mit~6 qLIE dj.c:ha~ tr2n5accione~ corltirluar~n porqueestatJ3 poniendo en préctica ]a estinlul¿nte Operation C-[;has2,

Debe -=ubl~¿IY¿:lr.lO:e ¿l.d(~:'má!::,de!1 hecho dE.' t.r2.baJ2,' cc<n el .PC:C:I.c::,r-¡c!r-E'S ~ LU.,;.~embu.;'-gD y (':;"1 E!E:\l"lcb N8,ci.C!n~::¡1 dE' F',3n:3.m~, +"::3iBbj én Elr3E-:",'n~'5.'I".al I\JOI,..,i1.....7g¿-¡ tr3i.::'c;l.j,-::l,bEI cc:)n E'J. UniDn E¡¿,n¡":.~. C"f ~.;\.-'!i t2:E~!'-l=\nd cJE:~Zurich SUiZ3m al igLlal pue el gobernante iraki Sad?mm Hu~~ei,rl talCDlTIO lo detectara Kroll AS50ciates. E}:iste la neceSloaa de(-?£O;Cl.:::\,.E':::'f3;I~'t:i:7imbj.(.?n 1,3 ¡::.<c,!::.ibl¡;::>v:.i.nctll~"'!ción c:IE~l ir'I\-'E'.:::tig:?de:; ce)n f.~]

Unían Bank j~f Switzerland ele ZLlr.ich~ entre otros pasibles banco~suizc)s 3 los que hs eiido i,ln~)c'sible in'-'estigar- pO¡~ iln!Jedi~lento del"O::E'CI''"¡::.-.to CtE;¡l¡i:.:-:,l'"'iD.,

::::.1. j.n'.'/E:,:s.ti9=,do¡\JCli" j e(;JE; Lll""'¿-~ E:-~}~tl'-E'c::I"'I,;;:t.

c:::::r'!cJi:-?cOI'''~.?,c::i..r:':!n elf:? J.;::..•.

;~l¿:\n C3l::;.r-(::j'.i:":i F'(,~'¡'-'e;:~ in¿lr'-t"!:.er'I.J.:::\ C:C'r""; ;:7:,1¡,., G' 1 c3 c: j c:'!n q u E~' :1.. n c.:}.u. s ,1 \/ ':'i\ ::~,f:? c:CJ,'j::: ::-:;;.i ¡_. e)DI"'dE'n m:.\.I:i_ta,~" FI'-,:'lnC:l.!:::cD .E~c:)l()I.:;Jne!:::,i

J 2

E.o::,'!.:.=-!.rn::'=I:-:.:'Lm¿,. ¡j:.i..~,tinc:i.ón fUE': pr-E'c:edj,d,;::; dE' unp, ,,~"i~,j.t2 "o-fi.C.1.,;:t . .l;'~2s1izscla erl a~]osto de lr985 POI~ el Gene¡-0] Norieg3 0] Perú! si.endoF'I.-E':::id€,:nt("2 {';l.::',,1"'i (-J¿'",r'c:i..~~\ en dDn.cfe ~::f:::(;)I::;n tf::!~~t.,im()nio d3c1C1 ':::'<"!':2 1,,;:¡c.orn:i.:::.i.("tn !<c'riP"/ POI'" ,Jos:é BlE~nc:l(Jn ~ f.,~>:-cDn;::.uJ (:1E;"n;;.:!r-E"'.1 el£:." ¡::'Etn.?m.~i £-?P

NU2'!3 Vork~ el General Nor-iega no fLle l.lbicable por espacio de 6hClI"':::'t::::,~ "tEtmbién :~t? cif:;-bE-:' tf?nf.?¡p, Pl~'G?SentE' J:'",. r-(el::lc.ir:Jn ent,,.-e Ec'l C::;enE-?,'.2,J

r--J()r"iE'¡~!"" \/ ~:'J. in\/2:::.tigE,cJD E'n el dE'numit-!<:':ldo C:21.~.C 'IF'.:: .• l'/e:.,t<:,l'

l.. "~o CDmi.-:=...ión

queel

de

'::". L..::,:!. e~t.rechE, v:i.r',cuJ.¡::tci.ón ¡;::'nt:!~'eF.:"l f": -Dt'""f::.s1cJEr,tE ¡..,l~n l:::;s~-r--..~,Pérez y el Gerle'~Bl 11al,ue] Antonio Norieg2,b. L.E'. PI~'E-?!:::£'!r'¡cia J:;':I'j el F'e¡ ....l.~l cl,,:::,.l CiLld¿',c:iE;;rJD CimjE,d A~.•.12n ID':;: d.:':.a,=,.

18 01 21 de enerCl de 1.988~ según constancia elada a conocer poriJ-fic:.lo f,g':}.l,::,:~:4-Ur-JIC:A-"DIPr"¡IN~, E:,:t3pa c()inc.i.c!ent.E? r:OI-, 1-, r-~-'1:;:: 1::'

GtJf:"O !:;:.Ufl'''.i.B. E'] gDbie¡'-nc Clf~"'.'l f.3(~'!nE'l'-.::'(l ¡-"~o!'-iE-:o:=r.- E"n 'P~"';'¡.'I=--íTf~' - - ~---dc. La decisión gubernamerltal de derivar a.1.BCCI 135 -~s~rv3~i.ntei'-r;¿t.c::Lon~'" 1.es. dEo::l p2 . .í. s ~ debic='ndC! :3 t 1"'~;¡'...'é5:. cie -I-E,!-: 1..J ,1'C r, 1 C,=P~-Ec:.i5al~<:::,e E;:i En e'f€.?ctcr E~n tal rJec:.i.-=:.ión tU\/o :i..nt.,'?r-\,"ef"ic:ióndirect2 el ~e~cr e>:-presicjente de la I~epú!~lica e indeg3rse pal-posJ.bles beneij.cios personales CllJE' pl_ldieran t)sber derivado de

251114.

t.:::.;lde.'cisión ~

bl Gaith Pharoan-Amer Lohdi-Interedec-BCCI-Centrust

FrlJto de las investigaci,ones qu~ ','lenen F'ealizándose e!, ID~Estados Unidos ha eur-gj.do la evidencia de la infll.lencia delc:Lud2.c1.::;)rio Ci¿:¡,.it:.h F'h¿~,ro:;r.n en ~:'l F~[:C:I di;::} qu.e "fu.é scc.iDni.s.t..3. '.'/ r-:::-:i,ne~o que representó su presencia v La adquisición a tr3vés IjeSL~ empresa Intel-edec del 28% de la~ acciones d~J Cer¡truEt~

Re~ulta ilustrativ() destacar qLI8 frente a la irnOI_ltación deposi,bles cuentas en el BCCJ'! el in\'8stigado Ala!1 Sarcia F'ére~ha e>:~libido como d[ICI~mentD prDbatol-io de la ine>:istencie detal cuenta una cart? qL1e con fecha 07 de novipmor-e de 1988dirj.giera al seGur Francisc:o IgartLla. Dj.!~ector de la RevistaOi93 el se~cll- A"le¡- L.Qhdi~ testific2!,do que no ha e>:i~tidcl talCLler1t3u Este dOCLl~ento ha .sido expresamente mencionado-por elinvestigado en su CCJnlDSr-ecenciB arlte l,a comisión e incluido ~nel dictamen ampliatorio en mi.noria suscrj.to por los Diplltados,Jorge del Castillo GalvE2 y L.ui~ Alvarado CClnt¡-eraSr

Es ~vidente (~Lle entre el e~-presijente Alan Sarcia Pérez el5e~ol- An)~r L.ohdi e~:isti.ó una relación mé~ ~5.trecI12 que ]3 d2un:::, c'cE\:~".iDn,sl r-E'un.il..~)n P,,:\I"' . .:::'I ¿,.tenrJE'i' .. una ent.I~E~.',Ji::::.t.,3 ¡::l::;'.t-¿'. l,:;!F:f?\!j.~~~taSQuth.

Es irldispensable que con la competencia del poder judicial selogr-e la con)parecenc'ia del mencio03do Ee~or Amer Lohdi p3r3

'CillE ~¡reCiSE Sll ViGCLllaciórl al ex-pre~idente de 13 República ypueda a su vez seºuil~'~~eel vinculo d2 !~n3 posit,le tr~nsaccióne.feetl.lsda En enero de 1989 erl el Cen.t!~ljst de Miami~ banco que2 esa fec:~lase erlcontraba oeuJ,tamente ~.incu13do al BCCI c(~moc:c)ns,l':::-cuenc:ia de J.E~ i.nt¡:::!'".'.,/enc,ión dE"l cit.:: •.do ciud,¿'~,cj2nC) ::;:,::'.I_.I.diF' h¿,~,-el~~.nb

(Hu tU21 E~=.and L.oar1A~SDciation de Tex2~

,;;:~~:.dE' dE:,!::.ta.car que. E,,=t¿). Ir'r:::::l,3ción ".' 1¿.'.5 c:oper.'E,ci.c,r"¡E':;:> }'\tr-i9.n£",:;..{.::c.ionf.:?:::. ¡~.e""lj.z:.",-d:3.S ¡:;C~'l'" Col e-en t t-.u s 1.:" sc."l.n ma.i.::l?f-.:!,:3 en } ¿"" .;

fecha c!e inVeE¡tigación tan.to por- 12 Comisión Ker~y como p~~ la.:3genc.1.:3 i::'.mer.i,cB.n2f df?num:ina.c1e F:f?SCi] U,t:.i..Cl¡-; TI'-USt C.Cí/"n,-"l¡~.;:"i 1,--,n .¿\ctu¿! 1 r.ec:eptol~a dE:J. C£~nt.!"'uE:,t" :-.., .- -.-.-.. " J...,

En cDncY"-e1::C) auc:l.i tCiri::;.::;; 1:1 f~"'\/;~,d<.:;r:= a:dE,.J :.~',nte h2.n detE?ct¿:'OD qUE'

h,:::;~::,t¿:, :J.¿:, .fE.:.chEl il-00 fflj.llC)n~'E:, dE' cJól¿,I'-¡';::':::.~::.im!=:,lemente nD ,'.:_gur,~~n AE-'n } i brClS ,.

el E:CCI (J ILa co!ni.siórl estima qw~ debe seguirsE c'on atención la mención ~contenj.cla en el dic.tamerl de la Comisión Kerrv 2G relación allavado de dólares del f10rCCltráfico.

251115

"f' ..Jo Ob~:'tElnt.E; IC1:=:. 1'-E"gJc:~ment:D=.~, p.:?¡--'E'Ce qUf2 rnu cho::-,= de J.~l.~pe~sünas ol~e estafaron a instituciones de ahol-ro y préstamode] país durante la década dE; 1980 eran mi,embr"o=: conocidos dedivers~s familias del crimen or9aniz2do~ estafadores devalores y empleados de orgsni2~ciones criminales. Di,versoa.:i.n'f::)rmE'!::. ind.i C¿,!"") qUE? E,~~;tO::; .i,-,d.:Lviduos !£:.e compr'Dme"i.::f::n t~n u.r';e.""s'fUE? ¡- :;~[) si =. temÉ:t..i. c.e] ¡::<,;,;<. ,.'B. ob t(.?"n E,¡r' 9 1'-'::;'.nd E":S C~:;ln ti. el E' ;:i(;:.,~:: d F::.'

efec.tivQ a través de transacciones fraLldulentas~ y luego lavansus l,!tiJidades mal habidas a través de barlco5 y compa~ia5 eneste país y en el extranjero. De ~cuel~'do con tll' irl'forme dE lai':;c!u.an~~.sr.:.!:!!r.!? 1,~~s t',écn:i.c¿~=: dE~ ldvac!u de d_"inl=!r.o~ l' le<:::' b3.nco'= dE'Texas ql~e atravi~~an por p~oblemas serian muy sllsceptibles de;::;'.e¡'- cc!mpl'-a.clD=:. \" ut.i.l.i:.:sclc,':~-:. pC:1r' c:!"'irrrj.nE¡lE':::: qUE c:e,1 e,e:a.1'.':í ,,':,.ngrar1des sumas de dinero sin qLle lc)s fl1rlcionarios bancaric)s leshic5..f~!r'.;:(n n:i.ng¡)n t'..i.pD' rjr:~-:- pr-eó:;)unt¡,?s'l ~ hli r-.:'] t"!.:i..ni:;;:.te~-.j.c;' eJe:::Hacienda, nj. ]a AdLlar1~ o la IRS (8Llpel~intendencia deContribuciones) podl~:í,an ds!- sus comentarios sob!'-e estaafirnlación~ o propbrcionar algLln indicio de qL!2 el Mirli~ter'iodE,' H¿Jcj.enclf.~ hE\'.'6. C¡(-:,,'!£;3r¡~'ollade! une E;'~£t."'i".tE."'!g.i.":.,:p::3!"'2. ¡-'!~"',c'c-?,... 'T¡r'E:'ntiE

sido publicaclo porelE:' 13 IF'S qUE'de cor'respondenci.a

elfo:? ] el::_ p¿"" ..:se::::::::obtE?l""'I.icJc:, una,£:~:t 1~',"/3.dD dE'¡nj ..':':.lTJo Que, hafU.E: f.,\bO(,,!E.~ctDel",::,'f raud -E(C i é)n

q~~"ti E.:'!"'rE'.~~, F'c'¡,-

copia de I~rl manualdinero~ eva5i~ln de

f.?.i c"",,(n!~ó}o ~ e 1 :.::~iE.'n2,dD~-Vr::;'r-r'.";'" h,::.~

de distribLlción pr-ivBd~ sobrej(n~,uestos y fi~aude bancsrio E]

l_ln pre~tiºiadc) individuo q~_le~~¡ora enfrent~ caroo~ pory telegramas en e~ norte de

CE'.l:.í..fDI'''n.ia,. En E'] l.i.b!r'o t..it..:ul,:::;c.ic, "Tl""i(~? TI'-a.nsni~(tic)nE'] t-1onc::; ..../

Game1' (El ,JL!eqo Internacional del D:i.ner[))~aparecen diver=:05

E?jf2mplcls dr-:..:' córnc, SE: Pl...I.E-:'c.ien E?mpleB.r- cCfnplE'..ic's f:.'!~;quE'm.::.;~. p21-Er,

:i..;:,v¿;-,r- di.riE'rC)" e'v'E(c!ir' .imoue=:to'£¡ El JEt r';¿~nt¿, c)btenr01'"" t.~t.ilicl.:,ldE":'=:!mE-:-d.iE,¡ntE:' nEgocio':::; fr-dudule'n1.:c)s C"cln i.n::::t..it,u.Cl.DneS "f:InE:\pc-ir;':'!'-E;; ..S"C::Do¡::)f:.,'r-at.:.i ....¡"E,S" "-j de aho;,-,'c) y p;r.E.~.:~.t:E\me'-:;:." ~

r.:.:on:::.::i.dE'?,'¿" Clt.,e I,.,n ~¡r'¿¡.n ¡:::'Drce-rrtE:"ljí:!! dE:.l c!i.nE'I'-D I'''c,ba.dc:r :::\1 ::::8:,1....Dodl~ia haberse lavacio sistemótj,(:anlente a tr2vée dE refugiclsbancarios del exterior. "-j c~ue ahora están más alIé del alcance

dE' un ter'cio dE'El -:;'u,bcc:!mi.t.É

"L,;~, [i'f:i.c..i.n."" [jE'n'ei".,:.:~J. d('? Ce:,nt2'(b.:i. l.i.d"~'.d cle le)!::cOI-lclLly6 que el fraLlde llega a la SLlffi3 De másodas ],as pé~didas generadas POI- el S&Lm

(jr:::' 1 D-::"" fttn cioP¿:lj- i D;~, i~f~c!el"-a,1. E"'::=;.~ E'n cic.rPClf!!! gane. :i nt.er-E:=~e::.:CC)mD un2. qr¿(ll "dot:.E'?" pii(r",i G?l crj.rrr~z.:'n o !'''(;.1=,ni:;::.adc) " u

"L.fJ!£: pr::::->r-:ie,¡jiEt:.;:'.= invE:?t.i,g"".L1ore:'-:;, qU.E' cUb¡-"'E?n lEI cr-i=::i::: L1£-:"1 ~:.:;,~,:L

han enc:c)ntrado accidentalmente L!n2 cantidad de Eslabones qLle

sugierer1 que quienes par.tieip2ron en el elaborado ~.lan p3!'-ac:'~:.t¿l..F¡~r ;;;(1 E;,~',-"L.h'::':<.nl¿t.v¿'.do !:::,U~:. -fc:ondC)'::". I.C)S han ocult.:.idc< encuer.~.ta5 secr-etas descle 135 B3hanlas hasta SUi,Z2. Debido 3 ].2mi~:.nlarazón por la qLle 52 igr10ró por tanto tiempo el lavadoirlter!'2Cior1s'] del dinero provenientE de ]a droga~ t3mbién seigr10~Ó el la~'ad[) internacic)rlal del dirlero del S&l_~ es

251116----- ~"~-~ --------~----~. -:..~--=---_._--_._-_.------

14:2

extranlad0mente complicado~ y el hecho de que el crimen OCi3rraerl muchas jurisdi.cci,ones diferentes~ con gran rapide7 y b3jOlE' apD,r"ienci¿.;; elE' nE'i;}Oci.DS. lE't;]:.i. t,imD",::. ¡"'lace qU.e ~,e¿:¡

E;:,>:t',!'"'!!::,:'mBd~'iI¡,nE~nt,(£:s cij. -Fíc:::i 1. di!,;.' pE~r.c:j bj ¡'-" r

PUlE:':::

d€.'::' un,;"e] r' c,:I ]

POI" l.::'}

se~or Alan Garcia Pérez en el I~estern Savinas ?nd LoarlAssociation de DalIas y transfer'ida al 8Llnbelt. De otro ladoBel i.nforme de Larc alude 2 una tran~ac:ción reali,zad2 erl juniode 1988 CLIVO es(:larecimiento debe ser ma.teria de precisión 001'-el Pod~r Judicial

b) ,:.:~¡JUI:;:! tipo c:j(::;t"'-¿;'.n-:::,r.;lcf:ionE'::, \ s.on l,:;.,~~, que? PI"'E;SUrf"¡~LblerrIEnte:'qDci¡'-i.::!rl hBbE'r-:::.E! efE'ci:.Ll.::,¡do f;~rl J,D'::: t:::~.ncD::.~ mE'I"Ic:iC"ln2dc:-,~..:; f:?r'l l.c'l::::in'fC)rmE':'~::?

La Comisión estima que es incfispensable I)re~entar' el tioo demovimientos c3racteristicos del BCCI~, col,erentes COfl ],2orgarliz0Clórl y propósitos descritos el-le,l literal 2

Recurrim!Js riIJe~'amente Dara el rJroDósito indi.cado ~ ],O~infor'~les y testimonios de la Comi5ión ~~err~¿que ilustran sobreel modo de operación e¡el DeCI.

1 Car'acteristics essl-lcia:l deas denomirladas transferencias

las¡ opelraciones del BCCI eranalámbricas (Wil~'e TIP'3ns1:ersl

flombre del beneficiador no siempre se13, t!,"2.n~~.;:'iCC.iórl" E~ pDso:LbJE" j"'3str-E';S:'"

i.n'f'Dr-m.::ición sC)r.:;Y'E' l.,GEI t!~'-3n=.;B.c:c::i.ónpr-QPorcionado pre'/iamente y elbel,eficiario está inclL\id3 en unadel ben0"=ficiario c: elincJ,uyen caRIO parte de

CDfTlD

1'''[ ¡)mE:' 1'" c;el nomb¡.-e del bElncc;

de la cuenta del

l¿;.~::: citE<.clas. t.!'-'ans.fE'r-encia:=.~ pel'''o t,.;:!1 pr'r.:)cE.'::;O es:. lentD" I=:;:;:!JD:=_;ib]E~ encClnt""',:.4r '=':'] j'-f:':'Clist:ro dt.? ::'.1 ';':1un 2. 1.:1-6n~_;cCl -,¡-, E-fl ~II\cJe!"::.tino -fin.:':, 1 () en .3.1qun¿,. E~tCr.pE, j.n"t:f:?l'''¡fledi.¿l~ LE, ['...'í1'I:::l~;-JlE.'st~Lma qUf:? £':;-56, E":::. J:::\ r-F::'TE'!,"'E-?ncie" COl'it,::.'n:icic\ f=n ]c::. )r-,T-::ll""¡"ne:

~)resé~tados, pero es.tima igualmente que la Única p05JOlI~,J9dde efectuar el seguílni.ento adec0ado de las mismas e~ 3 t~'2Ve5!dr..? un P¡'-'OCE'<:=O jurjic:i¿,l E.:'n .;:,1 qUE? ~:I~':'a 'f,,':"tct.ible lE."J'::"?nl.:E.<.I'" el~::;E:~Ct~'etD b2nCC:"i¡-jo E? in" ..'e::::t.i 0,:0 1'"' dfE'tf.9nidarnent.E' £:-:,1D!,"'1,C1E:-:'n El

destino de tales tran~accionesB

:¿~ TEtfTlbjÉ,:;.n h:'::.ll'--I ~:..Lcjo !:-'E'cul.i,31'-I;?S :1 ::':1=. DP(:?:'¡"",:":!.c:j.e'l"1E'::: dE:' 1. .F:C':[:] F?n

r"(:~.!l,:~c:i.f':::ln i~, G£-:'pós.itü::: ,/ r-E:?gi::;tl'-D" C:.itarflDs. -?'\lqu,nD~; '--=:~'.':::C,:;;.:,t,olnadcls ellos de documentos cl'fi.ciale~ que osr-mitenejemp,lificar la ase'/eración efectlI2,ja"

--~:;Q.'.251117

'1.-,

- Uf) fL\nciQna~io del BCCI de nonll)re A~zir Rehnl2nn indica er) SLItE::::t..imc;n.lD CC'rrlC! f.?!::: que' s:e E"TfE'c::i::,U.3.b:::',n (:jE:'p6::;.itc;:;:: ce,!""! c:::'.r"C!D E!oficj.nas¡ inexistente~¡~ CDlDO el C250 del ciepósito efe(:tualjo en

de;;.} F'r-:imf.'?l'" I'''f:inj_:::t::,-c' dE' Tr"':.i..nid::,c:lagenci3 de NassBLI. ine>:istente erl esa

- El I:itado banquero ~wan r"efiere la forma como ope~ab2n LasCL:E7"t~:;3 D¿.;.n,3(TJ~?ñD ~:;- ¿~ ., .3::- q u f:..'" h(~!Il;C:)-:::- hee he:: 1""f.? "¡ (::::'r-E:,n c::.t .,,j.ar1'teri()rmente precj.sando qLle ella eros Llna c:Jenta se~:reta. Que:::ólcl =:.,.:7.'h,,,,.c.:í..¿,"¡ U=-~D de r::;']:I:~ iTJ(?c!:iar!t.e .in=tl'-ucci.clnf!:~=: Dr',::~'.JE':: C'

E!'=. c:1'-i t.::(S d i!~iq.:i,da:::. POi'" E!1 prDpic) Fter"IE'r'¿t 1 f',.iürieg¿.. ¿;;,]. ,;~.E:!r;C;lr.

Awaf'~ alle psra efectuBr Dagos recibia un3 no'ta firmsdB ~I01~elGeneral Norie~a traida por la persorls miSAlB c¡ue j.ba a recibirlos fondos y previa 113mada telefónica del ci,tado Gen~r-31p E~(:jecil'~ E,l rni:;lnE?jC) dE' t~'~le~:. cur,~r1t¿¡.!:3r::.~'~,;. de tE\.l ni" ../el ele !r'E?lc~(:i.f~;f-!

F,(.?r-sc,ni3.J dE" Ól'-c:lene:=. dil"ecta.:=:. quc:~~ ,~,I"¡ :i.n:':'1¿"ci"'.c:ión !~eclu,ier-f:.:" CifE'ur', D!'-CtC2'~~O dt::., invr:-:::;ti';}E\C:.ión pro"rund~'iI por' r':C1 =:.£:'1''' un rnar'¡E'j oo,'-'c¡j_nE¡~-ic,' CC)lnO DCUI'"'I'-E en cu.:?;lquir-;,"l'"' i,!'i~~;t,ituci,ónbEtncBt"':.i.::t.

Me~ción especial debe hacerse de los dep6si.tos j registrc=qLli? ocurrian en el BCCI partic'ularmente de los trasl¿¡do~ dedinerD~ ID CU¿I} -Flu}-'E' tEI!Tlbir::~\n eCH"[ rnuch¿1 cl¿'.!~'id.:;ld cJE';' }.::\~~.dE'c13.,'-.3Cl.onf:":;;. tf:?s:,t.i.!lJDni,~"l.le= que f?::,.t:")fnCt::: C'Ciffi•.:::'n"t..:3ndD. DE: E,:'11¿,=.~y en oartiCI.llar de las del flJncional~io Rehman aparecE qlJe la:::.UL::u.I'-':;;¿,1 de dB,m,,:3,.1.t:E'. dE']' BC:C:::J (-? 1"" ,;:; i:uer'l.:e dE'S.d(:;;! l,::, qUE' ;:;;rc:.'

tr.S-1"";:::::"tI;::I".i-a imp()r.t3ntE£' ,::.um3~:= en e'ff:::~cti\/o:, qu,::.? l.::! clr=::' i31'-¿:;¡n[:¿;i;r;;!,\'1 .;":;..pareci.B. C:OITrD un CE'ntl"'o dEo? PUi"O r-(::"{;¡i.:::;:,tFD C)Ur,::' E':;:.L:::..tE;amplia posibilid2d de realizar tr2n5aCciQrle~ en c\JalqLliera delas 3gencias apareciendo éStS5 COino r'egj,s.trada~ en otras q~eel cliente solicite.

- Efectu2mo~ estas: precisiones porque Id ~lflic2 forma serie e!e!::E'gUJ,r- el r'¿\,::;tl~'D El 1,::::,.:':: tl'-i;::n=.::-:Icc.i()ne~. fJU¡'~' ¡::)UD.3.E?I"'¿,n h::::ib~?¡--5::ee'fectu~do es EolJre 12 basé de .entendelP' que una cuent3 pt~cio

t:'er'fect:::"!mente .::lüV"l(':::.e (::.;-n L.()ndn7.~::' E:i""'¡ L.u>~embun~D (lu,'-:}3F"s:':::cJc,nc:!E ,¡::'C<í ejemp]c el GenE'I~¿,] J"JC1,rlf2\:;;..:: '::.E'r,.1..:: su~::. C:'_Ir:::,rlt::':=\e i f 1'-'¿Id ¿t =::. )" (::::"f ec t.u::\ I'-!:E.(::: ~_:---3n,=: ¡ '? r (..:!11C': d ':, .::' 1 ~'lIT'!:-,1•...1 ;:.¿, ~ S l rllD 1 E"'fil>:;,r, t '''"1"Ju.m::''''t~,s-.da.~:;~C:icr'E.."!c!.i..t¿;d,,-".::::'::' r-.c.' en CUE'nt",).=. elc' c1e-~'C:j:::ltL¡IS c; CUE"i;!':=l~ (

cDrriEntE::,;:, ~ ~:;ienclD '.!.nd2-'per,{:~,blp r:: ~'?;l'"¿.. 111;?o¿,r 2- ID le¡ro::;,jf.:.,r--c;'rundi~~~¿lr"en un 0'-(:1[_,='-::'_ ffllf1U:':!CJ':':- ClL'E:- I'~=-<.":::-"¡b~:;. le,£:" (i,U]tl¡:,il::~-:: .lr~,J.€-?fflentD:E. v .lE'. ln1r'I"r1,_"ClLlil I",C",' d1::per:"2 ,?:!l, ~=': Jn' t.1.L"'-:lon:::;;,~ql...\E' "c-'IE'nen E:!l dl:"'t1r¡l,:cf= JU:J.3I'E:'S ::,':;'(;)'_.~:.tei!cic, ]3 ::,l.tU:":':\C,lCH~ c!E'1Br~c:::1 ~

t::.'niendc

la Cámara, 2'fec'tLlado el análisis de vinculaciones COlno las quer12m05 se~aJ3do E}:isterl hechos que sis]sdos pueden noconstitLlir elementD~ suficientes pero qLI2 I~nidos comocaj; SC,F' CUE'n e i El df2 unE', 5..n \-'f.:?:::. ti {,;I¿:"t e .i. c::rn j ud i c:::i =t] Dt 'C)'f uncl El pt..l.E~(~9f"!

251118he e I"¡o del proce~o penal

--~

Asi como hemDs indicado Linea~ a~riba. deber'iá ~eºuj.l~se elf'"'.:::'str""C; del "'~':i.EljE.' ¿~:l F~'r:.7:'rL:elE? 1 5er;'~Jt'- (':¡I"}i:~.n en enE,r'c:o ciE" .1.'=?88~ yp~ofundiza!~se eh los alCances de los '/i~je5 r221izado5 por laEe~or2 Pilar No res de Garcia 2 lOE Estados Llnidos y J3maica enf,::,!b,-::.;?l'-Cj C;I:;;- JC/87 ~ no rE'~¡is;tr2"1.ndD ~¿;'11 id:=.. h::\ci2. J.D~¡ [::E.ti:.ic!CJ':~Linidc.'="" la. ínJ..smE C¡l..lE hemD~,; ,:ácl'"'e:jJ. tE,dD como C"cln;::::,ec.u.(-:;:>nc.ia e!e]informe que nos h3 alcanzado el Departamento de Tesoro de losESt3dcIs Uni,dos en informe remitidc) 351 cenlo su inaresc~ ~ losEstadlis Unidos y per:nanencia en ese país entre el 12 v el 17de jLlnio de 1988.

EI"'¡ 1.2. Comisiórl estimapr-'esentadcJs coi.nci,del,tes En ],2 menci(~I' 2] BCCI coma po~ib],~banco donde el ex-presi.derlte Alan Sarcia Péréz habria del-ivador'eCLiJ'-S05 oropios ~13Y indicios sufil:ientes eLIjO eSC],3F'ecimiente~::c::.J.C! cr.:,,'¡""E'!:::pDnc!t? E!"fE'ctu.::ír" ':;11 PDciE~r- ~!udic:j.¿l."l ~ E:-:'I""'¡ !r"::l:;;:ón dF!lmodu~ aperandi dEl citadc\ baf1c,o;

r.~,-',.- '...1,,;:--

251119--~-----,-_.- . - _._------- ----------~

lOh.WE~I_~tt FEp¡::RAL,_!2.BI;II.N2_~_-"'1~];).._,-=Q£<i:'I B?~Q(:;I.BJ:IºN?L.._J3Ut1.!,!!OL L.?£<Y II:!¡:¡~

El in-fDr-me eje I<:n:,) 1 (",ssDc:i_atE!C c,~t"lolféC:E' te"t'._!"lrn<",t", lc':::,.i=:Jui~?nte~

"~\JE,~-tE:?I'.n FedE't~:.:r.l Sa\j inq~~: 2nd l_D::in {~'¡~-~:,c,c:iat.j.Dncí,"::."'.'I)¿~11 2"(:::-~

TE;'>~2,:::-., (::'1"'1 tíE;I'-:i.C!I~mE;i"1tE;' }~? Td.C.i]:1. t,s.mc,=:- j.,r-! -i'orma.c:i. f~'¡n inc:i i c:.::;'¡i""¡dCJ CiueE'n E:~~:;tE bancc:. E,~<.i!:::.t.:\.-=, una cuent.B. ::;1. nDmbl'""E de (C¡I.sn C:¡i;:¡:~'cí8.F'é~'(::,,:,;~,- F~n nD\/:i.E'rnb~-¡:::?de 1.'7':::".1[1 ~ El l~Je::::-tet-'I""! FE:.de-;--.3.J fUE? t:"'u.'.?::,.tf ..)

baj() J¿;"! s;.upe'''-'/i-:=-.J.c:,n ;j¡:2 13 FE'c1er-¿,l ÜC'IJD=.:.l.t:. [n:::.L\¡r'-;:;"nc:e

Cor!JOratiofl (I~DIC) su~ activo~ ft!eJ~-Dn tl-anETeIP'idcIS al:3unc,E,lt =3¿¡"-J,int.;,J de I)alJ.,-:;~.~ TE'::~E\S¡~ ¡_E'. CLIEntE! ¿\ nDmbr'E:? elE' ¡:~lEi.rj

G2~c:i3 Pé~ez se tl-ans'firi6 de], We~tei~n Fedel-al 21 SLJnbe]t~ sin::::,"mb¿\I~'qD~ :::.E' cE,:'rrÓ ant.r::'~. elr:.~l mE'S dE:: dic.1.f.:'mbl'"'e de l'::;?f3Cj,J'"

efec:tuada efl junio de lQS8 al WesteiP'n Savings por 2 millons3dfe:? ció 1. i:J ¡~'E.~!::.,

La Comi~ión ha evaluado esta coincidenci2 y en mérito de e'llacClnsidera que) nos encontl~amos arlte Uf',indi,cio ~u~cep.tible dEdr.:,l'- lui.:J¿lr -3 l.a j.nic,i:;c:ic~,n dE' un prDr:::E'£::,D judici.2.:J. en E~.t (JU.E'

esos hechos sean escJsreci,dOSr

[:01", tE! 1 pt-DP(~;=:.i. tD E'r'; P¡'-',:i-mer-' 1 ug.,;;.\t- -;::.e hiEl.r'l e1~r~'ctU.::i.dovis.J. tasomanteGi,do estrecho contacto COfl lOE invEstigadores de K:roll¡::'s~::.oc:i¿;¡te::::. en t...jUE'\ld. Y'Drk:, quienE?S r'"IOS, ("';::{n 1"'.St~t'f i.Ci:;¡Oü 1.:::'\veracidad d~ tal 0severación y prec'isado ]a fuente de'la quet;;;'.J .i.nfc<I"'m3ción ..rué DbtE'nidEl~, hE;¡t,ii:::~ndD~.e e-rE'ctu::\dD E!n 10;::ú1tim6~ 15 di0~ impo!~tantes eEfuerzosevidencia? sierldo el tiempo L!n f3ctornE!(;¡.:-~(ti\!2((¡E'ntf.:- E:~n nue=,t¡~D PE"t"'ju ..i.cie," ¡:"f.?r"Ofec~la tal investigación.

que13

qUE::~ r-E?::.;ult~:l c:u{::=:::tionE,ble .!.E:iabog,:;do del üep<':::p¡.~.tE!rnl5.:'ni::l:) Le-q0,-1

l;¡-53--

1uq¿~r;,de un

jun:i.o eI'e 1.9["98.

C.~"i\b(:::: dE;~,t,,3c:2.r f:::::.nci.tad3 constanci,a

En cDnc:r-f::'T~o-!. le"; C::'offi.i5:,.1.,:-<r¡ i.n\"'E:"5t.i9:..::;dol"'<:.~ hE! '7L,lli:.J 1.:¿.,j'J :;; ISr~;I~:~SD1.ut:i.Dn Tr"U5.t [:or¡:.~¡c)r==,t:iDn, ¿,qE'PCJ. =='. el,::.? '¡ ¡-,c_ ¡':"c:: r .::,dnc:. 111-,1 r¡ -,=- \qUE' tienE'? b~"jc:; :intE't'-'.Jenc::i..c:.n E'] Su.nbeJ.t.- -~l!~- -,.,¡~f~-;t:"l~'::'-,-.~~ Ij.,'I'./f:!S.t.ic;)E;c:ión~ l.El. mi-::::ma que ;;~.I:? ;::::nc'_.iE!ntlo"E\ E'P [.•lE,,(, DI'-')CES¡-,.

•''\ConoC:émo=:. que con 'fech.s 2.1. de mS-.\-'D cI~:? ':''"';:':::;-1- (-?-J ':.iE"'n..:.-,,'. E

presidente dé la República a través de ~U~ 3hGg3ii~~ Arrlr]G ?f ~

Por ter ha obter¡ido LJn~ constancia 2>:terrdida por ~n atroQ2ljo delDepar-tamento Legal de rlomb~e B2~r-y D. ,JDhnson~ en 13 que se~:reciEa que no ha sido factible ubic21'" una cuerlta 2 nombre del~e~o~ Pérez. ni Llbica~ la cuenta a nombre de M. Dode!re3L! ni~tl-an~ferencia a]á~lbric2 2J,OUf)B efectuada 31 Western Savings en

251120\

. \

~,-

dE,'} b3.nCO nC1 dr..?J. C3e,'E'ntE.' qUE? E7.'1""l 1'-a,"Zón dE" 1-3 ::.::i tu.E,_ciónjUI'1.dic;::, del Sunb0::1t. ee: un -func:icn'::'.I"'.ic) designE\dü PDI'- 18.F:f;?:;:C'] ui::tDn !1"U=:.t. C:or-pDl'-;;:¡i.:::ion, en spqu.ncic¡ lUC1¿:¡j- i que.-. n.'::. se?t¡"'2t:.E,,- dE? un doc:urnE'nt:.C) que n.iE'gulE:: 1-:'7\ '5,':'f.i:::-tenciE\ eje .l¿, Cl).E.'nt,:,,\

siriO que a'firma que no flS'si,do factible 13 ubicsci0rlde 1~ ml~¡ma a nomb~e del se~or Pérez.

t=.Jf,:.rD .!!.. •.• L3=''=, tLJ tª--.~5~'::;;~rj.,mu ~..i:'~.P.....!!.!.t:~.¿~.....j,m.p.~;:.C.t:~:\f}.t.ª.....~!.~~.~.j,~:~~..~E~.r-.....q~";"J.~'....~ ..º.P .....t~.~.:J.!:ª.;; 3 _J~.s~_...Q}.~:~.f:-~__:jE, _._15:.!-? J___ El J. !TiL~i1TiD~ ..~it;lel q :::cl.q~...-----.S=_q!~"t.L?~:..;Li,= j~t:L@.~.!.. ..1~~.~.¡¿c.~tl!~i O.gJ1 1. ,::;..__\'e_c..ª-i.QD :.h.?: .:...S¡.;:~):)::;1.tg.:';-L .. 3_.... L~~!.. ~~.:tg.\-;~,_t..-~:.f:i..ª,.,...,~-:.¡;.~!;;!.!:.9._~;::,:~~, f:.2-J;}I':.\~:'..g.t{ª.DJ".} 9.1\ i.E.D.""":'\!i ¿~.,Lº..._,~~D r.:.~'.S~.c.~.~-.~!:~!.t::?.\;.+.~!.C!.." ';l!~_...J...?...!~~.~,:.!!I!.:t.~:.;L:..~T!.....~~...1:.2 J~~Y.~;!.:::~..!"'1ºÉ_~~~J_.L~J:~_..l_-ª__.~ªr-_t.ª._~!::-~._._:i:L__tt~.rl.';~1':._t_t-::..:~.~):l~_~;.L~Lt.~t..(!!.:;¿.~_~.

~.~f~.~u-::.j,..tª..L:8u.r ..!~_~.?'=_f 1 g.r.."JE.?£.t1~~J.x.~~.É:-1iº..t._~:..L:¿:.QJ~~t__C~8. k _l~.oJª~.,~n¡~~=::1 L2.~-n Ig >: -~_~h'h-.?:'~~.~(l:~L

s~L '3:...~_t.~_~=.:~u 0..1:1E! l_t .._E:-ª.º~"-?r =\ L_..:~~c::~i~Lncl_~:..,,_-f:~~I~__lr::.~{l-ng.e._.~L~ó_:t~~___!;rf c;,::;;~:::'~:...s:.!.'~_ª-.ºJ:l[.L~1__ . 2 ,~~¡pLt,"::'::J:._~__E~flIJ._r2f3B_G.lS.__Ef~J:~.I.

h~t~.._*_~_c;~,~\e f'A!;:~_.J;_;':.i:L_!-::.\J.:L~':. ~ e, 1 -t._C;_ j, t~-::.u.~. ºÉ: Ls.._.__F' e ~~0:l-1_t..Lpn _._._11'" \::.\¿.~.~~º;~LQ9.~:.~.lj;.l:_.£.-~~"{..~:.r2.;h}].!.P~l..!) v e g::..t i o ':-l!~U;!D __~~_:i:-er:~.t.¡;I.~.ª 1E'Cla :;.9..2 ....f~~ª~""1t_?,-~jD ,=.~.;;DCL_._f' E.-"~J;!.fL<;.t.~L_.~""'._._ d ~J}Óo::i t..C;L~: ~:~ qJ..ª ..;.~:.~ ~ un 2:, t,L.9n.ª;.ts:.C.~rL:;.,t..~..~c? ti tE'CI r.".i:;~i~i._;_3. 3..1_ L>Je'c::':..te í' r:=L.._S ~.:::~..,:1...D..ºÉ_!=-~J_.:ª,:..~.i.qL~~ª.9._º~~J;:..9ngLh"':ªL_~ ...* A Lª~!::-:.l=!.::-~~=-~:i.::::l_ F' é;x.:? 2._..._i__ g_~..~ e;:-ª.º-f:2Éf..~l.~ .h' c::o rr!.~L_Lª~ .~J:i}g_ª...__.e.;-:Q..!.'.:'_ª_::::_.ª.'~Jp __...,;:;gn:.~ªn t E2.L_.t..QJ:::...t.d ? d _,,__ !.l.C;~._b.?m..o:::_ 9 D d i;.º-º--_~:l1")l-_~;':~""!:.i:.~ .fL~º.j~!.~?.;Lt.q.!~:....;;¿ P),:?7:..:;.¡"º.E.r:;~~~~:.1~.L..t;:_ª!D ..~~..n t. ~__......Q.2_.__h ~fi]g_~_._..r:2QQ..t~L~:"'._..._~:.~t.L-i_.~.;ª-L!:_.__:,;!.lJ2..__.._.tL:.Ec!'J..ª_~.I..-:: ..~!.l.~j"5:=::.~-ªb 1e.9..1:~jj. e ~_g..@ ,3P.c..Q.;il:.Q""! El~tª[ííen tfLJ.~_~:J¿.~g~~_.~.~..;J-2.ªL.g_~L~L_2.~'¿i ';I..~-::!..f.':É:_...~~~!.bLS'_~..',.~ ..r~.f~"?2. tá:.;.f~: ,,@' f..ª-.:/º-r: ~t?: ~7:\.~!.:ª ~.;.~.~.~T!.J.ª;;~.9.n.." ?..L.."J'L~.~,t~~.!~.n f.:..~.g.'ª.r:.sJ..~.E'v~t.nQ 5 ~_2.._Jl~mt'J ~------",;!_~~_11..'C...._;t) od ~J=fl::.E~'-l~_.l_"__ J~Q!!'.:..:.::;?_._!:J Ll?.fli::-ºj; ..sl"]s2..."__...c~;~._J}e rrL~:~~~º-o el i..fiil_~_ "S!.b iS.f}l::" __ ..__ Li..Q~ª- _.._t ¡r'¿"'..iJ3f e 1~~~C~:;j-:..ª_~__ _'!:';:E.J;~.J~-º..C.~..t_~.;;;~.~.. ~.;:J..g.~~.º.r_º~:::....if(¡ -ª::;.Lªm~..t1 t ~!'.£_.:Jg.P0~-º£~g}~__~~;} ,3__gj~_cj:l.~__F;;'b!_f,.:Q.!-::.E;~: ..-.:::.. __ t..ªi!li?:;-! ..~;g.._J~}i.D..f=.:É.~.p O..Q.L9 o ...~~!.b :tr:;.? ~- J.~.'.~:.._e E£ln t.=ª ......mi ~.L~.@.~:;~}.n".em £.~~.Co c:~.:L_.!?J::'!.-..Lªh_.?:.5;_i.~..\;L,~"Lá-~l.-ª.~.~..@..~:.ta.C!.).f::~- i:!.'L:-~~.t..:Lº-ª.cL9-º_._. I::U:.}.~ª- t.!:~-;3. ~~U~?:.j'12 r-_~r.!.5:;;.,L~;__.__....f_ª--~L~~gJ.'.~.~.:f...~;.:.;:ª~.. .f:L~_'€:U:J1'-c;uLi.!.'!l..E,"J) a ffiª.D t @.__.j:__~~_.~~:...~(DiJ.J ..p n .f:::..~__ ,ª_L~_tl.~~~.ª..:t~x::n__.::?~~~_':::.i.QfL~~__ª..L L~~~_._....:;l~~.i..:¿Dj £.~9 5' _1 ~£(:;L.._"~;I~ J -1__:o;_f.I:::_I_É;~_-ª_s:..!~::.s.g..LJ. a.9_{"'.:..._::::__~:;~.T~:~.i.._£.~}c~n..:i;..i:~\'h_g.@•. J,;!.g' [)"º.~_i. tJ;}.~.L

;e2L-..L.:t...•....It~."._="!i;~.tU.-.L=E.!~!~.í..2b!:Ll!2~1_t ..F E.~.,;f..€!:::~lc.l._~::;:E~.~':.:_.t!J..g.~._!~J.::_~;~t:

251121 ._- :=,.q tl.J ",."-1'7,'../v .•• ':t

A lo expresado cabe agregar qLle también 13 aqel1cia americanaconser-"adora del Sunbel.t. ResolLition TI~u~t Corporationi. confect12 24 de mayo de 1991 ha emitido Llna o.tra constancia C¡Lietambién t!"anscribimo~

t.1i ~:~ºJ:=:;;~__!J-,'?_J~.fu::..:2.!.D..~~L~.~:..f2.~-i{;:\r-º~tª~_e .i_~L..il._ll ::~º~i..~~.r.!......L~j..;;Lr.:~.~'.

~j;__.J. ~, __º~.:? iIL~'.i:S:'... cL~:__l.:~:;?..1~_._l-¿:; c;:~Ji f.:_.LCL~i__.g.!'::?__ ~J.LLª~.tj.:._~L~;L~~~LI;:Q.~:iL_~tf.::L¿~~p T.r~_j.x.!l:_~l..:~_!:::!.LlE.~_._.irL:::'..ª.?~J;i ~';)..ª-f;i..!~~~[~!.._j~n.tºx~_!I!..~~_.__.i;i_.2~-o:.i !::- qJj~.f._t.t..h!:..f;L::....__!~:D..r.:.~:IL!.:~_s~j:..:..fªl:L.t.~~.~.;:tQi."}__ ..g...'?' 1 "9S' lo t~?rr!..º-_d eJ..._._.£.E.r::~:h.__. ._~--d._.__.t i r:L~:_Ll~:L~}~;i~-U¥L__.Lªi.r:'.~,!.~~.~jJ;j:-:.;;L~~f";..L9n:ªU=_ª-._.__.~_Píí!,r}.c~:º-ª.r~__J..ª~_¿'-~'.~.;t2..t~LU;_L"ª~._fi_~::~t:L~n~~..:?:~_~~___c !.=1LJ.l~~.~:~LL~T.,~o!~j;__~~ª.~.iJ.Jg_~..:..~.._tli.::'"i!.!L:L_.}: __.~:~.~:1.E!":-l:!..¿J,-::3L!E:l...t~~~.:'.1J;._._~~ª-.::~:.i!~'!C:1 ..~-._~ __ ';º.fLLL~~.~Jg_;;~~5'l.~:.Q.L;.i~~jJ~)n ~,g,~_.__._eJ.£~':".__ a tlf.) r C.q_~L__ j':::'.__ 1:'r:-.:A.~~.:~.~~mgÉ.'...eri ~l.b\.J:.:;:~:tr.r.?:_.~ J::.'ª ...L~;: ~.1.(;~.f}i.l.tLgL_ggL~~.2..~.Be.2_RlJ.lt.LS¿D IL.!d.@'!~_ [: º.cl;:f.l.!::_~Lt.L9.C' _ U21..r;~"L'i,_ ~~:QEi~L~;..i. ¿~~._..g.~~.J.9..~:.g..~-f!! í n_p_.-sL~¿__1.!;::~....f~~._t.~~.c)c~-ª....J.JQ.;L~Lg~;..::....._._~:=t._~l.~}).e,.!:~;,:1-_~.ª...__f.:..?- r 2._ -ªf~_.Hl)0"..n i~..~...:!.;cr.:.ª.r.::,.~:É?~;¿~i_ª.i.;.ig...f..!..~~.ª-__._~~ .~.~.t~º-r-=-..c ..~~:.._..._._~!.l._.._.9_~.L!-.,~.1.;t.I'"¿'!~.3._ *__:~g:,:.@o L\:.r~~:~g~ª_;':'_.__-=~_._..._JJ_-:L;:.~J_.f~~.f;'-@'L~i:"0_!'__._..._ F:!~.I__..f_.ª-_ ._Lª ~:.i'!'}i4_Ae ª_._~;Ls.._G~~JJ..tL.¡;_l~j;_..~-~ .L-¥:._ ...i~!r.L~.!ª.L.::L~~.gSJ,.I..':'_~.~._.__(i~~.:;::u. n t!.~;-J...t.~_.

0.:....J..£=.L:f.!'E.£ h ~:..~.•_J;_ºr..~.iiI:U;:-.L~i0.nº.É!:_.S~iLJ}.h~.L~~t L~~:.._~L~.~:::.f:~L~j;ia.:;;. !;-t..[~'.Q....;t~!....J.~~..~~-,ti:~E~~~f.£--=-.c.sD.si.ª~:..._~.2....L~yo1''-:.A:f..t.s..~.?....X~_~:.~J..:L.O::..~2.Sl..~:.~~~.....f.-:,; .. J;:.fLQ.t.L;:L:.~.:t...: :....:~....:;:i.~-:.;.u.1;?ªJ.i'l_.~(;;L~.__L:;:.~.L_-:3, rsl"J_;L'.:u:.:J~ ".._.£tÉ_l ...Il£f-~ª[.:..."l2t1.:gDj:_f~__-º-~...."..~:.i~~.!:X_J.£..;Lf.:~. ..I~~ª..C~..~~.._..._J..':;:~Éi..r:;l_.:?:J~!TLt!~':-ª--<"....._J.n.i t;.r:.~~f _~:..';;Jlª-~_._~lÉ__f;1.h~D..t!J:?J_~~¿._~_Q..~~_ir:~.i~J.~~~~.~t-ºa t~!S?.!::.g: .._._£:lE.~..J:.i~.t:~IG.__~tj:EJ::L~!:2._~~..!2..~<;.:.L.ª-.l-_i~:J_t~.c4:.~ ~r!. !-:Lf.!..-:~ t..c.-f.:..!..l..~r.@.r~.~.o..~..:~::? :;.s~.t::.1..f:'..º.1::-..11:,t.t.f; ..ª.f:::.Pr::__.!~J__._yªJ.~2r __:;IS:'__JT.!..~_~..._.d ~_.~~_~~ty!..J:._LLr::.t!.~Li?'~ ._...Q.~_~.__.Lu o r:J:~~~.h!__.~~.L__::~.~~i!.!J;:!~..Lt_._f:?L', ..~.~j__~'.!lg~.~::...._s,:i.f.L_,;U-l~)-'- Ci ..:95:! 1~I._:;~;~~

in\/f?~:;tiqElción E-:-n l'"'el::".cic::.n ¿, J.¿:i inst:ituc.i.ón ba.nc¿'¡ .....i¿, E!ntes.l~eff21 .....iciE5\ l....e::::pecto ele }.9, cU.,?l l~, q¡....e!:::t.J..gi.Do=-,a_ E~mpl-E;,rs.2 ¡(¡---ce]:I¿,-f.i,'ma 12 e>:i:::tencia: de una cUE'!nta" .()';:;: la mi:::;ma íni3.rJ'2.r-a

precisamoE qLJe si exi,Ete ~n .junio de 1988 Llna tr2nsier'encia de~,,~,millones de dólares en prDce~o de investigación~ COl1 lascomp]icacjo~e5 detalladas linsss a!~riba~ inºresad2~ sindepósj,to en cuenta ~lno como una transacción financ:iera

P;~-C".l=-i gueTi;:": c h.=-

.'-1...~'lm...~_g_..J::L __ .x.:~::!sLLr~~E~S~h-l!;:::::_Qj.X::.~'..:.;j;:.º_t.~..!c..__JE.!.~::::_~_~J:~~!d2..¡;_.:1:-º.Q ..~:?~.

CDn SE'CU(?n e i.. s.en

PI!;::i PUE';-::, dc")cum~'~I'lt:.3!"':i'3.iTf['?i"'l te I'''e'fu tE<.mc'~~: J. ::~. con~, tEl.n el 9, qUE' con1.i(;.terE:;,:,'"Fiel~-c..:(.¿:r- '/

251122ele J ~::lC)u~= ==-E" df",:.=¿cjice E~J

;::c.boqe"dDS, de.l t,?}~"-¡:::,reside-ntepropi.o Dtorgante de ],2 misma.

BANK OF NEW ENGLANDEl inferme de Ls!~c re\'e12 la posibJ.e e>:istenci2 dE una cuenta en elBank o'f New England~ referida a Dre~:el? Burnham & Lambert.Cebe destaca¡- que el citacl() berlCO 112 sido procesado en los EEtadost..inic!c)!=:? ju:;:.t2mente PD!'"" S,I..! lJij""-rcli'fe!~encj.¿'." p¿:',r2. c:urnr:.' 1 ir- ID:::.reOLlisito5 legales destinados al control que p2rmite identi,fjcal- 9los clientes verclader-o~~ 'lal como se c6nsigna en el informe de lacomisión Kerry que te.:tualmente EE tr3nEcrj_t)2~

CClmi.té E.'nC~'E'.!'--,~-="c:ro elE: F:e!.:;¡ul¡.)cjDnE~:;; }' ¡:::'!'-¿'.ct:i.ca::= :~;L\pE:-'r-\/i!::":,DI"':'::"~::El¿:..nc_31r,:!-£;;l.<;;::

de Basilea? en el AlES de dicienlbr"e de 1988. y asi por la comunidadbarlcaris en genel'--al~ y a la vez rep~e~enta I~n paso hacia Lln mejor-ocl_lmplimiento po~ parte de las instituc:iones financier3~ parai.IDPedir El ]avaocl de dir12rc¡. y consti.tuvE Uf1 punto de ref~renci2según el clJal se jL!2gará el actuar de cada i.nstitL!ción financieraE"'1"1,'3.qU{~ 11 C.)S C:'¿'~~,D=. en qu~ C)CU!,'¡'-2 E~.1 1 E;".'o'E\dc:,d~? d in(-?I""'o.,

L¿.¡. jl.ir"i~,p"-ucj~.;:'nci<'~\en 'vj~El.=. diE! oe~:.¿'.rr-c.).llD CDn r"e'::;;. pe c:te. E'. le.~'e5ponsatJilidad p~nal social por el lavado de dir,e'-o~ sEgón ]a cualuna inEtit!Jciórl financiera no debe~-(.?al.i:::.~e.b3, el la .....;;;I.dcr ele ciin E."JI'''C:J ::;..i.

elaboracjos para lmpedirlo.

s.iquier::'¡ r-;¿,[)E.'r: "s.abidc)¡' qUE' s,enc, ac.iDpt:c::' ID::::; ¡:;!'-c.:)cedi.m:.i..(.?!'ntD~;

E.n u.n j U, .1. e 1.Ci qu.E' in,:: t, i. tl...:.C:.i. (In

F'or tBnto es previsible la dificL!ltad para dete~minaí oficialmerltecon certidumbre los v91~daljeros client.es del Bank of New England ~lO!-

S!..lS sntececientes de incLlmplimiento de los contp-oles lege.les =.Qbreel por"ticular' y por ~ndE cL'31quier certi'fic2ci~ln !legatjv2 cjeb~réser consideroada en este contextD~ apr'eci.ando además quierl la e>:pidepL~eE este banco está bejo control del FDIC 3ger¡ci3 federal~:'im€,=!'-'ir.:3.n,~'~r-E::ponO::,¿l.blE::' del cr.:'ntlr'ol ¡JI=: in!:!.t.:itu c:.i.on£:'\!:,j '¡:ir;E'.c:i.er=,.~::.quebradas por situaci,ones i~'r-egulal-es, en con~4cuencia sól['l podr'éhsber m~/Dr probabilidad de l~n escl~~ecimien.to vE,-da[iero con unain"estigaci,ón judicial integral",

251123

'fi"13nci'5!r',::! podl'-i.~; tenl:.;:'!'" t"'(';:'!E,pDn=.,.3bilidad ¡::'iE?na.l. E.coci,;:;.} 'EE.'{}ljn 1¿;\c.iDct~-j,n¿-;.-. _d{'"~ ".!;>Ji 11 fu.I. bJ i.ndnE's,s,.il [' i.GnD~-¿:;,ncj.¿;. int~!-n:3c:i,()j'"'i¿\1) E'l-¡

r"'el:::"c.iÓn e CH"; el lC'\\/,3do de c1.:i..nE~!~-o. U,,~::.,' v~ .BE\n"!--:.o-i' Net'J Enq12ncl~¡-.'.! •. n, :J2J F":~'d :34.lj. (.1..787), En E:->sa. ac:c:i.ón~. el F'l'""imE:~r- C.:irocui.toc()n'fj,rmó un.-:.~i.n=..trucción CI,;.icJE\ po,' f..? 1 .)UF..?? ¿1.:J. ..5ur"'Ei<.do qU.f? E'nt('E? "un.banco como i.nsti,tuciórl tiene cie~tBs !'-e~ponsabi,licI0des comoc;r"g¿.:n.iz.¿<.c:iónf1

, / que JE, ;'".Lndi'fi-?r'encia" .:::!nte lD~: r'E~qui~=itc'5 le\~!¿¡.J.e=e/r'a ::::.ufi:::iente ¡:):?I-a. dE.'rnCls~'l:I~'E,r" lE'. int.E!nC:!.I':Ir¡ c:ft:.~ "'i(""j .:¡,," 1'- 1" \

F'Dr!.cE,,-,to, J.¿, r€""'pon"",bilid¿,d De,-,,,,1 C'Ll'o,d,,, ~.~.:~ :~,.t:'.:.:."l:":lCl'" DC" I1.9 ""'C'ímE;.- "i.ndiff=tr'enci¿-l." ~ r:::¡unqu.f3! el ,Ju.icj.C\ del Ba.nk c,'f hJ(''3!\,.j ~l"'ctJ .3nd-i;t..\I.~:' df?cici.i.do <;-:'.ntei:: OiE! J¿'\ El.dDpci.Ón dE!} Código d(E! E~a5ile¿':i" ln'¿l11 c.;:' l..Que 13 mer~ omi,ei6n de cumplir con 13s 116rrna5 estableCldas por ~][:DfI'¡.it.é de Ba~~.ill:-":3!a podr' ....í.¿'. cc:'ns:.t:i "!::.Ltir- la, llir';difE'!"'enc:i.=\'¡ qL!E! 11er;!¿~ ,35[~r '¡i(~no~-a.ncii:':l.. inter-n¿;;c.:l.ClnE¡l " y i'-E':,:=pDn~;Bbilic.iad !=)er1~jl ~"

.."...~...

valor si se COf1sider-a q;~ecorredor3 de ~alor-e5 qUE

12constancia negativa es eleDr-¡';?}~E":'J Bl..l.I"'nh¿lfH ,~: L.2mbE'rt

::;E~ cC'mp J .i C2~.muy di,:::-cutibJi:;;?

t.=~nt:c' CU..31 el Lo: .i. ':::'¡---

t.'::lmbJ.én h¿¡ quebl'-¿"l.cJD 'l qUE' hE! ~;,idc, m¿ltE:'I'-.i¿,. ,jE: int;"'2rVE?nci.ón PC)!'"c.Li,?nt.:3 dE"] FedE~!~::.,l I¡E?PCl~::i_t In:?.;.;'-'E\nce CC1r-qOI ....;.~tion E."] F'e~-ulut:.¡.DriTrl.lst Corporation. Sobre el particL!lar el Washington pos.t en ELledición del 14 de mayo de 1991 informa lo siguiente:

!rEJ. i"'E:C:.1.!0:'nl:E'~ ¡jict,#.l.m¡0~n emtt.iclo 0'::)[-) !'-E:?':::pE'ctO El l¿i qU..iE:?f.:;!"-:;;. dE'}.

Dr-e:< fE,'] Elt.l_I'~n h =~.mL2.mb(':;:-1' ..t 1n e, pr-oQ{J 1'"c.i on ~_ .:;; 1-E;l.~;;: au. -1:.0 I"'.i d ::,dc?:=,. "1"ecle :'-'E:: 1 E';';:::.0na nueva arma legal potencionalmel-lte poderc)~a en la inve~tj.º3cióneje} pepe). deeempeP;edo por las obli,gaci,ot12S deeee!1ables sin .(21o~(jlJnk bc)nds) emi.tidas pc)r" Drexel en la e!ebacle de lae asociacionescif:::' E~hDr.I""O::-::. y f-l,.-é:::.tE\mCi!:~.~. dE i:3.c:"'lel"'cJq C:C;i[ c:1[!cUrnE\ntu:.: el 1;:''- .l,::'';; C~DrtE"

pubJ. i c¿!dC)::~. hDl.

Según el aCLlerdo con1plejo eelebradc) erltre Dre~el '1 susEjC!"'E)E'clür'E~>~:'~ ¡.::?] FE,dE:.~r.:=I,.l DE::qD~::,:.i..t Jn::.u!""i:'i:nCE:~ CC!!"1:!, f?] f-~:!E'~~oluticrr'iTr.u:::.t C:orp" tend)r.~:\n '::,CCE''=.C a lo~::" r'(':?:I;;}l=:,tr'D-=:: cornerc.lalE?:=¿omput31-izados de Di-exel 2 135 versi,Clnes SjJbJ~'e13S dl~cu~ionesprivadas de los em~leédos de Drexel (:on abogado~ acerca deBcti.vidades comerci.ales s05pecno~aSn

L.QS juicios tienen el ob,jetivo de ~ecLlperar ~lasta billones dedólar-2s cl~ péJ-didas suf¡"idas por- ].05 cont¡-j,buyentes clJando coI3!J~óla asoci~ción de ahorros y préstamos. Los j:"'licios tienen en la mira2 MilkEn~. otl~'OS fUI,cior13rios principales v 2sociadosDre):el. ! a ~sociedades p~ivadas de inversj.ón creadaseJ c:u,:';;'~}r-f~"'.i.n() ;":, 'f i.!'1,~J E~'~:. de ID::'::. ::li:-;C)S :-JChent"2. CCI(fIO

cor-retaje más poderos~ y temida elel Nall Street.

por' ,~?l Dr-e.:.~eJ.~la. c'!ricj.n.9 c:il::.':'

\yEste logro del gobierno al gan3r nlByor acceso 2 ],05 archi,os

ri(,::.?l DI'''e~'~J:,:'~.lfUE? h!~;~cho público el dí2( de- ho".!~, dE!:.~.pué5. cjl~? qUE'. 1¿l.

emoresa ; sus 0c:re~doFe5 hablan ],legado a Ull Bcue)-dQ te¡,tativo elviel'-nes par'a poner 'fin a los que los oar.ticipsntes c?lifi.caron comode lejos l~ quj.Eb~a méE c:omp]icads er) ],a t1i~toria de los ESt0doE

Dr-e:{el objetarán judi.cialmente el cor,venlo~ '! nI] era seglJro hsst2'JI~Opunto los archivos del Dre)!el tendl~ian valor- en el momento deerltatl}a¡~ lo~ .juic~o~, En una c:onferenci,a e!e p¡-enss c'clrlVocada Dar2~2':<pl:,i.cE,r ,el ..:':'Icue,r"do~ Iü~. ¡:::;rD(I:.Lo~~. abDq~':<.dc:r;:::. de £:"'-2>;':21 ~ del ,?:.,:-::.t.Udj.DelE:':abogados c!~ Weil ~ G(Jtshal ¿" Mallges~ de Wsshingto:,! advir-tiel-on queE'I"',3¡ pus:'~blE' Cjt.!;;::.'le)-=:::3r'l:h.i\./c,:::: c:c:,ni~idE:'nci.:':~lE':~:: pe) 'ful';O,"",.;,',r¡ ~?:~-::~peC::.LaImE\ntE'(h0ti},e~ Dara derrlost¡-a'ractos deli~ti\c,s ~,or p3rte de I)re~e]" ~

Dlvj,cif21D~" d:i,je, ¡::'E,te:::',"- Slr'u.em!::.rr:.?¡'.'qf21"'. ::.::.cle.iD de ~.'JE:i]' r

251124'-'::17

150 ~,

[_o que se evidencia es la existenci3 de arc:~li~!oscor1+idencj.ale~ ~:de actividade~ comerciales sospechosas qUE son mater12 dei.!""'\-'E.'::::"i.:iClBC.iól"¡ PD1" 1'3::::.' 2U.1.::D!''':i.CI3.de::'s. nC)r.tE~E3.fne~-ic:::!n¿;,.s!, e!!...!'.? ,'''E~c.ienp<:;dl'.,á in ten te!.!':::.\-:.:- E:l e-,:~.c:lar-'I::::c::i.;T¡j.E.'r.¡tcl ¡jE-: lo':::' h(.::.'crlt.:):~:., Dc:<r- J.D c!uetamlJién cualOLlier constancia r;eo~ti~a es c'lJe~tionablen

251125 " 0,_ 151 ~\

1 El 15 oe dj.ciembre de 1982 el F~t3dQ PeriJanO - ~¡inisterio deAero~áu.tic2 del Perú suacribi6 corl las 50ciedsdes Francesas A~jClnsMareel Dassa'Jlt~ Snecma~ Thomson-CSF la compra ven.ta de 24 avionesrnCi!"!Di:¡1 ,:':;¡::::'.::( f-'l.i.i'-;":.~.ge 212'l0E¡~ ',... ¿ .::i'.-/i Dn e!=.. h~i..¡:<J 3,:,2':':;", ""1ir'9i.;;!e ~~:QJiZI0~. E'n ID-=-cont~2tos denominados JGpite~ I v JGpite~ II

t:i.tu.lot.¿\ni:.u

tambi,en aD],icabl~ ?]

cClntr-i..::;.to

clE-'fin.i t5 \"3.m~?l"1te!en ~.U

tE.:'mr:;Dr'-3. J. Inl?:!ntE'como'.;]1'"E,t,u i tD

2. La claúsuJa 25~1 del contrateJ Júpiter Ir:ontrato Júpiter 11 lo sJ.guiente:

¡'Lo~. m¡:;¡.t.et"".i.:"1E:'":. c,bjetD clf:.""J pr-f::"";-:.~.entE:'c~,'di.dC!'.;::. ni r:::.'Í! "fD!'-mi:, ¡)i::'.r-c.i.i:":',1 n:l

pot,,:ó'n e i¿,. o EJ. Llr'¡ t.':',':'!'-CE.'!"'C). ':~:ln E~.l .;:iCUE:'!,'do P;~E:,\(iD del 1~¡obi2r~nr.:,F:'-E:l.ncé::::" ,

0~ Por lo tanto los aviones Mi!~age 2000 adquiridos po~ el EstadcJPerLtanO - I~inisterio de Aeronáu.tica del Pe!~ú~ Dc,dian ser objeto dec:€~';::.ióf!p.::{f'C,i21 D tot~;¡J" E, tituJ.o f;]l~atuitD u GnerC}:::.D~ tem::l(Jra1. c<dE:'fi.n:iti\:amí:::"";i,tE~ ,;El ot.¡ ....-:;, f.)C't£::.n c:.i ,E' o :3 u.n 1.:E:!'''C:':'::''!'O~, =.ir-::;'mpI'.'E; qUE;.- .::;o:lGobi.erno Fr2ncés' previamente lo aeepte.

¡:'-:)E;.ron,?'uf.-.1C,;;\ <;;:.U>:3C:1"..:'~bf!! con 1,3~::. Se:,e:i.ed':lrj(.==, F~I~E,nc:e!=.,¿,.:::. ~'-.'¡vicJn~ r'1.s:rcf.::'.l

Das~3u],t~ SI,ecR13p T~IOmS[,n-CSF el contr3to JÚPitElr' Ir] qLlE e~t2blece

u.n nu(.::."_"C)c!"'oncrgr-aroe. -f.in-2nciE.'r'o ¡jr3.' p:,::,qo!:::. h¿,ciE"ndc).lD~, ii:=.~tE?n:::i.\/o=,h.:.:.,=.' t:::l juJ.-Lo de .1'7"~)2~ >' 0.:'¡-1 :::.U cJ Eru!=..U] ¿i. .1.r¿ 1'':,3ti.'ficE:; ],3. c:J31...I!=..L:.J.:;<

~5~1 reSDE"I:to a la posible cesión de materj.01.

7" El GenerBl FAP JLllio Hesse R2Jnirez erl su declaración ante la[omis;ión In"~st.i,9adGr'2 de fecha 6 d~ nO'''iembre e'e 1,090 1'"Ecorloció

France~as Avion~ Maree] Dassault. Snecma~ T~lom~om-CSF:.

lE: J 1..tl CiE'

~,[) e ,i E'c) i::\dE''O::.

enm.i.E.~ncJE'cl~~ 1986.

elETiCifH:l n ad 9,

nC;"J .::. t:::~fnÓ r E-,

a qt,lenosotros adqLlirimos los aviones eston costaron tal\'ez entre 12 y 14 millollSS de dólares y endiEc:J,tiendo~ esos 'aviarles costabán en.:,~p¡'-Ci>~im¿,d¿:;mt..::,nti,:;'30'; ,.

El momento que e~.tabamo~'el mercado de fábrica

251126 't 0" 152

¡'F'::L :?\(7!ñoy- F'r-e=,.identE'~ I.J-::.t.r::::;c.i ¿:I, "tenido c0n\-.::<cj.mi(7!nt[i qUE? ID:::' E;;."./iDne:~:que habia contratado el Gobierne) Per-Llano era materia de [Iemanda deD t r" Cl !::. I.~',,03 i :;:;(:;"=' '-.>

E:L :-:::,If::'?¡:'¡o,' H~::':::.~,e""E":::.por¡de ~comel,taba qLle ¡labia otro=,

t:::J. £::F::'¡"1Dlr' He~.se~ " ~.." ..~.l ~~:i.gui.ent?;:: 3r'c;.Ju.ment.Cl CJue n 0<;:. cJ.ier"c,n l.;::} !.[):::(El Gobierno Fr-3TlcsS) es que aÚn en el caso de qlJE el l~el~~:ouj.sie~-a\,.'ér",d¡¿::t-. E'':,.Oe. Elvione!:::. tend.r-i.""n que e.,E::r- "jE'ndido<::: ¿, P';:I.i':::'€';:=: {,?::'n le,:;:::cuaJes F~ancj,a BlJtorizara su ~'ent0r C¡lJe erl C35Cl d~ hace;~]ode Ot:-2nlanel~a~ Fráncia nopara e~ste Dais con

ni

t?~ E.'i <::f2r,c'r HÍ'~"':ctDr" D::;,.:lq,3do F'E\ 1'-'ker' '2n ~:U dEclElri:'.c:ión E.tnt:e i"'"C;Omi5,:l.(:'n In\/2::::t.igedól'"'a. dE? 'f~::'chi.s 2Q1 CiE' fE~b,.-,~.:tlr'D dE~ .1':7":;\.1.r;;::,::,'p,'"~?5¿~~Comencé a investigar clue se podian vender~ si se podian venderse~ores ¡~ue pueden ver'lder los 3viohes~, rl0 lo puede u~ted aceptar deesa maner'a. Abrir las pLlertas v d~b3semal13 consultaban~ dijeron buerl0~ •• n

todos los aviones

Lln argLJmento mLIY sólido, unatiene que pagar integl-amente

Alan Garcia Ilanlab3 que pasa qlJe rlO arreglan eso ~¿ otras [:Qsas~u",:.t(7;c1 CDI"""DCE- muy bien 9.] P¡'-E":::id£..::.ntE'~1 ,=;r-~" ba.:=:t3ntr:..-::; dur-o comer sifuera tan fácil las cosas~ no era fácil e~pli.car eso ... le dioo aGarc:ia una cosa~, mira A12n 110 hay atraE cinscurstanci33 DOl~'queDn ••qLle int2rvenga acá Llna cosa politj,ca~ esa clJest.ión económica tienerazórl ecoflómicamente es ~IUY dUI-s la cCrsa ejE pIatan ti,erlE que hab9runa posición política

El 5e~or DELGADO PARKER.- comversamos con mucha gente.

eS;3.

El<", J te I"'ns.t ~t.v ¿:; t

"¡"'i.:"b.:í.E;n muchD;;: p<::~í:;:.F..'::::, qUf3:! Dcdí¿\j""" cDrnp:""'i:\!'" ~ nc, mUChD£"~." P;:;~l"'D '':."';t-E'.ncinco o ~ej,~ que QU2/-ian comp,-ar~ e~o~ y má~ mira99E? -¿ el los deci~nqul:O'~teni.,:.-=tn (~ue !'-E'fDlr'm¿,r-1D'.::, P2jt-E\ VE?nC.iE,rJ')~ [_I'I'C~LtE.' eri::,r, n'Ul"":lfl.T<5:J,::-,r\",' lo:::; PE~:.1,'~::e:;: ér'abe~, ¡:rDr' !::.U telr-"".ltcl''":CI l'E'ql"!3:'I-E"'l ,.)r¡-c..' t.lCiC< ele,",' :i.cr'¡,:;.:?!::.• " pE:;.¡r'CO E'E. como ~.:i. nD::~.Dti"'O'~, hutr1.£-::'¡ eITICI': c.I'mDr.:~L!r:. L'f, ,--,n¡r'lbl.;~~: I....' rle"') }Ci prJclíi::..rno=. pi9.~!E:U'" hl...¡j:.::,.ié,r'L";¡(('C<= [1E.:..I1dc¡ i..r--,,",_'.:: L-i1_~~r-t:,::-: ccm (:3-'}

Dlnr-' i bu,:;; , dC)5:¡ por' 1:7::1 co:;:.t.Ddc:r ",' un~'1 pe", 2} C:'L¡r<:r l:,c!,--:,. f.Jc.l [_'L,cle,-f,c,,:- ,!::-,,:::;q31'''~, tf.:" dE"'lue 1 \-'C."') ::':,Qj dE'jame:: 5(:)0 L l~ ,_1..1.::..••1, ¡:)E-¡-r:, ~r_, elll!: tLI jTl~-

r¡E--_'lt'_,l'_' •..-,~ .lo PUt=!dD -"/E:;'nde¡r i:! c-:r+~r-o:, lc.' r,,:.r, .,E-r,c!ldc' 2:< c':.re,,::, le} hr::,-",c,!::.df:?..1,::"ldc.-: .. POir' !"::.UCiLI e::: t.C) t .:EI.ntE.':E nc' ~,F:: 1"'E-,-fc:'I'-m2b.:3. U.i"1¿,1 PUf:'¡'"'t,9. [1f,?I'""C' t::':=......•::::,.d¿<rj iJUf::? inte!'*f.:!5." " lD qUE:~uno h.'3'.(:E' E':;:. ir' ¿t ~::,u=.ti.tuil". el.C:C'f", t Ir',::',. te,"

El seAo¡" PRESIDEI~TE,,-- Con quienes puede usted ~!~esentB¡~n05,

251127

.b\i,

El se~or DELGADO PARKER~- 6iemp¡-e con~/Er5áb2mos con'1-epi~eseflt3r,te~el (-::?, ¡::)..;:':!.SE::~~.~;:"rnigD::. elE" embajE:<.c!E:'l5:, lD~::, ml.5rnG~=. 3~~.E;=.DrE?S (Je~"" "'/C'

conversé corl el Jefe del Gabinete y ~5eSO!~2E dEln •• un mLlchactlo rr~U\1mE' <:O\cuerdc

bu.(:;::nD S.l~=-u.

1-. '-.' ,I ,<:~_?

nClq"!J::.lre hiE:ri~, un

gente irlteresada.r-rc)mbre jDVf..;:r) 1E~ contÉ:' E.'}

"v";;:;'nd .i..dD=~,miragge a este ~)ais donde sobra plata .. "

El se~0r PI~ESIDEI~TE"- I~uede pr~cj,sarse que propueetasn

El se~or DELGADO PAP~ER.- No~ nos daban toda la posibilidad que 5{

;::-E' pUf.-::c1en \ienc:ler", j 3.mA.;:: j"'I:l..::..::i.fTIC):S Lin'::1 ge~.t'_i ón cDncr-~,t,~:;t. dE \/enc!er

aViorles porqLl2 no teni~rnos permiso de embargar a nivel de p3i~ de4~5~ ó ¿, pe!'-sonas amigc'5 se pL:eden ver,de~ ge!lte CClnectada con Qtrospais~s y algunas embajadas si. hicimos eso claro era neces2rio. pe¡'-o'n ft! bien 105 cDrnpramo~todos nosotros, entonces hagamos el permiso y desPLlés los vendemosnD VafBD::;; ;':'. g2.n,3r din(:..:'I'-C d:ijE' yo r.:.'or'qu,E.;- :;;'f.? \,'E:"'pdE:' fn:fr~ cal"'O! -=sabemos qLle era ...

E:1 ,,,eik,c" F.r':ESIDENTE. _. CJué di. fE.,."er",ciE' de p,"",c:iD hE,bi,,, C""', eE2en.tonces seRores"

El se~or DELGADO PARKEP. EI~a una diferencia má~ o menos COAIOde 24 millones que comp!~amos más c, menos en esa époc~~ OC11"aUe"t13cambiado mucho la moneda estaria en 38 Ó 37 por.avión_ el"ltonces ha!Llna difer'encia interesante qLJE e] lo POIF su~ue5to ],0 han gozadcl y m0parece ffilJY licito ademas oer() tambien es ./e~dad que no~ ha costado12 Inil,]ones de dólar-e~ nada más

11 El SI=.I.'¡:::;Dr' F'F:E:~:3If)ENTE.=':,,-- F'UE!dc Lls.teo pí2!C.1.-::: ..::-j'"' cu¿;\l '1:UE' el t.l'-':;-(+".o C¡:::';-";este se~or El A5s~r'm

El :;:~:::'ñDI- DELGADC:'i FAr-~:!<E=~F.-- E:: o::: un c:ar":'.:t.llE'I-C) ~.:'t.m:\.{}c) mío deti.Empo. ,nUChD\

¡El ~e~or PRESIDENTE,,"- Su nombre es~

tu.\(C' ••.•nuncaé;-;,i te; ~2.1 ",,"'/G.i.n1.:I:?I'"'E::-s,J.ntf? rni..J.c:h¿~.:;;:, ele el J i-:~!:: ['£:,:'1'"'0 qUE.:' 3.1 90 !::rie 1'"n c' perU=:lnCJ .leinteresó. era. I~n hombre eje negocios 1". terlia un plan de como.D~.:'i93i'.J<=! l.:::-~dE::'uda E:.",:,~tE'I".n.3" .nD cs-.m.:i.ne," h.i::c' mucha~: ge;;::.tionf:?:::; ~:DtJ1.-F'"1.<::'. d E?ud :::'. I':?:;.~_t,;,::'rn.3.., p JFé-!~~t.3mo';: .:t r~:-:.~,pEtrl C{, E:.::-::: p¿!!'~;~1 [) ;'-e~:,t i:? b2( r~'1 3.t;:( .• " •tr-abajó mucho El Assir en 2S0 : no funcionó" dE un ena¡-me pozo cl~rOC35 p3r~ gLlardar pe.t!FÓleo erl caso dE Lln~ guerr3.~ ha pa~ajo cinco.~'~j::;Cc.==-' 'y' h¿~>' I...tn.3. c;:,u.e/'"'!'''¿(" n" j.r'iv.ita.b=! ;;:;,1 F'i:::t-l~: :.~. P31'-t ..iciq"=ll" ,;p-n '5'=.3EQcj.edad~ •. quedó en la convel~5aciór, hombrE inteliºente~ c2paz~ demucho Alundo eurGpeo'~ JO la conocí,. ..

--61-

]G~ paises árabe;;::

pe)'-¡:::it!E":) ,l...! :::. t f?c:i e::::. 1E

':o"£) cl'""eo qUE::' no '=.E::' \/a :::;.

c1(.=:..i.:~.nlos 2vi.DnE':~~!, \"'0

P¡,:~!'..judiC<3I'" F; ....E\nC.1.Et cc)n qLlf::

t.iqe, dec:ooper-aciones hemos terlido corl él v con 'Jarias personas m~s" ccng~'upo 3rQ~ntino er! l.a Embajada de AI"genti!,a~ muy emocio!~ados conestos mj.r-age qLl2 mandamos a Argentina erl l!n<3 época en la guer¡....a deL3E Ma]\'jnas~ gente que c:c¡n'.'ersab3a ni\'eJ de 2miºos~ nad:?- c~fi[:i3]con nirlgún Gobierno ..

F 1 -;-~f=¡::':DV"

A bcll5' I~ r- ,9.m :?-.nF'F'ES 1 [)Ei'.JTl::" --El {~5.sir" ,.

El S i':.:; r") o 1'" .DEL.c:1¡::";DtJ F'P!F:l<Ej:;.-,,'- t\!o le) CI'-¡:::'O~ PC)¡-OUE:' nD q¿:=rmj.t.lmCt~:: n]precio ni. condiciones .. ,

E.,.., sefior PRE8IDE~iTE~-Demostró representaciÓn de alguna

EL ':::E::r\()r DELC3¡:~I:)O Ff:'iRi<'F:F~'- r-'.ID~, .rID.~ nu.nC2 i'!"rencicnó pa1.!:::.es, él 'i'':::-amlgo de J? gente~ una g~an a"li~tad tiene CCJfl 'te,da la ºe~te óe]C]r'upD .áíE(b¡;;:,~, es

un ba.nCC)un . hDmbl'-.''!.:: que

~n Eqiptc)~en UPE'. DpDít.u.r""i.icJE\d nc,~~ c;'f1"-ec:j.Ó~" ~

barlquEío er¡ Egiptc~; nc'~ cifrecióCOlnpraF' ..• Perú qusl'""ia '¿ender pescado en esa época~ sobíaba lo,:::barco~ rusos, uro nos ofrec'j.ó un2 oferta pars compraJ-~ que Egiptocomprara pescado perl\anO~ tampOCD funcior16~ pOíqC!e no pri~duciamo~pescado nos:Jtros, éJ entrabe 3 PaJ.2c:io eie EgiptCJ s hat,lar conC:C(I'ID E'r"¡ ~::.L, C¿i~::;a~ I::.':'S; ur', hc,mbr'r?' con un..::\ 11 E-¡;'i.ad2, rnu}" ':.i 1 t~,. ¿¡ lo'::grandes. o. pr-esidentes d~ su ZO!la~ mu}' COI10ci.do, hombre muvifr<P~:::;I,..tarrtr:5'~ tr=.'n.1.E;;.un q,-.::\n ,-::\CCf.9":::.O a l¿\ (lf='nt"",?" rnu'/ ¿;.miqo de f:::,llD':=~denlás. Cuarlclo Ajan Ga~'ci2 está en tJacione5 !Jnides! en setiemb"'2EIJ.'.:;!\::: ¿'.s:.:1..dE'} 8;::,~, \flE'ne I,fub=;.,-EI E, h2,bldr c:c)n Ii~,l ~ £7:,1 F'rE.~~.id{::'~I'!t.r::.'¡'¡IUC.¿jl'-2

2 hablar con él 'DO" EJ A~sir. es un per5~n0j2 ml;y importal1te~ (no~~;E.' D,:~:',""c: i bE') "

El se~or PRESIDENTE.- Entonces" no llegaron a ning0n otro Lipo det,"-,::o.t.o con el !::.eñov' El í:-is';::ir~ neo l]E~gó =";1 f,:jt""rn3.1iz:a~- ¡::t;"'C'P:'..I.7::;:~t:?,., elenlanera oficial a la comisión~ ni el qobj.erno.,O"

El S2nor' DELGADO PARKERn- No! PO¡~ dos concr~tisiín9s razones! no e¡-2

o¡Jsible vender lo que' no era nl~estro en e5.te ca~o~ y estamos ... declE'rc!E,¡ ....el.'contr-,-;,tc1 if"lclu::::L\-''E' :~/ ten:!..3iTlC;':::: ór'c:lf:.~P2;:~di,:::, nU'?s.tl~'O \~c.bif!:!I'-nr:;de h-=;("~2r.lo~ [:omc.i come) ",-0".' 2, .,'E'ndel'-, J.¿:-, c:omisic:,n decidE' ... lt?noE.I ....2~\".1.Orles:. ?i.2_-º€:." t:.{nj. S.D_~~.=:.J._ F'r-r.t.~=:i d ei:.!J e ~r

El seAor F)RESIDENTE.-' Quiero pregunt3!~J.e aJ. se~or Delgadcl Parke!~ enqué E',:::t..;;;;,¡j[) de f¿~bl~ic¿¡cj,Ón ~=:.e encor-it:rE\b:::\n 11.:)5 c,..../iDne':::. cuar',dc ':E.einician las tr~tativas~ usted ha ~e~alado qL!e la propia fábric3~ elp~Gpj.D gobieírlJ~ le estaban práctj.camente encargadD~ nllJY avanzaDole1;:: ,-;'vj.c1nf.".:''='. >' qUf.? e~:::o n e..) pcrcl:i..i:"lri~, cif=tE'nE'r=E.~ f3.' .:Lb.3. Ei. c:::-,u.=.:::,!r' u.n1:::OF::rjuicio. ~.

\y

.,\;~•.

251129

El se~or DELGADO PAR~~ER.-'CIal'"o e5 q0e estaban hechos la que ~osdecían ellos~ e~tán he~ll0s los avione~

ocasión de su declaración 3nte la Comisión el Sr Hecto~Parkei- entrego un ayuda memcll~ia que se~alab2 sr' su Dunto

c:u,~::¡r..to~ "SI3:: 3.C:Dr'dE' qUE':

dos Gobiel'-nss y na COil

1"'i2.b:í.E~hE:chD cor:.r-er de

esta e~a un aneoociaci6n por par.te de 11JS

1.::-. E:'rn¡:) !"'e's. =:', ¡..•.!Eí r c:2"-} 1).;':\5.5.:"::1 L:t 1 t ("E:rnp ''''e!:~.EI qu E:' s.,=-10 adeudado ~ .tr-a'¡es del s2gL1ro a la

:.Ln"..-'f:."s,tiq,:"9.c1o (::-::;1;::1.1""', 132t'-'cí.;3, dec:J.;'",."-ó qUE" 1')\10 hubo ninqunE'. t,.:?,t;,;\t,:i.','-i:,- C:Clf"¡r; i.nQún paJ..s. rnuchcl m~:::'n()s.con 1 1'"2,k,~ n ingu.nC=:I.;, te?!,"¡ .'::'.b"EO 1 U 1.::0 ~ E'S un.:;..p,"'r.:.""sl...I.nciónqU.E' nD ti.f?PE ni.pqL':l,n 1:unc:ic";(r;'lent:[J~"" r,JC) hu['c' nlP(.;lUí13

"./sn-r.:'.;;:\ ~ I-'¡:.\.Dferta dE! "/E~nT.¿;'\ E'. ninl,;ll)n p~';í~,,,,,"J' ~ '/ E",dem,é.::: rE~CC)nDce- F.:'.l

investigado su i,ntel~venci,ór, dir'ec:ta al t1Bbe!~se dil~iºi(i(' a] pI-opio¡::'r"E-:~:i.rjt'.:r¡'r.:E:"' de FrE'.l)ci.E:"¡~ Pi-.:\l'-¿'¡ ~~-E,i;IL:i!'"¡ ::::.U '.-/(:,:?r":::iÓr'¡ dE',=i!~,:J.E que "Er-¿4.imposible 'contirluar con

No trató segúrl su p~opia ver~ión en !'inq0n mOffi?nto de lo~rB;- ]aaprobación del Gobierno Franc85 pa!~a c:eder- el materia:1 9 otro D~fs"

J..1 , L...:;;; Cc,miSlón If"IVes.tigado¡-a car) fecha 8 d~ 'febr~~o decOITiUn:.l,'CE7!cior¡E,':::::: ¿iJ. F'rE?,,::i.dE,:-,tf.? ele .1E'. F'{?pL':!i:::1liCE', d::o'

.19Q.1 hE'

!-r2ncol~: Mitterrand~ al Presidente dE] Parlamento Fl-ancés Laurant,CE! bus, '1 lo~ fabricante::: HV2Qns Mareel D3S5aLllt~T~lomSClm-CBF! solicitando información p~ecj.s3 sobre la oper3ciól~encl~estión~ sim enl~3rgD hasta la fecha no 3e tla Dbtenido respLl2stasJr}U.1l3 :'3. PE~:::;:;3.¡r. d('? h;:::,..he~- t"!-;':. •.m:i"t2.clu d.l.ch,3.::::, ~::.ol:t.citU.d •.=',::::; 3,' t!-'::~vé~:~dE.' 12.

C3rlCilleria del Pe~0 3 tr"aVes de la ~ep~2sent3ción Dj.~llon12tica deFranci9 erl el Pet-0,

mE~tE'I~'iE'] ;;' tet •..c.~?!"'c¡~:: c:c'n 1 {,~, pr"f.~"'..' j, ~? ¿,pt'"'CóbE1 c.i C.i¡ clr:::-l GDbi.E.";--r-'L<F' ;,..:3 n e E:;' ~~, ~

hsbie ,r~fir\anci8dD lo~ ~legcl~hest2elau5ula 25.1 permi.tia la cesiór) del

r T T" " "3L~:p:i.ter'"

jlJlier de

Er1 conclusión se ha establecido que:~: ('1] !TIument:c;; d~", nE"[]c'ci;;;u" J.;;;'. n::::'c!LI.Cc:i.ón ~"n J:3:', 3.dqui:::.:;,:icic:"n d,~:aviones Mirag2 por parte de E~tado Per'Ll3no estaba vicente el

b:; L.os .~~\/iDr'¡e,=. ::::E' ~-",nc()ntr¿,b:::'.n tel'-min.3cic)::::; el f¿lbric¿:,n-t:,E?Ma!'-sel Dass2ult ya tlatlia cobr:3clo e:¡ inlpol-te de lo~ mismG~ ~t:.1'-E,"'j •.:?!~~ del 5,f.::--qUiC:; ,3 12; ~:>~PC¡!,..tac:i.ón" =.e~.II)n ID ¡r.':.":cernGCE' E:;.l

~IFOpj,O )4écto¡- Delgado P?rker ',-epl-eser,t3nte del PI-esicient,e de1:; I::;:~'p:~\r).li.cr.j"e:) El prE'cio de ';,c,= ¿';<,\iione=:. ¡-"lir¿'.I;)£:? ~,'2I;~;e:¡Cl er; el IT!er-c:,;:'(dD E'. 1m,:);TiE'1f t.o el e J:3 r-I(,?::';;'C:c.i i:<. e j, ;::):-'1 dE: t'-G?cJ '._,,e.::: .1,ór-o ,. G:-,1 .;~¡ el 0.~ .:"9 '~;:::imillones de dólar'es por unicla0~ )' 10 CIL!Edebla pagar el Estacl()PerlJanO po, ceda Mi!-ag~ 2000 era el equjV?Jente 2.1; mi:llor1~~de dólares. Es decir E)(istia l\n2 cliferencia de 25 fllil:lone5' deelÓ 1 :::1 r"e~: PD1~' c.:3d ,;;;, .:"9.\/),.ón "'1i r- <31';;-.1E-' P !'-'CICi :,..!. c.t el d ,?:- 1,3 elE'U\:1 :::' qu,,:;;:,' f.o?:I.Est6do PerLl3no tenia el precio del mer'cado"

251130 156

(:!) :C1Ur¿(ntE' J.2 nE::ºcc.i~;!c:i(::'I"'1 ~;,~:: íl,,:?¿"-1.i.2c.'.¡ ....on CDnVeF"~;;,.::,c:i.Dne~.:. CDnp"-DbE<bIc7's, CGfnpr-.:'::.CIOl"'f:?E el,:::. 10=. ",.\/j,C'rJE:.:":; !'''li.t'-E;;,CIf3.~ C"JUE-:~ (.?,] E!:::.t'3:'cic-;Per-uano ql~erJ.a dejar' de adqL!i!p'ir pero nc) se =oncretooficiaJ,mc'1te la [Jper~Ciórl ~lorqué 110 se 1'-e31i~al-on siouier-e ],a~;::cn::::.ultE\~=- E\l [-J<:)bit..~i"'nD F'¡'-E<.n'-:':E--:::.YE\ qU('?!.' ,.::,:,1 in\/E.,=:.t:i..gE;dD l~¡1.3nG3~ci2 Pérez nc) habia dado ]a orden impic!iendo una negoci0ci~i~~erdaderanlente beneficiosa para los intereEES nacion31es~ '/2qu~ eje habeiP

' t¡'-ab2jado (~fic:i3Imente esa 31te~n2tj,v~ el Pel~0pocfr-ia ~laber obtenj.do Llna L!tilidad ele 350 millone~ de dóla¡resl'2":", r{"ti,Ilr.Jn£.~!:. eir-=.' d;,~='lE,r'!:::,::: PC)!p J.i~ .:':."o.'i,J!"1("':;:;. ~:::~:~l~'¡m.~.11Dne.":::: ele

p!~ofundj,2acj,ón en une ir1\'eEtig2ciÓI' 2 IP'E3J,izarse c=,r1 ],3~ dEbidasfacultades p3ra obten2!p, reSpuEEtas de 31.Jtorj.dades en el e":~ran,]ero.

DI.:~,-fin.:!. t,.i 'j¿:\m~'nt.e e 1. ir"¡\/eE, t:igado r! J. .3D C'3","(j'-c.1.aF'f;~~-'E~Z~ \:)L\e~~ ce;.n <:::upa!~tici.Dació" dir'ecta impidio que el Perú hubiera ¡Jodido 0bten~r- Ui'

iE.'nGI"'rn>::: benE.:.fic:iD pr'Dducto dE.' un3 r'¡E'r.;'lDciac:ic:,n en fur"ci.c::,n El .lU":::;.intereses n5ciol'al~s.

PorqtJE actl_l0 asl el investj.g2do AJ.an Garcia F'érez?

f:~é J~rOdL¡cto de una conducta dDl~JsaDLe; c.iei,..to E'::: qu(:~ en E,~,t.:; 'Inf?qe,ei.,:::;ción" . {':::;!""'I dE:'"\":.f?jr'm:in¿¡do HiC!mE'"nteo ~E.;' h,3

c~::'r.;t;:"c:ta.do :::', un t'.r",':-:t'f :l.cante dE.' .:::-,i'-m=,.sintl:?I'"'n¿,ciona.J~, ~".:'!bd,=,,,'r-=-(.rn.::;n El(::¡'c::.=.5.1". E: qu.ien l::,l:':-" dE-?~:::cr.ib("? t.'"n dE-?t3.11(:c::' E,r', E.J l:i.bl'"''::¡ "E'] d:.i.r1'.':-:I'.'[) dE]F~'DdE~r- _... L.E¡ tr-amE\ ~'?CDnÓ((¡:.\.c¿,:¡ (~~n 1<":"1E~,p¿:i¡::¡,¿::, ,:::c::cj.::\li.~~t.¿{'! C:U"lC'=: ...::¡¡:t'_.t-;::_-c::\,Jo::::.r::.~ [..'1.-::.-1.;:: ¡'1E-?rl"er':=¡ F:"::"fr,c'n "T.1JE'IP.¿:,:::. c.r.:-.n=.."i.qr"¡:3:n (.?n l~ ("1:,:;"; '", ..•- : ...• ; ~

'1 T'" "Ex.i~:::.ten p-e",'O::,;:,n2,:;:; r';~s:pe-t.,::l,blf::.-:;::=-:!declic':!.da!:::. ,;:,1 c:C)mE:i'~'c:i-c:'"::.~-'t"~:::,"r-~Í";~-" • /di~3r:{U.(.?::::t2S: E:" jl...It"'E,.t""" que tr-,3.::, 1==-, 1]F'q3.cI:~, dE' C:9r'JD~ :3c,j c:h~7.D~- 9-- i ~~ #

F' 1"~.!~~g~"J.:;Jl~'n';..Le:.. d ~,_ ¡::.- D e!:;.'f::.'::~ 1 E, E m r..) 1'.' f'..':: Et el E'; 1 C.¡::; m ':-,,-~-c: i c:: E: -,< t E":! r' .:i. D r- l::: :=. ~~0""' t ,,:.J ':: e <t..

h.-;':; cDn"./,::::'r-tiou en une :;;.coc:ied¿::"o pC1l.... inedic) dE.' lE, CUi::i.:i. ,=[_,1['". rjr:;C€:'neoocio::: el clan de ami,Dos del ministro~. desde el LI-19n~'~8t~if~I-ª0I!:3.~~.__El ._.~llg=.\x~. hi::,~::tE\ el E:::-cli-i:r:i!'- d;.:::l di.¿~t'-j.D El F'<::"'.i:;:; ~ ,Je~.I~l':::F'c:,J.a.nCCI Guti£.-.:t'''r'ez ,." ~E::ta el'la SIn embaroosi.guiente infoYlne.

I"'rf.)

251131 ._.,,1:.,4.-- ~I'

/,"':l

/LA CO¡~EXI0J~E,SPA0!JLA

lib~o de r-eciente¡:iUt:rJj C::<.c:i..::.•n "E:J. di.ner---c; el!..:::'] F'odE'¡--- ._. Ls. t~'~,ro::."l. t::-"'::Dné",mi,CE'. en la E~p~.¡::i=."3Dc:l.,E<,1:i!:.tE¡'J" .::'.-i'iF-m,::..;n ~'?l lE', p:;~ºin¿:\: >:~::.0 "/ ~~:~!:J~"L.,:;:l;;'[Jci.E'd.sd Focc,E';-; IntE!"'n3c.i.on3] ;':3~A" f¡:~It:~¡::¡.l .:'3.]:-'I'-e s 1..1.::::- c,f:i.c_i;l~~_;::: ='J4 de ma~zo de 1987 en el edj.ficio de Bank oi Ame~ic2 en la ciudaddE:' F'.:.7r.n8.m-3."Se(;Jún su.:::: f.:?5i.:B.tU.tCiS~ t.i.enE' CCirfiCi c,b_~~,t.j_vc ~-Dci.a] l,D~ealizal:ión de operaciones comerciales v finarlcieras en '..1 ámbitodel comer-ci.o e>:terior~ en cL1alquier páis del mUlldor

L.-::"' m,".Í.::::.i.::rn eSE?r'¡ci2:il dE' E!::::t:..£;, ,;::,Or:iE:?dE\c!~, E-:-stF.:(t,lf:::'cidE¡ erl un ~~,:,;¡ri"ii.~oC,cintroJ -:=I.di:,. d.irec:t,E:,.mente PDI" C:"¡i2¡-m:!:<.n C:EI.J \,":J.,] 1(::-:

elF i '::::.2. ~decomisi.ones 2 ],2~ empresas compr2dora~ del Tracjino del E.~.t0do.,-Las comisiones normales que pagamos- sc)ndel dos o tres por 100.E~:cepcionalmente~EJ. p¡r",:?;;::.idE,,...¡te de

L!na

llegamos a cuatro.For:::ue::-~ c:i. tE" ¿i!], e'" prE'~~.id,=::;nt.edE'l ¡::'r:-?r.t~-,~, (.":¡I.:::t¡-'!

qL!e habitualmente pedi.2rlcOlnisiones a 125 empresas del Estado Esoa001. y dice DI.Ae dLlrantelas fi~stas de San Isi,drcl en Madrj,d~ una '-ome:p'iade altos cal-90~directores generales de empresas sudanleric:2n3s~c~uese desplazan ala capital de EspaAa ~,alr.a ~$er los tOlr'OSn su~le acudir- al n,jmer.c) 58elF.;; .1E'. C,31 J.E? Cirens.e -}.;:, =.E'de de ¡:::.c-,cc.)e>~-- .:::\ DE.:dir. E;<.rjE.'lant:D:::: s()b¡--,:::.'

L3 Conlisj.ón Irl~estiºadora tomo conocimiento de dicha pL!blicacj.órl atra"és de ]a IPevista Oig3 ~n su edic.ión dE] 20 de mayo dE 19S'i q!lE

l....e",,"f:f:lc:")E~~t","l';}1",::,,"'-/ed(::~nunc:i2 .::'Int.€.=' lE\ CLI::\.l ~e tOHlO cont,;H.:t.C~t cc.:.n uno de]O~ aLltol~e~~don Jos~ Diez ~~~rreraa quien la Presidenci3 de laComj.siÓf1 le curso conlunicación el £0 de m3yo de 1991 solicitandoLe"c.unocr::.':r !:::,.:r SE' "-f=-:=I"fil.-.rn,:,¡ f=1""i d:.icha j.n"fD:'.'m3.c:ii.:)n~ i ~~:if3',':= qUE" l: ..:!.(O:~nl.~'

ElernE~ntc(:~ C¡U,,:;.' pe¡'-mit-::;n ::;,u:=:.tent.2,1".1i::\ obje+.::i..v3íT!i::::'nte"Con .fecha 24 de mayo de 1991 el periodista J03e Diaz Hel~¡-el-~"diórespuesta 2 nl"lestra ~olicitud en los siguientes tel~minos:

Macil'.id~ 24 de mayo de 1991

Sr D. Fernando Olivera Vega.0 i pu, t 3 . .::.1C.;Cámara de IJiDLltados

o::: =::::: :::: ::::::: ~-:::o:: :::::::: ::~ ~~:

En relación con su carta de 23 de mayo pasado en la que mepi,de c:onc'rete si es cierta la ,illformaci61' que a02!-ec:e en mi lib~al'El. cii.nel'-o del F'c,dIErl! p,:-:'\gin2 2:~;;.1 fE'n la q 1..1.E:' ~£-~ -::"":1.fi.i'-m2 {Jue el '::-:'>~~..pr-~"3.'=.i.cient.i:::: dE'l F'E:2r-Ú {:~1::."".1"".!(3.~:;;!r.cí:':<.~ p(::.;,d.i.:::l cDm.i.si.C:ine~:::. dE?l t:-'::::'~.::adDF~.p¿\r::;c,l" sEgl)r.¡ t€:?!'..::t.:imon1.o dEl píe€~ider-,te cJF:.' rUCüE><:, .en C::¡E'¡--.mánCal\/illo~ le manifiesto lo siguier1te~

251132,."', -'¡:'. . '~,.

/Ar- Me ¡'-atifico pler13mente en el conterlido del lib¡-o 't

especialmente en el parrafo al qLle Llsted ~lace refe!renc13.

Ci3.] vi.} lDr

c.- En CLI~lQuier momento podenlos demostra!r que las1'':;3,1.;",:..!:J¡--9.5 e11::.,1 ':::!r-~ Cal\-,iIlo ::::on ':?>~3C:t..:;:,.S~ \-' qUE: nc; fu~,='r-c'n

José Diaz Herrera

[~J doc:uinentD tr:=-\n:::ci'-it.D e::<i.me de' i:.""r<É¡l~i.~~i~;iE\dic~~DI""';¿"l sal ..../!:) F.";}informar ql12 el per'iodista José Día? H~rl-'er0 h~ e}:presado de mane,-écategórica qL~e t.iene c)b,jetivalnent~ forma de probar el dic~lO del Sr".Calvillc,~ de fOI~'ma tal que COflstitui!ria Lll~a gl"-a"e del"ILlncia r'e~pectoa comisiones percibidas por el investigado Alar~ Garci~ Pérez v portanto ir1dici.os de comisión de deli~o Que merec.e esclarecimiento

h.;;,-,

J. ~.~i.:.:.

F:!d.lción D

1. ~.:,2

01:?1que

E-,c.í.1c.:::i.ón.tiE?mDD nD h:~

negE,+:.i\/El. c1E'l ~;r.• C:Ell\/i.lle:., E'::~.-'

qu~ e5 p'~evj.sible ~..a que suque h6b~i2 dado al ?x-pr2sideilt9¡-esponsabilidad en su per~ona,

querecti.ficación alguna,

se debe informar

En l¿,:::: e::orni.= ionE'.':::.aC2rl~'ear'ia también

I.=i Dse Di .:3:'~ . Hf:-?!'-).-'¡:¡;1'..E,; )' E 1 el .1.n [:f.' 1.-'0

q~.le tiene 4 meses desde EL!

5u.di.C..1.,:'1J. ~ /¿iI

!::-'í'E":;;,:i..el f.?rlte c!e.'pa 1•••• +..:. i c:i p.s e ,:l.. e:, ne.::¡é:!r'c:l.-:::'. F'É'r E'::"Sin Ern!::<¿,r-IJD

pE' ¡~i [.)ci i :::'.1":a¡::::ub 1.5. CE,C.1. ón

~mpliamente difl.:ndida ynin9uf12 denlanda judicial

refe/-ido li.bro tamt,iérl SE \'uel\'2 2 cit3Y al invetic ..Jadcl Alan G31-,_.- _. .•...en lc)s sigL!ientes te!'-minos:

I'Pe.:), .... f=':::D! cu,::~.ndo F::::.i'3E'J F-:cuclf::I'.Ci ~b,~;.ndc,n,;:; 1.:':\ I:::IC:',J:Lt:.lC:';:;'~ =~1.J

amigo Diete~ ~~Dniechi no le cJeja en la GEtacada le pr-oporciOf12ID:':: cc.rntaci.:c:.,!:: nE'CE~!:;¿:"!r-:i,Ci!= P,,:l1'.-2. qu,[-=:~ pe't .... un cClnt.;, ..a.tD ele :2D m:i] l{:;i'..I~?~ Jel f.::' P(,":::?:,f:?t-:::l;:;;~ ~~;;.¡? c:r:,nv.iE'I'-t¿" en el ¿').':':.i~"?~;:,or ~~....'n E~:::.::::,¿(í:::;~~:cJf.;;. lE' ('?mp!'"e~.E:-; (j./E'. 1 f.?rn",i.Í1,::l. 1<1....t.lpp~ clE"d:iCE:l,OE :::', l¿~. in-;IE;ni.ef.-'.{¿i de.:;' cir:::'!:::"3,r.'¡'""cl10 E~:l3exportacj.ón de maquinaria indLlstrial.

DE'. 3] rn:l~.rTl,:"Cl. mE!nf=r£~, SI...J. "meCenE!::::" a.1E'(n,~~\nlE' peine.> E...:.n c::::ln.tact.c'.cor1 las sociedades Siernens¡, ligada al Tref' dE Alta Velocidad y acl:i.\ ..(."::"!r.::D5; ¡:'-'!'-{,J";"'ectD~:; in'fCir-m<:.~.t.:i.(Co'~, f.~'n 1:::\ E':<F'L:;"':.~':2 "¡'

por- aquell~ época .tl~at3b2 de v~nder- el car.ro dea las FLlerzas Arnladas,

Klau5 M~ffej,~ qu~combate Leopard-2

CC)fl clientes de e~e ni'/el en ELI d2spacho~ Rafae.l Escllderc) j.Plácido Vásqwez tienen que camb~ar rápidanlente de clficina~ y se vana la calle Dieoo de León~ donde alOLlilaf1 IJna planta POI'"" 1000.000~'E?:::.E?t~:;..-:::: :":".1. me-:::;, F'or" (?::::,::'.-::. -ff.?C.h ..3.~:, .::1[:I...i.C¡E~ t,a.mb:ii.?n 9.1 Gf.?!::¡::'-3Ch.) el

-- l.::.. 6._..

251133 t;j..... .'.

;

(

p r' c.'t J i:~:rn .:3 ;:~.

(::)n c1 :::,1. u. e 5: .,:~¡r;;:<.nDen Jos.I ::.;.J:"':.n te, ele

Sarasola" por Sll par-te, le echa \Jf\3

tipo domésticor Como el es! pr-esidentE de

E'mFrt ....E:~Si:~¡-....iCi f:~nr--i,que ~:::\E(r-~;:.,~~()1,3" qUlr--n ] eE:: D,_,nt:::' en cc,n'!::a.ctn c:c,r-¡ lc'::::Albertos~ l_:nos enlpresa~ios jó~erles corl rntJchas garlas de hacer c:oeaSa

E'J i::r-'3.haje:, eje Escuder"f.:i cé'n~:i.f"::te '::"';f"¡ 2Y:,..i.,j¿:lr-lr::?!:: .~':l bU,~~:_C:2i'-~_'_lO::.'?101_lrbani~able donde 1:I~n~t!-Lli!- la cost2 del Sol andalLlza, echar-:ies L!namaflO CCln alguncl~ ayunt2mi,ento~ t¡ar-a2celer'3r trámj,te~ bu!~ocr-átic:os'1 estar aJ tanto de lo que se mueve en las localidades en laE qLlese Val1 a p,'-abarplane~ de ordel1sción u!p'ban~ v en la~ qlJE lr¡te¡"e5~cDmpY"El.i'- =:-U;:::.lD.,

r::~ncuE:':I"ltl"'.~:(en E'=:.d epC)CE, inU;"! di.~~(.~¡l...I.=-t¿,~dDCDn ~::u.=:.I.";::;c:r-r:;~'t¿,!'-i.E(~ F'i::,lcm¿,. ll.";~'

c:! iCE:'

qUEP2!"'E;\ homcd.oq:::'.!,"=,. que r'leC[~:~~j. t.:::I.

P¿."<.;~'i::\ qUE: 1 E';

t::rncL:~1 uc:l =t.

]..::,;"\{.~d rn ir', i 5,t ! .3 c: ,i '':'r'; ~~.ep,'oblem2s'empiezar¡ a

Ur-r d_-\.E\ r-r.:::'quiE!''"e ::.:".\5.,::tl ::;igLliE;'nt.E- ":?s. la.

E?'-':::r. ciE'!"""! tE'::;de origen COloolbianc. se

fJ!'''c,du,c:.to::-::

er¡ el d~spacho. llevado por Plác:ido ~jázque2:~uncl~; De¡-'misos de constl-uccil)ll en la Junt2 de

E.l E'::;-pr-f;::.:::.:i.dE'ni::.E de 1;::, ~Junt¿,. dE' Plnd¿,~}uC:.1.¿j 1.E'::::.~-::'chE\ un c2.c.12.Inc:lu;;:.D~ h6.!::.t¿~ f311 p!'"'(?i;:::c:ient~:? d,::::']. Bul'-(~!C!::::e]'u!:; dE."" F~~ltbC'] C),iC:.'"

l-'I-:::\bl¿:\~ dE:' l~:( "m¿il""'¡C'" qUE' [':,1 ::;(nt.i.quC) ::ibc'g¿::.;c!c; 1 ,,:"!.bc;.r'¿:(liE.t.3o ¿;(f(¡.iqc dE'f~eJ,ii~eGClnz~lE=! ti.ene en 31ºllno~ 2st3merltO? Y Uf1 dia SE p!-~!5ef,t3

M3~ana te mando 3 Llna de Las mias.Poee< cJESpt.l.es" TI'-.i.I""'¡i, unE'. dE' 1.3::

secretar'ias del amigo de Felipe Gonzalé=~tras],ada al desrac~lD de Diego de Le¿,n.

L.()~:, bl..len()i:::. ccontac:'r~DS (::.-:ntl'''e E.::::.t::ucíf...::r-c)

mLIJtip:!icBI"1 répidanlente y ]CIS ~mpresarios CDnE\i~:DsE~r'l~-::,di.e'. nDch~:::, p¿'.r.:::{ qL\P 10::"::: ¿,".lude ..~.::.E-' t'- '.•.' i, e :1. D~. ]. .3 f.? 1'1"1 P r- e <E>2, elE' ~::'E;~9 U. 1'-' id,:::,.d e':'~'.n d i

El presidel""lte eje1 Burgos CJub de F~!tbol y sus socios qLllerenpeque~o iElote or'otegidorla frc)ntera de aman'te?

lit!lfl(

\/¿,:r, "/,lento

':O:'.i ¡-,\!:i t.a

.:::1.n.i.qu.l] E:"\P

con todo, no p'~ede quej2.r'se. Sus negocios

Ufl0 de lOE: hombres fUe!~te5 de Nical-agu3~02.1.Spara ver- las posibilidades que tienen!~-,f:-==C.~:\l'"l~:~.no;!o:::t.inc):::, E!n '=.U::: CD::~t¿(S, 11

C}[) t~ ¿"l ~:; F'~:)b J. i ,:::3.:::f;.:,' ::-: P i'::' c: t. ¿"'. t i v 2. ;:~,•

E=.,cu.deJ"'o.

dorlde ~)iensan j.nst31al~ I~n Qral""l casirlo una ur-banizacic1n eie lUlO.co~ capit31 internacional.

-'¿,QLlé te parece e] aSU!lto?- l,e p1regurl.t? Llll di,2 ESl:udero s su:::.oc:i.o \/t\':;:.que::: •

.....F:'U0.j,:~. C¡ur.-:::- ,~':::. mu}' bU,E~qDu Si, 10 '-'::.¿;,CE;"1!T!Cl~ i::,dE?12'.nt(~.~~, '::(::::. EI[:-:,::,i::o:::,n

I""lLJe~tr'c!s problemasrF:'el~'r.::) ID::::;. Gbst¿\culD~~. ql.\I:.~ pc)r;e ,j""i.I1¡i,?::, r-1c:,ntani~?r-~. cDn;;~E,jer'c; dE::'

en pOp3 y asi lel declara U!l di,a a Di,3!~io lb,-Vermeia mi~ por ejemplo, vale 200.000 pesetas.Nf.L-f.? 5'__ D:3 ("i."i--:..m el.~;:lÉ.:...':..._..D_L'€I.'r._ ..~l::~I ..s.i.?:.~ ....P.r=-.~:.~.~.:~..~J.~:~.r:J..:;.s'.....~L~)....E' ..~.c.Ú..! ••••• q.hl,f::~.....t.i..~d;,.-'Lª"~.

E.?~:.LE~J;;U.2"._~D....._.?f.?V i 1 1 E._._~}U í i":L'Lt_~J.~ª-__:;.:~~_rn!=:.?f.Lª:.....g.r:? .....L~~,:.~~...g Jg~.~~;_:;J.qr.~.~.~.....!ª.::-Lt..~.;:;;r:~.s'.!:Dj.J~;.:~.i'~..£:lt7.: J 9 d;: ,._.~~__1.l£=' o ~X::'__ -ªL_ 1 '::::__...E'.cp_~~.Ld ~ru;..:.t.-ª-_._.__sJ E: ...J:._~~__2~~!-?l.QLI.b .1.j_ e E~" .....lJ..~;:.f.!:~.!::U~.~~....J~..~ ..~~..~.:;;.!:-igf:-:!.l~.:.=:-~J~:.f~r:!.i=..f;:~E' r]J:.E..\!J..:U;::_ d ~"""~~_\.-:.~ª-__jllt~Lg-.É:.E:.~ __.e r.) ..__~_~rl..~.~jiE:l.}' S fE' ,,- ';1 1. C! F-;:.:::m .í, r- e -;::

251134

,tiJ"

En ]a comunicación t!'-an5c¡~ita de fecha 24 de majo stJSCrit2 por elf_'e-r".iDd.i.:::.t_3 ,jDSI:2,: D.iE\Z ¡"'le¡'-'r¡:::.'¡"'a en I:.,:~l <:;",c¿,pite Pl e;~:::,r'e::;:i:, [¡lote ',,::.E'r3tific3 olenamente en el cOI"¡tenido (jel lib¡-o. y pc,r .tarl'tcI tambiérl::-:",n lE'_ '::lntef"iQr citEl eje 1 el"::. p3.gina= 1:-12 ":/ .1::'.:,3 qUE.' =,.E?ñe,lan C)UE? 1O.~1in\'':.'::!:=t:,i-:;'];:¡.,:lcJ ¡:;J.i:;;.n G<:';r.I....C.~¡9_ Pél"'e.Z -31 l.E'(.,:!,:~r-:.::' 1-:';3. F~'!-e~~i:i.c.1enc:.i::'éde l.:::-~República rll~mbró a Rafael ESCLlderQ como el repres~ntante lje SLISintereses el' Esp2~a~ Dcrsc1flaje este a su "ez \'j,llcuJado 3 Erlr"iqLleSarasola. Este tema tambiér¡ merece esclarecimiento! pal-a ello se~equiere 3lJ"toridad CDn fscultadeE SLlfic:iEn.tes ('ara pode¡- realizarl~n~ inves.tj.gación total en el 2>:tranjer.o, es decir se !r.equlere la~c.tuación cjej F'oder Judicial.,

,JD::;.;:;;: Di.¿'2 ¡".ie!'-I'-er¿:~ ~ F'r;;:]'-iG-=.::i ta ~ ':}0

estLJdi,cJ peridismo en ],a Uni\:&rsi,dadRe(j3ctol~ del periódico EL DIA. en 1976

anO-=':: NaciÓ en l'eneriie ydel E:l. 1._.3qun E:\. ( e ;:<.rl ;;';'1. r..i .9,':::.empe2ó s trabaja¡'- en CA~!BIO

lo~ dondE fué iefe del Equipo de II1\'eEtig3c:ión y pl~blic'(j má~ de LJncentensr de Dortadas sobre diversos temasu

Premio Ortega y GS5~et~ junte) 3 otr-o~;informe sot)l~e la Mafia F'olicial~ pLlblicadDtc'mCl un e,Píe, ~~,.E.,b~lt.icCIMi~ssoLlri-C[)lunlbia (USA)

;::".mp 1 j ,::' 1::'-' ~=¡tu cl :i. {:I:;:'.,! ETi ,. E.: \.' ,:i. ~¡t el. T i m f.?

d05 comrlaRero~~ DClr urjen CambiD t,:::.;~ (.~.:,nJen l."" 'Jn.i\."E'!"~:Lc!;;:~.d [¡¡:;.,

de Nue\.a York~ dondeFUr1(jado,..de ]3 1'-e\~i,5ta

Tr.:i.b'-..,n"". pE7:r..t'.E'r'iE'ce 2. l.E', p}E"nt.il1.:::~ de TiE'HlDD "'.<' e 5:: mier.!br-c) de"In-' ..."e~~:ti,¡;?a.te r~.'(~pCJr'.t.e,"~=:3'lc! Ed.itDi"'~:" ~ 1:::, rJI~.i.nc::i..p:3j 3~SClCi:3c:ión dE>periodista~ oe Investigación de Estados jJnj.dosn

F'~";¡,mDn !J . .3C7'r-3~:::'n F'E~r.j,,:)clj..s.t:E;i~ .,c. Er.r.-,Ct!'.£-. f''.!¿,c.i.ó (;~~n f'1.:::\cjl'"":i.d \' e?li.cencl3do en Pe".iodismo.~ por. l~ facul't3d de Ciencias de laI~1'for-m2ci,ón de 13 Ur1i\'ersidad Cc,mp]uten~e de a Capi,tGl de E:spa~3~dl~nde realizó series sobre la CiL(dades del G1Llndo \1 la fj.gura deF'ederico Barcia L.orcsr espaci.c)~ este últi/po, por el qL1e obtU"Cl elPl'-emlD Anc:J::\luc1.::\ de F'~:;r-.:i.c,di::.l1lo" Poce:, d€:;:~".pt..Iif::.-;:::." :::¡.:::: inicie, en J.~\Pr-'ens0 esc;r'ita en la redacción de Cambio 16~ dCll""lde se ma¡-chó a lo~;;::E.~rn.:."",nE\r-ic,~~. E:~1 í31crbo ..." T¡.-.j,Crun.:::, p.::-,l....¿'. -fcI'-¡it¿\1'- p¿.:(I'-.l-:.E:-?de ,=,.U~::- >7.'qu:ipos

E:J""< 1~:,. ¿,.ctu¿.,J.i,jEld I~'S, t~2d¿;¡.c:tDI'- elE?: 1. ,E'. ¡.-.f:;.'./i-:::.t,::\ T:i..E'mpD '/ (:::.'~:.

co!~siderac!o como UI'O de 105 reportero~ más brillantes y aud3ce~ delperiodismo e~Da~ol de lD~ últimos a~DSa

Ehi Plr'1BO~;C:f;~;[)S" EL CA::::;Cl r'II¡~P!GE 'y. 1...,(:;- CUr.lEX IDt"'.J F:::3F'{~¡¡"-:':;[1L(:i L.,..:,INVESTIGACION JUDICIAl ..~¡ECE8ARIA DEBERA F'RECISAR LA COMISIO~I DEF'F:E3U!,.!TLJ üEL 1 TDS C:::C¡NTF:P; L.D::::: I."'EE(E¡::;:E~\ ['E F~U¡-"JCJ C)!\l~. CClF:F:UF'C IOh1 I)E"F.U¡'.¡C 1 DI\I{~F' 1 DS" ."'" ENF.' I G!UEC: 1 nI Et'.!T[I 1 L 1 e TTD . f)E: t::.EF:: EL CA::=.;(j"

251135•.r

-.¿,(:i._.

--~~-_ ..----

";;.-161' tI-- I

b"\

/PESF'UEs-rAS DEL INVESTIGADO

E? 1 I.;JI...\íi2.

] El

1::.E'n i c~ C)j am¿..:::

j. n v (.:! ::~:t i (-l o:::' elCidelfirmada por Amer" Lodtli en p3pel menb~et3do oscual este pel-sonaje aiil-maba categoricamerlte

I~E~;:;:PUf.?~~t¿i

un¿:"( CElr"ta

pr:.1- me 1-*',:::<

I~lter Redee ~egún lequ.,:= '1~::1 pl~'e:=,.ir.:JenteEseI, [li oersonal ni mancclmunada 11i de ninguI's otra esoeci.e",El investigado pr-esento esa carta como suscrita Dar el G~rente delBCCI~ cu?ndo en realidad AmelP LocJI,i nUFlca ejEI-ci6 tal car(JI~ ! po~-el COfltrar"io er"a Llrl periodista qLle tenia funciones no determinadasaún CCln c]ari,dad~ perel que es.taba ba.jcl or-denes de Pharaon er Inte:'Redec~ personaje este cuestic)nado por SLl act!_l2Ciórl en el BCLct¡Clé? f::"n- niní;)I.:l.n r.:::;'.SD~, L.c-!c:ir'li~, "ten.iE.¡ <:luto,-.i.G:;'ci ¡::;~;:¡.t"'.s. EYtf?r'¡C'._::'I'-' t.::::,lconstancia mas al:lf1de Lln banco complejo srl su~ operacionEs y e~ !aiderltidad de EUE cli.entesnL.:; ~:.eqund¿¡. r-e::.pue!::,t~:':1 ir!\/DC¿;¡d¿:'l :::':'1"'1 el in-fol'-mE:' ¿,mr::r1.i:::;t(::rri,,:; dF~' lo,::,.D.i.pUt":::OD!:: f':";.}"/c:r.~-¿¡dD CDntr'(::::'¡'"":3:::: >,_dc::.l C:~~.~.t:ii.]D L:¡::"!.]\JE:,':~, 'fu.é "El b'3;-,,~C:(:'i!T!E,!.-:.t.C2f""! E>~pr'e~::;~,r)i£:( :i.r';fc'r-,TI:::l.do' qUE' ne: ¡;:::,::~,i!::tF!.'t'::'.I'-jE,t,:j dE'! cr-E:,ci_ltc::internacional a rl0mb!r'e del Dr-, Al,an Garc:ia o su 23r'OS3 An2 Cl L(pagina 4 25 del j.nfor"me).

j..r1:::"i.:.ituci,ón~

E:n E 1 3nE:~;Cf :2de 1. ,::-:'¡mel' .. .i C.=U"':

!Jcern!::uJ 'I':".£:i'.dc'):;;,.

5~ reproduce ur1a carta deE>~pr-e::::.s 8'¿::lnk (Uruqu:::l'!") ~ :::::u ¡:;.. e-r"1 '=1UE' ':::<=,', [ji;:::;-;,:. q:~I.E;-:;'

Ir}::: I'-(';'Cli ;;;:,,!::¡-'D::' de nUE:::1.:1'-E:

conDci;1"iient(:, de .ninqunr.:\ DI:'E'r'-::'?Ici.c~,n ni G!n 1=\ ¿-<:ctuE;.lid¿,cJ I-~;i ~"n ::O~l

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_¡:'{r¡f.~'r':I_C:'::ln E;~~)lr'E~'=,~:Bi::\nk E, E.,llD /:::\ qUE' le.!::. t::".r-:.¡Et=\~:::. !~(T!e1'""iC:i::'.n E:::-~¡:::;\;::.?~::.::;.Benk son e>:pedid35 por otr3 emplPess difel-ente~0merican E}(pre~!::Travel Related Ser'~'ices Company Inc. con 5~de enNj~',.mi. FIDíidaEn .terce~ l~_lºa~el inve~tigado a travéE~lr~I,"qe cJE'} C:::<.:=:t:.i..l1Clój''';eehe C,UI?~'

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h.::-¡':::ta la. -rE.,-chE'.no 1'1:::( !'''f:::'.:\.l.:i.:~:ddC) po 1'"qUt;;;. E ,l,-i::::r,t;::"{¡,=,,t.~.:. ¡- ':-¡T,~

.in\'f.i£'!::.t:.i.<:'1:3c:.ión IUOlCJ ..¿:l C¡UE- ] n tc', .....nc'!/:1 t:in,':",] IB£-"r¡te ,letl:"' ;~E",£:IJ.l::::f--:::E'q 1...,E':' r::::.-vidE:n"!:f..:'fT<cnte ::::.e :i.nvc::f:E(ri.::-:( E'.1 ¡:Jr-ll,r:J_i_:_l..c: de .1.;;( "E' ":¿r-,;::..c:-,'" ..' (3!' r' d E~,el " ,

Otr'a r-escción ten(jenciosa y manipL!latoria fué la parodia de.:3.pa¡--enta!r' a.ntE 1.3. Dpir',ióh pt)blic.:;\ ::::1LI\ic)lu.n-!.::;.ci ele :::;.CtIT!i?t,=:r-:::.E 2- u.n-s: ~irl~e~tiºación por c~Jenta de autoridades del má~ alto nivel a pesarde conocel~ PEr"'fectamente ql.le e] plr'c~cedj,miel,to el.egida era imposibledE:- r-e:::¡l.i:2:<.'3~sc' pué~==. ll'::)::~. pOde¡'''E?!:':, que utr.:'F'UÓ ."':11 ~~'I'''e=.ideni:-:::,. ,:::lE 1':::(!JCámara de Diputadosr y al Presidente ci,e la ,Cc!rte Suprema no podian~~er 2ceptados ya qL18 ambas autc)ridades tenian j.mpedimento e}:pre~c)ele ]a le~¿ que les prohibía tal repIP'Eserlt3c.ión irlCClmpatibl2 COG sus

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Además por la complejidBd ;j2 lOE bancos en cuestiórl ~6br2t~do elSeC] ES imlJrescindibJe una investig3~iól-1 jLldici.al va que ~ó]o conl¿\~~: -rE\cult:~::\dE-:'~: pr"CpiE'.::; CjE~. dicho p()det" SE:: pDr.1r"¿¡ l7E.cl~\i'-E'c:'-:::.'r- .lD~hechc)s considelr'anc!c] PO!'. ej~mp],Q El 'ca5~O del "General Nor-ieo2 quesólo se pL!do desclJbrir SL!S cuentas luego de iniciado 1Jn proceso.judici31 antecedi(jo de un arreglo judi.c:iaJ de colabo/-ación previ.3eelebradb entr.s el BCCI v las 3uto!ridades ele los Estados Unldós der'.IDir. te¿::'.me r ..t e ='. "

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Erl .el proceso judj.cial se podrá tomar imp(Jlrtantes testimonios comolos del General (!r') Manuel Antonio Noriega~ An.jad Awan~ Amer.Lohdirfllflcionar.ios del BCCI~ asi como talnbién los testimonios delperiodista JC~5é Diaz Her!-ara~ Germán C3Ivi,11o~ Enl-iqllE Saraso]~~ot ..'r'l'o~:.:: vi.nculE,.dos. a .l¿¡ clc'nominadr.::! J'cDr.¡e>:'ión E~-::pa¡::::;o12!'.; t::,.mb.ié!""-,AbdEr-raman El Assirn funcionarios de la ~c)ci,edad Frarlcesq Avi.cin25Mareel DassaLll~ aL!toridades del gobierno fr-arlcés, reieridc)s al C2~OMil~agge~ \. finalmente se pDd!~á ~itar 3 otl-OS pe:-so:,ajes como FelipeHohagen~ Mar-iD Facce~ Carlo~ Lisier~ Alf~edo Zarlatti~ R~fae]Escude~cl (esp2Gol)~ en~r2 Ot:..05 sindicadoE del entorno delinvestigado Alan Gar-cia.

~r.~~,.Tr:;;.n.iendo p(.r~:;~,,;=-nt.e ID e::-ipuEs t:.ü de C::Dnfol~'ñú;t!¿\d C:Dn .,==.1ar~ti.cL!lo 1.1<:¡'{JeJ :~E~ql¿:'.m(~.~nt.c inte!~nC:i d(-?:"' la Cérn¿;'.ra df2 I)iput:aclci!:: QU0:'- c',".ec::.J.ss."cu,:\ndc' dE: 1¿i. invE:?':..+.:.igEtC:i.C:<f ..¡E'S. EiprE::~,'C::2\ }2\ Pl':.(::":":::,unr:i.étn dE'.'i:i:( C-.-.:,;r!i~.:.i..¿)nc:if.'?ciE ..l.i,to E.:J info!~.fT)e dr-:.'" le CDmi;:;: ..ión In\!(.::~=:t:.i...qadot.:.~. e;:;:-!.:,::;;.bJee:,:=:'hechD~

conEidel~acione5 de derecho c:on indicación de los nLlmerales Quetipifiquen las cbnduct35 e¡oIosas y COllC)lJjE .fol-mulando denunciaEcontra los presunto responsables.Si lOE imDtJt2dD~ son di9nstar-ioE ~ altcl5 fllnciona!~.i,as comDl.-~ndidQserl el fuero se~alado en el a~tic~lü 183 de la CCJn~titucj.ón F~oliticaf;.?¡--.I ec'ncDI'''d:3.n(::i.,:;;¡ con 1E~. ]. e>' dE' r.e pDn::::.:::; 1::; i, ].iC:!;'~t,d .eJe fp.nc:Lorí:.."<.:'_.-1I.:.");::p".-:,bl ir:::os: (-2:'} inrDt'""me cor.,c:lu/2 fDI'-mu}.,::¡ndD dE'nl...!nc:.iE:.(~.C(:'::'¡-J~,tj.tucion.:;!:ir:::'=:,~,c:oI,cluirrlos en lo sigui.ente:

1. De las inve~tigacion2s re~lizadas aD3r~ce p~-esurlción de12 c.c,rnis;i':~'n por C\,:3I~.te d1? ¡:~113n f3a;--.C:~~:3. F'é¡-e::,:. dr;o;; lD~~, !::,i..quiE'nte:=:,delitCrs~

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~'_-i EI\¡F~IC!LlE:[:I¡-~1IEl)TC:l ILICITCl t.i.p.:Lfic:adc~ (:?'n f~] .;31't,ic:ulD ~~;::;1--{::¡de]codigo pena} de 1924 vigente en l3 'fecha de perpetraclon De10:::- hechCt~ jnvE'::.ti.g2".dD:= c?s.i cornu EC'] nu.mer.:~.l ..y-(Z)J.. ci.:?1 !-¡ue-,",'c'C:Od:LqO piEnE,J. ~ pD!o- cuantD E:::,!::;t2. CDm.islc:ln hE, ¿,c)'-eoi t.:;.:c!c c!u;:;.='(:;::-:::.i=:,1.:IE:un au,rnE.:>ntD dE'] D2tir'j,Cllor"j':lc< dE'1 .:Ln\..t?~:::ti9E:,;dc noteJ!-'j, :;;.rnl?jí"it,=

superior al que normalmente hllbiese podido tener en105 sueldos o emolumentos o de sus ing!p'eSC)E PO!-causa licita~ 2iJmento patrimoni21 que semO"imiento inmobi.liario en el Pel~0, en g3StO~tener ingresos para ello ($ 509~875) en los indicio~ sobreC'c.1'S-:LbJe's". cUE'?nta.:::- e, ti'-~'::a.I'"'i:S,3c:c::.i.Ctn(£:.:'= E;'i"1 rEl e':.'t.E'r-j_Cii'- E"r; t::<E;.r;CCJ~::.i? ;.,t: j'- e n j (.~:,('-o s; "

b'l DEFF~I:.'"~UD(;![:ID"',¡TPIElUT(';PIP! tir.:)ifi.c:adE' er; el ,?i;'""t~í.(.UJ.D 1;'"''inc:i.-S:D~ 3" b y e ele] CÓci.i.gD tt-ibl.l.tE';'-iD Dur- CU.Ein:'c l:?

Comisión ha acr-editado los sigLlientes hechos:1. Hat)e~ ocultado inºl~e5e)5 que ,justifiq¡len el incrementodespropD~cioMado del patrimonio.L, H¿I.bet~ 1'''educ.i.C!D J.¿:¡ bB.=,¡;£:imr.::IDnitile par'-.::). e] p:?(;)C delimpue=to 2 la alcabala j de adicional en la venta c!e losinnlueble= adqui.ric1os ell el. periodo in\JEstigado en ~a2ón~ qUE? no pDdir.:i E';~plic=!r- (~~l [)l'-iqel"'¡ elE lDS f Dr"iOO::::. P2(':;"C,3.nc.(?J 31-' lo'.::. p¡~'ec,i.D~s1'"E:.'¿" lmr'":'n tf£:' ¡::-12.t::1:::'<cio::::~, segL~\n d('?*:EI le qU':7!'

2parece en el primer dictamen de le Comisión.3. H0be!~ Dcultadcl dollJSamente 12 I~enta fic:ta d~ p'-ime¡-a(:ategoria en 105 pertinen.tes ej~r-l:icic)s, al no declar~r-como adquiridos bie!,es illmuebles de su propiedad. te,dosegún detalle qLl2 aparece el) er primer dictamer~ de 13comisión y erl el dictamen am~)li,2torio,

el cOrJCUSION .tipificado en el 2rticLllo 343 del CÓdigo oens} delq:2l~ vi.Qent'.E' ~?n 12). 'rr::?chiJ. dI? rE:-'.:;"lliz':;':.c:lt':-ln dE? 105. h~:,:'c:ho~:articLl16 383 del CÓdigo vj.gsrlte, al haber abusado de Sl~ cargoc:c~mCir-:'re=~.idente~ el,:.:: li:~. R£~pL:tbl:lt:B pEI'"'cit!iendc E~molumf.:-'f"',t.Ci~:nc;debidos a] cobrar- hOf)Qrarios por una conferencia dictada en

CC'i"ldi,c5..ór1pur- f:~.l

dr:? F'reE,:Lden t.(,::~ de1::~5t¿tdo F'E,¡r'UE\no

12 F:E'p:)t,lica. E'n -.'.1 ':;:'.j epor- El

Par13mento Naci,onaln

d) FE PUBLICA tipifj.cado en el ar.ticul0 365 del CljdiQo Penalde 1,924 y articu],o 428 del códigCl vi,oej,t~ 31 haber- insertadoen j.l"lst~l_lmentop~jblico .dec13r-acionss faIsas concerniente~ ahechos qlJe deban p~DIJ3rSe c.on el doctimento~ con el objeto deemplearlo como si la declaración fue~e confornle a la Verd2d.E-::::tr::::'elelj-!,:'.o E.'!::;. ¿::'.plicablE:-' a. 105 C,3,-::;D~:::dE-;' =,ubv¿;:Ju ..:~.cic2.,j"'; ;?n l.?'c::c.)mp,u"adE' inmuebles c:letE~lladDs en l~\ cDncJ.u~.i'ór"; 1 litE'~.3.i b 2;;~Ior habcI-se ¡realizado e~35 oDeraciones en jnstt-Umei~to5

bi.EI"'"¡2::: ypt.::1 b 1 j_ CD":::, n

T3mbien es aplic:able a las declaraciones jUI"adas de;'''ent:El= 'i'Dt-mul;;:ccIEt!::, 2~~J ,:~.!::,urn:i.. ¡'" e:"] C~:31'-qD ciE~ cost.:l.tU>,,-n:E.-,dipLltadcJ y (ie presidente de la RepLlbli~2.

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"CAMARA DE DIPU'rTo0S'híma,28 MAYO1991-;'-----. ~,

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'eAMARA OE DIPUTADO!:-

¡Llma,Rdo.- Ago!?.t-º- ,de 199],.

CAt-llARA DE: DIPUTADO:'

I27 d Aaosto _0" i9 91L ma.-- 6--..?.-.------

En segunda votación resultaron elegidos miembros de la Co-misión Especial, los siguientes señores Diputados:Rafael Rey ReyRicardo Letts ColmenaresErnesto Gamarra Olivares ¡ yMarcos Herrera PachecóEn consecuencia, fueron proclamados por la Presidenciacomo miembros de la Comisión Especial antes citada, lossiguientes señores Diputados:ANTERO FLORES-ARAOZ ESPARZARAFAEL REY PEYRICARDO LETTS COLMENAPESE~~ESTO GAMARRA OLIVARES; y,MARCO~ HERRERA, PPAACC~HECmun~quese. ~~

----

Efectuada la elección de la Comisión Especial a que serefiere el artículo 14° de la Ley de Responsabilidad delos Funcionarios Públicos de 28 de Setiembre de 1868,encargada de conocer el pedido de acusación constitucionalque p ecede, res ultó eleg,ido'por habel::.•.alcanzado ..mayoríaabsólu a, sólo el señor . tado ANTERO FLORES-ARAOZ ES-PARZA.

•

,-- '.::-~~;~,

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/¿'Zu:r.- //n 7 :2 _ (5- hb.¡ /7"('1I ••...•-.J, 1..£/- / [/, / .

:~~_7,~';;.~~.. ,~.~.~".,,;.-.

CANARA DI! DlPUTAl)08 t~.2¿'LII- ',' 0I6iUIa- .'

Letra.tE"! ' N.,.É-~ .,_J,_i.~ a.19U- .'.Hora d. l\ooopoi6IlDi"', a. TrDl" Do......-rie

SEÑORPRESIDENTEDE LA CAMARADE DIPUTADOS

S.,P. :

Presentamos a I a Honorable Cámara de Dipu-tados el INFORMEEN MINORIA que nos respecta.

El plazo ampl iatorio que concedió I a Cámara'de Diputados a la Comisión Investigadora del doctor ALANGARCIAPEREZ.,qúepre~ide el Diputado Fernando Olivera Vega venció el 24' deJoss:i:1rriei}tes. Sinenibargo .... está sosteniendo que,el plazo vence el díade, ~oY'" ~[1ra,zón de que la carta que le enviará el Presidente de la.CáJ!l~rade.Drputados fue recibida el 26 del mes pasado. No obstante estad;rcunstalicia,' hasta este mismo instante 10.40 .. p.m. la .referida Comi-~f~:nii.0' hacumpl ido con su obligación de presentar el corre_spol]dielitein'form~ ampliatorio. Y ello ,procesal y reglamentariamentenG seraposible, porque' no hemos sido citados los Miembros"de la Comisión p~rádebatarilo, así como tampoco ha habido ninguna sesión de trabajp,durante los' 30 días transcurridos. . '.

.'-'-',

;~.- .En virtud de lo expuesto, con' el carácter- ".

de informe en Minoría, presentamos a la Cámara de Diputados -por 'sU'-dIgno intermedio los siguientes documentos que' desvirtuan toda's yca~a:.91)0.ce los puntos contenidos en los informes de la Empresa. Króll AS$~A¿iate?';.\, Larc Iiwestigative Service y. que fUeron .. presentadoscóiíÍ9SU1JW~s~oshechos nuevos por el .Diputado Olivera Vega en la sesión de, ..'gfl.deab"ri 1pasado. . ... ,

- ":, (- '-

'., ",:-/. .-?,'"

¥'. '-. \

Los documentos que refutan los cargos y :~T¡édemuestran plenamente s.u falsedad son. los siguientes:::>.

lº.-eárta del BankOf Credi:t Ad Comercial Iriterl1átioníi.1 de Panaln~, ;:dé~t.~!'"de rtia,yode 1991 demuestran. que. en.esa institución banca,r~a ,.'ho,' .existe. ni ha existido cuenta ni dep6sito a nombre de 'dofiá Maria.:de¡'..Pilá'rNores Bóderau de Garc1a, 'de María de GarC1a, de MadaNoNs.;';dé:.María N. Boderau, ni a nombre de Alan Garc1a Pérez. Asimismodesmue~-kta.qUe hQ existe la cuenta .Nº 000144000 Y que por tanto eh ese !3án¿0'ff~>sé"ha efectuado transferencia de ningún tipo. . ....e/;

2º,.'Carta del Bank Commerce de Grand C.aiman de 22 de mayo de 1991 ci9~aGre'dita la ine~is'tencia de la cuenta corriente en menci6n.

o • :\<~f;::'-,;.~_}'.-..',_.., 3º. -Carta del Estudio de Abogados ~att~n, Boggs & B~ow de 24 de. mayl'~~~:,it:.i~i1991, representantes del Bank Of CredltAd ComerClal. Internaclonal.~(!~J .•ii¿' ,,,~Estados Unidos que acredit,a igualmente la inexistencia' de la mismá';'..~ocuenta en ese pa í s. .,' >

4º>Carta del Bank Commerce en su Oficin'a Principal Mundial de Luxein",burgq que. acredita fehacientemente que en ese Banco no éxisté 'cuentaé "depósito a nombre'de Alan Garcia Pérezy/o María del Pilar Bodereau de.

'"Garc!a:y/o MariaN. de Bodereau. Este documento, conforme apa,"ece del'mismo, 'fúeexpedido por orden JudiciaI,:de la Corte de Luxemburgo..'.,

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5º.-Carta del Sunbelt Savings' FSB de 21 de mayo de 1991 que acredita

///,;'" v' i':!~9~',{-;f!.

- 2 -

'J.U

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251455

lll....fehacientemente, que luego de una exhaustiva investigaci6n seha acreditado que tanto en el Sunbelt Sanvings FSB, como en su antece-sora el Western Federal Savings no existe y no ha existido cuenta anombre de Alan GarcIa Pérez o de MarIa del Pilar Bodereau de Garcla, ode MarIa Bodereau o cualquiera de los variantes de su nombre, asi comoque tampoco ha existido ninguna transferencia de US$2'OOO.000 de d61a-res en los meses de Mayo, Junio y Julio de 1988.

6º.-Carta del Banco de Santander de España del 17 de mayo de 1991 en laque certifica que no ha existido ni existe cuenta alguna a nombre deMarIa del Pi lar Nares Bodereau y por tanto no ha podido real izarsetransferencia alguna en favor de la misma.

7º. -Carta def Chase Manhathan Bank de New York de 24 de mayo de 1991que acredita que en dicho Banco no existe la cuenta "CARIBANK".

8.-Carta del Great Western Bankde fecha 25 de mayo de 1991 entidad quesustituye al CenTrust Bank I s de Miami y que acredita que no existecuenta a nombre de Alan Gabriel Garcla Pérez y MarIa del Pilar NaresBordereau de GarcIa, o MarIa de GarcIa, o MarIa Nares, o MarIa NoresBordereau haciendo la busqueda tanto por el nombre, por la fecha denacimiento de 1949 y por el Nº de Cuenta 346008920, que es falso.

9º.-Carta del Generale de Banque de Bruselas de fecha 17 de mayo de1991 que demuestra que su anterior raz6n social de Societe Generale fuedejado de usar desde el año 1985 convirtiéndose en Generale de Banque.Y por tanto no podIa haber recibido bajo el nombre de Societe Generaleuna transferencia de Enero de 1988. Acompañamos igualmente, una copiade la Gaceta Judicial de Bruselas que acredita la publicaci6n delcambio de raz6n social.

Adjuntamos a estos documentos copia de los.actuados judiciales, asI como de las certificaciones notariales yconsulares que corresponden a los documentos glosados lIneas arriba.

10º.-Acompañamos un certificado legalizado notarialmente, y consularmen-te del Registro de Propiedad del Condado de Dade, Estado de Florida-USA,que acredita que los propietarios del inmueble de 11 INDIAN CREEKVILLAGE, es la empresa. Star Limited constituida en Gran Cayman, de lacual sus representantes legales el Estudio de Abogados MAPLES ANOCALDERacredita bajo firma legalizada notarialmente que el doctor ALANGARCIAPEREZ no tiene y no ha tenido nunca vinculaci6n directa o indi"rectamente con dicha empresa.11º .-Copia de 9 cartas-con cargo-que hemos remitido al Presidente de laComisi6n Investigadora, señor Fernando Olivera Vega. ¡Ninguna ha sidocontestada! y todas son demostrativas de la forma antirreglamentaria yexcluyente como viene actuando el mencionado Diputado.

Señor Presidente: por el mérito de lasconsideraciones que categ6ricamente hemos expuesto, asI como por' losirrebatibles instrumentos que presentamos, sol ici tamos por su interme-dio a la'Honorable Cámara de Diputados que se sirva DESAPROBARTODOLOACTUADOPOR la Comisi6n' en MayorIa. En efecto, es pertinente recordar,a mayor abundamiento, que el primer informe presentado, si bien es

11 ...1) ,,,J70

- 3 -

<6'túna,a ,J l2fr~111 .•. cierto que se refirió a la presunción de la Comisión de Delitos,NO CONCLUYOFORMULANDODENUNCIA CONTRALOS PRESUNTOSRESPONSABLES.

DE las investigaciones practicadas no apa-rece la presunción de la Comisión de Delito alguno, por lo que dejamosconstancia fundamentada de ello.

j

251456

)1~5ºS ALVARADOCONTRERAS

Diputado Nacional

Invocamos los Articulas 109º, 112º, 113º,

20JORG DEL CASTILLO GALVEZ

Diputado Nacional.

" v'- -171