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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
AVIS est par la présente donné que l’assemblée générale annuelle des membres d’IMAGINE Canada (ci-après la « Société ») se tiendra aux bureaux d’Imagine Canada (65, avenue St. Clair Est, bureau 700, Toronto, Ontario), le 17 juin 2015, à 16 h (HAE), aux fins suivantes : 1. recevoir les états financiers et le rapport annuel de la Société pour l’exercice qui a pris fin le
31 décembre 2014;
2. élire des administrateurs de la Société;
3. nommer les vérificateurs de la Société pour l’année à venir;
4. traiter de toute autre affaire dûment soumise à l’assemblée.
Veuillez confirmer votre présence et le nom du délégué/de la déléguée ayant droit de vote, ainsi que le nom de l’organisme qu’il (elle) représentera avant 17 h (HAE), le lundi 15 juin 2015 en écrivant à [email protected]. Si vous ne pouvez assister à l’assemblée en personne, vous pouvez remplir le formulaire de procuration afin de nommer le (la) mandataire autorisé(e) à voter à l’assemblée en votre nom, et le retourner à la secrétaire de l’assemblée avant l’ouverture de celle-ci. DATÉ du 12 mai 2015.
PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom : Stéphane Vaillancourt
Titre : président du conseil d’administration d’Imagine Canada
Assemblée générale annuelle des membres d’Imagine Canada
Le 17 juin 2015 à 16 h (HAE)
65, avenue St. Clair Est, bureau 700, Toronto (Ontario)
ORDRE DU JOUR
1. Accueil et ouverture de l’assemblée générale
2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de juin 2014
3. Rapport du président du conseil d’administration et du président-
directeur général
4. États financiers et nomination des vérificateurs
5. Élection des administrateurs
6. Autres questions
7. Levée de la séance
Assemblée générale annuelle 2015
Rapport présenté par le conseil d’administration
Le comité des candidatures a été composé des membres suivants :
1. Kevin McCort, président du comité des candidatures et président, Vancouver Foundation
2. Darlene Jamieson, avocate, Merrick Jamieson Sterns Washington & Mahody Barristers
3. Marlene Deboisbriand, présidente‐directrice générale par intérim, Clubs Garçons et Filles du
Canada
4. Willy van Klooster, London, Ontario
5. Stéphane Vaillancourt, président‐directeur général, Les YMCA du Québec
6. Bob Wyatt, directeur général, Fondation Muttart
Le conseil d’administration compte quinze postes d’administrateurs. Cinq (5) postes sont à pourvoir
en 2015. Le conseil d’administration, sur la recommandation du comité des candidatures, recommande
l’élection des personnes suivantes au conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle du
17 juin 2015. Élection pour un mandat de trois ans (quatre candidats et candidates) :
Jan Belanger, vice‐présidente, relations communautaires, La Great‐West, London Life et Canada
Life (Winnipeg, MB)
Kathy Hay, présidente‐directrice générale, Women’s College Hospital Foundation (Toronto, ON)
Dany Michaud, directeur général, Moisson Montréal (Montréal, QC)
Allan Northcott, vice‐président, Max Bell Foundation (Calgary, AB)
(Pour consulter les notices bibliographiques des candidats et candidates, allez à la page 4.)
Réélection pour un deuxième mandat de trois ans (un candidat) :
Derek Gent, directeur général, Vancity Community Foundation (Vancouver, BC)
Administrateurs poursuivant leur mandat en 2015‐16 :
Owen Charters, chef du développement, Société canadienne de la sclérose en plaques
(Toronto, ON)
Darlene Jamieson – avocate, Merrick Jamieson Sterns Washington & Mahody Barristers
(Halifax, N.‐É.)
Refat Jiwani, directeur des finances, Fondation Aga Khan Canada (Ottawa, ON)
Mike Pedersen, chef de groupe, gestion du patrimoine, assurance et service intégrés, Groupe
Banque TD (Toronto, ON)
Lee Rose, directeur, Fondations communautaires du Canada
Peter Robinson, directeur général, Fondation David Suzuki (Vancouver, BC)
Caroline Sauriol, directrice générale, Les Petits Frères (Montréal, QC)
Lynne Toupin, directrice, Interlocus Group Inc. (Shediac, N.‐B.)
Stéphane Vaillancourt, président‐directeur général, Les YMCA du Québec (Montréal, QC) {futur
président sortant}
Willy Van Klooster (London, ON)
Jan Belanger
La Great‐West
Winnipeg, Manitoba
À titre de vice‐présidente, relations communautaires de la Great‐West et de ses filiales, Jan
Belanger est à la tête du développement des politiques stratégiques, de l’orientation et la
responsabilité envers le public, liés aux prestigieux programmes de responsabilité sociale de la
Great‐West, de la London Life et de la Canada‐Vie.
Jan contribue régulièrement au débat sur les enjeux et tendances en matière de responsabilité
sociale des entreprises et des relations entre les secteurs privé et communautaire, et en fait le
sujet principal de ses nombreuses conférences. Son engagement et sa démarche pour favoriser
une meilleure compréhension entre le secteur privé et le secteur communautaire sont
reconnus, tout comme son approche de faire avancer des dossiers par le biais de l’innovation,
de la collaboration et l’échange de connaissances. Depuis 20 ans, cette approche l’a amenée à
jouer un rôle actif de premier plan, tant à l’échelle locale que nationale, à promouvoir une
réflexion visionnaire, à créer des ponts entre divers organismes et personnes et à proposer de
nouvelles idées et solutions.
Jan a travaillé au sein de nombreux organismes locaux, dont United Way of Winnipeg, le
Winnipeg Poverty Reduction Council, le Canadian Club of Winnipeg et le conseil
d’administration du Manitoba Chamber Orchestra. Elle a également agi à titre de conseillère
auprès de plusieurs organismes et pour divers projets dans les domaines de la santé et de
l’éducation, dont United Way/Centraide Canada, le Corporate Social Responsability
Benchmarking Project sous l’égide du Conference Board du Canada et du Centre for
Philanthropy, le comité de travail de l’Initiative sur le secteur bénévole et communautaire et le
comité consultatif pour les subventions en santé mentale de la Fondation communautaire de
Postes Canada. Elle a occupé le poste de directrice du Canadian Centre for Philanthropy
(devenu depuis Imagine Canada) ainsi que celui de première présidente du Corporate
Community Investment Council du Conference Board du Canada, poste qu’elle a conservé
pendant deux mandats. En collaboration avec ses collègues, Jan a travaillé à l’élaboration du
concept du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great‐West qui offre
gratuitement des ressources au public, fondées sur les connaissances scientifiques.
Sous la direction de Jan, la Great‐West, la London Life et la Canada‐Vie ont été reconnues à
l’échelle nationale et locale pour leurs programmes d’engagement communautaire et de
responsabilité sociale. À plusieurs reprises, elless ont reçu la distinction Outstanding Corporate
Citizenship à Winnipeg, à Regina et à London, Ontario, et leur société n’a été que la deuxième
en nomination pour le Outstanding Corporation Award, le prestigieux prix décerné par le
chapitre torontois de l’Association des professionnels en gestion philanthropique, le. Elle a
également reçu les honneurs des organismes ABC Life Literacy Canada, Business for the Arts,
l’Association canadienne pour la santé mentale, l’Association des musées canadiens et
l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés, pour ne nommer que ceux‐là.
Actuellement, Jan siège à plusieurs conseils d’administration dans les domaines du travail
communautaire, de l’économie et du développement des cadres, entre autres à la chambre de
commerce de Winnipeg et à la Community Renewal Corporation de l’Université de Winnipeg.
Elle participe régulièrement au réseau consultatif mis en place par KCI Ketchum Canada et
copréside le réseau consultatif du programme Leadership Winnipeg.
En 2012, Jan a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et l’année suivante,
l’Université de Winnipeg lui a décerné le Duff Roblin Award en reconnaissance de son rôle de
chef de file en matière de relations communautaires et de promotion de l’éducation.
Katherine Hay
Women’s College Hospital Foundation
Toronto, Ontario
Kathy Hay est présidente et chef de la direction de la Women’s College Hospital Foundation
depuis juin 2014. Au cours des 15 dernières années, son engagement visait surtout à établir des
ponts entre les collectivités et les programmes novateurs des organismes sans but lucratif.
Kathy est de retour dans le secteur de la santé, de la recherche et de l’enseignement, où, dans
le passé, elle a occupé les postes de chef de la direction de la Credit Valley Hospital Foundation,
de vice‐présidente associée responsable du développement à l’Université de Guelph et de
directrice générale du bureau du développement à l’Université de Toronto, campus de
Mississauga. Plus récemment, elle a assumé la fonction de chef du développement au Musée
des beaux‐arts de l’Ontario, où elle a joué un rôle clé dans l’expansion des programmes
éducatifs et communautaires et le développement des programmes artistiques et culturels
dans la province de l’Ontario.
Dans ses fonctions à la Women’s College Hospital Foundation, Kathy profite de sa vaste
expérience en matière de collectes de fonds et peut mettre à profit son sens de leadership
remarquable dans le secteur sans but lucratif, assorti d’un engagement ferme envers la mission
de l’hôpital. Le Women’s College Hospital est le premier hôpital de soins ambulatoires pour
femmes et de recherche en santé des femmes en importance au Canada.
Avant de poursuivre sa carrière dans le secteur sans but lucratif, Kathy a été cofondatrice de la
Fondation canadienne à Sao Paulo au Brésil et a occupé divers postes de gestion dans
l’industrie financière pour le compte de CIBC et de la Banque Nationale du Canada dans la
grande région de Toronto.
Fidèle à son engagement profond envers la collectivité, Kathy siège aux conseils
d’administration du Darlong Home for Kids à Milton et du Kensington Healthcare Centre (centre
de soins palliatifs) à Toronto, en plus de faire partie du groupe de travail du maire sur la
pauvreté et l’itinérance à Mississauga. Elle est également membre du conseil national des
dirigeants de fondations du Conference Board du Canada.
Dany Michaud
Moisson Montréal
Montréal, Québec
Spécialisé en gestion des opérations et de la production (GOP) ainsi qu’en ressources humaines,
Dany Michaud compte quinze ans d’expérience dans le milieu agroalimentaire, ayant
notamment œuvré chez Crème glacée Lambert et chez Les Boulangeries Weston. Il est diplômé
de HEC Montréal et de l’École des sciences de la gestion de l’UQÀM où il a complété un MBA.
À la barre de Moisson Montréal depuis 2011, Monsieur Michaud a fait franchir à cette grande
banque alimentaire une nouvelle étape de son développement en mettant l’accent sur
l’amélioration continue des services à la communauté et le respect de l’environnement. Il y a
notamment coordonné la mise à niveau des installations et des opérations, développé des
projets visant à réduire l’empreinte environnementale de l’organisation et initié plusieurs
programmes de reconnaissance pour les employés.
En décembre 2012, Dany Michaud a été décoré de la Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II
afin de souligner son engagement exceptionnel envers Moisson Montréal. En 2013, il a été
nommé « Jeune cadre du Québec » lors du Concours provincial ARISTA 2013 de la Jeune
Chambre de Commerce de Montréal. De plus, il a été reconnu parmi les « Créateurs de valeurs
» de HEC, pour ses réalisations exemplaires en développement durable.
Entre autres engagements bénévoles, il est actuellement membre du Comité consultatif
d’Imagine Canada, du Comité aviseur de l’Info‐Référence du Centre de Référence du Grand
Montréal et du Comité aviseur pour le développement d’un programme national sur la faim des
enfants de Banque Alimentaire Canada.
Allan Northcott
Max Bell Foundation
Calgary, Alberta
Allan Northcott occupe le poste de vice‐président à la Fondation Max Bell, où il travaille
depuis 1998. La Fondation Max Bell est une fondation privée subventionnaire dotée d’un
mandat national et détenant des valeurs actives de 72 millions $. Ses activités et programmes
de financement visent à mettre à profit l’expérience et l’expertise des organismes issus de la
société civile dans l’élaboration des politiques publiques. Allan s’implique activement dans tous
les aspects de la Fondation, y compris la gestion des investissements, la planification
stratégique, la prestation de programmes, le repérage d’occasions d’investissement et la
gestion des subventions.
Dans le passé, Allan s’est impliqué dans le secteur sans but lucratif à titre de conseiller en
stratégie, en communication et en conception de programmes et de projets auprès de
nombreux organismes, dont la Fondation canadienne du cancer du sein, Imagine Canada,
l’Institut canadien de recherches avancées, Fondations philanthropiques Canada et le Réseau
canadien des subventionnaires en environnement, dont il a présidé le conseil d’administration
de 2009 à 2012. Il est actuellement membre du conseil d’administration et président du comité
des politiques publiques de Fondations philanthropiques Canada.
Allan a entamé sa carrière dans le monde universitaire. Pendant dix ans, il a donné divers cours
en communication à l’Université de Calgary, à l’Université d’Illinois et au Old Sun College dans
la collectivité de la nation Siksika. Il a ensuite travaillé pour le compte d’un groupe de réflexion
en politique pendant deux ans, où il a été responsable d’un projet portant sur la citoyenneté
numérique, avant de se joindre à la Fondation Max Bell.
IMAGINE CANADA
Conseil d’administration – processus de sélection
Processus de sélection Le comité des candidatures a étudié un certain nombre de candidatures conformément aux critères énoncés dans l’appel de mises en candidature et a fait des recommandations au conseil d’administration. Le rapport présenté par le conseil d’administration comprend la liste des candidats et candidates recommandés par le conseil d’administration. Mise en candidature supplémentaire La mise en candidature d’autres personnes est acceptée pour considération lors de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2015.
- Les mises en candidature d’autres personnes doivent être reçues avant
17 h (HAE), le 2 juin 2015 (15 jours avant l’assemblée). - La mise en candidature d’une autre personne doit être présentée à l’aide du
formulaire de mise en candidature ci-joint. Le formulaire doit être envoyé : o par avis écrit à l’attention de : Erica Ip, Imagine Canada, 65, avenue
St. Clair Est, bureau 700, Toronto, ON M4T 2Y3; o par télécopieur au 416-597-2294, à l’attention de : Erica Ip; o par courriel à [email protected].
- Le candidat (la candidate) désigné(e) doit avoir reçu(e) l’appui de cinq (5) membres d’Imagine Canada.
- La mise en candidature doit être accompagnée du consentement écrit du candidat (de la candidate) désigné(e).
LES ADMINISTRATEURS SONT SÉLECTIONNÉS, ET ÉLUS, À TITRE PERSONNEL ET NON À TITRE DE REPRÉSENTANTS DE L’ORGANISATION POUR LAQUELLE ILS TRAVAILLENT.
IMAGINE CANADA
Conseil d’administration – mise en candidature d’une autre personne Nous recommandons la nomination du candidat/de la candidate/des candidat(e)s suivant(es) au conseil d’administration d’Imagine Canada lors de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2015. Cinq postes d’administrateurs sont à pourvoir en 2015. Suivant les recommandations du rapport présenté par le conseil d’administration (Pour consulter le rapport, allez à la page 3.), tous les postes seront pourvus lors de cette assemblée. Tous les proposants doivent être membres d’Imagine Canada. Le présent formulaire doit être accompagné du consentement écrit du candidat (de la candidate) désigné(e).
1. Nom : __________________________________ Téléphone : ___ - ____ - _______ Adresse : ______________________________________________________________ Code postal : ___________________________________________________________ Affiliation organisationnelle/poste (le cas échéant) : ____________________________
2. Nom : __________________________________ Téléphone : ___ - ____ - _______ Adresse : ______________________________________________________________ Code postal : ___________________________________________________________ Affiliation organisationnelle/poste (le cas échéant) : ____________________________ 3. Nom : __________________________________ Téléphone : ___ - ____ - _______ Adresse : ______________________________________________________________ Code postal : ___________________________________________________________ Affiliation organisationnelle/poste (le cas échéant) : ____________________________
4. Nom : __________________________________ Téléphone : ___ - ____ - _______ Adresse : ______________________________________________________________ Code postal : ___________________________________________________________ Affiliation organisationnelle/poste (le cas échéant) : ____________________________ (Ajouter des feuilles au besoin.)
Note : Veuillez soumettre une courte explication de l’expérience de chaque candidat(e) désigné(e) et des points forts qu’il (elle) amène au conseil d’administration, ainsi que tout autre document à l’appui de la mise en candidature.
Proposants (doivent être membres d’Imagine Canada) MOR: Votre nom : ________________________________ Téléphone : ____ - ____ - _______ Affiliation organisationnelle/poste : _____________________________________________ Signature : __________________________ Date : _____________________________
Votre nom : ________________________________ Téléphone : ____ - ____ - _______ Affiliation organisationnelle/poste : _____________________________________________ Signature : __________________________ Date : ______________________________ Votre nom : ________________________________ Téléphone : ____ - ____ - _______ Affiliation organisationnelle/poste : ______________________________________________ Signature : __________________________ Date : ______________________________ Votre nom : ________________________________ Téléphone : ____ - ____ - _______ Affiliation organisationnelle/poste : ______________________________________________ Signature : __________________________ Date : ______________________________ Votre nom : ________________________________ Téléphone : ____ - ____ - _______ Affiliation organisationnelle/poste : ______________________________________________ Signature : __________________________ Date : ______________________________ Les administrateurs sont sélectionnés, et élus, à titre personnel et non à titre de représentants de l’organisation pour laquelle ils travaillent.