Constitution Compendium etc

7/30/2019 Constitution Compendium etc.

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mmBANCO AMBROSIAnO HOLDINGsocit anonyme

- 6 h i - \ r ' ~ ) 1980N' DU J Q U R N A ~ : /1

Sige soc ia l : LUXEMBOURG, 14, rue AldringenRegistre de Commerce : Section B nO 6.436

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Rquisition aux fins d'inscription modification au Registre de Commerce.A la suite de l 'assemble gnrale statutaire du 27 fvrier

1980, le Conseil d'Administration se compose comme suit :v - Monsieur Roberto CALVI, prsident et administrateur dlgu du BancoAmbrosiano S.p.A., demeurant Milan; Prsident;If - Monsieur Carlo von CASTELBERG, administrateur de socits, demeurant Zrich; Vice-Prsident;v - Monsieur Antonio TONELLO, administrateur de socits, demeurant Milan;Vice-Prsident;. - Monsieur Fernando GARZONI, directeur gnral de Banca deI Gottardo,demeurant Lugano;

Il" _ Monsieur Remy KRErR, docteur en droit , demeurant Luxembourg;V - Monsieur Filippo LEONI, sous-directeur gnral de Banco Ambrosiano,demeurant Milan;f - Monsieur Ruggiero MOZZANA, administrateur de SOCits, demeurant Milan;V - l\Tonsieur Carlo OLGIATI, directeur gnral de Banco Ambrosiano, demeurant

Milan;Il - Monsieur Vahan PASARGIKLIAN, administrateur directeur gnral de laBanca Cattolica de I Veneto, demeurant Vicence;

- Monsieur Roberto ROSONE, sous-directeur gnral de Banco AmbroBiano,demeurant Milan;.eI' - Monsieur Carlo-Luigi COSTA, directeur de Banco Ambrosiano, demeurant Milan.

le Commissaire aux Comptes", - La sociE! civile "Fiduciaire Gnra1-Lde Luxembourg", 13, oulevard de laFoire, Luxembourg

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. _ ~ , t l"",-, - ,. .. ".

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Luxembourg, le 5 mars 1980./BANCO .AM:8ROSIANO HOLDING S.A. : BANQrfj GENERALE DU LUXEMBOURG

socit anon;Y"le

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Pour

Lux :r. j' .' .1; ,


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9Soc i t _\nuny .

No 866======

D ' SSENBLEEG ~ N E . l V \ L EORDINA IRE

duoctobre 1979

f eu i l l e t

s i ~ ~ e soc i a l : Luxemboure, 14, rue A l ~ r i n ~ e n .Rebis t r e de Comr:lerce: Sec t ion B No 6.4J6

------------------------------------------------------L'an mil neu f cen t s oix an te -d ix -n e uf , le d i x - s e ~ t

octobre onze heu res du mat in .Pardevan t 1o1ai t r e Haur ice- . - \ loyse-Pie r re W'EIRIC:r, n o -

t a i r e de r s idence Det tembourg, souss ign jS ' e s t run ie l 'A s se n lb l e Gn r al e Ext raord ina i re des

ac t i onna i r e s de l a soc i t BANCO AHBROSIA:-lO H O L D I ~ G S.A.ayan t son s i ge s oc i a l Luxembourg, 14, rue Aldr in :en ,cons t i t u e su i van t ac t e reu pa r l e no t a i r e in s t rumenta i re en da te du ving t -deux mai mil neu f cen t so ixan te - t r o i spubl i au Recue i l Spc i a l du Mmorial numro 58 du t r e i zej u i l l e t mil neu f cen t so i xan t e - t r o i s ; l e s s t a t u t s mortif i s su i van t ac t e s r e us par l e mme no t a i r e en da te dupremier septembre mil neu f cen t so ixan t e -qua t r e , publ iau Recuei l Spc ia l du ~ ( m o r i a l n u m ~ r o 96 du dix -se i , t octobre mil neuf cen t so ixan t e -qua t r e , en da te nu douzed ~ c e m b r e mil neuf cen t s o i xan t e - s i x , p u b l i ~ au Recue i lSpc ia l du Hmor ia l numro 8 du v i n e t ja .nvier mil neufcen t so ixan t e - sep t , en da te du d ix septei.lbre rui l neufcen t so ixan t e -d ix , [Jubl i au Hecuei l 5p c i a l du ~ : m o r i a ln u m ~ r o 2 0 0 du qua t r e dcembre mil neuf cen t so ixan t e -d ix ,en da te du v ing t av r i l mil neu f c en t s oi xa n te -d o uz e,pub l i au Recue i l S p ~ c i a l du M ~ m o r i a l numciro 126 duvind t -deux ao t m il neu f c en t s oix an te -d o uz e, en dnte dud ix -u i t Inai mil neu f cen t so ixan te -douze , publ i au He ...cu e i l Spc i a l du Mmorial n u m ~ r o 132 du v ine t -neu f aoGtm il neuf c en t s oix an te -d o uz e, en da t e du v i ng t ju in Illilneuf cen t so i xan t e - t r e i z e , pub l i au Re cu eil S p cin l dur-:moria l n u m ~ r o 156 du douze sep tem bre m il neu f cen t , :;oixan t e - t r e i z e . en da te du t r en t e a v r i l mil neuf cen t 801-x a n t e - q u , ~ t o r z e , publ i au Recue i l Spc i a l du ~ : m o r i n lnumro 1 4 ~ du v i ne t - s i x juillet mil neuf ' cen t s o i x < l r - . . r ~ qu. l torze , en da te du d i x - hu i t f v r i e r m il neu f cen t ,..,()ix a n t e - s e i z ~ , ~ u b l i au Recue i l Spc i a l du ) . l ~ r . t o ! ' " i a l nl:r:lro115 du c inq ju i i l m il neu f c en t s o i xan t e - s e i z e , en rt;Jce rtuving t -deux j u i l l e t mil neuf cen t so ixan t e -3e i ze , publ i


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au Recue i l Spci; lI du ! - 1 ~ l i I o r i a l nur.lero 1 5 ~ du de;..;.-,aot lIIil neuf ce/do s o i x an t e - s e i z e , en da te du hu i tnoveUlure mil neuf cen t s o i x an t e - s e i z e , pub l i au Recue i lSpc ia l du Nlllorlili nUr.lro 277 du neuf dcembre mil neufcen t s o i x a n t e - s e i ~ e , en da te du v i ng t - s ep t j u i l l e t milneu f cen t s o i x a n t e - d i x - s e ~ t , ~ u b l i au Recue i l Spc i a ldu H morial n u m ~ r l ) 2)7 du d ix -neu f oc tobre mil neufcen t so ixan t e -d ix - s ep t , en da te du douze dcembre milneuf cen t s o i x a n ~ e - d i x - s e ~ t . pub l i au Recue i l Spc i a ldu Mmorial numru 18 du t r e n t e - e t - un j a nv i e r mil neufcen t so i xan t e -d i x -hu i t e t en da t e du v ing t -qua t r e f v r i er mil neuf cen t so ix an t e -d i x -hu i t , p u b l i ~ au Recue i lSpc ia l du l -I mori al numro 59 du v ing t -qua t r e mars OIi 1neuf cen t s o i x an t e - d i x - hu i t .

L'Assemble Qst prs ide par Monsieur Car lo VONCASTELBERG, doc t eu r en d r o i t , demeurant Zur ich (Su i s se )

Monsieur le ~ r s i d e n t ds igne comme s e c r ~ t a i r eHonsieur: Guy FASSBENDER, employ pr iv , demeurant . Habay-l ;a-Neuve.

~ ' a s s e m b l e ds igne comme s c ru t a t eu r sM e s s i e ~ ~ ~ Claude AREND, a t t a ch de d i r e c t i o n , demeurant Olm e t Carlo Luig i COSTA., d i r e c t eu r de banque, demeuran t Milan ( I t a l i e ) .t ous ici prsen t s e t ce accep t an t . /

Monsieur l e Vrs ident expose e t l 'a ss em b l e c o ns ta te1) Que l a p r ~ ~ e n t e Assemble Gn ra le Ext r ao rd i na i

re a Vour or re du j our :1) Augmenta t ion de c a p i t a l a concur r ence de quaran t e

mil l ions de francH su i s s e s ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - FS) pour lepor t e r de son Ialuatant ac tu e l de deux cen t t r e n t e mil l i on s de f r ancs su i s s e s ( 2 ) 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - FS) cieux cen tso i xan t e -d i x mil l ions de f rancs s u i s s e s ( 270 . 000 . 000 . - Fpar inco rpora t io l l de v ing t - d eux mi l l i ons cinf l cen t mi l l ef r ancs su i s s e s ( 22 . 500 . 000 . - FS) de ~ r i m e s d 'm iss io n e t


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d i x - s e ~ t mi l l i on s c inq cen t mi l l e f r anc s su i s s e s(17 .500.00 . - FS) du bnf i ce r epor t e t miss ion Jequaran te mi l l e (40.000) ac t i ons nouve l l es d 'une va l eu rnominale de mi l l e f r ancs s u is se s (1 .0 00 .- FS) cl lacune,avec p a r t i c i p a t i o n aux bnf i ces a pa r t i r du ~ r e l i l i e rj a nv i e r uIil neuf cen t q u a t r e - v i n g t .

2 . At t r i bu t i on des ac t i ons nouve l l e s aux anc ipasa c t i onna i r e s r a i s on de q ua tre a ct io n s nouve l l e s pourv i n g t - t r o i s ac t i ons anc i ennes .

J. Modi f ica t ion a f f r en t e de l'article 5.I I ) Que l e s a c t i onna i r e s prsen t s ou ret1rseIl tse t l e nombre d ' a c t i o n s q u ' i l s d t i ennen t son t i n d i ~ u s

su r une liste de prsence qu i r e s t e r a annexe au p r ~ s en t p ro c s -v e rb a l a p r s avo i r t s igne pa r l e s ac t i onna i r e s p r s en t s , l e s manda ta i r e s des ac t i onna i r e sr ep r s en t s e t le s menlbres du bureau ; r e s t e r o n t ~ ~ a l e f f i e n. annexes au p r se nt p ro c s -v e rb a l l e s procu r a t ions pa-rapHes ne va r i e t u r pa r l e s manda ta i r e s r e s p e c t i l ~ s , le smembres du bureau e t l e n o t a i r e i n s t r umen t a i r e .

I I I ) Qu' i l r s u l t e de l a d i t e l i s t e de p r ~ s e n c eque C i. n .q a c t io nn a i re s d ~ t e n a n t ensemble 160:)88ac t i ons son t prsen t s ou r e p r s en t s ,f Que l a prsen te assemble gnr a l e ex t r ao rd i na i r e a

t convoque par des av i s de convoca t ion pub l i s :1) au Recue i l Spc i a l du Mmorial numro 22 du 28septeli lbre 1979 e t numro 2JJ du 8 oc tob r 1979,2) a u Lux embu rg er Wort du 28 sep tembre 1979 e t du8 oc tob re 1979.

IV) Qu 'e n c on s qu en ce l a prsen te asseli lble e s t r gulirei l len t cons t i t u e e t peut ' va lab lemen t d l i b r e r su rl e s po in t s po r t s a l ' o r d r e du j ou r .

Ces f a i t s exposs e t r econnus exac t s par l ' a s s e ...-uxime f e u i l l e t b le ce t t e d e r n i r e , aiJrs d l i b r a t i on , prend

n imi t l e s r s o l u t i o n s s u ivan t e s : l ' una -

P r e l t l i ~ r e r s o l u t i on .L'asse lab le dc ide d'auCI.lenter le c a p i t a l soc i . , d cl.

concur rence de FS 39 .790 .000 . - ( t r en t e - neu m i l l i o r : ~s ep t cen t q u a tr e -v in g t- d ix m i l le f r ancs s u i ~ s e s ) p ( ) ~ : rl e po r t e r de son m ontan t a c t u e l de FS 230 .000 .000 . -


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iP

(deux cen t t renLe l l l i l l ioEs de l ' rancs su i s s e s ) ...:.FS 269.790.000. - (deux cen t so ixan te -neuI ' mi l l i on s SE'tJtcen t q u a tr e- v in g t- d ix m i lle f r anc s su i s s e s ) par i n c o r pora t ion au c a p i t a l de F5 22 .500 .000 . - (v inGt -deuxmi l l i ons c inq cen t mi l l e f r anc s su i s s e s ) de tJrimes d ' miss ion e t de F5 17 .290 .000 . - (d i x - s ep t mi l l i on s deuxcen t qua t r e -v ing t -d ix m ille f ran cs su i s s e s ) nu bnf icer epo r t .

L'assemble dc ide par mod i f i c a t i on de son ord redu j ou r de ne pas procder l ' m i s s i on de nouve l l esac t i on s , mais d ' augmente r l a va l eu r de chacune desdeux cen t t r e n t e mi l l e (230.000) ac t i ons ex i s t an t e s decen t so ix an t e - t r e i z e f r ancs s u i s s e s (F5 173 . - ) e t depor t e r a i n s i l a va l eu r nominale de chacune des ac t i onsex i s t an t e s de mi l l e f r anc s s u i s s e s (F5 1 .000 . - )

----mi l l e cen t so ix an t e - t r e i z e f r anc s su i s s e s (F5 1 .173 . - ) .D e u x i ~ l l i e r so lu t i on .

A l a su i t e de l ~ r ~ s o l u t i o n qu i p r c ~ d e , l e po in tdeux de l ' o r d r e du j ou r e s t devenu sans ob j e t .

Trois i l l ie r so lu t i on .A l a s u i t e de l a r J s o l u t i o n qui , p r c i c ~ d e , l'article

5, premier a l i n a des s t a t u t s e s t modi i e t aura dso r mais l a t eneu r su ivan te :

"Ar t i c l e 5.- Le cap i t a l soc i a l e s t f i x J F5269.790 .000 . - (deux cen t so i xan t e -neu f m i l l i ~ n s sep t cen tqua t r e -v ng t -d i x ' m i r l ~ r a n c s su i s s e s ) reprsen t par

~ 2)0 .000 (deux cen t t r e n t e ) ac t i on s de F5 1 .173 . -(mi l l e cen t so ix an t e - t r e i z e f r anc s su i s s e s ) chacune en

t i ~ r e m e n t l i b r e s . ", Est ima t ion de l ' a ugmen t a t i on de c a p i t a l .

Pour l e s b.esoins du f i s c , l ' a ugmen t a t i on de c a p i t a lqu i p r c ~ d e e s t es t im s ep t cen t s e i z e mi l l i on s def r ancs luxembourgeo is (716 .000 .000 . - ) .

F ra i s ,Les dr ipenses , f r a i s , r ~ m u n r a t i o n s e t charges i n

combant l a soc i t en r a i s on s des r s o l u t i on s c i des su s , s ' l ven t a[J[Jroxirnativenient a. rle,ux cen t .. c i n

quante--' mil l e : fran,cs, l u x e t n b p u r g ~ o i s .. _


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CO.t;t imbres; 60.rles ; 200.- Le no t a i r e sous s ign d c la r e av oir cons t a t l'exis-

t ence de l a prime d ' mi s s ion e t du bn f i c e i n c o r ~ o r 0 sau c ap i t a l en ve r t u des r s o l u t i o n s qu i prcden t auvue des b i l a n e t compte de p r o f i t s e t pe r t e s de l a s u s d i t e soc i t a r r t s au t r e l l t e - e t - un dcembre mil neu fcen t s o i x an t e - d i x - hu i t .

L 'o rd re du j ou r t a n t pu i s J e t plus ~ e r s o n n e ne rtemandant l a . p a ro l e , Mons ieu r l e Pr s i den t l ~ v e l a sanceheu r e s .

Dont a c t e .Fa i t e t pass L ~ ~ e m b o u r g .

Et ap rs l e c t u r e f a i t e e t i n t e r p r t a t i o n donneaux comparan t s , ils on t s i B ~ avec l e no t a i r e l e p r ~ s e n ta c t e .

sign; Von Castelberg. Fassbender. Arend. Costa, WeiriclEnregistr a Esch/Alzette le 18 octobre 1979vol 713 fo l 63 case 8 Reu vingt francs (20.-)Le Receveur des actes c iv i l s , sign; Ries

POUR LXPEDI'l'ION CONFORMEdlivre la socit anonyme BAJ\;CO AMBHOSIANO HOLDING,

sige social Luxembourg, 14, rue Aldringen, pour tre dpose conformment l ' a r t i c l e 9 de la lo i du 10 aoat 1915,sur le rgime des socits commerciales;

Bettembourg, le 6 novembre 1979e t dernier

feu i l le t

.1 Oli gl"';:,fiB du trlot.Jn(.d' rr,no' da et Lu ombour(

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13/24

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Cons t i t ue , pa r l e s p r ~ s e n t e s , p o u r son manda ta i res p c i a l Monsieu r Jean -Jacques WeI b e s , admin i s t r a . t eu r -d i r ec t eu r de banque , demeuran t Luxembourg,

auque l il donne t ous pouvoi rs l'effet de concou-rir en son nom l a cons t i t u t i on de l a soc i t anonymesous l a dnomina t ion de COMPENDIUM,Socit AnonymeHold ing

En c o n s ~ q u e n c e , f i x e r l e s i ge e t l a dure de l as oc i e t , l e cap i t a l s o c i a l , a r r ~ t e r t ou te s c l auses r e l a t i v l ' a dm in i s t r a t i o n , aux a s s e m b l ~ e s g ~ n r a l e s , ~ l ' i n v e n t a ir e e t au b i l an , l a r ~ p a r t i t i o n des bn f i ce s e t l as e rve , la d i s s o l u t i o n e t l a l i qu i da t i on , a i n s i queto ute s au tre s d i s po s i t i o n s des s t a t u t s de l a s o c i ~ t ,va l u e r l e s f r a i s e t dpenses incombant l a soc i t enr a i s on de sa cons t i t u t i on env i ron cen t mi l l e f rancs .

Spcia lement sousc r i r e en espces , au ~ o m du sous s in 1 .200 ac t ions de nominal Frs s l.OOO . ..Lcnacune de l a

s o c i t , l i b ~ r e r chacune de ces ac t i on s in1:b"ralement;Prendre pa r t l a nomina t ion des admin i s t r a t eu r s

e t comnl i s sa i r e s , accep ta r ces f o n c t i o n s , f i x e r l e u r nom-b re e t l eu r s ~ m o l u m e n t s ;

P a r t i c i p e r t ou te asse mb l e d es ac t i onna i r e s qu is e r a i t t enue immdia tement ap rs l a con s t i t u t i o n de l as o c i t , y met t r e t ous vo te s su r l e s ob j e t s l ' o r d r edu j ou r ;

Aux e f f e t s c i - de s su s ,pa s s e r e t s i gne r tous ac te se t p roc s -ve rbaux , l i r e d o m i ci le ,s ub s t it ue r e t en gnra:f a i r e t ou t ce qu i s er a n c es sa ir e ou u t i l e pour l ' excu t :on du p rsen t m a n d ~ t , p r o m e t t a n t r a t i f i c a t i o n .

F a i t Lugano ~ l e 19 a v r i l 1963.LOVELOK E S T A B L I S ~ I E N T , V a d u zBon pour pouvo i r

s i gn :Bagg ine va r i e t u r ,s ign : We1bes

E n r e g i s t r ~ Esch - s . -A1ze t t e , l e t r en t e -e t -un mai1963 en un r.Le Volullle 607 Fo l io 51 Case 9 . R eu :Ving tf r a nc s . ( f r . 20 . - )

Le Receveur des ac te s c i v i l s , s i g n :S t r o ck .


17/24

: f eu i l l e tA

A /(Procu r a t i on .

Le souss ign Etab l i s s emen t pour Pa r t i c i p a t i on sIn t e rna t i ona l e s ,Eschen ,

Cons t i t u e , pa r l ~ s p r s en t e s , pou r son manda ta i respc i a l Monsieur Jean -Jacques WeI b e s , a dmin i s t r a t e u r d i r e c t e u r de banque ,demeuran t Luxembourg,auque l il donne t ous pouvoi rs l'effet de concou r i ren son nom l a cons t i t u t i on de l a soc i t anonymesous l a dnoll ina t i on de CO]\1PENDIUrvl, Soc i t AnonymeHold ing

En consquence , f ixe r l e s i ge e t l a dure de l as 0c i t , l e c ap i t a l s o c i a l , a r r t e r t ou te s c lauses

r ~ l a t i v e s d l ' a dmin i s t r a t i on , aux assembles gn r a l e s , l ' i n v e n t a i r e e t au b i l a n , l a r p a r t i t i o n des bnf ic e s e t l a r s e rve , l a d i s s o l u t i o n e t l a l i qu ida t ior r , ins i que t ou t e s au t r e s d i sVos i t i on s des s t a t u t s del a s o c i t , v a l u e r l e s f r a i s e t dpenses incombant ~la soc i t en r a i son de sa cons t i t u t i on env i ron cen tm il le f r an cs .

Spc ia l ement sous c r i r e en espces , au nom du soussi@n 295 ac t i on s de no_dna l Frss 1.OOO.-chacune de l as o c i t , l i b r e r chacune de ces ac t ions in tgra lement ;

Prendre p a r t l a nomina t ion des admin l s t ra t eu rse t C01M1issa i res ,accepter ces f on c tio n s, f ix e r le u rnombre e t l e u r s moluments;

Pa r t i c i p e r t ou te assemble des ac t i onna i r e s qu is e r a i t t enue immdia tement ap rs l a con s t i t u t i o n de l asoc i t ,Y m ett re tous vo te s su r l e s ob j e t s l ' o r d r edu j ou r ;

Aux e f f e t s c i - de s su s ,pa s s e r e t s igne r t ous ac te se t p ro6 s -ve rbaux , l i r e d o m ic il e,s u bs ti tu e r e t engn ra l f a i r e t ou t ce qu i s er a n c es sa ire ou u t i l epour l ' e xcu t i on du p ' s en t mandant ,p romet t an t ratifi-ca t i on .

F a i t a Lugano , l e 19 av r i l 1963Etab l i s s emen t Pour Pa r t i c i p a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s

EschenBon pour pouvoi r ,s ign :Baggine v a r i e t u r , s i 6n:Welbes


18/24

r end t , uoc t e u r en d ro i t ,

r a i son de sacons t i t u t i on

/1) . . /, L,Enreg i s t r Esch - s . 'A l z . , l e t r en t e -e t _un mai

1963 en un r l e Volume 607 Fol io 51 Case 9. Reu :Ving tf r ancs . ( f r . 20 .:J

Le Receveur des ac t e s c i v i l s , s i gn :S t rock .PJ: 'eeurat ion .Le souss ign GioDgio Ve lad in i von Riedemann , in

dus t r i e l ,Lugano 'Tas s ino (Su i s se )Cons t i t u e , pa r l e s p r s en t e s , p ou r son mandata i re

sp c i a l Monsieur Georgesdemeurant Luxembourg,auquel il donne to us p ou vo irs l'effet de concour i ren son nom l a cons t i t u t i on de l a soc i t anonyme sousl a dnominat ion de CO!' : P ~ N D I U ' l, Soci t Anonyme Holdine;'En consquence , f i xe r l e s iege e t l a dure de l asoc i t , l e c a p i t a l s o c i a l , a r r ~ t e r t ou t e s c lauses r e l a t i v e s A l ' ad ru in i s t ra tdon ,aux assembles gn ra l e s , l ' i n v en t a i r e e t au b i l an , l a r pa r t i t i on des bn f i c e se t l a r s e rv e , l a d i s s o l u t i on e t l a l i qu i da t i on ,a i n s i que t ou t e s au t r e s d i s pos i t i on s des s t a t u t s de l aso c i t e , v a l u e r l e s f r a i s et, d ~ e n s e s incombant l a,soc i t env iron ce nt mi l l e f r anc s .

Spc ia l emen t sou s c r i r e en e s p ~ c e s , a u nom du sous s i/ . - r ' / renVOl app_:t:9-tlv e . . , F 000- ne une ac t ion de nominal r ss.l. ,cL cune de l a soc i

/...-- . - ....------. t l i b r e r chacune de ces ac t i on s in tg ra lement ;

Prendre pa r t a l a nominat ion des admin i s t r a t eu r se t c o n ~ i s s a i r e s , a c c e p t e r ces f onc t i on s , f i x e r l e u rnombre e t le u rs moluments ;

Pa r t i c i p e r tou te a ssemble d es ac t i onna i r e s qu is e r a i t t enue immdia tement apr s la eons t i t u t i on de l asoc i t ,y l t e t t re tous vo t e s su r le s ob je t s d. l ' o r d r edu j ou r ;

Aux e f f e t s c i ~ d e s s u s , p a s s e r e t s igne r tous ac t e se t p r o c ~ s ' v e r b a u x , l i r e d om i ci le ,s u bs ti tu e r e t en gn-r a l f a i r e t o u t ce qu i s er a n c es sa ir e ou u t i l e pourl ' e x cu t i on du ~ r s e n t mandil l1t ,promettant r a t i f i c a t i o n .

Fa i t L u g a n o ~ T a s s i n D , l e 19 av r i l 196J.Bon pour pouvoi r

s ign :Ve la in ir- e va r i e tu rs ign .nArendt


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ept ime f e u i l l e t1jf

Enr eg i s t r Esch - s . - A l z e t t e , l e t r e n t e - e t - u n mai1963 en un r l e Volume 607 Fol io 51 Case 9. R eu: Vi ng tf r anc s . ( f r . 20 . - )

Le R eceveur d es ac t e s c i v i l s , s i gn :S t rock .Procura t ion .

Le souss ign Aldo C.BAGGI,di rec teur de banque ,demeuri 'nt c l Massagno (Su i s s e )v i a Cabione 10

Cons t i t u e , p a r l e s p r s en t a s , pou r son m an da ta ire s p c i a l Monsmeur Georges Are i l d t , doc t eu r en dro i t ,demeur a n t Luxembourg,

auquel il donne to us p ou vo irs c l l'effet de concou r i ren son nom l a co n s t i t u t i o n de l a soc i t anonyme sousl a dnomina t ion de COMPENDIUH,Socit Anonyme Hold ing ,

En consquence , f i x e r l e s i ege e t l a dure de l a soc i t , l e c ap i t a l s o c i a l , a r r t e r t ou t e s c l au ses r e l a t i v e s al ' a d ru i n i s t r a t i on , aux assembles gn r a l e s , l ' i n ven t a i r ee t au b i l an , l a r pa r t i t i on des bn f i ce s e t l a rse rve , ! l a d is so lu tio n e t l a l i q u i ~ a t i o n , a i n s i que t ou t e sau t r e s d i spo s i t i on s des s t a t u t s de la soc i t , va lue r l e sf r a i s e t dpenses incombant l a soc i t en r a i son de sacons t i t u t i on env i ron cen t m il le f ra nc s.

Spc ia lement sou sc r i r e en espces , au nom du souss ignune a ~ t i o n de nominal F r S5 1.OOO.-chacune de l a soc i t ,l i b r e r chacune de ces ac t i on s i n t g ra lemen t ;

Prendre p a r t ~ l a nominat ion des admin i s t r a t e u r s e tcommis sa i r e s , accep t e r ces f o nc t i on s ,f ix e r l eu r nombre e tl eu r s moluments;

Pa r t i c i p e r t ou te asse mb le d es ac t i onna i r e s qu is e r a i t t enue immdiatement ap r s l a cons t i t u t i on de l asoc i t , y m ettre tous vo te s su r l e s ob j e t s l ' o r d r e duj ou r ;

Aux e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i gne r t ous ac te se t p ros -ve rbaux , l i r e domic i i h e , sub s t i t u e r e t en gn ra lf a i r e t ou t ce qu i s e r a ncessa i re ou u t i l e pour l ' e x cu t ion du p r s en t manda t , p rome t t an t r a t i f i c a t i o n .

F a i t Massagno, le 19 a v r i l 1963.Henpour pouvo i r ,s ign:A.BSlggiNe va r i e t u r ,siD'n: Arendt


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. , fu ,Enreg i s t r Esch- s .1 .Alze t te , l e t r e n t e - e t - u n mai 1963

"en un r l e Volume 607 Fo l i o 51 Case 9. Reu :V ing t f r anc s .( f r . 20 . - )

Le Receveur des ac t e s c i v i l s , s i g n :S t r o ck .Preeu r a t i on .

Le souss ign Oscar C.REGLI ,Lonc t ionna i re de banque ,demeurant Massagno (Su i s se ) , v i a B.Fo l e t t i 23

Cons t i t ue , pa r l e s v r sen t e s , pou r son manda ta i r e spc i a l ,Hons i eu r Remy le relU e r , d o c t e u r en d r o i t , d e m e u r a ~ t Luxembourg,

Auquel il donne to us p ou vo irs l'effet de concour i Ien son nom l a cons t i t u t i on de l a soc i t anonyme sous: ldnomina t ion de COMPENDIUM,Socit Anonyme Hold ing ,

En consquence, f ix e r l e s i ge e t l a dure de l a so:cit,le c ap i t a l s o c i a l , a r r ~ t e r t ou t e s c l auses r e l a t i v e s l 'admin i s t r a t i on , aux assembles gn ra l e s , a l ' i nven t a i r e ,etau b l l a n , l a r p a r t i t i on des bn f i c e s e t l a rserve: , la d is s olu tio n e t l a l i q u i d a t i o n , a i n s i que t ou t e s au t reEd i spos i t i on s des s t a t u t s de l a soc i t , va l ue r l e s f r a i se t dpenses incombant l a soc i t en ra i son de sa cons t i t u t i o n env i ron cn t wi l l e f r a n c s .

Spc ia lement sousc r i r e en espces , au nom du souss ignune a.9tion de nomina.l Fr s s. l.DOO .- ch a cu l1 e e l a soc i t ,l i b r e r chacune de ces ac t i on s i n t g r a l emen t ;

Prendre pa r t a l a nomina t ion des admin i s t r a t eu r s e tcornmissa i re s ,accep te r ce s f on c ti on s ,f ix e r l eu r nombre e tl e u r s moluments ;

Pa r t i c i p e r t ou t e assemble des ac t i onna i r e s qu i se rait t enue immdia tement ap r s l a cons t i t u t i on de l a soc it , y met t re tous vo tes su r l e s ob j e t s l ' o r d r e du j ou r ;

Aux e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i gne r tous ac t e s e tp roc s - ve rbaux , l i r e dom i c i l e , s ub s t i t u e r e t en g n 6 r a l f a it o u t ce qu i s er a n ce ss a i r e ou u t i l e pour l ' excu t i on dup r sen t manda t ,p ro l l l e t t an t r a t i f i c a t i o n .

Fa i t Massagno , le 19 a v r i l 1963.Bon pour pouvoi rs i gn :Osca r C.Reg l ine v a r i e t u rs ign :Kremer


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t ime f e u i l l e t

4"- ,.-)Enreg i s t r Esch - s . -A l z e t t e , l e t r e n t e - e t - un mai

1963 en un r a I e Volume 60 7 Fo l io 51 Case 9 .Reu :Ving tf r a n c s . ( f r . 2 0 . - )

Le Receveur des ac t e s c i v i l s , s i gn :S t r ock .Procu ra t i on .

Le souss ign Car lo K r a ~ e n b h l , f o n c t i o n n a i r e debanque ,demeuran t Vigane l lo (Su i s s e ) , v ia a l Lido 5

Cons t i t u e , p a r l e s p r s en t e s , pou r son mandata i res p c i a l ,Monsieur Remy K rem e r , d o c t e u r en d ro i t , d e meuran t Luxembourg,

Auquel il donne t ous pouvo i r s l'effet de concou-rir en son nom l a con s t i t u t i o n de l a soc i t anonymesous l a dnomina t ion de CO IPE1TDIUM, Soc i t Anonyme Hol-d ing ,

En consquence , f i xe r l e s i ge e t l a dure de l as o c i t , l e c a p i t a l s o c i a l , a r r ~ t e r t ou t e s c l auses r e l a t i v e s l ' a dm in i s t r a t i o n , a ux assembles g n ra le s , l 'i m v e n t a ir ee t au b i l a n , l a r pa r t i t i on des bn f i ce s e t l a r s e r ve , l a d i s so lu t i on e t a la l i q u i d a t i o n , a i n s i t u u 7 ~ oa u tr es d is p os it io n s des s t a t u t s de l a s o c i t , v a l u e r l e sf r a i s e t dpenses incombant l a soc i t en r a i s on de sacon s t i t u t i o n env i ron cen t mi l l e f r anc s ; f

Spc ia lement sousc r i r e en espces , au nom du souss ignune ac t i on de Nominal F r s s . 1 . O O O . ~ c h a c w 1 e de l a soc i t ,l i b r e r chacune de ces ac t i on s i n t g ra l emen t ;

Prendre pa r t l a nomina t ion des admin i s t r a t eu r s e tcommis sa i r e s , accep t e r ces f o n c t i o n s , f i x e r l e u r nombree t le u r s moluments ; 1

Pa r t i c i p e r t ou t e assemble des ac t i onna i r e s qu is e r a i t tenue immdiatement ap rs l a con s t i t u t i o n de l a soc t , y met t r e t ous vo t e s su r l e s ob j e t s l ' o r d r e duj ou r ;

ux e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i gn e r t ous ac t e s e tp r o c s - v e r b a u x , l i ~ e d o m i c il e ,s u b st it ue r e t en gn r a lf a i r e t o u t ce qu i s er a n c es sa ire ou u t i l e pour l ' e x cu t i on du p rsen t m a n d a t , p r o m e t t ~ t r a t i f i c a t i o n .

F a i t Vigane l l o , l e 19 av r i l 1963 .Bon pour pouvo i rs i gn :Krahenbh lNe va r i e t u r , s i gn : I " r eme r .

,"


22/24

E n r e g ~ s t r ~ E s c h - ~ . - A l z e t t e , l e t r en t e - e t - un m a ~1963 en un r e l e Volume 607 Fo l i o 51 Case 9.Reu :Ving tf r ancs . ( f r . 20 .J.)

Le Receveur des a c t e s c i v ~ l s , s i g n ~ ~ S t r o c k .P ro cu r a t i o n .

Le s o u s s ~ g n P i e t r o BROCCHI, fonct ionnai re de banquedemeuran t Cassa r a t e ( S u i s s e ) , v ~ a de l l a Scuola 27

Cons t i t u e , pa r l e s p r ~ s e n t e s , p o u r son m a n d a t a ~ r espc i a l ,

Monsieur Remy K r e ln e r , doc t eu r en clroi t, demeuran" Luxembourg;

auque l il donne tous p o u v o ~ r s a l'effet de concour iJen son nom l a c o n s t i t u t ~ o n de l a s o c i ~ t ~ anonyme Sousl a dmominat ion de C O M P E N D I U M , S o c ~ t ~ Anonyme Holding

En consquence , f ~ x e r l e s ~ g e e t _La ur e de l a soc: t ~ , l e c a p ~ t a l s o c i a l , a r r t e r t ou te s c l au ses r e l a t i v e s

l ' a dm in i s t r a t i on , aux assembles gn r a l e s , a l ' ~ n v e n t a i r e e t au b i l a n , l a r p a r t ~ t i o n des b n ~ f i c e s e t l ar s e rve , l a d is so lu tio n e t l a l i q u i d a t ~ o n , a i n s i quet ou t e s au t r e s d i s p o s ~ t i o n s des s t a t u t s de l a soc i t ,v a l u e r l e s f r a i s e t d ~ p e n s e s ~ n c o m b a n t l a soc i t enr a ~ s o n de sa c o n s t ~ t u t ~ o n e n v ~ r o n cen t m ~ l l e f r ancs ;Spc ia l ement sousc r i r e en espces , au nom du sous s i g

n ~ une ac t ion de nomina l F r S 5 1 . O O O . - c h a c Q ~ e de l a socit , l i b r e r chacune de ce s a c t i on s ~ n t ~ g r a l e m e n t ;

Prendre pa r t l a n o m i n a t ~ o n des a d m ~ n i s t r a t e u r se t commissa i r e s , accep t e r ces f o n c t ~ o n s , f ~ x e r l e u r nombree t l eu r s ~ m o l u m e n t s ;

P a r t i c ~ p e r t ou te a s s e m b l ~ e des a c t i onna i r e s qu is e r a ~ t t enue ~ m m ~ d ~ a t e m e n t ap r s l a cons t i t u t i on de l a

s o c ~ ~ t ~ , y ~ m e t t r e tous vo te s su r l e s ob j e t s l ' o r d r e duj ou r ;

Aux e f f e t s c i - de s su s , p a s s e r e t s ~ g n e r tous ac t e s e tp r o c s - v e r b a u x , ~ l i r e domic i l e , s ub s t i t u e r e t en g n ~ r a lf a i r e t o u t ce qu i se r a n c e s s a ~ r e ou u t i l e pou r l ' e x cu t i on du p r ~ s e n t manda t , p rome t t an t r a t i f i c a t i o n .

Fa i t Cassa r a t e , l e 19 av r i l 1963Bon pour pouvoi rs i gn :P .B rocch i


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Cot :1 5 0 . -

s 212.50362 .50 f r s

- - - - - - - - ---------

" i l .-Ne v a r i e t u r

s ign :KremerEnreg i s t r Esch, : , , "s . -Alzet te , le t r e n t e - e t - u n mai

1963 en un r l e Volume 607 Fol io 51 Case 90ReuVingtf r a nc s . ( f r . 20 .L)

Le R ec ev eur d es a c t e s c i v i l s , s i g n : S t r o c k .POUR EXPEDITION CONFORMEd l i v r e l a demande de l a s oc i t anonyme ho ld ing

C O ~ P E N D I U M , p o u r t r e dpose conformment l'article 9de l a l o i du 10 ao t 1915 su r l e rgime des s oc i t scommerc ia les .

Bet tembourg , l e 5 j u in 1963 .

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1

fEJu i l l e ti7tif

IlD pose au gre f f e du t r i h u n a l d ' a r r ond i s s emen t de

e t Luxewbourg , l e

U. e f h " " ~


24/24

,.

leC 0 MPEN DIU Msocit anony, e

Sige social: LUXEMBOURG, 14, r ue Ald ri nger

Requisition aux f ins d' inscr iption modificatIve au registre aux firmesSection B 6.436

Lors de la sance du 23 mai 1963, le consei l d 'admin ist ra -t ion de la socit a lu le Dr. Vincenzo Negri da Allegio, Prsidentdu Conseil d'Aninistration.

Luxemoourg, le 28 juin 1963

Pour COMPENDIUM,8 .1

CREGELUXh . .Crdit Gnral du L U X e m ~ ~ r gsocit anonyme

R.KREMER1

/

Documents

Constitution Compendium etc