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Fédération nationale des Villages étapes
Assemblée générale Vendredi 23 septembre 2011
Elven, Morbihan, Bretagne, RN 166 Salle des Fêtes – Le Carré d’Arts
9h-9h45 : Accueil autour d’un café
9h45-12h : Assemblée générale
12h-14h: Déjeuner (sur place)
14h-16h : Interventions / Débats
16h-17h30 : Visite du centre-bourg d’Elven
20h-22h30 : Dîner
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SOMMAIRE
Liste des participants Pages 3-4
Réseau Village étape en 2011
Page 5-6
Réélection du bureau et conseil d’administration Pages 7 à 9
Rapport moral 2010-2011 / Plan d’actions 2011-2012
Pages 10 à 15
Rapport financier Pages 16 à 19
3
LISTE DES PARTICIPANTS
Nom Prénom Fonction Structure Ville ABADIE Elisabeth Adjointe au Maire Mairie Bédée ASTRUC Alain Maire Mairie Aumont-Aubrac
AUFFRET Dominique Chargé de Mission Déplacements
Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan
Lorient
BALCON Raymond Pôle Nord-Ouest IGR Ministère de l’écologie
Rennes
BAUDRY Elodie Agent d’accueil et d’animation PIT
Coglais Communauté Saint-Etienne-en-Coglès
BERTHOMMIER Paul Président Office de tourisme Vivonne BLIN Jean-Claude Maire Mairie Eguzon
BLIVET Nathalie Directrice Fédération régionale des pays d’accueil touristique de Bretagne
Pontivy
BODARD Bruno Directeur Office de tourisme Vannes
BONY Jessica Conseillère séjour Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray
Grand-Fougeray
BOURNE Nadine Présidente Union commerciale Elven BRUEL Corinne Co-fondatrice Camping-car Park
CAZAUBON Michel Chef du bureau des destinations touristiques
Ministère de l’économie / DGCIS
Paris
CHOLEAU Pascale Directrice Pays Touristique Baie du Mont St Michel - Bretagne Romantique
Dol-de-Bretagne
COGNARD Maurice Adjoint en charge du tourisme et de Village étape
Mairie Charolles
COIFFARD Béatrice Animatrice Fédération nationale des Villages étapes
Limoges
COLLET François Bureau du service aux usagers
Ministère de l’écologie / Direction des infrastructures de transport
Paris
CORNUT Rose-Marie Secrétaire Générale Mairie Aumont-Aubrac DAUCHELLE Xavier Conseiller municipal Mairie Rocroi
DAVIAUD Aurélien Chargé de mission développement
Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray
Grand-Fougeray
DAVY Annie Maire Mairie Bédée
DE ARAUJO Gwénola Fédération nationale des Stations Vertes
Administratrice
DESCARTES Rose-Marie Maire Conseillère déléguée Vivonne DEWITTE Henri-Jacques Maire Mairie Ducey DOUMEIX Jean-Michel Maire Mairie Bellac
DUBOIS Marie-Françoise
Vice-présidente Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray
Grand-Fougeray
FABIANO Marcel Adjoint chargé du dossier Village étape
Mairie Ligny-en-Barrois
FAGART Thomas Responsable du Pôle Circulation et Information routière
Direction interdépartementales des routes de l’ouest
Rennes
FONS Jacques Premier Adjoint au maire Mairie Magnac-Bourg
FOUREL Fabrice Chargé de mission tourisme Coglais Communauté Saint-Etienne-en-Coglès
FOURNIS Sandrine Chef de bureau des territoires Ministère de l’écologie, Commissariat général au développement durable
Paris
FRENKEL Denis Conseiller délégué au tourisme
Mairie Elven
4
Nom Prénom Fonction Structure Ville
GAUTIER Nadine Directrice générale des services
Mairie Bédée
GERMAIN Patrice Adjoint au maire Mairie Rocroi
GIEDELMANN Sarah Animatrice Fédération nationale des Villages étapes
Limoges
GORSE Bernard Président Fédération nationale des Villages étapes
Limoges
GOURDET Claude Conseiller Municipal Mairie Lapalisse
HOCQUART Mathias Responsable service développement
Comité départemental du tourisme du Morbihan
Vannes
HOULBERT Valérie Responsable Office de tourisme Ducey JABLY Mme Adjointe au maire Mairie Daoulas LAFON Madeleine Conseillère Municipale Mairie La Canourgue LAPORTE Denis Président Office de tourisme Ducey LAPORTE Yves Maire Mairie Donzenac LAPORTE Annie Accompagnante Donzenac LEBOTERFF Marcel Maire Mairie Elven LEBRUN Dominique Adjointe au maire Mairie Eguzon LEBRUN Xavier Maire Mairie Villers-Bocage LECUIR Claude Conseiller Municipal Mairie Torigni-sur-Vire
LEGRAND Stéphane Directeur Pays Touristique Vannes Lanvaux
Elven
LEOST Sandrine Adjointe au Maire Mairie Saint-Thégonnec
LERUSSE Servane Directrice Office de tourisme du Pays de Montfort
Montfort sur Meu
LE TYRANT Jean-Claude Maire Mairie Daoulas
LHERM Maryline Chambre de commerce et d’industrie régionale de Midi-Pyrénées
Toulouse
MACE Daniel Maire Mairie Villedieu-les-Poêles MORICE Laurent Co-fondateur Camping-car Park MUGUAY Jean-François Maire Mairie La Souterraine NAEL Jean-Marie
NIMIS Philippe Coordinateur pôle tourisme Quimper Cornouaille Développement
Quimper
PONCER Nathalie Présidente Office de tourisme Vannes PROUST Hubert Vice-président OT Vivonne
ROUXEL Françoise Vice-présidente Fédération régionale des pays d’accueil touristique de Bretagne
Pontivy
ROY Denise Adjointe au Maire Mairie Grand-Fougeray
RUIZ Christian Adjoint en charge du dossier Village étape
Mairie Bellac
SANCHEZ Jean-Louis Président Office de tourisme Pougues-les-Eaux SERRAND Bernard Premier adjoint du maire Mairie St-Brice-en-Coglès TANTY Bob Mairie Eguzon TARANTINO Catherine Conseillère municipale Mairie Elven TIXIER Anne-Marie Maire Mairie Vigeois
VIARD Sylvie Conseillère commerce Chambre de commerce et d’industrie de Brest
Brest
VILLERBU Catherine Vice-présidente au Tourisme Coglais Communauté St-Etienne-en-Coglès
YHUEL Pierrick Adjoint au maire Mairie Josselin
5
RÉSEAU VILLAGE ÉTAPE EN 2011
6
10 régions 16 départements 27 Villages étapes 14 axes
routiers Date de
labellisation
Creuse La Souterraine
Gouzon RN145
2000 2008
Corrèze Donzenac Uzerche
A20
1998 1996
Limousin
Haute-Vienne
Bessines-sur-Gartempe
Pierre-Buffière Magnac-Bourg
Bellac
A20
RN147
1995 1999 1995
2010
Centre Indre Vatan
Eguzon A20
1997 1998
Allier Lapalisse RN7 2005 Auvergne
Cantal Massiac A75 2001
Languedoc-Roussillon
Lozère Aumont-Aubrac La Canourgue
A75 2002 2006
Manche Ducey
Villedieu-les-Poêles Torigni-sur-Vire
A84 2001 2002 2004 Basse-
Normandie
Calvados Villers-Bocage A84 2003
Bretagne Ille et Vilaine
Saint-Brice-en-Coglès
Bédée Grand-Fougeray
A84 RN12 RN137
2004 2009 2010
Morbihan Elven RN166 2004
Lorraine Meuse Ligny-en-Barrois RN4 2005
Poitou-Charentes
Vienne Vivonne RN10 2003
Saône et Loire Charolles RN79 2006 Bourgogne
Nièvre Pougues-les-Eaux A77 2008
Champagne-Ardenne
Ardennes Launois-sur-Vence A34 2010
Réélection du bureau et du conseil d’administration
Pour rappel : CA et Bureau 2008-2011
BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bernard GORSE En qualité de membre qualifié Président Jean-François MUEL Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4 Vice-président Qualité et respect de la Charte Henri-Jacques DEWITTE Maire de Ducey, Axe A84 Vice-président Tourisme et Économie Jean-Claude BLIN Maire d’Éguzon, Axe A20 Vice-président Promotion et Communication Bernard BROUILLE En qualité de membre qualifié Trésorier Alain ASTRUC Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Secrétaire
Jean-François MUEL Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4 Bernard SERRAND Premier adjoint au maire de St Brice-en-Coglès, Axe A84 Henri-Jacques DEWITTE Maire de Ducey, Axe A84 Stéphane PATIER Maire de Pierre-Buffière, Axe A20 Bernard BROUILLE En qualité de membre qualifié Jean-Claude BLIN Maire d’Éguzon, Axe A20 Jacques FONS Premier adjoint au maire de Magnac-Bourg, Axe A20 Jean-François MUGUAY Maire de La Souterraine, Axe RN145 Marcel LEBOTERFF Maire d’Elven, Axe RN166 Maurice RAMBLIERE Maire de Vivonne, Axe RN10 Alain ASTRUC Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Mme Adeline FUMET Présidente de l’office de tourisme de Magnac-Bourg, Axe A20 En qualité de membre qualifié Bernard GORSE En qualité de membre qualifié
7
8
Candidatures, renouvellements et non-renouvellements recueillis pour la période 2011-2014 :
CANDIDATURES NON-RENOUVELLEMENTS - Mme Denise Roy : Grand-Fougeray - M. Maurice Cognard : Charolles - M. Marcel Fabiano : Ligny-en-Barrois - M. Christian Ruiz : Bellac - M. Denis Frenkel : Elven
RENOUVELLEMENTS - M. Henri-Jacques Dewitte : Ducey - M. Jean-Claude Blin : Eguzon - M. Bernard Brouille : membre qualifié - M. Alain Astruc : Aumont-Aubrac - M. Bernard Serrand : Saint-Brice-en-Coglès - M. Jacques Fons : Magnac-Bourg - M. Jean-François Muguay : La Souterraine - Mme Adeline Fumet : membre qualifié - M. Bernard Gorse : membre qualifié - M. Stéphane Patier : Pierre-Buffière
- M. Jean-François Muel : Ligny-en-Barrois - M. Marcel Leboterff : Elven - M. Maurice Ramblière : Vivonne
Proposition pour le prochain CA et Bureau, période 2011-2014 (sous réserves des changements qui interviendront en 2014 lors des prochaines élections municipales) :
BUREAU CONSEIL D’ADMINISTRATION M. Bernard GORSE En qualité de membre qualifié Président ? Vice-président Qualité et respect de la Charte M. Henri-Jacques DEWITTE Maire de Ducey, Axe A84 Vice-président Tourisme et Économie M. Jean-Claude BLIN Maire d’Éguzon, Axe A20 Vice-président Promotion et Communication M. Bernard BROUILLE En qualité de membre qualifié Trésorier M. Alain ASTRUC Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Secrétaire
M. Marcel FABIANO Adjoint au Maire de Ligny-en-Barrois, Axe RN4 M. Bernard SERRAND Premier adjoint au maire de St Brice-en-Coglès, Axe A84 M. Henri-Jacques DEWITTE Maire de Ducey, Axe A84 M. Stéphane PATIER Maire de Pierre-Buffière, Axe A20 M. Bernard BROUILLE En qualité de membre qualifié M. Jean-Claude BLIN Maire d’Éguzon, Axe A20 M. Jacques FONS Premier adjoint au maire de Magnac-Bourg, Axe A20 M. Jean-François MUGUAY Maire de La Souterraine, Axe RN145 M. Denis FRENKEL Adjoint au Maire d’Elven, Axe RN166 M. Alain ASTRUC Maire d’Aumont-Aubrac, Axe A75 Mme Adeline FUMET Présidente de l’office de tourisme de Magnac-Bourg, Axe A20 En qualité de membre qualifié Mme Denise ROY Adjointe au Maire de Grand-Fougeray, RN 137 M. Christian RUIZ Conseiller municipal de Bellac, RN 147 M. Maurice COGNARD Adjoint au Maire de Charolles, RN 79 M. Bernard GORSE En qualité de membre qualifié
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La composition du Bureau et du Conseil d’administration proposée a été acceptée par l’ensemble des membres du Conseil d’administration lors de la réunion du 31 août dernier. M. Gorse a précisé aux participants qu’il souhaite se présenter pour la dernière fois au poste de Président. Le poste de vice-président en charge de la qualité et du respect de la charte est laissé vacant dans l’immédiat, les membres du Conseil d’administration seront sollicités ultérieurement pour savoir qui serait intéressé par ce poste. Il est nécessaire de préciser que la Commission Qualité et Respect de la charte, actuellement en sommeil, est amenée à davantage fonctionner dans les années à venir, car la Fédération et le Ministère travaillent à la mise en place d’une démarche d’évaluation qui pourrait être confiée en partie à cette commission. Le poste de vice-président en charge de cette commission nécessiterait donc une disponibilité et un intérêt certain pour le sujet.
La composition du conseil d’administration est acceptée à l’unanimité par les membres présents à l’assemblée générale.
En fin d’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se réunissent pour élire les membres du bureau.
La composition du bureau est acceptée à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.
Lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, les membres seront amenés à élire le vice-président en charge de la commission qualité et respect de la charte, poste momentanément vacant. Les membres seront sollicités par courrier au préalable pour signifier leur intérêt pour ce poste.
RAPPORT MORAL / PLAN D’ACTIONS
Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Vie associative
Conseil d’administration - 24 janvier 2011 - 31 août 2011
Commission promotion communication - 07 janvier 2011
Conseil d’administration - novembre / décembre 2011 - mai / juin 2012 - août / septembre 2012
Commission promotion communication - octobre / novembre 2011 - mars / avril 2012
Commission tourisme économie - février / mars 2012
Commission qualité et respect de la charte - en fonction de la désignation du vice-président (lors
du conseil d’administration fin 2011)
Partenariats
Villages-relais du Québec Dossier déposé auprès du Consulat général de France à Québec dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (non retenu)
- mise en place d’une plateforme web interactive entre les acteurs des Villages étapes et villages-relais : échange d’expérience, boîte à idées
- venue d’une délégation québécoise en France en 2012 Midi-Pyrénées : Chambre de commerce et d’industrie régionale Bretagne : Direction interdépartementale des routes de l’ouest et Fédération régionale des pays d’accueil touristique
- identification des communes candidates (en cours de finalisation)
- approche des acteurs locaux
Villages-relais du Québec - dans le cadre de la création de leur site web, les
villages-relais souhaitent mettre en place un espace d’échanges commun avec les Villages étapes.
- mission québécoise en France en 2012 ? Midi-Pyrénées : Chambre de commerce et d’industrie régionale Bretagne : Direction interdépartementale des routes de l’ouest et Fédération régionale des pays d’accueil touristique
- approche des acteurs locaux - assistance des communes pour le montage des
dossiers de candidature avec la FNVE - animation du label au niveau local - participation aux réflexions et expériences dans le
suivi de l’évolution du réseau
10
11
Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Développement du réseau
Accompagnement des villages en cours de candidature - Dompierre-sur-Besbre (Allier) - Montmarault (Allier) - Saint-Thégonnec (Finistère) - Josselin (Morbihan) - Rocroi (Ardennes)
Prospection de communes potentielles (mars-avril 2011, 30 communes) → cf. cartographie des potentialités de développement du réseau Village étape Annexe 1 Autres contacts Tourouvre (Orne) Sainte-Mère-Église (Manche) Saint-Saëns (Seine-Maritime) Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) Brens (Tarn) Tournay (Hautes-Pyrénées)
Equemauville (Calvados) Le Bec Hellouin (Eure) Fère-Champenoise (Marne) Bologne (Haute-Marne) Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) Gacé (Orne)
Mayet (Sarthe) Orval (Cher) Le Caylar (Hérault) Égletons (Corrèze) Mussidan (Dordogne) Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) Pouancé (Maine-et-Loire)
Finalisation des dossiers pour les 5 communes en cours de candidature : Dompierre-sur-Besbre, Montmarault, Saint-Thégonnec, Josselin, Rocroi Accompagnement des communes potentielles contactées lors de la 1ère phase de prospection en mars-avril 2011 Approche des communes recensées en Midi-Pyrénées et Bretagne (rencontres avec les élus, lancement des dossiers de candidature) → cf. cartographie des potentialités de développement du réseau Village étape Annexe 1 Analyse des communes potentielles sur le réseau concédé et départemental
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Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Démarche qualité
Renouvellements de label : réunion au Ministère le 29 juin 2011
- Villers-Bocage - Torigni-sur-Vire
Renouvellements en cours - Elven - Ligny-en-Barrois - La Canourgue - Lapalisse - Charolles
Évolution de la charte et de la gouvernance - enquête auprès des maires et offices de tourisme - travail avec le Ministère sur les documents types
(candidatures, renouvellements, démarche administrative…) et le mode de gouvernance (qui fait quoi, évaluation et contrôle)
Renouvellements : finalisation et examen des 5 dossiers en cours Évolution de la charte et de la gouvernance
- finalisation de la charte après consultation des services du Ministère (juridique, signalisation, développement durable) et de la DGCIS (sous-direction du tourisme)
- lancement du travail de suivi et d’évaluation par la commission qualité et respect de la charte (auto-évaluation annuelle, contrôle in-situ par des membres de la commission qualité)
→ cf. principales évolutions de la charte en Annexe 2
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Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Tourisme Économie
Mise en réseau des aires d’étape camping-cars : Saint-Brice-en-Coglès → cf. mise en réseau des aires étapes camping-cars Annexe 3 Questionnaire sur l’adéquation du fonctionnement actuel des offices de tourisme au regard du nouveau classement → cf. conclusions adéquation fonctionnement OTVE / nouveau classement en Annexe 4 Suivi des statistiques des offices de tourisme 2010
- sur la base du tableau de bord commun élaboré par la Fédération ou à partir des données communiquées aux départements ou régions
- viendra alimenter l’observatoire de suivi socio-économique des Villages étapes
- analyse en cours de finalisation Sensibilisation des hôteliers au nouveau classement national
- opération test en partenariat avec la CCI de la Haute-Vienne - rencontre dans l’établissement avec un conseiller CCI :
lecture de la grille de classement et présentation de la démarche administrative à effectuer
- 4 Villages étapes, 11 hôteliers - relance téléphonique prévue pour savoir s’ils avancent dans la
démarche Objectif : vérifier auprès de tous les établissements des Villages étapes leur démarche de classement, indispensable au niveau de qualité des communes labellisées → cf. normes du classement hôtelier Annexe 5 Rédaction de guides à destination des élus et offices de tourisme
- l’accueil des camping-cars - la réforme du système de classement des hébergements
touristiques (en cours) - le développement durable et l’Agenda 21 local (en cours) - l’accessibilité (en cours)
Mise en réseau des aires d’étape camping-cars - finalisation du projet pour Saint-Brice-en-Coglès
(signalétique directionnelle, inauguration officielle, plan de communication)
- lancement du projet sur deux autres communes (Charolles ? Bellac ?)
Travail avec les offices de tourisme - suivi des statistiques 2011 - fonctionnement de leur structure - mise à jour des données concernant le parc hébergement /
restauration Sensibilisation des hôteliers de tous les Villages étapes au nouveau classement national
- contact par courrier (questionnaire) et relance téléphonique - voir avec les CCI territoriales quel pourra être
l’accompagnement possible Observatoire de suivi socio-économique des Villages étapes
- fiche d’évaluation annuelle (offices de tourisme / mairies) : travail élaboré et suivi par la commission qualité
14
Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Promotion Communication
Réédition de la carte Village étape - 10 000 exemplaires - coût de la réédition : 4222 € - 22 communes sur 27 ont participé (pour un montant
de 4760 €) - 2 encarts publicitaires ont été vendus (pour un
montant de 650 €) - bénéfice réalisé : 1188 € - stock distribué : 8860 - stock restant : 1340
Roll’ up
- 11 supports commandés par 7 communes Villages étapes
Pavillons
- 19 pavillons ont été commandés pour un montant total de 684 €
- stock restant depuis 2010 : 14 pavillons (pour rappel, 100 pavillons avaient été achetés)
Exposition Village étape : itinérance des panneaux
- janvier 2011 : Magnac-Bourg - mars 2011 : Besssines-sur-Gartempe - du 06 au 26 juin 2011 : Villedieu-les-Poêles - du 27 juin au 31 juillet 2011 : Bellac - du 08 au 25 septembre 2011 : Elven
Roll’ up - relance du projet auprès des communes intéressées
Pavillons
- rachat à prévoir d’un stock de 100 pavillons Exposition Village étape : itinérance des panneaux
- les communes seront contactées fin 2011 pour leur proposer la réservation de cette exposition
Newsletter : Gazette de Philémon
- numéro 5 : novembre / décembre 2011 - numéro 6 : juin / juillet 2012
Électrostatiques
- autocollants à afficher en vitrine des professionnels signant un engagement
stock à prévoir pour les nouveaux Villages étapes qui seront labellisés
15
Rapport moral 2010-2011 Plan d’actions 2011-2012
Promotion Communication
Newsletter : Gazette de Philémon - numéro 3 : décembre 2010, zoom sur Ligny-en-
Barrois numéro 4 : juillet 2011, zoom sur Aumont-Aubrac et Lapalisse Reportage TV
- rediffusion le 10 juillet 2011 d’un reportage sur les Villages étapes dans l’émission Capital sur M6 → plus grande demande de cartes Villages étapes et plus grande fréquentation du site web
État des lieux des aires camping-cars des Villages étapes sur les supports nationaux → cf. récapitulatif des guides papiers et annuaires web Site web
- audit de visibilité / suivi des statistiques - proposition d’évolutions du site web
→ cf. site web Annexe 6 Veille sur les nouveaux outils numériques
Plan de communication camping-cars → cf. Annexe 7 Plan de communication 2012-2013 (financements recherchés dans le cadre du Programme Massif Central + autres régions)
- un nouveau guide national présentant chaque commune labellisée et le réseau par le biais d’une carte
- un site web adapté aux nouveaux supports de communication mobile et intégrant des outils plus performants (cartographie, calcul d’itinéraire, e-brochures, module vidéo…)
- des Flashcodes présents dans les vitrines des commerçants qui permettront à l’usager équipé d’un téléphone portable adapté de connaître les disponibilités des commerces et services ainsi que l’offre touristique locale
- l’inscription des Villages étapes sur les sites de calcul d’itinéraire (Viamichelin et Mappy aujourd’hui leaders sur ce marché de la préparation du voyage par la route) ainsi que sur les GPS
- un poste d’animateur à mi-temps pour l’animation de ces outils
→ cf. Annexe 8
Priorités définies par les membres du Conseil d’administration
s’il n’y a pas de financements sur cette opération
Le rapport moral et le plan d’actions sont acceptés à l’unanimité par les membres présents.
RAPPORT FINANCIER
Budget exécuté 2010 COMPTE DE RÉSULTATS Charges
- fournitures entretien voitures : 8,86 € - fournitures administratives : 188,11 € (dont 108,87 € Québec) - fournitures non stockable carburant : 1166,53 € - sous-traitance : 200,93 € (traduction anglaise site web 3 nouveaux VE) - location véhicule : 3272,60 € (C3 = 247,15 € x 12 mois + location véhicule AG 306,80 €) - entretien réparation véhicules : 95,98 € - maintenance : 1703,61 € (hébergement site web Reflect et Imaginance + extension garantie
PC portable) - assurances : 652,68 € (RC + auto) - documentation générale et technique : 22,55 € (atlas et cartes routières) - allocation de stage : 150 € (Mélodie Crouzat) - publicité : 1973,40 € (reprise site Imaginance) - catalogues et imprimés : 14164,23 € (carte VE et pavillons publicitaires) - divers relations publiques : 1717,64 € (cadeaux délégation Québec + AG 2010) - autres transports : 742,94 € (envois cartes VE) - missions personnel : 8418,77 € (dont 3740,66 € Québec) - réception : 4333,35 € (dont 3668,75 € Québec) - affranchissement : 1420,68 € (dont 1399,48 € Québec) - téléphone : 649,29 € (dont 15 € Québec) - frais bancaires : 172,22 € (dont 113,55 € Québec) - prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges, mise à disposition de moyens
techniques) - impôts, taxes et versements assimilés : 376,15 € (noms de domaine et fonds de formations) - salaires personnel : 43184,68 € - charges personnel : 11250,04 € - dotation aux amortissements : 175 € (PC portable)
Produits - vente publicité carte VE : 14100 € - vente publicité pavillons VE : 2412 € pour un total de 16512 € - remboursement charges CUI-CAE : 9647,52 € (contrat Sarah Giedelmann) - cotisations : 72452,50 € - produits financiers : 1202,22 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire fin 2010 : 5723,99 €
17
BILAN Actif
- logiciels informatiques : 23144,57 € amortis / 158,30 € restants à amortir / 23302,87 € au total (site web)
- matériel informatique : 237,55 € amortis / 380,38 € restants à amortir / 617,93 € au total (PC portable)
- produits à recevoir : 4146,78 € - charges constatées d’avance : 921,71 € - autres créances en attente : 0 € - autres valeurs mobilières : 61215,50 € (DAT pour 43752,50 € + SICAV Sequin pour 17463
€) - banque : 21322,47 € (compte courant pour 7375,25 € + livret A pour 13947,22 €)
Passif - fonds de trésorerie apportés : 27367,97 € (dissolution AEVE) - report à nouveau : 46044,67 € - résultat de l’exercice : 5723,99 € soit 79136,63 € - dette sociale et fiscale : 7962,67 € - charges à payer : 246,50 € - fournisseurs factures non parvenues : 0 € - fournisseurs : 799,34 €
Total : 88145,14 €
Le budget exécuté 2010 est accepté à l’unanimité.
Budget exécuté 2011 au 26/08/11 COMPTE DE RÉSULTATS Charges
- fournitures entretien voitures : 4,89 € - fournitures administratives : 58,89 € - fournitures non stockable carburant : 984,95 € - location véhicule : 1977,29 € (C3 x 8 mois) - entretien réparation véhicules : 62 € - maintenance : 169,73 € (hébergement site web Imaginance + extension garantie PC
portable) - assurances : 731,33 € (RC + auto) - catalogues et imprimés : 6195,28 € (carte VE à 15 000 exemplaires + roll’up –
REFACTURÉ) - autres transports : 687,58 € (envois cartes VE) - missions personnel : 2639,57 € - réception : 820,05 € - affranchissement : 63,70 € (envois roll’up – REFACTURÉ) - téléphone : 501,54 € - frais bancaires : 133,79 € - impôts, taxes et versements assimilés : 99,75 € (noms de domaine) - salaires personnel : 23441,28 € - charges personnel : 7203,34 €
18
Produits - vente publicité carte VE : 4350 € - vente publicité pavillons VE : 540 € - vente roll’up : 1614,60 € - remboursement affranchissement : 41,80 € - remboursement charges CUI-CAE : 4635,28 € (contrat Sarah Giedelmann) - cotisations : 82316,60 € - produits financiers : 1031,53 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire au 26/08/11 : 48754,85 €
Le budget exécuté 2011 au 26/08/11 est accepté à l’unanimité.
Budget rectificatif fin 2011 COMPTE DE RÉSULTATS Charges
- fournitures entretien voitures : 5 € - fournitures administratives : 80 € - fournitures non stockable carburant : 1500 € - location véhicule : 3400 € (C3 x 12 mois pour 2965,80 € + location véhicule AG pour 400
€) - entretien réparation véhicules : 140 € - maintenance : 280 € (hébergement site web Imaginance + extension garantie PC portable) - assurances : 732 € (RC + auto) - catalogues et imprimés : 6200 € (carte VE à 15 000 exemplaires + roll’up – REFACTURÉ) - autres transports : 900 € (envois cartes VE) - missions personnel : 6000 € - réception : 1200 € - affranchissement : 65 € (envois roll’up – REFACTURÉ) - téléphone : 770 € - frais bancaires : 230 € (accès professionnel pour 2,50 € / mois + Web Edi pour 16,28 € /
mois) - prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges pour mise à disposition de
moyens techniques) - impôts, taxes et versements assimilés : 355 € (noms de domaine + fonds de formation) - salaires personnel : 46400 € - charges personnel : 14050 € - dotation aux amortissements : 175 €
Produits - vente publicité carte VE : 5410 € - vente publicité pavillons VE : 684 € - vente roll’up : 1973,40 € - remboursement affranchissement : 140 € - remboursement charges CUI-CAE : 7755 € (contrat Sarah Giedelmann) - cotisations : 82316,60 € - produits financiers : 2100 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire prévisionnel fin 2011 : 14846,40 €
Le budget rectificatif fin 2011 est accepté à l’unanimité.
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Budget prévisionnel 2012 COMPTE DE RÉSULTATS Charges
- fournitures entretien voitures : 10 € - fournitures administratives : 100 € - fournitures non stockable carburant : 1500 € - sous-traitance : 210 € (traduction fiches VE site web) - location véhicule : 3400 € (C3 x 12 mois pour 2965,80 € + location véhicule AG pour
400 €) - entretien réparation véhicules : 140 € - maintenance : 185 € (hébergement site web Imaginance) - assurances : 800€ (RC + auto) - autres transports : 1000 € (envois documentation) - missions personnel : 6000 € - réception : 1200 € - affranchissement : 100 € (envois matériel expo) - téléphone : 770 € - frais bancaires : 230 € (accès professionnel pour 2,50 € / mois + Web Edi pour 16,28 € /
mois) - prestations extérieures : 3050 € (convention CCI de Limoges pour mise à disposition de
moyens techniques) - impôts, taxes et versements assimilés : 360 € (noms de domaine + fonds de formation) - salaires personnel : 47280 € - charges personnel : 16120,03 € - dotation aux amortissements : 175 €
Produits - cotisations : 82316,0 € - produits financiers : 1000 € (DAT, SICAV Sequin, Livret A)
Résultat bénéficiaire prévisionnel fin 2012 : 685,97 €
Le budget prévisionnel 2012 est accepté à l’unanimité. Concernant les nouvelles modalités de cotisation liée aux actions de promotion et de communication, les membres présents votent
pour l’hypothèse n°4 (base : population x 0,15 €).
