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DELIBERATIONS

(Délibérations du CONSEIL)

CONSEIL du 13/02/2015

Le présent document regroupe l'ensemble des délibérations accompagnées de leur(s) annexe(s), classés parélus rapporteur et par compétences.

SOMMAIRE

Elu rapporteur : BERNARD Alain

Gouvernance

15 C 0001 - Adhésion de la Métropole Européenne de Lille au réseau "RAFHAEL" ............................................ 16

15 C 0002 - Archives de la Métropole Européenne de Lille - Règlement de la salle de lecture ............................ 18

15 C 0003 - Assemblée des Communautés de France (AdCF) - adhésion de la Métropole Européenne de Lille . 23

15 C 0004 - Guichet unique d'accès aux documents administratifs - Nouveaux tarifs de vente des documentsadministratifs ......................................................................................................................................... 24

15 C 0005 - Métropole Européenne de Lille - Mandat 2014-2020 - Désignation au sein des Commissions- Ajustements ....................................................................................................................................... 31

15 C 0006 - Métropole Européenne de Lille - Mandat 2014-2020 - Désignation de représentants dans lesorganismes extérieurs et ajustements de désignations ....................................................................... 32

Finances et Budget

15 C 0007 - Budget primitif (1) - exercice 2015 - Budget général ......................................................................... 36

15 C 0008 - Budget primitif (2) - exercice 2015 - Budget annexe Transports ....................................................... 69

15 C 0009 - Budget primitif (3) - exercice 2015 et reprise anticipée des résultats - Budget annexe Eau .............. 79

15 C 0010 - Budget primitif (4) - exercice 2015 - Budget annexe Assainissement ............................................... 87

15 C 0011 - Budget primitif (5) - exercice 2015 - Budget annexe Crématoriums communautaires. ...................... 96

15 C 0012 - Budget primitif (6) - exercice 2015 - Budget annexe Opérations d'aménagement ........................... 103

15 C 0013 - Budget primitif (7) - exercice 2015 - Budget annexe Activités immobilières et économiques ........... 107

15 C 0014 - AP/CP - Ajustement des autorisations de programme (AP/CP) dans le cadre du budget primitif 2015............................................................................................................................................................. 114

15 C 0015 - Dotation de solidarité communautaire prévisionnelle 2015 ............................................................. 148

15 C 0016 - Versement transport - exonération .................................................................................................. 152

Gestion de la dette

15 C 0017 - LILLE - Garantie d'emprunt à la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS - Emprunt réalisé auprès deLA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES - Garantie à hauteur de 100% du montant du prêt.............................................................................................................................................................. 156

15 C 0018 - LILLE - Garantie d'emprunts à la SAEM SORELI - Emprunts réalisés auprès de la BANQUEPOSTALE CREDIT ENTREPRISES. Garantie à hauteur de 80% du montant du prêt. ..................... 158

Elu rapporteur : AUBRY Martine

Rayonnement de la Métropole : Relations Internationales

15 C 0019 - Présence de la Métropole Européenne de Lille et de l'Eurométropole à l'exposition universelle deMilan 2015 ........................................................................................................................................ 160

Elu rapporteur : DELBAR Guillaume

Innovation

15 C 0020 - Biologie-santé-nutrition - G.I.E. EURASANTE - Soutien au programme d'actions 2015 - AssociationEurasanté - Cotisation 2015 .............................................................................................................. 164

15 C 0021 - Filière Design - Association Lille Design - Soutien au programme d'actions 2015 .......................... 166

15 C 0022 - Financement de l'innovation - Participation de la Métropole Européenne de Lille au Fonds Régionald'Innovation - Convention 2015 BPI - MEL ...................................................................................... 168

15 C 0023 - Images - SEM VR - Participation financière au projet Plaine Images Imaginarium - Année 2015 .... 171

15 C 0024 - Textile-habillement - Soutien à Maisons de Mode - Programme d'actions 2015 ............................. 173

15 C 0025 - Textile-habillement - Soutien à l'animation de la filière textile - Programmes d'actions 2015 ........... 177

Elu rapporteur : DARMANIN Gérald

Transports Publics

15 C 0026 - Convention entre l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions, la société KEOLISLille et la Métropole Européenne de Lille - Conditions de mise en oeuvre d'un processus deverbalisation électronique par les agents habilités de la société KEOLIS Lille dans le cadre de l'article L130-4 du Code de la route ................................................................................................................. 188

15 C 0027 - Convention relative aux modalités techniques et financières de l'intégration tarifaire des transportsrégionaux et urbains dans le Périmètre des Transports Urbains de la Métropole Européenne de Lille- Avenant n°1 ..................................................................................................................................... 197

15 C 0028 - Enveloppe Prévisionnelle de Travaux de Maintenance 2015 - Signalétique du réseau de transport- Appels d'offres restreints et ouverts - Décision - Financement ....................................................... 201

15 C 0029 - Enveloppe Prévisionnelle de Travaux et de Maintenance - Travaux d'étanchéité sur le patrimoine destransports Appel d'Offres Ouvert - Décision - Financement ............................................................... 204

15 C 0030 - Enveloppe Prévisionnelle de Travaux et de maintenance 2015 - Equipements et matériel du réseaudes transports guidés - Mise aux normes d'ascenseurs de la ligne 2 et du tramway - Appel d'offresouvert - Décision - Financement ........................................................................................................ 206

15 C 0031 - Enveloppe prévisionnelle de travaux et de maintenance 2015 - Équipements et matériel du réseaudes transports guidés - Protection contre les intrusions dans les tunnels métro - Appels d'offresrestreints - Décision - Financement. .................................................................................................. 208

15 C 0032 - Renforcement de l'offre du Métro - Extension du réseau de vidéo-protection -Appel d'offres ouvert- Décision - Financement ................................................................................................................... 211

15 C 0033 - Renforcement de l'offre du métro - Travaux relatifs aux concessionnaires réseaux inhérents au projet- modalités administratives - décision - financement ......................................................................... 213

15 C 0034 - Renforcement de l'offre métro - Extension du garage atelier de 4 Cantons - Marché de maîtrised'œuvre - Avenant n°2 avec le groupement SIRETEC, IXXI, SARL CANOPEE, CABINET FOLLIOT,ATLANTE ARCHITECTES, VDDT - Décision - Financement ............................................................ 215

15 C 0035 - Renforcement de l'offre métro - Extension du garage atelier de 4 Cantons - Travaux de cheminementsde câbles - Autorisation de signature du marché - Décision - Financement. ..................................... 217

15 C 0036 - Renforcement de l'offre Métro - Façades de quai - Avenant n°1 avec le Groupement FAIVELEY/ EIFFAGE ENERGIE - Décision - Financement ............................................................................... 219

15 C 0037 - Renforcement de l'offre Métro - Marché Courants forts - Avenant n°2 avec le GIE INEO RAIL- Décision - Financement ................................................................................................................... 221

Elu rapporteur : CAUDRON Gérard

Aménagement (hors parc d'activité)

15 C 0038 - COMINES - Z.A.C. Domaine des Saules (1) - Bilan de la concertation préalable - bilan de la miseà disposition de l'étude d'impact et de l'avis rendu par l'autorité environnementale - arrêt du projet etapprobation du dossier de création de Z.A.C. ................................................................................... 224

15 C 0039 - COMINES - Z.A.C. Domaine des Saules (2) - Lancement d'une déclaration d'utilité publique ......... 287

15 C 0040 - QUESNOY-SUR-DEULE - Z.A.C. de l'Ange Gardien - 1 - Avenant n°1 au traité de concession ..... 289

15 C 0041 - QUESNOY-SUR-DEULE - ZAC de l'Ange Gardien - 2 - Approbation du CRAC 2013 et du BilanPrévisionnel ........................................................................................................................................ 298

15 C 0042 - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - Quartier Sainte-Hélène - Accompagnement du projet Dubois Promotionet EVF - Place dite « basse » et rues adjacentes - Lancement des travaux de voiries espace public ettraitement des pollutions - Appel d'offres ouvert - Décision - Financement ....................................... 316

15 C 0043 - Programmation d'investissement d'avenir Ville de demain - Appels à projets Ecocité tranche 2- Rénovation énergétique - Demandes de subvention - Lettres d'adhésion à la convention initiale ... 319

Ville Renouvelée

15 C 0044 - LILLE - FIVES - Z.A.C Fives Cail Babcock - Concession d'aménagement - Approbation du CRAC2013. ................................................................................................................................................... 324

15 C 0045 - VILLENEUVE D'ASCQ - Ville Renouvelée - Centre Ville - Marché d'expertise juridique et financière- Appel d'offres ouvert - décision - financement ................................................................................ 417

Urbanisme opérationnel

15 C 0046 - LILLE - Saint Sauveur - Mise en place d'une convention de recherche avec l'ENSAM pourla modélisation énergétique du quartier Saint Sauveur - Convention financière entre la MétropoleEuropéenne de LILLE, la ville de LILLE, et les concessionnaires pour le financement du programme............................................................................................................................................................. 419

15 C 0047 - MARQUETTE-LEZ-LILLE - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - ZAC Jeanne de Flandre (ex siteRhodia- 1000 hectares économiques) - Délibération modificative du dossier de création de ZAC- Réinstauration de la part intercommunale de la taxe d'aménagement. .......................................... 429

15 C 0048 - LILLE - HELLEMMES (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - Aménagement du sentier du Curé- Avenant n°1 au marché 2013EPV093 ............................................................................................. 432

Elu rapporteur : LEDOUX Vincent

Gouvernance économique

15 C 0049 - Lille's Agency - Participation au budget 2015 - Avenant n° 4 à la convention d'objectifs 2013-2015 434

Emploi

15 C 0050 - Emploi - Achats Responsables - Convention partenariale 2015 relative aux clauses sociales entrela Métropole Européenne de Lille (MEL) et les Maisons de l'emploi du Roubaisis et de Lille LommeHellemmes .......................................................................................................................................... 436

15 C 0051 - Emploi - Comité de Bassin d'Emploi Lille Métropole - Soutien au programme d'actions 2015 ......... 439

Entreprises, aides économiques

15 C 0052 - Création d'entreprises - Soutien à la Boutique de Gestion ESPACE "BGE" - Convention 2015 ...... 441

15 C 0053 - Création d'entreprises - Soutien aux acteurs métropolitains du financement et de l'accompagnementdes porteurs de projets et entrepreneurs innovants : Réseau Entreprendre Nord (REN) et LilleMétropole Innovation (LMI) ................................................................................................................ 444

15 C 0054 - Création d'entreprises - Soutien aux Plateformes d'Initiatives Locales - 2015 ................................. 446

Aménagement et gestion des parcs d'activité, immobilier d'entreprise

15 C 0055 - HERLIES - Parc d'Activités RN 41 - Avenant au traité de concession ............................................ 449

15 C 0056 - LILLE - Maisons de Mode - Marché de mandat de travaux - Protocole d'accord suite à la résiliation dumarché de maîtrise d'oeuvre .............................................................................................................. 457

15 C 0057 - NEUVILLE-EN-FERRAIN - RONCQ - TOURCOING - ZAC du Petit Menin (1000 ha économiques)- Approbation du C.R.A.C. 2013 et du bilan prévisionnel actualisé. .................................................. 463

15 C 0058 - ROUBAIX - TOURCOING - WATTRELOS - ZAC de l'Union (1) - Avenant n° 5 au traité de concession............................................................................................................................................................. 507

15 C 0059 - ROUBAIX - TOURCOING - WATTRELOS - ZAC de l'Union (2) - Approbation du CRACL 2013 ..... 517

15 C 0060 - LILLE - LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - "Rives de la Haute Deûle" - ZAC du PremierSecteur Opérationnel des Rives de la Haute Deûle - Approbation du CRAC 2013. .......................... 595

15 C 0061 - LILLE - LOMME - "Rives de la Haute Deûle" - Mandat d'études - Accord cadre d'urbaniste ........... 753

15 C 0062 - LILLE - LOOS - Eurasanté : Approbation du Compte-rendu Annuel aux Collectivités 2013 ........... 757

Elu rapporteur : GERARD Bernard

Métropole Citoyenne

15 C 0063 - Association Nationale des Présidents de conseil de développement - versement de la subvention autitre de l'année 2015 .......................................................................................................................... 875

Elu rapporteur : DAUBRESSE Marc-Philippe

Aménagement du Territoire

15 C 0064 - HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU- Mise aux normes des établissements Marin - Amélioration de leur insertion dans l'environnement- Approbation ...................................................................................................................................... 893

15 C 0065 - HALLUIN - Avenue du Stade - Projet de relocalisation du Collège Schuman - Lancement de laconcertation préalable ...................................................................................................................... 1041

15 C 0066 - HAUBOURDIN - Rues Aristide Briand, du Bocquiau - Projet d'extension de l'Etablissementd'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « Le Bosquet » - Déclaration de projetvalant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme ................................................................. 1044

15 C 0067 - HEM - Approbation - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme(PLU) - Requalification de la friche rue Leclerc et de l'entrée de ville « Hempempont » .................. 1072

15 C 0068 - HEM - Approbation - Modification du plan local d'urbanisme - Reconversion des sites de l'anciennesociété d'impression (SIH) - changements de zonages ................................................................... 1348

15 C 0069 - LESQUIN - Chemin des Voyettes - Projet de Modification du Plan Local d'Urbanisme - Réduction del'emplacement réservé n°18 pour un équipement d'assainissement et inscription d'un indice « JF » surles parcelles communales ................................................................................................................ 1548

15 C 0070 - LESQUIN - Modification du PLU - Modification de l'article 10 « Hauteur maximale des constructions» du règlement du PLU applicable sur la ZAC du parc d'activités de Lesquin, Fretin et Sainghin enMélantois - Approbation ................................................................................................................... 1562

15 C 0071 - LILLE - Quartier de Wazemmes - Ilot délimité par les rues Meunier / V. Hugo / Justice / Wazemmes- Projet de requalification de l'îlot - Lancement d'une concertation préalable .................................. 1828

15 C 0072 - MARQUETTE-LEZ-LILLE - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan locald'urbanisme (PLU) - ZAC de la « Bequerelle »- Densification du programme de logement etmodification du périmètre - Approbation .......................................................................................... 1835

15 C 0073 - PREMESQUES - Modification du PLU - Levée d'une Servitude de Pourcentage de LogementsLocatifs (SPLL) et inscription d'un Emplacement Réservé au Logement (ERL) pour permettre laréalisation de logements locatifs sociaux - Approbation .................................................................. 2296

15 C 0074 - ROUBAIX - Modification du plan local d'urbanisme (PLU) - Inscription d'un périmètre d'attente sur unilot délimité par les rues Desbonnet, Edouard Anseele, Pierre de Roubaix et le boulevard Gambetta- Approbation .................................................................................................................................... 2343

15 C 0075 - ROUBAIX - Modification du PLU - Requalification des terrains situés entre le boulevard de Metz et larue de la Vigne - Approbation .......................................................................................................... 2491

15 C 0076 - SAINGHIN-EN-MELANTOIS - Chemin Delobel - Aménagement Urbain du site - Bilan de laconcertation préalable -Arrêt de projet - Engagement des enquêtes publiques ............................... 2647

15 C 0077 - SECLIN - Route de Lille - Projet de Modification du Plan Local d'Urbanisme en vue de favoriser lamutation du site. ............................................................................................................................... 2652

15 C 0078 - VENDEVILLE - Rue de Lille - Prise en considération d'une opération d'aménagement - Instaurationd'un Périmètre de sursis à statuer (L111-10-CU) et d'un Périmètre de veille foncière. .................... 2667

15 C 0079 - VILLENEUVE D'ASCQ - Modification du PLU - Adaptation des règles d'urbanisme pour renforcerl'attractivité du Centre Ville - Approbation ........................................................................................ 2670

15 C 0080 - WAMBRECHIES - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU - Ouverture àl'urbanisation et opération d'aménagement - Quartier Est - Approbation ......................................... 2776

15 C 0081 - WASQUEHAL - Modification du PLU - Requalification d'une friche rue Jean Jaurès - Approbation........................................................................................................................................................... 2918

15 C 0082 - Agence de Développement et d'Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) - Convention partenariale2013-2015 - Avenant n°2 portant versement de la subvention au titre de l'année 2015 .................. 3247

15 C 0083 - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) - Modalités de collaboration entre la Métropole Européenne deLille et les communes pour la révision générale du plan local d'urbanisme ..................................... 3264

15 C 0084 - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) - Prescription de la révision générale du plan local d'urbanisme- Objectifs poursuivis et définition des modalités de la concertation ................................................ 3275

15 C 0085 - WERVICQ-SUD - Rues de l'Industrie et de l'Abbé Bonpain - Projet de reconversion d'une partie dusite Cousin - Lancement de la concertation. .................................................................................... 3283

15 C 0086 - Remise gracieuse des pénalités pour retard de paiement des taxes d'urbanisme - Décisions ...... 3285

Elu rapporteur : HAESEBROECK Bernard

Stratégie en matière de Logement et Habitat

15 C 0087 - ARMENTIERES - WAMBRECHIES - Programme Local de l'Habitat - Habitat Privé - Nouveaudispositif courées - Travaux - Marché à procédure adaptée. Décision - Financement. .................... 3288

15 C 0088 - Amélioration de l'habitat privé : encourager aux travaux avec une caisse d'avance par opérateur............................................................................................................................................................ 3290

15 C 0089 - Convention de délégation de compétence "gestion des aides à la pierre" de l'État à la MétropoleEuropéenne de Lille - Programme d'actions pour l'amélioration de l'habitat privé ........................... 3310

15 C 0090 - Mise en place d'un dispositif de micro-crédit habitat - Appel à projets auprès d'établissementsbancaires. ......................................................................................................................................... 3331

15 C 0091 - Programmation 2015 des aides déléguées de l'Etat et des aides communautaires au logement social: Construction Neuve ........................................................................................................................ 3333

15 C 0092 - Programme Local de l'Habitat - Habitat Privé - Nouveau dispositif courées animation et Etudesde définition technique. Marché à bons de commande. Appel d'Offres Ouvert - Modification de ladélibération N°14 C 0551 du 10 octobre 2014. ............................................................................... 3363

15 C 0093 - Réalisation des opérations de réhabilitation de courées programme 2015. Mise en oeuvre d'avenantsaux conventions passées. ................................................................................................................ 3366

15 C 0094 - Réhabilitation du patrimoine privé dégradé de la Métropole Européenne de Lille pour les besoins desopérations d'amélioration de l'habitat - Décision - Financement - Appel d'offres ouvert. .................. 3370

15 C 0095 - Renouvellement du partenariat avec le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,la mobilité et l'aménagement (CEREMA) sur l'observation des loyers et des charges et sur l'étude descoûts de la production de logements ............................................................................................... 3372

15 C 0096 - Subventions 2015 aux associations oeuvrant dans le champ de l'habitat. .................................... 3379

Hébergement d'urgence

15 C 0097 - Accueil et hébergement provisoire et d'urgence - Reconduite des dispositifs et des moyens associésprévoyant l'octroi d'une subvention aux associations CANAL et AREAS (Dispositif de la Sauvegarde duNord) ................................................................................................................................................. 3386

Elu rapporteur : JANSSENS Daniel

Voirie

15 C 0098 - HAUBOURDIN - Avenue Jacquart - Rue du Général Dame - Rue du Général Mesny - Travauxd'aménagement de voirie - Avenant n° 1 au marché n° 2013EPV061 ............................................ 3387

15 C 0099 - HEM - Création d'une voie nouvelle de liaison entre la RD700 et la RD952 - Zone d'activités desQuatre Vents - Appel d'offres ouvert - Décision - Financement ....................................................... 3389

15 C 0100 - HERLIES - Rues du Pré Monseu et de l'Egalité - Place de l'Europe - Travaux de voirie - Appel d'offresouvert - Décision - Financement ...................................................................................................... 3392

15 C 0101 - HOUPLINES - LA CHAPELLE D'ARMENTIERES - Contournement de la Chapelle d'Armentièreset desserte du parc d'activités d'Houplines - Financement des travaux connexes liés à l'opérationd'aménagement foncier agricole et forestier - Convention avec les Communes de la Chapelled'Armentières et d'Houplines ............................................................................................................ 3394

15 C 0102 - HOUPLINES - LA CHAPELLE D'ARMENTIERES - Contournement de la Chapelle d'Armentières etdesserte du parc d'activités d'Houplines - Travaux de protection acoustique des façades - Conventionde prise en charge financière des travaux avec les riverains .......................................................... 3401

15 C 0103 - LILLE - Transfert d'office dans le domaine public métropolitain de l'avenue Duray ...................... 3410

15 C 0104 - ROUBAIX - Trois Ponts - Déclassement de cheminements piétonniers et de places de stationnementattenants à la rue de Tournai et à l'avenue de Verdun ................................................................... 3412

15 C 0105 - ROUBAIX - Trois Ponts - Ilôt 9 A - Déclassement d'un espace vert sis square du 8 mai 1945 ...... 3414

15 C 0106 - VILLENEUVE D'ASCQ - Carrière Delporte - Aménagement en zone de rencontre - Appel d'offresouvert ................................................................................................................................................ 3417

15 C 0107 - WAMBRECHIES - Rue d'Ypres (RD654) - Réfection de la voie et aménagement de sécurité - Avenantn° 1 au marché n° 2013EPV102 ..................................................................................................... 3419

15 C 0108 - Analyse de l'impact des tranchées sur la longévité des voiries - Signature d'un contrat de coopérationentre la Métropole Européenne de Lille, l'Université de Lille 1 et la société EUROVIA relatif àl'instrumentation d'une chaussée ..................................................................................................... 3421

15 C 0109 - Assistance technique et expertise dans le domaine de l'acoustique et de la qualité de l'air - Marché àbons de commande sur appel d'offres ouvert - Années 2016 à 2019 .............................................. 3433

15 C 0110 - Délibération cadre relative aux dispositifs communaux de végétalisation de façades - Conditionsgénérales d'occupation du domaine public métropolitain - Convention ............................................ 3435

15 C 0111 - Évolution des politiques de classement dans le domaine public routier métropolitain ................... 3441

15 C 0112 - Prestations d'installation de systèmes mobiles de mesures acoustiques - Marché à bons decommande sur appel d'offres ouvert européen - Années 2016 à 2019 ........................................... 3450

15 C 0113 - Rue Lacroix - Réaménagement en zone 30 - Avenant n° 1 au marché n° 2012EPV086 ............... 3452

Elu rapporteur : DEBREU Bernard

Collecte traitement, tri et Valorisation des déchets

15 C 0114 - Suivi-maintenance du parc de bacs de collecte sélective sur une zone d'environ 240.000 habitants dela Métropole Européenne de Lille - Appel d'offres ouvert - Décision - Financement ........................ 3454

15 C 0115 - Avenant n° 1 - Marché à bons de commande pour le suivi et la maintenance du parc de bacs decollecte sélective sur la commune de Wattrelos. ............................................................................. 3456

15 C 0116 - Avenant n° 1 - Marché à bons de commande pour le suivi et la maintenance du parc de bacs decollecte sélective sur une zone d'environ 280.000 habitants de la Métropole Européenne de Lille. 3458

15 C 0117 - Avenant n° 1 - Marché à bons de commande pour le suivi et la maintenance du parc de bacs decollecte sélective sur une zone d'environ 300 000 habitants de la Métropole Européenne de Lille. . 3460


15 C 0119 - Avenant n°1- Marché à bons de commande pour le suivi et la maintenance du parc de bacs decollecte sélective sur une zone d'environ 290.000 habitants de la Métropole Européenne de Lille. . 3464

15 C 0120 - Marché à bon de commande pour le transport des déchets entre les Centres de valorisationOrganique et Energétique - Appel d'offres ouvert européen - Décision -Financement. .................... 3466

Elu rapporteur : DELABY Bernard

Economie agricole

15 C 0121 - WAVRIN - Zone Maraîchère et Horticole - Modification de la délibération n°14C0312 du 26 juin2014 - ajustement de la ventilation des montants par lots dans le cadre des marchés de travaux deconstruction du bâtiment agricole et de ses abords. ....................................................................... 3468

Elu rapporteur : GEENENS Patrick

Stratégie foncière de la Métropole

15 C 0122 - Partenariat entre l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais et la Métropole Européenne deLille - Bilan - Perspectives pour la période 2015-2019 - Nouvelle contractualisation ....................... 3470

15 C 0123 - LILLE - ANRU - Quartiers Anciens- Diffus Fives, Moulins et Wazemmes - Inscription en conventionopérationnelle Etablissement Public Foncier / Métropole Européenne de Lille. ............................... 3500

15 C 0124 - ROUBAIX - Quartier du Pile - Projet Métropolitain de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés- Ajustement du périmètre de l'Etablissement Public Foncier .......................................................... 3506

15 C 0125 - SECLIN - Friche LINCRUSTA - rue Victor Hugo - Inscription en convention opérationnelleEtablissement Public Foncier / Métropole européenne de Lille. ...................................................... 3509

15 C 0126 - ROUBAIX - Partenariat avec l'EPF « Site Socochim / Ancienne ligne ferroviaire Halluin Somain »autorisation de cession directe des emprises par l'EPF au profit de la société OVH. ...................... 3512

Action foncière de la Métropole

15 C 0127 - EMMERIN - Bail rural au profit de Madame Claudine CHIVORET - Parcelles C 237 et 272 ......... 3514

15 C 0128 - FACHES-THUMESNIL - 6 rue Roger Salengro - Cession au profit de Lille Métropole Habitat ...... 3516

15 C 0129 - HALLUIN - Chemin des Meurins - Renouvellement de la mise à disposition à titre précaire debâtiments agricoles au profit de Monsieur Joseph ACQUETTE ...................................................... 3518

15 C 0130 - HALLUIN - Rue Henri Ghesquière - Parking Roby - Réalisation d'une aire de stationnement- Acquisition de parcelles de terrains - ancien chemin douanier ...................................................... 3520

15 C 0131 - HANTAY - 28 bis et 30 rue Mirabeau - Cession au profit de la Ville- Délibération modificative ...... 3522

15 C 0132 - LEZENNES - 34 rue Paul Vaillant Couturier - Mise en oeuvre de la Politique Habitat - Cession à prixde revient au profit de la Foncière d'Habitat et Humanisme ............................................................ 3524

15 C 0133 - LEZENNES - 77 rue Jean Baptiste Defaux - Mise en oeuvre de la Politique Habitat - Bail àréhabilitation au profit de SA UES HABITAT PACT ........................................................................ 3526

15 C 0134 - LILLE - Avenue Duray - Aménagement d'un espace public - Acquisition d'immeubles non bâtis ettransfert du domaine public communal au domaine public métropolitain ......................................... 3528

15 C 0135 - LILLE - 101 rue du Faubourg de Roubaix - Annulation de la délibération 14 C 0118 du 21 février 2014........................................................................................................................................................... 3530

15 C 0136 - LILLE - 240 rue du Faubourg des Postes - Création de logements - Cession d'une emprise au profitde la société EIFFAGE .................................................................................................................... 3531

15 C 0137 - LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - Grand But - Echange sans soulte d'emprises de terrainnon bâties - Extension des garages ateliers du métro ..................................................................... 3534

15 C 0138 - LOMME (COMMUNE ASSOCIEE A LILLE) - 16 rue Franklin - Mise en oeuvre de la Politique Habitat- Bail à réhabilitation au profit de SA UES HABITAT PACT ............................................................ 3536

15 C 0139 - LOOS - Indemnisation de perte de récolte - Monsieur Benoît DEGROOTE .................................. 3538

15 C 0140 - LYS-LEZ-LANNOY - Site S.I. Energie - Création d'un giratoire - Acquisition amiable à titre onéreuxd'une emprise appartenant à la copropriété PARC DE BACRO ...................................................... 3540

15 C 0141 - MARCQ-EN-BAROEUL - Elargissement de la rue du pavé stratégique et aménagements des abordsde la « ferme aux oies » - Echange sans soulte de parcelles non bâties ........................................ 3542

15 C 0142 - MONS-EN-BAROEUL - Centralité - Projet de Rénovation Urbaine - Etablissement d'un nouvel EtatDescriptif de Division en Volume de la ligne 2 du métropolitain ...................................................... 3544

15 C 0143 - NEUVILLE-EN-FERRAIN - 117 rue du Chemin Vert - Mise en oeuvre de la Politique Habitat - Bail àréhabilitation au profit de SA UES Habitat Pact .............................................................................. 3546

15 C 0144 - PERENCHIES - Requalification du Chemin du vieux soldat - Acquisition amiable de terrains non bâtis........................................................................................................................................................... 3548

15 C 0145 - PERENCHIES - Rue Faidherbe - Aménagement de voirie - Acquisition amiable de terrains non bâtis- Délibération modificative ................................................................................................................ 3550

15 C 0146 - RONCHIN - rue Lavoisier - Aménagement d'une aire de stationnement - Acquisition d'un immeublebâti .................................................................................................................................................... 3552

15 C 0147 - RONCHIN - Transfert du domaine public communal et du domaine public départemental au domainepublic métropolitain des parcelles sises rue Louis Braille ................................................................ 3554

15 C 0148 - ROUBAIX - Quai de Marseille - Travaux d'assainissement - Création d'une servitude tréfoncière 3557

15 C 0149 - ROUBAIX - 7, 9 et 11 rue Lannes - Ligne à Haut Niveau de Service - LIANE 4 - Acquisition d'unensemble immobilier bâti .................................................................................................................. 3559

15 C 0150 - TOURCOING - ANRU CLEMENCEAU - Terrains situés rues Saint Roch et de la Latte - Cession deterrains au profit de Lille Métropole Habitat ..................................................................................... 3561

15 C 0151 - TOURCOING - 18 rue de Rivoli - Mise en oeuvre de la Politique Habitat - Bail à réhabilitation au profitde SA UES Habitat Pact .................................................................................................................. 3569

15 C 0152 - VILLENEUVE D'ASCQ - Pont de Bois - Décision de principe sur la cession future du collège LéonBlum cadastré section NE n°19 au profit du bailleur PARTENORD ................................................ 3571

15 C 0153 - WATTRELOS - 3 et 5 rue de Toul - Mise en oeuvre de la Politique Habitat - Bail à réhabilitation auprofit de la SA UES HABITAT PACT ............................................................................................... 3573

15 C 0154 - ESPAGNAC - SAINT-MARTIAL-DE-GIMEL - Cession du domaine de TAYSSE au profit de MonsieurYves AMELYNCK ............................................................................................................................. 3575

Elu rapporteur : LEPRETRE Sébastien

Assainissement

15 C 0155 - LAMBERSART - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - VERLINGHEM - - SDA - Secteur Nord - rue duMaréchal Delattre - rue du Chemin Noir, Hameau Mucheaux (Lambersart) - rue du Chemin Noir(Verlinghem) - Hameau le Corbeau (Verlinghem) - Avenant n°1 ..................................................... 3583

15 C 0156 - NEUVILLE-EN-FERRAIN - Appel d'Offres ouvert européen - Marché de services pour l'exploitation dela station d'épuration de Neuville en Ferrain - Décision - Financements ......................................... 3585

15 C 0157 - VILLENEUVE D'ASCQ - Epandage agricole des futures boues séchées de la station d'épurationde Villeneuve d'Ascq - Procédure de demande d'autorisation ICPE en complément de l'arrêtéd'autorisation d'exploiter du 19/06/2014. .......................................................................................... 3587

15 C 0158 - Adhésion au club AFNOR "Parcours croisés" - décision - financement ........................................ 3589

15 C 0159 - Appel d'offres ouvert - Marché externe d'analyses chimiques et microbiologiques pour la Direction del'Eau - Décision - Financement ........................................................................................................ 3591

15 C 0160 - Conventions pour l'admission et le traitement de matières de vidange sur des stations d'épurationcommunautaires et la facturation du service rendu - Avenant n° 3 ................................................. 3593

Elu rapporteur : VERCAMER Francis

Politique de la Ville (Géographie prioritaire - ANRU)

15 C 0161 - LILLE - ANRU - ZAC ARRAS EUROPE - 1 - Avenant n°3 au traité de concession ....................... 3595

15 C 0162 - LILLE - ANRU - Habitat Social - ZAC Arras Europe - 2 - Approbation du CRAC 2013 - Modification ducontrat d'avance de trésorerie n°2 .................................................................................................. 3610

15 C 0163 - MONS-EN-BAROEUL - ANRU - Nouveau Mons - Convention de gestion des espaces publics etprivés. ............................................................................................................................................... 3725

15 C 0164 - TOURCOING - ANRU - Baille -Travaux d'assainissement - Convention de transfert de maîtrised'ouvrage à LMH - Décision et financement .................................................................................... 3784

15 C 0165 - TOURCOING - ANRU - Projet Belencontre- Aménagement des espaces publics des sites SEBI etBelencontre - Maîtrise d'oeuvre des espaces publics - Avenant n°4 au marché M07ARU016 ......... 3790

15 C 0166 - TOURCOING - ANRU - Sebi Belencontre - Marché de travaux M09ARU034 - avenant n° 1 - ..... 3796

15 C 0167 - Contrat unique - Politique de la ville ............................................................................................. 3806

15 C 0168 - ARMENTIERES - HOUPLINES - Programme métropolitain de requalification des quartiers anciensdégradés - Lancement de la concertation préalable au projet de renouvellement urbain du site del'Octroi. .............................................................................................................................................. 3893

15 C 0169 - - LILLE - Programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés -Lancement dela concertation préalable au projet de renouvellement urbain du site Simons. ................................ 3896

15 C 0170 - WATTRELOS - ANRU- Beaulieu- avenant n° 3 au marché de travaux M09VEP054 .................... 3899

Elu rapporteur : BOUCHART Christiane

Développement Durable

15 C 0171 - Renouvellement du partenariat entre la Métropole Européenne de Lille (MEL) et la Maison Régionalede l'Environnement et des Solidarités (MRES )- convention pour la période 2015-2017 ................. 3901

15 C 0172 - Temps de la ville - Convention entre la Métropole Européenne de Lille et le Conseil RégionalNord-Pas de Calais - Participation financière - avenant n°1 ............................................................ 3918

Elu rapporteur : HENNO Olivier

Culture

15 C 0173 - Equipements et réseaux d'équipement culturels d'intérêt communautaire - EPCC La ConditionPublique - Avenant n°4 à la convention relative à la participation de la Métropole Européenne de Lille àla prise en charge du loyer .............................................................................................................. 3923

15 C 0174 - Politique de soutien et promotion d'événements culturels métropolitains - Affectation 2015 2èmeTranche ............................................................................................................................................. 3927

15 C 0175 - Réseau des bibliothèques et médiathèques de Lille Métropole - Partenariat avec l'Institut national del'Audiovisuel pour la conception d'une fresque métropolitaine ......................................................... 3952

Tourisme

15 C 0176 - Métropole Européenne de Lille : délibération-cadre concernant la prise de compétence promotion dutourisme (loi MAPAM) ..................................................................................................................... 3970

Elu rapporteur : WATTEBLED Dany

Sport

15 C 0177 - Piscine des Weppes-Délégation de service public-Avenant 3 ....................................................... 3972

15 C 0178 - Politique de soutien et de promotion d'événements sportifs métropolitains - Affectation 2015 - 2èmetranche .............................................................................................................................................. 3978

Grands évènements Sportifs

15 C 0179 - MARCQ-EN-BAROEUL - Réseau des piscines - Piscine municipale - Attribution d'un fonds deconcours ........................................................................................................................................... 3988

15 C 0180 - Ch'ti Bike Tour 2015 ...................................................................................................................... 3999

15 C 0181 - La Route du Louvre 2015 .............................................................................................................. 4017

Elu rapporteur : DETOURNAY Alain

Politique de l'eau

15 C 0182 - Régie de Production d'Eau, Investissement et Défense-Incendie - Appel d'offres ouvert - Marché detravaux sur les conduites du réseau d'eau potable et non potable, pour des diamètres inférieurs ouégaux à 300 mm - Décision - Financement ..................................................................................... 4035

15 C 0183 - Régie de production d'eau, d'investissement et de défense contre l'incendie - Appels d'offresouverts - Marchés nécessaire à la mise en oeuvre et au fonctionnement de la Régie au 1er janvier2016- Décision - Financement ......................................................................................................... 4037

15 C 0184 - Régie de production d'eau, investissements et défense - incendie de la Metropole Européenne de Lille- Avenants n°1 aux marchés n° 2013 -EAU010, n° 2012-EAU019, 2012-EAU042. ......................... 4039

Service public de défense contre les incendies

15 C 0185 - Régie de Production d'Eau, Investissements et Défense-Incendie de la Metropole Européennede lille - Appel d'offres ouvert européen - Fourniture de bouches et poteaux d'incendie - Décision- Financement ................................................................................................................................... 4041

Elu rapporteur : COLIN Michel

Assurances

15 C 0186 - Stadium Lille Métropole - sinistre incendie du 10/10/2014 Espace Polyvalent - Protocole transactionneld'indemnisation ................................................................................................................................. 4043

Elu rapporteur : BEZIRARD Alain

Energie

15 C 0187 - Réseau métropolitain du conseil et de l'accompagnement des particuliers pour la rénovation durablede leur logement - Conseillers info-énergie - Renouvellement des conventions .............................. 4045

15 C 0188 - LILLE - MONS-EN-BAROEUL - ROUBAIX - WATTIGNIES - VILLENEUVE D'ASCQ - WATTRELOS- Réseaux de chaleur métropolitains - Assistance à maîtrise d'ouvrage - Marchés à bons de commandesur appel d'offres ouvert - Années 2015 à 2018 - Décision - Financement ..................................... 4126

Elu rapporteur : VOITURIEZ Anne

Stratégie, Plan de Déplacement et Modes doux

15 C 0189 - Adoption de la charte régionale d'électromobilité - Adhésion à une centrale d'achat pilotée par laRégion Nord - Pas de Calais pour l'achat de bornes de recharge électrique - Décision .................. 4128

15 C 0190 - Réalisation d'une nouvelle enquête déplacements auprès des habitants - Appel d'offres ouvert- Décision - Financement ................................................................................................................. 4131

15 C 0191 - Renouvellement de la convention avec l'Association Droit au Vélo (A.D.A.V.) pour 2015 - Subvention........................................................................................................................................................... 4135

Stationnement et parkings

15 C 0192 - LILLE - Gestion du stationnement sur le Champ de Mars ............................................................ 4148

Elu rapporteur : OURAL Akim

Filières 'Technologies de l'Information et de la Communication'

15 C 0193 - Economie numérique - Association CITC Eurarfid - Soutien au programme d'actions 2015 .......... 4155

15 C 0194 - Economie numérique - SPL EURATECHNOLOGIES - Marché site d'excellence Blanchemaille ... 4157

15 C 0195 - Filière TIC- Avenant n°5 au contrat de Délégation de Service Public conclu avec la SPLEuratechnologies .............................................................................................................................. 4159

Systèmes d'informations

15 C 0196 - Délibération cadre - Architecture de stockage des données numériques de la Métropole Européennede Lille - Appel d'Offres ouvert pour une Assistance à maîtrise d'ouvrage - Décision - Financement- ......................................................................................................................................................... 4161

15 C 0197 - Précisions sur délibération n° 14 C 0757 du 10 octobre 2014 - Convention de groupement decommandes - Marché d'acquisition et de location de matériels d'impression de proximité. ............. 4163

Elu rapporteur : MOENECLAEY Hélène

Mutualisation

15 C 0198 - Schéma de mutualisation de la Métropole Européenne de Lille : Cadre d'élaboration .................. 4164

Elu rapporteur : DELEBARRE Patrick

Gens du voyage

15 C 0199 - Politique générale relative à l'accueil et à l'accompagnement des gens du voyage - Objectifsstratégiques pour la complétude du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Mise enplace d'un groupe de travail "Gens du Voyage" .............................................................................. 4183

Aménagement et gestion des aires d'accueil

15 C 0200 - WATTRELOS - Aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage - Marché de Travaux- ajustement de l'estimation des travaux du lot 2 - Modification de la délibération n° 14 C 0434 du 26juin 2014 - Autorisation de signer le marché ................................................................................... 4187

15 C 0201 - Aménagement, création et entretien des équipements destinés à l'accueil des Gens du Voyage sur leterritoire de la Métropole Européenne de Lille - Marché à bons de commande sur appel d'offres ouvert- Décision - Financement ................................................................................................................. 4189

Elu rapporteur : LEGRAND Jean François

Espaces Naturels et Voies d'eau

15 C 0202 - BAISIEUX - Val de Marque - Mise à disposition de terrains communaux. ..................................... 4191

15 C 0203 - BAISIEUX - Val de Marque - Suppression du passage à niveau 14 - Mesures compensatoires- Convention avec Réseau Ferré de France. ................................................................................... 4198

15 C 0204 - LILLE - Plan Bleu - Usine élévatoire - Appel à projet. ................................................................... 4231

Trame verte et trame bleue

15 C 0205 - MARCQ-EN-BAROEUL - WASQUEHAL - Plan Bleu de Lille Métropole - Canal de Roubaix et Marquecanalisée - Travaux de curage de la Confluence - Appel d'offre Ouvert - Décision - Financement .. 4233

Elu rapporteur : FREMAUX Jean Louis

Gestion des Ressources Humaines

15 C 0206 - Autorisation d'une mission d'expert national détaché auprès du Comité des regions de l'UnionEuropéenne. ..................................................................................................................................... 4236

15 C 0001 séance du 13/02/2015

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Délibération du CONSEIL

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE - STRATEGIE DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE - SG DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE

Adhésion de la Métropole Européenne de Lille au réseau "RAFHAEL" Créée en 1995, l’Association « TGVilles R.A.F.H.A.E.L. », prolongement de l’Association « TGVilles », a pour but de pérenniser la dynamique régionale constituée sur la base des liaisons ferroviaires. Aujourd’hui, le Réseau R.A.F.H.A.E.L. réunit une trentaine de collectivités du Nord-Pas de Calais et de la Belgique qui échangent et coopèrent sur des sujets qui couvrent la plupart des domaines de l’aménagement et du développement des territoires. Dans un contexte de réformes et de réorganisation territoriale, les travaux du réseau R.A.F.H.A.E.L. s’orientent aujourd’hui, entre autres, vers la métropolisation et la fusion des régions Nord-Pas de Calais et Picardie. Les transports, à l’origine du réseau, demeurent une thématique de la réflexion menée entre les partenaires de l’association. En juillet 2000, R.A.F.H.A.E.L. s’est ouvert aux intercommunalités urbaines émergentes sur le territoire. A l’heure actuelle, à côté des Communautés Urbaines d’Arras, de Dunkerque Grand Littoral, les 12 Communautés d’Agglomération du Nord-Pas de Calais sont membres actifs de R.A.F.H.A.E.L. Initialement membre du réseau R.A.F.H.A.E.L., Lille Métropole s’est désengagée du réseau en 2013 dans un contexte général de contrainte budgétaire et de réduction des dépenses de fonctionnement. Aujourd’hui, les nouvelles orientations du réseau R.A.F.H.A.E.L. sont au nombre des sujets sur lesquels la Métropole Européenne de Lille (MEL) porte toute son attention. Compte tenu de ces éléments, il est proposé que la MEL adhère de nouveau au réseau R.A.F.H.A.E.L. Le montant annuel de la cotisation, fixé par décision de l’assemblée générale de l’association des adhérents, s’élève, pour les Membres fondateurs et les grands partenaires, à 7 622 euros pour l’année 2015. En conséquence, la commission gouvernance et administration consultée, il est proposé :

1 De décider de l’adhésion au réseau R.A.F.H.A.E.L. ;

2 De décider le versement d’une cotisation annuelle de 7 622 euros à compter du 1er janvier 2015 ;

3 D’autoriser le renouvèlement annuel de cette cotisation dans la limite d’une augmentation de 10% par an ;

15 C 0001 16/4238

15 C 0001 séance du 13/02/2015

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4 D’imputer les dépenses sur l’opération 674O005 compte 6281 dans la limite des crédits disponibles.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés

LE GROUPE LILLE METROPOLE BLEU MARINE S'ETANT ABSTENU

Acte certifié exécutoire au 20/02/2015

15 C 0001 17/4238

15 C 0002 séance du 13/02/2015

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RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION - AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATION - ASSEMBLEES

Archives de la Métropole Européenne de Lille - Règlement de la salle de lecture Considérant que la conservation des documents d'archives est organisée dans l'intérêt public non seulement pour la justification des droits des personnes physiques ou morales mais aussi pour la recherche historique, l'éducation et l'enrichissement culturel des citoyens, Considérant la nécessité d'organiser et de formaliser les conditions d'accueil du public, de consultation et de réutilisation des documents conservés aux Archives communautaires, Par conséquent, la commission Gouvernance et Administration consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- D'adopter le règlement de la salle de lecture des Archives métropolitaines figurant en annexe.




15 C 0002 18/4238

Vu le Code du Patrimoine modifié par la loi sur les archives du 15 juillet 2008, et les décrets

et ordonnances pris en application

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public, modifiée par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000

Vu la loi 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les

actes de malveillance ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations ;

Vu les articles 322-2 et 322-3-1 du Nouveau Code Pénal applicables au vol ou à la

dégradation d’archives ;

Vu la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard

du traitement de données à caractère personnel

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents

administratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents

administratifs et à la réutilisation des informatiques publiques ;

Vu la création d’un Guichet unique d’accès aux documents administratifs et d’une régie par la

délibération 54 C du 9 février 2001 du Conseil de Communauté.

15 C 0002 19/4238

Règlement de salle de lecture des Archives de la Métropole européenne de

Lille

Article 1 – Conditions d’accès à la salle de lecture

La consultation des archives a lieu sur rendez-vous, en salle de lecture. Cette salle dispose

d’une capacité d’accueil de 6 personnes.

Les magasins de conservation et les espaces techniques sont interdits au public.

Un archiviste assure la présidence en salle de lecture.

Lors de sa première visite, le lecteur doit s’inscrire sur le fichier des lecteurs. A cette

occasion, il lui sera demandé de présenter une pièce d’identité officielle comportant une

photographie. Ce fichier fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale Informatique

et Libertés (CNIL). L’inscription est renouvelée annuellement tant que le lecteur consulte des

documents.

Afin de limiter les risques de vols et de dégradations, le lecteur dépose ses affaires

personnelles dans le vestiaire mis à disposition en salle de lecture. De même, il est invité à

utilise de préférence un crayon de papier pour ses prises de notes.

L’usage d’un ordinateur portable personnel est autorisé. Le lecteur bénéficie aussi d’un accès

au réseau sans fil public de l’Etablissement.

La salle de lecture est un espace de travail. Le lecteur veille donc à y adopter un

comportement convenable. Les animaux et la nourriture ne sont pas autorisés. Les sonneries

de téléphone portable doivent être coupées.

Article 2 - Modalités de communication ; conditions d’accès et restrictions

Organisation matérielle de la communication

Les archivistes orientent le lecteur dans ses recherches sans pour autant les réaliser à la place

de celui-ci. Des instruments de recherches (état des versements, répertoires numériques) sont

disponibles en salle de lecture.

Les communications relevant du Guichet unique d’accès au document administratif ont lieu

en salle de lecture.

Pour des raisons pratiques, le lecteur peut consulter jusqu’à 10 unités documentaires par

demi-journée de présence.

Le lecteur manipule les documents avec précaution et respecte l’organisation interne des

dossiers.

15 C 0002 20/4238

Sur demande du lecteur, il est possible de conserver des documents en réserve pendant trois

semaines.

Le lecteur a accès aux ouvrages de la bibliothèque historique (thèses, études et usuels). Ceux-

ci ne peuvent cependant pas être empruntés. Les archivistes peuvent refuser la communication

de publications anciennes si leur état de conservation le justifie.

Documents communicables / non communicables

L’accès aux documents publics est soumis aux règles de communicabilité fixées par le code

du Patrimoine. En ce qui concerne les fonds entrés par don ou dépôt, la communication est

soumise à la convention établie avec le producteur.

Les archivistes peuvent être amenés à occulter dans un document les informations pour

lesquelles le code du Patrimoine fixe des restrictions de communication. Lorsque tel est le

cas, ils en informent le lecteur au préalable.

Le lecteur s’engage à respecter le code du Patrimoine, spécialement en ce qui concerne le

respect de la vie privée.

Les documents non-classés, en cours de classement ou trop fragiles pour être manipulés ne

sont pas communicables. S’il existe, un support de substitution sera proposé au lecteur.

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 du code du

Patrimoine relatives au régime de communication sont affichées de façon apparente dans la

salle de lecture.

Réponse aux demandes écrites

Les archivistes répondent aux demandes de communication sous un délai d’un mois à compter

de la réception de la demande écrite. L’usager a la possibilité de saisir la Commission d’accès

aux documents administratifs (CADA) en cas de refus de communication.

Les archivistes peuvent refuser de donner suite aux demandes abusives ou répétées au sens de

la loi du 17 juillet 1978 (article 2).

Article 3 - Reprographie

Les tarifs de reprographie sont fixés par la délibération portant sur les Nouveaux tarifs de

vente des documents administratifs du Guichet unique d'accès aux documents administratifs,

présentée au Conseil métropolitain du 13 février 2015.

Le lecteur peut photographier les documents à condition qu’il n’utilise pas le flash. Par contre,

il n’est pas autorisé à utiliser un scanner personnel (numériseur ou banc de reproduction).

La reproduction massive et systématique de documents n’est pas autorisée.

Les photocopies sont réalisées par le personnel des Archives pour les originaux, dans la limite

du temps disponible et des conditions techniques.

15 C 0002 21/4238

Les archivistes se réservent le droit d’interdire la reproduction de documents si l’état de ces

derniers le justifie.

En raison de leur fragilité, les registres (tels que délibérations, arrêtés) ne peuvent être

photocopiés.

Article 4 - Réutilisation

Toute utilisation de reproductions d’archives doit être accompagnée de la mention "Archives

de la Métropole européenne de Lille", suivi de la cote du document.

La réutilisation des documents à des fins non lucratives est gratuite. Dans le cas d’une

reproduction à des fins d’exploitation commerciale, le lecteur s’engage à respecter les

dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits

patrimoniaux.

Article 5 - application du règlement et sanctions

Le présent règlement est affiché en salle de lecture.

Le Directeur général des services et le Chef de service des Archives métropolitaines sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le président de

salle est chargé de son application.

Tout vol ou dégradation d’archives est passible de sanctions pénales (articles L214-1 à L214-

10 du code du Patrimoine).

Le non-respect du règlement entraine la suspension de la communication et l’annulation de

l’inscription du lecteur.

15 C 0002 22/4238

15 C 0003 séance du 13/02/2015

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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE - STRATEGIE DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE - SG DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE

Assemblée des Communautés de France (AdCF) - adhésion de la Métropole Européenne de Lille Fédération nationale des élus de l’intercommunalité, l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) a pour missions de promouvoir l’intercommunalité de projet et de représenter les communautés auprès des pouvoirs publics, de faciliter l’échange d’expériences et les rencontres entre les acteurs intercommunaux, de mettre à disposition du mouvement intercommunal une capacité autonome d’étude, d’observation et d’analyse et de diffuser les informations et les bonnes pratiques intercommunales. L’AdCF fédère 1154 communautés de communes, d’agglomération, urbaines et métropoles qui rassemblent 70% de la population française regroupée en intercommunalités. Aujourd’hui, dans un contexte de réformes, de réorganisation territoriale (loi relative à la nouvelle délimitation des régions, projet de loi NOTRe) et de transformation de la Communauté urbaine de Lille en Métropole Européenne de Lille (MEL) au 1er janvier 2015, il est proposé que la MEL adhère à l’AdCF. Le montant annuel de la cotisation s’établie à 0,105 euros par habitant avec une cotisation maximum de 9 000 euros. Pour l’année 2015, la cotisation de la MEL s’élève à 9 000 euros. En conséquence, la commission gouvernance et administration consultée, le Conseil métropolitain décide :

1 De décider l’adhésion de la Métropole Européenne de Lille à l’AdCF ; 2 D’autoriser le versement de la cotisation annuelle fixée à 9 000 euros à compter

du 1er janvier 2015; 3 D’autoriser le renouvèlement annuel de cette cotisation dans la limite d’une

augmentation de 10% par an ;

4 D’imputer les dépenses sur l’opération 674O005 compte 6281 dans la limite des crédits

disponibles.




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15 C 0004 séance du 13/02/2015

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RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION - AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATION - ASSEMBLEES

Guichet unique d'accès aux documents administratifs - Nouveaux tarifs de vente des documents administratifs La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée a posé le principe de la liberté d'accès du public aux documents administratifs. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations réaffirme les objectifs de transparence, d'accessibilité et de proximité qui doivent régir les relations entre l'administration et les usagers. Le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, précise les conditions de communication des documents administratifs. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives et l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 fixent les règles de communicabilité applicables tant aux documents administratifs qu'aux archives publiques. Par délibération 54 C du 9 février 2001, le Conseil de Communauté a acté la création d'un Guichet unique d'accès aux documents administratifs et d'une régie de recette. A l'usage, il s'avère que la procédure de recouvrement des petits montants pour la reproduction de documents papier constitue un frein à la qualité du service rendu aux citoyens. De ce fait, il convient de modifier le système de tarification en vigueur dans un esprit de simplification. Par conséquent, la commission Gouvernance et Administration consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- D'instaurer le non-recouvrement des frais liés à l'affranchissement et à la copie des documents dès lors que leur montant (affranchissement et copie, ou, copie seule si elle est effectuée sans envoi) est inférieur à 5 euros.

- D'actualiser les tarifs de base de reprographie de documents et les tarifs spéciaux, conformément à l'annexe jointe.




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Annexe : Tarifs de reproduction des documents administratifs

Le support de reproduction du document administratif mis à disposition du demandeur sera identique au support d'édition utilisé par la Métropole européenne de Lille (Article 7, alinéa 4b de la loi 231 du 12 avril 2000).

1 - Tarifs de reproduction des documents administratifs (sauf documents administratifs spécifiques)

1.1 -Documents administratifs reproduits sur support papier :

1.1.1 : tarification à la page (A3 et A4) : 0,15 € pour une copie Noir & Blanc 0,30 € pour une copie Couleur

1.1.2 : tarification au document (sauf documents administratifs spécifiques) :

Pour tout document relié et indivisible, le prix est calculé en multipliant le nombre de pages, selon leurs caractéristiques et format, par le tarif suivant :

0,15 € pour une copie Noir & Blanc 0,30 € pour une copie Couleur

1.2 -Documents administratifs reproduits sur d'autres supports : 2,00 € par CD-Rom

2 - Tarifs de reproduction des documents administratifs spécifiques

2.1 -Contrat de partenariat Grand Stade

Contrat seul (version communicable) 7,50 €

Contrat et annexes (versions communicables) 110,00 €

2.2 -Recueils, règlements, rapports, lexiques, actes (documents reliés et indivisibles) :

Recueil des actes administratifs 5,00 €

Lettres d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Gratuit

Règlement de voirie 3,50 €

Règlement d’assainissement 2,50 €

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 6,25 €

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 8,00 €

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 4,50 €

Lexique des documents d'urbanisme et abécédaire des zonages du PLU 8,00 €

Les rencontres de l'Espace public de Lille Métropole, le tome 15,00 €

Catalogue des matériaux de voirie et d’espaces publics 11,40 €

Guide Suivi des organisations des chantiers d’infrastructures, démarche qualité et utilisation des matériaux recyclés

12,80 €

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2.3 -Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager :

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP)

Cf : § 1.1 du présent document : Tarif des documents administratifs reproduits sur support papier

2.4 -Secteur sauvegardé de Lille (documents reliés et indivisibles) :

Rapport de présentation 22,40 €

Documents annexes du rapport de présentation 23,80 €

Règlement URa, USa, USb1, USb2 et USc 20,35 €

Règlement USb3 7,10 €

Annexes, prescriptions particulières, emplacements réservés, servitudes 29,50 €

Annexes documentaires 13,70 €

2.5 -Plans

Format du plan Copie Plan Noir & Blanc Copie Plan Couleur

équivalent A4 0,40 € 0,80 €




équivalent A0 & A0+ 4,50 € 9,00 €

2.6 - Plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil de communauté du 8 octobre 2004 – Documents écrits sur support papier et sur supports numériques : Tarifs des pièces écrites sur support papier (format classeur -N/B et/ou couleur) :

Rapport de présentation 28,00 €

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 27,00 €

Orientations d'aménagement 77,00 €

Rapport de présentation du Règlement 9,00 €

Règlement (tome 1) 16,00 €

Règlement (tome 2) 10,00 €

Emplacements réservés 12,00 €

Annexe documentaire 8,00 €

Obligations diverses 33,00 €

Servitudes d’utilité publique 33,00 €

Annexes sanitaires 15,00 €

Cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères (CRAUP) 44,00 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire des Weppes 48,50 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Tourquennois 46,00 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Roubaisien 30,50 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire de la Lys 30,00 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Est 17,50 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Couronne Nord 99,00 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Couronne Sud 55,00 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Lillois (tome 1) 106,00 €

Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Territoire Lillois (tome 2) 98,50 €

Délibération 04 C 0337 en date du 08/10/2004 portant sur l'approbation du Plan Local d'Urbanisme

0.90 €

Délibération 04 C 0338 en date du 08/10/2004 portant sur l'instauration du droit de préemption urbain

0,30 €

Délibération 04 C 0339 en date du 08/10/2004 portant sur l'instauration du permis de démolir sur l'Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager

0,45 €

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Tarifs des CD-Roms reprenant l’intégralité des données pièces écrites et cartographiques :

Boîtier contenant les 5 CD-Roms du PLU et son livret 15,00 €

CD-Rom 1 (rapport de présentation – PADD – Orientations d'Aménagement – CRAUP) (1) 2,00 €

CD-Rom 2 (rapport du règlement – règlement tome 1 et tome 2 – plans PLU – emplacements réservés – annexe documentaire) (1)

2,00 €

CD-Rom 3 (servitudes d’utilité publique – plans des servitudes) (1) 2,00 €

CD-Rom 4 (annexes sanitaires – plans des annexes sanitaires – obligations diverses – plans des obligations diverses) (1)

2,00 €

CD-Rom 5 ( IPAP – plans IPAP) (1) 2,00 €

Livret (contenu des CD-Roms et légendes des documents insérés dans les CD-Roms) 5,00 €

(1): les 2 délibérations d’Approbation du PLU et de l'instauration du droit de préemption urbain sont reprises systématiquement sur chaque CD-Rom.

Plans communaux 1/5000e : Plan local d'urbanisme, IPAP, Servitudes d'utilité publique, Obligations diverses et Zonage d'assainissement collectif et non collectif

Prix en euros

PLU IPAP Servitudes Obligations

diverses Zonage

Assainissement

Commune Largeur (en cm)

Couleur Couleur N&B Couleur N&B

ANSTAING 71 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

ARMENTIERES 91 1,70 0,30 1,70 0,30

BAISIEUX 126 1,70 0,30 1,70 0,30

BEAUCAMPS-LIGNY 97 1,70 0,30 1,70 0,30

BONDUES Partie Nord 123 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

BONDUES Partie Sud 123 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

BOUSBECQUE 90 1,70 0,30 1,70 0,30

BOUVINES 70 1,70 0,30 1,70 0,30

CAPINGHEM 61 1,70 0,30 1,70 0,30

CHERENG 73 1,70 0,30 1,70 0,30

COMINES Partie Nord 127 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

COMINES Partie Sud 127 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

CROIX 81 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

DEULEMONT 127 1,70 0,30 1,70 0,30

DON 81 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

EMMERIN 88 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

ENGLOS 83 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

ENNETIERES-EN-WEPPES 138 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

ERQUINGHEM-LE-SEC 73 1,70 0,30 1,70 0,30

ERQUINGHEM-LYS 115 1,70 0,30 1,70 0,30

ESCOBECQUES 83 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

FACHES-THUMESNIL 78 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

FOREST-SUR-MARQUE 61 1,70 0,30 1,70 0,30

FOURNES-EN-WEPPES 101 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

FRELINGHIEN Partie Nord 112 1,70 0,30 1,70 0,30

FRELINGHIEN Partie Sud 112 1,70 0,30 1,70 0,30

FRETIN 147 1,70 0,30 1,70 0,30

GRUSON 95 1,70 0,30 1,70 0,30

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

80 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

HALLUIN 128 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

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Prix en euros


diverses Zonage

Assainissement



HANTAY 81 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

HAUBOURDIN 90 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

HEM 111 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

HERLIES 96 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

HOUPLIN-ANCOISNE 104 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

HOUPLINES Partie Nord 119 1,70 0,30 1,70 0,30

HOUPLINES Partie Sud 119 1,70 0,30 1,70 0,30

ILLIES Partie Nord 94 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

ILLIES Partie Sud 94 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LA BASSEE 73 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES

126 1,70 0,30 1,70 0,30

LA MADELEINE 67 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LAMBERSART 90 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LANNOY 61 1,70 0,30 1,70 0,30

LEERS 101 1,70 0,30 1,70 0,30

LESQUIN 101 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LEZENNES 87 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LILLE Partie Nord 253 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LILLE Partie Sud 253 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LINSELLES 134 1,70 0,30 1,70 0,30

LOMPRET 73 1,70 0,30 1,70 0,30

LOOS 105 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

LYS-LEZ-LANNOY 81 1,70 0,30 1,70 0,30

MARCQ-EN-BAROEUL Partie Nord

116 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

MARCQ-EN-BAROEUL Partie Sud

116 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

MARQUETTE-LEZ-LILLE 113 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

MARQUILLIES 103 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

MONS-EN-BAROEUL 73 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

MOUVAUX 73 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

NEUVILLE-EN-FERRAIN 91 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

NOYELLES-LEZ-SECLIN 99 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

PERENCHIES 73 1,70 0,30 1,70 0,30

PERONNE-EN-MELANTOIS

63 1,70 0,30 1,70 0,30

PREMESQUES 91 1,70 0,30 1,70 0,30

QUESNOY-SUR-DEULE 147 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

RONCHIN 87 1,70 0,30 1,70 0,30

RONCQ Partie Nord 108 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

RONCQ Partie Sud 108 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

ROUBAIX 121 1,70 0,30 1,70 0,30

SAILLY-LEZ-LANNOY 95 1,70 0,30 1,70 0,30

SAINGHIN-EN-MELANTOIS

113 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

SAINGHIN-EN-WEPPES Partie Nord

85 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

SAINGHIN-EN-WEPPES Partie Sud

85 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

15 C 0004 28/4238

Prix en euros


diverses Zonage

Assainissement



SAINT-ANDRE 87 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

SALOME 102 1,70 0,30 1,70 0,30

SANTES 104 1,70 0,30 1,70 0,30

SECLIN Partie Nord 154 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

SECLIN Partie Sud 154 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

SEQUEDIN 103 1,70 0,30 1,70 0,30

TEMPLEMARS 79 1,70 0,30 1,70 0,30

TOUFFLERS 71 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

TOURCOING Partie Nord 137 1,70 0,30 1,70 0,30

TOURCOING Partie Sud 137 1,70 0,30 1,70 0,30

TRESSIN 71 1,70 0,30 1,70 0,30

VENDEVILLE 73 1,70 0,30 1,70 0,30

VERLINGHEM Partie Nord 105 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

VERLINGHEM Partie Sud 105 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

VILLENEUVE D ASCQ Partie Nord

158 1,70 0,30 1,70 0,30

VILLENEUVE D ASCQ Partie Sud

158 1,70 0,30 1,70 0,30

WAMBRECHIES Partie Nord

117 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WAMBRECHIES Partie Sud

117 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WARNETON 101 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WASQUEHAL Partie Nord 81 1,70 0,30 1,70 0,30

WASQUEHAL Partie Sud 81 1,70 0,30 1,70 0,30

WATTIGNIES 102 1,70 0,30 1,70 0,30

WATTRELOS Partie Nord 155 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WATTRELOS Partie Sud 155 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WAVRIN Partie Nord 119 1,70 0,30 1,70 0,30

WAVRIN Partie Sud 119 1,70 0,30 1,70 0,30

WERVICQ-SUD Partie Nord

68 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WERVICQ-SUD Partie Sud 68 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

WICRES 79 1,70 0,30 1,70 0,30

WILLEMS 106 1,70 1,80 0,30 1,70 0,30

Total 175,10 99 30,90 175,10 30,90

Servitudes d'utilité publique / planches 1/2000e

Type Largeur en cm Prix

Une planche 93 0,25 €

Total 516 planches 129 €

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Plans spécifiques : PLU et Servitudes

Type Largeur en cm Prix

PLU

Plan épannelage 73 1,30 €

Zone UI 122 1,30 €

Agrandissement PLU

Eurasanté 83 1,30 €

Iéna Racine 83 1,30 €

Tourcoing centre 83 1,30 €

Rives de la Haute Deûle 83 1,30 €

Servitudes

Tableau assemblage 95 1,30 €

Servitude Aérodrome 88 1,30 €

Servitude Aéroport 132 1,30 €

Carte de synthèse 113 1,30 €

Total 13 €

Annexes sanitaires / Conduites d'eau

Territoire / partie Largeur en cm Prix

TERRITOIRE DU WEPPES Partie Nord 182 2,90 €

TERRITOIRE DU WEPPES Partie Sud 182 2,90 €

TERRITOIRE TOURQUENNOIS Partie Nord 147 2,90 €

TERRITOIRE TOURQUENNOIS Partie Sud 147 2,90 €

TERRITOIRE ROUBAISIEN Partie Nord 142 2,90 €

TERRITOIRE ROUBAISIEN Partie Sud 142 2,90 €

TERRITOIRE DE LA LYS Partie Nord 239 2,90 €

TERRITOIRE DE LA LYS Partie Sud 239 2,90 €

TERRITOIRE EST Partie Nord 152 2,90 €

TERRITOIRE EST Partie Sud 152 2,90 €

COURONNE NORD DE LILLE Partie Nord 177 2,90 €

COURONNE NORD DE LILLE Partie Sud 177 2,90 €

COURONNE SUD DE LILLE Partie Nord 172 2,90 €

COURONNE SUD DE LILLE Partie Sud 172 2,90 €

LILLE-HELLEMMES-LOMME 147 2,90 €

total 43,50 €

Annexes sanitaires / Principaux réseaux d'assainissement

Agglomération Largeur en cm Prix

Armentières 131 1,70 €

Comines 107 1,70 €

Halluin 102 1,70 €

Houplin-Ancoisne 99 1,70 €

Marquette 84 1,70 €

Neuville 91 1,70 €

Salomé 95 1,70 €

Villeneuve 99 1,70 €

Wattrelos 92 1,70 €

Total 15,30 €

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15 C 0005 séance du 13/02/2015

(52636) / jeudi 19 février 2015 à 16:12 1 / 1


SECRETARIAT GENERAL - ASSEMBLEES - ASSEMBLEES

Métropole Européenne de Lille - Mandat 2014-2020 - Désignation au sein des Commissions - Ajustements Par délibération du Conseil n°14 C 0147 du 12 mai 2014 modifiée, Le Conseil a procédé à la création de commissions thématiques au sein de l’Assemblée et à la désignation de leurs membres. Monsieur Michel PACAUX (Groupe Actions et Projets pour la Métropole – APM), Maire de la commune de Frelinghien, a décidé de cesser l’exercice de son mandat de conseiller métropolitain à compter du 31 janvier 2015. Désormais le représentant de la commune de Frelinghien au sein du Conseil de la Métropole est Monsieur Christophe PACAUX, par ailleurs conseiller municipal. Monsieur Michel PACAUX étant membre de commissions thématiques, il convient de pourvoir les sièges concernés. Ainsi le groupe d’élus « Actions et Projets pour la Métropole » propose-t-il comme candidat, Monsieur Christophe PACAUX au sein des commissions thématiques suivantes :

Commission « Voirie – Espaces Publics » en lieu et place de M. Michel PACAUX,

Commission « Rayonnement de la Métropole » en lieu et place de M. Michel PACAUX.

Par conséquent, la commission « GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION » consultée, le Conseil de la Métropole décide d’acter ces ajustements ci-dessus proposés.




15 C 0005 31/4238

15 C 0006 séance du 13/02/2015

(52647) / jeudi 19 février 2015 à 16:11 1 / 4


RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION - AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATION - SG GFAJ DAJA

Métropole Européenne de Lille - Mandat 2014-2020 - Désignation de représentants dans les organismes extérieurs et ajustements de désignations

I) Désignations

L'article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales applicable aux Etablissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L.5211-1 du même code dispose que " le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ".

L'article L.2121-21 dudit code précise par ailleurs que " Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire ".

Il est proposé au Conseil de la métropole, dans le respect des dispositions statutaires ou légales, que la liste des candidats, pour chaque organisme, est constituée en vue de permettre, en fonction du nombre de sièges à pourvoir, une représentation par ordre de priorité de :

- L'exécutif métropolitain par la candidature de ou des élus délégataires d'attributions ou de fonctions concernées par l'objet de l'organisme considéré,

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- Des différentes composantes de l'assemblée à la répartition proportionnelle. En conséquence et pour des raisons pratiques de déroulement de séance, il est proposé au Conseil de la métropole de recourir, à l'unanimité, au scrutin à main levée. Dans ces conditions, il est proposé de procéder, après appel à candidatures conformément à l'article L.2121-21 à la désignation des représentants de la métropole européenne de Lille au sein de l’organisme extérieur suivant : Association Réseau des Agglomérations de Flandres, Hainaut, Artois, et Littoral - RAFHAEL L’association a pour objet de construire un réseau de villes régional afin d’accélérer le processus de développement des villes, en organisant le dialogue inter-villes dans l’objectif d’anticiper les grands projets. Dans le cadre de l’adhésion de la Métropole Européenne de Lille à l’association par délibération de cette même séance, il convient de désigner 2 représentants délégués et leurs suppléants pour siéger au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’Association Réseau des Agglomérations de Flandres, Hainaut, Artois, et Littoral – RAFHAEL, parmi le collège des membres fondateurs de l’association. Est candidat M. Damien CASTELAIN (Groupe MPC) en qualité de titulaire, Est candidat Mme Martine CARETTE (Groupe RC) en qualité de titulaire, Est candidat Mme Florence BARISEAU (Groupe MCU) en qualité de suppléante, Est candidat M. Jérémy CREPEL (Groupe EELV) en qualité de suppléant. Association des Communautés de France - AdCF L’association a pour objet notamment de promouvoir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de contribuer à la bonne évolution des textes législatifs et réglementaires les régissant, ainsi que de les représenter auprès des pouvoirs publics et de tout organisme intéressant leurs compétences. Dans le cadre de l’adhésion de la Métropole Européenne de Lille à cette association par délibération de cette même séance, il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de l’Assemblée générale de l’association, parmi les membres actifs de l’association : Est candidat M. Alain BERNARD (Groupe MPC) en qualité de titulaire, Est candidat M. Gilles PARGNEAUX (Groupe SRCP) en qualité de suppléant.

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Conférence de territoire Lille Métropole Flandre Intérieure Les conférences de territoire sont un organe de la gouvernance du système de santé en région. Elles peuvent formuler des propositions dans le cadre du projet régional de santé et rendent notamment un avis sur le programme de territoire et les contrats locaux de santé. Les membres des conférences de territoire sont répartis selon 11 collèges, dont celui des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels les représentants des communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération désignés par l'Assemblée des Communautés de France. Suite à une instruction du Ministre des affaires sociales et de la santé, et en accord avec l’Association des Communautés de France, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé a sollicité la Métropole Européenne de Lille afin de lui transmettre des propositions de représentants. En conséquence, sont proposés les candidats suivants : Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT (Groupe SRCP) en qualité de titulaire, M. Michel COLIN (Groupe APM) en qualité de suppléant, pour être désignés en tant que représentants de la Métropole Européenne de Lille par l’Association des Communautés de France au sein de la conférence de territoire de Lille Métropole Flandre Intérieure. Conférence régionale de la santé et de l’autonomie - CRSA La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA). Cette instance de démocratie sanitaire est un organisme consultatif qui concourt par ses avis à la politique régionale de la santé sur le plan sanitaire et médico-social (politiques menées en direction des personnes âgées, des personnes handicapées, etc.). Les membres de la conférence sont répartis selon 8 collèges, dont celui des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence régionale de santé, parmi lesquels les représentants des groupements de communes désignés par l’Assemblée des Communautés de France. Suite à une instruction du Ministre des affaires sociales et de la santé, et en accord avec l’association des Communautés de France, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé a sollicité la Métropole Européenne de Lille afin de lui transmettre des propositions de représentants. En conséquence est proposé Mme Raghnia CHABANE (Groupe APM) pour être désigné en tant que représentant de la Métropole Européenne de Lille par l’Association des Communautés de France, en qualité de suppléant, au sein de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.

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II) Ajustement de désignations Suite à la décision de M. Michel PACAUX de ne plus exercer ses fonctions de conseiller de la Métropole Européenne de Lille, il convient de procéder à des ajustements de désignations dans les organismes extérieurs suivants afin de pourvoir à son remplacement : Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) d’Armentières Est candidat M. Christophe PACAUX (groupe APM) en tant que représentant de la Métropole Européenne de Lille en lieu et place de M. Michel PACAUX au sein du Conseil de surveillance de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) d’Armentières. Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SM SCoT) Est candidat M. Christophe PACAUX (groupe APM) en tant que représentant titulaire de la Métropole Européenne de Lille en lieu et place de M. Michel PACAUX au sein du Comité syndical du Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SM SCoT). En conséquence, la commission « Gouvernance et administration » consultée, le Conseil de la métropole décide :

1. De recourir, à l'unanimité, au scrutin à main levée, compte tenu des modalités de présentation des candidatures,

De désigner, en tant que représentants de la métropole européenne de Lille au sein des organismes ci-dessus évoqués, les candidats arrêtés selon les modalités définies et présentés ci-dessus, dès lors qu'ils constituent pour chaque siège une candidature unique.




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FINANCES ET GESTION - BUDGET ET GESTION - BUDGET ET PROGRAMMATION

Budget primitif (1) - exercice 2015 - Budget général

Un budget consolidé 2015 de 1 599M€

Tout projet de budget a vocation à traduire les grandes orientations politiques de la collectivité. Ce premier budget de la mandature ne fait pas exception à la règle. Ce premier budget du mandat consacre le lancement de nouveaux projets tout en assurant la continuité nécessaire des acquis du mandat précédent. Ce premier budget constitue donc une étape pour asseoir pleinement les priorités, véritables piliers du mandat que sont la proximité, le développement économique centré sur les entreprises et l’emploi, l’aménagement du territoire, l’entrée dans l’ère des approches durables et le rayonnement de la Métropole Les différentes réformes institutionnelles relatives à l’action publique locale et à l’organisation territoriale modifient en profondeur le paysage institutionnel et les relations entre collectivités. Le cadre législatif n’étant pas encore définitif, il convient d’agir avec prudence. A cela, s’ajoutent les baisses sans précédent des dotations de l’État (-19,5 M€) qui se traduisent par une diminution des recettes de gestion de 5,6 M€ pour la Métropole. Le maintien de marges de manœuvre suffisantes pour engager et mener les projets de la collectivité exige que diminuent d’autant les dépenses de fonctionnement. C'est ce qui a été fait cette année (-7,9 M€) et qui devra être poursuivi chaque année jusqu’en 2017 puisque les réductions des dotations de l’État s’étaleront sur trois ans. Toutefois, pour échapper aux seules logiques de rigueur budgétaire, la Métropole s’engage dans la culture de la recette. C’est le sens de l’innovation qui est proposé à travers la recherche de financements supplémentaires, le renforcement de la mutualisation ainsi que les nouvelles modalités d’actions des politiques publiques métropolitaines et des objectifs qui leur sont assignés. Cette évolution est rendue d’autant plus nécessaire que la MEL se voit fortement renforcée dans ses compétences. En 2015, les grands projets structurants du territoire se poursuivent avec des montants très significatifs : doublement des quais du métro (111,3 M€), le plan campus (6,9 M€), ou encore le soutien aux filières en économie, Euratechnologies ou la Plaine images (8 M€).

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Le BP 2015 présente un volume de 1,599 Mds € en termes réels, soit 1 046 M€ en fonctionnement et 553 M€ en investissement, en diminution de 36 M€ par rapport au BP 2014 (consolidé Budget général et Budgets annexes). Les volumes de chaque politique publique marquent les grandes compétences de notre institution. Le premier budget de la Métropole reste celui de la mobilité avec près de 380 M€. Préoccupation centrale des habitants, le mandat sera consacré à l’amélioration de l’accessibilité de la métropole. L’enquête décennale sur les déplacements est initiée cette année et doit apporter des éclairages sur les pratiques et les souhaits des métropolitains. Elle mettra en œuvre les réponses adaptées et structurantes. Des solutions innovantes seront expérimentées, comme l’électromobilité. De manière complémentaire aux transports, les espaces publics et la voirie disposent de près de 70 M€ pour entretenir les routes et développer les liaisons routières. Ces investissements contribuent directement à la qualité de vie au sein de la métropole ainsi qu’à sa compétitivité économique. Second budget en volume, les reversements directs aux communes à travers l’allocation de compensation (AC pour 217 M€), la dotation de solidarité communautaire (DSC pour 25 M€), ainsi que la participation au SDIS (44,2 M€), traduisent les efforts de solidarité infra-métropolitaine. Ce budget agit aujourd’hui en soutien des communes : alors que les dotations de l’État baissent, l’AC est maintenue. La diminution de la DSC suit celle des recettes de gestion du budget général (-1,5%) mais les planchers d’évolution limitent la baisse de nombreuses communes, notamment les plus fragiles (plancher à 0% pour les communes « en rattrapage »). La participation au SDIS augmente de près de 300 000€, conformément à la décision de son Conseil d’Administration. Avec 242 M€, l’ « écologie urbaine » rassemble les compétences eau, assainissement et résidus urbains. L’un des objectifs est de limiter l’impact de l’activité humaine sur notre environnement, en témoignent les projets d’insertion paysagère des déchèteries ou les travaux programmés des deux centres de valorisation des déchets. En matière d’assainissement, 27,6 M€ seront dédiés à la lutte contre la pollution, notamment pour maintenir à un haut niveau d’exigence nos infrastructures. Un effort sera aussi produit pour notre compétence eau. Après avoir repris les usines de production, il faudra réinvestir massivement dans ces outils dès 2016. Au-delà de ces compétences historiques, la MEL agit pour modeler son environnement, développer de manière équilibrée les logements, favoriser l’emploi et renforcer son attractivité. L’aménagement, l’action économique, le logement et la politique de la ville sont intrinsèquement liés. En y consacrant près de 170 M€ en 2015, la MEL vise à ce que tous les métropolitains puissent vivre et travailler sur leur territoire. Cela signifie concrètement proposer aux entreprises les conditions optimales pour leur implantation et leur développement, aider les bailleurs à construire les logements qui

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manquent et permettre aux emplois de demain d’émerger par le soutien à la recherche et aux filières. Un travail de réflexion est engagé pour définir une véritable stratégie de réindustrialisation, en cohérence avec les objectifs de la Troisième Révolution Industrielle. L’industrie est l’épine dorsale de toute économie. Enfin, le rayonnement de la Métropole est soutenu à hauteur de 40,5 M€. Disposer d’une offre culturelle et sportive de niveau européen est indispensable pour attirer les talents. Cette année encore, la MEL soutient les grandes infrastructures culturelles (LAM, ONL, Opéra de Lille…), tout comme la « culture de proximité » (lectures publiques, « hors les murs »). Le sport reste à l’honneur (15,2 M€) avec le soutien aux équipements communautaires et aux piscines, et la préparation de grands événements (Euro 2015 de Basket et Euro 2016 de football). Les dépenses liées aux transferts de compétences de la loi MAPAM ne sont pas intégrées dans ce budget. Devant faire l’objet d’un passage en commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC), elles seront intégrées dans le budget au fur et à mesure de la validation des travaux de la CLETC par les communes et par la MEL. Ce budget 2015 est le reflet de notre ambition de répondre aux préoccupations les plus immédiates et concrètes des habitants de la MEL. Les attentes exprimées sont aujourd’hui fortes et la Métropole doit être un acteur territorial important au moment où d’autres services publics ou parapublics se désengagent de la proximité. Il nous faut faire preuve d’écoute mutuelle et de responsabilité et encore une fois, concilier le souhaitable et le réalisable. L’efficacité et la puissance des collectivités locales sont une garantie de la cohésion sociale, un soutien à la croissance. Les budgets consolidés sont présentés dans le détail dans l’annexe 1. Chaque budget (le budget général et 6 budgets annexes) fait l’objet d’une délibération spécifique. La présente délibération se concentre sur l’analyse du Budget général, qui représente 63% du budget total.

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Présentation du budget primitif du Budget général

1. Présentation du budget Général Le budget Général retrace les activités de nature administrative de la Métropole Européenne de Lille, non assujetties à TVA. Il est soumis à la nomenclature comptable M14. Il s’agit d’un budget exprimé en montants TTC récupérant la TVA grevant ses investissements au travers du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).

Toutefois, certaines activités soumises à TVA, pour lesquelles la réglementation n’impose pas de budget séparé, sont retracées au sein du budget général (secteurs distincts) : restaurant communautaire, revenu des immeubles, Stade Pierre Mauroy et délégations de services publics. Ces secteurs distincts font l’objet d’une annexe budgétaire rendant compte des charges et produits liés à l’activité.

Budget Date de création

Type de service public

Nomenclature comptable

Modes de gestion Gestion de la

TVA

Général 01/01/1968 SPA M 14 Régie

Marchés publics Délégations de service public

Budget TTC Secteurs distincts

de TVA

En 2015, la masse budgétaire globale (mouvements réels et mouvements d’ordre) s’élève à 1 133M€ et se répartit de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 962,3M€, soit 72% de la masse.

- section d’investissement : 372,5M€, soit 28% de la masse. La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°2.

2. Evolution des masses budgétaires L’analyse du budget primitif est réalisée sur les mouvements réels hors ligne de trésorerie. En mouvements réels, les masses budgétaires représentent 1 131M€ et diminuent de -2,9M€ (-0,3%) par rapport au BP 2014. La section de fonctionnement diminue de -3M€, tandis que la section d'investissement augmente légèrement. Le budget primitif 2015 se caractérise par :

- la baisse historique des dotations de l’Etat (-19,5M€) compensée en partie par l’augmentation des autres recettes de fonctionnement et notamment des produits fiscaux (+13,5M€),

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- un montant d'investissement hors dette important : 225M€, en augmentation (+1,8M€) par rapport à 2014 ;

- un effort de rationalisation des dépenses de fonctionnement, qui diminuent de7,8M€ hors versement d’équilibre au budget transports. Cet effort vise à maintenir un autofinancement permettant de faire face aux engagements à venir de la Métropole Européenne de Lille. Il se concrétise par la diminution des coûts de collecte et de traitement des résidus urbains, des frais d’études ainsi que par la réduction des frais financiers (provisions comprises).

La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°1.

3. Section de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 835,9M€ et diminuent de -3M€, soit -0,4% par rapport au BP 2014.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

DépenseFonctionnement

RecetteFonctionnement

DépenseInvestissement

RecetteInvestissement

Mill

ion

s

Evolution des masses budgétaires

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Chapitres BP 2012 BP 2013 BP 2014Evol. en

valeur

Evol.

en %

Charges à caractère général 212 280 074 208 420 311 202 613 607 -5 806 704 -3%

Charges de personnel 102 857 785 102 614 231 102 306 700 -307 531 0%

AC et DSC 242 932 281 242 255 500 242 295 900 40 400 0%

Autres charges de gestion cour. 246 650 915 237 129 305 243 704 283 6 574 978 3%

Charges exceptionnelles 9 496 503 8 485 389 8 276 735 -208 654 -2%

Charges diverses 1 004 777 919 777 836 790 -82 987 -9%

Dépenses de gestion et except. 815 222 335 799 824 513 800 034 015 209 502 0%

Charges financières 42 379 874 34 412 991 33 002 219 -1 410 772 -4%

Provisions dette 3 486 800 4 610 871 2 853 398 -1 757 473 -38%

Total 861 089 009 838 848 375 835 889 632 -2 958 743 -42%

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Les charges de gestion courante (subventions et participations) représentent 243,7M€ et 29,2% des dépenses de fonctionnement. Elles augmentent de +6,6M€ (soit+2,8%). Cette évolution est entièrement liée à l’augmentation des versements au budget Transports (137M€, +8M€ par rapport au BP 2014), qui connait une augmentation de ses dépenses réelles et d’ordre, alors que ces recettes de fonctionnement sont en léger recul. L’augmentation de la participation au budget transports est en partie compensée par la diminution de la participation eaux pluviales au budget assainissement (5,5M€, -1M€ par rapport à 2014). Par ailleurs, du fait de la réintégration des missions d’animation du contrat de ville et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, les contributions au GIP LMRU (0,4M€) et au Syndicat mixte des gens du voyage (1,2M€ en 2014) sont remplacées par la prise en charge directe des dépenses liée à ces compétences (masse salariale et contrats de gestion). La contribution au SDIS augmente très légèrement à 44,2M€. Les reversements aux communes (AC/DSC) représentent 29% des dépenses de fonctionnement : l’attribution de compensation est stabilisée à 216,9M€, alors que la dotation de solidarité communautaire (23,8M€) baisse de -1,5%. Les charges à caractère général (202,6M€) diminuent de -5,8M€ (soit -2,8%). Elles représentent 24,2% des dépenses de fonctionnement. Cette évolution s'explique par la diminution des indices de révisions et des tonnages de la collecte et du traitement des résidus urbains (136,2M€, soit -6,3M€) et à la diminution des crédits d’études (-1,5M€). Les charges de personnel (102,3M€), en diminution (-0,3M€) par rapport à 2014. Ces dépenses correspondent à 12,2% des dépenses de fonctionnement. L’état du personnel est présenté à l’annexe C1 de la maquette budgétaire. Ces crédits correspondent à 2 018 agents en effectifs pourvus. Les charges exceptionnelles (8,3M€) sont en diminution de -0,2M€ (soit -2,5%) et représentent 1% des dépenses de fonctionnement. Les charges diverses (frais de fonctionnement des groupes d’élus et dépenses imprévues) représentent 0,8M€ et sont en diminution de -0,1M€, Les charges financières représentent 35,9M€ et diminuent de -3,2M€. Les frais financiers comprennent des provisions liées aux produits structurés pour 2,9M€. L'évolution des charges financières s'explique par les opérations de sécurisation menées sur le stock de la dette et par les bonnes conditions obtenues pour les emprunts nouveaux, qui se traduisent par des réductions de taux et de marges bancaires.

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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 957,6M€ et diminuent de -0,3M€ par rapport au budget primitif 2014.

BP 2013 BP 2014 BP 2015Evol. en

valeurEvol. en %

313 054 000 313 425 000 326 963 000 13 538 000 4,3%

133 984 000 133 290 000 138 089 000 4 799 000 3,6%

93 908 000 96 821 000 98 527 000 1 706 000 1,8%

79 558 000 77 700 000 84 555 000 6 855 000 8,8%

3 225 000 3 290 000 3 513 000 223 000 6,8%

2 379 000 2 324 000 2 279 000 -45 000 -1,9%

149 094 000 154 427 000 155 653 000 1 226 000 0,8%

12 144 000 12 219 000 13 868 000 1 649 000 13,5%

423 437 000 410 632 727 391 181 788 -19 450 939 -4,7%

DGF 291 184 000 277 850 000 259 816 000 -18 034 000 -6,5%

8 440 000 7 012 000 4 949 000 -2 063 000 -29,4%

48 071 000 46 222 908 46 868 969 646 061 1,4%

75 742 000 79 547 819 79 547 819 0 0,0%

Autres 54 256 115 67 198 845 69 901 633 2 702 788 4,0%

FPIC 3 548 000 10 390 000 12 618 000 2 228 000 21,4%

1 987 296 1 987 280 1 986 695 -585 0,0%

10 286 082 10 591 071 10 736 005 144 934 1,4%

3 600 000 2 250 000 2 250 000 0 0,0%

34 834 737 41 980 494 42 310 933 330 439 0,8%

951 985 115 957 902 572 957 567 421 -335 151 0,0%Total

Attribution de Compensation

Stade Pierre MAUROY

Stade P MAUROY - partenaires

Dot. Compensation Réforme TP

Chapitres

Cotisation Foncière Entreprise

Taxe Habitation

Recettes fiscales de substitution à la TP

Dotations

Fds Nat. Gar. Ind. de Ress.

Compensations Fiscales

Cotis. Valeur Ajoutée Entrep.

Imp. forfait. entrep. Réseaux

Taxe Add. Foncier Non Bâti

Autres

Taxes Surfaces Commerciales

Taxe Enlévement Ordures Mén.

25,3%

12,8%

30,3%

30,5%

1,0% 0,1%

Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges à caractèregénéral

Charges de personnel

AC et DSC

Autres charges degestion cour.

Chargesexceptionnelles

Charges diverses

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Les dotations de l’Etat représentent 40,9% des recettes du budget général et sont en repli rapide à 391,2M€. Elles diminuent de -19,5M€ (soit -4,7%) par rapport à 2014. Leur diminution est liée à une ponction exceptionnelle visant à faire participer les collectivités locales au redressement des comptes publics. Cette ponction est effectuée sur la DGF (259,8M€) et les compensations fiscales (4,9M€). En revanche, les compensations liées à la fiscalité issue de la réforme de la TP sont réévaluées de +0,6M€ (46,9M€)/BP 2014, suite à la réintroduction de l’exonération de TH en faveur des personnes âgées de condition modeste, qui sera compensée par l’Etat. Les recettes fiscales du budget général (recettes fiscales de substitution à la TP, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe sur les surfaces commerciales) s’élèvent à 496,5M€ et progressent de +16,4M€. Cette augmentation s’explique par la revalorisation des valeurs locatives (+0,9%) et l’évolution physique des bases fiscales. Les principales revalorisations concernent la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (+6,9M€ à 84,6M€, montant notifié par les services fiscaux) et la cotisation foncière des entreprises (+4,8M€ à 138,1M€). Elles constituent 51,8% de ces recettes. Les autres recettes de fonctionnement représentent 69,9M€, soit +2,7M€ par rapport au BP 2014. Ces produits sont principalement composés des recettes liées aux politiques publiques (éco-organismes pour 15,2M€, redevance d’occupation de la voirie pour 2,2M€, parcs de stationnement pour 7,8M€, loyers pour 3,4M€…), du FPIC (+2,3M€ par rapport au BP 2014 à 12,6M€) et des recettes liées au stade Pierre Mauroy (Recettes garanties, loyer et partenaires pour 13,4M€).

Recettes fiscales de

substitution à la TP34,1%

TEOM16%

TASCOM2%

Dotations40,9%

Autres7,3%

Répartition des recettes de fonctionnement

15 C 0007 43/4238

15 C 0007 séance du 13/02/2015

(52181) / jeudi 19 février 2015 à 16:18 9 / 13

4. Section d’investissement

Les dépenses d’investissement représentent 295,3M€ et augmentent de +0,03M€ par rapport au budget primitif 2014. Les dépenses réelles d’investissement hors dette augmentent de +1,8M€ par rapport au BP 2014, principalement sur le poste acquisitions. Elles sont composées : - d’études : 16,1M€, (-0,8M€ par rapport au BP 2014), - de subventions d'équipement : 49,7M€ et diminuent également de -4,3M€, - de travaux : 91,7M€ (-13,5M€), - d’acquisitions : 35,7M€ (+18,5M€), - d’avances de trésorerie consolidables : 22,6M€, (+4,4M€), - d’autres dépenses : 9,2M€ qui diminuent de -2,4M€.

Elles se répartissent ainsi entre les commissions (point d’attention : ces montants ne tiennent compte que des montants sur le budget général. Une analyse complète, tous budgets confondus, est présentée en annexe 1) : - Espace public et Voirie : 53,4M€, (-6,9M€) dont 40,1M€ au titre de la voirie de

proximité, 6,4M€ sur les grandes infrastructures routières (contournement de La Chapelle Houplines et Liaison Tourcoing Wattrelos) et 5,7M€ pour l'aménagement des espaces du Champ de Mars,

- Développement Economique – Emploi – Recherche : 50,5M€, (+13,3M€), dont 9,2M€ pour l'aménagement des 1 000 hectares, 6,1M€ pour le Plan Campus, 23M€ pour le rachat des actifs sur Rives de la Haute Deûle et Eurasanté,

- Aménagement du Territoire et Urbanisme : 46,6M€, (-1,4M€) avec les programmes ANRU pour 20,8M€, les projets de rénovation urbaine pour 10,8M€ et de développement des espaces naturels métropolitains pour 3,2M€,

- Logement : 39,3M€, (-0,9M€) dont 23,2M€ sur le soutien à la construction de logements sociaux, 8M€ sur la rénovation des parcs publics et privés et 4,8M€ pour la politique foncière en matière d'habitat.

Chapitres BP 2013 BP 2014 BP 2015Evol. en

valeurEvol. en %

Etudes 18 927 989 16 914 628 16 105 552 -809 076 -4,8%

Subventions d'équipement 55 296 018 53 988 053 49 664 408 -4 323 645 -8,0%

Travaux 122 675 794 105 196 499 91 682 778 -13 513 721 -12,8%

Acquisitions 20 979 734 17 245 266 35 726 007 18 480 741 107,2%

Avances consolidées 17 730 016 18 238 592 22 620 761 4 382 169 24,0%

Reversement subvention stade 28 000 000 0 0 0

Autres 16 931 299 11 640 423 9 222 650 -2 417 773 -20,8%

Dépenses d'inv. Hors dette 280 540 850 223 223 461 225 022 156 1 798 695 0,8%

Amortissement de la dette 70 640 444 69 527 230 67 754 278 -1 772 952 -2,6%

Baisse de plafond 3 630 000 2 500 000 2 500 000 0 0,0%

Somme : 354 811 294 295 250 691 295 276 434 25 743 0,0%

15 C 0007 44/4238

15 C 0007 séance du 13/02/2015

(52181) / jeudi 19 février 2015 à 16:18 10 / 13

Les dépenses relatives au remboursement de la dette représentent 70,3M€, en diminution de -1,8M€ par rapport au BP 2014. Elles se composent de l'amortissement de la dette pour 67,8M€, (-1,8M€) et par les écritures d’ordre liées aux lignes de trésorerie pour 2,5M€. Leur évolution s’explique par la diminution de l’encours de dette du budget général au 31/12/2014 (-69,4M€ à 1 046M€) et la baisse des taux. Les recettes d’investissement, hors emprunt et CNDS, diminuent de -6,2M€ (-7,8%) pour atteindre 72,3M€. Elles représentent 41,7% du total des recettes d’investissement et financent 24,5% des dépenses d’investissement

Espaces Publics - Voirie23,7%

Développement Economique -

Emploi -Recherche

22,5%

Aménagement du Territoire et

Urbanisme20,7%

Logement et Politique de la

Ville17,4%

Rayonnement de la Métropole

3,4%

Mobilité et Accessibilité

2,3%

Ecologie urbaine

2,2%Finances

4%

Gouvernance et Administration

3,6%

Répartition des dépenses d'investissement hors dette

BP 2013 BP 2014 BP 2015Evol. en

valeurEvol. en %

17 000 000 16 500 000 12 500 000 -4 000 000 -24,2%

11 500 000 11 500 000 9 000 000 -2 500 000 -21,7%

9 733 182 8 159 890 10 882 000 2 722 110 33,4%

9 963 975 9 500 000 9 500 000 0 0,0%

28 383 538 28 690 668 20 259 755 -8 430 913 -29,4%

11 794 460 4 121 196 7 571 263 3 450 067 83,7%

28 000 000 0 2 600 000 2 600 000

116 375 155 78 471 754 72 313 018 -6 158 736 -7,8%

147 540 033 97 724 740 100 937 969 3 213 229 3,3%

263 915 188 176 196 494 173 250 987 -2 945 507 -1,7%Total

Autres

Emprunts

Recettes hors emprunt

Amendes de police

Subventions

TLE et Taxe d'Aménagement

Cessions

Chapitres

FCTVA

Subvention stade Pierre Mauroy

15 C 0007 45/4238

15 C 0007 séance du 13/02/2015

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Elles sont constituées : - de subventions pour les projets d'équipement pour 20,3M€ (-8,4M€). Les principaux projets subventionnés sont principalement les projets ANRU (dont Tourcoing Quartiers Anciens pour 2,7M€ et Mons Nouveau Mons pour 1,8M€) et le contournement de la Chapelle d'Armentières (2M€). Sont également inscrits 7M€ pour les aides à la pierre déléguées de l’Etat, - du fonds de compensation de la TVA : 12,5M€, en diminution de -4M€, - des produits de cessions : 10,9M€, en augmentation de +2,7M€ par rapport au BP 2014, - du produit des amendes de police : 9,5M€. - de la taxe locale d'équipement et de la taxe d’aménagement : 9M€ (-2,5M€), - des autres produits : 7,6M€ (+3,5M€), - de la subvention du CNDS pour le stade Pierre Mauroy : 2,6M€. L’emprunt inscrit au budget primitif 2015 s’élève à 100,8M€, en augmentation de +3,2M€ par rapport au BP 2014. Au compte administratif prévisionnel 2015, il devrait être ramené à 77M€.

0

50

100

150

200

250

300

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des recettes d'investissement

FCTVA TLE et Taxe d'Aménagement

Cessions Amendes de police

Subventions Autres

Subvention stade Pierre Mauroy Emprunts

0

20

40

60

80

100

120

140

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution de l'annuité de la dette

Emprunts et dettes assimilées Baisse de plafond

Charges financières Provision dette

15 C 0007 46/4238

15 C 0007 séance du 13/02/2015

(52181) / jeudi 19 février 2015 à 16:18 12 / 13

5. Evolution des principaux ratios

Les niveaux d’épargnes du budget Général s’améliorent au BP 2015 :

L’épargne brute s’élève à 121,7 M€, en augmentation de +2,9M€. Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse des charges financières nettes et provisions pour dette (-3,2M€).

L’épargne nette s’élève à 51,4M€ et progresse de +4,7M€ par rapport à 2014. Cette tendance s’explique, d’une part, par l'évolution des épargnes et d’autre part, par la diminution de l’amortissement de la dette de -1,8M€.

L’épargne nette du BP 2015 (51,4M€) est supérieure de +38,9M€ par rapport au niveau d’épargne de 2008 (12,5M€).

12,5

1,3

22,7

55,7

11,716,5

46,7 51,4

BP 2008 BP 2009 BP 2010 BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014 BP 2015

Evolution de l'épargne nette du budget général

BP 2013 BP 2014 BP 2015Evolution

2015/2014

Recettes de gestion 951 891 240 957 583 794 957 558 321 -25 473

Dépenses de gestion 815 222 335 799 824 513 800 034 015 209 502

Epargne de gestion 136 668 905 157 759 281 157 524 306 -234 975

Charges financières nettes 45 866 674 39 023 862 35 846 517 -3 177 345

Epargne brute 90 802 231 118 735 419 121 677 789 2 942 370

Amortissement de la dette 74 270 444 72 027 230 70 254 278 -1 772 952

Epargne nette 16 531 787 46 708 189 51 423 511 4 715 322

Solde mvts ordre fonctionnement 36 007 301 58 232 077 59 725 163 1 493 086

Résultat comptable 54 794 930 60 503 342 61 952 626 1 449 284

Dépenses d'investissement hors dette 280 540 850 223 223 461 225 022 156 1 798 695

Financement de l'investissement 32% 53% 54% 1%

15 C 0007 47/4238

15 C 0007 séance du 13/02/2015

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Par conséquent, la commission Finances, Evaluation des Politiques Publiques et Contrôle de Gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- de voter le tableau des effectifs tel qu’il figure à l’annexe C1 de la maquette budgétaire,

- d’inscrire une enveloppe maximale de 800 000 € pour la rémunération de collaborateurs de cabinet.

- d’approuver le budget primitif 2015 du budget Général, tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 1 334 846 038,00 €.

- de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés

(011, 012, 013, 014, 040, 041, 042).

Résultat du vote : Adopté à la majorité

LE GROUPE LILLE METROPOLE BLEU MARINE AYANT VOTE CONTRE


15 C 0007 48/4238

Synthèse des budgets primitifs 2015

consolidés

Sommaire:

I. La structure du budget primitif consolidé 2015

II. La déclinaison par politiques publiques

MEL – Finances – Stratégie Financière – Budget et Programmation

15 C 0007 49/4238

Un budget total de 1599M€

2

Face à la réduction sans précédent des

dotations de l’Etat (-5%, soit -20M€), qui se

répercute sur les recettes de fonctionnement

(-0,5%, -6M€), la rationalisation des dépenses

de fonctionnement (-8M€, -0,7%) permet :

• le maintien de l’épargne de gestion

(317M€), la hausse de l’épargne nette

(+8%) par rapport au BP 2014 et la

stabilisation de l’encours de dette

(1703M€ prévus au 31/12 contre 1707M€

au CA 2014).

• tout en inscrivant un montant

d’investissement conséquent (413M€) au

service des priorités du mandat. Les

budgets habitat et économie sont ainsi

préservés, les projets engagés des

transports et de l’aménagement sont

financés.

Les capacités financières de la MEL sont

confortées pour répondre dans la durée aux

engagements prioritaires du mandat.

BP 2014CA prév.

2014BP2015

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 293 M€ 1 318 M€ 1 287 M€ -6 M€ -0,5%

Dépenses de gestion 976 M€ 958 M€ 970 M€ -6 M€ -0,6%

EPARGNE DE GESTION 317 M€ 359 M€ 317 M€ 0 M€ 0,0%

Frais financiers nets 78 M€ 71 M€ 76 M€ -2 M€ -2,4%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 054 M€ 1 029 M€ 1 046 M€ -8 M€ -0,7%

Capital de dette 146 M€ 143 M€ 141 M€ -6 M€ -3,9%

EPARGNE NETTE 93 M€ 145 M€ 101 M€ 8 M€ 8,2%

Dépenses d'investissement hors dette 435 M€ 341 M€ 413 M€ -23 M€ -5,2%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 582 M€ 484 M€ 553 M€ -28 M€ -4,9%

Recettes d'investissement hors dette 134 M€ 118 M€ 124 M€ -10 M€ -7,8%

Besoin d'emprunt 209 M€ 36 M€ 189 M€ -20 M€ -9,7%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 343 M€ 154 M€ 312 M€ -31 M€ -9,0%

TOTAL MASSES BUDGETAIRES 1 635 M€ 1 513 M€ 1 599 M€ -36 M€ -2,2%

Taux d'autofinancement 21% 43% 24%

Encours de la dette au 31/12 en CA prévisionnels 1 707 M€ * 1 703 M€ *

Capacité de désendettement en CA en années 5,8 6,9

* + 20M€ reports 2014

Evol. BP 2015 / BP 2014

Le premier budget de la Métropole Européenne de Lille affiche un haut niveau

d’investissement dans un contexte financier difficile

15 C 0007 50/4238

I. La structure du budget 2015

3

90% des dépenses sont portées par les budgets général et transports

La Métropole Européenne de Lille gère 7 budgets (1 principal

et 6 annexes), qui s’élèvent à un montant consolidé de

1599M€ au BP 2015. En agrégé (c’est-à-dire sans retraitement

des flux entre les budgets), les dépenses atteignent 1 785M€.

90% de ces dépenses sont portées par le budget général et le

budget transport, contre 91% au BP 2014.

Le budget général représente 63% des masses en 2015. Dans

un contexte de baisse des dotations de l’Etat versées à ce

budget, ses dépenses de fonctionnent ont été revues à la

baisse (-3,4%), mais le niveau des investissements a été

maintenu à un haut niveau.

La part du budget transports est stabilisée (27%) : ses

dépenses d’investissement diminuent légèrement en fonction

du calendrier opérationnel du doublement des quais et des

rames, alors que ses dépenses de fonctionnement

progressent avec la délégation de service public. La

subvention d’équilibre versée par le budget général évolue de

+8M€ (+6%).

La part du budget assainissement (6%) diminue. Cette

évolution traduit la fin des travaux de la station d’épuration

de Marquette (-8M€ entre les 2 BP sur cette opération).

Les autres budgets représentent 4% de la masse budgétaire.

Ils sont en augmentation de 91% par rapport à 2014 du fait de

la reprise anticipée des résultats du budget eau (38M€). En

neutralisant cette somme, ces budgets sont en recul de 4M€.

Evol.

en M€

Evol.

en %

Budget général 1131,6 1128,3 -3,3 -0,3%

Investissement 292,8 292,8 0,0 0,0%

Fonctionnement 838,9 835,5 -3,4 -0,4%

Transports 486,6 475,0 -11,5 -2,4%

Investissement 205,7 191,2 -14,5 -7,1%

Fonctionnement 282,3 283,8 1,5 0,5%

Assainissement 123,3 111,3 -12,0 -9,7%

Investissement 71,0 59,6 -11,4 -16,1%

Fonctionnement 52,3 51,8 -0,6 -1,1%

Autres* 37,1 70,7 33,6 90,7%

Investissement 14,2 46,1 31,9 223,8%

Fonctionnement 22,8 22,3 -0,6 -2,5%

TOTAL BUDGETS AGREGES 1778,5 1785,4 6,9 0,4%

Investissement 583,7 589,7 6,0 1,0%

Fonctionnement 1196,4 1195,7 -0,7 -0,1%

*Budgets eau, crématorium, opérations d'aménagement, activités immobilières et économiques

TOTAL BUDGETS CONSOLIDES 1 636 1 599 -36,2 -2,2%

Investissement 582 553 -28,3 -4,9%

Fonctionnement 1 054 1 046 -7,9 -0,8%

BP 2015

BP 2015/BP2014

Les budgets conso lidés correspondent à la somme des 7 budgets, retraitée des subventions versées par le budget général aux budgets annexes et des remboursements entre budgets

Budgets primitifs agrégés

(masses réelles) en M€

hors ligne de trésorerie

BP 2014

15 C 0007 51/4238

I. La structure du budget : les recettes de fonctionnement

4

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1 287M€ et

sont en baisse de 6M€ (-0,5%)/BP 2014.

Par rapport au CA prévisionnel 2014, dont les recettes

ont été réajustées pour tenir compte des rôles

supplémentaires), elles devraient être en diminution de

-25M€.

Les prévisions budgétaires sont établies sans hausse de

fiscalité et tiennent compte des mesures votées en loi

de finances.

Dans le cadre de la contribution au redressement des

comptes publics, qui correspond à une ponction de

3,7Mds € pour l’ensemble des collectivités, la MEL voit

ainsi ses dotations diminuer de -19,5M€/BP 2014.

La ponction de 3,7Mds/an d’ici 2017 s’ajoute à celle de

1,5Mds enregistrée en 2014. Au total, en 2017, le

niveau des dotations de la MEL sera inférieur de 81M€

par rapport à 2013. Le manque à gagner cumulé sur la

période sera de 186M€.

Le niveau des recettes reflète la baisse historique des dotations de l’Etat

BP CA prev. en M€ en %

RECETTES FISCALES 700,4 M€ 707,3 M€ 716,7 M€ 16,2 M€ 2,3%

Recettes fiscales de substitution à la TP 313,4 M€ 325,2 M€ 326,9 M€ 13,5 M€ 4,3%

Cotisation Foncière économique 133,3 M€ 141,5 M€ 138,1 M€ 4,8 M€ 3,6%

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 77,7 M€ 80,2 M€ 84,6 M€ 6,9 M€ 8,8%

Taxe d'habitation 96,8 M€ 97,7 M€ 98,5 M€ 1,7 M€ 1,8%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 2,3 M€ 2,3 M€ 2,3 M€ 0,0 M€ -1,9%

IFER 3,3 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 0,2 M€ 6,8%

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 154,4 M€ 154,9 M€ 155,7 M€ 1,2 M€ 0,8%

Taxe sur les surfaces commerciales 12,2 M€ 13,8 M€ 13,9 M€ 1,6 M€ 13,5%

Versement transport 220,4 M€ 213,4 M€ 220,2 M€ -0,2 M€ -0,1%

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 71,5 M€ 70,4 M€ 70,1 M€ -1,4 M€ -2,0%

DOTATIONS 410,6 M€ 414,4 M€ 391,2 M€ -19,5 M€ -4,7%

DGF 277,9 M€ 281,8 M€ 259,8 M€ -18,0 M€ -6,5%

DOTATION DE COMPENSATION 7,0 M€ 6,6 M€ 4,9 M€ -2,1 M€ -29,4%

Nouvelles Dotations réforme TP 125,8 M€ 126,0 M€ 126,4 M€ 0,6 M€ 0,5%

AUTRES RECETTES DE GESTION 110,2 M€ 123,0 M€ 109,2 M€ -1,0 M€ -0,9%

TOTAL RECETTES DE GESTION 1 293 M€ 1 315 M€ 1 287,1 M€ -5,6 M€ -0,4%

PRODUITS FINANCIERS 0,3 M€ 0,0 M€ 0,01 M€ -0,3 M€ -97%

REPRISES PROVISIONS 2,3 M€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 293 M€ 1 318 M€ 1 287,1 M€ -6,0 M€ -0,5%

2014BP 2015

Evolution BP

2015/BP2014

15 C 0007 52/4238

I. La structure du budget : les recettes de fonctionnement

La ponction sur les dotations en partie compensée par la progression des recettes fiscales de 2,3% (+16,2M€) sans hausse de taux. Elles

sont portées par la revalorisation des valeurs locatives votée en loi de finances (+0,9%) et l’évolution physique des bases. Fait marquant, la

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a été notifiée en hausse de +8,8%. Après une hausse entre 2012 et 2013, puis une baisse

entre 2013 et 2014, la CVAE est revue à la hausse pour 2015. Ces variations sont liées à la jeunesse de cette taxe déclarative pour laquelle

les services fiscaux effectuent des corrections régulières et importantes et aux stratégies d’optimisation fiscale des grands groupes qui

créent une forte volatilité.

Le versement Transports est stabilisé à 220,2M€/BP 2014. Après un rattrapage en 2013, une modification des règles de versement et un

ralentissement des augmentations de bases (salaires) diminuent le produit final attendu au titre de 2014 (213,4M€), qui se traduit par un

moindre produit également en 2015.

La redevance assainissement (70,4M€) est en légère baisse (-1,4M€/ -2%). Elle suit l’évolution des consommations des usagers.

Le FPIC atteint 12,6 M€. Il évolue +2,2M€/BP 2014 (+21%). Il doit continuer à croitre jusqu’en 2016.

Les autres recettes hors FPIC subissent aussi une légère baisse de 3% (-3,2M€) : -1,5M€ sur la participation forfaitaire à l’assainissement

collectif, -0,3M€ sur les ventes d’eau, -0,2M€ sur les primes d’épuration… Ces recettes tiennent aussi compte de la suppression de la taxe

sur les spectacles et du transfert du produit de TCFE du SIMERE (0,4M€) et de son reversement pour un même montant aux communes

(dans le cadre de la métropolisation).

Dans ce contexte particulièrement difficile, les recettes de fonctionnement affichent une baisse de 6M€ / BP 2014 (-0,5%).

5

La progression des recettes fiscales et des autres recettes

ne vient compenser qu’en partie la ponction sur les dotations

15 C 0007 53/4238

I. La structure du budget 2015 : les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont rationaliséespour préserver les marges de manœuvre de la MEL

6

La diminution des dépenses de gestion (-6M€, -0,6%) accompagne celle

des recettes de gestion. En consolidé, les dépenses de gestion s’élèvent à

970M€.

Cette baisse a été rendue possible par un passage en revue de tous les

postes de dépenses.

Les subventions et participations (327M€) représentent le principal poste

de dépenses (26%). Leur progression (+2M€, +1%) est principalement

portée par la délégation de service public transport, portée par les indices

de révisions (226M€, +2M€). Les autres subventions sont globalement

stables.

Les charges à caractère général (273M€) diminuent de -2% (-7M€). Cette

baisse est essentiellement portée par les résidus urbains (-6,3M€ sur leurs

contrats de collecte, tri, traitement) avec une baisse des indices et des

tonnages. Les crédits d’étude ont été revus à la baisse de -1,2M€ grâce

notamment à des internalisations (-16%).

Les dépenses de personnel (127M€, 12% des dépenses) sont stabilisées à

leur niveau 2013 et 2014.

Les reversements aux communes représentent 23% des dépenses de

fonctionnement. Le montant de la dotation de solidarité communautaire

(24,7M€) suit l’évolution des recettes du budget général (-1,5%/ -0,3M€),

alors que l’attribution de compensation est figée.

Le détail des dépenses par pôle est repris dans la partie II « Le soutien aux

politiques publiques ».

Les frais financiers bruts s’élèvent à 76M€ et diminuent de -2M€ (-2,8%),

grâce aux opérations de sécurisation de la dette et au désendettement.

Elles incluent pour 11,3M€ les provisions pour les frais financiers des

produits structurés .

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2014CA Prév.

2014BP 2015

Charges à caractère général 279,3 M€ 262,6 M€ 272,8 M€ -2% -6,5M€

Subventions - Participations 325,2 M€ 324,1 M€ 326,8 M€ 1% + 1,6M€

Personnel 127,0 M€ 123,2 M€ 127,0 M€ 0% + 0,0M€

Reversements aux communes 242,0 M€ 242,0 M€ 241,6 M€ 0% -0,3M€

Dépenses diverses 2,1 M€ 6,4 M€ 1,58 M€ -25% -0,5M€

Total des dépenses de gestion 976 M€ 958 M€ 969,9 M€ -0,6% -6 M€

Charges financières 78,3 M€ 71,5 M€ 76,1 M€ -2,8% -2,2 M€

Total des dépenses de

fonctionnement 1 054 M€ 1 030 M€ 1 046 M€ -0,8% -8 M€

Evolution

BP 2015/BP 2014

15 C 0007 54/4238

I. La structure du budget 2015 : les dépenses d’investissement

7

La priorité est donnée à l’investissement (413M€) malgré le contexte financier difficile

Les efforts menés sur la section de fonctionnement permettent de maintenir un niveau soutenu d’investissement (413M€), projeté à un

taux de réalisation de 90% (372M€) grâce à une gestion opérationnelle et financière optimisée (éviter de mobiliser des financements qui ne

seront pas utilisés). En termes de réalisations effectives (CA 2015), elles seront donc supérieures de 30M€ au compte administratif 2014.

C’est un soutien majeur à l’économie métropolitaine qui répond aux inquiétudes de nos entreprises.

Le détail des dépenses par commission figure dans la partie II. « Le soutien aux politiques publiques. »

32% de ces dépenses sont portées par le budget transport (132M€) et 27% pour le seul projet relatif au doublement des quais et des rames

de la ligne 1 du métro (111M€). Au total, le coût du projet est estimé à 617M€ d’ici 2018.

Les dépenses d’investissement du budget général représentent 55% du total (225M€). Elles sont stabilisées par rapport au BP 2014. Elles

sont notamment constituées des dépenses de l’habitat, du développement économique, de la voirie et de l’aménagement.

Le budget assainissement représente 11% des dépenses d’investissement hors dette, et les autres budgets 2%.

L’amortissement de la dette est ramené à 140,5M€ (-6M€), soit 25% des dépenses d’investissement. Ce montant intègre la partie de la

redevance Stade Pierre Mauroy imputée en remboursement en capital (8,4M€). La baisse du remboursement en capital traduit le

désendettement enregistré en 2014 (-107M€), qui permet un gain annuel de près de 9M€ en annuité.

DEPENSES D'INVESTISSEMENTBP 2014 (taux

réa. Prév 80%)

CA Prév.

2014

BP 2015 (taux

réa. Prév 90%)

Poids

relatif

Subventions d'équipement versées 54,0 M€ 51,6 M€ 49,7 M€ 9% -4,3 M€ -8%

Etudes 21,0 M€ 12,2 M€ 22,1 M€ 4% 1,1 M€ 5%

Immobilisations corporelles 34,3 M€ 24,2 M€ 52,0 M€ 9% 17,7 M€ 51%

Travaux 296,2 M€ 227,9 M€ 258,8 M€ 47% -37,3 M€ -13%

Avances de trésorerie consolidables 18,2 M€ 19,8 M€ 22,6 M€ 4% 4,4 M€ 24%

Dépenses diverses (hors dette) 10,4 M€ 2,7 M€ 6,2 M€ 1% -4 M€ 0%

Etalement reprise ICNE 1,4 M€ 1,4 M€ 1,4 M€ 0% 0,0 M€ 0%

Total des dépenses d'investissement hors dette 435,4 M€ 339,8 M€ 412,8 M€ 75% -23 M€ -5,2%

Emprunts 146,3 M€ 143,1 M€ 140,6 M€ 25% -5,7 M€ -3,9%

Total des dépenses d'investissement 582 M€ 483 M€ 553 M€ 100% -28,3 M€ -4,9%

Evolution

2015/2014

15 C 0007 55/4238

I. La structure du budget 2015 : les recettes d’investissement

8

La mise en œuvre de la culture de la recette se traduit par un financement de 30%

des projets d’investissement par des recettes dédiées

Les recettes d’investissement hors emprunt représentent 124M€ et sont constituées :

-du fonds de compensation de la TVA et des récupérations de TVA (33M€),

- du produit d’une fraction des amendes de police reversée par l’Etat (9,5M€),

- de la taxe d’aménagement (et taxe locale d’équipement) pour 9M€,

- d’un acompte de subvention du CNDS pour le SPM de 2,6M€ (19M€ déjà encaissés en 2014 et 6,4 M€ attendus en 2016),

- et des recettes liées aux politiques publiques pour 69M€, principalement constituées de subventions (50M€) et de cessions (14M€) :

24M€ des partenaires Etat, Région et Département pour le doublement des quais et rames du métro, 10M€ pour la politique habitat (dont

7M€ d’aides déléguées), 8M€ au profit de la rénovation des quartiers ANRU… La baisse du niveau de subvention correspond

principalement à la fin du projet Marquette, qui a été fortement accompagné par des subventions de l’Agence de l’Eau (5M€) et la fin des

encaissements des cofinancements pour le contournement de la Chapelle d’Armentières – Houplines (2M€).

Le besoin d’emprunt est de 189M€, couvert par l’excédent net reporté du budget eau, les avances de l’agence de l’eau et les emprunts

stricto sensu. Les avances de l’Agence de l’eau remboursables sans intérêt représentent 3M€, en net recul après un pic lié au chantier de

la station d’épuration de Marquette .

L’excédent net reporté du budget eau correspond aux excédents reportés (fonctionnement + investissement = 38M€) réduit des provisions

pour travaux futurs (35M€). L’emprunt inscrit s’élève à 183M€. En compte administratif prévisionnel, compte tenu des taux de réalisation,

il devrait atteindre 134M€.

en M€ en %

Recettes d'investissement liées aux politiques

publiques78,0 M€ 49,1 M€ 69,2 M€ -8,8 M€ -11%

Subventions et participations 62,7 M€ 41,4 M€ 50,0 M€ -12,7 M€ -20%

Produits des cessions d'immobilisations 9,1 M€ 7,3 M€ 13,7 M€ 4,6 M€ 51%

Autres 6,2 M€ 0,4 M€ 5,5 M€ -0,7 M€ -11%

FCTVA et récupération de TVA 35,0 M€ 30,1 M€ 33,3 M€ -1,7 M€ -5%

Amendes de police 9,5 M€ 10,9 M€ 9,5 M€ 0,0 M€ 0%

Taxe d'équipement/taxe d'aménagement 11,5 M€ 8,7 M€ 9,0 M€ -2,5 M€ -22%

Stade Pierre Mauroy 19,0 M€ 2,6 M€ 2,6 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 134,0 M€ 117,8 M€ 123,6 M€ -10,4 M€ -8%

Besoin d'emprunt 209 M€ 36 M€ 189 M€

Excédent net reporté budget eau 2,7 M€

Avances de l 'Agence de l 'Eau 10,2 M€ 5,8 M€ 2,9 M€

Emprunts 198,4 M€ 30,0 M€ 183,1 M€

Evolution BP 2015/BP2014BP 2014 BP 2015CA prév. 2014

15 C 0007 56/4238

Une épargne nette renforcée (+8M€/+8%) comparativement au BP 2014

9

La stratégie financière de la MEL est de privilégier l’investissement en adaptant l’évolution des dépenses de fonctionnement à celles de

ses recettes. Ainsi, en 2015, malgré la diminution des dotations de l’Etat, les efforts réalisés sur les dépenses de gestion permettent de

maintenir l’épargne de gestion, qui s’élève à 317M€ comme au BP 2014.

Les économies liées à la dette permettent d’améliorer au BP l’épargne nette de 8% et de maintenir un autofinancement des dépenses

d’investissement de 24% (21% au BP 2014).

Les budgets général et transport voient leurs ratios s’améliorer, avec une confortation des épargnes dans les deux cas. En revanche, le

budget assainissement connait un fort effet ciseau entre ses dépenses, contraintes par l’évolution des indices des marchés d’entretien des

stations d’épuration et du réseau, et ses recettes, qui diminuent.

I. La structure du budget 2015 : les épargnes

BP 2015Ev / BP 2014

BP 2015Ev / BP 2014

BP 2015Ev / BP 2014

BP 2015Ev / BP 2014

Recettes de gestion (1) 960,7 M€ +0,5 M€ 365,1 M€ +5 M€ 85,9 M€ -4,0 M€ 1 287,4 M€ -5,3 M€

Dépenses de gestion (2) 799,7 M€ -0,1 M€ 245,5 M€ +2 M€ 49,6 M€ -0,3 M€ 969,9 M€ -5,7 M€

Epargne de gestion ( =1- 2 ) 161,1 M€ +0,5 M€ 119,6 M€ +2,9 M€ 36,3 M€ -3,7 M€ 317,6 M€ +0,4 M€

Charge financière nette (3) 35,6 M€ -3,2 M€ 38,4 M€ +2 M€ 2,2 M€ -0,3 M€ 76,1 M€ -1,9 M€

Epargne brute ( 4 =1- 2 - 3 ) 125,5 M€ +3,8 M€ 81,2 M€ 1,3 M€ 34,2 M€ -3,4 M€ 241,5 M€ +2,3 M€

Amortissement de la dette (5) 70,6 M€ -1,8 M€ 57,7 M€ -5,3 M€ 12,3 M€ +1,3 M€ 140,6 M€ -5,7 M€

Epargne nette ( 6 =4 - 5) 54,9 M€ +5,5 M€ 23,5 M€ +7 M€ 21,9 M€ -4,7 M€ 100,9 M€ +8,0 M€

Dépenses d'équipement 228,7 M€ +2,4 M€ 133,4 M€ -9,9 M€ 46,9 M€ -12,7 M€ 412,8 M€ -22,6 M€

Encours de dette fin 2015 1 056 M€ 6 M€ 489 M€ -13 M€ 157 M€ 2 M€ 1 703 M€ -4 M€

Capacité de désendettement fin 2015 8,0 ans 2,0 ans 6,0 ans -0,0 ans 4,6 ans 0,7 ans 6,9 ans 1,0 ans

BUDGET GENERAL et autres budgets

BUDGET TRANSPORT BUDGET ASSAINISSEMENT BUDGETS CONSOLIDES

15 C 0007 57/4238

I. La structure du budget 2015 : l’encours de dette

Après une forte baisse enregistrée en 2014 (-107M€),

l’encours de dette devrait légèrement diminuer (-4M€)

10

Malgré le contexte contraint, un niveau élevé d’investissement peut être maintenu grâce aux efforts sur les dépenses de gestion et l’annuité

de la dette. L’encours de dette se situera à 1 703M€ fin 2015 (+20M€ de reports de l’exercice 2014), soit -6% depuis le 01/01/2014.

1 831

1665

1486

1810 18141707 1703

200

250

300

350

400

450

500

550

600

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Encours de detteDépenses d'équipement réalisées

Moy 284M€/an

INVESTISSEMENT (hors dette)

Moy 376 M€/an

INVESTISSEMENT (hors dette)

15 C 0007 58/4238

11

I. La structure du budget 2015 : Détail par budgets

RECETTES BUDGET PRINCIPAL BUDGET EAUBUDGET

ASSAINISSEMENT

BUDGET

TRANSPORTS

BUDGET

CREMATORIUMS

BUDGET

OPERATIONS

D'AMENAGEMENT

BUDGET ACTIVITES

IMM ET ECO

Budgets

agrégés

Budgets

consolidés

CFE 138,1 M€ 138 M€ 138 M€

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 84,6 M€ 85 M€ 85 M€

Taxe habitation 98,5 M€ 99 M€ 99 M€

Taxe additionnelle Foncier non bâti 2,3 M€ 2 M€ 2 M€

Imposition forfaitaire sur ent réseaux 3,5 M€ 4 M€ 4 M€

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources 79,5 M€ 80 M€ 80 M€

Compensations réforme TP 46,9 M€ 47 M€ 47 M€

D.G.F. 259,8 M€ 260 M€ 260 M€

Compensations fiscales 4,9 M€ 5 M€ 5 M€

Taxe d'enlèvement ordures ménagères (TEOM) 155,7 M€ 156 M€ 156 M€

TASCOM 13,9 M€ 14 M€ 14 M€

FPIC 12,6 M€ 13 M€ 13 M€

Attribution de compensation 2,0 M€ 2 M€ 2 M€

Versement transport 220,2 M€ 220 M€ 220 M€

Redevance Assainissement 70,3 M€ 70 M€ 70 M€

Produit vente eau 18,4 M€ 18 M€ 18 M€

Autres produits d'exploitation 7,8 M€ 12,9 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 25 M€ 17 M€

Cessions d'immobilisations 0,1 M€ 0,3 M€ 0 M€ 0 M€

Recettes diverses 47,6 M€ 0,04 M€ 2,6 M€ 144,4 M€ 0,01 M€ 5,5 M€ 200 M€ 59 M€

Total recettes de gestion 957,6 M€ 18,4 M€ 85,9 M€ 364,9 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 5,5 M€ 1 437 M€ 1 287 M€

Produits financiers 0,01 M€ 0 M€ 0 M€

Recettes de Fonctionnement hors excédent 957,6 M€ 18,4 M€ 85,9 M€ 364,9 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 5,5 M€ 1 437 M€ 1 287 M€

Excédent reporté 36,0 M€ 36 M€

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 957,6 M€ 54,4 M€ 85,9 M€ 364,9 M€ 2,2 M€ 2,3 M€ 5,5 M€ 1 473 M€ 1 287 M€

Subventions - Participations 20,3 M€ 0,3 M€ 2,8 M€ 26,6 M€ 50 M€ 50 M€

Grand stade 2,6 M€ 3 M€ 3 M€

Amendes de police 9,5 M€ 10 M€ 10 M€

F.C.T.V.A. 12,5 M€ 13 M€ 13 M€

T.L.E. 3,0 M€ 3 M€ 3 M€

Produits des cessions d'immobilisations 10,9 M€ 0,5 M€ 11 M€ 14 M€

Recettes diverses 13,6 M€ 0,5 M€ 20,6 M€ 0,4 M€ 35 M€ 32 M€

Recettes d'investissement hors dette et excédent 72,3 M€ 0,3 M€ 3,3 M€ 47,2 M€ 0,9 M€ 124 M€ 124 M€

Excédent reporté 1,9 M€ 2 M€ 3 M€

Emprunts hors lignes de trésorerie 98,4 M€ 19,3 M€ 62,9 M€ 0,1 M€ 3,1 M€ 183 M€ 183 M€

Avances (agence de l'eau) 2,9 M€ 3 M€ 3 M€

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 170,7 M€ 2,2 M€ 25,4 M€ 110,1 M€ 0,0 M€ 0,1 M€ 3,9 M€ 312 M€ 312 M€

TOTAL RECETTES 1 128,3 M€ 56,6 M€ 111,3 M€ 475,0 M€ 2,2 M€ 2,4 M€ 9,5 M€ 1 785 M€ 1 599 M€

15 C 0007 59/4238

12

I. La structure du budget 2015 : Détail par budget

DEPENSES BUDGET PRINCIPAL BUDGET EAUBUDGET

ASSAINISSEMENT

BUDGET

TRANSPORTS

BUDGET

CREMATORIUMS

BUDGET

OPERATIONS

D'AMENAGEMENT

BUDGET ACTIVITES

IMM ET ECO

Budgets

agrégés

Budgets

consolidés

Charges à caractère général 202,6 M€ 16,2 M€ 37,2 M€ 14,5 M€ 0,7 M€ 2,0 M€ 273 M€ 273 M€

Subventions - Participations 241,4 M€ 226,5 M€ 1,4 M€ 469 M€ 327 M€

Personnel 102,3 M€ 1,3 M€ 11,9 M€ 3,8 M€ 0,5 M€ 120 M€ 120 M€

Attribution de compensation 216,9 M€ 217 M€ 217 M€

Dotation de solidarité 24,7 M€ 25 M€ 25 M€

FDPTP-PVA

FPIC

Dépenses diverses 14,9 M€ 0,01 M€ 0,5 M€ 9,0 M€ 0,04 M€ 2,3 M€ 0,003 M€ 27 M€ 9 M€

Total dépenses de gestion 802,9 M€ 17,5 M€ 49,6 M€ 253,9 M€ 1,3 M€ 2,3 M€ 3,4 M€ 1 131 M€ 970 M€

Charges financières 32,7 M€ 2,2 M€ 30,0 M€ 0,1 M€ 65 M€ 76 M€

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 835,5 M€ 17,5 M€ 51,8 M€ 283,8 M€ 1,3 M€ 2,3 M€ 3,4 M€ 1 196 M€ 1 046 M€

Subventions d'équipement versées 49,7 M€ 50 M€ 50 M€

Etudes 16,1 M€ 1,1 M€ 4,3 M€ 0,9 M€ 0,04 M€ 0,04 M€ 22 M€ 22 M€

Acquisitions 35,7 M€ 0,8 M€ 1,4 M€ 8,4 M€ 0,03 M€ 5,8 M€ 52 M€ 52 M€

Travaux 91,7 M€ 2,0 M€ 41,2 M€ 122,8 M€ 0,5 M€ 0,1 M€ 0,3 M€ 259 M€ 259 M€

Avances de trésorerie consolidable 22,6 M€ 23 M€ 23 M€

Dépenses diverses (hors dette) 9,2 M€ 0,4 M€ 10 M€ 6 M€

Etalement reprise ICNE 1 M€

Dépenses d'investissement (hors dette) 225,0 M€ 3,9 M€ 47,3 M€ 132,1 M€ 0,6 M€ 0,1 M€ 6,1 M€ 415 M€ 413 M€

Amortissement dette hors lignes de trésorerie 67,8 M€ 0,01 M€ 12,3 M€ 57,7 M€ 0,3 M€ 0,01 M€ 138 M€ 138 M€

Baisse de plafond LT 0 M€ 3 M€

Amortissement dette 67,8 M€ 0,0 M€ 12,3 M€ 57,7 M€ 0,3 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 138 M€ 141 M€

Déficit reporté 1,4 M€ 1 M€

Provision pour travaux futurs 35,2 M€ 35 M€

Autres dépenses d'investissement 35,2 M€ 1,4 M€ 37 M€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 292,8 M€ 39,1 M€ 59,6 M€ 191,2 M€ 0,9 M€ 0,1 M€ 6,1 M€ 590 M€ 553 M€

TOTAL DEPENSES 1 128,3 M€ 56,6 M€ 111,3 M€ 475,0 M€ 2,2 M€ 2,4 M€ 9,5 M€ 1 785 M€ 1 599 M€

15 C 0007 60/4238

II. La déclinaison par politique publiqueSur un budget total de 1 599M€, les crédits affectés directement aux politiques métropolitaines représentent 928M€, soit 58% des

dépenses totales de la MEL.

13

Les autres dépenses non affectées aux

politiques publiques couvrent :

- les reversements aux communes (242M€)

et le versement au SDIS (44M€), dont les

évolutions sont fortement contraintes par la

règlementation.

- les dépenses de structure stabilisées (masse

salariale pour 127M€, gestion des bâtiments

et des systèmes d’information pour 42M€).

- l’annuité de la dette pour 217M€, qui

décroit de 8M€ (-3%) traduisant les

opérations de sécurisation de la dette et le

désendettement amorcé en 2014.

BP 2014CA Prév.

2014BP 2015

Répartition des

dépenses BP 2015

En Euros par

Habitant

Evolution

BP2015

/BP2014

Dévpt économique Emploi Recherche 62 M€ 48 M€ 73 M€ 5% 65 € 18%

Dont rachat d'actifs 23 M€

Urbanisme Aménagement et Ville Renouvelée 45 M€ 35 M€ 49 M€ 3% 43 € 7%

Logement et politique de la ville 73 M€ 70 M€ 71 M€ 4% 63 € -3%

Mobilité et accéssibilité 389 M€ 346 M€ 380 M€ 24% 338 € -2%

Espace public voirie 77 M€ 63 M€ 69 M€ 4% 62 € -10%

Ecologie urbaine : Résidus urbains, Eau et Assainissement

266 M€ 245 M€ 242 M€ 15% 215 € -9%

Rayonnement de la métropole 40 M€ 38 M€ 40 M€ 3% 36 € 1%

Autres 3 M€ 3 M€ 3 M€ 0,2% 3 € -13%

TOTAL POLITIQUES METROPOLITAINES 956 M€ 850 M€ 928 M€ 58% 825 € -3%

Dépenses de structure 169 M€ 162 M€ 169 M€ 11% 150 € 0%

Reversements aux communes 242 M€ 242 M€ 242 M€ 15% 215 € 0%

Participation au SDIS 44 M€ 44 M€ 44 M€ 3% 39 € 1%Annuité de la dette 225 M€ 215 M€ 217 M€ 14% 193 € -3%

TOTAL 1 636 M€ 1 513 M€ 1 599 M€ 100% 1 422 € -2%

Répartition des dépenses de politiques publiques Investissement et fonctionnement

15 C 0007 61/4238

La première année pleine du mandat sera consacrée à l’aménagement de

foncier à destination des entreprises. D’une part, l’aménagement de zones

d’activités dans le cadre de la stratégie des 1 000 hectares se poursuivra pour

13,8M€, sur les zones de La Lainière (6,4M€), Neuville en Ferrain Petit Menin

(0,85M€), Wattrelos le Winhoute (0,7M€), Herlies RN41 (0,5M€), SI Energie

(1,15M€)...

Lille Métropole rachètera également les actifs à la fin des concessions de Rives

de la Haute Deûle et d’Eurasanté (23M€) afin d’en assurer la commercialisation

dans les années à venir.

D’autre part, la MEL continuera à assurer la gestion d’immobilier d’entreprises,

en direct ou par ses opérateurs, en lien avec la stratégie de filières, notamment

sur le site d’Euratechnologies, à Plaine Images, à la Haute-Borne. Elle

accompagnera les porteurs de projets privés pour 0,8M€.

La MEL soutiendra directement les entreprises dans leurs projets de

développement au service de l’emploi : par le biais d’avances en

investissement pour 1,8M€ pour les projets de développement , ou par des

subventions de fonctionnement à destination de publics ciblés : les créateurs

d’entreprises pour 0,8M€ ou les porteurs de projets en économie sociale et

solidaire (0,9M€).

La MEL poursuivra son action de structuration des filières d’excellence pour

8,3M€, principalement dans les domaines du textile (CETI…), des technologies

de l’information et de la communication et images (SPL Euratechnologies,

Plaine Images), la santé/biologie (Eurasanté), l’alimentaire et la logistique.

Enfin, la MEL renforcera son intervention en matière de recherche, par le

financement de projets dans le cadre notamment du plan campus pour 5M€.14

Fonctionnement

Investissement

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE-EMPLOI-RECHERCHE: Le budget du développement économique, 1ère priorité du mandat, est conforté à 73M€, et 50M€ hors

rachat des actifs de Rives de la Haute-Deûle et Eurasanté.

44

31 32

Rachat

actifs

RDH +

Eurasanté

23

18

17

18

BP 2014 CA 2014 BP 2015

48 M€

62 M€ 73 M€

II. La déclinaison par politique publique

15 C 0007 62/4238

15

Fonctionnement

Investissement

3

LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE : 71M€Hors effet de périmètre (intégration des équipes Gens du voyage et GIP LMRU dans la masse salariale et

les charges de structure), les budgets logement et politique de la ville sont quasi-stabilisés.

Le budget 2015 permettra de conforter l’action de soutien à la

construction et à la réhabilitation de logements sociaux et privés,

dans un contexte de ralentissement économique.

Le soutien à la construction de logements sociaux est réévalué à

23M€, contre 21M€ au BP 2014, dans un contexte de baisse du

soutien de l’Etat, dont les aides à la pierre passent à 7M€ (contre

10M€ initialement attendus en 2014). 4M€ seront également

consacrés à la rénovation du parc social.

Par ailleurs, la MEL maintiendra son soutien à la réhabilitation du

parc privé à hauteur de 4M€ en investissement et 3M€ en

fonctionnement, dans un double objectif de lutte contre l’insalubrité,

mais aussi de rénovation énergétique.

Dans le cadre de la transformation en Métropole Européenne de Lille,

la MEL prendra en charge directement la gestion et l’entretien des

aires d’accueil des gens du voyage (4,5M€ budgétés).

La MEL devient également chef de file pour l’animation de la

politique de la ville avec la réintégration du personnel du GIP. Un

nouveau contrat de ville sera signé en 2015, qui identifiera les actions

à mener par chaque partenaire. Dans ce cadre, la MEL continuera son

action prioritaire en termes d’aménagement des quartiers ANRU

pour 24M€, parmi lesquels : Nouveau Mons (2,3M€), Tourcoing

Belencontre (3,8M€), Lille Porte de Valenciennes (2,5M€), Lille Arras

Europe (7,8M€) et PMRQAD (1,3M€).

62 60 60

11 10 11

BP 2014 CA 2014 BP 2015

70 M€73 M€ 71 M€


15 C 0007 63/4238

MOBILITE ET ACCESSIBILITE : 380M€

L’exploitation et l’amélioration du réseau de transports en commun, 1er service public de la MEL,

mobilisera 24% du budget

16

Fonctionnement

Investissement

3

L’exploitation du réseau, incluant le fonctionnement du métro, du tram, des bus

et du V’Lille, déléguée à Keolis Lille (Transpole), représente un financement de la

MEL de 226M€. Ce montant correspond au différentiel entre les charges de

fonctionnement du réseau et les recettes encaissées. Contractualisé en 2011 dans

le cadre de la nouvelle DSP, sa progression sur les années passées a permis de

financer la montée en charge de l’offre de service, avec le déploiement du plan

bus.

Cette exploitation est accompagnée par des actions de maintenance lourde sur le

réseau (2M€) et par un renouvellement constant du parc de bus (8M€).

En investissement, l’année 2015 sera marquée par la poursuite du programme

de renouvellement des quais et des rames pour 111,3M€. Ce projet, d’un

montant prévisionnel de 617M€, subventionné à hauteur de 134M€, permettra de

doubler la capacité d’accueil de la ligne 1 et d’augmenter la fréquence de passage

sur la ligne 2.

La MEL continuera d’investir dans le développement des modes doux (1,5M€

dédiés aux aménagements cyclables), d’une offre de stationnement de qualité

(5M€ pour l’aménagement des parcs au sol, et l’entretien des parcs en ouvrages)

et des pôles d’échanges (2,5M€ consacrés à l’aménagement du pôle d’échanges

de Seclin).

2015 verra aussi le lancement de deux actions fortes : l’amélioration de la

signalétique (1,6M€) et le lancement d’une étude sur la mise en place de

portiques de sécurité sur certaines stations de métro (0,5M€).

147106 137

242

240243

BP 2014 CA 2014 BP 2015

389 M€ 381 M€346 M€


15 C 0007 64/4238

17

Fonctionnement

Investissement

32

ECOLOGIE URBAINE (résidus urbains, assainissement, eau): 242M€La MEL inscrit son action dans une amélioration continue de la qualité de service aux usagers et de

protection de l’environnement

• La gestion des 670 000 tonnes annuelles déchets ménagers représentent

un budget de 140M€, permettant la collecte sélective (50%), la gestion des

déchetteries et des encombrants (15%) et le recyclage et la valorisation

(35%), via les équipements de traitement de Lille Métropole (CVE, CVO).

L’évolution des indices et des tonnages, ainsi que l’optimisation de la

gestion (notamment grâce à la mise en place de la collecte sur rendez-

vous) a permis de diminuer les dépenses inscrites de -8M€. En 2015,

l’efficacité de certains équipements sera confortée (annexe de collecte de

Sequedin, CVO) alors que le réseau des déchetteries sera complété (fin des

travaux à Mons et Seclin).

• En 2015, avec la fin des travaux de reconstruction de la station d’épuration

de Marquette (160M€), le budget dédié à l’assainissement retrouve un

rythme de croisière à 81M€. En sus du budget de fonctionnement (34M€)

dédiés à l’exploitation du réseau de collecte et des stations d’épuration,

l’accent sera mis en 2015 sur les projets d’investissement permettant la

lutte contre la pollution (27M€), la rénovation des STEP (10M€) et les

petites opérations ponctuelles et la création de nouveaux branchements

(8M€).

• Concernant l’eau, l’année 2015 sera consacrée à la préparation du

nouveau mode de gestion et à la reprise en régie des équipements de

production de distribution. Les plus gros postes de dépenses concernent

l’achat d'eau (12,2M€) et l’exploitation des usines de production (2,1M€).

5 5 4

142 138 136

BP 2014 CA 2014 BP 2015

148 M€ 144 M€ 140 M€

6049 47

34

32 34

BP 2014 CA 2014 BP 2015

81 M€81 M€94 M€

73 5

17

1717

BP 2014 CA 2014 BP 2015

20 M€24 M€ 22 M€


15 C 0007 65/4238

ESPACE PUBLIC VOIRIE : 69M€

18

70% du budget voirie est consacré à l’entretien et à la réhabilitation des

voies et des ouvrages (voirie de proximité pour 48M€). 2015 constitue une

année de transition, qui permet de finaliser les projets lancés lors de la

dernière mandature, et de préparer le nouveau programme d’opérations.

Les travaux de contournement de la Chapelle Houplines (3,7M€)

s’achèveront, alors que les travaux débuteront sur la liaison Tourcoing

Wattrelos (1,7M€ sur 7,7M€ prévus).

Enfin, l’aménagement du champ de mars (4M€) se poursuivra.

En dehors des budgets consacrés à la Politique de la Ville et à l’aménagement

économique, la Mel investit dans le renouvellement urbain 14,6M€, par des

projets tels que Lille FCB (3,8M€), Armentières Houplines - franges

industrielles (2,5M€), Tourcoing Dhaze (1,4M€), Villeneuve d’Ascq Résidence

(1,2M€). La Mel accompagne également le développement d’une offre de

logements en extension urbaine (4,8M€).

La Mel poursuivra les travaux consacrés au PLU 2 et au SCOT, par le biais de

sa subvention au syndicat mixte (0,7M€) et à l’ADU (2,5M€).

La MEL maintiendra son effort de protection et d’animation des espaces

naturels métropolitains, gérés par le syndicat mixte auquel contribue la MEL

(7,4M€) et l’aménagement de nouvelles zones, dont la plaine des Périseaux

(1,24 M€).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME : 49M€

6049 53

17

1517

BP 2014 CA 2014 BP 2015

63 M€77 M€ 69 M€

2719

30

15

16

18

BP 2014 CA 2014 BP 2015

35 M€45 M€ 49 M€

Fonctionnement

Investissement


15 C 0007 66/4238

19

Fonctionnement

Investissement

RAYONNEMENT DE LA METROPOLE : 40M€Un budget maintenu, facteur d’attractivité pour la Métropole

• Dans le domaine sportif (22,7M€), l’action de la MEL se dirige

prioritairement vers le soutien à la pratique sportive, avec

notamment 5,5M€ consacrés à l’apprentissage de la natation et à la

rénovation des piscines, mais aussi dans l’accompagnement des clubs

de haut niveau (3,25M€) dans une logique de rayonnement de la

Métropole. L’année 2015 sera également ponctuée de grands

événements, tels que l’euro-basket auquel la MEL apportera 0,5M€ de

soutien.

Par ailleurs, 9,9M€ sont inscrits pour le fonctionnement du Stade

Pierre Mauroy, auxquels s’ajoute une partie de la redevance est

inscrite en remboursement en capital (8,4M€) et en frais financiers

(7,3M€), ce qui se traduit par un montant total de dépenses brutes

de 25,7M€ et de 11,3M€ en charges nettes (14,4M€ de recettes).

• Au niveau culturel (16,6M€), la MEL accompagne les grandes

structures culturelles, dont l’Opéra de Lille (2,4M€), les conservatoires

(1,6M€), l’Orchestre national de Lille (1,1M€) et la Condition publique

(0,9M€), ainsi que les manifestations (2,1M€). Elle porte également le

LAM (6,6M€).

5 5 5

35 33 36

BP 2014 CA 2014 BP 2015

38 M€40 M€ 40 M€


15 C 0007 67/4238

Annexe 2 : Balance du budget général - BP 2015

BP BP

Section Chap. Réel Ordre

Investissement 001 0 0

020 0 0

040 4 774 000 4 774 000

041 42 454 183 42 454 183

10 2 700 000 2 700 000

13 250 000 250 000

16 100 260 278 100 260 278

20 16 105 552 0 16 105 552

204 49 664 408 49 664 408

21 35 726 007 35 726 007

23 91 682 778 91 682 778

26 2 160 000 2 160 000

27 26 039 474 26 039 474

45810002 320 000 320 000

45810003 105 384 105 384

45810004 80 000 80 000

458110 182 553 182 553

325 276 434 47 228 183 372 504 617

Fonctionnement 002 0 0

011 202 613 607 202 613 607

012 102 306 700 102 306 700

014 242 295 900 242 295 900

022 0 0

023 62 300 284 62 300 284

042 64 499 163 64 499 163

043 0 0

65 243 704 283 243 704 283

656 836 790 836 790

66 32 654 561 32 654 561

67 8 276 735 8 276 735

68 2 853 398 0 2 853 398

835 541 974 126 799 447 962 341 421

1 160 818 408 174 027 630 1 334 846 038

BP BP



021 62 300 284 62 300 284

024 10 882 000 10 882 000

040 64 499 163 64 499 163

041 42 454 183 42 454 183

10 21 500 000 21 500 000

13 32 359 755 32 359 755

138 110 000 110 000

16 131 015 369 131 015 369

20 307 000 307 000

204 5 600 5 600

21 91 000 91 000

23 0 0

26 0 0

27 6 390 699 6 390 699

45820002 320 000 320 000

45820003 105 384 105 384

458210 164 180 164 180

203 250 987 169 253 630 372 504 617


013 555 000 555 000

042 4 774 000 4 774 000

043 0 0

70 7 761 130 7 761 130

73 591 883 514 591 883 514

74 330 909 900 330 909 900

75 24 536 715 24 536 715

76 9 100 9 100

77 1 912 062 1 912 062

78 0 0

957 567 421 4 774 000 962 341 421

1 160 818 408 174 027 630 1 334 846 038

Emprunts et dettes assimilées

Dépenses

BP Réel et

OrdreLibellé chapitre

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

Dépenses imprévues

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Opérations patrimoniales

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Participations et créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers - Opérations de voirie - dépenses

Opérations pour compte de tiers - Subventions UE

Opérations pour compte de tiers - Courées

Opérations pour compte de tiers - Groupements de Commandes

Somme :

Charges financières

Résultat antérieur reporté

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits


Virement à la section d'investissement


Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement

Autres charges de gestion courante

Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements et aux provisions

Somme :

Total général

Autres subventions d'investissement non transférables

Recettes

BP Réel et



Virement de la section de fonctionnement

Produits des cessions d'immobilisations (recettes)





Opérations pour compte de tiers - Opérations de voirie - recettes



Subventions d'équipement versées



Participations et créances rattachées à des participations


Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement

Opérations pour compte de tiers - Subventions UE

Opérations pour compte de tiers - Groupements de commande

Reprises sur amortissements et provisions

Somme :

Total général

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Somme :


Atténuation de charges


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15 C 0008 séance du 13/02/2015

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Budget primitif (2) - exercice 2015 - Budget annexe Transports

1. Présentation du budget annexe Transports

Le budget annexe Transports retrace le service public industriel et commercial qui gère les investissements et l’exploitation du réseau de transports collectifs. Il est soumis à la nomenclature comptable M 43. L’exploitation fait l’objet d’un contrat de délégation de service public. Son statut de service public industriel et commercial emporte les conséquences suivantes : - l’activité est retracée dans le cadre d’un budget distinct destiné à individualiser

le coût du service, - le financement de l’exploitation du service est assuré par le versement transport

et par le budget général qui verse une subvention d’équilibre, - ce budget est tenu toutes taxes comprises. En effet, le contrat de délégation de

service public est géré en affermage (le fermier est exploitant fiscal).





TVA

Transports 01/01/2003 SPIC M 43

Délégation de service public

Marchés publics

Budget TTC

La masse budgétaire globale pour 2015 (mouvements réels et mouvements d’ordre) s'élève à 611,4M€, répartis de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : 367,55M€, soit 60% de la masse,

- Section d’investissement : 243,8M€, soit 40% de la masse. La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°1.

2. Evolution des masses budgétaires L’analyse des masses budgétaires est réalisée en mouvements réels, hors résultats et ligne de trésorerie. Les masses budgétaires réelles du budget annexe Transports atteignent 475M€ au budget primitif 2015 et diminuent de -11,5M€ (-2,4%). La section de fonctionnement représente 60% des dépenses.

15 C 0008 69/4238

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Le budget 2015 se caractérise par :

- la diminution des dépenses d’investissement (-14,5M€), qui restent à un niveau important (132M€) et sont principalement constituées du chantier du doublement des quais et des rames de la ligne 1 du métro (111,3M€),

- l’augmentation des participations versées par le budget général, qui passent de 129M€ à 137M€ entre 2014 et 2015 (+8M€). Cette augmentation est essentiellement liée à l’évolution des dépenses de gestion (+1,4M€), des frais financiers et provisions dette (+1,7M€) et à la diminution des produits exceptionnels (-2,8M€).

La balance de l’exercice 2015 est jointe en annexe n°1.

3. Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 283,8M€ et sont en progression de +3M€ (+1,1%) par rapport au budget primitif 2014. Elles sont principalement composées : de subventions et participations : 226,5M€ (80% des dépenses de

fonctionnement). Ces dépenses sont constituées quasi-intégralement des

283,8

364,9

191,2

110,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

DépensesFonctionnement

RecettesFonctionnement

DépensesInvestissement

RecettesInvestissement

Mill

ion

s

Evolution des masses budgétaires en mouvements réels (en M€)

2013 2014 2015

Dépenses BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evo. en valeur Evo. en %

Charges à caractère général 15 604 218 14 891 167 14 532 946 -358 221 -2,4%

Subventions - participations 218 893 610 224 429 043 226 469 615 2 040 572 0,9%

Charges de personnel 3 755 500 3 801 000 3 810 005 9 005 0,2%

Charges diverses 825 000 965 401 651 770 -313 631 -32,5%

Provisions 1 000 000 0 0 0

Dépenses de gestion et except. 240 078 328 244 086 611 245 464 336 1 377 725 0,6%

Charges financières 21 664 524 25 574 474 29 983 725 4 409 251 17,2%

Provisions dette 11 907 317 11 151 728 8 393 754 -2 757 974 -24,7%

Total 273 650 169 280 812 813 283 841 815 3 029 002 1,1%

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versements à l’exploitant du service : 226,2M€, en augmentation de +1,9M€ (+0,9%). Les versements à l’exploitant se décomposent ainsi : o une subvention forfaitaire d’exploitation (SFE) versée à Transpole dans le

cadre du contrat d’affermage (197,2M€, +0,4M€ soit +0,2% par rapport au BP 2014),

o une participation à la tarification sociale à hauteur de 15,6M€ (+0,6M€ soit +3,8% par rapport à 2014),

o des remboursements de cotisation économique territoriale (CET) et de Taxe sur les salaires : 13,4M€ (+1M€ soit +7,9% par rapport au BP 2014).

des charges à caractère général : 14,5M€ en légère diminution par rapport au BP 2014 (-0,4M€, soit -2,4%). Elles incluent principalement les taxes foncières (10,5M€), l’entretien du réseau (2,5M€) et les études de mobilité (0,4M€). Ces charges à caractère général correspondent à 5% des dépenses de fonctionnement,

des charges de personnel : 3,8M€, stables par rapport au BP 2014. Ce poste représente 1% des dépenses de fonctionnement. L’état du personnel est présenté à l’annexe C1 de la maquette budgétaire. 72 postes sont pourvus, dont 67 titulaires et 5 non titulaires.

des charges diverses (restitution de VT et charges exceptionnelles), qui

représentent 0,7M€ et diminuent de -0,3M€, soit -32,5%.

des frais financiers et provisions pour dette : 38,4M€. Ils augmentent de +1,7M€, soit +4,5% par rapport au BP 2014. Ces dépenses se composent : o de charges financières : 30M€, en augmentation de +4,4M€, soit +17,2%, o de provisions dette : 8,4M€, en diminution de -2,8M€, soit -24,7%. Ces

provisions sont constituées dans le cadre des contentieux engagés avec la Royal Bank of Scotland et Dexia.

218,9 224,4 226,5

21,7 25,6 30,0

0

50

100

150

200

250

300

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (en M€)

Charges à caractère général Subventions - participations

Charges de personnel Charges diverses

Charges financières Provisions dette

Provisions

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15 C 0008 séance du 13/02/2015

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Les recettes de fonctionnement représentent 364,9M€ et sont en augmentation de +5M€ (+1,4%) par rapport au BP 2014.

Au BP 2015, les recettes de fonctionnement sont principalement composées :

du versement transport (VT) : 220,2M€, en légère diminution de -0,2M€, soit -

0,1% par rapport au BP 2014. La faible progression enregistrée en 2014 se reflète sur le niveau attendue en 2015. Il représente 60,3% des recettes de fonctionnement,

des subventions versées par le budget général : 137M€, en augmentation de

+8M€ (+6,2%) par rapport au BP 2014. Les versements du budget général représentent 37,5% des recettes de fonctionnement. Ils sont constitués : o d'une subvention d'équilibre au titre de l'exploitation du service : elle

correspond à 121,4M€ et augmente de +7,4M€ par rapport au BP 2014 ; o d'une participation à la tarification sociale : elle représente 15,6M€, en

hausse de +0,6M€ par rapport au BP 2014. de participations à la tarification sociale des lycéens : 6,1M€, réajustés

courant 2014 (-0,03M€ par rapport au BP 2014), qui proviennent : o de la Région pour 1,80M€ ; o du Département concernant le reversement de la DGF pour 4,3M€.

5,1%

79,8%

1,3%

0,2%

10,6%

3,0%

Répartition des charges de fonctionnement

Charges àcaractère général

Subventions -participations

Charges depersonnel

Charges diverses

Chargesfinancières

Provisions dette

Recettes BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evo. en valeur Evo. en %

Versement Transport 209 318 000 220 402 000 220 223 000 -179 000 -0,1%

Versements du BG 136 129 901 129 003 388 136 975 520 7 972 132 6,2%

Participation Département - Région 6 150 000 6 075 000 6 050 000 -25 000 -0,4%

Produits exceptionnels et divers 1 041 050 4 484 985 1 668 220 -2 816 765 -62,8%

Produits financiers 0 0 0 0 -

Total 352 638 951 359 965 373 364 916 740 4 951 367 1,4%

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de produits divers : 1,7M€, en diminution de -2,8M€, soit -62,8% par rapport au BP 2014.


Les dépenses d’investissement sont en baisse de -14,5M€ (-7,1%) et atteignent 191,2M€. Les dépenses réelles d’investissement hors dette s’élèvent à 132,1M€, et diminuent de -9,3M€ (-6,6%). Il s’agit essentiellement de dépenses de travaux (122,8M€). Les acquisitions représentent 8,4M€ et les études 0,9M€. Ces dépenses d’équipement concernent :

le projet de doublement des quais et des rames de la ligne 1 du métro pour

111,3M€, en diminution de -2,4M€ par rapport à 2014. Le montant global prévisionnel est de 616,8M€, dont 214,5M€ (35%) réalisés entre le démarrage du projet et fin 2014.

les LIANES et le plan bus pour 10,9M€, en diminution de -5,5M€ par rapport au

BP 2014, suite à la mise en service de la LIANE 4. Il s’agit des LIANES (1,6M€, soit -6,3M€), du renouvellement des bus (8,2M€ soit +1,3M€) et des aménagements de voirie (1M€, soit -0,5M€).

209,3 220,4 220,2

136,1 129,0 137,06,2 6,1 6,1

1,0 4,5 1,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des recettes de fonctionnement (en M€)

Versement Transport Compensation tarifaire et Participation BG

Participation Département - Région Produits exceptionnels et divers

Dépenses BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evo. en valeur Evo. en %

Acquisitions / matériel 10 213 760 7 496 948 8 419 434 922 486 12,3%

Etudes 644 161 399 433 856 382 456 949 114,4%

Travaux 134 531 366 133 488 972 122 826 690 -10 662 282 -8,0%

Dépenses d'investissement hors dette 145 389 287 141 385 353 132 102 506 -9 282 847 -6,6%

Amortissement dette 63 709 017 62 987 584 57 730 000 -5 257 584 -8,3%

Rattrapage ICNE 1 365 131 1 365 131 1 365 131 0 0,0%

Total 210 463 435 205 738 068 191 197 637 -14 540 431 -7,1%

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la maintenance du réseau de transports pour 4,9M€, en baisse de -0,4M€ par rapport au BP 2014. Il s’agit des travaux d’interventions sur les infrastructures métro (2,1M€), de la signalétique (1,6M€), de dépenses liées au contrôle d’accès aux stations métro (0,5M€) et au système d’informations voyageurs (0,4M€),

le développement de l’intermodalité des transports pour 4,8M€, en baisse de -1M€ par rapport au BP 2014. Il s’agit des travaux relatifs à la billettique (2,4M€) et à l’aménagement du pôle d’échanges de Seclin (2,4M€).

Le remboursement en capital de la dette est de 57,7M€, soit -5,3M€, du fait du désendettement du budget transports. L’encours de dette prévisionnel au 31/12/2014 atteint 501,7M€, soit une diminution de 32,8M€. A ces dépenses s’ajoute une inscription sur la ligne 001 de 1,37M€ correspondant à l’étalement de la correction du solde d’exécution de la section d’investissement suite à la réforme de la nomenclature M4 (modification de la méthode de comptabilisation des Intérêts Courus Non Echus). Les recettes d’investissement hors emprunt représentent 47,2M€ et augmentent de +3,3M€, soit +7,5% par rapport au BP 2014.

101,6 113,7 111,3

27,8 16,4 10,93,3 5,8 4,812,3 5,2 4,9

63,7 63,057,7

-

50

100

150

200

250

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des dépenses d'investissement par programme (en M€)

Amortissement de la dette

Maintenir le réseau de transports

Développer l'intermodalité des transports

Développer l'offre de réseau de surface (LIANES et Plan Bus)

Développer l'offre métro

Recettes BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evo. en valeur Evo. en %

Subventions 34 225 795 25 740 529 26 621 000 880 471 3,4%

Transfert de TVA 15 563 204 18 190 473 20 584 050 2 393 577 13,2%

Recettes d'investissement hors emprunt 49 788 999 43 931 002 47 205 050 3 274 048 7,5%

Emprunt 81 685 654 82 654 506 62 917 662 -19 736 844 -23,9%

Total 131 474 653 126 585 508 110 122 712 -16 462 796 -13,0%

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Elles sont constituées: de subventions d'investissement : pour 26,6M€, en augmentation de +0,9M€,

soit +3,4% par rapport au BP 2014, affectés essentiellement : o au projet de doublement des quais et des rames du métro pour

24,8M€. Ces subventions proviennent de la Région pour 10,7M€, de l'Etat à hauteur de 8,7M€ et du Département pour 5,3M€. Le projet global sera subventionné à hauteur de 136M€,

o au pôle d'échanges de Seclin : 1,7M€. de transferts de droits à déduction de TVA représentent 20,6M€. Ils

augmentent de +2,4M€, soit +13,2% par rapport au BP 2014. Par ailleurs, le besoin d'emprunt inscrit au BP 2015 est de 62,9M€, en diminution de -19,7M€ par rapport au BP 2014. L'emprunt représente 57% des recettes réelles d'investissement. En compte administratif prévisionnel 2015, il est estimé à 45M€.

34,2 25,7 26,6

15,618,2 20,6

81,7 82,762,9

0

20

40

60

80

100

120

140

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des recettes d'investissement (en M€)

Subventions Transfert de TVA Dette

33,6 36,7 38,4

63,7 63,0 57,7

-

10

20

30

40

50

60

70

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution de l'annuité de la dette (en M€)

Charges financières et provisions dette Amortissement de la dette

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L’épargne de gestion augmente de +3,6M€ (+3,1%) pour atteindre 119,5M€.

Cette tendance s’explique par l'augmentation plus importante des recettes de gestion (+5M€) par rapport aux dépenses de gestion (+1,4M€).

L’épargne brute augmente de +1,9M€ (+2,4%) par rapport à 2014 et s’élève à

81,1M€. Cette évolution s’explique par la hausse des charges financières nettes : +1,7M€, soit +4,5% par rapport au BP 2014.

L’épargne nette s’élève à 23,3M€ et augmente de +7,2M€ (+44,4%) par rapport à

2014. Cette évolution s’explique, d’une part, par l’augmentation des épargnes et d’autre part, par la diminution de l’amortissement de la dette (-5,3M€, soit -8,3%).

Par conséquent, la commission Finances - Evaluation des Politiques Publiques - Contrôle de Gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- d’approuver le budget primitif 2015 du budget annexe transports, tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 611 420 924€, - de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés (011, 012, 013, 014, 040, 041, 042), - de voter l’état des effectifs tel qu’il figure dans l’annexe C1.1 de la maquette budgétaire, - de voter le budget avec une écriture sur la ligne 001 correspondant à l’étalement d’une régularisation au titre des ICNE (suite à la réforme de la nomenclature M4 en 2008).

BP 2013 BP 2014 BP 2015Evolution

2015/2014Evo. En %

Recettes de gestion 352 638 951 359 965 373 364 916 740 4 951 367 1,4%

Dépenses de gestion 239 078 328 244 086 610 245 464 336 1 377 726 0,6%

Epargne de gestion 113 560 623 115 878 763 119 452 404 3 573 641 3,1%

Charges financières nettes 33 571 841 36 726 203 38 377 479 1 651 276 4,5%

Epargne brute 79 988 782 79 152 560 81 074 925 1 922 365 2,4%

Amortissement de la dette 63 709 017 62 987 584 57 730 000 -5 257 584 -8,3%

Epargne nette 16 279 765 16 164 976 23 344 925 7 179 949 44,4%

Solde mvts ordre fonctionnement 77 623 651 77 787 429 79 709 794 1 922 365 2,5%

Résultat comptable 2 365 131 1 365 131 1 365 131 0 0,0%


Financement de l'investissement 55% 56% 61% 5% 9,6%

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Annexe 1 : Balance du Budget annexe Transports - BP 2015

BP BP


Investissement 001 1 365 131 1 365 131

020 0 0

040 2 633 278 2 633 278

041 36 359 991 36 359 991

13 0 0

16 71 410 000 71 410 000

20 856 382 856 382

21 8 419 434 8 419 434

23 122 826 690 122 826 690

27 0 0

204 877 637 38 993 269 243 870 906


011 14 532 946 14 532 946

012 3 810 005 3 810 005

014 350 000 350 000

022 0 0

023 1 365 131 1 365 131

042 0 82 343 072 82 343 072

65 226 469 615 226 469 615

66 29 983 725 29 983 725

67 301 770 301 770

68 8 393 754 8 393 754

283 841 815 83 708 203 367 550 018

488 719 452 122 701 472 611 420 924

BP BP



021 1 365 131 1 365 131

040 82 343 072 82 343 072

041 36 359 991 36 359 991

10 0 0

13 26 621 000 26 621 000

16 76 597 662 76 597 662

20 0 0

21 0 0

23 0 0

27 20 584 050 20 584 050

123 802 712 120 068 194 243 870 906


042 2 633 278 2 633 278

73 220 223 000 220 223 000

74 143 025 520 143 025 520

75 45 320 45 320

76 0 0

77 1 622 900 1 622 900

78 0 0

364 916 740 2 633 278 367 550 018

488 719 452 122 701 472 611 420 924

immobilisations incorporelles

Dépenses

BP Réel et









immobilisations en cours


Somme :

Somme :




Atténuation de produits








Total général

Recettes

BP Réel et






Virement à la section d'exploitation





Total général


Produits financiers


Repirses sur amortissements et provisions

Somme :

Somme :



Produits issus de la fiscalité

subventions d'exploitaitons



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Budget primitif (3) - exercice 2015 et reprise anticipée des résultats - Budget annexe Eau

1. Présentation du budget annexe Eau

Le budget annexe Eau retrace l’ensemble des flux liés au service public industriel et commercial (SPIC) de production d’eau. La Métropole Européenne de Lille (MEL) gère en régie la production de l’eau industrielle et une partie de la production de l’eau potable.

Depuis le 1er janvier 2004, elle achète également de l’eau en gros à deux autres producteurs d’eau : la Société des Eaux du Nord (SEN) et le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau de la Lys (SMAEL). La MEL revend ensuite cette eau aux distributeurs (SEN et SIDEN).

La distribution de l’eau est concédée jusqu’au 31 décembre 2015 à la SEN pour 60 communes de la MEL, et au Syndicat Interdépartemental des Eaux du Nord (SIDEN) sur deux communes du territoire (La Bassée et Sainghin-en-Weppes). Pour les 23 communes restantes, la gestion est opérée directement par Noréade (régie personnalisée du SIDEN).

En fin d’année 2013, la MEL a acquis les équipements de production privés détenus par la SEN (à hauteur de 54,3M€) suite à la négociation d’un protocole transactionnel (délibération 13C 0364 du 21/06/2013). Cette acquisition ne modifie pas les flux d’achats et de vente d’eau en gros ni la gestion de ces équipements. Ces équipements resteront exploités par la SEN jusqu’au 31 décembre 2015, date de la fin de la concession de distribution de l’eau.

La MEL a créé une régie à seule autonomie financière et étendu le périmètre d’intervention du budget aux investissements sur le réseau de distribution d’eau par délibération du 14 C 0998 du 19/12/2014. Le budget annexe Eau, service public industriel et commercial (SPIC), emporte les conséquences suivantes :

- l’activité est retracée dans un budget distinct destiné à individualiser le coût du service ;

- le financement de l’exploitation du service est assuré par le produit des ventes d’eau en gros ;

- le budget annexe Eau est soumis à une nomenclature comptable spécifique : la nomenclature M49 ;

- le budget est voté en montants hors taxes.

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La masse budgétaire globale pour 2015 (mouvements réels et mouvements d’ordre) s’élève à 95,73M€ et est répartie de la manière suivante :

- section d’exploitation : 54,59M€, soit 57% du budget,

- section d’investissement : 41,13M€, soit 43% du budget.

La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°1.

2. Evolution des masses budgétaires

L’analyse des masses budgétaires est réalisée en mouvements réels, hors résultats reportés et hors travaux futurs à programmer.

En 2015, les masses budgétaires réelles du budget primitif représentent 21,4M€, soit -2,5M€ par rapport à 2014 (-10%). La section de fonctionnement correspond à 82% des masses et a diminué de 1% par rapport à 2014.

Le budget 2015 constitue un exercice de transition entre le mode de gestion actuel et le nouveau mode de gestion. Les investissements de distribution et les recettes afférentes ne seront repris qu’à partir du 1er janvier 2016. En revanche, l’acquisition des équipements de production et de distribution de la SEN se traduit par l’augmentation des charges d’amortissement afférentes.

A titre transitoire, les charges supplémentaires liées aux amortissements sont financées par l’excédent reporté (repris dès le BP 2015 à hauteur de 37,9M€) dans l’attente de la mise en place du nouveau mode de gestion.




Modes de gestion Gestion de la TVA

Eau 01/01/1968 SPIC M 49 Régie / Marchés publics Budget Hors Taxe

16,6 17, 2

6,5 5,9

17 6 18,3

6,3 5,6

17, 5 18,4

3,9

0,3






2013 2014 2015

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Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 17,5M€ et diminuent de -0,1M€ (-0,6%). Elles sont principalement composées :

- des dépenses d’achat d’eau en gros qui s’élèvent à 12,2M€, stables par rapport au BP 2014,

- des charges de personnel (1,35M€), en légère diminution. L’état du personnel est présenté à l’annexe C1 de la maquette budgétaire. 26 postes sont pourvus, dont 25 agents titulaires et 1 agent non titulaire.

- des dépenses d’électricité qui atteignent 1,05M€, stables par rapport au BP 2014.

Enfin, les charges financières disparaissent à partir de 2014. Cela s’explique par l’arrivée à terme des deux contrats d’emprunts en 2013 (Caisse des Dépôts et Société Générale). En 2015 subsiste le remboursement en capital de l'avance de l’Agence de l’Eau accordée sans intérêt. Les recettes de fonctionnement atteignent 18,4M€ en 2015, soit une augmentation de +0,1M€ (+0,7%). Le budget eau est financé par l’usager par le biais du produit des ventes d’eau en gros : 18,36M€, en hausse de +1% (+0,1M€) par rapport au BP 2014.

Dépenses BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. En valeur Evol. En %

Autres charges de gestion courante 5 5 5 0 0,0%

Charges à caractère général 15 042 758 16 176 153 16 183 050 6 897 0,0%

Charges de personnel et frais assimilés 1 367 096 1 367 096 1 347 101 -19 995 -1,5%

Charges exceptionnelles 189 744 91 760 7 650 -84 110 -91,7%

Dépenses de gestion et except. 16 599 603 17 635 014 17 537 806 -97 208 -0,6%

Charges financières 1 084 0 0 0

Total 16 600 687 17 635 014 17 537 806 -97 208 -0,6%

Recettes BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. En valeur Evol. En %

Produit des ventes d'eau 16 689 829 18 238 354 18 365 000 126 646 0,7%

Subventions d'exploitation 34 333 34 333 35 000 667 1,9%

Produits exceptionnels 501 100 1 100 1 600 500 45,5%

Total 17 225 262 18 273 787 18 401 600 127 813 0,7%

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Les dépenses d’investissement, hors opérations à programmer, représentent 3,87M€ en 2015, et sont en diminution de -2,39M€, soit -38% par rapport au BP 2014. Ces dépenses réelles d’investissement sont réparties en deux postes :

l’amortissement de la dette, qui représente une part marginale du budget (0,01M€) du fait de son faible endettement (0,1M€ au 31/12/2014). Ce montant correspond au remboursement en capital de l’avance, versée par l’Agence de l’Eau qui se termine en 2027.

les dépenses d’équipements qui représentent la quasi-totalité des dépenses réelles avec 3,86M€. Elles sont composées de travaux (1,99M€, soit 51%), d’études (1,1M€, soit 29%) et d’acquisitions / matériel (0,76M€, soit 20%). L’exercice 2015 constitue une année de transition avec une diminution des dépenses d’équipement de -2,39M€, soit -38%. Ces dépenses seront amenées à progresser fortement en 2016 avec la reprise en régie des travaux de renouvellement du réseau de distribution d’eau.

Les principaux programmes financés en 2015 concernent :

0

1

2

3

4

5

6

7

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des dépenses d'investissement

Emprunts et dettes assimilées Acquisitions Travaux Etudes


Emprunts et dettes assimilées 36 518 7 917 10 000 2 083 26%

Acquisitions 1 804 000 1 103 000 762 000 -341 000 -31%

Travaux 3 112 300 3 970 000 1 988 000 -1 982 000 -50%

Etudes 1 588 000 1 185 000 1 111 000 -74 000 -6%

Total 6 540 818 6 265 917 3 871 000 -2 394 917 -38%


Dette 5 271 233 5 142 144 0 -5 142 144 -100%

Subventions 645 010 485 000 289 440 -195 560 -40%

Total 5 916 243 5 627 144 289 440 -5 337 704 -95%

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- la construction et le renouvellement des usines de production (2,4M€), dont 0,93M€ pour les travaux sur l’usine Roubaix 3 ponts, et 0,4M€ pour la réhabilitation des forages, et 0,38M€ pour la mise aux normes de l’usine d’Anchin - Pecquencourt ;

- la connaissance et la préservation des ressources en eau (0,85M€), dont 0,31M€ sur le projet Orque,

- le développement du réseau de distribution (0,55M€). Les travaux futurs à programmer, soit 35,2M€ (non pris en compte dans l’analyse budgétaire) constituent une inscription budgétaire permettant d’équilibrer le budget après reprise des excédents reportés. Ils correspondent à des dépenses d’investissement en attente d’affectation.


L’épargne de gestion est identique à l’épargne brute : 0,86M€ du fait de l’absence de charges financières. Ces épargnes augmentent de +0,23M€ ;

L’épargne nette du budget annexe eau s’élève à 0,85M€ et augmente de +0,22M€ (+35%) par rapport à 2014.

Compte tenu de la forte augmentation des amortissements comptables (+2,46M€), le résultat comptable calculé sur les seules recettes de l’exercice est négatif. Ces dépenses sont financées, à titre transitoire, par la reprise des résultats reportés.

Par conséquent, la commission Finances - Evaluation des Politiques Publiques -Contrôle de Gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- d’approuver le budget primitif 2015 du budget annexe eau, tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 95 726 930,14€.

BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. En valeur Evol. En %

Recettes de gestion 17 225 262 18 273 787 18 401 600 127 813 1%

Dépenses de gestion 16 599 603 17 635 014 17 537 806 -97 208 -1%

Epargne de gestion 625 659 638 773 863 794 225 021 35%

Charges financières nettes 1 084 0 0 0

Epargne brute 624 575 638 773 863 794 225 021 35%

Amortissement dette 36 518 7 917 10 000 2 083 26%

Epargne nette 588 057 630 856 853 794 222 938 35%

Dépenses d'investissement 6 504 300 6 258 000 3 861 000 -2 397 000 -38%

Financement de l'investissement 10% 10% 22% 0 119%

Solde des mvts d'ordre de fonct. 603 850 566 264 3 021 590,00 2 455 326 434%

Résultat comptable 20 725 72 509 -2 157 796 -2 230 305 -3076%

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- de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés (011, 012, 013, 014, 040, 041, 042),

- de voter l’état des effectifs tel qu’il figure à l’annexe C.1.1 de la maquette budgétaire,

- d’affecter au budget 2015 l’excédent de fonctionnement à la section de fonctionnement (chapitre 002) pour un montant de + 35 989 430,59 € et d'inscrire en section d'investissement au chapitre 001 l'excédent d'investissement pour un montant de +1 922 404,96 €.




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BP BP


Investissement 001 0,00 0,00020 0,00 0,00040 201 915,00 201 915,00041 0,00 1 867 000,00 1 867 000,0016 10 000,00 10 000,0020 1 111 000,00 1 111 000,0021 762 000,00 0,00 762 000,0023 37 182 069,55 37 182 069,5527 0,00 0,00

39 065 069,55 2 068 915,00 41 133 984,55

Fonctionnement 002 0,00 0,00011 16 183 050,00 16 183 050,00012 1 347 101,00 1 347 101,00022 0,00 0,00023 33 831 634,59 33 831 634,59042 3 223 505,00 3 223 505,0065 5,00 5,0066 0,00 0,0067 7 650,00 7 650,00

17 537 806,00 37 055 139,59 54 592 945,59

56 602 875,55 39 124 054,59 95 726 930,14

BP BP


Investissement 001 1 922 404,96 1 922 404,96021 33 831 634,59 33 831 634,59040 3 223 505,00 3 223 505,00041 0,00 1 867 000,00 1 867 000,0010 0,00 0,0013 289 440,00 289 440,0016 0,00 0,0020 0,00 0,0021 0,00 0,0023 0,00 0,0026 0,00 0,0027 0,00 0,00

2 211 844,96 38 922 139,59 41 133 984,55

Fonctionnement 002 35 989 430,59 35 989 430,59013 0,00 0,00042 201 915,00 201 915,0070 18 365 000,00 18 365 000,0074 35 000,00 35 000,0075 0,00 0,0076 0,00 0,0077 1 600,00 1 600,0078 0,00 0,00

54 391 030,59 201 915,00 54 592 945,59

56 602 875,55 39 124 054,59 95 726 930,14

Produits financiersProduits exceptionnelsReprises sur amortissements et provisions

Somme :

Total général

Résultat antérieur reportéAtténuations de chargesOpérations d'ordre de transfert entre sectionsVentes de produits fabriqués, prestations de services, marchandisesSubventions d'exploitationAutres produits de gestion courante

Immobilisations corporellesimmobilisations en coursParticipations et créances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières

Somme :

Opérations d'ordre de transfert entre sectionsOpérations patrimonialesDotations, fonds divers et réservesSubventions d'investissementEmprunts et dettes assimiléesimmobilisations incorporelles

Recettes

BP Réel et OrdreLibellé chapitre

Solde d'exécution de la section d'investissement reportéVirement à la section d'exploitation

Charges financièresCharges exceptionnelles

Somme :

Total général

Charges à caractère généralCharges de personnel et frais assimilésDépenses imprévuesVirement à la section d'investissementOpérations d'ordre de transfert entre sectionsAutres charges de gestion courante

immobilisations en coursAutres immobilisations financières

Somme :


Dépenses imprévuesOpérations d'ordre de transfert entre sectionsOpérations patrimonialesEmprunts et dettes assimiléesimmobilisations incorporellesImmobilisations corporelles

Dépenses

BP Réel et OrdreLibellé chapitre


Annexe 1 : Balance du budget annexe Eau - BP 2015

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Budget primitif (4) - exercice 2015 - Budget annexe Assainissement

1. Présentation du budget annexe Assainissement Le budget annexe Assainissement, créé en 1968, retrace l’activité de collecte et de traitement des eaux usées. Son statut de service public industriel et commercial emporte les conséquences suivantes : - l’activité est retracée dans le cadre d’un budget distinct destiné à individualiser le coût du service, - le financement de l’exploitation du service est assuré par la redevance assainissement, - le budget annexe Assainissement est soumis à la nomenclature M49, - le budget gère la TVA (déclarations CA3). Il est donc voté en montants hors taxes.





TVA

Assainissement 01/01/1968 SPIC M 49 Régie

Marchés publics Budget hors

Taxes

La masse budgétaire globale pour 2015 (mouvements réels et mouvements d’ordre) s'élève à 154,77M€, répartis de la manière suivante :

- Section d’exploitation : 88,86M€, soit 57,5% de la masse,

- Section d’investissement : 65,91M€, soit 42,5% de la masse. La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°1.

2. Evolution des masses budgétaires L'analyse des masses budgétaires est réalisée en mouvements réels. En 2015, les masses budgétaires réelles s’élèvent à 111,3M€, soit -11,9M€ par rapport à 2014 (-9,7%). La section de fonctionnement représente 77,2% des recettes alors que la section d’investissement correspond à 53,5% des dépenses en 2015.

Le budget primitif 2015 est marqué par :

- une épargne nette (21,8M€) en diminution de -4,6M€ (-17,5%) par rapport au BP 2014. Elle se maintient à un niveau significatif et représente 25,4% des recettes de gestion.

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- la diminution des dépenses réelles d’investissement (-11,4M€) qui atteignent 59,6M€. Cette évolution s’explique principalement par l’achèvement des travaux de la station d’épuration de Marquette et le retour à un cycle d’investissements récurrents.


Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 51,75M€ et sont en diminution de -0,6M€, soit -1,1%. Les principaux postes de dépenses se composent :

- de charges à caractère général qui représentent 37,2M€, soit -0,4M€ (-1%) par rapport à 2014. Ce poste correspond à 72% des dépenses de fonctionnement. Cette diminution s’explique principalement par l’évolution des dépenses de structure (-0,45M€, soit -2,4%) et d’entretien des stations

51,8

85,9

59,6

25,4

0

20

40

60

80

100





Mil

lio

ns

Evolution des masses budgétaires en mouvements réels

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Dépenses BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. en valeur Evol. en %

Charges à caractère général 38 587 755 37 611 677 37 218 920 -392 757 -1,0%

Charges de personnel 11 851 745 11 851 745 11 880 751 29 006 0,2%

Charges exceptionnelles 704 600 322 000 366 500 44 500 13,8%

Charges diverses 200 005 130 005 130 005 0 0,0%

Dépenses de gestion et except. 51 344 105 49 915 427 49 596 176 -319 251 -0,6%

Charges financières 2 052 619 2 433 053 2 154 946 -278 107 -11,4%

Total 53 396 724 52 348 480 51 751 122 -597 358 -1,1%

Recettes BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. en valeur Evol. en %

Redevance assainissement 74 517 054 71 500 000 70 064 700 -1 435 300 -2,0%

Participation Eaux Pluviales 7 500 000 6 500 000 5 500 000 -1 000 000 -15,4%

PRE / PFAC 6 200 000 4 000 000 4 600 000 600 000 15,0%

Prime épuration 5 000 000 5 000 000 2 500 000 -2 500 000 -50,0%

Autres 2 808 843 2 799 020 3 235 320 436 300 15,6%

Total 96 025 897 89 799 020 85 900 020 -3 899 000 -4,3%

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d’épuration qui diminuent légèrement (-0,09M€, soit -0,4%). En revanche, les dépenses dédiées à la collecte des eaux usées restent stables ;

- de charges de personnel (11,9M€), en très légère hausse : +0,03M€, soit

+0,2% par rapport au BP 2014. L’état du personnel est présenté à l’annexe C1.1. de la maquette budgétaire. 251 postes sont pourvus, dont 239 titulaires et 12 non titulaires.

- de charges financières (2,2M€), en diminution de -0,28M€ par rapport au BP 2014, soit -11,4% ;

- des charges exceptionnelles (0,4M€), en légère augmentation :

+0,04M€ ; - de charges diverses (autres charges de gestion courante, dépenses

imprévues) qui s'élèvent à 0,13M€, et sont stables par rapport au BP 2014. Les recettes de fonctionnement diminuent de -3,9M€ (-4,3%) pour atteindre 85,9M€. Cette évolution s’explique par la réduction des principaux produits de fonctionnement du budget assainissement :

- la redevance assainissement collectif s’élève à 70,1M€ (82% des recettes). Elle est en baisse de -1,4M€ (-2%) par rapport au BP 2014. Sa diminution est liée à la diminution des consommations d’eau dans la métropole ;

- la participation eaux pluviales (versée par le budget général qui a la charge

des dépenses relatives aux eaux pluviales) représente 5,5M€ et a diminué de -1M€ par rapport à 2014. En 2015, cette participation correspond à 6,4% des recettes de fonctionnement ;

- la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) et la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) s'élèvent à 4,6M€ en 2015 (+0,6M€). Elles représentent 5,4% des recettes ;

- la prime épuration atteint 2,5M€ en 2015 et a diminué de moitié par rapport à

2014. Il s’agit de la résultante de la déclaration de non conformité de six agglomérations d’assainissement. Elle représente plus que 2,9% des recettes ;

- les autres produits (dont les produits exceptionnels) représentent 3,2M€, soit 3,8% des recettes. Ces produits ont augmenté de +0,4M€ par rapport à 2014.

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Les dépenses d’investissement représentent 59,6M€ en 2015 et diminuent de -11,4M€ par rapport au BP 2014, soit -16,1%. Les dépenses d’investissement hors dette sont composées de travaux (41,2M€, soit 69,2%), d’études (4,3M€, soit 7,2%), d’acquisitions (1,4M€, soit 2,3%) et des aides déléguées par l’Agence de l’Eau (0,4M€, soit 0,7%). A ces dépenses s’ajoute l’amortissement de la dette, qui atteint 12,3M€ en 2015 et progresse de +1,3M€ (+12,1%) par rapport au BP 2014. L’amortissement de la dette représente 21% des dépenses d’investissement.

0

10

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BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution des recettes de fonctionnement

Autres

Prime épuration

PRE / PFAC

Participation Eaux Pluviales

Redevance assainissement


Etudes 4 009 000 2 775 515 4 271 700 1 496 185 53,91%

Acquisitions 4 451 000 2 435 220 1 365 800 -1 069 420 -43,91%

Travaux 79 620 000 51 981 644 41 236 000 -10 745 644 -20,67%

Autres 15 000 1 000 2 500 1 500 150,00%

Aides dél. Agence de l'Eau (dépenses) 3 000 000 2 800 000 400 000 -2 400 000 -85,71%


Amortissement dette 7 781 143 10 973 913 12 300 000 1 326 087 12,08%

Total 98 876 143 70 967 292 59 576 000 -11 391 292 -16,05%


Subvention 14 484 776 7 777 853 2 807 500 -4 970 353 -64%

Avances 20 857 318 10 178 903 2 890 300 -7 288 603 -72%

Dette 17 904 876 12 759 996 19 272 006 6 512 010 51%

Aides dél. Agence de l'Eau (recettes) 3 000 000 2 800 000 457 296 -2 342 704 -84%

Total 56 246 970 33 516 752 25 427 102 -8 089 650 -24%

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Les principaux programmes financés au BP 2015 concernent :

- la collecte des eaux usées (branchements et extensions de réseaux), à hauteur de 8,8M€, en baisse de -4,4M€, soit -33,3%. Ce programme correspond à 19% des dépenses d’investissement hors dette ;

- la lutte contre les inondations et les pollutions pour 27,4M€, en augmentation de +3,2M€, soit +13%. Ce programme représente 58% des dépenses d’investissement hors dette ;

- la rénovation des stations d’épuration et le traitement des boues hors Marquette, à hauteur de 6,2M€ et diminue de -1,2M€, soit -14% par rapport à 2014. Ces crédits représentent 13% des dépenses d’investissement hors dette ;

- la reconstruction de la station d’épuration de Marquette, à hauteur de 3,8M€ et diminue de -8,1M€. Le projet est en voie d’achèvement. Il devrait se terminer en 2017 et ne représente plus que 8% des dépenses d’investissement hors dette en 2015 (contre 33% en 2013) ;

- les aides déléguées par l’Agence de l’Eau s’élèvent à 0,4M€; - les dépenses de structure, à hauteur de 0,4M€, sont quasi stables.

Les recettes d’investissement hors emprunt s’élèvent à 6,2M€, et diminuent de -14,6M€ par rapport à 2014 (-45,9%). Cette évolution s’explique par la fin du programme de reconstruction de la STEP de Marquette, qui avait bénéficié d’un haut niveau de financement. En 2015, elles sont principalement composées :

- d’avances versées par l’Agence de l’Eau (prêts sans intérêts versés par l’Agence de l’Eau) : elles diminuent de -7,3M€ (-71,6%) par rapport au BP 2014 pour atteindre 2,9M€ ;

- de subventions provenant de l’agence de l’eau : 2,8M€, en baisse de -5M€ (-63,9%) par rapport à 2014.

Par ailleurs, le besoin d’emprunt représente 19,3M€ au BP 2015. Ce besoin d’emprunt a augmenté de +6,5M€ (+51%) par rapport au BP 2014. L’augmentation du besoin d’emprunt est liée à l’évolution de la structure des dépenses d’investissement, marquée par la diminution des dépenses d’épuration et l’augmentation des dépenses de lutte contre les inondations (moins soutenues financièrement par l’agence de l’eau). En compte administratif prévisionnel 2015, il est estimé à 14M€.

Au 31/12/2014, l’encours de dette du budget assainissement est de 154,8M€ (en diminution de -4,6M€ par rapport au 31/12/2013). Son encours est majoritairement composé des avances de l’agence de l’eau et ne comprend que 6 contrats d’emprunts :

o 4 anciens contrats d’emprunts auprès du Crédit Foncier de France ; o 1 contrat d’emprunt auprès de la Société Générale ;

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o 1 contrat d’emprunt auprès de la Banque Européenne d’Investissement de 10M€ à taux fixe de 2,97% pour une durée de 25 ans souscrit en 2013.


L’épargne de gestion diminue de -3,6M€ (-9%) pour atteindre 36,3M€. Cette tendance s’explique par la baisse plus importante des recettes de gestion (-3,9M€) par rapport aux dépenses de gestion (-0,3M€) ;

L’épargne brute diminue de façon moins importante par rapport à l’épargne de gestion : -3,3M€ (-8,8%) par rapport à 2014 et s’élève à 34,1M€. Cette évolution

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BP 2013 BP 2014 BP 2015

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Aides dél. Agence del'Eau (recettes)

Dette

Avances

Subvention

2013 2014 2015Evolution

2015/2014

Evolution

2015/2014 en

%

Recettes de gestion (A) 96 025 897 89 799 020 85 900 020 -3 899 000 -4%

Dépenses de gestion (B) 51 344 105 49 915 427 49 596 176 -319 251 -1%

Epargne de gestion C = A - B 44 681 792 39 883 593 36 303 844 -3 579 749 -9%

Charges financières nettes (D) 2 052 619 2 433 053 2 154 946 -278 107 -11%

Epargne brute E = C - D 42 629 173 37 450 540 34 148 898 -3 301 642 -9%

Amortissement de la Dette (F) 7 781 143 10 973 913 12 300 000 1 326 087 12%

Epargne nette G = E - F 34 848 030 26 476 627 21 848 898 -4 627 729 -17%

Dépenses d'investissement 91 095 000 59 993 379 47 276 000 -12 717 379 -21%


Solde mvts ordre fonctionnement 14 980 668 15 147 246 14 182 767 -964 479 -6%

Résultat comptable 27 648 505 22 303 294 19 966 131 -2 337 163

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s’explique par la baisse des charges financières nettes : -0,3M€, soit -11,4% par rapport au BP 2015 ;

L’épargne nette s’élève à 21,8M€ et diminue de -4,6M€ (-17,5%) par rapport à 2014. Cette évolution s’explique, d’une part, par la baisse des épargnes et d’autre part, par l’augmentation de l’amortissement de la dette (+1,3M€, soit +12,1%).

L’épargne nette reste à un niveau élevé et permet de financer 46% des dépenses d’investissement.


- d’approuver le budget primitif 2015 de l’assainissement, tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 154 768 320€. - d’approuver la participation eaux pluviales versée par le budget général pour un montant de 5 500 000€ en 2015. - de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés (011, 012, 013, 014, 040, 041, 042), - de voter l’état des effectifs tel qu’il figure en annexe C1.1 de la maquette budgétaire, - de voter le budget sans reprise des résultats.




34,8 26,5

21,8

74,5

71,5 70,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution de l'épargne nette et de la redevance assainissement -période 2012-2014

Epargne nette Redevance Assainissement - BP

15 C 0010 93/4238

15 C 0010 séance du 13/02/2015

(52182) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 8 / 8

15 C 0010 94/4238

Annexe 1 : Balance du Budget annexe Assainissement - BP 2015

BP BP



020 0 0

040 2 955 900 2 955 900

041 3 380 500 3 380 500

13 0 0

16 12 300 000 12 300 000

20 4 271 700 4 271 700

21 1 365 800 1 365 800

23 41 236 000 41 236 000

27 2 500 2 500

458101 400 000 400 000

458201 0 0

59 576 000 6 336 400 65 912 400

Fonctionnement 011 37 218 920 37 218 920

012 11 880 751 11 880 751

014 15 000 15 000

022 50 000 50 000

023 19 966 131 19 966 131

042 17 138 667 17 138 667

65 80 005 80 005

66 2 154 946 2 154 946

67 351 500 351 500

68 0 0

51 751 122 37 104 798 88 855 920

111 327 122 43 441 198 154 768 320

BP BP



021 19 966 131 19 966 131

040 17 138 667 17 138 667

041 3 380 500 3 380 500

10 0 0

13 2 807 500 2 807 500

16 22 162 306 22 162 306

20 0 0

21 0 0

23 0 0

27 57 296 57 296

458101 0 0

458201 400 000 400 000

25 427 102 40 485 298 65 912 400


013 0 0

042 2 955 900 2 955 900

70 83 173 500 83 173 500

74 2 550 000 2 550 000

75 0 0

77 176 520 176 520

78 0 0

85 900 020 2 955 900 88 855 920

111 327 122 43 441 198 154 768 320


Dépenses

BP Réel et






Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses)

Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes)






Somme :



Atténuation de produits








Somme :

Total général

Recettes

BP Réel et


Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses)







Somme :


Atténuations de charges







Total général

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Subventions d'exploitation




Somme :

Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes)

15 C 0010 95/4238

15 C 0011 séance du 13/02/2015

(52185) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 1 / 6



Budget primitif (5) - exercice 2015 - Budget annexe Crématoriums communautaires. 1. Présentation du budget annexe Crématoriums communautaires

Le budget annexe Crématoriums communautaires, créé en 1999, retrace l’activité des crématoriums de Herlies et de Wattrelos, service public industriel et commercial géré en régie par la Métropole Européenne de Lille (MEL).

Son statut de SPIC emporte les conséquences suivantes :

- l’activité est retracée dans le cadre d’un budget distinct destiné à individualiser le coût du service, - le financement de l’exploitation du service est assuré par la redevance de crémation, - le budget annexe Crématoriums communautaires est soumis à une nomenclature comptable spécifique : la nomenclature M4, - le budget est retracé en montants hors taxes.


Type de service public Nomenclature

comptable Modes de gestion Gestion de la TVA

Crématoriums 01/01/1999 SPIC M4 Régie

Budget Hors Taxe

En 2015, la masse budgétaire globale (mouvements réels et mouvements d’ordre) est de 3,07M€ et se répartit de la manière suivante :

- Section d’exploitation : 2,21M€, soit 72% de la masse,

- Section d’investissement : 0,86M€, soit 28% de la masse. La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°1. 2. Evolution des masses budgétaires L’analyse des masses budgétaires est réalisée en mouvements réels. Les masses budgétaires réelles du budget primitif 2015 du budget annexe crématoriums représentent 2,2M€ et sont quasi stables. En 2015, les dépenses de la section de fonctionnement représentent 61% du budget contre 60% au BP 2014.

15 C 0011 96/4238

15 C 0011 séance du 13/02/2015

(52185) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 2 / 6

Le BP 2015 est marqué par :

- l’augmentation des redevances de crémation de +0,1M€ (+5%), qui s’élèvent à 2,2M€. Cette évolution s’explique par l’augmentation des tarifs en 2015 (+0,5%) et l’augmentation de l’estimation du nombre d’usagers par rapport à 2014 ;

- la diminution des dépenses d’investissement, hors opérations à programmer, de -0,35M€ (-39,8%) qui atteignent 0,54M€. Ces dépenses sont entièrement autofinancées.


1,3

2,2

0,5

0,00,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5





Mill

ion

s

Evolution des masses budgétaires en mouvements réels

2013 2014 2015

BP 2013 BP 2014 BP 2015Evol. en

valeur

Evol. En

%

631 110 666 630 714 070 47 440 7%

516 700 516 700 516 706 6 0%

50 000 30 000 30 000 0 0%

12 000 5 500 6 000 500 9%

Dépenses de gestion et except. 1 209 810 1 218 830 1 266 776 47 946 4%

96 858 105 662 81 000 -24 662 -23%

1 306 668 1 324 492 1 347 776 23 284 2%

BP 2013 BP 2014 BP 2015Evol. en

valeur

Evol. En

%

2 000 000 2 100 000 2 200 000 100 000 5%

7 000 7 000 7 000 0 0%

2 007 000 2 107 000 2 207 000 100 000 5%

Recettes par chapitre


Redevances de crémation

Dépenses par chapitre


Charges de personnel


Total



Total

15 C 0011 97/4238

15 C 0011 séance du 13/02/2015

(52185) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 3 / 6

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1,3M€ et augmentent de +2% par rapport à 2014 (+0,02M€). Les dépenses de fonctionnement sont composées :

- des charges à caractère général : 0,71M€, en augmentation de +0,05M€, soit +7% par rapport à 2014. Cette progression est due à l’augmentation des dépenses d’entretien des locaux (+0,03M€) et à l’augmentation des dépenses liées à la gestion des systèmes d’informations (+0,01M€);

- des charges de personnel : 0,52M€, stables par rapport à 2014. L’état du

personnel est présenté à l’annexe C1 de la maquette budgétaire. 11 postes sont pourvus, dont 11 titulaires.

- des charges financières : 0,08M€, en diminution de -0,02M€, soit -23% par rapport au BP 2014, du fait d'une diminution des taux et du désendettement du budget. Parmi les 5 contrats d’emprunts souscrits par ce budget, 3 d’entre eux comportent un taux variable.

- de diverses dépenses (dépenses imprévues et charges exceptionnelles), dont le montant est stable par rapport à 2014 (0,04M€).

Les recettes de fonctionnement atteignent 2,2M€ et sont en progression de +0,1M€ (+5%). Cette activité relevant de la catégorie des services publics industriels et commerciaux, elle est entièrement financée par l’usager par le biais des redevances de crémation qui représentent 2,2M€ et sont en hausse de 5% par rapport au BP 2014. Cette évolution s’explique par la hausse des tarifs de +0,5% et d’une estimation croissante du nombre d’usagers par rapport à 2014. Au BP 2015, les recettes de fonctionnement évoluent de manière plus importante (+5%) par rapport aux dépenses de gestion (+2%). La redevance couvre 164% des dépenses de gestion contre 159% en 2014, et permet donc d’autofinancer les investissements.

1,3 1,3 1,3

2,0 2,1 2,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s

Evolution du financement de la section de fonctionnement

Dépenses hors exceptionnelles Redevance crémation

15 C 0011 98/4238

15 C 0011 séance du 13/02/2015

(52185) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 4 / 6


Les dépenses d’investissement, hors opérations à programmer, s'élèvent à 0,54M€ et sont en diminution de -0,35M€ (-39,8%) par rapport au BP 2014. Ces dépenses sont composées de deux postes principaux :

les dépenses d’équipements pour 0,24M€. En diminution de -0,36M€, soit -60,6%, ces dépenses sont composées :

o de travaux : 0,17M€ (31,7% des dépenses totales), o d’études : 0,04M€ (7,7% des dépenses totales), o d’acquisitions / matériel : 0,03M€ (4,7% des dépenses totales).

La baisse constatée au BP 2015 s’explique par un retour à un cycle normal d’entretien et de maintenance des crématoriums après la réalisation en 2014 de réparations lourdes sur le crématorium d’Herlies et à l’installation du troisième four à Wattrelos.

l’amortissement de la dette, qui atteint 0,3M€ : il est en augmentation de +4% par rapport à 2014. L’amortissement de la dette représente 55,9% des dépenses d’investissement, hors opérations à programmer. Le budget Crématoriums comporte une dette historique importante ayant financé la construction des crématoriums d’Herlies (mis en service en 2002) et de Wattrelos (en activité depuis 2010). Le budget n’a pas levé de nouveaux

BP 2013 BP 2014 BP 2015 Taux Evolution Evol. En %

Amortissement dette 287 320 289 577 300 000 55,9% 10 423 4%

Acquisitions 207 677 374 000 25 500 4,7% -348 500 -93%

Travaux 115 000 190 000 170 050 31,7% -19 950 -11%

Etudes 90 330 38 000 41 500 7,7% 3 500 9%

Total 700 327 891 577 537 050 100% -354 527 -40%

0

200

400

600

800

1 000

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

iers

Evolution des dépenses d'investissement

Amortissement dette Acquisitions Travaux Etudes

15 C 0011 99/4238

15 C 0011 séance du 13/02/2015

(52185) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 5 / 6

emprunts depuis 2010. Son encours de dette atteint 4,18M€ au 31/12/2014, contre 4,47M€ au 31/12/2013.

L’autofinancement du budget Crématoriums couvre intégralement les dépenses d’investissement, hors résultats reportés. Il finance également une inscription permettant d’équilibrer le budget, au titre des travaux à programmer (0,32M€).

L’épargne de gestion s'élève à 0,94M€. Elle est en progression de +0,05M€, soit +5,8% par rapport à 2014. Cette tendance s’explique par l’augmentation plus importante des recettes de gestion (+0,1M€) par rapport à celles des dépenses de gestion (+0,05M€) ;

L’épargne brute est de 0,86M€ et augmente de +0,08M€ (+9,7%) ;

L’épargne nette du budget Crématoriums s’élève à 0,56M€ et augmente de +0,07M€ (+13,4%) par rapport à 2014.

2013 2014 2015Evolution

2015/2014

Evolution

2015/2014 en

%

Recettes de gestion (A) 2 007 000 2 107 000 2 207 000 100 000 4,75%

Dépenses de gestion (B) 1 209 815 1 218 835 1 267 281 48 446 3,97%

Epargne de gestion C = A - B 797 185 888 165 939 719 51 554 5,8%

Charges financières nettes (D) 96 858 105 662 81 000 -24 662 -23,34%

Epargne brute E = C - D 700 327 782 503 858 719 76 216 9,74%

Amortissement de la Dette (F) 287 320 289 577 300 000 10 423 3,60%

Epargne nette G = E - F 413 007 492 926 558 719 65 793 13,35%

Dépenses d'investissement 413 007 602 000 237 050 -364 950 -60,62%


Solde mvts ordre fonctionnement 522 500 515 990 527 557 11 567 2,24%

Résultat comptable 177 827 266 513 331 162 64 649

413

493

559

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

iers

Epargne nette du budget Crématoriums

15 C 0011 100/4238

15 C 0011 séance du 13/02/2015

(52185) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 6 / 6


- d’approuver le budget primitif 2015 Crématoriums communautaires, tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 3 065 719€, - de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés (011, 012, 013, 014, 040, 041, 042), - de voter l’état des effectifs tel qu’il figure en annexe C1 de la maquette budgétaire, - de voter le budget sans reprise des résultats.




15 C 0011 101/4238

BP BP



041 0 0

16 300 000 300 000

20 41 500 41 500

21 25 500 25 500

23 491 719 491 719

858 719 0 858 719


011 714 070 714 070

012 516 706 516 706

022 30 000 30 000

023 331 162 331 162

042 527 557 527 557

65 505 505

66 81 000 81 000

67 6 000 6 000

68 0 0

1 348 281 858 719 2 207 000

2 207 000 858 719 3 065 719

BP BP



021 331 162 331 162

040 527 557 527 557

041 0 0

10 0 0

16 0 0

21 0 0

23 0 0

0 858 719 858 719


70 2 200 000 2 200 000

74 0 0

76 0 0

77 7 000 7 000

2 207 000 2 207 000

2 207 000 858 719 3 065 719

Annexe 1 : Balance du budget annexe Crématoriums communautaires - BP 2015

Total général


Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Subventions d'exploitation

Produits financiers


Somme :


emprunts et dettes assimilées



Somme :

BP Réel et





autres charges de gestion courante




Opérations Patrimoniales

Somme :

Total général

Recettes









Dépenses

Somme :

BP Réel et



Opérations Patrimoniales

emprunts et dettes assimilées


15 C 0011 102/4238

15 C 0012 séance du 13/02/2015

(52188) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 1 / 3



Budget primitif (6) - exercice 2015 - Budget annexe Opérations d'aménagement 1. Présentation du budget annexe OPA

Le budget annexe Opérations d’Aménagement, créé en 2004, retrace les opérations d’aménagement réalisées en régie. Ces opérations entrent dans le champ d’application de la TVA.

Les dépenses d’aménagement sont imputées sur la section de fonctionnement, puis agrégées et transférées en investissement, par opérations d’ordre (entrées de stock).

Les recettes de commercialisation des parcelles aménagées sont imputées en section de fonctionnement, puis agrégées et transférées en investissement, par opérations d’ordre (sorties de stock).

Les dépenses de réseau (voirie, assainissement) sont imputées en section d’investissement, puis cédées à leur valeur hors taxe au budget général, à l’achèvement de l’opération.

Ce budget constitue un service public administratif. Il peut donc être équilibré par une subvention d’équilibre (en fonctionnement) et par une avance remboursable (en investissement). A l’issue des ventes de lots, le prix de vente doit permettre de rembourser l’avance.






Opérations d’Aménagement

01/01/2004 SPA M 14

Comptabilité de stocks

Régie Marché de mandat Marchés publics

Budget hors taxe

En 2015, les masses budgétaires réelles se situent à 2,42M€ soit +2,05M€ par rapport à 2014 (+554%). Aucune dépense ni recette d’ordre n’est inscrite au BP 2015. La quasi-totalité des zones d'aménagement du budget annexe Opérations d'Aménagement (OPA) sont arrivées à maturité. De ce fait, le BP 2015 ne comporte quasiment plus de dépenses : la section d’investissement possède 0,1M€ de dépenses d’équipement, tandis que la section de fonctionnement ne comporte aucune dépense d’aménagement (les seules dépenses inscrites correspondent quasi intégralement au reversement de l’excédent). Le BP 2015 permet néanmoins d’inscrire des recettes de cessions sur Euralille à hauteur de 2,32M€.

15 C 0012 103/4238

15 C 0012 séance du 13/02/2015

(52188) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 2 / 3


5,78 5,78

0,13 0,130,37 0,37

0 0

2,32 2,32

0,1 0,1

Dépense Fonctionnement Recette Fonctionnement Dépense Investissement Recette Investissement


2013 2014 2015

Les dépenses de fonctionnement représentent 2,32M€ et augmentent de +1,95M€ (soit +528%). Elles sont constituées en quasi-totalité du reversement de l’excédent de fonctionnement au budget général. Les recettes de fonctionnement (2,32M€) augmentent de +1,95M€ (+528%). Elles correspondent à des cessions sur l’opération Euralille (2,32M€).


Autres charges de gestion cour. 5 772 384 5 2 318 000 2 317 995 46359900%

Charges à caractère général 0 366 500 -366 500 -100%

Charges exceptionnelles 3 000 3 000 2 000 -1 000 -33%

Total 5 775 384 369 505 2 320 000 1 950 495 528%


Cessions 5 775 384 0 2 320 000 2 320 000

Produits exceptionnels 369 505 -369 505 -100%

Total 5 775 384 369 505 2 320 000 1 950 495 528%

15 C 0012 104/4238

15 C 0012 séance du 13/02/2015

(52188) / jeudi 19 février 2015 à 16:17 3 / 3

4. Section d'investissement Par conséquent, la Commission Finances - Evaluation des Politiques Publiques -Contrôle de Gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- d’approuver le budget primitif 2015 du budget Opérations d’Aménagement tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 2 416 000€, - de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés (011, 012, 013, 014, 040, 041, 042), - de voter le budget sans reprise des résultats.




Les dépenses d’investissement représentent 0,1M€ et augmentent de +0,1M€, le BP 2014 ne comportant pas de crédits d’investissement. Ces dépenses sont financées par une avance versée par le budget général.

Dépenses BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. En valeur

Immobilisations corporelles 25 000 0 0 0

Immobilisations en cours 101 000 0 96 000 96 000

Immobilisations incorporelles 0 0 0 0

Total 126 000 0 96 000 96 000

Recettes BP 2013 BP 2014 BP 2015 Evol. En valeur

Emprunts et dettes assimilées 126 000 0 96 000 96 000

Total 126 000 0 96 000 96 000

15 C 0012 105/4238

Annexe 1 : Balance du Budget annexe Opérations d'aménagement - BP 2015

BP BP



020 0 0

040 0 0

041 0 0

16 0 0

20 0 0

21 0 0

23 96 000 96 000

96 000 0 96 000


011 0 0

022 0 0

042 0 0 0

65 2 318 000 2 318 000

67 2 000 2 000

2 320 000 0 2 320 000

2 416 000 0 2 416 000

BP BP



021 0 0

040 0 0

041 0 0

10 0 0

13 0 0

16 96 000 96 000

96 000 0 96 000


042 0 0

70 2 320 000 2 320 000

77 0 0

2 320 000 0 2 320 000

2 416 000 0 2 416 000

Dépenses

BP Réel et













BP Réel et



Virement de la section de fonctionnement




Total général





Recettes

Total général



Produits des services, du domaine et ventes diverses



15 C 0012 106/4238

15 C 0013 séance du 13/02/2015

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Budget primitif (7) - exercice 2015 - Budget annexe Activités immobilières et économiques 1. Présentation du budget annexe Activités immobilières et économiques

Le budget annexe Activités Immobilières et Economiques (AIE), créé en 2004, suit les opérations d’acquisition ou de construction d’immeubles à usage industriel et commercial, en vue de leur location.

Il s’agit d’un budget dont le besoin de financement est couvert par :

- une avance remboursable du budget général (section d’investissement), - une subvention d’équilibre (section de fonctionnement).





Activités Immobilières et Economiques

01/01/2004 SPA M 14

Marchés publics Mandats de gestion

Délégation de service public

Budget hors taxe

En 2015, la masse budgétaire globale (mouvements réels et mouvements d’ordre) s’élève à 15M€ et se répartit de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : 6,5M€, soit 43% de la masse.

- Section d’investissement : 8,5M€, soit 57% de la masse. La balance de l'exercice 2015 est jointe en annexe n°1.


L’analyse des masses budgétaires est réalisée en mouvements réels, hors résultats reportés. En 2015, les masses budgétaires totales s’élèvent à 9,5M€, en baisse de -1,1M€ par rapport au BP 2014 (-10%).

4

5

15

13

3

67

53

6 6

4

Dépenses /Fonctionnement

Recettes /Fonctionnement

Dépenses /Investissement

Recettes /Investissement


2013 2014 2015

15 C 0013 107/4238

15 C 0013 séance du 13/02/2015

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Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3,4M€ et sont en diminution de -0,11M€, soit -3%. Ces dépenses se composent de deux principaux postes : o les charges à caractère général qui représentent 2M€, soit -0,12M€ par

rapport à 2014. Ce poste correspond à 59% des dépenses de fonctionnement,

o les charges exceptionnelles qui atteignent 1,39M€, quasi-stabilisées par par

rapport au BP 2014. Ce poste est principalement composé d’une subvention de

fonctionnement (1,38M€) liée à la DSP mise en place sur le site Euratechnologies


Autres charges de gestion cour. 1 005 1 005 1 005 0 0%

Charges à caractère général 2 168 800 2 113 139 1 991 747 -121 392 -6%

Charges exceptionnelles 1 481 000 1 381 000 1 387 692 6 692 0%

Total 3 650 805 3 495 144 3 380 444 -114 700 -3%


Recettes locatives 744 000 1 070 000 1 030 000 -40 000 -4%

Produits exceptionnels 1 000 2 500 23 000 20 500 820%

Subventions 4 652 636 4 515 087 4 481 496 -33 591 -1%

Total 5 397 636 5 587 587 5 534 496 -53 091 -1%

19%0%

81%

Répartition des recettes de fonctionnement

Recettes locatives Produits exceptionnels

Subventions

15 C 0013 108/4238

15 C 0013 séance du 13/02/2015

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en 2012. Cette subvention assure l’équilibre de l’exploitation de la gestion

immobilière et de l’animation de ce site.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 5,53M€ et diminuent de -0,05M€ (-1%). Cette évolution s’explique par :

- la diminution des recettes locatives : -0,04M€, soit -4% par rapport à

2014 pour atteindre 1M€ en 2015 ;

- la légère baisse de la subvention d’équilibre versée par le budget

général : -0,03M€, soit -1% par rapport au BP 2014. Cette subvention

s’élève à 4,48M€ en 2015 et représente 81% des recettes de

fonctionnement.



Immobilisations corporelles 9 160 977 5 750 000 5 772 268 22 268 0%

Immobilisations en cours 5 762 600 1 297 500 275 000 -1 022 500 -79%

Immobilisations incorporelles 30 192 0 40 000 40 000

Autres 39 800 13 000 -26 800 -67%

Total 14 953 769 7 087 300 6 100 268 -987 032 -14%


Avances 12 532 329 4 074 857 3 057 713 -1 017 144 -25%

Produits de cessions 76 215 920 000 465 190 -454 810 -49%

Subventions d'investissement 11 156 0

Autres 423 313 423 313

Total 12 619 700 4 994 857 3 946 216 -1 048 641 -21%

0

2

4

6

8

10

12

14

BP 2013 BP 2014 BP 2015

Mill

ion

s


Avances Produits de cessions Autres

15 C 0013 109/4238

15 C 0013 séance du 13/02/2015

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Les dépenses d’investissement représentent 6,1M€ en 2015, et sont en diminution de -1M€ par rapport au BP 2014, soit -14%. Ces dépenses d’investissement sont composées :

- d’acquisitions (5,77M€, soit 94,6%) ;

- de travaux (0,28M€, soit 4,5%) ;

- d’études (0,04M€, soit 0,7%),

- de dépenses diverses (0,01M€, soit 0,2%).

La structure du budget a évolué, à compter du BP 2013, avec le transfert d'opérations gérées par l’Etablissement Public Foncier (EPF), du budget Général vers le budget AIE et des acquisitions foncières importantes pour les grands projets d'aménagement économique de la métropole. Au BP 2015, les dépenses relatives aux sites gérés par l’EPF représentent 70% des dépenses d’investissement (4,4M€). Les échéanciers de ces opérations ont été lissés pour tenir compte de leur rythme d’avancement physique. En 2015, les interventions au titre de l’EPF concernent principalement les opérations :

- Roubaix La Lainière (4M€), en augmentation de +1,4M€,

- Armentières franges industrielles (0,44M€), en augmentation de

+0,27M€.

Par ailleurs, 1,3M€ sont inscrits pour la fin de l’opération centre-ville de Tourcoing.

Les recettes réelles d’investissement représentent 3,95M€ et diminuent de -1,05M€, soit -21% par rapport au BP 2014. Les dépenses d’investissement sont financées :

- par des avances du budget Général (3,06M€). Ces avances ont baissé

de -1M€ par rapport à 2014, après une forte diminution entre 2013 et

2014 ;

- par des produits de cessions d'immobilisations (0,47M€). Ces recettes ont diminué -0,45M€, soit -49% par rapport au BP 2014

5. Evolution de l'épargne de gestion

15 C 0013 110/4238

15 C 0013 séance du 13/02/2015

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L'épargne de gestion a augmenté de +0,06M€ (+3%) pour atteindre 2,15M€ au BP 2015. Cette tendance s'explique par la diminution des dépenses de gestion (-0,11M€), compensée en partie par celle des recettes de gestion (-0,05M€, soit -1% par rapport à 2014).

Le budget annexe AIE ne dégage ni épargne brute ni épargne nette (dans la mesure où il ne porte pas d’emprunt) ni de résultat comptable, car son besoin de financement est couvert par une subvention d'équilibre provenant du budget Général pour la section de fonctionnement, et une avance versée par le budget général pour la section d’investissement.


- d’approuver le budget primitif 2015 du budget annexe Activités immobilières et économiques, tant en dépenses qu’en recettes, pour un montant arrêté à 14 979 564€. - de voter les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés (011, 012, 013, 014, 040, 041, 042), - de voter le budget sans reprise des résultats.




2013 2014 2015Evolution

2015/2014

Evolution

2015/2014

en %

Recettes de gestion (A) 5 397 636 5 587 587 5 534 496 -53 091 -1%

Dépenses de gestion (B) 3 650 805 3 495 144 3 380 444 -114 700 -3%

Epargne de gestion C = A - B 1 746 831 2 092 443 2 154 052 61 609 3%

Dépenses d'investissement 14 963 577 7 087 300 6 100 268 -987 032 -14%

Financement de l'investissement 11,7% 29,5% 35,3% 5,8% 20%

Solde mvts ordre fonctionnement 1 746 831 2 092 443 2 154 052 61 609 3%

15 C 0013 111/4238

15 C 0013 séance du 13/02/2015

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15 C 0013 112/4238

Annexe 1 : Balance du Budget annexe Activités immobilières et économiques - BP 2015

BP BP



020 0 0

040 922 400 922 400

041 1 500 000 1 500 000

16 13 000 13 000

20 40 000 40 000

21 5 772 268 5 772 268

23 275 000 275 000

27 0 0

6 100 268 2 422 400 8 522 668


011 1 991 747 1 991 747

022 0 0

042 3 076 452 3 076 452

65 1 005 1 005

67 1 387 692 1 387 692

68 0 0

3 380 444 3 076 452 6 456 896

9 480 712 5 498 852 14 979 564

BP BP



024 465 190 465 190

040 3 076 452 3 076 452

041 1 500 000 1 500 000

10 0 0

13 0 0

16 3 057 713 3 057 713

21 0 0

23 423 313 423 313

3 946 216 4 576 452 8 522 668


042 922 400 922 400

75 5 511 496 5 511 496

77 23 000 23 000

78 0 0

5 534 496 922 400 6 456 896

9 480 712 5 498 852 14 979 564

Dépenses

BP Réel et












Somme :


Somme :

Total général

Recettes






BP Réel et



Produits des cessions d'immobilisations (recettes)








Somme :

Somme :

Total général






15 C 0013 113/4238

15 C 0014 séance du 13/02/2015

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AP/CP - Ajustement des autorisations de programme (AP/CP) dans le cadre du budget primitif 2015

En application de l’article L. 2311-3 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT), la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme (AP) et la section de fonctionnement des autorisations d’engagement (AE). En application de l’article R. 2311-9 du CGCT, les AP/AE et leurs révisions éventuelles sont présentées au vote du Conseil, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget primitif. Les autorisations de programme et crédits de paiement ont été mis en œuvre dans notre collectivité dès 1999 afin de concilier engagements pluriannuels et principe d’annualité budgétaire (cf. délibération du 16 octobre 1998 modifiée par délibération du 27 novembre 2008). Chaque autorisation de programme correspond à un engagement financier pluriannuel. Elle comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Elle est établie à la fois en dépenses et en recettes afin d’intégrer les montants prévisionnels des recettes associées aux projets. L’ouverture et le vote d’une AP et d’une AE s’accompagnent de la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Cependant, seuls les crédits de paiement de l’année 2015 sont proposés au vote du Conseil lors de l’adoption du budget primitif pour 2015. Il est proposé au budget primitif 2015 de voter les AP et AE jusqu’en 2017, et pour les projets ciblés suivants au-delà de 2017, en raison de la réalité opérationnelle des opérations ou en raison de conventions pluriannuelles (développement de l’offre métro, contrôle d'accès des stations de métro, projets d’aménagement en phase opérationnelle dès 2015, aides à la pierre).

Les AP et AE non annexées à la présente délibération sont réputées être clôturées du fait de la fin de la réalisation des projets en 2014. Le montant global des AP (montant brut) proposé au vote atteint 3 048M€, dont 1859M€ réalisés et une capacité d’engagement de 1 189 M€, et augmente de +118M€ relativement au stock d’AP voté au budget supplémentaire 2014. Cette évolution tient compte: -d’une diminution de CP de -32M€ sur crédits antérieurs à 2014 du fait des sorties d'AP (clôturées) -de la non réalisation de CP 2014 pour -71M€

15 C 0014 114/4238

15 C 0014 séance du 13/02/2015

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-de +222M€ de modifications de CP sur 2015-2020 (+92M€ sur 2015-2017 et +130M€ sur 2018-2020). Les CP 2019 et 2020 n'étaient pas ouverts au BS 2014. 16 nouvelles AP sont présentées au vote du conseil : -usine la Martinoire (études), déchetterie de Villeneuve d'Ascq, rénovation des équipements de recyclage et valorisation des déchets ménagers, contrôle d'accès stations de métro, liaison Tourcoing Wattrelos, plan Lecture publique, programmation 2015 habitat, aires d'accueil 2015 gens du voyage, réhabilitation des aires d'accueil, Villeneuve d'Ascq centre-ville, Hem Lionderie 3 baudets, Wattrelos les villas, Wattignies Blanc-Riez, Loos les oliveaux, aides au commerce. Les AP de recettes augmentent globalement de 12M€. Le montant global des AE proposé au vote atteint 923M€, dont 580M€ réalisés et une capacité d’engagement de 343M€, et progresse de +110M€ après ouverture de l’exercice 2017. Cette évolution tient compte: -de l'annulation de CP 2014 pour -4M€ -de +113M€ de modification de CP sur 2015-2017. Aucune nouvelle AE n'est présentée au vote du conseil. Par conséquent, la commission Finances - Evaluation des Politiques Publiques - Contrôle de Gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide :

- de voter l’actualisation de 207 autorisations de programme (dont 162 en dépenses et 45 en recettes) et de 18 autorisations d’engagement (dont 15 en dépenses et 3 en recettes), présentées en annexes 1 et 2 à la présente délibération.




15 C 0014 115/4238

ANNEXE 1SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

COMMISSION ECOLOGIE URBAINEEAU

Montants des AP Capacité d'engagement Montant des CP - Capacité de paiementModification Proposé au vote Echéancier de CP

Intitulé de l'AP Pour mémoire proposée Total AP cumulé Crédits de paiement CA Crédits de paiementAP votée au vote BP 2015 proposé au antérieurs Prévisionnel ouverts au titre de CP 2016 CP 2017 CP 2018BS 2014 (cf. délibération voté réalisations 2009 - 2013 2014 l'exercice 2015 et +

du 13/02/15)

Connaissance de la ressource en eau 9 467 759 -3 028 186 6 439 573 2 970 601 1 268 972 510 000 790 000 900 000 0

Connaissance de la ressource en eau - Recettes 1 932 582 +558 607 2 491 189 1 397 688 464 062 289 440 170 000 170 000 0

Usine Anchin - Pecquencourt 17 370 555 -16 284 957 1 085 598 223 118 230 481 379 000 100 000 153 000 0

Construction et mise en conformité des usines de production - Recettes 4 729 908 -2 258 418 2 471 490 271 490 0 0 200 000 2 000 000 0

Plan bleu 1 797 923 -145 709 1 652 214 346 416 16 798 170 000 1 100 000 19 000 0

Protection de la ressource en eau 5 033 948 -2 583 635 2 450 313 853 569 226 744 290 000 430 000 650 000 0

Renouvellement des usines production 8 848 955 +4 906 371 13 755 326 1 154 001 1 147 126 1 006 000 5 048 200 5 400 000 0

Usine La Martinoire 0 +471 000 471 000 0 0 71 000 200 000 200 000 0


Pour mémoire proposée Total AP cumulé Crédits de paiement CA Crédits de paiementAP votée au vote BP 2015 proposé au antérieurs Prévisionnel ouverts au titre de CP 2016 CP 2017 CP 2018BS 2014 (cf. délibération voté réalisations 2009 - 2013 2014 l'exercice 2015 et +

du 13/02/15)

TOTAL EAU (AP DEPENSES) 42 519 140 -16 665 115 25 854 025 5 547 704 2 890 121 2 426 000 7 668 200 7 322 000 0

Métropole Européenne de Lille - Finances Gestion - Budget Gestion - Budget Programmation le 03/02/2015

15 C 0014 116/4238


COMMISSION ECOLOGIE URBAINEASSAINISSEMENT



du 13/02/15)

Bassins 67 683 450 -25 559 570 42 123 880 22 843 591 9 977 289 8 113 000 1 190 000 0 0

Bassins - Recettes 8 706 629 -714 334 7 992 295 2 835 073 2 577 223 2 580 000 0 0 0

Construction et mise en conformité des stations d'épuration 36 675 948 +2 016 333 38 692 281 17 994 759 6 177 247 5 840 000 2 885 275 5 795 000 0

Construction et mise en conformité des stations d'épuration - Recettes 13 828 276 -3 047 327 10 780 949 8 239 503 427 646 853 800 0 1 260 000 0

Investissements récurrents sur le réseau 83 679 873 -3 475 368 80 204 505 43 412 133 10 240 907 8 841 740 9 059 725 8 650 000 0

Investissements récurrents sur le réseau - Recettes 4 738 421 +435 146 5 173 567 4 440 276 733 291 0 0 0 0

Réseau de dépollution 76 429 372 +5 697 563 82 126 935 38 515 577 9 246 098 9 455 260 12 010 000 12 900 000 0

Réseau de dépollution - Recettes 31 444 010 -7 775 626 23 668 384 14 716 860 3 137 524 2 264 000 1 850 000 1 700 000 0

Réseaux de lutte contre les inondations 9 407 738 20195659 29 603 397 6 687 446 825 319 9 840 000 12 200 000 50 632 0

Station d'épuration de Marquette 167 393 323 +4 479 167 397 802 146 239 081 11 753 721 3 800 000 4 140 000 1 465 000 0

Station d'épuration de Marquette - Recettes 92 029 069 -21 481 92 007 588 82 719 069 4 738 519 0 4 550 000 0 0



du 13/02/15)

TOTAL ASSAINISSEMENT (AP DEPENSES) 441 269 704 -1 120 904 440 148 800 275 692 586 48 220 582 45 890 000 41 485 000 28 860 632 0


15 C 0014 117/4238


COMMISSION ECOLOGIE URBAINERESIDUS URBAINS



du 13/02/15)

Annexe de collecte 12 405 044 +369 657 12 774 701 11 485 680 779 021 310 000 100 000 100 000 0

CVO 10 299 350 +1 814 828 12 114 178 9 078 329 435 849 600 000 800 000 1 200 000 0

Déchetterie La Madeleine 3 278 630 -534 3 278 096 3 278 096 0 0 0 0 0

Déchetterie Mons en Baroeul 2 938 620 -29 970 2 908 650 638 476 2 110 174 160 000 0 0 0

Déchetterie Seclin 3 361 853 +23 690 3 385 543 3 282 133 43 410 60 000 0 0 0

Déchetterie de Villeneuve d'Ascq 0 +2 579 000 2 579 000 0 0 349 000 2 230 000 0 0

Déchetteries - Recettes 281 259 +44 771 326 030 106 259 144 771 0 37 500 37 500 0

Rénovation des équipements de recyclage & valorisation 0 +2 800 000 2 800 000 0 0 250 000 550 000 2 000 000 0

Renouvellement des bacs 11 722 642 2091413 13 814 055 5 074 649 2 061 339 2 000 000 2 304 107 2 373 961 0



du 13/02/15)

TOTAL RESIDUS URBAINS (AP DEPENSES) 44 006 139 9 648 084 53 654 223 32 837 362 5 429 792 3 729 000 5 984 107 5 673 961 0


15 C 0014 118/4238


COMMISSION MOBILITE & ACCESSIBILITETRANSPORTS



du 13/02/15)

Aménagement des pistes cyclables 16 315 841 -112 929 16 202 912 9 891 980 1 710 932 1 600 000 1 500 000 1 500 000 0

Accessibilité grand stade 28 961 412 -21 645 28 939 767 28 742 669 197 098 0 0 0 0

Acquisition de bus 62 428 124 +7 975 964 70 404 088 44 459 101 4 337 543 8 243 934 6 596 412 6 767 098 0

Aménagements de voirie liés aux transports 10 532 469 -399 523 10 132 946 6 503 729 802 674 989 578 932 056 904 909 0

Billetique 39 263 319 +117 242 39 380 561 34 826 915 1 676 952 2 450 000 200 839 225 855 0

Billetique - Recettes 0 +5 014 544 5 014 544 4 695 469 319 075 0 0 0 0

Contrôle d'Accès Station Métro 0 +10 000 000 10 000 000 0 0 500 000 2 000 000 5 000 000 2 500 000

Doublement des rames et quais 616 708 565 0 616 708 565 131 628 333 81 995 940 111 302 887 160 646 043 93 256 086 37 879 276

Doublement des rames et quais - Recettes 135 356 311 +2 775 835 138 132 146 14 688 723 18 261 081 24 769 000 24 683 342 16 030 000 39 700 000

LIANES 2012 32 150 -32 150 0 0 0 0 0 0 0

LIANES avant 2012 42 550 299 -152 011 42 398 288 31 787 111 5 240 582 1 706 092 714 140 2 950 363 0

LIANES avant 2012 - Recettes 2 091 825 -264 682 1 827 143 1 553 825 1 318 72 000 0 200 000 0

Parcs relais avant 2012 2 094 801 -3 170 2 091 631 2 089 721 1 909 0 0 0 0


15 C 0014 119/4238

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

COMMISSION MOBILITE & ACCESSIBILITETRANSPORTS



du 13/02/15)

Pôles d'échanges avant 2012 14 132 871 -779 283 13 353 588 7 368 494 1 703 067 2 389 300 0 1 892 727 0

Pôles d'échanges avant 2012 - Recettes 4 302 103 -19 134 4 282 969 3 834 574 368 394 80 000 0 0 0

Pôles d'échanges après 2012 - Recettes 1 800 000 +380 000 2 180 000 0 0 1 700 000 0 480 000 0



du 13/02/15)

TOTAL TRANSPORTS (AP DEPENSES) 833 019 852 16 592 495 849 612 346 297 298 053 97 666 698 129 181 791 172 589 490 112 497 038 40 379 276


15 C 0014 120/4238


COMMISSION MOBILITE & ACCESSIBILITESTATIONNEMENT



du 13/02/15)

Réparations lourdes des parcs de stationnement 9 463 544 +2 225 778 11 689 322 4 153 233 1 455 873 1 758 111 2 117 105 2 205 000 0

Réparations lourdes des parcs de stationnement secteur distinct 912 215 +132 600 1 044 815 218 514 130 777 112 645 377 879 205 000 0

Accessibilité Grand stade 34 437 724 -89 343 34 348 381 34 314 162 34 220 0 0 0 0

Accessibilité Grand stade - Recettes 160 411 +3 899 164 310 159 522 4 787 0 0 0 0

Parcs au sol 16 710 413 -144 771 16 565 642 10 410 413 1 655 229 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0



du 13/02/15)

TOTAL STATIONNEMENT (AP DEPENSES) 61 523 896 +2 124 265 63 648 161 49 096 323 3 276 098 3 370 756 3 994 984 3 910 000 0


15 C 0014 121/4238


COMMISSION ESPACE PUBLIC - VOIRIEVOIRIE & ESPACE PUBLIC



du 13/02/15)

Accessibilité Grand stade 50 222 549 -341 153 49 881 396 49 515 961 270 136 95 300 0 0 0

Accessibilité Tournebride 132 358 -12 000 120 358 113 780 6 578 0 0 0 0

Aménagement de l'espace public 266 724 269 -34 971 887 231 752 382 150 658 640 31 993 742 31 500 000 17 600 000 0 0

Gestion, exploitation et partage de l'espace public 96 496 678 -19 936 349 76 560 329 49 392 517 7 580 212 8 587 600 5 500 000 5 500 000 0

Contournement de La Chapelle Houplines 20 968 394 -1 334 319 19 634 075 9 535 329 5 324 746 3 703 000 1 046 000 25 000 0

Contournement Nord La Bassée 1 237 544 +33 1 237 577 1 231 015 4 562 2 000 0 0 0

Contournement Nord de La Bassée - Subvention 3 586 372 -2 380 000 1 206 372 1 206 372 0 0 0 0 0

LINO 12 722 667 -2 374 888 10 347 779 8 272 192 573 487 519 100 413 000 570 000 0

LINO Sud - Subvention 650 000 -335960 314 040 0 89 040 225 000 0 0 0

Liaison Tourcoing Wattrelos 0 +5 030 000 5 030 000 0 0 1 325 000 3 705 000 0 0

Liaison Tourcoing Wattrelos - Subvention 0 +200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0

Champs de Mars 21 250 313 +2 963 571 24 213 884 4 749 231 2 533 653 5 722 000 6 494 000 4 715 000 0

Plan bleu - voirie 1 694 744 -702 1 694 042 1 694 042 0 0 0 0 0


15 C 0014 122/4238


COMMISSION ESPACE PUBLIC - VOIRIEVOIRIE & ESPACE PUBLIC



du 13/02/15)

Plan bleu - voirie - Recettes 381 983 +9 891 391 874 381 983 9 892 0 0 0 0

Templemars Echangeur A1 202 214 +241 754 443 968 52 214 31 753 185 000 25 000 150 000 0

Wattrelos voie du Centre 4 767 601 -9 864 4 757 737 4 736 879 9 858 11 000 0 0 0

Grands projets - Recettes 18 132 320 +229 562 18 361 882 10 627 537 3 734 345 2 000 000 2 000 000 0 0

Voirie de proximité - Recettes 8 428 668 -59 770 8 368 898 7 010 199 702 499 70 000 586 200 0 0



du 13/02/15)

TOTAL VOIRIE & ESPACE PUBLIC 480 655 704 -53 261 764 427 393 939 281 158 171 48 417 767 51 875 000 34 983 000 10 960 000 0(AP DEPENSES)


15 C 0014 123/4238


COMMISSION RAYONNEMENT DE LA METROPOLESPORT



du 13/02/15)

Patinoire de Wasquehal 2 287 077 +1 416 2 288 493 2 131 567 51 926 45 000 30 000 30 000 0

Piscine Comines Belgique 57 738 -0 57 738 57 738 0 0 0 0 0

Piscine des Weppes 11 368 273 -32 660 11 335 613 11 247 056 54 557 34 000 0 0 0

Piscine des Weppes - Recettes 0 +560 826 560 826 560 549 277 0 0 0 0

Réseau Piscines 13 655 820 +2 020 077 15 675 897 4 590 879 2 085 018 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0

Stadium réparation lourdes 5 860 326 -555 667 5 304 659 4 490 795 283 864 530 000 0 0 0

PPP Grand stade 33 757 114 +8 439 277 42 196 391 8 439 278 8 439 279 8 439 278 8 439 278 8 439 278 0



du 13/02/15)

TOTAL SPORT (AP DEPENSES) 66 986 348 9 872 443 76 858 791 30 957 313 10 914 644 12 048 278 11 469 278 11 469 278 0


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COMMISSION RAYONNEMENT DE LA METROPOLECULTURE



du 13/02/15)

LAM - Oeuvres d'art 2 380 563 -333 394 2 047 169 1 180 563 266 607 200 000 200 000 200 000 0

LAM - Oeuvres d'art - Recettes 1 245 258 -509 921 735 337 645 258 90 079 0 0 0 0

LAM - Travaux du propriétaire 1 585 203 +49 376 1 634 579 1 085 203 189 376 120 000 120 000 120 000 0

Lecture publique 0 +750 000 750 000 0 0 250 000 400 000 100 000 0



du 13/02/15)

TOTAL CULTURE (AP DEPENSES) 3 965 766 465 982 4 431 748 2 265 766 455 982 570 000 720 000 420 000 0


15 C 0014 125/4238


COMMISSION LOGEMENT & POLITIQUE DE LA VILLEHABITAT



du 13/02/15)

ANAH 852 444 +0 852 444 852 444 0 0 0 0 0

Intermédiation foncière 51 451 054 -1 410 408 50 040 646 30 035 837 5 604 809 4 800 000 4 800 000 4 800 000 0

Intermédiation foncière - Recettes 5 130 107 -492 000 4 638 107 130 107 8 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0

Politiques de solidarité - Subvention 11 135 286 +1 773 984 12 909 270 4 799 952 909 319 1 200 000 1 200 000 1 200 000 3 600 000

Programmation avant 2009 24 521 915 +3 822 322 28 344 237 20 703 745 2 343 477 1 536 810 1 202 955 1 133 000 1 424 250

Programmation 2009 37 514 533 +193 906 37 708 439 28 495 217 1 436 152 2 846 820 2 373 000 1 133 000 1 424 250

Programmation 2010 26 816 554 +5 790 982 32 607 536 20 143 910 4 097 446 4 531 280 1 277 650 1 133 000 1 424 250

Programmation 2011 23 217 142 +5 918 876 29 136 018 11 957 784 6 470 498 3 743 660 4 388 800 1 151 026 1 424 250

Programmation 2012 21 038 798 5018742 26 057 540 3 273 631 6 015 200 4 480 930 4 297 575 2 112 119 5 878 085

Programmation 2013 18 206 659 +2 547 706 20 754 365 0 2 472 556 3 859 300 3 726 800 4 331 394 6 364 315

Programmation 2014 - Subvention 12 881 588 +6 538 862 19 420 450 0 30 569 2 247 200 4 197 220 5 048 461 7 897 000

Programmation 2015 - Subvention 0 +18 990 000 18 990 000 0 0 0 1 799 000 5 298 000 11 893 000

Programme de rénovation urbaine 21 234 227 +9 159 400 30 393 627 13 029 446 3 511 181 1 935 000 1 947 000 2 661 000 7 310 000


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COMMISSION LOGEMENT & POLITIQUE DE LA VILLEHABITAT



du 13/02/15)

Réhabilitation du parc privé 8 784 504 +3 801 682 12 586 186 3 920 719 985 467 1 280 000 1 280 000 1 280 000 3 840 000

Réhabilitation du parc social 32 828 479 +9 443 256 42 271 735 14 428 480 3 843 255 4 000 000 4 000 000 4 000 000 12 000 000

RHI 4 415 756 +1 952 000 6 367 756 1 267 756 300 000 800 000 800 000 800 000 2 400 000

Aides déléguées de l'Etat 53 226 025 +19 284 428 72 510 453 23 226 025 7 284 428 7 000 000 7 000 000 7 000 000 21 000 000



du 13/02/15)

TOTAL HABITAT (AP DEPENSES) 294 898 939 73 541 310 368 440 249 152 908 920 38 019 929 37 261 000 37 290 000 36 081 000 66 879 400


15 C 0014 127/4238


COMMISSION LOGEMENT & POLITIQUE DE LA VILLEGENS DU VOYAGE



du 13/02/15)

Aires d'accueil avant 2010 6 737 336 -2 441 268 4 296 068 4 229 783 62 285 4 000 0 0 0

Aires d'accueil 2010 4 443 710 -1 828 636 2 615 074 2 545 006 70 068 0 0 0 0

Aires d'accueil 2011 1 516 189 -275 592 1 240 597 771 286 119 311 200 000 150 000 0 0

Aires d'accueil 2015 0 +1 300 000 1 300 000 0 0 300 000 1 000 000 0 0

Réhabilitation des aires d'accueil 0 +240 000 240 000 0 0 240 000 0 0 0

Aires accueil - Recettes 1 483 471 -63 160 1 420 311 893 471 201 840 165 000 160 000 0 0



du 13/02/15)

TOTAL GENS DU VOYAGE (AP DEPENSES) 12 697 235 -3 005 496 9 691 739 7 546 074 251 664 744 000 1 150 000 0 0


15 C 0014 128/4238


COMMISSION AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE & URBA NISMEESPACE NATUREL METROPOLITAIN



du 13/02/15)

Canal de Roubaix - Marque Urbaine 3 535 920 +353 623 3 889 543 3 086 790 39 252 150 000 163 500 150 000 300 000

Parc de la Deûle - Périseaux 8 327 683 +2 378 087 10 705 770 5 517 677 993 093 1 903 000 521 000 530 000 1 241 000

Réparations lourdes ENM 3 328 878 -7 506 3 321 372 2 198 878 322 494 200 000 350 000 250 000 0

Val de Lys - Basse Deûle 2 820 209 +2 156 910 4 977 119 842 176 561 943 285 000 642 000 586 000 2 060 000

Val de Marque 2 495 875 +642 589 3 138 464 2 030 903 45 711 245 850 25 000 21 000 770 000

Voies vertes 3 485 163 +1 674 574 5 159 737 1 819 604 862 222 370 910 1 296 000 811 000 0

ENM - Recettes 4 662 129 +859 398 5 521 527 2 719 389 721 131 1 907 374 173 633 0 0



du 13/02/15)

TOTAL ESPACE NATUREL METROPOLITAIN 23 993 728 +7 198 277 31 192 005 15 496 029 2 824 717 3 154 760 2 997 500 2 348 000 4 371 000(AP DEPENSES)


15 C 0014 129/4238


COMMISSION AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE & URBA NISMEURBANISME & AMENAGEMENT



du 13/02/15)

AMENAGER LES CENTRES VILLES

Autres centres villes 2 817 835 -10 714 2 807 121 2 798 280 8 841 0 0 0 0

Autres centres villes - Recettes 1 063 200 +0 1 063 200 1 063 200 0 0 0 0 0

Centre ville d'Armentières 3 756 281 -102 439 3 653 842 3 381 880 271 962 0 0 0 0

Centre ville de Tourcoing 15 827 045 -0 15 827 045 15 827 045 0 0 0 0 0

Centre ville de Wattrelos 1 958 179 +4 033 482 5 991 661 825 338 486 323 180 000 500 000 1 000 000 3 000 000

Centre ville de Mouvaux 3 248 391 +181 340 3 429 731 2 088 871 378 460 433 200 529 200 0 0

Aménager centres villes - AIE 4 391 693 +602 775 4 994 468 3 694 468 0 1 300 000 0 0 0

RENOUVELER LA VILLE

Armentières Houplines - Franges industrielles 1 402 616 +5 235 679 6 638 295 890 948 395 347 2 044 000 1 808 000 0 1 500 000

Renouveler la ville - Autres projets 26 799 326 -204 795 26 594 531 8 614 798 3 090 788 3 521 666 3 382 979 4 006 700 3 977 600

Renouveler la ville - Recettes 2 872 209 -1 019 761 1 852 448 1 609 599 82 669 130 180 30 000 0 0

Roubaix secteur de la gare 3 118 605 +2 789 045 5 907 650 960 266 740 196 600 000 717 192 708 000 2 181 996


15 C 0014 130/4238





du 13/02/15)

Ville renouvelée jusque 2012 25 448 347 -57 081 25 391 266 25 382 505 8 761 0 0 0 0

Villeneuve d'Ascq ville nouvelle renouvelée 3 861 463 +4 574 222 8 435 685 2 190 587 387 998 1 080 000 1 487 100 1 260 000 2 030 000

Fives Cail Babcock 10 151 712 +16 193 009 26 344 721 5 139 4 419 582 2 825 000 2 015 000 4 270 000 12 810 000

Villeneuve d'Ascq centre ville shell 0 +1 351 760 1 351 760 0 0 651 760 700 000 0 0

Renouveler la ville - AIE 448 400 +129 040 577 440 70 287 67 152 440 000 0 0 0

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE RENOVATION URBAINE

Armentières Près du Hem 4 911 521 +1 234 052 6 145 573 2 110 293 409 981 1 032 036 1 503 262 790 000 300 000

Armentières Près du Hem - Recettes 527 206 -129 778 397 428 213 227 140 470 0 18 180 0 25 550

Hem Roubaix Hauts Champs Longchamps 13 776 516 -133 587 13 642 929 11 322 056 1 254 873 764 000 302 000 0 0

Hem Roubaix Hauts Champs Longchamps - Recettes 127 929 -72 326 55 603 55 536 67 0 0 0 0

Lambersart Pacot Vandracq 8 143 468 -151 208 7 992 260 7 018 597 384 647 307 016 282 000 0 0

Lambersart Pacot Vandracq - Recettes 1 111 421 +344 972 1 456 393 443 011 807 849 170 354 35 179 0 0

Lille Arras Europe 32 264 598 +7 860 470 40 125 068 15 211 824 4 800 000 7 800 000 7 500 000 4 813 244 0


15 C 0014 131/4238





du 13/02/15)Lille Arras Europe - Recettes 5 670 000 +0 5 670 000 3 240 000 0 0 2 430 000 0 0

Lille autres projets PRU 22 410 304 -1 275 596 21 134 708 16 611 554 2 009 934 1 109 220 702 000 702 000 0

Lille autres projets PRU - Recettes 2 883 189 -139 591 2 743 598 861 226 988 287 281 004 613 082 0 0

Lille Porte de Valenciennes 10 087 288 +2 337 000 12 424 288 7 471 288 0 2 507 000 1 600 000 846 000 0

Lille sud de Lille - Subvention 273 535 -150 000 123 535 123 535 0 0 0 0 0

Mons Nouveau Mons 21 354 032 -646 865 20 707 167 12 541 863 5 480 734 2 284 570 0 400 000 0

Mons Nouveau Mons - Recettes 3 171 990 -446 991 2 724 999 313 507 117 403 1 834 397 459 692 0 0

Roubaix PRU 12 345 373 -19 453 12 325 920 10 152 049 1 336 918 5 000 831 953 0 0

Roubaix PRU - Recettes 1 460 538 -1 410 538 50 000 0 0 50 000 0 0 0

Tourcoing Belencontre 13 861 762 +706 126 14 567 888 7 181 189 1 525 630 3 804 069 657 000 700 000 700 000

Villeneuve d'Ascq Pont de Bois 5 552 009 +264 737 5 816 746 2 190 414 306 332 370 000 1 100 000 1 350 000 500 000

Wattrelos Beaulieu 9 678 794 -5 370 9 673 424 8 473 709 838 715 355 000 6 000 0 0

Wattrelos Beaulieu - Recettes 2 625 781 -613 462 2 012 319 1 290 416 204 919 516 984 0 0 0

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE RENOVATION URBAINE - ANRU 2


15 C 0014 132/4238





du 13/02/15)

Hem Lionderie 3 baudets 0 +100 000 100 000 0 0 50 000 50 000 0 0

Wattrelos les villas 0 +85 000 85 000 0 0 35 000 50 000 0 0

Wattignies blanc riez 0 +127 910 127 910 0 0 77 910 50 000 0 0

Loos les oliveaux 0 +100 000 100 000 0 0 50 000 50 000 0 0

RENOVER LES QUARTIERS ANCIENS

Roubaix quartiers anciens 9 243 393 -732 352 8 511 041 7 035 259 1 475 782 0 0 0 0

Tourcoing quartiers anciens 12 514 475 +185 244 12 699 719 10 949 894 1 199 826 275 000 275 000 0 0

Tourcoing quartiers anciens - Recettes 5 257 716 +921 368 6 179 084 513 413 87 837 3 568 979 1 614 155 132 844 261 856

Lille quartiers anciens 613 419 +2 502 737 3 116 156 0 0 97 663 2 006 271 741 126 271 096

AMENAGER LES ZONES HABITAT

Autres zones d'habitat 13 053 062 -174 293 12 878 769 8 355 501 512 268 696 000 1 915 000 1 400 000 0

Autres zones d'habitat - Recettes 1 463 800 +324 907 1 788 707 948 540 364 567 475 600 0 0 0

Etudes - Zones d'habitat 4 928 124 +291 449 5 219 573 1 776 490 1 038 059 865 024 760 000 780 000 0


15 C 0014 133/4238





du 13/02/15)

Pérenchies ZAC Les Vergers 2 108 739 -535 679 1 573 060 211 168 42 892 1 319 000 0 0 0

Autres zones d'habitat - Subvention 323 579 -14 060 309 519 294 469 0 15 050 0 0 0

AMENAGER LES ZONES MIXTES

Etudes - Zones mixtes 1 692 186 +346 673 2 038 859 896 280 302 579 300 000 300 000 240 000 0

Marcq Pavé Stratégique 1 265 104 -267 1 264 837 1 260 940 3 897 0 0 0 0

Villeneuve d'Ascq recueil 2 104 711 -3 000 2 101 711 2 101 711 0 0 0 0 0

Aménager zones mixtes - AIE 3 211 076 -1 468 988 1 742 088 1 742 088 0 0 0 0 0

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN BLEU

Plan bleu - ENU 8 195 856 +15 087 566 23 283 422 1 991 446 115 477 1 028 000 2 096 000 1 242 000 16 810 500

Plan bleu - Subvention 1 604 350 +0 1 604 350 1 604 350 0 0 0 0 0

DEVELOPPER LA PLANIFICATION URBAINE

PLU 2 3 610 000 +5 635 229 9 245 229 0 231 229 1 850 000 2 862 000 2 262 000 2 040 000

FONCIER


15 C 0014 134/4238





du 13/02/15)Acquisitions foncières 14 408 522 -3 659 589 10 748 933 6 789 355 1 559 168 400 000 400 410 400 000 1 200 000

Réparations lourdes sur patrimoine 5 003 322 +5 960 867 10 964 189 2 493 322 205 868 2 755 000 2 755 000 2 755 000 0

Recettes d'investissement AP 17 596 285 +267 607 17 863 892 4 561 003 302 889 2 000 000 4 000 000 2 500 000 4 500 000

Recettes locatives - Recettes 60 971 +30 000 90 971 60 971 0 5 000 5 000 5 000 15 000



du 13/02/15)

TOTAL URBANISME & AMENAGEMENT 341 769 011 68 570 077 410 339 088 214 641 051 35 290 224 43 227 184 39 193 367 30 666 070 47 321 192 (AP DEPENSES)


15 C 0014 135/4238


COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - RECHERCHEPOLES D'EXCELLENCE ECONOMIQUES



du 13/02/15)

Euralille 2 678 604 +890 213 3 568 817 2 599 087 39 730 930 000 0 0 0

Eurasanté 26 187 535 +90 661 26 278 196 19 027 617 1 135 395 6 115 184 0 0 0

Eurasanté - Recettes 5 059 912 -93 000 4 966 912 2 959 912 0 2 007 000 0 0 0

Rives de la Haute Deûle 27 064 638 +13 404 428 40 469 066 21 905 984 778 791 17 565 880 218 411 0 0

Rives de la Haute Deûle - Recettes 7 564 766 -765 000 6 799 766 6 799 766 0 0 0 0 0

Zone de l'Union 58 732 331 +3 809 501 62 541 832 44 490 797 5 982 076 170 000 6 075 119 5 823 840 0

Zone de l'Union - Subvention 8 632 760 +437 048 9 069 808 2 662 500 3 080 000 2 886 816 440 492 0 0



du 13/02/15)

TOTAL POLES D'EXCELLENCE 123 295 868 +18 631 851 141 927 719 90 685 985 11 015 992 27 667 880 6 734 022 5 823 840 0ECONOMIQUES (AP DEPENSES)


15 C 0014 136/4238


COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - RECHERCHE1000 HECTARES ECONOMIQUES



du 13/02/15)

1000 Hectares - B OPA 3 239 045 -8 079 3 230 966 3 204 919 0 0 0 26 047 0

Autres zones d'activités 15 793 025 +2 110 642 17 903 667 10 362 649 1 761 946 2 180 200 1 771 269 1 827 604 0

Autres zones d'activités - Recettes 1 877 342 -633 962 1 243 380 1 183 342 60 038 0 0 0 0

Baisieux La Malterie 1 085 606 -133 761 951 845 345 353 106 492 400 000 100 000 0 0

Illies La Bassée Salomé 9 566 509 -2 471 072 7 095 437 6 984 297 31 139 80 000 0 0 0

La Bassée Nouveau Monde 5 278 415 -602 112 4 676 303 3 863 303 813 000 0 0 0 0

La Chapelle d'Armentiéres La Houssoye 4 024 643 +1 231 4 025 874 2 045 673 1 302 167 456 000 222 034 0 0

La Chapelle d'Armentières La Houssoye - Recettes 1 450 000 -1 450 000 0 0 0 0 0 0 0

La Lainière - Budget AIE 8 008 672 3079447 11 088 119 2 660 957 444 061 4 000 000 3 983 100 0 0

Neuville en Ferrain Petit Menin 6 837 019 -572 110 6 264 909 1 611 011 557 993 846 705 789 200 2 460 000 0

Neuville en Ferrain Petit Menin - Subvention 189 200 -189 200 0 0 0 0 0 0 0

Tourcoing Caulliez Fréres 2 000 000 -900 391 1 099 609 0 600 000 475 609 0 24 000 0

Réserves foncières éco 8 718 476 -2 398 8 716 078 7 211 496 1 582 503 000 500 000 500 000 0


15 C 0014 137/4238





du 13/02/15)

Réserves foncières - Recettes 1 584 572 +3 265 000 4 849 572 1 564 572 2 415 000 0 870 000 0 0

Autres zones 1000 Hectares - AIE 11 892 147 -7 532 327 4 359 820 2 520 359 1 822 560 0 16 900 0 0



du 13/02/15)

TOTAL 1000 HECTARES ECONOMIQUES 76 632 757 -7 220 130 69 412 627 40 810 018 7 440 941 8 941 514 7 382 503 4 837 651 0(AP DEPENSES)


15 C 0014 138/4238


COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - RECHERCHE



du 13/02/15)

Aides aux entreprises 9 195 165 -847 666 8 347 499 5 028 799 878 200 1 360 000 863 300 217 200 0

Desserte VRD des entreprises 886 815 -429 987 456 828 160 765 296 062 0 0 0 0

Aides aux commerces 0 +500 000 500 000 0 0 500 000 0 0 0

Economie sociale et solidaire 250 000 -150 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0

Filières stratégiques - Subvention 6 178 986 +292 000 6 470 986 4 903 986 575 000 592 000 200 000 200 000 0

Recherche et innovation - Subvention 11 256 770 -700 335 10 556 435 9 032 770 823 666 700 000 0 0 0

Euratechnologies - B AIE 10 992 034 -414 620 10 577 414 10 569 940 7 474 0 0 0 0

Euratechnoloties - Recettes - B AIE 11 576 464 -1 073 978 10 502 486 9 696 338 806 148 0 0 0 0

Fbg quartier mode - B AIE 856 846 192725 1 049 571 429 434 66 137 254 000 150 000 150 000 0

Filière agro alimentaire 7 528 507 -33 105 7 495 402 7 448 607 46 795 0 0 1 0

Filière agro alimentaire - Recettes 2 052 779 +0 2 052 779 2 052 779 0 0 0 0 0

Gestion des parcs d'activités 4 072 345 -859 592 3 212 753 1 183 393 460 642 200 000 718 718 650 000 0


15 C 0014 139/4238


COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - RECHERCHE



du 13/02/15)

Immobilier d'entreprise 5 945 486 +1 940 984 7 886 470 4 134 167 440 924 2 000 697 737 282 573 400 0

Nouvelle offre immo - Subvention 4 571 000 -2 531 800 2 039 200 1 055 000 184 200 800 000 0 0 0

Réindustrialisation Selnor - B AIE 4 486 012 -1 473 4 484 539 4 480 203 3 336 1 000 0 0 0

Réindustrialisation Selnor - Recettes - B AIE 708 914 -0 708 914 708 914 0 0 0 0 0



du 13/02/15)

TOTAL ECONOMIE (AP DEPENSES) 66 219 966 -3 042 869 63 177 097 48 527 064 3 782 436 6 407 697 2 669 300 1 790 601 0


15 C 0014 140/4238


COMMISSION FINANCES EVALUATION DES POLITIQUES PUBLI QUES CONTRÔLE DE GESTION


Intitulé de l'AP Pour mémoire proposée Total AP cumulé Crédits de paiement CA Crédits de paiementAP votée au vote BP 2015 proposé au antérieurs Prévisionnel ouverts au titre de CP 2016 CP 2017 CP 2018

(cf. délibération voté réalisations 2009 - 2013 2014 l'exercice 2015 et +du 13/02/15)

Agence France Locale 6 476 500 0 6 476 500 0 2 156 500 2 160 000 2 160 000 0 0


Pour mémoire proposée Total AP cumulé Crédits de paiement CA Crédits de paiementAP votée au vote BP 2015 proposé au antérieurs Prévisionnel ouverts au titre de CP 2016 CP 2017 CP 2018

(cf. délibération voté réalisations 2009 - 2013 2014 l'exercice 2015 et +du 13/02/15)

TOTAL (AP DEPENSES) 6 476 500 0 6 476 500 0 2 156 500 2 160 000 2 160 000 0 0

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ANNEXE 2SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT (AE/CP)

COMMISSION ECOLOGIE URBAINEASSAINISSEMENT

Montants des AE Capacité d'engagement Montant des CP - Capacité de paiementModification Proposé au vote Echéancier de CP

Intitulé de l'AE Pour mémoire proposée Total AE cumulé Crédits de paiement CA Crédits de paiementAE votée au vote BP 2015 proposé au antérieurs Prévisionnel ouverts au titre de CP 2016 CP 2017 CP 2018BS 2014 (cf. délibération voté réalisations 2009 - 2013 2014 l'exercice 2015 et +

du 13/02/15)

Station d'épuration de Marquette 39 375 751 +9 868 373 49 244 124 14 759 730 8 882 194 8 324 000 8 490 500 8 787 700 0


Pour mémoire proposée Total AE cumulé Crédits de paiement CA Crédits de paiementAE votée au vote BP 2015 proposé au antérieurs Prévisionnel ouverts au titre de CP 2016 CP 2017 CP 2018BS 2014 (cf. délibération voté réalisations 2009 - 2013 2014 l'exercice 2015 et +

du 13/02/15)

TOTAL ASSAINISSEMENT (AE DEPENSES) 39 375 751 +9 868 373 49 244 124 14 759 730 8 882 194 8 324 000 8 490 500 8 787 700 0


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COMMISSION ECOLOGIE URBAINERESIDUS URBAINS



du 13/02/15)

Collecte sélective 459 113 217 +55 971 025 515 084 242 278 992 328 57 359 556 56 397 788 60 239 852 62 094 718 0

Exploitation CVO 36 297 727 +14 986 239 51 283 966 25 571 963 3 223 728 7 283 166 7 494 062 7 711 047 0

Exploitation CVE 167 034 717 +13 113 823 180 148 540 96 380 998 22 951 675 19 634 270 20 210 086 20 971 511 0



du 13/02/15)

TOTAL RESIDUS URBAINS (AE DEPENSES) 662 445 660 84 071 087 746 516 748 400 945 288 83 534 959 83 315 224 87 944 000 90 777 276 0


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COMMISSION RAYONNEMENT DE LA METROPOLESPORT



du 13/02/15)

Patinoire Contrat d'affermage 1 967 431 +275 303 2 242 734 1 168 999 263 163 270 572 270 000 270 000 0

Patinoire Contrat d'affermage - Recettes 560 714 +34 000 594 714 350 714 70 000 58 000 58 000 58 000 0

Piscine communautaire des Weppes 1 927 117 +411 756 2 338 873 544 170 444 703 450 000 450 000 450 000 0

Piscine des Weppes - Recettes de fonctionnement 131 135 +48 335 179 470 25 451 67 419 28 700 28 900 29 000 0

PPP Grand stade 58 191 541 +12 803 609 70 995 150 13 309 372 13 522 431 14 941 903 14 565 722 14 655 722 0

PPP Grand stade - Recettes de fonctionnement 18 335 657 +266 311 18 601 968 0 0 6 146 005 6 200 048 6 255 915 0



du 13/02/15)

TOTAL SPORT (AE DEPENSES) 62 086 089 13 490 668 75 576 757 15 022 540 14 230 298 15 662 475 15 285 722 15 375 722 0


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COMMISSION AMENAGEMENT DURABLE & URBANISMEURBANISME & AMENAGEMENT



du 13/02/15)

AMENAGER LES CENTRES VILLES

Centre ville de Tourcoing 14 098 552 +0 14 098 552 14 098 552 0 0 0 0 0

RENOVER LES QUARTIERS ANCIENS

GIP PMRQAD 41 037 -19 509 21 528 21 528 0 0 0 0 0

Lille quartiers anciens 6 395 524 +270 302 6 665 826 2 775 524 1 844 500 850 000 597 901 597 901 0

PMRQAD 6 894 634 +292 183 7 186 817 3 078 357 1 647 794 1 275 000 592 833 592 833 0

Roubaix quartiers anciens 2 738 920 -12 000 2 726 920 2 710 920 16 000 0 0 0 0



du 13/02/15)

TOTAL URBANISME & AMENAGEMENT 30 168 667 530 976 30 699 643 22 684 881 3 508 294 2 125 000 1 190 734 1 190 734 0(AE DEPENSES)


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COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - RECHERCHEPOLES D'EXCELLENCE ECONOMIQUES



du 13/02/15)

Zone de l'Union 16 319 782 +1 760 686 18 080 468 12 944 070 819 398 1 175 000 1 175 000 1 967 000 0

Eurasanté - Budget général 660 988 +0 660 988 660 988 0 0 0 0 0



du 13/02/15)

TOTAL POLES D'EXCELLENCE 16 980 770 1 760 686 18 741 456 13 605 058 819 398 1 175 000 1 175 000 1 967 000 0ECONOMIQUES (AE DEPENSES)


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du 13/02/15)

1000 Hectares 2 399 490 -22 706 2 376 784 2 323 978 52 806 0 0 0 0



du 13/02/15)

TOTAL 1000 HECTARES 2 399 490 -22 706 2 376 784 2 323 978 52 806 0 0 0 0ECONOMIQUES (AE DEPENSES)


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(52607) / jeudi 19 février 2015 à 16:12 1 / 2


FINANCES ET GESTION - BUDGET ET GESTION - RESSOURCES FISCALES ET DOTATIONS

Dotation de solidarité communautaire prévisionnelle 2015 La dotation de solidarité communautaire (DSC) a été créée avec la taxe professionnelle unique. Elle constitue un outil de solidarité entre la Métropole Européenne de Lille (MEL) et les communes membres. Par une délibération cadre adoptée le 25 novembre 2005, le Conseil en a défini les critères de répartition. L’enveloppe principale de la DSC se répartit en deux parts : développement économique (25%) et péréquation/rattrapage (75%). Son évolution est assise sur celle des ressources du budget général, soit -1,5% en 2015, correspondant à une diminution de l’enveloppe de 0,36M€. Elle s’élèvera donc à 23,8M€, soit une moyenne de 21€/habitant. La diminution de la DSC de chaque commune n’excède pas -5% et celle des communes éligibles au rattrapage est stabilisée. Par ailleurs, deux éléments techniques sont ajustés :

les données relatives aux logements sociaux pour le calcul de la part péréquation seront désormais basées sur le répertoire sur le parc locatif social (source : Direction départementale des territoires et de la mer).

les baisses de bases de cotisation foncière des entreprises en 2014, liées à la réforme de la cotisation minimum sans lien avec la réalité économique du territoire, sont neutralisées.

Les enveloppes spécifiques de la DSC dédiées au centre de valorisation organique (CVO), soit 431 227€, et aux champs captants, soit 70 000€, sont maintenues. Par conséquent, la Commission Finances – Evaluation des politiques publiques - Contrôle de gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide : 1. de fixer les montants de la dotation de solidarité communautaire prévisionnelle 2015 de

chaque commune comme figurant dans le tableau annexé, 2. d’en liquider les montants par douzièmes à partir d’avril 2015, d’imputer les dépenses correspondantes aux enveloppes de la dotation de solidarité communautaire sur l’opération 691O001, nature 73922, dans la limite des crédits ouverts à

nos documents budgétaires.


LE GROUPE ACTIONS ET PROJETS POUR LA METROPOLE ET LE GROUPE LILLE METROPOLE BLEU MARINE S'ETANT ABSTENUS


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15 C 0015 séance du 13/02/2015

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15 C 0015 149/4238

POTENTIEL

FINANCIER

ELARGI /

EFFORT FISCAL

REVENU PAR

HABITANT /

FOYERS

IMPOSABLES

LOGEMENTS

SOCIAUXDEFM TOTAL BASE 0

CROISSANCE

DES BASESRCE TOTAL PLAFONNEMENT GARANTIE

ANSTAING 4 565 4 243 884 1 725 11 417 39 556 -288 0 12 -276 -15 747 0 34 949 26,3 €/hab

ARMENTIERES 90 396 202 205 70 685 75 826 439 112 0 88 978 0 346 89 325 -13 664 0 514 772 19,6 €/hab

BAISIEUX 13 897 13 760 5 106 7 292 40 054 19 441 7 599 0 9 7 608 -4 350 0 62 754 13,8 €/hab

BEAUCAMPS LIGNY 3 438 3 054 86 1 301 7 879 24 893 1 482 0 0 1 482 0 10 572 44 827 48,7 €/hab

BONDUES 27 672 18 847 8 158 15 401 70 078 0 54 827 0 157 54 984 0 63 624 188 686 18,8 €/hab

BOUSBECQUE 10 898 18 800 8 215 9 834 47 747 0 42 745 89 11 42 845 -10 957 0 79 635 16,8 €/hab

BOUVINES 2 577 1 964 171 1 089 5 801 51 887 1 505 0 6 1 512 0 4 725 63 924 87,9 €/hab

CAPINGHEM 5 116 4 252 1 854 5 507 16 729 0 3 100 0 0 3 100 -9 893 0 9 935 5,9 €/hab

CHERENG 10 515 7 917 1 341 4 569 24 341 13 051 2 209 0 0 2 209 0 16 194 55 795 18,3 €/hab

COMINES 34 809 67 296 32 947 29 320 164 371 0 89 682 2 316 133 92 132 -3 116 0 253 387 19,8 €/hab

CROIX 63 746 74 805 50 119 57 974 246 643 0 73 573 2 559 334 76 465 -527 0 322 581 15,5 €/hab

DEULEMONT 6 735 6 215 1 483 2 723 17 157 31 903 1 010 0 0 1 010 0 22 278 72 348 42,3 €/hab

DON 5 230 5 581 1 740 2 330 14 881 47 008 230 0 2 231 0 4 755 66 875 48,6 €/hab

EMMERIN 13 127 9 930 742 5 053 28 851 122 814 5 256 0 5 5 262 0 50 171 207 098 63,8 €/hab

ENGLOS 1 018 1 384 200 1 150 3 751 0 7 993 0 5 7 998 -4 288 0 7 461 13,1 €/hab

ENNETIERES EN WEPPES 2 302 2 453 0 1 573 6 328 0 4 914 9 137 5 060 -2 885 0 8 503 6,8 €/hab

ERQUINGHEM LE SEC 2 076 1 606 713 666 5 060 26 763 683 0 0 683 0 8 471 40 977 75,6 €/hab

ERQUINGHEM LYS 16 509 19 866 6 532 9 592 52 499 0 12 601 186 6 12 794 -5 716 0 59 577 12,7 €/hab

ESCOBECQUES 1 198 602 0 151 1 951 21 969 774 0 0 774 0 3 297 27 991 89,7 €/hab

FACHES THUMESNIL 65 661 82 678 26 585 41 362 216 287 0 30 932 0 70 31 002 -30 797 0 216 492 12,2 €/hab

FOREST SUR MARQUE 3 538 4 995 970 1 785 11 288 0 7 585 0 11 7 596 0 0 18 885 12,8 €/hab

FOURNES EN WEPPES 7 910 6 429 1 084 3 086 18 510 114 513 2 493 0 0 2 493 -9 413 0 126 103 57,1 €/hab

FRELINGHIEN 7 154 9 515 3 822 4 145 24 636 59 282 963 0 0 963 0 6 093 90 974 36,7 €/hab

FRETIN 3 748 11 542 2 396 6 233 23 919 0 69 087 6 020 34 75 142 -5 021 0 94 040 28,0 €/hab

GRUSON 5 037 1 921 314 1 241 8 512 57 837 2 926 1 0 2 927 0 10 010 79 286 66,4 €/hab

HALLENNES LES HAUBOURDIN 15 613 14 341 1 712 7 685 39 351 0 4 102 468 160 4 730 0 42 690 86 771 21,5 €/hab

HALLUIN 65 734 109 649 45 840 54 222 275 444 0 132 830 0 130 132 960 -10 531 0 397 873 19,1 €/hab

HANTAY 4 134 5 345 3 252 2 239 14 971 41 298 1 584 0 7 1 591 0 28 888 86 747 77,5 €/hab

HAUBOURDIN 42 717 81 183 49 634 43 087 216 622 0 104 389 0 1 430 105 820 0 134 245 456 686 31,5 €/hab

HEM 49 476 87 168 64 524 56 885 258 053 0 47 182 6 557 2 763 56 501 -7 800 0 306 754 16,9 €/hab

HERLIES 8 746 8 097 2 967 4 085 23 894 96 246 4 136 27 8 4 171 0 16 408 140 720 63,2 €/hab

HOUPLIN ANCOISNE 14 364 12 224 6 390 6 747 39 726 123 331 3 574 0 0 3 574 0 29 450 196 081 56,2 €/hab

HOUPLINES 26 688 40 977 11 581 16 914 96 160 0 16 285 301 58 16 645 -121 0 112 684 14,3 €/hab

ILLIES 4 888 6 768 1 626 2 421 15 702 0 7 275 0 0 7 275 0 2 157 25 135 17,4 €/hab

LA BASSEE 21 773 38 969 18 855 17 822 97 419 0 3 526 0 117 3 643 -9 920 0 91 142 14,3 €/hab

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 27 443 36 029 16 430 16 581 96 483 0 25 654 0 83 25 737 -7 816 0 114 405 13,4 €/hab

LA MADELEINE 65 434 79 207 65 123 60 122 269 886 0 66 769 1 171 36 67 976 0 0 337 862 14,9 €/hab

LAMBERSART 115 942 86 825 55 025 56 673 314 465 0 60 421 0 326 60 748 -37 971 0 337 242 11,6 €/hab

LANNOY 6 722 9 240 8 757 5 749 30 468 0 538 49 13 601 0 0 31 069 17,3 €/hab

LEERS 26 396 34 739 15 090 19 395 95 621 0 52 586 1 147 59 53 792 -1 289 0 148 123 15,7 €/hab

LESQUIN 12 425 21 989 13 892 14 705 63 011 0 105 567 0 3 852 109 419 -13 709 0 158 721 24,6 €/hab

LEZENNES 5 074 10 156 3 309 7 837 26 375 0 68 057 1 198 43 69 299 -1 100 0 94 574 30,3 €/hab

LILLE 629 896 1 383 947 799 988 830 485 3 644 316 0 1 367 262 0 16 731 1 383 992 -53 459 0 4 974 849 21,1 €/hab

LINSELLES 24 902 31 194 15 518 15 734 87 349 0 45 798 1 343 31 47 172 -1 042 0 133 478 16,1 €/hab

LOMPRET 7 856 5 035 1 284 2 996 17 170 0 4 492 0 0 4 492 0 191 21 853 9,2 €/hab

DSC 2015

en €/habDSC 2015

PLAFONNEMENT / GARANTIE

COMMUNES

PEREQUATION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RATTRAPAGE

15 C 0015 150/4238

POTENTIEL

FINANCIER

ELARGI /

EFFORT FISCAL

REVENU PAR

HABITANT /

FOYERS

IMPOSABLES

LOGEMENTS

SOCIAUXDEFM TOTAL BASE 0

CROISSANCE

DES BASESRCE TOTAL PLAFONNEMENT GARANTIE

DSC 2015

en €/habDSC 2015

PLAFONNEMENT / GARANTIE

COMMUNES

PEREQUATION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

RATTRAPAGE

LOOS 68 487 141 225 102 919 69 835 382 466 0 62 378 0 493 62 871 -12 024 0 433 313 20,3 €/hab

LYS LEZ LANNOY 43 858 64 920 37 254 36 793 182 825 0 59 930 512 451 60 893 -15 248 0 228 470 16,9 €/hab

MARCQ EN BAROEUL 98 909 103 709 81 040 80 365 364 023 0 230 048 0 432 230 481 -52 246 0 542 257 13,4 €/hab

MARQUETTE 31 426 44 059 24 047 24 811 124 343 0 80 834 0 904 81 738 0 79 983 286 064 28,3 €/hab

MARQUILLIES 8 057 8 384 1 740 3 722 21 903 90 298 2 014 0 0 2 014 0 7 754 121 968 60,1 €/hab

MONS EN BAROEUL 45 646 147 292 98 241 68 171 359 349 0 58 134 216 170 58 520 0 0 417 869 19,4 €/hab

MOUVAUX 45 306 33 032 16 602 24 872 119 812 0 14 228 0 14 14 242 0 19 132 153 186 11,2 €/hab

NEUVILLE EN FERRAIN 28 984 38 550 12 779 20 182 100 496 0 104 136 0 259 104 395 -20 600 0 184 291 17,8 €/hab

NOYELLES LES SECLIN 658 2 350 0 1 150 4 158 0 34 203 446 0 34 649 -8 541 0 30 267 34,1 €/hab

PERENCHIES 29 235 38 129 14 833 16 581 98 778 0 30 451 0 35 30 486 -2 144 0 127 120 15,4 €/hab

PERONNE EN MELANTOIS 3 419 2 361 342 1 483 7 605 50 276 942 28 0 970 0 4 762 63 612 72,0 €/hab

PREMESQUES 7 385 6 559 1 369 3 328 18 641 38 059 1 071 0 26 1 097 0 3 768 61 566 27,8 €/hab

QUESNOY SUR DEULE 25 230 30 327 10 811 12 496 78 864 0 5 287 171 18 5 476 -7 937 0 76 404 10,7 €/hab

RONCHIN 54 494 83 125 51 203 50 954 239 775 0 32 275 3 596 215 36 086 -16 656 0 259 206 14,2 €/hab

RONCQ 42 340 47 070 24 161 24 236 137 807 0 92 716 0 757 93 474 -1 829 0 229 452 17,3 €/hab

ROUBAIX 247 119 1 380 012 397 612 430 175 2 454 919 0 530 919 0 3 864 534 783 -248 040 0 2 741 661 28,9 €/hab

SAILLY LEZ LANNOY 7 532 4 385 827 2 058 14 802 67 708 4 034 0 0 4 034 0 17 186 103 730 57,9 €/hab

SAINGHIN EN MELANTOIS 4 949 5 770 2 396 4 418 17 533 0 10 920 0 967 11 887 -2 518 0 26 901 10,5 €/hab

SAINGHIN EN WEPPES 20 041 23 682 5 277 10 076 59 076 34 702 5 922 0 32 5 954 0 145 089 244 821 43,8 €/hab

SAINT ANDRE 38 459 46 946 26 728 27 535 139 667 0 71 314 0 76 71 390 -13 850 0 197 208 16,8 €/hab

SALOME 11 842 15 025 3 965 6 808 37 640 0 4 313 0 9 4 322 0 17 665 59 627 19,9 €/hab

SANTES 19 065 18 809 3 195 8 684 49 753 0 12 227 0 899 13 125 -8 539 0 54 340 9,5 €/hab

SECLIN 28 023 60 516 37 796 33 526 159 861 0 199 699 0 1 906 201 604 -19 998 0 341 468 27,1 €/hab

SEQUEDIN 9 396 17 478 1 911 6 052 34 838 0 65 595 0 297 65 892 -40 794 0 59 936 13,7 €/hab

TEMPLEMARS 6 461 10 016 2 853 6 415 25 744 0 40 962 392 551 41 905 -5 654 0 61 996 19,1 €/hab

TOUFFLERS 12 394 15 095 7 588 7 413 42 489 1 123 2 628 433 0 3 061 0 1 755 48 428 12,1 €/hab

TOURCOING 297 125 738 248 313 549 372 080 1 721 001 0 373 652 0 1 408 375 060 0 0 2 096 061 22,6 €/hab

TRESSIN 4 118 3 910 1 712 2 239 11 979 0 4 275 0 0 4 275 -1 934 0 14 320 10,7 €/hab

VENDEVILLE 3 756 4 164 342 2 300 10 562 0 15 601 61 53 15 716 -613 0 25 664 15,4 €/hab

VERLINGHEM 6 991 5 963 1 255 3 298 17 507 0 7 230 16 0 7 247 -867 0 23 887 9,9 €/hab

VILLENEUVE D'ASCQ 156 273 325 061 297 831 170 109 949 274 0 568 691 10 455 2 426 581 572 0 0 1 530 846 24,1 €/hab

WAMBRECHIES 34 558 32 329 19 254 17 126 103 267 0 37 915 0 359 38 275 -21 813 0 119 730 12,2 €/hab

WARNETON 390 840 0 121 1 351 0 1 931 127 0 2 058 -2 022 0 1 386 6,1 €/hab

WASQUEHAL 56 352 66 943 48 807 41 877 213 978 0 243 646 0 908 244 553 -2 190 0 456 341 22,5 €/hab

WATTIGNIES 42 421 60 971 60 958 36 279 200 629 0 9 937 0 321 10 258 -1 911 998 209 973 15,4 €/hab

WATTRELOS 160 167 297 951 160 825 141 274 760 216 0 182 549 863 283 183 695 -3 657 0 940 254 22,5 €/hab

WAVRIN 24 625 33 541 15 717 18 003 91 887 0 9 115 4 635 83 13 834 0 29 977 135 697 17,7 €/hab

WERVICQ SUD 15 324 20 328 16 430 12 527 64 610 0 19 785 0 27 19 813 -8 916 0 75 507 15,3 €/hab

WICRES 1 329 1 090 257 514 3 190 18 415 330 0 0 330 0 1 824 23 759 59,5 €/hab

WILLEMS 11 400 12 184 7 274 5 446 36 304 0 4 347 0 27 4 374 -2 436 0 38 242 12,5 €/hab

TOTAL 3 338 643 6 677 286 3 338 643 3 338 643 16 693 214 1 192 372 5 871 072 45 395 45 395 5 961 862 -784 111 784 111 23 847 449 21,0 €/hab

15 C 0015 151/4238

15 C 0016 séance du 13/02/2015

(52646) / jeudi 19 février 2015 à 16:11 1 / 1


FINANCES ET GESTION - BUDGET ET GESTION - RESSOURCES FISCALES ET DOTATIONS

Versement transport - exonération La loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 a supprimé les nouvelles conditions d'exonération du versement transport (VT) introduites lors de la première loi de finances rectificative 2014 du 8 août 2014. Depuis le 1er janvier 2015, la délibération adoptée par le conseil communautaire le 10 octobre 2014 listant les associations et fondations exonérées de VT n’est donc plus conforme à la loi. La présente délibération a pour objet de sécuriser juridiquement la liste des exonérations adoptée en octobre. En application de l’article L2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une exonération du versement transport :

être une fondation ou association reconnue d’utilité publique,

exercer à but non lucratif,

avoir une activité à caractère social. Par ailleurs, par délibération du 26 juin 2009, en application de la circulaire du 31 décembre 1976, qui prévoit la possibilité d'exonérer les associations affiliées aux associations elles-mêmes reconnues d'utilité publique, dans la mesure où les deux organismes poursuivent le même but, le conseil communautaire a décidé d'exonérer également les associations "affiliées" aux associations reconnues d'utilité publique qui en font la demande. Le Conseil de la Métropole dresse par délibération la liste des associations et fondations exonérées de versement transport, qui reprend la même liste que celle du 10 octobre 2014, ainsi qu’une mise à jour des établissements secondaires des associations exonérées. Par conséquent, les Commissions Finances – Evaluation des politiques publiques – Contrôle de gestion et Mobilité et Accessibilité consultées, le Conseil de la Métropole décide de : fixer la liste des associations et fondations exonérées de versement transport reprise en

annexe..




15 C 0016 152/4238

Associations et fondations exonérées Etablissements Adresses Communes

A.B.E.J. (Association Baptiste pour l’Entraide

et la Jeunesse)9 avenue Denis Cordonnier Lille

A.D.A.R. (Lille) Aide à domicile 40-44, rue d’Arras Lille

A.D.A.R. (Roubaix) Aide à domicile aux

retraités7 RUE DE VERSAILLES Villeneuve d'Ascq

A.D.S.S.E.A.D. (Lille) (Association de

Services Spécialisés pour Enfants et

Adolescents en Difficulté)

24 rue de Bourgogne Lille

A.F.A.D. (Roubaix) 11-13 Boulevard de la République Roubaix

A.F.A.D. (St André) 77 rue belle vue Lille

A.F.A.D. Flandres Lys (Armentières) 24 rue Sadi Carnot Armentières

A.F.E.J.I. (Armentières et Houplines) 31 B Quai de Beauvais Armentières

A.L.E.F.P.A (Lille) Foyer Denis Cordonnier 63 rue de l'Alcazar Lille

A.L.E.F.P.A (Lille) Foyer Henri Pestalozzi 16 rue de Lambersart Saint André

A.L.E.F.P.A (Lille) CMP Decroly 47/49 rue de Bourgogne Lille

A.L.E.F.P.A (Lille) CMP Decroly 28/30 rue Jules Ferry Armentières

A.L.E.F.P.A (Lille) Association laïque pour

l'éduction et la formation professionnelle des

adolescents

SiègeCentre Vauban - batiment Namur -

199/201 rue ColbertLille

A.S.R.L. (Association d'Action Sanitaire et

Sociale de la Région de Lille)199 rue Colbert Lille

Accueil Fraternel Roubaisien CHRS et SAO / CAVA 36 rue du Duc Roubaix

Aide aux Mères et aux Familles (Lille) 42 avenue Charles St Venant Lille

Amis des Aveugles Civils et de Guerre du

Nord de la France236 rue Nationale Lille

Armée du Salut (Fondation) 48 rue de Valenciennes Lille

Art et Education Compagnie de l'Oiseau

Mouche de Roubaix138 Grande Rue Roubaix

Association Centres Soc. Brun Pain et Pont

RompuCentre social des 3 quartiers 19 Bd d'Halluin Tourcoing

Association d'Aide Ménagère A Domicile (La

Chapelle) (ASAD)37 rue Marle La Chapelle d'Armentières

Association de Bienfaisance Protestante

(Roubaix)27 rue des Arts Roubaix

Association de Gestion des Centres

Socioculturels Belencontre et Phalempins de

Tourcoing

Avenue Kennedy Tourcoing

Association des Centres Sociaux de

WattrelosSiège 21 rue Louis Dornier Wattrelos


WattrelosCentre Beaulieu 82 rue Léon Blum Wattrelos


WattrelosCentre du Laboureur 1 square de l'Enfance Wattrelos


WattrelosCentre de la Mousserie 1 rue Frédéric Chopin Wattrelos


Wattrelos

Soins aux personnes âgées (service

d'aide à domicile)20 rue Pierre Catteau Wattrelos

Association des paralysés de France 231 rue Nationale Lille

Association des paralysés de France Centre distribution travail 32 Boulevard de Mulhouse Roubaix

Association des paralysés de France Atelier de Façonnage 32 Boulevard de Mulhouse Roubaix

Association des paralysés de FranceCentre d'Action Médico-Sociale

Précoce61 rue de Canteleu Villeneuve d'Ascq

Association des paralysés de France Service auxiliaires de vie 15 rue Jules Lammens Mons en Baroeul

Association des paralysés de FranceInstitut d'Education Motrice de "Jean

Grafteaux"39 avenue du Bois Villeneuve d'Ascq

Association des paralysés de FranceInstitut d'Education Motrice "Le Moulin

des Alouettes"38 rue de Rivoli Lille

Association des paralysés de France l'ESAT APF - Ateliers du Haut Vinage 3 rue Félix Berthelot Lys lez Lannoy

Association des paralysés de FranceService d'Aide Humaine (A.P.F.ESVAD -

APF )15 rue Jules Lammens Mons en Baroeul

Association des paralysés de France

Service d'Education et de Soins

Spécialisés à Domicile Marc Sautelet

Villeneuve d'Ascq

7 avenue Pasteur Lambersart

Association des paralysés de France IEM Marc Sautelet 64 rue de la Liberté Villeneuve d'Ascq

Association des paralysés de FranceCentre de rééducation fonctionnelle

Marc Sautelet10 rue du Petit Boulevard Villeneuve d'Ascq

Association des paralysés de FranceService d'Education et de Soins

Spécialisés à Domicile Marc Sautelet64 rue de la Liberté Villeneuve d'Ascq

Association Martine Bernard 9 rue des Archives Lille

Association Nationale des Parents d’Enfants

Aveugles ou gravement déficients visuels

avec ou sans handicap associé (ANPEA)

SAAAIS Epi de Soil Loos




CAMSP Epi de Soil Loos




Institut Médico Educatif La Pépinière Rue Paul Doumer Loos




Centre National de Ressources

Handicap Rare la PépinièreRue Paul Doumer Loos

ANNEXE : liste des associations et fondations exonérées de versement transport sur le territoire de la Métropole européenne de Lille

15 C 0016 153/4238


Association pour Adultes et Jeunes

Handicapés (APAJH)Siège 8 B rue Bernos Lille

Association pour Adultes et Jeunes

Handicapés (APAJH)Atelier protégé Le Sextant 8 B rue Bernos Lille

Association PROJET - Maison de quartier du

Faubourg de Béthune65 rue Saint Bernard Lille

Association Service des Familles (ASEF) 77 rue Bellevue Lille

Association Tutélaire des Personnes

Handicapées Mentales du Nord de Lille

(ATINORD)

194 rue Nationale Lille

Association VISA (foyers Vie Libre) (Siège) Lille 92 rue des Stations Lille

Association Vivre l'Insertion sans Alcool CHRS Ferme les Petites Haies Rue du Riez Charlot Wavrin

Association Vivre l'Insertion sans Alcool ACI La Ferme Rue du Riez Charlot Wavrin

Association Vivre l'Insertion sans Alcool CHRS Revivre 101 rue du Pré Catelan La Madeleine

Association Vivre l'Insertion sans Alcool CHRS Rénovation 84 avenue Roger Salengro Croix

Association Vivre l'Insertion sans Alcool Pension de famille "les Mélèzes" 84 avenue Roger Salengro Croix

Association Vivre l'Insertion sans Alcool CHRS Hors les murs 63 rue de la Gare Croix

Association Vivre l'Insertion sans Alcool CHRS Regain 142, rue de Lille Tourcoing

Association Vivre l'Insertion sans Alcool Pension de famille "Réalité" 279 et 322 rue Nationale Lille

C.D.P.A. (Comité Départemental de

Prévention de l'Alcoolisme) du Nord

24, Bvd Carnot

Les CaryatidesLille

C.O.P.S. Les moutatchous (Haubourdin) -

Centre d'Observation, de Placement et de

Soins

64 rue du Maréchal Leclerc Haubourdin

Centre de Lutte contre le cancer - Hôpital

Oscar Lambret3 rue Frédéric Combemale Lille

Centre Médico Pédagogique (Croix) 86 rue d'Hem Croix

Centre Social "Le Nautilus" de Roubaix 2 rue de Croix Roubaix

Centre Social 3 villes 93 rue du Dr Schweitzer Hem

Centre Social Boilly de Tourcoing +

Etablissements1 rue de l'epideme Tourcoing

Centre Social Bois Blancs Rosette de Mey60 rue du général Anne de la

Bourdonnaye Lille

Centre Social Centre Ville de Villeneuve

d'Ascqrue des Vétérans Villeneuve d'Ascq

Centre Social COCTEAU de Villeneuve

d'Ascq44 rue de la Contrescarpe Villeneuve d'Ascq

Centre Social Corneille de Villeneuve d'Ascq Centre social Larc Ensemble 47 rue Corneille Villeneuve d'Ascq

Centre Social de Comines Siège 25 place du Général De Gaulle Comines

Centre Social de Comines Mairie - Grand Place Comines

Centre Social de la Bourgogne de Tourcoing Siège 24 avenue Roger Salengro Tourcoing

Centre Social de l'Abbaye de Marquette-lez-

Lille1 B rue Saint Exupery Marquette lez Lille

Centre Social de l'Alma de Roubaix 177 rue de l'Alma Roubaix

Centre Social de l'Arbrisseau/Croisette 194 rue Vaisseau Le Vengeur Lille

Centre Social de Marcq en Baroeul 69 Boulevard Georges Clemenceau Marcq en Baroeul

Centre Social des 3 Baudets 5 allee Antoine de St Exupery Hem

Centre Social des 3 Quartiers de Tourcoing 19 Boulevard d'Halluin Tourcoing

Centre Social des 5 Bonniers de Faches-

Thumesnil20 Avenue de Bordeaux Faches Thumesnil

Centre Social Entrepont Catigny Hutin Oran

de Roubaix (Centre Soical ECHO)60 - 62 rue d'Oran Roubaix

Centre Social Familial et Culturel du Fresnoy-

Mackellerie de Roubaix77 rue de Rome Roubaix

Centre Social Flers Sart de Villeneuve

d'AscqBoulevard Albert 1er Villeneuve d'Ascq

Centre Social Intercommunal La Maison du

Chemin Rouge de Faches-Thumesnil80 Chemin Rouge Faches Thumesnil

Centre Social La Maison du Grand Cerf de

RonchinRue Vincent Auriol Ronchin

Centre Social Lazare Garreau 45 rue Lazare Garreau Lille

Centre Social Les 4 Saisons d'Armentières 1 Rue du Maréchal Joffre Armentières

Centre Social l'Hommelet 121 rue de l'Hommelet Roubaix

Centre Social Lille Centre "La Busette" de

Lille1 rue Georges Lefebvre Lille

Centre Social Lino Ventura de Lambersart 86 av de la liberté Lambersart

Centre social Maison de quartier G. Petit

(Vieux Lille)24 rue des Archives Lille

Centre Social Marcel Bertrand Maison du

jardin des olieux19 rue Lamartine Lille

Centre Social Marlière Croix Rouge 41 rue de la Bourgogne Tourcoing

Centre Social Mosaique de Lille 30 rue Cabanis Lille

Centre Social Moulin Potennerie de Roubaix 4 Bis Rue Jules Guesde Roubaix

Centre Social Pile / Sainte Elisabeth 57 rue du Pile Roubaix

Centre Social Promesses de Wattignies 9 Rue Honoré de Balzac Wattignies

Centre Social Roger Salengro Maison de

Quartier de Fives de LilleRue Massenet Lille

Centre Social Salengro d'Armentières Rue Jean-Baptiste Lebas Armentières

Centre sociale Les Hauts Champs 258 avenue laennec Hem

Centres Sociaux Le Parc - Heurtebise - Petit

Belgique d'Haubourdin2 rue de Paris Haubourdin

Club de Chiens guides d'aveugles des

Flandres - Chiens guides d'aveugle Centres

Paul Corteville

295 rue de Lille Roncq

Compagnons du Devoir du Tour de France 118 rue de Babylone Villeneuve d'Ascq

Croisade des Aveugles / Voir Ensemble 10 rue Colbert Lille

Croix Rouge Française 10/12 place Guy de Dampierre Lille

Croix Rouge Française 25 rue du Pays Roubaix

15 C 0016 154/4238


Croix Rouge Française Service de soins à domicile 2 rue de la Vigne Tourcoing Tourcoing

Croix Rouge Française Service d'aide ménagère 2 rue de la Vigne Tourcoing Tourcoing

Croix Rouge Française EHPAD -RESIDENCE DES WEPPES 700 rue Faidherbe Fournes en Weppe

Croix Rouge FrançaiseSCE SOINS INFIRMIERS DOM-SSIAD

NORD700 rue Faidherbe Fournes en Weppe

Croix Rouge Française SERVICE MANDATAIRE D'AIDE 700 rue Faidherbe Fournes en Weppe

Croix Rouge Française SCE AIDE-ACCOMP A DOM-SAAD

NORD700 rue Faidherbe Fournes en Weppe

Denier des Ecoles Laïques (Lille) Ecole Mme Recamier 4 rue Frédéric Mottez Lille

Ecole à l'hopital de LilleMaison des associations, 24 place de la

LibertéRoubaix

Espace de Vie Saint-Exupéry de Hem (Le

Tremplin)5, allée Saint-Exupéry Hem

Fédération des Centres Sociaux et Socio-

culturels du Nord (Fédération des Centres

d'Insertion)

Centre Vauban - Bât Rochefort -

199/201 rue ColbertLille

Fédération Familiale du Nord de la France -

Familles de France - Fédération du Nord414 rue Léon Gambetta Lille

Fédération laïque des Associations socio-

éducatives du Nord (FLASEN) - Ligue de

l'enseignement

7 rue Alphonse Mercier lille

G.I.H.P. Groupement pour l'insertion des

personnes handicapées (Lille)7 allée Léonard de Vinci Lille

Groupe de Recherche pour l'Aide et l'Accés

au Logement de Lille (GRAAL)50 rue Nicolas Leblanc lille

Institut de Recherches sur le cancer Place de Verdun Lille

Institut Pasteur (fondation) Siège 1 rue du Professeur Calmette Lille

Institut Pasteur (fondation) Centre examens de santé 1 rue du Professeur Calmette Lille

Institut Pasteur (fondation) 369 rue Jules Guesde Villeneuve d'Ascq

Les Papillons Blancs Secteur Roubaix-Tourcoing et Cantons 339 rue du Chene Houpline Tourcoing

Les Papillons BlancsMAS de Bondues "Marie-Thérése

Tamboise"Bondues

Les papillons blancs - La Traverse 60 rue des ravennes Bondues

Les papillons blancs - Institu médico professionnel 105 rue Roitelet Tourcoing

Les papillons blancs - IME Recueil 200 rue de Lannoy Villeneuve d'Ascq

Les papillons blancs - ESAT de Wattrelos 31 rue de Stalingrad Wattrelos

Les papillons blancs - ESAT du vélodrome 2-4 rue d'Epinoy Roubaix

Les papillons blancs - Foyer acceuil médicalisé 14 rue Rose Delannoy Linselles

Les papillons blancs - Singulier Pluriel 112 rue de Lille Roubaix

Les papillons blancs - Services 22 rue Suzanne Lannoy Blin Mouvaux

Les papillons blancs - IME Marcq 48 rue de Bondues Marcq en Baroeul

Les papillons blancs - ESAT Roitelet 105 rue du roitelet Tourcoing

Les papillons blancs - ESAT Rocheville 19 rue Vauban Croix

Les papillons blancs - ESAT du Recueil 17 rue des entrepreneurs Marcq en Baroeul

Les papillons blancs - Cadiflor 180 rue de lannoy Villeneuve d'Ascq

Les papillons blancs - Defabnord 70 rue de Bradford Tourcoing

Les papillons blancs - Centres d'habitat 92 bd Gnl de Gaulle Roubaix

Les papillons blancs - Foyer Altitude 31 cité du vieux moulin Halluin

Les papillons blancs - MAS MT Taboise 85 rue marcel Beyens Tourcoing

Les papillons blancs - Résidence service 60 bis rue des ravelles Bondues

Les Papillons Blancs de Lille Siège de l'Association 42 rue Roger Salengro Hellemmes Lille

Les Papillons Blancs de Lille I.M.PRO Chemin Vert 47 rue du Chemin Vert Villeneuve d'Ascq

Les Papillons Blancs de Lille I.M.E Denise Legrix 22 rue Desmazières Seclin

Les Papillons Blancs de Lille I.M.E Albertine Lelandais 64 rue Gaston Baratte Villeneuve d'Ascq

Les Papillons Blancs de Lille I.M.E Le Fromez 400 route de Santes Hallennes lez Haubourdin

Les Papillons Blancs de LilleService Educat spécialisée soins à

domicile5 rue Desmazières Seclin

Les Papillons Blancs de Lille SESSAD du Chemin Vert 94 rue de Wazemmes Lille

Les Papillons Blancs de Lille SESSAD du Fromez 94 rue de Wazemmes Lille

Les Papillons Blancs de LilleCentre Accueil Urgence Spécialisé

(CAUSE)125 Grande Rue Camphin en Pévèle

Les Papillons Blancs de LilleService d'Insertion Sociale et

Professionnelle (SISEP)62 rue du long pot Lille

Les Papillons Blancs de LilleService d'accompagnement à la vie

sociale (SAVS)62 rue du long pot Lille

Les Papillons Blancs de Lille CAT MALECOT 47 rue de Lille Comines

Les Papillons Blancs de Lille CAT MALECOT 399 Avenue de Dunkerque Lomme Lille

Les Papillons Blancs de Lille CAT MALECOT rue de Lorival VC ZI Noyelles les Seclin

Les Papillons Blancs de Lille CAT MALECOT 3 rue Boissy d'Anglas Lille

Les Papillons Blancs de Lille CAT MALECOT 145 rue de Lannoy Lille

Les Papillons Blancs de Lille CAT ATELIERS MALECOT 29 rue Coli Armentières

Les Papillons Blancs de Lille ESAT MALECOT 89 rue Georges Potie Loos

Maison de Quartier "Les Moulins" 1 Rue Armand Carrel Lille

Maison de quartier Wazemmes 36 rue d'Eylau Lille

Maison des Jeunes et de la Culture - Maison

pour Tous du Virolois (Tourcoing)132 Rue des Piats Tourcoing

Soins et Aide à Domicile (Lille) (ASSAD) 199 rue Colbert Lille

SPRENE (Société de protection et de

réinsertion du Nord)169 rue de l'Abbé Bonpain Marcq en Baroeul

SPRENE (Société de protection et de

réinsertion du Nord)Métropole Roubaix Tourcoing 68 rue Louise Michel Wasquehal

U.F.C.V. Lille

(UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES

LOISIRS )

234 rue St Aubert Bouvines

U.R.I.O.P.S.S. (UNION REG INTERFED

ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET

SOCIAUX)

Centre Vauban - Bât Douai 199 rue

ColbertLille

Union Française de la Jeunesse rue du Mal Assis Lille Lille

15 C 0016 155/4238

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FINANCES ET GESTION - COMPTABILITE ET FINANCEMENTS - DETTES ET GARANTIES D'EMPRUNT

LILLE - Garantie d'emprunt à la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS - Emprunt réalisé auprès de LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES - Garantie à hauteur de 100% du montant du prêt. Par convention de concession notifiée le 22 octobre 2010, la Métropole Européenne de Lille a confié à la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS la réalisation de l’opération d’aménagement de Lille Quartiers Anciens. Cette concession se termine fin décembre 2018. La SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS a décidé de contracter 1 emprunt pour un montant de 5.000.000 euros (cinq millions d’euros) afin de financer les dépenses d’acquisitions et de travaux suivants : - Travaux pour la réhabilitation de 20 logements pour le compte de LMH (via des ventes d’immeubles à rénover) - Travaux de réhabilitation de 8 logements en accession sociale - Espaces publics Poste Justices : réhabilitation des espaces communs Après consultation menée par la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS auprès de quatre établissements de crédit, l’offre proposée par LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES est de nature à bénéficier de la garantie de la Métropole Européenne de Lille à hauteur de 100% (soit 5.000.000 euros garantis) sous la forme d’une caution solidaire. Cette quotité est accordée en conformité avec l’ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 qui autorise les collectivités territoriales à garantir 100% d’un emprunt pour une opération d’aménagement si celle-ci se situe en zone dite « tendue » et si elle concerne principalement la construction de logements. Le programme de la concession Lille Quartiers Anciens est éligible à la quotité maximale garantie. Les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes : Montant du prêt : 5.000.000 euros Durée du prêt : 3 ans et 7 mois Commission d’engagement : 0.10% du montant du prêt Date de versement du prêt : 27 mars 2015 Taux fixe : 1.02% Base de calcul : 30/360 Périodicité des échéances : trimestrielle Amortissement : échéances constantes Remboursement anticipé : possible à chaque date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle avec un préavis de 50 jours calendaires Conformément à la délibération cadre N° 05 C 0562 prise par le conseil métropolitain en date du 25 novembre 2005 sur les garanties d’emprunt, la Métropole Européenne de Lille accorde sa garantie sous forme de caution solidaire à hauteur de 100% (cent pour cent), pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS d’un montant de 5.000.000 euros (soit 5.000.000 euros garantis) dont les principales caractéristiques sont reprises ci-dessus.

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La Métropole Européenne de Lille déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. La garantie de la Métropole Européenne de Lille est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé. La Métropole Européenne de Lille s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Vu l’ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d’aménagement ;

Par conséquent, la Commission Finances – Evaluation des Politiques Publiques - Contrôle de gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide : - D'octroyer la garantie de la Métropole Européenne de Lille sous forme de cautionnement solidaire à hauteur de 100 % pour le remboursement de l’emprunt d’un montant total de 5.000.000 euros (soit 5.000.000 euros garantis) contractés par la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS auprès de LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES. - D'autoriser Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille à signer en tant que garant le contrat de prêt qui sera passé entre LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES et la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS. - D'autoriser Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille à signer la convention à établir entre la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS et notre établissement public pour les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Tous les frais relatifs à ces opérations seront à la charge de la SPLA LA FABRIQUE DES QUARTIERS.




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FINANCES ET GESTION - COMPTABILITE ET FINANCEMENTS - DETTES ET GARANTIES D'EMPRUNT

LILLE - Garantie d'emprunts à la SAEM SORELI - Emprunts réalisés auprès de la BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES. Garantie à hauteur de 80% du montant du prêt. Par délibération n° 11 C 0701 en date du 8 décembre 2011, la Métropole Européenne de Lille a confié à la SAEM SORELI la réalisation de la concession du site Fives Cail Babcock. Cette convention, notifiée le 22 décembre 2011, a une durée de 12 ans, soit jusque fin 2023.

La SAEM SORELI a décidé de contracter 1 emprunt pour un montant de 5.000.000 d’euros (cinq millions d’euros) afin de financer les dépenses nécessaires à la réalisation d’une partie de la libération foncière du site ainsi que le démarrage de la première phase de l’opération : lot 01 (6341 m²), lot 02 (7951 m²), lot 03 (6221 m²), lot 04 (20030 m²) et lot 06 (5012 m²). Après consultation menée par la SAEM SORELI auprès de quatre établissements de crédit, l’offre proposée par la BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES est de nature à bénéficier de la garantie de la Métropole Européenne de Lille à hauteur de 80% (soit 4.000.000 d’euros garantis) sous la forme d’une caution solidaire. Les principales caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant du prêt : 5.000.000 euros Durée du prêt : 6 ans et 3 mois Commission d’engagement : 0.10% du montant du prêt Date de versement du prêt : en une seule fois le 30/06/2015 Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1.97% Base de calcul : 30/360 Périodicité des échéances d’intérêts : trimestrielle Amortissement : personnalisé Remboursement anticipé : possible à chaque date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie

du montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle avec un préavis de 50 jours calendaires

Conformément à la délibération cadre N° 05 C 0562 prise par le conseil métropolitain en date du 25 novembre 2005 sur les garanties d’emprunt, la Métropole Européenne de Lille accorde sa garantie sous forme de caution solidaire à hauteur de 80% (quatre vingt pour cent), pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par la SAEM SORELI d’un montant de 5.000.000 d’euros (soit 4.000.000 d’euros garantis) dont les principales caractéristiques sont reprises ci-dessus. La Métropole Européenne de Lille déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. La garantie de la Métropole Européenne de Lille (anciennement Communauté Urbaine de Lille) est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAEM SORELI, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé.

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La Métropole Européenne de Lille s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Par conséquent, la Commission Finances – Evaluation des Politiques Publiques - Contrôle de gestion consultée, le Conseil de la Métropole décide : - D'octroyer la garantie de la Métropole Européenne de Lille sous forme de cautionnement solidaire à hauteur de 80 % pour le remboursement de l’emprunt de 5.000.000 d’euros (soit 4.000.000 d’euros garantis) contractés par la SAEM SORELI auprès de la BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES. - D'autoriser Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille à signer en tant que garant le contrat de prêt qui sera passé entre la BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES et la SAEM SORELI. - D'autoriser Monsieur le Président de la Métropole Européenne de Lille à signer la convention à établir entre la SAEM SORELI et notre établissement public pour les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Tous les frais relatifs à cette opération seront à la charge de la SAEM SORELI.




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DELIBERATIONS




SOMMAIRE


Gouvernance







Finances et Budget











Gestion de la dette







Innovation








Transports Publics





















Ville Renouvelée










Emploi



























































Voirie



























Economie agricole







































Assainissement
























Culture




Tourisme



Sport





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Politique de l'eau







Assurances



Energie



















Mutualisation



Gens du voyage















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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE - COORDINATION TERRITORIALE ET PROXIMITE - SG DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE

Schéma de mutualisation de la Métropole Européenne de Lille : Cadre d'élaboration Préambule

LE CADRE JURIDIQUE DE LA MUTUALISATION La loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 a sensiblement amélioré le cadre des mutualisations au sein du bloc communal en : • faisant de l’EPCI à fiscalité propre le porteur principal de mutualisations du bloc communal ; • renforçant sa sécurité juridique au regard des exigences du droit communautaire ; • diversifiant ses instruments, en permettant notamment la création de services communs aux EPCI et à leurs communes membres ainsi que l’acquisition de matériels par les EPCI en vue de les partager avec leurs communes membres ; • systématisant la réflexion au sein des intercommunalités sur les possibilités de mutualisation. Ainsi, l’article L.5211-39 du CGCT modifié par la loi du 16 décembre 2010 institutionnalise les démarches de mutualisation en stipulant que, dans l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux, le Président de l’EPCI doit établir un rapport sur la mutualisation des services entre les services de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport doit comporter un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat au plus tard fin mars 2015. L’article L5211-39-1 du CGCT ne précise pas le contenu du rapport et du schéma. Il doit cependant exposer « l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres et sur leurs dépenses de fonctionnement » Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, un bilan de l’état d’avancement du schéma de mutualisation sera communiqué par le président de l’EPCI à fiscalité propre.

A. Contexte et enjeux du schéma de mutualisation

CO-DEVELOPPEMENT, AMELIORATION DU SERVICE RENDU, RATIONALISATION

DES DEPENSES

1. Expérience et acquis de Lille Métropole en matière de mutualisation

La dynamique relative à la mutualisation a été lancée dès décembre 2010 dans le cadre des contrats de territoires sous la dénomination « volet 3 ». 38 actions de

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mutualisation ont été déployées ou sont actuellement en phase de production dans ce cadre. Toutes les communes de la Métropole Européenne de Lille ont participé au moins à l’une de ces actions et 78% des communes se sont engagées dans plus de 4 actions. Adopté par le Conseil de communauté de février 2013, le rapport d’évaluation du

volet 3 des contrats de territoire souligne que « La mise en place d’un système de mutualisation a permis de prendre en compte les besoins du territoire métropolitain qui ne faisaient jusqu’alors pas l’objet de débats approfondis. Les actions du volet 3 des contrats de territoire favorisent l’essor d’une coopération intercommunale dans les secteurs de l’action publique pour lesquels les compétences n’ont pas encore été inscrites dans un dispositif juridique national. Certes, la mutualisation dans la métropole est encore une démarche en cours de maturation, mais elle est déjà à l’origine de résultats tangibles. Le volet 3 des contrats de territoire favorise le partage d’expériences entre les communes et met à leur disposition l’appui technique de Lille Métropole sur les dossiers complexes pour lesquels les communes n’auraient pas les moyens d’agir seules. » Le schéma de mutualisation s’inscrit donc dans une phase de maturité collective. Il doit amplifier la démarche et proposer des axes de travail et des règles de fonctionnement. Il doit permettre notamment d’engager des actions de mutualisation plus structurantes qui impacteront les ressources humaines de la Métropole Européenne de Lille et de ses communes

2. Un enjeu politique pour renforcer le co-développement, améliorer le service rendu aux citoyens et rationaliser les dépenses publiques

S’il fallait résumer la mutualisation en une phrase : « Faire mieux ensemble avec les mêmes moyens, ou autant avec moins de moyens. »

Le schéma de mutualisation offre l’opportunité de donner une impulsion nouvelle en établissant un cadre décidé collectivement par la Métropole Européenne de Lille et ses communes membres. Il doit s’écrire de manière complémentaire aux évolutions importantes des compétences de la Métropole Européenne de Lille et du schéma de coopération intercommunal et permettre à l’imagination locale d’agir dans un territoire en mouvement. En effet, il n’existe pas de « modèle unique» de mutualisation. Il revient à la Métropole Européenne de Lille et aux communes, petites ou grandes, rurales ou urbaines du territoire de construire ensemble leur ambition au travers d’un cadre politique favorisant des actions opérationnelles qui s’adapteront dans le temps à nos évolutions. Le schéma de mutualisation est donc un nouvel outil de gouvernance à élaborer dans la concertation et la co-construction. Avec le pacte financier et fiscal, il aura vocation à nous donner les moyens de mettre en œuvre notre projet de territoire. Les enjeux pour la Métropole Européenne de Lille et les 85 communes conduisent à mutualiser afin :

- de renforcer le co-développement et la complémentarité entre la Métropole Européenne de Lille et les communes pour plus de cohérence de l’action publique à l’échelle du territoire;

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- d’améliorer le service rendu (présence, efficience, qualité, transversalité) et

développer par la gestion en commun des politiques publiques ambitieuses au service des usagers quelle que soit la taille de la commune, en proximité et selon des périmètres adaptés;

- d’optimiser et rationnaliser l’action publique en mutualisant les activités

qui pourraient être optimisées si elles étaient exercées en commun ;

- de maîtriser les dépenses publiques en regroupant les achats ;

- de permettre la continuité du service public malgré le désengagement progressif de l’Etat et un cadre budgétaire de plus en plus contraint.

3. Les conditions de réussite du schéma de mutualisation

Comme l’ont exprimé les maires lors de la Conférence métropolitaine des maires le 4 septembre 2014, le schéma de mutualisation doit prendre en compte les dynamiques intercommunales et territoriales. Certaines démarches de mutualisation ont une pertinence à être partagées entre les communes d’un même bassin de vie (mutualisation d’équipements culturels et sportifs, espaces verts, activités périscolaires… par exemple). Le schéma de mutualisation doit permettre d’intégrer les démarches déjà en œuvre, donner des solutions pour les ouvrir aux autres communes intéressées et mettre en place des perspectives de développement. Il doit associer tous les acteurs potentiels de la mutualisation sur le territoire et notamment l’inter-communes (SIVOM…). Ainsi, le schéma de mutualisation pourra se décliner de manière opérationnelle dans le cadre des contrats de co-développement en indiquant les actions à mettre en œuvre sur chacun des territoires mais également en identifiant les communes pilotes ou chefs de file. La question d’une bonification éventuelle des communes qui portent des actions de mutualisation pour d’autres communes devra être posée.

En effet, pour garantir son succès, une action de mutualisation doit s’appuyer sur la dynamique collective. Ainsi, lorsque la Métropole Européenne de Lille, une commune ou une structure de coopération intercommunale décide d’initier une action ou de participer à une action de mutualisation, elle s’engage à :

- mettre en commun son expertise. Car, pour qu’une action de mutualisation se concrétise, une participation active est un préalable nécessaire,

- se mobiliser au bénéfice de tous. En effet, outre le recensement du besoin, les propositions doivent être construites dans un intérêt métropolitain et intercommunal. Elles doivent constituer une plus-value pour engager un travail de co-production bénéfique pour le plus grand nombre.

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Il nous faut également renforcer le réseau des communes chefs de file qui porteront les actions et les outils opérationnels mis en place.

Par ailleurs, la Métropole Européenne de Lille engagera des actions de mutualisation au sein de ses services.

En ce qui concerne les modes de financement de la mutualisation, un des principes directeurs est de développer une participation adaptée selon les communes. La question de la répartition des coûts est donc primordiale pour que chaque commune puisse adhérer à la hauteur des moyens dont elle dispose. Des critères ad hoc (population, revenu par habitant etc..) devront être retenus.

Enfin, les outils juridiques qui seront choisis et dont la liste précise est fournie en annexe 1, devront rester simples, souples et s’adapter aux besoins.

Aucune mutualisation n’est imposée. La Métropole Européenne de Lille ou toute commune reste libre de s’inscrire ou non dans un projet de mutualisation mais l’objectif est bien de répondre aux attentes du plus grand nombre. Le schéma de mutualisation ne sera pas un carcan administratif supplémentaire mais un outil cohérent au service d’une dynamique partagée. Il s’inscrit dans une démarche d’évaluation constante dont les dispositifs de gouvernance et de pilotage seront les garants.

B. Gouvernance LES MODALITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI

1. La gouvernance

La mise en place et le suivi des actions du schéma de mutualisation requièrent un dispositif de gouvernance à deux niveaux :

- Une gouvernance stratégique qui repose sur le Bureau exécutif de la Métropole Européenne de Lille et sur un comité de pilotage restreint composé du Président de Lille Métropole, du vice-président « Métropole citoyenne », du vice-président « Finances – RH », de la conseillère déléguée « Stratégie des achats publics et mutualisation »

- Des instances de concertation et de gouvernance opérationnelle chargées de la mise en œuvre des actions et de la préparation des décisions des instances stratégiques : Conférence métropolitaine des Maires, Comité métropolitain des DGS, Conseils des Maires de Territoires.

Qu’il s’agisse de constituer un service mutualisé entre la Métropole Européenne de Lille et une ou plusieurs communes ou de transformer un service existant dans une des entités en service mutualisé, il est impératif de conduire le changement. La démarche d’élaboration du schéma de mutualisation doit donc être la plus partenariale possible et impliquer fortement les élus et les DGS des communes mais aussi les agents concernés par les mutualisations qu’ils soient dans les communes et à la Métropole Européenne de Lille.

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2. Le calendrier

Le schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat doit être établi pour mars 2015 et doit faire l’objet d’un avis de l’ensemble des conseils municipaux des communes. Ainsi, il est proposé un calendrier d’élaboration du schéma de mutualisation en 2 temps :

- La présente délibération cadre présentée au conseil du 13 février 2015 qui fixe les enjeux politiques ainsi que le cadre de travail et d’élaboration du plan d’actions de mutualisation,

- Une délibération finale proposée au vote du conseil de la Métropole du 19 juin 2015 qui validera le schéma de mutualisation

Entre février et juin 2015, une concertation avec les communes sera organisée pour finaliser le plan d’actions et surtout prioriser nos actions afin d’être efficace et répondre de manière concrète aux attentes de chacun. Le rapport et le schéma de mutualisation seront adressés aux conseils municipaux des communes membres de la Métropole Européenne de Lille qui disposeront de trois mois pour se prononcer. Leurs observations seront prises en compte dans la délibération finale.

3. Les modalités de révision et de mise à jour du schéma de mutualisation

Le schéma de mutualisation est une obligation légale et doit être un document structurant à l’échelle du mandat. Cependant, une certaine souplesse doit permettre de s’adapter à l’évolution du paysage territorial et législatif et de saisir toutes les opportunités de progrès. Le CGCT, considère que le schéma constitue un outil de planification et de réflexion sur la mutualisation et que son état d’avancement doit être débattu chaque année lors du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). A ce titre une fiche de suivi, dont un exemple est repris en annexe 3, sera mise en place pour chaque action afin d’en suivre son avancement et ses résultats. Ce débat permettra également d’adapter notre plan d’actions et ses priorités aux attentes des élus mais également aux évolutions au contexte législatif. Cependant, pour rester réactif le comité de pilotage en lien avec la conférence métropolitaine des maires et l’exécutif communautaire pourra adapter le plan d’actions si nécessaire. Ainsi, une clause de « rendez-vous » sera proposée pour permettre d’intégrer toute nouvelle opportunité de mutualisation en dehors des DOB.

C. Perspectives

LES PISTES DE MUTUALISATION Le schéma de mutualisation s’inscrit dans un processus de mutualisation déjà expérimenté.

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Les actions du volet 3 menées depuis 2010 ont constitué une première approche de la mutualisation à la Métropole Européenne de Lille. Cette démarche souple et « à la carte » doit être maintenue et compléter le schéma de mutualisation. En effet, elle permet d’explorer des solutions et de faire émerger de nouvelles pistes de mutualisation. Elle constitue une sorte de « passerelle » vers des actions plus structurées qui intégreraient le schéma de mutualisation.

D’ores et déjà, certaines actions de mutualisation qui ont émergé dans le cadre du volet 3 ou qui ont fait l’objet de demandes priorisées de la part des communes et de la Métropole Européenne de Lille peuvent être avancées pour intégrer le futur schéma de mutualisation. Par ailleurs, les élus ont déjà exprimé depuis le début du mandat des demandes de mutualisation. Enfin, le séminaire de travail du 6 janvier 2015 avec l’ensemble des DGS des communes a permis d’identifier et de hiérarchiser les attentes des services en matière de mutualisation.

Les pistes de mutualisation identifiées en annexe 2 ne constituent qu’une première recherche prospective qui devra être validée et hiérarchisée par la Métropole Européenne de Lille et les communes. La finalisation du plan d’actions du schéma de mutualisation pour le conseil du 19 juin 2015 sera l’occasion pour les élus de valider ces hypothèses.

Par conséquent, les commissions « Gouvernance et administration » et « Finances-Evaluation des politiques publiques-Contrôle de gestion » consultées, le Conseil de la Métropole décide :

- D’approuver les priorités politiques du futur schéma de mutualisation de la

Métropole Européenne de Lille

- D’approuver le cadre de gouvernance du futur schéma de mutualisation de la

Métropole Européenne de Lille

Annexe 1 : Les outils de la mutualisation Annexe 2 : Les pistes de mutualisation Annexe 3 : Exemple de fiche de synthèse pour une action de mutualisation (le système d’information géographique) Adopté à l'unanimité


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Annexe 1

Délibération cadre « Schéma de mutualisation de la Métropole Européenne de Lille : Cadre

d’élaboration »

LES OUTILS DE LA MUTUALISATION

Les outils de mutualisation existants, visent avant tout, à encourager la mutualisation via un EPCI.

D’une manière générale, les outils de mutualisation entre communes sont peu développés car non

encouragés par le législateur.

Les outils de mutualisation, quels qu’ils soient impliquent toujours un remboursement à prix coûtant

par le bénéficiaire.

ENTRE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE ET LES COMMUNES

Il est tout à fait possible d’envisager des formes de mutualisation, non institutionnalisé comme l’élaboration de chartes ou de groupes de travail. En complément, il existe sur le plan juridique, plusieurs dispositifs de mutualisation, plus ou moins engageants, entre l’EPCI et ses communes membres :

- Les ententes intercommunales (L5221-1 CGCT)

Elles peuvent être constituées entre les communes, les EPCI et les syndicats mixtes. L’entente, qui n’a pas de personnalité morale, permet de passer des conventions pour entreprendre ou pour conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune compris dans leurs attributions. Cet outil permet surtout de coordonner et de mettre en réseaux les différents acteurs.

- La mutualisation de moyens (L5211-4-3 CGCT)

La Métropole peut décider d’acquérir, y compris pour des compétences non transférées, des biens mobiliers (logiciels, véhicules…) ou immobiliers (centre technique, cuisine centrale…) en vue de les mettre à disposition de ses communes membres.

- La convention d’utilisation d’équipements collectifs (L1311-15 CGCT)

Cette convention permet aux communes et à un syndicat mixte, d’utiliser un équipement collectif de la Métropole, non affecté à une compétence transférée, moyennant une participation financière par le bénéficiaire, aux frais de fonctionnement de l’équipement fixée dans la convention.

- La mutualisation en matière d’achats : le groupement de commandes ou la centrale

d’achat (articles 8 et 9 du code des marchés publics)

Le groupement de commande est destiné à permettre un achat en commun. Il est mis en place par

une convention constitutive désignant notamment le type de prestation, les membres du

groupement, qui ne peuvent changer en cours de marché et un coordonnateur du groupement qui

organisera les opérations de sélection du co-contractant et, le cas échéant, signera, notifiera et

exécutera le marché pour les membres du groupement. Il peut être constitué entre différents

niveaux de collectivités et d’établissements publics voire aussi avec l’Etat et des personnes morales

de droit privé.

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A condition que les communes de la MEL transfèrent leur compétence en matière de centrale

d’achat, la métropole pourra acquérir des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs

adjudicateurs (ex : communes) ou passer des marchés publics et conclure des accords-cadres de

travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

- Les délégations de maîtrise d’ouvrage , de Co maîtrise d’ouvrage et le transfert de maîtrise

d’ouvrage (articles 2 et 4 de la loi MOP) :

La commune ou l’EPCI, maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire (commune, EPCI,…)

l'exercice, en son nom et pour son compte de certaines de ses attributions. La délégation prend

obligatoirement la forme d'une convention de mandat.

Le transfert de maîtrise d’ouvrage quant à lui consiste à conclure une convention qui précise celui

qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération pour la réalisation de travaux sur un ou plusieurs

ouvrages qui relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage.

- Les conventions de gestion ou de prestations de services (L5215-27 CGCT)

Ces conventions permettent à la métropole de confier, à l’une de ses communes membres ou à une autre collectivité et réciproquement, la création ou la gestion d’un service ou d’un équipement. Ces conventions doivent traduire une réelle volonté de coopération entre l’EPCI et les communes. Il ne s’agit donc pas d’une prestation de service, qui serait alors soumise aux règles de la commande publique.

- Le fonds de concours (L5215-26 CGCT)

Mécanisme d’aide financière régulièrement utilisé par la Métropole Européenne de Lille, il peut être

versé par l’EPCI à une commune membre ou inversement - pour contribuer à la réalisation ou au

fonctionnement d’un équipement communal ou communautaire.

Un certain formalisme doit être respecté (des délibérations concordantes des conseils de la

commune et de l’EPCI) ; le montant du fonds de concours ne peut par ailleurs excéder la part de

financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours, hors subvention. En théorie, il se doit

d’être exceptionnel et la jurisprudence veille à ce que le fonds de concours ne soit pas attribué à un

« évènement » mais bien à un « équipement », sans pouvoir assurer le service public assuré au sein

de l’équipement.

- La mise à disposition de personnel (articles 61 à 63 de la loi n°84-53 et article 35-1 du décret n°88-145)

La mise à disposition d’agents titulaires et contractuels en CDI, de la MEL aux communes est autorisée par le statut général. Celle-ci requiert notamment une convention et l’accord de l’agent concerné.

- Les services communs (L5211-4-2 CGCT)

Un EPCI à fiscalité propre, peut en dehors des compétences transférées, se doter d’un service commun avec une ou plusieurs communes membres. Cette possibilité est aussi ouverte, avec un établissement dont l’EPCI est membre.

15 C 0198 4171/4238

Ce service peut être chargé de l’exercice de mission « opérationnelles » ou « fonctionnelles » en matière de gestion du personnel, administrative, financière, d’informatique, d’expertise juridique et fonctionnelle, d’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat (autorisations d’urbanisme, état civil par exemple) …

Ce service peut être géré par l’EPCI ou une commune choisie par l’assemblée délibérante. Les agents du service commun sont mis à disposition ou transférés, s’ils y exercent en totalité leurs fonctions.

- La délégation de compétences (L1111-8 CGCT)

Une commune peut déléguer, par convention, à la Métropole une compétence dont elle est attributaire. La compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de la commune délégante.

- Les structures ad hoc comme les SPL, ou les GIP et transfert d’une compétence à un syndicat mixte.

ENTRE COMMUNES

Le droit prévoit peu d’outils permettant aux communes de mutualiser entre elles. Outre la possibilité de développer des formes de mutualisation non institutionnalisées (charte, groupe de travail,…), il leur est possible de mettre en œuvre des actions de mutualisation sous les formes suivantes :

- Les ententes intercommunales (L5221-1 CGCT)

Comme présenté précédemment, les ententes intercommunales peuvent être constituées entre communes pour tout objet d’intérêt communal compris dans leurs attributions.

- La mutualisation en matière d’achats : le groupement de commandes ou la centrale

d’achat (articles 8 et 9 du code des marchés publics)

Selon les mêmes modalités présentées précédemment, un groupement de commandes ou une

centrale d’achats peuvent être créés entre les communes.

- Les délégations de maîtrise d’ouvrage , de Co maitrise d’ouvrage et le transfert de maitrise

d’ouvrage (articles 2 et 4 de la loi MOP) :

Dans les mêmes conditions citées précédemment, la commune, maître de l'ouvrage peut confier à

une autre commune, l'exercice en son nom et pour son compte de certaines de ses attributions.

- La convention d’utilisation d’équipements collectifs (L1311-15 CGCT)

En vue d’une coopération plus ponctuelle, ce mécanisme permet à une commune d’utiliser un équipement collectif appartenant à une autre commune, non affecté à une compétence transférée, moyennant une participation financière de la commune bénéficiaire, aux frais de fonctionnement de l’équipement fixée dans une convention.

- La mise à disposition de personnel (articles 61 à 63 de la loi n°84-53 et article 35-1 du

décret n°88-145)

15 C 0198 4172/4238

La mise à disposition d’agents titulaires et contractuels en CDI, entre communes est autorisée par le statut général. Celle-ci requiert notamment une convention et l’accord de l’agent concerné.

Concernant le cas plus particulier des agents de police municipale, l'article L 512-1 du code de sécurité intérieure prévoit s’il n’existe pas de police intercommunale, que pour les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants, elles peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun. Ils seront alors compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents seront placés sous l’autorité du maire de cette commune

- La coopération intercommunale :

La coopération intercommunale est toujours encouragée sous des formes diverses, la métropole

représentant à ce jour la forme la plus intégrée.

Subsistent les autres formes d’EPCI (syndicats intercommunaux, communautés d’agglomération, …) ,

syndicats mixtes, GIP et autres EPCC.

15 C 0198 4173/4238

1

Annexe 2

Délibération cadre « Elaboration du rapport et du schéma de mutualisation de Lille Métropole »

VUE SYNTHETIQUE DES PISTES DE MUTUALISATION (QUI DEVRONT ETRE PRIORISEES)

D’ores et déjà, certaines actions de mutualisation qui ont émergé dans le cadre du volet 3 des contrats

de territoire ou qui ont fait l’objet de demandes priorisées de la part des communes et de la MEL

peuvent être avancées pour intégrer le futur schéma de mutualisation. Par ailleurs, les élus ont déjà

exprimé depuis le début du mandat des demandes de mutualisation. Enfin, le séminaire de travail du 6

janvier 2015 avec l’ensemble des DGS des communes a permis d’identifier et de hiérarchiser les

attentes des services en matière de mutualisation.

Les pistes de mutualisation qui sont proposées dans cette annexe ne constituent qu’une première

recherche prospective qui devra être validée et hiérarchisée par la MEL et les communes. La

finalisation du plan d’actions du schéma de mutualisation pour le conseil du 26 juin 2015 sera

l’occasion pour les élus de valider ces hypothèses, de prioriser les actions, d’en définir les objectifs et

les pilotes.

Dans cette annexe, les actions de mutualisation sont classées en 3 catégories :

1- Les actions de mutualisation engagées à finaliser - Mutualisation en matière de droit des sols - Création d’un service commun carrières souterraines - Développement d’un système d’informations géographiques partagé - Mise en réseau des bibliothèques et médiathèques

2- Les actions de mutualisation à renforcer et les nouvelles actions proposées - Création de centrales d’achat, mise en place d’un réseau d’acheteurs - Mutualisation en matière d’éclairage public - Mutualisation en matière d’espaces verts - Mutualisation en matière de sécurité civile et publique - Mutualisation en matière de patrimoine - Mutualisation pour le développement des activités périscolaires dans le cadre de la

réforme des rythmes scolaires - Mutualisation de l’expertise juridique et financière

3- Autres actions proposées - Mutualisation des cuisines centrales - Mise en réseau des écoles de musique - Mutualisation de la gestion des archives

En ce qui concerne les actions engagées à finaliser (1) et les actions nouvelles ou à renforcer (2), il

est proposé de définir, pour chaque action, en vue de la délibération de juin qui permettra de voter le

schéma de mutualisation :

- Des objectifs chiffrés - Des moyens - Une équipe projet - Un plan d’action

Pour les autres actions, il est proposé que l’année qui vient soit consacrée à l’identification précise

des besoins et à l’expérimentation à l’échelle de quelques communes ou d’un territoire des outils à

mettre en œuvre.

Parallèlement, des chantiers connexes ou actions supports liés à la mise en oeuvre au schéma de

mutualisation doivent être menés. Ils concernent l’animation du schéma de mutualisation, le

développement de la mutualisation des équipements, l’analyse des RH de la MEL et des communes

et l’aspect financier de la mutualisation.

15 C 0198 4174/4238

2

Les actions de mutualisation engagées à finaliser

Mutualisation en matière de droit des sols

Conformément à l’annonce de M. Gérard Caudron, Vice-président en charge des autorisations

d’urbanisme, lors de la conférence des Maires du 4 septembre 2014, les services de la MEL ont

rencontré toutes les communes concernées entre octobre et décembre à une rencontre afin d’estimer

leurs attentes sur le sujet.

Trois scénarios ont été précisés :

- la commune crée son propre service instructeur, - les communes mutualisent entre elles ou avec une commune qui possède déjà un

service instructeur, - la MEL crée un service instructeur et prend en charge l’instruction des autorisations

d’urbanisme pour les communes de moins de 10.000 habitants qui en font la demande.

Un questionnaire a été envoyé à toutes les communes concernées. Près de 3/4 d’entre elles nous ont

déjà répondu. Un travail est mené actuellement sur les premières conclusions. Il sera restitué

prochainement.

Il a été proposé aux communes d’acquérir et mettre en œuvre une application partagée entre la MEL

et les communes pour la gestion des DIA et ADS. Cette démarche s’intègre dans une réflexion globale

visant à faciliter l’accès des communes aux services d’information géographique.

Création d’un service commun carrières souterraines

Suite à la rupture de la convention entre l’Etat et le Conseil Général en 2006 sur la gestion des

carrières souterraines, le SDICS (Service Départemental d’Inspection des Carrières Souterraines)

s’est recentré sur la gestion du domaine départemental. Cette décision aboutit à une situation

complexe pour la MEL et les 12 communes concernées par le Plan de Prévention des Risques (PPR)

sur cette problématique.

Un groupe de travail technique et politique s’est constitué entre la MEL et les communes. Il a permis

de dresser un état des lieux, de rencontrer les différents partenaires concernés par ces

problématiques : les services de l’Etat et les services du conseil général en charge de cette

problématique et le service de la ville de Lille et de faire des propositions. Ce groupe de travail a

proposé 4 scénarios de mutualisation sur lesquels les 12 communes se sont prononcées. 10

communes ont opté pour la création d’un service commun pour la gestion du risque « cavité

souterraines ».

Le groupe de travail a également produit un rapport qui définit un cadre juridique et financier ainsi que

les missions du futur service.

Les 12 communes concernées sont maintenant appelées à débattre et à se prononcer sur la création

de ce service commun.

Développement d’un système d’informations géographiques partagé

En juillet 2013, la MEL a engagé avec les communes un ambitieux projet visant à développer, autour

du portail geo.lillemetropole.fr, des services pour faciliter l’accès à l’information géographique pour les

communes de la métropole.

Suite à un diagnostic pour recenser les attentes de chacun, le projet est rapidement entré dans une

phase opérationnelle. Une série de groupes de travail ont été organisés pour avancer concrètement

sur les priorités identifiées : la gestion des déclarations d’intention d’aliéner, les permis de

construire et l’éclairage public mais également des portails spécifiques pour les communes.

15 C 0198 4175/4238

3

Aujourd’hui, un cahier des charges fonctionnelles pour l’acquisition d’un progiciel DIA/ADS et un

scénario de mutualisation quant à la participation financière des communes ont été proposés, des

premières pistes de réflexions visant à outiller les communes et la MEL dans le domaine de l’éclairage

public ont été identifiées et le portail geo.lillemetropole.fr s’enrichit régulièrement de nouvelles

fonctionnalités.

Mise en réseau des bibliothèques et médiathèques

Cette action, fortement attendue par les communes, vise à offrir un meilleur accès à tous les

métropolitains au service public de la lecture et de l’information dispensée dans les

bibliothèques. La lecture publique est aujourd’hui de compétence communale et les médiathèques

constituent souvent le socle de la politique culturelle de proximité.

Une étude « diagnostic stratégique et plan d’action pour le service public de lecture » a été menée en

2011-2012 : elle avait montré les déficits de la métropole en matière d'accès au livre et aux autres

supports d'information.

Validée en conseil de communauté du 9/11/2012, une politique nouvelle en faveur du développement

de la lecture publique a donc été engagée autour de 3 axes forts :

- la définition d'un " plan de développement " de l'offre et des services dans les territoires,

- la création d'un portail communautaire de services documentaires numériques qui donnera accès à

une large offre et à des services à distance,

- la mise en réseau des bibliothèques par le soutien à l'animation culturelle.

Un contrat Territoire Lecture a ensuite été conclu avec l’Etat (DRAC) et le Département du Nord

le 8 janvier 2014 pour définir la répartition du financement de ces trois axes. Un comité

technique a été constitué pour suivre l’instruction de ce projet. Il est aidé par des groupes de travail

sur des sujets spécifiques.

Premier fruit de ce travail, la Nuit des bibliothèques a associé, le samedi 18 octobre 2014, 60

bibliothèques de 50 communes autour d’un grand évènement annuel. 7 000 personnes ont

fréquenté les bibliothèques durant ces quelques heures.

Le cahier des clauses techniques du marché concernant le portail numérique est en voie de

finalisation. Il résulte de la réflexion des représentants de communes et de bibliothèques de tailles et

de statuts divers qui se sont réunis depuis la fin juin et qui ont permis de trouver un périmètre

consensuel pour cet outil destiné à tous les métropolitains. Le marché devrait être lancé dans le

premier semestre 2015.

15 C 0198 4176/4238

4

Les actions de mutualisations à renforcer et les nouvelles

actions proposées

Création de centrales d’achat, mise en place d’un réseau d’acheteurs

Objectif : Développer les achats groupés - maîtriser les dépenses – appuyer les communes en

matière d’expertise sur les marchés publics

Enjeux concernés :

- Renforcer le co-développement et la complémentarité entre la Métropole Européenne de Lille et les communes pour plus de cohérence de l’action publique à l’échelle du territoire

- Maîtriser les dépenses publiques en regroupant les achats - Optimiser et rationnaliser l’action publique en mutualisant les activités qui pourraient être

exercées en commun

Propositions de mise en œuvre :

- Créer une centrale d’achat à l’échelle de la métropole qui interviendrait en complémentarité de l’UGAP. Les priorités identifiées : fournitures de bureau, fournitures électriques, outillage, produits d’entretien, assurances, contrats de maintenance et de contrôle sécurité, chauffage, éclairage public, informatique, assistance à maîtrise d’ouvrage, engins avec ou sans prestations de services, impression.

- Accompagner la création de centrales d’achat à l’échelle des structures intercommunales de type SIVOM, notamment pour les achats spécifiques aux communes (matériel petite enfance par exemple)

- Créer et animer un réseau des acheteurs dans les communes en lien avec les professionnels de l’achat au niveau de la métropole : professionnaliser la connaissance des marchés et de l’offre, partager cette expertise avec l’ensemble des communes

- Mettre en place une « Bourse des marchés ».

Mutualisation en matière d’éclairage public

Objectif : coordonner et optimiser les pratiques en matière d’éclairage public - maîtriser les dépenses.

Enjeux concernés :


- Améliorer le service rendu (présence, efficience, qualité, transversalité) et développer par la gestion en commun des politiques publiques ambitieuses au service des usagers quelle que soit la taille de la commune, en proximité et selon des périmètres adaptés;

- Maîtriser les dépenses publiques en regroupant les achats


- Développer le Système d’Information Géographique (SIG) pour gérer le patrimoine lumineux et permettre aux communes et à la MEL de répondre à leurs obligations réglementaires

- Créer un « Plan Lumière » pour coordonner les modes de faire entre les communes - Mutualiser les marchés d’exploitation, de maintenance - Mutualiser l’achat de lampadaires et d’ampoules -

15 C 0198 4177/4238

5

Mutualisation en matière d’espaces verts

Objectif : mutualiser l’ingénierie – harmoniser et professionnaliser les pratiques - maîtriser les

dépenses.

Enjeux concernés :



exercées en commun


- Créer et animer un réseau des professionnels des espaces verts pour échanger les expériences, mutualiser les formations…

- Développer un Système d’Information Géographique (SIG) du patrimoine arboré pour suivre les maladies ou diversifier les essences

- Mutualiser les marchés d’entretien - Mutualiser l’achat du petit outillage

Mutualisation en matière de sécurité civile et publique

Objectif : améliorer la couverture des risques en matière de sécurité publique et civile - maîtriser les

dépenses.

Enjeux concernés :



exercées en commun


La démarche de mutualisation pourrait s’effectuer à plusieurs niveaux :

- En ce qui concerne la sécurité civile, les communes et la MEL pourraient élaborer ensemble un plan métropolitain de sauvegarde. La création d’une salle de crise en lien avec les postes de crise communaux (PCC) et la salle de crise de la préfecture (COD) pourrait également être étudiée.

- Au niveau de la sécurité publique, il est proposé de d’étudier la création de centres de supervision métropolitains ou intercommunaux et d’un comité intercommunal (échelle de la MEL) de sécurité et de prévention de la délinquance. La police municipale pourrait également être mutualisée entre plusieurs communes pour sécuriser les grands événements

- Des groupements de commande portés par la MEL ou les communes pourraient être envisagés pour :

• l’achat de matériels et solutions dédiés sûreté (caméra de vidéo protection, matériels de

détection intrusion, solution intégrée de supervision, moyens de transmission des polices

municipales …),

• l’achat de moyens nécessaires en sécurité civile (chapelles ardentes, moyens

d’hébergement d’urgence, …).

15 C 0198 4178/4238

6

Mutualisation en matière de patrimoine

Objectif : mutualiser l’ingénierie – harmoniser et professionnaliser les pratiques - maîtriser les

dépenses.

Enjeux concernés :



exercées en commun


- Mutualiser l’ingénierie: recherche, alerte et montage de dossiers pour les subventions (travaux d’isolation, dossiers ADEME, CEE,…) - Veille et alerte sur les mises en conformité règlementaires des bâtiments (ERP, accessibilité, contrôles règlementaires, sécurité incendie, ….)

- Mutualiser l’achat d’énergie (gaz, électricité) ainsi que l’achat des contrôles règlementaires et de maintenances spécifiques (ascenseur, chauffage, …)

- Constituer un état référence du patrimoine / moyens matériel, technique et logistique

des communes et de la MEL dans l’objectif de mutualiser (nacelles, échafaudages, engins

de chantiers, ….),

- Informatiser les données du patrimoine pour une meilleure gestion en vue de la création du

Carnet de Santé des Bâtiments,

- Constituer un schéma directeur du patrimoine des communes,

- Mutualiser les moyens matériels pour les actions de propreté (voirie, tags….).

- Etablir une cartographie infrarouge des performances énergétiques des patrimoines des communes (mesure des déperditions thermiques, …),

Mutualisation pour le développement des activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaire

- Mettre en commun les expériences pour accompagner les communes dans la mise en place de l’offre périscolaire

- Mutualiser les moyens (équipements, personnel d’animations…) pour proposer des interventions périscolaires à forte valeur ajoutée pour les enfants

Mutualisation de l’expertise juridique et financière

- Création d’un observatoire fiscal partagé - Diffusion d’une newsletter métropolitaine sur les projets de lois de finances et les

dispositions concernant les communes. - Partager l’expertise financière et mutualiser des outils de gestion de la dette, d’emprunts

groupés, de lignes de trésorerie, de financement d’équipements communs (ex : salle de sport intercommunal)

- Mise en place d’une veille juridique - Animation d’un réseau d’experts juridiques

15 C 0198 4179/4238

7

Autres actions proposées

La mutualisation des cuisines centrales

Il s’agit d’accompagner les communes qui souhaitent mutualiser leurs services de restauration

collective et réaliser des économies d’échelle tant dans l’investissement que dans l’exploitation de leur

cuisine centrale.

Cette dynamique de mutualisation peut également permettre de favoriser un approvisionnement des

restaurations collectives en produits biologiques et locaux à coût maitrisé. Cette action peut jouer un

rôle structurant sur les filières de production, de distribution et de transformation du secteur.

La mise en réseau des écoles de musique

Le développement d’un réseau des écoles de musique permettrait de faciliter l’accessibilité de

l’enseignement musical aux enfants et de développer la pratique collective par la mise en commun de

moyens humains, matériels et de gestion et d’outils ou actions pédagogiques.

La mutualisation de la gestion des archives

La plupart des communes gèrent elles-mêmes leurs archives avec ou sans l’assistance des

archivistes itinérants du Centre de gestion du Nord et des SIVOM. Cependant, toutes les communes

ne disposent pas des moyens matériels et humains suffisants pour assurer la bonne conservation de

leurs fonds.

Des solutions mutualisées peuvent être étudiées en fonction des besoins matériels et humains des

communes.

15 C 0198 4180/4238

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Parallèlement, des chantiers connexes et actions supports

liés au schéma de mutualisation doivent être menés

L’animation de la mutualisation

Le suivi des actions de mutualisation MEL/Communes ou Communes/communes et la communication Objectif : Partager l’information en temps réel afin de favoriser les initiatives en termes de projet et profiter de l’expertise du territoire. Les communes (élus, DGS, agents) doivent pouvoir suivre pour chaque action : l’état d’avancement, les outils organisationnels, juridiques, financiers associés, la cartographie du périmètre, la possibilité ou non d’intégrer la démarche (communiquer sur les calendriers et les échéances)

La création de réseaux professionnels sur la mutualisation Objectif : Prévoir des lieux pour échanger régulièrement et notamment des lieux qui favorisent l’émergence des actions de mutualisations entre commune (proximité) Méthode :

- Faire perdurer et développer les comités de DGS (comité des DGS de territoire, séminaire…) - Mettre en place des réseaux d’expertises professionnelles :

o réseau des acheteurs o clubs utilisateurs par logiciel métier o réseau RH

Le développement de la mutualisation des équipements

Objectif : favoriser la mutualisation sur les équipements existants et entre les équipements existants

et en projet

Méthode : lister les équipements communaux existants et en projets (sport, culture, associatif..) avec

leurs caractéristiques, leur niveau d’occupation, leur mode de gestion, leur rayonnement, le cadre

d’accès des habitants (ouvert à des usagers hors communes, tarifs…)…

L’analyse des RH de la MEL et des communes

Objectif : déterminer les compétences à étudier en priorité selon différents critères: - à certains endroits une expertise spécifique qui manque ailleurs : urbanisme (autorisation de

droit du sol) ; affaires juridiques ; informatique et télécoms ; achats ; espaces verts ; archives ; - des doublons : développement économique ; - un niveau généralement trop faible d’expertise ou de présence : accueil physique (entre les

communes, notamment les petites qui ne sont pas ouvertes tous les jours de la semaine) ; missions à temps très partiel (réforme des rythmes scolaires, enseignements artistiques, réussite éducative…) ; vidéo-protection.

L’aspect financier de la mutualisation

Objectifs : - Inciter les communes à porter des actions de mutualisation, valoriser financièrement leur

action. - Mesurer l’impact de la mutualisation pour favoriser la prise de décision.

15 C 0198 4181/4238

Action 1

Déployer un portail web géographique partagé avec les communes, incluant l’accès à des modules de gestion des permis de construire, des déclaration d’intention d’aliéner et d’éclairage public pour concrétiser la consolidation d’une vision métropolitaine de l’information géographique et proposer aux communes des outils mutualisés performants.

Gains techniques

- Des données techniques à jour, comparable et cohérentes qui • facilitent l’analyse des besoins du territoire et des communes, • favorisent la coopération entre la Métropole Européenne de Lille (MEL) et les

communes ou entre communes • aident à la conduite opérationnelle de travaux (éclairage public, connaissance des

réseaux enfouis, …) - La dispense de toutes les démarches administratives liées au marché et à son exécution

pour les communes. - L’assistance de la MEL pour accompagner les communes dans la découverte et l’utilisation de

l’outil. - L’intégration d’un dispositif d'envergure métropolitain et donc un lobby puissant pour

dialoguer avec le prestataire sur les évolutions à apporter à l'outil

- Une application parfaitement intégrée aux autres outils de geo.lillemetropole.fr

Gains financiers

- Des économies par l’achat en commun

La MEL prend en charge les coûts liés à l’acquisition, l’installation et les formations de

l’application

Participation forfaitaire pour les communes souhaitant adhérer au dispositif. Le mode de calcul

repose sur un découpage en 8 strates démographiques avec une pondération selon le volume

de procédures que représente chaque strate.

Convention précisant les moyens mis en œuvres par la MEL et chaque commune adhérant au

dispositif.

07/13 – Lancement de la démarche SIG - Premier comité de pilotage 11/13 – Inauguration du portail géo.lillemétropole.fr 11/14 – Rédaction d’un cahier des charges fonctionnel pour les autorisations des droits des sols (ADS) et élaboration du modèle de participation financière 12/14 – Délibération cadre pour les ADS Premier trimestre 2015 – Lancement des groupes de travail « éclairage public » Mi 2015 – Mise en place du pro logiciel de gestion des DIA et ADS pour la MEL et les communes

15 C 0198 4182/4238

DELIBERATIONS




SOMMAIRE


Gouvernance







Finances et Budget











Gestion de la dette







Innovation








Transports Publics





















Ville Renouvelée










Emploi



























































Voirie



























Economie agricole







































Assainissement
























Culture




Tourisme



Sport





15 C 0180 - Ch'ti Bike Tour 2015 ...................................................................................................................... 3999



Politique de l'eau







Assurances



Energie



















Mutualisation



Gens du voyage















15 C 0206 séance du 13/02/2015

(52654) / jeudi 19 février 2015 à 16:11 1 / 3


RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION - RESSOURCES HUMAINES - SG GFAJ RESSOURCES HUMAINES

Autorisation d'une mission d'expert national détaché auprès du Comité des regions de l'Union Européenne. Le Comité des Régions de l’Union Européenne est l’organe consultatif représentant les autorités régionales et locales au sein de l’Union Européenne. Composé de 353 élus locaux, il a pour mission de défendre les enjeux locaux au sein du processus institutionnel et législatif européen. La Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen doivent consulter le Comité des Régions avant toute prise de décision portant sur les thèmes clés des pouvoirs locaux et régionaux. Le Comité des Régions peut accueillir, conformément à la décision n°61/2013 du Comité des Régions en date du 15 mars 2013, des « experts nationaux » détachés auprès de ses services. Le statut des experts nationaux est régi par une circulaire du 26 septembre 2006 signée par le Premier Ministre. Le rôle de ces experts nationaux détachés est double. Ils apportent au Comité des Régions leur expérience et expertise professionnelles de haut niveau tout en entretenant des liens privilégiés avec l’employeur d’origine en diffusant régulièrement les informations nécessaires sur les politiques de l’Union Européenne et les thèmes clés liés aux collectivités territoriales. En outre, ils acquièrent, au cours de leur détachement, une expérience des affaires communautaires et européennes directement profitables à leur administration d’origine, notamment en termes de réseau d’influence. La réglementation fixe le régime applicable aux experts nationaux détachés qui doivent uniquement provenir d’une administration publique nationale, régionale ou locale, en garantie de l’indépendance de l’Institution. L’expert détaché national reste au service de son employeur dans le cadre d’une mise à disposition. A ce titre, l’employeur s’engage à continuer à le rémunérer, à maintenir le lien statutaire ou contractuel durant toute la période de mise à disposition et à assurer l’ensemble des droits sociaux de l’expert national, en particulier en matière de sécurité sociale et de pension.

15 C 0206 4236/4238

15 C 0206 séance du 13/02/2015

(52654) / jeudi 19 février 2015 à 16:11 2 / 3

Dans le cadre des missions exercées, l’expert national est, en revanche, soumis aux conditions de travail fixées par le Comité des Régions, notamment en matière d’horaires de travail et de congés. Seuls les frais de déplacement domicile-lieu de travail et les frais de mission du détaché sont pris en charge par le Comité des Régions. La mise à disposition, instituée par les articles 61 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 s’effectue en principe pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle peut prendre fin à tout moment sur demande du Comité des Régions, de l’employeur ou de l’agent sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Dans le cadre de la création de la Métropole Européenne de Lille au 1er janvier 2015 et pour renforcer les liens entre la Métropole et les institutions européennes, il est proposé qu’un agent de la Métropole Européenne de Lille, actuellement Chef de projet « Partenariats et projets européens » soit mis à disposition auprès du Comité des Régions pour une durée de deux ans renouvelable dans la limite de six ans, en tant qu’expert national. L’agent aura pour mission de développer, en lien avec les services de la Commission européenne, les événements favorisant les réseaux interrégionaux et locaux ; de contribuer aux OPEN DAYS (semaine annuelle des autorités locales et régionales) et événements organisés par le Comité des Régions et les institutions européennes ; de développer des événementiels innovants au niveau local et régional, dans le contexte de la nouvelle politique régionale européenne, permettant de valoriser les initiatives locales en lien avec les élus locaux et régionaux. L’intérêt stratégique pour la Métropole Européenne de Lille d’une présence à Bruxelles se concrétise par le détachement de l’agent en tant qu’expert national, démarche inédite pour une collectivité locale telle que la MEL. Du fait des missions confiées à l’agent et précédemment citées, notamment l’organisation d’événements européens de premier plan tels que les Open Days, ce dernier aura une influence directe au sein d’une institution européenne vitrine des collectivités territoriales et en relation étroite avec la Commission européenne. Ainsi, la Métropole Européenne de Lille disposera d’un réseau européen de première importance pour répondre aux enjeux métropolitains de mobilisation des cofinancements européens 2014-2020, de rayonnement et d’attractivité. Dans le cadre de sa mission et dans l’intérêt conjoint des deux fonctions publiques, l’expert national détaché entretiendra des liens privilégiés avec la Métropole Européenne de Lille en s’engageant à être en contact direct et régulier avec son institution d’origine.

15 C 0206 4237/4238

15 C 0206 séance du 13/02/2015

(52654) / jeudi 19 février 2015 à 16:11 3 / 3

Aussi, la Commission Gouvernances et Administration consultée, il est proposé au conseil d’autoriser la mise à disposition d’un agent de la Métropole Européenne de Lille sur un emploi d’expert national détaché auprès du Comité des Régions de l’Union Européenne dans les conditions précitées, ainsi que la conclusion de la convention prévue à cet effet qui ne donnera pas lieu à remboursement des salaires et charges conformément à l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984. Adopté à l'unanimité


15 C 0206 4238/4238

DELIBERATIONS




SOMMAIRE


Gouvernance







Finances et Budget











Gestion de la dette







Innovation








Transports Publics





















Ville Renouvelée










Emploi



























































Voirie



























Economie agricole







































Assainissement
























Culture




Tourisme



Sport





15 C 0180 - Ch'ti Bike Tour 2015 ...................................................................................................................... 3999



Politique de l'eau







Assurances



Energie



















Mutualisation



Gens du voyage















15 C 0186 séance du 13/02/2015

(52172) / jeudi 19 février 2015 à 16:18 1 / 2


FINANCES ET GESTION - ASSURANCES - ASSURANCES

Stadium Lille Métropole - sinistre incendie du 10/10/2014 Espace Polyvalent - Protocole transactionnel d'indemnisation La métropole européenne de Lille est propriétaire et exploitant du Stadium Lille Métropole, sis avenue de la Châtellenie à VILLENEUVE D’ASCQ. Le Stadium Lille Métropole dispose d’un Espace Polyvalent permettant d’accueillir des événements de tout type (réceptions, séminaires, scolaires, etc...). Le 5 mars 2012, la toiture de l’Espace Polyvalent du Stadium Lille Métropole s'est effondrée sous le poids de la neige. Suite à la survenance de ce sinistre, des travaux de réparation, de rénovation et de mise aux normes de l’Espace Polyvalent du Stadium, ont été engagés par Lille Métropole. La société BAUDIN CHATEUNEUF Nord est intervenue en tant que titulaire du lot 1 Gros Œuvre, La société SECTRANS CP CONSEILS est intervenue en tant que mandataire du groupement du marché de prestations d’évolution et maintenance des dispositifs de sécurité de Lille Métropole, La société DRAPIER PERE ET FILS est intervenue en tant que co-titulaire du marché de prestations d’évolution et maintenance des dispositifs de sécurité de Lille Métropole, La société CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE est intervenue en tant que titulaire du marché de prestations d’entretien, de réparations et de modifications des installations de détection incendie. Dans la soirée du 10 octobre 2014, un incendie est survenu au niveau des installations électriques et plus précisément, au niveau d’une boîte de dérivation, installée dans l’espace « sportif » de l’Espace Polyvalent, et comportant un ensemble de câbles desservant notamment les systèmes de sécurité incendie et de contrôle d’accès. Les causes et circonstances de ce sinistre n’ayant pu être déterminées avec précisions, il est impossible d’imputer à l’un des intervenants la responsabilité des désordres et donc de la prise en charge des travaux de remise en état de l’équipement. Aussi les parties en cause se sont rapprochées afin de mettre un terme au litige les opposant et de définir les modalités de cette prise en charge. En conséquence et après concessions réciproques et sans reconnaissance de responsabilités pour les dommages issus de ce sinistre, il a été établi un projet de protocole transactionnel d’accord, annexé à la présente délibération, fixant le montant total des réparations à 17 482.98 euros TTC, réparti à parts égales entre l’ensemble des intervenants.

15 C 0186 4043/4238

15 C 0186 séance du 13/02/2015

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Ainsi, le montant restant à la charge de la métropole européenne de Lille, après indemnisation directe de l’ensemble des parties, s’élèvera à 3 496.66 € TTC. En conséquence, les Commissions « Rayonnement de la Métropole » et « Finances – Evaluation des politiques publiques - Contrôle de gestion » consultées, le Conseil décide : 1°) d'autoriser Monsieur le Président à signer la transaction à passer entre La métropole européenne de Lille et BAUDIN CHATEUNEUF Nord, SAS CEMIS SYSTEME DE SECURITE INCENDIE, SARL DRAPIER PERE ET FILS et SAS SECTRANS CP CONSEILS pour un montant de 17 482.98 Euros TTC ; 2°) de décider d'imputer les recettes correspondantes au compte : Stadium, section investissement, opération 705O003 du budget métropolitain. Adopté à l'unanimité


15 C 0186 4044/4238