榮群電訊股份有限公司

OPNET TECHNOLOGIES CO., LTD

一○五年度

年 報

中 華 民 國 一 ○ 六 年 四 月 三 十 日 刊 印 查 詢 年 報 網 址：http://mops.tse.com.tw

股票代碼

8034

http://mops.tse.com.tw/

一 、 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 ：

姓 名：黃鳳珠

職 稱：財務長

電 話：（03）578-8693 分機 500

電子郵件信箱：spokesperson@opnet.com.tw

代理發言人

姓 名：王藝錚

職 稱：財務課管理師

電 話：（03）578-8693 分機 505

電子郵件信箱：ej6323@opnet.com.tw

二 、 總 公 司 、 分 公 司 及 工 廠 地 址 及 電 話 ：

地 址：新竹科學工業園區工業東九路五號 3 樓

電 話：（03）578-8693

三 、 辦 理 股 票 過 戶 機 構 ：

名 稱：永豐金證券股份有限公司

地 址：台北市中正區博愛路 17 號三樓

網 址：www.sinopacsecurities.com

電 話：（02）2381-6288

四 、 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 ：

姓 名：曾國華、李典易

事務所：資誠聯合會計師事務所

地 址：新竹科學園區工業東三路 2 號 5 樓

網 址：www.pwc.com/tw

電 話：（03）578-0205

五 、 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外

有 價 證 券 資 訊 之 方 式 ： 無

六 、 公 司 網 址 ：

www.opnet.com.tw

目錄 壹、致股東報告書 ........................................................................................................................ 1

貳、公司簡介 ................................................................................................................................ 3

一、設立日期 ....................................................................................................................... 3

二、公司沿革 ....................................................................................................................... 3

參、公司治理報告 ........................................................................................................................ 8

一、組織圖及各主要部門職掌 ............................................................................................. 8

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ........... 10

三、公司治理運作情形 ....................................................................................................... 22

四、會計師公費資訊 ........................................................................................................ 41

五、更換會計師資訊 ........................................................................................................ 41

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽

證會計師所屬事務所或其關係企業者 ....................................................................... 41

七、股權移轉及質押變動情形 ........................................................................................... 42

八、持股前十大關係人 ....................................................................................................... 42

九、直接或間接控制事業轉投資持股數及綜合持股比例 ............................................... 43

肆、募資情形 .............................................................................................................................. 44

一、資本及股份 ................................................................................................................... 44

二、公司債 ........................................................................................................................... 49

三、特別股辦理情形 ........................................................................................................ 49

四、海外存託憑證辦理情形 ........................................................................................... 49

五、員工認股權證憑證辦理情形 ....................................................................................... 49

六、限制員工權利新股辦理情形 ................................................................................... 49

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ......................................................... 49

八、資金運用計劃執行情形 ........................................................................................... 49

伍、營運概況 .............................................................................................................................. 50

一、業務內容 ....................................................................................................................... 50

二、市場及產銷概況 ........................................................................................................... 77

三、從業員工資料 ............................................................................................................... 87

四、環保支出 ....................................................................................................................... 87

五、勞資關係 ....................................................................................................................... 88

六、重要契約 ....................................................................................................................... 90

陸、財務概況 .............................................................................................................................. 91

一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、會計師姓名及其查核意見 ..... 91

二、財務分析 ...................................................................................................................... 99

三、審計委員會審查報告 ................................................................................................. 106

四、財務報告 ..................................................................................................................... 106

五、個體財務報告及查核報告 ......................................................................................... 106

六、財務週轉困難情事對公司之影響 ............................................................................. 106

柒、財務狀況及財務績效檢討分析與風險管理 .................................................................... 107

一、財務狀況 ................................................................................................................... 107

二、財務績效 ..................................................................................................................... 108

三、現金流量 ..................................................................................................................... 109

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ....................................................... 110

五、轉投資政策及獲利或虧損主因與其改善計畫及未來一年度投資計畫 ................. 110

六、風險管理及評估 ......................................................................................................... 110

七、其他重要事項 ............................................................................................................. 111

捌、特別記載事項 .................................................................................................................... 112

一、關係企業相關資料 ..................................................................................................... 112

二、私募有價證券辦理情形 ......................................................................................... 113

三、子公司持有或處分本公司股票辦理情形 ........................................................... 114

四、其他必要補充說明 .................................................................................................. 114

玖、重大影響事項 .................................................................................................................... 116

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東

權益或證券價格有重大影響之事項 ................................................................................. 116

1

壹 、 致 股 東 報 告 書

歡迎各位股東出席本公司 106 年股東常會，並感謝諸位先進多年來的支持與愛

護，謹將本公司 105 年之營運狀況及今年度之展望說明如下：

一、105 年度營業計畫實施成果

1.營業成果：

本公司 105 年度營業收入淨額為 165,529 仟元，營業毛利為 69,255 仟元，毛

利率為 42%，因市場競爭致銷售額下滑 49,247 仟元，稅後淨損為 15,953 仟元。

2.預算執行情形：

本公司於 105 年並未公開財務預測。

3.財務收支及獲利能力分析 單位：新台幣仟元

分析項目 105 年度 104 年度

財務收支

營業收入 165,529 214,776

營業毛利 69,255 90,235

稅後淨利 (15,953) (12,832)

獲利能力

權益報酬率(%) (3.58) (2.93)

稅前損益佔實收資本額比率(%) (2.53) (2.04)

純益率(%) (9.63) (5.97)

每股盈餘（元） (0.26) (0.21)

本公司截至 105 年底止，實收資本額為 628,737 仟元，股東權益為 459,152 仟

元佔總資產 507,024 仟元之 91%，負債佔資產比率為 9%，流動比率為 969%，

財務結構及償債能力仍維持相當的穩健性。

4.研究發展狀況

單位：新台幣仟元

項 目 105 年度 104 年度

研究發展支出 51,389 56,612

營業收入淨額 165,529 214,776

佔營業收入淨額(%) 31.05 26.36

105 年度本公司投入研發費用計新台幣 51,389 仟元，主要發展重心產品為大

容量多功能 IP 寬頻接取網路系統之升級設計、大容量局端 SIP 語音閘道器、

中型 VoIP 閘道器、光纖到家(FTTH)應用產品(GPON OLT)之研發與整合及建

2

立 VoIP 軟體協定及電信網路管理系統平台之核心技術、光配送網路(ODN)

之設計與 LED 照明設備相關產品之關鍵能力。

二、本年度展望及經營方針

隨著 4G LTE 與 5G 無線通信與數據串流、雲端計算等應用的迅速發展，電信

網路中的頻寬與 IP 化之需求每年成長幅度都十分驚人。VoIP 網路電話是取代

傳統固定線路語音通信必然的選擇；GPON 光纖技術可使每一個用戶的網路頻

寬在升級時不受到限制；而波分多工器(WDM)則是一種增加電信網路頻寬容量

最方便又合宜的產品。公司之主力通信產品全部都朝著這個趨勢發展。本公司

大容量(>3000 門)的次世代網路 SIP 語音閘道器產品去年再度獲得中華電信 7

萬多門之採購。該產品與國際電信大廠之 IP 多媒體子系統(IP Multimedia

Subsystem - IMS) 相互整合後，可替代現行多年的 No.5 ESS 數位交換機，提供

最好的語音服務。SIP 語音閘道器可節能省電，減少電信機房大量的空間與降

低人力及維護成本，預計未來數年在國內、外均有極大的商機。另外我們所規

劃設計的光配送網路之主要組件如光分配箱(FDC)、光接續盒(FDB)與光剪接盒

(FOSC)等，去年已獲得一國外主要電信營運商高達數億元的採購合同，並已陸

續出貨中，該類產品的需求及前景極佳。公司在歷經過去幾年的營運低潮後，

預期今年度 ODN、GPON、MSAN 及 VoIP 產品在歐洲、東南亞及台灣市場都

會有顯著的需求與轉機，同時我們也將以更積極的經營策略強化公司體質，將

研發資源集中投入高獲利的產品及技術，並加強市場開發及內部費用的嚴格控

管，使得經營績效能夠迅速地恢復過去的水準。

未來公司經營方針：

1. 持續開發光纖應用及 IP 關鍵技術，如 NG-PON、GPON、G.fast、FTTdp、

MSAN 等核心技術，並強化產品設計的品質及系統驗證。

2. 持續開拓自有產品之國內、外市場，提高海外銷售據點之系統整合技術支

援與維修能力。

3. 代理及引進電信骨幹網路產品如 ROADM、DWDM 及 FTTH 等相關產品，

以滿足客戶需求，提升滿意度並鞏固合作關係。

4. 規劃、設計與銷售「光纖到家」業務所需使用的光配送網路之各項組件，

包括全光化交接箱、光纜引接箱、光分歧器接續盒、特殊規格光跳接線及

光纜等。

5. 銷售自有品牌與 ODM 的發光二極體(LED)照明裝置。

在此特別感謝各位股東們的耐心支持，公司經營團隊及全體員工將持續努力，

創造利潤回饋股東。

王慶橖

董事長暨總經理

3

貳 、 公 司 簡 介

一、設立日期：民國 81 年 4 月 20 日。

二、公司沿革

81.04 准予在新竹科學工業園區投資設立，登記資本額為新台幣貳億元

正。

81.05 與聯合光纖通信股份有限公司共同開發「同步光纖 ADM-150 網

路系統」榮獲經濟部工業局核定政府補助開發高科技產品，獲補

助款新台幣貳仟陸佰萬元整。

81.12 完成現金增資，實收資本額為新台幣伍仟參佰柒拾柒萬元整，主

要投資者為聯合光纖通信股份有限公司。

82.05 工研院電通所向美國AFC公司引進「數位用戶專用機技術（Digital

Loop Carrier, DLC）」共同開發及銷售「通用模組化用戶載波系

統 Universal Modular Subscriber Carrier System. UMC」的數位載波

系統及相關元件，包括特殊應用積體電路（ASIC）在內，並由工

研院授權本公司及國內其他兩家廠商從事系統製造、銷售。

82.06 與工業技術研究院簽定同步光纖網路終端多工機 155.52Mbbs

OC-3 Terminal Multiplexer 合作開發合約。

82.08 T3 多工系統之研製，榮獲科學園區創新技術研究發展計劃獎助新

台幣參佰萬元整。

82.08 取得園區事業登記證。

83.06 開立第一張銷售發票。

83.08 經濟部中央標準局申請商標註冊，並取得『榮群 OPNET」商標專

用圖樣至 94 年 07 月 31 日。

83.11 與工業技術研究院簽訂歐規高速率數位用戶迴路系統（HDSL）

共同開發及技術授權事宜。

84.05 歐規高速率數位用戶迴路系統（HDSL）榮獲科學園區研究開發

關鍵零組件及產品計劃獎助新台幣壹仟肆佰玖拾參萬元整。

85.11 奉新竹科學工業園區管理局核准現金增資發行新股，實收資本額

為新台幣壹億伍仟捌佰萬元整。主要投資法人除聯合光纖外，並

加入中實投資股份有限公司。

86.08 奉科學工業園區管理局核准現金及盈餘、資本公積轉增資發行新

股，增資後實收資本額為新台幣貳億陸仟肆佰伍拾萬元整。主要

投資法人為聯合光纖通信股份有限公司、中實投資股份有限公

4

司、中華開發投資股份有限公司、英屬開曼群島特別基金Ⅱ。

86.12 「非對稱數位用戶迴路系統」關鍵零組件開發補助款案，經管理

局同意核撥補助款新台幣貳仟伍佰陸拾萬元整。

87.01 獲管理局撥款獎助「E3 光多系統之研製」創新技術研發計劃，新

台幣壹佰萬元整。

88.02 通過 ISO 9001 品質認證。

88.03 「具 Q3/SNMP 網管功能 SDH 多功機之研製」計劃，獲經濟部同

意核撥補助款新台幣壹佰玖拾壹萬壹仟元整。

88.08 公司所在地由研新 4 路 12 號 3 樓搬遷至工業東九路 5 號 3 樓。

90.06 「遠端數位用戶路多工系統」獲科學工業園區管理局之創新研究

發展計畫獎助貳佰伍拾萬元。

92.01 股票於興櫃市場正式掛牌。

92.11 取得經濟部工業局核發榮群電訊係屬科技事業意見書。

93.05 股票於櫃檯買賣中心正式掛牌交易。

93.11 「榮群 OPNET」商標專用圖樣之使用權利，經經濟部智慧財產局

核准延展至民國 103 年 07 月 31 日止。

94.10 94 年度國內第一次無擔保轉換公司債計新台幣二億元整，經櫃檯

買賣中心核准正式掛牌交易。

95.04 申請經由第三地區投資事業間接在大陸地區,投資設立深圳市歐

普奈通訊有限公司。

97.05 ULC-1000AN Optical MSAN 獲得印尼電信(PT. TELKOM)認證。

97.08 家用型 1-port / 2-port VoIP Gateway系列產品開始銷售至歐洲地

區。

97.08 設置「審計委員會」，強化公司治理、保障股東權益。

97.09 ULC-1000AN MSAN 獲得菲律賓 Eastern Telecom 認證。

97.10 於台灣寬頻通訊展及北京中國國際信息通信展覽會中展出

ULC-1000AN 大容量 IP-MSAN、Mini MSAN 及 VoIP Gateway 系

列產品。

98.02 ULC-1000AN 大容量 IP-MSAN 首獲泰國電信(ToT)訂單。

98.03 ULC-1000AN MSAN 通過馬來西亞電信(Telekom Malaysia)測試

專案。

98.04 通過印尼電信(PT. Telkom) 整合測試，Soft switch 可與 Nokia

Siemens、華為及中興等國際大廠設備相容。

5

98.06 於 新 加 坡 亞 洲 電 信 展 中 展 出 全 系 列 產 品 HD-MSAN ，

ULC-1000AN，Mini-MSAN，UFM-780，UFM-680，ISAP-2100，

PS-67，ITG VoIP Gateway Series。

99.03 通過 ISO 9001:2008 品質認證。

99.03 FOM UFM-680 首獲馬來西亞電信(Telekom Malaysia)訂單。

99.03 ULC-1000AN HD MSAN 通過俄羅斯電信局認證測試並接獲訂

單。

99.04 UFM-780J 通過亞太電信認證並贏得標案。

99.12 Transmode CWDM 通過亞太電信認證並贏得標案。

100.02 贏得台灣大哥大 V5 DLC 年度採購案（設備：ULC-1000AN）。

100.03 贏得台灣大哥大 CWDM 標案 (設備：Transmode WDM)。

100.05 通過中華電信 G.SHDSL 設備新規格認證並贏得標案(設備：

PS-67)。

100.05 印尼通過網管 Northbound Interface 及 Embassy認證測試。

100.07 贏得遠傳電信 DLC/AG 年度採購標案(設備：ULC-1000AN 大容

量 IP-MSAN)。

100.09 參與科學工業園區研發精進產學合作計畫–高效能多重服務

GPON 接取網路系統開發計畫結案，共獲得補助款新台幣參佰玖

拾萬元整。

100.10 贏得台灣電力公司 MUX 標案（設備：ULC-1000AN）。

100.11 泰國通過 MSAN 及 FTTx 認證測試。

100.12 設置「薪資報酬委員會」，強化公司治理。

101.01 獲得南亞塑膠電話光纖化建置專案。

101.02 獲得國道五楊段高架交控系統專案。

101.05 贏得國防部軍備局通訊系統標案。

101.06 贏得中科院通訊系統標案。

101.08 贏得民航局標案。

101.08 獲得台灣高速鐵路電力監控系統接取及傳輸設備。

101.08 贏得內政部警政署標案。

101.09 獲得長春石化光纖電話系統升級案。

101.09 贏得交通部台灣鐵路管理局標案。

101.09 贏得台北捷運標案。

6

101.12 FOM UFM-680 再次獲得馬來西亞電信 (Telekom Malaysia)

訂單。

102.02 首獲泰國 CAT 接入網設備訂單。

102.02 首獲俄羅斯新一代語音接入網設備訂單，產品正式跨入企業

網路。

102.04 首獲緬甸電信局接入網設備訂單。

102.05 首獲菲律賓固網寬頻設備建置訂單。

102.08 獲得墨西哥 LED 燈管 ODM 訂單。

102.10 贏得中華電信高速數位用戶迴路 (SHDSL)設備標案。

102.10 首獲巴基斯坦電力公司接入網設備訂單。

102.11 獲得印度軍用接入網設備訂單。

103.01 首獲葉門電信局傳輸設備標案。

103.03 UFM-680, UFM-780J 再次獲得俄羅斯電信訂單。

103.04 首獲菲律賓行動公司 EoPDH 採購訂單。

103.06 ULC-1000AN 再次獲得台北捷運公司訂單。

103.07 ULC-1000AN MSAN 通過中華電信 NGN-CN SIP語音閘道器認證

並贏得標案。

103.08 ITG-6000 再次贏得俄羅斯電信標案。

103.09 首獲中東行動公司同步光纖設備建置訂單。

103.12 ULC-1000AN MSAN 首獲巴基斯坦海軍標案。

UFM-680 再次獲得馬來西亞電信標案。

104.01 ULC-1000AN 首獲泰國電力公司標案。

104.02 UFM-780T 通過泰國電信局認證並贏得標案。

104.02 贏得台灣大哥大 CWDM & DWDM 標案。

ULC-1000AN 再次獲得台灣大哥大標案。

104.03 ULC-1000AN MSAN 再次獲得泰國電信局標案。

104.04 UFM-680 光傳輸設備馬來西亞電信採購訂單。

104.05 再次贏得台灣大哥大 CWDM & DWDM 標案。

獲得菲律賓行動公司 EoPDH 採購訂單。

7

104.06 於台北國際電腦展及新加玻亞洲電信展中 , 發表新一代

OAN-3116 GPON 產品。

獲得台灣大哥大 DWDM 採購訂單。

104.07 ULC-1000AN MSAN 再次贏得中華電信 SVG 標案。

ULC-1000AN 再次贏得中華電信標案。

104.08 獲得 ULC-1000AN 遠傳電信採購訂單。

104.09 獲得亞太電信 CWDM 採購訂單。

獲得 ISAP-2100 DSLAM 緬甸電信局標案。

104.11 獲得 UFM-780 亞太電信採購訂單。

104.12 獲得 UFM-780 再次贏得泰國電信局標案。

ULC-1000AN 再次獲得遠傳電信採購訂單。

105.01 獲得亞太電信 CWDM 標案。

獲得台灣大哥大 CWDM & DWDM 採購訂單。

105.02 獲得台灣大哥大 CWDM 採購訂單。

105.02 ULC-1000AN 再次展獲台灣大哥大標案。

ULC-1000AN 首獲巴基斯坦大型建置專案。

105.03 ULC-1000AN 印度軍方市場需求大幅成長。

105.05 再次榮獲亞太電信 CWDM 標案。

105.06 再次榮獲中華電信北區分公司下一代電信網路(IMS/NGN)中語音

閘道器(SVG)設備的提供及安裝標案。

105.07 再次榮獲中華電信南區分公司下一代電信網路(IMS/NGN)中語音

閘道器(SVG)設備的提供及安裝標案。

105.09 成功佈局東南亞市場，取得馬來西亞電信公司 ODN 標案。

105.10 再次榮獲台灣固網 CWDM / DWDM 採購訂單。

105.12 中華電信北區分公司及南區分公司 七萬多門VoIP線路 SVG專案

完工。

註：董事或持股超過百分之十之大股東股權移轉情形請詳第 42 頁。

8

參 、 公 司 治 理 報 告

一、組織圖及各主要部門職掌

(一)組織圖：

薪資報酬委員會

審計委員會

股東大會

董事會

董事長

總經理

總經理室

資

材

部

管

理

部

業

務

部

製

造

部

品

保

部

資

訊

中

心

工

程

部

產

品

企

劃

部

產

品

開

發

部

內

部

稽

核

9

(二)各主要部門職掌：

部 門 主 要 職 掌

總經理室 策略規劃、經營方針與目標之擬訂與推動，經營會議之籌劃及決

議之跟催督導，各項管理規章之審核。

內部稽核 內部稽核與作業流程管理。

產品開發部

與產品企劃部及業務部共同規劃發展方向，負責產品的規格擬

定、設計、測試、開發，產品 Layout、零配件規劃設計，提供技

術諮詢及訓練，協助製造部解決生產相關問題，技術文件發行與

列管及測試儀器之保養維修與管理。

產品企劃部 掌握市場脈動擬定銷售政策，配合業務部推動各項工作，參加各

國產品發表、展覽、提供最新市場資訊。

工程部 全公司產品系統驗證、整合測試，客戶抱怨處理，現場裝機驗收、

維護及問題排解，客戶教育訓練。

資訊中心 資訊系統之規劃、開發及維護管理，電腦、網路設備及電信設備

管理。

品保部

新產品生產作業指導，生產治具規劃、開立，零件承認作業，研

發設計品質管理，進料、製程、最終產品之品質檢驗，制定檢驗

標準，ISO 品質管理系統之推行與維持，品質相關文件、規範及

標準之發行與列管。

製造部

生產計劃之執行管理控制，出貨控制，進料、製程、最終產品之

品質檢驗，制定檢驗標準，ISO 品質管理系統之推行與維持，不

良產品之維修、記錄，生產設備維護、保養、管理。

業務部

負責產品全球銷售業務，參加各國產品發表、展覽、提供市場最

新資訊，應收帳款催收及客戶信用掌握，產銷協調及出貨安排，

客戶服務及抱怨處理，進、出口相關事項執行。

管理部

公司發言人、法人關係、公共關係。

法務、總務、人力資源管理與組織發展。

公司財務、會計、稅務、服務作業及管理。

資材部

生產計劃之擬定，生產進度之管制與協調，保稅物資及原物料管

理，庫存控管，委外加工發料及跟催作業。

生產計劃或研發需求之原物料，零組件及機器設備之採購、規格

承認管理，供應商之控制與管理，採購成本控制管理。

10

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料：

106 年 4 月 30 日

職稱 國籍或

註冊地 姓 名

性別 選(就)任

日期 任期

初次

選任

日期

選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義

持有股份 主要經（學）歷

目前兼任

本公司及

其他公司

之職務

具配偶或二親等以

內關係之其他主

管、董事或監察人

股數 持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 股數

持股

比率 職稱 姓名 關係

董事長 中華民國 王慶橖

男 104.06.04 3年 81.11.10 2,404,875 3.82 2,404,875 3.82 2,982 0 - -

美國休士頓大學電機博士

美國貝爾實驗室工程師

美國 Geospace計劃經理

本公司

董事長暨

總經理

NA NA NA

董 事 中華民國 馮友群

男 104.06.04 3年 81.11.10 2,112,701 3.36 2,112,701 3.36 - - - -

美國密西根大學核工博士

美國貝爾實驗室工程師

美國通用電氣工程師

本公司

副總經理 NA NA NA

董 事 聯合光纖通信股份有限公

司代表人:

男 104.06.04

3年 81.11.10 6,635,161 10.55 7,028,161 11.18 淡江大學電子工程系

聯合光纖通信(股)公司董事長 註 1 NA NA NA

中華民國 徐肇佑 81.11.10 - - - - - - - -

董 事 中華民國

億翰投資有限

公司代表人:

黃鳳珠

女 104.06.04 3年 104.06.04

101.06.28

133,000

588,202

0.21

0.94

133,000

588,202

0.21

0.94

-

1,000

-

0

-

-

-

-

台北商業大學國貿系

聯合光纖會計

華邦電子管理師

本公司 財務長

註 2 NA NA NA

董 事 中華民國

強霖投資有限

公司代表人:

呂國成

男 104.06.04 3年

104.06.04

105.07.14

11,000

-

0.02

-

11,000

-

0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

加拿大皇家大學 EMBA

私立東吳大學企管系

捷超通訊科技(股)公司董事兼發言人

註 3 NA NA NA

獨立

董事 中華民國 劉智勇

男 104.06.04 3年 104.06.04 - - - - - - - -

國立成功大學電機系

鑽豐科技(股)公司董事長

先豐通訊(股)公司董事

註 4 NA NA NA

獨立

董事 中華民國 湯宇方

男 104.06.04 3年 95.06.09 - - - - - - - -

University of Illinois 電機工程博士

University of Illinois 電機工程碩士

國立臺灣大學電機工程學士

註 5 NA NA NA

獨立

董事 中華民國 曹震

男 104.06.04 3年 99.08.31 - - - - - - - -

美國紐約布魯克林理工學院電機工程

碩士/博士

交通大學控制工程系電機工程學士

國庭科技(股)公司總經理/董事長

註 6 NA NA NA

11

註 1：星通資訊(股)公司法人董事之代表人、聯合光纖通信(股)公司董事長暨總經理、聯超科技(股)公司法人董事之代表人並擔任董事長、聯瑞科技(股)公司董事長、酷比令(股)公司法人董事之代表人、聯合科技(股)

公司(香港)董事長。

註 2：聯合光纖通信(股)公司法人董事之代表人，億翰投資有限公司 105年 3月 24日改派法人董事代表人，億翰投資有限公司 106年 4月 12日辭任法人董事代表人(尚未改派)。

註 3：清惠光電股份有限公司獨立董事、晶霖投資有限公司總經理，強霖投資有限公司於 105年 7月 14日改派法人董事代表人。

註 4：先豐通訊(股)公司副總經理、鑽豐科技(股)公司董事、億豐科技(股)公司董事、成功大學電機文教基金會董事、成功大學台北市校友會理事、台灣印刷電路板協會理事、美國 UL796/UL746 規範技術委員會委員。

註 5：世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長、南茂科技(股)公司獨立董事、嘉裕(股)公司薪資報酬委員會主委。

註 6：光環科技(股)公司董事長特助。

12

(二)法人股東之主要股東：

106 年 4 月 30 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東

聯合光纖通信股份有限公司

陳鈺樹-9.53%

賈文中-9.35%

李日乾-2.67%

何柔嫻-2.62%

富安德堡投資有限公司-2.47%

榮群電訊股份有限公司-2.27%

沈振東-2.27%

徐肇佑-2.04%

陳淑嫚-1.73%

傅成大-1.66%

中實投資股份有限公司 薩摩亞商 Logan Co., Ltd. -79.96%

全球創業投資股份有限公司

行政院國家發展基金管理會-30.52%

兆豐國際商業銀行股份有限公司-11.84%

中央投資股份有限公司-6.98%

環電股份有限公司-5.15%

永豐餘開發投資股份有限公司-4.65%

新光合成纖維股份有限公司-4.65%

台南紡織股份有限公司-3.57%

遠鼎投資股份有限公司-1.16%

聯瑞科技股份有限公司

聯合光纖通信股份有限公司-53.01%

亞奎立投資有限公司-22.79%

黃韋云-6.71%

13

(三)主要股東為法人者其主要股東：

106 年 4 月 30 日

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

榮群電訊股份有限公司

聯合光纖通信股份有限公司-11.18%

王慶橖-3.82%

中實投資股份有限公司-3.43%

馮友群-3.36%

陳尤莉-2.54%

全球創業投資股份有限公司-1.75%

李文欽-1.46%

聯瑞科技股份有限公司-1.44%

劉紹明-1.26%

林益輝-1.06%

富安德堡投資有限公司 富堡工業股份有限公司-100%

兆豐國際商業銀行股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司-100%

環電股份有限公司 日月光半導體製造股份有限公司-99.17％

永豐餘開發投資股份有限公司 永豐餘投資控股股份有限公司-100%

新光合成纖維股份有限公司

臺灣新光實業股份有限公司-5.22%

進賢投資股份有限公司-0.30%

新光開發股份有限公司-0.17%

綿豪實業股份有限公司-0.08%

德岳實業股份有限公司-0.07%

台南紡織股份有限公司

侯博裕-6.26%

新永興投資股份有限公司-4.64%

承隆投資股份有限公司-1.07%

顏政雄-0.88%

永原投資股份有限公司-0.65%

吳亮宏-0.53%

侯文騰-0.48%

14

法 人 名 稱 法 人 之 主 要 股 東

台南紡織股份有限公司

光偉投資股份有限公司-0.28%

泰伯投資股份有限公司-0.24%

九福投資股份有限公司-0.21%

育鵬投資股份有限公司-0.08%

遠鼎投資股份有限公司 遠東新世紀股份有限公司 -99.40％

大聚化學纖維股份有限公司 -0.30%

亞奎立投資有限公司 謝宜芳-100％

15

(四) 董事及監察人資料：

106 年 4 月 30 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格

符合獨立性情形（註）

兼任其他公

開發行公司

獨立董事家

數

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察官、

律師、會計師或

其他與公司業

務所需之國家

考試及格領有

證書之專門職

業及技術人員

商務、法

務 、 財

務、會計

或公司業

務所須之

工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

王慶橖 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

馮友群 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

聯合光纖通信

股份有限公司

代表人：徐肇佑

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

億翰投資有限

公司代表人:

黃鳳珠

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

強霖投資有限

公司代表人:

呂國成

- - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

劉智勇 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

湯宇方 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

曹震 - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

（1）非為公司或其關係企業之受僱人。

（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。

（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

（9）未有公司法第 30 條各款情事之一。

（10）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

16

(五)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

106 年 4 月 30 日

職 稱

國籍或

註冊地 姓 名

性別 就任

日期

持有股份 配偶、未成年子女

持有股份

利用他人名義

持有股份

主要經（學）歷

目前兼

任其他

公司之

職務

具配偶或二親等以內

關係之經理人

股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 職 稱 姓 名 關 係

總經理 中華

民國 王慶橖

男 85.01.01 2,404,875 3.82 2,982 0.00 - -

美國休士頓大學電機博士

美國貝爾實驗室工程師

美國Geospace計劃經理 NA NA NA NA

副總經理 中華

民國 馮友群

男 80.05.13 2,112,701 3.36 - - - -

美國密西根大學核工博士 美國貝爾實驗室工程師 美國通用電氣工程師

NA NA NA NA

協理 中華

民國 張益嘉

男 95.01.20 79,240 0.13 - - - - 中正大學電機工程所 NA NA NA NA

協理 中華

民國 劉哲明

男 96.03.31 145,890 0.23 - - - - 澳洲雪梨科技大學企管碩士 NA NA NA NA

17

(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1.董事(含獨立董事)之酬金 單位：新台幣仟元

職稱 姓名

董事酬金

A、B、 C及 D等四項總額占稅後純益

之比例

兼任員工領取相關酬金

A、B、C、D、E、F及G 等七項總額占稅後純

益之比例

有無領取來自

子公司以外轉投資事

業酬金

報酬(A) 退職

退休金(B) 董事

酬勞(C) 業務執行費用

(D)

薪資、獎金及特支費等(E)

退職退休金(F) 員工酬勞(G)

本

公司

財務報

告內所有公司

本

公司

財務報

告內所有公司

本

公司

財務報

告內所有公司

本公司

財務報

告內所有公司

本公司

財務報

告內所有公司

本公司

財務報

告內所有公司

本公司

財務報告

內所有公司

本公司 財註報告內

所有公司 本公司

財務報告內所有公司

現金金額

股票金額

現金金額

股票金額

董事長 王慶橖

- - - - - - 1,080 1,080 (6.77%) (6.77%) 6,518 6,518 - - - - - - (47.63%) (47.63%) 無

董事 馮友群

董事 聯合光纖代表人: 徐肇佑

董事 解任(註 1)

聯合光纖代表人:

柯淑美

董事 解任(註 2)

億翰投資

代表人: 彭迺真

董事

新任(註 2)

億翰投資

代表人: 黃鳳珠

董事

解任(註 3)

強霖投資

代表人: 楊祥傳

董事

新任(註 3)

強霖投資

代表人: 呂國成

獨立董事 劉智勇

獨立董事 湯宇方

獨立董事 曹震

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

註 1:聯合光纖通訊股份有限公司於 106 年 3 月 3 日辭任法人董事暨法人董事代表人:柯淑美。

註 2: 億翰投資有限公司 105年 3月 24日改派法人董事代表人，億翰投資有限公司 106年 4月 12日辭任法人董事代表人(尚未改派)。 註 3:強霖投資有限公司於 105 年 7 月 14 日改派法人董事代表人。

18

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距

董 事 姓 名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)

本公司 財務報告內所有公司 H 本公司 財務報告內所有公司 I

低於 2,000,000 元

聯合光纖通信(股)公司代

表人：徐肇佑、柯淑美/億

翰投資有限公司代表人 :

黃鳳珠、彭迺真/強霖投資

有限公司代表人 : 呂國

成、楊祥傳/王慶橖/馮友群

/劉智勇/湯宇方/曹震

聯合光纖通信(股)公司代

表人：徐肇佑、柯淑美/億

翰投資有限公司代表人 :

黃鳳珠、彭迺真/強霖投資

有限公司代表人 : 呂國

成、楊祥傳/王慶橖/馮友群

/劉智勇/湯宇方/曹震

聯合光纖通信(股)公司代表

人：徐肇佑、柯淑美/億翰

投資有限公司代表人:黃鳳

珠、彭迺真/強霖投資有限

公司代表人:呂國成、楊祥

傳/劉智勇/湯宇方/曹震

聯合光纖通信(股)公司代表

人：徐肇佑、柯淑美/億翰投

資有限公司代表人 :黃鳳

珠、彭迺真/強霖投資有限公

司代表人:呂國成、楊祥傳/

劉智勇/湯宇方/曹震

2,000,000元（含）～5,000,000元（不含） 王慶橖/馮友群 王慶橖/馮友群

5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）

10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）

15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）

30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）

50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）

100,000,000元以上

總 計 11 人 11 人 11 人 11 人

2.監察人之酬金:本公司設置審計委員會替代監察人職權

19

3.總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元

職稱 姓名

薪資(A) 退職

退休金(B)

獎金及

特支費等等(C) 盈餘分配之員工酬勞(D)

A、B、 C 及 D 等四項總額

占稅後純益之比例（％） 有無領取來

自子公司以

外轉投資事

業酬金 本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司 財務報告內

所有公司 本公司

財務報告內

所有公司 現金

金額

股票

金額

現金

金額

股票

金額

總經理 王慶橖

6,022 6,022 - - 496 496 - - - - (40.86%) (40.86%) 無

副總經理 馮友群

20

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名

本公司 財務報告內所有公司

低於 2,000,000 元

2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含） 王慶橖/馮友群 王慶橖/馮友群

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）

50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）

100,000,000 元以上

總 計 2 人 2 人

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

106 年 3 月 31 日

單位:新台幣仟元

職 稱 姓 名 股票紅利金額 現金紅利金額 總 計

總額占稅後

純益之比例

（％）

經

理

人

總經理 王慶橖

-

-

(註 1)

- -

副總經理 馮友群

協理 張益嘉

協理 劉哲明

財務長 黃鳳珠

註 1： 105 年度因虧損經董事會通過不配發員工現金紅利。

21

(七)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金

總額占稅後純益比例分析：

給 付

對 象

104 年度 105 年度

總額占稅後純益

之比例（％）

總額占稅後純益

之比例（％）

本公司 合併報表內所

有公司 本公司

合併報表內

所有公司

董事 (8.42) (8.42) (6.77) (6.77)

總經理及

副總經理 (77.66) (77.66) (40.86) (40.86)

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 給付酬金之政策：

本公司年度總結算所得盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損。次提 百分之十為法定公

積金。其餘額撥付百分之三為董事、監察人之酬勞金。另按月給付每位董事車馬費新

台幣 5,000 元，獨立董事車馬費新台幣 20,000 元。

2. 標準、組合與訂定酬金之程序：

董事、監察人之酬金，由管理部依公司章程擬定建議方案，呈請 薪資報酬委員會及董

事會討論，並提交股東會決議後發放。

3. 與經營績效及未來風險之關聯性：

董監事酬勞僅在公司總結算有盈餘時才得撥付。總經理及副總經理之酬勞依其對本公

司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準決定。每年亦依據法令規定

於年報中揭露給付金額，未來風險應屬有限。

22

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

105 年度董事會開會 4 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)

席次數Ｂ

委託出席

次數

實際出(列)席率

(%)【Ｂ/Ａ】 備註

董事長 王慶橖 4 - 100 無

董事 馮友群 4 - 100 無

董事 聯合光纖通信股份有

限公司代表人：徐肇佑 4 - 100 無

董事 聯合光纖通信股份有

限公司代表人：柯淑美 4 - 100 註 1

董事 億翰投資有限公司

代表人：黃鳳珠 4 - 100 註 2

董事 強霖投資有限公司

代表人：楊祥傳(解任) 2 - 100 註 3

董事 強霖投資有限公司

代表人：呂國成 1 - 50 註 3

獨立董事 劉智勇 4 - 100 無

獨立董事 湯宇方 3 1 75 無

獨立董事 曹震 4 - 100 無

其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:

(一)證交法第 14 條之 3 所列事項: 無。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議

決事項: 無。

二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形: 最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事會相關議案，尚無與董事

有利害關係事項之議案。

三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

1、加強董事會職能之目標

(1) 強化董事會職能

A、97 年設立審計委員會，以協助董事會執行其職責。

B、100 年設立薪資報酬委員會，以協助董事會執行其職權。

(2) 降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

2、執行情形評估

(1) 已配合上市上櫃公司治理實務守則投保董監事責任保險，強化董事會職能。

(2) 於董事任職期間內，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，已購買責任保險

可降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

23

(3) 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以

茲遵循，並於公開資訊觀測站揭露董事會重大決議事項。

註 1：聯合光纖通訊股份有限公司於 106 年 3 月 3 日辭任法人董事暨法人董事代表人:柯淑美。

註 2：億翰投資有限公司 105 年 3 月 24 日改派法人董事代表人，億翰投資有限公司 106 年 4 月 12 日辭任法人董事

代表人(尚未改派)。

註 3：強霖投資有限公司於 105 年 7 月 14 日改派法人董事代表人。

(二)審計委員會運作情形:

105 年度審計委員會開會 5 次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：

職 稱 姓 名 實際出席

次數(Ｂ)

委託出

席次數

實際出席率(%)

(Ｂ/Ａ)(註) 備 註

獨立董事 劉智勇 5 - 100 無

獨立董事 湯宇方 4 1 80 無

獨立董事 曹震 5 - 100 無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、

審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:

(一)證交法第 14 條之 5 所列事項: 無。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同

意之議決事項。: 無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應

利益迴避原因以及參與表決情形:最近年度及截至年報刊印日止，本公司審計委員

會相關議案，尚無與獨立董事有利害關係事項之議案。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進

行溝通之重大事項、方式及結果等）：

說明: (一) 本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果，並列席每

季的董事會做內部稽核報告。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通

狀況良好。

(二) 本公司簽證會計師定期列席審計委員會報告每季及年度財務報表核閱

或查核結果，並提供其他相關法令要求之溝通事項。本公司審計委員

會與簽證會計師溝通狀況良好。

24

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評 估 項 目

運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實

務守則」訂定並揭露公司治理實務守

則？

ˇ

本公司已訂定「公司治理實務守則」，並於公開資訊觀測站揭露之。 無重大差異

二、公司股權結構及股東權益

（一）公司是否訂定內部作業程序處理股

東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜， 並

依程序實施？

（二）公司是否掌握實際控制公司之主要

股東及主要股東之最終控制者名

單？

（三）公司是否建立、執行與關係企業間

之風險控管及防火牆機制？

（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司

內部人利用市場上未公開資訊買賣

有價證券？

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

(一) 本公司設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題。

(二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情

形。

(三) 本公司已依法並遵守相關法令規定建立相關控管。

(四) 本公司針對董事、監察人、經理人、員工訂定「道德行為準則」及

「誠信經營守則」以規範相關行為，並規範員工訂有「工作規則」。

無重大差異

25

評 估 項 目

運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

三、董事會之組成及職責

（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化

方針及落實執行？

（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及

審計委員會外，是否自願設置其他

各類功能性委員會？

（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法

及其評估方式，每年並定期進行績

效評估？

（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立

性？

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

(一)本公司董事會成員組成應注重多元化要訴，並普遍具備執行職務所必

需之知識、產業實務經驗、商務、財務、會計及公司業務所需之供作

經驗等及素養。

(二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會。

薪酬委員會:成員係獨立董事三人參與，由董事會決議委任之，旨在

協助董事會評估與監督本公司整體薪酬政策，評估與核定一般董監

事、經理人之薪資報酬。審計委員會:成員三名獨立董事，旨在對內

部審計進行監督，通過對內部審計的組織章程、預算與人事、工作計

劃、審計結果等進行覆核。

(三) 本公司於每年年度結束辦理董事會自行評量作業，依出席會議次數、

對會議的參與積極度、年度進修時數等項目進行評量。

(四) 本公司由審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性。

無設置其他功能

性委員會。

四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)

職單位或人員負責公司治理相關事務

(包括但不限於提供董事、監察人執行業

務所需資料、依法辦理董事會及股東會

之會議相關事宜、辦理公司登記及變更

登記、製作董事會及股東會議事錄等)?

ˇ

本公司已設置管理處負責公司治理相關事務。 無重大差異

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%A2%84%E7%AE%97http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E8%AE%A1%E5%88%92

26

評 估 項 目

運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不

限於股東、員工、客戶及供應商等)溝

通管道，及於公司網站設置利害關係

人專區，並妥適回應利害關係人所關

切之重要企業社會責任議題？

ˇ

本公司設有發言人與代理發言人擔任公司溝通管道。 無重大差異

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理

股東會事務？

ˇ

本公司委任專業股務機構永豐金證券代辦股東會事務。 無重大差異

七、資訊公開

（一）公司是否架設網站，揭露財務業務

及公司治理資訊？

（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式

（如架設英文網站、指定專人負責

公司資訊之蒐集及揭露、落實發言

人制度、法人說明會過程放置公司

網站等）？

ˇ

ˇ

(一)本公司已架設網站連結至公開資訊觀測站，並揭露相關資訊。

(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發

言人制度。

無重大差異

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權

利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形

等）？

27

評 估 項 目

運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

1.員工權益及僱員關懷：本公司已設立職工福利委員會，並投保員工團體保險。於 Notes 電子佈告欄上設有福委會園地，提供同仁業務、健保、

勞保、福利訊息。

2.投資者關係：本公司設有發言人制度，投資人可藉此隨時與公司進行溝通及意見表達。

3.供應商關係：本公司與供應商建立長期合作關係，並採用在業界信譽良好的廠商作為重要零組件供應來源。

4.利害關係人之權利：重視客戶、員工、股東權利及追求股東長期利益是本公司一直以來的方向，利害關係人如有需求可隨時與公司聯絡。本

公司透過公司網站、Notes、ERP 系統、勞資會議、0800消費者服務專線、採購、財務及其他專責單位分別與投資者、

員工、客戶、消費者、供應商、債權人等保持良好溝通。

5.董事進修情形：

(1) 本公司定期為董事及獨立董事進行財務、業務及其他相關簡報。

(2) 本公司董事105年度參加外部專業機關開辦之公司治理相關課程如下：

28

評 估 項 目

運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

註 1: 聯合光纖通訊股份有限公司於 106 年 3 月 3 日辭任法人董事暨法人董事代表人:柯淑美。

6.監察人進修情形：本公司採審計委員會代替監察人職權。

7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:

(1) 本公司有關營運重大政策、投資案、取得與處分資產、背書保證、資金貸與、銀行融資等事項皆經相關權責部門評估分析經審計委員會、董

事會決議執行。

(2) 稽核單位已依風險評估結果擬定年度稽核計畫並確實執行，落實監督機制及控管各項風險。定期列席審計委員會及董事會進行查核結果報告。

姓名 日期 主辦單位 課程名稱 時數

董事

王慶橖

105/08/23

~105/09/06

財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心

上櫃、興櫃公司內部人股權宣

導說明會

3小時

董事

柯淑美(註1)

105/11/23

~105/11/24

財團法人中華民國會計研究

發展基金會

發行人證券商證券交易所會計

主管持續進修班

12小時

董事

呂國成

105/08/23

~105/09/06

財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心

上櫃、興櫃公司內部人股權宣導

說明會

3小時

獨立董事

湯宇方

105/08/10

~105/08/10

社團法人中華公司治理協會 公司重大資訊揭露與董監責任 6小時

獨立董事

曹震

105/01/26

~105/01/26

財團法人中華民國證券暨期

貨市場發展基金會

內線交易與企業社會責任座談

會

3小時

105/08/23

~105/09/06

財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心

上櫃、興櫃公司內部人股權宣導

說明會

3小時

29

評 估 項 目

運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

8.客戶政策之執行分析：本公司於公司網站上設置聯絡資訊，提供客戶公司產品之服務及疑問解答，保持與客戶暢通的聯繫管道。

9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：

本公司於董事任職期間，就其執行業務範圍，依法應負之賠償責任，已購買責任保險可降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東

重大損害之風險。

九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措

施。(未列入受評公司者無需填列)：本公司未列入受評公司。

30

(四) 薪酬委員會相關資訊：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗及

下列專業資格

符合獨立性情形（註2） 兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

商務、法務、財

務、會計或公司

業務所需相關料

系之公私立大專

院校講師以上

法官、檢察官、律師、

會計師或其他與公司

業務所需之國家考試

及格領有證書之專門

職業及技術人員

具有商務、法

務、財務、會計

或公司業務所

需之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立

董事 劉智勇 - - ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ -

獨立

董事 湯宇方 - - ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ 1

獨立

董事 曹震 - - ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ ✓ 123 ✓ -

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。

（2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。

（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。

31

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：104 年 6 月 11 日至 107 年 6 月 03 日，105 年度薪資報酬委員會開會二次

(Ａ)，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席

次數(Ｂ)

委託出席

次數

實際出席率

(%)

(Ｂ/Ａ)

(註)

備註

召集人 劉智勇 2 - 100 NA

委員 湯宇方 2 - 100 NA

委員 曹震 2 - 100 NA

其他應記載事項：

一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、

董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優

於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無

32

(五) 履行社會責任情形

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

一、落實推動公司治理

（一）公司是否訂定企業社會責任政策或制

度，以及檢討實施成效？

（二）公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？

（三） 公司是否設置推動企業社會責任專（兼）

職單位，並由董事會授權高階管理階層

處理，及向董事會報告處理情形？

（四）公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將

員工績效考核制度與企業社會責任政策

結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制

度？

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

（一）本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度。

（二）本公司推動企業社會責任兼職單位為行政部，未來將定期規劃

教育訓練課程。

（三）本公司尚未有專職或兼職單位推動企業社會責任，未來將視制

度的擬定，指定專(兼)職單位。

（四）本公司於內部規章制度中訂有企業倫理事項，員工薪資報酬依

相關人事管理規章辦理，員工如有相關行為違反規範時，則視

情節輕重提報懲處，並與績效考核制度做連結。期未來能訂定

更完備的制度守則，加強並落實制度執行。

本公司未訂定相

關政策或制度，

故未執行及檢討

實施成效。

二、發展永續環境

（一）公司是否致力於提升各項資源之利用效

率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物

料？

（二）公司是否依其產業特性建立合適之環境

管理制度？

（三）公司是否注意氣候變遷對營運活動之影

響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節

能減碳及溫室氣體減量策略？

ˇ

ˇ

ˇ

（一）本公司與供應商合作，積極回收再利用廢木棧板以及包裝材

料，達到廢棄物減量的目的。

（二）本公司已取得ISO認證並遵守歐盟環保指令(RoHS)相關規範，

實踐對環境政策的承諾。

（三）本公司積極致力於實施節能減炭，如採用省電燈管、表單電子

化、紙張回收利用、公共區午休一率熄燈、鼓勵同仁少搭電梯…

等降底生產對環境的影響。

無重大差異

33

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

三、維護社會公益

（一）公司是否依照相關法規及國際人權公

約，制定相關之管理政策與程序？

（二）公司是否建置員工申訴機制及管道，並

妥適處理？

（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環

境，並對員工定期實施安全與健康教

育？

（四）公司是否建立員工定期溝通之機制，並

以合理方式通知對員工可能造成重大影

響之營運變動？

（五）公司是否為員工建立有效之職涯能力發

展培訓計畫？

（六）公司是否就研發、採購、生產、作業及

服務流程等制定相關保護消費者權益政

策及申訴程序？

（七）對產品與服務之行銷及標示，公司是否

遵循相關法規及國際準則？

（八） 公司與供應商來往前，是否評估供應商

過去有無影響環境與社會之紀錄？

（九） 公司與其主要供應商之契約是否包含供

應商如涉及違反其企業社會責任政策，

且對環境與社會有顯著影響時，得隨時

終止或解除契約之條款？

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

（一）本公司及子公司遵守所在地相關勞動法規規範，保障員工之合

法權益，對於公司政策之宣導、員工的意見了解皆採開放溝通

方式進行。訂定相關人事管理規章，以保障員工之權益。

（二）為維護員工的職場氣氛及工作權益，員工可透過電子郵件申

訴、性騷擾申訴管道、勞資會議、各部門面對面溝通等機制，

以期達到勞資和諧。

（三）本公司提供良好工作環境，針對新人及員工提供員工健康檢查

和安全衛生教育訓練。

（四）本公司於年度績效考核時，鼓勵員工對公司經營管理提出建議

事項，經評選為有效提案則給予獎勵金。

（五）本公司努力規劃完整新進人員的職前訓練，員工除藉由做中學

外，另需適時配合多元學習管道培訓課程，以增加不同面向工

作的歷練。

（六）本公司重視客戶售後服務，設置客訴處理標準作業流程，並提

供多項客訴管道及免費服務專線。。

（七）本公司產品與服務之行銷及標示，皆須符合相關環保法規及國

際準則要求。

（八）本公司對於綠色環保之實施程度列入考量，共同致力於提升企

業社會責任。

（九）本公司未來將視實務需求，加強與供應商在提升社會責任之約

定。

無重大差異

34

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

四、加強資訊揭露

（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站等

處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責

任相關資訊？

ˇ

（一）本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，於公開資

訊觀測站揭露公司財務業務等相關資訊。公司尚未編製企業社

會責任報告書，對於實施企業社會責任之制度架構、政策與行

動方案、主要利害關係人及其關注之議題、落實推動公司治

理、發展永續環境及維護社會公益之執行績效與檢討，及未來

之改進方向與目標，已制作於股東會年報資料中。

未來配合制度的

訂定加強資訊揭

露。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未編

製企業社會責任報告書，未來視實務需求編製，加強揭露推動企業社會責任情形。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:

1. 本公司聘用身心障礙人士，增加他們的就業機會，目前共計1位。

2. 本公司已投保公共意外險、員工團體保險及離職金保險。

七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明:

已獲得 ISO9001、ROHS 等認證。

35

(六)落實誠信經營情形

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

一、訂定誠信經營政策及方案

（一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信

經營之政策、作法，以及董事會與管理

階層積極落實經營政策之承諾？

（二）公司是否訂定防範不誠信行為方案，並

於各方案明定作業程序、行為指南、違

規之懲戒及申訴制度，且落實執行？

（三）公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守

則」第七條第二項各款或其他營業範圍

內具較高不誠信行為風險之營業活動，

採行防範措施？

ˇ

ˇ

ˇ

（一）本公司訂有「誠信經營守則」，明訂本公司董事、經理人、受

僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱相關人員)，落

實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。本公司及子公司仍

本於最高誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求企業之永

續發展為目標。

（二）本公司已訂定「誠信經營行為準則及作業程序辦法」，將誠信

經營政策與員工績效考核及管理規章結合，設立明確有效之獎

懲制度。

（三）本公司訂有「誠信經營行為準則及作業程序辦法」，明訂全體

員工不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他

不正當利益，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。內部稽核

亦不定期稽核，以防不法情事發生。

無重大差異

二、落實誠信經營

（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並

於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂

誠信行為條款？

ˇ

（一）本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、

貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市

上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營

之基本前提。於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶

或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀

錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。如交易對象涉有

不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

無重大差異

36

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠

信經營專（兼）職單位，並定期向董事

會報告其執行情形？

（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供

適當陳述管道，並落實執行？

（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的

會計制度、內部控制制度，並由內部稽

核單位定期查核，或委託會計師執行查

核？

（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部

之教育訓練？

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

（二）本公司對誠信經營的相關事項，雖無設置推動企業誠信經營專

（兼）職單位，但實踐於日常作業中，務使勞資雙方均致力於

企業倫理及職務道德之建立，並要求董事及經理人應率先以身

作則，恪遵誠實信用原則，建立誠信、創新的企業文化。亦將

秉持誠信為本及認真負責並重視團隊紀律之經營理念，持續推

動以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機

制，以創造永續發展之經營環境。

（三）本公司對涉及利益衝突之政策，董事與其自身或其代表之法人

有利害關係，致有害於公司利益之虞者，於討論及表決時皆予

以迴避，並提供適當管道供其主動說明其與公司有無潛在之利

益衝突

（四）本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，

俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員應

定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。必

要時得委請專業人士協助執行查核。

（五）本公司應不定期對本公司相關人員舉辦教育訓練與宣導，並邀

請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信

經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

三、公司檢舉制度之運作情形

（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並

建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象

指派適當之受理專責人員？

（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準

作業程序及相關保密機制？

（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭

受不當處置之措施？

ˇ

ˇ

ˇ

（一）本公司鼓勵員工如知悉有道德疑慮及有利益衝突時，應主動向

公司檢舉，員工可透過電子郵件信箱，提供員工及相關人員舉

報任何不正當的從業行為，並由公司指派管理階層親自處理。

（二）本公司應提供正當檢舉管道，且舉報程序設有保密機制，保密

當事人。

（三）本公司舉報程序設有保密機制，禁止對於善意檢舉人進行報復。

無重大差異

37

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

誠信經營守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

四、加強資訊揭露

（一）公司是否於其網站及公開資訊觀測站，

揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成

效？

ˇ

（一）本公司於年報及公開資訊觀測站中公告訂定誠信經營守刖，揭

露企業文化及經營方針等資訊

無重大差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

無。

（七）公司如有訂定公司治理守則及相關規章者， 應揭露其查詢方式：公開資訊觀測站，本公司訂有「公司治理實務守則」。

（八）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

38

(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制制度聲明書

榮群電訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期： 106 年 03 月 14 日

本公司民國 105 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國105年12月31日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國106年3月14日董事會通過，出席董事8人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

榮群電訊股份有限公司

董事長：王慶橖 簽章

總經理：王慶橖 簽章

39

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人依法被處罰、公司對內部人員違反內部

控制制度規定之處罰、主要缺失與改善狀況：

1、本公司經營管理嚴格遵守相關法規規定，最近年度及截至年報刊印日止，本公司及

內部人員並無依法被處罰情事。

2、本公司嚴格執行公開發行公司建立內部控制制度處理準則，本公司並有各項標準作

業規範及核決權限標準，公司人員尚無違反內部控制制度規定情事。

3、本公司依法經營管理，公司人員依法令及公司章程執行業務，尚無缺失。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

➢ 股東會重要決議事項及執行情形

榮群電訊民國 105 年度股東常會於民國 105 年 6 月 15 日在本公司會議室(新竹科

學園區工業東九路五號 3 樓)舉行。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

一、承認民國 104 年度決算表冊(含營業報告書、會計師查核報告書及個別及合併

財務報表)

執行情形：決議通過。

二、承認 104 年度虧損撥補案

執行情形：決議通過，並依決議執行完成。

三、通過修訂「公司章程」案

執行情形：決議通過，並依決議執行。

➢ 董事會重要決議事項

本公司於民國 105 年度及至民國 106 年 3 月 31 日止共召開五次董事會，重要決議

事項摘要如下：

一、民國 105 年 3 月 24 日董事常會

通過修正「公司章程」案

通過 104 年度內部控制制度聲明書

通過 104 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書

通過 104 年度虧損撥補案

通過孫公司 Opnet(Thailand) 105 年第二季銀行往來融資額度續約案

召集 105 年度股東常會

通過 105 年度營運計畫案

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二、民國 105 年 4 月 28 日董事常會

通過 105 年度第一季合併財務報告

通過修訂本公司「公司章程」案

通過 105 年第三季銀行往來融資額度續約案

三、民國 105 年 8 月 01 董事常會

通過 105 年度第二季合併財務報告

通過 105 年第四季銀行往來融資額度續約案

四、民國 105 年 11 月 03 日董事常會

通過 105 年度第三季合併財務報告

通過定期評估簽證會計師獨立性

通過委任 106 年度財務報告查核簽證/核閱會計師

通過 106 年度稽核計畫案

五、民國 106 年 03 月 14 日董事常會

通過 105 年度內部控制制度聲明書

通過 105 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書

通過 105 年度虧損撥補案

通過修訂「取得與處分資產處理程序」案

通過孫公司 Opnet(Thailand) 106 年第二季銀行往來融資額度續約案

通過 106 年第二季銀行往來融資額度續約案

通過 106 年度股東會補選董事 1 名

通過解除新選任董事競業限制案

召集 106 年度股東常會

通過 106 年度營運預算案

(十二) 董事會決議有不同意見之主要內容：

榮群公司自民國 105 年 1 月 1 日至 106 年 3 月 31 日止董事對董事會通過之重要決議

沒有不同意見。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止、與公司有關人士（包括董事長、總經理、會計主管、

財務主管、內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形： 無此情形。

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四、會計師公費資訊：

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之

比例達四分之ㄧ以上者，應揭露審計及非審計公費金額及非審計服務內容：無。

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱 會計師

姓 名 審計公費

非審計公費 會計師

查核期間 備 註

制度

設計

工商

登記

人力

資源 其他 小 計

資誠聯合會計師事務所 曾國華

李典易 1,775 - - - - -

105.01.01-

105.12.31 NA

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少

者，應揭露更換前後審計公費及原因：無此情形。

(三) 審計公