11
2 Ordre du jour AGA 125 09:00 10:30 Assemblée Générale Annuelle 1. Ouverture de l’assemblée générale 2. Mot de bienvenue de la présidente 3. À le mémoire de 4. Appel des délégués 5. Approbation de l’ordre du jour de l’AGA 125 6. Adoption du proces--‐verbal de l’AGA 124 7. Rapports 8. Élections 10:30 10:45 Pause Café 10:45 12:00 Assemblée Générale Annuelle 9. Présentation De l’États financiers 2011-2012 10. Recommendation et resolution concernant le choix des vérificateurs pour 2012‐2013 11. Présentation du budget 2012-2013 12. Présentation de changements aux règlements 13. Affaires de PVC a. Modifications aux politiques et aux règlements/ Arrêté « Frais à payer par les participants » 14. Reconnaissance 15. Annonce du lieu de l’AGA 2013 16. Remerciements 17. Levée de l’assemblée

Ordre du jour AGA 125 - speedskating.ca · Stephen Arnold 1 1 Roger Buxton 1 1 Patti Pokol 1 1 Graham Wilkins 1 1 Qc 13 ... d’administation seont appelés à pende la paole : 1

Embed Size (px)

Citation preview

2

Ordre du jour AGA 125

09:00 – 10:30 Assemblée Générale Annuelle

1. Ouverture de l’assemblée générale

2. Mot de bienvenue de la présidente

3. À le mémoire de

4. Appel des délégués

5. Approbation de l’ordre du jour de l’AGA 125

6. Adoption du proces--‐verbal de l’AGA 124

7. Rapports

8. Élections

10:30 – 10:45 Pause Café 10:45 – 12:00 Assemblée Générale Annuelle

9. Présentation De l’États financiers 2011-2012

10. Recommendation et resolution concernant le choix des vérificateurs pour 2012‐2013

11. Présentation du budget 2012-2013

12. Présentation de changements aux règlements

13. Affaires de PVC

a. Modifications aux politiques et aux règlements/ Arrêté – « Frais à payer par les

participants »

14. Reconnaissance

15. Annonce du lieu de l’AGA 2013

16. Remerciements

17. Levée de l’assemblée

3

Liste des participants

Conseil d’administration de PVC

Marie-Claire Rouleau Présidente

Glenn Holmes Directeur

Jim Elliott Directeur

Tony Main Directeur

David Gilday Directeur

Susan Auch Directeur

Michelle Casoni Directeur

Personnel du bureau national John-Paul Cody-Cox Chef de la Direction

Patricia Brennan Directrice des finances et de l’administration

Mark Mathies Directeur executive du sport

Phil Legault Directeur, communications

Douglas Duncan Directeur de l’éducation des leaders

Émilie Archambault Gestionnaire des programmes de Marketing

Kanika Thakar Gestionnaire des événements et membres

Mariamanda Espinoza Adjointe aux finances et à l`administration

Badr Moussadek Coordonnateurs des opérations et adjoint aux finances

Hannah Juneau Gestionnaire des projets spéciaux

MacAndrew Clark Stagiaire

Lindsay Macedo Stagiaire

Graeme Carbert Stagiaire

Dawn Currie Benevole

Sean Ireland Directeur du programme longue piste

Yves Hamelin Directeur du programme courte piste

Scott Stefani Coordinateur du programme longue piste

Jennifer Cottin Coordinateur du programme courte piste

Mike Marshall Mentor en développement régional

Todd Landon Mentor en développement régional

Marie-Pier Charest Mentor en développement régional

Stéphane Bronsard Bureau national des événements de patinage de vitesse

Présidents et représentants des comités

Nancy Goplen Développement des compétitions

Ted Houghten Développement des officiels

Kathy Elliott Développement de clubs et de membres

Peter Steele Développement des entraîneurs

Andrew Lahey Haute performance courte piste

Gregg Planert Haute performance longue piste

Dennis Duggan DLTPA

Délégués

Blair Carbert (Président) Alberta

Wendy Walker

4

Nicole Cooney

Jim Allison (Président) Colombie-Britannique

Ted Houghten

Caroline Slegers-Boyd (Présidente) Manitoba

Ray Harris (Président) Nouveau‐Brunswick

Nicky Scott

Roger Zilkowsky (Président) Terre-Neuve & Labrador

Pam Dunbar (Présidente) Territoires du Nord--‐Ouest

Troy Myers (Président) Nouvelle‐Écosse

John Maurice (Président) Nunavut

Don Galloway

Josee Tremblay

Graham Wilkins (Président) Ontario

Roger Buxton

Jacqueline Deschenes

David Hickman

Sarah Leslie

Patti Pokol

David Stewart

Barb Le Blanc

Rob Binns Ile-du-Prince‐Édouard

André Beaulieu (Président) Québec

Steven Krueger (Président) Saskatchewan

Tim Comfort

Laini Klassen (Présidente) Yukon

Représentants des patineurs

Phil Riopel Haute performance longue piste

Invités et observateurs

Alice Humeny Comité organisateur de Calgary

Catherine Humeny

Marcel Lacroix Anneau olympique

Shawn Holman

Sylvie Tanguay

John Sands John Sands et associés

Micheline Sands

5

Procès-verbal de l’AGA 124

Patinage de vitesse Canada 124e Assemblée générale annuelle

Calgary, Alberta Samedi, le 18 juin 2011 Hôtel Westin Calgary

Samedi, 18 juin 2011 – 9 h

1. Ouverture La présidente Marie-Claire Rouleau ouvre la réunion à 9 h 01.

2. Mot de bienvenue de la présidente

Mme Rouleau souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités de la 124e AGA de Patinage de vitesse Canada à Calgary. Mme Rouleau présente les membres du conseil d’administration : Glenn Holmes, Tony Main, Sean Maw, Susan Auch, Jim Elliott et elle-même. Mme Rouleau indique que Michel Daigneault n’est pas présent à l’AGA et qu’il a choisi de quitter le conseil d’administration. Mme Rouleau présente les présidents et présidentes des comités : Gregg Planert (Comité de la haute performance – longue piste), Tom Overend (Comité de la haute performance – courte piste), Ted Houghton (Comité de développement des officiels), Nancy Goplen (Comité de développement des compétitions), Peter Steele (Comité de développement des entraîneurs) Kathy Elliott (Comité de développement des clubs et des membres) Anne Pousette (Comité de la sécurité) et Dennis Duggan (Groupe de travail sur la mise en œuvre du DLTPA). Mme Rouleau présente le personnel du Bureau national : John-Paul Cody Cox (PDG), Patricia Brennan (directrice des Finances), Mark Mathies (directeur exécutif, Sport), Douglas Duncan (directeur, Leadership et éducation), Mariamanda Espinoza (assistante, Finances et administration), Andréanne Lefebvre (coordonnatrice des opérations et des officiels), Kanika Thakar (gestionnaire, Événements et services aux membres), Émilie Archambault (gestionnaire, programmes de marketing), Hannah Juneau (gestionnaire, Projets spéciaux), Graeme Carbert (coordonnateur, Projets spéciaux), Amanda Froese (coordonnatrice du programme longue piste), Sean Ireland (directeur, programme Haute performance longue piste), Yves Hamelin (directeur, programme courte piste, absent) et Jennifer Cottin (coordonnatrice, programme courte piste, absente).

Mme Rouleau présente les invités spéciaux : Debbie Fisher (Global Innovations In Sport Ltd ), Cecelia Pacanins (AASSA), Stéphane Bronsard (Bureau des événements de patinage de vitesse),Catherine Humeny (OCC), Alice Humeny (OCC), Jim Kelly (OCC), Kam Kiland (Anneau olympique de Calgary), Ian Dalling (Sport Canada), Donna Fiorenza (US Speedskating) et Dan Fiorenza (US Speedskating).

3. Salutations de l’organisme US Speedskating Dan Fiorenza remercie Patinage de vitesse Canada pour les invitations à assister à la 124e AGA à Calgary.

4. Recueillement à la mémoire des disparus Une minute de silence est décrétée à la mémoire des membres décédés au cours de l’année : M. Bob Planert (Ont.)

6

M. Randy Tollenaar (C.-B.) 5. Appel nominal des délégués

M. Cody Cox nomme les délégués et leur demande de lever la main. Un total de 28 délégués votants et 1 représentant des athlètes sont présents et 23 procurations ont été obtenues, pour un total de 52 votes. La moitié (50 %) consiste en 26 membres, les deux tiers de la majorité consistent en 35 membres.

Prov./Terr.

Nbre de votes

accordés Délégué(e) Délégué(e) votant(e) Votes par

procuration

Alb.

5

Blair Carbert 1

Shawna Pearman 1

Nadine Dalheim 1

Nadine Cooney 1

Gayle Fathoullin 1

C.-B. 6 Jim Allison 1 2

Bill Kempers 1 3

Yn 1 Laini Klassen 1

T.-N.-O. 3 Pamela Dunbar 1 1

David Gilday 1

Nt 2 John Maurice 1

Don Galloway 1

Sask. 3 Shawn MacLennan 1 2

Man. 3 Todd Landon 1

Paul Daeninck 1 1

Ont. 8

Stephen Arnold 1 1

Roger Buxton 1 1

Patti Pokol 1 1

Graham Wilkins 1 1

Qc 13

André Beaulieu 1 2

Robert Dubreuil 1 2

Maryse Poudrier 1 1

Robert Bourassa 1 1

Michelle Casoni 1 2

N,-B, 4 Ray Harris 1 2

N.-É. 2 Troy Myers 1 1

Î.-P.-É. 1 Rob Binns 1

T.-N. et L. 1 Roger Zilkowsky 1

LP 1 Philippe Riopel 1

Nbre total de

votes 29 23

52

7

6. Approbation de l’ordre du jour du 124e AGA

Motion : Approuver l’ordre du jour du 124e AGA tel qu’il a été modifié Présentée par Ray Harris (PVNB) et appuyée par Graham Wilkins (Ont.) Adoptée Les modifications suivantes ont été cernées : À ajouter au point 14 : a) Jeux Olympiques de la Jeunesse À ajouter au point 14 : b) Cotisations annuelles des membres

7. Approbation du procès-verbal de la 123e AGA Motion : Approuver le procès-verbal de l’AGA 2010 tel qu’il a été modifié. Présentée par Stephen Arnold (OSSA) et appuyée par Robert Dubreuil (FPVQ) Adoptée Les modifications suivantes ont été cernées : Sous l’article 12, une précision concernant la documentation annexée est nécessaire, étant donné qu’aucune documentation n’a été annexée au document.

8. Rapports Mme Rouleau aborde chacun des rapports qui ont été distribués dans la trousse des délégués. Rapport de la présidente Motion : Approuver le rapport proposé tel qu’il a été distribué. Présentée par Blair Carbert (AASSA) et appuyée par Maryse Poudrier (FPVQ) Adoptée Rapport du Bureau national Motion : Une motion de remerciements de la part de Mme Rouleau pour le rapport et d’acceptation du rapport tel qu’ìl a été présenté. Présentée par Troy Myers (SSNS) et appuyée par Maryse Poudrier (FPVQ) Adoptée

Rapports des comités Comité de développement des compétitions Stephen Arnold s’informe à propos de l’accessibilité à l’Anneau olympique à l’avenir. M. Cody Cox répond que des pas importants en vue d’y assurer l’accessibilité ont été réalisés. Blair Carbert demande si le comité peut fournir des renseignements à propos des premiers Championnats canadiens de l’Ouest et de l’Est, de même qu’à propos de la ventilation des coûts liés à ces deux événements. Nancy Goplen indique qu’ils ont été très gérables pour l’hôte et que la différence n’a pas été tellement grande. Étant donné que c’est un événement important, une subvention pour son organisation est possible. Elle mentionne également que les Championnats de l’Ouest de Kelowna ne se sont pas soldés par un déficit. Comité de développement des officiels CHPLP CHPCP Comité de développement des clubs et des membres Comité de développement des entraîneurs Rapport sur la durabilité

8

Groupe de travail sur le DLTPA Motion : Accepter tous les rapports tels qu’ils ont été distribués Présentée par Rob Binns (SSPEI) et appuyée par Patti Pokol (OSSA) Adoptée Rapports des associations/fédérations membres L’association du Nouveau-Brunswick aimerait féliciter celle de la Nouvelle-Écosse pour sa décision de conserver l’anneau de patinage de vitesse longue piste. La Fédération québécoise aimerait mentionner qu’elle a célébré son 40e anniversaire et remercier Patinage de vitesse Canada pour sa présence durant ses célébrations. Motion : Accepter les rapports tels qu’ils ont été distribués. Présentée par Gayle Fathoullin (AASSA) et appuyée par Laini Klassen (SSYK) Adoptée Rapport du Comité organisateur de l’AGA de Calgary Motion : Accepter le rapport tel qu’il a été distribué. Présentée par Nicole Cooney (AASSA) et appuyée par Ray Harris (SSNB) Adoptée

9. Élections Mme Auch mentionne qu’il y a trois sièges à pourvoir au sein du conseil d’administration par voies d’élections. Motion : Nommer John Paul Cody Cox à titre de directeur des élections Présentée par Robert Dubreuil (FPVQ) et appuyée par Todd Landon (MSSA) Adoptée Motion : Nommer des scrutatrices albertaines (Catherine et Alice Humeny) Présentée par John Maurice (NSSA) et appuyée par Blair Carbert (AASSA) Adoptée M. Cody Cox indique que les candidats et candidates auront droit de prononcer un discours de deux minutes chacun. Mme Auch pige l’ordre dans lequel les candidats et candidates en lice pour siéger au sein du conseil d’administration seront appelés à prendre la parole : 1. Richard Starke 2. David Gilday 3. Michelle Casoni 4. Jim Elliott Mme Auch présente également les postes disponibles : 1 trésorier : Tony Main est élu par acclamation 3 directeurs sans pouvoir décisionnel : Sean Maw, Tony Main et James Elliott Comité de la haute performance – courte piste : Bryce Holbech sera remplacé Mme Rouleau demande aux présidents des associations/fédérations membres de faire parvenir le nom et le curriculum vitæ de leurs candidats et candidates. La date limite pour ce faire est le 15 août 2011. Président du Comité de la haute performance – longue piste : Gregg Planert est élu par acclamation Président du Comité de la haute performance – courte piste : Tom Overend est élu par acclamation

9

Motion : Détruire les bulletins de vote Présentée par Patti Pokol (OSSA) et appuyée par Todd Landon (MSSA) Adoptée André Beaulieu aimerait formuler une suggestion pour tous les candidats et candidates qui se présentent aux élections : ils devraient intégrer un mot indiquant s’ils auront un conflit d’intérêt quelconque s’ils sont élus au sein du conseil d’administration à leur discours.

10. Présentation des états financiers vérifiés 2010-2011 Tony Main présente les états financiers vérifiés aux délégués. M. Main indique que nous avons perdu de l’argent. Une proportion de 71 % des recettes provient du financement du gouvernement; PVC doit être plus indépendant du financement du gouvernement. Nous n’avons pas beaucoup de contrôle sur ces modes de financement et nous voulons devenir autonomes et autosuffisants. Motion : Accepter les états financiers vérifiés de 2010-2011 tels qu’ils ont été présentés. Présentée par Paul Daeninck (MSSA) et appuyée par Bill Kempers (BCSSA) Adoptée

11. Recommandation et approbation des vérificateurs pour l’exercice 2011-2012 M. Main mentionne qu’en appuyant notre budget sur ce que nous avons reçu dans le passé et cette année, nous recevons moins d’argent. L’an passé, nous avions prévu recevoir des recettes de 5,9 millions de dollars et nous n’avons obtenu que 5,1 millions de dollars en commandites du gouvernement. Les commandites du gouvernement sont maintenant confirmées en vue du prochain exercice (Sport Canada, À nous le podium, Financement de base de Sport Canada – HP). Les commandites ont diminué en raison du climat économique, certains de nos commanditaires ont décidé de ne pas renouveler leur engagement et certains contrats sont parvenus à échéance ou étaient sur le point de l’être. L’ajout de TrojanOne nous a permis de réobtenir certaines de nos commandites, comme celle avec Intact, et aussi d’attirer de nouveaux commanditaires, comme Apogee. M. Main présente un budget sur trois ans qui permettra à PVC de maintenir ses dépenses en harmonie avec le budget. Motion : Nommer la société McCay and Duff & Company à titre de vérificateurs pour l’exercice financier 2011-2012. Présentée par Patti Pokol (OSSA) et appuyée par Pamela Dunbar (NWTASSA) Adoptée

12. Présentation du Budget 2011-2012 M. Main mentionne que les recettes de cette année seront de 5 561 830 $, les dépenses se chiffreront à 5 850 617 $, ce qui donne un déficit total de 288 787 $. André Beaulieu demande pourquoi aucune dépense n’a été engagée sur le développement des entraîneurs. M. Cody Cox répond que l’argent prévu pour le développement des entraîneurs et le DLTPA est affecté à une autre ligne budgétaire. Ce comité n’est pas mis à l’écart. Robert Dubreuil aimerait remercier PVC de tout mettre sur la table; il n’y aucune réponse cachée et il croit que PVC essaie très fort de mettre des mesures positives en œuvre. Au moins, nous savons maintenant que nous sommes en voie d’obtenir un plan et du leadership. Ray Harris demande combien coûte TrojanOne. M. Cody Cox mentionne que TrojanOne coûte environ 200 000 $. La partie du budget de PVC prévue pour les clubs et les membres adhérents a connu une énorme baisse de budget et on veut savoir quand cette annonce sera communiquée aux associations/fédérations membres. M. Cody Cox dit que nous espérons fournir ces renseignements bientôt et rapidement. Blair Carbert remercie le conseil d’administration de fournir toute l’information budgétaire à l’avance en faisant référence aux appels conférence du printemps avec toutes les associations/fédérations membres. Il mentionne également que les documents de présentation connexes devraient être distribués au sein des

10

associations/fédérations membres. Stéphane Bronsard indique que c’est frustrant de voir le budget des clubs et des membres être coupé, parce que tout repose sur celui-ci et que les clubs et les membres auront moins d’argent pour leurs activités. M. Main indique que le conseil d’administration partage les mêmes frustrations et qu’il désire vraiment changer la situation, mais que cela prendra du temps. M. Dubreuil mentionne qu’il s’agit davantage d’un défi à relever sur le plan de la communication et nous espérons voir un signe direct de participation des partenaires. Philippe Riopel déclare que nous devons faire appel à nos athlètes médaillés et obtenir leur participation pour qu’ils soient plus visibles et puissent profiter de l’appui de nos partenaires. Gayle Fathoullin mentionne qu’elle espère qu’il y aura un plan de marketing en place au moment de la prochaine année olympique en termes de promotion de nos produits et marchandise. M. Main indique que le conseil d’administration tient compte de cette question et remercie Mme Fathoullin pour son commentaire. Motion : Accepter les budgets 2011-2012 tels qu’ils ont été présentés. Présentée par André Beaulieu (FPVQ) et appuyée par Graham Wilkins (OSSA) Adoptée

13. Présentation des changements apportés aux règles Ted Houghton présente un résumé des principales décisions issues de la séance de révision des procédures et du règlement. Les changements suivants ont été apportés : 1. L’équipement de sécurité a été modifié de façon à ajouter des détails supplémentaires aux casques, des mesures de protection pour les yeux et des protège-tibias. 2. Les Règles pour la course du marathon ont été modifiées afin de tenir compte des déclassements et des scénarios en course, 3. On ne maintient plus le livre des records au niveau néo-senior. 4. Le montant des cotisations annuelles des membres sera augmenté de 5 $ pour les saisons 2011 et 2012. Mme Rouleau indique que les changements importants et tous les autres renseignements seront disponibles en ligne dans le nouveau Livre Rouge 2011-2012 et qu’ils seront également affichés sur le site Web de PVC.

14. Affaires nouvelles de PVC

a) Jeux Olympiques de la Jeunesse Motion : Que les associations/fédérations et les membres canadiens continuent d’appuyer le modèle de DLTPA et qu’ils refusent de participer aux Jeux Olympiques Jeunesse de 2012. Modification : « étant donné les catégories d’âge actuelles » Présentée par David Gilday (NWTASSA) et appuyée par Robert Dubreuil (FPVQ) Adoptée

b) Cotisations annuelles des membres

La proposition n’est pas pour cette année mais bien pour les saisons 2012 et 2013. PVC envisage une augmentation des cotisations annuelles de 5 $. M. Main ne tient qu’à mentionner que nous devons obtenir l’engagement des associations/fédérations membres en ajoutant que nous devons trouver d’autres moyens de produire des recettes et que c’est pourquoi cette augmentation doit être adoptée. André Beaulieu aimerait voir la création d’un groupe de travail appelé à se pencher sur le barème tarifaire des cotisations ou être averti à propos de ces changements à l’avance. Pamela Dunbar aimerait savoir si l’on peut confirmer aux présidents et présidentes des associations/fédérations membres à ce point-ci qu’une telle augmentation ne se produira pas à chaque année. M. Cody Cox indique que nous pourrions examiner le coût lié à la décision de certains membres de ne pas

11

renouveler leur adhésion lorsque le temps sera venu de planifier l’augmentation de la cotisation annuelle des membres. Jim Allison mentionne que c’est très positif de voir la transparence dont on fait preuve au sein de l’Association de Patinage de vitesse Canada. Motion : Accepter le nouveau montant de la cotisation annuelle des membres qui sera mis en œuvre en 2012-2013, à condition de créer un groupe de travail qui regroupera certains présidents et présidents d’association membre. Présentée par Jim Allison (BCSSA) et appuyée par Robert Dubreuil (FPVQ) Adoptée

15. Changements apportés aux règlements administratifs / Procédures et Règlement Ted Houghton remercie Andréanne Lefebvre et Graeme Carbert, de même que Nancy Goplen, Sharon et Sean Maw d’avoir assisté à l’Atelier sur les Procédures et Règlement. Motion : Accepter et adopter le rapport de l’Atelier sur les Procédures et Règlement 2011. Présentée par Todd Landon (MBSSA) et appuyée par Pam Dunbar (NWTASSA) Adoptée

16. Reconnaissance Reconnaissance à l’endroit des présidents et présidentes d’association/fédération membre qui se retirent de la présidence de leur association membre : Terri Dixon Gilles Dufour Présidents et présidentes et membres de comité qui ont décidé de relever de nouveaux défis et de passer à autre chose : Peggy Poole Laurie Murchison Kathy Gregg Directeurs et directrices qui se retirent du conseil d’administration : Sean Maw Kim Weger Michel Daignault

17. Annonce Mme Rouleau annonce où et quand se tiendront les prochaines Assemblées générales annuelles : AGA 2012 – Montréal, du 28 au 30 juin AGA 2013 – Ottawa, du 21 au 23 juin Motion de remerciements à l’endroit des personnes et des organisations suivantes :

Notre commanditaire local : L John Sands, John Sands and Associate Inc

Nos principaux commanditaires : Intact, Bell, Timex, Descente, USANA

Notre nouveau commanditaire Apogee

TrojanOne

Notre représentant des patineurs et patineuses : Philippe Riopel et tous les autres patineurs et patineuses

Le personnel du Bureau national

L’Anneau olympique, Sport Canada et tous les délégués de l’AGA, les patineurs et patineuses, les entraîneurs, etc.

12

L’AASSA

18. Levée de l’Assemblée

Marie-Claire Rouleau lève l’Assemblée à 12 h 02.