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Pays

ENQUÊTE

Plongée dans les noms marocainsde SwissLeaks

Par Ahmed Benchemsi

LE MONDE | Le 13.02.2015 à 12h22 • Mis à jour le 13.02.2015 à 15h07

« Les clients de la banque HSBC ayant une résidence fiscale au Maroc feront 

l’objet d’une enquête », croit savoir le site d’information Medias24.com. Même si

aucune déclaration officielle n’étaye pour l’instant cette annonce, une telle enquête

donnerait du grain à moudre à la justice. La loi marocaine, en effet, interdit en

principe la détention d’avoirs bancaires à l’étranger. L’Office des changes,

administration chargée de réguler la circulation des devises, peut accorder des

dérogations exceptionnelles. Mais ces dernières, selon une source interne à

l’Office, restent « très rares ».

Lire aussi : « SwissLeaks » : Sa Majesté Mohammed VI, client numéro 5090190103

chez HSBC

Lire aussi : Fouad Filali, enfant prodige du capitalisme marocain - et client HSBC

Selon les documents consultés par  Le Monde, 1 068 clients de la HSBC à Genève

étaient, entre septembre 2006 et mars 2007, « associés au Maroc ». Cette

classification englobe des profils qui n’ont parfois qu’un lien ténu avec le royaume.

Certains ne sont pas marocains et ont toujours vécu et travaillé ailleurs qu’au

Maroc, mais le fait qu’ils y soient nés suffit à les faire figurer sur la liste. D’autres y

ont une adresse, mais pas forcément celle de leur résidence principale, ni celle de

leurs locaux professionnels.

C’est le cas, par exemple, d’un client qui détenait 74,1 millions de dollars à la fin

2006. Mentionné comme le titulaire du compte HSBC « associé au Maroc » le plus

ÉDITION AFRIQUE   ›    Bonjour R. BlanesVtr 

compte

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richement doté, son identité a suscité bien des spéculations depuis le lancement

de « l’affaire SwissLeaks ». Mais il s’agit en fait d’un magnat saoudien du

tourisme, dont l’unique lien avec le Maroc est qu’il y possède une de ses

(multiples) adresses postales.

Sur les 1 068 clients HSBC associés au royaume, 410 étaient des Marocains

résidents au Maroc. Parmi ceux-là, et si on exclut les conjoints, parents, enfants etautres ayants droit, 170 personnes étaient titulaires, entre fin 2006 et début 2007,

de comptes bancaires à la fois actifs et approvisionnés. Montant total de leurs

avoirs : 451 millions de dollars.

Lire aussi : SwissLeaks : que révèlent les listings tunisiens ?

Les clients marocains les plus notables sont les membres de la famille royale. On

sait dorénavant que le roi Mohammed VI disposait d’un compte, codétenu par son

secrétaire particulier Mounir El Majidi, et que ce compte était à l’époque pourvu de

9,1 millions de dollars. On sait également que Fouad Filali, ex-beau-frère du roi et

ex-PDG du holding royal SNI (anciennement ONA), figurait dans les fichiers de la

banque en connexion avec des entités légales dont les avoirs dépassaient

16 millions de dollars.

 Autre client HSBC proche du pouvoir : Serge Berdugo, un temps ministre du

tourisme, aujourd’hui président de la communauté juive marocaine et

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ambassadeur itinérant du royaume. En 2006, le compte lié à son nom affichait un

montant de 7,3 millions de dollars. Avocat, diplomate et homme de réseaux,

M. Berdugo est pour beaucoup dans les bonnes relations que le Palais royal

entretient avec les dirigeants de la diaspora juive, en particulier celle installée aux

Etats-Unis. Sur les listings HSBC, il est mentionné en tant que « président de la

communauté israélite et PDG d’une entreprise de travaux publics ». Contacté,

M. Berdugo n’a pas souhaité faire de commentaires.

La plupart des sommes inférieures à un million de dollars

La grande majorité des Marocains qui apparaissent dans les livres de la banque

suisse sont des « anonymes » : industriels, chefs d’entreprises, commerçants,

quelques professions libérales (médecins, pharmaciens, architectes) et un certain

nombre de femmes au foyer. Les sommes détenues à la fin 2006 étaient pour la

plupart inférieures à un million de dollars.

Une poignée de Marocains, cependant, disposait de montants élevés. Le plus

richement doté était un certain Messod Bouskila, PDG d’une entreprise familiale

de tannerie et de commerce de cuir créée à Casablanca en 1947. Sous le nom de

code « Teldan 45 », le compte lié à son nom affichait fin 2006 51,1 millions de

dollars.

Contacté, M. Bouskila a nié à de multiples reprises posséder de l’argent en Suisse.

Il a même ironisé : « J’aurais bien besoin de 51 millions de dollars en ce moment,

 parce que les affaires ne marchent pas très fort. » Il a néanmoins confirmé

certaines indications figurant sur les documents HSBC : sa date de naissance, son

adresse, et les noms de ses trois enfants. Interrogé sur la présence de ces

informations sur des relevés de comptes dans une banque à Genève, M. Bouskila

a déclaré ne pas avoir « d’explication ».

Le second compte marocain le mieux garni totalisait 31,1 millions de dollars à la fin

2006. Peut-être pas grand-chose pour le titulaire lié au compte, Jacob Chetrit. Le

Chetrit Group, qu’il codirige avec ses frères Joseph, Meyer et Judah, est un des

plus importants opérateurs immobiliers de New York et brasse des milliards de

dollars. Son plus gros coup : la direction d’un consortium qui a racheté en 2004 la

Sears Tower de Chicago (aujourd’hui Willis Tower), le deuxième plus haut gratte-

ciel d’Amérique.

Les Chetrit, qui avaient originellement fait fortune dans le textile au Maroc, avaient

fait parler d’eux en 1996 avec l’emprisonnement pour fraude douanière de Simon,

le patriarche, et David, un autre membre de la famille. Ils seront graciés deux ans

plus tard, mais le même David sera cité par la presse en 2004 dans le cadre d’une

nouvelle affaire de fraude douanière. Etabli aux Etats-Unis, Jacob Chetrit est

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 Ahmed Benchemsi

pourtant référencé chez HSBC avec son adresse marocaine, à Casablanca.

Contacté par téléphone, il n’a pas fait de commentaires.

Lire aussi : HSBC ferme les yeux sur le trafic d'armes en Afrique

 

Swissleaks

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