Version 2 - Cath-pages13-14-15 - Untitled Lutte contre la criminalitأ© financiأ¨re (LCCF) Participer

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  • BU LLETIN Juillet 2017 | Bullet in no 5 |

    MOT DU COMITÉ DE DIRECTION

    La période des vacances d?été est enfin à nos portes! La section ACAMS Montréal tient à vous souhaiter une excellente période estivale et également à vous remercier de votre fidélité depuis bientôt quatre années. Grâce à vous, la communauté AML de Montréal ne s?est jamais aussi bien portée!

    Bien que le soleil et la chaleur se pointent le bout du nez, le comité de direction continue de travailler assidûment afin de vous offrir des évènements et des conférences de grande qualité d?ici la fin de l?année.

    Nous reviendrons en grande forme à l?automne pour notre prem ier évènem ent d?une journée com plèt e, qui aura lieu le 21 sept em bre prochain. Réservez la date et soyez à l?affut. Des détails suivront au cours de l?été, mais nous pouvons déjà vous confirmer des conférenciers de renommée internationale. Ceux-ci ont déjà accepté notre invitation et nous sommes très excités de vous faire part de leurs noms sous peu. Sur ce, profitez bien de l?été!

    FORMATION CONTINUE

    PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

    ACAMS Montréal est fière d?offrir du contenu de qualité à ses membres et de faciliter leur développement professionnel.

    Nos déjeuner-causeries sont ainsi accrédités par le Bar reau du Québec, en plus de fournir des crédits ACAMS. Des discussions sont en cours avec d?aut res ordres professionnels afin de faire profiter tous nos membres et partenaires de cet avantage!

    21septembre : Journée complète

    Endroit à déterminer

    Cette journée sera suivie de notre

    Cocktail annuel

    28 novembre : Demie-journée de

    conférences

    Ville de Québec, Endroit à déterminer

    *Ces dates sont sujettes à changement

  • DEVENEZ MEMBRE DE LA SECTION MONTRÉAL

    La section ACAMS Montréal tient à remercier ses membres pour leur appui et souhaite leur offrir un grand nombre de privilèges.

    En devenant membre de la section, vous bénéficiez notamment :

    * de gratuité, de rabais ou de priorité sur l?inscription aux événements de la section;

    * de la possibilité d?inviter un non-membre de votre choix lors de certains événements;

    * et bien plus!

    Pour plus de renseignements, communiquez avec nous : info@acamsmontreal.org

    Diplôm e de 2e cycle |

    Lut t e cont re la cr im inalit é f inancière (LCCF)

    Participer aux événements d?ACAMS Montréal, c?est payant!

    Le Diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière,

    offert au campus de Longueuil par l?Université de Sherbrooke,

    est unique au Canada. Préconisant l?approche intégrée GRC

    (gouvernance, gestion des risques et conformité) et LCCF, ce

    diplôme enseigne les outils permettant de prévenir et de

    détecter la criminalité financière par une meilleure

    compréhension des signaux d?alerte, et d?investiguer une fraude

    présumée. Il offre aux futurs spécialistes un bagage afin de

    pouvoir interagir avec des professionnels en comptabilité, en

    droit, en finance et en fiscalité intéressés à combattre la fraude

    et la criminalité financière.

    Pour plus d?informations, vous pouvez accéder au site du

    programme:

    www.usherbrooke.ca/adm/diplomes/lutte-criminalite-financiere

    Soyez des nôtres lors des prochains événements de la section ACAMS Montréal et courrez la chance de gagner 1 abonnem ent annuel, incluant l?adhésion de base à ACAMS et celle au chapit re de Mont réal. Le t out d?une valeur de 345 USD! Vous obtiendrez ainsi l?accès à du contenu exclusif ACAMS, des formations, webinaires, publications, rabais sur les inscriptions, et bien plus! Déjà 3 gagnants ont obtenus leur prix jusqu'à maintenant!

    Pour être éligible, il suffit d?être présent au moment du tirage.

    Bonne chance à tous!

  • RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

    Février : C'est le 21 février qu?avait lieu le déjeuner-causerie ACAMS s?intéressant au secteur des

    entreprises de services monétaires (ESM). C'est devant une salle comble que le premier

    conférencier, Dario Noël, lieutenant-détective au Service de police de la ville de Montréal,

    a su captiver notre attention en nous relatant certaines de ses enquêtes visant le crime

    organisé, tout en soulevant le phénomène de l?utilisation des ESM au travers du processus de blanchiment d?argent.

    Jennifer Fiddian-Green, Associée chez Grant Thornton LLP, a ensuite pris le relais en nous dressant un portrait fort

    intéressant de l?industrie des ESM au Canada, en prenant soin de préciser le contexte réglementaire. Finalement ce fut

    au tour de Pierre-Paul Gazemar, Directeur général et responsable de la conformité chez Unitransfer Canada inc., de

    nous présenter les saines pratiques mises en place par les ESM en matière de lutte au blanchiment d?argent et au

    financement d?activités terroristes. Il s'agisssait du premier événement ACAMS Montréal propre au secteur des ESM,

    mais en voyant l?intérêt des participants, l?expérience sera assurément répétée au cours des années à venir.

    Mars : Du côté de l?ACFE, s?est tenu le 16 mars dernier le Symposium pour le mois de prévention de la fraude 2017, où il a été

    question de prévention et détection de la corruption dans les sociétés pharmaceutiques (Dominic Peltier-Rivest),

    d?éléments à considérer lors d?entrevues d?enquête sur les crimes en col blanc (Michel St-Yves), de fraude hypothécaire

    (Christian Boivin, Paul Verreault, Alain Gaulin, Michelle Guay, modérateur Pierre-Luc Pomerleau) , d?analyse de données

    à des fins d?enquête (Jack Martin), de fraude et d?insolvabilité (Sheri Aberback, Pierre Marchand) et de l?étude de cas de

    l?affaire Cinar (Sylvain Deschamps, Réjean Deveault). Ce fût une journée bien remplie et chacun a pu y trouver son

    compte vu la diversité des sujets abordés!

    Avril : Le 25 avril dernier, la section ACAMS Montréal a eu le plaisir d?accueillir trois intervenants qui ont offert des

    présentations portant spécialement sur le terrorisme. Éric Charbonneau, chef d?équipe intérimaire du CANAFE, a alors

    débuter le petit-déjeuner causerie avec sa présentation axée sur les méthodes employées par CANAFE pour faciliter la

    détection, la prévention et la dissuasion du financement d?activités terroristes. La seconde partie a ensuite été assurée

    par le sergent John Athanasiades, responsable du Centre de coordination provinciale contre la menace de la

    Gendarmerie Royale du Canada. Sa présentation, s?inspirant des enquêtes menées par l?EISN ( Équipes intégrées de la

    Sécurité Nationale), s?est portée sur les indicateurs financiers des individus voulant quitter le Canada pour aller

    combattre dans des zones de conflits. Enfin, Stephen Sabot, Agent spécial pour le U.S Department of Homeland

    Security, a clôturé la conférence en s'appuyant sur son expérience pour introduire les techniques d?investigation et les

    « red flags » en lien avec le blanchiment d?argent et les crimes financiers liés au financement d?activité terroriste. Des

    exemples concrets en lien avec ses mandats effectués au Panama, en Colombie, au Sénégal et aux Philippines ont

    illustré chacun des concepts développés.

    Juin : Le 1er juin avait lieu le petit-déjeuner causerie « Spécial Police » d?ACAMS Montréal. La sergent-détective Lyne Levesque

    et la lieutenant-détective Nancy Simoneau, toutes deux de la Division des crimes économiques du Service de police de la

    ville de Montréal, ont débuté avec leur présentation sur le « Grandson scam », un stratagème qui cible les aînés. Elles

    ont su nous donner les détails de ce stratagème afin que nous

    puissions les reconnaître et les prévenir. Par la suite, le

    lieutenant Danny Paquet de la Direction des enquêtes criminelles

    sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec a capté

    notre attention avec une présentation sur les « Flips » immobiliers

    à travers des compagnies coquilles. Le spécial Police, qui en

    était à sa 2e édition, fut encore un grand succès, notamment

    grâce à la qualité des conférenciers.

    Merci pour votre participation !

  • Les 5 questions de base de la segmentation Les banques combinent-elles les données qualitatives et quantitatives pour surveiller les risques auxquels elles s?exposent? Comment la modélisation par segmentation et par groupe de pairs peut-elle améliorer la conformité normative ?

    par Daniel Nagle, responsable des services bancaires à l?échelle mondiale, SAS

    La gestion du risque évolue continuellement pour les banques et les institutions financières. Les trois V de la technologie ? volume, vélocité et variété ? incitent les banques à recueillir, analyser et surveiller non seulement les données transactionnelles, mais aussi l?information qualitative sur les comptes et les clients. Les nouvelles voies de communication, comme celles accessibles en ligne et à partir des appareils mobiles, sont à l?origine de nouveaux vecteurs qui peuvent induire des comportements frauduleux. Et le rehaussement de la surveillance par les organismes de réglementation à la suite de la crise bancaire de 2008 oblige les ban