Assemblée des délégués CAS 2016 - Section Monte Rosa · 2016-05-06 · 5.1 Suisse Alpine 2020: le projet Christian Baumann / Philippe Aubert 5.2 Proposition des sections Monte

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Assemblée des délégués CAS 2016

Message de bienvenue de la Présidente centrale

Chères présidentes, chers présidents,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Le 11 juin 2016, vous aurez l’occasion de vous prononcer sur un projet d’avenir. Suisse Alpine 2020 nous offre

la possibilité de convertir en numérique les descriptions d’itinéraires du CAS actuellement disponibles sous

forme analogique et de les présenter sur une plateforme innovante. Nous espérons ainsi conserver, à l’avenir,

notre position de leader en matière de description d’itinéraires. Cette entreprise ne profitera pas uniquement

aux Editions et au nouveau site Internet de notre Club, mais renforcera le CAS tout entier. Les cabanes, par

exemple, bénéficieront elles aussi du projet : les offres concernant les cabanes seront judicieusement placées

sur la plateforme et ainsi communiquées à un large public (notamment sur le site Internet de SuisseMobile).

Grâce à Suisse Alpine 2020, le CAS franchira une nouvelle étape et entrera définitivement dans l’ère

numérique. La mise en œuvre de ce projet permettra en outre de renforcer le rayonnement de notre marque

CAS et la position de notre Club.

J’espère que vous soutiendrez notre projet et je me réjouis de mener d’intéressantes discussions avec vous.

Salutations sportives

Françoise Jaquet

Présidente centrale

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Sommaire Pages Message de bienvenue de la Présidente centrale 2

Programme et ordre de jour 4

Documentation relative à l’ordre du jour

PT 4: Rapport annuel/Comptes annuels 2015/Rapport CG 6

PT 5: Suisse Alpine 2020 9

PT 6: Révision des statuts 29

PT 7: Élections 30

PT 8: Planification pluriannuelle/Plan financier 2017 33

PT 9: Admission d’associations à but spécifique 40

PT 10: Propositions des sections 40

PT 11: Divers 41

PT 12: Prochaines assemblées 41

Accès 42

Frais AD Aucun frais de participation ne sera perçu.

Organisation Secrétariat administratif CAS

Stephanie Bellwald

Monbijoustrasse 61, 3000 Berne 23

Tél. 031 370 18 02

E-mail: [email protected]

Contact en cas d’urgence le jour de l’assemblée

Tél. 031 370 18 02

Documentation Sur Extranet dans la rubrique: Association centrale/Assemblée des délégués.

Rapport annuel au format PDF sur www.sac-cas.ch, rubrique: Service/Portrait.

Si nécessaire, nous vous ferons parvenir toute la documentation par courrier.

Veuillez nous faire part de votre demande par e-mail ou en cliquant dans la rubrique

correspondante sur Extranet.

Inscription Inscription en ligne jusqu‘au 31 mai 2016.

Photo de couverture Gendarme sur l’arête sud de la Dent Blanche (René Michel)

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Programme et ordre du jour

Heure PT N

o Thème Direction

09h30 Ouverture des portes, café/croissant

10h30 1. Ouverture Françoise Jaquet

10h40 2. Désignation des scrutateurs Jerun Vils

3. Contrôle des présences Jerun Vils

10h45 4. Rapport annuel/Comptes annuels 2015

4.1 Rapport annuel sur les comptes annuels Philippe Aubert

4.2 Rapport de la CG Barbara Stüssi

4.3 Approbation du rapport annuel/ Françoise Jaquet

des comptes annuels

4.4 Décharge au Comité central Barbara Stüssi

11h15 5. Suisse Alpine 2020

5.1 Suisse Alpine 2020: le projet Christian Baumann / Philippe

Aubert

5.2 Proposition des sections Monte Rosa, Bern, Uto,

Rossberg et Les Diablerets

5.3 Prise de position du Comité central par rapport à la Christian Baumann / Philippe

proposition Aubert

5.4 Vote Françoise Jaquet

12h15 Buffet

13h45 Reportage sur le Centre régional Ouest de Françoise Jaquet

Ski-alpinisme CAS

13h50 Présentation de la répartition des membres Anne Roches

14h05 6. Révision des statuts Françoise Jaquet

6.1 Adjonction de l’art. 3a

6.2 Complément à l’art. 9 al. VII

14h15 7. Élections Françoise Jaquet

7.1 Élections au Comité central

7.2 Élection à la commission de gestion

14h35 8. Planification pluriannuelle/Plan financier 2017 Philippe Aubert

8.1 Vote sur la planification pluriannuelle Françoise Jaquet

15h05 9. Admission d’associations à but spécifique Erik Lustenberger

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15h10 10. Propositions des sections Françoise Jaquet

10.1 Proposition des sections Bern, Monte Rosa

Rossberg, Les Diablerets et Uto

(Traitée au point 5)

15h15 11. Divers Françoise Jaquet

Remerciements à Gianna Rauch Poo et

Wolfgang Martz

Information sur l’avancement du projet de René Michel

révision des Lignes directrices CAS et

environnement

15h25 12. Prochaines assemblées Françoise Jaquet

15h30 Clôture de l’assemblée Françoise Jaquet

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Point 4: Rapport annuel/Comptes annuels 2015

4.1: Rapport annuel/Comptes annuels

Le rapport annuel, y compris les comptes annuels, sont disponibles sous forme de brochure. Les délégués ont

la possibilité de poser des questions et de demander des explications à leur propos.

4.2: Rapport de la CG

Remarques générales

Conformément à l’article 11 des statuts du CAS, la CG présente un rapport écrit à l’Assemblée des délégués.

En 2015, la régularité de la comptabilité a, à nouveau, été contrôlée par la fiduciaire von Graffenried AG

Treuhand à Berne. La CG a libéré le vérificateur des comptes de sa présence lors de l’assemblée 2016. Des

visites dans les commissions, la lecture des procès-verbaux (CC, commissions), la participation aux

conférences régionales et des entretiens individuels ont permis à la CG de se faire une idée de la gestion du

Comité central ainsi que du travail des commissions et du Secrétariat administratif. La CG s’est réunie à

quatre reprises entre l’AD 2015 et l’AD 2016.

Comptes annuels

Le 21 mars 2016, la CG s’est entretenue au sujet des comptes avec le réviseur, Monsieur Michel Zumwald,

Graffenried AG, en présence de Philippe Aubert (CC), Markus Aebischer et Jerun Vils. Le réviseur a confirmé

que la comptabilité 2015 était conforme à la loi et que la présentation des comptes annuels correspondait aux

dispositions légales et statutaires. Le rapport ne contient aucune restriction. Le travail du comptable Markus

Aebischer et de son équipe a, à nouveau, été très apprécié. La CG salue en particulier la transparence en

matière de communication.

Outre la révision générale, les réviseurs se sont concentrés en 2015 sur certains points spécifiques du

domaine des cabanes et du personnel, resp. de la gestion des salaires.

Deux nouveautés méritent d’être soulignées:

Adaptation au nouveau droit comptable : Depuis 2015, le CAS est tenu d’établir une annexe

explicative concernant les comptes annuels qui fournit, entre autres, des informations sur les principes

comptables appliqués pour l’établissement des comptes annuels. La présentation des comptes suit

désormais les normes Swiss GAAP RPC (Swiss Generally Accepted Accounting Principles of the

Foundation for Financial Reporting Standards) qui sont plus élevées. Les chiffres présentés ne

pourront plus comporter de réserves latentes (principe true and fair view).

Il y a un an, la CG se demandait si, au vu de la taille et de la complexité du CAS, une révision

ordinaire était appropriée. En fait, la révision correspondait déjà, à quelques détails près, à une

révision ordinaire. Nous pouvons aujourd'hui constater que les comptes annuels 2015 ont été vérifiés

dans le cadre d’une révision ordinaire, qui comprend également l’analyse du système de contrôle

interne (SCI). L’organe de révision confirme une organisation efficace, dont les processus internes

sont clairement définis.

Le pourcentage de la fortune du Club qui n’est pas attribué à des fonds liés à un but déterminé se situe

nettement au-dessus des 32%, soit à nouveau dans la marge prévue de 25-40%. Le CAS repose donc sur des

bases solides.

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La situation économique générale a également un impact sur les finances du CAS: les contributions des

sponsors sont plus difficiles à obtenir et la force du franc retient les clients des pays voisins. Il est donc très

réjouissant de voir que le résultat de l’exercice dépasse nettement les prévisions budgétaires.

Portail Web CAS+ et Suisse Alpine 2020

Le nouveau site Internet est d’une importance capitale pour le CAS. Deux entreprises responsables du support

du site Internet actuel du CAS ont fait faillite et il était donc urgent de réagir. De plus, afin de garantir la

réussite du projet Suisse Alpine 2020 dans les délais, il est nécessaire d’avoir un site Internet qui fonctionne

correctement. Le Comité central a donc décidé, en février 2016, de procéder dès maintenant au

renouvellement du site.

Cette situation n’était pas prévue lors de l’établissement du budget 2016. Les mesures suivantes permettront

d’assurer son financement pour l’année 2016 (CHF 945 000):

Les montants alloués aux projets IT des différents domaines seront réunis et utilisés pour le

renouvellement du site Internet (par exemple le regroupement des différents shop en ligne,

l’intégration de la page internet des « Alpes »).

Economies générales: entre autres, report du recrutement d’une nouvelle personne dans le domaine

des cabanes (poste qui avait été approuvé) ou achat de matériel de bureau.

Prélèvements sur les fonds des Éditions (CHF 120 000), du Ski-alpinisme (secteur marketing, CHF 60

000) et de la Revue (CHF 150 000) ; ces secteurs tireront ensuite profit de leur présence sur le site

Internet.

Le CC a soumis ces modifications du budget à la CG pour examen. La CG se prononce comme suit :

En principe, il n’est pas possible de s’écarter du budget approuvé par la Conférence des présidents et les

moyens alloués doivent être utilisés comme prévu. Toutefois, les transferts budgétaires entre les domaines et

les prélèvements sur les fonds relèvent de la compétence du Comité central (voir diagramme des fonctions).

Vu l’urgence de la situation, la CG estime les mesures de financement décidées par le CC justifiées. Les

ressources seront utilisées dans un autre contexte, mais visent les mêmes objectifs.

Comité central, Secrétariat administratif, Commissions

Un accord a pu être trouvé avec les deux collaborateurs licenciés au printemps 2015. La CG en a pris note et

le chapitre est ainsi clos.

Le Comité central a décidé de réorganiser le Secrétariat administratif au 1er

janvier 2017 en se basant sur la

structure discutée lors de la séance du mois de janvier (CC, secrétaire général, chefs de secteur, président(e)

des commissions). Les douze secteurs actuels seront réduits à cinq. La Direction sera à l’avenir formée des

chefs de secteur et du secrétaire général, ce qui permettra une collaboration plus efficace.

Remarque finale

Au cours de l’exercice sous revue, la CG n’a reçu aucune plainte. Le projet Suisse Alpine 2020, le lancement

du nouveau site Internet et la réorganisation du Secrétariat administratif sont de grands chantiers qui se

déroulent en parallèle. Les membres du Comité central, les collaborateurs du Secrétariat administratif et les

nombreux membres des commissions sont donc beaucoup sollicités.

La CG remercie toutes les personnes, employées ou bénévoles, qui s’engagent en faveur du CAS.

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La CG recommande à l’Assemblée des délégués:

d’approuver le rapport de révision 2015 et les comptes annuels 2015

de donner décharge au Comité central

Le 31 mars 2016

La Commission de gestion:

Barbara Stüssi-Lauterburg, section Brugg (présidence)

Roberto Alberio, section Bellinzona e Valli

Markus Jaun, section Bern

Pierre-André Kolly, section La Gruyère

Wolfgang Martz, section Montreux

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Point 5: Suisse Alpine 2020

5.1: Suisse Alpine 2020: le projet

5.1.1: Résumé

L’AD du 25 juin 2013 a défini les objectifs stratégiques concernant la numérisation, à grande échelle et en

plusieurs langues, des données contenues dans les guides et l’utilisation d’Internet qui en découle.

L’excellente image du Club ainsi que sa position dominante pour tout ce qui touche à la description des

itinéraires doivent être conservées à l’ère numérique, sous la forme d’une plateforme d’informations dédiée à

la randonnée. Outre des descriptions d’itinéraires vérifiées et de qualité irréprochable, des informations sur les

conditions actuelles et des rapports de course seront présentés sur un portail Internet moderne. Le projet

Suisse Alpine 2020 (SA 2020) mettra à disposition des randonneurs quelque 10 000 descriptions de courses

dans la langue originale de la région où elles se trouvent.

La phase de conception de SA 2020 s’est achevée en janvier 2016 avec la demande de financement au fonds

Innotour du SECO.

Actuellement, les coûts de réalisation estimés de SA 2020 s’élèvent à CHF 7,8 millions. Le soutien financier

demandé au SECO couvrira au maximum 50% de l’ensemble des coûts. Le SECO devrait faire part de sa

décision d’ici à la fin du mois d’avril, pour que nous puissions présenter des chiffres précis aux conférences

régionales.

Les résultats de la phase de conception présentés dans ce rapport serviront de base aux discussions lors des

conférences régionales et aux décisions à prendre lors de l’AD 2016. La hauteur du montant que le SECO

voudra bien nous attribuer n’étant pas connue, les calculs du présent rapport se basent sur des suppositions.

Pour le CAS, la plateforme est bien plus qu’une présentation moderne d’itinéraires. Elle ouvre de nouveaux

débouchés et segments de marché, dont profiteront également d’autres domaines. Les cabanes bénéficieront

ainsi d’une meilleure visibilité et de nouvelles possibilités administratives ou de présentation des offres de la

région (courses de cabane en cabane, proximité d’écoles d’escalade, courses de haute montagne, etc.).

Les coûts d’investissement du projet SA 2020 concernent la période 2016 - 2019. Dans le cas d’un soutien

financier maximal de 50% de la part du SECO, CHF 1 967 718.- seront à la charge du CAS, frais internes

compris. Si le financement accordé par le SECO devait par exemple atteindre 30% du montant total, les frais

effectifs du CAS s’élèveraient à CHF 3 532 518.-. Les coûts d’exploitation et d’actualisation sont intégrés au

budget du projet jusqu’en 2019. Par la suite, les ressources nécessaires seront incluses dans les budgets

annuels ordinaires. La nécessité d’un financement supplémentaire à partir de 2020 dépendra du

développement de la vente d’abonnements, prévue pour le refinancement, de l’évolution du nombre de

membres et de la vente de nouveaux produits et services.

Le Comité central demande l’approbation de la réalisation du projet SA 2020.

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5.1.2:Situation initiale

Le 25 juin 2013, l’Assemblée des délégués a approuvé les objectifs stratégiques prévoyant la numérisation

des guides des Editions et définissant les médias numériques comme moyen d’information et de

communication important. Il en découle une stratégie subalterne qui a été adoptée le 25 mars 2014 par le

Comité central et qui définit que la description à grande échelle de l’espace alpin doit principalement être

effectuée sous forme numérique.

Le CAS bénéficie d’une excellente réputation; sa position de leader dans le domaine alpin est la clé de son

succès, lui donne une image moderne, lui permet d’attirer des membres potentiels plus jeunes et de faire du

lobbying prometteur. Cette position est des plus précieuses et il s’agit de la conserver à l’ère numérique.

C’est en se basant sur ces faits que la Conférence des présidents 2014 a accordé un montant de

CHF 175 000.- du budget de l’association pour la phase de conception du projet SA 2020. La phase de

conception, qui s’est achevée au début de l’année 2016, a été financée par des fonds propres et grâce au

soutien du fonds Innotour de la Confédération, dont la participation s’est élevée à CHF 200 000.-. La phase de

conception a jeté les bases des points suivants:

développement de l’architecture de la banque de données SA 2020

stratégie de la saisie des données du CAS

conception du site Internet du projet SA 2020

mise en place d’un modèle d’exploitation

recherche de partenariats: centrés sur le projet, l’exploitation ainsi que le sport de montagne et le

tourisme

élaboration de la demande de financement adressée au SECO.

L’évaluation actuelle des coûts de réalisation du projet de 2016 à 2019 s’élève à 7,8 millions de francs.

L’objectif est de financer 50% de cette somme grâce à un soutien du fonds Innotour. La demande nécessaire

à ce financement a été déposée en janvier 2016 auprès du SECO. Les premières réactions laissent

transparaître que nous pouvons compter avec une réponse positive du SECO à la fin avril 2016. Nous

ignorons toutefois encore tout de l’ampleur et des détails de ce soutien. Dès que le SECO aura tranché, la

décision sera communiquée et des chiffres réels pourront être présentés au plus tard lors des conférences

régionales.

Les principaux résultats de la phase de conception sont exposés ci-après. La présentation de la structure de

projet prévue, du calendrier, des coûts d’investissement et d’exploitation ainsi que la stratégie des Éditions

concernant le domaine numérique constituent une base pour la décision qui sera prise lors de l’Assemblée des

délégués du 11 juin 2016. En raison de l’incertitude relative à la part de financement du SECO, le présent

dossier expose deux scénarios (l’un avec un soutien de 50% et l’autre de 30%) ainsi que les conséquences

financières que cela implique pour le CAS.

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5.1.3: Objectif

Avec ses livres d’excellente qualité, qui couvrent l’ensemble du territoire et contiennent des informations

vérifiées, le CAS dispose d’un élément de différenciation de premier ordre. SA 2020 se propose non

seulement de numériser cette littérature, mais encore de lui donner une présentation moderne sous forme

d’une plateforme novatrice dédiée à la randonnée. Une planification de course complète comporte, outre une

description générale contrôlée et de première qualité de l’itinéraire, également des informations sur les

conditions du moment et les expériences rapportées par d’autres alpinistes. SA 2020 mettra ces informations

à disposition du public sur un portail Internet. Les descriptions d’itinéraires du CAS combinées aux

informations sur les conditions actuelles et les rapports de courses proposés par d’autres fournisseurs ainsi

que les liens vers des informations complémentaires constituent une plus-value de taille, tant pour l’utilisateur

final que pour les plateformes participant au projet.

Les Editions tireront directement profit de ce canal de vente supplémentaire et moderne, mais d’autres

domaines profiteront également de SA 2020. Les cabanes bénéficieront par exemple d’une meilleure visibilité,

de la possibilité de réserver des nuitées en ligne ainsi que de moyens de communication modernes pour

annoncer les disponibilités, les courses au départ de la cabane, etc.

SA 2020 permet par ailleurs au CAS, en combinaison avec son nouveau portail Internet et grâce à une

communication moderne des nombreuses offres de l’association, de gagner à terme de nouveaux segments

de marché et de répondre non seulement aux besoins de ses membres actuels, mais aussi d’acquérir de

nouveaux membres. Grâce à ces mesures, le CAS peut garantir la pérennité de sa position de leader dans le

domaine alpin.

5.1.4: Structure du projet, plan et financement

Structure du projet

Il est prévu de diviser le projet en sous-projets (SP) et en groupes de tâches (GT).

Sous-projets GT n° Groupes de tâches

SP0 – Gestion du projet 0.1 Gestion du projet

0.2 Coordination avec portail Internet CAS+

0.3 Travail au sein de l’association

0.4 Coordination avec SuisseMobile

0.5 Coordination avec les partenaires du CAS / le tourisme

0.6 Gestion du changement

SP1 – Contenu 1.0 Travaux de projet et de coordination

1.1 Travail avec les auteurs

1.2 Préparation et saisie des contenus

1.3 Comparaison des contenus avec SuisseMobile

1.4 Préparation et saisie des contenus supplémentaires

1.5 Traductions

SP2 – Informatique 2.0 Travaux de projet et de coordination

2.1 Back-end

2.2 Carte en ligne d’été

2.3 Carte en ligne d’hiver

2.4 Front-end

SP3 – Communication 3.0 Travaux de projet et de coordination

3.1 CI / CD

3.2 Communication interne et externe

3.3 Solutions pour l’information / réactions

3.4 Marketing

SP4 – Marketing du projet 4.0 Travail de projet et de coordination

4.1 Marketing

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Plan du projet

Le calendrier ci-après détaille la phase de réalisation de 2016 à 2019. La saisie des contenus ainsi que leurs

traductions intègreront dès 2020 les tâches ordinaires des Éditions. En 2018, le «go live» de la carte d’été sur

le portail du CAS sera effectué au printemps et celui de la carte d’hiver en automne. Ces offres seront

communiquées en parallèle via les canaux de SuisseMobile.

Coûts d’investissement du projet

Les coûts d’investissement ont été calculés en supposant que

la phase de réalisation du projet s’étend de juillet 2016 à décembre 2019. Pendant cette phase, le

projet est financé par le budget du projet. Il s’agit donc de coûts d’investissement. Dès 2020, le projet

entrera en phase d’exploitation. Cela signifie que les frais d’exploitation, y compris les

amortissements, seront comptabilisés dès lors dans le budget ordinaire du Secrétariat administratif.

le SECO soutient le projet SA 2020: deux scénarios ont été pris en compte pour les calculs, un

financement de 50% et un de 30%.

la collaboration avec SuisseMobile puisse se poursuivre comme prévu.

900 itinéraires seront traduits en D/F/I/E.

9100 itinéraires supplémentaires seront disponibles dans la langue de la région décrite.

les pronostics relatifs aux conclusions d’abonnements et aux ventes ont été volontairement calculés

avec beaucoup de réserve.

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pendant la phase de réalisation du projet, de 2016 à 2019, SA 2020 n’exigera pas de hausse des

cotisations des membres.

Le SECO devrait vraisemblablement faire part de sa décision d’ici à la fin du mois d’avril, ce qui nous

permettra de présenter des chiffres précis aux conférences régionales.

Vue détaillée des coûts d’investissement du projet

L’aperçu des coûts du projet sépare

les coûts internes, il s’agit des coûts calculés pour le travail effectué par les collaborateurs du

Secrétariat administratif

les coûts des auteurs pour la préparation et la saisie des itinéraires

les coûts effectifs qui seront facturés par les entreprises mandatées.

Scénarios relatifs à la décision du SECO

1ère

éventualité: Le SECO finance 50% des coûts totaux du projet (= CHF 3,912 mio)

2ème

éventualité: Le SECO finance 30% des coûts totaux du projet (= CHF 2,347 mio)

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Coûts d’investissement de l’ensemble du projet

5.1.5: Exploitation et actualisation

L’exploitation et l’actualisation de la plateforme de randonnée SA 2020 seront rattachées aux Éditions. En

conséquence, les Éditions seront responsables du contenu de la plateforme et de sa pertinence. De 2020 à

2024, les efforts porteront principalement sur le développement du catalogue de courses tout en actualisant,

dans la mesure du possible, les courses saisies auparavant. L’administration du système et l’actualisation

technique des courses saisies incombent à une personne travaillant à 40% pour les Editions. Pour

l’exploitation du serveur, il est prévu de mandater un prestataire de services externe (hosting) pour la gestion

de la banque de données et du web map.

Coûts d’exploitation et d’actualisation

Le calcul des coûts d’exploitation et d’actualisation pour la période 2016 - 2024 repose sur les suppositions

suivantes:

En raison d’une période d’utilisation abrégée en 2016, les coûts de licence pour les cartes seront

réduits et resteront constants par la suite.

L’exploitation englobe la gestion du serveur, sa location (hosting) ainsi que la gestion de la banque de

données et du site Internet.

L’actualisation technique des données et l’administration du système seront rattachées aux Éditions et

un poste à 40% sur cinq ans est prévu à cet effet.

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La saisie de courses supplémentaires sera effectuée entre 2020 et 2024 en fonction de la demande.

Les coûts des auteurs englobent les tâches de préparation et d’actualisation. La saisie des données

dans le système n’exige pas de connaissances particulières et peut être effectuée à moindres coûts.

Attention: il est important de souligner ici que certains points des coûts d’exploitation peuvent uniquement être

estimés. Les coûts de licences de swisstopo dépendent par exemple du volume effectif d’utilisateurs; la saisie

de courses supplémentaires ou le travail des auteurs dépendent du temps véritablement investi. La

planification financière étant présentée chaque année à l’Assemblée des délégués pour approbation, la

validation des coûts d’exploitation et d’actualisation relèvera toujours de la compétence des sections.

Financement des coûts d’exploitation et d’actualisation

La vente d’abonnements et autres revenus commerciaux doivent garantir le financement des coûts

d’exploitation et d’actualisation. La projection du compte de pertes et profits ci-dessous illustre le

développement supposé de la vente d’abonnements. Le prix des abonnements utilisé pour calculer le modèle

repose sur des suppositions actuelles et s’élèvent à CHF 20.- pour les membres du CAS et les membres

d’associations alpines étrangères et à CHF 40.- pour les non-membres.

Concernant le compte de pertes et profits prévisionnel, deux points doivent être soulignés:

1. La projection est très prudente, puisqu’elle suppose la stagnation du nombre d’abonnés à partir de

2019.

2. Les réserves du CAS ne sont mises à contribution que de façon minimale jusqu’en 2019.

En conséquence, la discussion sur une hausse éventuelle des cotisations figurerait au plus tôt en 2019 sur

l’agenda. Il ne sera cependant possible de juger de la nécessité ou non d’une hausse des cotisations qu’en

connaissance du nombre d’abonnements vendus et du développement du nombre de membres. Outre la

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vente d’abonnements, d’autres produits commerciaux devraient contribuer au financement de l’exploitation de

la plateforme SA 2020. Une idée serait de proposer, de façon ciblée et après un certain temps, des

destinations ou des courses faciles de cabane en cabane correspondant au profil d’un groupe-cible.

Evaluation des risques

Il est incontestable que le CAS prend un risque avec le projet innovant SA 2020. Ne rien entreprendre

reviendrait, dans un premier temps, à prendre un risque similaire. En revanche, sur le plus long terme, le CAS

mettrait en danger des parts de marché mais aussi sa position de leader dans le domaine alpin. Outre le

manque de visibilité du CAS et de ses offres sur Internet, il convient de prendre en compte l’évolution

d’Internet. La plupart des contenus disponibles sur les plateformes existantes sont générés et mis en ligne par

des utilisateurs, ne sont pas vérifiés et, pour ces raisons, ne satisfont souvent pas aux exigences qualitatives

du CAS et de ses partenaires (p. ex. le bpa, le SLF, swisstopo ou l’OFEV). Sur certains portails, les

descriptions de courses rédigées par des auteurs sont cependant en hausse. Cette tendance doit être prise au

sérieux et il est d’autant plus important que la numérisation des descriptions de courses du CAS ne prenne

pas davantage de retard.

5.1.6: Stratégie des Éditions

Les Éditions sont directement impliquées dans la réalisation de SA 2020. Vous trouverez ci-après un bref

aperçu de la stratégie des Éditions.

Vision à l’horizon 2020

Le CAS est l’organisation leader en matière de publication d’informations de courses, que ce soit sous forme

numérique ou imprimée. Il couvre les cinq disciplines principales du sport de montagne: la randonnée alpine

(alpinisme), la randonnée en montagne, l’escalade ainsi que les courses à skis et à raquettes.

Le support numérique doit tout particulièrement offrir une plateforme d’information et de planification globale

aux utilisateurs.

Missions

Les Éditions du CAS décrivent l’ensemble des Alpes suisses.

Elles développent et commercialisent de nouvelles offres qui répondent aux attentes de ce marché et

aux besoins des utilisateurs.

De nouveaux canaux de distribution et de nouvelles formes de publication ont une influence positive

sur la structure des coûts et le chiffre d’affaires.

Une banque de données pouvant être utilisée sur divers médias doit être créée pour pouvoir traiter

efficacement les informations de courses et disposer de contenus en version imprimée et/ou

numérique.

Situation/Analyse

Concurrence

Sur le marché, les offres d’informations de courses, imprimées ou numériques, sont compétitives. Ces

informations, parfois gratuites, concurrencent fortement l’offre du CAS.

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Développement du marché

Le marché du livre en général montre une tendance négative et les Éditions du CAS présentent également

des ventes et un chiffre d’affaires à la baisse. Le CAS risque de perdre sa position dominante dans le secteur

des informations de courses.

De 2010 à 2015, le chiffre d’affaires des ventes de livres du CAS a chuté:

Vente directe (boutique en ligne, téléphone): - 23%

Commerce (librairie, commerce spécialisé): - 42,5%

Chiffre d’affaires total: - 31%

Facteurs d’influence

La pertinence des aspects techniques et alpins ainsi que l’actualité de l’information sont des facteurs qualitatifs

clés pour les informations de courses.

Facteurs d’influence:

les auteurs du CAS (capacité, disponibilité)

les partenaires

la météo et les événements climatiques

les mesures de protection

le remaniement des cartes swisstopo

Les publications numériques permettent un meilleur degré d’actualisation, ce qui est perçu comme une

amélioration qualitative.

Forces/faiblesses ou chances/menaces

Forces conformément à la stratégie concurrentielle / positions de réussite stratégiques (ci-après sur

cette page)

Chances développement de la position de leader dans le domaine alpin

renforcement de l’image (modernisation, au goût du jour)

augmentation de la notoriété

augmentation des parts de marché

Faiblesses fortement à la traîne dans le domaine numérique par rapport aux concurrents

en partie, grand retard dans l’actualisation de certaines disciplines

en partie, titres (livres) fortement déficitaires

Menaces perte de la position de leader

perte d’image

manque d’innovation

Stratégie des Editions

La stratégie des Editions se compose de la conjugaison des stratégies subalternes suivantes.

Stratégie concurrentielle / Positions de réussite stratégiques

L’accent est mis sur la différenciation grâce aux caractéristiques uniques du produit. Ces caractéristiques

concernent à la fois les produits imprimés et numériques:

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qualité des contenus (compétence des auteurs dans les thèmes de la technique alpine et la sécurité)

description de l’ensemble des Alpes suisses (diversité linguistique)

mise à jour (uniquement pour produits numériques)

respect de la nature

partenariats avec les organisations phares dans le domaine du sport de montagne

le CAS bénéficie d’une excellente réputation (le transfert de l’image du CAS aux produits du CAS

fonctionne)

Stratégie de développement du marché

Pour atteindre la portée nécessaire à la position de leader, la commercialisation se poursuivra comme

aujourd’hui, via des canaux directs et indirects. Les canaux directs doivent néanmoins être privilégiés, car ils

sont plus rentables.

Programme des Éditions

Le programme des Éditions et le canal de publication (livre ou support numérique) s’orientent aux besoins des

clients (membres CAS et personnes pratiquant des sports de montagne en général) et à des critères

économiques et politiques internes au Club.

En supposant que la stratégie numérique du CAS soit poursuivie, des priorités doivent être fixées.

1ère

priorité, moyen terme, 3 à 5 ans

Publication numérique:

Contenus pour toutes les disciplines du sport de montagne. Les critères de publication sont entre autres:

la couverture des principales régions par discipline

la valeur ajoutée grâce à des options de présentation supplémentaires (p. ex. représenter les courses

de haute montagne sur la carte et ajouter des photos)

des courses populaires d’un degré de difficulté modéré pour atteindre des groupes-cibles et des

canaux de distribution supplémentaires

tous les contenus saisis dans la banque de données sont publiés sous forme numérique

Publication de livres:

Se concentrer sur les publications qui génèrent des revenus, soit s’agissant de nouveautés (p. ex. guide

d’escalade d’une région qui n’est pas encore décrite par le CAS), soit s’agissant de produits établis qui se

vendent bien, même dans le cas d’une réédition (p. ex. ouvrages de formation, guide de randonnées à skis).

2ème

priorité, long terme, 5 à 10 ans

Les expériences faites avec la planification à moyen terme influencent de façon décisive la planification à long

terme. Voici les possibilités actuellement envisageables.

Publication numérique:

La description de l’ensemble de l’espace alpin suisse est poursuivie en particulier sous forme numérique. Les

différentes combinaisons possibles génèrent de nouveaux types de produits.

Production de livres:

Concentration accrue sur les guides offrant une sélection d’itinéraires. Dans le domaine des livres, la tendance

est de s’éloigner des contenus rattachés à une région pour favoriser une orientation thématique.

Le nombre de publications est réduit et les livres sont ciblés sur les besoins du marché, afin d’avoir un rapport

coûts/bénéfices optimal.

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Développement financier

Le développement financier des Éditions sera présenté et expliqué lors des conférences régionales.

5.1.7: Informations complémentaires

Au cours des derniers mois, de nombreuses questions sur Suisse Alpine 2020 ont été posées aux

représentants du Comité central et à la Direction du projet. Pour permettre à toutes les sections d’accéder aux

mêmes informations, nous répondrons aux questions les plus fréquentes par écrit, dans un document que

nous vous mettrons à disposition sur l’extranet CAS avant les conférences régionales. Le calcul final des coûts

de SA 2020 sera présenté lors des conférences régionales. Pour pouvoir donner des réponses précises aux

questions posées lors de ces conférences, nous prions les participants de bien vouloir faire parvenir leurs

questions au préalable à Marc Tomaschett, Chef de projet ([email protected]).

5.1.8: Propositions

Le Comité central demande à l’Assemblée des délégués:

de réaliser le projet Suisse Alpine 2020 selon le concept mis en place

d’accorder le crédit d’investissement nécessaire

les coûts d’investissement sont portés pendant dix ans au maximum par des coûts d’amortissement

annuels

les coûts d’exploitation sont financés par les utilisateurs et éventuellement par des recettes

commerciales

les sections sont informées en continu des avancées du projet, qui s’achèvera à la fin 2019.

Remarque: la somme exacte du crédit d’investissement figurera dans la requête à l’AD 2016 et sera

communiquée lors des conférences régionales, après prise de connaissance de la décision du SECO.

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5.2: Proposition des sections Bern, Monte Rosa, Rossberg, Les Diablerets et Uto

La proposition suivante a été déposée le 11 mars 2016 à l’attention de l’Assemblée des délégués et dans les

délais statutaires par les sections Monte Rosa, Bern, Uto, Rossberg et Les Diablerets.

Les sections Monte Rosa, Bern, Uto, Rossberg et Les Diablerets sollicitent le traitement de l’objet suivant à

l’ordre du jour:

Contexte

Dans le cadre du projet Suisse Alpine 2020, le CAS souhaite numériser les guides de courses existants et les

mettre à disposition de ses membres ainsi que d’autres utilisateurs sur une plateforme Internet. Cela en raison

de la diminution des recettes enregistrées par les Éditions du CAS et à l’évolution des exigences du monde

numérique. Cette démarche est fondamentalement bienvenue et la présente proposition lui apporte son

soutien. Depuis 2012, des collaborateurs du CAS ainsi que des spécialistes externes travaillent à développer

une solution qui permette de réaliser ce projet. Plusieurs centaines de milliers de francs ont déjà été dépensés

à cet effet au cours des dernières années. Le résultat présenté maintenant aux représentants des sections est

toutefois préoccupant.

Les informations reprises ci-dessous sont basées sur l’état des connaissances qu’avaient au début du mois de

mars 2016 les sections requérantes. Elles devraient justifier nos inquiétudes.

Nos inquiétudes au sujet du projet

Les signataires ont un regard critique sur les points suivants du projet SA2020:

1. Manque d’analyse des besoins et du marché: Malgré nos demandes réitérées, aucune analyse des

besoins et du marché n’a pu nous être présentée jusqu’ici. Il existe aujourd’hui sur le marché des technologies

de l’information (TI) plusieurs solutions abouties aux composants très innovants; elles sont proches de ce que

le projet Suisse Alpine 2020 se propose de réaliser. Les informations dont nous disposons ne permettent pas

de voir comment le CAS entend se distinguer de ces portails ni la manière qui lui donnerait le plus de chances

d’atteindre cet objectif. On ne voit pas mieux quelle plus-value le portail du CAS apporterait au client pour le

motiver à souscrire éventuellement un abonnement à cette base de données. De plus, nous n’avons pas

connaissance d’une analyse des besoins qui aurait été faite auprès des chefs de courses au début du projet.

En tout état de cause, les sections signataires n’ont pas été consultées à ce sujet au cours des dernières

années. Les membres du Sounding Board aussi ont exigé cette analyse et n’ont reçu aucune réponse. Le

CAS court ainsi le risque de réaliser une solution coûteuse qui ne réponde pas aux besoins du marché.

2. Partenariat discutable: Le CAS tente de développer une solution commune avec SuisseMobile. Dans le

domaine technique, les synergies espérées avec SuisseMobile se sont entre temps effondrées. SuisseMobile

est établi depuis longtemps et gère une structure de données ne suffisant pas aux besoins du projet Suisse

Alpine 2020. SuisseMobile ne sera certainement pas à même d’adapter entièrement sa structure de données

aux besoins de Suisse Alpine 2020. Il ne sera pas simple non plus de traiter les données du CAS de manière

qu’elles puissent être présentées dans la structure de SuisseMobile. En bref: le CAS doit développer sa propre

banque de données indépendante pour le contenu de ses guides de courses. Les maquettes présentées lors

de la dernière AD à Brigue ont à nouveau dû être rejetées. SuisseMobile n’intégrera qu’une bien petite partie

(encore à définir) de la liste des courses prévues dans la banque de données du CAS, encore à construire. Le

projet d’intégrer cette banque de données dans le nouveau site Internet du CAS est certainement une bonne

idée. Ce développement doit être toutefois réalisé avec une autre société de TI, ce qui augmente certainement

la complexité de l’ensemble du projet. C’est maintenant le moment de poser clairement la question: quelle est

la plus-value qu’apporterait SuisseMobile à cette solution?

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3. Coûts de réalisation trop élevés: Le nouveau système devrait mettre à disposition un total d’environ 30

000 itinéraires sous forme numérique. Dans une première phase, quelque 10 000 itinéraires devraient être

numérisés, vérifiés et traduits jusqu’en 2019. Un budget d’environ 8 millions de francs est prévu à cet effet.

Les 20 000 itinéraires manquants devront être numérisés jusqu’en 2025. Il n’y a aucune information sur les

coûts à venir de 2019 à 2025. Il est pourtant vraisemblable que l’on doive compter avec plusieurs millions à

dépenser durant cette période. L’ensemble des coûts de réalisation pourrait ainsi atteindre potentiellement les

16 millions de francs jusqu’en 2025! C’est une charge financière trop lourde pour le CAS.

4. Coûts d’exploitation, l’inconnue! Les informations données jusqu’ici sur les coûts d’exploitation sont très

vagues. Nous proposons une estimation: il faut un ou deux postes de travail à temps complet seulement pour

la gestion administrative, technique et du contenu de cette plateforme. Si l’on y ajoute les coûts d’exploitation

des serveurs, les coûts des licences de logiciels et des cartes web, on arrive assurément à un montant moyen

à six chiffres par année. Il faudra en plus assurer systématiquement le rafraîchissement des données si l’on

veut atteindre et maintenir l’objectif de fournir des informations de grande qualité et d’actualité sur les

itinéraires. Il faudra s’assurer la collaboration de 20-30 auteurs pour couvrir tous les types de courses et tout le

territoire suisse. Calculée en poste à temps plein, cette tâche devrait aussi coûter des montants annuels à six

chiffres. En d’autres termes: il faut s’attendre à des coûts annuels pouvant atteindre le million de francs pour

l’exploitation complète de Suisse Alpine 2020.

5. Financement incertain: Le CAS et SuisseMobile se sont unis pour demander au SECO une subvention

couvrant jusqu’à 50% des coûts d’investissement. Le financement sollicité proviendrait du fonds dénommé

Innotour. Les responsables du projet travaillent selon le principe de l’hypothèse la plus favorable pour le calcul

des coûts aussi bien que pour le financement. Le cas le plus défavorable n’a pas été considéré dans ces

évaluations. Actuellement, il n’y a aucune assurance que le SECO soit à même de garantir une participation

pour toute la durée du projet. Il faut donc dès aujourd’hui envisager que le financement d’un système aussi

coûteux ne puisse être assuré que par une augmentation des cotisations des membres.

Selon les déclarations de l’équipe du projet, les coûts annuels de l’exploitation et de l’actualisation du système

devraient pouvoir être couverts par des abonnements, et cela malgré le fait que la plupart des portails

existants fournissent les informations gratuitement et réduisent l’intérêt d’acheter un abonnement. Avec des

frais d’environ un million de francs par an, cela ne sera vraisemblablement pas possible. Il faudra trouver

d’autres sources complémentaires de financement.

6. Dépendance périlleuse: Avec Suisse Alpine 2020, le CAS se lance dans une grande aventure. Nous

sommes une association d’alpinistes et non une entreprise technologique dirigée avec poigne et compétence.

On comprendra aisément que la logistique nécessaire au développement d’un tel projet présente déjà de

grandes difficultés pour notre association et qu’elle implique beaucoup de prestations imprévisibles. Le CAS

est au bord du piège où sont tombés trop fréquemment les auteurs de projets avortés: le client envisage un

projet trop ambitieux dont il sous-estime la complexité; il manque des ressources nécessaires, y compris dans

le domaine des compétences indispensables, et se retrouve otage d’entreprises tierces pour des prestations

de services. Une telle dépendance représentera ces prochaines années une charge extrême pour le CAS. Il

en résultera inévitablement une mise à l‘arrière-plan d’autres projets importants pour le CAS (cabanes, accès

aux cabanes, encouragement à la jeunesse, courses et randonnées, environnement etc.) en raison du

manque de moyens disponibles.

7. Renouvellement du site Internet caché: Le CAS envisage un autre grand projet informatique à l’ombre de

Suisse Alpine 2020: le renouvellement de son site Internet («Web-Relaunch»). Il s’agit là de moderniser le site

Internet actuel et d’ouvrir l’accès à tous les systèmes du CAS (gestion des membres, boutique CAS, système

de réservation des cabanes, Extranet etc.) avec un identifiant (login) unique. Ce projet entraîne également des

coûts externes nettement supérieurs à un million de francs, sans compter la sollicitation des ressources

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internes. On ne dispose pas aujourd’hui de vision exhaustive de la gestion ni du financement de ces deux

projets.

Notre conclusion

Le CAS n’a pas les moyens de se lancer dans un projet de cette ampleur et de cette complexité, surtout

lorsque nombre de ses composantes techniques et financières ne font l’objet que d’estimations très vagues et

optimistes. Le monde des technologies de l’information (TI) subira encore d’énormes changements jusqu’en

2025 et les hypothèses retenues aujourd’hui ne seront alors plus toutes pertinentes. Le CAS arrive trop tard

dans le domaine des portails de préparation des courses, alors que de nombreux autres acteurs proposent

déjà, sur le marché des TI, des accès gratuits et bien fréquentés par les excursionnistes en tous genres. Le

CAS ne peut pas refaire ce retard. Il doit s’associer dans ce domaine à des partenaires déjà établis dans les

sports de montagne et auxquels le CAS peut apporter une plus-value. SuisseMobile ne saurait être ici le

partenaire unique.

Notre proposition

Pour mettre à profit le travail préparatoire du projet Suisse Alpine 2020, nous proposons à l’Assemblée des

délégués la solution suivante:

a) Le projet Suisse Alpine 2020 est arrêté immédiatement sous sa forme actuelle.

b) Une commission externe, constituée d’experts des domaines de la numérisation et des architectures TI, fait

une revue détaillée du projet avec en premier lieu les questions suivantes:

Quels sont les besoins de l’utilisateur (organisateur de course)? Quelles informations utilisera-t-il et

dans quel contexte?

Quelles solutions abouties («best practice») sont déjà disponibles?

Évaluation du projet dans l’optique des questions : implication/focalisation de/sur l’utilisateur,

planification du projet, architecture informatique, vue générale des coûts et modèle d’affaires

(«business plan»).

Rapport à l’AD / aux président(e)s des sections, avec recommandations.

c) Le Comité central sera ensuite mandaté pour l’élaboration d’une proposition alternative qui comprendra au

moins les éléments suivants:

Étude de marché circonstanciée comprenant une analyse des besoins des membres du CAS et

d’autres utilisateurs (guides, excursionnistes étrangers etc.).

Présentation d’une solution à la mesure des moyens dont le CAS dispose (y compris dans le scénario

du cas le plus défavorable), aussi bien quant au financement (budget annuel et fortune) que quant à

l’organisation (compte tenu du personnel actuellement disponible). Les coûts d’investissement et les

coûts annuels d’exploitation et d’actualisation seront présentés de manière transparente.

Présentation d’une planification financière claire incluant les participations des partenaires et des

sponsors.

Prise en compte de solutions existantes sous forme de partenariats.

d) La proposition alternative doit être harmonisée avec le projet de renouvellement du site Internet («Web-

Relaunch») sous les aspects de l’architecture, des utilisateurs, du planning et du financement.

e) Les cotisations (sans toucher à la part qui revient aux sections) ne peuvent pas être augmentées en faveur

de ce projet.

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5.3: Prise de position du Comité central par rapport à la proposition des sections Bern, Monte Rosa,

Rossberg, UTO et Les Diablerets

1. Analyse du marché et des besoins

D’une façon générale, il ne faut pas perdre de vue que le CAS est une association et que ses membres en

constituent donc l’élément principal. Le boom du marché de l’outdoor ainsi que les diverses offres en ligne

montrent le potentiel que représente l’information sur les sports de montagne. C’est d’ailleurs pourquoi toutes

les associations touristiques nationales de renom, Suisse Rando et l’Association suisse des guides de

montagne soutiennent le projet Suisse Alpine 2020 (SA 2020).

Différentes analyses ont été menées avant et pendant la phase de conception de SA 2020. Une analyse

effectuée en 2010 montre que les rapports de courses et les descriptions d’itinéraires, ainsi que les

informations sur les cabanes, représentent les recherches internet les plus fréquentes sur les sports de

montagne et que plus de 50% des personnes interrogées souhaiteraient des rapports et propositions de

courses dans le cadre du site Internet du CAS. En 2011, un sondage a par ailleurs montré que près de 88%

des personnes exerçant une activité au sein du CAS et 84% des membres étaient favorables à la disponibilité

sous forme électronique de guides de courses ou de randonnées.

Sans compter l’insistance avec laquelle les sections ont souligné, lors de maintes conférences régionales par

le passé, que leurs chefs de courses demandaient des descriptions d’itinéraires sous forme numérique ainsi

qu’un outil de planification en ligne.

SA 2020 s’est développé à partir du projet de gestion des géodonnées, qui visait, il y a quelques années, la

numérisation des livres du CAS. Au fil des réflexions, le CAS s’est aperçu que la simple numérisation des

contenus, sans présentation adaptée, n’était pas dans son intérêt, car il devait s’adapter aux nouvelles

conditions du domaine de l’édition et du monde virtuel. Ces pourquoi ont été fixés en 2012 les exigences et les

objectifs que devaient remplir une numérisation et la représentation de contenus sur le web. Ce travail a été

effectué par le Service de géomatique de la Haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Sur cette

base, et en respect des décisions relatives à la stratégie prises par l’Assemblée des délégués 2013 et par le

Comité central 2014, les travaux préliminaires ont été réunis dans SA 2020 et concrétisés au cours de la

phase de conception 2015. Pendant cette phase, et en plus de l’élaboration d’un business plan, deux réunions

ont été organisées avec le comité consultatif pour évaluer le potentiel interne et externe. Les échanges avec

des membres très engagés du CAS ont permis, au cours de ces réunions, de tenir compte des réserves et des

exigences des membres.

Il est exact qu’il existe, à l’heure actuelle, déjà des solutions Internet établies qui permettent la représentation

d’itinéraires sur la toile. Les forces de la plupart des portails de montagne actifs aujourd’hui se situent

cependant dans une niche. De surcroît, la majorité des contenus publiés sur ces plateformes est générée par

les utilisateurs de ces services et ne satisfait souvent pas aux exigences qualitatives du CAS et de ses

partenaires (p. ex. le bpa, le SLF, swisstopo ou l’OFEV).

Avec ses guides d’excellente qualité, qui couvrent l’ensemble du territoire et contiennent des informations

vérifiées, le CAS dispose d’un élément de différenciation de premier ordre. Les portails outdoor qui existent

déjà montrent les différentes présentations d’itinéraires possibles sur Internet. Les prestataires de services

auxquels nous nous sommes adressés ne disposent toutefois ni des moyens financiers, ni des possibilités de

marketing, ni des contenus nécessaires à la réalisation d’un portail se basant sur les dernières technologies

comme le planifie le CAS avec SA 2020.

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Une planification de course complète comporte, outre une description générale contrôlée et de première

qualité de l’itinéraire, également des informations sur les conditions du moment et les expériences rapportées

par d’autres alpinistes. Grâce à Suisse Alpine 2020, toutes ces informations de planification de courses seront

à disposition du public sur un portail Internet. Les descriptions d’itinéraires du CAS combinées aux

informations sur les conditions actuelles et aux comptes rendus proposés par d’autres fournisseurs ainsi que

les liens vers des informations complémentaires constituent une plus-value de taille, tant pour l’utilisateur final

que pour les plateformes participant au projet. Des accords de partenariat existent depuis de nombreuses

années avec certains prestataires, notamment avec Bergportal GmbH et GPS-Tracks, et une collaboration, ou

au moins une coordination, est recherchée avec d’autres portails pertinents.

2. Choix des partenaires

Ce sont principalement des réflexions stratégiques qui ont mené à la coopération entre SuisseMobile et le

CAS. SuisseMobile est un canal idéal pour continuer à accroître la notoriété du CAS et il dispose de très

précieuses connaissances en ce qui concerne les demandes de financement au SECO.

Le CAS peut par ailleurs profiter des nombreux supports de SuisseMobile, de son acceptation auprès de la

Confédération et des cantons, de son réseau ainsi que de son savoir-faire. Au niveau des courses, les besoins

changent, les courses de haute montagne classiques sont moins demandées au profit des courses plus

faciles, des randonnées à skis, à raquettes ou alpines. Cette tendance est perceptible depuis un certain

temps. Avec SuisseMobile, il sera possible de mieux répondre à ce changement, puisque nos offres gratuites

seront communiquées sur son site. SuisseMobile, avec ses offres contrôlées et reconnues au niveau cantonal,

est exactement le partenaire qu’il faut au CAS pour éviter de se lancer seul avec un produit isolé et pouvoir

proposer nos contenus en ligne à une large «communauté outdoor». En comparaison avec d’autres portails

nationaux, seul SuisseMobile répond aux exigences centrales du CAS, à savoir la communication de

descriptions d’itinéraires vérifiées et ce en plusieurs langues nationales.

Il convient de stipuler ici clairement que dans le cadre de SA 2020, le CAS n’exploitera pas de banques de

données communes avec SuisseMobile. La collaboration technique se limite au fait que le CAS peut profiter

de développements technologiques déjà mis en place par SuisseMobile. Le partenaire technologique prévu

est l’entreprise Camptocamp SA. La décision de collaborer avec Camptocamp n’est pas directement liée à la

coopération avec SuisseMobile. Le CAS a lancé en 2013 un propre appel d’offres de grande envergure (y

compris un contrôle par la Haute école ZHAW). Camptocamp est non seulement la plus grande entreprise en

Suisse dans le domaine de l’utilisation de géodonnées avec des solutions open source, mais est aussi le

leader dans le développement des possibilités de représentation de données spatiales sur le web. On se

trouve actuellement au début d’un cycle technologique avec la représentation de cartes en ligne. Avec le

développement de fonctionnalités 3D et l’adaptation de solutions aux exigences actuelles des appareils

mobiles, Camptocamp peut être considéré comme un moteur dans ce processus. Camptocamp vient du sport

de montagne et dispose donc des connaissances spécifiques requises. De plus, l’entreprise est fortement

implantée en Suisse romande et dans certaines régions de la Suisse alémanique et s’est fait une solide

réputation de prestataire informatique fiable. Camptocamp est donc le bon partenaire pour réaliser une

solution durable et pour pouvoir profiter directement des innovations à venir.

3. Coûts de réalisation

Il faut en partie relativiser les coûts de réalisation critiqués. La somme de CHF 7 824 000 se compose en effet

de coûts calculés et de coûts effectifs. Les coûts calculés prennent en compte les prestations des

collaborateurs du Secrétariat administratif, dont le salaire est déjà compris dans le budget actuel, et chiffrent

également le travail des bénévoles permanents. Seuls les coûts effectifs, qui correspondent à des mandats

externes, représentent des dépenses supplémentaires. La décision du SECO déterminera à combien elles ces

dépenses supplémentaires s’élèveront pour le CAS.

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Le calcul financier qui estime à 7,8 millions la saisie d’au moins 10 000 itinéraires ne peut en outre pas être

multiplié par deux pour la saisie des itinéraires restants. En effet, une numérisation ultérieure n’exige pas de

refinancer la structure informatique ni le travail de développement. Le projet SA 2020 prévoit la numérisation

d’au moins 10 000 itinéraires dans le cadre du montant alloué par le SECO et il n’y a pas automatiquement de

lancement d’un nouveau projet.

La numérisation de ces 10 000 itinéraires ainsi que l’expérience et les connaissances que cela implique

permettront une nouvelle analyse de la situation à la fin du projet. Cette façon de procéder garantit la flexibilité

nécessaire pour adapter l’offre à d’éventuelles évolutions de la demande et pour numériser uniquement les

offres répondant réellement à une demande. Sur le long terme, la nouvelle plateforme de randonnée doit

permettre au CAS d’acquérir des nouveaux segments de marché et de répondre aux attentes des membres

actuels tout en en attirant de nouveaux.

4. Coûts d’exploitation

Le calcul des coûts d’exploitation et d’actualisation pour la période 2016 - 2024 repose sur les suppositions

suivantes:

En raison d’une période d’utilisation abrégée en 2016, les coûts de licence des cartes seront réduits et

resteront constants par la suite.

L’exploitation englobe la gestion du serveur, sa location (hosting) ainsi que la gestion de la banque de

données et du site Internet.

L’actualisation technique des données et l’administration du système seront rattachées aux Éditions et

un poste à 40% sur cinq ans est prévu à cet effet.

La saisie de courses supplémentaires sera effectuée entre 2020 et 2024 en fonction de la demande.

Les coûts des auteurs englobent les tâches de préparation et d’actualisation. La saisie des données

dans le système n’exige pas de connaissances particulières et peut être effectuée à moindres coûts.

5. Financement

L’autofinancement du projet SA 2020 par le biais du sponsoring a été analysé comme alternative de second

ordre. Les descriptions d’itinéraires sont un élément de différenciation clair du CAS et, dans la mesure du

possible, ne doivent pas être liées à de la publicité pour des prestataires externes. Cela est non seulement

pertinent d’un point de vue stratégique, mais devrait également correspondre au souhait de nombreux

membres, puisque déjà dans le cadre de la revue «Les Alpes», la publicité est toujours critiquée. La décision

de proposer les descriptions d’itinéraires du CAS avec de la publicité externe est une option, elle devrait

toutefois être approuvée par l’Assemblée des délégués et par la Conférence des présidents dans le cadre

d’une stratégie supérieure.

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L’affirmation comme quoi la majorité des portails mettent les informations à disposition gratuitement est

erronée. La liste ci-dessous illustre que les informations ou fonctionnalités de planification sont également

payantes auprès d’autres prestataires de services:

SwissMap mobile: CHF 38.-/an

SuisseMobile Plus: CHF 35.-/an

Gipfelbuch: 1 itinéraire pour CHF 2.-

Bimano (app, sites de bloc, achat unique): toute la Suisse CHF 75.-; 1 région (p. ex. l’Oberland

bernois) CHF 19.-

App Rother des éditions Bergverlag: 50 itinéraires pour CHF 10.-

La hausse des ventes d’abonnements de SuisseMobile Plus illustre que les amateurs d’activités outdoor sont

prêts à payer pour accéder à des fonctions utiles et à des contenus de première qualité sur Internet. Les

objectifs stratégiques du CAS stipulent d’ailleurs aussi que les produits numériques doivent être payants

(décision de l’Assemblée des délégués du 15 juin 2013). Sur cette base, deux scénarios ont été calculés (1:

vente d’abonnements, 2: vente d’abonnements et hausse des cotisations). Les ventes escomptées

d’abonnements devraient couvrir les frais d’exploitation. Un financement doit être trouvé pour les frais

d’amortissement et les coûts des auteurs.

Une éventuelle hausse des cotisations sera toutefois abordée au plus tôt lors de l’Assemblée des délégués

2019. D’ici là, il sera possible d’évaluer, sur la base des ventes d’abonnements et d’autres produits

commerciaux, si une hausse des cotisations est nécessaire. Dans ce contexte, il est important de souligner

que les réserves du CAS ne seront mises à contribution que de façon minimale jusqu’en 2020.

Le Comité central part du principe que le SECO répondra favorablement à la demande de financement

adressée par le CAS. Si seule une partie de la somme demandée devait être allouée, il serait envisageable de

revoir l’envergure du projet à la baisse. Parmi les options, citons par exemple la diminution des itinéraires

proposés, des traductions ou encore du travail de saisie grâce à une numérisation semi-automatique. Avant de

développer plus en détail les alternatives qui se présentent, il convient d’attendre la décision du SECO. Celle-

ci devrait être communiquée à la fin avril 2016.

6. Dépendance

Le projet SA 2020 et le portail Internet CAS+ sont deux étapes importantes dans la mise en place des

décisions stratégiques confirmées par l’Assemblée des déléguées et la Conférence des présidents. Le CAS

n’a rien d’une entreprise technologique gérée avec fermeté, aussi la comparaison avec ce type d’entreprise

n’a-t-elle aucune raison d’être. Ce qui est décisif en revanche, c’est que toute organisation peut mener à bien,

selon ses propres possibilités, des projets stratégiques visant à son développement.

Le CAS est une association de sports de montagne et il ne dispose pas des compétences internes

nécessaires à la réalisation de projets de ce type. Il ne lui reste donc pas d’autres choix que d’acheter ailleurs

les connaissances qui lui manquent. S’il n’est pas prêt à le faire et à prendre les risques que cela implique, de

tels projets ne pourront jamais voir le jour. Pour contrôler les projets et les risques potentiels, un Comité de

pilotage commun a été mis en place pour SA 2020 et le portail Internet. Les membres de ce comité ont de

l’expérience dans le domaine de la gestion de projet et d’entreprise, ils sont connus au sein du CAS et ils ont,

et méritent, la confiance et le respect de larges cercles.

Le CAS s’assure activement la disponibilité des ressources nécessaires pour mener à bien les projets prévus.

Le CAS s’efforce par ailleurs d’acquérir en interne les connaissances qui lui manquent à ce jour pour garantir

son indépendance à long terme. L’année dernière, pour être en mesure d’agir et pour combler les trop faibles

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ressources en personnel et le manque de connaissances spécialisées, le CAS a dû recourir, pendant une

durée limitée, à des personnes et des prestataires externes. C’est ainsi que les spécialistes ci-dessous ont été

mandatés pour des tâches qui ne pouvaient être effectuées au sein du CAS en interne:

Marc Tomaschett, conseiller en gestion et responsable de projet bénéficiant d’une longue expérience

Rafael Enzler, spécialiste en tourisme et en marketing

Isabelle Grünig, économiste d’entreprise

Afin de préparer le CAS aux défis à venir et de réduire l’inévitable dépendance vis-à-vis de prestataires

externes, les postes suivants ont été/seront créés au sein du Secrétariat administratif:

Responsable de projet 40%, Benno Steiner (mi-2014 à fin 2015)

Informaticien 80%, Marc Stadelmann (depuis mi-2015)

Manager de projet 80%, Christian Baumann (depuis mi-mars 2016)

Poste à pourvoir au sein des Éditions

Ces nouveaux emplois permettent non seulement de renforcer massivement le département informatique,

mais aussi de créer les ressources nécessaires au déroulement du projet.

En fin de compte, la responsabilité garantissant, aussi à l’avenir, les budgets pour tous les secteurs du CAS

incombe au Comité central et à la Direction du CAS. Il ne saurait être question de faire passer au second plan

des sujets importants pour le CAS en raison des projets en cours. SA 2020 n’engage aucun moyen provenant

de fonds liés à un projet et les affaires courantes continuent donc normalement.

7. Lancement d’un nouveau site Internet

Le portail Internet CAS+ ne sera en aucun cas caché par SA 2020. Il est le résultat logique et opérationnel de

la stratégie numérique approuvée. Le projet CAS+ dispose d’un budget et d’une organisation de projet qui lui

sont propres. Le Comité de pilotage commun garantit quant à lui la coordination et l’harmonisation nécessaires

entre les deux projets. Le facteur décisif pour le lancement rapide du projet CAS+ est le fait qu’il n’y a plus le

support nécessaire pour de nouveaux développements pour toutes les applications Internet actuellement

utilisées par le CAS. Les versions des applications utilisées sont à tel point obsolètes qu’il n’y a, par exemple,

plus de mises à jour de sécurité disponibles.

Il est important de considérer les projets SA 2020 et CAS+ dans le contexte global de l’ensemble des projets

informatiques du CAS. Depuis des années, le CAS se bat avec la stagnation des projets dans le domaine

informatique. La stratégie numérique du CAS montre dans quelle direction l’association doit évoluer sur

Internet et dans les nouveaux médias. La contribution économique du projet SA 2020 aux Éditions n’est

possible qu’avec une nouvelle présence sur le web et seule une présence moderne garantira la visibilité des

offres du CAS sur Internet. Le financement du portail Internet CAS+ est garanti par le budget ordinaire.

Conclusion

Le 25 juin 2013, l’Assemblée des délégués a approuvé les objectifs stratégiques prévoyant la numérisation et

définissant les médias numériques comme moyen d’information et de communication important. Il en découle

une stratégie subalterne qui a été approuvée le 25 mars 2014 par le CC et qui définit que la description à

grande échelle de l’espace alpin doit être principalement effectuée sous forme numérique. Il est incontestable

que le CAS prend un risque avec le projet SA 2020. Ne rien entreprendre reviendrait, dans un premier temps,

à prendre un risque similaire. En revanche, sur le plus long terme, le CAS mettrait en danger des parts de

marché mais aussi sa position de leader dans le domaine alpin.

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5.3.1: Propositions

1. C’est pourquoi le Comité central conseille à l’Assemblée des délégués de refuser dans sa globalité la

proposition des cinq sections Monte Rosa, Bern, Uto, Rossberg et Les Diablerets.

2. Si la proposition des cinq sections devait être acceptée, le Comité central demande de refuser le

passage en revue du projet par un organe externe (lettre b de la proposition).

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Point 6: Révision des statuts

6.1: Insertion d’un article 3a

Situation initiale

Selon la convention de prestations en vigueur, l’Office fédéral du Sport (OFSPO) a mandaté Swiss Olympic

pour promouvoir et contrôler la mise en pratique des mesures d’éthique dans et par les fédérations membres.

Pour bénéficier du soutien de Swiss Olympic en matière de promotion et de financement, les fédérations

doivent respecter des principes éthiques. Selon la liste de contrôle pour la mise en pratique des mesures

d’éthique, qui s’inscrit dans le cadre du modèle de promotion des fédérations, la convention de prestations

prévoit les points suivants :

a. Désigner un responsable en matière d’éthique

b. Mettre en œuvre des mesures en relation avec la Charte d’éthique

c. Insérer un article concernant l’éthique dans les statuts de l’Association

d. Effectuer une première analyse et évaluation en matière d’éthique

e. Etablir une planification pluriannuelle en matière d’éthique

f. Rédiger un Code de Conduite (Code of Conduct)

Objectifs

L’association membre inscrit la Charte d’éthique ou un article spécifique sur l’éthique dans ses statuts au plus

tard jusqu’à fin octobre 2016 et définit en conséquence les objectifs et les mesures pour une planification

pluriannuelle 2017-2020 en matière d’éthique.

Proposition

Les statuts sont complétés par un nouvel article « 3a Éthique » libellé comme suit :

Article 3a Éthique

Le Club Alpin Suisse CAS s’engage en faveur d’un sport sain, respectueux, loyal et prospère. La

fédération – de même que ses organes et ses membres – donnent l’exemple de ces valeurs en

respectant son vis-à-vis et l’environnement ainsi qu’en agissant et communiquant de façon

transparente. Le CAS reconnaît l‘actuelle «Charte d’éthique» du sport suisse et transmet ses

principes à ses sociétés membres.

6.2: Complément à l’article 9, alinéa 7

Situation initiale

L’article 9, alinéa 7 des Statuts du Club Alpin Suisse CAS décrit les compétences de l’Assemblée des délégués. L’approbation de la stratégie relève de la compétence de l’Assemblée des délégués. Il convient donc de compléter les Statuts en conséquence.

Proposition

L’article 9, alinéa 7 des Statuts est complété par la compétence suivante:

approuver la stratégie Le complément est ajouté entre les points « apporter des modifications aux présents statuts » et « arrêter une planification pluriannuelle, assortie de limites financières, des actions à entreprendre par le CAS ».

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Point 7: Elections

Giovanni Galli, membre du Comité central, a terminé un premier mandat de quatre ans et est prêt à repartir

pour une nouvelle période de 4 ans. C’est avec un grand plaisir que le Comité central vous propose sa

réélection.

Le membre du CC, Gianna Rauch Poo, est malheureusement arrivé au terme de son deuxième mandat de

quatre ans (total huit ans) et doit quitter le comité.

7.1: Élections au Comité central

Réélection

Giovanni Galli, section Ticino, a été élu au CC en 2012.

Il se présente à la réélection.

Élection

En raison de la limite fixée pour la durée du mandat, Gianna Rauch Poo se retire du CC après une réélection.

La personne suivante se porte candidate pour être élue au CC:

Nom Tanja Bischofberger (1974)

Domicile 7307 Jenins GR

Etat civil En couple, deux enfants

Langues Allemand, français, (italien), anglais, espagnol

Formation et

parcours

professionnel

Ingénieure agronome EPF

Diplôme post-grade en aménagement du territoire

EPF

15 ans à l’Office du développement territorial du

canton des Grisons, dont 10 ans en tant que

responsable de l’arrondissement Nord (Surselva,

Nord des Grisons)

Depuis mars 2016, possède son propre bureau

d’aménagement du territoire à Landquart et Laax.

Bénévolat (sans

CAS)

A fait partie du comité de la section des chasseurs

du Piz Grisch (jusqu’en 2015)

Membre de la commission de la nature et du

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paysage de Jenins

Responsable OJ au SC Vermol (monitrice J+S ski

alpin)

Loisirs Tennis et tous les sports de plein air (en particulier à la

montagne)

Alpinisme et

CAS

Premier camp d’alpinisme juvénile à 11 ans

Première semaine de randonnée à skis J+S à 13 ans

Depuis lors, en montagne avec J+S et dès 15 ans

avec l’OJ, en particulier pour l’escalade et les

courses de haute montagne, également à l’étranger

Membre de la section Piz Terri depuis 14 ans

Cheffe de courses été (en particulier pour les

courses de haute montagne)

Fait partie du comité de la section Piz Terri depuis 9

ans (actuaire et vice-présidente)

Motivation pour

la candidature

J’ai grandi avec le CAS et les sports de montagne – je

souhaite m’engager pour que l’on puisse continuer à

vivre des moments inoubliables en montagne. Je me

réjouis de collaborer avec des amoureux et des fous de

montagne comme moi.

7.2: Élection à la commission de gestion

Wolfgang Martz, membre de la commission de gestion, se retire après la fin d’un mandat.

La personne suivante se porte candidate pour être élue à la commission de gestion:

Nom Andri Lansel (1961)

Domicile 7554 Sent GR

Etat civil Marié, 1 fils majeur

Langues Romanche, allemand, italien, anglais, notions de base

en français

Formation et

parcours

professionnel

Agent fiduciaire avec brevet fédéral. Réviseur agréé

selon Autorité fédérale de surveillance en matière

de révision

Depuis 1991 propriétaire et secrétaire général de la

fiduciaire et société de révision LISCHANA,

FIDUZIARI SA, 7550 SCUOL (11 collaborateurs).

1983-1990 Assistant de révision à Zürich chez TRZ

et SFS, aujourd’hui PWC

Bénévolat (sans

CAS)

1995 - 2015 président de la CG de la commune de

Sent

Depuis 2000 membre du conseil d’administration des

remontées mécaniques Motta Naluns Scuol-Ftan-

Sent AG et depuis 2010 président de cette société

Depuis 2000 président de l’Association des

propriétaires fonciers de la Basse-Engadine

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Je ne fais partie d’aucun parti politique et d’aucun club

service

Loisirs Alpinisme, ski de randonnée, ski de fond, ski de piste,

marche, PdG

Alpinisme et

CAS

Dès l’âge de 12 ans, OJ alpinisme et ski-alpinisme,

participation à plusieurs cours de moniteur OJ

33 ans de sociétariat au CAS

Dès l’âge de 16 ans membre de la colonne de

secours du CAS, aujourd’hui du Secours Alpin

Depuis 1998 caissier de la section Engiadina Bassa

Motivation pour

la candidature

Je désire mettre à disposition mes connaissances, mes

expériences professionnelles et mon temps libre pour le

CAS.

Je m’engage dans ma vie active comme dans ma vie

privée pour que les régions périphériques soient

représentées auprès des offices importants. Même si

nous sommes une minorité de langue romanche, nous

voulons être représentés auprès de telles instances.

La découverte de cette organisation à but non lucratif

m’intéresse beaucoup, en particulier les tensions entre

sport et rentabilité.

Je souhaite également apporter ma contribution comme

bénévole au sein du CAS.

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Point 8: Planification pluriannuelle/Plan financier 2017

Situation initiale

L’Assemblée des délégués du 14 juin 2014 à Thoune a accepté la planification pluriannuelle 2015-2017,

valable en principe pour une période de trois ans. Des ajustements sont toutefois possibles.

Les principales différences pour l’année 2017 sont expliquées ci-dessous:

Cotisations

L’augmentation du nombre de membres a ralenti durant les années 2014 et 2015. Nous prévoyons une

hausse modérée de 2 000 membres payant des cotisations. Cette prévision se base sur la situation au 31

décembre 2015. Cette croissance génère des recettes supplémentaires de 20 000 francs.

CCA Finances et Services

La planification 2017 prévoit des coûts à hauteur de 400 000 francs pour le renouvellement du site Internet

CAS+, qui revêt une grande importance pour le projet « Suisse Alpine 2020 ». Les coûts auxiliaires dépassent

donc de 300 000 francs le montant initialement prévu et sont répartis sur l’ensemble des centres de coûts.

CC Ski-alpinisme

Dans ce domaine, les recettes font défaut. Il est, dès lors, nécessaire d’entreprendre des efforts ciblés pour

générer des recettes supplémentaires. Les dépenses correspondent à celles des années précédentes.

CC Environnement

La direction du projet Suisse Alpine 2020 a été mise au concours et le poste a depuis lors été repourvu. La

prise en charge du projet par le collaborateur spécialisé Environnement fait dorénavant partie du passé. Le

secteur Environnement est donc à nouveau au complet.

CC Revue

Les recettes publicitaires présentent une tendance à la baisse, c’est pourquoi elles ont été réduites de 100 000

francs.

Résultat

Les autres centres de coûts ne présentent pas d’écarts significatifs par rapport à la planification. La

planification financière révisée fait état d’un excédent budgétaire de 8 499 francs. Les 300 000 francs

supplémentaires pour le nouveau site Internet CAS+ ont pu être compensés par des mesures d’économie

dans tous les secteurs. Afin d’atteindre les résultats prévus, le contrôle des coûts devra être encore plus

rigoureux.

Proposition

Le Comité central demande à l’AD d’approuver la planification pluriannuelle 2017.

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1 BEITRÄGE / COTISATIONS 8'100'000 7'930'000 7'694'189

7

8 HKS Geschäftsführung / CCA Direction -392'940 -388'208 -360'192

15

16 HKS Marketing, CCA marketing, -277'641 -266'328 -427'627

27

28 HKS Finanzen & Dienste / CCA Finances & Services -1'122'440 -820'221 -751'583

37 KS Bergsport und Jugend / CC Sports de montagne et Jeunesse -1'608'459 -1'545'938 -1'426'696

38 Direkte Erträge / Recettes directes 1'600'000 1'365'000 1'715'940

48 Direkte Kosten / Coûts directs 2'046'000 1'876'000 2'266'786

70 Gemeinkosten inkl. Personalkosten / Coûts auxiliaires y compris frais de personnel 1'162'459 1'034'938 875'850

75 KS Sportkletterwettkämpfe / CC Escalade de compétition -664'417 -646'080 -686'564

76 Direkte Erträge / Recettes directes 458'000 507'750 535'435

86 Direkte Kosten / Coûts directs 697'000 763'000 813'074

115 Gemeinkosten inkl. Personalkosten / Coûts auxiliaires y compris frais de personnel 425'417 390'830 408'925

120 KS Skitourenrennen / CC Compétitions ski-alpinisme -539'742 -439'319 -523'417




163 KS Hütten / CC Cabanes -847'588 -839'298 -689'104




189 KS Umwelt / CC Environnement -687'643 -646'897 -584'483




Planung / Planification 2017HKS = Hilfskostenstelle / CCA Centre de coûts auxiliaires

KS = Hauptkostenstelle / CC = Centre de coûts

Rechnung 2015

Compte 2015 Budget 2016

Planung 2017

Planification 2017

AV 2016

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207

208 KS Rettung / CC Sauvetage -180'000 -180'000 -148'000

209

210 KS Zeitschriftenverlag / CC Revue -1'987'522 -1'879'992 -1'746'756


217 Direkte Kosten / Coûts directs 2'443'000 2'485'000 2'271'748


232 KS Verlag / CC Editions -170'146 -198'622 -124'220


236 Direkte Kosten / Coûts directs 1'046'000 1'316'000 936'299


248 KS Kultur + Bibliothek / CC Culture et Bibliothèque -303'946 -302'819 -307'998

249 Direkte Erträge / Recettes directes - - -



266 KS Zentralvorstand / CC Comité central -767'884 -866'398 -868'712




294 KS Mitgliederdienst / CC Service des membres -334'154 -309'819 -299'914




310

311 a.o. Aufwendungen / Dépenses e.o. - - -30'000

312

313 JAHRESERGEBNIS / RESULTAT ANNUEL 8'499 74'818 258'325

314

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Rekapitulation / Récapitulation

BEITRÄGE / COTISATIONS 8'100'000 7'930'000 7'694'189

KS Bergsport und Jugend / CC Sport de montagne et jeunesse -1'608'459 -1'545'938 -1'426'696

-664'417 -646'080 -686'564

KS Skitourenrennen / CC Compétitions ski-alpinisme -539'742 -439'319 -523'417

KS Hütten / CC Cabanes -847'588 -839'298 -689'104

KS Umwelt / CC Environnement -687'643 -646'897 -584'483

KS Rettung / CC Sauvetage -180'000 -180'000 -148'000

KS Zeitschriftenverlag / CC Revue -1'987'522 -1'879'992 -1'746'756

KS Verlag / CC Editions -170'146 -198'622 -124'220

KS Kultur + Bibliothek / CC Culture et Bibliothèque -303'946 -302'819 -307'998

KS Zentralvorstand / CC Comité central -767'884 -866'398 -868'712

KS Mitgliederdienst / CC Service des membres -334'154 -309'819 -299'914

a.o. Aufwendungen / Dépenses e.o. - - -30'000

JAHRESERGEBNIS / RESULTAT ANNUEL 8'499 74'818 258'325

KS Sportkletterwettkämpfe / CC Escalade de compétition

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1

2Stand Hüttenfonds 01.01. /

Situation fonds des cabanes 01.01.3'921'202 3'256'202 3'260'362

3 Direkte Erträge / produits directs 2'100'000 1'950'000 2'139'058

4 Abgabe aus Übernachtungen / Taxe des nuitées 1'100'000 1'100'000 1'044'601

5 Abgabe aus Gastronomie / Redevance sur la restauration 450'000 450'000 469'625

7 Gegenrecht / Droit de réciprocité 120'000 120'000 127'730

6 Fundraising / Action Fundraising 400'000 250'000 456'393

8 Einnahmen Züritel, Diverse Einnahmen / Recettes Züritel, Recettes diverses 30'000 30'000 28'582

9 Spenden / Dons - 12'127

10 Direkte Kosten / coûts directs 1'900'000 1'285'000 1'474'977

11 Neu- und Umbauten / Constructions et transformations 1'250'000 635'000 1'235'437

12 Unterhaltsarbeiten / Travaux d'entretien 650'000 650'000 239'540

15Stand Hüttenfonds 31.12. /

Situation fonds des cabanes 31.12.4'121'202 3'921'202 3'924'443

16

HKS = Hilfskostenstelle / CCA Centre de coûts auxiliaires

KS = Hauptkostenstelle / CC = Centre de coûts

Rechnung 2015

Compte 2015 Budget 2016

Planung 2017

Planification 2017

Planung / Planification 2017

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Reserven / Réserves

Planung 2017

Planification 2017Budget 2016

Rechnung/

Compte

2015

Rechnung/

Compte

2014

Umsatz / Chiffres d'affaires 14'465'200 14'573'950 14'020'611 14'222'078

Ressortgebundene Fonds /

Fonds attribués au domaine1'388'232 1'443'232 1'828'232 1'865'480

Verbandskapital /

Fortune d'association2'855'151 2'846'652 2'771'834 2'513'509

Reserven in CHF/

Reserves en CHF4'243'383 4'289'884 4'600'066 4'378'989

Reserven in % /

Reserves en %29.3% 29.4% 32.8% 30.8%

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Point 9: Admission d’associations à but spécifique

Conformément à l’article 7, al. 2 des statuts, l’AD décide de la création d’associations à but spécifique (centres

régionaux).

Un centre régional CAS de ski-alpinisme sera fondé au Bas-Valais. La date exacte de la fondation n’était pas

encore connue à la finalisation du dossier.

Centre régional de ski-alpinisme Sections actives

NOUVEAU: Bas-Valais Monte Rosa

Montana-Vermala

La troisième section est encore inconnue.

Le Comité central a approuvé à l’attention de l’AD les statuts du nouveau centre régional.

Point 10: Propositions des sections

10.1: Proposition des sections Monte Rosa, Bern, Uto, Rossberg und Les Diablerets

Voir point 5 page 9.

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Point 11: Divers

Remerciements à

Gianna Rauch Poo, membre du Comité central 2008 – 2016,

section Engiadina Bassa

Wolfgang Martz, membre de la Commission de gestion 2012 – 2016,

section Montreux

Avancement du projet de révision des Lignes directrices CAS et environnement

De plus amples informations concernant l’avancement du projet de révision des Lignes directrices CAS et

environnement seront transmises par le secteur Environnement lors de l’Assemblée des délégués le 11 juin.

Point 12: Prochaines assemblées

Conférence des présidents 12 novembre 2016 à Zurich

Assemblée des délégués 10 juin 2017, lieu à confirmer

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Accès

En transports publics

À 3 minutes à pied de la gare d’Olten par le Bahnhofbrücke.

En voiture

Places de parc publiques le long de l’Aare ou parking OL10 (Frohburgstrasse 20). Le stationnement est

payant.

Documents

Assemblée des délégués CAS 2016 - Section Monte Rosa · 2016-05-06 · 5.1 Suisse Alpine 2020: le projet Christian Baumann / Philippe Aubert 5.2 Proposition des sections Monte