Bienvenue dans le Nord: Le cas de la ‘Ndrangheta dans le Nord d’Italie

Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012

Francesco Calderonifrancesco.calderoni@unicatt.it

Università Cattolica di Milano – TRANSCRIMEwww.transcrime.it

2

Partie 1

La ‘Ndrangheta

La ‘Ndrangheta

Jusqu'aux derniers ans, très

méconnue

Originaire de la Calabria

Appellation établie depuis les

années ‘60-’70 du XXème siècle

(avant Onorata Società,

Picciotteria, Famiglia Montalbano)

Étymologie: andròs et agathòs

Calabria

La ‘Ndrangheta et les autres mafias italiennes Passé légendaire en commun (trois

chevaliers espagnols: Osso,

Mastrosso, Carcagnosso, fondateurs

de Cosa Nostra, Camorra et

‘Ndrangheta)

Origines historiques entre le

XVIème et le début du XVIIIème s.

Cosa Nostra a des racines rurales et

bourgeoises

La Camorra a des racines urbaines

et sous-prolétaires

La ‘Ndrangheta a des racines

rurales et paysannes

La ‘Ndrangheta et les autres mafias italiennes

La ‘Ndrangheta: religion, rituels et laïcité

Connexions avec rituels

catholiques:

San Michele Arcangelo, le patron

Sanctuaire de la Madonna di Polsi

comme le centre "spirituel"

Dans les rituels, les symboles, etc.

Connexions avec rituels laïques

Garibaldi, Mazzini et La Marmora

comme le patrons des initiés

supérieurs

Contacts et interaction avec la

maçonnerie, les services secrets, des

mouvements golpistes de extrême

droite

La ‘Ndrangheta

Organisation interne complexe

‘Ndrina: unité de base, famille

mafieuse Liens de sang

Mariages et alliances

Différent de familles de Cosa Nostra

Contrôle sur un territoire

Locale: agrégation de plusieurs

‘ndrine Locale aperto ou chiuso

Locale attivo ou passivo

Società: locale plus développé

Doti o fiori (dotes ou fleurs) Grades qui marquent la position de chaque

membre

Società Maggiore e Società Minore

Évolution constante et difficultés de

compréhension

La ‘Ndrangheta

Cariche (charge) Capobastone: chef du locale

Crimine: chargé des activité criminelles

Contabile: chargé des ressources du locale

Mastro di giornata: chargé des passer les ordres

et les décisions du capobastone

Tensions entre dots et charges

La ‘Ndrangheta

Coordination verticale Crimine: chambre de coordination, basée en Calabria

3 Provinces: Città, Ionica et Tirrenica

Régions: loin de la région d’origine

10

Partie 2

Bienvenue dans le Nord: Mouvements de la ‘Ndrangheta hors de la

Calabria

Les causes de la diffusion de la ‘Ndrangheta

Facteurs pour la diffusion de la

‘NdranghetaFluxes migratoires

Mauvaises politiques de contrôle et de prévention

Opportunités criminelles ou de blanchiment

Investissements

Conditions politiques et sociales favorables

Demande de produits et services illicites

Problèmes d’interprétation

Organisation archaïque mais très

dynamique

Modalités de diffusion: différentes

hypothesesTransplantation

Diversification

Mouvement

Colonisation

Délocalisation

Problèmes dus à

14

Partie 3

InfinitoHiérarchie et réseau pour analyser la

‘Ndrangheta

Hiérarchie et réseau

Hiérarchie & réseau:

Concepts populaires

Approche complémentaires, pas alternatives

Réseau n’exclut pas la hiérarchie

Changements dans la perception des chercheurs

échangés pour changements dans la criminalité

organisée

Mafias comme hierarchiePros

• Identification de facteurs structurels

• Analogie avec le “upperworld” (obsolète?)

• Concept immédiat pour les médias,

politiciens, police

Cons

• Support empirique très limité

• Seulement certains groupes (mafias)

• Potentiellement erronée…

Mafias comme réseau

Pros

• Concept flexible et ouvert

• Plus cohérent avec la réalité sociale

• Récemment, à la mode

Cons

• Concept ample (groups and/or network)

• Méthode plus que paradigme…

Objective

• Explorer les relations entre hiérarchie formelle et réseau

• Analyser une grande mafia

• Hiérarchie: grades dans l’organisation

• Réseau: participation à la vie de l’organisation

Hiérarchie et réseauG

rad

es

“locale”

Network approach

“locale”

Gra

de

s

Operation Infinito, l’étude de cas

Enquête de 2007 à 2010

En Juillet 2010, 150+ arrêtés en

Lombardie (300+ en Italie)

Procès basé sur le crime de

association de type mafieux

(Article 416-bis of the C.P.)

le parquet doit démontrer

l’existence et la structure de

l’organisation au delà de chaque

infraction

Operation Infinito

Regions originaires de la ‘Ndrangheta

Operation Infinito, l’étude de cas

Methodologie

Analyse exploratoire

Source de donnés: ordonnance de arrêt (780+pp.) et

Carabinieri report (2800+pp.)

Focus sur les meetings de la ‘Ndrangheta le plus

importants:

Février 2008 à Mars 2009

Meeting au centre “Falcone and Borsellino” (Paderno Dugnano, Milan)

Methodologie

Extraction des donnés sur les participants aux meetings

44 “meetings importants” en Infinito

147 participants aux meetings

Analyse de la participation des individus à chaque

meeting

Création d’un réseau 2-mode, matrice binaire (nœud

par affiliation)

Infinito: participations aux meetings

Methodologie

Analyse de la participation des sujets aux

meetingsEx. Est-ce que Mario and Silvio ont participé ensemble à un meeting

de ‘Ndrangheta? Combien de fois?

Approche différent de celui plus commun

(écoutes)

Participation aux meeting s importance et rôle

particuliers

Création d’une matrice 1-mode (nœud par nœud)

valuée, non orienté

Attributs des sources judiciaires: hiérarchie,

famille, (“locale”), arrêté, condamné, peines

Infinito: individuals’ co-participation

Résultats (1)

Grades: bosses (capo locale), grades moyens (capobastone, contabile,

crimine), membres, non membres ou non disponible

Centralité (degré, degré valué et interméediation)

Mésures individuelles de réseau– Tous

Rank N Degree C. Index Val. Deg. C. Index Betw. C. Index

N/d 26 0,790 1,0 12,962 1,0 0,074 1,0

Non membres 3 0,951 1,2 16,667 1,3 0,000 0,0

Membres 84 1,424 1,8 18,071 1,4 0,401 5,4

Grades moy. 14 3,343 4,2 33,929 2,6 2,581 35,0

Bosses 20 3,850 4,9 36,900 2,8 2,975 40,4

Moyenne (d.st) 1,81 (1,7) 21,2 (14,8) 0,89 (2,0)

Max 9,703 76,000 13,049

F-test (permutation) for all the variables is statistically significant at

0.01 level

Les grades sont déterminants pour la participation aux meetings

Qualité de la participation plus que la quantité

Grade N total N Degré Intermédiation

N/d 26

Non membres 3

Membres 84 24 3,9098 ,0246

Grades moy. 14 8 6,7637 ,4802

Bosses 20 13 7,2708 ,6139

Focus sur les interactions les plus intenses (au moins 3 meetings)

suppression des participants casuels

Les grades élevés restent très importants

Les grades les plus bas moins participatifs

Mésures individuelles de réseau– Groupe restreint

Results (2) Rank, network and arrest

Is hierarchy related with accusation?

Members more accused. Medium ranks/bosses nearly always accused

Is network position related with accusation?

 Rank*

N/A N/Member Member Med. Rank BossN/accused 26 3 25 1 3

Accused 0 0 59 13 17*Statistically significant at 0.05 level

 Network measures*

Degree Valued Degree BetweennessN/accused 0,82 13,24 0,04

Accused 2,46 26,40 1,45*Differences in means statistically significant at 0.01 level (permutation test)

Results (3) Rank, network and sentencing

Is hierarchy related with sentencing?

Members more accused. Medium ranks/bosses nearly always accused

Is network position related with sentencing?

 Rank

Member Med. Rank Boss

Average sentence (months) 74(44) 93 (11) 146 (11)

Conviction data only on 71 individuals, 66 convicted

 Network measures*

Degree Valued Degree BetweennessSentence (months) Pearson’s Coeff. .651** .632** .567**

Conviction data only on 71 individuals (66 convicted)** p=.001

Results (3) Rank, network and sentencing

Results (3) Rank, network and sentencing

Discussion

• Hierarchy and network are not alternative views• Can provide complementary information

• Analysis of meeting participation:• Patterns of meeting participation provide information on

rank• Rank and network position are related with judicial

outcome• Next steps: assessing more intense network participation

• Implications for law enforcement…• Observation of meetings efficient way to select targets?• Identification of ranks is resource-demanding• Opening new investigative opportunities