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Question d’actualité Journal trimestriel

Actu History 2016 09/04/2016

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Journal trimestriel : édition spéciale panama papers

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Sommaire I. Création d’un compte offshore

II. Personnalité III. Banque

IV. Comment cacher de l’argent V. Mossack Fonseca est là pour vous !

VI. La société générale VII. BNP Paribas

VIII. Banque Edmond de ROTHSCHILD

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I-Création d’un compte offshore

Pour créer un compte offshore avec Fidusuisse, il faut se trouver dans un pays où il n’y a pas une forte réglementation car sinon en France on tombe sur :

Il faut utiliser un autre site et l’action se fait en 3 minutes pour moins de 50€.

II-Personnalité

Politique

David Cameron

Ancien premier ministre islandais

Sport

Messie

Platini

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III-Banques (paradis fiscaux 2.0) Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.

Allemagne Deutsche Handelsbank

Aucun Oui Non

Allemagne VarenGold Bank AG

Aucun

Oui Non

Allemagne Wirecardbank

Aucun Oui Non

Andorre Andbank

200,000 EUR

Oui Non

Andorre Banca Privada d'Andorra

100,000 EUR

Non Non

Andorre Crèdit Andorrà

100,000 EUR

Non Non

Andorre Mora Banc

100,000 EUR

Oui Non

Anguille Caribbean Commercial Investment Bank

5,000 USD

Oui Non

Anguille FirstCaribbean International

2,000 USD

Oui Oui

Anguille National Bank of Anguilla

1,000 USD

Oui Non

Antigua et Barbuda Antigua Overseas Bank

5,000 USD

Oui Non

Antigua et Barbuda FirstCaribbean International

2,000 USD

Oui Oui

Antigua et Barbuda Global Bank of Commerce

2,000 USD

Oui Non

Antigua et Barbuda North International Bank

5,000 USD

Oui Non

Aruba Banco di Caribe

Aucun

Non Non

Aruba Caribbean Mercantile Bank

Aucun

Oui Non

Autriche Erste Bank

300,000 EUR

Oui Non

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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.

Autriche Euram Bank

100,000 EUR Non Non

Autriche Kathrein Privatbank

1,000,000 EUR

Oui Non

Autriche LGT

250,000 EUR Oui Non

Autriche Meinl Bank

1,000 USD 13 à 15 jours

Non Non

Autriche Unicredit Bank

100,000 EUR

Oui Non

Azerbaijan AccessBank

100 AZN Oui Non

Azerbaijan AGBank

50 AZN Oui Non

Azerbaijan BankRespublika

Aucun Non Non

Azerbaijan Dekabank

Aucun Non Non

Azerbaijan International Bank of Azerbaijan

1,000 AZN Non Non

Azerbaijan Kapitalbank

Aucun Non Non

Bahamas Butterfield

2,500 USD

Oui Non

Bahamas CIBC First Caribbean International Bank

2,500 USD

Oui Oui

Bahamas Winterbotham

5,000 USD

Oui Non

Bahreïn BMI Bank

500 BHD

Non Non

Bahreïn Gulf International Bank

10,000 BHD

Non Non

Barbade Amicorp Bank

10,000 USD

Oui Non

Barbade Banco Occidente Barbados

10,000 USD

Oui Non

Barbade FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Barbade JT Bank and Trust

1,000,000

Oui Non

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USD

Belgique Keytrade Bank

Aucun

Oui Non

Belize Atlantic International Bank

1,000 USD

Oui Non

Belize Belize Bank International

2,000 USD

Oui Non

Belize Caye Bank

2,000 USD

Oui Non

Belize Choice Bank

1,000 USD

Oui Non

Belize FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Belize Heritage International Bank

3,000 USD

Oui Non

Bermudes Bermuda Commercial Bank

25,000 USD

Oui Non

Bermudes Butterfield

2,500 USD

Oui Non

Bermudes Clarien Bank

Aucun Oui Non

Bermudes HSBC

5,000,000 USD

Oui Non

Bonaire Banco di Caribe

Aucun Non Non

British Virgin Islands FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

British Virgin Islands HSBC

5,000,000 USD

Oui Non

British Virgin Islands VP Bank

100,000 USD Oui Non

Brunei Standard Chartered

10,000 USD Non Non

Cayman (Iles) Altajir Bank

10,000 USD Oui Non

Cayman (Iles) Butterfield

2,500 USD

Oui Non

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Cayman (Iles) Cayman National Bank

1,000 USD

Oui Non

Cayman (Iles) FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Cayman (Iles) NCB Cayman

2,500 USD

Oui Non

Cayman (Iles) VBT Bank and Trust

10,00 USD Oui Non

Chine Bank of Communications

Négociable Non Non

Chine China Merchants Bank

1,000 USD

Non Non

Chine Ping An Bank

1,000 USD Non Non

Chine Shanghai Pudong Development Bank

50,000 USD Non Non

Chypre Alpha Bank

500 EUR 2 à 3 semaines

Oui Non

Chypre Bank of Cyprus

500 USD 3-10 jours Oui Oui

Chypre Eurobank EFG

10,000 USD 2 à 3 semaines

Oui Non

Chypre Expobank

Aucun 2 à 3 semaines

Non Non

Chypre Hellenic Bank

1,000 EUR 3 à 4 semaines

Oui Oui

Chypre Piraeus Bank


Oui Non

Chypre RCB

Aucun Oui Oui

Chypre USB

1,000 EUR

Oui Oui

Cook (Iles) Capital Security Bank

500,000 USD

Oui Non

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Cook (Iles) HSBC

5,000,000 USD

Oui Non

Corée du Sud Shinhan

Aucun Non Non

Curaçao Banco di Caribe

Aucun Non Non

Curaçao FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Curaçao Girobank

Aucun Oui Non

Curaçao Maduro and Curiel’s Bank

Aucun

Oui Non

Curaçao SAI Bank

1,000 USD

Oui Non

Dominique FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Dominique National Bank of Dominica

Aucun

Oui Oui

Estonie BIGBANK

Aucun Non Non

Estonie Danske Bank

Aucun Non Non

Estonie Krediidipank

Aucun Non Non

Estonie LHV

500 EUR Oui Non

Estonie SEB

Aucun Non Non

Estonie Swedbank

Aucun Non Non

Estonie Tallinna Äripanga

Aucun Non Non

Estonie Versobank

Aucun Non Non

Emirats Arabes Unis (Dubai)

Abu Dhabi Commercial Bank

Aucun Oui Non

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Bank of Sharjah

3,000 AED Non Non


CBI

10,000 AED Non Non


Commercial Bank of Dubai

20,000 AED Non Non


Emirates NDB

50,000 AED Non Non


First Gulf Bank

3,000 AED Non Non


Mashreq Bank

25,000 AED Non Non


NBAD

Aucun Non Non


RAKBANK

3,000 AED Non Non

Emirats Arabes Unis

France

United Arab Bank

Société Générale

10,000 AED

Aucun

Non

Non

Non

Non

Gibraltar Jyske Bank

200,000 EUR

Oui Non

Grenade FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Grenade Republic Bank Grenada

10,000 USD

Non Non

Guernesey Butterfield

Négociable Oui Non

Hong Kong Bank of China

1,000 HKD

Non Non

Hong Kong China CITIC Bank International

Aucun 1 mois Non Non

Hong Kong Bank of East Asia

5,000 HKD

Non Non

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Hong Kong DBS

25,000 HKD

Non Non

Hong Kong Citibank N.A

HKD 50,000 1 mois Non Non

Hong Kong Hang Seng

5,000 HKD

1 à 5 semaines

Non Non

Hong Kong HSBC

5,000 HKD

2 5 semaines

Non Non

Hong Kong OCBC Wing Hang

50,000 HKD 1 mois Non Non

Hong Kong Standard Chartered

100,000 HKD

Non Non

Islande Landsbankinn

Aucun Oui Non

Ile de Man Conister Bank

5,000 GBP Oui Non

Ile de Man Lloyds International

2,500 GBP Oui Non

Ile de Man Nedbank

50,000 GBP Oui Non

Ile de Man Permanent Bank

10,000 GBP Oui Oui

Ile de Man Standard Bank

5,000 GBP

Oui Non

Jamaica FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Japon Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU)

50,000 GBP 2 à 3 semaines

Oui Oui

Jersey Nedbank

50,000 GBP Oui Non

Jersey Standard Bank

100,000 GBP Oui Non

Lettonie ABLV


Oui Non

Lettonie Baltikums Bank


Oui Non

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Lettonie Expobank


Non Non

Lettonie Latvijas Pasta Bank


Non Non

Lettonie Norvik Banka


Non Non

Lettonie Rietumu


Oui Non

Liban Bank of Beirut

Aucun Non Non

Liban Banque Audi

Négociable Non Non

Liban Banque Libano-Française

Aucun Non Non

Liban BLC Bank

Aucun Non Non

Liban BLOM Bank

1,000 USD Non Non

Liban Byblos Bank

10,000 USD Non Non

Liban Crédit Libanais

Aucun Oui Non

Liban FBL

1,000,000 USD

Non Oui

Liban FFA Private Bank

10,000 USD Non Non

Liban Fransabank

Aucun Non Non

Liberia International Bank

Aucun Oui Non

Liechtenstein Bank Alpinum

250,000 CHF Oui Non

Liechtenstein Bank Frick

50,000 CHF Oui Non

Liechtenstein LGT (Liechtenstein Global Trust)

50,000 CHF Oui Non

Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank

500,000 CHF Oui Non

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Liechtenstein Neue Bank

10,000 CHF Oui Non

Liechtenstein Union Bank

Négociable Oui Non

Liechtenstein Valartis

5,000 CHF 2 jours Oui Non

Liechtenstein VP Bank

250,000 CHF Oui Non

Luxembourg Banque de Luxembourg

100,000 EUR Oui Non

Luxembourg Keytrade Bank

1,000 EUR

Oui Non

Macao Tai Fung Bank

5,000 MOP Non Non

Malte Banif Bank

2,000 EUR

Oui Non

Malte Bank of Valletta

2,500 EUR

Oui Non

Malte FCM Bank

2,000 EUR Oui Non

Malte FIMBank

2,500 EUR Oui Non

Malte HSBC

2,500 EUR Oui Oui

Malte Mediterranean Bank

Aucun

Oui Oui

Malte Nemea Bank

2,500 EUR Oui Non

Marshall (Iles) Bank of Marshall Islands

1,000 USD Oui Oui

Maurice (Ile) ABC Banking Corporation

1,000 USD 3 à 5 jours Oui Oui

Maurice (Ile) Afrasiabank

1,000 EUR

Oui Oui

Maurice (Ile) Bank One

Aucun

Oui Oui

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Maurice (Ile) Bank of Baroda

Aucun

Oui Oui

Maurice (Ile) Barclays

2,000 USD Oui Oui

Maurice (Ile) MCB

1,000 EUR

Oui Oui

Maurice (Ile) SBI

1,000 USD

Oui Oui

Maurice (Ile) SBM

1,000 EUR

Oui Oui

Monaco CFM

200,000 EUR Oui Oui

Monaco CMB

250,000 EUR Oui Oui

Monaco HSBC

5,000,000 EUR

Oui Non

Mongolie Golomt Bank

Aucun Oui Non

Mongolie National Investment Bank

Aucun Oui Non

Montenegro Atlas Bank

Aucun Oui Non

Panama Banvivienda

3,000 USD

Oui Non

Panama Credicorp Bank

1,000 USD

Oui Non

Panama Multibank

1,000 USD

Oui Non

Panama Popular Bank

2,000 USD

Non Non

Panama Towerbank

100,000 USD Oui Non

Qatar Qatar National Bank

100,000 USD

Non Non

Saint Kitts et Nevis Bank of Nevis International

Aucun

Oui Non

Saint Kitts et Nevis FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Saint Lucie Bank of St. Lucia International

2,000 USD

Oui Non

Saint Lucie FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

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Saint Lucie Hermes Bank

1,000 USD Oui Oui

Saint-Marin Banca Di San Marino

1,000 EUR

Oui Oui

Saint-Marin Cassa Di Risparmio

2,000 EUR

Oui Oui

Saint Martin Banco di Caribe

Aucun Non Non

Saint Martin FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Saint Vincent et les Grenadines

B2B-Bank

Aucun

Oui Non


Euro Pacific Bank

Aucun

Oui Non


FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui


Loyal Bank

1,000 USD 7 à 10 jours Oui Non

Salomon (Iles) Bank South Pacific

2,500 USD Oui Non

Seychelles Barclays

100,000 USD

Oui Non

Seychelles BMI

10,000 USD

Oui Oui

Seychelles MCB

1,000 EUR

Oui Oui

Seychelles Nouvobanq

5,000 USD

Oui Oui

Singapour Bank of China

Aucun Non Non

Singapour Bank of East Asia

5,000 SGD Non Non

Singapour Bank of Singapore

5,000,000 USD

Non Non

Singapour CIMB Bank

3,000 SGD Non Non

Singapour DBS

1,000 USD

1 à 2 semaines

Non Non

Singapour Indian Overseas Bank

1,000 SGD Non Non

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Singapour OCBC

500 USD

1 à 2 semaines

Non Non

Singapour UOB

10,000 SGD Non Non

Suède SEB

Aucun Oui Non

Suisse Banque Genevoise de Gestion

250,000 CHF Oui Non

Suisse BSI

10,000 CHF Oui Non

Suisse CBH

Négociable Oui Non

Suisse CIM Banque

10,000 CHF 3 à 10 jours Oui Non

Suisse Cornèr Banca

100,000 CHF Oui Non

Suisse Credit Suisse

500,000 CHF Oui Non

Suisse Edmond de Rothschild

2,000,000 CHF

Oui Non

Suisse Falcon Private Bank

1,000,000 CHF

Non Non

Suisse Gutzwiller

Aucun Non Non

Suisse Heritage

5,000 CHF

Oui Non

Suisse Hinduja Bank

50,000 CHF Oui Non

Suisse Julius Bär

100,000 CHF

Oui Non

Suisse Leumi Private Bank

Négociable Oui Non

Suisse LGT

50,000 CHF Oui Non

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Suisse Lombard Odier

1,000,000 CHF

Oui Non

Suisse Neue Privat Bank

Négociable Non Non

Suisse Notenstein

100,000 CHF Oui Non

Suisse Pictet

500,000 CHF Oui Non

Suisse Saxobank

5,000 CHF

Oui Non

Suisse Strateo

Aucun

Oui Non

Suisse Swissquote

1,000 EUR

Oui Non

Suisse UBP

500,000 CHF Oui Non

Suisse UBS

500,000 CHF Oui Non

Suisse Vontobel

500,000 CHF Oui Non

Suisse VP Bank

500,000 CHF Oui Non

Taiwan Bank SinoPac

1,000 USD

Oui Non

Taiwan Industrial Bank of Taiwan

Aucun

Oui Non

Tanzanie Standard Bank

5,000 USD Oui Non

Tonga MBF Bank

5,000 NZD Oui Oui

Tonga PIC Bank

Négociable Oui Non

Trinidad et Tobago FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Turquie Akbank

Aucun Oui Non

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Turquie Denizbank

Aucun Non Non

Turquie Finansbank

Aucun Non Non

Turquie Garanti Bank

Aucun Non Non

Turquie Isbank

Aucun Non Non

Turquie Yapı Kredi

Aucun Non Non

Turquie Ziraat Bankası

Aucun Non Non

Turks et Caicos British Caribbean Bank

1,000 USD

Oui Non

Turks et Caicos FirstCaribbean International

2,000 USD Oui Oui

Turks et Caicos Turks and Caicos Banking Company

50,000 USD

Oui Non

Vanuatu BRED

Aucun

Oui Non

Vanuatu Pacific Private Bank

Aucun

Oui Non

IV-Comment cacher de l’argent La procédure est assez simple :

1-On créé un compte offshore

2-On place de l’argent

3-L’argent est envoyé dans des paradis fiscaux (Panama, Lichtenstein…)

4-Une société est créée la bas et l’argent est au nom de la société

5-On peut utiliser l’argent n’importe où grâce à une carte bleu au nom de l’entreprise

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V-Mossack Fonseca

Mossack Fonseca est un ‘’cabinet d’avocat’’ qui créé des sociétés offshores.

VI-Société générale

TV5 MONDE :

Le directeur général de Société Générale, Frédéric Oudéa, a lui même défendu mercredi sa banque, citée dans l'enquête "Panama Papers", après la demande de transparence du ministre français des Finances Michel Sapin. "Je trouve scandaleux les amalgames et les inexactitudes qui sont véhiculés concernant la Société Générale, dans le cadre de cette enquête", a martelé M. Oudéa dans un entretien au Figaro. Son groupe a notamment été

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épinglé dans ce dossier par le journal Le Monde pour avoir ouvert 979 sociétés offshore par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. "La Société Générale n'a plus aucune implantation dans les paradis fiscaux. Il ne faut pas confondre une implantation détenue et opérée par une banque, et les sociétés et structures qui sont détenues par nos clients", a affirme M. Oudéa. Il a souligné que son établissement ne travaillait en offshore qu'avec des clients "dont les motifs sont clairs" et que le fait d'avoir recours à une entité offshore pouvait "avoir bien d'autres motifs que fiscaux", citant par exemple des "situations familiales complexes". Mardi, Société Générale s'était déjà défendue, en indiquant que quelques dizaines de sociétés offshore créées pour ses clients via Mossack Fonseca étaient encore en activité et qu'elles étaient gérées de façon "totalement transparente".- "Tout soit mis sur la table" - "Nous connaissons systématiquement les ayant-droits de ces structures. Cela fait partie du code de conduite fiscale que nous avons déployé à la Société Générale en 2010 et dont la mise en œuvre a encore été intensifiée depuis 2012", insiste M. Oudéa dans son entretien publié mercredi. Cette

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sortie publique du patron de la banque française intervient alors qu'il a été reçu mardi soir par Michel Sapin au ministère pour s'expliquer sur ce dossier. "Je lui ai dit que je souhaitais que tout soit mis sur la table. J'ai exigé de connaître l'état actuel total de la situation, l'évolution de 2012 à 2015 et les raisons de l'ouverture éventuelle de nouveaux comptes offshore", a expliqué M. Sapin mercredi matin sur la radio Europe 1. Le directeur général de Société Générale a également été pointé du doigt par le sénateur Eric Bocquet (Communiste, Républicain et Citoyen), qui a annoncé que son groupe avait l'intention de saisir le bureau de la chambre haute afin que M. Oudéa soit poursuivi pour faux témoignage. Ce dernier avait affirmé sous serment, lors d'une audition en 2012, que sa banque avait fermé ses implantations dans les pays figurant sur la liste grise des paradis fiscaux, ainsi que dans les Etats jugés non coopératifs, comme Panama. Le bureau du Sénat peut ensuite saisir la justice. Un faux témoignage devant une commission parlementaire est passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. "De mon côté, et à titre personnel, j'ai mandé un avocat en la personne de Me Koubbi,

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spécialiste de ces sujets, pour agir sur le dossier", a ajouté M. Bocquet.

BNP Paribas

Auditionné par le Sénat en 2012, l’ex-patron de BNP-Paribas Baudouin Prot affirmait que «le président de la République du Panama (était) intervenu très fortement, à l’époque, auprès du Quai d’Orsay» pour que sa banque ne quitte pas le pays au centre du scandale des Panama papers.

Banque Edmond de Rothschild

De nombreuses autres banques sont impliquées dans l’affaire des panamas papers comme HSBC, mais nous avons retenue la banque Edmond de Rothschild. la Banque suisse Edmond de Rothschild, qui, selon Cash investigation, « a créé des sociétés offshore qui auraient permis de blanchir la fortune d’un de ses gros clients ».

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