Rapport Conseil CAGB 30.06.11-1

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Conseil de Communauté

Séance du jeudi 30 juin 2011 18h00 - CCIT

Rapport

Rapport du Conseil de Communauté de la CAGB - Séance du jeudi 30 juin 2011 page n°2/332


ORDRE DU JOUR

Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Rapport n°0.1______________________________________________________________ 9

Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de Communauté______________________________________________________ 9

Commission n°01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Finances

Rapport n°1.1.1 ___________________________________________________________ 13

Compte de gestion 2010 _____________________________________________________ 13

Rapport n°1.1.2 ___________________________________________________________ 15

Compte administratif 2010 ___________________________________________________ 15

Rapport n°1.1.3 ___________________________________________________________ 61

Affectation des résultats 2010 au budget 2011 _____________________________________ 61

Rapport n°1.1.4 ___________________________________________________________ 65

Décision Modificative n°1 - 2011 _______________________________________________ 65

Rapport n°1.1.5 ___________________________________________________________ 75

Clôture de deux autorisations de programme (AP) __________________________________ 75

Rapport n°1.1.6 ___________________________________________________________ 79

Charges à étaler (Budget annexe Transports) ______________________________________ 79

Rapport n°1.1.7 ___________________________________________________________ 81

Bilan des acquisitions et des cessions foncières et immobilières décidées et réalisées en 2010 par la CAGB __________________________________________________________________ 81

Rapport n°1.1.8 ___________________________________________________________ 85

Indemnité de conseil allouée au Trésorier du Grand Besançon__________________________ 85

Rapport n°1.1.9 ___________________________________________________________ 87

Marché « Prestations de service d’assurance pour les besoins de la CAGB » - Autorisation de lancement et de signature du marché ____________________________________________ 87

Rapport n°1.1.10 __________________________________________________________ 89

Labellisation Marianne du service Accueil/Courrier du Grand Besançon ___________________ 89 Ressources humaines

Rapport n°1.2.1 ___________________________________________________________ 95

Création et transformation de postes____________________________________________ 95

Rapport n°1.2.2 __________________________________________________________ 105

Renouvellement de convention entre la CAGB, la Ville de Besançon et l’Amicale Sportive Territoriale Bisontine _______________________________________________________________ 105


Commission n°06 : Prospective, Préparation et accompagnement des grands projets

Rapport n°6.1____________________________________________________________ 113

Projet de pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV ___________________________________________ 113

Commission n°07 : Habitat, Politique de la Ville

Rapport n°7.1____________________________________________________________ 123

Avenants 2011 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre et à la convention de gestion des aides à l’habitat privé____________________________________________ 123

Rapport n°7.2____________________________________________________________ 137

Subvention pour la reconstruction de logements publics dans le cadre du PRU de Planoise - Opération de Néolia _______________________________________________________ 137

Rapport n°7.3____________________________________________________________ 139

Logements locatifs publics inscrits dans la programmation 2011 de droit commun ___________ 139

Rapport n°7.4____________________________________________________________ 143

Introduction d’une caution pour l’occupation de l’aire de grands passages de Thise __________ 143

Rapport n°7.5____________________________________________________________ 145

Subvention à l’Adil du Doubs _________________________________________________ 145

Commission n°08 : Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les secteurs, Aide aux communes

Rapport n°8.1____________________________________________________________ 151

SDIS - Acquisition auprès de la commune de Saône de l’assiette foncière destinée à la construction du CPIR du Marais de Saône _________________________________________________ 151

Rapport n°8.2____________________________________________________________ 153

Agence Foncière du Doubs - Attribution de la subvention 2011 et versement de la cotisation __ 153

Rapport n°8.3____________________________________________________________ 157

Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze __________ 157

Rapport n°8.4____________________________________________________________ 159

Evolution du dispositif d’aide aux communes______________________________________ 159

Commission n°09 : Gestion des déchets ménagers et assimilés

Rapport n°9.1____________________________________________________________ 167

Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ______ 167

Rapport n°9.2____________________________________________________________ 171

Plan d’accompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en 2012________ 171

Rapport n°9.3____________________________________________________________ 177

Dispositif d’accompagnement à la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en habitat collectif dense__________________________________________________________________ 177

Rapport n°9.4____________________________________________________________ 183

Avenant n°2 au lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés _____________ 183


Commission n°02 : Transports, Infrastructures, Déplacements

Rapport n°2.1____________________________________________________________ 189

Tramway - Marché d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) sur les travaux du centre de maintenance _____________________________________________________________ 189

Rapport n°2.2____________________________________________________________ 191

Tramway - Convention de financement d’un bras élévateur articulé (BEA) par le SDIS________ 191

Rapport n°2.3____________________________________________________________ 197

Tramway - Mise en place d’un jury de maîtrise d’œuvre sur les travaux de confortement du Pont Canot _________________________________________________________________ 197

Rapport n°2.4____________________________________________________________ 199

Convention centrale de mobilités « Mobilignes » - Années 2009 et 2010 _________________ 199

Rapport n°2.5____________________________________________________________ 205

Avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines du réseau de transport Ginko - Evolution tarifaire _________________________________________ 205

Commission n°03 : Economie, Emploi et Insertion

Rapport n°3.1____________________________________________________________ 215

Création d’une Société Publique Locale dans le Doubs ______________________________ 215

Rapport n°3.2____________________________________________________________ 233

Chantier du Tramway du Grand Besançon - Charte de Partenariat pour la qualité de l’emploi et de la formation_______________________________________________________________ 233

Rapport n°3.3____________________________________________________________ 241

Club FACE - Soutien aux actions de mise en relation entre les entreprises et les personnes éloignées de l’emploi ______________________________________________________________ 241

Rapport n°3.4____________________________________________________________ 247

Cluster Eco-Chantiers - Soutien du Grand Besançon pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ___ 247

Rapport n°3.5____________________________________________________________ 253

Soutien à Franche-Comté Interactive - Appel à projets « Grappes d’Entreprises » ___________ 253

Rapport n°3.6____________________________________________________________ 259

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté - Versement d’une subvention__ 259

Rapport n°3.7____________________________________________________________ 267

Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d’excellence - Institut Pierre Vernier - Demande de financement 2011 _______________________________________________ 267

Rapport n°3.8____________________________________________________________ 277

Incubateur de Franche-Comté - Soutien au développement de projets innovants____________ 277

Rapport n°3.9____________________________________________________________ 281

Coopilote Besançon - Soutien aux activités 2010___________________________________ 281

Rapport n°3.10 ___________________________________________________________ 285

Doubs Initiative - Abondement du Fonds Prêts d’honneur - Financement de l’animation_______ 285


Commission n°04 : Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Rapport n°4.1____________________________________________________________ 289

Fonds « Centres de village » _________________________________________________ 289

Rapport n°4.2____________________________________________________________ 295

Zone de Développement Eolien - Projet d’étude du Grand Besançon ____________________ 295

Rapport n°4.3____________________________________________________________ 299

Campagne AlimenTerre 2011 - Demande de subvention de l’association RECIDEV pour l’organisation de la manifestation ______________________________________________ 299

Rapport n°4.4____________________________________________________________ 301

Cité des Plantes 2011 - Demande de subvention de la Société d’Horticulture de Franche-Comté 301

Commission n°05 : Culture, Tourisme, Sports

Rapport n°5.1____________________________________________________________ 305

Conservatoire à Rayonnement Régional - Mise en œuvre du projet d’établissement (année 1 - 2011) en matière de moyens humains _______________________________________________ 305

Rapport n°5.2____________________________________________________________ 309

Conservatoire à Rayonnement Régional - Vote des tarifs 2011-2012 ____________________ 309

Rapport n°5.3____________________________________________________________ 315

Animation du réseau d’enseignement musical - Subvention à l’Orchestre de Besançon Montbéliard Franche-Comté pour une action de sensibilisation en milieu scolaire ____________________ 315

Rapport n°5.4____________________________________________________________ 317

Fonds d’aide manifestations - Attribution de subventions - 2ème semestre _________________ 317

Questions diverses

Rapport n°10.1 ___________________________________________________________ 325

Bilan des travaux de la CCSPL en 2010__________________________________________ 325

Rapport n°10.2 ___________________________________________________________ 327

Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil __________________ 327

Rapport n°10.3 ___________________________________________________________ 329

Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil_________________ 329

Glossaire des abréviations ___________________________________________________ 331


Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Sommaire : 0.1 - Désignation d'un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de Communauté



Rapport n°0.1

Désignation d’un secrétaire de séance - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil de Communauté Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Conseil de Communauté 30/06/2011

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Monsieur le Président :

- ouvre la séance du Conseil de Communauté,

- invite le Conseil de Communauté à nommer un secrétaire de séance,

- procède à la vérification du quorum,

- annonce les pouvoirs reçus pour la séance,

- invite le Conseil de Communauté à approuver le procès-verbal de la séance de Conseil de Communauté du 12 mai 2011.

Les délibérations, les comptes-rendus succincts et les procès verbaux des séances de Conseil de Communauté peuvent être consultés sur le site du Grand Besançon (grandbesancon.fr, rubrique Grand Besançon / Les instances politiques / Agenda et délibérations). Les procès-verbaux des séances de Conseil de communauté font l’objet d’un envoi électronique via la plateforme sécurisée aux délégués. Les comptes-rendus succincts des séances de Conseil de Communauté peuvent également être transmis par mail (ou sous forme papier) aux délégués qui en font la demande.



Commission n°01

Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Sommaire : Finances 1.1.1 - Compte de gestion 2010 1.1.2 - Compte administratif 2010 1.1.3 - Affectation des résultats 2010 au budget 2011 1.1.4 - Décision Modificative n°1 - 2011 1.1.5 - Clôture de deux autorisations de programme (AP) 1.1.6 - Charges à étaler (Budget annexe Transports) 1.1.7 - Bilan des acquisitions et des cessions foncières et immobilières décidées et réalisées en 2010 par la CAGB 1.1.8 - Indemnité de conseil allouée au Trésorier du Grand Besançon 1.1.9 - Marché « Prestations de service d'assurance pour les besoins de la CAGB » - Autorisation de lancement et de signature du marché 1.1.10 - Labellisation Marianne du service Accueil/Courrier du Grand Besançon Ressources humaines 1.2.1 - Création et transformation de postes 1.2.2 - Renouvellement de convention entre la CAGB, la Ville de Besançon et l'Amicale Sportive Territoriale Bisontine



Rapport n°1.1.1

Compte de gestion 2010 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 18/05/2011 Favorable Bureau 06/06/2011 Favorable Conseil de Communauté 30/06/2011

Résumé : Les écritures du Compte de gestion 2010 du budget principal et des budgets annexes établies par le comptable sont en conformité avec celles du Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes du Grand Besançon.

Il a été vérifié que le receveur a tenu compte de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au titre de l'exécution du budget 2010 du Grand Besançon. Les balances du Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes Transports, CRR, Zone d’activité du Noret et Déchets du Grand Besançon d’une part et celles du Compte de Gestion du budget principal et des budgets annexes Transports, CRR, Zone d’activité du Noret et Déchets du Grand Besançon, d’autre part, concordent. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à prendre acte de la concordance entre le Compte Administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes Transports, CRR, Déchets et Zone d’activité du Noret du Grand Besançon et le Compte de gestion 2010 du budget principal et des budgets annexes.



Rapport n°1.1.2

Compte administratif 2010 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Résumé : Le vote du compte administratif 2010 (CA 2010) permet de clôturer les comptes de l’année 2010. Il doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, après approbation du compte de gestion du comptable. En 2010, le budget réel global consolidé du Grand Besançon s’est traduit par une réalisation de 189,4 M€ en dépenses et 199,1 M€ en recettes. Après prise en compte des résultats 2009 reportés, le résultat consolidé 2010 s’élève à 1,6 M€. Grâce au respect du cadrage de nos charges de fonctionnement, les résultats budgétaires et financiers de 2010 montrent une situation budgétaire saine : l’autofinancement est satisfaisant (épargne nette de 15,8 M€). Le ratio de désendettement est lui aussi conforme au cadrage de la prospective. Il s’établit à 2,3 ans au 31 décembre 2010. Ces ratios confirment une situation financière saine du Grand Besançon. L’effet de ciseaux constaté depuis 2007 est neutralisé pour la deuxième année consécutive du fait de l’effort de maîtrise des charges de fonctionnement. Cependant, pour l’avenir, le contexte doit continuer à inciter à la prudence. L’année 2010, année de transition de la réforme de la TP, est déjà marquée par une perte de 1,4 M€ de recette de fiscalité qui a stoppé la dynamique des recettes fiscales de TP des années précédentes. Les suites des incidences de la réforme de la TP, la diminution des dotations de l’Etat dans un contexte de crise des finances publiques, sont autant de facteurs de risques pour nos équilibres à venir. Il faudra donc notamment continuer d’assurer une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement (et notamment des subventions d’équilibre aux budgets annexes transports et CRR).

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Compte administratif 2010 est présenté au Conseil de Communauté. Il établit les résultats de l’exercice arrêtés au 31 décembre 2010 (ensemble des mandats et des titres de recettes émis en 2010, en opérations réelles et en opérations d’ordre). Le Compte administratif constitue une photographie exhaustive des réalisations budgétaires. Il permet de mesurer l’ensemble des moyens mobilisés pour réaliser les politiques et les projets communautaires. C’est également l’occasion de comparer les prévisions aux réalisations et d’apprécier la situation financière du Grand Besançon. Le rapport de présentation du compte administratif est articulé ainsi :

- la 1ère partie présente le compte administratif 2010 consolidé et les grandes lignes de la situation financière (volume budgétaire, résultats consolidés, ratios de désendettement et d’épargne replacés sur une période longue),

- la 2ème partie décrit plus précisément les résultats pour chacun des budgets (budget principal et annexes Transports, CRR, Déchets, Zone du Noret), et leurs principaux postes de recettes et de dépenses,

- la 3ème partie retrace les réalisations pour chacune des commissions, - en annexe, l’information des conseillers communautaires est complétée par la présentation

par chapitre budgétaire du compte administratif, suivant les règles comptables en vigueur, et les ratios financiers du budget principal.


Partie 1 - Les équilibres du compte administratif 2010 consolidé Alors que le budget primitif établit des prévisions de dépenses et de recettes pour un exercice donné, le compte administratif (CA) est fondé sur les réalisations de l’exercice écoulé : c’est donc lui qui permet le mieux d’appréhender la situation financière réelle du Grand Besançon. Le CA 2010 permet d’affirmer que le Grand Besançon a conservé une bonne santé financière. Cependant, pour l’avenir, le contexte doit continuer à inciter à la prudence. I. Volume budgétaire consolidé en opérations réelles Hors gestion active de la dette, le CA 2010 consolidé réel (investissement et fonctionnement) avec neutralisation des subventions d’équilibre aux budgets annexes s’établit à 199 140 264,70 € en recettes et de 189 361 905,89 € en dépenses (32 957 367,51 € d’investissement et 156 404 538,38 € de fonctionnement). Hors régularisation de TVA sur le budget annexe Transports liée à l’avenant n°14 de la DSP (43,6 M € en dépenses et 42,7 M€ en recettes), le compte administratif s’élève à 145 729 077,48 € en dépenses et 156 458 365,29 € en recettes. Ce changement de régime fiscal se traduit par des opérations comptables équilibrées en dépenses et recettes (42,7 M€) et par le paiement de 1,9 M€ de taxe sur salaires au titre des exercices 2009 et 2010 compensés par la perception d’un remboursement de TVA de 2,9 M€. En 2010, le Grand Besançon a réalisé 86 % de ses dépenses et 91 % de ses recettes prévues au budget 2010. Ces pourcentages élevés de réalisation témoignent d’une recherche permanente d’amélioration dans l’élaboration du budget et donc de sa sincérité. En 2010, tous budgets, le Grand Besançon a investi sur ses projets (hors remboursement de la dette), 30,4 M€ (dont 8,7 M€ financés par le VT). Pour rappel le montant des investissements 2009 était de 27,9 M€ après neutralisation du « double » versement de fonds de concours sur la première tranche LGV réalisé en 2009 et de 31,8 M€ sans neutralisation de cette double dépense (cf. délibération du CA 2009). Ainsi, le Grand Besançon a augmenté ses investissements de + 2,5 M€ (soit + 9 %) entre 2009 et 2010 du fait de la poursuite de travaux conséquents sur ses budgets annexes (+ 6,4 M€) malgré une diminution des investissements sur le budget principal (- 3,9 M€). Au total, depuis 2001, le Grand Besançon a investi 191,8 M€. Sur la période 2008-2010, ce sont 26,5 M€ d’investissements en moyenne par an qui ont été réalisés.


DEPENSES REELLES (en K€)

(Investissement & Fonctionnement)

hors gestion active de la dette

Budget 2010Compte

Administratif 2010

% de réalisations

du CA 2010

Dépenses des compétences et administration générale * 46 999 042,12 36 559 983,56 77,8%

Subvention d'équilibre aux budgets annexes 14 673 475,83 10 960 000,00 74,7%

Reversement aux communes (ACTP, DSC) 23 702 309,00 23 552 519,99 99,4%

Constitution provision de VT 12 022 500,00 12 022 500,00 100,0%

Résultats N-1 5 558 992,84 - -

Opérations financières 3 815 075,99 2 798 357,39 73,3%

Sous-total budget principal 106 771 395,78 85 893 360,94 80,4%

Budget Transports 87 517 211,48 83 558 743,83 95,5%

Budget CRR 13 650 450,58 11 577 852,70 84,8%

Budget Déchets 20 970 300,53 18 397 931,68 87,7%

Budget Zone d'activité du Noret 6 000,00 4 284,80 71,4%

Résultats N-1 des budgets annexes 4 541 833,01 - non significatif

Opérations financières des budgets annexes 1 051 546,00 889 731,94 84,6%

Remboursement emprunt au titre de la Zone du Noret - - -

Sous-total budgets annexes 127 737 341,60 114 428 544,95 89,6%

TOTAL budget général 234 508 737,38 200 321 905,89 85,4%

TOTAL budget général avec neutralisation des

subventions d'équilibre budgets annexes219 835 261,55 189 361 905,89 86,1%

RECETTES REELLES (en K€)

(Investissement & Fonctionnement)

hors gestion active de la dette

Budget 2010Compte

Administratif 2010

% de réalisations

du CA 2010

Recettes des compétences et de l'administration générale * 10 552 135,14 6 542 866,02 62,0%

ACTP reçue des communes 95 479,00 93 478,67 97,9%

Dotation et fiscalité 72 253 581,00 72 307 384,00 100,1%

Libération provision de VT 7 908 223,00 5 189 138,00 65,6%

Régularisation comptable (annulation mandats,…) 222 149,00 301 919,37 135,9%

Résultats N-1 5 678 992,11 5 558 992,84 97,9%

Recours à l'emprunt budget principal 10 060 836,53 1 800 000,00 17,9%

Sous-total budget principal 106 771 395,78 91 793 778,90 86,0%

Budget Transports 77 698 689,00 77 483 887,20 99,7%

Budget CRR 6 497 027,28 4 976 733,78 76,6%

Budget Déchets 17 918 855,30 17 726 641,31 98,9%

Budget Zone d'activité du Noret - - -

Résultats N-1 des budgets annexes 6 347 916,70 4 558 223,51 non significatif

Subvention d'équilibre aux budgets annexes 14 673 475,83 10 960 000,00 74,7%

Recours à l'emprunt budgets annexes CRR et Noret 4 601 377,49 2 601 000,00 56,5%

Sous-total budgets annexes 127 737 341,60 118 306 485,80 92,6%

TOTAL budget général 234 508 737,38 210 100 264,70 89,6%

TOTAL budget général avec neutralisation des

subventions d'équilibre budgets annexes219 835 261,55 199 140 264,70 90,6%

* répartition par commission détaillée ci-après (III)

II. Ventilation des budgets

Les dépenses réalisées en 2010 s’élèvent à 200 321 905,89 € avec les subventions d’équilibre (189 361 905,89 € subventions d’équilibre neutralisées).

Budget Principal

86 M€BA Transports

84 M€

BA Déchets

18 M€

BA CRR

12 M€BA ZA Noret

0 M€

Ventilation des réalisations 2010: 200 M€

(opérations réelles avec subventions d'équilibre, hors emprunt revolving)

dont

11 M€ de

subventions

d'équilibre

(40 M€ avec neutralisation du changement

de régime fiscal de la DSP)


III. Répartition des dépenses et recettes par commissions

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses (150 098 796,57 €) et recettes 2010 (106 730 128,31 €) par commission. Les subventions d’équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes, le recours à l’emprunt, les opérations financières, les reversements aux communes, la constitution et la reprise de la provision de versement transport (VT), les résultats 2009 ainsi que les emprunts revolving ne sont donc pas intégrés.

DEPENSES REELLES 2010

(Investissement &

Fonctionnement)

RECETTES REELLES 2010

(Investissement &

Fonctionnement)

Administration générale 3 480 287,41 2 746 288,78

Charges de personnel 7 090 858,14

Transports 60 681,40 80 591,65

Infrastructures routières et ferroviaires 7 343 017,41 59 600,00

3 Economie, Aménagement, Emploi 4 005 760,32 1 465 651,41

4Développement durable,

Environnement, Cadre de vie1 116 121,98 785 069,69

5 Culture, Tourisme, Sports 1 031 287,63 296 094,55

6Prospectives, préparation et

accompagnement de grands projets963 460,12 0,00

7 Habitat, Politique de la Ville 2 059 467,26 1 001 103,50

8 Relations avec les partenaires, SDIS… 9 409 041,89 108 466,44

36 559 983,56 6 542 866,02

2 Transports 83 558 743,83 77 483 887,20

3 Zone du Noret 4 284,80 0,00

5 CRR 11 577 852,70 4 976 733,78

9 Déchets 18 397 931,68 17 726 641,31

113 538 813,01 100 187 262,29

150 098 796,57 106 730 128,31

BUDGET

PRINCIPAL

1

2

Total budget principal

Commissions

BUDGETS

ANNEXES

TOTAL CONSOLIDE

Total des budgets annexes

A noter, les taux de réalisation sont expliqués dans la partie 2.

IV. Résultats consolidés 2010

Conformément à la nomenclature comptable actuelle, il s’agit là des résultats 2010 de l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de :

- l’ensemble des réalisations réelles en dépenses (200,3 M€) et en recettes (210,1 M€ dont 10,1 M€ de « capitalisation » (ou affectation) des résultats de fonctionnement 2009 qui permettent de couvrir le déficit d’investissement 2009 reporté). Il convient d’y ajouter les opérations d’emprunt revolving équilibrées à 2 M€,

- l’ensemble des réalisations d’ordre qui sont équilibrées à 8,9 M€, - les résultats 2009 « reportés » (déficit d’investissement - 10,1 M€ et excédent

d’investissement et de fonctionnement 1,9 M€).

en M €

Dépenses

(investissement +

fonctionnement)

Recettes

(investissement +

fonctionnement)

Opérations réelles consolidées 200 321 905,89 210 100 264,70

dont résultats 2009 capitalisés 10 117 216,35

Opérations d'ordre consolidées 8 862 132,27 8 862 132,27

Opérations emprunts revolving 1 972 000,00 1 972 000,00

Résultats 2009 reportés * 10 100 825,85 1 909 692,46

Total 221 256 864,01 222 844 089,43

Résultats consolidés 2010

* les résultats 2009 reportés participent au calcul du résultat 2010

1 587 225,42


Le résultat net 2010 du budget consolidé du Grand Besançon est de 1 587 225,42 €. Il se répartit comme suit :

Budget principal Budget annexe

Transports

Budget annexe

CRR

Budget annexe

Déchets

Budget annexe

ZA Noret

461 424,39 € 81 397,80 € 92 922,01 € 951 410,06 € 71,16 €

Résultats consolidés: 1 587 225,42 €

Le résultat consolidé (1,6 M€) provient essentiellement de l’excédent du budget annexe Déchets (1 M€ en 2010) constitué pour la plus grande partie par la reprise d’excédents antérieurs sur ce même budget (1,6 M€ en 2009) et de l’excédent du budget principal (0,5 M€).

V. Evolution rétrospective des niveaux d’épargne (hors budget annexe Déchets) A/ Des niveaux d’épargnes consolidées satisfaisants

La situation financière actuelle du Grand Besançon au regard des soldes d’épargne est bonne. Le Grand Besançon dispose d’un bon niveau d’autofinancement (épargne nette de 15,8 M€), qui est une garantie de la capacité à assumer les emprunts actuels et futurs.

Soldes d'épargne - Consolidation tous budgets (hors Déchets)

16,2

25,4 26,5

19,2

13,3

19,3

15,8

10,0

16,2

2

7

12

17

22

27

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M€

EXCEDENT BRUT COURANT EPARGNE DE GESTION EPARGNE NETTE

L’augmentation du VT en 2009 améliore les soldes d’épargne (provisoirement car cette épargne supplémentaire aujourd'hui utilisée pour autofinancer les travaux, sera consommée à terme

par l’annuité du TCSP)

A noter que l’EBC 2010 a été retraité de l’opération ponctuelle (équilibrée en dépenses et recettes) de la régularisation TVA sur la DSP transports (cf. explications partie 2 II A « Le budget annexe Transports »).

L’augmentation du taux de taxe professionnelle, de 13,34 % en 2001 à 15,47 % en 2006, 2007, 2008, et à 15,87 % en 2009 était indispensable pour stabiliser le niveau d’épargne et maintenir la capacité d’intervention du Grand Besançon. Malgré cette hausse, le taux de taxe professionnelle en 2009 était toujours inférieur de 10 % au taux moyen des communautés d’agglomération françaises (17,24 % en moyenne en 2008). A titre d’exemple, le taux 2009 du Grand Dijon était de 16,90 %, celui de la Communauté d’Agglomération de Mulhouse était de 17,98 %. La stratégie fixée en 2008, qui consistait à augmenter progressivement le taux de TP de 10 % en 10 ans, d’ici à 2018, était particulièrement appropriée.

La réforme de la taxe professionnelle contraint à revoir cette stratégie. En 2010, année de transition de la réforme de la TP, le Grand Besançon a perçu une compensation relais de 45,5 M€ (hors rôles supplémentaires). Bien que cette compensation soit supérieure au montant de TP perçu en 2009 (44,9 M€), ce produit 2010 n’a pas compensé intégralement la suppression de la TP. En 2010, sans cette suppression, le Grand Besançon aurait perçu un produit total de 46,8 M€, soit un préjudice net pour le Grand Besançon de - 1,4 M€ correspondant notamment au fait que le calcul de la dotation de compensation s’est fait sur la base du taux de 2009, plafonné à une augmentation de + 1 % par rapport au taux de 2008 et limité à l’assiette foncière des entreprises (cf. explications Partie 2 - 1 - A « Les recettes de fonctionnement du budget principal »).


Les ressources dépendant directement de l’Etat ont diminué chaque année depuis 2008. Dès 2011, le gel annoncé des dotations de l’Etat devrait faire diminuer ces recettes de façon encore plus substantielle. La part importante des dotations dans les ressources du Grand Besançon est un facteur de risques pour la consolidation des équilibres futurs.

B/ Un effet ciseaux de nouveau neutralisé en 2010 mais des épargnes qui stagnent voire qui diminuent (hors effet provision VT)

La croissance soutenue du besoin de financement des budgets annexes (Transports hors TCSP et CRR) est porteuse de tensions budgétaires qui se sont déjà manifestées par le passé. La baisse de la courbe de l’excédent brut courant matérialise l’effet ciseaux de 2006 et de 2007, qui traduit une évolution plus rapide des dépenses courantes par rapport aux recettes courantes. La situation a été rétablie à partir de 2008, grâce à la conjugaison d’une maîtrise forte des dépenses de fonctionnement et à l’évolution du produit de taxe professionnelle.

Le graphique ci-dessous des épargnes hors budget Déchets et TCSP, qui neutralise l’ensemble des opérations de constitution et de libération de provision de VT, permet de mettre en évidence une quasi stagnation de l’excédent brut courant (EBC) en 2010 (+ 0,2 M€).

Soldes d'épargne - Consolidation hors budget Déchets et TCSP

9,9

11,7

14,814,6

12,6

13,313,4

11,0

10,0

8,7

13,111,8

13,2

14,8

14,3

5

9

13

17

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Millions

EXCEDENT BRUT COURANT EPARGNE NETTE EPARGNE DE GESTION

En 2007 et 2008 : inflexion de l'EBC : apparition de l'effet ciseaux

En 2009 et 2010 : effet ciseaux interrompu du fait de l'effort de maîtrise des charges de fonctionnement.

L' EBC augmente fortement en 2009 du fait d'un produit de TP dynamique puis stagne en 2010 notamment avec la mise en place de la réforme de la TP et de la baisse des dotations de

l'Etat.

A noter que l’EBC 2010 a été retraité de l’opération ponctuelle (équilibrée en dépenses et recettes) de la régularisation TVA sur la DSP transports.

En 2010, le respect du cadrage en fonctionnement des charges nettes de personnel du budget principal (soit + 2 % d’évolution/cadrage fixé à + 3 %) et des charges nettes de fonctionnement de l’administration générale et des compétences (- 1,2 % / cadrage fixé à 0 %) a été un facteur essentiel pour préserver nos épargnes.

Mais la situation financière est différente de celle de 2009 : il n’y a pas poursuite de l’évolution constatée en 2009 où cette « épargne courante » qu’est l’EBC (hors opérations exceptionnelles et annuité d’emprunt) avait augmenté fortement (+ 2 M€) grâce un produit de TP 2009 particulièrement dynamique.


L’année 2010 ne permet pas de dégager les mêmes marges de manœuvre financières : malgré un VT qui se redresse en 2010 (augmentation de + 7,5 % des bases de VT) après l'effet crise de 2009 (où les bases avaient diminuées - 6 %), les épargnes ne poursuivent pas leur augmentation constatée en 2009 du fait d’une part :

- de la perte sèche de - 1,4 M€ de compensation relais, - d’une régularisation de la taxe sur salaires liée à une modification du régime en matière de

TVA de la DSP transports urbains portant sur l’exercice 2010 mais également 2009 (cf. délibération du 30 juin 2010 sur la première décision modificative),

- de la diminution nette des dotations de l’Etat. C’est la deuxième année que l’effet ciseaux est neutralisé. Mais la vigilance reste de mise. Une attention particulière doit donc être apportée au respect des pactes de soutenabilité définis en 2010 sur les subventions d’équilibre des budgets annexes Transports (hors TCSP) et CRR. A noter que l’épargne nette diminue de 0,7 M€ par rapport à 2009 du fait notamment d’une hausse des frais financiers liés à la dette de plus de 40 % par rapport à l’année 2009 (+ 0,3 M€). Cette hausse est notamment le résultat de la consolidation obligatoire d’un encours de capital à hauteur de 6,7 M€, fin 2009. VI. Une évolution maîtrisée du ratio de désendettement Fin 2010, un emprunt de 4 401 000 € a été mobilisé. Par suite, le remboursement de capital 2010 étant pris en compte, l’encours de la dette consolidée au 31 décembre 2010 s’établit au total à 41 427 262 € tous budgets confondus.

Budget principal Budget Transports Budget Noret Budget Déchets Budget CRR Total

Capital restant dû au 31/12/2009 32 138 235,09 4 235 803,16 772 000,00 140 535,39 2 132 000,00 39 418 573,64

Remboursement en capital 1 701 875,74 537 694,49 44 741,16 108 000,00 2 392 311,39

Remboursement définitif de dette 0,00

Mobilisation 2010 1 800 000,00 1 000,00 2 600 000,00 4 401 000,00

Capital restant dû au 31/12/2010 32 236 359,35 3 698 108,67 773 000,00 95 794,23 4 624 000,00 41 427 262,25 Par ailleurs, au 31 décembre 2010, la capacité de « tirage » d’emprunt (encours de dette disponible ; contrats d’emprunts signés mais non intégralement mobilisés) s’élève encore à 14,9 M€. Le ratio de désendettement (encours/épargne brute) (hors budget annexe Déchets) qui mesure la capacité du Grand Besançon à rembourser sa dette à partir de son épargne est bas (2,3 ans) et demeure stable par rapport à 2009 (2,1 ans) alors que la moyenne nationale des communautés d’agglomération était de 4,6 ans en 2009. Son évolution est contrôlée. Ce ratio témoigne de la bonne situation financière actuelle et d’un endettement maîtrisé, qui permet d’envisager avec confiance un niveau de recours à l’emprunt suffisant pour compléter le financement des très importants investissements programmés. C’est pourquoi le PPIF est un élément fondamental de notre stratégie financière.

Encours consolidé de dette (M€) et délai de désendettement (en années)(Hors dette budget annexe Déchets)

11,615,3

24,927,7

31,127,3

33,3

39,3 41,3

1,11,9

2,5 2,6 2,4 2,4 2,72,1 2,3

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

en M€

0

2

4

6

8

10

En années

Encours de dette consolidé (en M€) Délai de désendettement (en années)


Comme toutes les communautés d’agglomération de création récente, le Grand Besançon est en phase d’endettement. A l’avenir, son endettement va logiquement progresser chaque année et ses ratios de dette vont donc être modifiés en niveau, tandis que l’épargne nette va donc diminuer chaque année.

Le « stock » de dettes se normalisera lorsque le premier emprunt réalisé par le Grand Besançon s’éteindra et pourra être remplacé par un nouvel emprunt de même niveau. Cet élément est fondamental : la recherche du taux d’épargne aujourd’hui doit tenir compte du niveau futur de l’annuité, lorsque la dette sera stabilisée. VII. Le Grand Besançon affiche des résultats favorables au regard des moyennes nationales appréhendées au niveau du groupe territorial

Il est difficile de comparer les communautés d’agglomération entre elles, car elles n’ont pas toutes les mêmes compétences, ni les mêmes modes de gestion, ni le même « âge » et donc leurs dettes ne sont pas de même maturité. C’est pourquoi l’interprétation des ratios légaux présentés en annexe de ce rapport peut être interprétée de façon erronée.

De surcroît, il n’existe plus de données nationales consolidées depuis 2005 (les ratios récents ne portent que sur le budget principal !). En outre, la bonne santé financière d’une agglomération s’analyse sur le périmètre du « groupe territorial » (communauté d’agglomération + communes membres), en particulier en situation de Taxe Professionnelle Unique. Le niveau des ratios des communes et de l’EPCI ne témoigne en effet que du niveau des transferts de compétences. Ces limites d’usage doivent être posées avant toute analyse des ratios.

Le tableau ci-dessous montre que notre groupe territorial affiche des résultats favorables au regard des moyennes nationales :

- bien que le niveau des recettes soit légèrement inférieur à la moyenne, - le niveau des dépenses (fonctionnement et investissement) du groupe territorial est proche de la moyenne, - le territoire est plutôt moins endetté que la moyenne, - le ratio de désendettement (Encours/Epargne brute) est inférieur à la moyenne.

CACom. des

CATOTAL

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Recettes Réelles Fonct.* 263 280 1 115 1 121 1 379 1 401 358 1 191 1 549Dépenses Réelles Fonct.* 196 189 909 926 1 105 1 115 293 1 044 1 337

CAF 67 91 207 195 274 286 65 147 212

Encours de dette 148 178 721 720 868 898 296 1 000 1 295

Encours de dette / CAF 2,2 2,0 3,5 3,7 3,2 3,1 4,6 6,8 6,1

Dépenses d'Equipement** 67 111 289 354 356 465 141 334 475

* hors reversements de fiscalité pour les CA et hors provisions

** 20, 21, 23 (yc 204)

Budget principal - territoire de la CAGB - 2008 & 2009 Budget principal - France - 2008

2008€ par habitant

CAGBCommunes de la

CAGBTOTAL

La CAF est proche de la notion d’épargne brute. Elle est calculée hors provision VT.


Partie 2 - Le compte administratif 2010 détaillé par budget I. Le compte administratif du budget principal A/ Fonctionnement du budget principal

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*

Budget Principal

Compte

Administratif

2009

Budget 2010

Compte

Administratif

2010

% de

réalisations

du CA 2010

% d'évolution

CA 2010 /

CA 2009

Charges des compétences et de l'administration générale 15 955 373,81 17 365 184,00 16 150 348,40 93% 1,2%

charges nettes (dépenses - recettes) des compétences et de

l'administration générale12 172 138,60 13 645 300,00 12 030 219,41 88% -1,2%

Charges de personnel 6 952 409,49 7 633 176,45 7 090 858,14 93% 2,0%Charges de personnel diminuées de la refacturation de la masse

salariale des agents mis à disposition 5 617 911,00 6 143 396 5 684 738,00 93% 1,2%

Subvention d'équilibre brute ou totale du Budget annexe

Transports 7 100 000,00 10 459 761,05 6 750 000,00 65% Non significatif

Subvention d'équilibre réelle transports 13 344 631,94 14 574 038,05 13 583 362,00 93% 2%

Constitution de la provision de VT 11 063 183,00 12 022 500,00 12 022 500,00 100% Non significatif

Subvention d'équilibre Budget annexe CRR 3 600 000,00 4 213 714,78 4 210 000,00 100% 16,9%

Subvention d'équilibre Budget annexe Zone du Noret 19 076,72 0,00 0,00 -

Sous-total compétences 44 690 043,02 51 694 336,28 46 223 706,54 89% Non significatif

Attribution de compensation de Taxe professionnelle (ACTP) 20 527 458,99 20 527 459,00 20 527 458,99 100% 0,0%

Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 2 957 633,00 3 174 850,00 3 025 061,00 95% 2,3%

Sous-total reversements aux communes 23 485 091,99 23 702 309,00 23 552 519,99 99% 0%

Prélèvement au titre du plafonnement de la TP en fonction de la

valeur ajoutée (ticket modérateur)237 192,00 237 192,00 0,00 0% -100,0%

Prelevement FDPTP - 24 781,00 24 781,00 100% -

Remboursements des intérêts de la dette 549 177,72 1 215 547,00 828 271,27 68% 50,8%

Autres frais financiers (ligne de trésorerie) 43 304,17 150 000,00 3 291,62 2% -92,4%

Autres dépenses de fonctionnement (régularisations,

rattachements, créances irrécouvrables,…)171 112,65 109 049,00 83 506,49 77% -51,2%

Sous-total opérations financières 1 000 786,54 1 736 569,00 939 850,38 54% -6,1%

Epargne brute 2010 10 406 649,21 6 026 100,99 10 047 377,98 167% Non significatif

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 79 582 570,76 83 159 315,27 80 763 454,89 97% Non significatif

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

hors épargne brute69 175 921,55 77 133 214,28 70 716 076,91 92% Non significatif

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

hors épargne et retraité avec

subvention d'équilibre réelle transports(neutralisation

opérations constitution et libération de provision VT)

64 357 370,49 69 224 991,28 65 526 938,91 95% 1,8%

* Opérations réelles

Rappel : Subvention d’équilibre réelle transports (neutralise les opérations de provision de VT : représente la subvention d’équilibre du budget annexe transports hors TCSP) = Subvention brute ou totale d’équilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - réajustement des provisions antérieures constituées Soit Subvention d’équilibre réelle transports : 13,6 M€ : 6,8 M€ + 12 M€ - 5,2 M € Dans le budget principal, la constitution de la provision VT figure en dépenses de fonctionnement, la reprise de la provision de VT figure en recettes de fonctionnement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT*

Budget Principal

Compte

Administratif

2009

Budget 2010

Compte

Administratif

2010

% de

réalisations

du CA 2010

% d'évolution

CA 2010 /

CA 2009

Recettes des compétences et de l'administration générale 3 783 235,21 3 719 884,00 4 120 128,99 110,8% 8,9%

Taxe professionnelle (ticket modérateur déduit en 2009)/

Compensation relais en 201045 119 545,00 45 718 022,00 45 683 231,00 99,9% 1,2%

Allocations compensatrices de taxe professionnelle 1 086 434,00 1 103 217,00 1 103 217,00 100,0% 1,5%

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 22 444 464,00 22 336 887,00 22 336 887,00 100,0% -0,5%

Fonds Départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle 1 983 049,90 1 935 455,00 1 935 454,86 100,0% -2,4%

ACTP perçue 93 478,67 95 479,00 93 478,67 97,9% 0,0%

Libération de la provision VT 5 006 837,54 7 908 223,00 5 189 138,00 3,6%

Résultats N-1 119 999,27 0,00 0,0% -

Régularisations comptables (annulation mandats,…) 65 526,44 222 149,00 301 919,37 135,9% 3,61

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 79 582 570,76 83 159 315,27 80 763 454,89 97,1% 1,5%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

hors libération de provision de VT74 575 733,22 75 251 092,27 75 574 316,89 100,4% 1,3%

* Opérations réelles


1. Les dépenses de fonctionnement 2010 : 70,7 M€ (taux de réalisation : 92 %)

Opérations

financières dont

intérêts de la dette

0,9 M€

1%

Charges de

personnel

7,1 M€

10%

Subventions

d'équilibres versées

aux budgets

annexes

11 M€

16%

Charges des

compétences et de

l'administration

générale

16,2 M€

23%

Reversements aux

communes (ACTP,

DSC)

23,5 M€

33%

Constitution

provision de VT

12 M€

17%

a/ Les charges des compétences et de l’administration générale Les charges des compétences et de l’administration générale s’élèvent à 16,2 M€ et ont été réalisées à hauteur de 93 % des prévisions budgétaires. Déduction faite des recettes perçues (cf. « Les recettes de fonctionnement »), les charges nettes des compétences et de l’administration générale diminuent de -1,2 % par rapport à 2009. Cela confirme le respect du cadrage de ces postes budgétaires (gel de ces charges) et de la volonté de maîtriser ces dépenses pour contrecarrer l’effet ciseaux.

Après neutralisation de la masse salariale des agents du Grand Besançon mis à la disposition d'autres structures de nature publique (syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI ou SMABLV) ou de nature privée (associations PLIE, Mission locale, Atmo FC), les charges de personnel nettes s’élèvent à 5,7 M€ et respectent le cadrage fixé à + 3 % comme maximum. Elles progressent en effet seulement de + 1,2 % par rapport au CA 2009. Cette évolution limitée a été favorisée par des « économies » obtenues du fait de:

- l’affectation de 16 agents à 80 % ou 90 % sur des emplois à temps complet, - la prise de fonction après le début d’année de cadres et d’une assistante, - le remplacement décalé dans le temps suite aux départs d’agents, - le non remplacement de 3 postes de cadre.

Les charges de personnel nettes correspondent à 9 % du total des dépenses réelles de fonctionnement. b/ Les reversements aux communes Les reversements aux communes :

- attribution de Compensation de Taxe Professionnelle : 20 527 459 € ce qui correspond au même montant qu’en 2009 (pas de nouveau transferts de compétences).

- dotation de Solidarité Communautaire : 3 025 061 € ce qui revient à une augmentation de 2,3 % par rapport à 2009. Elle est répartie comme suit : • Volet solidarité fiscale et sociale : 2 025 000 € identique à 2009 (enveloppe

inchangée depuis 2004), • Volet solidarité économique : 946 245 € (au titre des permis de construire de

l’année 2009) en hausse de + 7,7 % par rapport à 2009, • Volet gens du voyage : 53 816 € identique à 2009.


c/ Les frais financiers des emprunts Les frais financiers des emprunts représentent un montant total de 831 563 € répartis de la manière suivante :

- les frais liés à l’utilisation de la ligne de trésorerie : 3 292 € (CA 2009 : 43 304 €), - le paiement des intérêts de la dette du budget principal : 828 271 € (CA 2009 :

549 178 €).

Gestion de la dette et trésorerie

Frais financiers, Budget principal

Frais financiers dette 555 146,05 842 096,40 286 950,35

Frais financiers ligne de trésorerie 43 304,17 3 291,62 -40 012,55

ICNE -5 968,33 -13 825,13 -7 856,80

Total 592 481,89 831 562,89 239 081,00

40,4%

2009 2010 Variation en €

Variation 2010/2009 en %

On constate, en 2010, une hausse globale des frais financiers liés à la dette de plus de 40 % par rapport à l’année 2009. Cette hausse est essentiellement le résultat de la consolidation d’un encours de capital à hauteur de 6,7 M€, fin 2009, sur les emprunts suivants :

- contrat CDC LGV 2006 tranche 1 pour 8 M€ : consolidation du reliquat de 3,4 M€ au 01/09/2009 (intérêts supplémentaires en 2010 : + 237 K€),

- contrat Calyon infrastructures 2006 de 15,4 M€ à tirage différé : mise en place d’une tranche d’amortissement à taux fixe sur 20 ans au 31/12/2009 pour un montant de 3,3 M€ (intérêts supplémentaires en 2010 : 123 K€).

Pour mémoire, l’enveloppe disponible s’élève au 31/12/2010 à 14 913 000 € et se décompose de la façon suivante :

- contrat CDC LGV 2006 tranche 2 : 3 300 000 € sur une enveloppe initiale de 5,2 €, - contrat Calyon Infrastructures routières 2006 : 6 815 000 € sur une enveloppe initiale de

15,4 M€, - contrat Calyon 2003 non affecté : 4 798 000 € sur une enveloppe initiale de 11 M€.

d/ La contribution du budget principal aux budgets annexes La contribution du budget principal aux budgets annexes a pesé sur le budget principal à hauteur de 10 960 000 € (contribution mandatée fin 2010 sur la base d’estimations de réalisations) ce qui revient en fait à 17 793 362 € en tenant compte de la subvention d’équilibre réelle Transports :

2009 2010 Evolution en € Evolution en %

Subvention d'équilibre réelle transports

(hors TCSP) 13 344 631,94 13 583 362,00 238 730,06 1,8%

Subvention d'équilibre CRR 3 600 000,00 4 210 000,00 610 000,00 16,9%

Subvention d'équilibre ZA Noret 0 0,00 0,00

TOTAL 16 944 631,94 17 793 362,00 848 730,06 5,0%

L’augmentation de 2009 à 2010 de la participation du budget principal aux budgets annexes (avec prise en compte de la subvention d’équilibre réelle transports) est de + 5 %. Elle est expliquée notamment par l’évolution de la participation au budget CRR (cf. Partie 2 - « Les budgets annexes »). e/ La provision de VT En 2010, la provision de VT a été constituée à hauteur de 12 022 500 €. Ce montant a été calculé sur la base d’une estimation de réalisations à fin 2010 (cf. explications Partie 2 - « Le budget annexe Transports »).


2. Les recettes de fonctionnement 2010 : 80,7 M€ (taux de réalisation : 97 %)

a/ La compensation relais

En 2010, année de transition pour la mise en œuvre de la réforme fiscale, la compensation relais a été perçue à hauteur 45 718 022 €. Néanmoins, il convient de noter que l’administration fiscale n’a pas, à ce jour, procédé au prélèvement du ticket modérateur (- 237 192 €). La compensation relais aurait dû être de 45 480 830 € après prélèvement de cette charge.

A cette compensation relais s’ajoutent les rôles supplémentaires à hauteur de 202 401 €. Au total, les recettes de la fiscalité d’entreprise directe s’établissent, en 2010, à 45 683 231 €, soit + 1,25 % par rapport à 2009, année qui avait bénéficié d’importants rôles supplémentaires.

Cette évolution très modérée s’explique par le mode de calcul contraignant des deux composantes de la compensation relais :

- la 1ère composante était constituée du produit des bases de 2010 par le taux 2009 limité au taux de 2008 + 1 %, soit un manque à gagner de 730 K€,

- en ce qui concerne la 2nde composante, la possibilité de modulation du taux était limitée à la seule assiette foncière des entreprises, qui ne représente que 20 % des bases totales 2010, soit un manque à gagner de 634 K€.

Au total, le manque à gagner lié à cette période transitoire s’est élevé à 1,4 M€.

b/ Les recettes des compétences et de l’administration

Les recettes des compétences et de l’administration s’élèvent à 4 120 129 € qui comprennent le remboursement de la Ville (dans le cadre de la mutualisation du PIG et du pôle stratégie et territoire : 732 K€), des syndicats dans le cadre de conventions de mise à disposition (1 075 K€) et des budgets annexes (403 K€). Ces recettes augmentent de + 8,9 % soit + 337 K€ par rapport au CA 2009 en raison d’une facturation en 2010, relative à la mise à disposition de personnel, à l’association ATMO et à la mission locale, au titre des exercices 2009 et 2010.

c/ Les allocations compensatrices de TP de l’Etat

Les allocations compensatrices de TP de l’Etat (soit 1 103 217 €) sont légèrement en hausse de + 1,5% par rapport au montant de l’année 2009 (1 086 434 €). Ces allocations sont destinées à compenser aux collectivités et EPCI les exonérations de TP décidées par l’Etat et accordées de droit aux entreprises. Depuis 2008, ces allocations compensatrices font partie des variables d’ajustement de « l’enveloppe normée » des dotations de l’Etat : l’enveloppe nationale affectée en Loi de Finances à ces compensations de TP diminue ainsi d’année en année. Cette diminution a été observée sur le territoire du Grand Besançon en 2009. Par contre, en 2010, la hausse des bases de TP bénéficiant d’exonérations constatée sur le territoire communautaire (exonérations liées à l’aménagement du territoire et réductions pour créations d’entreprises) compense les conséquences pour le Grand Besançon de l’amenuisement de l’enveloppe nationale dédiée à ces allocations compensatrices.

Libération de

provision VT

5,2 M€

6%

Dotations de l'Etat

(DGF et alloc.

comp. TP)

23,4 M€

30%

Fonds

Départemental de

Péréquation de la

Taxe

Professionnelle

(FDPTP)

1,9 M€

Recettes des

compétences et de

l'administration

générale

4,1 M€

5%

Autres recettes

(regularisations

comptables et

ACTP reçue)

0,4 M€

0%

dont ACTP reversée

aux Communes

20,5 M€

Compensation

relais

45,7 M€

57%


Ci-dessous le détail de l’évolution de ces compensations :

Libellé de la compensation 2008 2009 2010 2010 / 2009

créations d'établissements 165 409 114 879 137 989 20,1%

aménagement du territoire 518 674 458 242 485 623 6,0%

réduction de la fraction des recettes 611 723 512 924 479 605 -6,5%

activités équestres 763 389 -100,0%

Total 1 296 569 1 086 434 1 103 217 1,5% d/ La Dotation Globale de Fonctionnement La Dotation Globale de Fonctionnement reçue de l’Etat s’élève à 22 336 887 € et est en diminution de - 0,5 % par rapport au montant de l’année 2009 (22 444 464 €). Elle se décompose ainsi :

- 14 120 161 € au titre de la Dotation de Compensation de la suppression progressive de la part salaires de la TPU. Son évolution est décidée par le Comité des Finances Locales : + 0,30 % en 2010 (contre + 0,80 % en 2009),

- 8 216 726 € au titre de la dotation d’Intercommunalité, soit - 1,80 % par rapport à 2009. Cette diminution s’explique par un coefficient d’intégration fiscale (CIF) moins favorablement situé par rapport à la moyenne nationale. Le CIF mesure la part des recettes fiscales perçues par l’EPCI dans l’ensemble des recettes fiscales levées sur le territoire communautaire (EPCI + communes membres). C’est aussi un indicateur utilisé dans le calcul et la répartition nationale de la dotation d’intercommunalité. En 2010, le CIF de la CAGB a progressé moins vite que la moyenne de sa catégorie si bien que sa dotation d’intercommunalité en a été affectée au profit d’autres EPCI plus intégrés fiscalement. De plus, 9 communautés d’agglomération ont été créées en 2010, tandis que d’autres ont accru leur intégration fiscale en reprenant des compétences transférées.

�� En globalité, les dotations de l’Etat (DGF et allocations compensatrices) ont diminué de - 0,40 %. e/ Le FDPTP Le Grand Besançon a reçu une dotation de 1 935 455 € au titre du Fonds Départemental de Péréquation de Taxe Professionnelle (FDPTP), c’est un montant en diminution de près de 50 000 € par rapport à l’exercice précédent. f/ La provision du VT Au vu de la réalisation 2010 de l’opération TCSP, la provision de VT a été libérée à hauteur de 5 189 138 €. Ce montant a été calculé sur la base d’une estimation de réalisations à fin 2010 (cf. explications Partie 2 - « Le budget annexe Transports »). L’épargne brute dégagée, constituant une des sources de financement des investissements, reste quasi constante par rapport à 2009 et s’établit à 10 M€, (alors que la prévision budgétaire était de 6 M€) du fait essentiellement des moindres réalisations des dépenses de fonctionnement :

- 1,08 M€ de non réalisation des dépenses de l’administration générale et des compétences, - 3,71 M€ de subvention d’équilibre non appelés au budget annexe Transports, - 0,53 M€ de sous consommation des opérations financières (intérêts de la dette, frais ligne

de trésorerie). Après remboursement du capital, l’épargne nette dégagée ou capacité d’autofinancement des investissements s’élève à 8,3 M€.


B/ Investissement du budget principal

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget Principal

Compte

Administratif

2009

Budget 2010

Compte

Administratif

2010

% de

réalisation

du CA 2010

% d'évolution

CA 2010 /

CA 2009

Dépenses des compétences et de l'administration générale 21 142 217,38 22 000 681,67 13 318 777,02 60,5% -37,0%

Dépenses imprévues - 150 000,00 - - -

Régularisations comptables (FCTVA) 156 631,27 156 631,27 100,0%

Remboursement capital de la dette 1 244 797,54 1 771 875,72 1 701 875,74 96,0% 36,7%

Opérations emprunt revolving 8 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0% -86,4%

Résultats N-1 - 5 558 992,84 - - -

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 31 187 014,92 30 838 181,50 16 377 284,03 53,1% -47,5%

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

hors emprunts revolving22 387 014,92 29 638 181,50 15 177 284,03 51,2% -32,2%

RECETTES D'INVESTISSEMENT*

Budget Principal

Compte

Administratif

2009

Budget 2010

Compte

Administratif

2010

% de

réalisation

du CA 2010

% d'évolution

CA 2010 /

CA 2009

Subventions perçues 3 234 435,62 6 832 251,14 2 422 737,03 35,5% -25,1%

Régularisations comptables (annulation mandat N-1) 786 355,66 0,00 0,00 -100,0%

FCTVA 1 254 651,09 1 160 000,00 1 248 594,14 107,6% -0,5%

Résultats N-1 4 348 055,18 5 558 992,84 5 558 992,84 100,0% 27,9%

Recours à l'emprunt 6 700 000,00 10 060 836,53 1 800 000,00 17,9% -73,1%

Emprunt revolving ** 8 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0% -86,4%

Epargne brute 2010 10 406 649,21 6 026 100,99 10 047 377,98 166,7% -3,5%

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 35 530 146,76 30 838 181,50 22 277 701,99 72,2% -37,3%

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

hors épargne brute et emprunts revolving16 323 497,55 23 612 080,51 11 030 324,01 46,7% -32,4%

1. Les dépenses d’investissement 2010 : 15,2 M€

Répartition par commission des dépenses des compétences: 13,3 M€

Administration

générale

0,3 M€

2%

Economie,

Aménagement,

Emploi

1 M€

8%

Développement

durable,

Environnement,

Cadre de vie

0,8 M€

6%

Prospective,

préparation et

accompagnement de

grands projets

0,1 M€

1%

Culture, Tourisme,

Sports

0,3 M€

2%

Habitat, Politique de

la Ville

1,7 M€

13%

Relations avec les

partenaires, les autres

collectivités, …

1,8 M€

14%Transports et

Infrastructures

rouitières

7,3 M€

54%

9,8 M€

3,5 M€1,7 M€

0,2 M€

Subventions

d'équipement

Dépenses

d'équipement

Dette en capital Régularisations

comptables

13,3 M€


a/ Investissements pour les compétences et l’administration générale

Au titre du Budget principal 2010, le Grand Besançon a réalisé 13,3 M€ d’investissements pour ses compétences et l’administration générale contre 21,1 M€ en 2009. Il a diminué son niveau d’investissement de - 7,8 M€ en raison essentiellement de :

- d’un « double » versement de fonds de concours sur la première tranche LGV en 2009 (soit 7,7 M€ au titre de 2008 et 2009) et un versement 2010 en baisse par rapport aux années précédentes (1,6 M€) du fait de la fin des travaux prévue en 2011. Ainsi - 6,2 M€ de réduction d’investissement entre 2009 et 2010 sont expliqués par l’évolution de ce projet,

- la réalisation sur 2009 des travaux les plus conséquents des équipements fluviaux et de la passerelle de la Malate. Sur ces projets, les investissements ont diminué de 2,7 M€ en 2010 pour s’établir à 0,6 M€.

Si l’on neutralise l’effet du double versement LGV, les dépenses d’investissement diminuent de - 3,9 M€.

Ces dépenses 2010 ont été réalisées à hauteur de 61 % des prévisions budgétaires (contre 73 % en 2009). Sur les 8,7 M€ de non réalisations 2010, 2,8 M€ ont fait l’objet de restes à réaliser qui seront repris au budget 2011 par DM 1 et correspondent à des dépenses engagées qui seront réglées en 2011. Le solde (5,9 M€) n’a pas été réalisé du fait notamment de :

- travaux décalés sur 2011 (notamment sur les projets Entrée Est, financement des casernes du SDIS, itinéraires cyclables) (cf. Partie 3 dans chaque commission),

- d’appels à projets par des tiers qui se sont révélés inférieurs aux prévisions budgétaires (fonds d'aides aux propriétaires privés, fonds d’intervention économique notamment).

Les investissements que le Grand Besançon porte en partenariat avec d’autres collectivités ont représenté 65 % des investissements réalisés (9,8 M€). Les principales réalisations sont exposées dans la partie III du présent rapport et concernent :

- des projets réalisés en propre par le Grand Besancon pour 3,5 M€ dont notamment : • l’aménagement de l’Entrée Est (1 115 571 €), • la fin des travaux sur la passerelle de la Malate inaugurée le 1er octobre 2010

(727 148 €), - des investissements que le Grand Besançon finance en partenariat avec d’autres pour

9,8 M€ dont notamment : • la poursuite du financement de la Voie des Mercureaux (4 587 567 €), • la construction des casernes des sapeurs pompiers par le SDIS (1 704 700 €), • la participation financière et technique à l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse

Rhin-Rhône branche Est (1 570 089 €), • la politique de l’habitat (1 662 072 €) et la politique de la Ville (92 425 €), • le développement économique (1 000 347 €).

b/ Dette En matière de dette, le Grand Besançon a remboursé le capital de ses emprunts à hauteur de 1 701 875 €. Ce poste est en augmentation de 36,7 % par rapport à l’exercice précédent suite à la mise en place, fin 2009, de deux tranches d’amortissement consolidées sur l’emprunt Calyon de 2003 (infrastructures routières). L’encours de dette supplémentaire en résultant, encaissé à hauteur de 6,3 M€, a généré une annuité en capital de 315 K€. Par ailleurs, la première tranche de l’emprunt CDC contracté au titre du financement de la LGV a été consolidée au 1er septembre 2009. Cette tranche a donc généré une annuité pleine en 2010 (+ 108 K€ par rapport à 2009).

c/ Opérations de remboursement d’emprunt revolving

Les opérations de remboursement d’emprunts revolving sont équilibrées en dépenses et en recettes pour un montant de 1 200 000 €.


2. Les recettes d’investissement 2010 : 11 M€

1,8 M€

5,6 M€

2,4 M€

1,2 M€

Résultats

N-1

Subventions

percues

FCTVARecours à

l'emprunt

a/ Les subventions perçues

Les subventions perçues (sur la base des dépenses réalisées) s’élèvent à 2 422 737 € soit 35,5 % des prévisions budgétaires. Ce montant se répartit essentiellement (à hauteur de 2 097 K€) sur les projets suivants :

- l’aménagement de la Malate (subventions FEDER et CPER) : 294 K€, - les équipements fluviaux (subventions Etat et Région) : 274 K€, - les contributions du PLIE (remboursements avances et prêts) : 700 K€, - les aides à la pierre (subvention de l’Etat) : 829 K€.

A noter cependant globalement un faible taux de réalisation en recettes (35,5 %), qui s’explique notamment par le glissement en 2012 de la perception des recettes de l’aménageur sur l’Entrée Est (à hauteur de 2,2 M€) et le report en 2011 de la perception des recettes de Témis PSI pour le remboursement d’avances sur des réseaux d’eau (à hauteur de 772 K€). Hors ces deux projets, le taux de réalisation est de 65 %.

b/ Le FCTVA

Le FCTVA a été perçu à hauteur de 1 248 594 € soit 107,6 % de réalisation. A noter que 1 017 231,76 € ont été perçus au titre des deux derniers trimestres 2009, et 110 151 € au titre des deux premiers trimestres 2010. La réglementation prévoit que le FCTVA est versé la même année que celle durant laquelle sont réalisés les investissements. Mais en raison des délais de versement contraints (fin des versements le 1er décembre 2010), le versement au titre du 3ème trimestre n’a pas pu intervenir en 2010. L’encaissement se fera donc sur le budget 2011. Par ailleurs, en 2010 des demandes de FCTVA antérieures ont été régularisées. Ainsi une recette de 119 959 € a été perçue au titre des exercices 2006 à 2009 pour le projet Passerelle de la Malate.

Compte tenu des dépenses et recettes 2010 réalisées, un emprunt de 1 800 000 € a été mobilisé en fin d’année 2010 sur le budget principal : - 1,1 M€ auprès du Crédit Foncier de France (contrat Infrastructures de 2006), correspondant au reliquat non encore mobilisé d’une tranche totale de 5,8 M€. Cette tranche d’amortissement est remboursée à partir du 15 décembre 2010 en taux fixe à 4,15 %, - 0,7 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations qui ont fait l’objet d’un remboursement provisoire en janvier 2011 dans le cadre de la gestion active de la dette.

C/ Résultats du budget principal

Fonctionnement Investissement

Dépenses réalisées réelles 70 716 076,91 16 377 284,03

Dépenses réalisées d'ordre 4 939 619,33 95 793,31

Total 75 655 696,24 16 473 077,34

Recettes réalisées réelles 80 763 454,89 12 230 324,01

Recettes réalisées d'ordre 95 793,31 4 939 619,33

Total 80 859 248,20 17 169 943,34

119 999,27 -5 558 992,84

5 323 551,23 -4 862 126,84

Résultat 2009

RESULTAT TOTAL (excédent) 461 424,39 €

Résultat de clôture par section

Dépenses

Recettes


Au regard de l’autofinancement généré par la section de fonctionnement (5 323 551,23 €) et du déficit d’investissement (4 862 126,84 €), le résultat net 2010 du budget principal est de 461 424,39 € ce qui montre que le recours à l’emprunt a été réalisé au plus juste des besoins.

II. Les budgets annexes

A/ Le budget annexe Transports

CA 2009 Budget 2010 CA 2010% de

réalisation

% d'évolution

CA 2010 / CA

2009

Dépenses de fonctionnement :

Prestations transports DSP/ marchés affréteurs : 27 854 052,96 73 345 650,00 72 747 886,02 99,2% Non significatif

- DSP 20 560 754,60 22 411 200,00 22 463 283,03 100,2% 9,3%

- DSP 2009 retraitée avec taxe salaire 21 511 683,60 22 411 200,00 22 463 283,03 100,2% 4,4%

- régularisations DSP : avenant DSP n°14

(régul. TVA : 42,7M€ + régul. taxe sur les salaires 2009 : 0,9M€)44 159 750,00 43 632 828,41 98,8% Non significatif

- marchés affréteurs 7 293 298,36 6 774 700,00 6 651 774,58 98,2% -8,8%

Prestations transports DSP/ marchés affréteurs retraités

des flux financiers 2009:28 229 724,22 29 185 900,00 29 115 057,61 99,8% 3,1%

Charges de personnel 795 715,52 941 387,00 842 599,12 89,5% 5,9%

Dépenses de fonctionnement courantes dont 552 K€ de

régularisations comptables en 2010 inscrites également en recettes1 263 005,73 1 701 516,00 1 267 838,21 74,5% 0,4%

Remboursement des intérêts de la dette 170 786,07 235 160,00 131 294,03 55,8% -23%

Total des dépenses de fonctionnement hors épargne brute 30 083 560,28 76 223 713,00 74 989 617,38 98,4% Non significatif

Epargne brute 7 867 618,52 10 979 980,00 7 900 493,82 72,0% 0%

Total des dépenses de fonctionnement 37 951 178,80 87 203 693,00 82 890 111,20 95,1% Non significatif

Recettes de fonctionnement :

VT 26 852 762,00 28 854 000,00 28 854 000,00 100,0% 7,5%

Billeterie et exploit. support publicitaire 471 638,22 415 000,00 453 856,13 109,4% -3,8%

Prestations transports scolaires 2 998 729,21 3 017 456,00 3 000 435,98 99,4% 0,1%

DGD dont régularisation en 2010 275 793,36 857 716,00 872 885,00 101,8% Non significatif

Subventions diverses 252 256,01 297 166,00 277 034,68 93,2% 9,8%

Régularisations 2010 avenant DSP 43 227 351,00 42 681 899,41 98,7% -

Subventions d'équilibre brute ou totale : 7 100 000,00 10 459 761,05 6 750 000,00 64,5% Non significatif

Subvention réelle (hors TCSP) 13 344 631,94 14 574 038,00 13 583 362,00 93,2% 1,8%

+ réajustement années antérieures -188 286,48 0,00 0,00

+ constitution provision VT pour financement TCSP -11 063 183,00 -12 022 500,00 -12 022 500,00 100,0%

- libération provision VT pour financement TCSP 5 006 837,54 7 908 223,00 5 189 138,00 65,6%

Résultat de fonctionnement reporté - 75 242,95 - -

Total des recettes de fonctionnement 37 951 178,80 87 203 693,00 82 890 111,20 95,1% Non significatif

Dépenses d'investissement :

Opérations TCSP dont : 4 504 654,54 8 441 146,00 6 148 093,34 72,8% 36,5%

- Tramway 1 429 264,80 5 412 000,00 3 595 347,12 66,4% 151,6%

- Dépôt Planoise et Infrastructures Nord 3 075 389,74 3 029 146,00 2 552 746,22 84,3% -17,0%

Acquisition de bus et matériel roulant 2 326 255,14 2 200 000,00 2 178 782,51 99,0% -6,3%

Autres dépenses d'investissement 255 630,40 887 512,48 373 544,63 42,1% 46,1%

Remboursement du capital de la dette 964 378,02 557 417,00 537 694,49 96,5% -44,2%

Résultat n-1 4 472 275,11 0,0%

Total des dépenses d'investissement 8 050 918,10 16 558 350,59 9 238 114,97 55,8% 14,7%

Recettes d'investissement :

Subventions opération TCSP dont : - 1 000 000,00 1 320 000,00 132,0% -

- Tramway - 400 000,00 720 000,00 180,0% -

- Dépôt Planoise et Infrastructures Nord - 600 000,00 600 000,00 100,0% -

Subventions acquisition de bus et matériel roulants 12 541,81 30 000,00 - - -

Subventions pôle d'échanges et voirie 0,00 23 776,00 - -

Résultat n-1 - 4 472 275,11 4 472 275,11 100,0% -

Recours à l'emprunt - 76 095,48 - - -

Total des recettes d'investissement hors épargne brute 12 541,81 5 578 370,59 5 816 051,11 104,3% -

Epargne brute 2010 7 867 618,52 10 979 980,00 7 900 493,82 72,0% 0,4%

Total des recettes d'investissement 7 880 160,33 16 558 350,59 13 716 544,93 82,8% 74,1%

TOTAL DES DEPENSES hors épargne brute 38 134 478,38 84 227 732,35 90,8% 121%

TOTAL DES RECETTES hors épargne brute 37 963 720,61 88 706 162,31 95,6% 134%

RESULTAT (intégrant les résultats N- 1) 75 242,95 81 397,80

92 782 063,59

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Transports

INVESTISSEMENT du budget annexe Transports


1. Fonctionnement (Budget annexe Transports) a/ Les principales dépenses de fonctionnement 2010 du budget annexe Transports Prestations Transports Hors intégration en 2010 des flux financiers de 2009 et des régularisations de TVA (liées à l’avenant n°14 de la délégation de service public*), les prestations de transports sur l’agglomération (urbain et périurbain) pour l’année 2010 s’élèvent à 29,1 M€ soit une augmentation totale de 3,1 % par rapport à 2009 (28,3 M€). (*) Une modification du régime fiscal de la contribution financière forfaitaire versée au délégataire de transports urbains a été introduite en 2010 par l’avenant n°14 de la délégation de service public du 23 juin 2005. Cet avenant a entraîné le non assujettissement à la TVA des participations financières 2010 et des années antérieures. Le délégataire est alors devenu redevable de la taxe sur les salaires. Celle-ci a été donc payée en 2010 pour 1 M€ et refacturée au Grand Besançon à hauteur de 0,9 M€ au titre de l’exercice 2009. Des opérations de régularisation de TVA, équilibrées en recettes (annulations des mandats, relatif à la DSP, émis sur les exercices 2008 et 2009.) et dépenses (réémission de

ces mandats.) ont été également effectuées au cours de l’année 2010 (42,7 M€). � Ce changement de régime fiscal s’est donc traduit par des opérations comptables équilibrées en dépenses et recettes et par le paiement de 1,9 M€ de taxe sur salaires au titre des exercices 2009 et 2010 compensés par la perception d’un remboursement de TVA de 2,9 M€.

Ainsi, on constate distinctement les évolutions réelles (retraitées) suivantes sur les prestations transport urbain et périurbain :

- une augmentation de la DSP transports urbains de + 4,4 % en 2010 : Si l’on retraite la DSP 2009 en intégrant la taxe sur salaires 2009 (payée en 2010), le montant de la DSP 2009 aurait été de 21,5 M€ soit une évolution de 2009 à 2010 de 0,9 M€ (+ 4,4 %) liée l’évolution contractuelle de la DSP (principe d’indexation),

- une stagnation de la prestation périurbaine en 2010 : Retraitée d’une régularisation sur l’exercice 2009 d’une prestation 2008, la prestation 2009 est identique à celle de 2010 soit 6,7 M€.

Les charges de personnel

Les charges de personnel s’élèvent à 842 599 € soit 89,5 % de la prévision budgétaire du fait d’une vacance de poste (10 mois). Elles augmentent de 49 K€, soit + 6 %, par rapport à 2009. Cette hausse s’explique notamment du fait de l’accroissement des charges liées à des évolutions de carrières. Il convient de préciser que le budget annexe Transports enregistre en recettes la part des rémunérations de 6 agents des Transports relevant du budget principal. Les missions de la direction des Transports ne relèvent en effet pas toutes du budget annexe. Relèvent notamment du budget principal les infrastructures de déplacement. La proportition du temps de travail des 6 agents de la direction oeuvrant sur ces missions a été évaluée à 30 %. Ne pouvant techniquement payer ces agents pour partie sur le budget annexe Transport et pour partie sur le budget principal, le budget annexe Transport prend en charge la totalité de leur rémunération et émet, en fin d'année, un titre sur le budget principal correspondant à 30 % de la rémunération de ces agents. Le montant de cette refacturation sur le budget principal est de 76 145 € en 2010. Les frais de personnel liés au projet TCSP se sont élevés à 355 765 €.

Les études

Des études ont été menées, pour un montant de 92 030 €, sur l'accessibilité à la Citadelle de Besançon (étude confiée au cabinet d'études CITEC), la restructuration du réseau, tracé du tramway par les quais (étude menée par le cabinet d'études CITEC) et le suivi technique et juridique de la procédure retenue pour le renouvellement des contrats d’exploitation du réseau de transport (marché complémentaire attribué au cabinet d'études Jonction). A noter qu’en 2009, aucune étude n’avait été réalisée.


Les frais financiers Les frais financiers des emprunts affectés au budget transports se sont élevés à 131 294 €, soit une diminution de - 23 % par rapport à 2009. Cette baisse s’explique par la faiblesse des taux variables constatée en 2010, mais aussi et principalement par l’extinction d’un emprunt arrivé à échéance le 25 janvier 2010. Cet emprunt avait été souscrit en 2001 auprès de la Caisse d’Epargne au titre de la reprise de la compétence transport pour une durée de 8,5 ans et pour un montant de 37,5 M de francs (5,7 M€). L’encours de la dette à fin 2010 s’élève à 3 698 109 €. La Dotation Globale de Décentralisation de l’Etat (DGD) La Dotation Globale de Décentralisation de l’Etat (DGD) a vocation à compenser les charges résultant de transferts de compétences qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement unique et uniforme. Au regard de la TVA, ces concours s'analysent comme des subventions d'équilibre dès lors qu'on ne peut les qualifier ni de subvention complément de prix, ni de rémunération perçue en contrepartie d'un service rendu. Cette dotation n'est donc pas imposable à la TVA. Une régularisation comptable est donc intervenue sur les titres 2008 et 2009 qui ont été annulés à hauteur de 552 K€ (régularisation constituant une dépense en 2010) puis réémis à hauteur de 582 K€ (régularisation constituant une recette en 2010). b/ Les principales recettes de fonctionnement 2010 du budget annexe Transports Le versement Transport (VT) Le Versement Transport (VT) a été perçu à hauteur de 28,9 M€ (avec un produit de VT rattaché pour le mois de décembre 2010) : avec intégration du produit de VT de décembre 2010 effectivement perçu en janvier 2011, le produit du VT encaissé au titre de l’année 2010 est conforme aux prévisions budgétaires. Le produit de VT perçu en 2010 a augmenté de 7,5 % soit par rapport à 2009 (26,8 M€) du fait d’une évolution des bases (+ 7,5 %) qui a permis de rattraper et dépasser les bases de 2008 (année antérieure à la crise financière et économique de 2009). Les recettes de billetterie et les redevances publicitaires Les recettes de billetterie et les redevances publicitaires ont généré un produit total de 453 856 €. La billetterie s’élève à 256 503 € en 2010 soit une évolution de + 16 % par rapport à 2009 (220 458 €) du fait d’une augmentation des titres vendus. Du fait d’un rattachement non soldé, le CA 2010 relatif à l’exploitation des supports publicitaires s’élève à 197 353 € alors que les recettes constatées au titre de l’année 2010 sont de 295 412 €. Hors effet de ce rattachement, les recettes liées à l’exploitation des supports publicitaires sont constantes de 2009 à 2010 (montant annuel fixé dans la convention). 2. Investissement (Budget annexe Transports) a/ Acquisition de bus et matériel embarqué Le Grand Besançon a acquis des bus et du matériel embarqué (gestion en AP/CP) pour un montant de 2 178 783 € (soit 99 % de réalisation). Ces dépenses recouvrent notamment l’achat de 7 bus, d’1 minibus transports de personnes à mobilité réduite et d’équipements d’annonce vocale et de vidéosurveillance.


b/ Opération TCSP

Au cours de l’année 2010, 6,1 M€ de dépenses d’investissement ont été consacrés à l’opération TCSP :

- la réalisation du tramway (gestion en AP-AE/CP) a porté sur un montant de 3 595 347 € (66,4 % de réalisations). Suite à l'avis défavorable de l'autorité environnementale sur le premier projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway, le Grand Besançon a décidé de poursuivre les études sur le 1er semestre 2010. Le 30 juin 2010 le Conseil de Communauté a arrêté un nouveau projet. Concomitamment, les maîtres d'œuvre ont complété les études d'avant projet jusqu'à l'été 2010 et entamé les études de projets (remises fin février 2011). Le marché d'acquisition de matériel roulant a été notifié le 14 septembre 2010 à la société espagnole « Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA »(CAF), celle-ci réalise jusqu'à fin d'été 2011 les études de définition des différents paramètres de construction des 19 rames prévues.

- l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire Nord (AP/CP) : réalisation de travaux d'infrastructure par RFF à hauteur de 2 319 923 €,

- les travaux relatifs à l’extension du dépôt de Planoise (AP/CP) se sont élevés à 232 823 € soit 39 % de réalisation en raison, d’une part, du montant des marchés notifiés qui s’est avéré moins important que prévu (- 180 422 €) et d’autre part, d’une partie des travaux de finition prévus initialement en 2010 et décalés en 2011 (190 000 €).

Au titre de 2010, 1,3 M€ de subventions ont été perçues pour cette opération TCSP. Dans le cadre des études préliminaires sur le projet Tramway, 720 000 € ont été perçus en 2010 de l'Europe au titre de l'appel à projets urbains, sur une subvention globale de 900 000 €. Il restera à percevoir un solde de 180 000 € en 2011. Sur le projet d’extension du dépôt de Planoise, la quasi totalité des travaux étant déjà réalisée, le Grand Besançon a reçu dès 2010 de l’Europe une subvention globale de 0,6 M€.

c/ Remboursement de capital

Le remboursement de capital s’est élevé à 537 695 €. Ce poste est en nette diminution par rapport à 2009 (- 42 %) en raison de l’extinction d’un emprunt arrivé à échéance le 25 janvier 2010 (cf. ci-dessus).

3. Equilibre du budget annexe Transports 2010

Outre les subventions et recettes de billetterie et les redevances publicitaires, l’ensemble des charges 2010 de ce budget transports a été financé par :

- l’intégralité du produit de VT (28,9 M€), - la reprise de provision de VT (5,2 M€) qui a financé les dépenses de l’opération

TCSP en 2010, - une subvention d’équilibre réelle (13,6 M€) qui a financé la compétence

Transports hors TCSP.

Rappel : Subvention d’équilibre réelle (neutralise les opérations de provision de VT) = subvention brute ou totale d’équilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - réajustement des provisions antérieures constituées. Soit subvention d’équilibre réelle transports : 13 583 362 € = 6 750 000 € + 12 022 500 € - 5 189 138 €

A noter que cette participation du budget principal à la compétence Transports hors TCSP (13,6 M€) progresse très faiblement : 300 K€ en plus par rapport à 2009 où la subvention d’équilibre s’élevait à 13,3 M€. Cette hausse de 1,8 % modérée est expliquée principalement par :

- l’augmentation constatée en 2010 des charges d’exploitation transports de + 1,3 M€ (DSP urbaine et marchés affréteurs) auxquels s’ajoute 0,9 M€ d’une régularisation de la taxe salaire 2009,

- le financement des investissements 2010 hors TCSP. Ce financement par la subvention d’équilibre permet de ne pas recourir à l’emprunt sur le budget annexe transports compte tenu d’un besoin de financement faible (0,4 M€),

- l’augmentation d’autres dépenses de fonctionnement (études, entretien des bornes escamotables...) de + 0,2 M€.


Ces facteurs d’augmentation de la subvention d’équilibre étant quasi neutralisés par : - une diminution des dotations aux amortissements transports réajustés dans le cadre de la

mise à jour de l’inventaire (- 0,7 M€), - une absence de fonds de concours versés en 2010 (- 0,7 M€), - une augmentation significative du produit de VT : sur l‘augmentation du produit de VT entre

2009 et 2010 de 2 M€, 1,2 M€ viennent diminuer la subvention d’équilibre hors TCSP et 0,8 M€ viennent abonder la provision de VT pour l’opération TCSP (répartition du 1,80 % entre 1,05 % et 0,75 %).

Plus particulièrement, au sein du budget annexe transports, l’opération globale TCSP (6,5 M€ au total pour le fonctionnement et l’investissement) est financée par :

- des subventions à percevoir pour 1,3 M€, - la libération d’une partie de la provision de VT (constituée sur le budget principal de 2006 à

2010) pour 5,2 M€. Aucun emprunt n’est nécessaire pour cette opération en 2010. A noter que les opérations réalisées en 2010 sur la constitution et la libération de la provision VT ont été calculées de façon provisoire en décembre 2010 dans l’attente de l’arrêté des comptes définitif. Un bilan 2010 des opérations sur cette provision sera présenté fin 2011, l’année 2011 devrait en effet être la première année depuis 2006 où le montant des dépenses TCSP à régler ne permettrait plus de constituer de la provision (seule une libération de cette provision étant prévue).

4. Résultats 2010 du budget annexe Transports



Dépenses réalisées d'ordre 2 673 585,84 410 472,07

Total 77 663 203,22 9 648 587,04


Recettes réalisées d'ordre 6 941,39 3 077 116,52

Total 82 897 052,59 8 893 167,63

75 242,95 -4 472 275,11

5 309 092,32 -5 227 694,52

81 397,80 €

Dépenses

Recettes


RESULTAT TOTAL (excédent)

Résultat 2009

Au regard de l’autofinancement généré par la section de fonctionnement (5 309 062,32 €) et du déficit d’investissement (5 227 694,52 €), le résultat net 2010 du budget Transports est de 81 397,80 €.


B/ Le budget annexe CRR

CA 2009 Budget 2010 CA 2010% de

réalisation

%

d'évolution

CA 2010 /

CA 2009


Charges de personnel 3 725 887,38 3 854 278,00 3 843 745,33 99,7% 3,2%

Dépenses de fonctionnement courantes 363 991,32 466 695,00 417 783,92 89,5% 14,8%Constitution provision "Matériels et équipements pour le nouveau

CRR"0,00 357 000,00 357 000,00 100,0% -

Remboursement des intérêts de la dette 9 161,56 83 117,00 62 887,79 75,7% 586,4%

Total des dépenses de fonctionnement hors épargne brute 4 099 040,26 4 761 090,00 4 681 417,04 98,3% 14,2%

Epargne brute 2010 140 631,36 140 863,00 190 631,76 135,3% 35,6%

Total des dépenses de fonctionnement 4 239 671,62 4 901 953,00 4 872 048,80 99,4% 14,9%


Recettes liées à l'activité d'enseignement (inscriptions) 243 156,00 266 135,00 276 137,50 103,8% 13,6%

Recettes externes (subventions) 362 900,00 362 900,00 362 900,00 100,0% 0,0%

Autres recettes de fonctionnement 33 615,62 20 665,00 23 011,30 111,4% -31,5%

Subvention d'équilibre 3 600 000,00 4 213 714,78 4 210 000,00 99,9% 16,9%

Total des recettes de fonctionnement hors résultat n-1 4 239 671,62 4 863 414,78 4 872 048,80 100,2% 14,9%

Résultat n-1 (ne se réalise pas) 38 538,22 -

Total des recettes de fonctionnement 4 239 671,62 4 901 953,00 4 872 048,80 99,4% 14,9%


Cité des Arts et de la Culture (APCP) dont : 2 776 442,19 8 913 917,58 6 944 375,36 77,9% 150,1%

- Participation nouveau CRR CAGB 1 874 121,10 5 552 362,21 4 423 471,74 79,7% 136,0%

- Participations partenaires 902 321,09 3 361 555,37 2 520 903,62 75,0% 179,4%

Autres dépenses d'équipement (dont acquisition d'instruments) 44 143,59 58 560,00 14 948,09 25,5% -66,1%

Remboursement du capital de la dette 28 000,00 123 000,00 108 000,00 87,8% 285,7%

Résultat n-1 69 557,90

Total des dépenses d'investissement 2 848 585,78 9 165 035,48 7 067 323,45 77,1% 148,1%


Cité des Arts et de la Culture (APCP) dont : 1 113 289,29 4 967 327,78 4 301 928,64 86,6% 286,4%

- Participation nouveau CRR CAGB - 1 578 577,20 1 448 237,43 91,7%

- Participations partenaires 359 558,00 3 361 555,37 2 826 496,00 84,1% 686,1%

- Régularisations comptables 753 731,29 27 195,21 27 195,21 100,0% -96,4%

FCTVA 1 937,62 876 013,00 8 769,84 1,0% 352,6%

Régularisations comptables - 3 986,50 3 986,50 100,0% -

Résultat n-1 - 85 948,40 85 948,40 100,0% -

Recours à l'emprunt 1 600 000,00 3 090 896,80 2 600 000,00 84,1% 62,5%

Total des recettes d'investissement hors épargne brute 2 715 226,91 9 024 172,48 7 000 633,38 77,6% 157,8%

Epargne brute 2010 140 631,36 140 863,00 190 631,76 135,3% 35,6%

Total des recettes d'investissement 2 855 858,27 9 165 035,48 7 191 265,14 78,5% 151,8%



RESULTAT (intégrant les résultats N- 1) 54 928,72 92 922,01

13 926 125,48

BUDGET ANNEXE CRR (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe CRR

INVESTISSEMENT du budget annexe CRR

1. Fonctionnement (Budget annexe CRR) a/ Les charges de personnel Les charges de personnel s’élèvent à 3 843 745 € et représentent 82 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont en augmentation par rapport à 2009 de + 3,2 % conformément au pacte de soutenabilité. Cette hausse s'explique principalement par :

- les effets du GVT, évalués à 2,2 % pour ce budget, - la progression du coût de la rémunération des agents, en raison de la nécessité à laquelle le

Conservatoire a été tenu de procéder à des remplacements aussi bien sur des postes d'enseignants que sur des emplois à caractère administratif.

b/ Provision Afin de financer les « matériel et équipements pour le nouveau CRR » une provision a été constituée à hauteur de 357 K€ sur 2010 (cf. délibération du 16/12/2010).


c/ Les autres dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 417 784 € dont notamment : - les actions culturelles et pédagogiques à hauteur de 85 000 € pour l’organisation d’examens

et de plusieurs master-class, concerts et spectacles. (Festival de percussions octobre 2010, spectacle de théâtre Boris Vian à l'association « L'entrepôt », master class de hautbois/saxophone, master-class en lien avec le théâtre musical) locations et accords de pianos et de matériel sono,

- les prestations des services centraux (mise à disposition de personnels) au budget annexe CRR pour 155 000 €,

- les frais de logistique (locations immobilières, nettoyage des locaux, chauffage...) pour 168 260 € (montants identiques aux années précédentes).

d/ Remboursement de l’annuité de la dette

Le remboursement de l’annuité de la dette s’est élevé à 171 888 €. Cette annuité a plus que quadruplé par rapport à 2009 du fait de la consolidation d’un montant d’emprunt de 1,6 M€ appelé en 2009 auprès de Calyon pour une durée de 20 ans. L’échéance annuelle liée à cet emprunt s’élève à 80 K€ pour le capital et 63 K€ pour les frais financiers.

e/ Subventions pour le fonctionnement du CRR

Pour le fonctionnement du CRR, des subventions ont été reçues à hauteur de 362 900 € dont 308 000 € de subvention annuelle de l’Etat et 54 900 € du Conseil Général. Elles sont identiques à celles de 2009,

f/ Droits d’écolage et frais de dossier

Les droits d’écolage et les frais de dossier ont été perçus à hauteur de 276 137 € soit + 13,6 % par rapport à 2009 (243 156 €). Cette augmentation est essentiellement liée à l'augmentation des tarifs votée en Conseil Communautaire, à un léger accroissement des effectifs des élèves et à l'effet de la double facturation dans le cas où les élèves pratiquent plusieurs instruments.

2. Investissement (Budget annexe CRR)

a/ Projet Cité des Arts et de la Culture

Le projet Cité des Arts et de la Culture a porté sur la réalisation de 6 944 375 € de dépenses d’investissement dont 4 423 472 € de participation du Grand Besançon pour le nouveau CRR (soit 78 % de réalisation des prévisions budgétaires). L'année 2010 a été marquée par la pose de la 1ère pierre le 4 mai, après l'installation du chantier et la préparation du site, le gros œuvre étant réalisé aux 2/3. L'identité visuelle, la stratégie et le plan de la communication en phase chantier de l'opération ont été définis. Les palissades ont été habillées, les 1ères visites de chantier ont été ouvertes notamment aux riverains, les premières images de la webcam installée sur le fort Beauregard sont diffusées tout comme la lettre d'information n°1.

Dans le cadre du projet global de la Cité des Arts, 4 274 733 € ont été reçus (soit 78 % des prévisions budgétaires) dont :

- 1 448 237 € de subventions (318 577 € au titre de l’ADEME, 209 660 € au titre du Feder, 70 000 € au titre du FNADT, 50 000 € de la Drac, et 800 000 € de la Ville de Besançon),

- 2 826 496 € versés par les partenaires du groupement de commandes Grand Besançon - Région FC - Ville de Besançon.

b/ Instruments de musique

Des instruments de musiques ont été acquis pour un montant de 12 433 €.

3. Equilibre du budget annexe CRR 2010

L’équilibre du budget 2010, du budget annexe CRR a été obtenu comme suit.


a/ Subvention d’équilibre

La subvention d’équilibre qui a été mobilisée à hauteur de 4 210 000 € (calcul basé sur estimations de réalisations à fin 2010) contre 3 600 000 € en 2009 du fait essentiellement de la constitution en 2010 d’une provision liée aux matériel et équipements pour le nouveau CRR (357 K€) de l’augmentation des frais de personnel (118 K€) et l’augmentation de l’annuité d’emprunt à rembourser (134 K€).

b/ Recours à l’emprunt

Le recours à l’emprunt sur le budget annexe CRR réservé uniquement au financement de la Cité des Arts en 2010 s’élève à 2 600 000 €. Le tirage a été opéré sur l’emprunt de Calyon signé en 2006, avec un amortissement en taux fixe à 3,32 % au 31 décembre 2010, sur une période de 20 ans. L’encours de la dette à fin 2010 s’élève 4 624 000 €.

4. Résultats 2010 du budget annexe CRR



Dépenses réalisées d'ordre 38 840,82 0,00

Total 4 720 257,86 7 067 323,45


Recettes réalisées d'ordre 0,00 38 840,82

Total 4 872 048,80 7 039 474,20

38 538,22 -69 557,90

190 329,16 -97 407,15


Dépenses

Recettes


Résultat 2009

Au regard de l’autofinancement généré par la section de fonctionnement (190 329,16 €) et du déficit d’investissement (97 407,15 €), le résultat net 2010 du budget CRR est de 92 922,01 €.

C/ Le budget annexe Déchets

CA 2009 Budget 2010 CA 2010% de

réalisation

%

d'évolution

CA 2010 /

CA 2009


Charges de personnel 4 091 909,40 4 310 000,00 4 295 278,26 99,7% 5,0%

Prestations SYBERT (tri, traitement, déchetteries, réhabilitation

des décharges)8 583 848,72 9 424 000,00 9 422 929,37 100,0% 9,8%

Collecte OM (résiduelles, recyclables, cartons de verre) 1 805 422,82 1 916 800,00 1 904 415,14 99,4% 5,5%

Autres dépenses de fonctionnement 1 421 221,97 1 628 136,21 1 345 405,01 82,6% -5,3%

Remboursement des intérêts de la dette 6 493,96 6 110,00 4 855,64 79,5% -25,2%

Total des dépenses de fonctionnement hors épargne brute 15 908 896,87 17 285 046,21 16 972 883,42 98,2% 6,7%

Epargne brute 2010 337 815,96 648 135,00 630 757,89 97,3% 86,7%

Total des dépenses de fonctionnement 16 246 712,83 17 933 181,21 17 603 641,31 98,2% 8,4%


REOM ménages et non ménages 14 184 797,86 14 679 187,00 14 675 677,95 100,0% 3,5%

Ventes de matières de récupération 279 278,94 260 000,00 356 863,51 137,3% 27,8%

Subventions 1 619 545,00 2 795 000,00 2 410 546,78 86,2% 48,8%

Autres recettes de fonctionnement 163 091,03 114 668,30 160 553,07 140,0% -1,6%

Résultat n-1 (ne se réalise pas) - 84 325,91 -

Total des recettes de fonctionnement 16 246 712,83 17 933 181,21 17 603 641,31 98,2% 8,4%


Véhicules 355 665,66 2 201 203,00 246 996,00 11,2% -30,6%

Conteneurs, PAV 183 647,80 1 122 716,60 1 102 879,01 98,2% 500,5%

Mobilier, Matériel 88 595,62 94 056,62 11 468,89 12,2% -87,1%

Autres dépenses d'investissement 152 844,90 273 388,10 68 560,00 25,1% -55,1%

Remboursement du capital de la dette 43 112,83 44 742,00 44 741,16 100,0% 3,8%

Total des dépenses d'investissement 823 866,81 3 736 106,32 1 474 645,06 39,5% 79,0%


Subventions 0,00 70 000,00 123 000,00 175,7%

Résultat n-1 0,00 1 587 971,32 0,00 0,0%

Recours à l'emprunt 0,00 1 430 000,00 0,00 0,0%

Total des recettes d'investissement hors épargne brute 2 382,99 3 087 971,32 123 000,00 4,0% 5061,6%

Epargne brute 2010 337 815,96 648 135,00 630 757,89 97,3% 86,7%

Total des recettes d'investissement 340 198,95 3 736 106,32 753 757,89 20,2% 121,6%



RESULTAT (intégrant les résultats N- 1) 1 672 297,23 951 410,06

BUDGET ANNEXE DECHETS (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Déchets

INVESTISSEMENT du budget annexe Déchets

21 021 152,53


1. Fonctionnement (Budget annexe Déchets)

a/ Les appels à contribution du SYBERT

Les appels à contribution du SYBERT relatifs aux prestations de traitement de déchets se sont élevés à 9 422 929 € soit en hausse de + 9,8 % par rapport à 2009 en raison principalement du poste déchetterie (+ 15 %), de la nouvelle charge relative à la valorisation organique et de la hausse du poste prévention compostage.

b/ Les charges de personnel

Les charges de personnel (4 295 278 €) ont augmenté de + 5 % par rapport au CA 2009. Cette évolution importante a principalement pour origine l’embauche sur l’année entière en contrats à durée déterminée de 3 agents affectés à l’opération « un bac à puce pour tous ». L’évolution de 5 % par rapport au CA 2009 s’explique par l’embauche de CDD, pour l’opération conteneurisation, payés directement sur les lignes de personnel, au lieu de prestations de services. Ainsi les crédits prévus au BP 2010 sur des prestations de services (110 K€) ont été redéployés en charges de personnel (cf. Conseil de Communauté du 7/10/10).

c/ Les prestations de collecte

Les prestations de collecte confiées à des entreprises pour 1 904 415 € sont en hausse de + 5,5 % par rapport à 2009 en raison du renouvellement à la hausse des différents marchés de collecte à compter du 1er juillet 2011 (nouveau marché avec VEOLIA).

d/ Les autres dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 345 405 €, elles comprennent notamment : - les fournitures techniques pour 364 859 €, en hausse de 13,8 % en raison de la forte hausse

du poste carburant (+ 33 %), - les prestations réalisées par les services mutualisés à hauteur de 315 870 € (Parc auto,

nettoyage des abords des points d’apport volontaire) et les prestations des services centraux du Grand Besançon pour 148 000 €,

- les locations mobilières et immobilières pour 124 592 €.

e/ La vente de matières

La vente de matières (papier, carton, plastique, acier...) a permis un produit de 356 863 € en hausse de + 27,8 % par rapport à 2009 en raison principalement de la forte progression des cours de reprise des matières et dans une moindre mesure de la hausse des tonnages repris.

f/ Les subventions

Des subventions de fonctionnement ont été encaissées en 2010 pour 2 410 547 € contre 1 619 545 € en 2009. Cette variation importante trouve son origine dans l’encaissement en 2010 de la 1ère tranche de l’aide de l’ADEME pour la mise en place de la Redevance Incitative pour 973 667 €.

2. Investissement (Budget annexe Déchets)

a/ Les acquisitions de conteneurs et de points d’apport volontaire

Les acquisitions de conteneurs et de points d’apport volontaire se sont élevés à 1 102 879 € (dotation de tous les usagers non encore équipés de la périphérie d’un bac à puce destiné à recevoir les déchets résiduels (opération « un bac à puce pour tous »)).

b/ Le matériel de transport

Du matériel de transport a été acquis à hauteur de 246 996 €. Pour information, l’essentiel des dépenses relatives aux acquisitions de véhicules équipés de systèmes de pesée ont fait l’objet d’un report de crédits sur 2011 à hauteur de 1 925 859 €.


c/ Les dépenses d’Aide à la Maîtrise d’Ouvrage Des dépenses d’Aide à la Maîtrise d’Ouvrage ont été réalisées à hauteur de 68 560 € (assistance par GIRUS dans le cadre de l’étude sur la redevance incitative et accompagnement sur le marché de collecte). d/ Subvention de l’ADEME

L’ADEME a versé une subvention à hauteur de 123 000 € dans le cadre de l’étude sur la mise en place de la redevance incitative. e/ Dette

La charge de remboursement de la dette en capital s’est élevée à 44 741 € et les frais financiers des emprunts à 4 856 €. Cette diminution des frais financiers s’explique par l’amortissement progressif des deux emprunts à taux fixe, dont l’un, est arrivé à échéance le 1er novembre 2010.

3. Equilibre du budget annexe Déchets 2010 Le principe d’équilibre du budget annexe Déchet repose sur la REOM : La REOM, calculée sur la base du service rendu permet d’équilibrer ce budget dans le cadre des missions et des objectifs qui lui sont confiés. Ainsi le produit de la REOM a été prélevé à hauteur de 14,7 M€ soit en évolution de + 3,5 % en comparaison de l’an passé. (+ 3,1 % pour la REOM émanant des ménages et + 4,8 % pour la REOM des non ménages). Ce produit représente 83,2 % des recettes de fonctionnement. Les tarifs de la REOM ont augmenté de 2,9 % entre 2009 et 2010 pour tous les usagers, qu'ils soient ménages ou professionnels. Il s'agit là d'une moyenne. Sur la ville de Besançon, l'assiette des tarifs est calée sur le bac. Sur la périphérie l'assiette du tarif est calée sur une part fixe au foyer + une part variable selon le nombre de personne au foyer. L'incidence moyenne est de + 2,9 % mais est variable en fonction de la composition familiale. La différence constatée entre la hausse du tarif de + 2,9 % et la hausse de la REOM globale encaissée sur les ménages de + 3,1 % provient de l'extension de l'assiette (plus d'habitants). L’explication est identique pour les professionnels dont le nombre d'usagers ayant recours aux services de la DGD a augmenté entre 2009 et 2010. Il n’a pas été nécessaire de mobiliser de l’emprunt sur le budget annexe Déchets en 2010 du fait de la reprise des excédents antérieurs. 4. Résultats 2010 du budget annexe Déchets



Dépenses réalisées d'ordre 657 533,51 32 397,67

Total 17 630 416,93 1 507 042,73

Recettes réalisées réelles 17 603 641,31 123 000,00

Recettes réalisées d'ordre 32 397,67 657 533,51

Total 17 636 038,98 780 533,51

84 325,91 1 587 971,32

89 947,96 861 462,10



Dépenses

Recettes

Résultat 2009

Au regard de l’autofinancement généré par la section de fonctionnement (89 947,96 €) et de l’excédent d’investissement (861 462,10 €), le résultat net 2010 du budget annexe Déchets est de 951 410,86 €. Il provient de la reprise d’excédents antérieurs et non d’une surévaluation des tarifs de la REOM.


D/ Le budget annexe de la Zone du Noret

CA 2009 Budget 2010 CA 2010% de

réalisation

%

d'évolution

CA 2010 /

CA 2009


Etudes et travaux - 6 000,00 4 284,80 71,4% -

Remboursement des intérêts de la dette 2 107,83 2 000,00 258,83 12,9% -87,7%

Total des dépenses de fonctionnement hors épargne brute 2 107,83 8 000,00 4 543,63 56,8% 115,6%

Epargne brute 2010 118 560,89 -8 000,00 -4 543,63 56,8% -

Total des dépenses de fonctionnement 120 668,72 0,00 0,00 - -


Ventes 101 592,00 - - - -

Subvention d'équilibre 19 076,72 - - - -

Total des recettes de fonctionnement 120 668,72 0,00 0,00


Emprunt revolving 892 000,00 772 000,00 772 000,00 100,0% -13,5%

Remboursement d'emprunt 120 000,00 - - - -

Total des dépenses d'investissement 1 012 000,00 772 000,00 772 000,00 100,0%


Emprunt revolving 892 000,00 772 000,00 772 000,00 100,0% -13,5%

Recours à l'emprunt - 4 385,21 1 000,00 22,8%

Epargne brute 2010 892 000,00 -8 000,00 -4 543,63 56,8%

Résultat n-1 (ne se réalise pas) - 3 614,79 0,0%

Total des recettes d'investissement 892 000,00 772 000,00 768 456,37 99,5%

TOTAL DES DEPENSES hors épargne brute 1 014 107,83 776 543,63 -23%

TOTAL DES RECETTES hors épargne brute 1 012 668,72 768 456,37 -24%

RESULTAT (intégrant les résultats N- 1 et les opérations d'ordre) 3 614,79 71,16

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET (opérations réelles)

FONCTIONNEMENT du budget annexe Zone du Noret

INVESTISSEMENT du budget annexe Zone du Noret

780 000,00

Ce budget à comptabilité de stocks retrace, durant l’aménagement et la commercialisation de la zone, les éléments constitutifs du coût de production (travaux études, acquisitions de terrains, frais accessoires et frais financiers) en section de fonctionnement. A la fin de l’exercice budgétaire, ces opérations de fonctionnement sont portées, par opération d’ordre, aux comptes de stocks appropriés en investissement. En 2010, des travaux ont été réalisés à hauteur de 4 285 €. Les frais financiers se sont élevés à 259 €. Aucune vente de terrain n’a été effectuée en 2010. La subvention complément de prix n’a pas été nécessaire.

Il est rappelé que, dans l’attente de la vente de la totalité des parcelles, un recours à l’emprunt de 947 000 € a été nécessaire fin 2007 pour financer l’essentiel des travaux réalisés en 2007. Le recours à l’emprunt 2010 s’élève à 1 000 €. Le capital restant dû de l’emprunt s’élève à 773 000 € ; il sera remboursé au fur et à mesure de la réalisation des ventes de parcelles. Dans le cadre d’une gestion active de la dette et de la trésorerie, le Grand Besançon a procédé à un remboursement d’emprunts revolving (remboursement temporaire) de 772 000 €. Cette opération de remboursement est équilibrée en dépenses et en recettes.

Résultats 2010 du budget annexe Zone du Noret


Dépenses réalisées réelles 4 543,63 772 000,00

Dépenses réalisées d'ordre 4 802,46 9 087,26

Total 9 346,09 € 781 087,26 €

Recettes réalisées réelles 0,00 € 773 000,00 €

Recettes réalisées d'ordre 9 346,09 € 4 543,63 €

Total 9 346,09 € 777 543,63 €

0,00 € 3 614,79 €

0,00 € 71,16 €

71,16 €


Résultat 2009

Dépenses

Recettes

RESULTAT TOTAL

La section de fonctionnement fait apparaître un résultat de clôture nul. La section d’investissement est excédentaire de 71,16 €. Le résultat net 2010 du budget annexe Zone d’activité du Noret est donc de 71,16 €.


Partie 3 - Compte administratif 2010 - Présentation par Commission

COMMISSION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

10 312 083 € 259 063 € 2 715 934 € 30 354 €

% de réalisation 92% 50% 106% 49%

Total

% de réalisation 89%

2 746 289 €

Commission 1 Administration générale

RECETTES REELLESDEPENSES REELLES

89%

10 571 146 €

Les dépenses Après neutralisation de la masse salariale des agents du Grand Besançon mis à la disposition d'autres structures de nature publique (syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI ou SMABLV) ou de nature privée (associations PLIE, Mission locale, Atmo FC), les charges de personnel nettes (5,7 M€) respectent le cadrage fixé à 3 %. Elles progressent de + 1,2 % par rapport au CA 2009 (cf. Partie 2 - « Le compte administratif du budget principal - Fonctionnement - Les dépenses de fonctionnement »). Les charges de gestion courante liées aux charges de personnel représentent un montant de 173 733 €. Il s’agit notamment des ordres de missions, annonces, subvention ASTB (Association Sportive et Territoriale de Besançon) et indemnité au comptable. Les indemnités et frais divers des élus s’élèvent à 378 835 € soit un montant identique à 2009. Les dépenses liées aux services mutualisés se sont élevées à 732 707 €. La plupart des services mutualisés entre la Ville de Besançon et le Grand Besançon relèvent de la Ville de Besançon ; c’est le cas des TIC, du Parc automobile et logistique (PAL), des Archives, de la Documentation, de la mission Financements européens, de la Navette courrier et, depuis le 1er juin 2009, du pôle RH. Deux services mutualisés relèvent du Grand Besançon : il s’agit du Plan et Information Géographique (PIG) et d’une partie des activités du Pôle Stratégie et Territoire (PST). La collectivité dont relèvent les services mutualisés facture à l’autre collectivité bénéficiaire du service une quote-part du coût estimé de ce dernier. Cela donne donc lieu à des facturations croisées, qui se traduisent pour chacune des deux collectivités par des dépenses et des recettes. Les charges de communication institutionnelle se sont élevées à 386 535 € en 2010, dont notamment :

- 176 119 € pour le magazine (46 644 € de recettes), - 40 000 € pour le Tour de France et le Tour de l'Avenir (soit 73 491 € sur 2009 et 2010), - 28 480 € de publications qui diffusent les messages institutionnels de l'Agglomération, - 22 832 € pour la communication relative à l’arrivée du TGV.

L’aménagement des locaux d’administration générale à la City représente 51 508 € (salle 6ème Transports : travaux d'isolation phonique et mise en peinture, pose cablage réseau ondulé, fourniture et pose d'une signalétique de jalonnement et accessibilité propres aux parties privatives du Grand Besançon, travaux de rafraîchissement peintures et sols des circulations et sanitaires en propriété (niv. 0/2/6), cloisonnement et mise en peinture bureaux PIG et SYBERT). Les locations immobilières et les charges locatives se sont élevées à 465 993 € en 2010, tenant compte du changement de régime de TVA sollicité par le propriétaire des locaux 2 rue Plançon (nouveau contrat de bail à compter de mai 2010) et de la quote-part locative 2010 de l'usage partagé du rez-de-chaussée avec la Ville, locataire principal. Les frais de nettoyage des locaux quant à eux se sont élevés à 66 554 €.


Les dépenses d’entretien des espaces verts représentent près de 112 350 €. Ce montant correspond à l'entretien des espaces verts sur des assiettes foncières gérées par le Grand Besançon dans le cadre des compétences et opérations de l'EPCI. Il se fait par voie de marché public en groupement de commande avec la Ville de Besançon. En 2010, 20 ordres de services ont été émis et concernent les principaux sites suivants :

- transports : pôles d'échanges et délaissés de voiries d'intérêt communautaire ou en aménagement sous maîtrise d’ouvrage CAGB (entrée est - part sortie du parfait achèvement),

- économie: Temis Innovation / assiettes foncières CAGB en périmètre ZAE (Noret, Portes de Vesoul…),

- tourisme, Culture : délaissés et abords du port fluvial mutli-sites (Deluz, Besançon), - politique de la Ville : abords végétalisés des aires des gens du voyage (Thise, Saône, Pirey,

Mamirolle, Malcombe), La gestion du CET des Andiers : les dépenses s’élèvent à 123 731 € correspondant aux prestations récurrentes de régalage des apports, condition nécessaire à la continuité de fonctionnement du site ; elles ont doublé par rapport à 2009 (idem en recettes). Le Plan et Information Géographique (PIG) : 55 135 € dont principalement l’acquisition d’orthophotos et les levés de plans. Les recettes La contribution de la Ville de Besançon pour les services mutualisés PST et PIG s’est élevée à 732 243 €. Le montant des facturations transmises à des syndicats mixtes : SYBERT (850 000 €), SMSCoT (84 000 €), SMPSI (102 745 €) et le Syndicat Mixe de l’Aérodrome de Besançon-La Vèze (38 440 €) dans le cadre des conventions de services partagés. Les contributions des budgets annexes Transports (100 000 €), CRR (155 000 €) et Déchets (148 000 €) au budget général en compensation des prestations des services centraux. La gestion du CET des Andiers : 278 573 € correspondant à la facturation par le Grand Besançon des apports matériaux déposés par les entreprises. L’aménagement et la gestion des locaux : les revenus d’immeubles ont été encaissés pour 41 493 € en 2010. Ils correspondent aux redevances de loyers et charges de la Caisse des Dépôts et Consignations et de Numéricable.


COMMISSION 2 : TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS Pour la politique des transports, au-delà du fonctionnement du réseau GINKO et de son équilibre, l’année 2010 a permis au Grand Besançon d’assurer son évolution et son adaptation :

- sur le plan structurel, l’avancement du volet Transport en Commun en Site Propre - TCSP (tramway, infrastructure nord / haltes ferroviaires) permet de réorganiser et de rendre efficace le schéma du réseau d’infrastructures de transports en commun,

- un ensemble d’ajustements plus localisés permet au réseau de s’adapter à une diversité de besoins, par exemple en ce qui concerne l’accès à la Citadelle, premier site touristique régional,

- le matériel roulant continue aussi à faire l’objet d’adaptations et de modernisations (bus pour les personnes à mobilité réduite, matériel embarqué...),

- l’intermodalité (par exemple, parkings relais assurant le lien entre voiture et bus...) et les modes doux (aménagements cyclables...) ont fait l’objet de financements qui permettent de viser pour le territoire une « chaîne de mobilité » associant divers modes de déplacement respectueux de l’environnement.

TRANSPORTS BUDGET ANNEXE

Cf. explications de la partie 2 - II - A/ « Le budget annexe Transports »

TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL


12 051 585 € 31 596 € 5 189 138 € 80 592 €

% de réalisation 100% 20% 66% 33%

Total

% de réalisation

Total hors provision

et libération VT80 592 €

Commission 2 Transports (budget principal)


65%

5 269 730 €

60 681 €

99%

12 083 181 €

Les dépenses L’aménagement de l’itinéraire cyclable de Thise-Braillans a été achevé (31 596 €). Le faible taux de réalisation sur ce projet (34 %) s’explique par le décalage sur 2011 de la réalisation des travaux sur l’itinéraire Palente / Roche-lez-Beaupré. Le Grand Besançon a versé une participation dans le cadre de la convention APRR à hauteur de 26 427 €. Les recettes Les subventions suivantes ont été perçues pour les opérations :

- extension du parc relais Temis : 51 508 € du Conseil Général du Doubs, - étude de faisabilité d'un service livraison des achats du centre-ville vers les parkings-relais :

9 692 € de l’ADEME, - le faible taux de réalisation des recettes d’investissement est expliqué par un faible taux

d’encaissement sur le projet réalisation des itinéraires cyclables : 19 391,65 € perçus en 2010 de l’Etat (ATSR) sur une subvention globale de 188 430 €. Restera à percevoir un solde de 58 143 € en 2011 (ce solde est inscrit au BP 2011), 110 895,35 € ont déjà été perçus en 2008 et 2009.


INFRASTRUCTURES BUDGET PRINCIPAL

L’investissement dans les grandes infrastructures a franchi un cap en 2010, reflétant le rôle de levier que joue le Grand Besançon pour aboutir à un territoire organisé. L’aménagement de l’entrée Est de la ville permet de reconfigurer un large espace intercommunal dans l’Est de l’agglomération, dans lequel viendra s’ancrer une zone économique totalement revitalisée (Les Marnières). L’implication dans le financement de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône montre en quoi le Grand Besançon participe à la connexion du territoire avec l’extérieur, tant sur un plan national qu’international (connexion avec les pôles européens). Ces investissements sont à mettre en perspective au regard d’un territoire qui se restructure sur la base d’infrastructures liées aux déplacements (entrée Est, LGV, TCSP et tramway...), mais aussi sur la base de grands projets urbains ou économiques qui viennent s’ancrer sur ces axes (pôles d’Auxon et Viotte, Marnières, Cité des arts...) dans une cohérence d’ensemble.


69 791 € 7 273 227 € 0 € 59 600 €

% de réalisation 37% 79% - 3%

Total

% de réalisation

Commission 2 Infrastructures

DEPENSES REELLES RECETTES REELLES

7 343 017 €

78% 3%

59 600 €

Les dépenses

Les principales opérations réalisées en 2010 sont : - l’aménagement de l’Entrée Est, 1 115 571 € ont permis de solder les travaux sur le giratoire

des Marnières Sud, 50 % des travaux de terrassement et d'éclairage public pour le giratoire des Marnières Nord ainsi que le marché de maîtrise d'œuvre et les études géotechniques complémentaires. Le taux de réalisation (44 %) s'explique par la nécessaire interprétation d'études géotechniques complémentaires conduites du fait de l'effondrement de la chaussée à proximité du giratoire des Marnières Nord. Celles-ci ont montré que le dimensionnement du giratoire était suffisant au regard de la nature du terrain et qu'il n'était pas nécessaire de renforcer sa structure. Initialement prévus en mars 2010, les travaux du giratoire des Marnières Nord ont démarré, du fait du résultat de ces études, en juillet 2010.

- la participation du Grand Besançon au financement des infrastructures routières à hauteur de 4 587 567 €,

- la participation du Grand Besançon au financement de la LGV Rhin-Rhône Branche Est pour 1 570 089 €,

- le financement de l’entretien et des réparations des voiries d’intérêt communautaire pour 66 743 €,

- le financement de l’éclairage public de la Voie des Montboucons entre l’échangeur de l’A36 et les Tours de l’Amitié pour un montant de 48 003 €.

Les recettes

Dans le cadre de l’Aménagement de l’Entrée Est, le Conseil Général a versé en 2010 un premier acompte de subvention de 59 600 € concernant l'aménagement du giratoire des Marnières Nord, sur une subvention globale de 298 000 € allouée au titre de la dotation aux projets territoriaux. Restera à percevoir un solde de 238 400 € en 2011, ce solde est inscrit au BP 2011 (un 2nd acompte de 92 785 € a pu être sollicité dès le 01/04/2011, correspondant à un taux de réalisation de 51 % de l’opération à cette date).

A noter le faible taux de réalisation en recettes (3 %), qui s’explique par le glissement en 2012 de la perception des recettes de l’aménageur (à hauteur de 2,2 M€) sur l’Entrée Est car toutes les conditions suspensives du protocole d’accord (signé en octobre 2010) et du traité de concession (signé en septembre 2008) entre SEGECE, Carrefour et le Grand Besançon, seront normalement levées fin 2011.


COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION (BUDGET PRINCIPAL) Par ses interventions financières, le Grand Besançon poursuit son effort pour structurer son offre économique en foncier et en immobilier d’entreprise avec comme ligne directrice d’en diversifier le ciblage : zones d’activité organisées sur la base d’un schéma, technopoles positionnées sur l’innovation, pépinière d’entreprises pour assurer le soutien à la création... L’appui à l’équipement numérique (syndicat Lumière) reflète la volonté d’adaptation de cette offre et ouvre de nouvelles perspectives pour les années à venir. Au-delà de ces investissements matériels, la stratégie de développement économique adoptée en 2010 a permis de repositionner le rôle d’accompagnement des entrepreneurs, de promotion et de prospection du Grand Besançon en visant des marchés tels que l’horlogerie et le luxe, la santé ou l’aéronautique. Pour favoriser l’accès à ces marchés, l’appui du Grand Besançon à l’innovation et à la recherche a pris un nouvel essor en 2010. En ce qui concerne la politique de l’emploi, le soutien aux structures (Mission locale, Plie...) a permis d’assurer le travail d’adéquation entre les publics et les gisements d’emploi.


3 005 414 € 1 000 346 € 636 326 € 829 325 €

% de réalisation 93% 32% 130% 51%

Total

% de réalisation

Commission 3 Economie, Aménagement, Emploi


1 465 651 €

69%

4 005 760 €

63%

Les dépenses Développement économique Les dépenses sont constituées globalement de quatre domaines :

- des contributions à des syndicats : SMAIBO (307 038 €) et TEMIS-PSI (49 026 €) pour l’aménagement de zones d’activités,

- des subventions : • au titre du Soutien à la Compétitivité : 280 850 €, • au titre du soutien aux Très Petites Entreprises : 95 867 €,

- au titre de participations au capital de la SEDD : 47 930 €, - au titre de subventions d'équipement :

• au titre du Fonds d'Intervention Economique : 37 500 €, • au Syndicat Mixte Lumière : 210 000 €.

La gestion, en délégation, de la pépinière de Palente s’est élevée à 316 798 € dont 117 876 € au titre de la délégation de service public et 198 922 € au titre de la location (charges et taxes) des bâtiments de la pépinière et de leur entretien. La gestion de Temis Innovation-Maison des Microtechniques s’est élevée à 519 260 € dont 189 246 € au titre de la gestion de la pépinière et de l'hôtel d'entreprises et 330 014 € au titre de l'entretien des autres parties du bâtiment.


Le Grand Besançon poursuit la mise en œuvre de sa stratégie économique. Dans le cadre de sa stratégie de développement économique 2010 -2015, il a défini des priorités stratégiques qui se traduisent en actions sur trois axes principaux :

- l'appui au développement des entreprises du territoire, la détection et l'implantation de nouvelles sociétés et l'ancrage des talents locaux ; ceci implique par exemple des financements pour accompagner les porteurs de projets dans leur démarche de création d'entreprise, des aides à l'aménagement de foncier pour la réalisation de locaux d'activités...,

- le développement d'une offre d'implantation pour les entreprises en foncier et locaux, diversifiée et modulable et des infrastructures et service associés ; ceci se traduit par des participations financières de la CAGB dans la réalisation de nouveaux espaces d'activités, tel le Parc d'Auxon, par la participation au capital de deux SEM (aménagement et immobilier d'entreprises), par le soutien à des projets d'aménagement numérique...,

- le soutien à l'innovation, à la recherche et au développement, à la formation ; ceci nous amène à co-financer avec l'Etat et Oseo un fonds régional d'innovation qui accompagne des PME/PMI dans la réalisation de projets technologiques innovants leur permettant de capter de nouveaux marchés ; ce sont aussi les rendez vous entre PME et donneurs d'ordres nationaux et internationaux pour accélérer les flux d'affaires vers notre territoire...

Ce travail ne peut être mené que s'il s'appuie sur un réseau de partenaires et d'experts avec lesquels la CAGB mutualise ses moyens et ses compétences et contribue à renforcer la notoriété de l'offre territoriale auprès des entreprises et des réseaux d'affaires Aménagement Le Grand Besançon poursuit l’aménagement de ses zones d’activités Porte de Vesoul (29 026 €), pôle TGV gare nouvelle Auxon (109 156 €), Marchaux (9 556 €), Noret (6 311 €) et Noret 2 (6 124 €). Emploi L'association PLIE a bénéficié d'une subvention de fonctionnement de 617 077 € et d'une avance de trésorerie neutralisée par une recette équivalente de 400 000 €. Le Service d'Amorçage des Projets a bénéficié d'une subvention de fonctionnement de 54 100 € et du paiement des frais locatifs de 17 367 €. La Mission Locale Espace Jeunes a bénéficié d'une subvention de fonctionnement de 181 116 € et du paiement des frais locatifs de 81 606 €. Le budget investissement a été faiblement consommé du fait du décalage pris sur différentes opérations (Marnières et Auxon en particulier) et du report d'autres (Marchaux, Chaudefontaire). Les recettes Le Grand Besançon a reçu diverses subventions :

- 109 325 € du Conseil Régional, au titre du Contrat de projets Etat-Région (CPER), pour l'opération de Témis Santé Hauts du Chazal,

- 20 000 € du Conseil Régional, au titre du Fonds régional d'aménagement urbain (FRAU), pour l'opération d'études préalables à l'aménagement du Parc tertiaire d'Auxon,

- 55 000 € de l’Etat au titre du Contrat d'Etude Prospective. Les recettes locatives de la Maison des Microtechniques et de la pépinière de Palente se sont élevées respectivement à 236 317 € (soit 107 % de la prévision budgétaire) et 52 000 €. Le PLIE a remboursé 300 000 € du prêt à long terme qui lui a été consenti. Le taux élevé de réalisation des recettes de fonctionnement est dû a un montant de recettes issues des DSP pépinières plus élevées que le prévisionnel initial suite aux renégociations de certains coûts relatifs à la DSP pépinière avec notre délégataire, avant la mise en place de la nouvelle DSP.

COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION (BUDGET ANNEXE ZA NORET)

Cf. explications de la partie 2 - II - D/ « Le budget annexe Zone du Noret ».


COMMISSION 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE La politique environnementale du Grand Besançon procède de deux leviers complémentaires :

- un levier de structuration transversale aux différentes politiques, avec la charte de l’environnement et le plan climat énergie territorial (PCET) dont l’élaboration a été l’un des axes forts de 2010 ; la sensibilisation et l’éducation à l’environnement s’inscrit dans cette approche globale des enjeux environnementaux,

- un levier d’opérations spécifiques ou d’opérations pilotes permettant de conforter le dynamique environnementale dans différents registres : qualité des espaces publics (centres villages, passerelle...) ; énergies renouvelables ; agriculture périurbaine...


328 255 € 787 867 € 480 717 € 304 352 €

% de réalisation 67% 46% 146% 41%

Total

% de réalisation

Commission 4 Développement durable, environnement et cadre de vie


1 116 122 € 785 070 €

51% 73%

Les dépenses Fonds Centre Village : 55 255 € ont été mandatés. A noter néanmoins que sur les 135 000 € inscrits au BP 2010, le montant total de subventions notifiées est de 123 000 € concernant 6 projets communaux examinés favorablement par le Conseil de communauté, soit pratiquement l’enveloppe prévue. Passerelle de la Malate : 727 148 € de travaux ont été réalisés en 2010. La quasi totalité des travaux prévus pour 2010 a été réalisée, année de l’inauguration de la passerelle (0,5 M€ de travaux prévus au budget 2010 ont été réinscrits au budget 2011). Panneaux photovoltaïques : en fin d'année 2010, le gouvernement a annoncé un moratoire pour réguler les tarifs de rachat de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques. La notification du marché a donc été suspendue par mesure de précaution, les crédits prévus au budget 2010 n’ont donc pu ni être réalisés ni faire l’objet de restes à réaliser et ont été réinscrits au BP 2011. Agriculture périurbaine : sur les 35 142 €, 20 000 € ont permis d’engager l’étude de faisabilité pour la réalisation d’une pépinière d’activités maraîchères en agriculture biologique. Le restant des dépenses correspond à l’édition de documents de communication pour le développement des circuits courts (marchés de producteurs) ainsi qu’aux frais d’organisation de Parties de Campagnes. Charte d’Environnement : 84 811 € dont 63 000 € correspondent à la réalisation d’études de Conseil en Orientation Energétique dans les bâtiments communaux. 6 000 € correspondent au marché de gestion de la plateforme bois. Enfin, diverses dépenses ont été réalisées, comme la conception du livre banc du PCET ou la réalisation d’une exposition sur la biodiversité. L’opération « Fleurissement 2010 » a été menée pour un montant de 13 697,01 €. Il s’agit de la réalisation de formations à destination du Grand Public et des agents des communes, passage du jury dans les communes et mise en valeur de l’embellissement réalisé par les particuliers, les entreprises et les communes. Adhésion aux associations : Energie Cités, Conservatoire Botanique et Terres en Ville pour 4 800 €.


Education à l’environnement, pour un montant de 11 060 €, correspondant à la participation du Grand Besançon aux actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement portés par les associations et les communes. Projet « Familles actives pour le climat » : 1 237 € pour les visites du logement « Fontaine éco et toi » Qualité de l’air : 171 492 € de subvention à ATMO Franche Comté. « Harmonisation de l’affichage publicitaire dans les communes du GB » : 5 705 € ont été versés au bureau d’études Alkhos, qui correspond à un avenant au marché pour la prise en compte d’un territoire plus important (3 communes se sont intégrées à la démarche). Les recettes Charte environnement : 71 052 € de subvention de l’ADEME et de la Région pour le PCET et les Conseils en Orientation Energétique. Energie : financements du FEDER et de l’ADEME pour le Plan de Déplacement d’Etablissement et diagnostic énergétique (2007) à hauteur de 33 173 €. ATMO : 297 493 € de remboursement de personnel mis à disposition au titre des années 2009 et 2010. Subventions pour la « Valorisation des collines ZPPAUP » : 55 662 € de subventions ont été encaissées pour la première et seule tranche, l’étude ayant été stoppée à la fin de cette première tranche soit 13 900 € de l’Etat : (DRAC/DREAL), 4 433 € de la Région, 15 089 € du Département et 22 240 € du Feder. Financement FEDER des vélos de service : 1 296 €. Subventions « La Malate » : 294 440 € de subventions FEDER et FNADT ont été encaissées en 2010. A noter néanmoins le faible taux de réalisation (40 %) en recettes de ce projet, qui s’explique notamment par le retard de versement enregistré auprès de la DREAL, qui instruit le FEDER, pour traiter d’une demande de versement (pour 305 K€) transmise en juin 2010, mais qui n’a pas pu être perçue en 2010. Requalification de l’entrée d’agglomération à Morre : 8 616 € de subvention du Conseil Général.


COMMISSION 5 : CULTURE, TOURISME, SPORTS L’année 2010 a marqué un pas en avant pour la politique touristique avec la définition d’un schéma de développement touristique partagé entre Grand Besançon et Ville de Besançon : cette étape traduit le passage à une politique territoriale cohérente en matière touristique, avec des rôles et des leviers complémentaires entre les deux institutions. Sur la base de ce schéma, le Grand Besançon a développé les projets adaptés à son échelle territoriale : équipements liés au tourisme fluvial, aménagements pour la randonnée, aires de camping car permettant de diversifier les possibilités d’accueil, soutien au musée de Nancray, promotion par l’office de tourisme... Au niveau culturel, l’action du Grand Besançon continue à se structurer sur l’enseignement musical à la fois autour du pôle que constituent le CRR et la Cité des Arts (au sein du « quartier culturel ») et dans une logique de maillage territorial avec le réseau des écoles de musique.

CULTURE, TOURISME, SPORTS (BUDGET PRINCIPAL)


717 932 € 313 356 € 15 949 € 280 146 €

% de réalisation 90% 40% 106% 91%

Total

% de réalisation

296 095 €1 031 288 €

Commission 5 Tourisme, culture et sports (Budget Principal)


66% 92% Les dépenses En matière touristique, le Grand Besançon a poursuivi en 2010 son action visant à améliorer l’accueil et à développer l’offre d’activités, notamment en confiant la gestion des 3 haltes du port d’agglomération (Port Fluvial et Moulin St Paul à Besançon - Halte de Deluz), à l’ESAT La Bergerie via un marché public (60 800 €/an) et assuré les missions d’entretien et de réparation relevant de sa compétence (10 952 €) Dans le cadre de l’aménagement progressif d’un réseau d’aires d’accueil de camping-cars sur le territoire du Grand Besançon, tel que présenté dans le schéma d’hébergement de plein air validé en Conseil de Communauté du 12 février 2009, il a procédé à l’aménagement de la première aire située à Besançon, quai Veil Picard (52 541 €). Il a également poursuivi les démarches foncières permettant d'obtenir les autorisations de passage pour les circuits pédestres et VTT ainsi que le balisage des sentiers du secteur du Plateau (7 105 €). Il a enfin accordé une subvention au Centre International de Séjour (10 000 €) pour le développement et la mise à niveau de ses outils de promotion et de communication. Concernant son intervention en faveur des grands sites et équipements touristiques, le Grand Besançon a :

- contribué en tant que membre du Syndicat Mixte au financement du Musée des Maisons Comtoises de Nancray et accompagné techniquement le musée dans ses projets (31 000 € en investissement et 340 000 € en fonctionnement),

- renouvelé son soutien à la SEM Citadelle (50 000 €) et poursuivi son soutien à la Ville de Besançon pour la mise en œuvre du plan de gestion UNESCO des fortifications Vauban (171 226 €).

Enfin, en termes de promotion touristique, le Grand Besançon a renouvelé son soutien financier à l’Office de Tourisme et des Congrès de Besançon (75 000 €) pour son action d'information et de promotion du territoire du Grand Besançon.


Il a également poursuivi son action en faveur de l’animation et de la mise en réseau des acteurs du territoire à travers :

- un travail d’animation et de mise en réseau des écoles de musique en lien avec l'action du Conservatoire pour un montant de 75 704 €, contre 81 442 € en 2009,

- un soutien aux actions d'animation des communes et association portant sur l'animation et la valorisation du patrimoine pour 18 670 € (Journées européennes du patrimoine...),

- un soutien à de nombreuses manifestations pour un montant total de 74 300 €, concourant à animer la Ville et son agglomération à travers le fonds d’aide aux manifestations culturelles et sportives (59 950 € en 2009).

A noter : le taux de réalisation des investissements (40 %) s’explique par un décalage de certains projets sur l’année 2011 :

- le fonds « équipements culturel, sportif et touristique de secteur » : seulement 10 000 € ont été versés sur 154 000 € prévus au budget soit 6 % mais des dossiers sont en cours et ont fait l’objet de restes à réaliser sur 2011 (109 000 €),

- les circuits pédestres et VTT, sur un budget 2010 de 145 077 € seulement 5 % ont été réalisés en 2010 mais ont fait l’objet de restes à réaliser 137 972 €,

- les équipements fluviaux : seulement 22 689 € ont été réalisés sur un budget 2010 de 152 244 €, le solde est réinscrit au BP 2011, année de réception des travaux.

Les recettes Le solde des financements attendus de l’Etat et de la Région a été perçu pour la construction des équipements fluviaux (274 019 €). Un acompte de la subvention de l’Etat concernant l’aménagement des circuits pédestres et VTT a été perçu (6 126 €). Le solde des subventions Etat (9 825 €) et Département (7 485 €) sur cette opération sera perçu en 2011 (ce solde est inscrit au Budget 2011). La demande de versement auprès de l’Etat a d’ores et déjà été envoyée en avril 2011. Les recettes encaissées auprès des plaisanciers (nuitées, eau, électricité) sur les 3 haltes du port d’agglomération s’élèvent à 15 948 € contre 10 130 € en 2009 soit une hausse de 57 %.

CULTURE, TOURISME, SPORTS (BUDGET ANNEXE)

Cf. explications de la partie 2 - II - B/ « Le budget annexe CRR ».


COMMISSION 6 : PROSPECTIVE, PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS


864 003 € 0 € 99 458 € 0 €

% de réalisation 93% - 40% -

Total

% de réalisation 93% 40%

Commission 6 Prospective, préparation et accompagnements des grands projets

99 458 €864 003 €


Prospective territoriale, évaluation, conduite de projet participatif : conseil sur les stratégies et les enjeux émergents ; animation de projets (prospective, coopérations avec d’autres territoires, etc.) évaluation des politiques et qualité ; animation du CDP et de ses thématiques.

Aménagement du territoire et planification stratégique : élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; contribution aux schémas de spatialisation.

Projets stratégiques et accueil de la grande vitesse : appui aux grands projets urbains et à la restructuration des sites stratégiques en amont de l’opérationnel. Animation de la gouvernance TGV.

Les dépenses

Les dépenses mandatées pour 2010 comprennent : - les subventions du Grand Besançon à l’AudaB (400 000 €) pour des missions d’observation,

de conseil et d’études, - les subventions au SMSCoT (345 432 €) pour finaliser le Schéma de cohérence territoriale, - la cotisation versée à l’association de la Métropole Rhin-Rhône (28 695 €) pour la mise en

œuvre du projet métropolitain, - le montant consacré à l’animation du Conseil de Développement Participatif (24 215 €) pour

la conduite de ses travaux (prestation de services, imprimés, publication, réception).

Outre les principales masses énoncées ci-dessus, en 2010, l’action du PST a été menée comme suit :

Prospective, évaluation, conduite de projet

Le PST a mené à terme sa mission pour l’élaboration de la stratégie économique du Grand Besançon et a accompagné la DEEA dans l’élaboration du plan opérationnel appelé à décliner la stratégie en actions (1er semestre et contribution au séminaire de septembre).

Le Pôle a lancé avec la Commission n°6 un bilan du projet d’agglomération 2003/2015 (synthétisé sous forme de politiques structurées et articulées entre elles). Sur la base de ce bilan, le PST a entrepris une redéfinition de l’ensemble des politiques d’agglomération.

Le PST a poursuivi la mise en place du dispositif d’évaluation des politiques du Grand Besançon, en relation avec les services de la Ville de Besançon. Le Pôle a initié une mission d’appui au dispositif d’évaluation avec le cabinet Eureval. Le travail d’évaluation s’est notamment orienté sur le bilan et l’actualisation des politiques et sur le plan climat énergie territorial. Le Pôle a organisé avec la direction générale le dispositif de revue de projets du Grand Besançon.

3 rapports thématiques ont été rédigés et diffusés par le Pôle sur l’évolution des emplois stratégiques (Cadres des fonctions métropolitaines - CFM), sur la géographie étudiante et jeune et sur le développement d’une économie verte.

Le Pôle a travaillé avec les services de la Ville de Besançon et de la CAGB sur l’impact de la réforme territoriale et a produit un document stratégique présenté en juin en Comité de direction de la Ville de Besançon et en juillet en séance de Direction générale élargie de la CAGB. Ce document a permis de conforter la perspective de construction d’un espace de développement Centre Franche-Comté.


Cette visée a aidé à renouveler les objectifs de coopération définis avec le Grand Dole et la Ville de Dole lors de premiers contacts. Le Pôle a animé les premières bases du partenariat avec le territoire dolois et sa transformation vers la construction d’un espace Centre Franche-Comté étayé par des projets concrets inscrits dans des axes stratégiques (économie, aménagement, environnement, transports, tourisme, culture...). Une mission universitaire a été organisée pour aider à mesurer la pertinence d’un espace Centre Franche-Comté et son articulation avec l’échelle d’agglomération.

Autre coopération, une mission exploratoire a été montée avec le Jura Neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds) pour ouvrir des pistes de coopération franco-suisses ; elle aboutit à un plan d’action et à une stratégie d’ouverture accrue vers la Suisse.

Le PST a poursuivi sa contribution à la Métropole Rhin-Rhône (équipe projet, gouvernance...) et, dans ce cadre, a initié avec le Grand Dijon une réactivation du volet économie de la connaissance et enseignement supérieur (cycle de réunions : 23 juin à Besançon ; 15 décembre à Dijon).

Le Pôle assure l’animation des travaux du Conseil de développement participatif.

Aménagement du territoire et planification stratégique

L’année 2010 a été consacrée à la 3ème et dernière phase d’élaboration du SCoT, à savoir la rédaction des orientations générales à portée prescriptive, constituant les modalités de mise en œuvre du projet adopté fin 2009. 2010 a également été une année de concertation avec la réalisation de 7 réunions de secteurs à destination des élus, leur permettant d’échanger et de s’approprier les orientations et d’en mesurer la portée, 6 réunions publiques à destination des habitants et acteurs associatifs, la réalisation de plaquettes permettant de vulgariser le contenu du SCoT et une exposition itinérante composée de 10 panneaux pour accompagner les réunions. Cette phase d’élaboration s’est conclue par l’arrêt du projet SCoT voté le 20 octobre 2010. Le reste de l’année a été consacré à la préparation de la consultation des personnes publiques associées. Le projet de SCoT reste dans le champ réglementaire de la loi SRU mais anticipe sur certains aspects de la Loi Grenelle 2 avec laquelle il devra se mettre en conformité au plus tard le 1er janvier 2016. D’ici là, le SCoT produira ses effets en matière d’organisation, de structuration et de dynamisation du territoire, de préservation de la biodiversité au travers de la mise en œuvre de ses principes dans les documents d’urbanisme communaux, mise en œuvre qui est d’ores et déjà relayée systématiquement auprès des communes et des aménageurs afin de leur éviter des révisions ultérieures onéreuses.

Projets stratégiques et accueil de la grande vitesse

Le PST a suivi, avec le service urbanisme de la Ville, la démarche Cœur d’agglomération et sa déclinaison en dossiers de site (Saint-Jacques, îlot des pompiers…). Un travail spécifique a été mené sur la valorisation du quartier culturel en émergence (La Rodia, Cité des arts et de la culture, le Bastion, fabrique artistique). Cette démarche se décline en 3 volets :

- approche urbaine (dossier de site AudaB), - valorisation économique (choix d’un bureau d’études en décembre), - adéquation entre les besoins en matière de compétences des employeurs publics et privés et

les offres de formations (initiales et continues) : dans ce domaine, le Grand Besançon a été retenu au titre du programme européen ESIMeC avec 7 autres agglomérations européennes.

Le PST a animé la gouvernance TGV (comité d’orientation du 4 octobre 2010, mission TGV, groupes de travail...). La stratégie d’accueil de la grande vitesse ferroviaire Grand Besançon/Ville a été formalisée à travers un document cadre. Le PST suit de manière transversale l’ensemble des opérations liées à l’arrivée de la grande vitesse (nouvelle gare TGV, haltes ferroviaires, pôle Viotte, ZAC d’Auxon …), ainsi que les procédures de planification (secteur Nord du SCoT, élaboration des PLU multicommunaux). Le PST est également chargé de mettre en œuvre une structure de gouvernance opérationnelle pour le secteur Nord (Syndicat mixte). L’année 2010 a été consacrée à l’élaboration d’une stratégie de communication TGV articulée avec les partenaires de la Ville et du Grand Besançon (Région, RFF, SNCF). Enfin, la Mission TGV alimente et co-anime le Club TGV.

La part investissement concerne la contribution aux études menées sur le pôle Viotte sous maîtrise d’ouvrage Ville de Besançon soit 99 457 €, c’est à dire 40 % du budget 2010 (le solde de 150 K€ a fait l’objet d’un reste à réaliser sur 2011).


COMMISSION 7 : HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

HABITAT La politique de l’habitat vise une mise à niveau de l’offre de logement dans trois directions :

- quantitative en favorisant la construction, - qualitative par l’adaptation à des besoins spécifiques au plan social, - géographique par une territorialisation du Plan local de l’habitat.


87 480 € 1 662 072 € 0 € 829 441 €

% de réalisation 83% 58% 0% 75%

Total

% de réalisation

1 749 552 €

58%

Commission 7 Habitat

RECETTES REELLES DEPENSES REELLES

72%

829 441 €

Les dépenses Les dépenses de fonctionnement 2010 correspondent essentiellement au financement du suivi-animation de l’Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat ainsi qu’au versement d’une subvention de fonctionnement à l’association AIVS pour 3 605 €. Les dépenses d’investissement 2010 comprennent les subventions octroyées par le Grand Besançon au titre de la délégation de gestion des aides à la pierre de l’Etat (AP/CP) à hauteur de 501 291 €, ainsi que les aides accordées directement par le Grand Besançon dans le cadre de sa politique locale de l’habitat (AP/CP) à hauteur de 809 648 €. A ces dépenses s’ajoutent :

- les aides s’inscrivant dans le soutien des programmes de renouvellement urbain (réhabilitation du parc public) pour 130 493 €,

- les aides à l’accession sociale qui ont permis à 60 ménages modestes d’accéder à la propriété dans de très bonnes conditions de sécurité financière (52 500 €).

Les recettes Pour l’opération des aides à la pierre (AP/CP), des subventions ont été perçues de l’Etat pour un montant global de 829 441 € représentant 81 % de réalisation en recettes de l’opération. Un « remboursement » de 12 166 € était attendu de la part de l’Etat comme contribution à la politique d’aide à l’accession à la propriété du Grand Besançon. Cette recette, non perçue en 2010, a été reportée en 2011.

POLITIQUE DE LA VILLE Ce volet d’action a principalement consisté pour le Grand Besançon à assurer le fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage selon deux modalités :

- l’entretien, l’amélioration et la gestion des aires, - le soutien à des intervenants sociaux auprès des publics.

Préparée en 2010, l’évolution du mode de gestion des aires d’accueil devra se concrétiser en 2011. Le Grand Besançon a par ailleurs poursuivi son soutien à la mise en œuvre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), en matière d’accès à l’emploi et de citoyenneté.



217 490 € 92 425 € 162 736 € 8 927 €

% de réalisation 90% 18% 101% 3%

Total

% de réalisation

Commission 7 Politique de la Ville


309 916 € 171 662 €

42% 37% Les dépenses La gestion et l’entretien de nos équipements dédiés aux gens du voyage, à savoir les aires de Besançon, Pirey, Mamirolle, Saône et Thise (grands passages) s’est élevée à 213 627 €. 2 subventions, pour un total de 11 000 €, ont par ailleurs été accordées à des structures intervenant dans le domaine du soutien scolaire (ASET) et du suivi social (GADJE) des gens du voyage. Sur l’AP/CP Aires des gens du voyage, les dépenses s’élèvent à 89 346 €, dont 74 458 € dévolus à l’acquisition de l’assiette foncière nécessaire à la réalisation de l’aire de Saône. Le reste des dépenses a été utilisé pour le paiement de différentes grosses interventions ou réparations sur les aires. Les recettes En matière de fonctionnement, les redevances de stationnement (droit de place, fluides consommés) perçues auprès des usagers des aires d’accueil sont de près de 42 000 €. La Caisse d’Allocations Familiales nous a en outre versé 116 556 € au titre de l’aide à la gestion des aires d’accueil. En ce qui concerne les recettes d’investissement, une seule subvention a été perçue pour l’aménagement de l’aire d’accueil à Mamirolle : 5 740 € de l’Etat. A noter que pour l’aire d’accueil à Saône, restera à percevoir en 2011 un solde de 37 123 € de l’Etat et du Conseil Général (ce solde est inscrit au Budget 2011). A noter également un faible taux de réalisation en recettes d’investissement (3 %), qui s’explique par le glissement de l’opération des terrains familiaux en dépenses et également en recettes (300 K€ étaient prévus en recette au budget 2010), l’ensemble des financements pour la création d’aires d’accueil et de terrains familiaux n’ayant pas été reconduit par l’Etat.


COMMISSION 8 : RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES, LES AUTRES COLLECTIVITES, LES SECTEURS, AIDE AUX COMMUNES

Le Grand Besançon a poursuivi son soutien à l’équipement du territoire et à la gestion du foncier à travers l’investissement d’organismes partenaires : casernes du SDIS, SM de l’aérodrome de La Vèze, Etablissement public foncier et EPF. La structuration de l’aide aux communes s’est poursuivie. 2010 a par ailleurs vu une montée en puissance et un redéploiement des coopérations avec d’autres territoires : le partenariat Rhin-Rhône a été accompagné d’initiatives pour faire émerger un espace Centre Franche-Comté couplé avec dynamique franco-suisse.


7 609 674 € 1 799 368 € 108 466 € 0 €

% de réalisation 100% 63% 99% -

Total

% de réalisation 90% 56%

108 466 €

Commission 8 Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les secteurs et

aides aux communes


9 409 042 €

Les dépenses Les dépenses 2010 réalisées reflètent la volonté du Grand Besançon de maintenir une collaboration étroite avec ses principaux partenaires extérieurs que sont le SDIS (1 704 700 € au titre du financement des casernes soit 66 % du budget 2010), le syndicat mixte de l’aérodrome de la Vèze (161 852 €), l'établissement public foncier (23 000 €) et l'Agence Foncière (20 030 €) et l'ensemble des communes du Grand Besançon. Les recettes : uniquement Aide aux Communes En parallèle, le Grand Besançon a encaissé, sur les 110 000 € estimés, 108 446 € de recettes au titre de l'aide aux communes, représentant l’accompagnement technique et administratif sur les projets d’investissement des communes soit :

- 106 520 € issus de la facturation pour l'accompagnement technique et administratif des 27 projets d’investissement des communes. 55 % d'entre eux représentent des projets d'infrastructure tels que de la requalification de rues, de l'aménagement de voiries, de place ou de parc public et de la réhabilitation d'un réseau d'assainissement, 41 % constituent des opérations de bâtiment comme la réalisation de salle de convivialité, l'extension de mairie ou la construction d'un atelier, 4 % sont des opérations d'urbanisme.

- 1 926 € de remboursement des communes pour la dématérialisation de leurs marchés. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à adopter le Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes.


Annexe 1 : Compte administratif 2010 Présentation par chapitres budgétaires

Chapitre CA 2010 Chapitre CA 2010

011 Charges générales 4 970 647,85 € 16 Remboursement capital * 2 904 955,24 €

012 Charges de personnel 7 090 858,14 € 20 Immobilisations incorporelles 291 040,52 €

014 Atténuation de produits 23 842 450,90 € 204 Subventions d'équipement versées 9 805 899,60 €

65 Autres charges de gestion courante 10 914 316,63 € 21 Immobilisations corporelles 386 871,14 €

66 Charges financières 831 562,89 € 23 Immobilisation en cours 2 354 417,55 €

67 Charges exceptionnelles 11 037 336,30 €26 Participations et créances rattachées à des

participations47 929,00 €

68 Dotations aux amortissements et

provisions12 028 904,20 € 27 Autres immobilisations financières 400 000,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 156 631,27 €

13 Subventions d'investissement versées 29 539,71 €

Total opérations réelles 70 716 076,91 € Total opérations réelles 16 377 284,03 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre

section (amortissement)4 939 619,33 €

040 Opération d'ordre de transfert entre

section95 793,31 €

Total opérations d'ordre 4 939 619,33 € Total opérations d'ordre 95 793,31 €

75 655 696,24 € TOTAL 16 473 077,34 €

70 Produits des services 3 343 108,03 € 10 Dotations Fonds divers Reserves 6 807 586,98 €

73 Impôs et taxes 45 795 664,35 € 13 Subventions d'investissement reçues 1 718 972,20 €

74 Dotations, subventions et participations 25 750 763,44 € 16 Recours à l'emprunt * 3 003 186,50 €

75 Produits de gestion courante 338 087,39 € 21 Immobilisations corporelles 578,33 €

76 Produits financiers 1 046,05 € 27 Autres immobilisations financières 700 000,00 €

77 Produits exceptionnels 308 318,06 €

78 Reprise sur amortissements et provisions 5 189 138,00 €

013 Atténuations de charges 37 329,57 €


Total opérations d'ordre 95 793,31 € Total opérations d'ordre 4 939 619,33 €

80 859 248,20 € TOTAL 17 169 943,34 €

* intègrent les emprunts revolving

95 793,31 € 4 939 619,33 €040 Opérations d'ordre de transfert entre

section

opérations

réelles

opérations

d'ordre

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

InvestissementFonctionnement

opérations

d'ordre

opérations

réelles

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL


section (amortissement)


011 Charges générales 73 336 488,60 € 20 Immobilisations incorporelles 3 604 003,12 €

012 Charges de personnel 842 599,12 € 21 Immobilisations corporelles 2 309 869,99 €

65 Autres charges de gestion courante 30 246,08 € 23 Immobilisations en cours 2 776 547,37 €

66 Charges financières 131 294,03 € 26 Participations et créances rattachées à des participations10 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 551 722,44 € 16 Remboursement de l'emprunt 537 694,49

014 Atténuations de produits 97 267,11 €



section 2 673 585,84 €

040 Opérations d'ordre de transfert

entre section6 941,39 €

041 Opérations patrimoniales 403 530,68 €

Total opérations d'ordre 2 673 585,84 € Total opérations d'ordre 410 472,07 €

77 663 203,22 € TOTAL 9 648 587,04 €

70 Produits des services 453 856,13 € 13 Subventions d'investissement 1 343 776,00 €

73 Impôs et taxes 28 854 000,00 € 10 Dotations Fonds divers Reserves 4 472 275,11 €

74 Dotations, subventions et participations 3 890 261,22 €

75 Produits de gestion courante 95,10 €

77 Produits exceptionnels 49 615 753,75 €



041 Opérations patrimoniales 403 530,68 €


entre section2 673 585,84 €

Total opérations d'ordre 6 941,39 € Total opérations d'ordre 3 077 116,52 €

82 897 052,59 € TOTAL 8 893 167,63 €

6 941,39 €

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL


section

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL



011 Charges générales 414 525,85 € 16 Remboursement de l'emprunt 108 000,00 €


65 Autres charges de gestion courante 26,81 € 21 Immobilisations corporelles 642 226,69 €

66 Charges financières 62 887,79 € 23 Immobilisations en cours 3 723 324,15 €

67 Charges exceptionnelles 3 231,26 € 45 Opérations pour compte de tiers 2 520 903,62 €

68 Dotations aux amortissements et provisions 357 000,00 €Total opérations réelles 4 681 417,04 € Total opérations réelles 7 067 323,45 €


section 38 840,82 €

Total opérations d'ordre 38 840,82 € Total opérations d'ordre 0,00 €

4 720 257,86 € TOTAL 7 067 323,45 €

70 Produits des services 290 729,50 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 94 718,24 €

74 Dotations, subventions et participations 362 900,00 € 13 Subventions d'investissement 1 448 237,43 €

75 Produits de gestion courante 147,11 € 16 Recours à l'emprunt 2 600 000,00 €

77 Produits exceptionnels 4 217 806,75 € 45 Opérations pour compte de tiers 2 826 496,00 €

013 Atténuations de charges 465,44 € 21 Immobilisations corporelles 3 986,50 €

23 Régularisation comptable 27 195,21 €Total opérations réelles 4 872 048,80 € Total opérations réelles 7 000 633,38 €

Total opérations d'ordre 0,00 € Total opérations d'ordre 38 840,82 €

4 872 048,80 € TOTAL 7 039 474,20 €

38 840,82 €

BUDGET ANNEXE CRR


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Recettes

opérations

réelles


section

TOTAL

opérations

réelles


011 Charges générales 12 634 986,58 € 16 Remboursement de capital 44 741,16 €


65 Autres charges de gestion courante 12 690,99 € 21 Immobilisations corporelles 1 361 343,90 €

66 Charges financières 4 855,64 € 23 Immobilisations en cours 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 25 071,95 €



section 657 533,51 €

040 Opération d'ordre de transfert entre

section 32 397,67 €Total opérations d'ordre 657 533,51 € Total opérations d'ordre 32 397,67 €

17 630 416,93 € TOTAL 1 507 042,73 €

70 Produits des services 15 095 291,28 € 16 Recours à l'emprunt 0,00 €

74 Dotations, subventions et participations 2 410 546,78 € 10 Dotations Fonds divers Reserves 123 000,00 €

75 Produits de gestion courante 11 050,61 €

77 Produits exceptionnels 84 247,68 €


Total opérations réelles 17 603 641,31 € Total opérations réelles 123 000,00 €


section 32 397,67 €040 Opérations d'ordre de transfert entre

section 657 533,51 €

Total opérations d'ordre 32 397,67 € Total opérations d'ordre 657 533,51 €

17 636 038,98 € TOTAL 780 533,51 €

BUDGET ANNEXE DECHETS


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre

Recettes

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

opérations

réelles

opérations

d'ordre



011 Charges générales 4 284,80 € 16 Remboursement capital 772 000,00 €

66 Charges financières 258,83 €

Total opérations réelles 4 543,63 € Total opérations réelles 772 000,00 €042 Opérations d'ordre de transfert entre

section 4 543,63 €



043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la

section de fonctionnement258,83 €

Total opérations d'ordre 4 802,46 € Total opérations d'ordre 9 087,26 €

9 346,09 € TOTAL 781 087,26 €

70 Produits des services 0,00 € 16 Recours à l'emprunt 773 000,00 €

74 Dotations, subventions et participations 0,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

Total opérations réelles 0,00 € Total opérations réelles 773 000,00 €042 Opérations d'ordre de transfert entre

section 9 087,26 €



043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la

section de fonctionnement258,83 €

Total opérations d'ordre 9 346,09 € Total opérations d'ordre 4 543,63 €9 346,09 € TOTAL 777 543,63 €

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET


Dépenses

opérations

réelles

opérations

d'ordre

TOTAL

TOTAL

Recettes

opérations

réelles

Présentation du CA 2010 consolidé toutes opérations

Fonctionnement +

Investissement

Total opérations réelles 167 364 538,38 Total opérations réelles 34 929 367,51 202 293 905,89

Total opérations d'ordre 8 314 381,96 Total opérations d'ordre 547 750,31 8 862 132,27

TOTAL 175 678 920,34 TOTAL 35 477 117,82 211 156 038,16

Total opérations réelles 186 129 256,20 Total opérations réelles 25 943 008,50 212 072 264,70

Total opérations d'ordre 144 478,46 Total opérations d'ordre 8 717 653,81 8 862 132,27

TOTAL 186 273 734,66 TOTAL 34 660 662,31 220 934 396,97

BUDGETS CONSOLIDES CA 2010

Recettes


Dépenses

Hors opérations emprunts revolving et avec uniquement les opérations réelles, le compte administratif 2010 consolidé s’élève à 199,1 M€ en recettes et à 189,4 M€ en dépenses. Le résultat net 2010 du budget consolidé du Grand Besançon est de 1 587 225,42 €. Conformément à la nomenclature comptable actuelle, il s’agit là des résultats 2010 de l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de :

- l’ensemble des réalisations réelles (y compris les emprunts revolving) en dépenses (202,3 M€) et en recettes (212,1 M€ dont 10,1 M€ de « capitalisation » (ou affectation) des résultats de fonctionnement 2009 qui permettent de couvrir le déficit d’investissement 2009 reporté),

- l’ensemble des réalisations d’ordre qui sont équilibrées à 8,9 M€, - les résultats 2009 « reportés » (déficit d’investissement -10,1 M€ et excédent

d’investissement et de fonctionnement 1,9 M€).


Annexe 2 : Les informations financières (ratios du budget principal)

Les autres informations financières qui composent les annexes budgétaires du Compte administratif sont disponibles sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante (contact : Bureau des Assemblées au 03.81.65.79.60 ou [email protected]) :

http://www.assemblee-grandbesancon.fr/

Elles concernent : A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par préteur

A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme

A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes

A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux

A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier

A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie

A3 - Méthode utilisée pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)

A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)

A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)

A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées

A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties

A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées

A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.4 - Etat des autres engagements donnés

B1.5 - Etat des engagements reçus

B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informationsC1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes


Rapport n°1.1.3

Affectation des résultats 2010 au budget 2011 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Résumé : Suite au vote du Compte administratif 2010, il est proposé de reprendre les résultats 2010 dans le Budget 2011: budget principal et budgets annexes. Le résultat net total 2010 est 1 587 225,42 € dont :

- Budget principal : 461 424,39 €, - Budget annexe Transports : 81 397,80 €, - Budget annexe CRR : 92 922,01 €, - Budget annexe Déchets : 951 410,06 €, - Budget annexe Zone du Noret : 71,16 €.

Après le vote du Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l’affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes 2010 dans les budgets 2011. Il est rappelé que le Budget primitif 2011 a été voté, le 31 mars 2011, sans reprise des résultats 2010. Les restes à réaliser en matière d’emprunt, soit 3,4 M €, reposent sur une capacité globale de tirage au 1er janvier 2011 de 14,9 M€ liés à des contrats d’emprunt revolving et/ou pluriannuels. Si certains sont déjà affectés (financement des infrastructures et LGV), le contrat revolving non affecté s’élève à 4,8 M€ d’enveloppe disponible. Ce dernier peut être mobilisé au titre du budget principal et des budgets annexes. I. Budget principal A/ Les résultats de l’exercice 2010

Fonctionnement Investissement Dépenses réalisées 75 655 696,24 € 16 473 077,34 € Recettes réalisées 80 859 248,20 € 17 169 943,34 € Excédent de fonctionnement N-1 119 999,27 € Déficit d’investissement N-1 - 5 558 992,84 € Résultat par section + 5 323 551,23 € - 4 862 126,84 € Résultat Total (excédent) + 461 424,39 €


B/ Les restes à réaliser d’investissement 2010

Commissions

Restes à réaliser

Dépenses

d'investissement

Restes à réaliser

Recettes

d'investissement

Finances, Ressources Humaines, Communication,

TIC139 217,95 31 748,97

Transports, Déplacements, Infrastructures 358 807,09 51 037,00

Economie, Emploi, Insertion 944 109,01 783 485,75

Développement Durable, Environnement, Cadre

de Vie140 867,51

Culture, Sports, Tourisme 267 492,49 17 309,54

Prospective, préparation et accompagnement des

grands projet150 542,50

Habitat, Politique de la Ville 666 303,59 12 166,69

Relations avec les partenaires et aides aux

communes111 228,00 55 615,00

Restes à réaliser d'emprunt 1 827 205,19

TOTAL des RAR 2 778 568,14 2 778 568,14

Besoin de financement des RAR 0 Au sein du budget principal, il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 de 5 323 551,23 € :

- en recette d’investissement pour 4 862 126,84 € afin de couvrir le déficit d’investissement du même montant,

- en recette de fonctionnement pour 461 424,39 €. II. Budget annexe Transports A/ Les résultats de l’exercice 2010

Fonctionnement Investissement Dépenses réalisées 77 663 203,22 € 9 648 587,04 € Recettes réalisées 82 897 052,59 € 8 893 167,63 € Excédent de fonctionnement N-1 75 242,95 € Déficit d’investissement N-1 - 4 472 275,11 €

Résultat par section + 5 309 092,32 € - 5 227 694,52 €

Résultat Total (excédent) + 81 397,80 € B/ Les restes à réaliser d’investissement 2010

Budget annexe Transports Dépenses d’investissement à reporter 101 334,08 € Recettes d’investissement à reporter (RàR emprunt) 101 334,08 € Besoin de financement des restes à réaliser 0

Au sein du budget annexe Transports, il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 de 5 309 092,32 € pour partie :

- en recette d’investissement pour 5 227 694,52 €, afin de couvrir prioritairement le déficit d’investissement du même montant,

- en recette de fonctionnement pour 81 397,80 €.


III. Budget annexe Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) A/ Les résultats de l’exercice 2010

Fonctionnement Investissement Dépenses réalisées 4 720 257,86 € 7 067 323,45 € Recettes réalisées 4 872 048,80 € 7 039 474,20 € Excédent de fonctionnement N-1 38 538,22€ Déficit d’investissement N-1 -69 557,90 € Résultat par section + 190 329,16 € - 97 407,15 €

Résultat Total (excédent) + 92 922,01 €


Budget annexe CRR Dépenses d’investissement à reporter 30 335,44 € Recettes d’investissement à reporter 0,00 € Besoin de financement des restes à réaliser 30 335,44 €

Au sein du budget annexe CRR, il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 de 190 329,16 € pour partie :

- en recette d’investissement pour 127 742,59 €, afin de couvrir prioritairement le déficit d’investissement de 97 407,15 € et le besoin de financement des restes à réaliser de 30 335,44 €,

- en recette de fonctionnement pour 62 586,57 €. IV. Budget annexe Déchets A/ Les résultats de l’exercice 2010

Fonctionnement Investissement Dépenses réalisées 17 630 416,93 € 1 507 042,73 € Recettes réalisées 17 636 038,98 € 780 533,51 € Excédent de fonctionnement N-1 84 325,91 € Excédent d’investissement N-1 1 587 971,32 € Résultat par section + 89 947,96 € +861 462,10 €

Résultat Total (excédent) + 951 410,06 €


Budget annexe DECHETS

Dépenses d’investissement à reporter 2 065 935,24 € Recettes d’investissement à reporter (RàR emprunt) 1 430 000,00 € Besoin de financement des restes à réaliser 635 935,24 €

Au sein du budget annexe Déchets, il est proposé d’affecter totalement l’excédent de fonctionnement 2010 de 89 947,96 € en recettes de fonctionnement. L’excédent d’investissement de 861 462,10 € est reporté en section d’investissement et couvre le besoin de financement des RàR (635 935 €).


V. Budget annexe Zone d’activité du Noret A/ Les résultats de l’exercice 2010

Fonctionnement en €

Investissement en €

Dépenses réalisées 9 346,09 € 781 087,26 € Recettes réalisées 9 346,09 € 777 543,63 € Excédent d’investissement N-1 + 3 614,79 € Résultat par section 0 € + 71,76 € Résultat Total (excédent) + 71,76 €

B/ Les restes à réaliser d’investissement 2010 : Etat néant

Au sein du budget annexe Zone d’activités du Noret, l’excédent d’investissement de 71,76 € est reporté en section d’investissement.

VI. Budgets consolidés (pour information) A/ Résultats consolidés

Il s’agit là des résultats 2010 de l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de l’ensemble des réalisations (réelles et d’ordre).


Dépenses réalisées 175 678 92034 € 35 477 117,82 €

Recettes réalisées 186 734,66 € 34 660 662,31 €

Déficit d’investissement N-1 - 10 100 825,85 €

Excédent d’investissement N-1 + 1 591 586,11 € Excédent de fonctionnement N-1 + 318 106,35 €

Résultat par section + 10 435 322,70 € - 9 325 695,25 €

Résultat Total (excédent) + 1 587 225,42 € B/ Les restes à réaliser 2010 consolidés

en € RAR Dépenses RAR Recettes

(hors RAR d'emprunts)Budget principal 2 778 568,14 951 362,95

Budget annexe TRANSPORTS 101 334,08 0,00

Budget annexe CRR 30 335,44 0,00

Budget annexe DECHETS 2 065 935,24 0,00

Budget annexe ZA NORET 0,00 0,00

RAR consolidés (hors RAR d'emprunts) 4 976 172,90 951 362,95

Besoin de financement des RAR

Couvert par RAR d'emprunts

Couvert par excédents

4 024 809,95

666 270,68

3 358 539,27

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur ces propositions d’affectation des résultats 2010 sur le budget 2011, au titre du budget principal et des budgets annexes.


Rapport n°1.1.4

Décision Modificative n°1 - 2011 Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Résumé : La Décision Modificative n°1 comprend essentiellement :

- la reprise des résultats 2010 : + 1,6 M€ d’excédent consolidé, - la reprise des restes à réaliser 2010 : 4 M€ de besoin de financement (couvert par 3,4 M€

de restes à réaliser d’emprunt), - un ajustement d’imputation comptable sur le projet tramway n’ayant pas d’impact financier, - une augmentation des dépenses imprévues des budgets annexes financées par les résultats

2010 de ces budgets : 0,5 M€. La Décision Modificative n°1 conduit, toutes opérations comprises, à une augmentation du recours prévisionnel à l’emprunt consolidé (tous budgets confondus) de + 2 897 114,88 € soit, dans le respect de l’autonomie des budgets annexes :

- Budget principal (hors opération emprunts revolving) : + 1 365 780,80 € - Budget annexe Transports : + 101 334,08 € - Budget annexe Déchets : + 1 430 000,00 €

Cette augmentation du besoin de financement par emprunt sur le budget 2011 résulte uniquement de la reprise des restes à réaliser d’emprunts 2010 et non de l’inscription de nouvelles dépenses 2011.

Dans la continuité de la mise en place en 2007 d’une politique budgétaire maîtrisée par le Grand Besançon, le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 reposent sur un cadrage strict du montant des investissements à court et moyen termes et sur une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement. I. Budget principal

A/ Opérations financières impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes à réaliser (RàR) d’investissement

Dépenses d’investissement à reporter 2 778 568,14 € Subventions d’investissement à reporter (recette) 951 362,95 € Restes à réaliser d’emprunt (recette) 1 827 205,19 € Besoin de financement des restes à réaliser 0 €

Dépenses d’investissement en 20 : 329 614,02 € Dépenses d’investissement en 204 : 2 199 093,92 € Dépenses d’investissement en 21 : 248 712,04 € Dépenses d’investissement en 23 : 1 148,16 € Recettes d’investissement en 13 : 178 808,45 € Recettes d’investissement en 23 : 772 554,50 € Recettes d’investissement en 16 : 1 827 205,19 €


2. Affectation des résultats 2010 Il est rappelé que le Budget primitif 2011 du Budget principal voté le 31 mars 2011 n’a pas repris par anticipation les résultats 2010.

Suite à l’étude du compte administratif 2010, à la définition des résultats 2010 et à la confirmation de leurs modalités d’affectation, il convient d’affecter ces résultats pour partie en recettes d’investissement 2011, afin de couvrir prioritairement le déficit d’investissement (4 862 126,84 €), et pour le solde (461 424,39 €) en recettes de fonctionnement 2011:

Budget principal Déficit d’investissement

compte 001(dépense) 4 862 126,84 €

Affectation de l’excédent de fonctionnement

compte 1068 (recette investissement) 4 862 126,84 € compte 002 (recette fonctionnement) 461 424,39 €

B/ Nouvel équilibre du budget principal Le besoin de financement par emprunt, hors opération emprunts revolving, est augmenté de 1 365 780,80 € pour atteindre 9 070 789,80 €.

L’autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement est augmenté de 461 424,39 € pour atteindre 6 252 880,39 €.

Section de fonctionnement Dépenses BP 2011 Dépenses DM1 TOTAL Recettes BP 2011 Recettes DM1 TOTAL

Réel 89 061 786,00 89 061 786,00 100 453 242,00 461 424,39 100 914 666,39

Ordre 5 707 545,00 5 707 545,00 107 545,00 107 545,00

Virement de section à section 5 791 456,00 461 424,39 6 252 880,39 0,00

TOTAL 100 560 787,00 461 424,39 101 022 211,39 100 560 787,00 461 424,39 101 022 211,39

Section d'investissement Dépenses BP 2011 Dépenses DM1 TOTAL Recettes BP 2011 Recettes DM1 TOTAL

Réel 23 800 249,00 7 640 694,98 31 440 943,98 2 803 784,00 5 813 489,79 8 617 273,79

Ordre 107 545,00 107 545,00 5 707 545,00 5 707 545,00

Virement de section à section 0,00 5 791 456,00 461 424,39 6 252 880,39

Besoin de financement par emprunt 9 605 009,00 1 365 780,80 10 970 789,80

Besoin de financement par emprunt hors

emprunt revolving7 705 009,00 1 365 780,80 9 070 789,80

TOTAL 23 907 794,00 7 640 694,98 31 548 488,98 23 907 794,00 7 640 694,98 31 548 488,98

BUDGET PRINCIPAL

Une présentation par chapitre est présentée en annexe1.

II. Budget annexe Transports A/ Opérations financières impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes à réaliser (RàR) d’investissement

Dépenses d’investissement à reporter 101 334,08 € Subventions d’investissement à reporter (recette) 0 € Restes à réaliser d’emprunt (recette) 101 334,08 € Besoin de financement des restes à réaliser 0 €

Dépenses d’investissement en 20 : + 43 000,00 € Dépenses d’investissement en 21 : + 9 545,00 € Dépenses d’investissement en 23 : + 48 789,08 €

Recettes d’investissement en 16 : + 101 334,08 €.


2. Affectation des résultats 2010

Il est rappelé que le Budget primitif 2011 du Budget annexe Transports voté le 31 mars 2011 n’a pas repris par anticipation les résultats 2010. Suite à l’étude du compte administratif 2010, à la définition des résultats 2010 et à la confirmation de leur modalité d’affectation, il convient d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 en recettes d’investissement 2011, afin de couvrir le déficit d’investissement (5 227 694,52 €), et le solde (81 397,80 €) en recettes de fonctionnement 2011 :

Budget annexe Transports Déficit d’investissement

compte 001(dépense) 5 227 694,52 € Affectation de l’excédent de fonctionnement

compte 1068 (recette investissement) 5 227 694,52 € compte 002 (recette fonctionnement) 81 397,80 €

3. Dépenses imprévues Il est proposé d’abonder la ligne de dépenses imprévues de fonctionnement, dans le respect des limites réglementaires (à savoir 7,5 % des dépenses réelles par section) et à hauteur de l’affectation du résultat 2010 de fonctionnement soit : 81 397,80 €. Dépenses de fonctionnement en 022 : + 81 397,80 € B/ Opérations n’impactant pas le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 Il est proposé un ajustement des écritures comptables (transfert entre chapitres budgétaires) sur le projet tramway afin de pouvoir acquérir le droit au bail pour la maison du tramway. Ce redéploiement de crédits ne modifie ni le montant de l’AP/CP « Réalisation 1ère ligne de tramway », ni le CP 2011. Dépenses d’investissement en 20 : + 104 500 € Dépenses d’investissement en 27 : + 5 000 € Dépenses d’investissement en 23 : - 109 500 € C/ Nouvel équilibre du budget annexe Transports Le besoin de financement par emprunt est augmenté de 101 324,08 € pour atteindre 805 965,08 €. L’autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement n’est pas modifié. La subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe n’est pas modifiée.


Réel 31 597 161,00 81 397,80 31 678 558,80 61 353 004,00 81 397,80 61 434 401,80

Ordre 2 799 474,00 2 799 474,00 1 559 442,00 1 559 442,00

Virement de section à section 28 515 811,00 28 515 811,00 0,00

TOTAL 62 912 446,00 81 397,80 62 993 843,80 62 912 446,00 81 397,80 62 993 843,80


Réel 32 853 874,00 5 329 028,60 38 182 902,60 2 393 400,00 5 227 694,52 7 621 094,52

Ordre 2 059 442,00 2 059 442,00 3 299 474,00 3 299 474,00

Virement de section à section 28 515 811,00 28 515 811,00

Besoin de financement par emprunt 704 631,00 101 334,08 805 965,08

TOTAL 34 913 316,00 5 329 028,60 40 242 344,60 34 913 316,00 5 329 028,60 40 242 344,60


Une présentation par chapitre est présentée en annexe 1


III. Budget annexe Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)

A/ Opérations financières impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015

1. Reprise des restes à réaliser (RàR) d’investissement

Budget annexe CRR Dépenses d’investissement à reporter 30 335,44 € Recettes d’investissement à reporter 0,00 € Besoin de financement des restes à réaliser 30 335,44 €

Dépenses d’investissement en 21 : + 30 335,44 €

Le besoin de financement des restes à réaliser sera entièrement couvert par l’affectation en investissement d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2010 (cf. ci-dessous).

2. Affectation des résultats

Il est rappelé que le budget primitif 2011 du Budget annexe CRR voté le 31 mars 2011 n’a pas repris par anticipation les résultats 2010.

Suite à l’étude du compte administratif 2010, à la définition des résultats 2010 et à la confirmation de leur modalité d’affectation, il convient d’affecter l’excédent de fonctionnement 2010 en recettes d’investissement 2011, afin de couvrir prioritairement le déficit d’investissement (97 407,15 €) et les restes à réaliser (30 335,44 €), et le solde (62 586,57 €) en recettes de fonctionnement 2011 :

Budget annexe CRR Déficit d’investissement

compte 001(dépense) 97 407,15 € Affectation de l’excédent de fonctionnement

compte 1068 (recette investissement) 127 742 ,59 € compte 002 (recette fonctionnement) 62 586,57 €

3. Dépenses imprévues

Il est proposé d’abonder la ligne de dépenses imprévues de fonctionnement, dans le respect des limites réglementaires (à savoir 7,5 % des dépenses réelles par section) et à hauteur de l’affectation du résultat 2010 de fonctionnement soit : 62 586,57 €.

Dépenses de fonctionnement en 022 : + 62 586,57 €

B/ Nouvel équilibre du budget annexe CRR

Le besoin de financement par emprunt n’est diminué pas modifié. L’autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement n’est pas modifié. La subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe n’est pas modifiée.


Réel 4 936 300,35 62 586,57 4 998 886,92 5 243 900,00 62 586,57 5 306 486,57

Ordre 19 755,00 19 755,00 0,00

Virement de section à section 287 844,65 287 844,65 0,00

TOTAL 5 243 900,00 62 586,57 5 306 486,57 5 243 900,00 62 586,57 5 306 486,57


Réel 17 526 100,00 127 742,59 17 653 842,59 12 052 795,00 127 742,59 12 180 537,59

Ordre 0,00 19 755,00 19 755,00

Virement de section à section 287 844,65 287 844,65

Besoin de financement par emprunt 5 165 705,35 5 165 705,35

TOTAL 17 526 100,00 127 742,59 17 653 842,59 17 526 100,00 127 742,59 17 653 842,59

BUDGET ANNEXE CRR

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.


IV. Budget annexes Déchets A/ Opérations financières impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes à réaliser (RàR) d’investissement

Budget annexe Déchets Dépenses d’investissement à reporter 2 065 935,24 € Recettes d’investissement à reporter 0,00 € Restes à réaliser d’emprunt (recette) 1 430 000 € Besoin de financement des restes à réaliser 635 935,24 €

Dépenses d’investissement en 20 : + 74 240,00 € Dépenses d’investissement en 21 : + 1 926 695,24 € Dépenses d’investissement en 23 : + 65 000,00 € Recettes d’investissement en 16 : + 1 430 000,00 € Le besoin de financement des restes à réaliser sera entièrement couvert par la reprise de l’excédent d’investissement 2010 (cf. ci-dessous). 2. Affectation des résultats 2010 Il est rappelé que le Budget primitif 2011 du Budget annexe Déchets voté le 16 décembre 2010 n’a pas repris par anticipation les résultats 2010. Suite à l’étude du compte administratif 2010, à la définition des résultats 2010 et à la confirmation de leurs modalités d’affectation, il convient d’affecter ces résultats :

Budget annexe Déchets

Excédent d’investissement compte 001(recette) 861 462,10 €

Affectation de l’excédent de fonctionnement compte 002 (recette) 89 947,96 €

3. Dépenses imprévues Il est proposé d’abonder la ligne de dépenses imprévues, dans le respect des limites réglementaires, à savoir 7,5 % des dépenses réelles par section, pour un montant de 89 947,96 € en fonctionnement et pour un montant de 225 526,86 € en investissement. Dépenses de fonctionnement en 022 : + 89 947,96 € Dépenses d’investissement en 020 : + 225 526,86 €


B/ Nouvel équilibre du budget annexe Déchets

Le besoin de financement est augmenté de 1 430 000 € pour atteindre 1 511 793 €. L’autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement n’est pas modifié.


Réel 17 729 072,00 89 947,96 17 819 019,96 18 639 289,00 89 947,96 18 729 236,96

Ordre 953 817,00 953 817,00 53 600,00 53 600,00

Virement de section à section 10 000,00 10 000,00 0,00

TOTAL 18 692 889,00 89 947,96 18 782 836,96 18 692 889,00 89 947,96 18 782 836,96


Réel 1 698 010,00 2 291 462,10 3 989 472,10 706 000,00 861 462,10 1 567 462,10

Ordre 53 600,00 53 600,00 953 817,00 953 817,00

Virement de section à section 10 000,00 10 000,00

Besoin de financement par emprunt 81 793,00 1 430 000,00 1 511 793,00

TOTAL 1 751 610,00 2 291 462,10 4 043 072,10 1 751 610,00 2 291 462,10 4 043 072,10


Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

V. Budget annexe Zone d’activité du Noret

A/ Opérations financières impactant le budget 2011 et le PPIF 2011-2015

Affectation des résultats 2010

Il est rappelé que le budget primitif 2011 du budget annexe Zone d’activité du Noret voté le 31 mars 2011 n’a pas repris par anticipation les résultats 2010. Suite à l’étude du compte administratif 2010, à la définition des résultats 2010 et à la confirmation de leur modalité d’affectation, il convient d’affecter ces résultats.

Budget annexe Zone d’activité du Noret Excédent d’investissement

compte 001(recette) 71,16 €

Le résultat de la section de fonctionnement est nul.

B/ Nouvel équilibre du budget annexe Zone d’activité du Noret

L’autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement n’est pas modifié. La subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe n’est pas modifiée. Le remboursement anticipé d’emprunt est augmenté de 71,16 € pour atteindre 169 976,16 €.


Réel 20 140,00 20 140,00 190 045,00 190 045,00

Ordre 220 185,00 220 185,00 50 280,00 50 280,00

Virement de section à section 0,00 0,00

TOTAL 240 325,00 240 325,00 240 325,00 240 325,00


Réel 773 000,00 773 000,00 773 000,00 71,16 773 071,16

Ordre 40 280,00 40 280,00 210 185,00 210 185,00

Virement de section à section 0,00

Remboursement emprunt 169 905,00 71,16 169 976,16Besoin de financement par emprunt 0,00 0,00 0,00

TOTAL 983 185,00 71,16 983 256,16 983 185,00 71,16 983 256,16

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES DU NORET

Une présentation par chapitre est présentée en annexe 1.


VI. Evolution du besoin de financement par emprunt (hors emprunt revolving) du budget consolidé du Grand Besançon après DM n°1

BP 2011 DM N°1 Total

Budget principal 7 705 009,00 1 365 780,80 9 070 789,80

Budget annexeTRANSPORTS 704 631,00 101 334,08 805 965,08

Budget annexe DECHETS 81 793,00 1 430 000,00 1 511 793,00

Budget annexe CRR 5 165 705,35 0,00 5 165 705,35

Budget annexe Zone d'activités du Noret 0,00 0,00 0,00

TOTAL13 657 138,35 2 897 114,88 16 554 253,23

Besoin de financement par emprunt après DM N°1 (hors opérations emprunts revolving)

Ce besoin de financement complémentaire de 2,9 M€ est le fait des restes à réaliser d’emprunts de 2010 et non de l’inscription de nouvelles dépenses 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à adopter cette proposition de Décision Modificative n°1 au titre du budget 2011 pour le budget principal et les budgets annexes du Grand Besançon.


Annexe - Présentation par chapitre

Chap. Objet DM n° 1 Chap. Objet DM n° 1

002Affectation du résultat de fonctionnement

2010461 424,39

023 Virement à la section d'investissement 461 424,39

461 424,39 461 424,39


20 Immobilisations incorporelles 329 614,02 021 Virement de la section de fonctionnement 461 424,39

204Subventions d'équipement aux organismes

publics2 199 093,92 10 Dotations Fonds divers Reserves 4 862 126,84

21 Immobilisations corporelles 248 712,04 13 Subventions d'investissement 178 808,45

23 Avances et travaux 1 148,16 23 Avances et travaux 772 554,50

001Solde d'execution d'e la section

d'investissement reporté4 862 126,84 16 Recours à l'emprunt 1 365 780,80

7 640 694,98 TOTAL 7 640 694,98

BUDGET PRINCIPAL

TOTAL

TOTAL TOTAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Chap Nature Objet DM n° 1 Chap. Objet DM n° 1

022 Dépenses imprévues 81 397,80 002 Affectation du résultat de fonctionnement 2010 81 397,80

81 397,80 81 397,80

Chap Nature Objet DM n° 1 Chap. Objet DM n° 1

001Solde d'execution de la section

d'investissement reporté5 227 694,52 10 Dotations Fonds divers Reserves 5 227 694,52

20 Immobilisations incorporelles 147 500,00 16 Restes à réaliser d'emprunts 101 334,08

21 Immobilisations corporelles 9 545,00

23 Avances et travaux -60 710,92

27 Autres immobilisations financières 5 000,00

5 329 028,60 TOTAL 5 329 028,60


TOTAL

TOTAL TOTAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES


022 Dépenses imprévues 62 586,57 002 Résultat de fonctionnement reporté 62 586,57

023 Virement à la section d'investissement

62 586,57 62 586,57


001Solde d'execution de la section

d'investissement reporté97 407,15 021 Virement de la section de fonctionnement

21 Immobilisations corporelles 30 335,44 10 Dotations Fonds divers Reserves 127 742,59

127 742,59 TOTAL 127 742,59TOTAL

TOTAL TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

BUDGET ANNEXE CRR

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES


Chap. Objet DM n° 1 Chap. Objet DM n° 1022 Dépenses imprévues 89 947,96 002 Résultat de fonctionnement reporté 89 947,96

77 Produits exceptionnels

89 947,96 89 947,96

Chap. Objet DM n° 1 Chap. Objet DM n° 120 Immobilisations incorporelles 74 240,00 001 Excédent d'investissement 2010 reporté 861 462,10

21 Immobilisations corporelles 1 926 695,24 16 Recour à l'emprunts 0,00

23 Avances et travaux 65 000,00 16 Recour à l'emprunts (RàR) 1 430 000,00

020 Dépenses imprévues 225 526,86

2 291 462,10 TOTAL 2 291 462,10

RECETTES


TOTAL

TOTAL TOTAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES


0,00 0,00


16 Remboursement emprunt 71,16 001 Excédent d'investissement reporté 71,16

71,16 TOTAL 71,16

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET

TOTAL

TOTAL TOTAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES



Rapport n°1.1.5

Clôture de deux autorisations de programme (AP) Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président


Résumé : Dans le cadre de la délibération du 20 février 2004 sur la mise en place d’une gestion des investissements pluriannuels en autorisations de programme et crédits de paiements, il est proposé de clôturer les autorisations de programme relatives aux opérations « Résorption des friches industrielles » et « Augmentation du capital de la SedD : participation de la CAGB » et de présenter pour ces projets un bilan sur leur financement par le Grand Besançon. I. Clôture de l’AP « Résorption des Friches industrielles » Commission concernée : Commission n°04 - Développement durable, Environnement, Cadre de vie Service pilote : Environnement A/ Rappel du programme initial et de ses révisions Cette autorisation de programme visait à la résorption des friches industrielles de Deluz et de Montferrand-le-Château, prévue dans le cadre du contrat d’agglomération. Lors de sa création en mars 2004, les dépenses s’élevaient à 1,2 M€ et les recettes à 0,5 M€ soit un besoin de financement de 0,7 M€. Dans un premier temps, un diagnostic a été réalisé sur la possibilité de résorber les friches industrielles sur Deluz et Montferrand-le-Château. Le coût de la résorption de la friche industrielle de Montferrand-le-Château s’est révélé trop important, il a donc été décidé de ne pas intégrer ce coût dans cette AP/CP, dans l’attente d’étudier d’autres solutions. Le montant total de l’AP a donc été réduit, lors de sa révision en mars 2008, pour atteindre 544 K€ en dépenses et 123 K€ en recettes soit un besoin de financement de 421 K€.

AP initiale

(12 mars 2004)

Dernière AP votée

(13 mars 2009)Montant des dépenses de l'AP 1 152 000 506 864

Montant des recettes de l'AP 535 000 171 595

Besoin de financement de l'AP 617 000 335 269

Historique financières de l'AP

B/ Bilan et clôture de l’AP : 2004-2009 Dans un 2nd temps, le site de Deluz a été réaménagé et la passerelle sur le site de Montferrand-le-Château a été démolie. Le projet final s’est élevé à 506,9 K€ financé par les partenaires à hauteur de 172,3 K€.


La résorption de la friche industrielle de Deluz a permis d’améliorer l’environnement et le cadre de vie pour les riverains (assainissement et dépollution des propriétés riveraines). Outre les conséquences paysagères, cette opération a également favorisé le tissu économique et touristique sur les communes concernées. En effet, la reconversion des sites délaissés permet à présent d’assurer un développement touristique le long du Doubs. Ce projet a été financé à hauteur de 34 % soit 172 K€ par des subventions provenant de :

- l'Etat au titre du « Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire » prévu au programme « Avenir du Territoire entre Saône et Rhin » ATSR (66,4 K€),

- du Conseil Régional de Franche-Comté (56 K€), - du Conseil Général du Doubs au titre du programme CITE (49,9 K€).

Le Grand Besançon a donc financé ce projet à hauteur de 66 % soit 334 K€.

Chapitre ObjetMontant AP-CP

à partir de 2004

Réalisé

2004Réalisé 2005

réalisé

2006Réalisé 2007 Réalisé 2008 Réalisé 2009

20 études 60 781,58 2 441,75 32 733,35 24 745,36 861,12

23 maîtrise d'œuvre et travaux 433 866,42 90 090,66 726,45 20 856,66 322 192,65

13 régularisation comptable 12 216,00 12 216,00

TOTAL 506 864,00 0,00 92 532,41 33 459,80 45 602,02 335 269,77 0,00

13subvention : ATSR, CITE,

CRFC172 258,93 0,00 17 502,93 0,00 49 806,79 38 000,00 66 949,21

dont Etat 66 366,93 17 502,93 27 119,79 21 744,21

dont Régions 55 997,00 10 792,00 45 205,00

dont CG 25 49 895,00 22 687,00 27 208,00

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 334 605,07 0,00 75 029,48 33 459,80 -4 204,77 297 269,77 -66 949,21

66,01% 81,08% 100,00%remboursement de

capital88,67%

remboursement de

capital

Taux de couverture par financement

CAGB

CLOTURE DE L'AP

DEPENSES

RECETTES

II. Clôture de l’AP « Augmentation du capital de la SedD : participation de la CAGB » Commission concernée : Commission n°03 - Economie, Emploi et Insertion Service pilote : DEEA A/ Rappel du programme initial Par délibération du 7 Mars 2008, les actionnaires de la SEDD réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé d'augmenter le capital social d’une somme de 2 249 932 € et de le porter ainsi à 4 047 076 € par la création et l’émission de 43 688 actions nouvelles en numéraire d’un montant nominal de 51,50 € chacune, et ce, en vue de permettre le financement du plan de développement de la Société sur la période 2008-2010. Ainsi 144 000 € ont été prévus lors de l’ouverture de l’AP en 2008. B/ Bilan et clôture de l’AP : 2008-2010 Les versements ont été étalés sur la période 2008-2010 à raison d’un tiers des besoins globaux par an. La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon disposait initialement de 2 229 actions. Cette augmentation de capital a permis d'acquérir 2 729 actions supplémentaires pour un montant de 143 788 €. Elle dispose désormais de 5 021 actions, représentant une valeur de 258 581,50 €.


Chapitre ObjetMontant AP-CP à

partir de 2008Réalisé 2008 Réalisé 2009 Réalisé 2010

26 titres de participation 143 788,00 47 930,00 47 929,00 47 929,00

TOTAL 143 788,00 47 930,00 47 929,00 47 929,00

13 subventions 0,00 0,00

16 ou 023 emprunt ou autofinancement 143 788,00 47 930,00 47 929,00 47 929,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CLOTURE

DEPENSES

RECETTES

Taux de couverture par financement CAGB Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la clôture de l’autorisation de programme de l’opération « Résorption des Friches Industrielles »,

- la clôture de l’autorisation de programme de l’opération « Augmentation du

capital de la SedD : participation de la CAGB ».



Rapport n°1.1.6

Charges à étaler (Budget annexe Transports) Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 18/05/2011 Favorable Conseil de Communauté 30/06/2011

Inscription budgétaire

BP 2011 et PPIF 2011-2015 Budget annexe transports

« Fonds de concours »

Montant prévu BP 2011 : 1 552 500 € dont 1 315 000 € au titre de l’AE Tramway Montant prévu PPIF 2011-2015 : 4 605 000 € dont 1 815 000 € au titre de l’AE Tramway

Résumé : Il est proposé de mettre en place sur le budget annexe Transports la procédure comptable « des charges à répartir sur plusieurs exercices » pour les fonds de concours à verser dans le cadre de ce budget.

Le Conseil de Communauté, dans le cadre du budget 2011et de son plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement 2011-2015, s’est prononcé en faveur de la procédure de versement de fonds de concours à des organismes publics pour les opérations suivantes du budget annexe Transports :

- PEM Pôle Viotte : 2,79 M€ à verser à la Ville de Besançon, - AE-CP « Réalisation de la 1ère ligne de Tramway » :

o réalisation du Pont De Gaulle : 1 M€ à verser à la Ville de Besançon, o acquisition d’une nacelle pompiers : 0,6 M€ à verser au SDIS, o dévoiement de réseaux NUMERICABLE : 0,215 M€ à verser à la Ville de Besançon.

Le montant total de ces opération s’élèvent à 4,6 M€. Au titre de la nomenclature comptable M4 du budget annexe Transports, ces participations doivent être inscrites en section de fonctionnement (contrairement au budget principal, où depuis 2006, la nomenclature comptable M14 permet d’inscrire ce type de dépenses en investissement). Cette disposition comptable pèse sur le montant de la subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget annexe Transports et ne permet pas un financement par l’emprunt de cette opération TCSP. Pour réduire l’incidence financière d’une telle situation, la M4 permet cependant un mécanisme comptable « des charges à répartir sur plusieurs exercices » permettant de transférer et d’étaler (amortir) ces dépenses en investissement. L’utilisation de cette procédure est conditionnée au vote de l’organe délibérant qui doit fixer notamment la durée d’amortissement pour ces charges. La possibilité d’utilisation de cette procédure comptable a été confirmée par les services de la trésorerie du Grand Besançon. Le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la mise en place de la procédure comptable « des charges à répartir sur plusieurs exercices » et sur la durée d’amortissement à 15 ans,

- autoriser les écritures comptables nécessaires aux budgets 2011 et futurs.



Rapport n°1.1.7

Bilan des acquisitions et des cessions foncières et immobilières décidées et réalisées en 2010 par la CAGB

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Commission n°1 18/05/2011 Information Bureau 06/06/2011 Information Conseil de Communauté 30/06/2011


Compte Administratif 2010 : - dépenses réalisées : 692 110,48 € (hors frais de transaction), - recettes réalisées : 18 522,00 €.

Résumé : L’article L.2241-1 du CGCT prévoit pour les EPCI :

- la tenue d’un débat annuel de l’assemblée délibérante sur le bilan de la politique foncière, - l’obligation de faire précéder toute cession immobilière d’une délibération motivée, prise

au vu d’un avis du service des Domaines, - l’annexion au compte administratif du bilan et d’un tableau des acquisitions - cessions

effectuées au cours de l’année écoulée. En conformité avec ces dispositions, la CAGB présente le bilan des acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées et décidées au cours de l’année 2010. La présente délibération sera annexée au compte administratif de l’année 2010. En 2010, le nombre de transactions en entrée et sortie de biens en pleine propriété est faible, avec 3 transactions signées. 2 entrées dans le parc, qui concernent d’une part l’assiette foncière de l’immeuble du Conservatoire au sein du programme « Cité des Arts et de la Culture », et d’autre part l’assiette foncière de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saône. Le montant global des acquisitions 2010 s’élève à 692 110,48 €, hors frais de transaction. Un seul mouvement en sortie concerne une vente d’assiette dans le périmètre de la ZAE Portes de Vesoul. Cette vente à la Région Franche-Comté recouvre une emprise foncière destinée à l’usage direct du Lycée Pierre-Adrien Paris (aire de travaux pratiques pour le lycée professionnel formant aux métiers du BTP). Concernant cette vente, le titre de recettes inhérent est émis sur l’exercice 2011 et ne figure pas au CA 2010. Le montant global des recettes de vente 2010 s’élève à 18 522 € au profit du Grand Besançon. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance du bilan des acquisitions et des cessions foncières et immobilières décidées et réalisées en 2010 par la CAGB.


Annexes

Acquisitions liées aux besoins propres de la CAGB : Néant

Acquisitions liées aux compétences de la CAGB : Les transactions citées sont celles, objets d’une signature de l’acte authentique en 2010.


Cession votée par la CAGB : La transaction citée est celle, objet d’une signature de l’acte authentique en 2010.


IV - ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILANVARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES A10.3VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES A10.4

A10.3 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)Modalités d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition

(coût historique)Cumul des

amortissementsDurée de l'amortissement

Acquisition à titre gratuit

Mise à disposition

Affectation

Mises en concession ou affermage

Divers

TOTAL GENERAL

A10.4 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)Modalités de sortie Désignation du

bienValeur

d'acquisition(coût

historique)

Durée de l'amort.

Cumul des amorts.

Antérieurs

Valeur nette comptable au jour de la cession

Prix de cession

Plus ou moins values

Vente à titre onéreux Besançon

section OP n°

327

18522,00

18522,00

Acquisition à titre gratuit

Mise à disposition

Affectation

Mises en concession ou affermage

Divers

TOTAL GENERAL 18522,00 18522,00

692 110,48

Besançon Section AK n° 136 619 000,00Acquisition à titre onéreux

Saône section ZA n° 843 73 110,48


Rapport n°1.1.8

Indemnité de conseil allouée au Trésorier du Grand Besançon Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Date Avis Bureau 06/06/2011 Favorable Conseil de Communauté 30/06/2011


BP 2011 et PPIF 2011-2017 Montant prévu BP 2011 : 15 000,00 € Montant de l’opération : 8 334,54 €

Résumé : Il est proposé d’attribuer une indemnité de conseil à la Trésorière du Grand Besançon qui prendra ses fonctions à compter du 12 juillet 2011 dans les mêmes conditions que son prédécesseur.

Par délibération du 21 octobre 2008, le Grand Besançon a décidé d’octroyer une indemnité au Trésorier du Grand Besançon pour les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable dans les domaines relatifs à :

- l’établissement de documents budgétaires et comptables, - la gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie, - la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement

économique et de l’aide aux entreprises, - la mise en œuvre financière des réglementations économiques, budgétaires et financières.

Ces prestations sont facultatives, le Grand Besançon doit en faire la demande au comptable intéressé pour en bénéficier. Conformément à la législation en vigueur, une nouvelle délibération doit être prise en cas de changement de Trésorier. L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat mais peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. L’indemnité est calculée à partir de taux par tranche, appliqués sur la moyenne des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement des trois derniers exercices. Le Grand Besançon a octroyé par délibération du 21 octobre 2008 une indemnité à hauteur de 75 % de la moyenne des dépenses budgétaires des trois derniers exercices. Il est proposé de renouveler l’indemnité de conseil allouée à la nouvelle Trésorière du Grand Besançon, Mme Monique BAUDRAS, dans des conditions identiques à celles de son prédécesseur. En application de l’arrêté interministériel du 12 juillet 1990, cette indemnité ne peut excéder le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 150, soit 8 334,54 € (valeur 2011). Une nouvelle délibération devra être prise en cas de changement de Trésorier. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur le maintien du principe de versement d’une indemnité de conseil allouée à la Trésorière du Grand Besançon à hauteur de 75 % du montant maximum.



Rapport n°1.1.9

Marché « Prestations de service d’assurance pour les besoins de la CAGB » - Autorisation de lancement et de signature du marché




BP 2011 et PPIF 2011-2015 Budget Principal + Budget Annexe CRR

« Assurances »

Montant prévu PPIF : 238 750 € Montant prévu BP 2011 : 48 000 € Montant de l’opération sur 5 ans : 238 750 €

Résumé : Ce rapport propose le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert afin de renouveler les contrats d’assurance de la CAGB qui arrivent à échéance le 31 décembre 2011. Le marché comporte 5 lots (Dommages aux biens et risques annexes, Responsabilité et risques annexes, Auto-collaborateurs et auto-mission, Protection juridique des agents et élus et Tous risques Instruments de musique) et sera conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2012.

I. Objet et montant du marché Tous les contrats d’assurance de la CAGB, conclus fin 2006, arrivent à échéance le 31 décembre 2011. Les contrats à souscrire portent sur les risques suivants :

- Lot n°1 : « Dommages aux biens et risques annexes » Assurance des bâtiments de la CAGB (en propriété, mise à disposition ou location), soit 31 646 m² au 1er janvier 2011.

- Lot n° 2 : « Responsabilité et risques annexes » Assurance des responsabilités et activités relevant des compétences directes ou indirectes de la CAGB, ainsi que des recours exercés contre la CAGB.

- Lot n° 3 : « Auto-collaborateurs et auto-mission » Assurance des véhicules personnels des agents utilisés pour les besoins du service et des véhicules personnels des élus utilisés dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

- Lot n° 4 : « Protection juridique des Agents et Elus » Assurance, en cas de survenance d’un litige pénal garanti, de la défense des droits des assurés, élus et agents, soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire (frais de justice, d’expertise et honoraires d’avocats).

- Lot n° 5 : « Tous risques Instruments de musique » Assurance des dommages, dégradations, perte et vol de certains instruments de musique du Conservatoire à Rayonnement Régional selon liste et valeur déclarée.

Le montant global du marché est estimé à 238 750 € TTC sur 5 ans pour les 5 lots. Pour la passation de ce marché, la CAGB est accompagnée par le Cabinet PROTECTAS, Conseil en assurances des collectivités locales, représenté par Madame Marie DURPOIX, dans le cadre d’une mission « Conseil et assistance pour la souscription des contrats d’assurance » en groupement de commandes avec le SYBERT.


II. Forme et durée du marché La consultation sera réalisée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. La durée du marché sera de 5 ans à compter du 1er janvier 2012. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le lancement, selon les dispositions du Code des Marchés Publics, d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour le renouvellement des contrats d’assurance de la CAGB,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces

relatives à ce marché, dans la limite des crédits inscrits au budget.


Rapport n°1.1.10

Labellisation Marianne du service Accueil/Courrier du Grand Besançon Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Qualité »

Montant prévu au PPIF : 3 500 € Montant prévu au BP 2011 : 1 750 € Montant de l’opération : 3 500 €

• 1 750 € en 2011 (1er audit) • 1 750 € en 2013 (2ème audit)

Résumé : Depuis 2006, le Grand Besançon s’est engagé dans une démarche qualité visant à garantir et à optimiser la qualité de l’accueil et à améliorer le service rendu au public. Pilotée par la Direction de l’Administration Générale, l’amélioration continue de l’accueil du Grand Besançon se structure autour du référentiel Marianne dont les exigences reposent sur 19 engagements liés à l’accueil (téléphonique, courrier, courriel, Internet). La mise en place en 2009 d’un Comité technique, avec ses référents Marianne identifiés, ainsi qu’un Comité de pilotage présidé par le 1er Vice-Président a impulsé la mise en œuvre des actions prioritaires définies. Prochaine étape du projet, la labellisation du service Accueil/Courrier du Grand Besançon garantira la qualité de l’accueil et du service rendu au public.

I. Présentation du référentiel Marianne Ce référentiel issu de l’Etat a pour objectif de faire de la qualité de l'accueil un enjeu partagé et vise à apporter aux usagers d’un service public des garanties sur les conditions et la performance de leur accueil. Il définit un ensemble d’engagements de service portant sur les modalités d’accueil physique, téléphonique et de traitement des courriers et courriels (voir liste des engagements en annexe). Ces engagements sont regroupés sous 5 grandes rubriques relatives au pilotage et à l'organisation interne :

- un accès facilité à nos services, - un accueil attentif et courtois, - une réponse compréhensible aux demandes dans un délai annoncé, - une réponse systématique aux réclamations, - être à l’écoute pour progresser.

Il est ainsi un outil intéressant pour s’interroger quant à nos pratiques et offre un cadre structuré de processus d’amélioration continue. L’amélioration de notre accueil est évaluée annuellement : en effet des audits internes sont organisés afin de mesurer les écarts entre le référentiel et les pratiques. Le référentiel Marianne a permis de mettre en exergue certains points de vigilance qui font aujourd’hui l’objet de procédures internes.


II. Les objectifs de la démarche A/ Accueil téléphonique et physique Concernant l’accueil téléphonique et physique, les objectifs sont :

- tendre vers le 0 appel perdu (95 % d’appels aboutis), - satisfaire le public (qualité d’accueil, disponibilité au profit du public, réduction des délais

d’attente et satisfaction de la demande), - homogénéiser les pratiques (mise en cohérence des différents services et création d’une

dynamique). Une procédure d’accueil commune a été formalisée par écrit tout en prenant en compte les spécificités de chaque site (La City, CRR, DGD). Une base de connaissance commune à la Ville de Besançon et au Grand Besançon est mise en place afin de mieux renseigner et orienter les usagers vers la collectivité gérant les dossiers relatifs à leurs demandes. Des fiches d’enquête de satisfaction sont mises à disposition des visiteurs. Une procédure sur le traitement de ces fiches a été mutualisée avec la direction Qualité de la Ville. B/ Gestion des courriers et des courriels Une procédure courrier et une procédure courriels (s’appuyant en particulier sur les boites services) ont été formalisées pour répondre aux objectifs et exigences qualitatives fixés tels que la maîtrise des processus (identification de l’origine, lisibilité, cohérence avec les responsabilités fonctionnelles, suivi et traçabilité) et des délais de réponse (15 jours ouvrés pour les courriers et 5 jours pour les courriels). III. Projet de labellisation du service Accueil/Courrier au Grand Besançon Les actions déjà menées au niveau de l’accueil téléphonique, de la gestion des courriers/courriels et du site Internet font preuve d’une volonté d’amélioration du système (évolution positive des indicateurs). La prise en compte des personnes à mobilité réduite est également étudiée, malgré les difficultés liées à la configuration des locaux. Le bilan positif des différents audits Accueil/Courrier, l’enquête de satisfaction à destination des élus et partenaires, l’implication des services par le biais de l’autoévaluation, et l’intégration du service Accueil/Courrier dans un groupe de travail rassemblant notamment la Ville et le CCAS de Besançon, la Région, le Département, la CAF et la Préfecture, ont permis d’avancer sur les problématiques de l’accueil afin de s’approprier les engagements de service du Label Marianne. L’ambition du Grand Besançon, quant à l’obtention du Label Marianne, repose sur l’investissement de chaque service. Le respect des engagements pris :

- garantira un service fiable, pérenne, et de qualité homogène à destination du public (partenaires, usagers, élus...),

- valorisera le travail des agents, - renforcera l’image du Grand Besançon vis à vis de son public.

Les audits réguliers de l’organisme certificateur, à la suite de la labellisation, garantiront un niveau de performance optimal et une amélioration continue de l’accueil. Enfin, la labellisation de l’accueil du Grand Besançon ouvrira des perspectives de certification à d’autres services pour garantir la qualité du service rendu au public.


Echéancier prévisionnel : - audit de certification interne : octobre-novembre 2011, - labellisation Marianne par un organisme extérieur : 1er audit fin 2011 / 2ème audit en 2013, soit

18 mois après.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la labellisation Marianne du service Accueil/Courrier.





Rapport n°1.2.1

Création et transformation de postes Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Charges de personnel »

Budget Principal Budget Annexe CRR

Montant prévu BP 2011 : 7 852 390 € (budget principal) Montant prévu BP 2011 : 4 221 226 € (budget annexe CRR)

Résumé : Sybert : dans le cadre de la gestion du futur centre de tri, il est proposé la création de 2 postes : - 1 poste de directeur de centre de tri, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs, - 1 poste de responsable maintenance, relevant du cadre d’emploi des techniciens. Pôle Stratégie et Territoire : il est proposé la pérennisation de l’emploi du chargé de mission au sein du service Habitat, Politique de la Ville, soit la création d’1 poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs. Direction de l’Administration Générale : au sein du Bureau des Assemblées, il est proposé la transformation d’1 poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs en 1 poste relevant du cadre d’emploi des attachés. Pôle Relation aux élus, Communication : il est proposé : - la transformation d’1 poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs en 1 poste relevant du cadre d’emploi des attachés, - la transformation d’1 poste relevant du cadre d’emploi des techniciens en 1 poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs et, par suite la définition des conditions du contrat de la personne recrutée. - la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des attachés. CRR : dans le cadre de la mise en place du projet d’établissement du CRR voté par le Conseil de Communauté du 31 mars dernier, des ajustements techniques sont nécessaires. Il est donc proposé la création de 3 postes et la transformation de 2 postes : - création d’1 poste de chargé du suivi administratif et financier, relevant du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative), - création d’1 poste de professeur d’enseignement artistique coordinateur du département jazz / musiques actuelles (catégorie A, filière culturelle), - création d’1 poste relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C, filière technique), - transformation d’1 poste à temps non complet, filière technique, en 1 poste à temps complet, filière administrative. - transformation d’1 poste permanent relevant du cadre d’emploi des assistants spécialisés d’enseignement artistique (catégorie B, filière culturelle) en 1 poste non permanent du même cadre d’emploi.


I. Sybert La direction du Sybert, dans le cadre de la gestion du centre de tri, prévoit la création de 2 postes. Le premier concerne celui du directeur du centre de tri. La création d’un poste relevant du cadre d’emploi des ingénieurs, (catégorie A, filière technique) est proposée. A/ Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des ingénieurs (catégorie A, filière technique) L’agent aura notamment en charge les missions suivantes :

- coordonner l’activité « tri » avec les autres activités : • du SYBERT (préparation des décisions soumises au Comité syndical en lien avec le

responsable qualité), • des communautés adhérentes (informations contrat Eco Emballages et performances

en lien avec le responsable qualité), - assurer le maintien en bon état des équipements en lien avec le responsable maintenance, - gérer le personnel présent à l’intérieur du centre de tri dans le respect des consignes de

sécurité, - assurer la passation et le suivi des contrats relatifs à l’exploitation du centre de tri

(prestataires, fournisseurs...), - élaborer le budget annuel du centre de tri et en assurer le suivi mensuel, - assurer la qualité du tri en collaboration avec le responsable qualité.

Au vu de ces éléments, la création d’un poste d’ingénieur (catégorie A, filière technique) à temps complet est proposée. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des ingénieurs,

- la modification de la liste des emplois permanents. B/ Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des techniciens (catégorie B, filière technique) Dans le cadre de la gestion de son futur centre de tri, il est également nécessaire de créer un poste de responsable maintenance, relevant du cadre d’emploi des techniciens (catégorie B, filière technique). Le profil de poste est actuellement en cours d’élaboration par le bureau d’études accompagnant le Sybert dans la démarche. De plus amples informations seront fournies dès réception des éléments par le bureau d’études. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des techniciens,

- la modification de la liste des emplois permanents.


II. Pôle Stratégie et Territoire - Service Habitat, Politique de la Ville Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative) La gestion des aires d’accueil des gens du voyage est actuellement effectuée par un chargé de mission sur un emploi non permanent, ayant également en responsabilité les gardiens des aires d’accueil. Dans un contexte d’externalisation de la gestion des aires d’accueil, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon souhaite conserver un contrôle strict sur le mode de gestion de ces aires et jouer un rôle majeur dans ce domaine. Pour ce faire, il est nécessaire de pérenniser l’emploi du chargé de mission actuel. Au-delà du contrôle de la gestion des aires d’accueil par le futur prestataire externe, le chargé de mission aura en charge notamment la coordination et la mise en place de procédures permettant d’organiser et encadrer les manifestations sur les aires dites de « grands passages ». L’externalisation de la gestion permettra également à l’agent de développer une politique d’accompagnement social et de scolarisation des enfants du voyage et d’assurer le suivi du partenariat mis en place avec des associations. De plus, l’agent sera en charge de la mise en place et du suivi du chantier de réalisation de terrains familiaux, dans le cadre de la révision du Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage. L’agent se verra par ailleurs confier une mission de référent Politique de la Ville au sein du Grand Besançon, en participant à l’élaboration du CUCS et au suivi du dispositif. Enfin, il participera à la réflexion, à la mise en place et au suivi de la politique du Grand Besançon en matière d’habitat des personnes âgées handicapées dans le cadre de ses missions liées à la Politique de la Ville. Il est à préciser que cette création de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. En conséquence, la création d’un poste de rédacteur (catégorie B, filière administrative) à temps complet est proposée. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs,

- la modification de la liste des emplois permanents. III. Direction de l’Administration Générale - Bureau des Assemblées Transformation d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative) en un poste relevant du cadre d’emploi des attachés (catégorie A, filière administrative) Le poste de responsable du Bureau des Assemblées au sein de la Direction de l’Administration Générale est amené à se renforcer pour répondre au besoin lié à la gestion des organes délibérants. Il est donc proposé l’évolution du poste relevant actuellement du cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative) en un poste relevant du cadre d’emploi des attachés (catégorie A, filière administrative).


La personne aura notamment en charge les missions suivantes : - planifier, préparer et gérer annuellement les réunions de Bureau et de Conseil de

Communauté, - assurer le suivi des réunions de Bureau et de Conseil, - contrôler et centraliser l’ensemble des conventions et avenants, - faire évoluer la procédure Assemblées, - produire et centraliser l’ensemble des arrêtés et décisions du Président de la CAGB.

Cette transformation de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des attachés,

- la suppression en parallèle d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs,


IV. Pôle Relations aux élus, Communication - Direction Communication A/ Transformation d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative) en un poste relevant du cadre d’emploi des attachés (catégorie A, filière administrative) Le poste de chargé de communication et de l’information au sein de la Direction Communication est amené à se renforcer pour répondre à l’ambition de développement souhaité pour la Direction Communication ainsi que pour le magazine Grand Besançon. De plus, le positionnement souhaité du Directeur de la communication nécessitant davantage d’implication sur le dossier du tramway et de sa communication, la transformation du poste de catégorie B en un poste relevant du cadre d’emploi des attachés (catégorie A, filière administrative) est une conséquence nécessaire pour le suivi et la réalisation des dossiers au sein de la Direction. Il est donc proposé l’évolution du poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative) en un poste relevant du cadre d’emploi des attachés (catégorie A, filière administrative). La personne aura notamment en charge les missions suivantes :

- recherche et proposition des sujets et reportages auprès des élus, des services de la CAGB, des communes, des associations, des acteurs économiques,

- rédaction d’articles pour le magazine Grand Besançon et autres publications, - suivi de la réalisation, fabrication et diffusion du magazine et de diverses publications, en

appui au directeur de la communication, - coordination de l’action des pigistes et rédacteurs, - participation à l’élaboration du plan de communication - suivi des travaux d’infographie...

Cette transformation de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB.


Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des attachés,

- la suppression en parallèle d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs,

- la modification de la liste des emplois permanents. B/ Transformation d’un poste relevant du cadre d’emploi des techniciens (catégorie B, filière technique) en un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative) et recrutement Par délibérations du Conseil de Communauté des 22 février et 25 juin 2008, un poste de chargé de communication Tramway relevant du cadre d’emploi des techniciens (catégorie B, filière technique) a été créé et transformé. Suite à la mobilité d’un agent, ce poste est devenu vacant. Aussi, une procédure de recrutement a été engagée afin de pourvoir cet emploi par voie de mutation ou de détachement d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un lauréat du concours correspondant. A cet effet, il a été procédé à une large publicité. La personne retenue à l’issue de cette procédure de recrutement est titulaire d’un Master Communication. Par ailleurs, elle dispose d’une expérience en agence de communication, ainsi que d’une expérience de 2 ans en tant que chargée de communication dans le secteur social. Toutefois, celle-ci n’est ni titulaire, ni lauréate inscrite sur liste d’aptitude. De plus, son profil et ses diplômes s’avèrent relever du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative) et non de la filière technique. Il est donc proposé de transformer le poste afin de permettre son recrutement et de retenir sa candidature dans le cadre de l’article 3 de la Loi du 26 janvier 1984 qui précise que « les collectivités et établissements ne peuvent recruter des agents non titulaires que pour faire face temporairement et pour une durée maximale de 1 an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire ». Il convient en conséquence de définir les conditions de son recrutement. Considérant notamment :

- la déclaration de vacance de l’emploi, - le recrutement infructueux de fonctionnaires territoriaux ou de candidats sur liste d’aptitude

correspondant au profil recherché, - la nature des fonctions afférentes à cet emploi, - les activités et responsabilités à confier à l’agent recruté, - les besoins du service en raison du caractère particulier des missions confiées.

Eléments du recrutement :

- contrat de droit public, - durée d’un an à compter du 11 juillet 2011, - travail à temps complet - indice brut de rémunération 306 en référence au nouveau cadre d’emploi des rédacteurs, - régime indemnitaire conforme aux délibérations du Conseil Districal du 15 octobre 1994

ainsi qu’à la délibération du Conseil Communautaire du 25 juin 2009 (niveau 4 B).



- se prononcer sur la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs,

- se prononcer sur la suppression, en parallèle, d’un poste relevant du cadre d’emploi des techniciens,

- se prononcer sur la modification de la liste des emplois permanents,

- se prononcer sur le recrutement d’un agent non titulaire dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat à intervenir dans ce cadre.

C/ Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A, filière administrative) Suite à un congé pour maladie ordinaire de plus de 6 mois, un agent ne peut reprendre son activité sur son poste précédent. Il convient dès lors, conformément à la réglementation, de l’affecter sur un autre emploi correspondant à son grade. En conséquence, il est proposé la création d’un poste à temps complet de chargé de mission responsable de la mise en place de la démarche dématérialisée intranet, extranet, gestion électronique des données, relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A, filière administrative). L’agent aura notamment en charge les missions suivantes :

- accompagner les services dans la mise en place de la GED et le respect des procédures liées à la GED en lien étroit avec la Direction des TIC,

- promouvoir l’outil intranet et extranet auprès des services et les sensibiliser à l’utilisation de ses outils pour communiquer sur leurs réalisations et prestations,

- jouer le rôle d’interface pour la création des espaces de communication des services sur ces outils interactifs : • interface technique pour la définition d’une arborescence et d’une ergonomie propre à

chaque service, dans le respect de la charte élaborée par la Direction TIC, • interface rédactionnelle pour aider à l’élaboration des messages en lien avec les

personnels de la Direction Communication chargés de la mise en forme de l’information et de la diffusion sur les différents supports édités,

• interface opérationnel et de formation pour les agents et les représentants des communes membres dans l’alimentation de l’extranet, en lien avec la chargée des relations élus (au sein du Pôle Relations élus et communication),

- former les agents des services à l’usage des différents supports de communication web (extranet et intranet),

- favoriser la remontée d’informations qui pourront être publiées sur le site internet du Grand Besançon et/ou développées par Direction Communication dans tout autre support

Cette démarche s’effectuera en lien étroit avec la Direction Technologie Information et Communication. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux,



V. Conservatoire à Rayonnement Régional A/ Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B, filière administrative) Par délibération du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a validé le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Régional. Dans ce cadre, il est proposé la création d’un poste relevant du cadre d’emploi de rédacteur (catégorie B, filière administrative). Cette création a vocation à développer et renforcer le service administratif du Conservatoire. L’agent aura notamment en charge les missions suivantes :

- préparation, constitution des dossiers administratifs et financiers, - préparation des délibérations et des décisions, - traitement comptable des dépenses et recettes courantes et tenue des régies d’avances ou

de recettes, - préparation et exécution des opérations budgétaires, - élaboration et alimentation de tableaux de bord financiers.

Cette création de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Il convient de préciser que cette création de poste est également subordonnée à la suppression du poste de chargé du suivi budgétaire, relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C), après le départ en retraite de l’agent actuellement titulaire (courant 2012). Au vu de ces éléments, la création d’un poste de rédacteur (catégorie B, filière administrative) à temps complet est proposée. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs,

- la modification de la liste des emplois permanents. B/ Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique coordinateur du département Jazz / Musiques Actuelles (catégorie A, filière culturelle) Par délibération du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a validé le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Régional. Dans ce cadre, il est proposé la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique (catégorie A, filière culturelle). L’agent recruté pourra également être amené à assurer, au-delà de ses missions de professeur dans sa discipline, un rôle de coordination du département Jazz et Musiques Actuelles du Conservatoire à Rayonnement Régional. L’agent aura notamment en charge les missions suivantes :

- enseigner une pratique artistique spécialisée, - piloter, organiser et assurer la cohérence du cursus de formation jazz, musiques actuelles du

projet d’établissement, - développer de manière constante une innovation pédagogique, - assurer une activité de transmission de savoir et de recherche.

Il convient de préciser que cette création de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Au vu de ces éléments, la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique (catégorie A, filière culturelle) à temps complet est proposée.



- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique,


C/ Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C, filière technique) Par délibération du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a validé le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Régional. Dans ce cadre, il est proposé la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C, filière technique). L’agent aura notamment en charge les missions suivantes :

- exécuter des travaux de manutention (déplacement/installation du matériel), - participer à l’organisation des salles, à la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires

à la conduite et de sécurité d’un spectacle, - assurer les fonctions d’accueil du public (physique et téléphonique), - assurer la surveillance des études.

Il convient de préciser que cette création de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB, en vue de la future Cité des Arts et de la Culture. Au vu de ces éléments, la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C, filière technique) à temps complet est proposée. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques,

- la modification de la liste des emplois permanents. D/ Transformation d’un poste à temps non complet relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques, (catégorie C, filière technique) en un poste à temps complet relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative) Par délibération du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a validé le projet d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Régional. Dans ce cadre, il convient de procéder à la transformation d’un poste actuellement vacant, à temps non complet et relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C, filière technique), en un poste à temps complet, relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative). Ce poste a vocation à renforcer le service d’accueil au sein du Conservatoire, en vue de la future Cité des Arts et de la Culture. L’agent aura notamment en charge les missions suivantes :

- accueillir, orienter et renseigner les publics (élèves et parents d’élèves, visiteurs, utilisateurs du centre de documentation, partenaires culturels, etc.),

- assurer la billetterie pour l’auditorium, les expositions du FRAC et autres manifestations culturelles,

- mettre à jour le planning de gestion des salles et de l’auditorium.


Les missions d’accueil étant estimées relever davantage de la filière administrative que technique, il est en conséquence proposé le changement de filière dont relève le poste. De plus, le projet d’établissement voté le 31 mars dernier prévoit que ce poste d’accueil soit ouvert à temps complet. Le poste étant actuellement ouvert à temps non complet, il est donc proposé l’ajustement à un temps complet. Il convient de préciser que cette transformation de poste s’inscrit dans la démarche de pesage de poste et de cohérence organisationnelle en cours au sein de la CAGB, en vue de la future Cité des Arts et de la Culture. Au vu de ces éléments, la transformation d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C, filière administrative) à temps complet est proposée. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la création d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs,

- la suppression en parallèle d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques,

- la modification d’un poste à temps non complet en un poste à temps complet, - la modification de la liste des emplois permanents.

E/ Transformation d’un poste permanent relevant du cadre d’emploi des assistants spécialisés d’enseignement artistique (catégorie B, filière culturelle) en un poste non permanent relevant de ce même cadre d’emploi, au sein du département cordes Suite au départ en retraite de 3 agents sur emplois permanents du département corde au sein du CRR, et après examen des besoins de ce département, il apparaît souhaitable de faire évoluer la configuration de la classe de violon comme suit,

- 2 agents sur emploi permanent : • un agent relevant du cadre d'emploi des Professeurs d'Enseignement Artistique

(catégorie A), • un agent relevant du cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique

(catégorie B), - 1 agent sur emploi non-permanent : pour l'année scolaire 2011-2012 et dans l'attente d'une

évaluation de l'activité de cette classe et de ses besoins, il est proposé la transformation du troisième emploi permanent en un emploi non permanent relevant du cadre d’emploi des assistants spécialisés d’enseignement artistique (catégorie B, filière culturelle).


- la suppression d’un poste relevant du cadre d’emploi des assistants spécialisés d’enseignement artistique,




Rapport n°1.2.2

Renouvellement de convention entre la CAGB, la Ville de Besançon et l’Amicale Sportive Territoriale Bisontine




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Gestion administratives des services »

Budget Principal

Montant inscrit au BP 2011 : 3 400 € (enveloppe globale) Montant de l’opération : 3 087 €

Résumé : Il est proposé aux membres du Bureau d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention entre la CAGB, l’ASTB et la Ville de Besançon. Deux conventions lient la CAGB, la Ville de Besançon d’une part et l’Amicale Sportive Territoriale Bisontine (ASTB) d’autre part. Cette amicale était constituée initialement des personnels de la Ville de Besançon et de leurs conjoints afin de leur proposer diverses pratiques d’éducation physique et sportive. En 2007, elle a fait évoluer ses statuts afin de permettre au personnel de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, et notamment au personnel des services transférés et mutualisés de participer à ces activités. Il est proposé de faire évoluer ces deux conventions en une seule conclue entre la Ville, la CAGB d’une part et l’ASTB d’autre part. Dans ce cadre, l’association s’engage, conformément à ses statuts, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2007 (enregistrés en préfecture sous le n°0251005029 le 7 août 2007), à assurer à ses adhérents diverses pratiques sportives. L’aide apportée par la CAGB et la Ville de Besançon à l’ASTB étant motivée par le fait que son action s’exerce en faveur du personnel territorial, l’ASTB s’oblige à ne pas élargir les conditions d’adhésion définies en préambule, à savoir les personnels territoriaux, leurs conjoints, ainsi que les membres de leur famille au premier degré. La CAGB s’engage de son côté à apporter à l’ASTB :

- une aide directe par le versement d’une subvention annuelle de 3 087 €, - une aide indirecte par des autorisations d’absence et la mise à disposition ponctuelle de

matériel. La Ville s’engage de son côté à apporter à l’ASTB :

- une aide directe par le versement d’une subvention annuelle, de l’ordre de 16 593 €, - une aide indirecte par la mise à disposition de locaux, un apport logistique, des autorisations

d’absence. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à autoriser Monsieur le 1er Vice-Président à signer la convention entre la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, la Ville de Besançon et l’Amicale Sportive Territoriale Bisontine.


CONVENTION Entre : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par Monsieur Gabriel BAULIEU, 1er Vice Président en exercice dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2011, d’une part, Et : La Ville de Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Maire en exercice dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du ………………., d’autre part, Et : L’Amicale Sportive Territoriale Bisontine, représentée par Monsieur Laurent COTY, agissant en qualité de président et en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du 20 mai 2010, d’autre part,

Préambule L’Amicale Sportive Territoriale Bisontine a été créée en 1968 (déclaration à la Préfecture le 9 avril 1968 sous le n°5029). Elle est agréée Jeunesse et Sports sous le n°25.S.654. Le 15 juin 2007, l’amicale s’est élargie aux personnels de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du CCAS de Besançon et a pris le nom d’ASTB Elle offre à ses adhérents, constitués des personnels en activité et retraités de la Ville de Besançon et de la CAGB, de leurs conjoints ainsi que des membres de leur famille au premier degré de parenté, diverses pratiques de l’éducation physique et du sport, afin de promouvoir la santé et la convivialité. A ce titre, la Ville de Besançon et la CAGB ont décidé d’apporter une aide à l’ASTB, de manière à soutenir son action.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1er - Objet La présente convention a pour objet de définir les relations entre la Ville de Besançon, la CAGB et l’ASTB, de déterminer les modalités de l’aide apportée à l’ASTB et dans ce cadre, les obligations réciproques des parties. Article 2 - Obligations de l’A.S.T.B. L’A.S.T.B. s’engage, conformément à ses statuts, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2007 (enregistrés en préfecture sous le n°0251005029 le 7 août 2007), à assurer à ses adhérents diverses pratiques sportives. L’aide apportée par la Ville de Besançon et la CAGB à l’ASTB étant motivée par le fait que son action s’exerce en faveur du personnel territorial, l’ASTB s’oblige à ne pas élargir les conditions d’adhésion définies en préambule, à savoir les personnels territoriaux, leurs conjoints, ainsi que les membres de leur famille au premier degré.


Toutefois, les adhérents extérieurs exerçant de façon incontestable un rôle en matière d’encadrement et de sécurité indispensables réglementairement pourront être membres de l’ASTB, dans l’attente de former les cadres nécessaires parmi les adhérents municipaux. Ils devront rester très minoritaires au sein des sections. Pour les manifestations ponctuelles, hors compétitions officielles où seuls les adhérents pourront représenter la Ville de Besançon et la CAGB, des personnes extérieures pourront être acceptées dès lors qu’aucun fond provenant de la subvention ne sera engagé en leur faveur. Article 3 - Obligations de la Ville de Besançon La Ville de Besançon s’engage à apporter à l’A.S.T.B. :

- une aide directe par l’octroi d’une subvention, - une aide indirecte par :

• la mise à disposition de locaux, • un apport logistique, • des autorisations d’absence.

1. Versement d’une subvention Le montant de cette subvention est fixé, pour la Ville de Besançon, à 16 593 € pour l’année 2010. Ce montant sera réévalué automatiquement en fonction des variations de l’indice 100 de la Fonction Publique. 2. Aide indirecte a/ Locaux La Ville de Besançon met, à titre gratuit, à disposition de l’ASTB un local pour entreposer du matériel. En cas d’impossibilité, l’ASTB recherchera une location, en accord avec la Ville de Besançon. La dépense correspondante sera prise en charge par la Ville de Besançon. b/ Apport logistique La Ville de Besançon met à disposition de l’ASTB des véhicules de service par l’intermédiaire de sa direction Parc Auto Logistique, en fonction des disponibilités du service et à raison de 40 jours/voiture par an pour l’ensemble des sections. c/ Autorisations d’absence La Ville de Besançon octroiera pour les compétitions nationales ou interrégionales un jour de congé exceptionnel par compétition et par agent dans le cas où l’horaire de l’épreuve ne lui permettra pas de s’y rendre durant son temps de repos hebdomadaire. Le nombre de participants à chaque compétition devra être limité. En tout état de cause, il ne pourra pas être accordé à ce titre, globalement, pour l’ensemble des sections, plus de 30 jours de congés par année civile. En outre, la Ville de Besançon accordera des autorisations d’absence, limitées à l’équivalent en heures d’une journée par an et par agent concerné, aux responsables de section et aux membres actifs du bureau directeur (Président, Vice Présidents, Secrétaire et Trésorier) afin de leur permettre d’assurer le bon fonctionnement de l’ASTB. Les demandes devront être effectuées par écrit suffisamment à l’avance pour éviter les perturbations dans les services concernés par ces absences. L’ensemble de ces autorisations d’absence fera l’objet d’un comptage annuel. La Ville de Besançon facilitera le départ en formation d’encadrement et de sécurité des responsables et animateurs de section. Une autorisation d’absence pourra leur être accordée dans les conditions prévues par le règlement formation.


Article 3 Bis - Obligations de la CAGB La CAGB s’engage à apporter à l’ASTB :

- une aide directe par l’octroi d’une subvention, - une aide indirecte par l’octroi d’autorisations d’absence.

1. Versement d’une subvention Le montant de cette subvention est fixé à 3 087 € par an. Il sera réévalué automatiquement en fonction des variations de l’indice 100 de la Fonction Publique. 2. Autorisations d’absence La CAGB octroiera pour les compétitions nationales ou interrégionales un jour de congé exceptionnel par compétition et par agent dans le cas où l’horaire de l’épreuve ne lui permettra pas de s’y rendre durant son repos hebdomadaire. Le nombre de participants à chaque compétition devra être limité. En tout état de cause, il ne pourra pas être accordé à ce titre, globalement, pour l’ensemble des sections, plus de trente jours de congés par année civile. En outre, la CAGB accordera des autorisations d’absence, limitées à l’équivalent en heures d’une journée par an, par agent concerné, aux responsables de section et aux membres actifs du bureau directeur (Président, Vice Présidents, Secrétaire et Trésorier) afin de leur permettre d’assurer le bon fonctionnement de l’ASTB. Les demandes devront être effectuées par écrit suffisamment à l’avance pour éviter les perturbations dans les services concernés par ces absences. L’ensemble de ces autorisations d’absence fera l’objet d’un comptage annuel. La CAGB facilitera le départ en formation d’encadrement et de sécurité des responsables et animateurs de section. Une autorisation d’absence pourra leur être accordée dans les conditions prévues par le règlement formation. Dans la mesure des disponibilités, la CAGB pourra mettre à disposition ponctuellement du matériel à l’Association Sportive Territoriale Bisontine. Article 4 - Production des comptes, compte-rendu d’activités L’ASTB communiquera chaque année à la Ville de Besançon et à la CAGB l’ensemble de ses comptes et documents financiers ainsi que le compte-rendu de ses activités, faisant notamment ressortir le montant des cotisations perçues, le nombre des adhérents et leur qualité (municipaux, familles de municipaux, autres), montant et nature des activités, etc., conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux finances communales. Article 5 - Assurances L’ASTB contracte toutes assurances nécessaires afin de garantir sa responsabilité civile, les mobiliers et matériels lui appartenant et ceux mis à sa disposition et s’assure contre les risques locatifs. L’ASTB justifie de ces assurances et du paiement des primes à toute réquisition de la Ville de Besançon et/ou de la CAGB. Article 6 - Durée La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet à la date du 1er janvier 2011. Elle est renouvelable d’année en année par tacite reconduction.


Article 7 - Résiliation La présente convention peut être résiliée unilatéralement et sans indemnité par l’une ou l’autre des parties, chaque année avant le 31 octobre. La résiliation prend effet au 31 décembre. Indépendamment de cette faculté de dénonciation, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non respect des clauses du présent contrat et après mise en demeure restée sans effet dans un délai imparti de deux mois. Fait à Besançon, le ................................

Le Président de l’ASTB,

Laurent COTY

Le 1er Vice-Président de la CAGB,

Gabriel BAULIEU

Le Maire de la Ville de Besançon,

Jean-Louis FOUSSERET



Commission n°06

Prospective, Préparation et accompagnement des grands projets

Sommaire : 6.1 - Projet de pacte pour une ambition partagée pour l'aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV



Rapport n°6.1

Projet de pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président


Inscription budgétaire Sans incidence budgétaire

Résumé : La nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV sera mise en service le 11 décembre 2011. La gare TGV confère au secteur élargi autour de la nouvelle gare TGV, du Nord de Besançon au Sud Haute-Saône, un nouveau statut de porte d’entrée de la Franche-Comté et de sa capitale, Besançon. De ce fait, ce territoire est porteur d’enjeux majeurs en matière de rayonnement, d’aménagement et de développement. Le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil Général du Doubs, la Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche, le Grand Besançon, ainsi que les 7 communes directement impactées par la gare (Auxon-Dessous, Auxon-Dessus, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l’Ognon, Devecey et Geneuille) ont souhaité traduire l’ambition portée par ce secteur dans un texte fondateur, le « Pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV ».

I. Un projet de pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV La nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV sera mise en service le 11 décembre 2011. Dans cette perspective, des investissements massifs en matière d’infrastructures sont réalisés ou programmés : LGV, gare, ligne Auxon-Viotte, RD1 et RN57. Le secteur élargi autour de la nouvelle gare TGV, du Nord de Besançon au Sud Haute-Saône, bénéficie depuis plusieurs années d’un développement soutenu, que ce soit en matière d’habitat ou d’économie. Ce secteur est par ailleurs singulier par sa topographie, la qualité de ses paysages et sa richesse agricole et environnementale, autant d’éléments à préserver et à valoriser. La mise en service de l’équipement structurant que constitue la nouvelle gare TGV et des infrastructures qui l’accompagnent ne fera que renforcer cette dynamique. Au regard des caractéristiques intrinsèques du territoire, cela se traduira par une pression accrue sur les espaces naturels et agricoles. Plus encore, la gare TGV confère à ce territoire un nouveau statut de porte d’entrée de la Franche-Comté et de sa capitale, Besançon. De ce fait, l’espace élargi autour de la gare est porteur d’enjeux majeurs en matière de rayonnement (image / attractivité), d’aménagement (organisation territoriale / nouvelles centralités) et de développement (équipements structurants, zones économiques). L’ambition de ce projet de territoire dépasse les dimensions locale et régionale et doit pleinement s’inscrire dans la France et l’Europe de la grande vitesse. Cette ambition trouve aujourd’hui sa traduction dans la rédaction du projet de pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV joint en annexe.


Le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil Général du Doubs, la Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche, le Grand Besançon, ainsi que les 7 communes directement impactées par la nouvelle gare ont validé les principes contenus dans le Pacte. Les 7 communes (Auxon-Dessous, Auxon-Dessus, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l’Ognon, Devecey et Geneuille) ont souhaité porter une expression spécifique au Pacte dont le contenu est annexé au projet de pacte. La position du Conseil Général de Haute-Saône sur le Pacte a été sollicitée par les partenaires susmentionnés. Le Conseil Général de Haute-Saône a souhaité associer les Communautés de Communes haut-saônoises impactées par la grande vitesse avant de se prononcer sur son contenu. II. Un système de gouvernance se met progressivement en place pour permettre l’implication de toutes les collectivités concernées A l’initiative du Grand Besançon et en partenariat avec les collectivités et acteurs concernés, un cadre spécifique de gouvernance a émergé dès 2005 avec la mise en place du Comité d’orientation TGV. Ce dernier réunit tous les acteurs du projet TGV : maîtres d’ouvrage de la LGV et de la gare (RFF, SNCF), Etat, Région Franche-Comté, Conseil Général du Doubs, Ville de Besançon, Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche, Syndicat Mixte du SCoT, AudaB… En janvier 2009, le Comité d’orientation TGV s’est élargi au Conseil Général de Haute-Saône. Ce cadre de gouvernance a participé à la mise en cohérence des différentes opérations portées par les principaux partenaires que constituent Ville - Grand Besançon (ZAC d’Auxon, Pôle Viotte, haltes ferroviaires Nord), Département du Doubs (aménagement de la RD1), Région Franche-Comté (desserte par le réseau TER cadencé) et Etat (RN57). Il apparait nécessaire de renforcer cette dynamique au travers d’une double action :

- l’intégration plus forte des projets de développement en cours d’élaboration à toutes les échelles, depuis la proximité immédiate de la nouvelle gare TGV jusqu’à l’aire urbaine de Besançon élargie,

- le renforcement des outils de pilotage et de gouvernance opérationnelle soutenant et accompagnant la concrétisation de ces projets.

Il est ainsi proposé de construire un outil opérationnel qui pourrait prendre la forme d’un Syndicat mixte ouvert et dont le but serait de piloter un projet global de développement durable ambitieux sur un territoire élargi autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV. La structure proposée vise ainsi à coordonner l’ensemble des initiatives publiques et privées afin de faciliter la mise en œuvre des opérations et d’en garantir la cohérence. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur le projet de Pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV et son annexe relative à l’expression des 7 communes directement impactées par la gare TGV.


Projet de pacte pour une ambition partagée pour l’aménagement et le développement autour de la gare Besançon Franche-Comté TGV

La nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV, en complémentarité avec la gare de Besançon Viotte, accueillera ses premiers voyageurs lors de la mise en service du TGV Rhin-Rhône le 11 décembre 2011. Dans cette perspective, des investissements importants en matière d’infrastructures sont d’ores et déjà réalisés ou programmés : LGV, gare, ligne Auxon-Viotte, RD1 et RN57. A moyen et long termes, des investissements complémentaires seront encore réalisés dans ce domaine. Autour de la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV, le secteur élargi situé du nord de Besançon au sud de la Haute-Saône, des franges du Jura au Doubs central, bénéficie depuis plusieurs années d’un développement soutenu en matière d’habitat ou d’économie entraînant une forte pression foncière. Ce secteur singulier de par sa topographie, la qualité de ses paysages et sa richesse agricole et environnementale est actuellement en pleine mutation. Les évolutions à venir doivent être anticipées, concertées et organisées, afin de renforcer et structurer cette dynamique et d’accompagner la mise en service de l’équipement structurant que constitue la nouvelle gare TGV et des infrastructures qui l’accompagnent. Plus encore, la gare TGV confère à ce territoire un nouveau statut de porte d’entrée de la Franche-Comté, de sa capitale Besançon, et des territoires desservis dans les trois départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura. De ce fait, l’espace élargi autour de la gare est porteur d’enjeux majeurs en matière de rayonnement métropolitain (image/attractivité), d’aménagement (organisation territoriale/nouvelles centralités), de développement (équipements structurants, zones économiques), de dessertes et d’accessibilité. L’ambition du développement et de l’organisation de ce secteur dépasse les dimensions locale et régionale et doit pleinement s’inscrire à l’échelle du sillon Rhin-Rhône, de Lyon à Strasbourg, afin de devenir réalité dans la France et l’Europe de la grande vitesse. A un horizon de 50 ans, Besançon, capitale régionale, aura renforcé ses fonctions métropolitaines et son centre se sera élargi vers le nord. L’aire urbaine de Besançon aura renforcé son développement au-delà de l’Ognon. Besançon et toute sa zone de rayonnement bénéficieront pleinement de leur position concurrentielle située à mi-chemin entre Lyon et Strasbourg. Pour autant, l’histoire de ce développement, telle qu’on l’imagine, ne s’écrira pas toute seule. Cette ambition et ce volontarisme sont indispensables à la construction de l’avenir de notre territoire. Toutes les collectivités et tous les acteurs économiques se rassemblent aujourd’hui autour de cette nécessité. Il faut, pour en permettre la réalisation, porter une vision volontariste de l’avenir de ce territoire à construire, aux échelles de la Région, des départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, de l’agglomération de Besançon et des différents pôles desservis par la nouvelle gare. Cette vision doit se décliner dans 3 dimensions :

- tout d’abord au travers d’une approche métropolitaine volontariste, - puis d’un projet de territoire ambitieux (urbanisation, services, économie…), - et enfin via un maillage d’infrastructures adaptées aux modes de déplacement de demain.


I. Un nouveau territoire est appelé à se structurer à partir de la nouvelle gare TGV et à participer au renforcement des fonctions métropolitaines de Besançon et du Centre Franche-Comté En se projetant dans une dynamique de renforcement de l’attractivité du sillon « Rhin/Rhône » dans les décennies à venir, l’agglomération du Grand Besançon et les territoires adjacents du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura peuvent dès à présent poser les bases d’un rayonnement renouvelé se positionnant comme une référence incontournable sur cet axe stratégique. Cette lisibilité nationale, voire européenne doit se rechercher au travers d’une valorisation renforcée des fonctions qui fondent l’identité de l’aire métropolitaine Besançon Centre Franche-Comté, appuyée sur les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur, de la recherche ou encore de l’excellence économique, sans que cette liste ne soit exhaustive. Cette ambition métropolitaine s’appuie aussi sur les complémentarités et les partenariats avec chacune des métropoles de l’axe Rhin Rhône, de Strasbourg à Lyon, et notamment au sein de la Franche-Comté. Concomitamment à la structuration d’une politique avec une ambition métropolitaine, le projet pour le territoire comprend trois objectifs complémentaires. A/ Réussir la « greffe » de la nouvelle gare TGV avec le tissu urbain de proximité Cet enjeu est primordial et passe par une association forte des acteurs locaux de proximité (structures intercommunales, communes, habitants) pour ancrer les projets dans une réalité locale partagée. Sur cette focale resserrée, l’anticipation et l’organisation du développement de l’agglomération de Besançon vers le nord est aujourd’hui nécessaire sans écarter la recherche d’un équilibre est/ouest dans l’aménagement urbain de demain. De nouvelles formes d’urbanisation sont à rechercher dans ce secteur pour s’inscrire dans une dimension développement durable permettant une utilisation économe du foncier, valorisant les atouts environnementaux d’ores et déjà existants et répondant aux nouveaux besoins exprimés en termes d’habitat. La réussite de cette greffe avec la LGV doit aussi être pensée au-delà du court terme, avec l’identification de secteurs stratégiques de développement pour un horizon à moyen terme, la constitution de réserves foncières doit être envisagée pour préserver le futur. Cette greffe avec la LGV passe également par des outils comme le SCoT de l’agglomération de Besançon et l’élaboration notamment des PLU multi communaux des six communes du secteur de la nouvelle gare TGV pour déterminer les axes d’aménagement au nord de l’agglomération bisontine. Des PLU sont également en cours d’élaboration dans le sud de la Haute-Saône et un SCoT envisagé autour de l’agglomération vésulienne. Une coordination rapprochée entre ces démarches et celles déjà engagées devra être mise en place. Il importe aujourd’hui sur ces bases, de concrétiser une action commune, associant les enjeux d’aménagement du territoire de part et d’autre des rives de l’Ognon. Cela passe par :

- un schéma d’organisation du territoire à l’échelle interdépartementale aujourd’hui nécessaire, - une approche foncière aux diverses échelles, en s’appuyant sur des outils communs.

B/ Renforcer l’aire métropolitaine de Besançon en lien avec les territoires de proximité (Besançon Centre Franche-Comté) Le développement autour de la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV doit s’attacher à conforter les fonctions métropolitaines de Besançon avec la programmation concertée et ambitieuse d’investissements et d’équipements publics, afin de conférer un effet vitrine et renforcer la notoriété et l’attractivité du pôle.


L’articulation de ce secteur avec le centre ville de Besançon, au travers de la liaison fer avec Viotte et les 3 haltes ferroviaires, en constitue un point d’appui. Ce développement doit s’appuyer sur une réelle appréhension des enjeux partagés sur le long terme afin de considérer l’ensemble de l’espace, en allant au-delà des contraintes territoriales. C/ Ancrer l’aire métropolitaine de Besançon dans un territoire régional et interrégional Au-delà de la construction de l’aire métropolitaine bisontine, le confortement des relations avec les pôles de Vesoul, Dole, Pontarlier, les pôles intermédiaires proches : Rioz, Gray, Ornans, Baume-les-Dames, et les espaces plus éloignés situés en Haute-Saône et dans le Haut-Doubs est nécessaire pour maintenir une attractivité de ces territoires pour lesquels l’arrivée de la LGV n’est pas sans conséquences. Pour « connecter » ces territoires au TGV et leur apporter une plus-value, de nouvelles modalités de liaisons se mettent en place, au travers :

- d’un renforcement des réseaux de transports pour irriguer les espaces ruraux et leur permettre une mise en relation optimisée avec l’infrastructure LGV. A cet effet, la mise en place du cadencement TER qui comprend également les dessertes interdépartementales par bus Livéo et départementales au travers de Mobidoubs, la réorganisation des dessertes bus Ginko vers la gare TGV et les adaptations de l’organisation des transports par les différentes AOT (Région, Départements, Agglomérations…) apporteront de nouvelles possibilités dès décembre 2011.

- d’une organisation de complémentarité entre ces espaces (en termes de produits touristiques, services, emplois) pour inciter les usagers de la ligne LGV à rayonner sur un territoire plus vaste au delà de l’espace de proximité de la future gare Besançon Franche-Comté TGV.

II. Un développement économique autour de la nouvelle gare s’appuyant sur la valeur et l’attractivité environnementale de cet espace de vie Le développement économique dans ce secteur et pour le pole de Besançon doit se prévoir dans une complémentarité active avec les agglomérations de la Métropole Rhin-Rhône et selon le génie propre de ce bassin d’emplois (microtechniques, médical, tertiaire, etc.). Les acteurs économiques y seront précisément associés (CCIR, CCIT, Agences…) permettant ainsi la mobilisation des outils existants et à venir (SRDE…). A cet égard, un projet structurant sur diverses échelles doit être mis en perspective dès à présent, afin de donner du poids aux territoires desservis par la gare Besançon Franche-Comté TGV, de valoriser l’effet levier de la gare et de développer une visibilité à l’échelle interrégionale. Cela passe par la volonté de :

- construire un quartier gare ambitieux et innovant à l’image de TEMIS, sur la base d’un urbanisme de clairière : le développement du site aux abords de la gare doit s’appuyer sur une image de qualité et d’excellence et faire de l’enjeu de préservation des paysages et des milieux, un atout pour le valoriser sur la base des démarches engagées,

- renforcer l’accueil d’entreprises sur un périmètre élargi au-delà du Parc tertiaire situé à proximité immédiate de la gare : il convient de mailler le territoire (secteur Doubs et Haute-Saône) de zones d’activités complémentaires à ce parc d’activités et susceptibles d’accueillir le développement d’activités endogènes (industrielles par exemple). Cette coopération doit se faire au travers d’un schéma de développement économique partagé et harmonisé (par exemple sous la forme d’un schéma interdépartemental des zones d’activités) s’appuyant sur un réseau organisé de services aux entreprises permettant à l’ensemble des territoires de conforter, sans concurrence exacerbée et stérile, leur développement économique,


- promouvoir le tourisme de court séjour : la rapidité des déplacements favorise les séjours de courte durée qu’il conviendra de capter en lien avec le centre de l’agglomération et les pôles touristiques régionaux au travers d’une offre touristique adaptée. Les nouveaux schémas du tourisme (schémas régional et départementaux, schéma de la Ville et du Grand Besançon) permettront aux divers acteurs (CRT, CDT) d’assurer la promotion interdépartementale des offres en s’appuyant sur l’arrivée du TGV,

- travailler des projets s’appuyant sur un marché du travail élargi : la rapidité de transport

permet d’étendre l’aire d’influence de cet espace économique et de recherche à de nouveaux acteurs économiques (recherche, innovation…) et de nouveaux projets d’excellence. Le bassin de recrutement, notamment des cadres, sera élargi par le TGV Rhin-Rhône et va opérer un rapprochement significatif entre les différentes agglomérations de la métropole Rhin-Rhône.

III. Un système d’infrastructures et de transport adapté aux diverses échelles du projet… A travers la déclaration de partenariat « de TEMIS » du 7 décembre 2007, les collectivités ont affirmé leur mobilisation pour assurer une desserte multimodale du secteur d’Auxon à l’ouverture de la gare, se répartissant les charges des infrastructures et des services à mettre en place. Ces choix croisent les nouvelles aspirations de notre société en matière de mobilité et de vie urbaine ; le grenelle de l’environnement a depuis lors défini un nouveau cadre pour les politiques de transport devant permettre de relever les défis environnementaux et énergétiques. L’accent est porté sur le rééquilibrage en faveur des modes alternatifs à la route et à l’aérien et sur le soutien des évolutions technologiques et des nouvelles formes de mobilité. Pour autant, la route restera prépondérante parmi les modes de déplacement, y compris collectifs, à certaines échelles et son usage doit être optimisé. Des décisions collectives sont nécessaires pour impulser ce développement ambitieux et maîtrisé, décisions qui devront prendre en compte les différentes échelles de mobilité suivantes :

- ... pour irriguer la métropole Rhin-Rhône et la mettre en relation avec les autres pôles nationaux et internationaux

Les infrastructures du ressort national entrent principalement en ligne de compte et les transports collectifs jouent un rôle important : les trois branches de la LGV et les services à grande vitesse qui y circuleront, les liaisons avec les aéroports voisins, l’autoroute A36, la RN57. Les lignes ferroviaires classiques pour le fret et les liaisons à grande vitesse avec le Haut-Doubs et avec l’ouest de la Suisse interviennent en complément. La réalisation des trois branches de la LGV Rhin-Rhône doit être poursuivie en intégralité, afin d’obtenir la totalité des effets recherchés et notamment inscrire la Franche-Comté et les territoires desservis par la gare Besançon Franche-Comté TGV dans le réseau Européen de transport à grande vitesse et les rapprocher de l’Allemagne et de la Suisse, ainsi que de Lyon et de la Méditerranée et des aéroports internationaux. La mise à deux fois deux voies en totalité de la RN57 doit également être réalisée pour mieux relier notamment Pontarlier et la Suisse, mais également Vesoul et la Lorraine. Ces actions passent notamment par un lobbying important auprès de l’Etat et de l’Europe.


- ... pour accompagner l’évolution du bassin de vie autour de Besançon Centre Franche-Comté, intégrant le nouveau pôle majeur que représentera le site d’Auxon, ainsi que l’extension de sa zone d’influence sur les trois Départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. La multimodalité dans sa plus grande diversité est le support des déplacements à cette échelle. Pour cela, les projets suivants doivent être mis en œuvre : • réalisation de haltes situées sur la liaison ferroviaire Auxon-Viotte, • réseau Ginko desservant la gare TGV et système à deux gares articulé avec le futur

tramway du Grand Besançon, • les lignes de transport de voyageurs et de scolaires doivent également desservir la gare, • accès routiers (RD1 et à terme aménagement d’accès complémentaires par l’ouest et

avec les territoires de la Haute-Saône), • desserte de la gare par les modes doux, • organisation du stationnement (abords de la gare et parkings relais), développement du

covoiturage, de l’auto-partage. Chacune de ces actions sera mise en œuvre dans le cadre des compétences de chacune des collectivités, après concertation et partage des objectifs par chacun des partenaires.

- … pour favoriser le développement de l’agglomération de Besançon Des liaisons performantes et une desserte fine sont à organiser entre le nouveau pole de développement du secteur de la gare Besançon Franche-Comté TGV et le centre ville de Besançon, ainsi qu’avec et les différents secteurs de développement économique, universitaires ou culturels de TEMIS, du secteur de la Bouloie, des Hauts de Chazal. Si la route assure une fonction importante de par la desserte fine qu’elle permet et qu’à ce titre, les infrastructures existantes sont à améliorer et leur usage à optimiser, l’approche multimodale est pertinente. A ce niveau, les déplacements s’appuient sur les lignes ferroviaires classiques et les services TER, les lignes régulières de transport collectif, les réseaux routiers, le covoiturage. Le déploiement d’un tel système de mobilité autour de la LGV est d’ores et déjà envisagé, mais devra trouver à se renforcer à long terme, accompagnant ainsi la montée en puissance du développement urbain et économique, l’émergence de la fonction métropolitaine et l’ouverture sur l’Europe, tout en s’adaptant aux moyens publics mobilisables et à l’essor des nouveaux modes de déplacement. A la hauteur des enjeux qui s’y rattachent, la préservation de l’environnement, tant naturel qu’humain, doit constituer une préoccupation permanente et centrale à tous les stades de la planification et des aménagements. La solidarité, nationale et locale, apparaît comme une valeur fondatrice pour la construction de ce système de transport. A ce titre, une attention particulière est à porter aux communes voisines de la gare TGV dont le contexte sera significativement bouleversé, mais également aux territoires sensibles plus éloignés qui ne doivent pas subir les contre effets d’un développement trop concentré (Haut Doubs, nord de la Haute-Saône).


Annexe Les 7 communes réunies (Auxon-Dessus, Auxon-Dessous, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey sur l’Ognon, Geneuille et Devecey) souhaitent que l’écriture du pacte garantisse un espace de débat où l’engagement, le foisonnement, l’engouement,…, restent possibles, voire parfois déterminants. En cela, il est proposé de faire de la « démarche même » un des actes fondateurs du « pacte », qui assure d’une réflexion essentielle sur le territoire et son développement. >> Elargir le champ du dialogue à plus de démocratie Ouvrir les groupes de travail à des personnalités extérieures indépendantes, spécialistes ou profanes, et donner à la recherche, à l’inédit, au tâtonnement, à la controverse, une force motrice Communiquer en direction des habitants comme on partage une expérience >> Aller du local au global, de l’échelle communale aux enjeux supra-communaux, comme on va de l’individu à la société Reconnaître en ce sens l’importance du rôle des « petites communes » et de leurs élus, en lien direct avec les habitants Oser le déplacement du curseur des hiérarchies de décision et permettre la reconnaissance des personnalités tout aussi multiples que diverses actrices du projet, pour un partage enrichi >> Prendre le risque d’inventer la démarche En évitant toute approche standardisée, vocabulaire banalisé / en matière de concertation et de participation Forcer à la notion d’esprit plutôt qu’à une quelconque reconduction de modèle ou de méthode Permettre l’étonnement et réactiver l’implication des habitants comme une exigence de l’individu dans la société, pour la société. Favoriser une démarche qui ne soit pas qu’affaire de procédure, mais qui relève bien d’une demande véritable. Cette proposition n’est pas celle d’une gouvernance. Elle engage entièrement l’humain, à tous les niveaux, pour tous les acteurs. Elle demande à ce que le politique se mobilise autrement, et défende avec vigilance l’espace des débats. Cette requête est à la fois culturelle et sociale et ne pourra exister sans une ferme volonté politique.


Commission n°07

Habitat, Politique de la Ville

Sommaire : 7.1 - Avenants 2011 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre et à la convention de gestion des aides à l'habitat privé 7.2 - Subvention pour la reconstruction de logements publics dans le cadre du PRU de Planoise - Opération de Néolia 7.3 - Logements locatifs publics inscrits dans la programmation 2011 de droit commun 7.4 - Introduction d'une caution pour l'occupation de l'aire de grands passages de Thise 7.5 - Subvention à l'Adil du Doubs



Rapport n°7.1

Avenants 2011 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre et à la convention de gestion des aides à l’habitat privé

Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 AP/CP « Aides à la pierre déléguées »

Montant de l’AP : 5 250 100 € Montant du CP 2011 : 1 377 199 € Montant de l’opération : 1 575 684 € (sur 2011-2015)

Résumé : Une convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre, pour la période 2010-2015, a été signée entre l'État et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, le 21 septembre 2010. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant annuel, ainsi que l’avenant à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé et les éventuels avenants ultérieurs dont l'avenant de fin de gestion à cette convention de délégation, définissant les objectifs et le montant des droits à engagement sur l’exercice 2011, pour l’habitat privé et public, à hauteur de 1 575 684 € au total (y compris le FART).

1. Contexte Une nouvelle convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a été signée le 21 septembre 2010. Cette convention d’une durée de 6 ans, sur la période 2010-2015, prolonge la convention de délégation conclue entre l’Etat et le Grand Besançon en 2006, en application de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. A ce titre, l’Etat délègue au Grand Besançon le pouvoir de décision en matière d’attribution des aides à la pierre dans le cadre du Droit Commun (hors décisions de subvention dans le cadre des conventions signées avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine) en faveur de la construction, de l’acquisition, de l’amélioration, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs publics et des logements foyers, de la location accession, de la rénovation de l’habitat privé, de la création et de l’amélioration des places d’hébergement. En application de l’article II-3 de la convention de délégation de compétence, il sera procédé à la signature d’un avenant annuel définissant les objectifs et le montant annuel des droits à engagement délégués répartis entre le parc locatif public et l’habitat privé, pour chacune des années postérieures à celle de la signature de la convention. De même, la signature d’un avenant annuel à la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah sera également proposée. D’éventuels avenants complémentaires peuvent être proposés au cours de l’année 2011, et notamment suite au comité régional du mois de septembre, afin d’apporter des ajustements au niveau des objectifs de réalisations en termes financiers (éventuelle augmentation du montant des droits à engagement mis à disposition du Grand Besançon). Un avenant de fin de gestion précisant l'enveloppe définitive ainsi que les objectifs définitifs sera obligatoirement signé en fin d’année.


II. Eléments constitutifs des avenants 2011 Une répartition des objectifs et des dotations affectés aux différents territoires de la Franche-Comté en termes de parc public et privé a été proposé en Comité Régional de l‘Habitat du 1er avril 2011. Pour le territoire de délégation du Grand Besançon, la dotation globale s’élève à 1 575 684 € répartis de la manière suivante :

- pour le parc privé : les objectifs assignés sont de l’ordre de : • 8 logements LHI PB, • 2 logements LHI PO, • 22 logements LTD PB, • 4 logements LTD PO, • 100 logements PO Energie, • 21 logements PO Autonomie, • 10 logements PBMD.

(LHI : Lutte contre l’habitat indigne, LTD : Lutte contre l’habitat très dégradé, PO : Propriétaires Occupants, PB : Propriétaires Bailleurs). Le montant des droits à engagement pour le parc privé est de 1 286 092 €, soit 1 120 000 € de dotation pour les aides Anah pour les travaux, 110 000 € au titre du Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) et 56 092 € pour l’ingénierie.

- pour le parc public : les objectifs fixés sont de 121 logements soit 85 logements de type PLUS

et 36 logements de type PLAI. La répartition des agréments PLS par territoire sera effectuée suite à un appel à projets réalisé au niveau régional au mois de mai 2011. Le montant des droits à engagement pour le parc public est de 289 592 € dont 3 560 € de report (avec un montant de 8 044 € par logement de type PLAI).

En 2011, l’Etat a fixé de nouvelles règles de financement à la fois pour le logement locatif public et l’habitat privé. Pour le parc privé, les nouvelles orientations des aides de l’Anah mettent l’accent sur les aides aux propriétaires occupants, alors que les aides aux propriétaires bailleurs sont recentrées sur des travaux spécifiques et soumis à condition. Pour le logement locatif public, l’Etat a recentré le financement des logements sociaux de droit commun dans les zones « tendues » ce qui entraîne une forte diminution des objectifs de production et du montant de l’enveloppe budgétaire dédiés à la Région Franche-Comté en 2011 en comparaison avec les années précédentes (à titre de rappel, un objectif de 480 logements avec une dotation régionale de 1 420 000 € affectés en 2011, contre 800 logements et une dotation de 2 730 000 € en 2010, 1 300 logements et une dotation de 5 700 000 € en 2009, année du Plan de Relance). Les conséquences pour le territoire de la CAGB sont multiples. Outre la diminution du nombre d’agréments et des crédits en comparaison aux années précédentes (un objectif de 121 logements et une dotation de 289 592 € affectés à la CAGB en 2011 contre 190 logements et une dotation de 599 450 € en 2010), se pose la question de la cohérence des politiques volontaristes des collectivités mises en œuvre au niveau local via le PLH du Grand Besançon et les outils d’urbanisme réglementaire (PLU) et de planification (SCOT), avec les conditions nouvellement fixés par l’Etat. A noter que, parmi les 32 membres titulaires du comité régional de l’habitat, 5 membres présents ou représentés ont voté en faveur de cette programmation de logements publics, 6 membres se sont abstenus et 9 membres ont voté contre (dont les Communautés d’agglomération de Besançon, Belfort et Montbéliard, le Conseil Général du Doubs, l’USH Franche-Comté et l’ADIL du Doubs). Toutefois, le comité régional de l’habitat n’émettant qu’un simple avis, Monsieur le Préfet de Région a décidé de valider cette programmation, par courrier du 29 avril 2011. Un ajustement des répartitions au niveau régional pourra être envisagé lors du comité régional de l’habitat du mois de septembre, ce qui impliquera la signature d’un nouvel avenant.


A cela s’ajoute l’intervention financière de la CAGB sur ses propres crédits qui est de l’ordre de 200 000 € pour le parc privé (200 000 € en 2010) et 1 111 432 € pour le parc public (944 000 € en 2010), soit 1 311 432 € prévus sur l’exercice 2011 (contre 1 144 000 € en 2010) dans le cadre du budget dédié au programme local de l’habitat. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’avenant, pour l’année 2011, à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre,

- se prononcer sur l’avenant, pour l’année 2011, à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ces avenants et les éventuels avenants ultérieurs sur l’exercice 2011.


Avenant pour l'année 2011 à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Président de la Communauté d'Agglomération, et L'Etat, représenté par Monsieur Christian DECHARRIERE, Préfet de la Région Franche-Comté, Préfet du Département du Doubs. Vu la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre en date du 21 septembre 2010. Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2011 Vu les dispositions de la convention-type de délégation de compétence des aides à la pierre annexée à la circulaire du 24 mars 2011 relative à l'élaboration des conventions de délégation de compétences. Vu l'avis du Comité régional de l'habitat du 1er avril 2011 sur la répartition des crédits et les orientations de la politique de l'habitat.

Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de l'avenant Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les modifications apportées à la convention de délégation de compétence du 21 septembre 2010 susvisée. Les modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2011 et sur l'ensemble de la convention suite à la transmission d'un nouveau modèle de convention-type. Article 2 - Les objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2011 Article 2-1 - Développement et diversification de l'offre de logements sociaux Les objectifs prévisionnels pour 2011 sont les suivants :

- la réalisation par construction neuve et acquisition amélioration d'un objectif global de 121 logements locatifs sociaux dont : • 36 PLAI (prêt locatif aidé d'intégration), • 85 PLUS (prêt locatif à usage social), • le nombre d'agrément PLS (prêt locatif social) est susceptible d'ajustement et sera

précisé en fonction des résultats de l'appel à projets portant tant sur les structures collectives que les logements publics et privés,

- la réhabilitation de 100 logements par mobilisation de prêts HLM (dont éco-prêts HLM...).


Un ajustement de la répartition des objectifs entre territoire, au niveau régional, sera arrêté lors d’un prochain comité régional de l’habitat qui aura lieu la première quinzaine de septembre 2011. En fonction du nombre de dossiers de demande d’agrément et de financement instruits à cette date, les objectifs de la CAGB pourront évoluer en conséquence. Article 2-2 - Requalification du parc privé ancien, des copropriétés et la production d'une offre de logements à loyers maîtrisés Les objectifs 2011 de réhabilitation des logements privés sont les suivants :

- traitement de 10 logements indignes (8 propriétaires bailleurs, 2 propriétaires occupants), notamment insalubrité, péril, risque plomb,

- traitement de 26 logements très dégradés (22 propriétaires bailleurs, 4 propriétaires occupants),

- traitement de 10 logements de propriétaires bailleurs (hors habitat indigne et très dégradé), - traitement de 121 logements occupés par leurs propriétaires au titre notamment de la lutte

contre la précarité énergétique 100, l'aide au handicap ou le vieillissement 21 (hors habitat indigne et très dégradé).

L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le régime des aides de l'Anah). Article 3 - Modalités financières pour 2011 Article 3-1 - Moyens mis à la disposition du délégataire pour le parc locatif social Pour 2011, l'enveloppe prévisionnelle de droits à engagement est fixée à 289 592 € (dont 3 560 € de reports au titre de 2010). Dans le cas où la mise en réserve mentionnée à l'article 51 de la loi organique 2001-692 du 1er août 2001 est, en tout ou partie, levée, un avenant portant sur les droits à engagements complémentaires peut être conclu. Article 3-2 - Moyens mis à la disposition du délégataire pour l'habitat privé Pour 2011, l'enveloppe prévisionnelle de droits à engagement pour l'habitat privé Anah est fixée à 1 176 092 € dont 1 120 000 € pour les aides aux travaux et 56 092 € pour l'ingénierie. Article 3-3 - Interventions propres du délégataire Pour 2011, le montant des crédits qu'il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention s'élève à 1 311 432 €, dont 1 111 432 € pour le logement locatif social et 200 000 € pour l'habitat privé. Article 4 - Les modifications de la convention type Article 4-1 - Calcul et mise à disposition des droits à engagement L'article II-5-1-1 - Pour l'enveloppe logement locatif social est modifié comme suit : Le 1er paragraphe est remplacé par : « Chaque année, l'État, dans les limites des dotations disponibles et du montant de l'enveloppe fixé en application de l'article II-1 de la convention pour l'année considérée, allouera au délégataire une enveloppe de droits à engagement dans les conditions suivantes :

- 60 % du montant des droits à engagement de l'année à la signature de la convention ou, à compter de la seconde année, à la signature de l'avenant annuel,

- le solde des droits à engagement de l'année est notifié, au plus tard le 15 octobre en fonction du rapport mentionné au II-5-1-3.L'avenant de fin de gestion mentionné au § III-3 arrête l'enveloppe définitive des droits à engagement allouée pour l'année au délégataire ».


L'article II-5-1-3 - Modalités de mise à disposition est modifié comme suit : Le contenu de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « L’allocation du solde de l’enveloppe annuelle sera fonction de l’état des réalisations et des perspectives pour la fin de l’année qui seront communiqués dans les bilans fournis, au 30 juin et au 15 septembre, au préfet, représentant de l'État et délégué de l’Anah dans le département ». Pour le parc public, ces bilans conduiront à la conclusion d’un avenant dit de « fin de gestion » tel que défini à l’article III-2 de la convention type qui permettra d’effectuer les ajustements nécessaires en fin d’année. Pour le parc privé, ces bilans pourront également conduire à un avenant dit de « fin de gestion » en fin d’année. En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l’article I-2 et déclinés à l’annexe 1 de la convention type constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, représentant de l'État dans le département, peut pour le parc public, minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire l’année suivante. En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à l’article I-2 et déclinés à l’annexe 1 de la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet, délégué de l'Anah dans le département, peut pour le parc privé, minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire l’année suivante. La persistance d'un écart de réalisation au terme de 3 exercices consécutifs, peut conduire les parties à réviser les objectifs et les droits à engagement de la présente convention et/ou leur déclinaison pluriannuelle. L’évaluation à mi-parcours décrite à l’article VI-5 de la convention type sera l’élément essentiel pour dimensionner cet ajustement à la hausse ou à la baisse. Pour le parc public, le report éventuel de droits à engagement d’une année sur l’autre de la convention, comprenant les éventuels droits à engagements redevenus disponibles suite à des modifications d’opérations, peut être intégré dans le calcul de la dotation de l’année suivante. Son montant est identifié dans l’avenant annuel tel que défini à l’article III-1 et doit être compatible avec la dotation régionale ouverte pour l’année suivante ». Article 4-2 - Calcul et mise à disposition des crédits de paiement L'article II-5-2 - Pour l'enveloppe logement locatif social est modifié comme suit :

« Chaque année, l'État mettra à la disposition du délégataire un montant de crédits de paiement calculé par application d’une clé prédéfinie au montant des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée. »

Ainsi, pour le calibrage des CP dans l’avenant annuel (et dans la convention pour la première année), la clé à appliquer est la suivante : 10 % des engagements prévisionnels de l'année n, 30 % des engagements constatés de l'année n-1, 30 % des engagements constatés de l'année n-2 et, pour l'année n-3, 30 % des engagements constatés. Ce montant de crédit de paiement est ajusté de la différence constatée en fin d’année n-1, entre les crédits de paiement versés par l'État au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs. Cet ajustement, à la hausse ou à la baisse, est opéré dès la deuxième année de la convention ou dès la première année lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de convention, sur la base du compte-rendu mentionné au II-6.

Les crédits de paiement feront l’objet de la part de l'État de trois versements : - le premier versement porte au maximum sur 25 % du montant des CP versés

l’année n-1 (y compris en cas de renouvellement de la convention). Il est effectué au plus tard en février ;

- le deuxième versement est effectué dans les deux mois suivant la date de signature de la convention ou, à compter de la seconde année, de l’avenant annuel. Il porte au maximum sur 75 % du montant total prévu par l’avenant annuel (ou pour la première année, le montant inscrit dans la convention) duquel il est déduit le premier versement effectué ; ce taux peut être ajusté en fonction du rythme de paiement du délégataire aux opérateurs.


- le solde est versé au délégataire en novembre; il peut être ajusté en fonction de la différence entre les crédits de paiement versés par l'État au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs l’année n, en cohérence avec le compte-rendu d’octobre mentionné au deuxième alinéa de l’article II-6 de la convention type et ce dans la limite des crédits ouverts et disponibles.

Pour chaque opération soldée, sur la base du compte-rendu mentionné au dernier alinéa de l’article II-6 de la convention type, il est procédé à l’ajustement des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits de paiement versés par l'État au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs. »

Article 4-3 - Comptes rendus de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire

L'article II-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le délégataire remet chaque année au représentant de l'État dans le département, deux comptes rendus détaillés de l’utilisation des crédits mis à sa disposition, l’un concernant les crédits reçus de l'État et l’autre les crédits reçus de l’Anah, conformément à l'annexe 1bis de la convention type (cf. circulaire n°2005-49 UHC/FB2 du 14 octobre 2005 relative à l’imputation comptable et au compte rendu d’utilisation des crédits de l'État mis à la disposition des collectivités délégataires dans le cadre des conventions de délégation de compétences en matière d’aides au logement). Ces états arrêtés au 31 décembre de l’année passée en projet ou dans leur version finale sont transmis avant signature de l’avenant annuel pour prise en compte pour l’évaluation des niveaux de droits à engagement et crédits de paiement annuels, et constituent une annexe au compte administratif.

Ces états annexes retracent, d'une part, le détail des crédits reçus de l'Etat et de l'Anah par le délégataire et, d'autre part, le détail des crédits effectivement versés par le délégataire pour la réalisation des opérations financées conformément à l'annexe 1 de la présente convention.

Ces états annexes seront accompagnés, en outre, d'une annexe 1ter détaillant les crédits versés par le délégataire sur les aides propres visés à l'article II-4-1 de la présente convention. ».

Article 4-4 - Gestion financière de la fin de convention

L'article II-7 En cas de non renouvellement est remplacé par :

« Le versement des crédits, tel que prévu à l’article II-5-2, est arrêté. Les comptes rendus de l’utilisation des crédits de paiement mis à disposition du délégataire sont remis par le délégataire au préfet, représentant de l'État dans le département.

Le délégataire peut continuer à assumer le paiement des engagements qu'il a pris auprès des bénéficiaires des aides. A cet effet, l'État conclut avec le délégataire une convention de clôture de délégation qui définit les modalités de mise à disposition des crédits correspondant s et de paiement restant à effectuer.

Dans le cas contraire, ces engagements sont directement assumés par l'État pour le parc public. Le représentant de l'État émet alors un ordre de versement à hauteur des crédits non utilisés et un accord relatif à la clôture de la convention est établi avec le délégataire ». Article 5 - Avenants Article 5-1 - Avenant annuel La première phrase du 1er paragraphe de l'article III-1 est supprimée et remplacée par : « L'avenant annuel est obligatoire. ».


Article 5-2 - Avenant de fin de gestion L'article III-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet avenant précise au délégataire l’enveloppe définitive des droits à engagement ainsi que les objectifs quantitatifs inhérents. Il prend en compte les réalisations du délégataire et les perspectives à fin d’année conformément au bilan prévu au II-5.1.3. Du nouveau modèle de convention. Il est obligatoire pour le parc public. ». A ................................ Le ........................

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,


Le Préfet de la Région Franche-Comté, Préfet du Doubs

Christian DECHARRIERE


ANNEXES Annexe 1- Tableau de bord et déclinaison par secteur géographique des objectifs d’intervention définis par la convention assorti d’un échéancier prévisionnel de réalisation (en cohérence avec la déclinaison territoriale des PLH) Annexe 1 bis - Tableau de compte rendu de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire (ou état annexe au compte administratif) Annexe 1 ter - Tableau de compte rendu de l'utilisation des aides propres du délégataire Annexe 2 - Programmes d’intervention contribuant à la mise en œuvre des objectifs de la convention Annexe 3 - Barème de majoration de l’assiette de subvention Annexe 4 - Modalités de calcul des loyers et redevances maximaux

Les annexes sont disponibles sur simple demande auprès du service Habitat


Avenant 2011 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Président, et L’Agence nationale de l’habitat, représentée par Monsieur Christian DECHARRIERE, Délégué de l’Anah dans le département, Vu la convention Etat / Anah du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation thermique des logements privés », Vu l'arrêté du premier ministre du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique (FART), Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l’article L. 301-5-1 ou de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation en date du 21 septembre 2010. Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 21 septembre 2010, Vu l’avenant pour l’année 2011 à la convention de délégation de compétence en date du ……........., Vu la délibération du Conseil Communautaire autorisant la signature du présent avenant en date du ……………….., Vu l’avis du comité régional de l’habitat du 1er avril 2011 sur la répartition des crédits,

Il a été convenu ce qui suit : Objet de l'avenant Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 21 septembre 2010 susvisée. Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2011 et sur l'ensemble de la convention. Objectifs pour l'année en cours Sur la base des objectifs figurant à l'article I-1 de la convention de délégation de compétence, il est prévu la réhabilitation d’environ 161 logements privés en tenant compte des orientations et des objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides. Dans le cadre de cet objectif global, sont projetés sans double compte :

- le traitement de 10 logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb dont 8 propriétaires bailleurs et 2 propriétaires occupants,

- le traitement de 26 logements très dégradés dont 22 propriétaires bailleurs et 4 propriétaires occupants,

- le traitement de 10 logements de propriétaires bailleurs (hors habitat indigne et très dégradé),

- le traitement de 121 logements occupés par leurs propriétaires au titre notamment de la lutte contre la précarité énergétique 100 ou de l’aide pour l'autonomie de la personne 21 (hors habitat indigne et très dégradé).


L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées dans le régime des aides de l’Anah). La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et du tableau de bord de suivi de la convention figure en annexe 1. Modalités financières Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe prévisionnelle des droits à engagements destinée au parc privé est fixée à 1 176 092 € dont 1 120 000 € pour les aides aux travaux et 56 092 € pour l'ingénierie. Au titre du Fonds d'aide à la rénovation thermique « FART », il est prévu une enveloppe prévisionnelle de 110 000 € de droits à engagement correspondant à un objectif de 100 logements. Les droits à engagement seront ouverts au délégataire par l'Anah en fonction de la réalisation des objectifs. Aides propres du délégataire Pour l’année d’application du présent avenant, les engagements relatifs à l’attribution des aides propres pourront s’élever à 200 000 €, incluant les droits à engagement complémentaires à l'aide du FART Le montant affecté par le délégataire pour cette même année est de 200 000 € en crédits de paiement. Modifications apportées en 2011 aux conventions de gestion La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée et complétée dans les conditions suivantes :

- au préambule : - le 2ème paragraphe est ainsi complété : « Le cas échéant, le délégataire prend également

les décisions d'attribution des aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique dans les conditions prévues au paragraphe 1.3 de la présente convention »,

- au 3ème paragraphe, les mots « ceux-ci » sont remplacés par « celles-ci »,

- à l'article 1.1 relatif aux objectifs : - au 2ème alinéa, la mention « commune » est remplacée par celle de « secteurs

géographiques adaptés », dans la parenthèse après « du 1.2.2 » est ajouté « , du 1.2.3 ». - au 4ème alinéa les mots « à l'article R. 321-10-1 1er alinéa du CCH » sont remplacés par

les mots « au 1° de l'article R. 321-10-1 du CCH »,

- un nouvel article 1.3 est inséré : § 1.3 Aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique (programme « Habiter mieux ») Lorsqu'un contrat local d'engagement (CLE) est conclu sur le territoire du délégataire, ce dernier attribue les aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique dans les conditions définies par l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du FART et par l'instruction de la directrice générale de l'Anah du 8 octobre 2010 relative aux aides du FART pouvant être octroyées en complément des aides de l'Anah. Les droits à engagement seront ouverts au délégataire par l'Anah. Le paiement de l'aide du FART fait l'objet d'un ordre de paiement spécifique transmis à l'agent comptable en même temps que celui relatif à l'aide de l'Anah. Les reversements éventuels des aides s'effectuent dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 8.3 de la présente convention. »,


- l'article 1.3 relatif aux aides propres du délégataire devient l'article 1.4 et est ainsi modifié : § 1.4 Aides propres du délégataire Le montant global prévisionnel des droits à engagement que le délégataire consacrera à l’habitat privé pour la durée de la convention est de 1,2 M€ (décliné à l'annexe 1). Les engagements relatifs à l’attribution de ces aides propres pour l'année 2011 pourront s’élever à 200 000 € (montant identique ou supérieur aux crédits de paiement à fixer par le délégataire) incluant les droits à engagement complémentaires à l'aide du FART. Le montant affecté par le délégataire pour cette même année est de 200 000 € en crédits de paiement.

- à l'article 3.1 relatif à l'instruction et à l'octroi des aides de l'Anah, le 1er paragraphe est complété par les mots suivants : « et du règlement général de l'agence ».

- A l'article 4 relatif aux subventions pour ingénierie de programmes :

- la 3ème phrase est supprimée. - la phrase suivante « Le délégataire transmet également aux délégués de l'agence dans le

département et dans la région les conclusions des études préalables et le bilan des opérations programmées. » est ajoutée à la fin de l'article.

- à la dernière phrase de l'article 6.1 relatif aux droits à engagements, les mots « à l'article »

sont remplacés par les mots « au § ».

- l'article 8.3 relatif au reversement des aides est ainsi modifié : « S’il s’avère que l’aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses, le reversement est de plein droit exigé. En cas de méconnaissance de la réglementation de l’Anah, sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel des sommes déjà versées est prononcé, après consultation de la CLAH, par le président du conseil général ayant attribué la subvention lorsque la décision de reversement est prise avant le versement du solde de l'aide. Les décisions de reversement sont transmises sans délai à la délégation locale pour notification par l’Anah au bénéficiaire de la subvention. Lorsque la décision de reversement intervient après le versement du solde de la subvention, elle est prise par le directeur général de l'Anah après consultation de la CLAH. Dans le cas d’une décision prise sur la base de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses ou en cas de non-respect des règles ou des engagements souscrits en application des conventions conclues, le conseil d'administration de l’agence ou le directeur général par délégation, obligatoirement informé par le délégataire, peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 321-2 du CCH. Le délégataire statue à son niveau le cas échéant sur le reversement des aides attribuées sur son budget propre. ».

- à l'article 10 relatif à la date d'effet et à la durée de la convention :

- au 2ème alinéa les mots « un avenant » sont remplacés par les mots « une convention de clôture »,

- après le 2ème alinéa il est ajouté la phrase suivante : « Si elle est renouvelée et que les aides propres du délégataire étaient gérées par l'Anah, il est procédé à une reddition des comptes. ».

- à l'article 12.1, à la troisième puce, la parenthèse « logements à loyer maîtrisé, logements

aidés au titre de la lutte contre la consommation d'énergie et l'aide au handicap, logements en sortie d’insalubrité et de saturnisme dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne » est supprimée.

- à l'article 15 relatif aux conditions de résiliation, les mots « un avenant » sont remplacés par les mots « un accord de clôture ».

- l'annexe 1 est remplacée par l'annexe jointe au présent avenant,


- à l'annexe 3 relative aux modalités de versement des fonds par le délégataire : - le titre est complété par la parenthèse suivante « (annexe obligatoire si les aides

propres du délégataire sont gérées par l'Anah) », - dans la première phrase la référence à l'article « 1.3 » est remplacée par celle à l'article

« 1.4 », - après le tableau, les mots « d'exécution de la convention » sont remplacés par « de

gestion des aides par l'Anah »,

- A l'annexe 4 relative aux formulaires et modèles de courriers : - sur la première page, la phrase suivante est supprimée : « Lorsque le délégataire

souhaite y voir figurer son logo à côté de celui de l’Anah, un CD ROM lui est remis afin qu’il fasse réaliser lui même l’impression des imprimés avec les deux logos Anah /Délégataire. »,

- sur la première page, à la troisième phrase de l'encadré, après « CCH » est ajoutée la phrase suivante « et à l'article 14 du règlement général de l'agence »,

- dans le modèle de notification type pour l'agrément de la subvention, à la troisième phrase,

- après « CCH » est ajoutée la phrase suivante « et à l'article 14 du règlement général de l'agence »,

- dans le modèle de demande de paiement la dernière phrase (après la signature) est ainsi modifiée : « Toute fausse déclaration entraînera le retrait de l’aide allouée, le remboursement des sommes perçues et d'éventuelles sanctions (pécuniaires ou d’interdiction de dépôt de dossier) et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires. ».

- A l'annexe 5 relative au bilan des recours gracieux :

• au titre I la phrase est ainsi modifiée : « Ces recours, exercés à l'encontre de décisions de rejet de demandes de subvention, de retrait de décisions d'attribution de subvention et de reversement portent principalement sur les points suivants. »,

• au titre II la phrase est ainsi modifiée : « Indiquer annuellement, en ce qui concerne les décisions de rejet de demandes de subvention, de retrait de décisions d'attribution de subvention et de reversement, le nombre de recours par rapport au nombre total de décisions de chacune de ces 3 catégories. ».

Le……

Les annexes sont disponibles sur simple demande auprès du service Habitat



Le Préfet de la Région Franche-Comté, Préfet du Doubs

Christian DECHARRIERE



Rapport n°7.2

Subvention pour la reconstruction de logements publics dans le cadre du PRU de Planoise - Opération de Néolia




BP 2011 et au PPIF 2011-2015 AP/CP « subventions PLH »

Montant de l’AP : 5 250 100,00 € Montant du CP 2011 : 1 111 432,00 € Montant de l’opération : 49 103,62 €

Résumé : Dans le cadre de la fiche action n°5 « Soutien aux opérations de logements publics » du Programme Local de l’Habitat actualisé, le Grand Besançon participe à l’équilibre des opérations de logements locatifs publics situées notamment dans les quartiers de Planoise et Clairs Soleils. Il est proposé l’attribution à Neolia d’une participation financière globale de 49 103,62 € pour la construction de 22 logements de type PLUS et PLAI, situés Rue de Chaillot (ancien site Weil), dans le cadre des reconstructions du PRU de Planoise.

Demandeur : Néolia Objet : Demande de subvention pour une opération de construction de 20 logements de type PLUS et 2 logements de type PLAI, situés rue de Chaillot (ancien site Weil - 3ème tranche) à Besançon, et répondant aux exigences de la certification Qualitel et Habitat et Environnement avec un niveau THPE 2005, c’est-à-dire avec une consommation maximum d’énergie primaire (chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire) réduite de 20 % par rapport à la réglementation thermique en vigueur (RT 2005). Nature de l’opération : Offre nouvelle de logements en compensation des démolitions prévues dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de Planoise. Subventions : Il est proposé :

- l’octroi d’une subvention d’équilibre de 41 170 € (soit 1 525 € par logement de type PLUS et 5 335 € par logement de type PLAI),

- la prise en charge des frais de certification « Qualitel » et « Habitat et Environnement » qui est de l’ordre de 7 933,62 €.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l’octroi à Néolia d’une participation financière d’un montant global de 49 103,62 € pour la construction de 22 logements de type PLUS et 2 PLAI dans le cadre des démolitions/reconstructions du PRU de Planoise.


Demandeur NEOLIA Nature de la demande Subvention d'équilibre pour une opération de construction d’un bâtiment de niveau R+3+attique comprenant 22 logements collectifs (20 logements de type PLUS et 2 logements de type PLA I). D’une surface utile totale de 1 671,12 m², cette opération est située rue de Chaillot à Besançon, à l’emplacement de l’ancien site Weil, et complète 2 bâtiments collectifs financés dans le cadre des programmations 2007 et 2009 du plan de cohésion sociale. Opération réalisée dans le cadre des démolitions / reconstructions prévues dans le programme de rénovation urbaine de Planoise à Besançon. Typologie des logements PLUS : 1 T1, 6 T2, 8 T3 et 5 T4 Typologie des logements PLA I : 1 T2 et 1 T3 Règlement CAGB de référence Délibérations du 26 juin 2006 : « Adoption du Programme Local de l’Habitat » et du 20 mai 2010 : « Actualisation et territorialisation du PLH » Condition d’attribution Fiche action du Programme Local de l’Habitat actualisé n°5 « Le soutien aux opérations de logements publics ». Plan de financement

Prix de revient prévisionnel de l’opération (TVA 5,5 %) : 3 118 403,44 €

Plan de financement Montant % coût d’opération Subvention ANRU (PLUS / PLA I) 166 364,00 € 5,33 % Subvention ANRU (Surcharge foncière) 58 179,35 € 1,87 % Subvention CAGB - Habitat (PLUS / PLA I) 41 170,00 € 1,32 % Subvention CAGB - (certification Cerqual) 7 933,62 € 0,25 % Prêts CDC PLUS, PLUS Foncier, PLA I et PLA I Foncier 2 662 697,53 € 85,39 % Fonds propres 182 058,94 € 5,84 % Total TTC 3 118 403,44 € 100,00 %

Observations Coûts (TTC, TVA 5,5 %) par m² de surface utile :

- prix de revient : 1 866,05 €/m² - charges foncières : 498,14 €/m² - travaux : 1 193,39 €/m² - honoraires : 174,52 €/m²

L’opération sera certifiée « Qualitel » et « Habitat et Environnement » avec un niveau THPE 2005. Un courrier d’autorisation de commencer les travaux a été signé le 1er avril 2011.

Opération de construction de 22 logements locatifs publics de type PLUS et PLA I

Rue de Chaillot (3ème tranche) à Besançon


Rapport n°7.3

Logements locatifs publics inscrits dans la programmation 2011 de droit commun




BP 2011 et PPIF 2011-2015 AP/CP « Aides à la pierre déléguées »

Montant AP : 5 250 100 € Montant CP 2011 : 1 377 199 € Montant de l’opération : 64 352 €

Résumé : Dans le cadre de la convention de délégation de compétence des aides à la pierre, il revient au Conseil de communauté de se positionner sur la programmation de droit commun en matière de logements locatifs publics, de répartir les droits à engagement et d’autoriser Monsieur le Président à signer les décisions de subvention. Il est proposé l’agrément d’une opération portée par Habitat 25 correspondant à une production de 23 logements locatifs publics de type PLUS et PLAI, Rue Viancin à Besançon, pour un montant de 64 352 €.

1. Contexte Une nouvelle convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a été signée le 21 septembre 2010. Cette convention d’une durée de 6 ans, sur la période 2010-2015, prolonge la convention de délégation conclue entre l’Etat et le Grand Besançon en 2006, en application de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. A ce titre, l’Etat délègue au Grand Besançon le pouvoir de décision en matière d’attribution des aides à la pierre dans le cadre du Droit Commun (hors décisions de subvention dans le cadre des conventions signées avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine) en faveur de la construction, de l’acquisition, de l’amélioration, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs publics et des logements foyers, de la location accession, de la rénovation de l’habitat privé, de la création et de l’amélioration des places d’hébergement. La décision vaut agrément pour la réalisation des travaux concernés et permet aux bailleurs de contracter les prêts suivants : Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif Social (PLS). Le Grand Besançon procède également à la notification de ces décisions auprès bénéficiaires. II. Objectifs et dotation pour le parc public en 2011 Suite au Comité Régional de l’Habitat du 1er avril 2011, un avenant à la convention de délégation de compétence des aides à la pierre soumis au Conseil de Communauté du 30 juin 2011 prévoit l’affectation au Grand Besançon, pour l’exercice 2011, d’une dotation sur crédits délégués de l’Etat de l’ordre de 289 592 €, dont 3 560 € de report, pour le parc public dans le cadre des financements de droit commun.


Le montant des subventions sur crédits délégués de l’Etat est de 8 044 € par logement de type PLAI sur les territoires de délégation du Conseil Général du Doubs et des communautés d’agglomération de Besançon et Montbéliard. L’octroi d’un agrément sans subvention de l’Etat permet tout de même aux bailleurs de contracter des prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Sur le Grand Besançon, les objectifs de production fixés pour l’année 2011 s’élèvent à 121 logements soit 85 logements de type PLUS ou Palulos communales et 36 logements de type PLAI. La répartition des agréments PLS par territoire sera effectuée suite à un appel à projets réalisé au niveau régional au mois de mai 2011. A noter qu’en 2011, un nouveau calendrier d’instruction des dossiers de demande de subvention est imposé par l’Etat. A la date du 15 septembre 2011, les services de l’Etat réaliseront un point d'étape des dossiers instruits par les délégataires et les services de l’Etat instructeurs. A cette occasion, les objectifs et le nombre d'agréments PLUS et PLAI pourront être, si besoin, redistribués par territoire au niveau régional. III. Décision de subvention et agrément (voir annexe) Un premier dossier de demande d’agrément et de financement est proposé dans le cadre de la programmation 2011 de droit commun : Habitat 25 : Acquisition en VEFA de 23 logements (15 logements de type PLUS et 8 logements de type PLAI) situés Rue Viancin à Besançon. Le montant des subventions sur crédits délégués de l’Etat dans le cadre de la programmation 2011 de droit commun s’élève, à ce jour, à un total de 64 352 € pour 23 logements (soit 15 logements de type PLUS et 8 logements de type PLAI). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le dossier de demande d’agrément et de financement, déposé par Habitat 25, pour un montant total de 64 352 €, dans le cadre de la programmation de droit commun en 2011,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les décisions de

subvention et d’agrément correspondantes.


Demandeur HABITAT 25 Nature de la demande Subvention d'équilibre pour une opération d’acquisition d’un immeuble de niveau R+3 de 23 logements collectifs (15 logements de type PLUS et 8 logements de type PLAI), dans le cadre d’une Vente en Etat de Futur Achèvement auprès du promoteur « CIRMAD ». Cette opération, d’une surface utile totale de 1 527,78 m², s’inscrit dans un programme immobilier dénommé « Résidence Le Trident », situé Rue Viancin à Besançon et comprenant 3 immeubles au total. Les deux autres bâtiments ont été acquis en VEFA par Grand Besançon Habitat (financement dans le cadre des reconstructions du PRU de Clairs Soleils et de la programmation PCS 2008). Programmation de Droit Commun en 2011. Typologie des logements PLUS : 8 T2 et 7 T3 Typologie des logements PLA I : 1 T1 bis, 2 T2, 4 T3 et 1 T4 Règlement CAGB de référence Délibérations du 26 juin 2006 : « Adoption du Programme Local de l’Habitat » et du 20 mai 2010 : « Actualisation et territorialisation du PLH » Condition d’attribution Fiche action du Programme Local de l’Habitat actualisé n°5 « Le soutien aux opérations de logements publics ». Plan de financement

Prix de revient prévisionnel de l’opération (TVA 5,5 %) : 2 873 807,00 €

Plan de financement Montant % coût d’opération Subvention Etat (PLUS / PLA I) 64 352,00 € 2,24 % Subvention CAGB - Habitat (PLUS / PLA I) 135 000,00 € 4,70 % Subvention Action logement (ex. 1 % logement) 110 000,00 € 3,83 % Prêts CDC PLUS, PLUS Foncier, PLA I et PLA I Foncier 2 087 937,00 € 72,65 % Fonds propres 476 518,00 € 16,58 % Total TTC 2 873 807,00 € 100,00 %

Observations Coûts (TTC, TVA 5,5 %) par m² de surface utile :

- prix de revient : 1 881,03 €/m², - charges foncières : 483,36 €/m², - travaux : 1 367,99 €/m², - honoraires : 29,64 €/m².

Prix d’achat : 1 847 € (HT) / m² de surface habitable. L’opération atteindra un niveau THPE 2005.

Opération d’acquisition en VEFA 23 logements locatifs publics de type PLUS et PLA I

Rue Viancin à Besançon



Rapport n°7.4

Introduction d’une caution pour l’occupation de l’aire de grands passages de Thise




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Dépôt et cautionnement»

Montant prévu au BP 2011 : 2 000 € (en dépenses et recettes) Ces crédits pouvant être alimentés si besoin par la ligne budgétaire des dépenses imprévues

Résumé : En vue de limiter les dégradations et impayés rencontrés dans la gestion de l’aire de grands passages de Thise, dédiée aux grands rassemblements de voyageurs, il est proposé d’introduire le versement d’une caution..

I. Contexte La gestion des grands rassemblements de voyageurs est une activité qui nécessite de la part des agents en charge de cette mission énormément d’investissement professionnel et humain, et de temps, y compris les week-ends et jours fériés. Chaque année, à partir d’avril et ce jusqu’à fin septembre, les voyageurs, sédentaires le reste de l’année, entament un pèlerinage pendant lequel ils sillonnent la France pour rejoindre début août le lieu de leur convention annuelle qui réunit plusieurs milliers de caravanes et nécessite la mise à disposition d’un terrain de plusieurs dizaines d’hectares. Ce lieu est tenu secret jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce que les services de l’Etat communiquent l’endroit où pourra se tenir ce rassemblement religieux. Avant et après cette convention, les différents groupes (de 50 à 300 caravanes) parcourent la France et occupent les aires de grands passages (lorsqu’elles existent) situées sur leur itinéraire. Les arrivées se font quasi systématiquement le dimanche pour un départ le dimanche suivant. Cette organisation nécessite donc la présence du personnel d’accueil et des cadres tous les week-ends de la période estivale notamment. Le respect du calendrier d’occupation du terrain et des conditions d’occupation établis par le Grand Besançon est en pratique difficile à mettre en œuvre. Les groupes s’imposent par leur nombre et la loi actuelle ne nous permet pas d’expulser rapidement les groupes fauteurs de troubles (installation sans autorisation, non respect du voisinage immédiat, non paiement des sommes dues, non respect de l’hygiène du site et de ses alentours immédiats, départs précipités en l’absence du personnel, etc.). L’obtention d’une décision d’expulsion par le biais d’une procédure de référé nécessite entre 7 et 10 jours ; les groupes ne stationnant que 7 jours, la décision ne peut intervenir que postérieurement à leur départ.


II. Proposition En vue de limiter les dégradations et impayés rencontrés lors de la saison des grands passages, il est proposé de conditionner l’occupation de l’aire de grands passages de Thise au versement d’une caution de 500 € par séjour. Pour information, toutes les aires d’accueil gérées par le Grand Besançon sont déjà soumises à une caution de 150 € par famille occupante (cf. délibération du Conseil de Communauté du 30 mars 2011). Seule l’aire de Thise ne dispose pas de ce système. Or, une telle caution permettrait :

- d’une part, d’enrayer les départs précipités en l’absence du personnel, de faciliter donc la procédure de sortie (état des lieux contradictoire en présence du responsable du groupe notamment),

- d’autre part, d’investir les groupes dans le respect des équipements et de l’hygiène du site et de ses alentours au risque de se voir encaisser leur dépôt en caution pour la participation aux frais de nettoyage et/ou de réparation.

La convention d’occupation-type sera donc modifiée dans ce sens. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l’introduction d’un système de caution pour l’occupation de l’aire de grands passages de Thise.


Rapport n°7.5

Subvention à l’Adil du Doubs Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Subventions diverses »

Montant prévu au BP 2011 : 20 000 € Montant de l’opération : 20 000 €

Résumé : Le Grand Besançon est sollicité par l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL 25) afin d’apporter un soutien financier à cette structure pour le conseil juridique aux ménages et notamment ceux engagés dans un projet d’accession aidée à la propriété.

L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement est une association qui a comme activités principales le conseil juridique et financier aux usagers, ainsi que l’étude et l’observation du territoire départemental en matière d’habitat. Au cours de l’année 2010, un travail important a été mené entre l’ADIL et le Grand Besançon relatif à l’accession sociale en général et au dispositif Pass-Foncier en particulier. L’ADIL a participé activement à la mise en œuvre du dispositif d’accession sociale en poursuivant son activité de conseil et d’information auprès des élus et communes du Grand Besançon, mais également des ménages éligibles en vue de garantir la sécurisation des opérations d’accession engagées. A ce titre, l’ADIL a prodigué des conseils juridiques et financiers et les a assistés dans le montage du dossier d’éligibilité demandé par le Grand Besançon. Par ailleurs, il convient de signaler que chaque année, 30 % du total des conseils juridiques sont dispensés par l’ADIL à des usagers du Grand Besançon, soit plus de 5 000 par an. Dans le même temps, l’ADIL en lien avec la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, effectue des études à l’échelle départementale ou locale permettant de disposer d’une meilleure connaissance de diverses problématiques liées au logement. Dans le cadre du développement de ce partenariat actif entre l’ADIL et le Grand Besançon, il est proposé l’octroi d’une subvention d’un montant de 20 000 €. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’octroi d’une subvention d’un montant de 20 000 € à l’ADIL 25 pour sa mission de conseil et d’information aux habitants,

- se prononcer sur la convention afférente,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention.


Entre

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon dont le siège est situé 4, rue Gabriel Plançon à Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011, d’une part

Et

L’association bénéficiaire, dénommée Association Départementale pour l’Information sur le Logement du Doubs (ADIL 25), dont le siège est situé 30, rue du Caporal Peugeot à Besançon, représentée par son Président, Monsieur Claude JEANNEROT, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de sa politique de l’habitat définie à travers son Programme Local de l’Habitat, le Grand Besançon a décidé, par délibération en date du 30 juin 2011, de formaliser la collaboration soutenue et le travail particulièrement important réalisé avec l’ADIL 25 en 2010.

Dans ce cadre, les deux parties conviennent des principes suivants. Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre l’ADIL et le Grand Besançon. Article 2 - Engagements de l’association

L’Adil du Doubs conseille les habitants du Grand Besançon en matière de logement tant sur les aspects juridiques que financiers, dans le cadre de l’agrément qui lui à été attribué par L’ANIL (Agence Nationale d’Information sur le Logement). Pour ce faire, elle assure une permanence d’information dans ses locaux situés 30 rue du Caporal Peugeot à Besançon. Au delà de cette mission générale, l’Adil s’est engagée plus spécifiquement à :

- cibler ses travaux d’étude en lien avec le Grand Besançon, de façon qu’ils apportent des éléments de compréhension des évolutions locales mises en perspective avec l’échelon départemental, régional et national qui puissent être prises en compte dans les politiques mises en œuvre sur le territoire de l’agglomération,

- mettre en perspective l’ensemble des données existantes sur l’habitat à l’échelle de l’agglomération dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’habitat du Doubs,

- collaborer avec le Grand Besançon dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide à l’accession à un prix maîtrisé et participer à l’information et à la sécurisation des candidats à l’accession dans le cadre de ce futur dispositif.

Le travail de l’ADIL, en 2010, a particulièrement porté sur : - une analyse des évolutions des coûts des acquisitions en distinguant le foncier du bâti, - une évaluation du dispositif PASS Foncier arrivé à terme au 31 décembre 2010 permettant de

faire ressortir quels ont été les ménages du Grand Besançon bénéficiaires (âges, profil, composition du ménage, CSP, trajectoire résidentielle),

- une « enquête de satisfaction » sur les bénéficiaires du Pass Foncier sur le territoire du Grand Besançon,

- un accompagnement du Grand Besançon dans la mise en œuvre de sa politique communautaire en matière d’habitat en lui faisant bénéficier des informations et de la capitalisation des résultats et expériences offertes par le réseau des ADIL et de l’ANIL.

Convention d’objectifs et de moyens


Article 3 - Engagements de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon s’engage à soutenir l’ADIL par le versement d’une subvention d’un montant de 20 000 €, pour l’année 2010, conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011. Article 4 - Modalités de versement de la subvention La subvention sera versée en une seule fois, au compte ouvert au nom de l’association ADIL :

Code banque : 12135 Code : 00300

Numéro de compte : 049103289 Clé : 05

Raison sociale et adresse de la Banque : Caisse d’Epargne, 9 Chemin des Montboucons - 25000 Besançon Article 5 - Dispositions particulières de contrôle L’association s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment sur la demande des services de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à sa disposition. Article 6 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 8 - Durée de la convention La présente convention prendra effet à compter de sa signature et s’achève au 31 décembre 2011. Fait en deux exemplaires, à ……………….. le …………………….

Le Président de l’association ADIL du Doubs,

Claude JEANNEROT





Commission n°08

Relations avec les partenaires, les autres collectivités, les secteurs, Aide aux communes

Sommaire : 8.1 - SDIS - Acquisition auprès de la commune de Saône de l'assiette foncière destinée à la construction du CPIR du Marais de Saône 8.2 - Agence Foncière du Doubs - Attribution de la subvention 2011 et versement de la cotisation 8.3 - Modification des statuts du Syndicat Mixte de l'Aérodrome de Besançon - La Vèze 8.4 - Evolution du dispositif d'aide aux communes



Rapport n°8.1

SDIS - Acquisition auprès de la commune de Saône de l’assiette foncière destinée à la construction du CPIR du Marais de Saône

Rapporteur : M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 APCP « Financement des casernes »

Montant de l’AP : 6 683 091,00 € Montant du CP 2011 : 4 010 797,00 € Montant de l’opération : 106 326,62 €

Résumé : Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Incendie et de Secours, le SDIS implante 3 centres dans le périmètre du Grand Besançon, dont un sur Saône, sur un terrain propriété de la commune. Conformément aux décisions préalables du Conseil de Communauté, le Grand Besançon doit se porter acquéreur de l’assiette destinée à être au final cédée au SDIS du Doubs.

Le Conseil d’Administration du SDIS du Doubs a adopté au printemps 2007 un plan de construction et de restructuration des Centres d’Incendie et de Secours (CIS) ainsi que son mode de financement. Au titre de ce plan, le SDIS du Doubs a prévu l’implantation de 3 CIS dans le périmètre du Grand Besançon, à savoir :

- 1 CIS implanté sur la commune de Besançon, dénommé CIS de Besançon-Ouest, - 1 CIS implanté sur la commune de Chalezeule, dénommé CIS de Besançon-Est, - 1 CPIR (Centre de Première Intervention Renforcée) implanté sur la commune de Saône,

dénommé CPIR du Marais de Saône.

Le Conseil de Communauté a voté le 22 juin 2007 la participation du Grand Besançon au programme de financement des centres de secours sur le territoire de l’agglomération bisontine. En conformité avec les dispositions de l’article L.1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et suite à l’accord du Conseil de Communauté du 22 février 2008, une convention relative aux modalités de subventionnement par la CAGB de la construction des Centres d’Incendie et de secours de Besançon-Ouest, Besançon-Est et Marais de Saône a été signée entre le SDIS et le Grand Besançon. L’article 4 de cette convention prévoit que « le SDIS du Doubs reçoit de l’établissement public de coopération intercommunale du secteur [...] la parcelle d’assise viabilisée et plate-formée ». I. Modalités d’acquisition de l’assiette par le Grand Besançon En conséquence, le Grand Besançon acquiert auprès de la commune de Saône l’assiette suivante conformément aux termes de la convention entre le SDIS du Doubs et la CAGB.


La transaction interviendra selon les modalités suivantes :

Commune

Propriétaire

Section/ Parcelle

Emprise (m2)

Montant global estimé* de l’assiette

(dont frais de transaction) Saône Commune de Saône Section AN

parcelle n° 40 (p) 3 522 106 326,62 €

TOTAL 3 522 106 326,62 €

* le montant des frais d’acte est estimatif. La vente de la parcelle de la commune de Saône à la CAGB est consentie pour un montant global estimé à 106 326,62 €, décomposé comme suit :

- valeur vénale de l’assiette de 45 786 € soit 13 €/m2 conformément à l’avis des domaines, - travaux de viabilisation de 58 040,62 € HT (selon décompte des travaux réalisés), - estimation des frais de transaction à hauteur de 2 500 €.

II. Modalités de cession de l’assiette par le Grand Besançon au profit du SDIS du Doubs

Après acquisition par le Grand Besançon, l’assiette destinée à l’implantation du CPIR Marais de Saône sera rétrocédée au SDIS, conformément aux termes de l’article 4 de la convention SDIS/CAGB signée le 7 mai 2008. La cession interviendra selon les modalités suivantes :

- la vente est consentie à l’euro symbolique, - la transaction porte sur la parcelle précitée, référencée au cadastre, - les frais d’acte sont pris en charge par le SDIS, acquéreur, - l’acte de vente à intervenir comprendra une clause de rétrocession prévoyant qu’en cas

d’abandon par l’acquéreur de sa mission de service public sur le site vendu, celui-ci (terrain + construction) sera alors rétrocédé par le SDIS au profit de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon à l’euro symbolique. Le Grand Besançon se réserve la possibilité d’accepter ou de refuser ladite rétrocession.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’acquisition de l’assiette dédiée à l’implantation du CPIR Marais de Saône aux conditions énoncées ci-dessus,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à rétrocéder l’assiette

précitée au SDIS du Doubs aux conditions énoncées ci-dessus,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les actes à intervenir.


Rapport n°8.2

Agence Foncière du Doubs - Attribution de la subvention 2011 et versement de la cotisation




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Agence Foncière et ADEF »

Montant prévu BP 2011 : 21 200 € (enveloppe globale) Montant de l’opération : 20 030 €

Résumé : Il est proposé d’attribuer à l’association « Agence Foncière du Doubs » une subvention de fonctionnement de 20 000 € et d’acquitter la cotisation d’adhésion annuelle de 30 €, au titre de l’année 2011. L’association apporte des conseils utiles en matière foncière tant aux communes qu’au Grand Besançon lui-même.

L’Agence Foncière du Doubs, association de type loi 1901 créée en 1991, continue d’exercer ses missions d’expertise foncière (conseils, négociations, transactions foncières), au service des politiques d’aménagement et d’équipement des collectivités locales et des organismes publics du département. En outre, ses agents sont mis à disposition de l’Etablissement Public Foncier du Doubs.

La Communauté d’Agglomération (ainsi que ses communes) en sa qualité de membre de l’Agence Foncière bénéficie de son expertise foncière depuis 2003 dans les domaines suivants :

- programme local de l’habitat, - développement économique (ZAE...), - aménagement et développement touristique, - aménagement routier, - pistes cyclables, - tramway.

Pour l’année 2011, l’Agence Foncière sollicite de la part de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en sa qualité de membre, une subvention de fonctionnement de 20 000 €, identique à celle des années passées.

Afin d’encadrer cette subvention, il convient d’établir une convention dite « subvention conventionnelle » (cf. annexe) fixant les engagements des parties.

La Communauté d’Agglomération doit également acquitter une cotisation de 30 € au titre de son adhésion à l’association pour l’année 2011.


- se prononcer sur l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 20 000 € à l’Agence Foncière du Doubs au titre de l’année 2011,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir dans ce cadre,

- s’acquitter de la cotisation d’adhésion au titre de l’année 2011, pour un montant de 30 €.


Entre

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Président en exercice, dûment habilité par délibération prise en date du ......................., d’une part,

Et

L’Agence Foncière du Doubs, représentée par Joseph TYRODE, agissant en qualité de Président, d’autre part,

Préambule

L’Agence Foncière du Doubs, agissant sous forme d’association loi 1901, est composée de trois collèges comprenant respectivement :

- des collectivités territoriales et structures de coopération locale, dont : • le Département du Doubs, représenté par 13 Conseillers Généraux, • les communes et leurs groupements, (EPCI, Syndicats Mixtes), adhérents à

l’Association, représentés par 14 membres désignés en son sein, par l’Association des Maires du Doubs,

• les communautés d’agglomération (CAPM et CAGB), représentées par un seul membre désigné de concert entre elles,

- des établissements publics, organismes d’intérêt général, organismes consulaires, - des personnes physiques ou morales de droit privé intéressées.

Elle a notamment pour objet :

- d’assister dans les domaines de l’aménagement foncier, de la gestion du patrimoine et de l’urbanisme, le Département du Doubs dans l’exercice des missions dont il est investi par l’article L.3213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- de conseiller en matière foncière les communes et leurs groupements, - de réaliser des missions au profit de tout organisme public ou parapublic, visant à faciliter la

résolution de tout problème inhérent à l’aménagement du territoire du Département du Doubs.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet l’attribution à l’Agence Foncière par la CAGB d’une subvention de fonctionnement de 20 000 € en vue du soutien à ses activités telles que prévues dans ses statuts au bénéfice de ses membres. Article 2 - Concours à la CAGB Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, l’Agence Foncière du Département du Doubs s’engage à apporter son expertise foncière, au bénéfice de ses membres et notamment concernant la CAGB dans les domaines suivants :

- programme local de l’habitat, - aménagement et développement économique des zones d’intérêt communautaire, - tourisme, - voirie et Infrastructure routière, - pistes cyclables, - tramway.

Convention


D’une manière générale, elle apporte sa contribution à toutes opérations d’équipement et d’aménagement prévues au contrat d’agglomération et suscitant une approche foncière. De même, son activité associative l’a conduite à faire partager les expériences des différents membres qui la constituent en vue d’une amélioration continue des pratiques publiques en matière foncière. Article 3 - Durée de la convention La présente convention est établie au titre de l’exercice budgétaire 2011.

Article 4 - Modalités de versement de la subvention La subvention est versée en une seule fois au compte ouvert au nom de l’association :

Code banque : 11899 Code guichet : 00107

N° de compte : 00083803745 clé RIB 40 Banque : Crédit Mutuel : BECM

Article 5 - Dispositions particulières de contrôle Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Agence Foncière du Doubs s’engage à faciliter le contrôle par la CAGB de l’utilisation de la subvention allouée et à lui fournir toutes pièces comptables utiles ainsi que son rapport d’activité.

Article 6 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’Agence Foncière sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 7 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. Article 8 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Fait en deux exemplaires, à......................... le.......................

Pour l’Agence Foncière du Doubs,

Le Président,

Joseph TYRODE

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Le Président,




Rapport n°8.3

Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze




Résumé : Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze a approuvé, lors de sa réunion du 17 février 2011, une modification de ses statuts pour permettre la mise en place d’une délégation à son Président afin d’améliorer son fonctionnement courant, notamment par la réduction des délais de traitement des procédures comptables. Le Grand Besançon doit à son tour, comme chacun des membres du Syndicat, approuver cette modification.

La dernière modification statutaire du Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze a été prononcée par arrêté préfectoral en date du 5 juin 2008 et portait sur la révision du mode de calcul des contributions de chacun des membres du Syndicat. Aujourd’hui, le Syndicat souhaite mettre en place une délégation pour le Président, et ensuite une délégation de signature pour les agents, en vue d’optimiser son fonctionnement interne, notamment au niveau des procédures comptables dans le cadre de la création d’une régie de recettes. Par conséquent, une nouvelle modification des statuts est nécessaire. Le dernier Comité Syndical, qui s’est tenu le 17 février, a approuvé la modification de l’article 10 des statuts en ajoutant le paragraphe suivant :

Le Comité Syndical peut déléguer au Président certaines de ses attributions à l'exception :

- du vote du budget, - de l’approbation du compte administratif, - des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat, - de l’adhésion du Syndicat à un établissement public, - de la délégation de la gestion d’un service public,

Lors des réunions du Comité Syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité.

Chacun des membres faisant partie du Syndicat doit, à son tour, approuver cette modification. Après approbation de chacun membres, le Préfet sera sollicité pour entériner cette modification. Elle pourrait ainsi intervenir à la fin de l’été 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la modification de l’article 10 des statuts du Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze.



Rapport n°8.4

Evolution du dispositif d’aide aux communes Rapporteur : M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, Vice-Président

Date Avis Commission n°8 03/05/2011 Favorable Bureau-Débats 26/05/2011 Favorable Conseil de Communauté 30/06/2011


BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Recettes de prestations Aide aux communes »

Montant du BP 2011 : 125 000 € Montant du PPIF 2011-2015 : 710 000 € Montant de l’opération : équilibré en dépenses et en recettes à raison de 60 000 € toutes charges par poste de technicien intégralement remboursé par les communes

Résumé : Le présent rapport propose une évolution du dispositif d’aide aux communes visant à mieux répondre à la diversité des besoins croissants des communes ainsi qu’aux changements, en cours ou annoncés, du contexte institutionnel. Ces propositions portent sur les champs d’intervention suivants :

- l’assistance technique de proximité et de suivi de type « technicien de secteur » : création de un ou plusieurs postes, financièrement équilibrés par une participation des communes à hauteur de 5 € par habitant et par an,

- la constitution de groupements de commandes pour, dans un premier temps, la fourniture de sel de déneigement, le contrôle technique et sécurité incendie des bornes incendies, équipements et bâtiments publics, la signalisation du domaine public,

- l’assistance des ressources fonctionnelles communautaires, selon des modalités de contribution des communes qui restent à préciser,

- un tarif modulé pour l’appui à la réalisation de projet, sur la base du règlement d’attribution du fonds « centre villages », allant de 150 à 280 € la demi-journée d’intervention (contre 270 € uniformes actuellement).

Ces mesures seraient accessibles aux communes de manière volontaire (nécessitant tout de même la signature de conventions) et seraient mises en œuvre progressivement, dès cet été et jusqu’en 2012.

Le dispositif d’aide aux communes a été créé en 2005. Aujourd’hui, il apporte essentiellement une assistance technique et administrative à la réalisation de projets (~ 30 projets d’investissement actuellement en cours, de l’intention jusqu’à la réception). Cette assistance répond aux attentes des communes et plusieurs réalisations ont déjà vu le jour, même si le coût apparait inapproprié aux besoins limités de certaines petites communes (effet de seuil d’une mission minimale en regard de l’importance et du montant des projets). Néanmoins, le contexte actuel (évolution des missions des services de l’Etat, attentes des communes, réforme territoriale, etc.) fait apparaître des besoins communaux se diversifiant, de moins en moins bien satisfaits (gestion courante des petits travaux) ou susceptibles d’être confrontés à une absence de service qu’il conviendrait d’anticiper.


Ce rapport présente donc des propositions établies par la Commission 8 concernant les évolutions ou les nouveaux champs d’intervention suivants :

- l’assistance technique de proximité et de suivi de type « technicien de secteur », - la constitution de groupements de commandes, - l’assistance des ressources fonctionnelles communautaires, - une évolution du financement du dispositif actuel d’appui à la réalisation de projet.

1. Assistance technique de proximité et de suivi de type « technicien de secteur » Le projet porte sur la constitution d’une équipe de techniciens, dont la fonction sera d’apporter une assistance « au quotidien » pour aider les communes à réaliser les travaux courants et suivre la gestion technique de leurs installations et équipements. Ils auront également un rôle complémentaire de conseil pour l’instruction des DICT, les questions liées à la domanialité, la rédaction d’arrêtés et d’appui au service instructeur « droit des sols ». L’annexe 1 détaille la nature et les domaines des missions qu’ils exerceront. Il est bien précisé qu’ils n’auront aucun rôle d’encadrement des personnels communaux. Le financement de ce dispositif reposera sur une cotisation annuelle des communes adhérentes à raison de 5 €/habitant, permettant d’avoir un agent pour environ 12 000 habitants (coût de 60 000 € par poste toutes charges comprises). L’adhésion au dispositif se fera sur la base du volontariat, avec un premier appel à candidature qui sera lancé au second semestre de cette année. L’entrée en service (embauche) pourra alors être envisagée en 2012, avec un ou deux techniciens dès que la population des communes intéressées représentera 12 000 (ou 24 000) habitants. Le dispositif montera en puissance ensuite selon les adhésions et sera également réajusté au besoin en matière de nature et de nombre d’interventions. Un suivi par commune sera fait afin de dresser un bilan annuel. Une convention devra être passée entre la CAGB et les communes intéressées. Le fait de démarrer avec des communes dispersées (secteur discontinu) n’est pas gênant. Selon l’évolution, les techniciens pourraient plus tard être affectés à des secteurs déterminés et homogènes, afin de bien connaître le territoire et développer des relations de proximité. Afin de responsabiliser les communes vis-à-vis de l’équilibre financier du dispositif, l’adhésion se fera pour 2 ans minimum, le retrait sera possible une seule fois et suivi d’un délai de carence, par exemple de 2 ou 3 ans (pas de ré-adhésion possible avant ce délai). II. Constitution et gestion de groupements de commandes Fin 2010, un premier groupement de commandes a été formalisé avec 15 communes, dans le domaine des fournitures administratives. Ce schéma pourrait être reproduit à partir de plusieurs marchés à bons de commandes passés par la Ville de Besançon et le Grand Besançon. Cela concernerait notamment dans un premier temps la fourniture de sel de déneigement, le contrôle technique et sécurité incendie des bornes incendies, équipements et bâtiments publics, la signalisation du domaine public et pourrait être étendu dans un second temps à la fourniture de fioul, aux travaux de voirie et de bâtiments. Les marchés devraient être passés pour des périodes pluriannuelles et pourraient être allotis afin de tenir compte des réalités géographiques et économiques du territoire de l’agglomération. Ils pourraient également comporter, suivant leur objet et si l’effet d’échelle du besoin le permet, des dispositions permettant d’assurer une meilleure continuité du service ou des prestations (le cas échéant également les week-ends).


Là encore, il sera proposé aux communes qui le souhaitent d’adhérer à tel ou tel groupements de commandes, sur la base du volontariat. Un appel à candidatures sera lancé dans les mois qui viennent. La mise en œuvre et le fonctionnement du dispositif s’appuieraient sur les services du Grand Besançon (voire de la Ville). Il est proposé que ce service soit dans un premier temps gratuit, tout en faisant l’objet d’une évaluation du temps passé par les Services au terme de la première année (les prestations restant bien entendu à la charge des communes les commandant). III. Assistance des services fonctionnels communautaires L’enjeu est ici d’offrir aux communes des services mutualisés (ou partagés) plus larges concernant en particulier les sujets juridique, financier, d’assurance et de ressources humaines, voire dans l’avenir et en fonction des capacités des services communautaires, l’informatique et d’autres thèmes. La réflexion concernant les modalités suivant lesquelles les services fonctionnels du Grand Besançon pourraient apporter aux communes des appuis et conseils de manière plus importante qu’actuellement n’est pas encore complètement aboutie et porte sur les éléments suivants :

- les services tiennent un suivi de toutes les interventions qu’ils effectuent auprès des communes (commune concernée, objet, date, forme du rendu, estimation du temps passé) et qui permettra de faire un bilan annuel,

- le coût du service serait pris en charge par les communes selon un dispositif qui pourrait reposer sur une double participation : un « abonnement annuel » permettant un appui et des conseils courants et une facturation à l’acte sur la base du temps passé pour les interventions nécessitant un investissement plus important des services et la remise d’un rapport écrit (facturation établie une à deux fois par an en fin de période pour minimiser les frais de gestion).

Pour tous les autres services opérationnels, la collaboration avec les communes se fait dans le cadre de l’exercice habituel des compétences communautaires. Des dispositions plus précises et abouties seront présentées au cours de l’automne. IV. Evolution des modalités de financement pour l’appui à la réalisation de projet Pour répondre aux difficultés d’un certain nombre de communes à accéder au service d’appui à la réalisation des opérations, du fait du coût actuel à la demi-journée, il est proposé de moduler le tarif de mise à disposition, en s’appuyant sur le classement actualisé chaque année pour l’attribution du fonds « centre villages » (cf. annexe 2 : classement selon tableau de la DSC 2011 - volet solidarité sociale et fiscale). Une contribution plus élevée serait demandée aux communes dites favorisées et à l’inverse une contribution moindre aux communes les moins favorisées. Il est donc proposé d’adopter à titre expérimental la nouvelle grille tarifaire suivante qui devrait permettre de garder le même niveau de recettes :

Coût de la ½ journée

Communes : Situation actuelle Nouveau tarif Les moins favorisées 150 € Intermédiaires 270 € Les plus favorisées

270 € 280 €

Afin de garantir l’équilibre financier du dispositif, un bilan sera fait d’ici un ou deux ans et cette grille tarifaire sera revue en conséquence si besoin.


V. Calendrier Ces propositions seraient mises en œuvre selon le calendrier suivant :

Application immédiate Nouveau tarif /pour appui à la réalisation de projet

Période Technicien de secteur Groupement de commande

2nd semestre 2011 Appel à candidatures Définition du nombre de postes Approbation conventions et tarifs

Appel à candidatures Définition des besoins Définition des marchés Lancement consultations

1er semestre 2012 Création du ou des postes et embauche des agents

Signature et exécution des marchés

Des réunions de secteur afin de présenter ces évolutions aux communes seront organisées au cours de cet été / début d’automne. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- la modulation du tarif de l’appui à la réalisation de projet et l’adoption de la grille

tarifaire proposée, applicable dès maintenant,

- le principe de création d’un service d’assistance technique de proximité et de suivi de type « technicien de secteur » avec les communes intéressées et dont la mise en œuvre est envisagée selon le calendrier présenté,

- la mise en place des groupements de commandes avec les communes

intéressées.


Annexe 1 - Missions pouvant être confiées aux techniciens de secteur


Annexe 2 - Classement actualisé des communes selon la DSC 2011 (volet solidarité fiscale et sociale) pour l’attribution du fonds centre-village


Commission n°09

Gestion des déchets ménagers et assimilés

Sommaire : 9.1 - Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 9.2 - Plan d'accompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en 2012 9.3 - Dispositif d'accompagnement à la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en habitat collectif dense 9.4 - Avenant n°2 au lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés



Rapport n°9.1

Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

Rapporteur : M. Jean-Pierre TAILLARD, Vice-Président

Date Avis Commission n°9 11/05/2011 Information CCSPL 01/06/2011 Information Bureau 06/06/2011 Information Conseil de Communauté 30/06/2011

Inscription budgétaire Se référer au Compte administratif 2010 du Budget annexe Déchets (Délibération du 30/06/11)

Résumé : Les tonnages des ordures ménagères résiduelles collectées en 2010 sont à la baisse de 5,5 % ; à l’inverse les tonnages issus des collectes sélectives augmentent sensiblement de 5,5 %. Deux temps forts marquent l’année 2010 :

- 1er semestre : la conteneurisation de la périphérie en préparation de la mise en place de la Redevance Incitative (RI),

- à partir de juillet : le nouveau dispositif de collecte.

Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public

d’élimination des déchets fait l’objet d’un document joint

1. La collecte

Avec l’organisation de la collecte en porte à porte et en apport volontaire des déchets résiduels et recyclables et la gestion de tous les équipements de proximité de pré-collecte, le Grand Besançon s’investit fortement pour offrir aux usagers un service de qualité qui contribue à la valorisation des déchets et à la protection de l’environnement.

En 2010, la production de déchets et leur prise en charge dans le Grand Besançon se décompose de la façon suivante :

Flux 2010 en tonne en % / 2009

2009 en tonne % /2008

2008 en tonne % /2007

2007 en tonne % /2006

2006 en tonne

% précédente Ordures ménagères résiduelles 36 593

(- 5,5 %) 38 726 (- 3 %)

39 842 (- 2,3 %)

40 791 (- 1,3 %)

41 336

Collecte sélective 10 999 (+ 5,5 %)

10 421 (- 3 %)

10 722 (- 0,6 %)

10 791 (+ 1,5 %)

10 633

Verre 5 535 (- 2,2 %)

5 660 (- 1,2 %)

5 727 (+ 4 3 %)

5 493 (- 1,8 %)

5 595

Collecte cartons commerçants 457 (+ 6,7 %)

428 (- 2 %)

437 (+ 6,1 %)

412 (+ 4,6 %)

394

Sous total collecte 53 584 (- 3 %)

55 235 (- 2,6 %)

56 728 (- 1,3 %)

57 487 (- 0,9%)

57 958

Apports en déchèterie 31 359

(+ 5,6 %) 29 684

(+ 4,7%) 28 346

(+ 2,1%) 27 753

(+ 12,9 %) 24 588

Total 84 943 (+ 0,1 %)

84 919 (- 0,2 %)

85 074 (- 0,2 %)

85 240 (+ 3,3 %)

82 546


Si les tonnages de déchets pris en charge globalement sur le territoire du Grand Besançon apparaissent stables, on constate toutefois des variations dans les flux :

- la tendance est à la baisse de 5,5 % pour les ordures ménagères résiduelles, - une augmentation sensible de 5,5 % de tonnages pour la collecte sélective, à l’instar de la

tendance des apports en déchèterie, de + 5,6 %. II. Les temps forts : 2010, une année marquée par deux actions d’envergure A/ Opération de conteneurisation Outre la gestion quotidienne du service de proximité, l’année 2010 a été consacrée au démarrage de l’opération de conteneurisation :

- 85 journées de rétrofit ont généré plus de 21 000 interventions lors du 1er semestre 2010, - ainsi près de 11 000 bacs résiduels, plus de 2 200 bacs recyclables ont été placés, - 10 200 puces ont été installées sur les bacs en périphérie.

Les équipes du fournisseur de bacs Plastic Omnium renforcées par des agents de la DGD, ainsi que des actions de communication ciblées (lettre d’information, réunions de secteurs, article de presse, avis de passage) ont permis d’en tirer un bilan positif. La conteneurisation de Besançon a été préparée lors du 2e semestre 2010. B/ Nouveau dispositif de collecte A partir de juillet 2010, un nouveau dispositif de collecte a été instauré : Le schéma retenu comprend :

- un périmètre de 5 secteurs homogènes permettant une organisation calendaire, - des secteurs géographiquement cohérents qui optimisent les tournées de collecte, - une organisation qui permet de construire un service adapté sur les mêmes principes : des

fréquences de collecte harmonisées et un jour de collecte identique pour les déchets résiduels et recyclables,

- un même geste de tri pour tous les habitants du Grand Besançon, impactant ainsi 23 communes du Grand Besançon.

III. Budget Les dépenses liées à la gestion des déchets se sont élevées à 17 630 K€ en 2010. La redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (14 676 K€) et les aides d'Eco-Emballages (1 432 K€) assurent l'essentiel des recettes de fonctionnement, auxquelles s'ajoutent 357 K€ de revente de matériaux issus de la collecte sélective. Les tarifs de la redevance des ménages ont progressé de 2,9 % en 2010 (68,3 € HT/hab en moyenne de redevance moyenne facturée). IV. Chiffres clés Equipement - Parc véhicules :

- 17 bennes, - 12 véhicules légers.


Parc de conteneurs à gérer : - 39 981 bacs de déchets résiduels, - 34 917 bacs collecte sélective, - 71 colonnes sélectives, - 605 colonnes à verre.

Contrats d’abonnement gérés par le service public :

- 31 500 contrats « ménages », - 2 100 contrats avec des établissements économiques publics et privés pour la gestion de

leurs déchets non ménagers assimilés. Effectifs stables/2009 : 114 agents permanents dont :

- 7 agents de catégorie A, - 9 agents de catégorie B, - 98 agents de catégorie C.

Accueil :

- 16 800 conseils téléphoniques soit + 102 % par rapport à 2009*, - environ 600 visites, - 31 300 courriers traités soit + 51 % par rapport à 2009*.

* du fait des envois massifs de courriers en préparation de l’opération de conteneurisation.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance de ce rapport.



Rapport n°9.2

Plan d’accompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en 2012




Budget annexe Déchets BP 2011 et PPIF 2011-2015

« Projet communication RI »

Montant prévu au PPIF 2011-2015 : enveloppe de 420 000 € Montant prévu au BP 2011 : enveloppe de 100 000 € Montant de l’opération :

• sur année 2011 : 100 000 € • sur la période 2012 : 100 000 €

PPIF à actualiser lors de sa révision en 2012 (+ 20 000 € en 2012) Résumé : La mise en place des dispositifs (techniques, juridiques, commerciaux...) préalables à la mise en œuvre de la Redevance Incitative (RI) sera achevée fin 2011. Son application est prévue en septembre 2012. Il est proposé de mettre en place à ce stade un plan d’accompagnement pour l’information, la formation et la sensibilisation des publics concernés et expliquer le mode d’emploi de la RI. La finalité du plan d’accompagnement est d’obtenir l’adhésion de la population sur la nécessité de réduire les déchets, d’encourager les bonnes pratiques de réduction, de recyclage, de valorisation et d’entraîner des modifications de comportements « durables » pour une baisse de la production globale des déchets sur le territoire du Grand Besançon. I. Préambule Dans un esprit d’équité et de solidarité, le Grand Besançon a décidé, à la suite de l’harmonisation de la collecte, d’harmoniser les principes de facturation de la redevance et de généraliser en 2012 une Redevance Incitative dans l’agglomération. La volonté politique est d’impliquer et de responsabiliser chaque « producteur » de déchets. Le financement par la redevance* adopté par le Grand Besançon est un mode de financement qui présente un intérêt essentiel, celui de correspondre au service rendu (la collecte et le traitement des déchets). Avec une Redevance Incitative ce mode de financement devient un outil tarifaire qui comporte un message économique et environnemental fort pour amener les ménages à modifier leur comportement relatif à la production de déchets : elle doit encourager les gestes de réduction** des déchets. * La redevance d’enlèvement des ordures ménagères = REOM ** Evitement des déchets par l’éco consommation, tri et recyclage, compostage, réutilisation, retour au fournisseur et déchèterie

Pour qu’il y ait une réelle modification des comportements, les ménages doivent comprendre et mesurer rapidement les effets des leviers d’incitation intégrés à la facturation. C’est dans ce sens que les élus ont choisi en mars 2010 de mettre en place une RI avec une part fixe (part abonnement) et une part variable (consommation) calculée principalement sur le poids de déchets résiduels et le nombre de présentation du bac à la collecte.


Ces grands principes ont orienté les solutions techniques à mettre en place, car ce type de RI nécessite l’identification du producteur et la quantification des déchets résiduels présentés à la collecte. II. Contexte opérationnel De nombreuses actions préalables sont nécessaires pour la mise en place d’une RI. Certaines sont terminées, d’autres en cours ou en voie d’être réalisées :

- adaptation du parc de conteneurs et identification des bacs de déchets résiduels avec des puces électroniques dans les 58 communes de la périphérie (réalisée en 2010),

- harmonisation du service de collecte et du geste de tri (réalisée en 2010), - identification du parc de bacs de déchets résiduels avec des puces à Besançon (fin prévu :

juin 2011), - adaptation et équipements des bennes de collecte avec du matériel (informatique) embarqué

pour la pesée des données (en cours), suivie d’une période de rodage du matériel (2ème semestre 2011),

- adaptation des logiciels de transmission de données et de facturation (à réaliser pour novembre 2011),

- élaboration du règlement de collecte et règles de facturation (à réaliser pour novembre 2011). En pratique, la mise en place de la RI sera réalisée en 2012 en deux phases :

- à partir de janvier 2012 avec une phase test de facturation de 8 mois. Les camions de collecte de la régie commenceront à « peser » et enregistrer le poids du contenu des bacs (déchets résiduels). Cette phase test permettra de valider, et d’ajuster les systèmes de transmission de données via le matériel embarqué à bord des camions au logiciel du service chargé de la facturation. NB : durant cette période, les tarifs de la redevance sont calculés sur la base de la grille tarifaire actuelle.

- à partir de septembre 2012. la nouvelle grille tarifaire RI sera appliquée pour la facturation du dernier quadrimestre.

III. Un plan d’accompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative(RI) Pour la réussite de ce programme, il est nécessaire aujourd’hui de mettre en place un plan d’accompagnement pour l’information, la formation et la sensibilisation des principaux publics concernés par la mise en œuvre de la RI. Deux catégories de cibles sont concernées :

- en interne : les agents de la Direction Gestion des Déchets (DGD), impliqués sur le terrain dans sa mise en œuvre, le personnel des services du Grand Besançon et de la Ville de Besançon qui collaborent régulièrement avec la DGD (TIC, Urbanisme, Voirie, Espaces verts, Hygiène-santé, Communication ...) ainsi que les personnels des mairies des communes adhérentes,

- en externe : principalement les usagers du service, les publics relais concernés par son application et les relais d’information (presse, médias, Internet...).

Ce plan d’accompagnement comportera donc deux volets : un volet interne, un volet externe.


A/ Plan d’accompagnement - Volet interne La mise en place de différents dispositifs techniques, commerciaux, juridiques, nécessaires à la mise en œuvre de la RI va entraîner une évolution importante des pratiques professionnelles pour le personnel de la DGD, en charge de l’organisation de la collecte et de la facturation de la redevance*. L’adhésion et l’implication des agents aux objectifs de réduction des déchets et de la RI est très importante. En effet, les agents sont les acteurs incontournables pour la réussite de ce projet. Il est nécessaire qu’ils bénéficient d’un accompagnement spécifique pour la mise en œuvre sur le terrain de ce dispositif. * Le Grand Besançon assure au titre de sa compétence « Collecte » la facturation de la redevance qui couvre les frais de la gestion des déchets (collecte et traitement).

1. Les objectifs Les objectifs sont de plusieurs ordres :

- maitriser les nouveaux équipements techniques de la collecte et de la facturation, - connaître et maîtriser le fonctionnement de la RI, le nouveau règlement de collecte, le

dispositif de gestion des incivilités et savoir gérer les relations avec les usagers, - bénéficier d’une formation plus générale sur la gestion des déchets pour acquérir une culture

générale sur la gestion des déchets, 2. Public visé Sont visés : les ripeurs, les agents de conduite, les agents de maîtrise du service opérationnel, les conseillers du tri, le personnel d’accueil, les agents de la cellule commerciale, le personnel d’autres services qui collaborent régulièrement avec la DGD (environ 100 personnes concernées), les responsables administratifs (ou techniques) des mairies adhérentes, le Sybert. Remarque : les agents du prestataire qui assurent la collecte dans les communes de la périphérie devront avoir acquis les éléments essentiels de la RI pour adapter leurs pratiques professionnelles sur le terrain. 3. Les actions prévues Les actions prévues sont les suivantes :

- formations sur l’utilisation du « matériel embarqué », - sessions de travail sur l’utilisation des logiciels de facturation, - réunions d’information pour expliquer le fonctionnement de la RI : enjeux, principes,

modalités pratiques, - évolution de l’organisation du service DGD.

4. Calendrier 2ème semestre 2011- 1er semestre 2012. B/ Plan d’accompagnement - Volet externe La réussite du programme est subordonnée à la mise en place d’actions d’information et d’explications sur le l’évolution du mode de facturation actuelle (ce qui va changer) et sur le mode d’emploi du nouveau système de tarification RI. Il est important que les habitants s’approprient ce nouvel outil tarifaire pour maîtriser leur facture (en réduisant leurs déchets).


1. Les objectifs Les objectifs sont de plusieurs ordres :

- expliquer ce qui va changer et le fonctionnement de la RI (enjeux, principes, grille tarifaire, modalités pratiques...),

- mettre en place un accompagnement spécifique dans l’habitat collectif pour une communication de proximité,

- Pour les élus des communes adhérentes, informer et expliquer le dispositif RI, présenter le dispositif de gestion des incivilités et les impliquer pour une bonne transmission de l’information auprès de leurs citoyens ;

- suivre et faire connaitre les résultats. 2. Les publics Les publics sont nombreux et concernés à des degrés divers :

- en premier lieu, les usagers du service (particuliers et activités professionnelles adhérents au SPED (Service Public d’Elimination des Déchets),

- et différents publics qui devront, comme les usagers, connaître les enjeux, principes, modalités pratiques de la RI et maîtriser à des niveaux divers les dispositifs techniques, financiers, juridiques et incitatifs : • élus des communes adhérentes, • partenaires administratifs, techniques ou financiers (Sybert, Ademe…), • organismes logeurs et publics relais (gardiens, sociétés de nettoyage, associations de

locataires…), • partenaires associatifs et publics relais (associations d’environnement, de

consommateurs, CCH, CDP), • la presse et les médias pour relayer l’information.

NB : le site Internet est un dispositif d’information continu à privilégier. La rubrique gestion des déchets devra évoluer dans son architecture et intégrer les informations sur la RI.

3. Les principaux moyens et supports à prévoir Les moyens : réunions de travail, sessions de travail sur les nouveaux outils de facturation, journées de formation, visites techniques, réunions de secteurs pour les communes adhérentes en périphérie, réunions de quartiers à Besançon… Les supports : Internet (la rubrique gestion des déchets devra être revue en conséquence et intégrer un simulateur pour calculer sa facture), lettres d’information, documents de présentation générale de la RI, guide pratique (« la RI »), mode d’emploi, dossiers de presse, articles pour les Journaux des collectivités et bulletins municipaux, film pour introduire les réunions et (dé)montrer les différents dispositifs techniques et leur fonctionnement, expositions pédagogiques, fiche de vulgarisation des principaux points du règlement de collecte et des règles de tarification, outils pour la communication de proximité sur le terrain qui permettront d’inciter à trier plus (par exemples : sacs de tri du verre, pour la cuisine, habillage des bennes), floconnage tenue des agents,... 4. Le calendrier Pour rappel, la RI se met en place en 2 phases ; 2 temps forts sont proposés pour l’information des usagers et de la population :

- en novembre - décembre 2011 : campagne d’information pour la mise en place de la RI en janvier 2012 avec une période test de facturation de 8 mois,

- en septembre 2012 : campagne d’information pour l’entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire RI.


5. Les actions à prévoir

2011 PHASE 1

�� Actions à proposer dans le plan d’accompagnement

Septembre

� Dossiers de presse et articles dans le Magazine du Grand Besançon, le BVV et Point Presse (n°1) à organiser à l’occasion de la fin de la mise en place des dispositifs techniques. Moyen : une démonstration technique du matériel à proposer aux élus des communes adhérentes ainsi qu’à la presse. � Lettres d’information à envoyer aux usagers du service pour les informer des dates du démarrage de la RI (avec la facture = 35 000 courriers à envoyer).

Octobre - Novembre

� Réunions de secteur pour l’information des communes adhérentes et réunions de quartiers avec les CCH à Besançon. � Réunions d’information pour les organismes logeurs et la formation des publics relais (gardiens, sociétés de nettoyage..., pour présenter le dispositif RI).

Novembre - Décembre

� Le supplément du Magazine du Grand Besançon, habituellement consacré au « Journal du Tri » aura pour thème la RI (à prévoir en accord avec le service Communication). � Réalisation d’une rubrique dynamique sur la gestion des déchets sur le site Internet du Grand Besançon, avec les informations concernant la RI. �Dossiers de presse et points presse (n°2). � Articles à préparer pour une information spéciale dans les bulletins municipaux. � Campagne « Habillage bennes ».

Décembre � Courrier personnalisé envoyé aux habitants des 59 communes avec un document de présentation générale sur la RI.

Janvier - Août 2012

(NB : Phase test de facturation 8 mois / Vote de la nouvelle grille tarifaire RI en juin 2012). � Dispositif d’accompagnement en habitat collectif avec communication de proximité. Communication de proximité dans les communes adhérentes. Renforcement du dispositif « Accueil » et N° Vert du service.

2012 PHASE 2

Actions à proposer dans le plan d’accompagnement

Début septembre

� Réunions de secteur pour l’information des communes adhérentes (présentation grille tarifaire RI). � Courrier personnalisé aux habitants des 59 communes + guide pratique « la RI, mode d’emploi » (envoi toutes boites).

Septembre - Octobre

� Dossiers de presse et points presse (n°3). � Réalisation d’un dossier spécial à insérer dans le magazine du Grand Besançon pour présenter la grille tarifaire (à prévoir en accord avec le service Communication). � Articles BVV et bulletins municipaux.

Septembre -Décembre

� Communication de proximité sur le terrain en habitat collectif et communes adhérentes. � Renforcement du dispositif « Accueil » du service et N° Vert.

6. Le budget prévisionnel Le budget prévisionnel du plan d’accompagnement RI est le suivant (hors action d’accompagnement en habitat collectif) :

Couts prévisionnels des actions du plan d’accompagnement RI

Montant total

En 2011 En 2012

Conception et réalisation des outils d’information et de sensibilisation 50 000 € 35 000 € 15 000 € Réalisation supports vidéo, film, évolution rubrique Internet 47 000 € 26 000 € 21 000 € Distribution d ‘un courrier et de document d’information toutes boites 28 000 € 14 000 € 14 000 € Campagne d’habillage des bennes 25 000 € 25 000 € - Fabrications sacs de tri 50 000 € 50 000 € Montant total 200 000 € 100 000 € 100 000 €

(Budget Annexe Déchets 2011-2012)


Les actions inscrites dans le Plan d’accompagnement de la RI doivent faire l’objet d’une présentation pour information et avis :

- des membres du groupe de travail « Communication » du Grand Besançon et de la Ville de Besançon et des élus de la commission Communication,

- des membres du CDP qui a été associé à la réflexion tout au long de la mise en place des différentes étapes de la RI et a participé activement aux préconisations pour la sensibilisation à mener dans le cadre de ce projet,

- des responsables du service Ressources humaines et de la mission « Accompagnement au changement ».


- se prononcer sur le plan d’accompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative en 2012,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à déposer les demandes de

subventions.


Rapport n°9.3

Dispositif d’accompagnement à la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en habitat collectif dense




PPIF 2012-2016 Budget annexe Déchets

Montant prévu au PPIF 2012-2016 : 0 € Montant de l’opération : 500 000 € (dépenses maximum)

• sur année 2012 : 250 000 € • sur l’année 2013 : 250 000 €

Part du Grand Besançon :

• sur année 2012 : 50 000 € • sur l’année 2013 : 50 000 € • Sur l’année 2014 : 0 €

A inscrire au PPIF 2012-2016 (Budget annexe Déchets) lors de sa révision en 2012 (en fonction de l’obtention des subventions)

Résumé : Les usagers de l’habitat collectif produisent une part importante du gisement de déchets produits sur le périmètre de la CAGB et du Sybert. Cette typologie d’habitat présente donc un potentiel de réduction important, d’autant plus que des améliorations significatives des gestes de tri peuvent y être réalisées : tri du verre, des autres emballages recyclables et de la matière organique. Cet enjeu fort justifie la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement spécifique concentré sur la période 2012-2013 encadrant l’instauration de la Redevance Incitative (RI). Les caractéristiques de ce dispositif sont : - accompagnement des habitants visant la réduction de charges locatives, dépassant la simple sensibilisation aux enjeux environnementaux, - présence d’un interlocuteur unique agissant pour le compte de tous les partenaires (Ville, CAGB, Sybert, bailleurs), facilitant la lisibilité des messages, - action d’accompagnement adapté au diagnostic personnalisé de chaque logement. L’envergure de ce dispositif sera définie par le résultat de la recherche de financement entamée auprès de différents partenaires (Union Européenne, Eco-Emballage, Ademe). Quelle que soit l’issue de cette recherche, la CAGB (Budget annexe Déchets) et le Sybert s’engagent respectivement à contribuer à hauteur de 2 postes (ETP).

La Ville de Besançon, le Sybert et le Grand Besançon ont individuellement pris en mars 2007 une délibération ayant pour but d’affirmer leur volonté de tout faire afin de limiter au maximum le recours à l’incinération. Ainsi, pour compenser l’arrêt programmé du four 3 de l’UIOM, la réduction de la quantité de déchets résiduels destinés à l’incinération est un objectif prioritaire. Son atteinte est largement liée à la réduction du gisement majoritaire, produit en habitat collectif.

Les mesures proposées le Sybert (compostage collectif) et ses adhérents (redevance incitative) ont suscité des inquiétudes de la part des élus et des professionnels de l’habitat collectif :

- risque d’un financement des baisses de redevance des ménages en pavillonnaire par des augmentations de charges pour les ménages en collectif,

- risque de nuisances supplémentaires, dans un environnement fréquemment dégradé, avec la mise en place de composteurs.


Face à ces inquiétudes légitimes, la CAGB et le Sybert ont imaginé un dispositif commun d’accompagnement spécifique à ce type d’habitat. Compte tenu de la part d’habitat collectif présent sur son territoire, le Val Saint-Vitois a souhaité se joindre à la démarche.

1. Enjeu de la réduction des déchets dans l’habitat collectif Le Grand Besançon a pris la décision d’adopter une Redevance Incitative (RI) dont le levier principal sera le poids des déchets. Ce mode de financement doit inciter l’usager à détourner du « bac gris » des flux de déchets valorisables par l’amélioration du tri des emballages et du verre, en vue du recyclage.

La Communauté de Communes du Val Saint-Vitois a également prévu d’instaurer une RI établie sur le nombre de levées du bac.

Pour sa part, le Sybert développe la prévention, c’est-à-dire la réduction « à la source » au travers des actes d’achat, de la limitation des prospectus (stop pub), du réemploi des objets (recycleries)... Il promeut également la séparation de la matière organique en vue du compostage.

Cette panoplie « d’éco-gestes » est maîtrisée (ou connue) de manière très variable entre les usagers. Il est donc nécessaire de s’assurer de l’assimilation des gestes de base avant de promouvoir les leviers les plus sophistiqués. Cela implique un diagnostic personnalisé qui n’est possible qu’à travers une intervention de proximité.

II. Mobilisation d’ambassadeurs dédiés à l’habitat collectif Les collectivités publiques ont largement recours aux supports écrits pour diffuser des messages « environnementaux » : magazines de la collectivité, courrier aux usagers... Lorsque la diffusion est orale (réunions publiques, forums), elle touche généralement un public déjà intéressé par les thématiques annoncées.

Dans les deux cas, ces messages parviennent insuffisamment aux ménages de l'habitat collectif dense. La communication de proximité est un moyen plus approprié et d'autant plus efficace s'il est porté par un ambassadeur :

- recruté au sein du quartier où il intervient, - interlocuteur unique devant l’usager pour représenter la CAGB (ou la CCVSV), le Sybert,

la commune d’intervention, le bailleur...

Le message diffusé doit dépasser la seule sensibilisation environnementale dont la portée est limitée lorsque l’habitant est confronté à des difficultés économiques quotidiennes. De manière plus pragmatique, cette proximité de terrain doit faciliter un accompagnement personnalisé visant la limitation des charges locatives.

III. Plan d’actions A/ Action n°1 - Recruter, former et encadrer les ambassadeurs Le recrutement pourra être porté administrativement par le Grand Besançon, sous forme de CDD de 1 an. Idéalement, il sera mené au sein des quartiers d'intervention et respectera une parité homme/femme.

La formation des ambassadeurs fera l’objet d’une prestation et comportera plusieurs volets : - connaissance du contexte institutionnel : services publics, acteurs locaux), fonctionnement et

acteurs du logement social, programmes européens..., - connaissance du contexte opérationnel : immersion dans différents services opérationnels

(collecte, propreté), visites d’installations (centre de tri, UIOM), formations théoriques (grille tarifaire de la RI, règlement de collecte) et pratiques (compostage),

- techniques d’animation et de sensibilisation à l’environnement.


Le prestataire chargé de la formation assurera également un suivi de terrain des ambassadeurs pour s’assurer des messages passés aux habitants. Au quotidien, les ambassadeurs seront encadrés par un coordinateur (recruté pour l’occasion) qui assurera le lien avec les différents partenaires techniques et financiers. B/ Action n°2 - Aménager une base arrière pour les ambassadeurs Cette équipe d'ambassadeurs et leur coordinateur seront hébergés dans un local aménagé au sein d’un logement dans le cadre d’un partenariat établi avec Grand Besançon Habitat. Ce partenariat prévoit une location gratuite, mais un règlement des charges. Cette base arrière pourrait être établie dans le quartier de la Grette au sein des 408. En cours de programme, il est envisagé de développer d'autres fonctions au sein de ce local :

- lieu d'information permanent à l'image de l'appartement témoin « Fontaine-Eco ». Cette expérience réussie prendra fin avec la destruction de l'immeuble fin 2011,

- local technique d'implantation d'un composteur électromécanique : situé au cœur d'une zone densément peuplé, ce genre d'appareil permet de traiter la matière organique de l'équivalent de 500 foyers.

C/ Action n°3 - Déployer une présence de terrain Au sein du comité de pilotage constitué pour le projet, un planning d’intervention sera établi à partir des propositions faites par les bailleurs sociaux. L’ordre d’intervention dans les logements pourra être décidé en fonction de :

- la mauvaise gestion des déchets qui nécessite une action corrective, - la présence d’un gardien sensibilisé aux questions environnementales et qui permettrait

l’amélioration de la situation de départ, - le planning de travaux/réhabilitation des bailleurs.

En déroulant ce planning, un diagnostic complet sera réalisé par logement et décrira :

- la situation initiale en matière de gestion des déchets et de propreté qui comprendra plusieurs niveaux, tels que :

• niveau 1 : problème de propreté dans le local à déchets, peu/pas de tri..., • niveau 2 : local propre, tri insuffisant, • ... • niveau ... : bons résultats du tri, possibilité d’installer un composteur de proximité.

- des propositions (pour passer à un niveau supérieur) telles que : • rafraichissement du local à déchets et mise en évidence des consignes de tri, • neutralisation d’une place de stationnement pour implanter une colonne d’apport du

verre à proximité du bâtiment, • cession d’une parcelle d’espace vert pour l’implantation d’un composteur.

En parallèle, des bénévoles acceptant d’être référents seront mobilisés parmi un réseau existant : visiteurs de Fontaine-Eco, familles actives pour le climat, ménages presque parfaits…, Ces ménages pourront également être identifiés parmi différentes organisations locales : CCH, maisons de quartier… Ces ménages bénéficieront d’un accompagnement régulier de la part des ambassadeurs avec un suivi de la production de déchets :

- poids des déchets résiduels (et facture associée), - quantité et qualité de déchets recyclables collectés.

En cours de processus et en fonction des diagnostics personnalisés, des mesures plus avancées pourront être mises en œuvre : implantation d'un composteur en pied d'immeuble…


D/ Action n°4 - Evaluer les résultats de l’action Les résultats de l’opération seront pourront être mesurés :

- de manière qualitative (appropriation par les usagers, propreté des locaux) : cette évaluation sera mesurée par enquête de terrain et confiée aux ambassadeurs,

- de manière quantitative (tonnage de déchets collectés, taux de refus de tri) : il s’agit de peser individuellement chaque bac à déchet (résiduels et recyclables) et de constater la qualité du tri.

A compter de juillet 2011, les relevés quantitatifs seront réalisées par les équipes de collecte (vérification du tri) et par les équipements embarqués à bord des camions (pesée des bacs). Avant cette date et afin de procéder à un véritable diagnostic initial, cette mesure est relevée manuellement. Pour cela, une prestation de service a été confiée à une structure d’insertion.

IV. Coûts prévisionnels de l’opération et partenariats

Comme annoncé en introduction, cette opération est menée conjointement par le Sybert et la CCVSV. Les simulations financières présentées ci-après n’intègrent pas les dépenses prises en charge directement par ces partenaires. A titre d’information, le Sybert prévoit d’investir 100 000 € de la manière suivante :

Coût prévisionnel Sybert (K€) 2012 2013 Total Recrutement d'un maître composteur 15 30 45 Installation d’un composteur électro mécanique 55 55

S’agissant des dépenses prises en charge directement par la CAGB, le coût prévisionnel de l’opération portée par l’agglomération est de 500 000 € TTC, répartis comme suit :

Coût prévisionnel CAGB (k€) - BA déchets 2012 2013 Total Recrutement d'un coordonnateur 35 35 70 Recrutement de 5 ambassadeurs 150 150 300 Logistique 15 15 30 Formation / accompagnement des ambassadeurs 50 50 100

Total 250 250 500

Pour financer ce programme, les partenariats suivants sont envisagés : - demande de financement européen au titre du programme opérationnel régional FEDER

« Compétitivité et Emploi ». Un dossier sera déposé en septembre 2011 qui ne portera que sur des dépenses éligibles jusque juillet 2012. Le taux moyen de soutien des dépenses éligibles est plafonné à 25 %,

- demande de financement européen au titre du programme Life +. Un dossier relatif à la réduction et au traitement des déchets sera déposé en juillet 2011 par le SYBERT. Il comportera notamment un volet spécifique à l’habitat collectif, qui permettra d’inscrire les actions du Grand Besançon. Le calendrier de ce programme ne permet l’octroi de financement qu’à compter du second semestre 2012. Le taux moyen de soutien des dépenses éligibles est plafonné à 50 %,

- demande de financement à Eco-Emballage dans le cadre d’une convention nationale avec l’Union Sociale pour l’Habitat. L’entrée en vigueur de cette convention a été repoussée en même temps que l’agrément du barème E. Les modalités de soutien à l’embauche d’ambassadeurs dédiés à l’habitat collectif devraient être précisées avant le second semestre 2011. Les modalités de soutien du barème D sont donc utilisées dans le présent plan de financement 3. Les postes d’ambassadeurs sont soutenus à hauteur de 10 k€ et les dépenses de formation à 50 %,

- demande de financement à l’Ademe dans le cadre du Programme Local de Prévention. L’élaboration du PLP sera réalisée à l’échelle du semestre et devrait être arrêté en septembre 2011.


Le plan de financement prévisionnel de cette opération, s’établit comme suit :

Partenaire financier Montant (k€)

Union européenne (FEDER) jusque juin 2012 50

Union européenne (Life +) de juillet 2012 à fin 2013 150

Eco-emballages (Convention USH ou « autres acteurs ») 150

ADEME (plan local de prévention) 50

CAGB 100

Total 500 Au delà des partenaires publics traditionnels, le Grand Besançon pourra également solliciter des partenaires privés (exemple : fondations) intéressés par ce dispositif à visée environnementale et sociale. Quels que soient les montants des financements accordés par les partenaires listés, le Grand Besançon et le Sybert s’engagent à mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement dans l’habitat collectif. L’envergure de ce dispositif, et notamment le nombre d’ambassadeurs déployés, sera ajustée en fonction des montants disponibles. L’envergure minimale correspond à 4 postes d’ambassadeurs : la CAGB (Budget annexe Déchets) et le Sybert s’engageant respectivement sur 2 ETP. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur ce dispositif d’accompagnement dans le collectif,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches administratives en direction des partenaires financiers.



Rapport n°9.4

Avenant n°2 au lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés Rapporteur : M. Jean-Pierre TAILLARD, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 Projet « Collecte du verre »

Montant prévu au PPIF 2011-2015 : 2 014 800 € Montant prévu au BP 2011: 382 800 € Montant de l’opération : diminution de la prestation à hauteur de 20 000 € par an

Résumé : Le marché de collecte sélective du verre, dont la société Coved est titulaire, est amené à évoluer. L’implantation de la case à verre sur le site de l’Usine d’Incinération impacte sensiblement les prix de cette prestation. Ainsi, il est proposé d’établir un avenant prenant en considération ces modifications.

I. Contexte Un marché de prestations pour la collecte sélective et le transport du verre issu de l’apport volontaire a été signé en octobre 2009 avec la société Coved. Le marché d’une durée de 2 ans, reconductible 2 fois 1 an, a débuté au 1er juillet 2010. A l’origine, le montant annuel de 364 059 € HT correspond à la collecte de 5 700 tonnes de verre et à son transport pour retraitement sur le site de Champforgeuil (71), au prix total de 63,87 € HT la tonne. La prestation est assurée de la façon suivante :

- collecte du verre : • sur les 58 communes périphériques, environ 2 600 tonnes/an, prestation assurée par la

société Solover (sous-traitant de Coved), • la société Coved assure la collecte des conteneurs à verre sur la seule Ville de

Besancon, soit environ 3 100 tonnes par an, - Solover transporte ensuite le verre jusqu’à Champforgeuil, soit :

• pour les 58 communes périphériques, directement après collecte, • pour Besançon, Coved dépose le verre dans une case de transit, en attente de reprise

par les véhicules de la société Solover. Jusqu’au 31 décembre 2010, la case à verre qui servait de transit au verre collecté par Coved sur Besançon, se situait à Corcelles Ferrières, chez Nicollin. Depuis le 1er janvier 2011, ce transit se situe sur le site du Sybert à l’UIOM, à Besançon.


II. Incidences financières Ce changement de site entraine une modification du coût de la prestation en faveur du Grand Besançon, pour le tonnage directement lié à Besançon (de l’ordre de 3 100 tonnes). Ce boni rapporté aux tonnages globaux du Grand Besançon, est de 3,40 € HT/tonne, générant un gain d’environ 20 000 € HT par an. Cette diminution de tarif doit faire l’objet d’un avenant proposé en annexe. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’avenant n°2 au lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant et

tous les documents y afférant.


Identification de la personne publique qui a passé le marché et du titulaire Personne publique : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 4, rue Gabriel Plançon - La City 25043 Besançon Cedex Titulaire du marché : COVED Zone Industrielle 68190 UNGERSHEIM Marché n°09/03 notifié le 28/10/09 Objet du marché : Lot n°1 - Collecte du verre Durée du marché : 2 ans renouvelables 2 fois un an Montant du marché : 364 059 € HT annuels

Objet de l’avenant Article 1 Le marché dont la désignation est mentionnée ci-dessus est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants : Article 2 - Lieu de stockage et de déchargement La prestation est assurée de la façon suivante :

- collecte du verre : • sur les 58 communes périphériques, environ 2 600 tonnes / an, prestation assurée par

la société Solover (sous-traitant de Coved), • la société Coved assure la collecte des conteneurs à verre sur la seule Ville de

Besancon, soit environ 3 100 tonnes par an, - Solover transporte ensuite le verre jusqu’à Champforgeuil, soit :

• pour les 58 communes périphériques, directement après collecte, • pour Besançon, Coved dépose le verre dans une case de transit, en attente de reprise

par les véhicules de la société Solover. Jusqu’au 31 décembre, la case à verre qui servait de transit au verre collecté par COVED sur Besançon, se situait à Corcelles-Ferrières, chez Nicollin. Depuis le 1er janvier 2011, ce transit se situe sur le site du Sybert à l’UIOM, à Besançon. Article 3 - Incidences financières Ce changement de site entraîne des modifications du coût de la prestation, soit une moins value pour le Grand Besançon de 3,40 € HT par tonne, rapportée au tonnage total, ou 19 561 € HT par an, soit un prix de la tonne collectée à 60,47 € HT au lieu de 63,87 € HT à compter du 1er janvier 2011.

Avenant n°2 au marché n°09/03 - Lot n°1 Collecte des déchets ménagers et assimilés

du Grand Besançon


Article 4 - Clause de priorité des dispositions du présent avenant Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. Fait en un seul original à Besançon, le ....................................

Le titulaire, Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,



Commission n°02

Transports, Infrastructures, Déplacements

Sommaire : 2.1 - Tramway - Marché d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) sur les travaux du centre de maintenance 2.2 - Tramway - Convention de financement d'un bras élévateur articulé (BEA) par le SDIS 2.3 - Tramway - Mise en place d'un jury de maîtrise d'œuvre sur les travaux de confortement du Pont Canot 2.4 - Convention centrale de mobilités « Mobilignes » - Années 2009 et 2010 2.5 - Avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines du réseau de transport Ginko - Evolution tarifaire



Rapport n°2.1

Tramway - Marché d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) sur les travaux du centre de maintenance

Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président

Date Avis Commission n°2 18/05/2011 Favorable CAO 19/05/2011 Favorable Bureau 06/06/2011 Favorable Conseil de Communauté 30/06/2011


BP 2011 et PPIF 2011-2015 AP-AE/CP « Réalisation de la 1ère ligne de

tramway » (Budget annexe Transports HT)

Montant de l’AP-AE : 228 M€, valeur juin 2008, soit 241,5 M€, valeur estimée 2015, fin des travaux, avec actualisation. Vérification a été faite de la faisabilité financière pour un projet à 228 M€ (valeur juin 2008) avec une tolérance de 5 %. Montant du CP 2011 (AP+AE) : 26 493 700 € HT Montant de l’opération :

• sur année 2011 : 15 000 € HT • sur la période : 99 723 € HT

Résumé : La CAGB a lancé une consultation, conformément aux articles 160 et 161 du Code des Marchés Publics, en vue de la mise en place d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) au titre de la construction du centre de maintenance du tramway. La remise des offres était fixée au 2 mai 2011 et le marché a été attribué par la CAO le 19 mai 2011. Il est donc proposé de signer le marché « Mission d’OPC sur le centre de maintenance du tramway ».

La CAGB a lancé une consultation en vue de la mise en place d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination au titre de la construction du centre de maintenance du tramway. La mission du titulaire, telle que prévue par l’arrêté du 29 novembre 1993, est complétée par les missions suivantes et s’étend sur toutes les phases de réalisation des ouvrages :

- phase études, - phase de préparation de chantier, - phase d'exécution des contrats, - phase d'assistance lors des opérations de réception et de garantie de parfait achèvement.

Le marché court à compter de sa de date notification jusqu’à échéance de l’année de parfait achèvement des différents travaux de chaque lot du projet « Centre de Maintenance ». Date prévisionnelle de fin des travaux : 24/12/2013 Le délai d’exécution de la mission est de 24 mois. Le marché global était estimé à 180 000 € HT.


Rappel de la procédure - Déroulement de la consultation L’appel d’offres relatif à la mission d’OPC sur le centre de maintenance du tramway du Grand Besançon a été lancé 21 mars 2011. La remise des offres a été fixée au 2 mai 2011. Conformément à l’article 4.1 du Règlement de Consultation, il a été constaté que des pièces relatives à 7 des 9 candidatures étaient manquantes ou incomplètes ; tous les candidats ont été invités à compléter leur candidature et préciser, le cas échéant, leurs offres. Toutes les candidatures ont été ensuite jugées recevables et les offres ont été recensées pour analyse. Ces entreprises sont :

- OUEST COORDINATION, - CRX MANAGEMENT, - ACE BTP, - SAS CHOLLEY INGENIERIE, - CB2I, - CAP AVENIR INGENIERIE, - TOUZANNE, - BORY, - IOSIS GRAND EST.

Dans sa séance du 19 mai 2011, la Commission d’Appel d’Offres a attribué ce marché à l’entreprise CAP AVENIR INGENIERIE dont l’offre était économiquement la plus avantageuse pour 99 723 € HT. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’attribution du marché portant sur la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) sur le centre de maintenance du tramway à la société CAP AVENIR INGENIERIE pour un montant de 99 723 € HT.

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ce marché, - autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces

nécessaires à l’exécution ainsi qu’à l’application de la présente décision.


Rapport n°2.2

Tramway - Convention de financement d’un bras élévateur articulé (BEA) par le SDIS




BP 2011 et PPIF 2011-2015 AP-AE/CP « Réalisation de la 1ère ligne de

tramway » (Budget annexe Transports HT)

Montant de l’AP-AE : 228 M€, valeur juin 2008, soit 241,5 M€, valeur estimée 2015, fin des travaux, avec actualisation. Vérification a été faite de la faisabilité financière pour un projet à 228 M€ (valeur juin 2008) avec une tolérance de 5 %. Montant du CP 2011 (AP+AE) : 26 493 700 € HT Montant de l’opération (estimation) :

• sur année 2011 : 0 € • sur la période : 591 626 €

Echéancier des dépenses de l’AE-CP à modifier lors de la révision du PPIF en 2012 : glissement des crédits ouverts en 2011 sur 2012 (600 000 €)

Résumé : Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs (SDIS 25) ont été amenés à étudier différentes solutions permettant de concilier l’exploitation de la ligne de tramway et les meilleures conditions d’intervention des services de secours, notamment au regard de la présence de lignes aériennes de contact. Dans ce contexte, il est proposé que, dans le cadre du budget du projet de 1ère ligne de tramway, la CAGB assure, par remboursement au SDIS, le coût d’acquisition d’un bras élévateur articulé, pour le montant TTC, défalqué du FCTVA, soit au maximum 591 626 €.

Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs (SDIS 25) ont été amenés à étudier différentes solutions permettant de concilier l’exploitation de la ligne de tramway et les meilleures conditions d’intervention des services de secours. En effet, la présence de lignes aériennes de contact, notamment dans des secteurs contraints, rend plus difficile, voire dangereuse, l’utilisation classique des échelles pivotantes automatiques (EPA) par les services de secours. La solution la plus adaptée consiste en l’acquisition d’un bras élévateur articulé (BEA) par les services de secours. Les caractéristiques du matériel sont les suivantes :

- hauteur de sauvetage d’environ 30 mètres, - plateforme de travail d’une capacité de 5 personnes, - dispositif de support de brancard en plateforme, - dispositif de secours manuel.


Dans ce contexte, il est proposé que la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon finance l’acquisition de ce matériel adapté. Pour des raisons de maîtrise des éléments techniques de la consultation par voie de marché public, il est également proposé que le SDIS procède à cet achat et que la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon en assure le remboursement au SDIS. Le coût estimé du matériel se site entre 630 000 et 700 000 € TTC. La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon contribuera au financement de cette acquisition sur la base du coût TTC défalqué du FCTVA, soit 591 626 € au maximum. Ce montant est d’ores et déjà prévu dans le budget du projet de 1ère ligne de tramway. La valeur exacte du matériel et donc du remboursement de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon au SDIS fera l’objet d’un avenant à la convention initiale et comprendra les justificatifs nécessaires. Le règlement de ce remboursement aura lieu au terme de la procédure soit au 2ème semestre 2012. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur les modalités de financement d’un bras élévateur articulé, nécessaire à la mise en œuvre du projet de 1ère ligne de tramway, présentées ci-dessus,

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de

financement correspondante et tous actes nécessaires à l’exécution ainsi qu’à l’application de la présente décision.


Convention pour le financement par la Communauté d’agglomération du Grand Besançon

de l’acquisition d’un bras élévateur articulé par le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs

Entre les soussignés : La Communauté d’agglomération du Grand Besançon, ci-après dénommée « la CAGB », ayant son siège 4 rue Gabriel Plançon à Besançon (25000), représentée par Jean-Louis FOUSSERET, son président, habilité à l’effet des présentes par une délibération du Conseil de Communauté en date du 30 juin 2011, d’une part, Et : Le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs, ci-après dénommé « le Sdis », ayant son siège 10 Chemin de la Clairière à Besançon (25000), représenté par le président en exercice de son conseil d’administration, Monsieur Léon BESSOT, habilité à l’effet des présentes par une délibération du bureau dudit conseil d’administration en date du ..........................., d’autre part, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1424-1,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La CAGB construit une ligne de tramway sur la commune de Besançon, reliant les quartiers de Planoise et Chalezeule via le centre ville. Or, la présence de câbles aériens de type LAC (lignes aériennes de contact) au dessus de la ligne compliquerait l’utilisation des échelles pivotantes automatiques (EPA) par les sapeurs-pompiers, notamment au centre ville. L’article 5 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés imposant à la CAGB de garantir un niveau de sécurité « au moins équivalent au niveau de sécurité existant», celle-ci a accepté de financer l’acquisition par le Sdis d’un bras élévateur articulé (BEA) permettant de pallier les difficultés rencontrées pour l’usage des EPA. La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de ce financement.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention Le Sdis acquière un bras élévateur articulé pour l’exercice de ses missions. La CAGB s’engage à financer cette acquisition, rendue nécessaire par son projet de tramway. Article 2 - Caractéristiques techniques du bras élévateur articulé Le bras élévateur articulé mentionné à l’article 1 présentera les caractéristiques techniques suivantes :

- hauteur de sauvetage d’environ 30 mètres, - plateforme de travail d’une capacité de 5 personnes, - dispositif de support de brancard en plateforme, - dispositif de secours manuel.


Plusieurs options seront également demandées au fournisseur afin : - d’une part, d’adapter au mieux le bras élévateur articulé à un usage entre les lignes aériennes

de contact d’un tramway : écran au niveau du poste de stabilisation, caméra vidéo sur plateforme, lance télécommandée…

- d’autre part, de faciliter et sécuriser son utilisation pour limiter le risque d’incident, et donc d’indisponibilité : boite automatique ou robotisée, formation maintenance et utilisation, télémaintenance…

Les options sont ici citées à titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive. Article 3 - Modalités de subventionnement Indications sur le coût TTC d’un bras élévateur automatique A titre indicatif, le coût d’un bras élévateur automatique est compris entre six cent trente mille euros toutes taxes comprises et sept-cent mille euros toutes taxes comprises (630 000 € TTC et 700 000 € TTC). Calcul du montant La CAGB rembourse au Sdis le prix versé pour l’acquisition du bras élévateur articulé, déduction faite du montant de FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) perçu par le Sdis.

Subvention CAGB = Prix du bras élévateur articulé TTC - FCTVA perçu par le Sdis

Dans cette formule : Prix du bras élévateur articulé = 1) + 2) 1) montant TTC facturé par le fournisseur = bras élévateur articulé + réception à titre individuel

du véhicule par la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement),

2) montant réglé par le Sdis pour l’immatriculation du véhicule : carte grise et plaques minéralogiques ; ce montant peut également être intégré à la facture du fournisseur.

FCTVA = 15,482 % du prix TTC du bras élévateur articulé La subvention de la CAGB est calculée selon la formule mentionnée ci-dessus, dans la limite de 591 626 €. Mode de versement La subvention de la CAGB sera versée en une seule fois, sur présentation de la facture acquittée par le Sdis, déduction faite du montant estimé de FCTVA. Un ajustement pourra être réalisé lors de la notification du montant réel du FCTVA, en cas de modification du taux postérieurement au règlement de la subvention objet des présentes par la CAGB. Article 4 - Délais La commande intervient dès l’entrée en vigueur de la présente convention. Les délais de livraison sont estimés à 15 mois. La facturation et le versement de la subvention sont donc prévus pour le second semestre 2012.


Article 5 - Engagements des parties Engagements de la CAGB La CAGB ne peut prétendre au reversement de sa subvention si un évènement diminue voire supprime l’utilité du bras élévateur automatique à l’égard de son projet de tramway (lignes électriques enterrées, …). De même, elle ne peut se soustraire à son engagement une fois la procédure de commande engagée par le Sdis. Engagements du Sdis Le Sdis s’engage à :

- souscrire une assurance pour le bras élévateur automatique, - l’entretenir dans les conditions préconisées par son fabricant, - former son personnel à l’usage de ce matériel, - ne pas céder le bras élévateur articulé sans l’accord exprès de la CAGB - amortir comptablement le BEA et à prendre à sa charge, au terme de la période

d’amortissement technique, l’acquisition d’un nouveau matériel. Article 6 - Election de domicile Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. Article 7 - Résiliation En cas de non-respect de l’une des obligations contenues dans la présente convention par l’une ou l’autre des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, sans indemnité de part et d’autre. Article 8 - Règlement des différends et compétence juridictionnelle La CAGB et le Sdis conviennent de régler à l’amiable tous les litiges pouvant survenir à propos de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir, tout litige pouvant survenir dans l’interprétation ou dans l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Besançon. Fait en trois (3) exemplaires originaux, à Besançon, le ..............................

Pour le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs

Le Président du Conseil d’Administration,

Léon BESSOT

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,

Le Président,




Rapport n°2.3

Tramway - Mise en place d’un jury de maîtrise d’œuvre sur les travaux de confortement du Pont Canot




BP 2011 et PPIF 2011-2015

AP-AE/CP « Réalisation de la 1ère ligne de tramway »

(Budget annexe Transports HT)

Montant de l’AP-AE : 228 M€, valeur juin 2008, soit 241,5 M€, valeur estimée 2015, fin des travaux, avec actualisation. Vérification a été faite de la faisabilité financière pour un projet à 228 M€ (valeur juin 2008) avec une tolérance de 5 %. Montant du CP 2011(AP+AE) : 26 493 700 € HT Montant de l’opération : chiffre non communiqué en raison de la procédure de marché public en cours.

Résumé : Pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre sur les travaux de confortement et gros entretien du Pont Canot à Besançon, dans le cadre du projet de 1ère ligne de tramway, il convient de constituer le jury de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon avec des personnes désignées et qualifiées.

Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway, le portage financier et technique de travaux de mise en conformité du Pont Canot entre le Conseil Général, propriétaire du Pont Canot et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, maître d’ouvrage de la ligne de tramway, est en cours de finalisation :

- la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de confortement et de gros entretien du Pont Canot et mandatera, pour ce faire, un maître d’œuvre,

- le Conseil Général sera sollicité pour apporter son concours financier à hauteur de 50 % sur cette opération.

Les modalités précises sur ce plan de financement spécifique aux travaux de confortement du pont Canot feront l’objet d’une convention ultérieure, d’ici fin 2011. Les principes de cette convention seront soumis au Conseil Communautaire. Dans ce contexte, dans le cadre du lancement d’une procédure de marché négocié en vue de disposer d’une mission de maîtrise d’œuvre sur ces travaux, il s’avère nécessaire de mettre en place un jury. Un avis d’appel à candidatures est publié mi mai 2011. Le jury donnera un avis sur la liste des candidats admis à présenter une offre courant juillet 2011. Le choix du candidat retenu interviendra fin août 2011 au plus tard.


Il est donc proposé la constitution d’un jury pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre des travaux de confortement et gros entretien du Pont Canot, à Besançon, dans le cadre du projet de 1ère ligne de tramway. Conformément à l'article 24 du code des marchés publics, il est proposé que siègent au jury les membres suivants. Membres à voix délibérative Membres élus de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon

Président Représentant du Président Jean-Louis FOUSSERET Alain BLESSEMAILLE

Titulaires

Gabriel BAULIEU Jean-Claude ROY

Yves GUYEN Michel LOYAT

Benoît CYPRIANI

Suppléants Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA

Jean-Jacques DEMONET Philippe GUILLAUME

Nicole WEINMAN Frédéric ALLEMANN

Personnalités désignées par le Président (2) :

- le Directeur de le Direction Transports, Déplacements et Infrastructures de la CAGB, - le Directeur de la Direction Ingénierie et Travaux de la CAGB.

Personnalités qualifiées désignées par le Président (4) :

- le Directeur Général des services techniques de la Ville de Besançon ou son représentant, - le spécialiste en ouvrage d’art du service Grands Travaux de la ville de Besançon, - le spécialiste en ouvrage d’art du Conseil Général du Doubs, - un représentant de la DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et

du Logement, service Maîtrise d’ouvrage. Membres à voix consultative :

- M. le Directeur de la DIRRECTE, - M. le Comptable du Trésor.

Pour cette élection, il est proposé de faire application de l’article L2121-21 du CGCT qui permet, lorsque le Conseil le décide à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la constitution d’un jury de maîtrise d’œuvre sur les travaux de confortement du Pont Canot,

- élire les membres de ce jury.


Rapport n°2.4

Convention centrale de mobilités « Mobilignes » - Années 2009 et 2010 Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Subventions (recettes) »

Budget annexe Transports (HT)

Montant du BP 2011 : 15 050,17 € HT (Rattachements 2010) Montant de l’opération : 53 444,58 € HT

Résumé : Afin d’améliorer l’information fournie aux usagers des réseaux de transports publics fonctionnant en lien avec le périmètre des transports urbains du Grand Besançon, une centrale de mobilité « Mobilignes » a été créée en 2001. Une convention partenariale entre le Conseil Régional de Franche-Comté, le Département du Doubs, la SNCF et le Grand Besançon fixant les conditions de son fonctionnement et de son financement a été signée en 2001. Cette convention a été renouvelée en mars 2004 et est arrivée à échéance le 31 décembre 2008. Fin 2008, les partenaires ont décidé de prolonger par avenant la convention jusqu’au 30 juin 2010. Or, fin 2009 le Département du Doubs a refusé de signer l’avenant en invoquant le fait que sa participation au titre de la centrale d’information « Mobilignes » se limitait à la seule année 2009. Dans ce contexte, il est proposé de passer une convention permettant de régulariser les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF pour la période courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

I. Contexte Dans le cadre de la conférence des Autorités Organisatrices de Transports créée en novembre 1999, celles-ci se sont fixées pour objectif de promouvoir le transport public de personnes. Lors des travaux de la Conférence, il est apparu primordial d’améliorer l'information fournie à la clientèle. Les autorités organisatrices de transports ont donc souhaité créer une ligne téléphonique unique pour toutes les informations sur les transports relevant de leurs compétences. La Centrale de Mobilité « MOBILIGNES » a été créée en janvier 2001 pour répondre à ce besoin d’information des usagers des réseaux de transports publics fonctionnant en lien avec le périmètre des transports urbains de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. Par ailleurs, cette centrale s’est dotée d’emblée d’une autre fonctionnalité, celle d’assurer la prise de réservations pour les services à la demande. Une première convention a été signée en décembre 2001 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2003. Cette convention a été renouvelée en mars 2004 et est arrivée à échéance le 31 décembre 2008. Fin 2008, les partenaires de la convention (Région Franche-Comté, Département du Doubs, SNCF, Grand Besançon) ont souhaité prolonger la convention jusqu’au 30 juin 2010, date d’échéance initiale de la DSP de Keolis Besançon, sans autre modification.


Un projet d’avenant a donc été préparé et validé par les partenaires. Cependant, fin 2009, le Département du Doubs a informé le Grand Besançon que sa participation au titre de la centrale d’information « Mobilignes » se limitait à la seule année 2009 ; la contribution du Département du Doubs se limitant pour l’année 2010 à la centrale d’information multimodale et régionale « Motilib ». Dans l’attente de cet avenant signé par l’ensemble des partenaires, la Région Franche-Comté et la SNCF n’ont pas été en mesure de procéder au règlement du financement de la centrale de mobilité « Mobilignes » au titre de l’année 2009 et du premier semestre de l’année 2010. Ainsi, le Grand Besançon a perçu la participation du Département au titre de l’année 2009 mais il n’a pas perçu les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF au titre de l’année 2009 et du premier semestre 2010. Dans ce contexte, et suite à un accord entre la Région Franche-Comté, la SNCF et le Grand Besançon, il est proposé de passer une nouvelle convention permettant de régulariser les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF pour la période courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. II. Objectif et modalités financières La présente convention a pour objet de régulariser les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF au titre de la centrale de mobilité « Mobilignes » pour la période courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. Les coûts de fonctionnement sont répartis entre les trois autorités organisatrices de transports, à savoir la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB), la Région Franche-Comté et la SNCF de la manière suivante :

Année 2009 Année 2010 (6 mois)

Coût pour la Région Franche-Comté 17 804,52 € 8 917,77 €

Coût pour la SNCF 17 804,52 € 8 917,77 €

Coût pour la CAGB 17 804,52 € * 8 917,77 € + part du CG 25 de 8 917,77 €

= 17 835,54 €** * Le Grand Besançon ayant déjà participé au financement de la centrale de mobilité « Mobilignes » au titre des années 2009 et 2010, aucun coût financier n’est à prévoir pour le Grand Besançon au titre de la présente convention. ** Pour l’année 2010, le Grand Besançon prend en charge la part du Département, soit 8 917,77 €.

III. Durée de la convention

La convention est conclue pour une durée de 6 mois à compter de la date de signature de la convention. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la convention « Centrale de mobilité Mobilignes 2009-2010 » prévoyant les modalités de financement au titre des années 2009 et 2010,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette convention.


CONVENTION CENTRALE DE MOBILITE 2009-2010

Entre les soussignés : La Région Franche-Comté, représenté par Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional en exercice, dûment autorisée par une délibération de la Commission permanente du ..............................., Et La SNCF, représentée par Monsieur Thomas HENNETIER, Directeur Territorial de Franche-Comté, Et

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon représentée par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Président en exercice, dûment autorisé par une délibération du conseil de communauté du ...............................

Préambule

Dans le cadre de la conférence des Autorités Organisatrices de Transports créée en novembre 1999, celles-ci se sont fixées pour objectif de promouvoir le transport public de personnes. Lors des travaux de la Conférence, il est apparu primordial d’améliorer l'information fournie à la clientèle. Les autorités organisatrices de transports ont donc souhaité créer une ligne téléphonique unique pour toutes les informations sur les transports relevant de leurs compétences. La Centrale de Mobilité « MOBILIGNES » a été créée en janvier 2001 pour répondre à ce besoin d’information des usagers des réseaux de transports publics fonctionnant en lien avec le périmètre des transports urbains de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. Par ailleurs, cette centrale s’est dotée d’emblée d’une autre fonctionnalité, celle d’assurer la prise de réservations pour les services à la demande. Une première convention a été signée en décembre 2001 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2003. Cette convention a été renouvelée en mars 2004 et est arrivée à échéance le 31 décembre 2008. Fin 2008, les partenaires de la convention (Région Franche-Comté, Département du Doubs, SNCF, Grand Besançon) ont souhaité prolonger la convention, jusqu’au 30 juin 2010, date d’échéance initiale de la DSP de Keolis Besançon, sans autre modification. Un projet d’avenant a donc été préparé et validé par les partenaires. Cependant, fin 2009, le Département du Doubs a informé le Grand Besançon que sa participation au titre de la centrale d’information « Mobilignes » se limitait à la seule année 2009 ; la contribution du département du Doubs se limitant pour l’année 2010 à la centrale de mobilité régionale et transfrontalière « Motilib ». Dans l’attente de cet avenant signé par l’ensemble des partenaires, la Région Franche-Comté et la SNCF n’ont pas été en mesure de procéder au règlement du financement de la centrale de mobilité « Mobilignes » au titre de l’année 2009 et du premier semestre de l’année 2010. Ainsi, le Grand Besançon a perçu la participation du Département au titre de l’année 2009 mais il n’a pas perçu les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF au titre des années 2009 et 2010.


Dans ce contexte, et suite à un accord entre la Région Franche-Comté, la SNCF et le Grand Besançon, il est proposé de passer une nouvelle convention permettant de régulariser les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF pour la période courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

Ces points étant précisés, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de régulariser les participations financières de la Région Franche-Comté et de la SNCF au titre de la centrale de mobilité « Mobilignes » pour la période courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. Article 2 - Modalités financières 2.1 Les coûts de fonctionnement de la centrale de mobilité Les coûts de fonctionnement de la centrale de mobilité se décomposent selon le principe suivant :

- les coûts de fonctionnement de la centrale de mobilité à répartir entre les trois autorités organisatrices signataires de la présente convention se composent des charges salariales relatives au travail des télé-conseillers, des frais de recrutement, de la formation des télé-conseillers, de la communication et de la maintenance du site internet,

- les coûts de fonctionnement dits “fixes” intégrant notamment les biens mobiliers et le personnel d’encadrement sont à la charge de la seule Communauté d'Agglomération du Grand Besançon.

2.2 Répartition des coûts entre les partenaires Les coûts de fonctionnement relatifs au 2.1.a) sont répartis entre les trois autorités organisatrices de transports, à savoir la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, la Région Franche-Comté et la SNCF de la manière suivante :

Année 2009 Année 2010 (6 mois)

Coût pour la Région Franche-Comté 17 804,52 € 8 917,77 €

Coût pour la SNCF 17 804,52 € 8 917,77 € Coût pour la CAGB 17 804,52 € * (15 175 x 1,17532)

= 8 917,77 € + part du CG 25 de 8 917,77 €

= 17 835,54 €** * Le Grand Besançon ayant déjà participé au financement de la centrale de mobilité « Mobilignes » au titre des années 2009 et 2010, aucun coût financier n’est à prévoir pour le Grand Besançon au titre de la présente convention. **Pour l’année 2010, le Grand Besançon prend en charge la part du Département, soit 8 917,77€

2.3 Modalités de paiement La participation de chaque partenaire sera versée dès signature de la présente convention, au budget annexe transport de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon sur facture émise par la Communauté d'Agglomération. Article 3 - Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois à compter de la date de signature de la convention.


Article 4 - Résiliation Toute demande de résiliation de la convention devra être adressée aux cocontractants par lettre recommandée avec accusé de réception. Article - Recours Pour toutes contestations portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, le Tribunal Administratif de Besançon est seul compétent. Fait à Besançon, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties soussignées, le ........................

Pour la SNCF,

Thomas HENNETIER

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,


Pour le Conseil Régional de Franche-Comté,

Marie-Guite DUFAY



Rapport n°2.5

Avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines du réseau de transport Ginko - Evolution tarifaire




BP 2011 et PPIF 2011-2015 Budget annexe transports

« DSP Transports urbains »

Montant prévu BP 2011 : 21 085 000 € HT Incidence de l’opération, valeur octobre 2009 avant actualisation des dépenses forfaitaires de la DSP :

- 2011 : - 120 176 € HT - PPIF 2011-2015 : - 1 656 164 € HT - 2011-2017 : - 2 628 004 € HT

Pas de révision de la prévision budgétaire 2011 et du PPIF 2011-2015 dans l’attente de l’actualisation 2011 des dépenses forfaitaires de la DSP.

Résumé : Ce rapport propose la passation d’un avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public (DSP) de gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko signée le 3 novembre 2010 entre la société Besançon Mobilités, filiale du groupe Transdev, et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Cet avenant, dont le projet est annexé au présent rapport, a pour objet d’acter l’évolution de la tarification du réseau Ginko à compter du 1er septembre 2011. Les tarifs du réseau Ginko n’ayant pas évolué depuis septembre 2009, cette réévaluation permet a minima de suivre l’évolution de l’inflation annuelle, à savoir de l’ordre de 2 % par an sur les deux dernières années, et de limiter pour partie la forte augmentation prévisible des dépenses forfaitaires devant être actualisées, notamment du fait de la hausse notable du prix de carburant depuis octobre 2009, estimée en avril 2011 à plus de 28 % sur cette période. Cet avenant conduit à une réduction de la contribution financière forfaitaire contractuelle de 120 176 € HT en 2011 et de 2 628 004 € HT sur la durée du contrat, en valeur Octobre 2009 avant actualisation des dépenses forfaitaires de la DSP.

I. Contexte

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports et le Délégataire, Besançon Mobilités, proposent la passation d’un avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko du 3 novembre 2010, pour définir les évolutions tarifaires qui seront appliquées à compter du 1er septembre 2011.

Les tarifs du réseau Ginko n’ont pas évolué depuis septembre 2009. La réévaluation proposée dans le présent avenant permet a minima de suivre l’évolution de l’inflation annuelle sur l’ensemble de la gamme tarifaire, à savoir de l’ordre de 2 % par an sur les deux dernières années et de limiter pour partie la forte augmentation prévisible des dépenses forfaitaires devant être actualisées, notamment du fait de la hausse notable du prix de carburant depuis octobre 2009, estimée en avril 2011 à plus de 28 % sur cette période.


II. Nouvelle grille tarifaire

La proposition de nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 2011, en € HT, est la suivante :

Titres GINKO Tarifs 2009-2011 Tarifs septembre 2011

Titres au voyage

Ticket Unité 1,20 € 1,30 € Carnet de 10 tickets 10,20 € 11,00 € Ticket Journée 3,60 € 3,90 € Ticket Groupe 8,53 € 8,53 € Ticket Contact 3,60 € 3,90 € Ticket Evolis Gare 3,60 € 3,80 € Carnet de 10 tickets Evolis Gare 24,00 € 25,00 €

Abonnement hebdomadaire

Campus (étudiants) 8,30 € 8,70 € Abonnements mensuels

Sésame (Tout public) 35,20 € 36,60 € Couple 52,60 € 55,00 € Famille 26,30 € 28,00 € Heures Creuses 21,60 € 23,00 € Grand Ecran 13,00 € 14,00 € Campus (étudiants) 24,90 € 26,10 € Diabolo (scolaires) 8,70 € 9,00 € Diabolo réduit (scolaire à partir 2ème enfant) 5,20 € 5,50 € Or (plus de 60 ans) 24,90 € 26,10 € Sésame "Demandeur d'emploi" 1,5 € 1,50 € 1,50 € Sésame "Demandeur d'emploi" 9 € 9,00 € 9,00 € Sésame CMU 17,00 € 17,00 € Mission Locale Gratuit Gratuit

Abonnements annuels

Sésame (Tout public) 387,00 € 387,00 € Couple 579,00 € 600,00 € Famille 289,00 € 300,00 € Campus (étudiants) 249,00 € 249,00 € Diabolo (scolaires), dont vente CG25 96,00 € 99,00 € Diabolo réduit (scolaire à partir 2ème enfant) 57,00 € 59,00 € Or (plus de 60 ans) 274,00 € 274,00 € Coupon CCAS 18,00 € 18,00 € Pass' Entreprise 310,00 € 310,00 €

Autocité/GINKO (annuel) / -10 % sur la somme des deux

abonnements

En synthèse, cette nouvelle gamme tarifaire : - ne comporte pas de hausse de prix sur les titres sociaux (Sésame demandeur d’emploi,

CMUC, CCAS et Mission Locale) ; - ne comporte pas de hausse de prix pour les abonnements annuels Sésame (tout public),

Campus (étudiants) et Or (plus de 60 ans), ainsi que sur le ticket Groupe (10 personnes) ; - inclut une hausse tarifaire comprise entre 3 et 5 % pour le carnet de 10 tickets Evolis Gare,

l’abonnement hebdomadaire Campus, les abonnements mensuels Sésame, Campus, Couple, Diabolo (scolaire) et Or, ainsi que les abonnements annuels Couple, Famille (parents de 3 enfants de moins de 18 ans ou de 5 enfants et plus) et Diabolo ;

- inclut une hausse tarifaire comprise entre 5 et 8 % pour le ticket unité, le carnet de 10 tickets, le ticket Journée, le ticket Contact et le ticket unité Evolis Gare, ainsi que pour les abonnements mensuels Famille, Heures Creuses (entre 8h30 et 16h30 et au-delà de 20h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés), Grand Ecran (abonnement mensuel + 1 place de cinéma gratuite à partir de 19h) et Diabolo réduit.


Cette nouvelle gamme tarifaire favorise préférentiellement les abonnements annuels, et dans une moindre mesure les abonnements mensuels, et fait porter une hausse plus importante aux titres au voyage, tels que le ticket unité.

Dans le cadre de cette nouvelle gamme tarifaire, il est par ailleurs proposé la création d’un titre combiné Ginko/Autocité annuel afin de répondre à la montée en charge de ce nouveau service d’autopartage.

La création de ce nouveau titre répond à l’objectif visant à promouvoir la complémentarité entre ces deux offres alternatives à la voiture particulière afin de faciliter le fait, pour le client, de renoncer à l’utilisation de sa voiture personnelle. Ce titre offrirait une réduction de 10 % sur le coût combiné d’un abonnement Sésame, Campus ou Or annuel et d’un abonnement annuel Autocité.

III. Impact de l’augmentation des tarifs en septembre 2011 sur le montant de la contribution financière forfaitaire Les dispositions de l’article 30.2 de la convention de délégation de service public des lignes urbaines du réseau de transport public GINKO, prévoient que « l’Autorité Organisatrice arrête, en accord avec le Délégataire, la politique tarifaire sur la base des propositions de ce dernier ».

Toute modification tarifaire étant susceptible d’entraîner une modification du volume des recettes forfaitaires du délégataire, en plus ou en moins, une clause d’ajustement des recettes forfaitaires est prévue à l’article 29 de la convention.

Toute incidence sur les recettes forfaitaires du délégataire impacte, de fait, la contribution financière forfaitaire annuelle versée par l’Autorité Délégante au Délégataire.

En conséquence, au regard de la nouvelle grille tarifaire proposée pour septembre 2011, la contribution forfaitaire due par le Grand Besançon au délégataire, en valeur octobre 2009 HT avant actualisation des dépenses forfaitaires, est modifiée ainsi :

Contribution forfaitaire

contractuelle

Contribution forfaitaire avec nouvelle grille

tarifaire Différence

2011 20 372 478 € 20 252 302 € - 120 176 € 2012 19 668 548 € 19 302 081 € - 366 467 € 2013 19 279 727 € 18 905 145 € - 374 582 € 2014 19 559 398 € 19 176 176 € - 383 222 € 2015 20 206 741 € 19 795 024 € - 411 717 € 2016 19 687 882 € 19 215 349 € - 472 533 € 2017 19 485 504 € 18 986 197 € - 499 307 € Total 138 260 278 € 135 632 274 € - 2 628 004 €

Pour l’année 2011, sur la période courant du 1er septembre au 31 décembre, l’incidence financière de la nouvelle gamme tarifaire est une réduction de 120 176 € HT (valeur octobre 2009) de la contribution forfaitaire. En année pleine et suivant les années, cette réduction est comprise entre 350 000 et 500 000 € HT (valeur octobre 2009). Sur la durée du contrat, cela représenterait une diminution de 2 628 004 € HT (valeur octobre 2009).

Cette hausse prévisionnelle des recettes ne compense pas les effets de l’actualisation très forte attendue sur l’année 2011, mais en minore quelque peu l’importance : environ 120 000 € HT de recettes supplémentaires, alors que dans le même temps la hausse des charges pour la collectivité sera supérieure a minima de 500 000 € HT par rapport à l’actualisation prévisionnelle prise en compte dans le budget 2011. Ainsi, en 2011, la hausse tarifaire proposée permet une hausse des recettes de 1,35 % (soit environ 4 à 5 % en année pleine) sur environ 9 M€ HT de recettes totales. Dans le même temps, les dépenses en 2011 sont sur une courbe d’augmentation supérieure à 4,5 %, mais sur un volume de dépenses d’environ 30 M€ HT.


Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à : - se prononcer sur la nouvelle grille tarifaire du réseau de transport Ginko à

compter du 1er septembre 2011, - se prononcer sur le montant de la contribution financière forfaitaire à compter

du 1er septembre 2011, - se prononcer sur le projet d’avenant n°1 à la convention de Délégation de

Service Public de gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko signée le 3 novembre 2010 entre la société Besançon Mobilités, filiale du groupe Transdev, et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, permettant l’application de la nouvelle gamme tarifaire,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer cet avenant.


Avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko du 3 novembre 2010

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 à L 1411-18, Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, Vu la convention de délégation de service public pour la gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko signée le 3 novembre 2010 entre la Société Transdev SA et la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Entre les soussignés : La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis Fousseret, agissant conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du ...................., Ci-après dénommée « l’Autorité Délégante », d’une part,

Et La Société Transdev SA ayant son siège social, 9 rue Maurice Mallet - 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX, agissant tant pour elle-même qu’au nom et pour le compte de sa filiale exploitante - Besançon Mobilités – qu’elle charge de l’exécution du présent avenant et dont elle se porte garante, représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Marc Horvat Ci-après dénommée « le Délégataire », ou « Besançon Mobilités », d’autre part. Les signataires étant ci-après dénommés conjointement « les Parties ».

Préambule La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports urbains détenue au titre de l’article L. 5216-5 I. 2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), prend acte par le présent avenant de la nécessaire adaptation des clauses de la Convention de Délégation de Service Public (ci-après « la Convention»), afin de faire évoluer la tarification du réseau à compter du 1er septembre 2011. Le présent avenant n°1 à la Convention de Délégation de Service Public signée le 3 novembre 2010, relative à la gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est établi en conformité avec les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. En conséquence, les dispositions de la Convention de Délégation de Service Public passée entre l’Autorité Délégante et le Délégataire sont modifiées dans les conditions ci-après.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent avenant Le présent avenant a pour objet d’acter l’évolution de la tarification à compter du 1er septembre 2011 et corrélativement de fixer le montant de la contribution financière forfaitaire.


Article 2 - Augmentation de la tarification à la rentrée scolaire 2011 2.1 - Contexte Les dispositions de l’article 30.2 de la convention de délégation de service public des lignes urbaines du réseau de transport public GINKO, prévoient que « l’Autorité Organisatrice arrête, en accord avec le Délégataire, la politique tarifaire sur la base des propositions de ce dernier ». Les tarifs du réseau Ginko n’ont pas évolué depuis septembre 2009. La réévaluation proposée dans le présent avenant permet a minima de suivre l’évolution de l’inflation annuelle sur l’ensemble de la gamme tarifaire, à savoir de l’ordre de 2 % par an sur les deux dernières années et de limiter pour partie la forte augmentation prévisible des dépenses forfaitaires devant être actualisées, notamment du fait de la hausse notable du prix de carburant depuis octobre 2009, estimée en avril 2011 à plus de 28 % sur cette période. Toute modification tarifaire étant susceptible d’entraîner une modification du volume des recettes forfaitaires du délégataire, en plus ou en moins, une clause d’ajustement des recettes forfaitaires est prévue à l’article 29 de la convention. Toute incidence sur les recettes forfaitaires du délégataire impacte, de fait, la contribution financière forfaitaire annuelle versée par l’Autorité Délégante au Délégataire. 2.2 - Nouvelle grille tarifaire L’annexe 11 de la convention relative à la grille tarifaire et aux catégories d’ayant droit est modifiée. La nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1er septembre 2011, en € HT, est la suivante :

Titres GINKO Tarifs 2009-2011 Tarifs septembre 2011

Titres au voyage Ticket Unité 1,20 € 1,30 € Carnet de 10 tickets 10,20 € 11,00 € Ticket Journée 3,60 € 3,90 € Ticket Groupe 8,53 € 8,53 € Ticket Contact 3,60 € 3,90 € Ticket Evolis Gare 3,60 € 3,80 € Carnet de 10 tickets Evolis Gare 24,00 € 25,00 €

Abonnement hebdomadaire Campus (étudiants) 8,30 € 8,70 €

Abonnements mensuels Sésame (Tout public) 35,20 € 36,60 € Couple 52,60 € 55,00 € Famille 26,30 € 28,00 € Heures Creuses 21,60 € 23,00 € Grand Ecran 13,00 € 14,00 € Campus (étudiants) 24,90 € 26,10 € Diabolo (scolaires) 8,70 € 9,00 € Diabolo réduit (scolaire à partir 2ème enfant) 5,20 € 5,50 € Or (plus de 60 ans) 24,90 € 26,10 € Sésame "Demandeur d'emploi" 1,5 € 1,50 € 1,50 € Sésame "Demandeur d'emploi" 9 € 9,00 € 9,00 € Sésame CMU 17,00 € 17,00 € Mission Locale Gratuit Gratuit


Abonnements annuels Sésame (Tout public) 387,00 € 387,00 € Couple 579,00 € 600,00 € Famille 289,00 € 300,00 € Campus (étudiants) 249,00 € 249,00 € Diabolo (scolaires), dont vente CG25 96,00 € 99,00 € Diabolo réduit (scolaire à partir 2ème enfant) 57,00 € 59,00 € Or (plus de 60 ans) 274,00 € 274,00 € Coupon CCAS 18,00 € 18,00 € Pass' Entreprise 310,00 € 310,00 €

Autocité/GINKO (annuel) / -10 % sur la somme des

deux abonnements Dès le 1er septembre 2011 un nouveau titre sera commercialisé. Il s’agit du titre combiné Ginko/Autocité annuel. Ce titre offrira une réduction de 10 % sur le coût combiné d’un abonnement Sésame, Campus ou Or annuel et d’un abonnement annuel Autocité. Article 3 - Impact de l’augmentation des tarifs en septembre 2011 sur le montant de la contribution financière forfaitaire Compte tenu des dispositions de l’article 2, les montants de la contribution financière forfaitaire à compter du 1er septembre 2011 prévus à l’article 28.2 de la Convention sont modifiés et figurent en annexe. A noter que les recettes sont fixées en € HT courant et que les dépenses sont fixées en € HT valeur octobre 2009. Article 4 - Date d’effet Le présent avenant prendra effet à compter du visa du contrôle de légalité et jusqu’au terme prévu de la Convention, soit le 31 décembre 2017. Article 5 - Portée du présent avenant Toutes les dispositions de la Convention de Délégation de Service Public non expressément abrogées, annulées, complétées ou modifiées par le présent avenant restent applicables entre les parties. Fait à Besançon, en 3 exemplaires originaux (dont 2 pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon), le .............................

Pour le Délégataire, Le Directeur de Besançon Mobilités,

Jean-Marc HORVAT

Pour l’Autorité Organisatrice, Le Président de la Communauté

d’Agglomération du Grand Besançon,



Annexe - Impact de l’augmentation des tarifs en septembre 2011 sur le montant de la contribution financière forfaitaire

Nouveaux termes Rf (Recettes de référence) et Cf (Contribution forfaitaire) du contrat Euros HT avant actualisation de Df

Année Df Rf Cf = Df-Rf

2011 29 260 759 € 9 008 457 € 20 252 302 € 2012 28 731 080 € 9 428 999 € 19 302 081 € 2013 28 541 847 € 9 636 702 € 18 905 145 € 2014 29 036 435 € 9 860 259 € 19 176 176 € 2015 30 432 821 € 10 637 797 € 19 795 024 € 2016 31 297 520 € 12 082 171 € 19 215 349 € 2017 31 737 877 € 12 751 680 € 18 986 197 €

Rappel des évolutions de Cf sur la durée du contrat Euros HT avant actualisation de Df

Année Cf contrat initial Cf avenant n°1 2011 20 372 478 20 252 302 2012 19 668 548 19 302 081 2013 19 279 727 18 905 145 2014 19 559 398 19 176 176 2015 20 206 741 19 795 024 2016 19 687 882 19 215 349 2017 19 485 504 18 986 197


Commission n°03

Economie, Emploi et Insertion

Sommaire : 3.1 - Création d'une Société Publique Locale dans le Doubs 3.2 - Chantier du Tramway du Grand Besançon - Charte de Partenariat pour la qualité de l'emploi et de la formation 3.3 - Club FACE - Soutien aux actions de mise en relation entre les entreprises et les personnes éloignées de l'emploi 3.4 - Cluster Eco-Chantiers - Soutien du Grand Besançon pour les exercices 2011, 2012 et 2013 3.5 - Soutien à Franche-Comté Interactive - Appel à projets « Grappes d'Entreprises » 3.6 - Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté - Versement d'une subvention 3.7 - Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d'excellence - Institut Pierre Vernier - Demande de financement 2011 3.8 - Incubateur de Franche-Comté - Soutien au développement de projets innovants 3.9 - Coopilote Besançon - Soutien aux activités 2010 3.10 - Doubs Initiative - Abondement du Fonds Prêts d'honneur - Financement de l'animation



Rapport n°3.1

Création d’une Société Publique Locale dans le Doubs Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015

Montant prévu BP 2011 : 0 € Montant de l’opération : 56 000 €

• 28 000 € en 2011 • 28 000 € dans les 5 ans

A inscrire en DM n°2

Résumé : Face aux difficultés de mise en œuvre des projets d’aménagement complexes et longs, le Législateur a autorisé la constitution d’un nouveau type de société susceptible d’intervenir de gré à gré pour le compte des collectivités actionnaires : les Sociétés Publiques Locales (SPL). Le présent rapport a pour objet :

- de valider la création d’une telle SPL dans le Doubs, dénommée « Territoire 25 », - de valider l’apport du Grand Besançon au capital de cette société à hauteur de 56 000 € et

sa participation à la SPL ainsi constituée, - de désigner son représentant à l’Assemblée Générale constitutive de la SPL, puis auprès

de l’Assemblée Générale et auprès du Conseil d’Administration de la SPL. 1. Opportunité La création des SPL se multiplie sur le territoire national. Localement, un accord prend forme entre les cinq actionnaires publics de la sedD (société d’équipement du département du Doubs), à savoir le Département du Doubs, la Ville de Besançon, le Grand Besançon, la Ville de Montbéliard et Pays de Montbéliard Agglomération pour :

- constituer ensemble une Société Publique Locale à l’échelle du département du Doubs, - réaliser des études, des opérations d’aménagement et/ou de construction, - porter ou gérer des équipements.

Cette Société Publique Locale viendra enrichir la boite à outils des structures destinées à accompagner le développement local. Elle ne pourra contracter qu’avec ses actionnaires et offrira les avantages suivants :

- possibilité de travailler très en amont sur les projets, - possibilité d’opérer sur des projets d’ensemble (longs et complexes), - facilitation des relations entre la Collectivité et l’opérateur sur le déroulement des projets

(avenants possibles), - gain de temps par la suppression des mises en concurrence et donc des coupures entre les

phases d’étude et l’engagement opérationnel, - possibilité d’engagement global évitant l’émiettement des opérations, - stabilisation juridique pour ce type d’intervention.


II. Actionnaires Création de la SPL entre les 5 actionnaires publics de la sedD :

- Département du Doubs, - Ville de Besançon, - Grand Besançon, - Ville de Montbéliard, - Pays de Montbéliard Agglomération.

Ouverture à d’autres collectivités envisageable à terme. Les collectivités actionnaires exerceront sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services. III. Capital Un capital de 504 000 € (composé de 5 040 actions à 100 € l’unité) réparti entre :

- le Département du Doubs pour 168 000 € (soit 33,33 %), - la Ville de Besançon pour 112 000 € (soit 22,22 %), - le Grand Besançon pour 56 000 € (soit 11,11 %), - la Ville de Montbéliard pour 56 000 € (soit 11,11 %), - le Pays de Montbéliard Agglomération pour 112 000 € (soit 22,22 %).

Un versement immédiat de 50 % du montant des souscriptions et la libération du solde (50 % restants) dans les 5 ans de la création de la SPL. IV. Administrateurs La SPL sera administrée par un Conseil d’Administration exclusivement composé d’élus issus des collectivités et EPCI actionnaires. Le nombre d’administrateurs, au moment de la création, sera fixé à 9. Les postes seront répartis comme suit :

- le Département du Doubs : 3 postes, - la Ville de Besançon pour : 2 postes, - le Grand Besançon : 1 poste, - la Ville de Montbéliard : 1 poste, - le Pays de Montbéliard Agglomération : 2 postes.

Il est proposé de désigner M. Jean-Pierre MARTIN comme représentant du Grand Besançon. Augmentation progressive du nombre des Administrateurs en fonction de l’entrée de nouveaux membres (18 Administrateurs au maximum). Réservation d’un poste d’Administrateur pour le représentant de l’Assemblée Spéciale à créer le cas échéant si le nombre d’actionnaires devient trop important et ne permet plus à chaque actionnaire public de disposer d’un poste d’administrateur dans la SPL.


V. Objet Social La société a pour objet l’exercice d’activités d’études, de réalisation, de commercialisation, d'administration, d’animation et de gestion en matière :

- d’opérations d’aménagement foncier, - d’opérations visant à réhabiliter des quartiers existants, - d’opérations de construction d’immeubles à usage d’habitation, de bureaux, de locaux

commerciaux ou industriels destinés à la vente ou à la location, - d’opérations liées au transport en commun, à la mobilité ou au stationnement, - d’équipements et d’ouvrages nécessaires au développement des Collectivités Territoriales et

de leurs groupements. Elle peut également :

- participer à la demande des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements à l’animation et à la gestion de quartiers en vue de leur développement,

- mener à la demande des Collectivités Territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements, toutes études, missions d'assistance ou de coordination (techniques, juridiques, financières...) leur permettant d’organiser et de maîtriser leur développement,

- étudier, coordonner, promouvoir et mettre en œuvre toutes initiatives propres à favoriser la maîtrise de l’énergie et le déploiement d’énergies nouvelles, ainsi que toute activité à caractère environnemental,

- assurer, de façon transitoire ou à long terme, la gestion, l’exploitation, le portage, l’entretien, la commercialisation de bâtiments et ouvrages en relation avec son activité d'aménageur ou de constructeur.

À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus. Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.

VI. Siège Social Le siège de la SPL « Territoire 25 » est situé 6 rue Louis Garnier à Besançon.

VII. Organisation Appui sur la SedD, dans un premier temps et dans le respect de la réglementation en vigueur, tant pour l’activité opérationnelle que pour le fonctionnement de la structure. Embauche d’opérationnels, dès que le volume d’activité le permettra (1 à 2 ans). Possibilité de création d’un GIE entre la sedD et la SPL pour tous les services communs (humains et logistiques) après l’embauche des premiers opérationnels. Cette structure permettra au Grand Besançon :

- de disposer d’un nouvel outil complémentaire à la sedD, - d’assurer une sécurité juridique pour les projets longs, complexes, évolutifs, - d’offrir la possibilité d’utilisation de l’ingénierie opérationnelle de la SPL dès les phases amont,

ce qui était devenu juridiquement difficile avec la sedD, - de garantir un contrôle accru sur l’outil du fait de la relation « In house » : contrôle analogue

des élus (comme sur leurs services), - d’apporter des gains de temps dans l’engagement des projets.



- se prononcer sur la création d’une SPL, dénommée « Territoire 25 », aux conditions définies ci-dessus,

- se prononcer sur la participation du Grand Besançon, en tant qu’actionnaire de cette SPL, à hauteur de 56 000 €,

- approuver le projet de statuts de la SPL,

- désigner M. Jean-Pierre MARTIN comme représentant du Grand Besançon à

l’Assemblée Générale constitutive de la SPL, à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration de la SPL et l’autoriser à signer les actes nécessaires à la constitution de la société,

- autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette opération.


Les soussignés :

Le Département du Doubs, représenté par M. ........................., habilité aux termes d’une délibération en date du ............................,

La Ville de Besançon, représentée par M. .........................., habilité aux termes d’une délibération en date du ................................,

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par M. ....................., habilité aux termes d’une délibération en date du ......................,

Pays de Montbéliard Agglomération, représenté par M. ........................., habilité aux termes d’une délibération en date du .....................,

La Ville de Montbéliard, représentée par M. ......................, habilité aux termes d’une délibération en date du .....................,

représentants des collectivités à désigner, établissent, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société publique locale qu’ils sont convenus de constituer entre eux en raison de l’intérêt général qu’elle présente.

TITRE PREMIER Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Article 1er - Forme

La société est une société publique locale, créée conformément à l’article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, revêtant la forme d’une société anonyme régie par le titre II du Code de Commerce, à l’exception des dispositions de son article L.225-1, ainsi que par le titre II du livre 5 de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions de l’article L.1531-1 susvisé dudit code, et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet l’exercice d’activités d’études, de réalisation, de commercialisation, d'administration d’animation et de gestion :

- d’opérations d’aménagement foncier, - d’opérations visant à réhabiliter des quartiers existants, - d’opérations de construction d’immeubles à usage d’habitation, de bureaux, de locaux

commerciaux ou industriels destinés à la vente ou à la location, - d’opérations liées au transport en commun, à la mobilité ou au stationnement, - d’équipements et d’ouvrages nécessaires au développement des Collectivités Territoriales et

de leurs groupements.

Elle peut également : - participer à la demande des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements à l’animation

et à la gestion de quartiers en vue de leur développement, - mener à la demande des Collectivités Territoriales ou de leurs groupements, toutes études,

missions d'assistance ou de coordination (techniques, juridiques, financières...) nécessaires aux opérations d’aménagement et de développement,

- étudier, coordonner, promouvoir et mettre en œuvre toutes initiatives propres à favoriser la maîtrise de l’énergie et le déploiement d’énergies nouvelles, ainsi que toute activité à caractère environnemental,

- assurer, de façon transitoire ou à long terme, la gestion, l’exploitation, le portage, l’entretien, la commercialisation de bâtiments et ouvrages en relation avec son activité d'aménageur ou de constructeur.

Statuts SPL à Conseil d’Administration

PROJET


À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus. Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. Article 3 - Dénomination sociale La dénomination sociale est : « Territoire 25 ». Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social. Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé au 6 Rue Louis Garnier à BESANCON. Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE DEUXIEME Apport - Capital social - Actions

Article 6 - Apports Lors de la constitution il a été souscrit 5 040 actions de 100 € chacune soit la somme de 504 000 euros, représentant la totalité des actions émises en numéraires composant le capital social réparti comme suit :

Département du Doubs 168 000 € 1680 actions Ville de Besançon 112 000 € 1120 actions CAGB 56 000 € 560 actions Ville de Montbéliard 56 000 € 560 actions PMA 112 000 € 1120 actions

Un versement à hauteur de 50 % de la valeur des actions souscrites soit 252 000 € a été déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations - qui a délivré à la date du XX/XX/XX le certificat prescrit par la loi sur présentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes versées par chacun d’eux, annexé à chaque original des présentes. La libération du solde interviendra dans le délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.


Article 7 - Capital social Le capital social est fixé à la somme de 504 000 euros, divisé en 5 040 actions de 100 euros chacune, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Article 8 - Modifications du capital social Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions soient toujours intégralement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Article 9 - Comptes courants

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société, toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. Les collectivités territoriales actionnaires de la société pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l’article L.1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Article 10 - Libération des actions Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.

Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d’administration, dans un délai de cinq ans à compter soit de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l’opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital.

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité ne sera applicable que si les actionnaires n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face. L’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de cette séance. Article 11 - Défaut de libération L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Article 12 - Forme des actions Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire d’actions dans les écritures de la société.


Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent. Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. Article 14 - Cession des actions Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La cession des actions s'opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit « registre de mouvements ». Toute transmission d’actions à un nouvel actionnaire, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément de la société dans les conditions de l’article L. 228-24 du code de commerce. Le conseil d’administration se prononce à la majorité des deux tiers sur l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du conseil d’administration. En plus d’être soumise à l’agrément du conseil d’administration, toute cession d’action doit être autorisée par décision de l’organe délibérant de la collectivité concernée. Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits préférentiels de souscription au profit d’un nouvel actionnaire. Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

TITRE TROISIEME Administration et contrôle de la société

Article 15 - Composition du Conseil d’Administration La représentation des actionnaires au conseil d’administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1524-5 et R.1524-2 à R.1524-6 et par celles du code de commerce, notamment son article L.225-17. Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 9. Les actionnaires répartissent ces sièges en proportion du capital qu’ils détiennent respectivement.


Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi leurs membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales au sein du conseil d'administration incombe à ces collectivités ou groupements. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de cette assemblée. Article 16 - Durée du mandat des administrateurs - limite d’âge Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de leurs représentants au conseil d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. En cas de vacance, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé cet âge. Cette limite doit être respectée au moment de la désignation des représentants. En conséquence, ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire. Article 17 - Qualité d’actionnaire des administrateurs Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas être personnellement propriétaires d’actions de la société. Article 18 - Censeurs L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de 3 ans renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du Conseil d’administration. Les censeurs assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration. Ils ne peuvent participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. Ils ne sont pas rémunérés. Article 19 - Bureau du Conseil d’Administration Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président. Le Président du Conseil d'administration doit être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, agissant par l'intermédiaire de son représentant ; celui-ci doit être autorisé à occuper cette fonction conformément à la réglementation en vigueur


Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure notamment que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le Conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président. Le Président ne peut être âgé de plus de 75 ans au moment de sa désignation. Le fait d'atteindre la limite d'âge en cours de mandat n'entraine pas la démission d'office. Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Article 20 - Réunions - Délibérations du Conseil d’Administration Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par décret en Conseil d’État. L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur 5 jours au moins avant la réunion. Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télécopie, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur. La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.


Article 21 - Pouvoirs du Conseil d’Administration En application des dispositions de l’article L.225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la limite de l’objet social :

- détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre, - se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses

délibérations les affaires la concernant, - décide, dans le cadre de l’objet social, la création de toutes sociétés ou de tous groupements

d’intérêt économique ou concours à la fondation de ces sociétés ou groupements.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile.

Le Conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. Article 22 - Direction Générale - Directeurs Généraux Délégués 22.1

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

Un représentant d’une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne peut accepter les fonctions de Président assumant les fonctions de Directeur Général qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui l’a désigné.

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des statuts. 22.2

Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, il procède à la nomination du Directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses pouvoirs.

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de 67 ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office, à moins qu’il ne soit le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales assurant la fonction de président directeur général. Dans ce cas, la limite d’âge doit être appréciée en début de mandat, et le fait de l’atteindre en cours de mandat n’entraine pas la démission d’office.

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le Directeur général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.


22.3 Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration. Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée, même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer la preuve. 22.4 Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le Directeur général avec le titre de Directeur général délégué. Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à cinq. En accord avec le Directeur général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur général. En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur général, les Directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur général. Article 23 - Signature sociale Tous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu’ils soient, sont valablement signés par le Directeur général ainsi que par tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs. Article 24 - Rémunération des dirigeants A condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés, les représentants des collectivités peuvent percevoir une rémunération ou bénéficier d’avantages particuliers. La délibération susvisée fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus, et indique la nature des fonctions qui les justifient. La rémunération peut revêtir la forme de jetons de présence, qui sont alloués par l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration répartissant ensuite librement cette rémunération entre ses membres. La rémunération du représentant de la collectivité ou du groupement de collectivités assurant les fonctions de Président est fixée par le Conseil d’administration, comme celle du Directeur général et du (ou des) Directeur(s) général (généraux) délégué(s). Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire et aux conditions du présent article.


Article 25 - Conventions entre la société et un administrateur, un directeur général, un directeur général délégué ou un actionnaire Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un des ses administrateurs, son Directeur général, l’un des ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction de droit de vote supérieure à 10 %, sont soumises aux formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre entreprise si le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’administration, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et l’objet de ces conventions sont communiqués par le Président du Conseil d’administration aux membres du Conseil d’administration et aux Commissaires aux comptes. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu’aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. Article 26 - Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe doivent se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au Conseil d’administration. Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées, pour la désignation du (ou des) mandataire(s). Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société. L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) représentant(s) sur convocation de son Président :

- soit à son initiative, - soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil

d’administration, - soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions

des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à l’article R.1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

L’Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales ou groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’administration.


Article 27 - Commissaires aux comptes L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 et suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. Article 28 - Représentant de l’Etat - Information Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’État dans le Département du siège social de la Société. Il en est de même des contrats visés à l'article L.1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes. La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.235-1 du Code des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée. Article 29 - Délégué spécial Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au Conseil d'administration, d'être représenté auprès de la Société par un délégué spécial désigné en son sein par l'Assemblée délibérante de cette collectivité ou groupement. Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L.1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ses observations sont consignées au procès verbal des réunions du conseil d’administration. Article 30 - Rapport annuel des élus Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par an aux collectivités dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

Article 31 - Contrôle exercé par les collectivités actionnaires

Les collectivités actionnaires représentées au conseil d'administration doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d'un pluri-contrôle, afin que les conventions qu'elles seront amenées à conclure avec la société soient considérées comme des prestations intégrées (contrats "in house"). A cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place. Elles consistent en des contrôles spécifiques sur trois niveaux de fonctionnement de la société :

- orientations stratégiques, - vie sociale, - activité opérationnelle.


Le contrôle exercé sur la société est fondé, d’une part sur la détermination des orientations de l'activité de la société et d’autre part sur l’accord préalable qui sera donné aux actions que la société proposera. Dès leur première réunion, les instances délibérantes de la société devront mettre en place un système de contrôle et de reporting permettant aux collectivités actionnaires entrant dans le cadre défini au premier alinéa d'atteindre ces objectifs. Ces dispositions devront être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société.

TITRE QUATRIEME Assemblées Générales - Modifications statutaires

Article 32 - Dispositions communes aux assemblées générales L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d’État. Les collectivités actionnaires de la Société sont représentées aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Article 33 - Convocation des assemblées générales Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou à défaut par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou d’un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du capital social. Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles. Article 34 - Présidence des assemblées générales Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'administration. En son absence, elle est présidée le vice-président (ou l'un d'entre eux s'ils sont plusieurs), ou par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président. Article 35 - Quorum et majorité à l’assemblée générale ordinaire L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possèdent au moins un cinquième du capital social.


Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Lors de cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Article 36 - Quorum et majorité à l’assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance possèdent au moins sur première convocation un quart et sur deuxième convocation un cinquième des actions ayant le droit de vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Article 37 - Modifications statutaires

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.

TITRE CINQUIEME Exercice social - Comptes sociaux - Affectation des résultats

Article 38 - Exercice social

L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 2012. Article 39 - Comptes sociaux

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé.

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Article 40 - Bénéfices

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L.232-10 du Code de Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'Assemblée Générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende sur le montant libéré et non remboursé des actions.

TITRE SIXIEME Pertes graves - Dissolution - Liquidation - Contestations

Article 41 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration est tenu de réunir une Assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y lieu à dissolution anticipée de la société.


Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Article 42 - Dissolution - Liquidation Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision de l’associé unique. Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés; La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. Article 43 - Contestations Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la Société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la compétence des tribunaux dont dépend le siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.

TITRE SEPTIEME Administrateurs - Commissaires aux comptes - Personnalité morale - Formalités

Article 44 - Nomination des premiers administrateurs Sont nommés comme premiers administrateurs :

- le Conseil Général du Doubs, représenté par : • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................, • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................, • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................,


- la Ville de Besançon, représentée par : • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................, • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................,

- la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par :

• Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................,

- la Ville de Montbéliard, représentée par : • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................,

- Pays de Montbéliard Agglomération, représenté par :

• Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................, • Monsieur ...................................., né le ................ à ....................... et résidant à ........................,

Les administrateurs soussignés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d’accepter les fonctions d’administrateur de la Société. Article 45 - Désignation des premiers commissaires aux comptes Sont nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice …… :

- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire : …………………. - en qualité de Commissaire aux comptes suppléant : ………………….

Les Commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice de ce mandat. Article 46 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce - Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l’immatriculation de la société La société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà accomplis pour le compte de la Société en formation tels qu’ils sont énoncés dans l’état annexé ci-après avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résultera pour la Société. En conséquence, la Société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu’elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. Article 47 - Formalités - Publicité de la constitution Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d’expéditions, originaux extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la constitution de la Société.

Fait à .................................. Le ........................................

En … exemplaires originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l’exécution des formalités requises.


Rapport n°3.2

Chantier du Tramway du Grand Besançon - Charte de Partenariat pour la qualité de l’emploi et de la formation

Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



Résumé : La réalisation de la 1ère ligne du Tramway dans l'agglomération bisontine, dont les travaux se déroulent de 2010 à 2015, constitue une opportunité pour les personnes en recherche d’emploi : elle doit leur permettre un accès à l'emploi durable, dans le secteur des Travaux Publics (TP), du bâtiment, et des espaces verts. La construction du Tramway du Grand Besançon doit également permettre de faire connaître et de valoriser auprès du jeune public et de leurs parents les métiers de ces secteurs et les parcours de formation associés. La volonté des signataires de la Charte (Etat, Grand Besançon, Ville de Besançon, membres du Service Public de l’Emploi, structures d’insertion par l’activité économique, Conseil Régional, Conseil Général du Doubs…) est que ce chantier bénéficie à l’emploi local et en particulier aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Pour ce faire, les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion et les représentants professionnels du secteur des travaux publics ont décidé de mettre en place une Charte de Partenariat pour la qualité de l’emploi et de la formation dans le cadre du chantier du Tramway du Grand Besançon, au travers de laquelle ils confirment leur volonté de mettre en commun leurs moyens et engager un travail coordonné sur la durée du chantier. Cette Charte est présentée à la validation des instances décisionnelles des collectivités signataires avant signature officielle en septembre 2011.

I. Objet de la charte L'objet de cette charte est d'associer tous les partenaires concernés par l'emploi et la formation sur le territoire à un plan d'action prenant en compte leur offre de services en vue de satisfaire les besoins en recrutement du chantier Tramway et d’insérer professionnellement des publics en difficulté via la clause d’insertion ou les recrutements de droit commun. II. Les partenaires de la charte Sont signataires de cette charte :

- les partenaires institutionnels : l'Etat, la Région Franche-Comté, le Grand Besançon, le Département du Doubs, la Ville de Besançon, la Fédération des Travaux Publics de Franche-Comté.

- les acteurs de l’emploi et de l’insertion : Pôle emploi, PLIE, Mission Locale, Cap Emploi, l’OPCA de la Construction, le PRADIE, le GEIQ BTP (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), PRISME (Professionnels de l'Intérim Services et Métiers de l'Emploi).


III. Le plan d'action Les partenaires s'engagent à contribuer à la mise en œuvre d'un plan d'actions concerté.

Ce plan d'action devra permettre : - de sensibiliser les personnes en recherche d’emploi aux métiers des Travaux Publics, aux

opportunités de recrutement et aux parcours de formation associés, - de recueillir et traiter les offres émanant des entreprises titulaires des marchés et de les

aider à remplir leurs engagements en matière de clause d’insertion, - d’assurer le suivi en entreprises des salariés embauchés au titre de ces clauses d’insertion

pendant et au-delà du chantier dans un délai de 3 mois et d’initier à leur endroit la déclinaison de parcours professionnels susceptibles d’une reconnaissance de savoir-faire,

- de sécuriser les parcours par la mise en place d’actions de formation et de dispositifs de validation des compétences acquises au cours de contrats ou de missions successives sur le chantier Tramway.

IV. Les Bénéficiaires Au titre du volet insertion, une attention particulière sera portée aux publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et notamment envers les personnes issues des SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique) et/ou habitant les quartiers de la géographie prioritaire du CUCS de Besançon (Contrat Urbain de Cohésion Sociale).

Les donneurs d’ordre s’engagent à intégrer au minimum un taux de 7 % de la main d’œuvre nécessaire à l’exécution des marchés au titre de la clause d’insertion. Ce taux sera décliné en heures de travail dans le cadre des appels d’offre.

Une attention particulière sera apportée sur les contrats offrant un volet formation (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) pour les publics éligibles au titre de la clause d’insertion.

V. Pilotage du plan d'action Un Comité de Pilotage sera constitué dès signature de la présente charte. Il se réunira une fois par semestre, sous la co-présidence de Monsieur le Préfet du Doubs, de Monsieur le Président du Grand Besançon et de Monsieur le Directeur Régional de Pôle emploi.

Ce comité, sur la base des analyses faites par le comité opérationnel, effectuera un bilan des actions engagées (état des réunions d’information réalisées, des recrutements opérés, des publics retenus, suivi de la clause d’insertion, bilan du partenariat…) et procédera aux réorientations nécessaires. Lors de sa première séance, les membres du Comité de Pilotage examineront puis valideront ou amenderont les outils de pilotage qui leur seront soumis.

Un comité opérationnel élargi réunira chaque mois les principaux opérateurs de l’emploi et de l’insertion

Sa fonction sera de suivre les actions engagées et, sur la base des propositions de la cellule emploi Tramway, d’en proposer de nouvelles permettant de faciliter l’accès des publics aux emplois proposés.

VI. Bilan, évaluation, durée de la Charte Un bilan des actions entreprises sera réalisé semestriellement et sera présenté au Comité de Pilotage sous la forme de tableaux de suivis. Ces tableaux :

- reprendront l'ensemble des items formalisés dans l'article 3, - devront permettre d'identifier l'implication de chacun des partenaires sur ces items.


Une fois par an, une conférence de presse sera organisée pour permettre de faire connaître au grand public les actions du volet emploi du chantier tramway. Une évaluation générale des actions entreprises sera réalisée dans les 3 mois suivant la fin de mise en œuvre de la charte. Cette charte prend effet à signature et durera 3 mois après la fin du chantier. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur la Charte de partenariat pour la qualité de l’emploi et de la formation,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cette charte.


CHARTE DE PARTENARIAT POUR LA QUALITÉ DE L'EMPLOI

ET LA FORMATION dans le cadre de la première ligne de tramway

de l’Agglomération de Besançon

(2010-2014)


La réalisation de la première ligne du tramway dans l'agglomération bisontine, dont les travaux se déroulent de 2010 à 2014, constitue une opportunité pour les entreprises et les personnes en recherche d’emploi : elle doit leur permettre un accès à l'emploi durable, dans le secteur des Travaux Publics (TP), du bâtiment, et des espaces verts. La construction du tramway de Besançon doit également permettre de faire connaître et de valoriser auprès du jeune public et de leurs parents les métiers de ces secteurs et les parcours de formation associés. La volonté des signataires est que ce chantier bénéficie à l’emploi local et en particulier aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Pour ce faire, les signataires de la présente Charte souhaitent mettre en commun leurs moyens et engager un travail coordonné sur la durée du chantier. A cet effet, les partenaires réunis ont décidé la mise en place :

- d'un Comité de pilotage spécifique emploi Tramway dont la co-présidence sera assurée par le Monsieur le Préfet du Doubs, Monsieur le Président de la CAGB et Monsieur le Directeur Régional de Pole emploi,

- d’une cellule emploi Tramway. Article 1 - Objet de la charte L'objet de cette charte est d'associer tous les partenaires concernés par l'emploi et la formation sur le territoire, à un plan d'actions prenant en compte leur offre de services en vue de satisfaire les besoins en recrutement du chantier TRAM et d’insérer professionnellement des publics en difficulté via la clause d’insertion ou les recrutements de droit commun. Article 2 - Les partenaires de la charte Sont signataires de cette charte :

- les partenaires institutionnels : • l'Etat, • la Région Franche-Comté, • le Grand Besançon, • le Département du Doubs, • la Ville de Besançon, • la Fédération des Travaux Publics de Franche-Comté,

- les acteurs de l’emploi et de l’insertion : • Pole emploi, • le PLIE, • la Mission Locale, • Cap Emploi, • l’OPCA de la Construction, • le PRADIE, • le GEIQ BTP (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), • PRISME (Professionnels de l'Intérim Services et Métiers de l'Emploi) et les agences

d’emploi adhérentes. Article 3 - Le plan d'action Les partenaires s'engagent à contribuer à la mise en œuvre d'un plan d'action concerté.


Le plan d'action devra permettre : - de sensibiliser les personnes en recherche d’emploi aux métiers des TP, aux opportunités de

recrutement et aux parcours de formation associés : AXE 1, - de recueillir et traiter les offres émanant des entreprises titulaires des marchés et de les

aider à remplir leurs engagements en matière de clause d’insertion : AXE 2, - d’assurer le suivi en entreprise des salariés embauchés au titre de ces clauses d’insertion

pendant et au-delà du chantier dans un délai de 3 mois et d’initier à leur endroit la déclinaison de parcours professionnels susceptibles d’une reconnaissance de savoir-faire. Il s’agira notamment d’éviter que l’intervention au bénéfice des publics visés par l’article 4 soit limitée à une mission ou un CDD court sur un marché relevant d'une clause d’insertion : AXES 2 et 3,

- de sécuriser les parcours par la mise en place d’actions de formation et de dispositifs de validation des compétences acquises de contrats ou de missions successives, susceptibles à terme, de permettre une reconnaissance ou une validation des compétences et des acquis professionnels : AXE 3.

Article 4 - Les Bénéficiaires Au titre du volet insertion, les parties conviennent d’avoir une attention particulière en direction des publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et notamment envers les personnes issues des SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique) et ou habitant les quartiers de la géographie prioritaire du CUCS de Besançon. Les donneurs d’ordre s’engagent à intégrer au minimum un taux de 7 % de la main d’œuvre nécessaire à l’exécution des marchés. Ce taux sera décliné en heures de travail dans le cadre des appels d’offre. Les publics éligibles à la clause d’insertion devront répondre à l’un des critères suivants :

- être demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois d’inscription dans les 18 derniers mois), - être bénéficiaires du RSA ou ayants droits, - être bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), - être reconnus travailleurs handicapés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes

Handicapées), - être âgés de moins de 26 ans et :

• n’avoir jamais travaillé, • ou justifier d’un niveau inférieur au niveau V (CAP/BEP), • ou rencontrer des difficultés particulières d’insertion professionnelle, • ou bénéficier d’un accompagnement CIVIS,

- s’avérer demandeurs d’emploi et être âgé de plus de 50 ans, - être salarié au sein d’une SIAE, et notamment au sein d’une Entreprise d’Insertion (EI),

Ou - être salariés au sein d’une SIAE et mis à disposition au sein d'une entreprise par :

• une Association Intermédiaire (AI), • ou une Entreprise d’Intérim d’Insertion (ETTI),

- être employés par un GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification). En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pole emploi, du PLIE, de la Mission Locale ou de Cap Emploi, être considérées comme relevant « des publics éloignés de l’emploi ». Au titre du volet hors insertion, l’ensemble des partenaires engagés souhaitent favoriser l’accès à l’emploi de toute personne désireuse de travailler sur le chantier, et en particulier les personnes issues des SIAE et résidant dans les quartiers de la géographie prioritaire du CUCS de Besançon. Une attention particulière sera apportée sur les contrats offrant un volet formation (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) pour les publics éligibles au titre de la clause.


Article 5 - Les acteurs engagés dans le dispositif

Au rang des partenaires figurent : - l’Etat, au titre de sa compétence emploi, - la Région, au titre de sa compétence formation « Tout au long de la vie », - le Département, au titre de l’insertion des bénéficiaires du RSA, - la CAGB, en tant que maître d’œuvre du projet tramway et au titre de sa compétence

emploi. - la Ville de Besançon, au titre de l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers

de la géographie prioritaire du CUCS de Besançon, - Pôle emploi, au titre de sa mission emploi de service public, - l’association du PLIE du Grand Besançon, au titre de sa mission d’accompagnement des

publics en difficulté et du suivi des clauses d’insertion, - la FRTP, en tant que fédération professionnelle engagée pour l’emploi et la formation de ses

salariés, - Cap emploi, au titre de sa mission spécialisée de service public auprès des publics

bénéficiaires de l’obligation d’emploi initiée par la loi de 2005 vis-à-vis de l’emploi des personnes handicapées,

- PRISME, au titre de représentant des agences d’emploi adhérentes. Article 6 - Pilotage du plan d'action

Un comité de pilotage sera constitué dès signature de la présente charte. Il se réunira une fois par semestre, sous la coprésidence de Monsieur le Préfet du Doubs, Monsieur le Président du Président du Grand Besançon et Monsieur le Directeur Régional de Pôle emploi.

Ce comité, sur la base du comité opérationnel, effectuera un bilan des actions engagées (état des réunions d’information réalisées, des recrutements opérés, des publics retenus, suivi de la clause d’insertion, bilan du partenariat, …) et procédera aux réorientations nécessaires. Lors de sa première séance, les membres du comité de pilotage examineront puis valideront ou amenderont les outils de pilotage qui leur seront soumis.

Un comité opérationnel élargi réunira chaque mois les principaux opérateurs, soit : l’Etat, le Grand Besançon, la Région, le Département, la Ville de Besançon, le Pôle emploi, le PLIE, la Mission Locale, la FRTP, l’OPCA de la Construction, le PRADIE, le GEIQ BTP (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), le PRISME (Professionnels de l'Intérim Services et Métiers de l'Emploi qui regroupe les agences d'emploi) et ses agences d’emploi adhérentes.

Sa fonction sera de suivre les actions engagées et sur la base des propositions de la cellule emploi Tramway d’en proposer de nouvelles permettant de faciliter l’accès des publics aux emplois proposés.

Article 7 - Bilan - Evaluation

Un bilan des actions entreprises sera réalisé semestriellement et sera présenté au Comité de Pilotage sous la forme de tableaux de suivis. Ces tableaux :

- reprendront l'ensemble des items formalisés dans l'article 3, - devront permettre d'identifier l'implication de chacun des partenaires sur ces items.

Une fois par an, une conférence de presse sera organisée pour permettre de faire connaître au grand public les actions du volet emploi du chantier tramway.

Une évaluation générale des actions entreprises sera réalisée dans les 3 mois suivant la fin de mise en œuvre de la charte.

Article 8 - Durée

Cette charte prend effet à signature et s’achèvera 3 mois après la fin du chantier.


Fait à Besançon, le ...................................

Les partenaires institutionnels :

Pour l’Etat,

Pour la Région Franche-Comté,

Pour le Département du Doubs,

Pour le Grand Besançon,

Pour la Fédération des Travaux Publics de Franche-Comté,

Pour la Ville de Besançon,

Les acteurs de l’emploi et de l’insertion :

Pour Pôle Emploi,

Pour le PLIE,

Pour la Mission Locale,

Pour Cap Emploi,

Pour l’OPCA de la Construction,

Pour le PRADIE,

Pour le GEIQ BTP (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la

Qualification),

Pour PRISME (Professionnels de l'Intérim Services et Métiers

de l'Emploi),


Rapport n°3.3

Club FACE - Soutien aux actions de mise en relation entre les entreprises et les personnes éloignées de l’emploi




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Actions en faveur de l'emploi »

Montant prévu BP 2011 (enveloppe globale) : 90 000 € Montant de l’opération : 20 000 €

Résumé : Dans le cadre de la stratégie de développement économique 2010/2015, le Grand Besançon a affirmé sa volonté de contribuer au rapprochement entreprises/personnes en difficulté. Le Club FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) regroupant 3 500 entreprises en France, développe des actions de mise en relation entre des entreprises et des personnes éloignées de l’emploi. A ce titre, elle organise une démarche associant entretiens-conseils, mise en situation professionnelle et étude préalable à la création d’un GIE (Groupement d’Intérêt Economique). Il est donc proposé de soutenir cette action à hauteur de 20 000 €.

I. Le Club FACE Grand Besançon Le CLUB FACE Grand Besançon est un réseau d’entreprises locales interprofessionnel, créé en 2007 sous statut associatif, et rattaché depuis mai 2010 à la Fondation FACE (3500 entreprises, 40 implantations de Clubs en France). Le Club d’entreprises est un lieu d’émergence de projets locaux liés aux besoins des entreprises et aux potentialités du territoire et de ses acteurs. Il travaille en cohérence avec le PLIE et la Mission locale dans le cadre du développement de l’emploi et de l’insertion sur le territoire communautaire. Les chefs d’entreprise proposent des nouvelles formes d’engagement sociétal, en s’impliquant directement dans des actions concrètes, qui constituent de véritables « passerelles » entre les exclus (jeunes avec ou sans qualification, seniors, femmes isolées...) et les entreprises. II. Le Projet A/ Origine du projet Les représentants d’entreprises du réseau FACE font le constat de la dégradation du tissu économique et social sur le territoire. Ils constatent en même temps des difficultés de recrutement sur certains postes et de fidélisation de leurs salariés.


C’est pourquoi ils proposent une action innovante INTERFACE, composée de 3 volets complémentaires d’intervention :

- action « FACE à FACE » : volet afférent à la mise en place d’entretiens-conseils et d’ateliers collectifs avec des chefs d’entreprises. Objectif visé en 2011 : 50 bénéficiaires, 150 entretiens-conseils et 6 ateliers collectifs,

- mobilisation du dispositif intergénérationnel, en partenariat avec la Mission locale de Besançon : volet inhérent à l’intégration de jeunes en entreprises par la mobilisation de ce dispositif. Objectif visé en 2011 : 20 embauches de jeunes en contrats de professionnalisation (l’objectif de ces résultats étant fortement lié à la date d’opérationnalité en 2011, du dispositif intergénérationnel, sur le territoire).

- projet de création d’un groupement d’employeurs interprofessionnel : volet relatif à la mise en place d’un, voire de deux, groupements d’employeurs sur le territoire, en fonction des conclusions de l’étude de faisabilité effectuée par le Cabinet Asparagus. Objectif visé en 2011 : création d’un premier groupement avec 15 entreprises et 20 embauches en CDI.

B/ Démarche d’intervention La mise en œuvre du projet nécessite :

- la mobilisation et l’implication directe des représentants des entreprises du réseau FACE, - la constitution et l’animation de groupes de travail sur chacun des axes composant le projet, - la mise en œuvre et le suivi de l’action par la chargée de mission en charge du projet, - l’analyse des résultats suite aux conclusions de l’étude de faisabilité du projet de groupement

d’employeurs. C/ Demande de subvention Le coût prévisionnel de l’action INTERFACE est estimé à 52 436,50 €. La valorisation du bénévolat effectué par les représentants des entreprises est estimée à 21 650 €. Les dépenses en nature sont estimées à 2 396 €. Une demande de subvention FSE a été adressée au PLIE par le Club FACE, pour un montant de 8 390,50 €. Cette demande est en attente de validation de la subvention globale par les Instances Régionales du 6 juillet 2011. Le Club FACE, réseau d’entreprises interprofessionnel, sollicite pour la mise en œuvre de cette action, une aide financière complémentaire auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, pour la somme de 20 000 €. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le soutien du Grand Besançon à l'action INTERFACE mise en œuvre par le Club FACE à hauteur de 20 000 €,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à

intervenir pour le versement de la participation financière et tout acte nécessaire à sa réalisation.


Convention d'objectif avec l'Association « Club FACE Grand Besançon »

Entre La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du ..............., d’une part et Le Club FACE Grand Besançon, dont le siège est situé 2 rue Jouchoux à Besançon et représenté par Monsieur Gilles SIMONCINI, agissant en sa qualité de Président, et dûment habilité, d’autre part.

Préambule Le Club FACE Grand Besançon est un réseau d’entreprises locales interprofessionnel, créé en 2007 sous statut associatif, et rattaché depuis mai 2010 à la Fondation FACE - Fondation Agir Contre L’Exclusion (3500 entreprises, 40 implantations de Clubs en France). Le Club d’entreprises est un lieu d’émergence de projets locaux liés aux besoins des entreprises et aux potentialités du territoire et de ses acteurs. Il travaille en cohérence avec le PLIE et la Mission locale dans le cadre du développement de l’emploi et de l’insertion sur le territoire communautaire. Le Club FACE recherche et optimise les synergies et complémentarités avec tous les acteurs de l’emploi et de l’insertion sur le territoire du Grand Besançon. Le Club FACE propose une action dénommée INTERFACE qui engage la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Elle se décline en trois volets complémentaires d’intervention :

� « Face à Face » : dispositif de rencontres en entreprises (entretiens-conseils et ateliers collectifs),

� Mobilisation du dispositif intergénérationnel, visant l’intégration de jeunes en entreprises, � Création d’un groupement d’employeurs interprofessionnel, en fonction des conclusions de

l’étude de faisabilité actuellement en cours. Le coût prévisionnel de l’action INTERFACE est estimé à 52 436,50 €. La valorisation du bénévolat effectué par les représentants des entreprises est estimée à 21 650 €. Les dépenses en nature sont estimées à 2 396 €. Le Club FACE a effectué une demande de subvention FSE par l’intermédiaire du PLIE pour un montant de 8 390,50 €. Cette demande est en attente de validation de la subvention globale par les Instances Régionales du 6 juillet 2011. Le Club FACE, réseau d’entreprises interprofessionnel, sollicite pour la mise en œuvre de cette action, une aide financière complémentaire auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, pour la somme de 20 000 €.


L’action se déroulera selon le planning prévisionnel suivant : - Volet 1 : de janvier à fin décembre 2011, - Volet 2 : 2ème semestre 2011 en fonction de la date d’opérationnalité du dispositif

intergénérationnel sur le territoire, - Volet 3 : 2ème semestre 2011 en fonction de la validation finale du projet de création d’un

groupement d’employeurs, suite aux conclusions de l’étude de faisabilité engagée par le Cabinet Asparagus.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Club FACE et le Grand Besançon, dans la mise en œuvre de l’action INTERFACE sur le territoire. Article 2 - Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de un an. Elle prend effet à compter de la date de sa notification. Article 3 - Objectifs CLUB FACE L’action INTERFACE engagée par le Club FACE, doit permettre :

- de rapprocher des demandeurs d’emploi avec des représentants d’entreprises : • dispositif FACE à FACE, en complémentarité avec les dispositifs de droit commun

existants, • 50 personnes concernées (jeunes avec ou sans qualification, seniors, chômeurs de

longue durée, femmes isolées...), - d’embaucher des jeunes en contrats de professionnalisation :

• mobilisation du dispositif intergénérationnel, en lien avec la Mission locale, • 20 jeunes concernés,

- de proposer des contrats en CDI temps plein avec suivis dans l’emploi : • dans le cadre d’un groupement d’employeurs interprofessionnel, • 20 personnes concernées.

Article 4 - Engagements de la CAGB Le Grand Besançon s’engage à soutenir l’action INTERFACE conduite sur le territoire par le Club FACE, en cohérence avec sa compétence Economie, emploi et insertion, et notamment en apportant son soutien financier et institutionnel dans la mise en œuvre de cette action, selon les modalités définies ci-après. 4.1 - Soutien du Grand Besançon Le Grand Besançon est partie prenante des différents comités de pilotage liés à l’action. 4.2 - Subvention liée au coût de l’étude de faisabilité Le Grand Besançon accorde au Club FACE une subvention d’un montant de 20 000 €, subvention venant en co-financement de la subvention de 8 390,50 € demandée au FSE par l’intermédiaire du PLIE. Cette subvention sera versée sur le compte du Club FACE selon les modalités suivantes :

- 50 % du montant à la signature de la convention, - le solde sur demande écrite et présentation d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’action

menée.


Article 5 - Engagements du Club FACE Pour sa part, le Club FACE s’engage à :

- mettre en place et animer trois groupes de travail, véritables instances de pilotage, avec l’ensemble des partenaires concernés, et pour chaque volet composant l’action,

- transmettre au grand Besançon le bilan qualitatif et financier de l’action, ainsi que tout élément d’information complémentaire relatif à la réalisation de cette action.

Article 6 - Modification et résiliation de la convention Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant. En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Article 7 - Règlement des litiges En cas de différend relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente convention, celui-ci devra être porté devant le Tribunal Administratif de Besançon. Fait en trois exemplaires, à Besançon le ................................... 2011,

Le Président du Club FACE Grand Besançon,

Gilles SIMONCINI





Rapport n°3.4

Cluster Eco-Chantiers - Soutien du Grand Besançon pour les exercices 2011, 2012 et 2013




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Ecopôle »

Montant prévu PPIF : 45 000 € Montant prévu BP 2011 : 15 000 €

• en investissement : 5 000 € • en fonctionnement : 10 000 €

Montant de l’opération : 15 000 €

Résumé : Le Cluster Eco-Chantiers est une association d’entreprises de Travaux Publics de la Région Franche-Comté. Son objectif est de développer des actions sur des thèmes présentant des enjeux forts pour l’ensemble des acteurs de la filière de la construction et l’aménagement territorial durable (plateforme technologique, route du futur, éco-matériaux…). Le Grand Besançon, dans le cadre d’un plan de financement validé par la DATAR, est sollicité pour un appui annuel de 15 000 € sur les années 2011, 2012 et 2013. Il est proposé de répondre favorablement à cette démarche qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique du Grand Besançon et de la volonté affirmée de soutenir le développement de clusters.

I. Présentation L’association Cluster Eco-Chantiers est un réseau d’acteurs et d’entreprises (toutes les entreprises du bassin d’emploi du bâtiment et des Travaux Publics y sont présentes) souhaitant participer et contribuer au développement des filières des Travaux Publics et de l’aménagement territorial durable en région Franche-Comté. Le but de l’Association est l’amélioration de la compétitivité et de la performance de ces acteurs et entreprises membres de l’association, laquelle a été constituée en novembre 2010. Les objectifs sont de faire de la Franche-Comté une région leader en ce domaine, de susciter de nouvelles implantations, de favoriser les partenariats technologiques entreprises-monde de la formation et de la recherche-pôles de compétitivité. L’association entend ainsi contribuer à la création de richesses et de haute valeur ajoutée avec des actions sur des thèmes présentant des enjeux forts pour les acteurs de la filière de la construction et de l’aménagement territorial durable. Diverses réunions sous l’autorité du SGAR ont permis de débattre du financement du Cluster Eco-Chantiers, cette association d’entreprises de Travaux Publics de Franche-Comté comprendrait environ 30 adhérents à ce jour.


II. Actions Les financeurs ont demandé de circonscrire les actions du Cluster à quelques axes prioritaires :

- lancement du Cluster Eco-Chantiers : affiner le projet, cahier des charges techniques, lancement du concours d’architectes,

- lancement de la plate-forme technologique travaux publics : travail collectif sur la définition du projet de la plate forme,

- création et animation du site collaboratif Cluster Eco-Chantiers, - animation de la filière : démarche auprès des maitres d’ouvrage et entreprises, suivi des

objectifs de la charte, - rencontres du Cluster : rencontres techniques et manifestation annuelle, - programme d’études du Cluster : route du futur, déchets et valorisation, observatoire du

développement territorial durable. Ces actions permettront de ne pas éparpiller les financements et de structurer rigoureusement la stratégie de l’association pour enrichir les attentes en cohérence avec les enjeux du secteur. III. Financement Le plan de financement ci-après a été validé par la DATAR (Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale). L’intérêt manifesté par le Grand Besançon pour le Cluster Eco-Chantiers permet d’envisager de concourir au financement pour une durée de 3 ans, pour un montant annuel de 15 000 € dans le cadre du plan prévisionnel arrêté à ce jour, comme indiqué ci-après :

Coût total prévisionnel 2011-2013

Recettes Dépenses Etat 190 000 € Ecopole/Eco-Chantiers 449 000 € DREAL 30 000 € Plate-Forme

Technologique 45 000 € ADEME 57 500 € Site internet

et collaboratif Cluster 40 000 € FNTP et CFA TP 78 000 € Manifestations 75 000 € SEDD 38 000 € Etudes et prospectives 100 000 € Grand Besançon 45 000 €

Autres collectivités 7 500 € Autofinancement 221 000 € Apports en nature 42 000 € TOTAL

709 000 €

TOTAL

709 000 €

À noter que la répartition du montant pour l’exercice 2011 est la suivante : 10 000 € de fonctionnement et 5 000 € d’investissement. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer pour cette demande concernant le Cluster Eco-Chantiers, pour un montant annuel de 15 000 € sur les exercices 2011, 2012 et 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention pour

le versement des subventions et tout acte nécessaire à sa réalisation.


ENTRE La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer par une délibération du Conseil de Communauté du …………………, d’une part, ET L’association « Cluster Eco-Chantiers », représentée par son Président, Monsieur Eric VERMOT, d’autre part.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien à l’association « Cluster Eco-Chantiers », réseau d’entreprises et d’acteurs souhaitant contribuer au développement des filières des travaux publics et de l’aménagement territorial durable en région Franche-Comté. Article 2 - Programme d’actions Les actions de la grappe sont tournées vers les axes prioritaires mentionnés ci-dessous, permettant de structurer rigoureusement la stratégie de l’association pour enrichir les attentes en cohérence avec les enjeux du secteur et les attentes du Grand Besançon. Ces axes prioritaires sont :

- lancement du projet ECOPOLE, - lancement de la plate-forme technologique TP, - création et animation du site collaboratif Cluster Eco-Chantiers, - animation de la filière, - rencontres du Cluster, - programme d’études du Cluster.

Article 3 - Montant et modalités de versement de la subvention La CAGB attribue au bénéficiaire une subvention annuelle de 15 000 € pour les années 2011, 2012 et 2013. Ce montant est un plafond non révisable à la hausse. Le budget prévisionnel global de l’association pour ces trois années est de 709 000 € HT, pour les actions décrites à l’article 2. La subvention 2011, d’un montant de 15 000 € sera versée de la façon suivante :

- 50 % à la signature de la présente convention, soit 7 500 €, - le solde sur demande écrite et présentation, en 2 exemplaires, d’1 compte-rendu financier,

conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006, et d’un rapport d’activité complet

Convention relative au soutien à l’association « Cluster Eco-Chantiers »


Pour les années 2012 et 2013, la subvention annuelle est versée selon les modalités suivantes : - une avance avant le 31 mars de chaque année, sur demande écrite, sans préjudice du

contrôle de la CAGB, conformément à l'article 5, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la subvention, soit 7 500 €,

- le solde sur demande écrite et présentation, en 2 exemplaires, d’1 compte-rendu financier, conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006, et d’un rapport d’activité complet.

Article 4 - Durée et délai de validité La présente convention est conclue au titre des années 2011, 2012 et 2013. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat et s’achève après le versement complet de la subvention pour l’année 2013. La participation financière de la CAGB doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai d’un an à compter du 31 décembre 2013, faute de quoi elle sera réputée caduque et pourra donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. L’association Cluster Eco-Chantiers veillera aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans. Article 5 - Obligations de l’association Cluster Eco-Chantiers L’association Cluster Eco-Chantiers s’engage à répondre à toute demande de la CAGB et plus particulièrement sur l’avancement des projets mentionnés à l’article 2. L’association Cluster Eco-Chantiers s’engage à transmettre à la CAGB le compte-rendu financier de réalisation du programme, ainsi que le bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention. L’association Cluster Eco-Chantiers s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée tel que défini à l’article 1er de la présente convention. L’association Cluster Eco-Chantiers ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide de la CAGB au profit d’un autre organisme. L’association Cluster Eco-Chantiers accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses de l’action. L’association Cluster Eco-Chantiers s’engage à mentionner le soutien financier de la CAGB, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont elle bénéficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée et autorisée par la CAGB.

Article 6 - Modalités de contrôle Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide.

Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme mentionné à l’article 2 ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit à la CAGB et acceptées par celle-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention.


La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée : - en cas d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé

l’aide, - en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect

des dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du ou des contrôle(s),

- en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiées à la CAGB.

Article 8 - Résiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. La CAGB pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que l’association Cluster Eco-Chantiers a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la CAGB prévue dans la présente convention.

Article 9 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 10 - Délégation d’attribution

L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ........

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon


Le Président de l’association Cluster Eco-Chantiers

Eric VERMOT



Rapport n°3.5

Soutien à Franche-Comté Interactive - Appel à projets « Grappes d’Entreprises »



Inscription budgétaire BP 2011 et PPIF 2011- 2015

« Stratégie de Développement Economique »

Montant BP 2011 (enveloppe globale) : 292 550 € Montant de l’opération pour l’année 2011 : 10 000 €

Résumé : Franche-Comté Interactive a été labellisé au titre de l’appel à projet « Grappes d’Entreprises » pour soutenir le développement des TIC sur notre territoire. Le Grand Besançon est sollicité pour un appui annuel de 10 000 €, après avoir obtenu 190 000 € de la DIACT (Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires), cela pour les années 2011, 2012 et 2013. Il est proposé de répondre favorablement à cette demande, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique du Grand Besançon, et de la volonté qui est affirmée de soutenir le développement de clusters.

I. Présentation

Franche-Comté Interactive (FCI) est la fédération des professionnels de la filière numérique en Franche-Comté. Ses principales missions sont la promotion et le soutien au développement de l’activité des entreprises de cette filière, activités menées auprès de toutes celles qui sont impliquées dans l’économie numérique.

Cette structure est constituée sous forme d’un syndicat professionnel régi par le code du travail, et son siège est à Montbéliard au centre Numerica.

FCI regroupe 411 entreprises de la filière TIC franc-comtoise, 47 sont situées sur le territoire du Grand Besançon. En cas d’accord de financement de celui-ci sur les bases ci-après, il sera demandé annuellement à FCI un bilan complet et spécifique lié aux entreprises situées sur le territoire de l’Agglomération.

Les solutions mises en place par FCI pour poursuivre et soutenir ces efforts sont de différentes natures :

- le parrainage d’entreprises TIC en création, avec un nombre d’entreprises suivies par le réseau d’une dizaine par an sur 3 ans,

- une action de développement commercial permettant aux entreprises de recruter des commerciaux,

- montée en compétences des Très Petites Entreprises (TPE) ayant pour objet d’apporter un complément d’information aux dirigeants sur certaines thématiques liées à la gestion sur la base d’une observation simple : trop de cessations d’activités sont dues à une mauvaise gestion de l’entreprise. Cette action est prévue sur les exercices 2011-2012 et 2013 pour les séminaires d’information aux dirigeants,

- une action de soutien à la création de collectifs d’entreprises, avec deux objectifs principaux : • le développement de l’efficience et la spécialisation des entreprises, • l’aide à la capacité des entreprises à proposer de nouveaux produits.

4 collectifs seraient accompagnés et 2 créés.


Globalement, il s’agit bien là d’une montée en compétence des entreprises du secteur (avec suivi d’experts), d’une sensibilisation aux collectifs d’entreprises et de la proposition de nouveaux services aux adhérents. Le Grand Besançon attachera une grande vigilance aux actions développées en direction des entreprises de son territoire. II. Financement Le plan de financement prévisionnel s’appuie sur un coût total de dépenses éligibles 2011-2013 de 350 000€. Recettes prévisionnelles 2011/2013 :

- Etat 190 000 € - Agglomération Montbéliard 45 000 € - Agglomération Besançon 30 000 € - Agglomération Belfort 15 000 € - Autofinancement et autres 70 000 €


- se prononcer sur le versement d’une subvention à Franche-Comté Interactive, dans le cadre de l’appel à projets « Grappes d’entreprises », pour un montant annuel de 10 000 € pour les exercices 2011, 2012 et 2013,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention pour

le versement des subventions et tout acte nécessaire à sa réalisation.


ENTRE La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer par une délibération du Conseil de Communauté du ……………, d’une part, ET L’association Franche-Comté Interactive, représentée par son Président, Monsieur HARRATE, d’autre part.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien à l’association Franche-Comté Interactive. Cette association a pour objet de favoriser la coordination, la coopération, la promotion des entreprises et le développement des compétences existantes dans le domaine des TIC en Franche-Comté. Article 2 - Programme d’actions Les actions soutenues dans le cadre de la présente convention s’inscrivent dans l’objectif d’une montée en compétence des entreprises du secteur, d’une sensibilisation aux collectifs d’entreprises et à la proposition de nouveaux services aux adhérents. Les actions concernent :

- le parrainage d’entreprises TIC en création, avec un nombre d’entreprises suivies par le réseau d’au minimum dix par an sur trois ans,

- une action de développement permettant aux entreprises de recruter des commerciaux (montée en compétence des TPE, séminaires pour dirigeants...),

- le soutien à la création de collectifs d’entreprises (développement et spécialisation, aide à la proposition de nouveaux produits).

Article 3 - Montant et modalités de versement de la subvention La CAGB attribue au bénéficiaire une subvention annuelle de 10 000 € pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Ce montant est un plafond non révisable à la hausse. Le budget prévisionnel global de l’association pour ces trois exercices est de 350 000 € HT concernant le programme d’animation et d’actions décrit à l’article 2. La subvention 2011 sera versée de la façon suivante :

- 50 % à la signature de la présente convention, soit 5 000 €, - le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte-rendu

financier, conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006, et d’un rapport d’activité complet intégrant l’ensemble des obligations mentionnées à l’article 5 de la présente convention.

Convention relative au soutien à l’association Franche-Comté Interactive


Pour les années 2012 et 2013, la subvention annuelle est versée selon les modalités suivantes : - une avance avant le 31 mars de chaque année, sur demande écrite, sans préjudice du

contrôle de la CAGB conformément à l'article 5, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel annuel de la subvention, soit 5 000 €,

- le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte-rendu financier, conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006, et d’un rapport d’activité complet

Article 4 - Durée et délai de validité La présente convention est conclue au titre des années 2011, 2012 et 2013. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat et s’achève après le versement complet de la subvention pour l’année 2013. La participation financière de la CAGB donnera lieu à une demande de paiement du solde dans un délai d’un an à compter du 31 décembre 2013, faute de quoi elle sera réputée caduque et pourra donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. Monsieur le Président de l’association Franche-Comté Interactive, veillera, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans. Article 5 - Obligations de l’Association Franche-Comté Interactive L’association s’engage à répondre à toute demande de la CAGB et plus particulièrement sur l’avancement des projets mentionnés à l’article 2. L’association s’engage à transmettre à la CAGB le compte-rendu financier de réalisation du programme, ainsi que le bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention. L’association s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée tel que défini à l’article 1er de la présente convention. L’association ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide de la CAGB au profit d’un autre organisme. Elle accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses de l’action. L’association s’engage à mentionner le soutien financier de la CAGB, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont elle bénéficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée et autorisée par la CAGB. Le Grand Besançon attachera une grande vigilance aux relations entre l’association Franche-Comté Interactive et les entreprises concernées sur son territoire. L’association devra donc veiller à la complémentarité des acteurs du secteur et au strict respect des principes liés à la non-concurrence dans l’utilisation faite de la subvention du Grand Besançon. Au moins trente entreprises différentes du bassin d’emploi bisontin devront participer annuellement aux actions décrites et subventionnées. Un état exhaustif de ces entreprises sera établi à la fin de l’exercice et transmis à la CAGB dans le cadre des présentes obligations (modalités de participation aux actions, coûts spécifiques, résultats...). Article 6 - Modalités de contrôle Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide.


Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme (délai de réalisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit à la CAGB et acceptées par celle-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention.

La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée :

- en cas d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé l’aide,

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect

des dispositions des articles 4 et 5 de la présente et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du contrôle ou des contrôles,

- en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiées à la CAGB.

Article 8 - Résiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. La CAGB pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que l’association Franche-Comté Interactive a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la CAGB prévue dans la présente convention.

Article 9 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 10 - Délégation d’attribution

L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ........



Le Président de l’association Franche-Comté Interactive

M. HARRATE



Rapport n°3.6

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté - Versement d’une subvention




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Pôle de gérontologie »

Montant BP 2011 : 15 000 € (enveloppe globale) Montant de l’opération : 10 000 €

Résumé : Le projet de Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche Comté (PGI BFC) a été officialisé le vendredi 24 avril 2009, au siège de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne et s’appuie sur une expérience de plusieurs années conduite au sein de l’association Le Gérontopôle® de Bourgogne et de l’Institut Régional du Vieillissement de Franche-Comté. Afin de renforcer la visibilité de ce projet, le 20 avril 2010, un GIE (Groupement d’Intérêt Economique), support logistique du projet, est crée, avec pour Président Monsieur Christophe MADIKA et pour directeur Pierre-Henri DAURE. Ce GIE de préfiguration du Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté réunit sept membres : - la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Bourgogne-Franche-Comté, - les CHU de Besançon et de Dijon, - les Universités de Bourgogne et de Franche-Comté, - l’Institut Régional du Vieillissement (IRV) et l’association le Gérontopôle®. Le fonctionnement du projet Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté est sous la direction d’Olivier BOYER et son siège est sur Besançon. Ce projet a pour objectif de fédérer les acteurs publics et privés pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et valoriser la gérontologie en contribuant au développement économique et à l’attractivité du territoire. La démarche vise à faire de ce pôle, un pôle d’excellence qui pourrait, s’il répond aux critères, être labellisé et ainsi devenir un pôle de compétitivité. Tous les aspects de la gérontologie sont concernés : vieillissement physique, psychologique, comportemental en relation avec l’environnement social. Le Grand Besançon soutient depuis 2005 des pôles de compétitivité. En effet, le soutien à l’innovation est un axe fort de la politique de développement économique du Grand Besançon car il est facteur de compétitivité pour les entreprises et d’attractivité pour le territoire. Le projet de PGI BFC s’inscrit à la fois dans cette démarche et dans le besoin de structurer la filière Santé. Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté sollicite une subvention du Grand Besançon à hauteur de 10 000 € pour mener à bien ses actions.


I. L’organisation du Pôle Le PGI BFC est organisé juridiquement sous forme d’un GIE. Quant aux missions de suivi et d’animation du PGI BFC, elles ont été confiées par Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des sports et Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée des aînés, à Olivier BOYER, Directeur de projet du pôle. Celui-ci avec son équipe de 3 personnes se doit d’animer, de coordonner, proposer, orienter et synthétiser les actions de ce pôle qui sont proposées et débattues en Conseil d’Orientation. Le Conseil d’Orientation, présidé par Jean-Louis FOUSSERET, rassemble des représentants de tous les partenaires impliqués dans le projet : institutions, collectivités territoriales, associations d’usagers, industriels… Il a la responsabilité de valider les choix stratégiques et opérationnels proposés par l’équipe de direction du projet sur la base des travaux des commissions. Le Conseil d’Orientation a mis en place trois commissions correspondant aux thèmes centraux du Pôle :

- la recherche et le développement économique par la valorisation industrielle, - la formation, la capitalisation et les transferts et échanges de bonnes pratiques, - l’adéquation offres-besoins.

Ces commissions ont pour missions essentielles :

- d’examiner les besoins, les valider, les prioriser et les proposer à la Direction de projet, - de répertorier les problèmes, dysfonctionnements et anomalies rencontrés et mettre en

place les plans d’actions pour les résoudre, - de définir des objectifs de travail.

II. Les missions du PGI BFC Ce pôle est dédié à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et tire sa richesse de la diversité de ses acteurs (établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés, acteurs du maintien à domicile, usagers, universitaires, collectivités, industriels …), ce qui lui permet, à travers leur forte mobilisation, de valoriser et optimiser des compétences et des expériences multiples. Les travaux du PGI BFC s’articulent autour de deux axes forts :

- - le développement économique par la valorisation industrielle de la recherche, - - le développement et la coordination du réseau des acteurs de la gérontologie.

Il est à noter que la réflexion éthique est une composante constante et transverse de chacune des actions du PGI BFC via l’espace éthique interrégional :

- pluridisciplinarité et décloisonnement des prises en charge sanitaires et sociales, - sollicitation et écoute de la personne âgée, - respect de la citoyenneté de la personne âgée, - respect de la confidentialité, - égalité de traitement des personnes âgées sur le territoire des deux régions, - développement d’une démarche de prévention dans la prise en compte du vieillissement.

L'objectif du PGI BFC n'est pas de réinventer des outils déjà existants mais de renforcer les liens entre les acteurs de la gérontologie et le monde de l'économie et de la recherche. Il tient également à maintenir un regard éthique sur tous les projets, ce qui est convenu entre les membres, depuis l’origine du pôle.


III. Programme d’actions 2011 La mise en place du pôle s’est déroulée en 2010 : entité juridique, gouvernance, commissions de travail et réalisation des premières actions :

- mise en place de la stratégie de communication avec une volonté de visibilité pour la structure grâce à des actions du type : création du site Internet, plaquette, présence à des salons, organisation d’évènements comme la Journée nationale des aidants,

- renforcement du réseautage pour aboutir par exemple à un accord de coopération entre le PGI BFC et le Centre d’Expertise en Santé de Sherbrooke lors du Symposium Franco-québécois du 26 novembre 2010, au Ministère de l’Industrie, de l’Economie et de l’Emploi.

A/ Club chercheurs-industriels ou Club Innovation Sénior Les commissions du pôle ont mis en place un Club chercheurs industriels dans lequel des tables rondes sont organisées sur des thématiques. En 2011, la thématique du Club portera sur « Nutrition-olfaction et vieillissement ». L’objectif du club pour cette année 2011 est de renforcer les partenariats potentiels entre les acteurs privés et publics (Industriels/ Cliniciens/les Unités de Recherche) B/ Mise en place du Projet « Senior’Act » Ce projet vise à sensibiliser les entreprises au marché des seniors en innovant ou adaptant leurs produits et services aux besoins des seniors pour les rendre plus compétitives. C/ Mise en place de partenariats industriels : conclure par exemple un partenariat avec SEB SEB souhaite travailler avec le PGI BFC en vue de proposer aux personnes âgées des solutions plus adaptées pour s’alimenter à domicile, ce qui est essentiel pour rester chez soi le plus longtemps possible. L’objectif est de proposer une ligne de produits cohérente, qui serait conçue avec des spécialistes de l’ergonomie, de la nutrition, de la gérontologie et de la texture, pour construire un vrai projet collaboratif. D/ Mise en place de nouvelles formations Suite à des enquêtes réalisées en 2010, il ressort un besoin sur une offre de formations pratico-pratiques sur les thèmes comme l’accompagnement en fin de vie (81%), les pathologies (78 %), la maltraitance (69 %) et les bons gestes (69 %). E/ Apporter des solutions dans les domaines « Réseaux et Télésanté » Conception d’un pack animation pour les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : il s’agit de proposer aux établissements un kit PACK-ANIMATION comprenant diverses offres et outils déjà commercialisés, dont le recensement et la sélection devraient être opérés selon des critères définis par le PGI BFC. Par exemple : une mise en réseau des téléviseurs au sein d’un ou plusieurs établissements, permettant de diffuser de l’information aux résidents (revue de presse, menu de la semaine, jeux…).

Téléconciergerie (domicile) : proposer aux personnes âgées et à leur entourage à domicile une offre de télé-conciergerie. Développement de nouvelles technologies et outils adaptés aux personnes âgées : développement d’aide à la personne pour l’accession aux nouvelles technologies tant en établissement qu’à domicile : télévision-ordinateur avec webcam intégrée, téléviseur à commande tactile…


F/ Organisation d’évènements, présence sur des salons Reconduction de la journée des aidants portée par la fondation Novartis, l'organisation d'une conférence avec la Fondation Médéric Alzheimer qui portera sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer à l’occasion de la sortie de leur guide repère courant 2011, présence au salon Geronthandicap expo, préparation de l’organisation du colloque international sur la citoyenneté avec le REIACTIS les 25, 26 et 27 janvier 2012 à Dijon.

IV. Le plan de financement 2011 La demande de financement au Grand Besançon pour l’année 2011 porte sur 10 000 €.

DEPENSES Montant Prévisionnel

K€

RECETTES Montant Prévisionnel

K€

Rémunération 94,5 Charges de sécurité sociale Autres charges sociales Taxe sur les salaires

40,0 1,0 8,0

Convention mise à disposition Gérontopôle / PGI BFC Autres produits d’activités annexes

6,8

1,6 Total personnel 145,5 Fournitures et carburants 8,0 Sanofi 18, 5 Total services extérieurs 18,6 Subventions :

CR Bourgogne CR Franche-Comté ARS Bourgogne Grand Dijon Grand Besançon Ville Dijon Ville Besançon

28,0 40,0 75,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Total autres services extérieurs 65,5 Autres taxes 0 Investissements 5,0 Total des dépenses (fonctionnement et investissement)

242,6 Total recettes (subvention fonctionnement)

209,9

Prestations valorisées des partenaires

5,0 Prestations valorisées des partenaires Excédent année 2010

5,0

32,5 TOTAL DES DEPENSES (fonctionnement, investissement, valorisation prestataires)

247,6 TOTAL des RECETTES (Fonctionnement, Prestations, Excédent.)

247,6

PROJETS (Senior Act, Colloque...) 195,8 Subventions sur Projets, abonnements.

204,8

Excédent 9,0 Total des divers postes de dépenses

452,4 Total des diverses sources de recettes

452,4


- se prononcer sur l’attribution d’une subvention à hauteur de 10 000 € destinée au projet de Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à

intervenir pour le versement de la subvention et tout acte nécessaire à sa réalisation.


ENTRE La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer par une délibération du Conseil de Communauté du .........., d’une part, ET Le GIE de préfiguration du PGI BFC (Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté), représenté par son Président, dûment habilité, Monsieur Christophe MADIKA, d’autre part/ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1611-4 Vu la délibération n°.................... du Conseil de Communauté en date du ....................

EXPOSÉ DES MOTIFS La CAGB soutient depuis 2005 des pôles de compétitivité. En effet, le soutien à l’innovation est un axe fort de la politique de développement économique de la CAGB, car il est facteur de compétitivité pour les entreprises et d’attractivité pour le territoire. Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté (PGI BFC) s’inscrit à la fois dans cette démarche et correspond aux attentes du marché de la santé qui est l’un des champs d’action prioritaires du PGI BFC en charge de l’ensemble des questions de gérontologie. Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté (PGI BFC), a été officialisé le vendredi 24 avril 2009, au siège de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Bourgogne et s’appuie sur une expérience de plusieurs années conduite au sein de l’association Le Gérontopôle® de Bourgogne et de l’Institut Régional du Vieillissement de Franche-Comté. Afin de renforcer la visibilité de ce projet, le 20 avril 2010, un GIE de préfiguration (Groupement d’Intérêt Economique), support logistique, administratif et juridique du PGI BFC, est créé, avec pour Président Monsieur Christophe MADIKA et pour directeur Pierre-Henri DAURE. Ce GIE de préfiguration du PGI BFC réunit sept membres :

- la CARSAT Bourgogne Franche-Comté, - les CHU de Besançon et de Dijon, - les Universités de Bourgogne et de Franche-Comté, - l’Institut Régional du Vieillissement (IRV) et l’association le Gérontopôle ®.

Le siège social est situé 2 place St-Jacques à Besançon. Le directeur de projet du Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté (PGI BFC) est Monsieur Olivier BOYER. Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté a pour objectif de fédérer les acteurs publics et privés pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et valoriser la gérontologie en contribuant au développement économique et à l’attractivité du territoire. La démarche vise à faire de ce pôle, un pôle d’excellence qui pourrait, s’il répond aux critères, être labellisé et ainsi devenir un pôle de compétitivité. Tous les aspects de la gérontologie sont concernés.

Convention relative au soutien du projet

Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté pour l’année 2011


Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien au Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté en 2011 et de définir les modalités de versement d’une subvention de 10 000 € ; cette subvention a été attribuée au Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté par le biais de son GIE sur la base du programme d’actions figurant en annexe 1. Conformément à la délibération du ................, ce programme fera l’objet de modalités de suivi et d’évaluations spécifiques définies sur la base des indicateurs d’impacts définis dans les annexes 1et 3. Article 2 - Programme d’actions Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à conduire les diverses actions conformément au programme et au budget prévisionnel de 452 400 €. Article 3 - Montant et modalités de versement de la subvention La CAGB attribue au bénéficiaire une subvention de 10 000 €, pour un budget prévisionnel global de 452 400 €, pour l’action décrite à l’article 1er. Ce montant est un plafond non révisable à la hausse. La subvention sera versée de la façon suivante :

- 50 %, soit 5 000 € à la signature de la présente convention, - le cas échéant un acompte de 30 % pourra être versé, soit 3 000 €, sur présentation d’un

compte-rendu financier, conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006, et d’un bilan intermédiaire qui respectera les mêmes conditions que celles demandées pour le rapport d’activité final,

- le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un rapport d’activité final. Celui-ci détaillera les livrables produits et les résultats obtenus en appui sur les indicateurs.

Article 4 - Durée et délai de validité La présente convention est conclue au titre de l’année 2011. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat. La participation financière de la CAGB au Pôle de Gérontologie Interregional Bourgogne Franche-Comté doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la présente convention, faute de quoi elle sera réputée caduque et pourra donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans. Article 5 - Obligation du Pôle de gérontologie interrégional Bourgogne Franche-Comté Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à mener une réflexion pour tenir des comités de financeurs lors desquels les actions en cours seront présentées aux collectivités financeurs.


Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à préparer pendant l'année 2011, en co-organisation avec la CAGB, une journée sur les nouvelles technologies, les nouveaux produits liés au vieillissement, à l’autonomie. Les partenaires feront de leur mieux pour que cette manifestation se tienne au premier semestre 2012 et sur Besançon. Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à réunir semestriellement les informations relatives aux indicateurs de suivi qui figurent en annexe 3 de la présente convention.

Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à transmettre à la CAGB, le compte-rendu financier de réalisation du programme, ainsi que le bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention.

Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée tel que défini à l’article 1er de la présente convention.

Il ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide de la CAGB au profit d’un autre organisme.

Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses des actions mentionnées à l’annexe I à la présente convention.

Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à mentionner le soutien financier de la CAGB, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il bénéficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens avec la presse ou les médias.

Si le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté décide d’apposer des panneaux de chantier, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d’information presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier de la CAGB, proportionnellement à son montant par rapport aux partenaires publics et privés. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée. Ses modalités d’utilisation doivent être autorisées par la CAGB.

Le Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne Franche-Comté s’engage à prendre attache de la CAGB systématiquement et préalablement à toute organisation de cérémonies (presse, protocolaires) et d’intégrer dans la mesure du possible les demandes de la CAGB dans les modalités pratiques de telles cérémonies, dans le respect de la place et du rôle de chaque financeur public. Article 6 - Modalités de contrôle

Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide.

Article 7 - Modifications et reversement

Toutes modifications significatives du programme (délai de réalisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit à la CAGB et acceptées par celle-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention.

La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée : - en cas d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé

l’aide, - en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect

des dispositions des articles 4 et 5 de la présente et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du contrôle ou des contrôles.

- En cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiés à la CAGB.


Article 8 - Résiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. La CAGB pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que l’Institut Pierre Vernier a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la CAGB prévue dans la présente convention.

Article 9 - Litiges

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Article 10 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le ........



Le Président du GIE de préfiguration du PGI BFC,

Christophe MADIKA


Rapport n°3.7

Soutien à la compétitivité des entreprises et des filières d’excellence - Institut Pierre Vernier - Demande de financement 2011




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Soutien à la compétitivité »


Résumé : L’Institut Pierre VERNIER (IPV) créé le 5 janvier 2007 est issu de la fusion des 3 organismes fondateurs que sont le Centre de Transfert en Micro et Nanotechnologies (CTMN), l’Institut de Productique (IP) et le Pôle Régional de Conception et d’Innovation (PRéCI), dans le cadre d’un partenariat avec l’UFC, l’ENSMM et l’UTBM. Le présent rapport présente le plan d’actions 2011 de l’lPV et sa demande de financement pour un montant de 75 000 €, équivalent à ce que le CTMN recevait comme soutien et s’inscrivant dans l’axe 9.2 du Contrat de Projet Etat Région (CPER) « Soutien à la recherche et au transfert de technologie ».

I. Missions de l’Institut Pierre Vernier Les missions de l’Institut Pierre Vernier sont les suivantes :

- connaître et faire connaître l’offre scientifique et technique des laboratoires de recherche, - identifier la demande des industriels, - piloter les projets de transfert de technologie en assurant la gestion de ces projets et le cas

échéant en mettant en place les moyens humains nécessaires pour faire aboutir ces projets, - informer, former, soutenir et conseiller les entreprises sur les questions technologiques, - assurer l'expérimentation et mettre à disposition des matériels et des procédés nouveaux.

II. Objectifs du projet Le projet présenté par l’IPV comporte deux sous projets. A/ Une mission d’intérêt général Sur la base des axes suivants :

- prospective : rencontre des industriels, rencontre des laboratoires pour identification des innovations matures ou proches de l’être, veille technologique sur l’offre concurrente et les attentes du marché, synthèses et propositions,

- pré-projets : actions de validation sur des projets naissants par des analyses de marché (analyses flash), de propriété industrielle, analyse de technologies, état d’avancement du développement, constitution d’un package complet d’offre de savoir-faire, propriété intellectuelle, accompagnement des projets,

- communication opérationnelle vers les entreprises pour écouter leurs attentes ou leur proposer des technologies, vers les laboratoires et participation à la construction de la notoriété technologique de la Franche-Comté à l’échelle nationale et internationale.


B/ Une mission « projets propres à l’Institut » Ces projets concernent les actions axées sur une thématique technologique sans être liées à une ou plusieurs entreprises déterminées. Ces actions préparent et favorisent le transfert d’une technologie mais sans recouvrir ce transfert lui-même. Il s’agit en particulier :

- de réponses aux appels d’offres avec la recherche de partenaires notamment à l’international comprenant le montage, la réponse aux appels à projets,

- d’approfondissements technologiques avec la réalisation de démonstrateurs dit « aval » dont le but est de satisfaire un marché à terme et qui se différencient par conséquent des démonstrateurs « amont » dont l’intérêt est de finaliser des résultats de recherche,

- de la diffusion des connaissances des technologies nouvelles sous forme de journées techniques en accompagnement des transferts de technologies,

- de la gestion de l’atelier pilote : mise en route d’installations nouvelles (hors investissement), prise de contact avec les entreprises potentiellement intéressées, démonstrations, gestion des installations et de leur utilisation, prestations auprès d’industriels.

III. Modalités de suivi et d’évaluation Un Comité d’orientation stratégique composé des membres de l’IPV, des institutionnels financeurs, des partenaires de l’Institut, des collectivités locales concernées est institué et se réunira selon une périodicité annuelle. Des modalités de suivi et d’évaluation ont été définies sur la base des indicateurs d’impact suivants :

- nombre d’entreprises contactées, visitées ou reçues en réunion : 300, - nombre d’entreprises avec lesquelles une action a été engagée : 30, - montage de projet de partenariats technologiques : 4, - participation à des salons : 3, - nombre de journées techniques : 10, - nombre d’emplois de la structure : 25 Equivalents Temps Plein, - emplois contribuant au projet : 15, - nombre de brevets déposés au solde : 0, - environnement :

• indicateur « transport » objectif : 143, • indicateur « énergies renouvelables » : engager au moins un projet sur ce thème, • lancement d’une étude pour le changement des fenêtres du bâtiment,

- égalité de chances : l’organisation d’une journée « La science au féminin » à l’automne 2011. IV. Durée du programme et plan de financement La mise en œuvre de ce programme sur l’année 2011 correspond à une demande de financement de 75 000 €. Dans le but de ne pas consommer inconsidérément ses fonds propres, l’IPV présente un dossier séparé en deux parties, une première pour laquelle il sollicite un financement à 100 % une autre autofinancée à 20 %.


Fiche de programmation d’opération sur le CPER et le PO FEDER DEPENSES (en € HT)

Salaires Sous-traitance

Achats Investissement Frais Généraux

Total

Intérêt général Prospective 152 032 10 500 5 000 0 61 923 229 455 Pré-projets 109 096 17 000 46 500 0 44 371 216 967 Communication 60 100 10 000 55 000 0 24 479 149 579 Communication spécifique FEDER

1 000 1 000

Total

321 228

37 500

107 500

0

130 772

597 000

Projets IPV Réponses Appel d’offres

210 000 19 400 20 000 85 533 334 933

Approfondissements technologiques

90 000 18 500 79 812 20 243 36 657 245 212

Diffusion technologies 85 000 10 000 27 000 0 34 621 156 621 Ateliers Pilote 25 000 9 000 20 000 0 10 183 64 183

Total

410 000

56 900

146 812

20 243

166 993

800 948

TOTAL GENERAL 731 228 94 400 254 312 20 243 297 765 1 397 948

RECETTES (en € HT)

Intérêt général

Taux Projets IPV

Taux Global Taux

Autofinancement 0 160 160 20 % 160 160 11,46% FEDER 286 000 47,91 % 230 788 28,81 % 516 788 36,97 % DIRECCTE 0 185 000 11,52 % 185 000 13,23 % DRRT 30 000 5,03 % 30 000 2,15 % Région 195 000 32,66 % 156 000 19,48 % 351 000 25,11 % Département du Doubs 44 000 7,37 % 36 000 4,49 % 80 000 5,72 % CAGB 42 000 7,04 % 33 000 4,12 % 75 000 5,37 % Totaux 597 000 800 948 1 397 948 V. Avis de la DIRECCTE A/ Analyse réglementaire L’opération constitue une action collective au sens de la circulaire de 1989 concernant les crédits de politique industrielle et au sens de la notification à l’Union Européenne du régime d’actions collectives de 1991 (sensibilisation, formation et expérimentation). B/ Eligibilité L’ensemble des postes du programme correspond au grand projet 9.2 du CPER et à la catégorie de dépenses 3 de la fiche action 1.2 du DOCAP : mise en réseau, relation entreprises/laboratoires ou centres de transfert régionaux ou extra régionaux, veille technologique. L’IPV qui est une association est aussi un centre de transfert au sens de la fiche action 1.2, il est donc éligible en tant que porteur de l’opération.


C/ Pertinence Le projet dans son ensemble est le résultat de la politique des pouvoirs publics franc-comtois en matière de transfert de technologie qui ont retenu pour le CPER 2007/2013 la priorité à la création d’un centre de transfert unifié plus orienté vers le besoin des entreprises. L’année 2010 devait être celle du renforcement des synergies avec les différents partenaires : lancement du club d’entreprises, resserrement des liens avec les laboratoires et avec les pôles de compétitivité. Mais les problèmes internes de la structure ont lourdement pesé sur son efficacité. Le licenciement du directeur est intervenu en fin d’année et un nouveau directeur par intérim a été nommé pour 6 mois. Parallèlement un audit a été réalisé pour le compte de l’Etat et la Région par un cabinet extérieur. Le rapport conclut en décrivant ce que pourraient être les deux missions de l’IPV :

- mission d’intérêt général, nécessitant des compétences de généralistes, - développement de nouveautés technologiques en contrat privé ou partenariaux.

Les activités de développement internes, devraient être soumises annuellement à un comité ad hoc et être construites selon un business modèle conforme à l’esprit de la réglementation. Il énonce 4 fonctions principales pour l’IPV :

- informer sur les besoins et les opportunités de transfert, - conseiller les entreprises régionales en amont du transfert, - accompagner les opérations de transfert, - mettre à disposition des ressources technologiques et éventuellement les développer dans

un cadre concerté.

Les conclusions de l’audit ne sont donc pas génératrices de bouleversements importants. L’évolution majeure est essentiellement dans la façon d’aborder le partenariat tant vis-à-vis des laboratoires que vis-à-vis des entreprises. L’audit dénonce les pratiques autocentrées de l’PV tournées prioritairement et même exclusivement vers sa rentabilité. Il propose donc de rétablir l’esprit de service d’intérêt général qui sous-tend ces activités de transfert de technologie avec l’appui financier des pouvoirs publics. C’est pourquoi, le programme proposé pour 2011 n’est qu’une adaptation légère des activités formelles de l’IPV. L’évolution essentielle est dans l’esprit avec lequel les partenariats seront abordés. Rappelons enfin que le programme correspond à la quatrième année de fonctionnement de l’IPV. Il ne couvre pas toutes les activités du centre, en effet les opérations montées en partenariat avec des entreprises et justifiant de leur part une participation financière significative font l’objet du montage de dossiers spécifiques de partenariats technologiques. Celles figurant ici, sont des actions transversales de veille, d’information, de sensibilisation, de montage de projets et d’études. D/ Montage du plan de financement Dans le but de ne pas consommer inconsidérément ses fonds propres, l’IPV présente un dossier séparé en deux parties, une première pour laquelle il sollicite un financement à 100 % une autre autofinancée à 20 %. La DIRECCTE n’interviendra financièrement que sur la seconde partie tandis que le FEDER pourrait soutenir l’ensemble du projet dans la mesure où la fiche action 1.2 autorise des taux plus élevés liés à la nature des opérations et au public PME auquel elles sont destinées. Le plan de financement est le résultat de contacts préalables avec les financeurs potentiels. Les demandes de co-financements ont été déposées à chacun des partenaires financiers. Le budget est réaliste. A noter que le poste investissement ne comporte que des logiciels et du petit matériel. Des indicateurs précis de suivi et d’impact ont été proposés. Les coûts de structures font l’objet d’une note de calcul séparée.


E/ Viabilité du maître d’ouvrage L’IPV a été créé avec une structure solide et un niveau de fonds propres satisfaisant. Le montant des réserves était de 597 K€ sur le bilan 2009. L’année 2010 fut à cet égard très mauvaise et une perte de 300 K€ est attendue sur le fonctionnement courant auxquels s’ajoutent 300 k€ de provision pour risques. Le niveau des réserves s’en trouve réduit mais reste positif. La situation financière justifie de monter le taux total de subvention à 90 %. F/ Pérennité Le questionnement sur l’avenir de l’IPV et son intégration à la SATT (Sociétés d’Accélération de Transfert Technologique) a été posé et fait l’objet d’une réflexion qui va se poursuivre au fur et à mesure que les SATT se mettront en place sur le territoire national. Pour cette année 2011, la question ne sera pas éclaircie en Franche-Comté, il est donc légitime d’instruire une nouvelle demande de soutien à l’IPV pour cette année 2011. G/ Analyse des critères d’éligibilité du FEDER, priorités transversales Emploi : les effectifs de l’IPV seront maintenus en dessous de 25 emplois pour rétablir les comptes de l’association. Les opérations d’intérêt général présentées dans ce dossier nécessitent la mobilisation de 15 équivalents temps plein.

Egalité des chances hommes/femmes : note 15/20 Le porteur reproduit une analyse concernant la formation initiale des femmes, la part des femmes dans les principaux cycles universitaires, les femmes et la vie associative et l’emploi féminin dans le tissu économique franc-comtois. Il préconise plusieurs actions volontaristes : l’organisation d’une journée « La science au féminin » à l’automne 2011 et une possibilité en cas de besoin de réserver une place dans la crèche de TEMIS.

Prise en compte de l’environnement : note 13/20 Si le diagnostic de l’opération est rapide, l’IPV s’attache néanmoins à proposer plusieurs voies marquant son intérêt pour la problématique environnementale à savoir :

- une volonté de réduire les déplacements en voiture par la mise en place d’un indicateur certes peu contraignant mais qui nécessitera quand même un minimum d’attention pour obtenir l’amélioration prévue (143),

- un axe de travail transfert directement en lien avec l’environnement sur le thème des énergies renouvelables avec un indicateur approprié à cet objectif,

- la volonté de rénover le bâtiment en lançant une étude pour changer les fenêtres du bâtiment.

Analyse du caractère innovant : l’ensemble des activités de l’IPV concourt à promouvoir l’innovation plutôt produits et procédés que marchés. Les TIC accompagnent l’IPV en tant qu’outil de base de gestion et de réalisation des opérations, en tant que vecteur de communication externe (site WEB et plate forme collaborative) et interne. Communication : L’IPV organisera une journée EUROPE le 9 mai 2011 au cours de laquelle seront notamment présentés les différents programmes de financements européens. Il sera fait acquisition de matériels publicitaires supports des logos européens, qui seront distribués lors des manifestations et exposés réalisés tout au long de ce projet. Un budget de 1 000 € est réservé pour les frais spécifiques de cette communication. Cette analyse nous conduit à donner un avis favorable à l'attribution de l'aide sollicitée soit une subvention de 185 000 € sur crédits Etat et 516 788 € sur crédits FEDER.



- se prononcer sur un co-financement de ce projet par le Grand Besançon à hauteur de 75 000 € s’inscrivant dans l’axe 9.2 du CPER « Soutien à la recherche et au transfert de technologie », subordonné à l’exigence suivante : la réception de l’audit intégral réalisé sur la structure,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec l’association de gouvernance de l’Institut Pierre Vernier, bénéficiaire de cette subvention.


Entre La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dûment habilité à signer par une délibération du Conseil de Communauté du .............................., d’une part Et L’Institut Pierre VERNIER, représenté par son Président, dûment habilité, Monsieur Henri PORTE, d’autre part Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1611-4, Vu la délibération n°…………………... du Conseil de Communauté en date du .............................,

Exposé des motifs L’Institut Pierre Vernier (IPV) crée le 7 janvier 2007, est issu de la fusion des trois organismes que sont le Centre de Transfert en Micro et Nanotechnologies (CTMN), l’Institut Productique (IP) et le Pôle Régional de Conception et d’Innovation (PRéCI), l’UFC, l’ENSMM et l’UTBM étant co-fondateurs de l’IPV. Dans le cadre des actions conduites par l’Institut Pierre Vernier, le Grand Besançon apporte son soutien pour le financement du programme à conduire pour l’année 2011. Ce programme comporte deux sous-projets : une mission d’intérêt général (prospective, actions de validation sur des projets naissants, communication opérationnelle) et des projets propres à l’Institut (dont en particulier, montage de projets, réponse aux appels d’offres, recherche de financements, réalisation de démonstrateurs « avals », diffusion de connaissances technologiques, gestion de l’atelier pilote).

Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Grand Besançon apporte son soutien à l’Institut Pierre Vernier en 2011 et de définir les modalités de versement d’une subvention de 75 000 € ; cette subvention a été attribuée à l’Institut Pierre Vernier sur la base du programme d’actions figurant en annexe 1 de cette convention qui s’inscrit dans l’axe 9.2 du Contrat de Projets Etat Région « Soutien à la recherche et au transfert de technologie ». Conformément à la délibération du ............................, ce programme fera l’objet de modalités de suivi et d’évaluations spécifiques définies sur la base des indicateurs d’impacts. Article 2 - Programme d’actions L’Institut Pierre Vernier s’engage à conduire les diverses actions conformément au programme des deux sous-projets et au budget prévisionnel de 1 397 948 €.

Convention relative au soutien de l’Institut Pierre VERNIER

pour l’année 2011


Article 3 - Montant et modalité de versement de la subvention Le Grand Besançon attribue au bénéficiaire une subvention de 75 000 €, pour un budget prévisionnel global de 1 397 948 HT, pour l’action décrite à l’article 1er. Ce montant est un plafond non révisable à la hausse. La subvention sera versée de la façon suivante :

- 50 %, soit 37 500 € à la signature de la présente convention, - le cas échéant un acompte de 30 % pourra être versé, soit 22 500 €, sur présentation d’un

compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un bilan intermédiaire qui respectera les mêmes conditions que celles demandées pour le rapport d’activité final,

- le solde sur demande écrite et présentation, en deux exemplaires, d’un compte rendu financier conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 et d’un rapport d’activité final. Celui-ci détaillera les livrables produits et les résultats obtenus en appui sur les indicateurs.

Article 4 - Durée et délai de validité La présente convention est conclue au titre de l’année 2011. Elle prend effet à compter de sa date de transmission au représentant de l’Etat. La participation financière du Grand Besançon à l’Institut Pierre Vernier doit donner lieu à une demande de paiement du solde dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la présente convention, faute de quoi elle sera réputée caduque et pourra donner lieu à un remboursement dans les conditions de l’article 7 de la présente convention. L’Institut Pierre Vernier s’engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 10 ans. Article 5 - Obligations de l’Institut Pierre Vernier L’Institut Pierre Vernier s’engage à tenir un Comité d’orientation stratégique en fin d’année 2011 pour permettre aux Elus du Grand Besançon de mesurer le redressement de l’IPV et ses avancées quant à l’application de la nouvelle stratégie, qui pourra être modifiée selon les perspectives ouvertes ou non par la mise en place d’une SATT (Sociétés d’Accélération de Transfert Technologique) Grand Est. L’Institut Pierre Vernier s’engage à tenir des comités de financeurs lors desquels sont présentés les résultats des actions menées. L’IPV s’engage à avoir une vocation multi-filières. Ses activités devront tenir compte des organismes existants et s’inscrire dans la complémentarité de ceux-ci. Les thèmes porteurs sur lesquels de nombreuses initiatives locales se font jour et en particulier dans le domaine du biomédical, de la télémédecine, de la Santé de façon générale…, devront être appuyés. L’Institut Pierre Vernier s’engage à réunir semestriellement les informations relatives aux indicateurs de suivi qui figurent en annexe 3 de la présente convention. L’Institut Pierre Vernier s’engage à transmettre au Grand Besançon, le compte-rendu financier de réalisation du programme, ainsi que le bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention. L’Institut Pierre Vernier s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée tel que défini à l’article 1er de la présente convention. Il ne peut redistribuer tout ou partie de l’aide du Grand Besançon au profit d’un autre organisme.


L’Institut Pierre Vernier accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et dépenses de l’action. L’Institut Pierre Vernier s’engage à mentionner le soutien financier du Grand Besançon, à faire connaître le dispositif ainsi que l’appui dont il bénéficie de la part du Grand Besançon lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les médias. Si l’Institut Pierre Vernier décide d’apposer des panneaux de chantier, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d’information presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier du Grand Besançon, proportionnellement à son montant par rapport aux partenaires publics et privés. Dans le cas de publications, la charte graphique doit être respectée. Ses modalités d’utilisation doivent être autorisées par le Grand Besançon. L’Institut Pierre Vernier s’engage à prendre l’attache du Grand Besançon systématiquement et préalablement à toute organisation de cérémonies (presse, protocolaires) et d’intégrer dans la mesure du possible les demandes du Grand Besançon dans les modalités pratiques de telles cérémonies, dans le respect de la place et du rôle de chaque financeur public. Article 6 - Modalités de contrôle Le contrôle de l’utilisation des aides est effectué au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services du Grand Besançon sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle notamment sur place, avant et après le versement de l’aide. Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme (délai de réalisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent être notifiées par écrit au Grand Besançon et acceptées par celui-ci, après instruction technique. Ces modifications pourront entraîner un avenant à la convention.

Le Grand Besançon pourra exiger le reversement total ou partiel de l’aide financière accordée :

- en cas d’utilisation différente, apparue au moment du contrôle, de celle qui avait motivé l’aide,

- en cas d’inexécution partielle ou totale des conditions liées à l’octroi de l’aide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect

des dispositions des articles 4 et 5 de la présente et en cas de non production des justificatifs demandés au moment du contrôle ou des contrôles,

- en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui n’auraient pas été notifiés au Grand Besançon.

Article 8 - Résiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure. La CAGB pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que l’Institut Pierre Vernier a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’aide de la CAGB prévue dans la présente convention. Article 9 - Litiges Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon.


Article 10 - Délégation d’attribution L’ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président de la CAGB et le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en trois exemplaires à Besançon, le .............

Le Président de L’Institut Pierre Vernier

Henri PORTE




Rapport n°3.8

Incubateur de Franche-Comté - Soutien au développement de projets innovants Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Soutien à la Compétitivité »

Montant BP 2011 : 340 000 € (enveloppe globale) Montant de l’opération pour l’année 2011 : 10 000 €

Résumé : L’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM) ont mis en place en 2000 l’Incubateur d’Entreprises Innovantes de Franche-Comté (« l’Incubateur ») pour favoriser la valorisation de la recherche et la création d’entreprises. L’Incubateur d’Entreprises Innovantes accueille des porteurs de projet et les accompagne jusqu’à la création d’entreprises. L’Agence Régionale de Développement de Franche-Comté (ARD) a rejoint ensuite ces 3 membres fondateurs comme actionnaire de l’Incubateur, association Loi 1901. L’Etat via le Ministère de la Recherche, le Fonds Social Européen et la Région Franche-Comté apporte également son soutien. Le Grand Besançon mène depuis des années une politique active de soutien à l’Innovation. La création de Temis Innovation-Maison des microtechniques, où est aujourd’hui installé le siège de l’Incubateur, a facilité le rapprochement dans un même bâtiment des entreprises de haute technologie, des structures et les moyens universitaires d’appui à la recherche et au développement de projets innovants. L’Incubateur a également deux autres antennes : l’une sur Montbéliard dans les locaux de Numerica, mis à disposition à titre gracieux, et l’autre à Sévenans, pour laquelle l’Incubateur bénéficie d’un soutien financier du Conseil général du Territoire de Belfort. L’Incubateur d’Entreprises Innovantes sollicite une subvention du Grand Besançon à hauteur de 10 000 € pour le soutien au développement de projets innovants.

I. Bilan de l’année 2010 L’Incubateur favorise la création d’entreprises et d’emplois en Franche-Comté. En 2010 près de 11 projets suivis par l’Incubateur dont 8 effectivement incubés dans les locaux et précisément 5 pour Besançon et 3 pour Montbéliard. Il y a eu 8 créations d’entreprises qui ont donné lieu à une douzaine d’emplois. L’Incubateur a souhaité en effet renforcer la dimension de gestion de projet afin de réaliser une phase probatoire ne donnant lieu à aucun décaissement spécifique. Cette nouvelle démarche s’est avérée fructueuse en sélectionnant des projets très en amont sur des critères opérationnels pour atteindre ensuite un niveau de maturité pour l’incubation. L’Incubateur est un apport majeur pour réussir le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes.


En 2010, 100 % des projets suivis ont présenté un dossier au Concours National D’aide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Conscient de l’effet de levier potentiel de ce concours pour sa propre activité, l’Incubateur a poursuivi sa démarche promotionnelle autour de l’évènement et a ainsi permis la présentation de 12 projets sur les 26 dossiers candidats à ce concours. Il est important de préciser que la Franche-Comté maintient sa place remarquable en terme de nombres de candidats à ce concours au regard de la population de la Région. L’année 2010 est symbolisé par 4 lauréats qui par ailleurs ont également été lauréats sur d’autres concours comme les concours Défi-Jeunes, Entreprendre au féminin, Numerica, grand Prix de la Prévention Médicale. L’année 2010 était également marquée par l’anniversaire de l’Incubateur qui fêtait ses dix ans et qui a donc marqué l’évènement en organisant une manifestation co-organisée avec l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) II. Les objectifs de l’année 2011 L’Incubateur se doit d’être présent pour rester visible et nourrir le cercle vertueux de la détection de projets. Par conséquent, il continue à participer à des salons, à s’impliquer dans les divers réseaux technologiques, innovations (Franche-Comté Technologique, Stratégie Régionale d’Innovation...). Son implication dans les réseaux CURIE, RETIS permet à l’Incubateur d’être au cœur de la réflexion nationale autour des métiers de l’Incubation et de l’accompagnement d’entreprises en lien avec la Recherche. De plus, son action se portant résolument sur l’immersion des porteurs de projets dans la réalité quotidienne des dirigeants, l’Incubateur se doit d’entretenir des relations avec les organisations patronales (CJD, MEDEF, Réseau Entreprendre...) L’Incubateur va poursuivre son travail sur l’amélioration des fonds propres des starts up. Il va également continuer son action commencée en 2010 sur un accompagnement post incubation. L’Incubateur renforce ses actions sur la sensibilisation des jeunes à l’Entrepreneuriat en intervenant auprès des sessions de cours liées à l’Insertion professionnelle, en organisant des visites de la structure avec les témoignages de projets incubés. L’Incubateur va élargir également son public en sensibilisant les filières courtes et professionnelles. L’année 2011 est également marquée par les Investissements d’Avenir. Le programme « Investissements d’Avenir » a pour but de préparer la France aux enjeux de demain en investissant 35 milliards d’euros dans l’enseignement supérieur, la formation, la recherche, les filières industrielles et les PME, le développement durable et le numérique. L’Agence Nationale de la Recherche, principal opérateur de la mise en œuvre de ce programme, a lancé un appel à projets « Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie » (SATT). « L’objectif des SATT est ainsi défini :

- dynamiser la maturation économique des projets de recherche les plus prometteurs, - mettre fin au morcellement des structures de valorisation, - améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies, - créer plus de valeur économique : tels sont les objectifs de la création de Sociétés

d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT). Structures à vocation locale, elles permettront d’améliorer la professionnalisation de la valorisation de la recherche et de renforcer les compétences de sites universitaires. »

La vocation transverse et plurirégionale de ces SATT a naturellement conduit l’Incubateur à s’intégrer dans le processus de réflexions avec ses partenaires universitaires notamment du Grand Est (hors Alsace). Une vision pragmatique de l’Incubation au sein de la SATT a émergé sur la base de la recherche de synergies au travers d’un partenariat et de points de mutualisation et même si à cet instant la SATT Grand Est n’a pas été retenue comme lauréate.


III. Montant du versement d’une subvention au soutien des projets incubés sur Besançon Depuis 2005, le Grand Besançon soutient financièrement l’Incubateur d’Entreprises Innovantes, il est proposé comme, pour les années précédentes, d’attribuer une subvention à hauteur de 10 000 € en faveur de l’Incubateur. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur l’attribution d’une subvention à hauteur de 10 000 € à l’Incubateur d’Entreprises Innovantes,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir pour le versement de la subvention et tout acte nécessaire à sa réalisation.



Rapport n°3.9

Coopilote Besançon - Soutien aux activités 2010 Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Très Petites Entreprises »


Résumé : Le présent rapport présente l’activité 2010 de la Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) « Coopilote » implantée à Besançon depuis 2007, à laquelle la CAGB apporte son soutien financier par une Convention cadre sur la période 2010-2012, soit un montant forfaitaire de 800 € par entrepreneur-salarié originaire du Grand Besançon accompagné par Coopilote et ce dans la limite de 20.000 € par an.

I. Rappel : principe d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) A/ Un hébergement juridique, social, comptable et fiscal de l'activité économique La Coopérative d’Activité et d’Emploi permet à l’entrepreneur de développer son projet sans être contraint de créer sa propre structure. Le futur entrepreneur est juridiquement hébergé par la Coopérative d’Activité et d’Emploi. B/ Un statut d'« entrepreneur-salarié » Salarié en CDI de la coopérative, l'entrepreneur-salarié est payé au prorata du chiffre d'affaires réalisé, déduction faite des cotisations sociales (salariales et patronales) et de la participation aux frais de la structure qui représentent 10 % de son chiffre d'affaires. C/ Un accompagnement individualisé et collectif La Coopérative prend en charge un parcours de formation du créateur de 24 mois. L’accompagnement se situe à la fois en amont, au lancement, au développement puis à la consolidation de l’activité. L’équipe de Coopilote est présente en continu tout au long du parcours, elle intervient au quotidien dans :

- le marketing : étude marketing du projet, business plan, stratégie, - le commercial : plan d’action et feuille de route, suivi de prospection, négociation

commerciale, - la gestion : analyse de gestion, maîtrise des coûts, maintien de la marge…, - la stratégie et organisation quotidienne, - l’organisation technique, investissements, gestion du temps...


D/ Une sortie du dispositif sur deux possibilités

Si l'activité se révèle viable, les entrepreneurs-salariés peuvent, au bout de deux ans, soit quitter la Coopérative pour poursuivre leur activité en fondant une entreprise indépendante, individuelle ou collective soit continuer à exercer leur activité au sein de la Coopérative et en devenir salarié-associé. Si l'activité n'est pas viable, le salarié retrouve son statut initial sans avoir perdu ses droits aux indemnités chômage.

II. Activité 2010 de Coopilote Besançon

A/ Public accueilli

108 personnes ont été accueillies en 2010 sur le site de Besançon dont : - 64 demandeurs d’emploi, - 9 demandeurs d’emploi non indemnisés, - 9 bénéficiaires des minima-sociaux dont RSA ou ASS, - 16 salariés à temps partiel, - 9 autres (étudiants, retraités).

Le volume d’accueil a baissé (147 en 2009), cela s’expliquant par la recrudescence du régime auto-entrepreneur qui se tourne moins vers le structures d’accompagnement, une montée en charge des opérateurs NACRE (Nouveau dispositif d'Aide à la Création et à la Reprise d'Entreprise) et enfin une prescription moindre des réseaux d’aide à la création. A noter que sur 28 des contacts provenant des réseaux à la création d’entreprise, 50 % d’entre eux proviennent du dispositif CitésLab de la ZFU porté par la CAGB.

B/ Public accompagné en 2010

En 2010, l’établissement de Besançon a intégré 24 entrepreneur-salariés domiciliés dans la CAGB dans un parcours d’accompagnement d’une durée moyenne de 14 mois portant à 53 le nombre d’accompagnements réalisés, dont 30 domiciliés dans la CAGB (57 % des accompagnés). 53 % des personnes accompagnées sont des femmes. Les secteurs d’activité sont très variés : confection textile, formation en informatique, menuiserie, artisanat d’art, peinture en bâtiment, graphisme, photographie, infographisme...

Le volume d’entrées et d’accompagnement se maintient malgré la baisse du volume d’accueil. Les orientations sont mieux ciblées et le public accompagné correspond mieux aux critères de la coopérative.

Entrepreneurs accompagnés 2009 2010 Dont CAGB

Part CAGB

Entrepreneurs présents au 1er janvier 2010 27 29 13 45 % Entrées 2010 27 24 17 71 % Total entrepreneurs accompagnés 54 53 30 57 %

Sorties 2010 28 29 18 62 %

Entrepreneurs au 31/12/2010 26 24 12 50 %

Les sorties de la coopérative :

En 2010, la coopérative bisontine a connu 29 sorties. La durée d’accompagnement de ces 29 entrepreneurs aura été de 13,6 mois.

- 38 % des sorties de 2010 sont des sorties en création à l’issue d’un parcours de 24 mois à Coopilote,

- 7 % des sorties ont abouti à une création d’activité en régime auto-entrepreneur en parallèle d’une recherche d’emploi,

- 21 % des sorties sont des entrepreneurs qui ont trouvé un emploi, débauchés au cours de leur prospection commerciale en 9 mois de parcours à Coopilote,

- 34 % des sorties concernent des personnes qui ont vérifié la non viabilité de leur projet durant un parcours de 3 à 6 mois au sein de Coopilote et qui réorientent leur projet professionnel sur une recherche d’emploi.


C/ Chiffre d’affaires réalisé Le chiffre d’affaires 2010 a augmenté de + 76 % par rapport à celui de 2009, dont + 65 % pour le chiffre d’affaires réalisé par les entrepreneurs en parcours d’accompagnement et + 103 % pour celui réalisé par les associés (+ de 2 ans d’activité). Entre 2009 et 2010, le taux de rémunération a doublé passant de 7,28 ETP à 15,44 ETP pour le même nombre d’entrepreneurs accompagnés.

2009 2010

Chiffre d’Affaires 226 000 € 312 000 €

Moyenne mensuelle 14 250 € 22 050 €

III. Soutien du Grand Besançon Le partenariat entre Coopilote et le Grand Besançon a été mis en place en 2007. Sur la période 2007-2009, et dans le cadre d’une convention triennale, le Grand Besançon a accordé à Coopilote une aide au fonctionnement de 20 000 € par an. En 2010, le Grand Besançon a renouvelé son soutien financier par une Convention cadre pour la période 2010-2012. Sur la base de la demande formulée par Coopilote au 1er octobre de chaque année, et au vu des réalisations en cours, la Convention stipule que le Grand Besançon versera à Coopilote une participation financière d’un montant forfaitaire de 800 € par entrepreneur-salarié originaire du Grand Besançon accompagné par l’antenne bisontine de Coopilote et ce dans la limite de 20 000 € par an (soit 25 porteurs de projet). En 2010, l’établissement de Besançon a intégré 24 entrepreneurs-salariés domiciliés dans la CAGB dans un parcours d’accompagnement d’une durée moyenne de 14 mois portant à 53 le nombre d’accompagnements réalisés, dont 30 domiciliés dans la CAGB (57 % des accompagnés). Coopilote dépasse en 2010 les objectifs fixés par la Convention (25 porteurs de projet). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- prendre connaissance de l’activité 2010 de Coopilote Besançon,

- se prononcer sur la participation financière du Grand Besançon aux actions 2010 sus-mentionnées pour un montant forfaitaire de 800 € par entrepreneur-salarié originaire du Grand Besançon accompagné par l’antenne bisontine de Coopilote et ce dans la limite de 20 000 € par an.



Rapport n°3.10

Doubs Initiative - Abondement du Fonds Prêts d’honneur - Financement de l’animation




BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Très Petites Entreprises »


Résumé : Le présent rapport porte sur le bilan d’activité 2010 de Doubs Initiative (ex CEI - Cré-Entreprendre Initiative) en vue du versement de la contribution financière annuelle de la CAGB (22 867 €) au fonds « prêts d’honneur » géré par cet opérateur pour l’année 2011 et de sa participation financière à la mission d’animation du dispositif mis en œuvre par Doubs Initiative. Au cours de l’année 2010, Doubs Initiative a renforcé les fonds propres de 27 porteurs de projet qui ont créé ou repris 24 entreprises sur le territoire de la CAGB, ayant généré à ce jour la création ou le maintien de 48 emplois. Conformément à la convention cadre, il est proposé de se prononcer sur le versement, par la CAGB, de 22 867 € au fonds « prêts d’honneur » géré par Doubs Initiative pour l’année 2011 et sur sa participation financière (16 000 €) à la mission d’animation du dispositif mis en œuvre.

I. Préambule Doubs Initiative a pour mission d’accompagner :

- les porteurs de projet de création/reprise d’entreprise dans leurs diverses démarches, du montage de leur projet jusqu’à sa concrétisation,

- les jeunes entreprises au cours de leurs 3 premières années d’activité. Doubs Initiative a la possibilité d’apporter une aide financière aux porteurs de projet ou aux jeunes entreprises de moins de 3 ans en leur permettant de renforcer leurs fonds propres par le biais d’un prêt d’honneur sans caution, ni garantie de 1 500 € à 16 000 €.

Dans le cadre du soutien à la reprise d’entreprise et à l’innovation, cette intervention peut être portée à 24 000 €. La participation de la CAGB au financement de la mission d’animation du dispositif est annuelle. Sur la base de la demande formulée par CEI au 1er décembre de chaque année, et au vu de son rapport d’activité pour l’année N-1, la CAGB verse à CEI une participation financière aux actions citées dans l’article 3 de la convention d’un montant forfaitaire de 800 € par projet financé et situé dans le périmètre de la CAGB et ce dans la limite de 16 000 € par an, soit 20 projets par an. II. Bilan 2010 sur la CAGB Au cours de l’année 2009, 17 comités d’agrément se sont réunis pour expertiser des demandes de financement de 62 personnes en vue de la création/reprise de 62 entreprises sur le territoire du Grand Besançon.


Doubs Initiative a renforcé, au travers des ses prêts d’honneur, les fonds propres de 27 porteurs de projet qui ont créé ou repris 24 entreprises sur le territoire de la CAGB. Ces entreprises ont généré à ce jour la création ou le maintien de 48 emplois, soit 2 emplois en moyenne par entreprise. Le montant total des prêts d’honneur accordés aux porteurs de projet ayant créé leur activité sur la CAGB s’élève à 156 500 € ce qui représente :

- un prêt moyen de 5 796 € par porteur de projet, - une intervention moyenne par entreprise de 6 520 €.

Par ailleurs : - 30 porteurs de projet ont bénéficié du nouveau dispositif NACRE (Nouveau Dispositif d’Aide

à la Création d’Entreprise qui comprend : un accompagnement individualisé avant et/ou après la création/reprise de l'entreprise et un prêt à taux zéro) pour un montant total de 158 000 € en vue de la création de 27 entreprises implantées sur la CAGB,

- 7 entreprises créées par des femmes ont bénéficié d’une intervention du FGIF (Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes) pour permettre une mobilisation de financement bancaire à hauteur de 88 000 €,

- 174 000 € de Prêt à la Création d’Entreprise OSEO ont été mobilisés pour 35 chefs d’entreprise de la CAGB,

- 84 000 € d’avance remboursable régionale ARDEA ont été accordés à 9 entreprises. En 2010, 60 entreprises implantées sur la CAGB ont bénéficié d'au moins une aide instruite par Doubs Initiative (prêt d'honneur, NACRE, aide remboursable). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur :

- le versement, par la CAGB, de 22 867 € au fonds « prêts d’honneur » géré par Doubs Initiative pour l’année 2011, conformément à la convention cadre 2009-2013,

- le versement d’une aide d’un montant de 16 000 € à Doubs Initiative,

conformément à la même convention cadre.


Commission n°04

Développement durable, Environnement, Cadre de vie

Sommaire : 4.3 - Campagne AlimenTerre 2011 - Demande de subvention de l'association RECIDEV pour l'organisation de la manifestation 4.4 - Cité des Plantes 2011 - Demande de subvention de la Société d'Horticulture de Franche-Comté 4.1 - Fonds « Centres de village » 4.2 - Zone de Développement Eolien - Projet d'étude du Grand Besançon



Rapport n°4.1

Fonds « Centres de village » Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Centres de Village »

Montant prévu BP 2011 : 150 000,00 € (enveloppe) Montant de l’opération : 6 472,20 €

Résumé : Le présent rapport vise à :

- proposer la programmation de subvention pour le projet de Montfaucon, - actualiser le critère de richesse pour la période du 2ème semestre 2011 et du 1er semestre

2012, - proposer une évolution du cadre d’application du fonds de manière à pouvoir

subventionner les projets des communes prévus dans le cadre de la charte paysagère. I. Programmation du projet d’aménagement du centre Montfaucon (cf. fiche annexée) Ce projet consiste en la requalification du carrefour central du village de Montfaucon (lieu fortement fréquenté avec à proximité une boulangerie, des logements et l’église) par des travaux visant à l’amélioration de la circulation piétonne et cycle et la prise en compte des déplacements des personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, des aménagements paysagers sont prévus avec la réalisation d’une fontaine par un artiste tailleur de pierre local intégrée dans un mur en pierre réalisé par les Chantiers Départementaux. Montant de l’opération : 97 253,50 € HT Subvention CAGB : 6 472,20 € II. Actualisation du critère de richesse Comme chaque année, le critère de richesse est actualisé sur la base du volet solidarité sociale et fiscale de la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) validé par le Conseil de Communauté du 12 mai 2011. Cette actualisation (cf. tableau page suivante) s’appliquera à l’examen des projets à compter de juillet 2011 jusqu’à juillet 2012.



III. Evolution et précision du cadre d’application du fonds A/ Proposition d’évolution La charte paysagère en cours d’élaboration sur les communes qui longent la vallée du Doubs vise à encourager sur les espaces naturels les activités agricoles et de pâturage, mais aussi d’exploitation de vergers ou de vignes afin de lutter contre l’enfrichement et la fermeture du paysage. Par ailleurs, la valorisation du patrimoine existant et le développement de nouvelles activités de loisirs et de tourisme seront également valorisées afin de maintenir le dynamisme nécessaire au développement de la vallée. Des projets potentiels sont identifiés. L’objectif de la charte est de réhabiliter des espaces plus ou moins délaissés afin de leur redonner du sens, et de recréer des échanges et des lieux de vie. Cela rejoint les enjeux du fonds de valorisation patrimonial et touristique, dit fonds « Centres de village ». Il est proposé de faire bénéficier les projets s’inscrivant dans les objectifs précités d’un accompagnement financier du Grand Besançon dans le cadre du fonds « Centres de village ». Afin de ne pas démultiplier les axes du fonds, l’axe 3 subventionnant les cheminements doux est intégré dans l’axe 4 dédié à la sécurisation des voiries principales ; en remplacement l’axe 3 est orienté sur les projets s’inscrivant dans les objectifs précités de la charte paysagère. L’axe 3 est intitulé : « projets et équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découverte et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs ». La notion de centralité n’est plus un critère discriminant. Pour cet axe seulement, les porteurs de projet peuvent ne pas se présenter individuellement. Dans ce cas, le critère de richesse n’est pas pris en compte, et la subvention attribuée sur le reste à charge est de 1/3. Les modalités d’attribution sont conservées. Les postes éligibles seraient les suivants :

- pour les projets d’entretien d’espaces naturels : • acquisition de terrain, • remise en état du terrain : travaux de défrichage, • plantations cohérentes avec l’environnement : vergers, vignes, arbres d’ornement, • aménagement : clôture, point d’eau, accès, équipements collectifs.

- pour les projets de valorisation du patrimoine : • acquisition, • rénovation architecturale dans les règles de l’art, • aménagements paysagers de mise en valeur, d’accès…, • signalétique.

B/ Précision Afin de s’assurer d’une cohérence entre les travaux prévus pour lesquels la subvention a été notifiée et ceux in fine réalisés, il est proposé de demander aux maîtres d’ouvrage dans leur courrier de demande de solde de confirmer, dans un formulaire prévu à cet effet, que les postes éligibles retenus (et leurs montants) ont bien été menés à terme. Un nouveau cadre d’application est proposé page suivante, intégrant les modifications proposées.


Cadre d’application du fonds « Centres de village » - Actualisé par le Conseil communautaire du 30 juin 2011

Communes concernées

Communes du Grand Besançon, hors bourg centres au titre du Schéma Directeur et hors Besançon. Associations pour les projets rentrant dans l’axe 3.

Opérations éligibles

Etudes pré opérationnelles, Acquisition foncières et Travaux.

Localisation des aménagements

Centre historique, ou centralité secondaire du village, rue principale et entrée du village. Les projets rentrant dans l’axe 3 se situent sur les communes longeant le Doubs.

Nature des aménagements

éligibles

1. Aménagement d’espace public de centralité par un traitement de qualité en vue de favoriser les aspects de convivialité, de rencontre et d’échange au sein du village,

2. Opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien ou du patrimoine naturel afin de créer un cadre propice au développement touristique du bourg et garant d’aménités pour les habitants,

3. Projets et équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découverte et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs. 4. Projets de sécurisation et d’aménagement qualitatif de la voirie principale du village, et de cheminements doux reliant des quartiers, 5. Requalifications d’entrée de village.

Condition d’éligibilité

- Le maître d’ouvrage réalise une étude pré opérationnelle réalisée par des professionnels (architecte, urbaniste, paysagiste...), qui comprend selon le projet : l’identification des enjeux, besoins et actions prioritaires avec une approche globale d’aménagement, la rédaction d’un programme pré opérationnel, les études APS et APD, ainsi qu’un plan de financement finalisé. Le CAUE et/ou l’audaB et/ou le Grand Besançon accompagnent le projet dès le début de cette étude. - Pour les projets de l’axe 3 de remise en état des espaces naturels, il est demandé que le maître d’ouvrage transmette des éléments de diagnostic et un document d’orientation, de type plan de gestion. - les travaux sont qualitatifs : pavage, dallage, béton désactivé, bois, pierre reconstituée... - le projet comprend au moins 2 des approches Développement Durable suivantes :

� matière/matériaux favorisant l’environnement (provenance locale des matériaux, équipements à faible niveau énergétique - leds à faible puissance --, revêtement perméable...),

� prise en compte de l’environnement global (adaptation de l’aménagement aux caractères et aux usages d’un périmètre large, gestion de l’eau, durabilité de l’aménagement, confort acoustique, maintien de la biodiversité...),

� critères en faveur des Personnes à Mobilité Réduite, � marché intégrant des clauses sociales (d’insertion, d’égalité homme-femme..), � qualité de réalisation des travaux (chantiers à faible nuisance...).

- Le maître d’ouvrage sollicite les financeurs éventuels. Il supporte au moins 20 % des charges HT.

Modalités de subventionnement

Subvention globale plafonnée à 60 000€ se décomposant comme suit :

� Etude pré opérationnelle : subvention à hauteur de 50% du montant de l’étude pour les projets des axes 1.2.3 et de 20% du

montant de l’étude pour les projets des axes 4 et 5. Dans le cas où un projet émarge aux deux catégories (axe 1.2.3 et

4.5), la subvention est de 50%. � Travaux et acquisitions foncières :

� Pour les projets des axes 1.2.3 : subvention de 25 %, 33 %, ou 40 % sur le restant à charge en fonction du critère de richesse défini sur le volet solidarité sociale et fiscale de la DSC. Le critère de richesse n’est pas pris en compte pour

les projets de l’axe 3 portés par des associations. Le taux de subvention est de 33 % sur le reste à charge.

� Pour les projets des catégories 4.5 : la subvention pour l’opération est plafonnée à 20 000 €, et correspond à 10 % du reste à charge de la commune.

Un bonus de 10% pourra être attribué (de manière globale ou par poste selon le projet) en cas d’émargement à 4 des approches DD indiquées précédemment ou de démarches innovantes.

Modalité d’instruction

Les projets sont instruits par la commission 4 « Développement Durable, Environnement, Cadre de vie ».

Documents nécessaires à l’instruction

• Lettre de demande officielle de la commune, • Descriptif du projet (contexte, plan, localisation, travaux, ..) contribuant à sa compréhension. • Notification de toutes les subventions attribuées par les autres partenaires financiers.

Modalités d’obtention de la

subvention

A réception de la notification du GB, le maître d’ouvrage peut solliciter le versement d’un acompte de 50 %. Le solde est versé aux termes des travaux après transmission des factures et du formulaire attestant d’avoir réalisé les travaux et recueilli les subventions identifiés dans la délibération. La subvention est ajustée en cas de montant inférieur de travaux et supérieur de subvention par rapport à ce qui était prévu. Dans le cas d’un paiement fractionné et/ou pour toute subvention supérieure à 10 000 €, une convention est signée entre le président et le maître d’ouvrage au moment de la notification. Les subventions inférieures à 10 000 € peuvent être versées en une fois à la fin de l’opération, sans convention. Les travaux démarrent dans les douze mois qui suivent la réception de la notification. Dans la mesure où l’étude pré opérationnelle ne se concrétise pas par des travaux dans les 24 mois qui suivent l’achèvement de l’étude, la subvention versée est considérée comme une avance remboursable.

Cadre de référence Fiche B.3.5. du contrat d’agglomération 2004-2006



- l’attribution d’une subvention pour le projet d’aménagement du centre de Montfaucon à hauteur de 25 % du reste à charge de la commune sur les travaux rentrant dans l’axe 1 et 10 % sur les travaux rentrant dans l’axe 4, soit un total de 6 472,20 €,

- l’actualisation du critère de richesse, - l’évolution du cadre d’application du fonds, notamment aux projets et

équipements permettant la reconquête d’espaces naturels ainsi que les activités de découvertes et de tourisme sur les collines de la vallée du Doubs.


Maître d’ouvrage

Commune de Montfaucon

Descriptif

Aménagement de l’espace central du village : carrefour facilitant les déplacements à proximité de l’église et des commerces centraux (boulangerie) et requalification de la voirie principale.

Cadre de référence

Fiche B35 du contrat d’agglomération 2004-2006.

Observations au regard du cadre défini par la commission 4

Centralité : au centre du village.

Axe dans lequel le projet s’inscrit : le projet rentre dans le cadre des axes 1. Aménagement d’espace public de centralité par un traitement de qualité en vue de favoriser les aspects de convivialité, de rencontre et d’échange au sein du village et 4. Projets de sécurisation et d’aménagement qualitatif de la voirie principale du village,

Critère de richesse :

Catégorie 1 : DSC/hab > 26 € � subvention majorée : 40 % du restant à charge de la commune

Catégorie 2 : 18 € > DSC/hab > 26 € � subvention : 3 % du restant à charge de la commune

Catégorie 3 : DSC/Hab < 18 € � subvention minorée : 25 % du restant à charge de la commune

MONTFAUCON

Critères Développement Durable : Accessibilité PMR, Etude préopérationnelle, matériaux de qualité imperméabilisation minimum des espaces voués au parking.

Plan de financement prévisionnel (en Euros HT)

Montant total des travaux 94 573, 50 Subventions notifiées (Etat DGE) 22 896,00 Restant à charge de la commune 71 677,50 75,80 % 1/ Espace central - Axe 1 5 875,00 Restant à charge de la commune 4 453,25 75,80 % CAGB 1113,50 25 % 2/ Voirie - Hors terrassement, réseau, préparation chantier - Axe 4 70 695,00 Restant à charge de la commune 53 586,81 75,80 % CAGB 5 358,70 10 % Total CAGB 6 472,20

La subvention de la CAGB correspond à 25 % du reste à charge de la commune sur les travaux rentrant dans l’axe 1 et 10 % sur les travaux rentrant dans l’axe 4, soit un total de 6 472,20 €. 50 % de la subvention sera versée dès sollicitation par la commune, l’ajustement sera effectué lors du versement du solde de la subvention, à réception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention.

Avis de la commission 4 du 18 mai 2011 :

�� Avis favorable � Avis défavorable

« Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de l’agglomération », dit fonds « Centres de village »

Aménagement du centre du village à Montfaucon


Rapport n°4.2

Zone de Développement Eolien - Projet d’étude du Grand Besançon Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Charte de l’environnement »

Montant prévu BP 2011 : 180 000 € Montant de l’opération : 30 000 €

Résumé : Dans le cadre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout de développement des énergies renouvelables portés par le PCET du Grand Besançon en cours d’élaboration, il est important d’évaluer sur le territoire du Grand Besançon la faisabilité des projets qui pourraient concourir à ces objectifs. Le présent rapport propose d’évaluer le potentiel éolien et la faisabilité d’une Zone de Développement Eolien en réalisant une étude en deux tranches : - tranche ferme : faire état du potentiel et de la faisabilité d’une ZDE sur le territoire du

Grand Besançon, - tranche conditionnelle : élaborer le dossier officiel de ZDE.

I. Contexte législatif et réglementaire Le cadre législatif et juridique français a posé un certain nombre de jalons permettant d’encadrer la mise en œuvre de projets de parcs éoliens, de garantir leur viabilité financière par un tarif garanti de rachat de l’électricité produite et de s’assurer de la remise en état du site par l’exploitant au terme du projet. Plus précisément, la loi a établi des Zones de Développement Eolien (ZDE) validées par les préfets, à l’intérieur desquelles le rachat de l’électricité par EDF est garanti. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un parc d’éoliennes fait l’objet d’une procédure cadrée avec notamment l’attribution du permis de construire par le Préfet avec étude d’impact et enquête publique pour les éoliennes de plus 50m. Tout récemment, la loi dit « Grenelle II » a davantage précisé les modalités opérationnelles de mise en œuvre de l’éolien :

- le Conseil Régional doit élaborer un Schéma Régional des Energies Renouvelables identifiant par région, pour la partie sur l’éolien, des secteurs favorables aux projets de parcs éoliens,

- des critères supplémentaires concernant la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique doivent être pris en compte dans le dépôt des dossiers officiels de ZDE en Préfecture,

- pour les projets d’éoliennes de plus de 50m, la procédure est renforcée (en tant qu’ICPE, elles seront soumise à autorisation),

- les projets doivent s’envisager à partir de 5 machines minimum par site, éloignées au minimum de 500m des zones d’habitat.


II. Etat des projets de ZDE sur la Communauté d’Agglomération Grand Besançon

La Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche a élaboré avec un bureau d’étude une analyse préalable de faisabilité en vue d’établir une ZDE. Au terme de cette analyse, deux espaces pertinents ont été identifiés sur :

- la crête de la Dame Blanche (sur les communes de Vieilley, Mérey-Vieilley, Venise, Moncey, Champoux, Chaudefontaine et Marchaux),

- la crête du Bois de Sassy (sur les communes d’Amagney et Marchaux).

La Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche a sollicité la CAGB pour déposer un dossier de ZDE conjoint sur la zone de la crête de la Dame Blanche. Ces zones font partie des espaces les moins contraints de la carte établie par la DIREN Franche-Comté en 2008. A noter que conformément à ce qui est prévu par la loi dite Grenelle II, le CRFC et l’Etat élaborent actuellement le Schéma Régional Climat Air Energie, qui doit actualiser pour la partie « éolien » la carte élaborée en 2008 par la DIREN et qui rendait quasi impossible tout projet éolien sur la Franche-Comté. Il est proposé de préciser pour le territoire du Grand Besançon (en l’actualisant avec les critères supplémentaires issus de la loi dite Grenelle II) l’analyse engagée par la Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche, en l’inscrivant dans le cadre régional en cours d’élaboration par le CRFC. III. Processus d’élaboration d’une ZDE et impact pour le Grand Besançon A/ Procédures La ZDE est proposée par la/les commune(s), ou par un EPCI sous réserve de l’accord de la ou des communes concernées, ou de plusieurs EPCI qui s’associent (avec l’accord des communes concernées). Les dossiers de ZDE présentent la faisabilité des zones au regard des critères suivants :

- économique : potentiel du gisement éolien, capacité d’accueil des réseaux électriques, - sociaux : acceptation locale, vocation des sols, contraintes liées aux activités, - environnementaux : paysages, MH, sites remarquables ou protégés, - sécurité publique, - biodiversité, - patrimoine archéologique.

Elles sont ensuite créées par arrêté du Préfet dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la proposition. Dans ces 6 mois, le Préfet consulte pour avis la commission départementale (L.341-16 du code de l’environnement - présidée par le Préfet, composée de plusieurs collèges : services de l’Etat, élus des Collectivités territoriales, personnes qualifiées dans le domaine de la nature et du domaine concerné). Une réponse négative doit être motivée au regard des critères de la loi. Modification possible du périmètre ou des seuils de puissance fixés. La procédure est la même que celle pour la création ; elle n’entraine pas d’effet rétroactif sur les contrats d’achats en cours. B/ Pour la CAGB La CAGB dispose de la compétence optionnelle suivante : « en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : soutien aux actions de maîtrise de la demande de l’énergie ». La CAGB pourra donc déposer un dossier de création de ZDE au titre de cette compétence.


Pour mener des études préalables en vue de constituer un dossier officiel de ZDE, l’accord informel des communes concernées peut suffire. Toutefois, au moment du dépôt officiel du dossier en Préfecture, les délibérations des communes concernées devront être jointes. Les études préalables peuvent être réalisées par le biais d’un marché public de prestation intellectuelle avec un bureau spécialisé. Ce marché est estimé à 30 K€. IV. Ressources financières diverses pour les Collectivités territoriales

Le fait d’implanter des éoliennes sur un territoire permet de s’inscrire dans le cadre des objectifs en faveur de l’environnement par le développement des énergies issues des ressources renouvelables. Cela permet par ailleurs de générer un revenu pour les collectivités du territoire, qui peut le cas échéant être réinvesti dans d’autres projets environnementaux.

L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) concerne les projets d’éolienne terrestres, hydroliennes, installations photovoltaïques et hydrauliques d’une puissance supérieure ou égale à 100 KW, ainsi que les transformateurs électriques relevant des réseaux publics d’au moins 50 KW. Pour les éoliennes terrestres, le produit de cette taxe est réparti entre la commune (30 %) et l’EPCI (70 %). En l’absence d’un EPCI à fiscalité unique, la répartition se fait uniquement entre la commune (30 %) et le Département (70 %). Le montant de l’IFER est passé récemment de 2 913 €/MW à 7 000 €/MW, ce qui peut en faire un revenu intéressant (sachant qu’une éolienne a une puissance moyenne de 2 MW).

La Contribution Economique Territoriale (CET) :

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : résiduelle car portant sur le socle en béton, - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : répartie entre les communes où se

situe l’entreprise au prorata du nombre de salariés de l’entreprise (dont le chiffre d’affaire est supérieur à 500 K€) maintenus sur le site pour assurer sa maintenance.

Une participation financière des exploitants des parcs d’éoliennes au développement des communes concernées, par le biais d’un fonds pour le patrimoine, est souvent mise en place en guise de « dédommagement » ou de « gratification » au profit de projets de rénovation de patrimoine ou d’enfouissement de réseau. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les loyers versés aux propriétaires de terrains où s’implantent les éoliennes, qu’ils soient privés ou publics. V. Proposition Au vu de ces différents éléments qui apportent des garanties quant aux précautions mises en œuvre pour encadrer les projets de ZDE et de parcs éoliennes, et tenant compte des revenus que cela peut générer, sans évoquer les avantages pour l’environnement, il paraît pertinent de réaliser une étude visant à approfondir l’étude menée par la Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche, en s’insérant dans le cadre du schéma Air Energie Climat du CRFC. Cette étude comprendrait 2 tranches :

- tranche ferme : faire l’état du potentiel et de la faisabilité d’une ZDE sur le territoire du Grand Besançon,

- tranche conditionnelle : élaborer le dossier officiel de ZDE. L’étude d’un montant estimé à 30 K€ est budgétée sur la ligne Charte de l’environnement de la compétence Environnement, dédiée entre autres aux projets et études en faveur de l’énergie.


Une clause d’indépendance du bureau d’études vis-à-vis des constructeurs de parcs d’éoliennes est prévue dans le cahier des charges, gage d’une analyse neutre du territoire. Ce souci d’impartialité a pour effet de pouvoir prétendre à un accompagnement financier de l’ADEME et du Conseil Régional de Franche-Comté, dans le cadre du CPER, sur le volet relatif aux énergies renouvelables, pouvant aller jusqu’à 70 % de l’étude (35 % ADEME et 35 % CRFC). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à :

- se prononcer sur le principe de réaliser une étude pour la création d’une ZDE sur le territoire du Grand Besançon,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter les partenaires

financiers ADEME et Conseil Régional de Franche-Comté pour les subventions précitées,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter, auprès des

financeurs, une dérogation pour commencer l’étude avant les décisions attributives de subvention.


Rapport n°4.3

Campagne AlimenTerre 2011 - Demande de subvention de l’association RECIDEV pour l’organisation de la manifestation

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Education à l’environnement »


Résumé : La campagne AlimenTerre sensibilise un public le plus large possible sur les questions des échanges mondiaux de denrées alimentaires et les causes de la faim : organisation d’un marché, d’expositions, d’animations... Le Grand Besançon a soutenu la manifestation à hauteur de 1 000 € en 2006 et 2 000 € en 2007, 2008 et 2009, et 2 500 € en 2010. Le projet étant éligible au titre du règlement d’aides aux actions de sensibilisation à l’environnement mis en place par le Grand Besançon, il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 € à l’association RECIDEV pour la réalisation de cette manifestation.

I. Présentation de la campagne AlimenTerre 2011 AlimenTerre est une campagne nationale initiée en 2000 par le Comité Français de Solidarité Internationale (CFSI) pour sensibiliser un public le plus large possible sur les questions des échanges mondiaux de denrées alimentaires et sur les causes de la faim. Depuis le début, la campagne est relayée en Franche-Comté grâce au travail du collectif AlimenTerre constitué de diverses instances locales : Récidev (Réseau Citoyenneté Développement), Jardins de Cocagne, Interbio Franche-Comté, Confédération Paysanne et Franche-Comté Nature Environnement. L’édition 2011, qui se déroulera d’avril à décembre 2011, proposera différentes actions :

- des animations auprès du Grand Public, - la tenue d’un marché alimentaire et solidaire, - le Festival du film AlimenTerre, - la réalisation de forums locaux, - la mise en place d’un repas bio dans les cantines scolaires avec la réalisation d’une animation

pédagogique, - l’organisation d’un concours photos sur l’agriculture franc-comtoise, aboutissant à la création

d’une exposition.


II. Budget et soutien du Grand Besançon Pour 2011, le budget prévisionnel de la campagne est le suivant :

DEPENSES RECETTES Achats (produits pour inauguration,

dégustation) 600 Produits des ventes 1 000

Fournitures et consommables 2 340 Participation des

exposants 1 100

Communication 2 530 Autofinancement 3 030 Festival du film

(frais de diffusion) 960 Participation des lycées 230

Soutien aux partenaires 400 Droits de diffusion 800

Logistique 600

Subventions Ville de Besançon

CFSI* CG25* CG39* CRFC*

DREAL* CDVA*

Grand Besançon

2 000 3 500 1 500 1 500 8 000 2 500 600 2 000

Frais de déplacements 1 100 Valorisation Ville de

Besançon 3 000

Salaires et charges 19 230 Valorisation Grand Besançon (vitabris)

300

Services valorisés 6 800 Valorisation bénévolat 3 500 TOTAL DEPENSES 34 560 TOTAL RECETTES 34 560

*CFSI = Comité Français pour la Solidarité Internationale ; CG25 = Conseil Général du Doubs ; CG39 = Conseil Général du Jura ; CRFC = Conseil Régional de Franche-Comté ; DREAL = Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Franche-Comté ; CDVA = Conseil du Développement de la Vie Associative.

Récidev sollicite une subvention de 2 000 € pour la campagne AlimenTerre 2011. Le projet présenté par RECIDEV répond aux exigences imposées par le règlement d’aides en vigueur, mis en place par le Grand Besançon pour l’accompagnement des actions d’éducation et sensibilisation à l’environnement portés par les associations et les communes. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 2 000 € à Récidev pour l’organisation de la campagne AlimenTerre 2011.


Rapport n°4.4

Cité des Plantes 2011 - Demande de subvention de la Société d’Horticulture de Franche-Comté

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Education à l’environnement »


Résumé : Rassemblant de nombreux partenaires (collectivités, associations, scientifiques, organismes de formation...), la Cité des Plantes se tient chaque année à Besançon. Organisée autour de différents stands, cette manifestation a pour objectif d’informer et de sensibiliser le grand public sur la biodiversité et le patrimoine végétal. Chargée de l’organisation, la Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques (SHFC) sollicite une aide financière de 5 000 € auprès du Grand Besançon. Le projet d’action répondant aux critères fixés par le Grand Besançon, dans le cadre de son règlement d’aides, il est proposé d’attribuer à la SHFC une subvention de 2 000 € pour la réalisation de cette manifestation.

I. Présentation de l’opération « La Cité des Plantes » : principes généraux et organisation

Pour la 4ème année consécutive, la Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques, en partenariat avec la Ville de Besançon et le Jardin Botanique, organise les 29 et 30 avril 2011 la Cité des Plantes.

Réunissant de nombreux partenaires installés pendant 2 jours sur la Place de la Révolution à Besançon, la Cité des Plantes accueille le grand public autour d’ateliers sur la biodiversité et le patrimoine végétal. Cette année, le thème retenu est la « Chimie végétale ou le pouvoir des plantes ».

L’entrée sur site est gratuite. Certains ateliers sont cependant payants en raison de la nécessité de matériel spécifique (rempotage d’orchidées ...).

Pour l’édition 2011, sont attendus : - la société d’horticulture de Franche-Comté et des amis des jardins botaniques, - le jardin botanique de Besançon, - le jardin botanique de Neuchâtel, - le conservatoire botanique national de Franche-Comté, - l’association des cactophiles du Doubs, - le CPIE de la vallée de l’Ognon, - l’association bisontine de pomologie, - des représentants de l’artisanat local : les confitures de Pierre, l’atelier de Briguyl, l’atelier de

vannerie, la brasserie du Pintadier..., - la direction des espaces verts de la Ville de Besançon, - le Grand Besançon (animations fleurissement), - le pavillon des sciences de Montbéliard, - les pharmaciens de l’UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques de Besançon,


- la société d’histoire naturelle du Doubs, - l’association des Jardins et vergers familiaux de Besançon et environs, - le musée de plein air de Nancray, - l’association ECHEL, - la safranière du Doubs, - le musée des Beaux-Arts de Besançon, - la Citadelle, - le SYBERT, - la Ligue de Protection des Oiseaux, - le syndicat apicole du Doubs.

II. Bilan financier de l’action

Montants exprimés en € TTC DEPENSES

Achat de matériel 3 260 Location de stands, installation et assurance 2 080

Frais de structure, communication 5 750 Valorisation, bénévolat 19 900

Total dépenses 30 990 RECETTES

Participation des usagers (ateliers) 1 500 Autofinancement SHFC 4 590

Valorisation bénévolat SHFC 4 100 Valorisation Jardin Botanique 6 000 Subvention Ville de Besançon 9 800 Subvention Grand Besançon 5 000

Total recettes 30 990

Pour cette action, la SHFC sollicite une aide de 5 000 € au Grand Besançon.

III. Intérêt de la démarche pour le Grand Besançon et proposition

Le projet présenté par la SHFC répond aux exigences imposées par le règlement d’aides en vigueur, mis en place par le Grand Besançon pour l’accompagnement des actions d’éducation et sensibilisation l’environnement portés par les associations et les communes.

Toutefois, le montant de l’aide sollicité est supérieur au montant plafond que ce règlement permet d’accorder (20 % du montant HT du projet ou 2 000 €).

Par ailleurs, la participation du Grand Besançon est d’ores et déjà engagée, à hauteur de 870 €, pour l’animation de formations Fleurissement, en partenariat avec la Ville de Besançon et la Société d’Horticulture, dans le cadre de l’opération Fleurissement 2011. Ces formations seront assurées sur place sur un stand commun Ville-Grand Besançon.

Enfin, le Grand Besançon apporte régulièrement son aide à la Cité des Plantes pour le prêt de matériel (valeur estimative du prêt : 600 €).

Dans ce contexte, il est donc proposé de limiter la participation du Grand Besançon et d’attribuer une aide financière de 2 000 € à la SHFC pour la réalisation de la Cité des Plantes 2011.


- prendre connaissance du projet « Cité des Plantes 2011 »,

- approuver l’attribution d’une subvention de 2 000 € à la Société d’Horticulture de Franche-Comté et des Amis des Jardins Botaniques pour la réalisation de cette opération.


Commission n°05

Culture, Tourisme, Sports

Sommaire : 5.1 - Conservatoire à Rayonnement Régional - Mise en œuvre du projet d'établissement (année 1 - 2011) en matière de moyens humains 5.2 - Conservatoire à Rayonnement Régional - Vote des tarifs 2011-2012 5.3 - Animation du réseau d'enseignement musical - Subvention à l'Orchestre de Besançon Montbéliard Franche-Comté pour une action de sensibilisation en milieu scolaire 5.4 - Fonds d'aide manifestations - Attribution de subventions - 2ème semestre



Rapport n°5.1

Conservatoire à Rayonnement Régional - Mise en œuvre du projet d’établissement (année 1 - 2011)

en matière de moyens humains

Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Charges de personnel »

(Budget annexe CRR)

Les charges de personnel relatives à ce rapport sont intégrées au PPIF 2011-2015 en concordance avec le projet d’établissement voté le 31 mars 2011

Résumé : Le projet d'établissement du CRR, approuvé par le Conseil de Communauté du 31 mars 2011, prévoit, pour répondre aux conditions du label régional et préparer l'installation dans la Cité des Arts, la mise en place progressive de moyens humains supplémentaires. Dès cette 1ère année 2011 de mise en oeuvre du projet d'établissement, il s'agit donc de commencer à adapter les compétences et l'organisation de l'administration en vue des nouvelles missions à conduire à la Cité des Arts. Il s'agit également d'engager le déploiement des disciplines prioritaires pour le maintien du label. Ces adaptations et ce déploiements se traduisent par : - des créations de postes ou d'heures d'enseignement supplémentaires, - le pourvoi et l’adaptation de postes vacants (suite à des départs en retraite, mutation...), lorsque ces derniers sont jugés indispensables au bon fonctionnement de l'établissement et pour s'inscrire dans la perspective des nouvelles missions ou fonctions. L'ensemble de ces évolutions est projeté dans le respect de l'organigramme à l'horizon 2016 et du calendrier des postes et heures supplémentaires joints au projet d'établissement validé en mars (cf. annexes). Seuls de légers ajustements sur les heures de cours supplémentaires prévues dans le calendrier sont à signaler, mais chaque fois à la baisse par rapport aux prévisions.

I. Adaptation de l’organisation administrative et technique

A/ Accueil

L’accueil à la Cité des Arts et de la Culture sera un des postes mutualisés entre le FRAC et le CRR, dont la CAGB assurera le pilotage. Sa configuration a été réfléchie en commun. A l’ouverture, l’organigramme prévoit la présence de 3,5 ETP (dont 1,5 ETP remboursé par le FRAC). Dès 2011, compte tenu des moyens non adaptés actuellement en place au CRR, il convient de préparer l’évolution nécessaire.

�� Remplacement de 2 postes (2 ETP) d'agents d'accueil (agents administratifs, catégorie C) : ces 2 postes sont non pourvus actuellement et la mission d'accueil est accomplie par plusieurs personnes (surveillants, agent contractuels), ce qui n'est pas satisfaisant pour offrir un service de qualité en continu. Il est donc proposé de pourvoir ces postes par des agents titulaires dont les fiches de poste devront tenir compte des nouvelles missions dévolues à l'accueil lors de son installation dans la Cité des Arts : en plus de la mission d'accueil et d'information sur le CRR, les agents devront notamment renseigner et orienter le public par rapport au FRAC, donner une information touristique et culturelle sur la ville et assurer la tenue de la billeterie... La pratique des langues étrangères sera donc, par exemple, un impératif.


B/ Affaires administratives et financières Le renforcement des compétences administratives et financières au sein de l’équipe du CRR est nécessaire pour assurer en direct la gestion du budget annexe et la préparation des actes administratifs et juridiques, notamment dans le cadre de la future Cité des Arts et de la Culture (conventinonement avec le FRAC...). �� Création d'un poste (1 ETP) d'assistant administratif et financier (redacteur, catégorie B/B+) : ce poste doit permettre à l'équipe administrative du CRR d'assurer la conduite des affaires administratives de manière plus autonome et sécurisée (budget, courriers, actes juridiques, marchés...). Cette création serait compensée en partie à terme par le départ en rétraite de l'agent comptable (adjoint administratif, catégorie C), dont le remplacement ne sera pas assuré. C/ Equipe technique Le CRR disposera dans ses futurs locaux de moyens techniques supplémentaires (auditorium notamment) et il est prévu de développer une véritable saison culturelle. Pour ce faire, des compétences techniques en interne seront indispensables. �� Nomination d'un agent actuellement contractuel (1 ETP) sur un poste d'agent technique (categorie C, filière technique) et définition d'un parcours de formation : ce poste actuellement partagé entre les missions surveillance et accueil est réorienté sur une mission à 100 % technique à l’entrée dans la Cité des Arts. La personne occupant ce poste aura à terme pour mission d'intervenir en appui au régisseur technique dans des missions généralistes type technicien du spectacle (maîtrise de l'installation d'éclairages, de sonorisation, scène...), ceci à la Cité des Arts et en extérieur (concerts dans les communes). II. Déploiement de l’enseignement A/ Département Musiques actuelles Ce Département répond à une attente forte du public local, et est un des exigences du label. Il constitue un des facteurs de réussite du futur quartier culturel car ce sera un lien fort entre les trois structures culturelles installées dans ce périmètre (Rodia, CRR, Bastion). �� Création d'un poste (1 ETP) de coordonnateur du Département Musiques actuelles (enseignant PEA) : ce poste est indispensable pour développer avec les partenaires locaux (Rodia et Bastion) un Département proposant un enseignement en phase avec les attentes du public et satisfaisant aux objectifs pédagogiques des CRR en la matière. Ce département est par ailleurs une des exigences du label. �� Création de 12h d'enseignement supplémentaire : MAO (+ 4h), Chant (+ 4h), Basse (+ 4h) (enseignants ASEA) : ces heures en plus permettront d'accueillir des élèves supplémentaires et d'etoffer les propositions d'un Département jusque-là en préfiguration. B/ Département Danse Le développement de l'enseignement de la danse représente un des objectifs du projet d'établissement. Il est une des conditions du maintien label.

�� Création de 8h d'enseignement supplémentaire en Danse classique (enseignant ASEA vacataire) : ces heures en danse classique vont permettre de faire monter en puissance progressivement l'enseignement de cette spécialité au sein du CRR. L’enseignant sera notamment mobilisé dans le cadre des actions de sensibilisation en danse à l’école Rivotte.


C/ Département Théâtre Le développement de l'enseignement du théâtre est un des objectifs du projet d'établissement. Il est une des conditions au maintien label. Il est, de plus, un des ponts possibles avec l’Université.

�� Création de 6h d'enseignement supplémentaire dans différentes disciplines : Expression corporelle (2h), Rythme (2h), Voix (2h) (enseignants ASEA vacataires) : ces heures vont permettre de faire monter en puissance progressivement l'enseignement de cette spécialité au sein du CRR. D/ Département Musiques anciennes Le 3ème cycle de ce Département relativement jeune nécessite d’être conforté (en effectifs et en contenu) en offrant 2 nouvelles disciplines instrumentales et en renforçant l’enseignement de la flûte à bec.

�� Création de 8h d'enseignement supplémentaire dans différentes disciplines : Violoncelle historique (+ 3h), Viole de gambe (+ 3h), flûte à bec (+ 2h) (enseignants PEA/ASEA) E/ Département Piano La mission d'accompagnement au piano fait partie des enseignements qu'il est nécessaire de conforter vis-à-vis des exigences du label.

�� Remplacement d'un poste de professeur PEA de piano (1 ETP) (suite à départ en retraite) sous forme d'un poste reconfiguré en professeur de piano et accompagnement (enseignant PEA) : ces 2 disciplines seront assurées à terme de façon égale (8h/8h), mais dans le cadre d'une montée progressive de la mission accompagnement.

�� Création de 4h pour un poste de professeur accompagnement piano (enseignant ASEA vacataire) : la mission d'accompagnement fait en effet partie des enseignements qu'il est nécessaire de conforter vis-à-vis des exigences du label. F/ Département Formation Musicale �� Création de 8h d'intervention en sensibiliation (enseignant dumiste) : dans la cadre de la sensibilisation en milieu scolaire mise en place en partenariat avec l'Education Nationale et les communes.

�� Création de 3h d'intervention pour un enseignement voix (enseignant ASEA vacataire) : dans la cadre des classes de pratiques vocales mises en place en partenariat avec l'Education Nationale et les communes.

�� Création de 4h d'enseignement supplémentaire en formation musicale (enseignant ASEA) : ces heures permettraient de compenser le temps de travail d'un des professeurs du Département réorienté depuis 2010-2011 sur les musiques actuelles (4h en arrangements/harminisation). �� Remplacement d'un poste de professeur (PEA) en analyse et écriture de façon éclatée en faisant appel à des compétences différentes et complémentaires, ceci afin de proposer un enseignement couvrant différents modules et de renforcer ainsi le contenu du 3ème cycle :

- 8h sur l'Ecriture (contrepoints...), - 4h sur les Musiques anciennes, - 4h sur les Arrrangements/Harmonie/Musique classique.


G/ Département cordes Conformément au principe arrêté lors du vote du projet d’établissement en mars 2011, chaque remplacement suite à vacance d’un poste doit faire l’objet d’une étude argumentée sur les rédéploiements éventuellement envisageables ou non. Une argumentation a été demandée au directeur du CRR concernant le Département cordes et le remplacement de ces 3 postes mis en perspective par rapport à l’évolution de l’ensemble des Départements et des effectifs du CRR. Un argumentaire favorable au remplacement de ces 3 postes a été fourni le 16 mai concernant le Département cordes mais il demeure partiel (sans mise en perspective globale). Compte tenu des élèves en cours de cursus en violon et de la nécessité de ne pas compromettre le déroulement de la rentrée 2011-2012, il est proposé :

- de pourvoir le poste de PEA et un poste d’ASEA par des titulaires et d’avoir recours à un contrat à durée déterminé pour l'année scolaire seulement pour le second poste d’ASEA vacant,

- de se réserver le temps nécessaire à une analyse précise des besoins des années scolaires suivantes et des possibilités éventuelles de redéploiement de moyens pour satisfaire à ces besoins fondées sur les éléments d'information complémentaires demandés au directeur du CRR.

Sont également proposées dès la rentrée 2011 :

- la nominination coordinateur pour le Département polyphonique (fonction non pourvue jusque là),

- la nominiation d'un coordinateur des Ateliers de Découvertes Instrumentales dont la mission constiste en l’organisation administrative des ateliers, le suivi des élèves, l'évaluation, les contacts avec les parents et l'orientation des élèves en fin d'année scolaire.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité se prononcer sur ce dossier.


Rapport n°5.2

Conservatoire à Rayonnement Régional - Vote des tarifs 2011-2012 Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2012 Budget annexe CRR

« Inscriptions » et « Location d’instruments »

Montant prévu BP 2011 : 285 628 € Montant prévu en 2012 : 293 860 € Ces prévisions au PPIF intègrent l’évolution des tarifs présentée ci-dessous

Résumé : Cette délibération a pour but d’arrêter les tarifs appliqués par le Grand Besançon pour le CRR pour l’année scolaire 2011-2012. Au préalable, les principes d’application de ces tarifs sont rappelés et seule une légère évolution est proposée cette année. En revanche, avec l’appui du cabinet chargé actuellement d’approfondir le diagnostic du fonctionnement du CRR et de formuler des propositions, l’organisation de la grille tarifaire, les principes et modalités d’application des tarifs seront revisités notamment pour la mettre en cohérence avec l’évolution de l’établissement, à savoir la prise en compte des objectifs du projet d’établissement (nouveaux départements renforcement du 3ème cycle...), des nouveaux locaux mis à disposition à la Cité des Arts, des nouvelles fonctions (saison culturelle, formation continue...) en vue de l’année scolaire 2012-2013. Concernant le vote des tarifs 2011-2012, il est proposé d’appliquer une évolution de l’ensemble des tarifs de 3,5% pour cette dernière année complète dans les locaux actuels, conformément à l’engagement pris en 2010. Les recettes en la matière attendues en 2011 se montent à 285 628 € et à 293 860 € en 2012. Ces montants représentent environ 6 % des dépenses réelles (hors frais financiers) de fonctionnement du CRR (4 703 396 € en 2011 et 4 845 074 € en 2012) et autour de 43/44 % des recettes de fonctionnement (hors subvention d’équilibre du budget principal). Concernant les principes appliqués, le Grand Besançon est amené chaque année à facturer 5 types de services aux usagers : les frais de dossiers, les droits d’écolage relatifs à l’enseignement dispensés aux élèves, les locations d’instruments lui appartenant aux élèves, la location de salle aux associations et la location d’un parc d’instruments aux associations. Selon l’origine des élèves, trois tarifs différents étaient jusque là appliqués pour les droits d’écolage : « Grand Besançon », « Département du Doubs » et « extérieur ». Il est proposé à compter de 2011-2012 de transformer le tarif « Département du Doubs » en tarif « Région Franche-Comté » pour tenir compte de l’aide en fonctionnement qu’apportera la Région dès 2012. Enfin rappelons également qu’un système d’exonération est en place tenant compte des revenus des familles, que les élèves en CHA en écoles primaires se voient appliquer la gratuité des frais d’écolage en vertu d’une convention avec l’Education Nationale datant de 2008 et que les actions de sensibilisation en milieu scolaire (musique, expression corporelle, voix) ne se voient pas appliquer de frais de dossier, ni de droits d’écolage.


I. Principe de la grille tarifaire du Conservatoire et évolutions proposées Le Grand Besançon est amené chaque année à facturer 5 types de services aux usagers :

- les frais de dossiers, - les droits d’écolage relatif à l’enseignement dispensé aux élèves, - les locations d’instruments lui appartenant aux élèves, - la location de salle aux associations, - la location d’un parc d’instruments aux associations.

A/ Frais de dossiers forfaitaires

Ces frais sont applicables aux - enseignement traditionnel, - CHAM.

Ne sont pas concernés, les élèves bénéficiant des actions de sensibilisation en milieu scolaire (sensibilisation musicale, classe de pratiques vocales) ou périscolaire. B/ Droits d’écolage

Ils sont différents selon le cursus et le domicile de l’élève et un système d’exonération est en place tenant compte des revenus des familles.

1. Tarifs annuels

Les tarifs annuels sont applicables : - aux élèves suivant l’enseignement traditionnel (périscolaire) dispensé au CRR ou délocalisé

(pôles musicaux, studios de danse extérieurs), - aux élèves inscrits en Classes à Horaire Aménagé en Collèges (les collèges Diderot et Victor

Hugo sont à ce jour concernés).

2. Gratuité des droits d’écolage

Se voient appliquer la gratuité des droits d’écolage : - les élèves des Classes à Horaire Aménagé des écoles élémentaires (les écoles Helvétie en

centre-ville et Champagne à Planoise sont concernées à ce jour toutes deux situés à Besançon) suite à une convention liant le Grand Besançon et l’Inspection Académique du Doubs leur appliquant la gratuité (délibération du 21/10/2008),

- les élèves bénéficiant des actions de sensibilisation en milieu scolaire (sensibilisation musicale, classe de pratiques vocales) ou périscolaire.

3. Distinction selon l’origine géographique et évolution proposée

Trois tarifs différents étaient jusque là appliqués en fonction du lieu d’habitation des élèves : « Grand Besançon » aux personnes prouvant leur domiciliation dans les 59 communes de la CAGB (par une quittance de loyer, d’électricité, une taxe d’habitation, ...), « Département » (hors CAGB) et « autres » pour les élèves extérieurs au Département.

Compte-tenu de l’entrée de la Région Franche-Comté dans le financement du fonctionnement du CRR à compter de 2012, Il est proposé de maintenir le tarif « Grand Besançon » d’étendre le tarif Département à la « Région Franche-Comté » et de conserver le tarif « autres » pour les élèves extérieurs à la Région.

4. Adaptation des droits d’écolage aux revenus des familles

La CAGB a mis en place des exonérations partielles ou totales des droits d’écolage basées sur le quotient familial mensuel et le nombre d’enfants d’une même famille inscrits au Conservatoire du Grand Besançon, à l’exception des disciplines « formation musicale seule » et « ateliers divers ». Ce dispositif concerne les élèves de moins de 18 ans et n’est pas applicable aux élèves pouvant prétendre à la bourse d’État (cf. détail en annexe).


A titre indicatif, voici une photographie globale de l’application des frais de dossiers et des droits d’écolage sur l’année 2010-2011 :

- nombre d’élèves bénéficiant d’une intervention du CRR durant l’année scolaire : 1596 (traditionnel + CHAMD) en octobre 2010 : 816 interventions en milieu scolaire (hors CHAMD) (actions de sensibilisation musique, danse…) + 70 (classes pratiques vocales),

- nombre d’élèves s’acquittant des frais de dossiers : 1448, - nombre d’élèves s’acquittant des droits d’écolage : 1265, - nombre d’élèves bénéficiant d’une exonération partielle ou totale : 38.

5. Modalités de perception des frais de dossier et des droits d’écolage.

Un acompte forfaitaire sur droits d’écolage est perçu avant le 1er décembre suite à l’admission définitive de l’élève, à l’exception du chant choral sans formation musicale et l’éveil musical, où la facture est délivrée pour le montant du cours. Les frais de dossiers et les droits d’écolage sont ensuite facturés en février et mai. L’acompte est déduit de la facture de février et ne peut être restitué en cas de désistement. C/ Droit de location d’instruments et de salles 1. Location d’instruments Les élèves bénéficiant d’une exonération totale ou partielle en fonction des revenus des familles obtiennent parallèlement une réduction de 50 % du montant de la location des instruments. 2. Mise à disposition de salles Le CRR met à disposition des salles de répétition pour les associations. Deux associations sont actuellement concernées :

- l’Alouette, - l’Orchestre philarmonique de Besançon

L’Orchestre philarmonique de Besançon bénéficiait jusqu’en 2010 d’une exonération héritée de nombreuses années en raison d’un don d’instruments au CRR, qui n’apparaît plus justifiée au titre de l’antériorité. II. L’augmentation de tarifs proposée pour 2011-2012 Les recettes liées aux frais d’inscription, de location et aux droits d’écolage versés par les usagers fréquentant le Conservatoire du Grand Besançon ont représenté la somme de 268 796 € pour l’année 2010. Lors du vote des tarifs du CRR 2010-2011, il a été décidé d’augmenter les tarifs de 3,5 % par an (augmentation arrondie à l’euro supérieur) jusqu’à l’entrée dans les nouveaux locaux afin de participer via cette recette directe aux investissements liés aux futurs locaux du CRR. Cette augmentation est donc proposée pour :

- les frais de dossiers forfaitaires, - les droits d’écolage et l’acompte forfaitaire, - les droits de location d’instruments et de salles.

Les recettes en la matière attendues en 2011 se montent à 285 628 € et à 293 860 € en 2012. Ces montants représentent environ 6 % des dépenses réelles (hors frais financiers) de fonctionnement du CRR (4 703 396 € en 2011 et 4 845 074 € en 2012) et autour de 43/44 % des recettes de fonctionnement (hors subvention d’équilibre du budget principal).


III. Les tarifs 2011-2012 A/ Frais de dossiers forfaitaires (en €/an) 10 € pour l’année scolaire 2010-2011 et 11 € pour l’année 2011-2012. B/ Droits d’écolage (en €/an)

Grand Besançon Région Franche-Comté

Extérieur

Disciplines 2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

* Chant choral sans Formation Musicale * Éveil musical

41 € 43 € 41 € 43 € 41 € 43 €

* Formation Musicale seule * Ateliers divers

91 € 95€ 219 € 227 € 310 € 321€

* Formation Musicale + instrument * Instrument seul Cycle 1 + Cycle 2 ........................................ Cycle 3, Cycle de Spécialisation, Perfectionnement, Diplôme de concert

208 €

238 €

216 €

247 €

351 €

401 €

364 €

416 €

387 €

442 €

401 €

458 € * Formation Musicales + disciplines Piano, orgue, harpe, chant, danse, clavecin, percussion Cycle 1 + Cycle 2 ........................................ Cycle 3, Cycle de Spécialisation, Perfectionnement, Diplôme de concert

317 €

351 €

329 €

364 €

446 €

496 €

462 €

514 €

481 €

535 €

498 €

554 €

* Écriture, analyse, direction d’orchestre, direction de chœur, art dramatique, Musique Assistée par Ordinateur, musique de chambre

208 € 216 € 351 € 364 € 387 € 401 €

C/ Acompte forfaitaire sur droits d’écolage (en €/an) 91 € pour l’année scolaire 2010-2011 et 94 € pour l’année 2011-2012. D/ Droit de location d’instruments (en €/mois)

Instruments 2010-2011 2011-2012 Alto - violon 16 € 17 € Clarinette - Flûte - Trompette - Cor - Trombone 18 € 19 € Violoncelle - Contrebasse - Hautbois - Basson - Saxophone 20 € 21 € E/ Mise à disposition de locaux appartenant au CRR aux associations (en €/séance d’utilisation)

2010/2011 2011-2012 Salle seule 8 € 9 € F/ Mise à disposition d’instruments appartenant au CRR aux associations (en €/séance d’utilisation)

Utilisés dans les locaux du CRR Utilisés hors des locaux du CRR Instruments

2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 Matériel de percussion Xylophone Glockenspiel Vibraphone Harpe Piano

10 € (location de la salle comprise)

11 € (location de la salle

comprise) 18 € 19 €

Petit matériel et autres instruments 6 € 7 € 11 € 12 €



- se prononcer sur les principes et les évolutions proposés,

- adopter les tarifs 2011-2012 du CRR, conformément aux éléments décrits ci-dessus.


Annexe - Calcul de l’exonération des droits d’écolage

Quotient familial (QF) 1 enfant inscrit au CRR

2 enfants inscrits au CRR

3 enfants inscrits au CRR

QF ≤ 313 € Exonération totale des droits de scolarité sauf formation musicale seule et ateliers divers.

314 € ≤ QF ≤ 370 Exonération totale des droits de scolarité sauf formation musicale seule et ateliers divers.

371 ≤ QF ≤ 427

50 % d’exonération des droits de scolarité sauf formation musicale seule et ateliers divers.

1er enfant : 50 % d’exonération 2ème enfant : exonération totale des droits de scolarité sauf formation musicale seule et ateliers divers.

428 ≤ QF ≤ 535 Pas d’exonération

1er enfant : 50 % d’exonération sauf formation musicale seule et ateliers divers 2ème et 3ème enfants : exonération totale des droits de scolarité sauf fomration musicale et ateliers divers

Quotient familial = Revenu imposable net / Nombre de parts


Rapport n°5.3

Animation du réseau d’enseignement musical - Subvention à l’Orchestre de Besançon Montbéliard Franche-Comté

pour une action de sensibilisation en milieu scolaire Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Soutien et animation de l’enseignement musical »


Résumé : L’Orchestre Besançon Montbéliard Franche-Comté (OBMFC) a proposé au Grand Besançon un projet de découverte de l’orchestre symphonique à destination d’enfants d’écoles maternelles intitulé « musique pour petites chaises ». Le Grand Besançon propose de tester pour la première année cette proposition sur 2 groupes scolaires de l’agglomération à titre d’expérimentation et d’accorder une subvention à l’Orchestre à hauteur de 2 700 € pour cette action. Une coordination avec les écoles de musique des territoires concernées est prévue et les deux écoles ciblées seront localisées sur le secteur géographique couvert par l’EMICA et sur le secteur du Plateau.

L’Orchestre Besançon Montbéliard Franche-Comté (OBMFC) a proposé au Grand Besançon un projet de découverte de l’orchestre symphonique à destination d’enfants d’écoles maternelles intitulé « musique pour petites chaises ». Cette action de sensibilisation est basée sur l’écoute musicale symphonique d’une forme musicale créée pour l’occasion d’une durée de 45 mn en offrant aux enfants des conditions scéniques, artistiques et des formes de médiation adaptées. L’Orchestre souhaitait cibler 4 groupes scolaires à raison d’une matinée par école dans 4 secteurs de l’agglomération pour un budget global de 10 638 € et un soutien du Grand Besançon de 5302 €. Le Grand Besançon propose cependant de tester pour la première année cette proposition sur 2 groupes scolaires de l’agglomération à titre d’expérimentation et d’accorder une subvention à l’Orchestre à hauteur de 2 700 € pour cette action. De plus, à la demande du Grand Besançon, une coordination avec les écoles de musique des territoires concernées est intégrée et il a été proposé de cibler une école localisée sur le secteur géographique couvert par l’EMICA et une école sur le secteur du Plateau. Cette action se déroulera en juin 2011 (une matinée par école). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 2 700 € à la Ville de Besançon pour l’Orchestre Besançon Montbéliard Franche-Comté, dans le cadre de l’action pour les écoles maternelles à la découverte de l’orchestre symphonique.



Rapport n°5.4

Fonds d’aide manifestations - Attribution de subventions - 2ème semestre Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Président



BP 2011 et PPIF 2011-2015 « Manifestations culturelles et sportives »

« Animation estivale » « Programme rivière »

Montant prévu BP 2011 : 96 000 € + 5000 € + 5000 € Montant de l’opération : 41 800 €

Résumé : En novembre 2009, le Conseil de Communauté a adopté de nouveaux critères et modalités d’intervention de son fonds d'aide aux manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales). En application des critères, sont priorisés les projets de manifestation qui sont en forte résonnance avec les politiques conduites par la compétence Culture-Tourisme-Sport du Grand Besançon. Pour les projets déposés dans le cadre de cette 2ème session 2011, il est ainsi proposé : - de financer et d’accompagner la réalisation de projets concourant à valoriser l’axe rivière / vallée du Doubs en lien avec le schéma de développement touristique et son objectif de valorisation et d’animation de la voie d’eau, - d’apporter un soutien renforcé à des manifestations d’envergure concourant au rayonnement du territoire, - de prioriser les projets contribuant à l’animation culturelle ou sportive en période estivale ou susceptibles de déclencher des séjours touristiques, Il est également proposé de retenir des projets comportant soit un intérêt pour l’animation d’un secteur de l’agglomération, soit en raison de son caractère innovant ou original. Deux projets se déroulant au 1er semestre sont également intégrés à cette 2ème session en raison de leur caractère particulier (manifestation exceptionnelle et manifestation organisée en partenariat étroit avec le Grand Besançon). Le montant des subventions accordées pour cette 2ème session se monte à 41 800 € (cf. tableau récapitulatif en annexe). Pour mémoire, la 1ère session d’instruction a permis d’apporter une aide à différentes manifestations pour un montant total de 59 000 €.

I. Rappel des modalités d'intervention et d'attribution proposées En novembre 2009, le Conseil de Communauté a adopté de nouveaux critères et modalités d'application de son fonds d'aide aux manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales). En application des critères, sont priorisés les projets de manifestation qui sont en forte résonnance avec les politiques conduites par la compétence Culture-Tourisme-Sports du Grand Besançon, à savoir le schéma de développement touristique (adopté en mars 2010) et la politique d'enseignement artistique (délibérations de novembre 2009 et de mars 2011). L’instruction des dossiers de demandes de subvention déposés s’effectue au cours de 2 sessions annuelles (janvier et mai) pour un passage en Conseil de Communauté en mars et juin.


A noter que les projets soutenus pour un montant supérieur à 10 000 € et ceux présentant un partenariat plus développé avec le Grand Besançon font l’objet d'une convention, faisant clairement apparaître la teneur des engagements des parties et des différents aspects du partenariat établi (pédagogique avec le CRR ou le réseau des écoles de musique, communication, collecte des déchets, transports...).

II. Instruction des demandes de subvention du 2ème semestre 2011

A/ Projet du 2ème semestre

Pour les projets déposés dans le cadre de cette 2ème session 2011, il est ainsi proposé : - de financer et d’accompagner la réalisation des projets concourant à valoriser l’axe rivière /

vallée du Doubs en lien avec notre schéma de développement touristique et sa volonté d’animer la rivière, notamment en saison touristique,

- d’apporter un soutien renforcé à des manifestations d’envergure concourant au rayonnement du territoire,

- de prioriser les projets contribuant à l’animation culturelle ou sportive en période estivale ou susceptibles de déclencher des séjours touristiques.

Il est également proposé de retenir des projets d’envergure parfois plus locale comportant soit un intérêt pour l’animation d’un secteur de l’agglomération ou pour un type de public, soit en raison de son caractère innovant ou original.

B/ Rattrapage de projet se déroulant au 1er semestre

1. Pavé dans la Mare

Les VP5 et le service CTS avaient été chargés de retravailler avec l’association la proposition de partenariat autour d’une performance artistique dans l’espace public déposée dans le cadre du fonds d’aide, session du 1er semestre. La nouvelle proposition travaillée avec le Pavé dans la Mare rencontre cette fois les attentes et les objectifs du Grand Besançon. La performance aura lieu durant une opération de communication du Grand Besançon le 16 juin au Moulin Saint-Paul relative au lancement de la saison fluviale. Aussi, il est proposé de soutenir le projet au titre du fonds manifestations, session du 2nd semestre.

2. Meeting national à Besançon

La CAGB a été sollicitée par courrier du 11 mars par le Doubs Sud Athlétisme pour l’organisation d’un meeting D1 athlétisme le mardi 14 juin 2011 au stade Léo Lagrange à Besançon. Compte tenu de l’envergure nationale de ce meeting et des retombées attendues en termes de communication pour le territoire, il est proposé d’instruire exceptionnellement ce meeting se déroulant au mois de juin en tant que manifestation d’envergure, au titre du fonds manifestations, session du second semestre.

L’ensemble des subventions proposées sont détaillées dans le tableau figurant en annexe. Le montant total des subventions à attribuer s’élève à 41 800 €.

III. Convention de partenariat

Conformément à la procédure en place à la CAGB, l’attribution de la subvention à l’association Doubs Sud Athlétisme nécessite une convention (cf. annexe).


- se prononcer sur l’attribution de subventions, dans le cadre du fonds d’aide aux manifestations, pour un montant total de 41 800 €, conformément au tableau joint en annexe,

- autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec l’association Doubs Sud Athlétisme.


Demandes de subvention 2ème semestre 2011 « Fonds manifestations »

Demandeur Projet Lieu Date Lien avec les actions CTS Subvention

ANIMATION ESTIVALE OU ANMATION DE LA RIVIERE / VALLEE DU DOUBS Compagnie Pagnozoo

Soirées cabaret équestre aux haras de Besançon

Haras du 19 août au 10 sept

Animation de la saison estivale (objectif du schéma tourisme)

2 000 €

Sauf'Art/ Pavé dans la Mare

Life Painting Moulin Saint-Paul 16 juin Performance le jour du lancement de la saison fluvial au MSP. Intégré au programme Au fil du Doubs

5 000 €

Citron Vert (Le) Après-midi électronique Gare d'eau 21 août Mainfestation musicale. Intégré au programme Au fil du Doubs

1 000 €

SNB Bis'Ondine Gare d'eau 27 et 28 août

Sport de nature. Intégré au programme Au fil du Doubs

1 000 €

Comité de quartier des Prés de Vaux

Besathlon 8° édition Prés de Vaux et Bregille

22 oct Animation de la rivière et du quartier CAC

600 €

PROJET INNOVANT OU CONCOURANT A L'ANIMATION D'UN SECTEUR OU D'UN TYPE DE PUBLIC Intermèdes géographiques

Saisons sonores sur la ligne TER Besançon/La Chaux de Fonds

Ligne TER 1 an à partir de

l'hiver 2011

Partenariat CAGB/La Chaux de Fond (coopération Centre FC Suisse). Valorisation de la ligne des Horlogers

1 000 €

Amandier (L') 90 ans de Brassens, en partenariat avec Chœur à corps

Thise, Ecole-Valentin, Fontain et Dannemarie sur Crête

22 sept au 22 oct

Animation proposée dans les secteurs de l'agglo

1 000 €

Pampilles (Les) Festival Les Pampilles Chaucenne 10 Sept Animation d'un secteur de l'agglo 600 €

No Fate Festival du Piou Piou Bars de Besançon et Pelousey

24 au 27 août

Manifestation musicale 1 000 €

Ville de Besançon Vital Eté Vital sport Besançon vac d'été Offre de loisirs pour les enfants, adolescents en saison estivale

5 000 €

AEP L'Etoile Création Passion 20° Pouilley les Vignes 8 et 9 oct 400 €

The Sérious Road Trip

Festival Zik et Cirque Place d'Arène 23 et 24 sept

500 €

Vélo Passion Montferrand

6 heures de Montferrand Grandfontaine

Montferrand 3 et 4 sep 500 €

MANIFESTATION SPORTIVE D'ENVERGURE Doubs sud Athlétisme

Meeting National D1 Stade léo lagrange 14-juin-11 10 000 €

Amicale cycliste bisontine

Challenge national de cyclo-cross

Zone Valentin 10 et 11 décembre

1 500 €

MANIFESTATION CONCOURANT A VALORISER LE PATRIMOINE (Journées européennes du patrimoine)

Aval'Forts Quinzaine des Forts Lunette des 3 Chatels, Fort de Chaudanne, Batterie de la Ferme de l'Hopital, Ouvrage 4 de Pouilley

16 et 18 sept

Intégré au programme des JEP 200 €

Les Amis du Funiculaire

Visites commentées, animations théâtrales

Bregille 17 /18 sept Intégré au programme des JEP 800 €

Le Château de Montfaucon

Visites, animations, fauconnerie…

Montfaucon 17 /18 sept Intégré au programme des JEP 2 600 €

Chemin des Sens Parcours autour des métiers

Centre diocésain 17 /18 sept Intégré au programme des JEP 2 500 €

Fruitière de Fontain

Animations autour de l'activité de la fruitière

Fontain 17 /18 sept Intégré au programme des JEP 1 000 €

Mairie de Deluz Expo, croisière, concerts…

Deluz 17 /18 sept Intégré au programme des JEP 3 000 €

Mairie de Thise Visites, concert, animations…

Thise 17 /18 sept Intégré au programme des JEP 600 €

TOTAL 41 800 €


Entre La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 30 juin 2011, d’une part, et, L’association bénéficiaire, dénommée Doubs Sud Athlétisme dont le siège est situé 12 Rue de Trépillot 25000 BESANCON, et représentée par son Président Monsieur Christian HOUTMANN, d’autre part.

Préambule L’association Doubs Sud Athlétisme a pour objet le développement et la promotion de l'athlétisme sous toutes ses formes. Elle entraîne de jeunes licenciés et des compétiteurs adultes. Elle organise des séances d'initiation et de formation « Sport-Santé » grâce à l'athlétisme. Elle organise diverses manifestations fédérales et grand public. Le Grand Besançon a arrêté des critères relatifs à l’attribution de son fonds d'aide « fonds manifestations » (manifestations culturelles, patrimoniales, touristiques ou sportives) par délibération du 19 novembre 2009. Compte tenu de l’envergure et de l’intérêt en terme d’image et de rayonnement pour le territoire de cette manifestation, manifestation regroupant des athlètes de niveau national et international, image de l’athlétisme très positive suite aux championnats du monde, caractère exceptionnel de la tenue d’un tel meeting à Besançon, il a été proposé de soutenir le Meeting D1 Chronostar au titre du fonds d’aide, en tant que manifestation relevant de la catégorie 1.

Il est convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention Le Grand Besançon a décidé d’accorder une subvention de 10 000 € à l’association Doubs Sud Athlétisme pour l’organisation de cette manifestation. La présente convention a pour objet de définir les différents engagements des parties dans le cadre de la manifestation Meeting D1 Chronostar. Article 2 - Engagement de l’association L’association s’engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objectif, - utiliser la subvention versée par le Grand Besançon à ses seuls objets précisés dans l’article 1, - transmettre au Grand Besançon le compte-rendu financier de la manifestation, ainsi que le

bilan comptable de l’année, au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la subvention,

- citer le Grand Besançon comme partenaire dans l’opération de communication sur la manifestation et mettre en place les modalités de partenariat arrêtées avec le service Communication (apposer le logo du Grand Besançon sur tous les supports de communication, inviter les élus et les directeurs du Grand Besançon à la conférence de presse et à l'inauguration...),

- mettre en œuvre une démarche éco-citoyenne pendant tout le déroulement de la manifestation.

Convention


Article 3 - Engagement de la CAGB Le Grand Besançon s’engage à soutenir la manifestation Meeting D1 Chronostar par :

- le versement d’une subvention d’un montant de 10 000 €, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2011,

- un appui en termes de communication : • la fourniture de supports de communication au nom du Grand Besançon (Vitabris,

banderoles..., dans la mesure des stocks disponibles), • une communication sur la manifestation par le biais du site internet.

En aucun cas le Grand Besançon ne prendra en charge un éventuel déficit de la manifestation. Article 4 - Modalités de versement de la subvention Un acompte de 50 % permettant l'organisation de la manifestation, soit 5 000 € sera versé après signature de cette convention sur un compte ouvert à son nom, le solde étant réglé sur présentation d'un bilan financier et d'un justificatif de réalisation de l'opération. Article 5 - Cas d’annulation de la manifestation Le versement de la subvention est conditionné à la tenue effective de la manifestation. En cas d’annulation de la manifestation, le Grand Besançon pourra demander le remboursement intégral de la subvention versée. Néanmoins, le Conseil Communautaire pourra décider ultérieurement de maintenir une subvention, dont il fixera le montant. Article 6 - Mise à disposition de matériels L’association s’engage à prendre soin du matériel mis à sa disposition par le Grand Besançon, à contracter toutes les assurances nécessaires et à suivre les consignes de sécurité pour le montage du stand Vitabris. Elle devra restituer l’intégralité des matériels en bon état d’entretien et de propreté. Un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des matériels, ainsi qu’à leur retour. Article 7 - Dispositions particulières de contrôle L’association s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de l’action et à justifier à tout moment, sur la demande des services du Grand Besançon de l’utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables à leur disposition à cet effet. L’absence totale ou partielle du respect des clauses de la présente convention pourra avoir pour effets :

- l’interruption de l’aide financière du Grand Besançon, - la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultérieurement présentées par

l’association. Article 8 - Responsabilités - Assurance Les activités de l’association Doubs Sud Athlétisme sont placées sous sa responsabilité exclusive. Article 9 - Résiliation En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.


Article 10 - Durée de la convention La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature. Article 11 - Litiges Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon. Article 12 - Délégation d'attribution L'ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Président du Grand Besançon et Monsieur le Trésorier Payeur du Grand Besançon. Fait en deux exemplaires, à Besançon, le.....................

Le Président de l’Association Doubs Sud Athlétisme,

Christian HOUTMANN




Questions diverses

Sommaire : 10.1 - Bilan des travaux de la CCSPL en 2010 10.2 - Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil 10.3 - Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil



Rapport n°10.1

Bilan des travaux de la CCSPL en 2010 Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président

Date Avis Bureau 06/06/2011 Information Conseil de Communauté 30/06/2011


Résumé : Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport a pour objet de présenter au Conseil de Communauté un état des travaux réalisés en 2010 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Grand Besançon.

I. Missions et composition de la CCSPL L'avant-dernier alinéa de l'article L.1413-1 du CGCT précise que le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit présenter à son Assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette commission est, entre autres, chargée d'examiner chaque année, sur le rapport de son Président :

- les rapports, mentionnés à l'article L.1411-3 du CGCT, établis par les délégataires de service public. Sont actuellement concernés les transports urbains, la pépinière d’entreprises de Palente et la pépinière et hôtel d’entreprises de TEMIS Innovation,

- le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des ordures ménagères visé à l’article L.2224-5 du CGCT.

La commission est présidée par le Président de la CAGB ou son représentant, M. Gabriel BAULIEU. Les membres de la CCSPL ont été désignés par délibération en date du 5 mai 2008 : Représentants du Conseil de

Communauté Représentants des usagers

M. Eric ALAUZET M. Dominique COULON - Franche-Comté Consommateurs

M. Jean-Jacques DEMONET M. Paul CUSENIER - Agir et Réagir Conso

M. Marcel FELT Mme Alexandra MARIAGE - ASCOMADE

M. Bernard GAVIGNET M. Bernard AVON - Association des Paralysés de France

M. Jean-Pierre MARTIN M. Anthony JEANBOURQUIN - MEDEF Doubs

M. Patrick RACINE M. Serge POMEY - Consommation, Logement et Cadre de Vie

M. Jean-Claude ROY M. Patrick NOBLET - AUTAB

M. Jean-Pierre TAILLARD Mme Danièle MASSON - UFC Que Choisir


II. Bilan des travaux 2010

Durant l'année 2010, la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Grand Besançon s'est réunie à deux reprises, sous la présidence de M. Gabriel BAULIEU. A/ Réunion du 9 juin 2010 Les membres de la CCSPL ont examiné :

- le rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des ordures ménagères, et ont notamment échangé sur les équipements nécessaires à la redevance incitative, la protection des bacs contre le vandalisme et la formation des personnels de remplacement,

- les rapports d’activité 2009 du délégataire de service public Pépinière d’entreprises de Palente et Pépinière et Hôtel d’entreprises de TEMIS Innovation, ce qui a permis de souligner le nombre d’emplois générés par ces deux structures malgré les effets de la crise.

B/ Réunion du 22 septembre 2010 Une visite des pépinières et hôtel d’entreprises de Temis Innovation et de Palente a été organisée pour les membres de la CCSPL. Par la suite, ils ont examiné le rapport d’activité 2009 du délégataire de service public Transports urbains. Les débats ont notamment porté sur le renouvellement des bus, la qualité du réseau, le Pass-Entreprises et la bonne fréquentation de la ligne 17.

Sur proposition, du Bureau, le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance des travaux réalisés en 2010 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux.


Rapport n°10.2

Etat des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président


Résumé : Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, et afin d’accroître la réactivité du processus décisionnel, le Conseil de Communauté a, par délibération du 12 mai 2011, accordé au Bureau les pouvoirs et attributions nécessaires à l’accomplissement de diverses opérations de gestion courante, pour la durée du mandat. La présente délibération a pour objet d’informer le Conseil de Communauté des décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions déléguées. Après avoir entendu l’exposé des rapporteurs et en avoir délibéré, le Bureau du 6 juin 2011a pris les décisions suivantes. I. Organisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon Désignation d’un secrétaire de séance Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, Monsieur le 1er Vice-Président :

- a ouvert la séance du Bureau, - a procédé à la vérification du quorum, - a annoncé les pouvoirs reçus pour la séance.

A l’unanimité, le Bureau a nommé M. François LOPEZ comme secrétaire de séance. II. En matière financière Garanties d'emprunt - Compétence Habitat (mars 2011) MM. MOYSE et STEPOURJINE n’ont pas pris pas part au vote. A l’unanimité, le Bureau s’est prononcé favorablement sur 3 demandes de garantie d’emprunts présentées par Néolia (1 demande) et Grand Besançon Habitat (2 demandes) en matière d’habitat, pour un montant total de 2 013 343 €, dans le respect des ratios prudentiels définis dans le règlement des garanties d’emprunts de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. Garantie d'emprunt - Compétence Economie - Réaménagement de la dette de la sedD M. MARTIN n’a pas pris pas part au vote. A l’unanimité, le Bureau s’est prononcé favorablement sur l’allongement de la durée du prêt garanti à la sedD dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Hauts de Chazal.


II. En matière de ressources humaines Groupement de commandes entre la CAGB, la Ville de Besançon et le CCAS relatif à la passation de marchés pour l'achat de formations A l’unanimité, le Bureau :

- s’est prononcé favorablement sur la création d’un groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération, la Ville de Besançon et le Centre Communal d’Action Sociale en vue de passer des marchés pour l’achat de formations,

- a autorisé Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de commandes.

Ajustements techniques suite à des procédures de recrutement Reconduction du contrat au poste de chargé de mission « prévention » au sein du Sybert A l’unanimité, le Bureau :

- s’est prononcé favorablement sur le recrutement d’un agent non titulaire dans le cadre des dispositions de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

- a autorisé Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le contrat à intervenir dans ce cadre.

Recrutement au poste de chargé de mission valorisation organique A l’unanimité, le Bureau :



Recrutement au poste de chargé de mission Aménagement A l’unanimité, le Bureau :



Le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance des décisions du Bureau dans le cadre de sa délégation du Conseil.


Rapport n°10.3

Etat des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Président


Résumé : Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté a, par délibération du 12 mai 2011, donné délégation au Président pour accomplir différents actes de gestion courante pendant la durée de son mandat. La présente délibération a pour objet d’informer le Conseil de Communauté des décisions prises par le Président dans le cadre de ses attributions déléguées.

I. En matière financière Modification de la régie d’avance sur des dépenses de fonctionnement Le montant maximum de l’avance dont dispose le régisseur est fixé à 1 000 €.

II. En matière de marchés publics Notification de marchés Direction de l'Economie, de l'Emploi et de l'Aménagement Marché d'étude organisationnelle globale du PLIE par l'activité économique du Grand Besançon Titulaire : DICTYS CONSEIL Montant initial : 27 550 € HT Avenants Cité des Arts et de la Culture Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage Titulaire : GESCEM Montant initial : 524 470 € HT Avenant n°1: Modification des prestations initiales Incidence financière : - 239 610 €, soit une diminution de 45,66 % Pour rappel, la part CAGB représente 55 % du montant du marché Transports Marché d'exploitation des supports publicitaires sur les bus de transport urbain Titulaire : METROBUS Montant initial : redevance minimal annuelle de 247 000 € Avenant n°1 : Prolongation de 3 mois de la durée du marché Incidence financière : + 40 000 €, soit une augmentation de la redevance de 5,39 % Transports Marché d'exécution des services de transport public des voyageurs des communes - Lot 2 - Secteur Nord Titulaire : TRANSDEV EST Avenant n°1 : Cession du lot 2 à la société TRANSDEV Alsace suite à la réorganisation du groupe Sans incidence financière


Parc Auto Marché d'acquisition d'un véhicule hybride Titulaire : Saint Claude Automobiles -Toyota Montant initial : 25 318 € TTC Avenant n°1 : Modification de l'option 2 Incidence financière : - 1 794 €, soit une diminution de 7 %

Tramway Marché de définition de la stratégie et des actions de communication liées au projet TCSP Titulaire : BIG BANG COMMUNICATION Montant initial : 1 453 279 € HT Avenant n°1 : Prestations complémentaires sur la tranche conditionnelle 1 Incidence financière : + 13 155 € HT, soit une augmentation de 0,91 %

III. En matière domaniale et foncière

Projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon - Dépôt du permis de construire

Dans le cadre du projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway, un permis de construire sur le centre de maintenance a été déposé, en 6 exemplaires, le 22 avril 2011. Ce permis a été établi puis signé par le Président le 18 avril 2011.

Projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon - Dépôt du permis d’aménager

Par ailleurs, un permis d’aménager a été déposé en 9 exemplaires, en Mairie de Besançon, le 23 mai 2011.Ce permis sollicite l’autorisation de réaliser la 1ère ligne de tramway, sur les secteurs couverts par 2 Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur sur la Ville de Besançon.

Projet de réalisation de la 1ère ligne de tramway du Grand Besançon - Acquisition d’une parcelle

Le Président a, par courrier du 22 mai 2011, communiqué aux membres de l'indivision MAIREY l'offre de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon pour l'acquisition de la parcelle cadastrée : section LX n°35, lieu-dit « La petite Soye », d'une surface de 9,95 ares, sise sur la commune de Besançon. Le montant d'acquisition proposé est conforme à l'estimation des services fiscaux. Ce bien est indispensable à la construction du centre de maintenance.

IV. En matière d’affaires juridiques, contentieuses et d’assurances

Honoraires d’huissier

247, 18 € TTC le 27 avril 2011et 247, 18 € TTC le 13 mai 2011, à la SCP Nétillard - Allenbach - Cartier, pour la remise de plis aux occupants sans titre, d’une part sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Thise, d’autre part sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Mamirolle.

Dépôts de plainte

Dépôts de plainte le 29 avril 2011 et le 30 mai 2011 pour l’incendie de points d’apport volontaire de récupération du verre les 14 mars, 18 avril et 8 mai 2011.

Dépôt de plainte le 24 avril 2011 pour les dégradations commises sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Thise.

Avenants

Avenant n°6 au contrat d’assurance « Responsabilité » avec la SMACL, pour la révision de la cotisation 2010 afférente aux garanties « Dommages causés à autrui - défense recours », prenant en compte le montant des salaires bruts versés en 2010.

Le Conseil de Communauté est invité à prendre connaissance des décisions du Président dans le cadre de sa délégation du Conseil.


Glossaire des abréviations

ACTP : Attribution de Compensation de Taxe Professionnelle ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative Economique ADIL : Agence Départementale pour l’Information sur le Logement AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ANAH : Agence Nationale de l’Habitat ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine AP/CP : Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (fonctionnement) AE/CP : Autorisation d’Engagement et Crédits de Paiement (investissement) APD : Avant Projet Détaillé APS : Avant Projet Sommaire ARD : Agence Régionale de Développement ARIE : Agence Régionale d'Intelligence Economique ATMO FC : Association pour la surveillance de l’environnement atmosphérique en Franche-Comté AudaB : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon BEI : Banque Européenne d’Investissement BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics BOM : Benne à Ordures Ménagères BOP : Budget Opérationnel de Programme CAGB : Communauté d'Agglomération du Grand Besançon CCAS : Centre Communal d'Action Sociale CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie CDC : Caisse des Dépôts et Consignations CDP : Conseil de Développement Participatif CLEC : Commission Locale d'Evaluation des Charges CDT/CRT : Comité Départemental/Régional de Tourisme CET : Cotisation Economique Territoriale CFE : Cotisation Foncière des Entreprises CG 25 : Conseil Général du Doubs CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales CPER : Contrat de Projet Etat Région CPI : Centre de Première Intervention CRFC : Conseil Régional de Franche-Comté CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle DDT : Direction Départementale des Territoires DDTE/DRTE : Direction Départementale/Régionale du Travail et de l’Emploi DGF : Dotation Globale de Fonctionnement DGI : Direction Générale des Impôts DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DOB : Débat d’Orientations Budgétaires DPU : Droit de Préemption Urbain DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles DRAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(Remplace les anciennes DIREN, DRE et DRIRE) DSP : Délégation de Service Public DSC : Dotation de Solidarité Communautaire DUP : Déclaration d’Utilité Publique EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial EPF : Etablissement Public Foncier EPI : Equipement de Protection Individuelle EVRP : Evaluation des Risques Professionnels FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée FDAVE : Fonds Départemental d'Aménagement à Vocation Economique FDPTP : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle FEDER : Fonds Européen de Développement Régional


FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères FIE : Fonds d'Intervention Economique FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources FODEGEDER : Fonds Départemental de Gestion des Déchets et de Développement des Energies

Nouvelles FRAC : Fonds Régional d’Art Contemporain FSE : Fonds Social Européen GART : Groupement des Autorités Responsables des Transports GBH : Grand Besançon Habitat HDL 25 : Habitat et Développement Local du Doubs ICNE : Intérêt Couru Non Echu IFER : Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances NTIC : Nouvelles Technologies d'Information et de Communication OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale PAP : Prêt d’Accession à la Propriété PAS : Prêt d’Accession Sociale PC : Prêt Conventionné PCET : Plan Climat Energie Territorial PDE : Plan de Déplacements d'Entreprise PDMI : Plan de Développement et de Modernisation des Itinéraires PDU : Plan de Déplacements Urbains PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Insertion PLH : Programme Local de l'Habitat PLI : Prêt Locatif Intermédiaire PLIE : Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi PLS : Prêt Locatif Social PLU : Plan Local d'Urbanisme PLUS : Prêt Locatif à Usage Social PME : Petite et Moyenne Entreprise PMR : Personne à Mobilité Réduite PPIF : Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement PSLA : Prêt Social Location Accession PST : Programme Social Thématique REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères RIOM : Redevance Incitative des Ordures Ménagères SAIEMB-L : Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de Besançon - Logement SAIEMB-IE : Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de Besançon - Immobilier d’Entreprises SDIS : Service Départemental d’Incendie et Secours SIG : Système d'Information Géographique SedD : Société d’équipement du département du Doubs SEM : Société d'Economie Mixte SMABLV : Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Besançon - La Vèze SMAIBO : Syndicat Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon Ouest SMPSI : Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel SMSCoT : Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Bisontine SPCED : Service Public Communautaire d’Eliminations des Déchets SPIC : Service Public Industriel et Commercial SYBERT : Syndicat Mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des Déchets TASCOM : Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales TCSP : Transport en Commun en Site Propre TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TPU : Taxe Professionnelle Unique FPU : Fiscalité Professionnelle Unique UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères VEFA : Vente en l’Etat Futur d’Achèvement VNF : Voies Navigables de France VT : Versement Transport ZFU : Zone Franche Urbaine ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager