Assemblée Générale 22 février 2018€¦ · ARCHEOMED® -AG –22 février 2018 Journée du...

Assemblée Générale-

22 février 2018

Ordre du jour

1.0 � Rapport moral et financier des actions 2017

2.0 �Vote des résolutions

3.0 � Budget et programme d’actions 2018

4.0 � Projet Papeteries Étienne – Archeomed 2

5.0 � Élection du Conseil d’Administration

Rapport moral et financier des actions 2017

1.0

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Rapport moral 2017

Nouveaux espaces mutualisés et programme d'animation

=> Fin des travaux de la mezzanine et démarrage du programme d'activités Living Lab

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Journée de lancement & inauguration de l'espace co working Jeudi 28 avril 2017

Matinée : > Retours d’expériences avec Imaginations Fertiles

et l’Usine Vivante

> Conférence « Les Tiers Lieux culturels. Quels apports dans la mise en valeur des

patrimoines et des territoires ? »par Raphaël Besson, Villes Innovations

Après-midi : Ateliers de découverte d’outils et méthodes participatifs

Visite des lieuxPrésentation du chantier expérimental

Temps protocolaire et discours d’inauguration + présentation programme d’activités

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Journée du Jeudi 28 avril 2017

ArcheoWORK, co-working :

Ú Pour les acteurs des filières Culture & Patrimoines , en complément des offres de ré-sidents permanents.

Ú Dans un nouvel espace , La Mezzanine, éco-conçue et équipée (wifi, imprimante,...).

Nouvelle of fre d’espace de t ravail part agé à Arles.

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017

> Atelier Démo

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017

> Pause déjeuner

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017

> Ateliers

> Réunions internes (Brainstorming, réunion résident...)

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Animation Living Lab : Octobre 2016 à Décembre 2017

> Résidence de prototypage Dépôt Ware : mallette pédagogique pratiques archéologique - (espace mezzanine)

Rapport moral 2017 Evènements mutualisés ici et ailleurs

Visites d'Archeomed®

Journées Européennes du Patrimoine Salon Rocalia à Lyon « Jeunesse et Patrimoine » - sept 2017 décembre 2017

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Rapport moral 2017 Visites & Rencontres à Archeomed®

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

> Visites de groupes (Société Archéologique de Montpellier, Association du patrimoine de la Drôme)

� Rencontre Pro organisé par le Pôle Culture et Patrimoines –(Société Epitopos)

Rapport moral 2017

Développement des services : - espace de stockage : racks

Achat - système de sonorisation portable

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Aménagement des nouveaux espaces et achats

Rapport moral 2017

Communication 2017 : Site web, réseaux sociaux, mailing & communication interne

> Actualité & agenda générale sur Www.archeomed.fr> Création d'une newsletter interne> Réseaux sociaux : Facebook

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Rapport moral 2017

Quelques chiffres en résumé…

> 3ème année d’ouverture de la plateforme Archeomed®

> 2 000 m² d'espace dédiés aux métiers de la culture et du patrimoine

> Plus de 20 structures sur site qui collaborent, partagent, questionnent les nouvelles méthodes de travail …

> Obtention de l'agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale)

> + 7% d’augmentation du chiffre d’affaire des entreprises résidentes

> + de 600 visiteurs (professionnels, étudiants, grand public ect.)

> 2 participations sur les salons nationaux des filières

> 2 formations à destination des professionnels de la restauration du patrimoine (INP + Compagnons du Devoir )

> 8 animations organisées : groupe de travail, matinée technique, ateliers, visites

> 1 résidence de prototypage

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Les résidents Archeomed®

� Optimisation des espaces : 100 % des bureaux loués et 100% des espaces d'atelier

Au 31 décembre 2017, 22 entreprises représentant 38 emplois dont 4 nouveaux résidents :

• Geopat : Bureau d'étude matériaux et bâtis (bureau et atelier)• Atelier Omnès : Menuiserie – ébénisterie (atelier)• LVR : Mobilier – agencement (atelier)• Tadelakt & Co : enduit et sculptures (atelier)

� 8 nouvelles demandes d’installations d’entreprises déclinées cause manque de M2

� 2 créations de SCOP

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Rapport moral 2017

Rapport financier 2017

Bilan

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

ACTIF 2017

Immobilisations corporelles 197 736,00 €

Immobilisations financières 5 861,00 €

Créances usagers 20 610,00 €

Etat. Taxes 10 136,00 €

Charges constatées d'avance 4 644,00 €

TOTAL ACTIF 238 987,00 €

PASSIF 2017

Fonds associatif 192 712,00 €

Report à nouveau -90 542,00 €

Résultat de l'exercice -32 695,00 €

Subvention d'investissement 113 059,00 €

TOTAL Fonds propres 182 534,00 €

Emprunts 18 569,00 €

Fournisseurs 15 280,00 €

Autres 12 789,00 €

Produits constatés d'avance 9 815,00 €

TOTAL ACTIF 238 987,00 €

Rapport financier 2017

Compte de résultat

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Produits 2017

Loyers et charges

Ventes et prestations

Subvention d'exploitation

Bénévolat

PRODUITS 2017

Loyers et charges 66 017,00 €

Prestations 8 586,00 €

Ventes de marchandises 84,00 €

TOTAL Produit d'exploitation 74 687,00 €

Subvention d'exploitation 80 500,00 €

Autres produits 6 946,00 €

Quote-part de subvention d'inv 14 201,00 €

TOTAL PRODUITS 176 334,00 €

Solde débiteur -32 695,00 €

CHARGES 2017

Achats non stockés 34 856,00 €

Loyer 64 600,00 €

Autres services ext 21 008,00 €

Impôts 15 387,00 €

Salaires et charges 39 110,00 €

Dotations aux amortissements 33 760,00 €

Total charges d'exploitations

208 721,00 €

Charges financières 218,00 €

Charges exceptionnelles 90,00 €

TOTAL CHARGES 209 029,00 €

Rapport financier 2017

Ressources : Evolution des recettes

Ressources : Subventions d'exploitation

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Fonctionnement 2017

Région PACA 7 500,00 €

Département - €

ACCM 70 000,00 €

Ville - €

CCI 3 000,00 €

TOTAL ACTIF 80 500,00 €

Evolution des recettes 2015 2016 2017

Loyers 56 396 € 58 525 € 66 017 €

Prestations 4 080 € 10 250 € 7 370 €

Ventes 4 537 € 2 992 € 1 300 €

TOTAL 65 013 € 71 767 € 74 687 €

Vote des résolutions

2.0

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Vote des résolutions

�Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 février 2017

�Approbation du rapport moral pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

�Approbation des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Budget et programme d’action 2018

3.0

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Budget prévisionnel 2018

Fonctionnement :

Location SiteCharges de fonctionnementMatériel et équipementsAutres services ext (études, com, réception)Frais de personnelImpots, frais généraux et charges financièresEmplois des contributions en nature

BESOINS 2018

Location Site 69 600,00 €

Charges de fonctionnement

37 000,00 €

Matériel et équipements

13 000,00 €

Autres services ext (études, com, réception)

10 000,00 €

Frais de personnel 56 500,00 €

Impots, frais généraux et charges financières

18 665,00 €

Emplois des contributions en nature

17 250,00 €

TOTAL BESOINS 222 015,00 €

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Budget prévisionnel 2018Fonctionnement :

RESSOURCES 2018

Union européenne (LEADER) 14 265,00 €

Région (Living Lab) 7 500,00 €

Région (Fonctionnement) 10 000,00 €

Département 5 000 €

ACCM 70 000,00 €

Ville 2 000,00 €

CCIT du Pays d'Arles 3 000,00 €

TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS 111 765,00 €

TOTAL FINANCEMENT PRIVES 110 250,00 €

Ventes et prestations 15 000,00 €

Loyers et charges 78 000,00 €

Contributions en nature 17 250,00 €

TOTAL RESSOURCES 222 015,00 €

Subventions

Ventes et prestations

Loyers et charges

Contributions en nature

Programme d’action 2018

⇒ Consolider l'utilisation des espaces mutualisés et des services :- Augmenter la location des espaces: salle de co-working, atelier mutualisé, espace de stockage dédié, domiciliation

⇒ Poursuivre l’aménagement et l’équipement des espaces :- Achat d’équipements pour les espaces mutualisés- mise en place d’outils collaboratifs : serveur mutualisé…

⇒ Renforcer la notoriété et la fréquentation d'Archeomed®

- Programme d'animation Living Lab

⇒ Préparer Archeomed 2.0 – Papèterie Etienne

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Programme d’activités 2018Programme Living Lab

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Programme d’action 2018Programme LEADER

Développer l’existant grâce au programme LEADER (Fonds européens)

Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles porte sur le territoire un programme Leader qui permet de financer des projets locaux et propose un accompagnement de proximité. Il soutient essentiellement des projets collectifs, structurants et innovants sur notre territoire.

Le dossier Archeomed ® a été déposé sur le volet de soutien au développement au développement des entreprises.

Il comprend 2 axes :

Développement économique mutualisé : amélioration matérielle (outillages, informatiques,...) des espaces partagés / mutualisés pour étoffer l'offre de location.

Accompagnement des entreprises dans leurs démarches commerciales pour renforcer l'image d'Archeomed® comme pôle d'excellence et de compétences.

BUGDET TOTAL : 110 000€ dont 50 % de subvention LEADER.

Le projet est proposé pour un développement et un financement sur 3 ans (2018 – 2020).

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Programme d’action 2018

Leader - Développer l’existant

Espaces mutualisés (salle de réunion, co-working…)

Laboratoire de chimie

Studio photo, studio vidéo, multimédia

Investissements de matériel permettant d’améliorer les espaces mutualisés et loués

Espace de prétotypage et expérimentation(atelier partagé*)

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Programme d’action 2018

Leader - Développer l’existant

Définition d'une stratégie marketing basée sur l'excellence et l'innovation, et développement d'actions de promotion du groupement : outils de communication, participation conjointe à des salons

Formation des entreprises aux marchés publics et aux différents types de groupements possibles, à leur implication juridiques et économiques

Accompagnement à l’amélioration des démarches commerciales pour monter en compétences et en visibilité

Présentation du projet Archeomed® aux Papeteries Étienne

4.0

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Plan du site

Réflexion interne : carte mentale

5.0

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Élection du Conseil d’Administration

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Modification de la composition du Bureau et du Conseil d’administration

Conseil d'administrationPour mémoire :- 24 membres élus en 2017 pour 2 ans : résidents Archeomed + association Pôle Industries Culturelles & Patrimoines

En 2017 :- 4 départs : Cécile Lecomte, Julien Sauvage, Emilie Hennache, Clément Roubaud- Fusion Pierre au Carré (4 mb) ⇒ 1 seul membre en 2018 (Caroline)- 5 arrivées : Christophe Omnes, Philippe Borgia, Thibault Sevent,

Rachid Mizrahi,Christophe Fernandez Albernhe

⇒ 23 membres du CA à élireBureau

Élection d'un nouveau membre du bureau suite au départ de Mathieu Ménard (trésorier adjoint)

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Questions diverses

• Approbation des modifications du règlement intérieur (cf. Juin 2017)– Tarification du chariot élévateur– Utilisation des espaces mutualisés (modalités d'accès)

• Résidents et utilisation des espaces – Nouveau résident : Miky Nectoux – Création d'un atelier partagé– Ateliers et bureaux partagés et paiement des charges fixes– Destination du Studio Photo– Espace de stockage à louer (rack)– Demande de domiciliation / coworking (société Architecture et sécurité

des systèmes d’information) - cf @ du 06/02

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Liste du Conseil d’administration 2018Jean–Bernard MEMET A-Corros

jbmemet@a-corros.fr

Gilles MARTINET Aslé Conseilgmartinet@asle-conseil.fr

Fabrice OTTIE Atelier 288fabrice@atelier288.fr

Amandine VILLARD Atelier Amandine Villardatelieramandinevillard@gmail.com

Christophe OMNES Atelier OMNESchristopheomnesavignon@gmail.com

Mireille PORTERIE L'Atelierrelatelierre@gmail.com

Rico PROUST Chap & Cie rico@chapetcompagnie.com

Mathieu MENARD Double Mmm@double-m.fr

Thibault SEVENET Geopatt.sevenet@geopat.pro

Ethel BOUQUIN Ipso Factoethelbouquin@yahoo.fr

Alexandre DENIS La Mondiale généralecontact@lamondialegenerale.com

Philippe BORGIA LVRphborgia@gmail.com

Liste du Conseil d’administration 2018

Florine VANORLE Mise à Jour contact@miseajour.cc

Christophe FERNANDEZ ALBERNHE

Mouton Prodkabarouf@gmail.com

Caroline BOTBOL Pierre au carréc.botbol@pierreaucarre.com

Pascal DEMAUMONT P Demaumontcontact@ateliers-du-style.com

Pascal Bois Regards & Mémoirespascal.bois@panovues.com

Vincent OLLIER Techne Artollier.vincent@wanadoo.fr

David LEPOLARD TNTBtesintesbat@gmail.com

Rachid MIZRAHI Tadelakt & Corachmiz@wanadoo.fr

Xavier DELAPORTE X. Delaporte photographie contact@xavier-delaporte.com

Yves VIAL Y VIALyvial@orange.fr

Laetitia BERTRAND PICP

ARCHEOMED® - AG – 22 février 2018

Merci !