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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 Mars 2016
ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 3
Approbation des PV des AG de 2015 Rappel du fonctionnement du LFS Bilan de l’année 2015 Rapport moral du Président Présentation du bilan de rentrée par le Chef d’Etablissement
Ressources Humaines – Services généraux – ASC –Communication
Rapport sur les comptes clos le 31 décembre 2015 Présentation du projet Yangpu Présentation du budget 2016 Election des membres du Comité de Gestion
ORDRE DU JOUR: RÉSOLUTIONS MISES AU VOTE
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 4
ORDRE DU JOUR – AG ORDINAIRE :
Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 19 mars 2015,(résolution 1)
Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2015,(résolution 2)
Approbation des comptes clos le 31 décembre 2015 tels qu’arrêtés par le Comité de Gestion et certifiés par le commissaire aux comptes. (résolution 3)
Approbation du budget d’investissement du campus du Yangpu (résolution 4)
Approbation du budget 2016 (résolution 5) Election des membres du Comité de Gestion (résolution 6)
COMMENTAIRES RÈGLEMENTAIRES
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 5
Article 12 : tenue des AGO
Quorum requis : 1/3 des familles présentes ou représentées Cette année 935 familles Quorum = 312
Vote à la majorité simple des membres présents ou représentés
Vote à main levée
Secrétaire Générale : Camille GARNIER
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AG DU 19 MARS 2015
Le projet de procès verbal de l’AG du 19 Mars 2015 vous a été envoyé paremail le 29 février 2016 en même temps que la convocation à l’AG decette année. Il était également disponible sur le site internet del’établissement depuis cette date.
RÉSOLUTION 1
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 7
1ère Résolution
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 MARS 2015
L’Assemblée Générale approuve le procès verbal de l’Assemblée Générale mixte du 19 mars 2015.
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGE DU 15 OCTOBRE 2015
Le projet de procès verbal de l’AGE du 15 octobre 2015 vous a été envoyépar email le 29 février 2016 en même temps que la convocation à l’AG decette année. Il était également disponible sur le site internet del’établissement depuis cette date.
RÉSOLUTION 2
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 9
2ème Résolution
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2015
L’Assemblée Générale approuve le procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 15 octobre 2015.
RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DU LFS
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ESTGESTIONNAIREAssociation de droit français – loi 1901
créée en 1995 à but non lucratif statuts : dernière mise à jour en
octobre 2015 fondatrice de 2 entités juridiques
Assemblée des parents: organe souverain
délègue la gestion quotidienne aux membres élus réunis dans un Comité de Gestion
Autorisation de Shanghai Municipal Education Commission
obtenue le 22 avril 1996 notre tutelle de supervision en
Chine (Shanghai) renouvelée chaque année
Gestionnaire de l’établissement Admissions Finances RH Services généraux IT Achats Communication
Infrastructures propriétaire du foncier et des
bâtiments à Qingpu locataire à Pudong propriétaire du foncier au
Yangpu
Responsabilité et représentation actes de gestion Shanghai Education Commission
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 11
COMITÉ DE GESTION
Bernard Pora
Président
Irène Thalamy
VP/ RH
May Morin
Trésorier
Violaine Allais
Construction/ Yangpu
Camille Garnier
Secr. Gen/ Communication
Philippe Snel
VP / Juridique
Jean‐Marc Belot
Construction/ Yangpu
Composition 6 à 8 Membres élus – bénévoles Membres de droit et/ou invités:
Consul Général, Attaché Universitaire, Chef d’Établissement, Directeur des Opérations, Responsables du primaire et secondaire, Directeur Financier et Directeur des Ressources humaines
Rôles Permettre aux acteurs d’assurer
un enseignement de qualité Gérer l’établissement : Finances,
Ressources humaines (employeur), Infrastructures, Communication
Participer à la définition des orientations stratégiques du LFS
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 12
Réunions mensuelles formelles: Agenda standard (sauf exception), Généralement les séances débutent à 18h30 et se terminent vers 23h.
Réunions mensuelles complémentaires ad‐hoc, éventuellement en conférence téléphonique
Autres réunions spécifiques: Commission RH, Commission de concertation, Commission finances, Commission communication, COCO, Euroboard I et II, accueil de délégations ...
COMITÉ DE GESTION: COMMENT CA MARCHE?
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 13
RELATIONS AVEC LA COMMISSION D’ÉDUCATIONDE LA VILLE DE SHANGHAI
Autorisation d'existence de l’école française délivrée le 22 avril 1996 Renouvellement annuel soumis à validation :
Visas de travail des personnels étrangers, Visas de résidence des élèves et de leurs parents Eléments pédagogiques Stabilité juridique et financière
Audits financiers et de contrôle interne opérés annuellement (dans les écoles internationales de Shanghai)
Réunions d’information régulières à l’attention des écoles internationales Autorisation Préliminaire pour le campus de Yangpu obtenue en
novembre 2015
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 14
CONVENTION AVEC L’AEFEConventionnement Premier conventionnement: pour le primaire en 1997, pour le
secondaire voté en AG puis signé avec l’AEFE en 2007 Renouvelé en novembre 2011
Pilotage structurel et qualitatif Expertise en matière d’enseignement et de pilotage Formation des personnels, évaluation qualitative (inspection), validation,
certification
Relations financières 7 postes d’expatriés (direction et enseignement) 30 postes de « Résidents » en 2015 Contribution financière versée par le LFS à l’AEFE = 6% des frais
d’écolage et d’inscription
Accès aux bourses
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 15
Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre donnent de leur temps pour le LFS et nos enfants
BDA: Bureau des Activités Parents délégués Parents élus au Conseil d’école Parents élus au Conseil d’établissement Parents participants au salon des métiers Parents participant à la préparation aux entretiens Parents encadrant les événements sportifs (triathlon, natation, etc…) Groupe 63 à Qingpu et Yangpu Connection à Pudong Etc…
UN GRAND MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 14
LEUR DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 17
BILAN 2015
Rapport moral du Président
Bilan du Chef d’Établissement
Ressources humaines
Services généraux – Infrastructures
ASC
Présentation des comptes 2015
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 18
BILAN 2015
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 19
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Présentation du rapport moral annuelpar M. Bernard Pora,
Président du Comité de Gestion
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 20
BILAN DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Présentation du bilan de rentréepar M. Alain Houille,Chef d’Etablissement
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 21
CÉRÉMONIE DU BAC 2015
NOS DIPLÔMÉS PARCOURENTLE MONDE
L’ORIENTATION AU LFS
Concours proposés Concours Sésame (écoles de commerce) = 10 élèves (1 élève de Pékin) Concours Geipi (écoles d’ingénieur) = 8 élèves (4 élèves de Pékin) Concours Puissance 11(écoles d’ingénieur) = 6 élèves Ileri – Relations internationales = 2 élèves Concours commun des IEP dans la zone à Bangkok = 1 élève Autres tests d’admission = 11 élèves
Préparation Sciences Po ParisNouveautés mises en place cette année
3 modules de formation Vision du supérieur : culture générale, mathématiques, physiques‐chimie
Formation aux entretiens de motivation 1ère et Terminale.
25Lycée Français de Shanghai - AG 2016
CERTIFICATIONS LANGUE
26Lycée Français de Shanghai - AG 2016
403 277 HSK14 YCT
37
LFS Centre d’examen Cambridge
(depuis 2013) 19
examinateurs homologués parmi nos
enseignants.
Nombre de candidats aux certifications externes en 2014/15:
ÉVOLUTION OFFRE LINGUISTIQUE
RENTRÉE 2015 - EFFECTIFS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Maternelle
Elémentaire
Secondaire
Total
Total 2005: 833
élèves
Total 2015 1567 élèves
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
RENTRÉE 2015 - EFFECTIFS
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
L’INFORMATIQUE AU LFS
372 appareils pour 423 élèves, soitprès de 9 appareils pour 10 élèves
QINGPU PUDONG
702 appareils pour 1144 élèves, soit plus de 6 appareils pour 10 élèves
PROJET D’ÉTABLISSEMENT PRIORITÉS ANNÉE 3
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 31
GAIN :STRUCTURE D’AIDE AUX ÉLÈVES A BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS
Proposer des réponses aux besoins particuliers des élèvesen situation de handicap
Organiser les réponses pédagogiques au sein du LFS pourassurer la continuité des parcours
1 enseignante spécialisée et 1 AVS (Assistante de VieScolaire) à temps plein
Dispositif déficitaire reconduit au Budget 2016.
Vote en AG 2017 en vue du Budget 2017 et de la rentrée2017‐2018
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 33
PROJETS PRIMAIRE
Mise en place section Euro au
primaire
Projet PLC Prix Azimut/ Lire en Fête
Actions en maths
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 34
PROJETS SECONDAIRE
Ouverture Section bilangue en 5ème,
Européenne en 5ème et 4ème, DNL mathsen Terminale Euro
Conseil de Vie LycéenneSalon des Formations Habitat for Humanity
Campus Chapter
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 35
PROJETS BCD/ CDI
Ambassadeurs enherbe
Kamishibai Cédric Janvier Earth Day
COMPÉTITIONS SPORTIVES Plus de 250 matches de championnat joués sur Shanghai, Suzhou et Nanjing cette
année tous sports confondus. 4 ligues de sport sur Shanghai :
SISAC CISSA SSL SSSA
Participation à 5 coupes d’Asie et 1 coupe du monde :
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 36
RESSOURCES HUMAINES
POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES
En cohérence avec les orientations stratégiques et les objectifspédagogiques:
Garantir l’attractivité de notre établissement (réseau AEFE etécoles internationales) et des conditions d’emploi de qualité
Permettre de recruter, de fidéliser et d’accompagner despersonnels compétents tout au long de leur parcoursprofessionnel
Maintenir un climat social sain et respectueux en tenantcompte de la dimension multiculturelle du LFS
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
Soit un effectif stable de 293 personnes travaillant au LFS représentant 267 équivalents temps plein pour l’année 2015.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Effectifstotaux
2012 282
2013 288
2014 293
2015 293 020406080
100120140160180200
2012201320142015
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
RÉPARTITION DES EFFECTIFSPAR TYPE DE CONTRAT
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
Local Chine etInternational
AEFE Résidents etexpatriés
Divers types de contrat de travail dépendant des statuts et de la situation des personnels embauchés.
ACTIONS RH MENÉES EN 2014-2015
Maintien d’un dialogue social constructif Consolidation des processus de suivi des personnels Sélectivité sur les recrutements Actions de formation en complément du plan régional de
l’AEFE Equipe RH professionnelle gérant 293 salariés avec un taux de
rotation de 20% Construction d’un budget RH 2016 maîtrisé en lien avec la
structure pédagogique
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
SERVICES GÉNÉRAUXINFRASTRUCTURES
TRAVAUX ENTREPRIS SUR LES CAMPUS
Principalement : Réfection de l’entrée de l’école Ravalement d’une partie des façades extérieures
Réfection du sol du gymnase principal
Embellissement de la cantine (murs végétaux, mise en place de nouvelles lignes)
Mise en place d’un mur vert au Fine Arts Center
CAMPUS DE QINGPU
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
TRAVAUX ENTREPRIS SUR LES CAMPUS
CAMPUS DE PUDONG
Principalement : Travaux de rénovation de plusieurs salles Remplacement de mobilier Travaux de maintenance générale
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
DES SERVICES QUI PROGRESSENT
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 45
Cantine
• Obtention de certifications d’excellence (CFE, ISO)
• Offre élargie (paninis, carving, iceyoghurts…)
Hygiène
• Suivi accru des équipes et procédures pour un niveau d’hygiène renforcé
Sécurité
• Mise à niveau du filtrage aux portails (plan Vigipirate)
• Suivi par le consulat et les autorités locales
Transport
• Suivi accru des prestataires pour un service plus sûr
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES (ASC)
ASC 2015-2016
1135 élèves inscrits838 inscrits à Qingpu / 297 à Pudong73% des élèves de la GS à la Terminale
2600 inscriptions/semestre moyenne de 2.3 activités/enfant
inscrit
885
951
1009
11091135
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016
EVOLUTION DES EFFECTIFS SUR 5 ANS
ASC 2015-2016OFFRE
302h d’activités hebdomadaires (+35% en 3 ans)
100 activités sportives et culturelles: des nouveautés chaque semestre (codage, majhong,modélisme, jeux aquatiques)
encadrement par 106 coachs
RAYONNEMENT DU LFS
+ de 250 matchs de championnats en Chine 38 équipes en compétition 5 Coupes d’Asie et 1 Coupe du Monde
BUDGET
6,3 millions RMB
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
COMMUNICATION
COMITÉ DE GESTION
Réalisations
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
Bulletin du Comité de Gestion
Commission Communication Rencontres régulières avec
les parents élus Mise en ligne des CR des
réunions mensuelles
COMMUNICATION EXTERNE
Création de nouveaux outils de communication bilingues pour la promotion LFS (brochure, film)
Amélioration de la version mobile du site LFS (affichage des contenus) 25% des utilisateurs consultent le site à partir
de leur appareil mobile Moyenne 500 visiteurs par jour Top 5 des pages: 1. homepage (articles
événement), 2. Calendrier, 3. Recrutement, 4. ASC, 5. Frais de scolarité
Lancement compte officiel WeChat en mars dernier : +750 followers
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
FINANCES
PRÉSENTATION DES COMPTES 2015
DÉPENSES / RECETTES 2015 – SHANGHAI FRENCH SCHOOL(NPO1)
53Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
DEPENSESCOMPTE
FINANCIER audité 2015
BUDGET
2015
RECETTESCOMPTE
FINANCIER audité 2015
BUDGET
2015
Charges de personnel 105 181 105 161 Subventions d'exploitation 80 0
Achats 7 613 9 767 Frais de scolarité 164 720 163 496Charges de gestion courantes 46 877 47 946 Frais d'inscription 8 456 6 492Contribution réseau AEFE 7 816 7 715 Transport 10 162 10 088Exonération des frais de scolarité 4 902 4 936 Autres produits 7 316 6 533
Charges financières 0 0 Produits financiers et de change 1 142 435Charges exeptionnelles 462 0 Produits exceptionnels 873 0
Dotations aux amortissements et provisions 12 324 11 956 Reprises sur amortissements et prov 0 0
Impôt 2 876 675
DEPENSES 188 050 188 155 RECETTES 192 750 187 043résultat courant 4 700 -1 112
Autres elements non récurrents 15 571Surplus 20 271 -1 112 Perte 0 1 112
Données en milliers de RMB
BILAN 31 DÉCEMBRE 2015 – SHANGHAI FRENCH SCHOOL(NPO1)
54Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
ACTIFCOMPTE
FINANCIER audité 2015
COMPTE FINANCIER
audité 2014
PASSIFCOMPTE
FINANCIER audité 2015
COMPTE FINANCIER
audité 2014
IMMOBILISATIONS 83 757 93 585 Capital 10 000 0Immobilisations incorporelles 10 648 10 916Immobilisations corporelles 73 109 82 542 Reserves 99 978 89 706En cours 0 127 Résultat précédent 79 706 88 451
Résultat de l'exercice 20 271 1 256Investissement dans Shanghai YangPu French School 25 000 0
Dettes Long Terme 71 422 63 733Frais de construction 71 422 63 733
ACTIF CIRCULANT 225 612 227 551 Emprunt 0 0Créances d'exploitation 77 222 79 119Autres creances 2 375 2 468Charges payees d'avance 1 512 1 434 Dettes Court Terme 152 970 167 696
Fournisseurs 7 143 11 406Frais de scolarité constatés d'avance 104 034 98 101Impôts et taxes 3 955 5 077
Liquidité 144 503 144 529 Autres 3 679 7 069Provisions 34 159 46 044
TOTAL ACTIF 334 369 321 135 TOTAL PASSIF 334 369 321 135
Données en milliers de RMB
SHANGHAI FRENCH SCHOOL (NPO1) FIN DÉCEMBRE 2015 - EN RÉSUMÉ
Des recettes supérieures au budget compte tenu des effectifs à la rentrée de 2015, et
Des dépenses maîtrisées grâce à des renégociations de contrats
Permettent d’aboutir à : Un résultat positif après impôt Une situation financière saine sans endettement, Une trésorerie positive à fin décembre de l’ordre de 144.5 MRMB,
dont 71.4 MRMB de dépôts de construction, permettant d’investir dans un nouveau campus.
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 55
BILAN 31 DÉCEMBRE 2015 – YANGPU SHANGHAI FRENCH SCHOOL (NPO2)
56Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
PASSIFCOMPTE
FINANCIER audité 2015
Capital 25 000Résultat de l'exercice -1
Fournisseurs 411
TOTAL PASSIF 25 410
Données en milliers de RMB
ACTIFCOMPTE
FINANCIER audité 2015
Immobilisations en cours 404
Acompte terrain 17 500
Liquidité 7 506TOTAL ACTIF 25 410
RÉSOLUTION 3
57Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
3ème Résolution
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
Après avoir pris connaissance (i) du rapport moral du Président, (ii) du rapport du Comité de Gestion sur sa gestion au cours de l’année 2015 et (iii) du rapport du Chef d’Etablissement, l’Assemblée Générale approuve :• Les comptes de l’association des parents d’élèves du lycée français de Shanghai
constitués des comptes de Shanghai French School et des comptes de Shanghai Yangpu French School, arrêtés au 31 décembre 2015;
• Les comptes de Shanghai French School NPO arrêtés au 31 décembre 2015 et de ce compris l’affectation du surplus de l’exercice d’un montant de 20,271,213.38 RMB aux réserves;
• Les comptes de Shanghai Yangpu French School NPO arrêtés au 31 décembre 2015 et de ce compris l’affectation d’une perte de 1,009.20 RMB aux réserves;
L’Assemblée Générale donne en outre quitus aux membres du Comité de Gestion pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2015.
PROJET YANGPU
OBJECTIFS
Une offre éducative d’excellence pour les familles francophones à Shanghai
Un nouvel eurocampus Yangpu, 66 000 m² niveau d’équipementcomparable au campus de Qingpu
Des infrastructures intégrées à l’environnement et respectueusesdes normes de qualité (empreinte énergétique, qualité de l’air…)
Une capacité d’accueil de 2000 élèves versus 1630 aujourd’hui(1000 sur chaque campus)
Une offre d’enseignement de la maternelle à la terminale sur les deux campus
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 59
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 60
PARTIES PRENANTES
Design ManagementProcurement ManagementConstruction Management
Design ConceptDesign Lead
Basic DesignDetail design
Construction works
Construction Auditing
Parents Volunteers
Scope of work
(8)
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 61
EVOLUTION DU BUDGET
Le coût de la construction est conforme au budget initial Le terrain était prévu livre au niveau final ce qui n’est pas le cas Les équipements ont été revus à la hausse suite aux journées de travail
réalisées avec l’architecte et les acteurs du projet.Les actions suivantes sont nécessaires: Finaliser le financement du projet avec les organismes prêteurs (200 mCNY) Subvention de l’AEFE (3.2 Millions d Euros sur 5 ans) Recherche de Sponsoring; entreprises,… 30 mCNY (9 mCNY déjà confirmés) Augmentation des frais de scolarité à l’ouverture: entre 12 et 15%
Description (en RMB) Budget révisé Budget Initial Evolution Terrain 95 182 060 87 500 000 7 682 060 Construction 171 797 647 175 000 000 -3 202 353 Aléas de construction 20 251 817 11 752 799 8 499 018 Frais de conseils 20 601 390 17 500 000 3 101 390 Equipments 42 167 086 8 247 201 33 919 885 TOTAL 350 000 000 300 000 000 50 000 000
PERMITTING PROCESS
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
PROCHAINES ETAPES ET OBJECTIFS
Finalisation de l’esquisse et Approbation par les autorités
Supervision de l’élaboration des plans de détails par le bureau d’études
(Tongji)
Permis de construction pour commencer le “battage de pieux” et les
fondations (été 2016)
Finaliser le financement du projet avec les organismes prêteurs (200
mCNY)
Objectif: Ouverture entre Avril 2018 – Septembre 2018
63Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
Eurocampus Yangpu
Campus Zoning
Public Shared Functions
BUS STATION & GARAGECANTEEN
Cafe & Conference
Performing Arts Center
Sports & Swimmingpublic shared terrace for recreation and sports
LFS
RÉSOLUTION 4
4ème Résolution
APPROBATION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT DU PROJET YANGPU
Après avoir pris connaissance des explications communiquéespar le Comite de Gestion, l’Assemblée Générale approuve le budget d’investissement du projet Yangpu pour un montantglobal de 350 millions de RMB tel qu’il lui a éte présente.
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 70
FINANCES
BUDGET 2016
HYPOTHÈSES RETENUES POUR LE BUDGET 2016 Un effectif global stable à 1 579 élèves à la rentrée de septembre
2016, dont 484 à Pudong et 1 095 à Qingpu.
Une augmentation des charges opérationnelles limitée
Une hausse limitée à l’inflation
Une structure de classe similaire
Un poids relatif primaire / secondaire stable
Un taux de renouvellement de 21% (identique au réel de la rentrée de septembre 2015)
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 72
PRINCIPAUX COÛTS
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 73
LES INVESTISSEMENTS 2016 SONT BUDGÉTÉS À HAUTEUR DE 7 M RMB
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 74
Les travaux d’été sont budgétés à hauteur de 1,600 K rmb à Qingpu et 600 K rmb à Pudong
Informatique: 50% dédiés aux investissements pédagogiques
Aménagements pédagogiques : remplacement des tables et des chaises en primaire
PROPOSITION DE TARIFS 2016/2017
La proposition de tarifs pour 2016/2017 prend en compte:
Des sections linguistiques à + 10,750 RMB, Des tarifs qui permettent d’évoluer d’une section à une autre,
Une augmentation des frais de scolarité limitée à 2,5%
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 75
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 76
PROPOSITION DE TARIFS 2016/2017Tarifs 2016-2017 2015-2016 2016-2017 Aug. MaternelleSection generale / Bilangue 79 800 81 800 2,5%Section internationale chinois 90 300 92 550 2,5%Section bilingue anglais-français 90 300 92 550 2,5%ElémentaireSection generale / Bilangue 79 800 81 800 2,5%Section internationale chinois 90 300 92 550 2,5%Section euro anglais 90 300 92 550 2,5%Section bilingue anglais-français 90 300 92 550 2,5%CollègeSection generale / Bilangue 109 300 112 030 2,5%Section orientale chinois 119 800 122 780 2,5%Section internationale chinois 119 800 122 780 2,5%Section européenne anglais 119 800 122 780 2,5%Section internationale américain 119 800 122 780 2,5%LycéeSection generale 128 000 131 200 2,5%Section européenne anglais 138 500 141 950 2,5%Section internationale chinois 138 500 141 950 2,5%Section internationale américain 138 500 141 950 2,5%
COMPARATIF DES FRAIS DE SCOLARITÉ AVEC LES ÉCOLES INTERNATIONALES DE SHANGHAI
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 77
Moyenne des autres écoles de Shanghai : 218,486 RMB Evolution moyenne des autres écoles : +7,8%
Source : site internet des écoles
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2016
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 78
Données en milliers de RMB
DEPENSESBUDGET
2016
COMPTE FINANCIER
2015
RECETTESBUDGET
2016
COMPTE FINANCIER
2015
Charges de personnel 107 469 105 181 Subventions d'exploitation 0 80
Achats 8 724 7 613 Frais de scolarité 168 778 164 720Charges de gestion courantes 49 267 46 877 Frais d'inscription 6 831 8 456Contribution réseau AEFE 8 244 7 816 Transport 10 828 10 162Exonération des frais de scolarité 5 269 4 902 Autres produits 5 962 7 316
Charges financières 1 387 0 Produits financiers 0 1 142Charges exeptionnelles 0 462 Produits exceptionnels 0 873
Dotations aux amortissements et provisions 12 040 12 324 Reprises sur amortissements et provisions 0 0
Impôt 437 2 876
DEPENSES 192 836 188 051 RECETTES 192 399 192 750résultat courant 0 4 699
Autres elements non récurrents 0 15 572Surplus 0 20 271 Perte 437 0
BILAN CONSO PRÉVISIONNEL 2016
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 79
ACTIFBUDGET Conso2016
COMPTE FINANCIER
Conso2015
PASSIFBUDGET Conso2016
COMPTE FINANCIER
Conso2015
IMMOBILISATIONS 228 946 101 662 Capital 10 000 10 000Immobilisation incorporelles 98 065 10 648Immobilisations corporelles 65 033 73 109 Reserves 99 541 99 977En cours 65 848 17 904 Résultat précédent 99 977 79 706
Résultat de l'exercice -436 20 270YangPu School Investment 0 0
Dettes Long Terme 128 421 71 422Frais de construction 78 421 71 422
ACTIF CIRCULANT 166 361 233 118 Emprunt 50 000 0Créances d'exploitation 78 709 77 222Autres creances 2 297 2 375Charges payees d'avance 1 600 1 512 Dettes Court Terme 157 345 153 381
Fournisseurs 9 679 5 042Frais de scolarité constatés d'avance 104 815 104 034Impôts et taxes 1 437 3 955
Liquidité 83 755 152 009 Autres 5 321 6 191Provisions 36 093 34 159
TOTAL ACTIF 395 306 334 780 TOTAL PASSIF 395 306 334 780
TABLEAU DE FINANCEMENT 2016
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 80
Consolidé Données en millions de RMBRÉEL 2015 BUDGET 2016
Tresorerie 1er Janvier 144,5 152,0
Emplois (20,4) (139,3)Investissements (20,4) (139,3)Reglement dettes fiscales 0,0 0,0Remboursement Emprunt 0,0 0,0
Ressources 27,9 71,1Résultat 20,3 (0,4)Amortissements et Provisions 12,3 12,0
Autofinancement 32,6 11,6Augmentation en capital 0,0 0,0Emprunts 0,0 50,0Frais de construction 7,7 7,0Besoin en variation en fonds de Roulement (12,4) 2,5
Net variation Tresorerie 7,5 (68,3)Solde Tresorerie ‐ Dec 31 152,0 83,8
EN RÉSUMÉ
Un budget à l’équilibre avant impôt, en déficit après impôt avec une prévision d’effectifs stable.
Des investissements projetés permettant d’utiliser au mieux les campus.
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 81
RÉSOLUTION 5
82Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
5ème Résolution
APPROBATION DU BUDGET 2016
Après avoir pris connaissance (i) du rapport du Comité de Gestion, (ii) du projet de budget et des explications
communiquées en séance, ainsi que (iii) des observations du Chef d’Etablissement, l’Assemblée Générale approuve le budget 2016 de l’association, constitué du budget de Shanghai French School et du budget de Shanghai Yangpu French School, tel qu’il
lui a été présenté.
COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION
COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION
Le Comité de Gestion est composé de 6 à 8 membres éluspour des mandats de 2 ans: 4 postes sont disponibles cetteannée.
Membre sortant et se représentant : May Kassis‐Morin, Trésorière
Membres cooptés, se présentant: Violaine Allais Jean‐Marc Belot
Nouveaux candidats : Matthieu Beaurain Murielle Marechalle Caroline Vincelot
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 84
COMPOSITION DU COMITÉ DE GESTION
Nous avons aujourd’hui 6 candidats pour 4 postes :
Violaine ALLAIS (candidate cooptée) Matthieu BEAURAIN Jean‐Marc BELOT (candidat coopté) May KASSIS‐MORIN (candidate sortante) Murielle MARECHALLE Caroline VINCELOT
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 85
À Shanghai depuis février 2015, 37 ans, 3 enfants scolarisés au LFS Pudong, en Moyenne Section, CE 1 et CE 2.
Ingénieur agronome (Paris‐Grignon 1998), DEA en Economie de l'environnement Ingénieur principal de la fonction publique territoriale, actuellement en
disponibilité de la Région Ile de France (Direction de l'Aménagement, de la Planification et des stratégies territoriales)
Membre coopté au Comité de gestion depuis juin 2015, je me suis investieparticulièrement dans le projet de construction du nouvel Eurocampus Yangpu, au sein du Comité de construction.
Je souhaite poursuivre et renforcer mon implication :‐ dans la gestion de l’établissement, au service de l’épanouissement des élèves‐ dans le projet de construction de l'Eurocampus Yangpu (comité de construction, lien avec les parents du site de Pudong et lien avec la DSS Pudong, suivi attentifdes questions environnementales et énergétiques),‐ dans les actions de communication, de valorisation du LFS et plus globalementpour une réflexion sur les valeurs et l’avenir du LFS en lien avec le projetd’établissement.
VIOLAINE ALLAIS
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 86
• Lincoln HR Group (depuis 2000)• Fondateur et dirigeant• Cabinet de Conseil en Executive Search &
Talent Management• Paris Shanghai Singapour Bruxelles Varsovie • 80 Salariés
• Association A Compétence Egale• Cofondateur et Adminsitrateur (depuis 2006)• Promotion de la Diversité dans le recrutement
• Formation:• ESSCA • Master II Finance et Fiscalité• Expert‐Comptable mémorialiste
MATTHIEU BEAURAIN
Des Projets pour le Lycée Poursuivre le travail de professionnalisation de la gestion des Ressources Humaines:
Promouvoir la Marque Employeur
Poursuivre la fiabilisation du recrutement
Renforcer les processus d’évaluation, de formation et de mobilité
Accompagner l’orientation des Lycéens tout au long de leur cursus
Contribuer à la poursuite d’une gestion compétitive des frais de scolarité
Compétences activées au sein du Comité de Gestion: Développement des Talents – Processus de Recrutement – Gestion d’Entreprise
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016
Né le 12 Aout 1957 a Niort (Deux‐Sèvres), Marié à Rebecca (Chinoise‐Canadienne) 4 enfants dont encore 2 en âge scolaire :• William en 2nde scolarisé à SAS Pudong qui souhaite poursuivre un cursus Américain• Louis en CM2 OIC scolarisé au LFS Qingpu
Diplôme en 1979 de l’IUT de Saint Nazaire en Génie Chimique, formation complémentaire CNAM fin des années 80/début 90. Avec plus de 35 ans d’expérience dans le monde des Gaz Industriels dans plusieurs pays dont 25 ans en Ingénierie et Construction. 17 ans en management dont 10 ans de Joint Ventures (Sino‐françaises et Franco‐américaine) en Chine.
Membre du Comite de Gestion de 2001 à 2003 et Président du Comité Construction LFS/DSS de 2002 à Septembre 2005, date d’ouverture de L’Eurocampus Qingpu. Je suis revenu début 2014, dans un premier temps pour le Projet Yangpu avant d’être coopté membre du Comité de Gestion et de retrouver une place comme Président du Comité Construction LFS/DSS pour la construction de L’Eurocampus Yangpu.
En apportant mes compétences en management de la construction associées à un environnement chinois, cela me donne la possibilité de contribuer au développement de cette école que je connais depuis 1999, ma fille ainée a passé son Bac en 2004 à Pékin. Etre bénévole au sein du LFS est un investissement parfois lourd en temps, mais que mon épouse et moi acceptons bien sur pour notre fils Louis mais aussi comme une contribution au développement de mon pays en Chine.
Je parle Français, anglais, le Chinois chaque jour un peu mieux et un allemand rouillé…
JEAN-MARC BELOT
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 88
45 ans, Nationalité française, Mariée, 3 enfants au LFS (Terminale, 4eme, CM2)Arrivée à Shanghai fin décembre 2011D'origine syrienne, ayant vécu en Syrie, UK et France avant ShanghaiJe parle anglais, français, arabe....et un peu de chinois...
Parcours professionnel HEC, promotion 1993 23 ans en cabinet d'audit (Arthur Andersen France, devenu Ernst & Young ) Expert‐comptable, Commissaire aux comptes Associée Ernst & Young depuis 2006 Audit et Conseil financier de grands groupes, certification des comptes, contrôle interne
Engagée dans l’association depuis l’arrivée à Shanghai, membre du Comité de gestion depuis 4 ans et Trésorière du Lycée depuis 3 ans, je souhaite continuer à donner de mon temps et de mes domaines d’expertise, avec comme principaux axes et valeurs :
Une gestion saine et rigoureuse des ressources financières, des dépenses et des investissements de l’école Une professionnalisation continue des équipes d'encadrement administratif et de support Une anticipation et une maitrise des risques comptables et financiers du LFS dans un environnement
chinois complexe L’amélioration permanente et la conformité des procédures de l’école avec les lois et règlements en
vigueur La conduite du projet Yangpu et la maitrise des risques y afférents
Je souhaite continuer à œuvrer dans l'intérêt de l'association avec les autres parents élus et tous les partenaires de l'établissement pour un enseignement d’excellence et pour la réussite de tous les élèves
MAY KASSIS-MORIN
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 89
MURIELLE MARÉCHALLE
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 90
Je suis en Chine depuis août 2015 et mes 2 filles ont intégré les sections SIC en CE1 et CE2 . Il me tient à cœur, dès mon arrivée de mettre à disposition mes compétences pour accompagner le développement du lycée Français de Shanghai.
Tout d’abord en tant que parent d’élève et membre de l’association, je souhaite accompagner les actions du Comité de Gestion sur l’excellence de l’enseignement, de la qualité de vie et de la sécurité des élèves.
En tant que professionnel, avec un parcours de plus de 20 ans dans l’industrie automobile, je souhaite mettre mon expérience de management de projet, de gestion des couts et création de valeur au suivi du projet de Yangpu.
En tant qu’administrateur indépendant, je souhaite mettre en place une gestion des risques, veiller à la protection des actifs et de collaborer au comité de gestion pour établir la stratégie/ avantages compétitifs du LFS par rapport aux autres écoles internationales et d’anticiper les besoins et actions en fonction du contexte français de Shanghai.
Je suis actuellement Directeur au sein de PSA Peugeot Citroën ‐ China and ASEAN Operations Division. J’ai une formation d’Ingénieure ‐ENSCI (France), un DEA‐ EPFL( Suisse) et je suis administrateur indépendant certifié : IFA ‐Sciences Po‐ Paris . Je parle Anglais ,Espagnol.
10 ans à Shanghai, 3 enfants dont 1 en 1ère et 2 bacheliers LFS. 7 ans au Conseil d’établissement, 2 ans au Conseil d’Ecole, 6 au
Conseil du Second Degré. Membre du Comité de pilotage du Projet d’Etablissement 2013‐
16. Création de l’AAE‐LFS. Mai 2015, invitée au CdG : participation à la Commission
Communication, réflexion coordination langues. Disponibilité, connaissance du LFS, conformité au PE, rapport
entre les différentes instances de parents élus, lien avec la FAPEE.
CAROLINE VINCELOT
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 91
RÉSOLUTION 6
6ème Résolution RENOUVELLEMENT DE MEMBRES ET ELECTION DE NOUVEAUX
MEMBRES DU COMITE DE GESTION L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de : ‐‐ Et donne mandat à : ‐‐‐pour etre membres du Comité de Gestion pour une durée de deux (2) ans expirant à l’issue de l’AG devant approuver les comptes de l’exercice 2017.
Lycée Francais de Shanghai - AG 2016 92
BONNE FIN DE SOIRÉEBONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
MERCI POUR VOTREPARTICIPATION !