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BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 •
bouygues.com Société Anonyme au capital de 365 104 531 euros • 572
015 246 RCS Paris – I.E. FR 29 572 015 246
1/17
CONSEIL D'ADMINISTRATION Martin BOUYGUES
Président- Directeur général Olivier BOUYGUES
Administrateur, Directeur général délégué
Cyril BOUYGUES
Représentant permanent de SCDM PARTICIPATIONS
Edward BOUYGUES
Représentant permanent de SCDM Francis CASTAGNÉ Raphaëlle
DEFLESSELLE
Clara GAYMARD Anne-Marie IDRAC Patrick KRON Helman le PAS de
SÉCHEVAL Colette LEWINER Sandra NOMBRET Alexandre de ROTHSCHILD
Rose-Marie VAN LERBERGHE Michèle VILAIN
LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PARIS
05/04/2018
PARIS
05/04/2018
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : BOUYGUES Martin
Date de Naissance : 3 mai 1952 à SURESNES (92150) - FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme
des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social
Début Fin
BOUYGUES S.A. Président-Directeur Général 05.09.1989 2018 32
avenue Hoche
75008 PARIS Administrateur 21.01.1982 2018
SCDM S.A.S Président
04.12.2002 illimité 32 avenue Hoche 75008 PARIS
TÉLÉVISION FRANCAISE 1 (TF1) S.A. Administrateur 01.09.1987 2018
1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
ACTIBY S.A.S Représentant permanent de SCDM Président
04.12.2002 illimité 32 avenue Hoche 75008 PARIS
SCDM PARTICIPATIONS S.A.S Représentant permanent de SCDM
Président
14.11.2005 illimité 32 avenue Hoche 75008 PARIS
FONDATION D’ENTREPRISE FRANCIS BOUYGUES
Fondation Membre du Conseil d’administration 20.06.2005 2020 32
avenue Hoche 75008 PARIS
FONDATION SKOLKOVO Fondation Membre du Conseil d’administration
19.06.2010 illimité
12 Krasnopresnenskaya Embankment, Entrance 9, 24th floor, MOSCOW
123610 - RUSSIE
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : BOUYGUES Olivier
Date de Naissance : 14 septembre 1950 Lieu de Naissance :
SURESNES (92150) FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat Siège Social
Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 21.04.2016 2019 32 avenue Hoche
75008 PARIS Directeur Général Délégué 25.04.2002 2018
SCDM S.A.S. Directeur Général 04.12.2002 illimité 32 avenue
Hoche 75008 PARIS
BOUYGUES TELECOM S.A. Administrateur 23.04.2003 2018 37 – 39 rue
Boissière 75116 PARIS
TÉLÉVISION FRANCAISE 1 (TF1) S.A. Administrateur 12.04.2005 2019
1 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
COLAS S.A. Administrateur 04.02.1999 2019 7 place René Clair
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
BOUYGUES CONSTRUCTION S.A. Administrateur 30.03.2004 2019 1
avenue Eugène Freyssinet 78065 GUYANCOURT
BOUYGUES IMMOBILIER S.A.S Membre du conseil 09.12.2016 2018 3
Boulevard Galliéni 92445 ISSY LES MOULINEAUX
ALSTOM S.A. Administrateur 28.06.2006 2018 48 rue Albert
Dhalenne 93400 SAINT-OUEN
SECI S.A. Président directeur général 09.09.2005 2018 34 avenue
Houdaille – Tour Sidam
BP 4039 ABIDJAN – COTE D’IVOIRE Administrateur 09.09.2005
2018
BOUYGUES EUROPE S.A. (droit belge)
Président du conseil d’administration 24.01.2012 2018 52 avenue
de Cortenbergh 1000 BRUXELLES - BELGIQUE Administrateur 24.01.2012
2018
SCDM ENERGY LIMITED LTD Director 06.02.2015 illimité 50 Cannon
Street EC4N 6JJ LONDON – ROYAUME-UNI
SCDM Domaine (ex SAGRI-F) S.A.S. Président 19.04.2006 illimité
32 avenue Hoche 75008 PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : CASTAGNE Francis
Date de Naissance : 29 décembre 1963 Lieu de Naissance : JUVISY
SUR ORGE (91) FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme
des Sociétés Qualité dans la Société
Mandat Siège Social
Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 27.04.2016 2018 32 avenue Hoche
75008 PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : Raphaëlle DEFLESSELLE
Date de Naissance : 27 avril 1972 Lieu de Naissance : AMIENS
(80) FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 20.05.2014 2018 32, avenue Hoche
75008 PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : Clara GAYMARD
Date de Naissance : 27 janvier 1960 Lieu de Naissance : PARIS
(75) - FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
WOMEN’S FORUM (WEFCOS) S.A.S. Présidente 22.09.2015 59 boulevard
Exelmans 75016 PARIS
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. Administratrice 22.04.2015 2019 30 rue
Madeleine Vionnet 93300 AUBERVILLIERS
BOUYGUES S.A. Administratrice 21.04.2016 2019 32, avenue Hoche
75008 PARIS
DANONE S.A. Administratrice 18.05.2016 2019 17 boulevard
Haussmann 75009 PARIS
LVMH Administratrice 22.06.2016 2019 22 avenue Montaigne 75008
PARIS
SAGES SAS Administratrice 05.04.2016 2019 Parc technologique La
Pardieu – 16, rue Valentin Haüy 63000 Clermont Ferrand
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : IDRAC Anne-Marie
Date de Naissance : 27 juillet 1951 Lieu de Naissance :
Saint-Brieuc (FRANCE)- FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administratrice 26.04.2012 2018 32, avenue Hoche
75008 PARIS
SAINT-GOBAIN S.A. Administratrice 09.06.2011 2018 Les Miroirs
18, Avenue d’Alsace 92400 COURBEVOIE
TOTAL S.A. Administratrice 11.05.2012 2018 2, Place Jean Millier
La Défense 6 92400 COURBEVOIE
AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC S.A. Présidente du conseil de
surveillance 05.05.2015 2018 ATB CS 90103 31703 BLAGNAC CEDEX
AIR France KLM S.A. Administratrice 02.11.2017 2021 95737 ROISSY
CDG
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : KRON Patrick
Date de Naissance : 26 septembre 1953 Lieu de Naissance : PARIS
- FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés Qualité dans la
Société Mandat Siège social
Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 06.12.2006 2019 32 avenue Hoche
75008 PARIS
TRUFFLE CAPITAL Fonds de placement SAS
Président 02.11.2016 5 rue de la Baume 75008 Paris
SANOFI S.A. Administrateur 05.05.2014 2018 54 rue La Boétie
75008 PARIS
SEGULA TECHNOLOGIES SA Représentant permanent de PKC&I
membre du Conseil de Surveillance
21.09.2016 3 avenue du Président Wilson 75116 Paris
PKC&I SAS Président 31.12.2015 86 avenue Foch 75116
Paris
LAFARGE HOLCIM SA (Suisse) Administrateur 03.05.2017 2018
Zürcherstrasse 156, 8645 Rapperswil-Jona, Suisse
ELVALHALCOR SA (Grèce) Administrateur 22.11.2017 2019 2-4
Mesogeion Ave., 11527 – ATHENES, Grèce
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : le PAS de SÉCHEVAL Helman
Date de Naissance : 21 janvier 1966 Lieu de Naissance : LIÈGE -
BELGIQUE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés
Forme
des Sociétés Qualité dans la Société Mandat Siège Social
Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 24.04.2008 04.2020 32 avenue Hoche
75008 PARIS
VEOLIA S.A. Secrétaire général 03.09.2012 -- 30 rue Madeleine
Vionnet 93300 AUBERVILLIERS
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF)
Membre du collège 08.02.2015 19.12.2018 17 place de la Bourse
75002 PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : LEWINER Colette
Date de Naissance : 19 septembre 1945 Lieu de Naissance : LE
CAIRE (EGYPTE)
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administratrice 29.04.2010 2019 32 avenue Hoche
75008 PARIS
NEXANS S.A. Administratrice 03.06.2004 2020 8 rue du Général Foy
75008 PARIS
COLAS S.A. Administratrice 15.04.2011 2019 7 place René Clair
92656 BOULOGNE BILLANCOURT
EUROTUNNEL S.A. Administratrice 20.05.2011 2020 3 rue la Boétie
75008 PARIS
EDF S.A. Administratrice 15.05.2014 Mai 2019 22-30 avenue de
Wagram 75382 PARIS CEDEX 8
INGENICO
S.A. Administratrice 22.10.2015 16 mai 2018 28/32, Boulevard de
Grenelle 75015 PARIS
CGG SA Administratrice 08.03.2018 2019 33 avenue du Maine 75015
PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : NOMBRET Sandra
Date de Naissance : 24 mai 1973 Lieu de Naissance : RUEIL
MALMAISON - FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme
des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 29.04.2010 2019 32 avenue Hoche
75008 PARIS
BOUYGUES BUILDING CANADA INC INC Administrateur 10.06.2014
06/2018 650-669, Howe Street BC V6V 0BY, VANCOUVER
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : Alexandre de Rothschild
Date de Naissance : 3 décembre 1980 Lieu de Naissance : PARIS
(75016)
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 27.04.2017 2020 32 avenue Hoche
75008 PARIS
Rothschild & Co Gestion SAS Vice-président exécutif du
conseil de gérance
03/2017 3 rue de Messine 75008 PARIS
K Développement SAS Président 29/04/2014 23 bis avenue de
Messine 75008 PARIS
Rothschild Concordia SAS Administrateur 22/06/2008 23 bis avenue
de Messine 75008 PARIS
RCB Partenaires SNC Associé commandite gérant 22/05/2012 3 rue
de Messine 75008 PARIS
Rothschild & Cie SCS Associé commandité Gérant 20/04/2016 23
bis avenue de Messine 75008 PARIS
Banque Martin Maurel SA Membre du conseil de surveillance
10/01/2017 43 rue Grignan 13006 Marseille
Rothschild Martin Maurel SCS Associé commandité Gérant
02/01/2013 29 avenue de Messine 75008 Paris
Rothschild Bank AG (Suisse) Vice-président of the board of
directors 22/09/2016
Zollikerstrasse 181 8034 Zurich, Switzerland Member of the board
of directors 26/11/2014
Rothschild Japan co Ltd Japan Director 11/03/2017
Rothschilds Continuation Holdings AG
Suisse Member of the board of director 06/09/2016 Baarerstrasse
95, 6300 Zug
Rothschild Concordia AG Suisse Member of the board of director
06/09/2016 Baarerstrasse 95, 6300 Zug
Rothschild Holding AG Suisse Member of the board of director
04/08/2016 Zollikerstrasse 181, Zurich, 8008
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : VAN LERBERGHE Rose-Marie
Date de Naissance : 7 février 1947 Lieu de Naissance : AISEREY
(21) - FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 25.04.2013 2019 32, Avenue Hoche
75008 Paris
KLEPIERRE S.A
Membre indépendant du Conseil de surveillance
12.04.2012 2019 21, Avenue Kléber 75116 PARIS
Vice-présidente 01.06.2017 2019
CNP ASSURANCES S.A Administrateur 25.09.2013 2022 4, Place Raoul
Dautry 75015 PARIS
HÔPITAL SAINT-JOSEPH Fondation Administrateur 15.12.2011 185,
Rue Raymond Losserand 75674 PARIS CEDEX 14
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSÉES Association Présidente du conseil
d’administration
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : VILAIN Michèle
Date de Naissance : 14 septembre 1961 Lieu de Naissance :
MALAKOFF (92) FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur 29.0.2010 2019 32, avenue Hoche
75008 PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : BOUYGUES Cyril
Date de Naissance : 31 janvier 1986 Lieu de Naissance : Paris
(75) - FRANCE
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat Siège Social
Début Fin
BOUYGUES S.A. Représentant permanent de SCDM Participations,
administratrice
21.04.2016 2019 32, avenue Hoche 75008 PARIS
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : BOUYGUES Edward
Date de Naissance : 14 avril 1984 Lieu de Naissance :
Neuilly-sur-Seine (92) - FRANCE
Sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Représentant permanent de SCDM,
administratrice
21.04.2016 2019 32, avenue Hoche 75008 PARIS
BOUYGUES TELECOM
S.A Administrateur 19.02.2015 2018 37-39, Rue Boissière 75116
PARIS
RESEAU CLUB BOUYGUES TELECOM - RCBT
S.A.S. Membre du Conseil 31.03.2017 2019 13-15 rue du Maréchal
Juin
« le Technopole » 92360 Meudon la Forêt Directeur général
31.03.2017 2019
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LISTE DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS Le 5 avril 2018
NOM, PRÉNOM USUEL : SCDM
RCS 330 139 239 PARIS Siege social 32 avenue Hoche - PARIS
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur Représentée par Edward BOUYGUES
22.10.1991 2019 32 avenue Hoche 75008 PARIS
ACTIBY S.A.S Président Représentée par Martin BOUYGUES
04.12.2002 illimité 32 avenue Hoche 75008 PARIS
SCDM PARTICIPATIONS S.A.S Président Représentée par Martin
BOUYGUES
14.11.2005 illimité 32 avenue Hoche 75008 PARIS
32 HOCHE G.I.E Administrateur Représentée par Alexis THALER
26.04.2006 2018 32 avenue Hoche 75008 PARIS
NOM, PRÉNOM USUEL : SCDM PARTICIPATIONS
RCS 450 776 414 PARIS Siege social 32 avenue Hoche - PARIS
sociétés dans lesquelles sont exercées des fonctions de gestion,
de direction, d’administration ou de surveillance (Application de
l'article R. 225-83 du Code de commerce)
Dénomination des Sociétés Forme des Sociétés
Qualité dans la Société Mandat
Siège Social Début Fin
BOUYGUES S.A. Administrateur Représentée par Cyril BOUYGUES
22.10.1991 2019 32 avenue Hoche 75008 PARIS
