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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
18 novembre 2014Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée2. Lecture de l’avis de convocation et adoption de l’ordre du jour3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 20 novembre 20134. Rapport des activités de la dernière année financière5. Étude et adoption des états financiers de l’année 2013-20146. Révision des politiques et procédures du Centre 4 Poches7. Élection au conseil d’administration8. Nomination de l’auditeur indépendant9. Commentaires et questions de l’assistance10. Levée de l’Assemblée
Âges au 30 septembre 2014RÉPIT
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Âges
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Âges au 30 septembre 2014PROGRAMME 21 ANS
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Villes au 30 septembre 2014RÉPIT
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Villes au 30 septembre 2014PROGRAMME 21 ANS
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Diagnostics au 30 septembre 2014RÉPIT
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Diagnostics
Nom
bre
Diagnostics au 30 septembre 2014PROGRAMME 21 ANS
Anormalité
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Autisme
Autisme- D
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Déf. Compl.p
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Diagnostics
Nom
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Services offerts
• Répit : 85 jeunes
• Camp de jour : 43 jeunes
• Vacances : 21 jeunes
• Garde-scolaires : 5 jeunes
• Journées pédagogiques: 19 jeunes
• Dépannage d’urgence: 10 jeunes
• Programme 21 ans et plus- Année 2013-2014 : 24 jeunes (16 places par
jour) - Prévisions année 2014-2015 : 25 jeunes (18
places par jour)
Gestion du personnel
• L’équipe de travail1 directrice des opérations1 directrice administrative
1 directrice développement financier et communications
RÉPIT5 coordonnateurs30-35 éducateurs3 aide-éducateurs7 éducateurs (liste de rappel)
PROGRAMME 21 ANS1 responsable du projet8 intervenants 2013-20149 intervenants 2014-2015
• Formation du personnel
• Encadrement du personnel
Implication de la communauté
• Bénévolat
• Stages
• Partenariat
- 112 bénévoles- 1890 heures de bénévolat
9%
19%
33%
45%
Provenance
Parents Employés Étudiants Autres
Activités du Centre
• Réalisations 2014
- Agence de santé et services sociaux
- Suivi clinique
- Intégration 12 nouvelles familles
- Programme 21 ans et plus
- Documentaire Raphaël citoyen du monde
- Comité hygiène et salubrité
- Projet 1,2,3 … Compost!
- Club des Ambassadeurs
Activités du Centre
• Projets à venir
- Fête de Noël 14 décembre
- Manifestation 15 décembre
- Souper Spaghetti 2015
- Vente de livres 2015
- Défi Vélo 2015
- Opération Enfant Soleil
- Rénovations
- Deux nouveaux événements
- Inscription à Fund Scrip
Médication
IDÉALEMENT : DOSETTE PRÉPARÉE PAR LA PHARMACIE AVEC L’ORDONNANCE
ouDosette préparée par les parents AVEC L’ORDONNANCE
Autorisation à signer par les parents pour TOUTE médication non-prescrite : tylenol, réactine,
mélatonine…
+
Nous ne donnons aucun produit qui n’est pas fourni et autorisé par le parent.
Bagage
Tous les effets personnel de votre enfant doivent être identifié à son nom
+
Remplir une liste de bagages à chaque répit
Si votre enfant vient dormir au Centre =
Les serviettes, la literie, le shampoing/savon pour le corps et la crème solaire sont fournies par le Centre
Événements du Centre (au net)
Souper spaghetti; 16 264,00 $
Vente de livres;
10,272.00 $
Vente d'huile d'olive; 17 670,00
$Souper bénéfice;
70 950,00 $
Chut! Re-gardez;
1,956.00 $
Karaokés; 3 819,00
$
Défi Vélo; 32 525,00 $
Nous avons besoin de vous!
Tournoi de golf
Vente de café Tournoi de tennis
Journée ¨Jeans¨ au bureau Vente de garage
Épluchette de blé d’Inde
5 à 7
Don in memoriam
Dons en matériel
Dubé Loiselle : Dons de nourriture tout au long de l’année
Colabor : Dons de nourriture pour fête de Noël et événements
Laboratoire Choisy : Dons de produits ménagers et sanitaires
Tim Hortons : Denrées ramassées durant la récolte de Noël
Moisson Rive-Sud: Denrées que nous recevons à chaque deux semaines
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2013-2014 2012-2013
Levée de fonds 277 353 $ 290 673 $
Service de garderie 295 714 $ 267 918 $
Subvention de l'ASSS 157 578 $ 168 348 $
Dons 146 212 $ 133 094 $
Subvention du Ministère du Revenu du Québec 25 000 $ 52 500 $
Subvention du Receveur Général du Canada 21 402 $ 21 395 $
Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 967 $ 924 $Amortissement de l'apport reporté 11 693 $ 11 693 $
Autres 1 060 $ 2 140 $
936 979 $ 948 685 $
Revenus
DépensesÉta
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Salaires et charges sociales opérationnels 594 013 $ 553 610 $Salaires et charges sociales administratifs 111 189 $ 108 078 $Frais de levée de fonds 98 555 $ 106 467 $Frais de bureau 23 604 $ 20 337 $Activités et loisirs 21 279 $ 20 056 $Électricité et chauffage 15 842 $ 17 105 $Entretien et réparations 26 716 $ 14 673 $Assurances 9 424 $ 9 990 $Nourriture 10 369 $ 8 756 $Honoraires professionnels 3 922 $ 4 171 $Télécommunications 3 311 $ 3 815 $Publicité et promotion 6 378 $ 7 989 $Frais de déplacements 5 539 $ 7 483 $Taxes et permis 267 $ 272 $Service de la paie 4 219 $ 3 830 $Recrutement 1 541 $ 1 675 $Frais bancaires 308 $ 840 $Amortissement des immobilisations corporelles 15 700 $ 16 740 $
952 176 $ 905 887 $
Excédent (perte) (15 197 $) 42 798 $
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Revenus
2013-2014 2012-2013
Levée de fonds 277 353 $ 290 673 $
Service de garderie 295 714 $ 267 918 $
Subvention de l'ASSS 157 578 $ 168 348 $
Dons 146 212 $ 133 094 $
Subvention du Ministère du Revenu du Québec 25 000 $ 52 500 $
Subvention du Receveur Général du Canada 21 402 $ 21 395 $
Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 967 $ 924 $
Autres 1 060 $ 2 140 $
925 286 $ 936 992 $
Éta
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DépensesSalaires et charges sociales opérationnels 594 013 $ 553 610 $Salaires et charges sociales administratifs 111 189 $ 108 078 $Frais de levée de fonds 98 555 $ 106 467 $Frais de bureau 23 604 $ 20 337 $Activités et loisirs 21 279 $ 20 056 $Électricité et chauffage 15 842 $ 17 105 $Entretien et réparations 26 716 $ 14 673 $Assurances 9 424 $ 9 990 $Nourriture 10 369 $ 8 756 $Honoraires professionnels 3 922 $ 4 171 $Télécommunications 3 311 $ 3 815 $Publicité et promotion 6 378 $ 7 989 $Frais de déplacements 5 539 $ 7 483 $Taxes et permis 267 $ 272 $Service de la paie 4 219 $ 3 830 $Recrutement 1 541 $ 1 675 $Frais bancaires 308 $ 840 $
936 476 $ 889 147 $
Excédent (perte) (11 190 $) 47 845 $
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Revenus
2013-2014Répit
courant21 ans et
plus
Levée de fonds 277 353 $ 277 353 $ -Service de garderie 295 714 $ 209 034 $ 86 680 $ Subvention de l'ASSS 157 578 $ 157 578 $ -Dons 146 212 $ 146 212 $ -
Subvention du Ministère du Revenu du Québec 25 000 $ 25 000 $ -
Subvention du Receveur Général du Canada 21 402 $ 21 402 $ -
Intérêts sur actifs financiers au coût amorti 967 $ 967 $ -Autres 1 060 $ 1 060 $ -
925 286 $ 838 606 $ 86 680 $
Éta
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éDépenses
Salaires et charges sociales opérationnels 594 013 $ 452 530 $ 141 483 $
Salaires et charges sociales administratifs 111 189 $ 111 189 $ -Frais de levée de fonds 98 555 $ 98 555 $ -Frais de bureau 23 604 $ 22 091 $ 1 513 $ Activités et loisirs 21 279 $ 18 162 $ 3 117 $ Électricité et chauffage 15 842 $ 15 842 $ -Entretien et réparations 26 716 $ 26 716 $ -Assurances 9 424 $ 9 424 $ -Nourriture 10 369 $ 10 369 $ -Honoraires professionnels 3 922 $ 3 922 $ -Télécommunications 3 311 $ 3 311 $ -Publicité et promotion 6 378 $ 6 378 $ -Frais de déplacements 5 539 $ 4 990 $ 549 $ Taxes et permis 267 $ 267 $ -Service de la paie 4 219 $ 4 219 $ -Recrutement 1 541 $ 1 541 $ -Frais bancaires 308 $ 308 $ -
936 476 $ 789 814 $ 146 662 $
Excédent (perte) (11 190 $) 48 792 $ (59 982 $)
Répartition des revenus 2013-2014
Événements de levée de
fonds 4 poches; 27%
Événe-ments de levée de
fonds tiers; 3%
Revenus de garderie; 32%
Subven-tions
l'agence et de gouv. Fédéral;
22%
Dons cor-poratifs,
particuliers et organ-
ismes; 16%
Révision des politiques du Centre
• Modification aux règlements généraux
• Frais d’inscription : 25$
• Frais de garderie
• Levées de fonds obligatoires pour les familles
• Documents à remplir par les parents: fiche d’inscription, calendrier, dossier à mettre à jour
VOUS GARDEZ VOTRE PRIORITÉ JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE.
ENSUITE, PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI
Nos besoins en bénévolat pour 2014-2015
• Levées de fonds 2015Mai : Classement de livresPrintemps : Souper spaghetti20, 21 juin : Vente de livres11 juillet: Défi-Vélo
• AccompagnementSupport aux éducateurs lors des activités au
CentreAccompagnement lors de sortiesTransport des jeunes aux activités de la Ville
(les samedis, 10h et 16h)
• Entretien
Main d’œuvre spécialisée (couturière, plombier, électriciens, etc.)
Élection au Conseil d’administration
Nomination de l’auditeur indépendant
Commentaires et questions de
l’assistance
Avant de quitter…
MARIE-CATHERINE : Calendrier +
confirmation pour la Fête de Noël
LYNE: Bon de commande pour huile et
sel/poivre
CAMION DUBÉ LOISELLE : Aller chercher
vos produits