© P. Vermeulen / Handicap International

© W. Daniels pour Handicap International

© B. Franck / Handicap International

Bilan à mi-parcours

de la stratégie 2011-2015

SMS 2013 – plénière du lundi 24/06 matin

Où en sommes-nous…

► de nos 11 indicateurs structurants?► de la mise en œuvre des activités

spécifiques prévues?

2

11 indicateurs structurants

3Titre du document

1 - Pays d’intervention

Cible 2015 hors COB : 45 à 50 pays dont 20 en IDH faible

Situation à 2012 hors COB: 50 pays dont 26 à IDH faibleavec COB: 58 pays dont 29 à IDH faible

4Titre du document

2 - Contextes d’intervention

Cible 2015 hors COB Dev 35% , URCC 65%

Situation en 2009 hors COB Dev 58%, URCC 42%Situation en 2010 hors COB Dev 40% URCC 60%Situation en 2011 hors COB Dev 36%, URCC 64%Situation en 2012 avec COB Dev 45% URCC 55%

5Titre du document

3 - Secteurs d’activitésCible : Augmentation attendue pour les familles d’activité suivantes

6Titre du document

Familles d’Activité

2009Volume budgétaire

2012Volume budgétaire

Augmentation volume budgétaire

Besoins de base 3 086 499 € 9 025 932 € +192%

Réadaptation 12 236 043 € 15 581 941 € +27%

Santé 8 232 515 € 8 230 290 € 0%

DRR 937 870 € 1 164 627 € +24%

Actions mines 4 526 317 € 10 451 624 € +131%

4 - Nombre et qualité des bénéficiaires

7Titre du document

Nombre de bénéficiaires directs des services par secteur d’activité

Coordination / politiques multisectorielles/ / Gouvernance 9 981

Economie 45 346

Education 57 502

Réadaptation 155 205

Santé et Prévention Primaire 404 341

Social 75 284

Déminage 468 920

Réduction violence armée/Armes légères 7 487

Education aux risques (mines, BASM,Violence armée) 300 165

Gestion camp réfugiés/ Rapatriement population 205

Gestion/Distribution aide humanitaire 317 168

Préparation aux désastres/réduction des risques 55 033

Réhabilitation et construction 109 869

Accessibilité 27 750

Plaidoyer international/ EAD 642

Développement Local Inclusif 4 174

Autre 4 693

5 - Ratios de collecte Développement de la Collecte des AN et diminution de la dépendance à l’ANFCible 2015  : maximum 75% (hors HIB)

8Titre du document

Total collecte (CA) Part ANF2010 48,2 M€ 86,7%2011 44,3 M€ ; 50,4 M€ 88,3% ; 76%2012 51,7 M€ 74 %

BR 2013 52,5 M€ 77 %

6 - Ratio Fonds privés /Ressources

Cible : un minimum de 51% des ressources annuelles constituées de fonds privés

privés

9

montant F.privés Part ANF montant F.privés Part ANF2009 nc - -2010 55,5 M€ 54,5% - -2011 57,4 M€ 54,4% 62,3 M€ 51,6%2012 - - 59,5 M€ 49,9%2013 - -

réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB

connu à la clôture

7 - Budget global du réseau HI

10

► Cible à 2015 : 115 à 120 M€ (hors HIB)réseau fédéral

(avant HIB)après intégration

HIBbudget budget

2009 80,9 M€ -2010 102,8 M€ -2011 107,7 M€ 123,8 M€2012 - 118,7 M€2013 - 120,5 M€

8 - Ratio Coût des permanents / budget

Cible 2015 : limité à 15% du budgetIndicateur incluant les postes liés aux projets d’investissement et à la croissance exceptionnelle d’activité

11

montant ratio montant ratio2009 12,2 M€ 15,1% - -2010 12,7 M€ 13,1% - -2011 14,4 M€ 13,5% 17,4 M€ 14,2%2012 - - 19,4 M€ 16,4%2013 - - 20,1 M€ 16,6%

réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB

9 - Ratio Missions sociales / budget

Cible : 80% du budget consacré aux missions sociales

12

réseau fédéral (avant HIB)

après intégration HIB

budget budget2009 nc2010 81,9%2011 79,7% 80,3%2012 80,1%2013 connu à la clôture

10 - Réserves financières / capacité d’investissement

Cible : Préservation de la sécurité financière et dégagement d’une capacité d’investissement

13

Fonds associatifs capacité Fonds associatifs capacité2009 22,0 M€ 4,9 M€ - -2010 25,9 M€ 6,6 M€ - -2011 25,3 M€ 4,6 M€ 29,6 M€ 6,1 M€2012 - - 28,9 M€ 5,6 M€2013 - - 28,1 M€ 4,2 M€

réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB

11 - Niveau de trésorerie

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► Cible : respecter le seuil de sécurité (1/12 du budget)

solde moyen sécurité solde moyen sécurité2009 - - - -2010 - - - -2011 18,0 M€ 8,9 M€ - -2012 15,1 M€ 9,3 M€ 18,6 M€ 9,9 M€2013 - - nc 10,0 M€

réseau fédéral (avant HIB) après intégration HIB

Mise en œuvre des

activités spécifiques

15Titre du document

Commentaire général : les actions listées ci-dessous ne représentent pas l’exhaustivité du travail des équipes ; elles représentent les avancées significatives dans des domaines que l’organisation

souhaitait particulièrement

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Pilier 1: une identité forte et lisible

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Pilier 1: Une identité forte et lisible

Un engagement aux côtés des plus vulnérables et des exclus

Actions réalisées 2011-2012 Développement de l’approche DVFP et élaboration d’un document de cadrage Elaboration de documents de cadrage et de guides méthodologiques visant la

prise en compte des plus vulnérables et tenue de séminaires Elaboration et validation de la politique « sécurité » HI leader du groupe de travail Réhabilitation à Base Communautaire IDDC Evolution progressive de l’outil collecte des données bénéficiaires

Actions programmées 2013-2015 La mise à disposition pour le terrain d’ outils « DVFP » La mise en place d’un guide pour mission exploratoire « Besoins de base » et

« besoins spécifiques » (incluant des collecte de données pour la DAM) Le développement d’un logiciel de gestion opérationnelle projet (Sigmah) Le développement du dispositif sécurité  Révision de la méthodologie Suivi-Evaluation

18Titre du document

Pilier 2: l’impact mesurable au cœur de notre démarche

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Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche

► Accès aux services de réadaptation et Accès aux autres types de service

Actions réalisées 2011-2012 Analyse de l’accès aux services de réadaptation systématique dans les COP Développement d’activités d’« autres services » (psycho social, SMI,

protection sociale, développement local inclusif, appui social personnalisé) Développement de l’outil « Rehabilitation Monitoring System » (RMS) Projet cadre AFD sur la pérennité des services de réadaptation avec la

production de capitalisation & d’évaluation en lien avec la London School Support aux filières métiers ; support au centres africains de réadaptation,

support à la fédération africaine des TO, support aux filières métiers (Kiné, ergo, …)

Dans plusieurs pays : accompagnement de la révision du système de remboursement des services

Nombreuses publications de documents cadre et de documents satellite Création en 11/11 de la position de responsable de domaine technique

urgence au sein de la DAU.(dans le cadre du Renforcement de l’expertise et l’action en soins post-traumatiques et la réadaptation dans le cadre de l’humanitaire de crise)

20Titre du document

Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)

Actions programmées 2013-2015

Publication d’un Document cadre Réadaptation, Diffusion de l’outil « Rehabilitation Monitoring System » (RMS) sur les

programmes , diffusion de méthodologies et d’outils e-learning Qualité des services :  Test en Asie du Sud Est à généraliser,

finalisation outil de synthèse, déploiement Lors du prochain séminaire Desk Afrique de l’Ouest en Juin, une

journée sera dédiée à la réadaptation et plus précisément à la question de la formation des professionnels

Support aux filières métiers : Développement de partenariats universitaires , Mise en place niveau intermédiaire kiné avec l’OMS

Projet régional réadaptation Asie du Sud, finalisation de 5 nouveaux modules d'e-learning

Développer notre expertise en réadaptation fonctionnelle en contextes difficiles

21Titre du document

Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)

► Préparation aux désastres

Actions réalisées 2011-2012 Constitution et pré positionnement de stocks d’urgence sous forme de « kits »

DVFP et kits  SRBB (Sinistrés, Réfugiés et Besoins de Base) , à Lyon et Dubaï Quelques tentatives de développement de plans de contingence dans les COP Développement d’une boîte à outils à travers un projet DIPECHO Asie du Sud. Projets et publication sur le DRM

Actions programmées 2013-2015 Dispositif « stock » complété avec la mise en place d’un stock d’aides à la

mobilité Montée en puissance des plans de contingence, de l’analyse des risques à

venir et du pré-positionnement Développer l’expertise DRM au sein d’HI et en consortium.

22Titre du document

Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)

► Armes / Mines

Actions réalisées 2011-2012 Permanence de l’activité de déminage : 9 pays en 2012 Production de nombreux documents thématiques du secteur Rayonnement de la pensée et du savoir faire « Handicap International » à

travers des participations à des groupes de travail inter ONG, UN … Révision de l'offre en intégrant une dimension "Small arms / Light Weapons"

(SALW) – « armes légères et violence armée »

Actions programmées 2013-2015 Prospection sur l’axe « armes légères et violence armée » « Renouvellement » des missions : fermeture Mozambique, ouverture Mali,

Exploration Birmanie, pré positionnement Syrie… Différentes pistes sont en cours de prospection en se basant sur la révision de

l'offre DAM : Armes Conventionnelles et le développement de partenariats stratégiques :

23Titre du document

Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)

► Témoignage et protection

Actions réalisées 2011-2012 Elaboration des publications (guide pratique sur le témoignage), et de

rapports Mise en place d’ études et de des projets pilotes Participation à l’Advisory Group du CICR sur les Standards Professionnels pour

les activités de protection

Actions programmées 2013-2015 Accompagnement des programmes dans la pratique du témoignage Enjeu spécifique de témoignage au Mozambique en 2014 et 20ème anniversaire

du génocide Rwandais Poursuite de la mise en place de la politique PSEA Document cadre sur la protection Finalisation d’un guide méthodologique « Making It Work » : Comment utiliser

les bonnes pratiques

24Titre du document

Pilier 2 : L’impact mesurable au cœur de notre démarche (suite)

► Qualité des programmes & management des connaissances

Actions réalisées 2011-2012 Mise en place de la politique suivi et évaluation sur les programmes Chapitre gestion des connaissances dans tous les COP depuis 2010 Elaboration d’une première méta évaluation en 2011 Elaboration et publication de documents cadre et documents satellite

Actions programmées 2013-2015 Systématiser les méta-évaluations annuelles Outils sur l’analyse des effets des projets sur la qualité de vie des

bénéficiaires  Finalisation de la phase test du logiciel de gestion de projet Développement de modules de E-learning Développer et maintenir les niveaux de compétence dans le domaine du

plaidoyer 

25Titre du document

Pilier 3: un acteur de premier plan

26Titre du document

Pilier 3 : Un acteur de premier plan

► Une présence constante dans plus de 50 pays

Actions réalisées 2011-2012 Présence constante dans plus de 50 pays, Développement de nos partenariats Présence dans de nombreux collectifs et participation régulière à des clusters Travail avec les AN sur les politiques bailleurs et politiques d’aide humanitaire Travail de proximité et d’investissement avec les bailleurs prioritaires du

réseau HI  Maitrise des TCI et TCA

Actions programmées 2013-2015 Améliorer les mécanismes de gestion globale des programmes Instruire l’intérêt d’un poste de type « RP/responsable de desk » à viser de

veille et d’analyses afin de qualifier la stratégie et les moyens de développement de l’activité « urgence » .

Stabilisation en interne du positionnement HI par rapport aux financements publics

Instruire les opportunités d’ouverture programmes Instruire les avantages et contraintes de développer des consortia, : 27Titre du document

Pilier 4 : Une dynamique fédérale

28Titre du document

Mettre en œuvre les nouveaux mécanismes de gouvernance

Actions réalisées 2011-2012

Finalisation du modèle d’organisation globale du réseau HI

Création du collège des Présidents Mise en place d’un dispositif de formation/intégration des

administrateurs Création du Secrétariat Fédéral 

Actions prévues 2013 – 2015

Systématisation de l’information et du rendu de compte de la Fédération vers les CA des AN

29Titre du document

Affiner le fonctionnement collectif

Actions réalisées 2011-2012

Fluidité du fonctionnement entre les différentes composantes de l’organisation

Montée en puissance du CCI  Finalisation du référentiel sur l’organisation du plaidoyer

Actions programmées 2013-2015

Adoption de lignes directrices RH pour l’ensemble du réseau Mise en place des systèmes et outils d’échanges de l’information

au sein du réseau Mise en œuvre du nouveau dispositif global du plaidoyer Etude de la dynamique fédérale (2014)

30Titre du document

Développer le réseau fédéral

Actions réalisées 2011-2012

Développement de la collecte par les AN sous supervision de la DCC fédérale (définition de plans d’investissement, collecte, renforcement des compétences nationales)

Mise en place de plans de communication visant à renforcer la visibilité et la notoriété médiatique des AN

Actions prévues 2013-2015

Renforcer les synergies entre activité collecte et communication (« la communication au service de la collecte »)

Accompagner les nouveaux personnels en charge de la diversification de la collecte

31Titre du document

Intégrer HIB à la Fédération

Actions réalisées 2011-2012 Intégration de HIB au sein du réseau Création du COB et intégration des programmes Elaboration du budget 2012 & 2013 combiné Depuis mi-2012 :

► Ralentissement du rythme de l’intégration (gestion de dossiers prioritaires)► Dispositif d’accompagnement au changement renforcé (Officialisation de la

fonction Chef de projet / Conduite du Changement et mise en œuvre de l’interface Directeur Admin du COB - Chef de projet / Conduite du Changement)

► Focus sur les secteurs finances et RH► Séminaire résidentiel entre managers Lyon/Bruxelles (bilan à 1 an de

l’intégration)

Actions prévues 2013 – 2015 Normalisation de la relation de travail entre les services de la fédération et

l’ANB : fin du processus d’intégration dans le réseau des AN Finalisation de l’intégration du COB au niveau des services support : mise

en cohérence de l’organisation, des processus et outils, intégration des équipes 32Titre du document

Etudier les possibilités de croissance externe

Actions réalisées 2011-2012 Exploration avec Motivation autour d’un projet de fusion

 Actions prévues 2013 – 2015 Poursuite de la relation avec Motivation dans le cadre

d’une alliance stratégique.

Actions reportées Autres projets de croissance externe

 

33Titre du document

Étudier les opportunités d’ouverture

d’une nouvelle AN

Actions réalisées 2011-2012

Aucune action en ce sens (priorité à l’intégration de HIB)

Actions prévues 2013 – 2015

2015 : étude de faisabilité Australie

34Titre du document

Créer une structure de type « fondation »

Actions réalisées 2011-2012

Projet de Fondation intégré dans le schéma de réorganisation globale mis en œuvre fin 2012

Actions prévues 2013 – 2015

2013 : finalisation de l’étude organisationnelle et juridique 2014 :

• mise en place de la Fondation • Intégration du Service Analyse et Positionnement au sein de la

Fondation 

35Titre du document

En synthèse

►La mutation culturelle et structurelle vers une organisation internationale et fédérale a eu lieu

►Le réseau fédéral HI est réuni au complet avec l’intégration réussie de HIB

►La consolidation du réseau existant – pour pouvoir exploiter au maximum le potentiel de chaque AN (en termes de ressources privées et institutionnelles, mais aussi de ressources humaines et de potentiel de représentation institutionnelle) est un enjeu majeur pour les deux prochaines années.

37Titre du document

Pilier 5 : Une organisation performante

Ressources humaines et renforcement des compétences

Actions réalisées 2011-2012 : Projet AdFp (volet RH) mené de 2010 à 2011 dont réorganisation de l’équipe RH

Programmes Des processus, des référentiels et des outils! Montée en puissance de la formation

Actions programmées 2013-2015 : Evolution des Conditions Générales d’Engagement des expatriés Amélioration de l’outil de monitoring du coût des permanents Solutions de SIRH Encore plus de formation! Diversification des bassins de prospection RH et développement de nos viviers Une politique junior

Actions reportées : Possibilité de contractualiser des expatriés dans un droit du travail anglo-saxon Diagnostic à faire sur le recours aux agences de volontariat

38Titre du document

Amélioration du fonctionnement

Actions réalisées 2011-2012 : Monitoring financier, cadrage budgétaire, clôture des comptes combinés

: réactivité ++ de tout le réseau Schéma directeur de la DRT mis en œuvre Modélisation des services supports DAD Projet « AdFp » (Amélioration du Fonctionnement des Programmes) :

► Logistique : Projet AdFp mené en 2010► Sécurité : Projet AdFp mené en 2010► Finances: en cours

SIF terrain intégrant l’ensemble des fonctionnalités + formations

Actions programmées 2013-2015 : Développer et identifier des indicateurs pertinents de performance selon

activité / fonction Opérationnaliser et poursuivre les modélisations programmes Opérationnaliser les outils ! Encore des grandes étapes sur le plan des finances

39Titre du document

Renforcement et pilotage de l’organisation

Actions réalisées 2011-2012 : Un dispositif de contrôle interne renforcé Un pilotage par indicateurs généralisé

Actions programmées 2013-2015 : Adoption de principes de management ; formations

afférentes Etablissement d’une charte de l’audit interne Poursuite du renforcement du pilotage par indicateurs, des

compétences financières, et de la réactivité

40Titre du document

Les grands projets transverses

► Réalisés: Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (2010-1012) Consolidation financière et ressources humaines « finances » du réseau fédéral (2011-2012) Amélioration du fonctionnement des programmes (volets sécurité, logistique, ressources

humaines) (2011-2012) Définition d’une politique « risque et sécurité » du personnel de terrain (2012)

► Encore en cours: Mise en œuvre du plan d’intégration de HI-B (2011 - 2014) Amélioration du fonctionnement des programmes (volet finances) (2011 - 2015) Renforcement de la capacité de maîtrise des outils et des données financières au sein du

réseau (2013 – 2015) Définition d’une politique Qualité pour les programmes (2013-2015) Finalisation de l’outil du nouveau SIF et son déploiement DAU, COB, ANs (2013 - 2014) Mise en conformité de la gestion aux nouvelles règles posées par la Cour des Comptes

(2013) Développement d’outils répondant aux modes de gestion stratégique de bailleurs

étasuniens Maîtrise de la diversification des bailleurs (2013) Poursuite de la mise en place de notre dispositif de contrôle interne Projet immobilier siège fédéral et ANF (2011-2014)

41Titre du document

Les grands projets transverses

 

42Titre du document

► A venir : Recherche et développement des méthodes et outils permettant

de mesurer l’impact de nos actions (2013 – 2015) Adoption de principes de management et formations afférentes

(2013-2015) Lancement de l’étude puis acquisition et mise en œuvre d’un

Système d’Information RH (SIRH) (2013-2015) Une étude de faisabilité d’une politique de revalorisation salariale

: attractivité, fidélisation des personnels plus qualifiés (2015)

Suite du processus

43Titre du document

Merci !

44Titre du document