Fondation POLYVAL RAPPORT ANNUEL 2014

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MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION Membre du Comité

de Polyval (ass.) dès _________________________________________________________________________________________ M. Marc Chabanel * 1998 Président Lausanne _________________________________________________________________________________________ M. Charles Vauthier * Directeur de société 2000 Vice-Président Bremblens _________________________________________________________________________________________ M. Hans-Peter Holzer * Ancien Directeur de banque 2012 Lully _________________________________________________________________________________________ M. Laurent Derivaz Administrateur Samvaz SA 2006 Jongny Châtel-St-Denis _________________________________________________________________________________________ M. Dominique Mégret Head of Swisscom Ventures 2010 Payerne Worblaufen _________________________________________________________________________________________ Me Jacques Michod Avocat 1989 Lausanne _________________________________________________________________________________________ M. Berthold Pellaton Pasteur 1988 Lausanne _________________________________________________________________________________________ M. Rémy Pache Directeur de société 2009 St-Sulpice _________________________________________________________________________________________ M. Jean-Luc Strohm Administrateur de sociétés 1995 La Croix-sur-Lutry _________________________________________________________________________________________

Mme Françoise Zweifel 2004 Pully _________________________________________________________________________________________ * Membres du Bureau _________________________________________________________________________________________ Fidinter SA Société fiduciaire, Lausanne Organe de révision

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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Rapport d’activité 2014 Le vendredi 5 septembre 2014, l’ensemble des collaborateurs de la Fondation Polyval était invité à participer à une croisière sur le Lac Léman à bord du bateau-amiral de la flotte de la Compagnie Générale de Navigation, « Le Lausanne ». Superbe journée ! Quel plaisir pour mes collègues encadrants et moi-même, d’échanger quelques mots avec la majorité de tous nos collaborateurs présents, dont les visages reflétaient le bonheur. Ce sont ces moments privilégiés qui marquent la vie de notre institution et qui laissent des souvenirs impérissables à chacun d’entre nous. C’est aussi le meilleur moyen (l’occasion) de les remercier pour le travail accompli, car nos collaborateurs sont fiers d’apporter de la valeur-ajoutée à tous nos clients, qui nous font confiance en nous attribuant des mandats. Remercier, féliciter, encourager : voilà des mots et des actions que chacun d’entre nous devrait encore appliquer plus au quotidien ; car l’être humain est le principal capital de notre Fondation. La mission de nos encadrants est un perpétuel défi : attribuer des travaux valorisants et de manière constante durant toute l’année, afin de pouvoir livrer à nos clients dans un rapport prix/qualité/délai acceptable nos produits ou services. Notre objectif est d’accompagner au mieux nos collaborateurs à leur place de travail, de les écouter exprimer leurs envies, afin que nous soyons attentifs à leurs besoins et que nous puissions leur proposer un programme, si possible adapté individuellement. La formation de nos encadrants est l’un de nos centres de préoccupations dans le domaine des ressources humaines. Un cours spécifique a été mis sur pied avec l’aide de l’ARPIH, dont le sujet était « L’accompagnement socioprofessionnel des personnes souffrant de troubles psychiques ». Ces différentes sessions ont été suivies par 53 collaborateurs de l’encadrement. D’autre part, un cours intitulé « Comment mener à bien un entretien d’évaluation » a été mis sur pied pour les responsables d’équipe (10 participants). Mentionnons encore les différents cours pour les premier secours, qui ont été suivis par 30 personnes. Le nombre d’heures total de formation interne se chiffre ainsi à plus de 600 heures. Actuellement, sept collaborateurs suivent une formation de maître socioprofessionnel ou d’éducateur à l’ARPIH et trois autres personnes sont inscrites pour l’année 2015. L’année 2014 aura été marquée par le renouvellement de notre certification IS0 9001/2008, qui est pour chaque collaborateur le guide de la bonne pratique et qui est en perpétuelle amélioration. Nous avons également renouvelé le certificat « Swissmedic », qui nous permet de générer un chiffre d’affaires toujours plus conséquent avec les industries pharmaceutiques de la région, en constant développement depuis 12 ans. Afin que nos collaborateurs puissent réaliser les travaux de nos clients dans des locaux adéquats, conviviaux et pratiques en termes d’exploitation, notre mission est de veiller aux infrastructures. Le dernier bâtiment de notre Fondation ne rentrant pas encore dans cette philosophie se trouve sur le site de Vevey, dont la reconstruction est toute prochaine. Notre volonté a toujours été de demeurer à l’emplacement actuel, idéalement situé à côté de la gare de Vevey, mais avec des activités plus légères en adéquation avec le développement du quartier et en particulier avec un restaurant ouvert au public ; cette activité connaissant un large succès auprès de nos collaborateurs sur le site de Lausanne-Vernand.

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Le cubage du futur ouvrage, permettant de disposer encore de trois étages, la solution d’habitat protégé a rapidement obtenu l’aval du Conseil de Fondation. La mission de Polyval n’étant pas axée sur la construction de logements protégés, nous nous sommes adressés au spécialiste de ce type d’habitat, qui va développer le projet au sein d’une coopérative. La réalisation du projet devrait se dérouler entre 2016 et 2017. Le produit du travail et des services est en légère augmentation par rapport à 2013, de 1,25% soit de CHF 10,879 mio à CHF 11,015 mio. La réalité par division est très diverse ; si les chiffres d’affaires ont été en augmentation dans les divisions mécanique, marquage et la blanchisserie, stable au multiservices (dont les activités pharma), il n’en a pas été de même dans le domaine des bougies et surtout du cartonnage. L’analyse plus détaillée des différentes divisions sera commentée dans les chapitres qui suivent. Il est par contre à noter que les mesures de l’Office AI ont été en constante augmentation depuis 3 ans et prouvent, si besoin est, la bonne stratégie développée par notre Fondation. Pour conclure, j’aimerais remercier nos plus de 1’200 clients pour les mandats qu’ils nous confient et qui permettent à nos collaborateurs de valoriser leurs compétences tout en participant à la vie économique et sociale de notre société. Mes remerciements vont aussi à toutes les personnes en charge de notre dossier à l’Etat de Vaud, qui ont conscience que notre mission est de mettre à disposition des places de travail à des personnes différentes et qui seront, par leur travail, intégrées au mieux dans notre société. Nous tenons également à remercier nos donateurs, dont les communes, qui nous aident à améliorer nos résultats. Enfin, un chaleureux merci à tous les collaborateurs/trices de la Fondation et à leurs encadrants qui, par leur travail au quotidien, permettent de réaliser ce petit miracle : offrir un travail valorisant tout en assurant une qualité des prestations vendues à nos clients dans une ambiance de travail agréable pour toutes et tous. Enfin, un grand merci à l’ensemble des membres du Conseil de Fondation et du Bureau, qui œuvrent de manière bénévole pour notre cause.

Philippe COTTET Directeur

Effectifs au 31.12.2014

Collaborateurs/trices y compris stagiaires : 477 Personnel d’encadrement et des services : 99 Total : 576

Nos plus de 470 collaborateurs sont la véritable richesse de notre entreprise. Offrir un travail adapté à chacun est notre défi quotidien.

Les accompagner de manière professionnelle durant leur travail et fournir le produit ou le service de qualité exigé par nos clients est la double mission de notre personnel encadrant.

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Hommage à Ghislaine Durguti Ghislaine Thélin, de son nom de jeune fille, est née le 2 avril 1959 à Lausanne. C’est dans le canton de Berne, que Ghislaine a effectué sa formation professionnelle en obtenant, en 1979, un CFC d’« autoservicegirl ». Puis, elle a exercé sa profession durant 11 ans dans différents garages/carrosseries de la région lausannoise. Le 7 juin 1989, à l’âge de 30 ans, Ghislaine a envoyé ses offres de service à Polyval en indiquant qu’elle mettait son temps à disposition durant ses loisirs pour s’occuper de personnes handicapées, afin de leur permettre d’exercer des activités sportives telles que gymnastique, natation, aviron et en mentionnant également sa participation à des camps de vacances dans le cadre de la Fondation Sport ASI. Est-ce cette mention qui a retenu l’intérêt de Marc Chabanel, Directeur de Polyval en fonction ces années-là ? Ce bénévolat démontrait déjà son grand cœur et c’est donc le 1er novembre 1989 qu’elle a intégré l’Association Polyval au Mont-sur-Lausanne en tant que maître socioprofessionnelle. Sa formation a été complétée par le cours CITI et différents séminaires ayant trait à la prise en charge de personnes différentes. Très douée de ses mains, aucune tâche manuelle ne l’effrayait. Notre monitrice avait la faculté d’adapter le travail au mieux pour chaque collaborateur et décelait dans chacun d’entre eux leur compétence particulière ; elle appliquait parfaitement le slogan de la Fondation Polyval : « la compétence dans la différence » ; elle les encourageait à progresser et les remerciait pour leur effort. Certains de nos collaborateurs l’ont côtoyée durant les 25 années qu’elle a œuvré dans nos ateliers. Ghislaine savait être exigeante mais aussi très attentive à la vie de nos collaborateurs, qui lui vouaient respect et fidélité. Très disponible également pour échanger avec ses nombreux collègues de travail, les nouveaux encadrants ont toujours pu bénéficier de sa longue expérience et de ses connaissances. Ghislaine a malheureusement été précocement atteinte dans sa santé. Malgré sa volonté et son caractère combatif, elle a dû se résoudre à diminuer son temps de travail. Toutefois, un événement heureux est survenu cette année, Ghislaine est devenue Madame Durguti le 6 juin, en épousant Monsieur Selami Durguti. Ghislaine nous a quitté à 55 ans et c’est VRAIMENT trop jeune. La vie est parfois cruelle. Tous les collaborateurs de la Fondation Polyval garderont d’elle un souvenir lumineux. Merci Ghislaine pour tout votre engagement durant ces 25 années passées au sein de Polyval !

Philippe COTTET Directeur

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RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LA MARCHE DES AFFAIRES PAR DIVISION La conjoncture mondiale n’a pas connu la reprise durant l’année 2014. Les pays européens ont connu des taux de croissance très faibles et bien en-dessous des espérances, sauf pour l’Allemagne, qui durant le premier semestre a connu un taux de croissance bien supérieur à ceux des autres pays de l’Union. La dévaluation du rouble a également eu des conséquences en fin d’année. Nos principaux clients sont fort dépendants de l’exportation comme, par exemple, l’industrie des machines, le secteur horloger ou encore la chimie et les produits pharmaceutiques. Une fois de plus, seuls les secteurs de la chimie/pharma et de l’industrie horlogère ont vu leurs chiffres à l’exportation évoluer. Nos investissements et nos développements de marché se sont concentrés dans ces deux secteurs d’activité. Une autre activité a connu un développement réjouissant, celle dédiée aux mandats d’observation, dont le principal fournisseur est l’Office Cantonal de l’Assurance Invalidité. Ce segment va encore être développé. Par contre, et pour la première fois depuis plus de dix ans, les activités liées au cartonnage, que ce soit à Lausanne-Vernand ou à Sainte-Croix ont dégagé des chiffres d’affaires en repli. Ceci est le reflet d’une diminution constatée au niveau de la branche du cartonnage (plat et ondulé) en Suisse, en décroissance sur 2014. Les activités de la blanchisserie n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, malgré les efforts déployés. Des plans d’action sont en cours de réalisation dans ces deux secteurs en 2015. Les autres activités telles que le marquage et la production de bougies artisanales ne contribuent que marginalement au chiffre d’affaires de l’ensemble de l’institution.

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Division Multiservices Dans l’ensemble, les résultats 2014 de la division Multiservices sont en hausse par rapport à nos prévisions. Les efforts marketing et commerciaux pour obtenir de nouveaux mandats sous la forme de partenariat avec les marchés industriels, pharmaceutiques ou horlogers commencent à porter leurs fruits. Nos salles grises et notre accréditation Swissmedic nous permettent également de prospecter de nouveaux marchés et de proposer une diversité de travaux bienvenue pour nos collaborateurs. Ces dernières années, nous avions une diminution des travaux de gestion logistique des e-boutiques. Cette érosion a été stoppée et grâce à une nouvelle organisation logistique, de nouvelles boutiques ont été créées. Les objectifs pour 2014 étaient de renforcer nos synergies inter-sectorielles pour offrir à nos clients une gamme plus large de prestations. La bonne collaboration entre les divers ateliers Polyval nous a permis de répondre en partie à ces objectifs et de réaliser de gros travaux mixant des prestations de packaging et de conditionnement. Ces résultats nous incitent à continuer dans cet axe de développement.

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500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

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2012 2013 2014

Produit du travail Multiservices

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Division Cartonnage (carton plat et ondulé) Ces activités sont déployées sur le site de Sainte-Croix (carton ondulé, principalement) et le site de Lausanne-Vernand (carton plat). Le site de Sainte-Croix n’a pas atteint les objectifs fixés et se trouve aussi en retrait par rapport au chiffre réalisé en 2013. La concurrence sur le marché devient de plus en plus vive et le facteur prix devient également davantage déterminant dans la décision d’achat de nos clients. La concurrence étrangère, mais aussi suisse, est de plus en plus active, même sur la niche de marché exploitée par Polyval, soit les petites quantités. Le facteur déterminant pour garder cette compétitivité se trouve être les coûts d’approvisionnement de plaques de carton ondulé. Le site de Lausanne-Vernand a également connu un fléchissement marqué de ses affaires. Un client très important, ayant décidé de changer son conditionnement et de passer du carton à l’emballage plastique, a eu une incidence très marquée sur le chiffre d’affaires. Cette mutation avait déjà commencé en 2013 et elle s’est achevée début 2014.

Par contre, les boîtes recouvertes continuent à croître et de nouveaux clients de l’horlogerie ont été conquis par la qualité de nos emballages. Une des plus importantes manufacture de haute horlogerie nous a confié le mandat de la réalisation de leurs emballages et l’ajout de mousses de calage pour l’expédition de leur garde-temps dans le monde entier. Le développement de nouveaux marchés est en cours de réalisation.

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500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

3'500'000

2012 2013 2014

Produit du travail Cartonnage

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Division Mécanique Une conjoncture économique hésitante et des exportations dans l’industrie des machines en diminution n’ont pas été, comme on aurait pu le craindre, néfastes aux activités du secteur Mécanique de Polyval en 2014. En effet, grâce à des activités judicieusement diversifiées, une meilleure organisation par atelier et un fort engagement de tous, le produit du travail affiche un résultat de près de 3% supérieur au budget, lequel prévoyait un CA déjà largement bonifié par rapport à l’exercice 2013. Il est par ailleurs réjouissant de constater que tous les sites proposant des activités mécaniques ont participé à cette bonne performance d’ensemble. La diversification des travaux nous a également permis de proposer plus d’heures de travail dans ce secteur, très apprécié par nos collaborateurs, puisque ce sont désormais plus de 185'000 heures qui ont été effectuées en 2014. Ces bons résultats ne sauraient malgré tout masquer les incertitudes liées aux annonces faites par la BNS début 2015. Celles-ci ont, en effet, déjà eu quelques effets chez plusieurs de nos partenaires et nous confortent dans la voie que nous nous sommes fixée. Elle s’exprime en 3 mots : Diversification (aussi bien au niveau des mandats entre clients régionaux et internationaux que des activités réalisées) Qualité (afin que chacun, collaborateur, encadrant, personnel administratif, mette tout en œuvre, afin qu’elle corresponde aux attentes des clients pour la réalisation des travaux confiés) Plus-value (que chacun garde en toute circonstance à l’esprit ce qu’il peut amener de plus en matière de valeur ajoutée à nos clients dans le cadre des mandats confiés).

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500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

3'500'000

2012 2013 2014

Produit du travail Mécanique

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Division Marquage Les résultats 2014 sont en hausse de 17% par rapport à 2013 et sont en phase avec nos prévisions budgétaires. Les actions prises pour réduire la dépendance liée aux objets publicitaires et s’orienter vers de nouveaux marchés cosmétiques et industriels ont été positives. Nous avons maintenant des mandats annuels nous permettant d’alimenter régulièrement nos machines et, par le niveau de qualité attendu, proposer de nouveaux plans de développement à nos collaborateurs. L’expérience acquise ces deux dernières années pour les travaux de sérigraphie rotative et de gravure laser nous laisse entrevoir de belles perspectives pour 2015.

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50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

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2012 2013 2014

Produit du travail Marquage

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Division Couture - Blanchisserie Avons-nous été trop optimistes ou sommes-nous trop en avance ? Cette question est revenue plusieurs fois dans nos réflexions au sujet de la Blanchisserie. Malgré l’obtention en juin 2014 d’une accréditation EN 14065, certifiant nos compétences dans le traitement du linge et notre maîtrise dans l’analyse des risques et de la biocontamination pour ce secteur, basé sur notre site de Lausanne-Vernand, les objectifs budgétaires ambitieux que nous nous étions fixés n’ont pas été atteints. Il est par contre plaisant de relever que cette activité correspond parfaitement aux attentes d’une grande partie de nos collaborateurs puisque, malgré une charge encore insuffisante, nous avons enregistré une augmentation très significative de plus de 30% des heures travaillées pour ce secteur. Nos démarches de prospection vont s’intensifier dans le futur car nous sommes persuadés qu’un potentiel existe pour des mandats de proximité. Les travaux annexes de couture, liés aux opérations de lavage et repassage, ainsi que nos capacités de gestion de la traçabilité représentent également des avantages que nous pouvons offrir à tous nos partenaires.

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50'000

100'000

150'000

200'000

2012 2013 2014

Produit du travail Blanchisserie

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Division Bougies Les résultats 2014 sont en deçà des prévisions budgétaires, car le volume des ventes de nos bougies de la gamme GR est fortement dépendant de quelques revendeurs ou grossistes. Le dynamisme de l’atelier d’Yverdon-les-Bains et l’implication des collaborateurs nous ont permis de mettre en place des stages de formation et de développer de nouvelles gammes nommées « Amalgam » et « Finesse ». Notre nouveau site internet www.swisscandle.ch, dédié à cette activité, a pris forme en 2014 et nous permet maintenant d’étendre notre présence auprès du consommateur final. La montée en gamme, via notre bougie en pot « Amalgam », nous permet de prospecter de nouveaux marchés avec de belles perspectives pour 2015.

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50'000

100'000

150'000

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250'000

2012 2013 2014

Produit du travail Bougie

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Développement des activités du secteur occupationnel L’exercice 2014 ne correspond qu’à la 2ème année de fonctionnement du secteur occupationnel au Sentier. Ce secteur, intégré dans les locaux de notre atelier à vocation industrielle, trouve son rythme de croisière. L’assiduité des personnes dans leurs activités, ainsi que l’implication locale dont ils font preuve, démontrent la raison d’être de cette structure à la Vallée de Joux. Les 8 places proposées sont désormais pratiquement toutes occupées et seules quelques plages horaires de certaines matinées restent libres. Sous la responsabilité de deux encadrantes, dont une en formation, les activités ont grandement évolué et différents objets ont été proposés à la vente lors des marchés régionaux de fin d’année. Bien que le CA ne soit pas un objectif primordial pour ce secteur, pouvoir vendre un produit et savoir que celui-ci est apprécié par un client sont des facteurs de fierté très importants pour les collaborateurs qui les réalisent. Le bien-fondé du secteur occupationnel étant aujourd’hui acquis, nous pouvons maintenant nous concentrer sur diverses améliorations à mettre en place. Celles-ci vont d’une offre de repas, avec encadrement de l’équipe, à une meilleure utilisation des locaux, en passant par un renforcement des synergies entre les secteurs à vocation industrielle et occupationnelle.

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BILAN SOCIAL Au 31 décembre 2014, la Fondation Polyval – tous sites confondus – accueillait 456 collaborateurs en situation d’handicap, sous contrat à durée indéterminée, dont 444 au sein des ateliers productifs et 12 au sein de l’atelier occupationnel intégré au site du Sentier. Sur ces 456 collaborateurs, 368 étaient au bénéfice d’une rente AI complète (1/1), 33 d’une rente AI partielle (3/4, ½ ou ¼ de rente), 36 étaient en attente d’une réponse de l’AI et 19 bénéficiaient du statut de personne en grandes difficultés sociales. Parmi les 456 collaborateurs, 13 étaient domiciliés sur un autre canton (notamment Fribourg et Genève) et ont fait l’objet d’une demande de subvention extra-cantonale. En 2014, l’ensemble du personnel en situation d’handicap a effectué un total de 609'073.30 heures de travail, nombre d’heures resté relativement stable durant les dernières années.

Tableau comparatif heures effectuées pour les années 2009 à 2014 Sur l’ensemble de l’année, le turnover au niveau du personnel en situation d’handicap a été de 21.27%, ce qui correspond à 100 entrées et 105 départs. De manière générale, les départs ont été compensés par de nouveaux engagements de manière spontanée. Cela a spécifiquement été le cas dans les départements tels que la mécanique et le multiservices. Force est de constater que certains ateliers rencontrent plus de difficultés à pérenniser leur effectif. C’est le cas de l’atelier du Sentier et de Nyon. Sur le site de Vernand, les activités plus spécifiques telles que le cartonnage et le collage peinent également à attirer de nouveaux collaborateurs AI. Cette différence est hypothétiquement due au type d’activité proposé ainsi qu’à la région géographique dans laquelle se situe le site.

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Nombre d’entrées et sorties par mois sur l’ensemble de l’institution La typologie des handicaps au 31 décembre 2014 révèle que les problématiques liées à l’handicap mental restent les plus représentées suivies par les troubles psychiques et les handicaps physiques. Les problématiques sensorielles (cécité partielle, surdité) représentent une petite partie de la population accueillie tout comme les dépendances (alcool et toxicomanies diverses). Cette classification, bien qu’utile pour se faire une idée de la population accueillie – reste un indicateur relativement lacunaire. En effet, les informations servant à établir cette typologie se basent sur les indications données par les collaborateurs au moment de leur inscription. Or, le secret médical et la perception qu’ont les collaborateurs de leur problématique sont obligatoirement sources de biais. De surcroit, cette typologie simplifiée ne permet pas de rendre compte de la mixité des problématiques. Les personnes vivant avec un handicap psychique constituent une population fragile qui requiert une prise en charge spécifique. En 2014, une formation « sur mesure », organisée en collaboration avec l’ARPIH, a été donnée à tous les moniteurs pour les aider dans leur prise en charge quotidienne de ces personnes. La répartition du nombre de personnes, par tranche d’âge, au 31 décembre 2013, montre une bonne représentation de chaque catégorie. La Fondation accueille de plus en plus de jeunes ayant été au bénéfice d’une formation de type « préparation à une activité en milieu protégé » organisée par l’Office AI et souhaitant poursuivre leur activité au sein de nos ateliers en qualité de collaborateur en contrat de durée indéterminée. Ces personnes viennent progressivement rajeunir la moyenne d’âge des collaborateurs.

Avec le développement de plus en plus important des mesures AI en 2014, les collaborateurs en situation d’handicap, sous contrat de durée indéterminée, ont dû s’habituer à voir certains de leurs collègues de travail ne faire qu’un bref passage à leur côté. Le développement de ces mesures AI contribue à la dimension de réinsertion de la Fondation et enrichit la vie de l’institution de parcours variés.

Répartition par tranche d’âge

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COMPTE D’EXPLOITATION 2014 2013 Bénéfice brut d'exploitation Produit du travail 9'643'803.37 9'585'966.52 Frais de livraisons refacturés 373'656.80 365'932.95 Stages observations IPT, PO 7'062.50 57'424.80 Produits des mesures AI 403'851.00 293’128.20 Produit des réfectoires 462'051.70 452'402.75 Produits des loyers immeubles Lausanne-Vernand 124'500.00 124'500.00 Intérêts actifs 284.58 290.73 Subventions d’exploitation 7'632'500.80 7'390'574.00 Subvention d’équipements 223'043.00 314'544.90 Contributions de diverses communes 59'380.00 60'287.00 18'930'133.75 18'645'051.85 Consommation marchandises -2'018'080.31 -2'091'733.28 Outillages -78'397.81 -54'378.01 Frais de livraisons -462'918.40 -495'958.40 Salaires collaborateurs -3'206'106.54 -3'188'365.58 Salaires production -712'448.10 -548'627.05 Charges sociales -472'180.71 -432'583.07 Temporaires de production -544'595.70 -514'128.00 Bénéfice brut d'exploitation 11'435'406.18 11'319'278.46 Charges d'encadrement et d'administration Salaires moniteurs et administration 6'207'834.55 6'043'791.05 Charges sociales 1'256'937.76 1'109'573.52 Aides sociales 4'138.33 4'319.00 Charges des réfectoires 577'814.97 557'911.74 Loyers et chauffage 365'684.95 384'991.05 Intérêts hypothécaires 197'570.30 226'870.25 Salaires et charges sociales conciergerie 155'881.95 159'321.33 Entretien locaux, électricité 562'057.22 588'677.13 Entretien et réparations 185'900.05 155'286.04 Téléphones et fax 85'608.90 84'979.43 Déplacements et transports 229'787.25 200'919.22 Fournitures de bureau, informatique 67'413.89 37'863.92

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Fondation Polyval, Lausanne-Vernand

ANNEXE AUX COMPTES 2014 CONSTITUTION DE LA FONDATION La fondation est constituée au 1er janvier 2011 au sens des articles huitante et suivants du Code civil suisse. La fondation est dotée par la fondatrice, l’association Polyval, d’un capital initial de CHF 1'736'972.47, représentant le capital selon bilan au 31 décembre 2010, transféré selon contrat de transfert de patrimoine du 23 juin 2011. ORGANISATION DE LA FONDATION Numéro de la fondation : 103134 Adresse de correspondance Personne de contact : Philippe Cottet Rue : Rte des Dragons 9 / Vernand Bel-Air NPA, Localité : 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Téléphone : 021/642.70.70 Fax : 021/642.70.77 Adresse email : philippe.cottet@polyval.ch Site internet : www.polyval.ch But de la fondation Article 3 des statuts : La fondation a pour but principalement de procurer du travail en atelier, à domicile ou au sein d’entreprises, à des personnes handicapées souffrant de problèmes physiques, psychiques ou sensoriels ne pouvant pas exercer d’activité lucrative sur le marché normal du travail et qui sont au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité. Elle peut également procurer du travail à des personnes qui ne sont pas encore rentières de l’assurance invalidité ou à des personnes en grandes difficultés sociales ou toute personne n’ayant pas ou plus sa place dans le marché du travail. Elle pourra exercer toutes activités en relation avec ses buts, de manière à assurer aux personnes précitées un encadrement socioprofessionnel. Statuts Les statuts de la fondation ont été signés devant notaire le 23 juin 2011. Règlements Les règlements en vigueur sont les suivants : Règlement d’organisation du 19.03.2012 Règlement d’entreprise du 01.01.2011 Règlement collaborateurs (3.2.3-2) du 22.06.2012 Règlement de signatures (4.4.2-1) du 10.05.2010 Règlement complémentaire pour le personnel dirigeant du 01.01.2009 Règlement réserve pour entretien immeubles du 28.09.2010 Règlement Fonds succ. Mme M-L. Roux du 28.09.2010 Règlement du système de primes du 01.03.2012 Règlement Fonds investissements et recherche et développement du 29.11.2012

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Fonds libres 31.12.2014 31.12.2013 Réserve pour entretien périodique des immeubles 442'915.75 442'915.75 Fonds pour investissements et recherche et développement 159'195.00 256'000.00 Prélèvement Fonds pour investissements et R&D - -96'805.00 602'110.75 602'110.75 Subventions d’exploitation 2014 2013 Reprise OFAS Etat de Vaud 6'222'883.00 6'103'845.00 Reprise OFAS Autres cantons 243’763.00 221'779.83 Complément Etat de Vaud selon contrat 1'120’119.00 680'155.00 Complément Etat de Vaud à 18% sur reprise OFAS - 360'387.78 Complément Autres cantons 45'737.80 24'406.39 7'632'502.80 7'390’574.00 Immeubles 31.12.2014 31.12.2013 Vevey Achat et transformations 2'926'498.39 2'926'498.39 Subventions -682'004.00 -682'004.00 Amortissements -1'776'494.39 -1'686'494.39 468'000.00 558'000.00 Nyon Achat et transformations 1'672'694.45 1'672'694.45 Subventions -432'685.00 -432'685.00 Amortissements -729'009.45 -679'009.45 511'000.00 561'000.00 Le Sentier Achat et transformations 1'996'301.95 1'996'301.95 Subventions -627'960.00 -627'960.00 Amortissements -809'341.95 -754'341.95 559'000.00 614'000.00 Yverdon-les-Bains Achat et transformations 1'821'403.12 1'821'403.12 Subventions -587'325.00 -587'325.00 Amortissements -372'078.12 -323'078.12 862'000.00 911'000.00 Lausanne-Vernand Achat et transformations 16'367'018.59 16'367'018.59 Subventions -4'309'786.00 -4'309'786.00 Dons -494'564.20 -494'564.20 Amortissements -3‘820'668.39 -3‘357'668.39 7'742'000.00 8'205'000.00

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CONTRIBUTIONS ET DONS DIVERS Contributions des communes 2014 2013

Blonay 2'500.00 2'500.00

Chardonne 1'000.00 1'000.00

Corseaux 1'280.00 1'287.00

Corsier 1'000.00 1'000.00

Echandens 100.00 -

Jongny 200.00 200.00

L'Abbaye Le Pont 1'000.00 2'000.00

Le Chenit 20'000.00 20'000.00

Le Sentier 1'000.00 1'000.00

Nyon 12'000.00 12'000.00

Payerne 4'000.00 4'000.00

Prilly 500.00 500.00

Ste-Croix 5'000.00 5'000.00

Vevey 2'500.00 2'500.00

Veytaux 300.00 300.00

Yverdon-les-Bains 7'000.00 7'000.00

59’380.00 60'287.00

Dons divers 2014

Nestlé SA 2'000.00

Lions Club 2’000.00

Newsat Communication SA 200.00

Monsieur Thévenaz 40.00

4'240.00

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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION

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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION

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Aujourd’hui …demain…après-demain… Permettre à la personne au bénéfice d’une prestation de l’assurance invalidité (AI) d’améliorer son autonomie

par un travail et un environnement adaptés, et d’être ainsi intégrée dans le monde du travail et dans la société.

Offrir à nos clients des prestations de qualité et des produits conformes à leurs exigences. Rendre tous les partenaires pleinement satisfaits.

…telle est notre vision Remerciements A tous nos nombreux clients qui, en nous confiant Aux communes qui nous soutiennent, des mandats, permettent à nos collaborateurs de ainsi qu’aux donateurs et amis de Polyval. démontrer leur savoir-faire.

Aux instances officielles : Affiliations

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