Société de Développement International HEINE SA

7/22/2019 Socit de Dveloppement International HEINE SA

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Registre de Commerce et des Societas 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111845636 No : L050030426.2 845636Depose le : 14/04/2005C.Tarif : 801CDD: 1285

F

Repris~ _ N/Al0 /

14/04/2005 L050030426.02COO: 1285 Tarif : 801 R

Aux Actionnaires de la societeSOCIETE DE DEVEWPPEMENTINTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme1, Place du TheatreL-2613 LuxembourgR.C. LuxembourgNo B 45 636

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SURLES COMPTESANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2 0 0 4

Messieurs,

Conformement a !'article 62 de la loi modifiee au 10 aout 1915 sur les societescommerciales, nous avons l'honneur de vous rendre compte de I 'execution du mandatde commissaire aux comptes que vous avez bien voulu nous confier lors del'Assemblee Generale Extraordinaire du 17 novembre 2003.L'article 62 de la predite loi n'impose pas au commissaire de donner une attestationsur les comptes annuels au sens de I'art. 252 (4). Des lors nous n'avons pas appliqueles normes de revision generalement admises en matiere de revision legale descomptes annuels au sens de I'article 256 (1) de la loi.Dans le cadre de notre mission, nous avons procede aune verification succincte dubilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe sur la base des diligences usuellesau Luxembourg en matiere de commissariat aux comptes.La valeur des participations est basee sur des informations et des declarations fournispar le Conseil d'administration. Nous n'avons pas d'autres remarques a aire sur lescomptes annuels.Par consequent, nous vous proposons d'approuver les comptes annuels tels qu'ilsvous sont soumis par le Conseil d'administration.Fait aLuxembourg, le 25 fevrier 2005

f l n r e g i s l r ~ ALuxembourg-Societes,J l.e 2 i MARS 2005Rutrence : LSo.:\?.\:: .... t . . . . 9 . ~ L ~ - ? ..SL. /' _f ~ e ~ u () : quatorze rDro!l d ' E ~ r e g i s t r e m e n t : 12 /Drou de umbre : 2 .- r) Receveur, ../Total . 14 - / lr --. . _,.,.---/ f /TVA LU 19760222Tel.: (352) 26 26 20 33 Fax: (352) 26 26 20 34Email: [email protected] / // / ~~-- -! 1 _ _,_ \' .... . . -.,- .- -,C,-- r. k \ - - , ! ) J . ....,BGL IBAN Lu6o 0010 6114 012.


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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe AnonymeI, Place du Theatre L-2613 LuxembourgR.C. Luxembourg No B 45 636

Societe de droit luxembourgeois, constituee sous Ia denomination de POROS S.A, le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELVINGER, notaire de residence aLuxembourg, pub lie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 18 du 18 janvier 1994, acte modifie le 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, pub ieau Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 95 du 8 mars 1995Bilan au 31 decembre 2004 (exprime en EURO)

ACTIF Exercice 2004 Exercice 2003

ACTIF CIRCULANTDebiteur 163.600,01 163.600,01Autres cn!ances - 19 .948,75Avoirs en banque, avoirs en CCP, en caisse 9,03 3.414,79

PERTE DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL

Situation du capital :Affectation du resultat :

14.394,51

178.003,55

Entierement liberePerte a eporter )

Pour Ia societeUn mandataire

9.420,08

196.383,63

;J

I

PASSIF Exercice 2004

CAPITAUX PROPRESCapital souscrit 31.000,00Reserve legale 3.098,67Resultats reportes 143.904,88

DETTESAutres Dettes -

TOTAL GENERAL 178.003,55

Conseil d'AdministrationMonsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant aStrassenMonsieur Jean-Marie BOIVIN, directeur, demeurant aStrassen

Exercice 2003

31.000,003.098,67153.324,96

8.960,00

196.383 ,63

Madame Carine BITTL ER, Administrateur de societes, demeurant aBertrangeCommissaire aux comptesCOMPTABILUX S.A., avec siege social aL-2613 Luxembourg, 1, Place du Theatre

I


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COMPTABILUX S.A. Enregistre aLuxembourg ... SocieMs,Societe Anonyme Le1, place du TheatreL-2613 LuxembourgR.C. Luxembourg B 87.204

Reference: LSO ...A.P. ... ...... fd..}...L::!.'!/.. ......H._Re


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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme1, Place du Theatre L-2613 LuxembourgR.C. Luxembourg No B 45 636Societe de droit luxembourgeois, constituee sous Ia denomination de POROS S.A, Je 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELYINGER, notaire de residence aLuxembourg, pub ie au Memorial, Recueil Special des Societes e t Associations No 18 du 18 janvier 1994, acte modifie le 18 novembre 1994 par devant Je meme notaire, pub ieau Memorial, Recueil Special des Societes et Associations No 95 du 8 mars 1995

ACTIF Exercice 2002

ACTIF CIRCULANTDebiteur 163.600,01Autres creances 35.019,93Avoirs en banque, avoirs en CCP, en caisse 183,05

PERTE DE L'EXERCICE 26.943,32


Situation du capital : Entierement libereAffectation du resultat : Perte a eporter

Bilan au 31 decembre 2002 (exprime en EURO)Exercice 2001

I

163.600,0153.335,367.676,15

9.894,24

234.505,76

PASSIF Exercice 2002

CAPITAUX PROPRESCapital souscrit 31.000,00Reserve legale 3.098,67Resultats reportes 180.268,28

DETIESAutres Dettes 11.379,36


Conseil d'AdministrationMonsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant aStrassenMonsieur Jean-Marie BOIVIN, directeur, demeurant aStrassen

Exercice 2001

31 .000,003.098,67190.162,50

10.244,59

234.505,76

Madame Carine BITTLER, Administrateur de societes, demeurant aBertrangeCommissaire aux comptesCOMPTABILUX S.A., avec siege social aL-2613 Luxembourg, 1, Place du Theatre


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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe anonyme41 , A venue de Ia gare

LuxembourgR.C. Luxembourg No B 45 636

droit luxembourgeois, constitu'ee le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELVINGER, notaire de residence a Dudelange publ ie au Memorial, Recueil Special 18 du 18 janvier 1994, modifie le 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, publie au memorial C n 95 du 8 mars 1995.

Bilan au 31 decembre 2000 (ex prime en LUF)

Exercice NABLISSEMENT

3,859,489, avoirs en CCP, en caisse 18,575,748

22,435,237

: Entierement libereBenefice a eporter

t :o( .)

l'ff7)b 52():)r _)c:::)

Exercice N-1

5,629 ,7773,238,100

8,867,877

PASSIF

UX PROPRES

IEtablissements de credit

DE L'EXERCICE

Exercice N

1,250

9113 ,388,.473

1,728,901

Exercice N-1

1,250125,

4,597,

1,345,163 ~~ - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - ~ - - - - ~ ~

ALGENERAL 22,435 ,23 8,867,8 ~~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - ~ ~Conseil d'Administration au 3Ll 2 .2000Maitre Rene F AL TZ, avocat-avoue, demeurant aLuxembourgMaitre Jacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant aLuxembourgPeachwood Invest & Trade S.A., societe de droit panameen, siege social aPanamaCommissaire aux comptes:

JO""''

~ - a t .......

~ ~_ LOMAC S.A.ayant son siege 41 , avenue de Ia gare aLuxembourg

--+2d)---!...

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llll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lllll SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.845636

L019000037.01

Societe anonyme41 , A venue de Ia gare

LuxembourgR.C. Luxembourg NoB 45 636

Societe de droit luxembourgeois, constituee le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELYINGER, notaire de residence a Dude lange pub ie au Memorial, Recueil Specialdes Societes et Associations C n 18 du 18 janvier 1994, modifie le 18 novembre 1994 pa r devant le meme notaire, publie au memorial C n 95 du 8 mars 1995.

Bilan au 31 decembre 1999 (exprime en LUF)

Exercice N

FRAIS D'ETABLISSEMENTACTIF IMMOBILISElmrnobilisations incorporelleslmrnobilisations corporelleslmrnobi lisations financieresACTIF CIRCULANTCreancesAutres creances 5,629,777Avoirs en banque, avoirs en CCP, en caisse 3,238,100Comptes de regularisationPERTE DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL 8,867,877

Situation du capital: Entierement 1ibereAffectation du resultat: Benefi ce a eporter(:o

C::). .MOj07jbl51

r .C:)r::;)( ; : j

Exercice N-1

-

2,571,30421,998,259

496 ,989

'

25,066,552

PASSIF

l t.tablissements de credit

CEDE L'EXERCICE

ALGENERAL

Conseil d'Administration au 31. 12.1999

Exercice N

991,550,0061,345 ,163

8,867,87

Maitre Rene F ALTZ, avocat avoue, demeurant aLuxembourg

Exercice N-1

1,250 ,000125 ,000

4,218,597

19 ,093,

25,066,552

Maitre Jacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant aLuxembourgPeachwood Invest & Trade S.A., societe de droit panameen, siege socia l aPanamaComrnissaire aux comptes:LOMAC S.A.ayant son siege 41, avenue de Ia gare aLuxembourg

01C)

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lllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll\1 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.845636

LO 19000038.01

Societe anonyme41, A venue de !a gare

LuxembourgR.C. Luxembourg NoB 45 636

le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELVINGER, notaire de residence a Dudelange publie au Memorial, Recueil Specialiations C n 18 du 18 janvier 1994, modifie le 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, publie au memorial C n 95 du 8 mars 1995 .

Bi1an au 31 decembre 1998 (exprime en LUF)

Exercice N

ions incorporellesons corporelles

2,571,304banque, avoirs en CCP, en caisse 21,998,259

496,989

25,066,552

du capital: Entierement liberedu resultat: Benefice a eporter

)

IJ

Exercice N-1

2,521 ,28611,821,731

496,989

14 ,840,006

PASSIF Exercice N

UX PROPRES

ALGENERAL 25,066,552

Consei1 d'Administration au 31.12.1998Maitre Rene FAL TZ, avocat-avoue, demeurant aLuxembourg

Exercice N-1

125 ,3,304,941

14 ,840,

Maitre Jacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant aLuxembourgPeachwood Invest & Trade S.A., societe de droit panameen, siege social aPanamaCommissaire aux comptes:LOMAC S.A.ayant son siege 41, avenue de Ia gare aLuxembourg

..._) 0"1~-


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SOCIETE DE DEVELO PPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe anonyme

6 rue HeineLuxembourg

R.C . Luxembourg NoB 45 636e droit luxembourgeois, constituee le 19 novembre 1993 par devant Maitre Joseph ELYINGER, nota re de residence aDude ange, pub ie au Memorial, Recueil Special

et Associations C n 18 du 18 janvier 1994, modifie en date du 18 novembre 1994 par devant le meme notaire, publie au Memorial C n 95 du 8 mars 1995.

Bilan au 31 decembre 1997 (exprime en LUF)

Exercice N Exercice N-1

lissementIMMOBILISElisations incorporelleslisations fmancieresCIRCULANT

biteur 2,521,286 2,443,779en banque, avo irs en CCP, en caisse 11,821,731 14, 140,558

DE REGULARISATIONDE L'EXERCICE

GENERAL

du capital:du resultat:

3

Entierement libereBenefice a eporter

496,989

14,840,006

440,004

17,024,341

Pour Ia societeun mandatairej;---J

PASSIF Exercice N

CAPITAUX PROPRESCapital souscrit 1,250,000ReserveReserve legale 125,000Resultats reportes 3,304,941PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGESAutres provisionsDETTESAutres dettes 9,244,156Etablissements de credit 2,253COMPTES DE REGULARISATIONBENEFICE DE L'EXERCICE 913,656

TOTAL GENERAL 14,840,006

Conseil d'Administration:Maitre Rene F ALTZ, avocat-avoue, demeurant aLuxembourgMaitre Jacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant aLuxembourg

Exercice N-1

1,250,00092,900

1,765,103

12,344,400

1,571 ,938 ._A{.;17 ,024,341" . ".Y(

f ' ~ ~ . r ;'-


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t .)(...)

! .c-:::;tr-

SOCIETE DE DEVELO ?:MENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Siege Social : 6, rue HeineL- 1720 LUXEMBOURG

RC : 84 5 636

c;;::::--


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9602ne88SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme6 rue HeineLuxembourgR.C. Luxembourg noB 45 636

Rapport du Commissaire aux comptes

Messieurs,Conformement aux dispositions legales et statutaires, nous avons I honneur de vous rendrecompte de !'execution pour l'exercice cloture au 31 decembre 1995, du mandat decommissaire que vous avez bien voulu nous confier lors de votre assemblee generale du 22decembre 1995.Nous avons effectue notre mission sur base de I' article 62 de la loi modifiee du 10 aout1915.Nous avons constate que les comptes annuels au 31 decembre 1995 dont la sommebilantaire s'eleve aLUF 72.610.568,- et le benefice de l'exercice a LUF 1.445.437,- sonten concordance avec la comptabilite et les pieces comptables qui nous ont ete soumises .Nous n'avons pas de remarques aformuler sur les comptes annuels.Fait aLuxembourg, Ie 26 janvier 1996

\.'. . .

Depose au re(i . ~ ~ (.e commerceet des SOi,;; .; . , . luxembourgle 2 3 FE\l. 6le prepose,

. 500.-

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURGLe Commissaire t mpt: )- - - ~ -- -'~

. . . Ll


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NEI'I6 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEIN E S.A.Societe anonyme

6 ru e HeineLuxembourg

R.C. Luxembourg No B 45 636nstituee le 19 novembre 1993 pardevam Maitre Joseph Elvinger. nota ire de residence a Dudelange . acre

ie au Memorial. Recueil Specia l des Societes et Associations C no 18 d u 18 janvier 1994. modifie en da te18 novembre 1994 pardevam le tm!me nmaire, acte publie au Memoria l C no 95 du 8 mars 1995 .

BILAN AU 31.12.1995en LUF

PASSIFC IRCULANT

vo i rs en banquesDE REGULARISATION

3.935.412,-68.208.258.-466 .898,-

72.610.568,-

CAPITAUX PROPRESCapital souscritReserve legaleResultat reponePROVISIONS PO UR RISQUESE-T CHARGESDETTESAutres dettesBENEFICE DE L' EXERCICE

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31.12 . 1995en LUF

1.250.000 .-20 .628 .-391.938 .-892.418.-

68.610 . 147.-1.445.437.-72.610.568,-

c harges d'exploitationten!ts et charges assimileest res imp6ts

5.514 .877,- Chiffre d'affaires 6.792 .895.-30.293,- A_ tres inten!ts et produits1.098.689 ,- assimiles

i ce de I' exercice 1.445.437 ,- Produits exceptionnels8.089.296,-

(fectation du resultat:i ce de 1.445.437,- LU F es t affecte comme suit :legale 5 % 72.272.- LU F

sultat repone 1.373 . 165.- LU F1.445.437,- LU F

c l ' a d m i n i ~ t r a d o n au 11.12 1995:Maitre Rene FA LTZ , avocat-avoue, demeurant aLuxembourg

I. 294.898.-1.503 .-8.089.296,-

1_ ,.-fadame Carine BITTLER , administrateur de societes , demeurant a LuxembourgE ~ T R O N ENTERPRISES LTD. societe de droit irlandais, ayant so n siege social a Dubl inI aux comntes au 31.12 1995:

'-=J3sL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S. A . ayant son siege soci a l 50 route d' E sc h arv -1 ' . - 1 4 7 0 Luxembourg'ii:bm bourg. le 16 fe v rier 1996C:l

!--"'t ::)

-Pour! \un rna )

1)(1t)1nd


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9507nd43SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme6 rue HeineLuxembourgR. C. Luxembourg no B 45 636

Rapport du Commissaire aux comptes

Messieurs,Conformement aux dispositions legales et statutaires, nous avons l'honneur de vous rendrecompte de !'execution pour l'exercice cloture au 31 decembre 1994, du mandat decommissaire que vous avez bien voulu nous confier lors de votre assemblee generale du 19novembre 1993.Nous avons effectue notre mission sur base de !'article 62 de la loi modifiee du 10 am1t1915.Nous avons constate que les comptes annuels au 31 decembre 1994 dont la sommebilantaire s'eleve aLUF 8.997.853,- et le benefice de l'exercice a LUF 412.566,- sont enconcordance avec la comptabilite et les pieces comptables qui nous ant ete soumises.Nous n'avons pas de remarques a ormuler sur les comptes annuels.Fait aLuxembourg, le 29 juin 1995

so A


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9507nd41SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe anonyme6 rue Heine

Luxembourg S".9SR.C. Luxembourg No B 45 636

Constituee le 19 novembre 1993 pardevant Maitre Joseph Elvinger, notaire de residence a Dudelange , actepublie au Memorial, Recueil Special des Societes et Associations C no 18 du 18 janvier 1994, modifie en datedu 18 novembre 1994 pardevant le meme notaire, acte publie au Memorial C no 95 du 8 mars 1995.

BILAN AU 31.12.1994enLUFACTIF

ACTIF CIRCULANTCreancesA voirs en banquesCOMPTE DE REGULARISA TION

8.092.725,-468.063,-437.065,-

8.997.853,-

CAPITAUX PROPRESCapital souscritPROVISIONS POUR RISQUESETCHARGESDETTESAutres dettesBENEFICE DE L'EXERCICE

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31.12.1994 en LUFCHARGESAutres charges d exploitation

I n t e n ~ t s et charges assimileesAutres impotsBenefice de 1 exercice

Affectation du resultat

7.843.141,-5.940,-341.936,-412.566,-

8.603.583,-

Chiffre d affairesAutres i n t e n ~ t s et produitsassimilesProduits exceptionnels

Le benefice de 412.566,- LUF est affecte comme suit:Reserve legale 5 % 20.628,- LUFResultat reporte 391.938,- LUF

412.566,- LUFConseil d'administration au 31.12.1994: Maitre Rene FALTZ, avocat-avoue, demeurant aLuxembourg

PASSIF

1.250.000 -184.465,-

7.150.822,-412.566,-

8.997.853,-

PRODUITS8.522.800,-

80.269,-514,-

8.603.583,-

Madame Carine BITTLER, administrateur de societes, demeurant aLuxembourg SERTRON ENTERPRISES LTD, societe de droit irlandais, ayant son siege social aDublinCommissaire aux comptes au 31.12.1994: La Societe Fiduciaire de la Communaute S.A., ayant son siege aLuxembourg, 134 boulevard de

la PetrusseLuxembourg, le 11 juillet 1995

23-C l8 -201C!


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9507nd42SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme6 Rue HeineL-1720 LUXEMBOURGR.C. Luxembourg NoB 45 636

ANNEXE AU BILAN AU 31 DECEMBRE 1994NOTE 1 - GENERALITESLa societe anonyme "SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINES.A." a ete constitueeinitialement sous la denomination de POROS S.A., le 19 novembre 1993. La denomination a ete modifiee endate du 18 novembre 1994.Le siege de la societe est etabli aLuxembourg.La societe a pour objet la prestation de tous services de conseil, d' assistance, de collaboration et de bureaugeneralement quelconque pour lecompte de tiers, de personnes physiques ou morales.La societe a egalement pour objet la prise d'interets, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprisesluxembourgeoises ou etrangeres, et toutes autres formes de placement, 1'acquisition par achat, souscription oude toute autre maniere, ainsi que 1'alienation par vente, echange ou de toute autre maniere de toutes valeursmobilieres et de toutes especes, 1'administration, Ia supervision et le developpement de ces interets.La societe pourra prendre part a 1'etablissement et au developpement de toute entreprise industrielle oucommerciale et pourra preter son assistance apareilles entreprises au moyen de prets, de garanties ou de touteautre maniere.La societe pourra realiser toutes operations mobilieres, immobilieres, financieres ou industrielles,commerciales ou civiles, liees directement ou indirectement ason objet social.Elle peut realiser son objet directement ou indirectement, en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ouen association, en effectuant toutes operations de nature a favoriser ledit objet ou celui des societes danslesquelles elle detient des interets.D'une fa,.:on generale, elle peut prendre toutes mesures de controle et de surveillance et faire toutes operationsqu' elle jugera utiles a1'accomplissement ou au developpement de son objet social.NOTE 2 - PRINCIPES. REGLES ET METHODES COMPIABLESPRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels sont etablis conformement aux dispositions legales et reglementaires luxembourgeoises etaux pratiques comptables generalement admises.CONVERSION DES DEVISES

La societe tient sa comptabilite en LUF et les comptes annuels sont exprimes dans cette devise. Lestransactions effectuees dans une devise autre que le LUF sont convertis aux cours de change en vigueur a1adate de transaction.Les postes de l'actif et du passif, exprimes dans une devise autre que le LUF, sont, a !'exclusion desparticipations et du portfolio, convertis individuellement au plus bas, respectivement au plus haut, de la valeurau cours de change historique ou de la valeur determinee sur base du cours de change en vigueur a a date decloture du bilan. Seuls sont comptabilises au compte de profits et pertes les benefices et pertes de changerealises ainsi que les penes de change non n!alisces .NOTE 3 - CAPITALLe capital souscrit est fixe aLUFrepresente par 1.000 actions d'une valeur nominate deLUF 1.250,- chacune, entierement liberec:>.

1.250.000,-


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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme Registre de commerce et des Societes41, avenue de la Gare No : L030076190.2L-1611 Luxmebourg 845636R.C. Luxembourg No B 45 636 Depose le : 21/11/2003

c.Tarif : 301coo:o ~ ~

EXTRAIT\111\ 11,111\1\1\',\ \111.1\lll\\1111

Non repnsMJ90II resulte des resolutions prises par l'assemblee generate t. ..... AUI"UIDaire tenue en date du17 novembre 2003 que :

Madame Carine BITTLER, administrateur de societes, demeurant, 63 rue de StrassenL-8093 Bertrange a ete nommee administrateur de la societe en remplacement de Me ReneF ALTZ, demissionnaire.Son mandat prendra fin lors de l'assemblee generale ordinaire des actionnaires qui setiendra en 2007

Monsieur Yves SCHMIT, comptable, demeurant, 18 rue de la Resistance L-8020 Strassena ete nomme administrateur de la societe en remplacement de Me Tom FELGEN,demissionnaire.Son mandat prendra fin lors de l'assemblee generale ordinaire des actionnaires qui setiendra en 2007 Monsieur Jean-Marie BOIVIN, directeur, demeurant, 130 routed'Arlon L-8000 Strassen aete nomme administrateur de la societe en remplacement de la societe PEACHWOODINVEST &TRADE S.A., demissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblee generale ordinaire des actionnaires qui setiendra en 2007 La societe COMPTABILUX S.A., ayant son siege social, 1, Place du theatre L-2613Luxembourg a ete nommee Commissaire aux compte de la societe en remplacement de 1aSociete LOMAC S.A., demissionnaire.Son mandat prendra fin 1ors de 1assemb1ee genera1e ordinaire des actionnaires qui setiendra en 2007 Le siege social de la societe a ete transfere du 41, Avenue de la Gare L-1611

Luxembourg au 1, place du Theatre L-2613 Luxembourg.

Pour mention auxfins de publication au Memorial, Recueil Special C des Societes etAssociations

Luxembourg, 1e 2003

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M 84563621/11/2003 L030076190.02CASH Tarif: 301


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0207ntl6SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme41 avenue de la GareLUXEMBOURGR.C. Luxembourg n B 45 636

Extrait des resolutions prises /ors de l'Assemblee Genirale Extraordinairedu 2 juillet 2002

Maitre Tom FELGEN, avocat-avoue, demeurant aLuxembourg a ete nomme au posted'administrateur de la societe en remplacement de Madame Carine BITTLER,administrateur demissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblee generale annuelle qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le. _ . ~ . ; . . ; : J i : ~ ~ , ; , : . ; \ " ~ 1 \ \

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0 I07jb 158 50869/01SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme41 avenue de la gareLUXEMBOURG

R.C. Luxembourg no B 45 636tsy lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 845636 L019000039.02

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DEL'ASSEMBLEE GENERALEORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 30 JUILLET 2001

L'assemblee nomme Madame Carine BITTLER au poste d'administrateur de la societe .Son mandat prendra fin lors de l ' assemblee generale annuelle qui se tiendra en 2007. L'assemblee decide de renouveller le mandat de Peachwood Invest & Trade S.A et MaitreRene F AL TZ au poste d' administrateurs de la societe. Elle renouvelle egalement lemandat de LOMAC S.A. au poste de commissaire aux comptes. Leur mandat prendra finlors de l'assemblee generale annuelle qui se tiendra en 2007 . L'assemblee decide de convertir le capital social actuellement exprime en francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette maniere est arrete a rente mille neufcent quatre-vingt-sept euros (30 .987.00,- EUR). L' assemblee decide d'augmenter le capital social de treize euros (13 ,- EUR) pour le porterde son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,00,- EUR)a rente-et-un mille euros (31.000 EUR), par incorporation de benefices reportes. L' assemblee decide de supprimer la valeur nominale des actions et d' adapter 1'article 3des statuts afferent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante : Art . 3 : Le capital de la societe est fixe aTRENTE ET UN MILLE EUROS (31 .000 euros)represente par MILLE (1 .000) actions sans designation de valeur nominale en remplacementde le capital social de la societe est fixe aun million deux cent cinquante mille francsluxembourgeois (1.250.000,- LUF) represente par mille deux cent cinquante actions (1.250)actions , d" une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1 .000 LUF) chacune .Luxembourg, le

~ - -OCiete .U n m ndataire


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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme41 A venue de la Gare

L-1611 LUXEMBOURGR.C. Luxembourg noB 45 636

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE LA REUNION DUCONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 29 FEVRIER 2000

Le siege social de la societe a ete transfere de L-1720 Luxembourg, 6 rue Heine aL-1611 Luxembourg, 41 A venue de la Gare.

Pour extrait conforme, Luxembourg le.-' ..

Enregistre a Luxembourg A. C. Je- 8 JUIN 2000

V o J . . $ ~ J J lul.....6../1... ase .. ~ - - -Re9u cinq ce ts francs (500.-)Le Receveur,Joseph MULLER

~ m l a ~ Un mandataire


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9910nt57SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe Anonyme6 rue HeineLUXEMBOURGR.C. Luxembourg n B 45 636

i . .. .

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DEL'ASSEMBLEE GENERALEEXTRAORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 1999

PEACHWOOD INVEST & TRADE S.A., societe de droit panameen, ayant son siegesocial aPanama (Republique du Panama) a ete nommee au poste d'administrateur de lasociete en remplacement de SERTRON ENTERPRISES LIMITED, administrateurdemissionnaire.Son mandat prendra fin lors de l'assemblee generale annuelle qui se tiendra en 2000.

Luxembourg, le

) P o m l a ~Un mandataire

Enregistre a Luxembourg A. C. le11 OCT . 1999

' : 'lt )\..

0 * .f 7.VoLS'2.S .... fol. ~ ca;;e.......i : ...Re


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96!2ne08 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe anonyme6 rue HeineL-1720 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 45 636

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DEL'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 1996

Maitre Jacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant aLuxembourg a ete nomme auposte d'administrateur de la societe, en remplacement de Madame Carine BITTLER,administrateur demissionnaire.

SERTRON ENTERPRISES LTD a ete nomme au poste d'administrateur delegue de lasociete en remplacement de Madame Carine BITTLER. LOMAC S.A., ayant son siege social aL-1720 Luxembourg, 6 rue Heine a ete nommee

au paste de commissaire aux comptes de la societe en remplacement de BBL TRUSTSERVICES LUXEMBOURG, commissaire aux comptes demissionnaire.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblee generale ordinaire qui se tiendra en l'an 2000.

Pour extrait conforme, Luxembourg, le 3 janvier 1997

Pour la

8 JAfJ, 1997 , : : j ; s ! 7 .. . . - . . - . ~ : : _., r.: ., ........ .........

~VeL: .. :::::...u ..... 't , . :L ' ..,Rovu cinq \iS tc;.s I anesfr. 5 0 0 . ~

~ - + - - - - . - - - v l!U roQ istre cle commerceot s o i H e - " ~ s de luxembourg

Ia i13 JAN. 1997~ ~ ~


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11/ ' ---- I ()l.'f' (.::,;' / ' I') ' . r.J j ~

%0JNEIRSOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A.Societe anonyme

6 rue HeineL-1720 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 45 636

EXTRAIT

Il resulte du proces-verbal de 1'assembh!e generate extraordinaire de la societe tenue endate du 22 decembre 1995, que : BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siege social 50 route d'Esch aL-14 70 Luxembourg a ete nommee au poste de commissa ire aux comptes de Ia societe en

remplacement de la Societe Fiduciaire de la Communaute S.A., commissaire auxcomptes demissionnaire.Son mandat prendra fin lors de l' assemblee generale annuelle qui se tiendra en 2000 .

Pour extrait conforme, delivre aux fins de Ia publication au Memorial, Recueil Special Cdes Societes et Associations.

.... 5 cr ., 1 "'9r ..... i .. .-) , ' 'Yt::;" - '1.! ? t,. 1q ,fE . l l o g . ~ . ~ - ' < ...... :'nboUt g.A..v., le ...................._ .. 1 6. '-I I ' ' ' G . ' )vaL: .........Jro ..... ;c:.: ..... L ...... ~ o :.:: ....-R,_;u r;inq cents francsfr. 500.- ~ v a u r ,

ta - 6 FEV. 1996!o preposo,

' 2 3 -C tS -2010'


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POROS S.A.Socie te Anonyme

6, rue Heine L-2330 LUXEMBOURGR.C. Luxembourg no B 45 636

***************************************************Proces-verbal de l 'Assemblee GeneraleExt raord ina i re tenue au s iege soc ia ll e 18 novembre 1994

-No 13513-

***************************************************L'an mil neuf cent qua t re -v ingt -qua torze , le

d ix -hu i t novembre.Pardevant Maitre Joseph ELVINGER, nota i re de

res idence a Dudelange (Grand-Duche de Luxembourg).S ' e s t tenue l ' assemblee genera le ext raord i -

na i re desdenommee ac t ionnai resPOROS s .A. I de la soc ie te anonymeavec s iege soc ia l aLuxembourg, 6, rue Heine, i n s c r i t e au r eg i s t r e decommerce e t des soc ie tas de Luxembourg, sous lasec t ion B e t le nurnero 45 636 . .

Laquelle soc ie te a cons t i tueeorig inai rement sous la denomination de POROS S.A.su ivant acte regu par Me Joseph ELVINGER en date du19 novembre 1993, publ ie au Memorial c numero 18 du18 j anvie r 1994.

L ' a s s e m b l ~ e des ac t ionnai res e s t pres idee parMai t re Phi l ippe MORALES, avocat , demeurant aLuxembourg.

Le pres ident des igne comme sec re ta i re MadameCarine BITTLER, adminis t ra teurdemeurant a Luxembourg.

de soc i e t a s ,

. ~ - - . . ( .. ('! "" - i.,-_' J.12 ... - t : , \ ~ ) - _


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L'assemblee desscru ta teur Monsieur

ac t ionnai res d e s i ~ n e comrneYves SCHMIT, comptable,

demeurant a Luxembourg.Le bureau a ins i cons t i tue , dresse l a l i s t e de

presence, l aque l l e apres avo i r e te s ignee par tousles act ionnai res presents e t le s por teurs deprocurat ionsque par le s

des ac t ionnai res representes , a ins imembres du bureau e t le notai re

ins t rumentant , re s te ra annexee a l a presente minuteavec l aque l l e e l l e sera soumise aux formal i tes del ' enreg i s t rement .

Monsieur l e pres ident expose e t pr ie lenota i re ins t rumentant d ' ac t e r :

I . Suivant la l i s t e de presence, tous le sac t ionnai res , representan t l a t o t a l i t e du capi ta lsoc ia l sont presents ou representes a la presenteassemblee, qui en consequence e s t regul ierementconst i tuee e t peut valablement de l ibe re r e t decidersu r tous les d i f fe ren t s poin t s f iguran t a l ' o rd redu jour . Les ac t ionnai res present s ou representesse reconnaissent dfrment convoques e t declaren t para i l l eur s avoi r eu connaissance de l ' o rd re du jourqu i l eur a e te communique au prea lab le .

I I . Que l ' o r d r e du jour de la presenteassemblee e s t le su ivant :

ORDRE DU JOUR1. Modificat ion de l ' a r t i c l e l e r des s ta tu t s

qui aura desormais l a t eneur su ivante :"Art l e r . I l e s t forme ent re le s souscr ipteurse t tous ceux qui deviendront propr i e t a i r e s des

ac t ions c i -apres c reees , unela denomination de SOCIETEINTERNATIONAL HEINE S.A."

soc ie te anonyme sousDE DEVELOPPEMENT

2. Modificat ion de l ' o b j e t soc ia l , l 'A r t i c l e 2des s t a tu t s aura desormais l a t eneur s u i ~ a n t e :

"Art 2. La soc ie te a pour ob je t la pres ta t ion

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de tous services de conse i l , d ' a s s i s t ance , decol l abora t ion e t de bureau generalement quelconquepour l e compte de t i e r s , de personnes physiques oumorales .

La soc ie te a egalement pour obje t la pr i sed ' i n t e r e t s , sous quelque forme que ce so i t , dansdes ent repr i ses luxembourgeoises ou e t rangeres , e ttou tes au t res formes de placements , l ' acqu i s i t i onpar acha t , sou scr ipt ion ou de toute aut re maniere,a i ns i que l ' a l i ena t ion p ar vente , echange ou detou te au t re maniere de tou tes valeurs mobi l ieres e tde tou tes especes , l ' admin is t ra t ion , la supervis ione t le developpement de ces i n t e r e t s .

La soc ie tel ' e tab l i ssement e t

pourra prendreau developpement

p a r t ade toute

entrepr ise i ndus t r i e l l e ou commerciale e t pourrapre te r son assis tance a pare i l l e s ent repr i ses aumoyen de pre t s , de garan t ies ou de toute autremaniere.

La soc ie te pourra r e a l i s e r tou tes operationsmobi l ieres , immobi l i e r e s , f inanc ieres oui ndus t r i e l l e s , commerciales ou c iv i l e s , l i eesdirectement ou indi rectement a son ob je t soc ia l .Elle pe u t r e a l i s e r son obje t directement ouindirectement, en nom propre ou pour le compte det i e r s , seule ou en assoc ia t ion , en ef fec tuanttou tes operations qe nature a favor i se r l e d i t . obje tou ce lu i des soc ie tes dans l esque l les e l l e de t ien tde s i n t e re t s .

D'une fagon genera le , e l l e peut prendre toutesmesures de cont ro le e t de surve i l l ance e t fa i retou tes operations qu ' e l l e jugera u t i l e s al 'accomplissement ou au developpemen t de s on obj e tsoc ia l .

3. Acceptat ionCharles DURO e t de

desMaitre

demissions de MaitreJacques SCHROEDER aux


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fonct ionse lec t ion

d'adrninis t ra teursde .deux nouveaux

d 'admini s t ra t ion .

de lamembres

soc ie te e tdu conse i l

L'assemblee des ac t ionnai res ayant approuvele s declara t ions du Pres ident , e t se considerantcomme dfrment cons t i tuee , a del ibere sur les pointspar tes a l ' o r d r e du jour e t a pr i s l e s resolut ionssuivantes :

PREMIERE RESOLUTIONL'assemblee decide de modi f i e r l ' a r t i c l e le r

des s t a t u t s de la soc ie te pour lu i donnerdorenavant la teneur suivante :

"Art l e r . I l e s t forme ent re le s souscr ipteurse t tous ceux qui deviendront propr ie ta i res desac t ions c i -apres ceees , une soc ie t e anonyme sous ladenomination de SOCIETE DE DEVELOPPEMENTINTERNATIONAL HEINE S.A."

DEUXIEME RESOLUTIONL'assemblee decide de modi f i e r l ' o b j e t soc ia l

de l a soc ie te e t de donner dorenavant a l ' a r t i c l e 2des s t a tu t s la t eneur su ivante :

"Art 2. La soc ie te a pour o b j e t l a pres ta t ionde taus services de conse i l , d ' a s s i s t ance , decol l abora t ion e t de bureau generalement quelconquepour l e compte de t i e r s , de personnes physiques oumorales .

La soc ie te a egalement pour ob je t l a pr i sed ' i n t e r e t s , sous quelque forme que ce s o i t , dansdes ent repr i ses luxembourgeoises ou e t rangeres , e ttoutes aut res formes de placements , l ' a cqu i s i t ionpar achat , souscr ipt ion ou de tou te au t re maniere,a ins i que l ' a l i ena t ion par vente , echange ou detou te aut re maniere de tou tes va leurs mobi l ieres e tde tou tes especes , l ' adrn in is t ra t ion , l a supervisione t l e developpement de ces i n t e r e t s .

La soc ie te pourra prendre p a r t aPage 4


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l ' e tabl issement e t au developpement de touteentrepr ise indus t r i e l l e ou commerciale e t pourrapre te r son ass i s tance a pare i l l e s entrepr ises aumoyen de pre ts , de garan t ies ou de toute autremaniere.

La soc ie te pourra rea l i se r tou tes operationsmobi l ieres , immobil ieres, f inancieres oui ndus t r i e l l e s , commerciales ou c iv i l e s , l i eesdirectement ou indirectement a son obje t soc ia l .

Elle peut rea l i se r son ob je t directement ouindirec tement , en nom propre ou pourt i e r s , seule ou en assoc ia t ion , en

l e compte deef fec tuant

toutes operations de nature a favor ise r l ed i t obje tou ce lu i des soc ie tes dans le sque l les e l le de t ien tdes in te re t s .

D'une f a ~ o n generale , e l l e peut prendre toutesmesures de controle e t de surve i l lance e t fa i retoutes opera t ionsl 'accomplissement ousocia l .

qu 'e l l e jugera ut i l e s aau developpement de son obje t

TROISIEME RESOLUTIONL'assemblee accepte le s dernissions de MaitreCharles DURO e t de Maitre Jacques SCHROEDER auxfonctions d 'adminis t ra teurs de socie te . Dechargel eu r e s t donnee pour l ' exe rc ice de leur mandatjusqu 'a ce jour .

L'assemblee e l i t en rernplacement desadminis t ra teurs demissionnaires: Madame CarineBITTLER, adminis t ra teur de soc ie te s , demeurant aLuxembourg au paste d 'adrninis t ra teur delegue de lasocie te e t SERTRON ENTERPRISES LTD, soc ie te dedro i t i r l anda i s , ayant son siege soc ia l a DUBLIN,au paste d 'adminis t ra teur de la soc ie te .

Leur mandat prendra f in lors de l 'assembleegenerale annuelle qui se t iendra en l ' an deuxmil le .


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Les reso lu t ions qui precedent ont e te prises al 'unanimi te des voix .

Plus r ien n ' e t an t a l ' o rd repersonne ne demandant la paro le ,c lo ture l ' assemblee .

du jour , plusle President

Dent ac te , f a i t e t passe a Luxembourg.Et apres l ec ture fa i t e e t in te rpre ta t ion

donnee aux comparants, connus du nota i re par leursnom, prenom, e t a t e t demeure, le s comparants e ttous le s act ionnai res en personne ou parmandataire , ont signe avec Nous, nota i re lapresente minute.

signe: P.MORALES, C.BITTLER, Y.SCHMIT, JosephELVINGER. Enregis t re a Esch/Alzette A.C., le 21novembre 1994, vol . 813, fo l . 39, case 8. Regu centf rancs ( f r s . 100. - ) . Le Receveur, s igne: Ries.

IIfI ( L , ~ . r . ..- h .. ' ~ - ; ; G ' " ' ,1 ,; : , )o .. r : , , ~ ~ i . I Gllt1 . .

1 ~ ' : 1 , ~ -- ~ -Page 6


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1171ltiMPOROS S.A.Societe Anonyme() rt le HeineLuxembourgR. C. Luxembourg no B

S9S

EXTRAIT

Tl resulte d'une lettre adressee a la societe en date du 17 juin 1994 que Maitre AndreSEREBRIAKOFF demissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immediat.En elate du 13 juillet 1994, le conseil d'administration coopte en remplacement MaitreJacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant a Luxembourg.Le Conseil d' Administration soumettra cette cooptation a l' assemblee generate, lors de Iapremiere reunion pour qu 'elle procede a !'election definitive.Le Conseil d' Administration se compose des lors comme suit : Rene FALTZ Charles DURO Jacques SCHROEDERLuxembourg, le 21 juillet 1994

Pour extrait conforme, delivre aux fins de la publication au Memorial, Recueil Special Cdes Societes et Associations.

h f' !l D ( l E. . t . , L l. l ,)J. _, ""''!inreg1s ie a uxernbourq A.C . It:: ................, ..Vel. : ..10r ..... fol : ....J?,C .. .. r.a se : . ~ -

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07 ndMBOROS S.A.Socide Anonyme6 rue HeineLuxembourgR. C. Luxembourg no B 45 636

2

EXTRAIT

1 !6; , ' f ~ : . . dF _ - . , . ~ ;; "' \ r,.J/, 1,1. IJI,J

Tl resu lte d lune lettre adressee a la societe en date du 17 juin 1994 que Maitre AndreSEREBRIAKOFF demissionne de ses fonctions d administrateur avec effet immediat.En elate du 13 juillet 1994, le conseil d 1administration coopte en remplacement MaitreJacques SCHROEDER, avocat-avoue, demeurant aLuxembourg.Le Conseil d Administration soumettra cette cooptation a 11assemblee generale, Iors de Iapremiere reunion pour quI elle procede a11election definitive.Le Conseil d IAdministration se compose des lors comme suit :

Rene FALTZCharles DURO

Jacques SCHROEDERLuxembourg, le 21 juillet 1994

Pour extrait conforme, delivre aux fins de la publication au Memorial, Recueil Special Cdes Societes et Associations.

En t , Ff' 1 i,!11 w'Jf"J.regis re a Luxernboura .1\ .C. 1- G, 1 ~ " ' ' - ' : ~ . . :Vol 7 f"? . - ' e .... ...... ' ....... ...............fol. . .. ..o_ . ;c){ ~ .. ~ . / . ; . . t . . . . , , ( : , ~ ~ , ~ - ~ .;Rer;:u cent franc!:':

(1~ l"


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32735/93P 0 R 0 S S.A.s iege soc i a l : Luxembourg-Vil le

**************************************************CONSTITUTION DE SOCIETE DU 19 NOVEMBRE 1993NUMERO 1222

* * * * * * * * * * * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *L'an m il neuf cen t qua t re -v ing t - t r e i ze , le

dix-neuf novembre.Pardevant Maitre Joseph Elvinger , nota i re de

r es idence a Dudelange, Grand-Duche de Luxembourg.Ont comparu:1 .- Maitre Koen DE VLEESCHAUWER, avocat ,

demeurant a Luxembourg.2. Maitre Andre SEREBRIAKOFF, avoca t ,

demeurant a Luxembourg.Lesquels comparants , aux termes de la capac i t e

avec laquel le i l s ag issen t , ont r equ i s l e nota i reins t rumenta i re d ' a r r e t e r a i n s i q u ' i l s u i t le ss t a t u t s d'une soc ie te q u ' i l s dec la ren t cons t i tue ren t re eux comme s u i t :

Art ic le 1: I l e s t forme en t re le ssouscr ip teurs e t to us ceux qui deviendrontpropr ie t a i r es des ac t ions c i -apres creees , unesoc ie te sous forme d 'une soc ie te anonyme, sous ladenomination de "POROS S.A." .

La socie te e s t cons t i tuee pour une dureeindeterminee.

Le s iege soc ia l e s t e t a b l i a Luxembourg-Vil le.I l peut et re cree , par simple decis ion del ' assemblee generale , des succursa les ou bureaux,t a n t dans le Grand-Duche de Luxembourg qu 'al ' e t r a n g e r .

ROLE


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Art ic le 2: La soc ie te a pour obje t la pr i se d ~pa r t i c ipa t ions , sous quelque forme que ce s o i t ,dans des soc ie tes luxembourgeoises ou e t rangeres ,e t tou tes aut res formes de placement , l ' acqu i s i t i onpar acha t , souscript ion ou de t ou te aut re maniere,a i ns i que l ' a l i ena t ion par vente , echange ou detou te aut re maniere de t i t r e s , obl iga t ions ,creances , b i l l e t s e t aut res valeurs de toutesespeces , a ins i que l ' adrn in is t ra t ion , l e cont ro le e tla mise en valeur de t e l l e s pa r t i c ipa t ions .

La soc ie te peut par t i c ipe r a la crea t ion e t audeveloppement de toute en t rep r i s e i ndus t r i e l l e oucornrnerciale e t leur p re te r tous concours que ces o i t par des pre t s , des garan t ies ou de tou te aut remaniere. La soc ie te peut pr e t e r ou emprunter avecou sans i n t e re t s e t emet t re des obl iga t ions .

La soc ie te peut r e a l i s e r tou tes operat ionsmobi l ie res , f inanc ieres ou i ndus t r i e l l e s ,cornrnerciales ou c i v i l e s , l i e e s directement ouindi rectement a son ob je t . Elle pourra egalementf a i r e toutes operat ions irnrnobilieres, t e l l e s quel ' a c ha t , l a vente , l ' e xp lo i t a t i on e t la ges t iond'irnrneubles.

El le peut r e a l i s e r son ob je t directement ouindi rectement en nom propre ou pour compte det i e r s , seule ou en assoc ia t ion en ef fec tuant tou tesopera t ions de nature a f avo r i se r l e d i t obje t ouce lu i des soc ie tes dans l esque l les e l l e de t ien t desi n t e r e t s .

D'une fagon genera le , e l l e pe u t prendre tou tesmesures de controle e t de surve i l lance e t e f f ec tue rtou te operat ion qui peu t lu i para i t r e u t i l e al 'accomplissement de

Art ic le 3: LeQUATRE MILLIONS DE

son ob je t .cap i t a l au to r i se e s t f ixe aFRANCS LUXEMBOURGEOIS (LUF.

4.000.000. -) , represente par TROIS MILLE DEUX CENTS(3.200) ac t ions d 'une valeur nominale de MILLE DEUX


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CENT CINQUANTE FRANCS LUXEMBOURGEOIS (LUF. 1.250.-)chacune.

Le capi ta l sousc r i t es t f ixe a UN MILLION DEUXCENT CINQUANTE MILLE FRANCS LUXEMBOURGEOIS (LUF1.250.000.-) represente par MILLE (1000) act ionsd 'une valeur nominale de MILLE DEUX CENT CINQUANTE(LUF. 1.250.-) chacune, ent ierement l ibe rees .

Le capi ta l autor i se e t l e cap i t a l souscr i t dela soc ie te peuvent e t re augmentes ou redui t s pardecis ion de l ' assemblee generale des act ionnai ress ta tuan t comme en matiere de modif icat ion dess t a t u t s , a ins i qu ' i l e s t precise a ! ' a r t i c l e 6 c i apres .

En outre le consei l d 'adminis t ra t ion es t ,pendant une periode de cinq ans a p a r t i r de la datedes presents s t a tu t s , autor i se a augmenter en tempsq u ' i l appar t iendra le cap i t a l souscr i t al ' i n t e r i e u r des l imites du cap i t a l autor i se . Cesaugmentations du cap i ta l peuvent e t re souscr i tes e temises avec ou sans prime d 'emiss ion a ins i q u ' i lsera determine par le conse i l d'adminis t ra t ion entemps qu ' i l appart iendra . Le conse i ld'adminis t ra t ion e s t specialement autor ise aproceder a de t e l l e s emissions sans r eserver auxact ionnaires anter ieurs un dro i t pre fe r en t ie l desouscr ip t ion des act ions a emettre . Le conse i ld'adminis t ra t ion peut deleguer t ou t admin is t ra teur ,d i r ec teu r , fonde de pouvoir , ou toute autrepersonne dument autor i see , pour r e c ue i l l i r le ssouscr ip t ions e t recevoir paiement du pr ix desac t ions representant tou t ou par t i e de cet teaugmentation de capi ta l .

La soc ie te peut r ache ter ses propres act ionsdans le s termes e t sous le s condi t ions prevues parl a lo i .

Ar t ic le 4: Les act ions de la soc ie te sontnominatives ou au porteur , ou en par t i e dans l ' une

D E U X ~ ~ M E ROLE~2 3 - 0 8 - 2 8 1 0


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d 'adminis t ra t ion oul ' admin is t ra teur qui e s tpresents a l ' assemblee .

Celui qui preside

son defaut parle plus age parmi ceux

l ' assemblee nomme unsecre ta i re e t l ' assemblee designe un sc ru ta teur .

Toute act ion donne dr o i t a une voix, sauftou te fo is les r es t r i c t ions imposees par la l e i e tpar le s presents s t a tu t s . Tout ac t ionna i re pourraprendre par t aux assemblees des act ionnaires endesignant par ec r i t , par cable , telegramme, te lexou te le fax une aut re personne comme sonmandataire.

Dans la mesure ou il n 'en e s t pas autrementdispose par la l e i , le s decis ions d'une assembleedes act ionnai res dument convoquee sen t pr ises a lamajori te simple des act ionnaires presents e tvotan ts .

Letou tes

consei laut res

d 'adminis t ra t ioncondit ions a

peut determinerrempl i r par le s

act ionnaires pour prendre pa r t a tou te assembleedes act ionnaires .

Si taus le s ac t ionnai res sen t presents ourepresentes lors d'une assemblee des ac t ionna i res ,e t s'ils declaren t connai t re l ' o rd re du johr ,l ' assemblee pourr+a se t e n i r sans avis deconvocation n i publ icat ion prea lab les .

Artic le 7: La soc ie te sera adminis t ree par unconsei l d 'adminis t ra t ion compose de t ro i s membresau mains, qui n 'on t pas besoin d ' e t r e act ionnairesde la soc ie te .

Les adminis t ra teurs seront par le sact ionnaires lo rs de l 'assemblee generale annuellepour une periode qui ne pourra exceder s ix annees.I l s sen t ree l ig ib les e t peuvent e t re revoques adnutum. I l s res te ron t en fonct ions jusqu 'a ce quel eurs successeurs auront e te el+us.

En cas de vacance d 'une p lace d'admini -ITROIS r ME~

1\I

ROLE

2 3 - 0 8 - 2 8 1 0


35/39

s t r a t eur , le s adminis t ra teurs res tants ont ledro i t d 'y pourvoir provisoirement. Dans ce casl ' assemblee generale , lors de la premiere reunionprocedera a l ' e l ec t ion de f i n i t i ve .

Art ic le 8: Le conse i l d 'adminis t ra t ion choisi raen son sein un pres ident e t pourra egalementcho is i r parmi ses membres un vice-pres ident . I lpourra egalement cho is i r un sec re t a i r e qui n 'a pasbesoin d ' e t r e admini s t ra teur e t qu i sera en chargede la tenue des proces-verbaux des reunions duconse i l d 'adminis t ra t ion e t des assembleesgenerales des ac t ionna i res .

Le conse i l d 'adminis t ra t ion se reunira sur laconvocation du pres ident ou de deuxadmini s t ra teurs , au l ieu indique dans l ' av i s deconvocat ion.

Toutrepresenter

adminis t ra teurtoute

pourrareunion

sedu

fa i reconsei l

d 'adminis t ra t ion en designant par e c r i t ou parcable , telegrarnrne, te lex ou t e lecopie un autreadrninistrateur cornrne son mandata i re .

Le conse i l d 'adminis t ra t ion ne pourrade l ibe re r ou ag i r valablement que s i la majori te aumoins des adrninistrateurs e s t presente ourepresentee a la reunion du consei ld 'adminis t ra t ion .

Les decis ions sont pr ises a l a majori te desvoix des adminis t ra teurs present s ou representes ace t te reunion.

Une decis ion pr ise par e c r i t , approuvee e tsignee par tous le s adminis t ra teurs , produirae f f e t au meme t i t r e qu'une deci s ion pr i s e a unereunion du conse i l d 'adminis t ra t ion .

Art ic le 9: Le conse i l d 'adminis t ra t ion es tinves t i des pouvoirs le s plus l a rges de passer tousactes d 'adminis t ra t ion e t de dispos i t ion dansl ' i n t e r e t de la soc ie te . Tous pouvoirs que l a lo i


36/39

ne reserve pas expressement a l ' assemblee generaledes act ionnaires sont de la competence du consei ld 'adminis t ra t ion .

Le conse i l d 'adminis t ra t ion pourra deleguerses pouvoirs r e l a t i f s a la gest ion journal iere desaf fa i r es de la socie te e t a la represen ta t ion de lasoc ie te +pour la condui te des a f f a i r e s , avecl ' au to r i sa t ion prealable de l ' assemblee generaledes ac t ionna i res , a un ou plus ieurs membres duconse i l ou a un comite (dont le s membres n 'on t pasbesoin d 'e t re adminis t ra teurs) agissan t a t e l l e scondi t ions e t avec t e l s pouvoirs que le consei ldeterminera. I l pourra egalement conferer touspouvoirs e t mandats speciaux a tou tes personnes quin 'on t pas besoin d ' e t r e adminis t ra teurs , nommer e trevoquer tous fondes de pouvoirs e t employes, e tf ixe r l eurs emoluments.

Art ic le 10: La socie te sera engagee par lasignature col lec t ive de deux adminis t ra teurs ou laseule signature de toute personne a laquel le pare i lpouvoir de signature aura e te delegue par leconse i l d 'adminis t ra t ion.Art ic le 11: Les opera t ions de la socie teseront surve i l lees par un ou plus ieurs commissairesaux comptes qui n 'on t pas besoin d 'e t reac t ionna i res . L'assemblee generale des act ionnai resdesignera le s commissaires aux comptes e tdeterminera l eur nombre, l eur remuneration e t laduree de l eur mandat qui ne pourra exceder sixannees.

Art ic le 12: L'exerc ice soc ia l commencera lepremier janvier de chaque annee e t se terminera let ren te -e t -un decembre de la meme annee, sauftou te fo is que le premier exerc ice soc ia l commencerale jour de la cons t i tu t ion e t se terminera let ren te -e t -un decembre mil neuf cent quatre-vingtquatorze.

;IQ U A T R I E M ~ ROLE'J 2 3 - 8 8 - 2 8 1 8


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Art ic le 13: Sur l e benef ice annuel net de lasoc ie te il e s t preleve cinq pour cent ( 5%) pour laformation du fonds de reserve l ega le . Ceprelevement cesse d ' e t r e ob l iga to i r e lorsque e tt an t que la reserve aura a t t e i n t dix pour cent(10%) du cap i ta l soc ia l de la soc ie te , t e l queprevu a l ' a r t i c l e 3 des s t a tu t s ou t e l q u ' i l aurae te augmente ou redui t t e l que prevu a l ' a r t i c l e 3des presents s t a t u t s .

L'assemblee genera le des ac t ionnairesdeterminera , sur proposi t ion

quel l e fagondu consei l

d 'admini s t ra t ion , de il sera disposedu so lde du benefice annuel net .

Dans le cas d 'ac t ions par t i e l l ement l iberees ,des dividendes seront payables proport ionnellementau montant l ibe re de ces ac t ions .

Des acomptes su r dividendes pourront etreverses en conformite avec le s condi t ions prevuespar la l o i .

Art ic le 14: En cas de disso lu t ion de lasoc ie t e , il sera precede a la l iqu ida t ion par lessoins d 'un ou de plus ieurs l iqu ida teurs (quipeuvent e t re des .personnes physiques ou morales)nommes. par l ' assemblees genera le des ac t ionnairesdec idant la disso lu t ion de l a soc ie te quideterminera l eurs pouvoirs e t leur remuneration.

Art ic le 15: Pour tou tes le s mat ieres qui nesont pas regies par le s p r e s ~ n t s s ta tu t s , le spa r t i e s se re fe ren t aux dispos i t ions de la lo i dud ix aout mil neuf cent quinze concernant le ssoc ie tes commerciales e t aux l o i s modif ica t ives .

SOUSCRIPTION ET LIBERATIONLes comparants ont sousc r i t un nombre

d 'ac t ions e t ont l ibere en especes le s montantssu ivant s :Act ionnai res Capi ta l Capi ta l Nombre

sousc r i t l ibe re d 'ac t ions


38/39

1) Me. Koen DEVLEESCHAUWER,prmomme2) Me. AndreSEREBRIAKOFF,prmommeTOTAL:

625.000

625.0001.250.000

625.000

625.0001 . 250.000

500

5001.000

Preuve de tous ces paiements a e te donnee aunota i re souss igne de so r t e que l a somme de UNMILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCSLUXEMBOURGEOIS (LUF. 1 .250 .000 . - ) se t rouve al ' e n t i e r e d i spos i t ion de l a soc i e t e .

DECLARATIONLe nota i re souss igne dec l a r e avo i r v e r i f i e

l ' e x i s t e nc e des condi t i ons enumerees a l ' a r t i c l e 26de l a l o i du d ix aout mi l neuf c e n t quinze su r le ssoc ie t e s commerciales e t en cons t a t e expressementl ' accompl issement .

FRAISLe montant des f r a i s , depenses , remunera t ions

ou charges , sous quelque forme que ce s o i t quiincombent a la soc ie t e ou qu i s on t m is a sa chargeen ra i son de sa cons t i t u t i on , s on t approximat ive-ment es t imes a l a somme de SOIXANTE MILLE FRANCSLUXEMBOURGEOIS (LUF. 60 .000 . - ) .

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRELes personnes c i - avan t des ignees , r ep r es en t an t

l ' i n t e g r a l i t e du c a p i t a l sousc r i t e t se cons ide ran tcomme dument convoquees, se s on t cons t i tuees enassemblee genera le ex t r ao rd ina i r e .

Apres a vo i r cons ta te que c e t t e assemblee e t a i tregul ierement cons t i tuee , e l l e s on t p r i s al ' unan imi t e l e s reso lu t ions s u ivan t e s :1 . Le nombre des admini s t r a teur s e s t f ixe a t r o i se t c e l u i des commissaires aux comptes a un.2 . . on t e te appeles

1,) -- Me Rene' '. Luxembq u rg. ;' , ::J

." .. ..

aux fonc t ions d ' admin i s t r a t eu r s :FALTZ, avoca t , demeurant a

'CINQf iEME ROLE


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2) MeLuxembourg.

Charles DURO, avoca t , demeurant a3) Me Andre SEREBRIAKOFF, prenomme.

3. A e te appele aux fonct ions de commissaire auxcomptes:Societe Fiduc ia i re de la Communaute S.A. , soc ie teanonyme e t ab l i e e t ayant son s iege au 134,Boulevard de la Petrusse , Luxembourg.4. L'adresse de la soc ie te e s t f ixee a 6, rueHeine, L-1720 Luxembourg.5. La duree du mandat des admin is t ra teurs e t ducommissaire aux comptes se ra de s ix annees e tprendra f in a l ' assemblee genera le des ac t ionna i resqui se t i endra en l ' an deux mil .6. Le conse i l d ' admin i s t r a t ion e s t au tor i se adeleguer le s pouvoirs de ges t ion journa l ie reconformement a l ' a r t i c l e 9 des s t a t u t s .

Dont ac te ,f a i t e t passe a Luxembourg, date qu'en t e te

des presen tes .Et apres l ec tu re fa i t e aux comparants , connus

du nota i re par leurs noms, prenoms, e t a t s e tr es idences , l e sd i t s comparants on t signe ensembleavec Nous nota i re le presen t ac t e .Signe: K.DE VLEESCHAUWER, A.SEREBRIAKOFF, JosephELVINGER.Enregis t re a ESCH A.C., le 24 novembre 1993Vol. 807, fo l . 2, case 3Re9u douze mil le cinq cents f rancsLe Receveur s igne: Ries.

l %POUR EXPEDITION CONFORME

12 .500 . -

de l iv ree aux f ins de depot au gre f f e du t r i bunal de e t a Luxembourg.

Dudelange, l e 2g 1 1 9 3

I -

Documents

Société de Développement International HEINE SA