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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
LA CONTREFAÇON DE MÉDICAMENTS DANS LE
MONDE, ÉTUDE EXPLORATOIRE
PAR
FRÉDÉRICK GAUCHER
ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE
FACULTÉ DES ARTS ET SCIENCES
TRAVAIL DIRIGÉ PRÉSENTÉ À LA FACULTÉ DES ARTS ET SCIENCES
EN VUE DE L’OBTENTION DU GRADE DE MAÎTRE ÈS SCIENCES (M.SC.)
EN CRIMINOLOGIE
OPTION CRIMINALISTIQUE ET INFORMATION
NOVEMBRE, 2015
© FRÉDÉRICK GAUCHER
Résumé
Depuis quelques années, une nouvelle criminalité est en pleine expansion, celle de la
contrefaçon de biens. Plusieurs études ont démontré que la contrefaçon de médicaments plus
particulièrement est très importante, et cela à travers le monde. Les consommateurs ne sont
pas à l’abri de ces contrefaçons et plusieurs conséquences sur leur santé ainsi que sur
l’économie des populations touchées se font voir. Ce fléau est aujourd’hui peu connu et peu
développé par les chercheurs, nous trouvions donc pertinent et nécessaire d’effectuer une
étude exploratoire afin d’en apprendre davantage sur ce type particulier de criminalité. Nous
avons une chance rare d’avoir accès à des données de saisies de médicaments contrefaits
analysées en laboratoire par une entreprise pharmaceutique. Ces médicaments contrefaits ont
été saisis sur une période de 8 ans, dans 35 pays différents, des analyses de réseau, spatiales et
temporelles ont donc pu être effectuées. C’est la première fois qu’une étude sur ce type de
criminalité est basée sur autant de saisies, c’est-à-dire 391 saisies. L’analyse de réseau a
permis d’illustrer un trafic plutôt centralisé et peu compétitif. En analysant les différentes
étapes de la contrefaçon de médicaments, soit la production chimique, la production galénique
et finalement la production de l’emballage, nous en sommes venus à quelques conclusions.
L’étape de la production chimique serait la plus importante dans la création de nos liens et
pourtant celle étant la moins souvent analysée sur les saisies. En général, les deux premières
étapes permettaient de faire davantage de liens intercontinentaux, sur une plus longue durée de
temps tandis que les liens d’emballage étaient plus à l’échelle nationale sur une plus courte
durée de temps. Ces conclusions sont soutenues par des recherches antérieures et permettent
de renflouer ces dernières, étant basée sur un grand nombre de saisies.
Mots-clés : contrefaçon; médicaments; médicaments contrefaits; lutte contre la contrefaçon;
réseau; analyse de réseau; analyse spatiale; analyse temporelle; chaîne d’approvisionnement;
profilage chimique; caractéristiques physico-chimiques; emballage; contrefacteurs;
criminalité; criminalistique; criminologie; entreprise pharmaceutique.
Abstract
In recent years, a new crime is in full expansion, the counterfeiting of goods. Several
studies have demonstrated that drug counterfeiting in particular is very important and
worldwide. Consumers are not safe from counterfeiters and several consequences on their
health and on the economy of affected populations are noticed. This problem is actually little
known and little developed by researchers, so we find relevant and necessary to carry out an
exploratory study to learn more about this particular type of crime. We have a unique chance
to access counterfeit medicines seizures data analyzed in laboratory by a pharmaceutical
enterprise. These counterfeit medicines were seized over a period of 8 years, in 35 different
countries, network, spatial and temporal analysis could therefore be performed. This is the first
study of this type of crime based on as many seizures, that is to say 391. Network analysis has
illustrated a relatively centralized and uncompetitive traffic. By analyzing the different steps
of counterfeit drugs production, which are chemical production, galenic production, and
finally packaging production, we have come to some conclusions. The chemical production
seems to be the most important of the three in the creation of our relations but is the least often
analyzed on the seizures. Usually the first two stages enable to observe more intercontinental
links, over a longer period of time while the packaging ties were more nationally over a
shorter period of time. These findings are supported by previous research and used to bail out
the latter, being based on a large number of seizures.
Keywords : counterfeiting; drugs; counterfeit medicines; fighting counterfeiting; network;
network analysis; spatial analysis; temporal analysis; supply chain; chemical profiling;
physicochemical characteristics; packaging; infringers; crime; forensics; criminology;
pharmaceutical company.
ii
Table des matièresRésumé.........................................................................................................................................i
Abstract........................................................................................................................................ii
Table des matières......................................................................................................................iii
Liste des tableaux........................................................................................................................v
Liste des figures..........................................................................................................................vi
Remerciements..........................................................................................................................vii
Introduction..................................................................................................................................1
La contrefaçon de médicaments dans la littérature......................................................................2
Le phénomène de la contrefaçon de médicaments..................................................................2
La définition du problème...................................................................................................2
La prévalence du problème..................................................................................................3
Les causes............................................................................................................................4
Les conséquences.................................................................................................................5
La lutte contre la contrefaçon de médicaments.......................................................................5
Les technologies..................................................................................................................5
Les moyens entrepris...........................................................................................................7
Les moyens suggérés...........................................................................................................9
Internet...............................................................................................................................10
Les criminels de la contrefaçon de médicaments..................................................................11
Les étapes de la contrefaçon..............................................................................................11
La corruption.....................................................................................................................13
Le crime organisé..............................................................................................................13
Un parallèle avec le trafic de stupéfiants...........................................................................14
L’analyse de réseau................................................................................................................15
Les analyses de réseau.......................................................................................................15
Les recherches antérieures.................................................................................................16
Le problème actuel.....................................................................................................................21
Problématique........................................................................................................................21
iii
Objectifs.................................................................................................................................23
Méthodologie.............................................................................................................................24
Résultats.....................................................................................................................................29
Intégration de la criminalistique à la criminologie....................................................................54
Conclusion.................................................................................................................................57
Bibliographie................................................................................................................................i
Annexe 1. Étapes de la production de médicaments..................................................................vi
iv
Liste des tableauxTableau I. Nombre de saisies disponibles par année de saisie...................................................25
Tableau II. Les trois pays les plus importants en termes de saisies pour chaque année............26
Tableau III. Densité des réseaux................................................................................................39
Tableau IV. Nombre de liens directs qu’une entité a avec des saisies......................................40
Tableau V. Liens directs et indirects selon le type d’entités.....................................................40
Tableau VI. Moyennes de nombre de saisies liées directement selon le type d’entité..............41
Tableau VII. Différences des moyennes du nombre de saisies liées directement selon le type
d’entité.......................................................................................................................................42
Tableau VIII. Importance des entités pour chaque année..........................................................42
Tableau IX. Nombre de saisies selon le type de produit, le type de lien et le type de pays......43
Tableau X. Moyennes de la durée de vie des différents types d’entités....................................45
Tableau XI. Différences des moyennes de durée de vie des différents types d’entités.............46
Tableau XII. Durée de vie des différents types d’entités...........................................................47
Tableau XIII. Stabilité des liens entre deux pays......................................................................50
v
Liste des figuresFigure 1. Nombre de saisies disponibles par année de saisie....................................................25
Figure 2. Réseau des liens chimiques........................................................................................31
Figure 3. Réseau des liens galéniques.......................................................................................32
Figure 4. Réseau des liens d’emballage.....................................................................................33
Figure 5. Réseau des liens circonstanciels.................................................................................34
Figure 6. Réseau de tous les liens des 342 saisies analysées.....................................................36
Figure 7. Réseau de tous les liens des 342 saisies analysées selon le type de produit..............37
Figure 8. Légende des types de liens des figures 2 à 6..............................................................38
Figure 9. Légende des types de produits dans la figure 7..........................................................38
Figure 10. Type d’étendue selon le type d’entité.......................................................................49
vi
Remerciements
J’aimerais tout d’abord remercier infiniment la compagnie pharmaceutique qui nous a
gentiment offert leur base de données sur leurs saisies de médicaments contrefaits, sans quoi,
cette étude n’aurait pas été possible.
J’aimerais de la même manière remercier mon superviseur de l’Université de
Lausanne, Quentin Rossy qui m’a permis grâce à ses contacts d’obtenir ces données.
J’aimerais également remercier Klara Dégardin et Quentin Rossy qui ont répondu à plusieurs
de mes questionnements sur le phénomène de la contrefaçon de médicaments, s’y connaissant
bien en la matière.
Plusieurs remerciements vont à mon directeur de maîtrise, Massimiliano Mulone, pour
m’avoir structuré tout au long de mes lectures et de ma rédaction, sans qui je n’aurais pas eu
des résultats de la même envergure et un travail dirigé à la hauteur de mes attentes. Avec des
objectifs clairs et des dates butoirs, Maissimiliano m’a permis d’être ordonnée et de ne pas me
laisser aller durant cette grande période de rédaction assez exigeante.
Je remercie finalement l’Université de Lausanne de m’avoir permis d’y effectuer une
session et d’acquérir un amoncèlement de nouvelles connaissances sur les sciences
forensiques, ainsi que l’Université de Montréal pour m’avoir bien structuré et formé tout au
long de mon baccalauréat et de ma maîtrise.
vii
IntroductionLa contrefaçon de biens est un type de criminalité internationale actuellement
problématique, encouragé par des avancées technologiques, Internet ainsi que la globalisation
des marchés (Gautam, Utreja, & Singal, 2009; OMS, 2010a; Primo-Carpenter & McGinnis,
2006; Shepherd, 2010). Les médicaments sont un type de produit contrefait qui amène
d’importantes conséquences sur la société dans son ensemble (Burns, 2006; Gallo &
Montagnier, 2002; Newton, Green, Fernandez, Day, & White, 2006; White, 1999).
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu le problème pour la première fois en
1985. Cette organisation tente de lutter contre le phénomène et une des premières étapes a été
de définir cette criminalité. De plus, des opérations policières et douanières ont mené à
plusieurs saisies de médicaments contrefaits (Interpol, 2012; Przyswa, 2013). Les entreprises
pharmaceutiques ont aussi leur rôle à jouer dans cette lutte, étant affectées par cette criminalité
en termes de réputation et de coûts financiers (Frontier Economics, 2009; Newton et al., 2006;
ten Ham, 1992).
Malgré toutes ces interventions, le chiffre noir relié à ce problème demeure
probablement énorme (Przyswa, 2013). En effet, les clients se faisant duper (Przyswa, 2013)
peuvent être portés à relier les conséquences du produit contrefait à leur maladie ou problème
de santé déjà présent (OECD, 2008). Plus encore, avec les avancées technologiques, il est
devenu de plus en plus difficile de différencier un faux médicament de celui qui est
authentique et de plus en plus facile pour les contrefacteurs d’opérer sans se faire repérer
(Gautam et al., 2009). Les méthodes répressives ont jusqu’à maintenant été ciblées et limitées
dans le temps et ont démontré peu ou pas d’impact à moyen et long terme (Przyswa, 2013).
Les médicaments contrefaits détectés sont entrés dans des bases de données non partagées,
diminuant ainsi les possibilités de stratégies transnationales ou internationales (Dégardin,
2013; Wertheimer & Norris, 2009). Cette criminalité est encore trop méconnue et devrait être
davantage approfondie afin de pouvoir développer des stratégies efficaces. Ce travail
cherchera à contribuer au développement d’un savoir plus précis sur les stratégies et les
actions déployées par les contrefacteurs de médicaments. L’objectif principal de ce travail sera
d’améliorer nos connaissances quant à l’organisation dans le temps et l’espace du crime
organisé de la contrefaçon de médicaments.
La contrefaçon de médicaments dans la littérature
Le phénomène de la contrefaçon de médicaments
La définition du problème
Une seule définition sera importante à retenir et à distinguer, celle de la contrefaçon de médicaments. La définition des médicaments contrefaits qui sera
utilisée dans le cadre de ce travail est la plus reconnue et utilisée dans le monde, soit celle de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui date de 1992 : « Un médicament contrefait est
un médicament qui est délibérément et frauduleusement muni d’une étiquette n’indiquant pas
son identité et/ou sa source véritable. Il peut s’agir d’une spécialité ou d’un produit générique
et, parmi les produits contrefaits, il en est qui contiennent les bons ingrédients ou de mauvais
ingrédients ou bien encore pas de principe actif et il en est d’autres où le principe actif est en
quantité insuffisante ou dont le conditionnement a été falsifié. » (OMS, 2010a). Selon
plusieurs auteurs, cette définition ne serait pas parfaite, ne contenant pas tous les types de
contrefaçon de médicaments, mais celle-ci est utilisée par la plupart des entreprises
pharmaceutiques, incluant celle nous ayant fourni les données pour cette étude. De plus, cette
définition comprend la vente de médicaments expirés ou détournés de la chaîne
d’approvisionnement et prend en compte tous les ingrédients de base des médicaments, soit les
principes actifs et les excipients (Krissi, 2010). Elle nous apparait donc, malgré certaines
critiques, comme étant la plus complète et consensuelle à notre disposition.
Toujours selon l’OMS, il y a six catégories de médicaments contrefaits : 1) produit sans
principes actifs; 2) avec une quantité incorrecte de principes actifs; 3) avec un mauvais
ingrédient; 4) avec une quantité correcte de principes actifs, mais un faux emballage; 5) des
copies du produit original; et 6) des produits avec un taux élevé d’impuretés et de
contamination (OMS, 2010b). Dans nos analyses, ces différentes catégories seront
confondues.
2
La prévalence du problème
Selon les estimations de l’OMS, la prévalence des médicaments contrefaits serait de
25% dans les pays en voie de développement (Newton et al., 2006). Dix pour cent du volume
mondial de médicaments serait de la contrefaçon, un trafic estimé à environ 75 milliards
(USD) en 2010, une augmentation de 92% par rapport à 2005 (OMS, 2010b). Ce serait peu
répandu dans les pays industrialisés, avec seulement 1% des médicaments en circulation dans
les chaînes légales qui seraient contrefaits (OMS, 2010b). Malgré ces chiffres, il demeure très
difficile d’estimer la prévalence étant donné la difficulté de détection et la diversité des
sources d’information (OMS, 2010a). Finalement, l’OECD (2008) mentionne que
l’augmentation peut être le résultat du nombre de contrefaçons de médicaments, mais aussi du
plus grand nombre de saisies et donc d’un meilleur contrôle du marché.
Les pays les plus touchés par rapport aux conséquences seraient dans la région
africaine (OMS, 2010a) tandis que la Chine, l’Inde, le Nigéria et le Pakistan seraient
d’importants producteurs de contrefaçon (Wertheimer & Norris, 2009). Les saisies
proviendraient donc surtout de l’Asie, même s’il faut se rappeler que ces données sont
fortement influencées par l’action des autorités. Les pays ayant une législation plus déficiente,
comme les pays d’Afrique, peuvent donc avoir moins de saisies, mais cela ne reflèterait pas
nécessairement l’importance de l’activité criminelle. En plus des espaces géographiques où
s’opèrent les saisies, cette criminalité connaitrait un trafic qui se déploierait à travers le monde
(Przyswa, 2013).
Il convient de relever une différence importante entre les pays en voie de
développement et les pays industrialisés. Dans le premier cas, on retrouve des produits
dangereux de mauvaise qualité, peu de ressources humaines et financières et une pauvre
régulation avec des standards beaucoup plus bas ainsi qu’une capacité de pharmacovigilance
très limitée (Caudron et al., 2008; Newton et al., 2006), c’est-à-dire la capacité à suivre le
médicament tout au long de la chaîne d’approvisionnement (Krissi, 2010). Dans le deuxième
cas, les contrefaçons ont des emballages ressemblant en tout point aux emballages
authentiques, les contrefacteurs ayant accès à des systèmes d’impression et à Internet
(Przyswa, 2013).
3
De plus, les médicaments les plus contrefaits dépendent du pays de destination, les
contrefacteurs s’adaptant à la demande. Ainsi, dans les pays en voie de développement, ce
sont les médicaments pour les maladies potentiellement mortelles qui sont très disponibles
(Gautam et al., 2009; OMS, 2010a; Wertheimer & Norris, 2009) tandis que dans les pays
industrialisés ce sont les hormones coûteuses, les stéroïdes, les anticancéreux, en bref ce sont
principalement des produits liés au mode de vie (OMS, 2010a, 2010b; Rudolf & Bernstein,
2004). Aujourd’hui, ce sont autant les médicaments génériques que de marque qui sont
affectés (Degardin, Roggo, & Margot, 2014), touchant tous les domaines pharmaceutiques
(Patients And Patents, 2008).
Les causes
La plupart des auteurs mentionnent deux raisons majeures à la contrefaçon de
médicaments. Premièrement, il y aurait une définition et une législation non harmonisée à
travers le monde, absente, inefficace (Degardin et al., 2014; Newton et al., 2006; OMS, 2010a;
Stearn, 2004; Wertheimer & Norris, 2009) et non appliquée dans la plupart des pays, certains
pays, surtout en voie de développement, vivant de la corruption à cet égard (Newton et al.,
2006; OMS, 2010a; Wertheimer & Norris, 2009). Dans les États membres de l’Union
européenne, il n’y a pas de texte législatif spécifique définissant et sanctionnant la contrefaçon
pharmaceutique, mais seulement la contrefaçon en général, définie comme violation d’un droit
de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteurs, marques déposées, etc.) (Matos, Ituassu,
& Rossi, 2007).
Deuxièmement, l’autre raison majeure est un manque de communication et
d’organisation entre les autorités (Dégardin, 2013; Wertheimer & Norris, 2009), ce qui rend la
détection difficile, cette criminalité faisant partie de réseaux internationaux (OMS, 2010a). De
plus, il s’agirait d’un marché complexe de criminels qui s’adaptent à la demande et aux
moyens de détection (OMS, 2010a). En général, il y aurait un manque de priorisation politique
à cet égard (ten Ham, 2003).
D’autres causes sont aussi amenées telles que le manque d’éducation de la population à
ce sujet (Przyswa, 2013), la difficulté de différencier un faux et un vrai médicament hors des
laboratoires d’analyse (McGregor, 1997), l’insuffisance d’installations d’essai ainsi que
4
l’accès à des technologies d’imprimeries et à des infrastructures de production (Newton et al.,
2006).
En ce qui a trait particulièrement aux pays en voie de développement, le concept
d’interstices criminogènes, développé par Carlo Morselli (2008), peut expliquer ce
phénomène. Il s’agit des vides laissés par les institutions publiques tant au niveau des services
qu’à celui des régulations, dont profitent les organisations criminelles (Przyswa, 2013). Dans
notre cas, ces interstices se traduisent par un manque de législation et d’application des lois
ainsi que l’absence d’une chaîne d’approvisionnement et donc l’inaccessibilité des
médicaments (Newton et al., 2006; OMS, 2010b).
Les conséquences
Plusieurs conséquences sont amenées par ce phénomène. Sur la santé, les plus grands
impacts se voient dans les pays en voie de développement (Stearn, 2004). Ce sont la résistance
aux médicaments, des mutations du virus, l’échec du traitement, l’aggravation de l’épidémie,
des risques d’apporter des effets secondaires inattendus, des effets indésirables et ultimement
la mortalité (Gallo & Montagnier, 2002; Newton et al., 2006; White, 1999). Un des cas les
plus médiatisés s’est produit au Niger, où il a été estimé qu’entre 60 000 et 80 000 enfants ont
été traités avec des vaccins inactifs, ce qui a mené à plus d’une centaine d’infections fatales
(ten Ham, 2003).
Économiquement, cela apporte d’énormes profits aux contrefacteurs, mais fait perdre
énormément d’argent aux entreprises pharmaceutiques (ten Ham, 1992) et à l’État (OMS,
2010a; UNIFAB, 2003). Socialement, il y a une perte de confiance dans le système de santé,
car cela affecte l’image des manufacturiers, des pharmaciens, des docteurs et des institutions
gouvernementales (Newton et al., 2006).
La lutte contre la contrefaçon de médicaments
Les technologies
Afin de lutter contre la contrefaçon de médicaments, trois types de technologies sont
développées. Ces technologies doivent être adaptées selon le marché et le pays (OECD, 2008).
Certains auteurs suggèrent l’intégration de deux types de technologie, afin d’avoir une
5
meilleure efficience (Li, 2013). Il y a des technologies visibles et invisibles, sur le produit lui-
même ou sur l’emballage (Li, 2013).
En premier lieu, il existe des technologies de traçabilité du médicament. Celles-ci sont
de trois niveaux, pouvant être combinées (Krissi, 2010). Le premier niveau est la sérialisation
de masse, c’est-à-dire l’identification unique de chaque médicament (IMPACT, 2007). Cette
sérialisation est acceptée et utilisée par la plupart des entreprises pharmaceutiques. Le
deuxième niveau comprend les systèmes d’identification qui sont de deux ordres, soit le
système de vérification au système de dispensation grâce au numéro de série associé à chaque
unité et entré dans une base de données; et le e-pedigree qui permet la vérification en tout
point dans la chaîne (Track and Trace). Ce dernier est un fichier électronique enregistrant tous
les mouvements physiques d’un médicament et les transactions associées à sa distribution, ce
système impliquant tous les membres de la chaîne d’approvisionnement. Au troisième niveau
se trouvent les technologies de traçabilité qui sont aussi de deux ordres. Il y a l’identification
par radiofréquences (RFID), qui suit le médicament tout au long de la chaîne
d’approvisionnement (FDA, 2004; Gautam et al., 2009) et les codes-barres deux dimensions
Datamatrix, un code matriciel de très petite taille (IMPACT, 2007). Les RFID semblent être
l’outil clef au sein d’un système e-pedigree tandis que les Datamatrix sont envisageables, quel
que soit le système d’identification choisi. Des solutions hybrides sont aussi envisageables.
Cela étant dit, mis à part la sérialisation de masse, il existe peu de consensus au sein de
l’industrie pharmaceutique quant à la (ou les) meilleure(s) technologie(s) à adopter (Krissi,
2010), celles-ci étant coûteuses et ayant chacune leurs avantages et désavantages.
En deuxième lieu, il y a des technologies d’authentification du produit qui sont
multiples. Rendant la production plus complexe, ces technologies permettent de distinguer un
produit authentique d’une contrefaçon. Pour ce qui est de l’emballage, il y a les technologies
avant l’impression, telles que l’embossement, les gravures, le type de papier, un filigrane;
durant l’impression telle que l’encre utilisée; et après l’impression comme une holographie
laser (Li, 2013).
Viennent en troisième lieu les technologies de détection ou de profilage de la
contrefaçon. Ces technologies sont employées lorsqu’il y a une ou des saisie(s) de
médicaments suspects. Des traces sont laissées par les contrefacteurs à chaque étape de la
production. Ces traces peuvent être retrouvées par différents moyens tels que le profil de
6
production de principe actif, les caractéristiques galéniques – c’est-à-dire la forme du
médicament (granulation, encapsulation, seringue) –, ainsi que les caractéristiques de
l’emballage (de blisters, de boîtes, de notices) (Dégardin, 2013). La recette peut évoluer avec
le temps et selon les composés à disposition, il est donc intéressant d’ajouter à ces résultats
ceux des analyses de l’emballage. Lors des analyses des emballages, deux types d’erreurs
peuvent être observées, soit celles dues à la technologie utilisée (cartons, imprimantes, police,
codes, dates) ou bien au texte (langue, format, numérotation) (Dégardin, 2013).
Selon la thèse de Dégardin (2013), une entreprise pharmaceutique reconnue fonctionne
de cette manière quand vient le temps de faire face à la détection de médicaments contrefaits :
les suspicions de contrefaçons proviennent généralement de plaintes de patient, médecin ou
autorité publique et sont adressées au département anti-contrefaçons avant d’être redistribuées
pour l’analyse de l’emballage et des médicaments. Après avoir effectué les analyses
nécessaires, les rapports sont transmis au groupe anti-contrefaçons de l’entreprise qui prend
les mesures nécessaires en accord avec les autorités concernées. Ces analyses forensiques ont
plusieurs buts dont celui de créer du renseignement en vue de soutenir ou d’influencer les
prises de décision des autorités (Béen, 2010; Dégardin, 2013).
Les moyens entrepris
Mis à part les technologies, d’autres actions sont posées pour lutter contre la
contrefaçon de médicaments. Depuis les dernières années, il existe une collaboration entre les
fabricants d’origine et les autorités chargées d’appliquer la loi (OMS, 2010a). Pour ce qui est
de la contrefaçon en général, les différentes initiatives internationales sont soutenues par
l’Organisation mondiale des Douanes, l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle
et Interpol qui collaborent et mettent en place des programmes de protection des DPI (Krissi,
2010).
L’Organisation mondiale de la Santé est un acteur important dans la lutte contre la
contrefaçon de médicaments, elle a une centrale d’information, des programmes pour prévenir
et détecter ainsi que des réunions internationales. Elle vise l’harmonisation et l’échange
d’informations à l’international (OMS, 2010a). En 2005, il y a la création du Rapid Alert
System pour agir rapidement dès qu’une contrefaçon est détectée (Burns, 2006). L’OMS et
7
Médecin sans Frontières ont ressorti des lignes directrices pour juger de la qualité d’un produit
pharmaceutique (Caudron et al., 2008).
Hormis l’OMS, plusieurs organisations à travers le monde tentent de définir le
problème et de contrer le phénomène, suggérant chacune des solutions semblables (Gautam et
al., 2009; Krissi, 2010; Shepherd, 2010).
Parmi les industries touchées par la contrefaçon en général, l’industrie pharmaceutique
est celle qui a opéré des initiatives plus évidentes comme des étiquettes d’anti-contrefaçon ou
des avertissements lorsque des cas sont détectés, afin d’aider les consommateurs à séparer les
authentiques des faux (Li, 2013). De plus, il y a des programmes de surveillance et des
équipes dédiées à la lutte anti-contrefaçon (Matlis, 2009).
Récemment, l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations), l’organisation qui lutte contre cette criminalité en Europe, s’est engagé à mettre
à disposition des médicaments génériques dans les pays en voies de développement afin de
diminuer l’ampleur des «pharmacies de rue» en Afrique notamment (IRACM, 2014a). Aux
États-Unis, la loi s’est resserrée pour punir les contrefacteurs de médicaments, passant d’une
possibilité de 10 000$ à 3 ans de prison, à des peines allant de 4 millions $ à 20 ans de prison.
Des opérations telles que les opérations Pangea V de 2011 et 2012 (Interpol, 2012) et
l’Opération Cyber-Chase de 2005 ont permis plusieurs arrestations, saisies de médicaments et
fermetures de sites Internet de pharmacies en ligne (Przyswa, 2013). Au Pérou, en décembre
2014, près d’une tonne de médicaments ayant une origine douteuse a été saisie grâce à des
raids ayant été effectués dans cinq établissements pharmaceutiques, ceux-ci ayant ensuite été
fermés (IRACM, 2014b).
Selon le rapport de l’IRACM (2013), les mesures répressives ont jusqu’à maintenant
démontré peu d’impact sur le phénomène puisqu’elles étaient ciblées et limitées dans le temps.
D’autres auteurs sont en accord avec cette affirmation et mentionnent que ces saisies
ponctuelles, même si de plus en plus nombreuses, ne suffisent pas à démanteler cette
criminalité complexe et cachée (Mackey & Liang, 2011). Ces criminels s’adapteraient plus
vite que les autorités agissent (Costa, 2010).
8
Les moyens suggérés
Plusieurs suggestions sont apportées par les différents auteurs. Afin de travailler sur les
causes, il faudrait tout d’abord avoir une définition harmonisée ainsi qu’une législation
appropriée, stricte et appliquée (Gautam et al., 2009; Krissi, 2010; Shepherd, 2010). De plus,
un suivi spécifique pour chaque pays devrait être fait pour adapter les lois dans le temps et
l’espace (Conseil de l’Europe, 2008).
La plupart mentionnent aussi l’importance d’une collaboration de tous les acteurs : les
membres de la chaîne d’approvisionnement, la police, les autorités douanières, les autorités
judiciaires, etc. (Conseil de l’Europe, 2008; Degardin et al., 2014; Wertheimer & Norris,
2009) par rapport aux technologies, lois, saisies et pénalités à adopter (Ganor & Halperin
Wernli, 2013; Gautam et al., 2009; Li, 2013). Un réseau de signalement centralisé ainsi qu’un
partage international de l'information seraient également importants (Conseil de l’Europe,
2008). Au sein de l’industrie pharmaceutique, tous les maillons de la chaîne
d’approvisionnement doivent avoir une collaboration serrée afin d’empêcher l’insertion de
faux produits (Frost & Sullivan Market Insight, 2008).
Des mesures préventives suggérées par le Conseil de l’Europe (2008) sont entre autres
des normes de bonnes pratiques, des formations professionnelles des autorités, l’obligation
d’avoir une licence et l’obligation de détruire les excédents de produits. Il serait important
d’éduquer les gens sur l’existence et les dangers reliés à la contrefaçon de médicaments
(Caudron et al., 2008; Conseil de l’Europe, 2008; Dussart, Mazenot, & Grelaud, 2011;
Gautam et al., 2009; OMS, 2010a; Wertheimer & Norris, 2009). Aussi, plusieurs mentionnent
qu’il faudrait privilégier une approche multiniveaux basée sur plusieurs technologies
différentes pour rendre la contrefaçon plus complexe (OECD, 2008). Plusieurs auteurs
mentionnent l’importance de faire des vérifications à chaque étape de la chaîne
d’approvisionnement (Dussart et al., 2011; Wertheimer & Norris, 2009) et d’augmenter la
sécurité à l’intérieur des manufactures pour éviter les vols de médicaments ou de matière
première. Finalement, l’accessibilité aux médicaments et aux soins en terme de prix et de
disponibilité devrait être remise en question (Dussart et al., 2011; Po, 2001).
Pour ce qui est des mesures plus répressives, étant donné le montant élevé des profits,
des investigations financières et des opérations d’infiltration pourraient être mises sur pied
9
(Conseil de l’Europe, 2008). D’autres auteurs proposent des tests aléatoires et donc le
développement de centre d’essai pour des analyses chimiques (Gautam et al., 2009; Po, 2001;
Wertheimer & Norris, 2009). Le rapport de l’IRACM (2013) propose une police internationale
spécialisée dans les médicaments ou les enjeux de santé publique.
Finalement il est important de prendre en compte que les moyens coûtent de l’argent et
ne sont donc pas disponibles dans les pays où il y en a probablement le plus besoin (ten Ham,
2003).
Internet
Une fois la production terminée, Internet et les avancements technologiques permettent
aux contrefacteurs de développer leur marché et de s’adapter sans cesse aux nouvelles
technologies développées par ceux qui luttent contre la contrefaçon (Przyswa, 2013). Selon un
rapport de l’EAASM (2008), environ 62% des médicaments achetés sur Internet seraient des
contrefaçons.
Pour ce qui est du transport de la marchandise, certains vendeurs sur Internet seraient
situés dans des zones de libre-échange, c’est-à-dire des pays entre lesquelles il n’y a pas de
droits de douanes et de restrictions par rapport à l’importation. Parmi ceux-ci on trouve le
Paraguay, les Émirats arabes unis, la Chine, le Panama, Taïwan et le Mexique (International
Chamber of Commerce (Counterfeiting Intelligence Bureau), 2009).
Les méthodes de lutte diffèrent du marché réel. Dans cette lutte, il est important de
distinguer les pharmacies virtuelles qui sont accréditées, grâce à des logos qui certifient
l’authenticité du site Web (Krissi, 2010). Encore une fois, l’importance d’informer le public
sur l’existence et les dangers des pharmacies virtuelles est mentionnée pour lutter contre ce
phénomène (Krissi, 2010). Des guides comme celui de la FDA, mentionnés plus tôt, peuvent
aider. La dénonciation de sites de contrefaçon, une répression en amont grâce à des expertises
informatiques et le décryptage du niveau global de la distribution en ligne afin d’avoir une
vision d’ensemble sont des solutions proposées dans le rapport de l’IRACM (2013).
La vente de contrefaçon sur Internet est un cas particulier, difficile à détecter et
pratiquement sans risque pour les contrefacteurs.
10
Les criminels de la contrefaçon de médicaments
Nous allons maintenant nous pencher sur les modes opératoires des criminels de la
contrefaçon de médicaments et, pour ce faire, nous allons surtout nous inspirer de la thèse de
Dégardin qui est l’une des seules à avoir approfondi le lien entre la contrefaçon de
médicament et le crime organisé, et qui se rapproche en grande partie de nos propres
préoccupations pour le présent travail.
Les étapes de la contrefaçon
Afin de comprendre la nature du problème, il est important de comprendre comment
fonctionne cette criminalité. Les contrefacteurs ont besoin de deux éléments soit la matière
première et les matières d’emballage. La matière première inclut des ingrédients actifs, qui ne
sont pas en bonne quantité dans les médicaments ou simplement remplacés par un autre
ingrédient actif moins coûteux, voire par des ingrédients non actifs (excipients) qui peuvent
être très dangereux pour la santé, car ils ne suivent pas les normes de qualité. Pour ce qui est
des matières d’emballage, celles-ci incluent les étiquettes, les cartons et bandes imprimés, les
hologrammes, etc. (Gautam et al., 2009). L’accès facile à des technologies d’impression et de
production rend facile l’imitation de produits et d’emballage d’importantes entreprises
pharmaceutiques réputées. Selon une étude (Taylor et al., 2001), la quantité de principes actifs
ne peut être le seul déterminant d’une contrefaçon, il faut aussi inspecter l’emballage pour
distinguer un médicament non conforme/sous-standard, d’un médicament contrefait. Selon
l’étude de Dégardin (2013), il y aurait six étapes à la production de médicaments; la synthèse
du principe actif, la recette des unités de production, la granulation et l’encapsulation des lots
de production, la production de blister – c’est-à-dire l’emballage des pilules dans la boîte –, la
production de la boîte, ainsi que la production de la notice (Dégardin, 2013). Certaines
contrefaçons ne suivent toutefois pas toutes les étapes.
En effet, les contrefacteurs ne seraient pas aussi stricts que les producteurs de
médicaments authentiques par rapport aux recettes suivies ou aux procédés de production. Il y
aurait alors des différences dans la composition chimique et les caractéristiques d’emballage
au sein de contrefaçons d’une même unité de production (Dégardin, 2013). Ces criminels
cherchent avant tout le profit, ils vont donc faire avec ce qu’ils ont sous la main ne suivant pas
11
les normes de qualité et de conservation des produits. La recette chimique va donc varier selon
les excipients et les principes actifs à leur disposition, mais en général, il y a une quantité
moins élevée de principe actif que dans les médicaments authentiques (Dégardin, 2013). La
plupart des contrefaçons auraient une absence de principe actif, soit la moitié des saisies de
l’étude de Dégardin. Selon une autre étude basée sur 325 saisies, 59% ne contenaient aucun
principe actif, 7% contenaient la bonne quantité de principes actifs, 17% contenaient une
quantité incorrecte de principes actifs et 16% contenaient un principe actif différent (ten Ham,
2003).
Il y aurait une organisation des trafics illicites en trois étapes : 1) l’importation de la
matière première et la production, souvent dans des pays émergents comme la Chine; 2) le
transit, c’est-à-dire le transport du médicament pour arriver jusqu’au consommateur; dans
cette étape les contrefacteurs tentent de brouiller les pistes et de faire disparaitre l’origine
réelle; et finalement 3) la diffusion dans les chaînes de distribution classique, sur les marchés
de rue ou via Internet (Przyswa, 2013). Plusieurs recherches soutiennent cette pluralité de
modes de diffusion, proposant trois types de réseaux : le marché légal d’approvisionnement, le
marché noir et le marché virtuel via Internet (OECD, 2008), qui apportent chacun leur part de
complications et de difficultés de détection. Dans le cadre de notre travail, les trois types de
réseaux seront confondus étant donné le manque d’information à cet effet.
Pour ce qui est du marché légal, plus le nombre d’intermédiaires et de transactions est
élevé dans la chaîne de distribution, plus il y a un danger que des médicaments contrefaits
puissent s’y introduire. Les médicaments peuvent en effet être manipulés par vingt à trente
intermédiaires entre le producteur et le patient (Vanderdonck, 2007) et les contrefaçons
peuvent entrer sur le marché légal facilement si le vendeur dissimule l’origine du médicament
et que l’acheteur accepte sans poser de question (Rudolf & Bernstein, 2004). La contrebande
à travers les frontières se fait grâce à de fausses étiquettes, de faux certificats et documents
pour exporter et importer des ingrédients et de la machinerie pharmaceutique (OMS, 2010b).
La contrefaçon de médicaments compte au sein de son réseau plusieurs types de
complices, ceux-ci font parfois partie du domaine médical, soit des pharmaciens ou des
médecins. De plus, ces groupes organisés peuvent impliquer des acteurs gouvernementaux
corrompus. Ces réseaux utilisent des pays où les contrôles sont faibles, au Moyen-Orient ou en
12
Amérique Centrale et expédient ensuite les contrefaçons en Europe, au Canada, aux États-Unis
et en Afrique (EAASM, 2008; OECD, 2008).
La corruption
Un grave problème, surtout dans les pays en voie de développement, serait la
corruption avec les autorités gouvernementales (Ganor & Halperin Wernli, 2013; Wertheimer
& Norris, 2009). Par contre, un côté éthique est ici à prendre en compte; l’accessibilité aux
médicaments dans ces pays est souvent un problème et l’existence d’un marché parallèle aide
les gens à y avoir accès, bien que ces médicaments puissent ne pas suivre les règles de qualité
(et, surtout, ne pas être produit par les entreprises pharmaceutiques d’origine). Il est important
de mettre en perspective les organisations de trafic de produits stupéfiants, recherchant avant
tout le profit, et les organisations criminelles fournissant des médicaments à des gens n’y
ayant pas accès. La contrefaçon de médicaments ne serait donc peut-être pas totalement
« mauvaise », dans la mesure où elle peut parfois améliorer la qualité de vie de certaines
personnes dans les pays en voie de développement. Le but de ce travail ne sera pas de se
prononcer et de procéder à un jugement moral relativement à ce questionnement, mais de
souligner l’ambigüité éthique de ce trafic et de la « corruption » qui y est souvent associée.
Le crime organisé
Le lien entre la contrefaçon et le crime organisé est aujourd’hui établi (Taxation and
Customs Union, 2014). Cette activité serait parfois directement reliée à d’autres formes de
criminalité telles que la traite des êtres humains, le travail clandestin ou le trafic de stupéfiants
(Przyswa, 2013). Ce serait donc une criminalité parmi d’autres au sein de ces organisations
criminelles. Interpol et d’autres spécialistes mentionnent que ce sont des réseaux sophistiqués
et structurés (OMS, 2010b; UNIFAB, 2003) avec des fabricants, des grossistes, des
distributeurs et des vendeurs locaux (Degardin et al., 2014). Ces criminels profiteraient de
l’absence policière et militaire, et ce crime organisé s’opérerait à travers le monde, grâce à des
réseaux internationaux (Ganor & Halperin Wernli, 2013).
Selon Gautam, Utreja et Singal (2009), dans les pays industrialisés le marché de la
contrefaçon de médicaments est une criminalité bien organisée, à col blanc (Przyswa, 2013),
très subtile.
13
La thèse de Klara Dégardin en est venue à cette conclusion : « Les analyses chimiques
associées à celles de l’emballage ont permis de détecter la présence de liens entre la majorité
des saisies étudiées. La proposition qu’un faible nombre de producteurs reçoive les ordres
d’un même contrefacteur et appartienne au même réseau de contrefaçons a pu être émise. »
(Dégardin, 2013, p. 155). Selon cette étude (qui n’était toutefois basée que sur 33 saisies), il y
aurait une coopération entre les unités, les contrefacteurs pouvant parfois produire dans deux
unités différentes et envoyer les produits à la même place pour l’emballage (Dégardin, 2013).
Les analyses effectuées ont permis à Dégardin d’observer un réseau de vente particulièrement
complexe. Un autre élément intéressant est que plus on avancerait dans la chaîne
d’approvisionnement, plus le nombre de grossistes et d’intermédiaires augmenterait et plus le
trafic s’internationaliserait. À notre connaissance, cette étude serait la plus poussée à l’heure
actuelle sur les réseaux de la contrefaçon de médicaments.
Selon Interpol, la contrefaçon de médicaments serait devenue le moyen préféré de
financement pour plusieurs organisations terroristes (Yankus, 2006), suivant trois
motivations : économiques; opérationnelles; et terroristes (Wernli, Ganor, & Shields-Uehling,
2012). De plus, il existerait des possibilités de collaboration entre les organisations terroristes
et les organisations criminelles pour la contrefaçon de médicaments, chacun dans leurs propres
intérêts (Satchwell, 2004).
Un parallèle avec le trafic de stupéfiants
Comme mentionné précédemment, la contrefaçon de médicaments serait associée au
crime organisé et ne serait qu’un type de criminalité parmi d’autres, côtoyant donc le trafic de
stupéfiants. Ces criminels se tourneraient vers la contrefaçon de médicaments puisque c’est
peu coûteux à produire, que cela rapporte des profits forts intéressants, que la punition est
minimale (étant donné que le risque de détection soit faible et que les peines soient légères),
et, finalement, parce que c’est parfois éthiquement plus acceptable que le trafic de drogue
(Ganor & Halperin Wernli, 2013).
Les techniques utilisées pour faire circuler des produits à travers les frontières
« rappellent les techniques du trafic de stupéfiants » (Taxation and Customs Union, 2014),
c’est-à-dire un morcellement des trajets pour rendre plus compliquée l’investigation
douanière. De plus, des techniques de dissimulation, tout comme pour le trafic de cocaïne par
14
exemple, sont utilisées (Burns, 2006), sans compter que, toujours comme pour les produits
stupéfiants, les caractéristiques physiques et chimiques varient selon l’unité de production et
les lots de production.
Finalement, les techniques utilisées par les professionnels telles que le profilage
chimique afin de connaitre le principe actif et/ou les excipients utilisés ainsi que l’analyse
visuelle des caractéristiques physiques, sont souvent les mêmes (Béen, 2010; Esseiva et al.,
2007). Que ce soit des saisies de produits stupéfiants ou de médicaments contrefaits, les
comparaisons entre celles-ci sont très similairement effectuées, afin de faire des liens entre les
saisies.
Étant donné que ce sont deux criminalités relativement proches, d’autres parallèles
seront effectués par rapport aux analyses de réseau de trafic de stupéfiants dans la prochaine
section de la revue de la littérature.
L’analyse de réseau
Les analyses de réseau
Les analyses de réseaux sont soutenues par plusieurs théories (McGloin & Kirk, 2010)
et intéressent beaucoup les criminologues. L’analyse de réseau classique se concentre sur la
dynamique des interactions entre des personnes ou des groupes plutôt que sur les attributs de
ces individus ou des groupes. Notre cas est donc particulier puisque, tout comme dans le trafic
de stupéfiants, les attributs des saisies (et non pas des individus) sont ce qui nous permet de
créer le réseau. Dans notre cas, ce sont avant tout les caractéristiques chimiques ou physiques
qui lient les saisies de contrefaçon de médicaments entre elles. Grâce à cette forme d’analyse,
on peut faire ressortir des tendances dans les relations sociales de différents groupes criminels
(McGloin & Kirk, 2010; Wasserman & Galaskiewicz, 1994), dans notre cas des tendances
dans les relations entre différentes contrefaçons.
Dès lors, le but d’une analyse de réseau n’est pas de trouver des personnes importantes
en son sein, mais de repérer des caractéristiques structurelles spécifiques qui peuvent servir à
guider les actions policières, préventives ou répressives, l’unité d’analyse est donc différente.
Les analyses de réseau sont utilisées par les autorités afin d’essayer d’arrêter des criminels
faisant partie d’une organisation criminelle ou afin d’essayer de perturber le fonctionnement
15
de ces entreprises illicites par des actions stratégiques (Xu, Marshall, Kaza, & Chen, 2004). En
comprenant mieux l’organisation de la contrefaçon de médicaments, tout comme il est le cas
pour le trafic de stupéfiants, il est alors plus facile d’agir efficacement contre ce phénomène en
connaissant l’importance de ce marché, l’étendue de l’organisation ainsi que les produits
illicites ou licites à surveiller (Esseiva et al., 2007).
Dans la littérature, l’intérêt relaté de l’analyse de réseau est d’offrir une gestion des
liens lors d’enquêtes complexes contenant énormément de données et de relations. Cela nous
permet d’avoir une visualisation et d’être capables d’avoir une vue d’ensemble du réseau
criminel pour ainsi en arriver à en observer la structure et en avoir une meilleure
compréhension (Klerks, 2001; Sparrow, 1991).
Plusieurs aspects par rapport aux individus et aux relations entre individus peuvent être
mesurés (McGloin, 2005; McGloin & Kirk, 2010). Par exemple, la densité, qui calcule le
nombre de liens observés dans le réseau par rapport au nombre de liens possibles, est une
mesure traditionnelle de la cohésion au sein d’un groupe (McGloin & Kirk, 2010). Il est aussi
intéressant de déterminer à quel point une personne est intégrée et est importante dans un
réseau social (McGloin & Kirk, 2010); ou, dans notre cas, à quel point une caractéristique peut
lier des saisies. Il existe trois manières de mesurer cette proéminence, soit le degré de
centralité, calculé par rapport au nombre de relations qu’un individu a; la centralité de
betweenness, qui est l’intermédiarité d’un individu par le calcul des relations indirectes qu’il
crée; et la mesure de closeness, c’est-à-dire à quel point un individu, ou une saisie, est éloigné des autres (Xu et al., 2004). Un nombre élevé d’intermédiaires ou de courtiers dans un réseau serait lié à un niveau élevé d’organisation des entreprises criminelles (Morselli, 2010). On peut donc se demander si une caractéristique liant indirectement quelques saisies de pays différents serait plus importante qu’une caractéristique liant directement plusieurs saisies d’un seul pays. Finalement, les liens peuvent avoir différentes significations, sens et force.
Les recherches antérieures
16
Pour ce qui est du domaine de la criminologie, les recherches antérieures effectuant des
analyses de réseaux portaient principalement sur le trafic de stupéfiants, les gangs de rues et la
co-délinquance. Par exemple, une étude a permis de démontrer que les trafiquants de
stupéfiants seraient individualistes, créant des alliances selon les opportunités d’affaires, et ce
serait donc le marché qui influence la structure du réseau (Descormiers & Morselli, 2011). Des
liens sont à faire avec le réseau de contrefaçon de médicaments puisque c’est un type de
criminalité tournée vers le profit, et que les différentes saisies peuvent se retrouver dans le
temps et l’espace, quand et où il y a des opportunités de faire des profits.
Par rapport au trafic de stupéfiants, plusieurs recherchent démontrent un lien entre
l’action des autorités et l’organisation du réseau de trafic de drogue (Morselli & Petit, 2007).
Étant donné le risque relativement élevé de détection, ces réseaux criminels seraient flexibles,
décentralisés et en fait peu organisés. Dans ses nombreuses recherches, Morselli contredit les
différents stéréotypes soutenus par les médias et les organisations policières sur l’organisation
structurée, hiérarchique et cohésive des groupes criminels (Descormiers & Morselli, 2011;
Morselli, 2009, 2010). Les recherches antérieures sur les réseaux de gangs suggèrent
l’existence de plusieurs petits gangs qui interagissent dans un réseau assez libre et relâché,
plutôt que d’avoir un ou deux grands groupes qui contrôlent tout (McGloin, 2005).
Descormier et Morselli (2011) mentionnent que cette désorganisation serait une preuve des
efforts des gangs à s’adapter ainsi que de coexister dans la réalité des marchés illégaux, en
constante évolution. Dans une recherche précédente mesurant l’impact des interventions
policières, Morselli et Petit (2007) avaient noté la grande capacité d’adaptation des
organisations criminelles, qui ne pourraient survivre dans une structure rigide et hiérarchique.
Leurs constatations sont toutes en accord avec la thèse de Reuter (Morselli, 2010) qui
mentionne qu’étant donné que le marché criminel est contrôlé et surveillé par les autorités
ainsi que par leurs compétiteurs, il est plus probable qu’une entreprise criminelle soit petite et
de courte durée.
Dans une étude de 2004, Xu et ses collègues effectuent une analyse de réseau dans le
but d’évaluer l’évolution d’un réseau de narcotique. Selon cette étude, les organisations
criminelles en général ne sont pas statiques, ce qui rend plus complexe l’analyse de leur réseau
(Xu et al., 2004). Morselli, Giguère et Petit (2007) affirment que si l’objectif du réseau est
l’argent, l’action de l’entreprise criminelle sera plus limitée dans le temps, tandis que si
17
l’objectif est plus idéologique, par exemple un groupe terroriste, l’action peut être prolongée et
l’organisation peut se permettre d’attendre le bon moment pour agir. La contrefaçon de
médicaments amène d’énormes profits, mais si les contrefacteurs agissent selon une idéologie,
c’est-à-dire de fournir des médicaments à ceux qui n’en ont pas accès, peut-être qu’une
opération de ce réseau sera de plus longue durée. Cette même étude mentionne que la structure
d’un réseau criminel reflète d’une part cette variation dans le temps, mais aussi l’importance
que ce réseau accorde à l’efficacité et à la sécurité du réseau pour ne pas se faire prendre. Un
réseau prenant son temps pour agir se voit plus efficace et sécuritaire dans ses actions et serait
souvent plus dispersé géographiquement (Morselli et al., 2007).
Bouchard et Ouellet (2011) ont fait un lien entre la grosseur d’un réseau et le risque de
détection. Malgré qu’il y ait peu de recherches empiriques qui aient prouvé ce postulat,
plusieurs auteurs supportent l’idée que les réseaux criminels ont avantage à être petits pour
diminuer les risques de détection (Bouchard & Ouellet, 2011). Selon ces auteurs, le fait d’être
un grand réseau démontrerait soit un éventuel échec ou alors un signe de succès, c’est-à-dire
un réseau qui perdure à travers le temps. Le risque de détection qui serait moindre pour la
contrefaçon médicaments, selon la littérature, pourrait donc affecter la structure du réseau.
Une étude basée sur la théorie de la contingence par Hagedorn (1994) a tenté
d’observer les variations dans l’organisation du trafic de drogue par des gangs au Milwaukee.
En accord avec la littérature précédente (Lawrence & Lorsch, 1967), cette étude en est venue
à la conclusion qu’un marché non flexible, organisé verticalement ne peut survivre à l’environnement turbulent qui entoure le marché de la drogue. La peur de l’arrestation, de la violence, la surveillance, la compétition font en sorte que ces criminels doivent sans cesse s’adapter sinon c’est l’échec. En outre, le niveau de pauvreté de la communauté aurait un impact sur l’organisation : si les clients sont plus pauvres, le marché est moins lucratif et serait donc moins organisé et moins stable (Hagedorn, 1994). Nous pouvons faire un lien avec les saisies de médicaments contrefaits et nous demander si le réseau est plus stable dans certains pays industrialisés et moins stable dans les pays en voie de développement.
18
En ce qui a trait aux recherches antérieures en sciences forensiques, selon un rapport
récent de l’IRACM (2013), peu de chercheurs ont analysé le lien entre la criminalité organisée
et la contrefaçon de médicaments. Mise à part la thèse de doctorat de Dégardin (2013),
l’analyse de réseau du marché de la contrefaçon de médicaments n’a, à notre connaissance,
pas été approchée, du moins pas en détail. Corazza et Esseiva (2013), dans un exposé sur
l’apport de la trace matérielle dans l’enquête, ont mentionné que pour les produits stupéfiants,
on effectuait une analyse en laboratoire. On observe les caractéristiques physiques, par
exemple les logos et le conditionnement, ainsi que chimiques dont les impuretés, les résidus de
solvants et les produits de coupage. Ainsi on crée un profil pour chaque spécimen qu’on
intègre et organise ensuite dans des bases de données. On postule ensuite que deux spécimens
liés à une même classe chimique, ou qui partagent une caractéristique physique viennent de la
même unité physique, du même réseau ou de la même région (Ioset et al., 2005). Le réseau
criminel se construit ensuite grâce à ces liens. Dans la thèse de Dégardin ainsi que dans le
cadre de ce travail, la même logique est utilisée afin de lier des saisies entre elles. Par contre
des informations supplémentaires sur l’emballage sont aussi pertinentes dans notre cas puisque
les contrefacteurs de médicaments tentent souvent d’imiter également cet aspect.
Esseiva avance l’idée que deux produits stupéfiants ayant le même profil ne
proviennent pas nécessairement du même réseau de distribution, mais peuvent uniquement
avoir une source commune; à l’inverse, deux produits ayant des profils différents peuvent
provenir du même réseau de distribution, mais d’une source différente (Esseiva, 2004).
D’autres informations, comme les produits de coupage, nous permettent de déterminer si deux
produits sont liés.
Contrairement à d’autres types de réseaux criminels, ceux des produits stupéfiants, tout
comme ceux des médicaments contrefaits peuvent démontrer des liens à différentes étapes de
la chaîne de distribution. Ainsi, si A est lié à B dans l’étape 1 et B est lié à C à l’étape 2, on
peut interpréter que A est lié à C, ce qui est considéré comme un lien de deuxième niveau; un
lien de troisième niveau pourrait être observé si D est lié à C, le lien entre A et D pouvant
alors être ainsi qualifié, et ainsi de suite. Ce genre d’interprétation ne serait pas possible avec
des individus, mais ici il s’agit de caractéristiques chimiques ou physiques qui lient des
produits entre eux (Esseiva et al., 2007). Ces liens ne nous mènent pas à la source, mais nous
19
permettent seulement d’observer l’organisation du trafic. Esseiva et ses collègues (2007)
mentionnent la pertinence de jumeler ces données forensiques à des informations policières
plus traditionnelles.
Par rapport à la durée de vie, la thèse de Zingg (2005) sur des tablettes d’ecstasy
mentionne qu’une classe chimique a une durée de vie d’environ 5 à 8 mois. Selon l’étude de
Dégardin (2013), la durée de vie des unités et des lots de production de médicaments
contrefaits serait plus longue. Quant au trafic d’héroïne et de cocaïne, Esseiva (2004) montre
que certaines classes chimiques se retrouvent sur le marché pendant presque deux ans et demi.
Il semble donc qu’il faille faire attention aux généralités relativement à la durée de vie d’un
réseau criminel relativement au produit trafiqué.
Ces différentes recherches antérieures sur le trafic de stupéfiants pourront nous aider dans notre compréhension et dans nos interprétations par rapport au trafic de médicaments contrefaits.
20
Le problème actuel
Problématique
Jusqu’à maintenant, les études sur la contrefaçon de médicaments portaient surtout sur
leur détection et sur le développement de technologies décrites précédemment. Peu de
recherches s’attardent à comprendre la structure du réseau de cette criminalité organisée, mise
à part la thèse récente de Dégardin (2013) mentionnée préalablement. Pourtant, différents
auteurs s’entendent sur le fait que c’est une criminalité en expansion et qui a d’énormes
conséquences sur la société dans son ensemble. Dans un rapport de l’IRACM (2013), un des
besoins rapportés est celui d’une plus grande proximité des criminologues avec le secteur
privé, une approche criminologique permettant d’évaluer les zones et acteurs à risques. Selon
les recherches, ces criminels vont avoir différentes opportunités d’infiltrer la chaîne
d’approvisionnement selon les zones géographiques, les pays en voie de développement étant
les plus vulnérables (Caudron et al., 2008; Newton et al., 2006). Pour ce travail, nous allons
effectuer une analyse de réseau de médicaments contrefaits à partir d’une base de données
unique à notre connaissance, soit plus de 391 saisies effectuées sur une période de 8 années au
sein de 35 pays. Dans le but de mieux comprendre comment fonctionne cette forme très
spécifique de criminalité, plusieurs analyses temporelles, géographiques et structurelles seront
effectuées. La littérature qui porte sur ce type de criminalité est surtout de l’ordre des sciences
de la nature et non des sciences sociales, telle que la criminologie. Dans le cadre de ce travail,
il sera pertinent d’analyser ces données de manière criminologique afin d’avoir un point de
vue d’analyste et de sociologue sur la situation et d’ainsi amener des éléments nouveaux à la
compréhension de cette criminalité.
Les bases de données concernant les saisies de médicaments servent à séparer les
différents profils selon leurs caractéristiques physico-chimiques, leurs compositions chimiques
ainsi que leurs caractéristiques d’emballages propres (Dégardin, 2013). Cela peut aider dans le
cadre d’enquêtes forensiques qui ont plusieurs buts dont celui de déterminer si la contrefaçon
contient des ingrédients potentiellement toxiques, mais aussi de déterminer les relations entre
différents types de faux médicaments et fournir des indices aux autorités de régulation des
médicaments et à la police de l’endroit où ils ont été produits (Béen, 2010; Dégardin, 2013;
Eisenberg & Tillson, 1966). Dans une logique de production de sécurité, les entreprises
privées telles que les entreprises pharmaceutiques cherchent à réduire les pertes et à maximiser
les profits. Des données forensiques, c’est-à-dire les traces laissées par les saisies, peuvent
possiblement influencer les entreprises pharmaceutiques dans leurs réflexions quant aux
stratégies à envisager, dans la mesure où les analyses nécessaires ont été effectuées.
Ces données de saisies ont un grand potentiel informatif. Afin de maximiser ce
potentiel, une analyse criminologique, telle qu’une analyse de réseau, pourrait permettre de
faire ressortir des informations nouvelles. Cette recherche étant basée sur des données
extrêmement rares sera d’autant plus pertinente.
Il serait intéressant de faire des parallèles avec le trafic de stupéfiants; par exemple le
modèle de Ouellet et Morselli (2013) sur les précurseurs et les prix, analysant les raisons de la
variation des prix des drogues synthétiques, conclu que les produits utilisés ainsi que le coût
de production va influencer le prix des produits. Aussi, le modèle de Corazza et Esseiva
(2013) sur l’apport de la trace matérielle dans l’enquête criminelle amène l’idée d’avoir des
bases de données partagées avec des données sur les saisies de produits stupéfiants afin de
créer des liens entre ces saisies et de pouvoir avoir une meilleure idée de la structure du
réseau. Les deux modèles peuvent facilement être utilisés analogiquement à la contrefaçon de
médicaments. De plus, une autre étude amène l’idée que la comparaison de profilages
physico-chimique peut procurer du renseignement criminel sur l’ampleur, l’étendue,
l’organisation et la dynamique du trafic par l’analyse des réseaux sociaux (Esseiva et al., 2007;
Ioset et al., 2005). L’utilisation de certains indicateurs peut, au-delà de leur indication même
sur le produit, nous mener à des analyses plus poussées sur le marché (Corazza & Esseiva,
2013). Jusqu’ici, contrairement aux produits stupéfiants, l’analyse des données de saisies de
médicaments contrefaits a été peu explorée dans la littérature, bien qu’un lien ait été observé
entre cette criminalité et le crime organisé. Dégardin (2013) apporte l’idée qu’une approche
intégrant les traces matérielles, c'est-à-dire les saisies de contrefaçon, avec le renseignement,
provenant des données analytiques, aide à la compréhension du crime organisé.
Pour toutes ces raisons, cette recherche sera intéressante afin d’explorer le trafic de
contrefaçon de médicaments dans le monde, selon bien sûr les données à notre disposition.
22
Objectifs
Ce travail dirigé sera de type exploratoire sur un sujet peu étudié, la contrefaçon de
médicaments. Son objectif principal sera de combler un vide dans la littérature et visera à
détecter une structure de l’organisation dans le temps et l’espace de la contrefaçon de
médicaments. Quatre types de liens seront abordés, les trois premiers étant les étapes de
production d’un médicament et le dernier étant relié à la circonstance de la saisie. L’évolution
ainsi que la stabilité temporelle et spatiale de ces liens seront analysées à partir de ces quatre
types de liens.
Les objectifs spécifiques seront de trois ordres, soit :
1) d’analyser quel type de lien parmi les liens chimiques, galéniques, d’emballage ou
circonstanciels nous aide davantage à lier des saisies entre elles et serait donc à
prioriser lors d’enquêtes opérationnelles ou stratégiques;
2) d’analyser la durée de vie des caractéristiques d’un médicament contrefait pour
ainsi pouvoir émettre des hypothèses sur la stabilité et la structure du réseau de
contrefacteurs;
3) et finalement d’analyser l’étendue spatiale des liens toujours par rapport aux
étapes de production afin de pouvoir faire des hypothèses sur l’étendue du réseau
et l’importance de celui-ci à l’échelle mondiale.
Ces trois objectifs permettront d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ce type de
criminalité et de pouvoir savoir où mettre les efforts afin de lutter contre ce phénomène.
Finalement, ce travail permettra d’améliorer le champ de connaissances par rapport à ce sujet,
afin d’encourager et de permettre à d’autres chercheurs de poursuivre sur la même lancée. Il y
a donc ici une utilité pratique et théorique.
23
MéthodologieDes données forensiques de saisies de médicaments contrefaits analysées nous ont été
fournies par une entreprise pharmaceutique. Ces saisies ont été opérées indépendamment les
unes des autres, à travers le monde, par différentes voies de distribution, de 2006 à 2015. La
plupart sont des médicaments considérés comme douteux et signalés comme tels par des
patients, des hôpitaux et les autorités. Ces contrefaçons suspectes ont ensuite été analysées en
laboratoire par le groupe anti-contrefaçon de l’entreprise pharmaceutique en question. Ces
données ont été anonymisées et nous ont ensuite été transmises. Des informations
circonstancielles fournies par des enquêtes traditionnelles, c’est-à-dire le pays et/ou la ville où
la saisie a eu lieu, l’année et/ou le mois de la saisie ainsi que le type de saisie – à la pharmacie,
à l’hôpital, à l’aéroport, dans un hangar, etc. – ont été jumelées aux données d’analyses
effectuées sur les saisies. Notons immédiatement que l’une des limites associées à ces données
concerne le fait que plusieurs informations, dont les données circonstancielles de temps et de
lieu, sont manquantes étant donné qu’elles n’étaient pas enregistrées systématiquement. Pour
cette raison, seulement 342 saisies sur les 391 mises à notre disposition seront incluses dans
nos analyses, afin d’effectuer des analyses dans le temps et l’espace. La méthodologie
employée sera quantitative étant donnée la grande quantité de données. Effectivement, notre
étude se démarque de celle de Dégardin (2013), qui elle était basée sur 33 saisies de gélules
contrefaites seulement. Ces données sont habituellement très difficiles d’accès et ce genre
d’analyse sur ce type de traces forensiques ne se fait donc pratiquement jamais.
Pour ce qui est de la description de nos données, le tableau I et la figure 1 séparent le
nombre de saisies par année de saisie. Étant donné qu’il y a seulement une saisie effectuée en
2006 et une en 2015, celles-ci ont été combinées à 2007 et 2014 respectivement, en vue de
futures analyses. Les données manquantes (49) ont été mises de côté dans la description des
données ainsi que dans les analyses qui suivront. D’après la figure 1, la contrefaçon de
médicaments connaitrait une augmentation. Par contre, il est important de se rappeler que cela
reflète l’action des autorités et ne représente qu’une seule entreprise pharmaceutique. On peut
tout de même faire un lien avec la littérature qui dénote que cette criminalité serait en hausse.
Le tableau II quant à lui présente les trois pays ayant eu le plus grand nombre de saisies
chaque année. Il est important de considérer que ces saisies ont été effectuées à des étapes
24
différentes de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit de l’endroit où le patient a acheté son
produit ou bien où les autorités ont effectué une saisie et non du point d’origine du produit.
Cela peut donc être une limite aux interprétations qu’on peut en faire. En tout, 35 pays ont
connu des saisies de contrefaçon de cette entreprise.
Tableau I. Nombre de saisies disponibles par année de saisie
Figure 1. Nombre de saisies disponibles par année de saisie
Les pays ayant les nombres de saisies les plus importants dans la période de 2006 à
2015 sont la Chine (106), le Mexique (44), la Turquie (44), l’Argentine (36) et le Royaume-
Uni (28). On observe dans le tableau II que la Chine apparait de manière relativement
constante, ce qui concorde avec la littérature mentionnant que ce pays serait un important
producteur de médicaments contrefaits.
Plusieurs saisies nous donnent aussi comme information le type de saisie, c’est-à-dire
comment les autorités ont eu accès à ces médicaments contrefaits. Les types comprennent les
lieux où les patients ont acheté les médicaments contrefaits ou bien où les autorités ont
effectué une saisie, ces lieux peuvent être en pharmacie, en hôpital ou sur Internet. Pour ce qui
est des commandes de contrefaçon effectuées par Internet, le pays documenté est celui du
patient ou de l’organisme de contrôle qui a effectué l’achat. Il ne s’agit donc pas du lieu de
25
Année Nombre de saisies
2007 16
2008 31
2009 23
2010 48
2011 43
2012 69
2013 55
2014 57
N/A 49
Total 391
provenance de ces médicaments. Il y a aussi des contrefaçons qui ont été saisies en transit,
c’est-à-dire que celles-ci circulaient en contrebande, ont été saisies aux douanes ou étaient
entreposées dans des hangars lors de la saisie. Le nombre de données manquantes pour le type
de saisie est important (209), cette information ne sera donc pas prise en compte dans nos
analyses, mais pourrait tout de même être intéressante à analyser dans d’éventuelles
recherches.
Tableau II. Les trois pays les plus importants en termes de saisies pour chaque année
Année Pays Nombre de saisies Pourcentage
2007 Argentine 5 31,25%
Liban 2 12,50%
Turquie 2 12,50%
2008 Argentine 20 64,52%
Colombie 7 22,58%
Chine 1 3,23%
2009 Argentine 11 47,83%
États-Unis 4 17,39%
Chine 3 13,04%
2010 Chine 22 45,83%
Turquie 8 16,67%
Royaume-Uni 4 8,33%
2011 Chine 17 39,53%
Mexique 10 23,26%
Royaume-Uni 4 9,30%
2012 Chine 22 31,88%
Mexique 18 26,09%
Royaume-Uni 7 10,14%
2013 Chine 20 36,36%
Royaume-Uni 9 16,36%
Mexique 8 14,55%
2014 Turquie 22 38,60%
Chine 10 17,54%
26
Mexique 6 10,53%
En plus des données de saisies, les relations entre celles-ci ont été effectuées grâce à
l’analyse des caractéristiques chimiques et physiques des produits et des emballages. Une
grande partie du travail avait donc déjà été réalisée et nous a été transmise sous la forme d’un
fichier Excel. Ce sont des entités, c’est-à-dire les traces laissées par les contrefacteurs, qui
lient ces saisies entre elles. Ces entités sont soit des caractéristiques chimiques, galéniques ou
d’emballage, relevées grâce aux analyses effectuées, soit un point commun circonstanciel qui
lie des saisies entre elles, par exemple la location du hangar où celles-ci étaient entreposées.
Par exemple, une saisie A avec une erreur de logo similaire à une saisie B seront liées par
l’entité du logo. Le fichier compte 1640 entités ainsi que 2380 relations. Si l’on retire les 49
saisies ayant des données manquantes par rapport au pays et à l’année, 1565 entités et 2221
relations sont conservées. Il est important de mentionner que certains médicaments n’ont pas
connu une analyse complète chimique, physique et d’emballage, en raison par exemple de
l’absence de l’emballage lors de la saisie. Le fait que les éléments analysés dépendent de la
saisie et de ce qui était disponible pour analyse est une limite associée à ces données
forensiques.
Nous avons ensuite interprété les relations de la manière suivante : une ou plusieurs
entités liant deux saisies comptent pour une seule relation saisie-saisie. Nous avons donc mis
de côté les entités dans le calcul de nos relations afin de permettre une visualisation plus claire
de notre réseau et un calcul plus juste de la densité du réseau de trafic de médicaments
contrefaits. De ce fait, 1316 relations saisie-saisie ont été relevées parmi les 342 saisies
analysées.
Dans les analyses, les entités ont été séparées selon quatre types de liens suivant la
logique de la thèse de Dégardin (voir Annexe 1) et en accord avec la littérature mentionnée
précédemment. Il y aurait trois principales étapes à la production de médicaments, soit la
production chimique, c'est-à-dire la synthèse du principe actif; la production galénique, c’est-
à-dire la forme sous laquelle se présente le médicament, soit en gélule, en comprimé, en
seringue ou en vial; et finalement la production de l’emballage en trois étapes, soit le blister, la
boîte et la notice. Le quatrième type de lien nommé circonstanciel ne fait pas partie d’une
étape de production, il s’agit plutôt de l’emplacement où les médicaments ont été trouvés ou
déclarés suspects (hôpital, site Web), ou de l’opération policière qui a permis de les lier. Dans
27
les analyses effectuées antérieurement à notre étude, 13 saisies étaient liées entre elles sans le
biais d’une (ou de plusieurs) entité(s), ces liens ont été classés parmi ceux de type
circonstanciel. Une des limites associées à nos analyses est que la valeur et la fiabilité des
quatre types de lien peuvent différer. Il aurait été intéressant d’effectuer des analyses plus
poussées qui prendraient en compte ces différences, par contre cela requiert un savoir
technique trop complexe pour le cadre de ce travail.
Sur les 1565 entités analysées dans le cadre de nos analyses, 56 était tirées de la
production chimique, 647 de la production galénique, 808 de la production d’emballage et 54
étaient un lien circonstanciel. Il est important de mentionner que parfois deux saisies sont liées
par plus d’un type d’entité, une saisie 1 peut donc être liée à une saisie 2 à la fois par le
profilage chimique et les caractéristiques de la boîte. Parfois, les quatre types de liens
permettaient de lier deux saisies. Il y a alors 15 combinaisons possibles des types de liens. Par
contre, plusieurs de ces entités sont associées à une seule saisie, ce qui les rend inutiles dans le
réseau puisqu’elles ne permettent pas de lier des saisies entre elles.
Ensuite, les liens de deuxième niveau nous ont été grandement utiles dans la
construction de notre réseau. Pour ce faire, nous avons noté les relations des entités avec
d’autres entités, c’est-à-dire des informations extraites des entités. Par exemple, une entité A
d’une saisie 1 est la boîte #30908, ensuite des informations sont extraites de cette boîte comme
un type d’erreur de frappe (entité B), ou un logo (entité C). Une saisie 1 peut être liée à l’entité
B, qui est liée à l’entité A, qui elle est liée à l’entité C, et cette dernière est liée à la saisie 2, les
saisies 1 et 2 sont alors liées indirectement par les entités A, B et C. Ainsi, un lien de
deuxième niveau apparait lorsque deux saisies ont des caractéristiques plus spécifiques en
commun et non des caractéristiques générales. Dans les réseaux, on peut observer la présence
de liens entre des saisies qui n’auraient pas pu être observés si nous n’avions pas inclus les
liens de deuxième niveau.
Finalement, une analyse de réseau ainsi qu’une analyse temporelle et géographique des
relations ont été effectuées à partir des données de saisies mises à notre disposition. L’analyse
de réseau permet d’illustrer les liens entre les saisies de manière visuelle et d’ainsi avoir une
meilleure vue d’ensemble. La méthode descriptive a été utilisée (Xu et al., 2004) pour analyser
nos réseaux. L’analyse spatio-temporelle quant à elle, peut nous aider à interpréter la durée de
ces relations et la stabilité dans le temps et l’espace. Le logiciel UCINET 6 a été utilisé afin de
28
créer les réseaux, Microsoft Excel a été utilisé dans les analyses spatio-temporelles et afin de
créer les matrices des réseaux, et SPSS a été utilisé afin d’effectuer nos analyses et de
s’assurer que nos résultats soient significatifs. Cinq réseaux ont été créés afin d’illustrer les
liens entre les 342 saisies analysées. Un réseau complet démontre tous les liens, selon les
quinze combinaisons de liens possibles mentionnées précédemment. Quatre autres réseaux ont
été créés selon le type de lien, soit chimique, galénique, d’emballage ou circonstanciel. Des
analyses de l’importance, la durée de vie ainsi que de l’étendue de ces différents types de liens
ont ensuite été effectuées.
Dans notre cas, il s’agit d’une analyse stratégique, car les données permettent de mieux
comprendre le phénomène de la contrefaçon de médicaments et pourront peut-être
éventuellement influencer les prises de décision. Puisque les saisies ont été anonymisées,
celles-ci ne permettent pas une analyse opérationnelle, pouvant aider les enquêtes sur ces
dernières. Une analyse poussée grâce à des théories et des notions criminologiques a été
effectuée afin de démontrer la complémentarité de la science forensique et de la criminologie.
RésultatsPlusieurs analyses ont été effectuées à partir des données mises à notre disposition et
ont mené à divers résultats qui seront séparés en trois parties suivant les objectifs de ce travail,
soit l’importance des entités, la durée de vie des entités et finalement l’étendue des entités.
Comme mentionné précédemment, nous avons relevé tous les liens entre les saisies ainsi que
le type de lien et nous avons retiré les entités de nos réseaux, conservant uniquement les 342
saisies, ce qui nous a donné nos 1316 relations. Si un profilage chimique (entité A) est lié à la
saisie 1 et à la saisie 2, les saisies 1 et 2 sont donc reliées. Dans des réseaux criminels
comportant des personnes, ce genre d’interprétation ne se fait habituellement pas, par contre il
s’agit ici de médicaments et de caractéristiques les liant. Selon la littérature sur le profilage de
stupéfiants, ces liens sont par analogie possibles, et c’est donc ainsi que nous avons traité nos
données.
Deux termes seront importants à distinguer tout au long de nos résultats, ce sont les
notions de relation et de lien. La notion de relation réfère aux 1316 relations qui relient deux
saisies entre elles, quant à la notion de lien, celle-ci réfère aux quatre types de liens, deux
29
saisies pouvant être reliées par plus d’un type de lien, avec un total de 1868 liens entre les
saisies. Par exemple, une saisie 1 peut être reliée à une saisie 2 par le profilage chimique, le
logo sur le médicament ainsi que le lieu de saisie, il s’agit ici d’une seule relation, mais de
trois liens.
Importance des entités
L’importance des entités a été analysée par rapport à leur capacité à relier des saisies
entre elles, que ce soit directement ou indirectement et à la taille des groupes que ces entités
permettent de créer. Ces liens seront illustrés à l’aide des différents réseaux. Nous avons
observé 138 entités qui liaient directement des saisies entre elles, et 423 entités qui liaient des
saisies par le biais de plus d’une entité, c’est-à-dire de deuxième niveau. Il s’agit donc d’un
total de 561 entités, c’est-à-dire 35,85% du nombre total d’entités, qui nous ont été utiles dans
la création de nos réseaux.
Afin d’observer plus facilement les liens entre les saisies, cinq réseaux ont été créés.
Certains liens se retrouvent au sein de plus d’un réseau étant donné que, comme mentionné
précédemment, certaines saisies sont reliées par plus d’un type de lien, nous apportant quinze
combinaisons de liens possibles. Parmi nos 342 saisies, il y a 69 saisies, soit 20,2%, qui ne
sont liées à aucune autre saisie et ne sont donc pas présentes au sein des réseaux. Il est aussi
important de rappeler et de prendre en compte que nous avons exclu les saisies ayant des
données manquantes sur le pays de saisie et l’année de saisie, soit 49 saisies qui pourraient, ou
non, être liées à ces 69 saisies.
Le réseau de liens chimiques (figure 2) illustre plusieurs cliques créées grâce aux liens
chimiques. Malgré le nombre élevé de liens chimiques, soit 629, ceux-ci mettent de côté
énormément de saisies qui ne sont liées à aucune autre saisie, soit 230 sur les 342 saisies
analysées. Cela peut être dû au fait que ce type d’analyse est plus rarement effectuée sur les
saisies ou encore à la possibilité qu’il y ait plusieurs productions. Le profilage chimique a
seulement été analysé sur 85 saisies (sur les 342 sur lesquelles portent nos analyses). Nous
émettons l’hypothèse que si le profilage chimique avait été fait pour chaque saisie, nous
aurions beaucoup plus de saisies liées entre elles et moins de saisies liées à aucune autre.
Figure 2. Réseau des liens chimiques
30
Figure 3. Réseau des liens galéniques
31
Figure 4. Réseau des liens d’emballage
32
Figure 5. Réseau des liens circonstanciels
33
On observe que le réseau de liens galéniques ressemble énormément à celui des liens
chimiques. Celui-ci compte 666 liens, mais laisse de côté un plus petit nombre de saisies, soit
146. Cela pourrait subséquemment se justifier par le fait qu’une plus grande proportion de
saisies a eu ce type d’analyse, soit 263, par rapport au profilage chimique.
Les liens d’emballage nous offrent une tout autre image du trafic de contrefaçon de
médicaments. Ils permettent d’observer plusieurs cliques, mais ces dernières ont une moins
grande densité que dans les deux réseaux précédents. Effectivement, les analyses d’emballage
permettent d’observer un plus petit nombre de liens, soit 214, et mettent de côté 200 saisies.
Pourtant, les saisies ayant eu ce type d’analyse sont au nombre de 249.
Pour ce qui est du réseau des liens circonstanciels, ce dernier permet d’observer trois
cliques importantes. Il y a 359 liens observés et 216 saisies sont mises de côté bien que ce type
d’entité soit observé chez 129 saisies. Ce réseau démontre le résultat des enquêtes
traditionnelles, la production n’est pas intégrée, ce qui implique que chaque étape est
indépendante. Si tel est le cas, chaque lien indique peut-être une relation différente.
Un cinquième réseau comportant tous les liens, illustre ces quinze combinaisons. Ce
dernier démontre la complexité du réseau et la densité relativement faible du trafic de
contrefaçon de médicaments dans son intégralité. Dans la figure 6, on observe plusieurs
cliques, créées par différents types ou combinaisons de types de liens. Certaines saisies jouent
des rôles d’intermédiaires entre deux cliques, tandis que d’autres sont centrales et liées à un
grand nombre de saisies. Dans des analyses de réseaux intégrant des personnes, ce genre
d’analyse est pertinent, par contre ici il s’agit de médicaments contrefaits. Nous pouvons
amener l’hypothèse que les saisies ayant plus de liens soient celles ayant le plus de traces, ou
d'erreurs laissées par les contrefacteurs. Pour ce qui est de celles ayant peu de liens avec
d'autres saisies, l'hypothèse avancée est que ces dernières seraient plus difficiles à différencier
des produits authentiques, et donc que les contrefacteurs auraient effectué un meilleur travail.
Il est important de noter que le nombre et le type d'analyses effectuées sur les différentes
saisies vont grandement influencer à quel point ces saisies sont liées à d'autres. Le nombre de
liens qu’a une saisie dépend donc des analyses effectuées ou non sur cette dernière ainsi que
sur l’ensemble des saisies.
34
Figure 6. Réseau de tous les liens des 342 saisies analysées
35
Figure 7. Réseau de tous les liens des 342 saisies analysées selon le type de produit
36
Figure 8. Légende des types de liens des figures 2 à 6
Figure 9. Légende des types de produits dans la figure 7
En observant les différents réseaux, on peut voir que les
différents types de liens se complètent et permettent une meilleure vue d’ensemble de ce crime
organisé. Aucune structure claire ne ressort des réseaux et il y a présence de liens de court à
long terme, ne suivant pas une logique établie. On peut observer à priori qu’il s’agit d’un
réseau décentralisé, avec plusieurs petits réseaux. D’après la figure 6, l’hypothèse serait qu’il
s’agit d’un trafic organisé en petits groupes compétitifs, suivant chacun des ordres différents.
Il est important de se rappeler par contre qu’il s’agit de produits de différents types, et non
d’un seul type de médicament, ce qui influence probablement la formation de nos cliques.
Pour cette raison, nous avons trouvé pertinent d’illustrer les différents types de produits dans
Selon la figure 7, chaque petite clique ou petit réseau compterait généralement des
saisies de même type, les carrés noirs étant de type inconnu. L’hypothèse priorisée est donc
que le trafic de la contrefaçon de médicaments serait plutôt centralisé et peu compétitif.
Les densités des cinq réseaux se retrouvent dans le tableau III. On observe que les liens
aux premières étapes de la chaîne d’approvisionnement, soit chimiques et galéniques,
permettent davantage de liens entre les saisies. Rappelons que les différents types d’entités ne
sont pas présents en nombre égal. Les liens chimiques permettant une densité de 1,08% avec
37
seulement 56 entités de ce type par rapport aux liens d’emballage au nombre de 808 qui
permettent une densité plus basse, cela démontre la force des entités de profilage chimique à
lier des saisies. Si l'on regarde les 1316 relations entre saisies, il y a 629 liens chimiques pour
56 entités, 666 liens galéniques pour 647 entités, 214 liens d’emballage pour 808 entités ainsi
que 359 liens circonstanciels pour 54 entités, pour un total de 1868 liens pour 1565 entités.
Rappelons qu’à plusieurs reprises les saisies sont liées par plusieurs liens, ou entités, ce qui
explique qu’on arrive à un total plus élevé par rapport à nos 1316 relations entre les saisies. On
peut donc observer grâce à ces chiffres que les entités chimiques et circonstancielles
permettent un grand nombre de liens proportionnellement à leur quantité respective présente
dans les analyses de saisies.
Tableau III. Densité des réseaux
Réseaux Liens possibles Liens observés Densité Nombre d’entités
lien chimique 58311 629 1,08% 56
lien galénique 58311 666 1,14% 647
lien d'emballage 58311 214 0,37% 808
lien
circonstanciel 58311 359 0,62% 54
tous les liens 58311 1316 2,26% 1565
Le tableau IV présente le nombre de saisies qui sont liées directement grâce aux
entités. On observe que la grande majorité (91,50%) des entités ne permet pas de lier
directement des saisies entre elles, soit elles sont liées directement à une seule saisie (1), soit
elles sont seulement liées à une (ou plusieurs) entité(s) (0) – c’est-à-dire qu’elles sont des
caractéristiques extraites de ces entités –. Il y a seulement 8,8% qui lient directement des
saisies entre elles, dont 77 (55,8%) entités qui lient seulement 2 saisies entre elles. Cela illustre
l’importance d’intégrer dans les analyses les relations de deuxième niveau, qui permettent
d’observer des relations par l’entremise de deux ou plus entités entre les saisies.
38
Tableau IV. Nombre de liens directs qu’une entité a avec des saisies
Nombre de liens directs Nombre d'entités Pourcentage
0 571 36,49%
1 856 54,70%
2 77 4,92%
3 24 1,53%
4 7 0,45%
5 11 0,70%
6 3 0,19%
7 3 0,19%
8 3 0,19%
9 2 0,13%
10 2 0,13%
11 1 0,06%
13 1 0,06%
14 1 0,06%
16 1 0,06%
17 1 0,06%
19 1 0,06%
Le tableau V illustre le nombre de liens directs ainsi que le nombre de liens au total,
c’est-à-dire de premier et deuxième niveau, selon le type d’entité.
Tableau V. Liens directs et indirects selon le type d’entités
Type d’entité Nombre d’entités Liens directs Pourcentage Liens
totaux
Pourcentage
Chimique 56 21 37,5 23 41,1
Galénique 647 50 7,7 253 39,1
Emballage 808 39 4,8 257 31,8
39
Circonstanciel 54 28 51,9 28 51,9
PHI 0,356** 0,099**
On observe que les liens chimiques ainsi que les liens circonstanciels ont une grande
proportion de liens directs avec des saisies, 37,5% et 51,9% contre seulement 7,7% et 4,8%
pour les liens galéniques et d’emballage, tandis que si nous regardons aussi les liens de
deuxième niveau, les proportions sont plus semblables parmi les types d’entités. Le lien
d’emballage est celui liant moins de saisies, directement et indirectement. On peut observer
que les entités de production chimique permettent peu de liens directs (21), par contre on a pu
observer à travers les autres analyses que plusieurs liens entre saisies étaient de type chimique,
ces liens seraient donc davantage de deuxième niveau, ne voulant pas dire qu’ils sont d’une
moindre importance. Les liens de production galénique et d’emballage par contre, semblent
souvent permettre de lier directement deux ou plusieurs saisies entre elles. Le type de lien
expliquerait 12,7% de la variance du nombre de liens directs (P<0,01).
En excluant les entités ne liant pas directement deux saisies ou plus et donc en
analysant uniquement les 138 entités qui lient directement des saisies entre elles, le tableau VI
illustre en moyenne, le nombre de saisies que chaque type d’entité lie directement. Ce sont les
liens chimiques et circonstanciels qui lient directement le plus grand nombre de saisies entre
elles, tandis que le lien d’emballage est une fois de plus le type en liant le moins.
Tableau VI. Moyennes de nombre de saisies liées directement selon le type d’entité
Type de lien Moyenne N
Chimique 6,05 21
Galénique 3,24 50
Emballage 2,69 39
Circonstanciel 3,79 28
Total 3,62 138
Selon le tableau VII, le nombre de saisies liées directement serait significativement
plus élevé chez les liens chimiques que pour les liens galéniques et d’emballage. Les liens
40
galéniques et d’emballage permettent significativement moins de liens que le lien
circonstanciel.
Tableau VII. Différences des moyennes du nombre de saisies liées directement selon le type
d’entité
Type de lien Type de lien Différence de moyenne Écart type Signification
Chimique Galénique 2,017* ,178 ,000
Emballage 2,138* ,177 ,000
Circonstanciel 0,305 ,244 ,669
Galénique Chimique -2,017* ,178 ,000
Emballage 0,120 ,068 ,366
Circonstanciel -1,713* ,181 ,000
Emballage Chimique -2,138* ,177 ,000
Galénique -0,120 ,068 ,366
Circonstanciel -1,833* ,180 ,000
Circonstanciel Chimique -0,305 ,244 ,669
Galénique 1,713* ,181 ,000
Emballage 1,833* ,180 ,000
Tableau VIII. Importance des entités pour chaque année
Année Lien
chimique
Lien
galénique
Lien
d’emballage
Lien
circonstanciel
Total
2007 0 (0.00%) 9 (64,29%) 1 (7,14%) 4 (28,57%) 14
2008 3 (2,33%) 4 (3,10%) 2 (1,55%) 120 (93,02%) 129
2009 2 (5,26%) 3 (7,89%) 1 (2,63%) 32 (84,21%) 38
2010 8 (12,50%) 29 (45,31%) 12 (18,75%) 15 (23,44%) 64
2011 16 (29,63%) 18 (33,33%) 11 (20,37%) 9 (16,67%) 54
2012 23 (26,14%) 25 (28,41%) 27 (30,68%) 13 (14,77%) 88
2013 70 (40,94%) 74 (43,27%) 23 (13,45%) 4 (2,34%) 171
41
2014 43 (18,94%) 35 (15,42%) 29 (12,78%) 120 (52,86%) 227
PHI 0,476 0,534 0,334 0,712
Dans le tableau VIII, ces entités sont analysées selon leur importance à lier des saisies
pour chaque année, selon les quatre types d’entités. À noter que ce tableau a été créé à partir
des relations – 580 relations sur notre total de 1316 sont conservées dans le tableau –, car
celles-ci reliaient deux saisies d’une même année, donnant une somme de 785 liens. La
colonne «Total» compte le total de tous les liens, une relation pouvant avoir jusqu’à 4 liens
différents. Notre interprétation de ces données est que l’augmentation des saisies dans la base
de données, comme suggérée dans la littérature, permet de faire davantage de liens.
Effectivement, dans les premières années de saisie on observe une majorité de liens de type
circonstanciel, donc soit par opération policière ou par location de saisie tandis que plus tard,
les liens d’analyse du médicament ou de l’emballage (chimique, galénique, emballage) sont en
plus grande proportion. On observe aussi que plusieurs liens circonstanciels permettent de
faire des liens entre saisies au sein d’une même année, on ne doit donc pas sous-estimer la
force des opérations de saisies. D’un autre côté, la structure des réseaux de nos analyses
semble grandement influencée par l’action des autorités et peut donc être biaisée.
Tableau IX. Nombre de saisies selon le type de produit, le type de lien et le type de pays
Type de pays Type de produit N % chimique galénique d’emballage
En voie de
développement
Cancérologie et
hématologie132 46,3 26 (19,70) 65 (49,24) 46 (34,85)
Gastro-Entéro-
Hépatologie
Immunologie
28 9,8 2 (7,14) 12 (42,86) 19 (67,86)
Neurologie-
psychiatrie6 2,1 1 (16,67) 3 (50,00) 2 (33,33)
Infectiologie -
Parasitologie20 7 18 (90,00) 18 (90,00) 13 (65,00)
Immunologie 5 1,8 3 (60,00) 0 (0,00) 0 (0,00)
Hypnotique - 3 1,1 1 (33,33) 1 (33,33) 0 (0,00)
42
sédatif -
benzodiazépine
Inconnu 91 31,9 22 (24,18) 50 (54,95) 45 (49,45)
Total 285 100 73 (25,61) 149 (52,28) 125 (43,86)
PHI 0,437** 0,259** 0,279**
Industrialisé Cancérologie et
hématologie12 21,1 6 (50,00) 6 (50,00) 6 (50,00)
Gastro-Entéro-
Hépatologie
Immunologie
2 3,5 0 (0,00) 2 (100,00) 1 (50,00)
Neurologie-
psychiatrie34 59,6 33 (97,06) 33 (97,06) 4 (11,76)
Métabolisme et
nutrition8 14 0 (0,00) 5 (62,50) 5 (62,50)
Inconnu 1 1,8 0 (0,00) 1 (100,00) 1 (100,00)
Total 57 100 39(68,42) 47(82,46) 17 (29,83)
PHI 0,823** 0,540** 0,504**
Toujours par rapport à l’importance des caractéristiques, nous avons séparé les
différents pays où les saisies ont été effectuées selon s’il s’agit d’un pays en voie de
développement ou un pays industrialisé, en nous appuyant sur le classement opéré par
l’International Monetary Fund's World Economic Outlook Report (International Monetary
Fund, 2014).
Parmi les 342 saisies sur lesquelles portent nos analyses, il y a 35 pays où les saisies
ont été effectuées, dont 57 saisies dans 11 pays industrialisés et 285 saisies dans 24 pays en
voie de développement. Cela soutient la littérature et entre en lien avec la notion d’interstices
criminogènes de Carlo Morselli, puisque la répartition des saisies est inégale, affectant
davantage les pays en voie de développement. Le tableau IX présente les saisies selon le type
de produit et le type de pays et selon si elles sont liées à d’autres saisies par un lien chimique,
galénique et/ou d’emballage, pouvant avoir plus d’un type de lien par saisie.
On peut observer que dans les pays industrialisés, ce sont surtout les médicaments de
type «Neurologie-psychiatrie» qui sont davantage saisis, tandis que pour les pays en voie de
43
développement ce sont ceux de type «Cancérologie et hématologie». Cela soutient donc la
littérature mentionnant que la contrefaçon suit la demande, soit des médicaments liés au mode
de vie pour les pays industrialisés et des médicaments pour les maladies potentiellement
mortelles dans les pays en voie de développement.
La catégorie de lien circonstanciel a été retirée du tableau puisque celle-ci n’était pas
significativement liée au nombre de saisies selon le type de pays (P>0,05). Selon le type de
lien, on peut observer que dans les deux types de pays la majorité des saisies sont liées par
leurs caractéristiques galéniques. Par contre, l’emballage semble lier davantage les saisies des
pays en voie de développement que celles des pays industrialisés qui seraient davantage liées
chimiquement.
Durée de vie des entités
La durée de vie de chaque entité a été calculée. Par exemple si l’entité A était liée à
une saisie 1 en 2007 et à une saisie 2 en 2009, nous allons interpréter que cette entité a une
durée de vie de 3 ans. Si une entité était seulement liée à une saisie, celle-ci avait par défaut
une durée de vie d’un an. Il est à noter qu’il aurait été plus précis de calculer leur durée de vie
en terme de mois, par contre étant donnée le nombre important de saisie ce genre de calcul
aurait été complexe à effectuer dans le cadre de ce travail. Dans le tableau X, on peut voir que
le type de lien de production chimique est celui qui a la plus longue durée de vie avec une
moyenne de 2,07 ans. Ces différences de moyenne sont significatives (P<0,01) et 4,8% de la
variance de la durée de vie s’explique par le type d’entité ou de caractéristique.
Tableau X. Moyennes de la durée de vie des différents types d’entités
Type de lien Moyenne N Écart type
Chimique 2,07 56 1,886
Galénique 1,24 647 0,790
Emballage 1,15 808 0,590
Circonstanciel 1,19 54 0,646
Total 1,22 1565 0,778
44
Afin de savoir quels liens sont significativement différents de quels liens, une
comparaison multiple avec le coefficient Scheffe a été effectuée. On peut observer que la
moyenne de durée de vie du lien chimique est significativement plus élevée que celle des trois
autres types de lien. Les autres différences de moyennes ne sont pas significatives.
Tableau XI. Différences des moyennes de durée de vie des différents types d’entités
Type de lien Type de lien Différence
de moyenne
Écart type Signification
Chimique Galénique ,835* ,106 ,000
Emballage ,925* ,105 ,000
Circonstanciel ,886* ,145 ,000
Galénique Chimique -,835* ,106 ,000
Emballage ,090 ,040 ,166
Circonstanciel ,051 ,108 ,973
Emballage Chimique -,925* ,105 ,000
Galénique -,090 ,040 ,166
Circonstanciel -,039 ,107 ,987
Circonstanciel Chimique -,886* ,145 ,000
Galénique -,051 ,108 ,973
Emballage ,039 ,107 ,987
Parmi les 1565 entités, on compte 174 entités ayant une durée de vie de plus d’un an,
dont 70 liant directement des saisies entre elles dans le temps, et 104 les liant indirectement. Il
s’agit donc de 1391 entités restantes ayant été retrouvées sur des médicaments contrefaits
saisies lors d’une même année. Il est important de prendre en compte que cela ne veut pas
nécessairement dire que ces entités ont une moins longue durée de vie, mais seulement que ces
caractéristiques n’ont pas été retrouvées parmi les saisies à notre disposition lors d’années
différentes.
45
Selon chaque type de lien, le tableau XII démontre le nombre de liens pour chaque
période couverte, soit de 1 an à 8 ans. On observe que les liens chimiques ainsi que galéniques
sont plus dispersés selon le nombre d’années couvertes, tous deux couvrant en plus grande
proportion une période de 2 ans, tandis que les liens d’emballage et circonstanciels sont
majoritairement d’une durée d’un an. Il y aurait donc des ajustements plus rapides au niveau
de la production d’emballage, ne pouvant pas faire ce genre d’hypothèse par rapport aux
entités circonstancielles qui sont reliées aux données d’enquête et non à la production.
Tableau XII. Durée de vie des différents types d’entités
Durée de vie
Chimique % Galénique % Emballage % Circonstanciel %
1 165 26,23 197 29,58 106 49,53 317 88,30
2 206 32,75 208 31,23 64 29,91 25 6,96
3 95 15,10 99 14,86 24 11,21 1 0,28
4 62 9,86 75 11,26 7 3,27 1 0,28
5 42 6,68 46 6,91 9 4,21 15 4,18
6 20 3,18 20 3,00 3 1,40 0 0,00
7 26 4,13 15 2,25 1 0,47 0 0,00
8 13 2,07 6 0,90 0 0,00 0 0,00
Total 629 666 214 359
On peut ainsi interpréter que les caractéristiques chimiques et galéniques du
médicament même seraient plus aptes à lier des saisies sur une longue période de temps que
les caractéristiques d’emballage ou circonstancielles de la saisie. L’hypothèse est que les
contrefacteurs seraient peut-être plus stables dans leur manière de produire leurs médicaments
et plus flexibles dans leur production d’emballage, ne suivant pas toujours le même modèle et
portant moins attention aux détails. Il y a aussi la possibilité que les emballages soient produits
de manière décentralisée, car ils doivent répondre aux exigences spécifiques de chaque aire
géographique. Cela limite alors les liens qui peuvent être faits avec d’autres saisies à
l’international. Cela peut nous donner une idée sur les priorités des contrefacteurs et
46
l’importance pour eux d’avoir accès à la matière première, à des excipients, et à des
professionnels capables de produire ces médicaments. Selon la littérature, ces criminels
s'exécutent avec ce qu’ils ont sous la main, par contre, on peut observer que les mêmes
caractéristiques chimiques et physiques peuvent se retrouver sur des médicaments contrefaits
sur une longue période, on peut donc se demander s’ils n’ont pas facilement accès à ces
produits. Finalement, suivant la thèse de Dégardin, le fait que ces caractéristiques se
retrouvent sur une période notable peut aussi vouloir dire que les ordres viennent d’une même
unité de production, et que plus on avance dans la chaîne de distribution, par exemple pour
l’emballage, plus les médicaments sont dispersés et donc acquièrent des caractéristiques
différentes.
Étendue spatiale des entités
Pour ce qui est de l’étendue spatiale, trois types de lien sont ressortis soit les liens
nationaux, c’est-à-dire les saisies liées au sein d’un même pays, les liens intracontinentaux,
impliquant deux pays d’un même continent et les liens intercontinentaux, impliquant des pays
de continents différents.
Les réseaux permettent d’observer ces liens et de voir l’étendue des liens entre les
saisies, à ces trois niveaux. On compte 855 liens nationaux, 104 liens intracontinentaux et 357
liens intercontinentaux sur notre total de 1316 liens saisie-saisie. Si on analyse les quatre types
de lien, on observe que les liens chimiques et galéniques ont considérablement une plus
grande proportion de liens intercontinentaux (40,70% et 37,99%) que les liens d’emballage et
circonstanciels (2,34% et 0,00%) qui ont majoritairement des liens nationaux.
Dans la figure 10, on observe en termes de pourcentage que les liens intercontinentaux
sont surtout possibles grâce aux entités chimiques et galéniques. Les entités d’emballage ou
circonstancielles permettent davantage de créer des liens au niveau national et intracontinental.
L’hypothèse est encore une fois que dans les premières étapes de production du médicament,
on suit les mêmes ordres partout dans le monde, puis au temps de l’emballage, c’est plus au
niveau du pays même où chaque petit contrefacteur va avoir accès à des technologies
d’emballage différentes et va ensuite vendre les produits dans le pays même ou dans un pays
voisin avec le blister, la boîte et la notice dans la langue du pays consommateur. Cela
concorde encore avec les hypothèses amenées par Dégardin.
47
Figure 10. Type d’étendue selon le type d’entité
Pour
voir le
niveau
de
stabilité
du
trafic,
nous
avons
ensuite
analysé les relations de type intracontinental ou intercontinental, un total de 461 relations entre
deux pays, soit 34,88% de nos relations. Puis, nous avons créé une échelle de 0 à 3 qui se
décrit de la manière suivante : 0 : 1 an; 1 : 2 à 3 ans; 2 : 4 à 5 ans; 3 : 6 à 8 ans. À partir de là,
il a été possible d’observer 10 relations entre deux pays qui se retrouvent sur une période de 6
à 8 ans, 18 relations sur une période de 4 à 5 ans, 24 relations sur une période de 2 à 3 ans et 8
relations sur une période d’un an seulement. Parmi ces 60 relations entre deux pays, certaines
se retrouvent plus d’une fois, pour une moyenne de 7,6 liens par relation, allant jusqu’à un
maximum de 81 liens (Royaume-Uni-États-Unis). Les relations entre les pays sont donc
relativement stables. Les relations les plus importantes, selon leur stabilité et le nombre de
liens présents, seraient entre la Chine et la Colombie, la Colombie et le Maroc, la Colombie et
le Mexique, la Colombie et la Turquie et finalement les États-Unis et le Royaume-Uni. Notons
que sur les 81 liens entre les États-Unis et le Royaume-Uni, on ne trouve que des liens
chimiques et galéniques, hormis deux liens d’emballage. Encore une fois, les liens chimiques
et galéniques sont ceux qui permettent d’observer des liens plus stables dans le temps. Dans le
48
tableau XIII, les relations ayant une stabilité de 3, c’est-à-dire de 6 à 8 ans sont les relations où
les autorités douanières pourraient idéalement intervenir. De plus, selon nos analyses, parmi
les relations entre deux pays, les types de lien chimique et galénique sont ceux qui permettent
41,1% et 54,4% des liens de stabilité 3 contre seulement 4,5% pour les liens d’emballage et
9% pour les liens circonstanciels. Finalement, ce tableau permet d’illustrer les différences de
stabilité selon que l’étendue entre les deux pays liés soit intracontinentale ou intercontinentale.
On observe qu’il y a un plus grand nombre de relations entre deux pays de continents
différents parmi les saisies mises à notre disposition, soit 37 contre 23. Les proportions selon
la stabilité montrent que les relations intercontinentales sont davantage de stabilité 3 et moins
souvent de stabilité 0 que les relations intracontinentales. Les relations entre des pays qui sont
les plus stables sont donc de continents différents et aux premières étapes de production d’un
médicament contrefait.
Tableau XIII. Stabilité des liens entre deux pays
Type d’étendue Type de lienStabilité N Intracontinental Intercontinental Chimique Galénique Emballage Circonstanciel
3 (6-8
ans)
10 2 8 137 181 15 0
2 (4-5
ans)
18 8 10 91 77 3 0
1 (2-3
ans)
24 8 16 102 58 14 8
0 (1
an)
8 5 3 4 12 7 3
Total 60 23 37 334 328 39 11
Les saisies peuvent avoir été opérées à n’importe quelle étape de la chaîne de
distribution, c’est pourquoi deux hypothèses s’avancent pour expliquer ces liens entre pays
différents. La première est que les contrefaçons ont été saisies à deux étapes différentes de la
chaîne de distribution et que le réseau de contrefaçon de médicaments est international, la
deuxième est que les mêmes recettes et/ou procédés d’emballage sont utilisés dans plusieurs
49
usines à travers le monde et donc que les ordres viendraient d’une seule unité. Ces deux
hypothèses pourraient expliquer pourquoi deux médicaments saisis sur deux continents
différents seraient liés par des caractéristiques soit chimiques, galéniques ou d’emballage. Il
faut se rappeler que les saisies, résultat de l’action des autorités, vont structurer le réseau qu’il
nous est donné d’observer. Par exemple, beaucoup de saisies de l’Argentine en 2008 sont liées
ensemble puisqu’elles proviennent d’une même contrebande de médicaments détectée par les
autorités. Ces liens circonstanciels sont par contre peu présents dans les relations entre deux
pays différents (11 liens).
Selon l’analyse spatiale de nos saisies, malgré une certaine stabilité, il n’y aurait pas de
modèle général, clair et précis des relations entre deux pays, un portrait qui pourrait dépendre
de plusieurs facteurs. Selon la théorie économique du crime, les auteurs de cette criminalité
seraient souvent impliqués dans d’autres types de criminalité. Selon les opportunités qui
s’offrent à ceux-ci, ils s’impliquent dans un certain type de contrebande, et peuvent permuter
si une nouvelle opportunité apparait. Cela pourrait donc être un facteur d’instabilité, puisque
ces criminels ne seraient pas uniquement dévoués à la contrefaçon de médicaments.
Interprétation des résultatsLes saisies mises à notre disposition nous ont permis d’effectuer plusieurs analyses qui
méritent d’être approfondies. Par rapport à l’analyse de réseau, nos résultats nous permettent
d’émettre la proposition qu’au début de la chaîne d’approvisionnement, le réseau serait
centralisé, avec un plus petit nombre d’individus qui produiraient plus uniformément les
différents produits pharmaceutiques; puis, plus on avance dans la chaîne, plus le nombre
d’intermédiaires augmente, les similitudes au niveau de l’emballage se limitant davantage à la
sphère nationale. Ainsi, le réseau s’internationaliserait et se décentraliserait pour s’organiser
en petits réseaux au sein de chaque pays demandeur. Cela peut également s’expliquer par la
langue de l’emballage qui répondrait à la demande des pays en question. Ces résultats
concordent avec ceux de Dégardin (2013) qui a émis comme hypothèse que les contrefaçons
étudiées proviennent d’une organisation criminelle produisant à l’échelle industrielle et qu’un
faible nombre de producteurs reçoive les ordres d’un même contrefacteur et appartienne au
même réseau de contrefaçons.
50
Selon nos analyses, c’est le lien chimique et donc l’entité de profilage chimique qui
permet le plus grand nombre de liens de premier niveau ou de deuxième niveau entre les
saisies et le lien d’emballage est celui qui permettrait la plus petite quantité de liens entre les
saisies. Le lien chimique serait donc à prioriser et influencerait grandement la structure du
réseau. L’étude de Ouellet et Morselli (2013) sur les précurseurs des produits stupéfiants peut
être comparée à cette recherche puisque c’est les liens chimiques, et donc le principe actif
utilisé qui permet la détection de liens entre des saisies. On peut alors se demander si dans le
même cas que pour les produits stupéfiants, ces précurseurs vont influencer les prix des
médicaments. Les précurseurs, les produits de matières premières ainsi que les excipients
utilisés devraient être mieux connus des autorités pour que ceux-ci soient mieux contrôlés.
Étant donné l’importance des liens chimiques dans la détection de liens, l’entrée systématique
de données chimiques sur les contrefaçons de médicaments dans une base de données, comme
le propose Corazza et Esseiva (2013) permettrait alors d’avoir une meilleure vue d’ensemble
sur le trafic de contrefaçons. Le renseignement est donc un outil et une technique efficace pour
rendre la trace matérielle utile, comme le démontre la présente étude basée sur des données de
renseignement forensique.
En comparant les pays en voie de développement et les pays industrialisés, nous
observons que dans les deux types de pays la majorité des saisies sont liées par leurs
caractéristiques galéniques. Par contre, l’emballage semble lier davantage les saisies des pays
en voie de développement que celles des pays industrialisés qui seraient davantage liées
chimiquement. On observe donc que dans les pays en voie de développement, la même erreur
se retrouve plusieurs fois dans des emballages contrefaits et permet de lier les contrefaçons.
On peut émettre l’hypothèse que dans les pays industrialisés, les clients sont plus sensibles à
l’emballage. Contrairement à d’autres produits contrefaits (notamment en matière de luxe), le
client ne sait à priori pas qu’il a à faire à de la contrefaçon, les contrefacteurs doivent donc
donner plus d’importance à l’emballage. Selon la littérature, les contrefacteurs des pays
industrialisés auraient davantage accès à des technologies d’impression, permettant de
reproduire des emballages et de rendre difficile la tâche de différencier le faux du vrai. Étant
donné leur accès privilégié à ces technologies leur permettant de faire moins d’erreurs; les
différences avec les médicaments authentiques sont alors trop minimes pour permettre de faire
des liens entre les saisies. Dans les pays industrialisés, la surveillance des produits
51
pharmaceutiques oblige ces criminels à augmenter la qualité de la contrefaçon, alors que dans
les pays en voie de développement, l’intérêt des autorités pour cette question serait plus faible
et les velléités de contrôle moindres, il ne serait alors pas nécessaire de produire un emballage
parfaitement identique aux authentiques.
En regardant plus soigneusement les étapes de la production, la durée de vie et
l’étendue des différents types de liens ont été analysés. Pour ce qui est de la durée de vie,
toujours se rapportant à la thèse de Dégardin ainsi qu’à la littérature sur le profilage de
stupéfiants, on a pu observer que les techniques de production ont une durée de vie
habituellement plus longue que les produits stupéfiants. L’observation d’une certaine stabilité
dans le temps permet d’émettre l’hypothèse que ces contrefacteurs ne seraient pas obligés de
s’adapter et de changer leurs techniques, comme le serait une organisation criminelle
impliquée dans une autre sorte de trafic tel que le trafic de stupéfiants. Le lien chimique serait
significativement de plus longue durée que les trois autres types de lien. Selon nos analyses, ce
serait donc le lien chimique qui permettrait de faire davantage de liens dans le temps. Soit que
cette caractéristique est donc moins changeante chez les contrefacteurs, ou bien que les lots de
production sont importants et prennent du temps à se liquider. Aussi, les saisies se sont faites à
différents moments dans la chaîne de distribution, il est donc important de le prendre en
compte et de faire attention aux interprétations qu’on peut en faire. Un médicament saisi à
l’étape de la production chimique et un autre saisi à l’étape de dispensation au client peuvent
être liés par le principe actif utilisé, par contre les deux saisies peuvent être distancées dans le
temps bien que les deux médicaments puissent avoir été produits en même temps.
Pour ce qui est de l’étendue, les liens chimiques et galéniques permettent une plus
grande proportion de liens intercontinentaux (40,70% et 37,99%), tandis que les liens
d’emballage et circonstanciels permettent davantage de liens au niveau national (86,45% et
96,94%). L’analyse de nos saisies a permis d’observer, tel que le mentionne la littérature, un
réseau organisé à l’échelle mondiale. Ces analyses dans le temps mènent à plusieurs
hypothèses. Premièrement, les différentes étapes de productions des médicaments contrefaits
ne seraient pas toutes effectuées au même endroit ni par les mêmes personnes.
Subséquemment, la deuxième hypothèse est qu’il s’agirait d’un trafic international. Il serait
alors important de contrôler l’importation et l’exportation des produits servant à sa production,
surtout les principes actifs et les excipients qui permettent d’observer des liens entre des
52
saisies effectuées sur des continents différents. Quant aux produits d’emballage et aux
technologies d’imprimeries, ceux-ci devraient être contrôlés au niveau national et
intracontinental.
La théorie qui pourrait se rattacher à cette étude est la théorie de la contingence. Celle-ci permet de faire des hypothèses sur l’organisation du réseau de la contrefaçon de médicaments, dans le temps et l’espace. Cette théorie, utilisée entre autres par Hagedorn (1994), mentionne que dans un environnement instable, incertain, avec une peur de la détection, les groupes qui auront du succès seraient ceux non verticaux, flexibles, décentralisés, ayant des opérations plus ou moins structurées. Dans le sens contraire, dans un environnement plus stable où il y a peu de compétition et très peu de surveillance, les groupes seraient alors plus organisés (Hagedorn, 1994). En effet, en général nos analyses nous ont permis d’observer que les premières étapes du trafic de contrefaçon de médicaments démontreraient un réseau centralisé et peu compétitif, contrairement au réseau de trafic de produits stupéfiants. Cela concorde avec la littérature qui mentionne que le trafic de médicaments contrefaits serait moins risqué que celui des stupéfiants.
Intégration de la criminalistique à la criminologieTout au long de ce travail, l’accès à des données forensiques uniques nous a permis
d’effectuer plusieurs analyses d’envergure, n’ayant jamais été faites à ce jour de cette manière
et sur ce type de données. Les sciences forensiques et la criminologie sont deux disciplines qui
se complètent et qui permettent de mieux comprendre les phénomènes criminels. Afin de
démontrer que celles-ci devraient davantage travailler de pairs, ce travail intègre des données
forensiques et une analyse criminologique afin de mieux comprendre la contrefaçon de
médicaments.
Du côté de la forensique, pour ce qui est de leur analyse, les traces qui ont été utilisées
sont les médicaments eux-mêmes. Selon des spécialistes, les sciences forensiques jouent un
rôle intermédiaire entre la science et le droit (Ribaux & Margot, 2003). Suivant la définition
53
qu’en fait le professeur Margot, cette science comporte un ensemble de principes scientifiques
et des méthodes techniques appliquées à la résolution de questions en matières criminelles,
civiles ou réglementaires (Margot, 2009). Afin d’en faire du renseignement utile en temps réel
dans le cadre d’investigations criminelles, nous nous devons d’analyser rapidement,
logiquement et précisément les informations pertinentes. Ainsi, le renseignement permettra
d’appréhender le phénomène criminel et d’influencer les prises de décision (Ribaux & Margot,
2003).
Dans le cas de la contrefaçon de médicament, l’analyse forensique nous donne des
informations sur la composition chimique, c’est-à-dire les substances actives, les produits de
coupage, les solvants, etc.; l’aspect physique, c’est-à-dire la forme, les logos, la couleur, etc.;
ainsi que l’emballage. Après l’analyse, la sélection des informations pertinentes peut nous
donner une idée sur la matière première, les lots de production, les laboratoires de production
ou le matériel utilisé. Ces analyses peuvent aussi nous aider à faire des liens à trois niveaux,
c’est-à-dire entre les différents profils chimiques, entre les échantillons ou entre les saisies.
Ces analyses forensiques ont toutes été préalablement effectuées et nous ont été fournies. Dans
le cadre de ce travail, nous avons utilisé une base de données de saisies de médicaments
contrefaits. La compréhension de ces analyses et de ces liens a été supportée par des notions
forensiques sur le profilage de stupéfiants qui a une littérature plus développée que celle sur le
profilage de contrefaçon de médicaments.
Le type de relation observé est «trace-trace», puisque nous n’avons aucune information
sur les auteurs de cette criminalité. Cela peut nous donner des informations sur la source par
exemple si on sait que telle substance active est présente dans un médicament contrefait; on se
demandera alors d’où la matière première peut provenir et quelles substances nous devrions
surveiller aux douanes. Mais de manière plus importante, cela nous donne des informations
sur l’activité criminelle en tant que telle, par exemple sur la durée de vie d’un lot de
production et l’étendue du réseau.
L’objectif de ce travail était d’améliorer notre compréhension d’un phénomène
criminel en pleine expansion et, pour ce faire, nous avons eu recours à des connaissances
criminologiques qui nous ont aidés dans l’interprétation des liens entre les saisies ainsi que
sans l’évaluation du réseau criminel notamment, grâce aux recherches précédentes sur
l’analyse de réseau. L’analyse spatio-temporelle a permis de mieux percevoir l’étendue du
54
trafic et la durée d’activité d’un réseau. Si les données avaient été plus complètes (qu’un
nombre plus significatif de saisies avaient été effectuées), il aurait également été intéressant de
tenter de contextualiser l’offre et la demande dans le temps et l’espace.
Finalement, nous nous sommes référés à des théories criminologiques afin de mieux
comprendre ce phénomène, comme la notion des interstices criminogènes ou la théorie de la
contingence. L’intégration de ces deux domaines d’expertises s’est faite à travers une analyse
criminologique de données forensiques. Des notions criminologiques ont été intégrées afin de
tenter de comprendre les liens entre les différents profils des saisies, dans le temps et l’espace.
L’utilisation de visualisations et l’explication de celles-ci grâce à un processus de
vulgarisation ont finalement été effectuées.
55
ConclusionEn conclusion, le lien de profilage chimique est celui qui a connu le plus petit nombre
d’analyses parmi les saisies de médicaments contrefaits à notre disposition et pourtant c’est le
type d’entité qui permet davantage de liens, de plus longue durée, et d’une plus grande
étendue. Les autorités pharmaceutiques et douanières devraient donc porter une attention
particulière aux produits de matière première ainsi qu’aux excipients utilisés et devraient
davantage effectuer ce type d’analyse afin de permettre l’observation de liens entre les saisies.
Plusieurs limites découlent de cette étude. Premièrement, les données issues de saisies
représenteraient plus l’action des autorités – entre outre grâce aux opérations policières et aux
doutes de patients ou professionnels de la santé – que l’activité réelle des réseaux de
contrefacteurs. Comme la littérature le mentionne, la prévalence de la contrefaçon est très
difficile à déterminer étant donné les difficultés à la détecter. Les médicaments n’étant pas par
essence illégaux, tel que peuvent l’être les produits stupéfiants, et considérant le manque de
contrôle et de législation à cet égard, cela porte à croire que le chiffre noir relié à cette
criminalité serait très élevé. Cela pourrait alors biaiser les résultats de ce travail. Il est donc
important d’être conscient du linkage blindness, c’est-à-dire du fait de ne pas détecter un lien
en la présence d’un lien, qui pourrait être dû à la non-intégration de certaines saisies dans les
analyses, mais aussi au manque d’information par rapport aux saisies effectuées. Aussi, on
peut se demander, quand on observe un accroissement du nombre de saisies, s’il y a une
augmentation des activités du marché ou s’il y a une augmentation des activités des autorités
(Zingg, 2005).
Deuxièmement, il y a une limite reliée aux analyses effectuées par l’équipe anti-
contrefaçon elle-même qui peuvent comporter des erreurs. Par contre, nous croyons pouvoir y
faire confiance puisqu’il s’agit de professionnels de la santé.
Troisièmement, le fait que nos entités soient stables ou non dans le temps peut être
justement dû au fait que la stabilité mène à l’échec. C’est-à-dire que ces médicaments
contrefaits ayant été saisis reflèteraient l’échec des contrefacteurs en question, alors qu’un
groupe criminel ayant une structure flexible et de courte durée ne se ferait pas repérer, ce qui
impliquerait que nous n’aurions pas accès à des échantillons de leurs contrefaçons dans nos
analyses.
Finalement, les données ne proviennent que d’une seule entreprise pharmaceutique, ce
qui limite à première vue toute forme de généralisation des analyses à l’ensemble du
phénomène étudié. Cela étant dit, en se fiant à la littérature, il y a peu de raison de croire que
ces résultats ne se reflètent pas chez les autres entreprises pharmaceutiques et qu’ils ne
témoignent pas d’une certaine réalité de la contrefaçon de médicaments dans le monde. Sans
compter que les données auxquelles nous avons accès pour ce travail sont rarement mises à
disposition des chercheurs et demeurent parmi les plus complètes et détaillées de la littérature
scientifique.
Une meilleure compréhension de la situation et de l’organisation de cette criminalité
peut permettre de prévenir l’expansion de celle-ci et de trouver des solutions à court, moyen et
long terme. Éventuellement, une meilleure prise de conscience pourrait permettre de
sensibiliser certains législateurs et d’aider les autorités à cibler des priorités. De plus, une
visualisation des données permet une compréhension rapide de celles-ci. Le fait d’avoir sur
papier un grand nombre de liens permet de mieux apercevoir ceux-ci et de mieux comprendre
le réseau.
Comme suggéré par des employés de l’entreprise pharmaceutique nous ayant fourni les
données, une meilleure connaissance des produits utilisés par les contrefacteurs peut aider à
cibler les produits de base, les zones géographiques d’où ces produits proviennent pour ainsi
informer les autorités douanières et policières et ainsi diminuer le transport de ces produits.
Selon les données à notre disposition, l’anonymisation ne nous a pas permis de faire ce genre
d’analyse.
Finalement, les connaissances par rapport à cette criminalité sont encore peu
développées. La recherche devrait s’accroitre étant donné l’expansion rapide de ces réseaux
criminels et les conséquences importantes que cela amène à la société. Une meilleure
formation est recommandée pour toutes les personnes jouant un rôle dans la lutte contre la
contrefaçon de médicaments. Il est d’ailleurs important d’enregistrer systématiquement et de
partager les données sur les médicaments contrefaits afin d’être à jour et d’avoir une vision
globale par rapport à cette criminalité grandissante et ainsi pouvoir mieux intervenir. Une
57
analyse plus poussée par rapport au type de produit et au type de pays serait intéressante afin
d’avoir une meilleure compréhension de cette criminalité en observant les différences par
rapport aux types d’entités à prioriser et à la structure des réseaux.
58
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Annexe 1. Étapes de la production de médicaments
Source : Dégardin, 2013, p.35, Figure 5
![Vida Eniko˝ – Frédérick Airault ALLONS-Y 1Vida Eniko˝ – Frédérick Airault 1 MÉTHODE DE FRANÇAIS PLUS Corrigés. 1 döni [dəni] frédérik [fʁedeʁik] ɑ̃dré [ɑ̃dʁe]](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/610eaa817a33dc210b4652e0/vida-eniko-a-frdrick-airault-allons-y-1-vida-eniko-a-frdrick-airault.jpg)