USAID TIP ICGFM Daniel Altman Fr

8/13/2019 USAID TIP ICGFM Daniel Altman Fr

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Assistance tlphonique de

lutte antifraude du Pakistan

(AFH)Saad Rashid, directeur excutif, TI-Pakistan

Daniel Altman, agent spcial en charge, USAID OIG

Fawad S Gilani, chef de projet, TI-Pakistan


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ts 2010 et 2011 - Inondations au

Pakistan


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Rponse internationale aux inondations

Impact

2.000 morts 8 millions de

personnes touches

Plus de 1 million demaisons dtruites

4,5 millions depersonnes dplaces

Plus de 5.000 colesendommages

7,9 millions d'hectares

de cultures dtruits

Rponse

Secours d'urgencebilatral (pays donateurunique)

Soutien par le biais desorganisations de l'ONU WASH

Nourriture

Abri Intrants agricoles

Projets de moyens desubsistance


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tude de cas : Projet tournesol

Projet

Projet de 15.000.000 dollars financ par l'USAID

dans 7 districts touchs par les inondations Planter 50.000 champs de tournesols du 10/11au 11/5

Mis en uvre par des ONG pakistanaises

Plaintes Plus de 800 plaintes de la part des bnficiaires

Corruption/Pots de vin

Vol et dtournement

LOIG (Bureau de l'Inspecteur gnral) et lePAM en mesure d'tablir des contacts directssur le terrain

Des ONG prises en flagrant dlit de falsificationde documents par les enquteurs

Rsultat 22 employs/PDG licencis

Les bnficiaires ont reu descontributions Le PAM a suspendu de faon

permanente les ONG LUSAID a suspendu les ONG

6.000.000 de dollars de cotsinjustifis


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Partenariat dans la lutte contre la corruption


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Transparency International Pakistan

Il s'agit d'une organisation non-politique, nonpartisane but non lucratif.

Elle travaille avec le secteur public et priv pourlutter contre la corruption en adoptant uneapproche non conflictuelle.

Elle contribue l'laboration des rformessystmiques pour la transparence et la bonnegouvernance.

Abus de pouvoir des fins prives -Dfinition de la corruption par TI


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Effets de la corruption

Sape l'autorit des gouvernements

Fausse le processus dcisionnel du gouvernement

Conduit une mauvaise allocation des ressources

Sape l'volution du secteur public et priv

Cre les mafias

Aggrave la pauvret

Met en danger la ralisation des OMD


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Rapport de TI et TI Pakistan

Indice de perception de la corruption (CPI) Baromtre mondial de la corruption (GCB)

Rapport mondial sur la corruption (GCR)

Enqute nationale sur la perception de la corruption(SNPC)

Systme national d'intgrit (SNI)


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Faible niveau de corruption

Fort niveau de corrup tion

Indice 2013 deperception de lacorruption


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Inspecteur gnral de l'USAID

Nomm par le prsident et confirm parle Snat

Fournit une surveillance indpendantepar le biais de : Audits de programme et financiers

Enqutes IG pour 5 organisations, y comprisl'USAID, la MCC, l'OPIC, l'IAF et l'ADF

Organisation du service extrieur avec

des bureaux travers le monde Communique les rsultats au directeurde l'Agence, au Congrs, au prsident,et au public

Pleine autorit d'application de la loi

Michael CarrollInspecteur gnral par

intrim


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Mise en place du projet AFH

USAID OIG et USAID Pakistan ont dvelopp leconcept pour lAFH la mi-2010

Projet de cinq ans prvu pour fournir une plus granderesponsabil it pour Kerry Lugar Funds

Transparency International Pakistan (TI-P) a attribuun accord de coopration de cinq ans de 3 M de

dollars pour mettre en uvre lAFH en septembre2010

Objectifs du projet : Prvenir la corruption dans la mise en uvre des projets

financs par l'USAID et accrotre la sensibil isation la fraude Assurer la surveillance des projets G2G

Encourager les citoyens signaler les cas de corruption et defraude lis des projets f inancs par l'USAID

Activer les enqutes appropries


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Mise en uvre et vnement de lancement

Histoire du projet Oct 2010 Jan 2011 - Projet

d'infrastructure

Fv 2011 - Assistance tlphoniqueoprationnelle

17 fvrier 2011 - Evnement delancement tenu Islamabad

Parrain par USAID Pakistan, OIG, NAB,LRPP, et l'Auditeur gnral du Pakis tan

+ de 130 partic ipants reprsentant desONG, le gouvernement pakistanais,lUSAID, et d'autres partenaires de lamise en oeuvre

Fv 2012 - Evnement de

sensibil isation Karachi ~ 100participants

Jan 2013 - Evnement desensibilisation Islamabad ~ 130participants

Jui llet 2013 - Evnement desensibil isation Lahore ~ 80

L'auditeur gnral intervient lors de

l'vnement de lancement


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Commercialisation de l'assistance tlphonique

Assistance tlphoniquecommercialise par le biais de : Radio Tlvision

Journal (langues rgionales)

Panneau daffichage (multil ingue)

Prsentations de la sensibil isation lafraude

Base de donnes de l'assistancetlphonique compile des

informations sur : Comment les plaignants ont appris d'AFH

Comment les plaintes ont t dposes

L'analyse des donnes uti lise pour

augmenter l'efficacit du projet

Panneau daffichage situ Torkham

Panneau daffichage situ Peshawar


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Couverture TV


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Procdure de traitement des plaintes

Les plaintes peuvent tre dposes en personneou par tlphone, Internet, fax, courrier, ou par e-

mail Les oprateurs tlphoniques parlent l 'anglais,

l'ourdou, le pachtou, le sindhi, le punjabi et lesautres dialectes locaux

Les plaintes de fraude ou de corruption dans lesprojets de l'USAID rfres l'USAID OIG pourenqute

Les questions de prestation de services lies auxprojets de l'USAID rfres la Mission et aupartenaire de mise en oeuvre

Les plaintes sur des projets non viss parl'USAID rfres aux excutants, lorsque cela est


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Rfrences


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Activit de l'assistance tlphonique

5.941 plaintes reues par l 'assistance tlphonique(grande majorit lie des programmes de secoursen cas d'inondation)

1.646 renvois Des centaines de renvois de cas pour le PAM concernant les

questions de fraude, de corruption, et de prestation deservices

Beaucoup de renvois de cas l'USAID Pakistan sur l 'efficacitdu programme

Renvois envoys automatiquement : BISP, FAO, PNUD,FNUAP, UNICEF, UNOPS, Banque mondiale, Save theChildren, ECHO, DFID et

~ 15 plaintes reues au sujet des violations dePPER sur les projets G2G. Ont donn lieu denombreux marchs annuls et un nouvel appel

d'offres


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Projets G2G

Plaintes concernant des violations des regles de passationdes marchs par les entits du gouvernement pakistanais sur

les projets financs par l'USAID traits par TI-P conformmentau droit pakistanais (avec notification de l'OIG)

Suivre l'annonce d'appel d'offres, les rapports des mdias, lesplaignants

14 plaintes sur les violations des rgles de passation desmarchs Rgie de l 'amnagement de l 'eau et de l 'lectr icit 8

Programme de soutien du revenu Benazir 2

Socit de gaz Sui Southern 3

Ministre de l'ducation Sindh 1 Dans tous les cas Transparency International Pakistan a crit

des lettres l'organisme de passation des marchs pertinentsen soulignant la violation des rgles

La majorit des appels d'offres ont t rlancs


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Progression trimestrielle des appels c. lesplaintes

JanMar'11

(Qtr2Yr1)

AprJun'11

(Qtr3Yr1)

JulSep'11

(Qtr4Yr1)

OctDec'11

(Qtr1Yr2)

JanMar'12

(Qtr2Yr2)

AprJun'12

(Qtr3Yr2)

JulSep'12

(Qtr4Yr2)

OctDec'12

(Qtr1Yr3)

JanMar'13

(Qtr2Yr3)

AprJun'13

(Qtr3Yr3)

Jul

Sep'13(Qtr

4Yr3)

Calls 1069 4349 3333 3142 5257 5553 4668 4956 4055 3566 3331

OIGFig 516 1303 549 489 605 591 395 432 378 278 252

1069

4349

33333142

5257 5553

46684956

4055

35663331

516

1303

549 489 605 591 395 432 378 278 252

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ProgressiontrimestriellePlaintesc.Appels

Appels

Chiffrede lOIG

Jan-Mar 112e Trim An 1

Avr-Jui 113e Trim An 1

Juil-Sep 114e Trim An 1

Oct-Dc111e Trim An 2




Oct-Dc 121e Trim An 3


Avr-Jui133e Trim An 3

Juil-Sep134e Trim An


20/27

391

60915

467

3109

736

519

AID request

other

PPRA violation

Procurement fraudService Delivery Issue

Solicitation of bribe

Theft of goods

Type d'allgation Inception - Sept 2013

Demande dAID

Autres

Violation PPER

Fraude des passation de marchs

Problme de prestation de services

Sollicitations de pots-de-vin

Vol de biens


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Progression trimestrielle des plaintes

Jan

Mar'11

(Qtr2Yr1)

AprJun'11

(Qtr3Yr1)

JulSep'11

(Qtr4Yr1)

OctDec'11

(Qtr1Yr2)

Jan

Mar'12

(Qtr2Yr2)

AprJun'12

(Qtr3Yr2)

JulSep'12

(Qtr4Yr2)

OctDec'12

(Qtr1Yr3)

Jan

Mar'13

(Qtr2Yr3)

AprJun'13

(Qtr3Yr3)

Jul

Sep'13(Qtr

4Yr3)

OIGFig 516 1303 549 489 605 591 395 432 378 278 252

516

1303

549489

605 591

395 432 378

278 252

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Progressiontrimestrielle Plaintesenregistres



Juil-Mar 114e Trim An 1








Juil-Sep 14e Trim A

Chiffre

de lOIG


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Renvois trimestriels

Jan-Mar'11

(Qtr 2 Yr1)

Apr-Jun'11

(Qtr 3 Yr1)

Jul-Sep'11

(Qtr 4 Yr1)

Oct-Dec'11

(Qtr 1 Yr2)

Jan-Mar'12

(Qtr 2 Yr2)

Apr-Jun'12

(Qtr 3 Yr2)

Jul-Sep'12

(Qtr 4 Yr2)

Oct-Dec'12

(Qtr 1 Yr3)

Total

Series1 211 342 184 158 314 186 80 171 1646

211342

184158

314186

80171

1646

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Renvois trimestriels

Jan-Mar 11(2e Trim An1)

Apr-Jui 11(3e Trim An1)

Juil-Sep 11(4e Trim An1)

Oct-Dec 11(1e Trim An2)

Jan-Mar 12(2e Trim An2)

Avr-Jui 12(3e Trim An2)

Juil-Sep 12(4e Trim An2)

Oct-Dc12(1e Trim An3)

Srie 1


23/27

Rpartit ion provinciale des plaintes

11.58%

73.93%

6.13% 4.41% 3.52%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

1

Pourcentage par province

Punjab

Sind

Balouchistan

KPK

OtherAutres


24/27

Rpartit ion provinciale

312

70

759

11

78

424

4211

76

Khyberpakhtunkhwa

FATA

Punjab

Gilgit Baltistan

Azad Kashmir

Balochistan

Sindh

Federal GovernmentGouvernement fdral


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Rsultats

Importantes amliorations du programme Procdures du programme de bourses d'tudes de l'USAID amliores

+ de 200 millions de dollars de programmes de subventions grs par

des ONG locales amliors Davantage d'accent mis sur les politiques de conflits d'intrt

Aml ioration de la prestation de services par le PAM

Rsil iation de 3 projets de l'USAID

3 mesures d'exclusion de l'USAID/1 suspensionpermanente de l'ONU

Plus de 6 mil lions de dollars de cots injustifis

conomies attendues de plus de 2 mil lions de dollars

Licenciement de plus de 25 employs d'ONG Recouvrements ou conomies de plus de 200 M de

dollars sur les programmes de subventions

De nombreux responsables ducatifs licencis pour

avoir dtourn l'huile de cuisson destin aux enfants


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Principales tendances

La grande majorit des problmes de fraude et de corruptionconcernent les achats internes ou l'octroi de subventions par des

entrepreneurs Outre les audits ncessaires, lOIG recommande la vrification priodique

des soumissionnaires/fournisseurs

Recommande que toutes les soumissions et appels d'offres contiennent

une dclaration de non-paiement ainsi que les coordonnes del'assistance tlphonique

Conflits d'intrt (npotisme, intrts commerciaux, faveurs desamis) un problme frquent

Substitution de produits - en particulier dans les rgions loignes Diffrents types de fraude la construction

Certains projets sont lancs avant qu'un solide environnement decontrle interne ne soit cr (manque de politiques et de

procdures)


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Merci !

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