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Association pour le Développement Touristique
de la Vallée de la Sarthe
A.D.T.V.S
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Mercredi 17 juin 2015 à 18h00
La Chapelle du Chêne
VION
Ordre du jour Installation des nouveaux membres de
l’assemblée suite aux élections départementales,
Rapport moral et financier,
Rapport du Commissaire aux comptes,
Bilan d’activités 2014 et projections 2015,
Budget 2015,
Convention ADTVS/SMPVS,
Convention ADTVS/SMVS,
Élection du Conseil d’Administration,
Questions diverses.
INSTALLATION DES NOUVEAUX
MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
Assemblée Générale - VION - 17 juin 2015
Les nouveaux membres
de l’Assemblée
Conseillers départementaux :
Mme DELAHAYE Delphine (CD72)
Mme HAYER Valérie (CD 53)
M. HERVE Michel (CD 53)
Mme JEAN Julie (CD 53)
Mme BRICHET Régine (CD 49)
Mme FOUCHET-MAILLARD Sophie (CD 49)
M. MUHAMMAD Nooruddine (CD 49)
Les nouveaux membres
de l’Assemblée Représentants des CDC et communes :
Mme COUILLARD Maud (Loué) en remplacement de Mme PAINEAU Catherine élue Conseillère départementale ;
Mme GUÉRINEAU Claire (Juigné-sur-Sarthe) en remplacement de M. CHEVALIER Daniel élu Conseiller départemental ;
M. BARDOU Daniel (Louailles) en remplacement de Mme CRNKOVIC Martine élue Conseillère départementale ;
Mme FUMALLE Christiane (Précigné) en remplacement de M. ZALESNY Jean-François devenu membre de droit au titre de Vice-président de la CDC de Sablé-sur-Sarthe ;
M. SAINT-JOURS Cédric (Malicorne) en remplacement de M. MAZERAT Xavier devenu membre de droit au titre de Vice-président de la CDC du Val de Sarthe.
RAPPORT MORAL 2014
Assemblée Générale - VION – 17 juin 2015
RAPPORT FINANCIER 2014
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
En préambule…
Les comptes de l’exercice 2014 (compte de résultat
et bilan) et le budget prévisionnel 2015 sur lesquels
vous êtes appelés à vous prononcer aujourd’hui, ont
préalablement été approuvés par le Conseil
d’administration de l’A.D.T.V.S réuni le 03 juin 2015.
Le Compte de résultat 2014 Charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement se répartissent en :
Dépenses Prévues Réalisées
Salaires et mise à disposition 115 000 € 115 143 €
Frais de fonctionnement 25 000 € 19 755 €
Divers et imprévus 2 200 €
Actions promotion / marketing 118 900 € 130 294 €
Total charges 261 100 € 265 192 €
Le Compte de résultat 2014 Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation se répartissent en :
Recettes Prévues Réalisées
Cotisations (CC et Communes) 86 000 € 88 547 €
SMVS 29 000 € 30 968 €
CG72 63 000 € 63 000 €
CG49 2 000 € 2 000 €
NCR 23 700 € 23 775 €
Europe 34 000 € 46 877 €
Publicité 10 000 € 0 €
Ventes 12 600 € 1 954 €
Recettes diverses 800 € 6 700 €
Total recettes 261 100 € 263 821 €
Le Compte de résultat 2014
Le total des charges d’exploitation s’élève à 265 192 €
Le total des produits d’exploitation s’élève à 263 821 €
Résultat d’exploitation : - 1 371 €
Ce résultat d'exploitation est déterminé après la dotation aux amortissements de 2 259 €.
Après prise en compte de 1 € de frais financiers et de 431 € de produits financiers, le résultat courant ressort à - 941 €.
Besoin est de lui ajouter 217 € de produits exceptionnels et 15 334 € de reprise sur fonds dédiés.
Le résultat net se traduit ainsi par un excédent de 14 610 € proposé à l'affectation au compte « report à nouveau ».
Bilan 2014
Les principaux postes de l’actif :
Créances liées aux subventions et cotisations
obtenues : 221 052 €
Trésorerie : 98 769 €
La trésorerie est placée sur deux comptes courants du
Crédit Mutuel de Sablé et un livret Bleu.
À noter également une caisse pour la vente des guides
de randonnées.
Bilan 2014
Les postes de l’actif :
Dettes fournisseurs 18 539 €
Dettes fiscales et sociales 22 428 €
Les fonds associatifs de l’Association s’élèvent au
31 décembre 2014 à un montant de 281 015 €, et le
fonds de roulement à 280 766 €.
Le niveau de ce dernier doit rester assez important pour
assurer le financement de l’allongement des délais
d’encaissement des subventions.
RAPPORT
DU COMMISSAIRE AU COMPTE
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
BILAN D’ACTIVITÉS 2014
ET PROJECTIONS 2015
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
Promotion/Communication
- Magazine touristique ECHAPPÉES 17 000
- Guide des animations 5 000
- Carte fluviale (23 haltes entre Le Mans et Angers) 20 000 pour 3 ans
- Carte touristique 25 000 pour 2 ans (en 2014)
- Escapades et Gourmandises (circuits groupe) 2 500
- Circuit Art et Création 8 000
- Set de table 35 000
Editions
Un seul magazine,
traductions
+ de 600 animations
Promotion/Communication
7 nouveaux circuits (Mézeray, Juigné, Précigné,
Miré, Champigné, Etriché et
Ecuillé)
Une carte informative
Nouveaux revendeurs
sur Le Mans : FNAC,
Thuard, Doucet, …
Application Cirkwi
Site internet : www.vallee-de-la-sarthe.com
Passage du site internet en Responsive Web Design = Adapté à tous types d’écrans
www.vallee-de-la-sarthe.com : les Statistiques
Les pages les + consultées :
• Page d’accueil, • Hébergements insolites • Réservation en ligne • Office de tourisme du Pays de Sablé
• Gîte et chambres d’hôtes, • Randonnées • Cartographie • Camping l’Œil dans le rétro • Hébergements • Tout l’agenda, • Bateau promenade Le Sablésien
Evolution du site sur 1 an :
31 mars 2014 au 31 mars 2015
Consultations : françaises, anglaises et belges
28/03/2013 au
31/03/2014
31/03/2014 au
31/03/2015
Evolution
Ordinateur 26 427 57 328 + 118%
Tablettes 3 024 12 356 + 309%
Mobile 2 149 9 262 + 333%
Site mobile : www.vallee-de-la-sarthe.mobi
Offres touristiques géolocalisées
21/06/2014 au 02/06/2015
Sessions 1 370
Pages vues 7 882
% de nouvelles sessions 42.12%
Animation des Réseaux sociaux
Nouveautés en 2014 : • Création d’une page Google +, • Edition d’une carte numérique
avec toutes les coordonnées virtuelles de la Vallée de la Sarthe
25 au 27 jvie – Salon Rennes : 144 m² pour La Sarthe Destination coup a Région Pays de la Loire Salon Rennes
Salon de l’Agriculture Paris (projet coopération) 1 journée sur l’espace de la Région Pays de la Loire
Salon Destination Nature Paris
Salon des Vacances à Bruxelles
Foire d’ Alençon
Foire d’ Angers
Le Mans’ Art
Foire du Mans
Mans : stand commun Sarthe 87 m² + 12 m² pour prestataires
21 et 22 mars - Salon Voyage en car (CE/autocaristes) à Nantes Salon des Vacances à Bruxelles
Salon de Cholet
Le Mans La Sarthe, destination Coup de cœur au Salon du Tourisme à Nantes
Salon des sports de pleine nature à Lille
Le Mans’ Art
Foire d’Angers
Foire du Mans
Décembre ??? – 1 journée sur le stand Région au Salon du Nautic à Paris
alon Destination Nature Paris
Promotion/Communication
Salons
2014 -Démarchage Bassin Parisien Campagne Google Display Campagne Radio Distribution TGV
Impressions sur les sites partenaires Google : 9 020 369 Nb de sessions site internet Vallée de la Sarthe : 5 906 Augmentation de sessions sur le site : 20% Mois d’avril qui a engendré le plus de sessions
2015- Campagne Precom Habillage de « Une »
sur Ouest-France ( 130 000 diffusions)
Rappel de la « Une » sous forme de rectangles en pages intérieures (350 000 diffusions) et pour le reciblage (40 000 diffusions)
Diffusion : - Île de France - Calvados - Seine-Maritime
Campagne papier, le dimanche 14 juin sur le Maine Libre et Ouest France pour promouvoir le guide randonnées et le guide des animations.
Aires Autoroutières de Parcé
Webapps
Retours du gérant après une année d’utilisation : - Films et panneaux promotionnels très regardés - Application essentiellement utilisée par les enfants
Information et accompagnement auprès des
prestataires
• Accompagnement personnalisé à la création de site internet
• Conseils numériques
• Enquête Numérique auprès de
tous les prestataires touristiques
• Newsletter de la Destination Vallée de la Sarthe
Groupes de travail
ITINERANCE
Itinéraire patrimonial le long de la Sarthe
PRODUITS LOCAUX
Rencontre avec les producteurs et petits commerces de proximité/supérettes Questionnaire en ligne Création d’un visuel Consommer local, c’est idéal ! Création d’une Assiette de Pays
BUDGET 2015
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
POSTE DEPENSES RECETTES Observations
Fonctionnement général
Chargé de mission OTD 46 000 €
Chargé de mission ANT 42 000 €
Secrétaire (80% ETP) 20 000 €
Direction 13 750 €
Fonctionnement 20 000 €
86 000 € Cotisations
29 000 € SMVS
2 000 € CG49
63 000 € CG72
SOUS-TOTAL 141 750 € 180 000 €
Éditions
Magazine Échappées
(17 000 ex) 16 358 €
508 € Traduction, - 8 238 €
Participation des prestataires (encart
pub)
Guide des animations (5 000 ex) 5 808 € 56 pages + nouvelle création page de
couverture
Guide rando et sa carte (5 000 ex) 31 490 € 16 105 € Recettes leader 10 000 € et vente
d'une partie du stock (1/5ème)
Carte des randonnées 2 000 €
Documentation groupes Escapades et
Gourmandises (2 500 ex ) 1 752 €
Impression du dépliant et participation
aux frais d'affranchissement du mailing
OT Sablé
Carte touristique (30 000 ex) 5 244 €
Set de table (40 000 ex) 2 280 € 780 € Ventes sets de table 0,02 €/l'unité
Doc art et création 1 752 € 420 € Participation 30€/artisan
SOUS-TOTAL 66 684 € 17 305 €
Budget 2015
Prospection
Salons 7 308 € 700 €
Salon de Nantes 2 500 €
Salon de Lille 1 250 € 500 € Leader coopé
Salon de Cholet 558 € 200 € Participations prestataires
Salon de Bruxelles 1 800 €
Foires de Caen, Angers, Le Mans Art 1 200 €
Déplacements et Hébergement 2 000 € 200 € Leader coopé
Editions docs pour salons/sacs,, 1 000 €
Autres actions 7 050 €
Participation au Stand Sarthe commun 0 € Projet de nouveau stand
Pays touristiques 72
Guide commun rando Sarthois 350 €
Accueil des journalistes 1 000 €
Encart Presse 1 200 € Supplément Dimanche OF et ML
Campagne Precom 4 500 €
SOUS-TOTAL 14 358 € 700 €
Animation du réseau
Réunion des prestataires 500 €
Mise en valeur des produits locaux 500 €
SOUS-TOTAL 1000 € 0 €
Promotion numérique
Site internet 5 000 € Hébergement, maintenance et évolution
Edition carte numérique 300 €
SOUS-TOTAL 5 300 € 0 €
Autofinancement 31 087 €
TOTAL 229 092 € 229 092 €
Budget 2015 (suite)
CONVENTION ADTVS/SMPVS
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
CONVENTION ADTVS/SMVS
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
ÉLECTION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
Composition
du Conseil d’administration (Membres ayant voix délibérative)
Suite aux élections départementales, les membres
publics du Conseil d’administration évoluent :
Collège des Conseillers départementaux
CD 72 - LA SUZE-SUR-SARTHE CD 72 - LOUÉ CD 72 - SABLÉ-SUR-SARTHE
Mme DELAHAYE M. FRANCO
M. LORNE Mme PAINEAU
M. CHEVALIER Mme CRNKOVIC
CD 53 - AZÉ CD 53 - MESLAY-DU-MAINE
Mme HAYÉ M. HERVÉ
M. BOUVET Mme JEAN
CD 49 - ANGERS 5 CD 49 - TIERCÉ
Mme FOUCHER-MAILLARD M. MARCHAND
Mme BRICHET M. MUHAMMAD
Composition
du Conseil d’administration (Membres ayant voix délibérative)
Collège des Présidents ou Vice-présidents
Collège des représentants des communes et CDC
Collectivités CCS CCVS LBN
Membres de droit (Présidents ou Vice-présidents CDC)
M. ZALESNY M. MAZERAT M. VANNIER
Représentants CDC Mme BONNAUD Mme ALBAGLI ?
M. AVIGNON ???
Mme BERNIER ???
Collectivités CCHA CCLS
Membres de droit (Présidents ou Vice-présidents CDC)
Mme LEZÉ M. GIRARD
Représentants CDC M. BOURRIER M. BARBOT
M. BLONDET M. PRADES
Communes isolées
M. KAHN
Composition
du Conseil d’administration (Membres ayant voix consultative)
Collège des prestataires, un représentant par secteur :
Produits locaux Animation / Environnement
Chambres d’hôtes Gîte
Mme VOVARD M. FRONTEAU M. FLAMAND
Mme LELIÈVRE M. GAUTIER
Gîte de groupe Hôtellerie de plein air
Hôtel - Restaurant OTSI
Mme DEMEULEMEESTER
M. LEMORO M. LUCAS M. RAGARU
Patrimoine animation
Artisans d’Art Bateaux à passagers
Bateaux habitables
Mme HEURSEMEULE
M. PLESSIS Mme LEFEUVRE M. PEIFFER
Composition
du Conseil d’administration (Membres ayant voix consultative)
Collège des partenaires institutionnels
SEM Régionale des Pays de la Loire
DIRECCTE Pays de la Loire
CRT des Pays de la Loire
Sous-préfecture de La Flèche
Directeur de la Promotion
Mme LAIDI Mme SARAMITO M. PORCHER
Sarthe Développement
Anjou Tourisme Mayenne tourisme
Mme RIVRON M. PERRIN
M. MONNIER M. BORON
Mme BOUILLON M. BEAUVAIS
QUESTIONS DIVERSES
Assemblée Générale – VION - 17 juin 2015
Taxe de séjour 2015 Tarif
Taxe
additionnelle
CG72*
Total à
percevoir par
le logeur
Catégories d'hébergement Tarifs 2015
Hôtels de tourisme 4 étoiles et plus,
Résidences de tourisme 4 étoiles et plus,
Meublés de tourisme (gîtes) 4 étoiles et
plus,
Et tous les établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes (épis ou clés)
0,70 0,07 0,77
Hôtels de tourisme 3 étoiles,
Résidences de tourisme 3 étoiles,
Meublés de tourisme (gîtes) 3 étoiles,
Et tous les établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes (épis ou clés)
0,50 0,05 0,55
Hôtels de tourisme 2 étoiles,
Résidences de tourisme 2 étoiles,
Meublés de tourisme (gîtes) 2 étoiles,
Villages de vacances 4 et 5 étoiles,
Et tous les établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes (épis ou clés)
0,40 0,04 0,44
Hôtels de tourisme 1 étoile,
Résidences de tourisme 1 étoile,
Meublés de tourisme 1 étoile,
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
Chambres d'hôtes,
Emplacement dans les aires de camping-
cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranches de 24 heures,
Et tous les établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique
équivalentes (épis ou clés)
0,40 0,04 0,44
Tarif
Taxe
additionnelle
CG72*
Total à
percevoir par
le logeur
Catégories d'hébergement Tarifs 2015
Hôtels et résidences de tourisme, villages
de vacances, meublés de tourisme (gîtes),
et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement
0,40 0,04 0,44
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes
0,40 0,04 0,44
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
0,20 0,02 0,22
*La taxe additionnelle de 10% perçue par le Conseil Général de la Sarthe s'applique toujours pour
les établissements sarthois. Les logeurs de la Mayenne et du Maine et Loire appliquent les tarifs
non majorés.
