Mise en page 1 - Suez · solutions digitales pour la gestion de l’eau. Elle s’adresse à tous les secteurs industriels : ... Europe ont confirmé les tendances encourageantes

11 301 M€Chiffre d'affaires+1,3% (*)

1 924 M€ EBITDA-1,0% (*)

926 M€ EBIT+1,4% (*)

ActualitéIntégration de GE Waterpages 2 -3Résultats semestrielspage 4

Faits marquantsDéveloppementspage 5Partenariatspage 6

Expertise / InnovationDigitalisationpage 7

EngagementsFeuille de route DDpage 8

GouvernanceAssemblée Généralepages 9 -10

ActionnairesLa page du Clubpage 11Le carnet de bordpage 12

novembre 2017

Chers actionnaires,

SUEZ est sur sa trajectoire.Au cours des 6 derniers mois écoulés, le Groupe aconsolidé avec succès son activité commerciale àforte valeur ajoutée en France, en Europe et àl’International. Par ailleurs, l’acquisition de GEWater est désormais finalisée. Conformément auplan que nous avons défini, l’intégration desactivités dans l’eau industrielle au sein de lanouvelle business unit « Water Technologies &Solutions » et tous les chantiers de synergies sontlancés. La croissance de nos résultats à fin septembre esten ligne avec nos objectifs 2017. Ainsi, noussommes pleinement confiants dans leurréalisation. La progression du chiffre d’affaires dela division Recyclage et Valorisation Europe sepoursuit, tirée par le rebond des prix des matièrespremières et l’inflexion positive des volumesdurant le dernier trimestre. La divisionInternational a crû de +4,3% au troisièmetrimestre et a remporté d’importants contratslong-terme, tels que la construction d’une unité devalorisation énergétique à Belgrade, en Serbie, ouencore la réalisation d’une nouvelle usine derecyclage des eaux usées à Perth en Australie.Enfin, malgré l’absence d’inflation en France et enEspagne, la division Eau Europe est en légèrecroissance, grâce à des volumes vendussatisfaisants dans toutes les géographies.

Jean-Louis ChaussadeDirecteur Général

la lettre actionnaires

www.suez.com

"l’intégrationdes activités deGE Water estlancée"

3,4 x (**)

Dette nette / EBITDA

(*) croissance organique(**) après acquisition de GE Water

éditorial

Intégration de GE Watervoir pages 2-3

sommaire

chiffres clés au 30 septembre 2017

L'eau : une ressource majeurepour l'industrieDans un contexte de raréfaction desressources naturelles et dechangement climatique, la gestiondurable des ressources est plus quejamais un enjeu de performanceéconomique et environnementaledes entreprises. Alors que denombreux pays sont confrontés àdes situations de stress hydrique etque les consommateurs sonttoujours plus attentifs à l'impactenvironnemental des entreprises, lagestion de l'eau constitue un défimajeur pour les acteurs industriels :optimiser leur consommation d'eau,améliorer le traitement des eaux

industrielles, favoriser le recyclagedes eaux de process… Aprèsl'agriculture, mais bien avant laconsommation humaine, l'industriereprésente déjà près de 22 % de laconsommation d'eau dans le monde.Et le marché de l'eau industrielle estestimé à 95 milliards d'euros.

Des savoir-faire réunis dansune nouvelle business unit :Water Technologies &SolutionsC'est dans ce contexte que SUEZ aannoncé en mars 2017, et conclu le30 septembre dernier, l'acquisition(1)

de GE Water & ProcessTechnologies : une entreprise de7 500 collaborateurs, dotée desavoir-faire et de technologiesavancés et dont le chiffre d'affairesatteignait près de 2 milliards d'eurosen 2016. Cette acquisition vient

lettre actionnaires SUEZ - novembre 2017

SUEZ ouvre une nouvelle pagede sa croissance sur le marchéde l'eau industrielle

(1) aux côtés de la CDPQ (Caisse de Dépôt etPlacement du Québec)

2

ACTUALITÉ — Intégration de GE Water

Effective au 30 septembre 2017, l’acquisition par SUEZ deGE Water & Process Technologies vient installer le

leadership mondial du Groupe sur le marché de l'eauindustrielle. Plus largement, SUEZ dispose d'une capacitéinégalée d'apporter aux industriels un accompagnement

global dans la gestion de leurs ressources.

renforcer le portefeuille decompétences de l'entreprise auprèsdes publics industriels.

SUEZ bénéficie également à traverscette acquisition d'un portefeuilleétendu de technologies et de brevets.GE Water & Process Technologiess'est notamment illustré en déployantauprès de ses clients des solutionsdigitales reconnues d'optimisation desressources, de monitoring et demaintenance des équipements, ouencore d'analyse des données, tellesque sa plateforme Insight.

En réunissant les activités de ex-GEWater & Process Technologies et sespropres activités dédiées à l’eauindustrielle, SUEZ crée une nouvellebusiness unit : Water Technologies &Solutions. Le caractère complémentairede l'empreinte géographique et de lagamme de produits et technologies desdeux entités permettront aux clientsindustriels de bénéficier d’une offreunique sur le marché.

Un service complet et une offreintégrale de solutions detraitement d’eau pour tous lessecteurs industriels partoutdans le mondeLa nouvelle offre Water Technologies& Solutions de SUEZ couvre toute lachaîne de valeur du traitement del’eau : conception et constructiond’infrastructures de traitement,services spécialisés dans les produitsde conditionnement, équipements etsystèmes de traitement d’eau etsolutions digitales pour la gestion del’eau. Elle s’adresse à tous les

secteurs industriels : énergie,pétrole et gaz, mines et métaux,produits chimiques et industriepharmaceutique, papier et pâte àpapier, produits alimentaires etboissons, utilities.

SUEZ, un acteur majeur de lagestion intelligente et durabledes ressourcesLeader de l’économie circulaire,SUEZ entend, avec cette acquisition,déployer et mettre au profit del'ensemble des acteurs qu'ilaccompagne les expertises et lestechnologies développées, afin decontinuer à accélérer chaque jour larévolution de la ressource.


+ de90 000collaborateurs

450 000clients industrielset commerciaux

+ de 3 200brevets

120 M€d’investissement annuelcombiné en R&D

17centres d'excellence etde recherche

chiffres clés

SUEZ affiche au 1er semestre unchiffre d’affaires de 7 526 millionsd’euros, en hausse de +1,0% et de+0,9% hors effets du change et desévolutions de périmètre. Les activitésde la division Recyclage & ValorisationEurope ont confirmé les tendancesencourageantes du 1er trimestre. Ladivision International, quant à elle, apoursuivi son développement et ladivision Eau Europe enregistre uneactivité stable, dans un contexte defaible inflation.

L’activité commerciale de SUEZ estrestée soutenue au 1er semestre ; ainsien France, le Groupe a gagnéd’importants contrats comme celui dela collecte des déchets de RennesMétropole ou de gestion de l’eau del’Agglomération Creil Sud Oise. Al’international, SUEZ a poursuivi saforte dynamique commerciale,notamment en Chine, en Australie eten Amérique Centrale.

L’EBIT(1) à fin juin s’élève à 594 millionsd’euros. Il ressort en croissanceorganique de +1,4%. Le programmeCompass de réduction des coûts, enligne avec les objectifs annuels fixés,atteint 81 millions d’euros sur lesemestre. La marge EBIT sur chiffred’affaires s’établit à 7,9%.

Le résultat net part du Groupe atteint45 millions d’euros. Il inclut -86millions d’euros de coûts derestructuration, dont ceux liés à lamise en place du plan detransformation en France.

La dette financière nette s’établit à6,9 milliards d’euros. La baisse de1 100 millions d’euros par rapport àfin décembre 2016 s’expliqueprincipalement par l’augmentationde capital (750 millions d’euros) etl’émission de la dette super-subordonnée (600 millions d’euros)dans le cadre du financement del’acquisition de GE Water. Le ratiodette financière nette/EBITDA (1)

ressort à 2,6 fois.

Par ailleurs, l’agence de notationfinancière Moody’s a réitéré en maidernier la notation A3 avec perspectivestable attribuée au Groupe.

Avec le déploiement d’un plan detransformation ambitieux et horseffets de l’acquisition de GE Water,SUEZ confirme ses objectifs pourl’année 2017.


ACTUALITÉ — Résultats semestriels

Performance opérationnelleen hausse et confirmation desobjectifs annuels

(1) hors norme IFRIC 21

Principaux indicateurs financiers

(1) Hors norme IFRIC 21(2) Dont 36 M€ d’effets de la finalisation des opérations de prise de contrôle de Derun Environment

1er semestre 2017en M€ 1er sem. 2016 1er sem. 2017 croissance totale croissance organique

chiffre d’affaires 7 455 7 526 +1,0% +0,9%

EBITDA(1) 1 271(2) 1 268 -0,2% +0,2%

EBIT (1) 598 594 -0,6% +1,4%

résultat net part du Groupe 174 45

cash flow libre 179 191

investissements nets 623 334

dette nette 8 765 6 942

dette nette / EBITDA 3,2x 2,6x

Objectifs 2017progression des résultats opérationnels

poursuite d’une politique de dividende attractive

• Légère croissance organique du chiffre d’affaires et de l’EBIT (1)

• Cash-flow libre à environ 1 Md€• Dette nette / EBITDA à environ 3x

• Dividende ≥ 0,65€ par action au titre des résultats 2017 (2)

(1) Sous l’hypothèse d’une stabilité de la production industrielle en Europe et des prix des matières premières(2) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale 2018

• Sur le marché prometteur de la villeintelligente, SUEZ est associé à ungroupement d’entreprises quiopérera un contrat de 12 ans pourune gestion centralisée etconnectée des équipementspublics de Dijon Métropole. C’estla première fois qu’un projet decette envergure en matière d’OpenData voit le jour en France.

• SUEZ s’engage aux côtés de RennesMétropole autour d’un projetambitieux de collecte écologique etintelligente des déchets ménagers ;desservant 420 000 habitants, ce

contrat est renouvelé pour 6 ans etun chiffre d’affaires cumulé de 80millions d’euros.

• A Lyon, Bordeaux et en Ile-de-France, SUEZ développe letransport des déchets par voiefluviale en milieu urbain, unservice de proximité respectueuxde l’environnement.

• Le Groupe va accompagnerl’Agglomération Maubeuge-Val deSambre dans sa gestion de l’eau àtravers un contrat de 12 ans quifavorisera le développement dunumérique au service des habitants.


FAITS MARQUANTS — Développements

Une activité commercialetoujours aussi soutenue àtravers le monde

• SUEZ renforce sa présence en Europe de l’Est en remportant un importantprojet de valorisation énergétique des déchets municipaux de Belgrade enSerbie dans le cadre d’un partenariat public-privé de 25 ans ; par ailleurs,le Groupe a été retenu par la ville de Bucarest pour la construction d’uneusine de traitement et de valorisation énergétique des boues d’épuration àGlina en Roumanie.

• La ville de Bangalore en Inde a retenu SUEZ pour améliorer lesinfrastructures de traitement des eaux usées auprès de 2 millionsd’habitants ; le contrat de construction qui sera suivi de 10 annéesd’exploitation génèrera un chiffre d’affaires total de 82 millions d’euros.

• Le Groupe poursuit son développement dans la gestion des déchets enAustralie en remportant notamment le contrat de collecte de la ville deBrisbane et ses 1,2 million d’habitants pour une durée de 16 ans et unchiffre d’affaires cumulé de 600 millions d’euros.

• Enfin, SUEZ accroît sa présence en Amérique Centrale avec un nouveaucontrat pour l’extension et l’exploitation de la station d’épuration des eauxusées de la ville de Panama ; ce contrat dégagera un chiffre d’affaires totalde 195 millions d’euros sur 11 ans.

Brisbane - Australie

Collecte des déchets dans lescommunes de Rennes Métropole

En France, des nouveaux contratsinnovants et à forte valeur ajoutée

A l’international, de nombreux succès commerciauxsur tous les continents

Un accord mondial avec Bouygues Construction en faveur dela ville durableSUEZ et Bouygues Construction ont signé un protocole d’accord mondial, d’unedurée initiale de 3 ans, portant sur la conception et le développement desolutions nouvelles en faveur de la gestion optimisée des ressources, de laconstruction durable et de l’économie circulaire.La ville va devoir se réinventer pour diminuer ses consommations d’énergieet d’eau, mettre en place une économie circulaire vertueuse visant notammentà valoriser les déchets, mieux gérer les transports, intégrer des bâtiments etdes quartiers de plus en plus connectés, faire une plus large place à la naturepour garantir une meilleure qualité de vie et une plus faible empreinteécologique.Face à ces défis et enjeux, les 2 Groupes renforcent leur collaboration à travers denouvelles offres conjointes. Cette collaboration portera notamment sur lavalorisation des déchets et des matériaux recyclés, le traitement et la gestion del’eau, le développement de solutions logistiques sur chantiers, des boucles localesde ressources sur la ville et les éco-quartiers, ou encore le développement departenariats publics privés.


FAITS MARQUANTS — Partenariats

SUEZ multiplie lespartenariats de premier plan

Le tri des 5 flux Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016rend obligatoire le tri des flux de papier,métal, plastique, verre et bois pour lesentreprises productrices et détentricesde ces déchets.Les entreprises devront désormaisséparer ces 5 types de matières du restede leurs déchets, soit en instaurant untri à la source, soit en garantissant leurtri dans un centre spécialisé.

Un partenariat avec L’Oréalsur la performanceenvironnementale et lagestion des ressources SUEZ et L’Oréal ont signé un protocoled’accord, conclu pour une durée initialede trois ans, renouvelable à terme, quiconcerne l’ensemble des sitesindustriels, administratifs et derecherche de L’Oréal, en France et àl’international.Dans le cadre de cet accord, SUEZdéveloppera avec L’Oréal des solutionsdestinées notamment à atteindre une« empreinte eau » neutre ou positivepour certains sites de L’Oréal, àcontribuer à l’amélioration du mixénergies renouvelables et à augmenterla réutilisation et le recyclage desdéchets. A plus long terme, SUEZ etL’Oréal identifieront et développerontensemble les innovationsopérationnelles permettant d’améliorerencore la préservation des ressourceset l’intégration territoriale, en travaillantnotamment sur la biodiversité,

l’écoconception, la digitalisation, laréutilisation et valorisation des matièresdans le processus de production deL’Oréal et les concepts d’« usine dufutur ».

La Poste et SUEZ s’associentdans la collecte et lavalorisation des déchets debureau

Le Groupe La Poste et SUEZ vont créerune société commune qui dynamisera lacollecte et la valorisation des déchets debureau en France métropolitaine. Cettesociété offrira une solution unique,accessible aux clients, quels que soientleur taille et leur secteur d’activité. Elleapportera une solution simple etinnovante qui permettra aux entreprisesde se mettre en conformité avec le décret« 5 flux » publié dans le cadre de la loirelative à la transition énergétique. Elle lefera avec un modèle résolumentcirculaire, préservant les ressources,favorisant les emplois locaux et ancrédans les territoires.


EXPERTISE / INNOVATION — Digitalisation

SUEZ accélère dans ladigitalisation de ses métiers

Dans l’Eau, le Groupe renforce également son offre de solutions digitalesinnovantes pour la performance des réseaux. SUEZ Ventures, le fonds decapital risque de SUEZ, a accompagné le développement d'Optimatics parune augmentation de capital, aux côtés des actionnaires historiques. Crééeen Australie et basée aux Etats-Unis, Optimatics connaît une fortecroissance grâce à la commercialisation de sa technologie digitaleOptimizerTM. Cette technologie permet de déterminer le meilleur scénariopour optimiser la conception des réseaux d'eau potable etd'assainissement. En intégrant cette technologie, SUEZ complète son offredigitale pour des infrastructures performantes et résilientes au service deses clients.

Dans son métier Recyclage etValorisation, SUEZ lance Organix®,la première place de marché digitalepour les déchets organiques. Cetteplateforme innovante permet demettre en relation les producteursde déchets organiques (industrielsde l’agro-alimentaire, coopératives, …)et les exploitants de méthaniseurs quitransforment ces déchets en énergie.Ils peuvent y effectuer de manièresimple et sécurisée des transactions,SUEZ assurant la logistique et letransport. SUEZ s’assure égalementde la qualité des matières via un auditdes producteurs et un diagnostic desflux. Organix® couvrira d’ici la fin de l’an-née l’intégralité du territoire nationalet sera progressivement enrichie denouvelles fonctionnalités.

Par ailleurs, SUEZ lance VALOVISIO®,les centres de pilotage intelligentspour la gestion et la valorisation desdéchets des entreprises. Le premiercentre de ce type a été inauguré prèsde Lyon et cette solutiontechnologique sera progressivementdéployée sur le reste du territoire.L’extension à l’ensemble des activitésdéchets du Groupe, en particulier leservice aux collectivités, estactuellement à l’étude. VALOVISIO® estle point névralgique vers lequelconvergent les données générées parles outils et capteurs connectés dontSUEZ a équipé ses véhicules, sesinstallations et ses conteneurs.

SUEZ se positionne comme le leader des servicesintelligents, tant dans le secteur du recyclage et de lavalorisation des déchets que dans la gestion de l’eau. Lessolutions innovantes développées dans ce cadre participentau développement concret de l’économie circulaire sur lesterritoires et à la préservation des ressources.


ENGAGEMENTS — Feuille de route DD

Une Feuille de Route DéveloppementDurable 2017-2021 au service de laperformance responsable de SUEZ

L’ambition de SUEZ d’être le leader dela gestion durable des ressourcess’appuie sur une nouvelle Feuille deRoute pour les 5 années qui viennent.Dans le prolongement des précédentsengagements (2008-2012 et 2012-2016),elle fixe des objectifs encore plusambitieux, notamment sur la santé et lasécurité des collaborateurs, lavalorisation matière et énergétique, laréduction des émissions de gaz à effetde serre. Elle intègre aussi des sujetsémergents en proposant des plansd’action pour mieux maîtriser lesenjeux liés à la globalisation, tels quele respect des Droits humains et pourfavoriser les modes de travailcollaboratifs. Elle a été conçue à la suite d’une largeconsultation interne et externemobilisant plus de 5 000 personnes(salariés, actionnaires et investisseurs,secteur public, secteur privé, éducationet recherche, société civile etjournalistes) dans 49 pays, et qui apermis de hiérarchiser et de prioriserles enjeux.

Adossés aux Objectifs duDéveloppement Durable définis parl’ONU, les nouveaux engagements deSUEZ, au nombre de 17, sont répartisselon 4 priorités. Ils ont été conçuspour contribuer au Bien Commun, etnotamment à la protection des océans,à la promotion de la biodiversité et àl’accès du plus grand nombre auxservices essentiels. Ces engagements datés et chiffréssont largement explicités dans lerapport intégré de SUEZ et leur suivifera l’objet d’une publication annuelle.

L’intégralité de la Feuillede Route DéveloppementDurable 2017-2021 estdisponible en ligne.

N’hésitez pas à participerà ce Prix et à diffuserlargement cet appel àcandidatures.

La 6ème édition du « Prix SUEZ Initiatives – Institut de France »est en coursDepuis 2011, ce Prix récompense des projets et des innovations qui contribuentà développer l’accès à l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets, pour lespopulations défavorisées dans les pays en développement. Aujourd’hui encore,1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potablecontaminée et 2,4 milliards de personnes manquent d’installations sanitairesde base. Deux Prix, d’un montant de 50 000 euros chacun, seront remis lors d’unecérémonie qui se tiendra à l’Institut de France :• Le « Prix Accès aux Services Essentiels » récompensera une innovationdéveloppée par un organisme à but non lucratif,

• Le « Prix Entrepreneuriat Social » récompensera un entrepreneur socialdans les domaines couverts par le Prix.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 janvier 2018.

Toutes les informations et ledossier de candidature sur le site www.prix-initiatives.com

GOUVERNANCE — Assemblée Générale 2017

SUEZ accélère sa transformation pourdevenir une référence mondiale dansla gestion de la ressource

L’Assemblée Générale mixte de SUEZs’est déroulée le 10 mai 2017 à l’EspaceGrande Arche à Paris-La Défense, sousla présidence de Gérard Mestrallet.

Cette Assemblée a été l’occasion pourles dirigeants du Groupe de rendrecompte aux actionnaires des résultatsfinanciers 2016, de revenir sur lessuccès commerciaux de l’exerciceécoulé, notamment à l’international, etde présenter la stratégie, la nouvelleFeuille de Route DéveloppementDurable, les grands partenariats et lesperspectives de SUEZ pour les annéesà venir.

En introduction, Gérard Mestrallet arappelé les positions de leadership deSUEZ sur les marchés de l’eau et desdéchets. Avec une présence sur les 5continents et près de 84 000collaborateurs, le Groupe est un leaderde la gestion durable de la ressource,grâce à un modèle économiqueéquilibré et une stratégie adaptée auxnouveaux défis de la révolution de laressource.

Gérard Mestrallet est également revenusur l’acquisition et le financement encours de GE Water, et a salué le travaildu Comité Stratégique et l’implicationde l’ensemble des organes degouvernance dans cette acquisition.

Il a remercié les actionnairesindividuels et salariés du Groupe pourleur fidélité et leur confiance et a saluéle renforcement du dispositif decommunication digitale de SUEZ avecles actionnaires.

Performance 2016 et stratégie Jean-Louis Chaussade a rappelé lebilan de l’année 2016, illustré parl’atteinte des objectifs financiers, uneactivité commerciale fructueusepartout dans le monde, unaccroissement des positions en Chineet en Italie et le lancement du plan detransformation. Jean-Louis Chaussadea présenté l’acquisition en cours de GEWater, plateforme unique dédiée à l’eauindustrielle, qui permettra à SUEZd’améliorer son profil de croissancerentable à long terme. L’acquisition deGE Water conforte les prioritésstratégiques du Groupe : une forteprésence auprès des clientsindustriels avec l’ambition de devenir leleader mondial des solutions de l’eau,un développement international pourdevenir leader du marché aux États-Unis et en Europe et un renforcementdes services numériques avec descentres de services numériques et R&Drenforcés et une capacité de gestioncomplète du cycle de vie.

• Introduction, par G. Mestrallet• Performance 2016 et stratégie,par JL. Chaussade

• Résultats financiers, parC. Cros

• Gouvernance, parG. Mestrallet et les Présidentsdes Comités

• Présentation des résolutionspar JY. Larrouturou

• Rapport des Commissaires auxComptes

• Dialogue avec les actionnaires• Vote des résolutions

Déroulé de L’AG


Retrouvez la retransmissionvidéo et toutes lesinformations sur le webzinede l’Assemblée Généralewebzine.suez.com

GOUVERNANCE — Assemblée Générale 2017

Jean-Louis Chaussade a égalementévoqué les grands succèscommerciaux du Groupe en 2016 et adétaillé l’accélération de latransformation de SUEZ vers unGroupe plus intégré, transversal etefficace, ayant pour ambition dedevenir une référence mondialeunique pour la gestion de la ressource.

Pour mener à bien cette stratégie etgarantir une performance responsable,SUEZ s’appuie notamment sur une nou-velle Feuille de Route DéveloppementDurable pour la période 2017-2021, dontles engagements datés et chiffrés –explicités dans le 2e rapport intégré duGroupe – feront l’objet d’un suivi et d’unepublication annuels.

Une gouvernance active etdiversifiéeGérard Mestrallet est revenu sur l’acti-vité importante de la gouvernance duGroupe en 2016 avec 9 réunions duConseil, 23 réunions de Comités et untaux de présence au Conseil de 85%.SUEZ bénéficie d’un Conseild’Administration à la fois équilibré etdiversifié, en ligne avec les meilleurespratiques. Le Conseil d’Administrationcompte 17 membres (hors administra-teurs salariés et administrateur sala-rié actionnaire), dont 50% d’indépen-dants, 41% de femmes et 37% d’admi-nistrateurs de nationalité étrangère. Acet égard l’Assemblée a ratifié la coop-tation d’un nouvel administrateur,M. Francesco Caltagirone, conformé-ment à l’accord conclu avec le GroupeCaltagirone lors de l’acquisition de laparticipation de 10,85% d’Acea.

Un temps privilégiéd’information et d’échange Cette année, les interrogations desactionnaires ont principalement portésur l’acquisition de GE Water (lesperspectives à long terme, la valeurajoutée pour les actionnaires, lemanagement) et sur les engagementsde SUEZ dans l’économie circulaire etle développement durable (carburantsissus de la valorisation des déchets,flotte de véhicules hybrides ouélectriques, partenariats pour lerecyclage de matières premières…).

Présentation et vote desrésolutionsJean-Yves Larrouturou a présentél’ensemble des résolutions avec unfocus sur les éléments derémunération du Directeur Généralsoumis au vote des actionnaires, ainsique sur les modalités des différentesautorisations financières.

Les actionnaires, qui représentaient68,4% des droits de vote – dont plusde 4 000 à travers le dispositif de votepar Internet Votaccess – ont adoptél’ensemble des 22 résolutionssoumises au vote par le Conseild’Administration.

L’Assemblée Générale a ainsi approuvéles comptes 2016 et le versement ennuméraire d’un dividende de 0,65€ paraction, mis en paiement le 17 mai 2017.

Durée : 3h00Audience : 400 participants –dont 315 actionnaires – et 105participants sur InternetQuorum : 68,4%Sur scène : Gérard Mestrallet(Président du Conseild’Administration), Jean-LouisChaussade (Directeur Général),Christophe Cros (DirecteurGénéral Adjoint en charge desFinances), Jean-YvesLarrouturou (Directeur GénéralAdjoint et Secrétaire Général)Stands : un espaceactionnaires, un espace clientset une borne interactive pourla documentation.

L’AG en bref…


ACTIONNAIRES — La page du Club


Découvrez le webzine du guide de l’actionnaire de SUEZ. Ce guidedigital est articulé autour de 4 rubriques détaillant les raisonsd’être actionnaire de SUEZ. Il comporte aussi des liens vers lespublications du Groupe, de nombreuses vidéos et infographiesinteractives. Ce guide sera régulièrement actualisé pour répondretoujours mieux à vos attentes.

« Un dispositif de relations avec lesactionnaires individuels complet et dequalité, distingué par de nombreux prix »

SUEZ crée un nouvel outil digitald’information pour les actionnairesindividuels

SUEZ a consulté ses actionnaires individuels surl’Observatoire des Actionnaires d’Avenir

• 12 décembre – La Défense• 25 janvier – Paris• 1er février – Marseille• 6 février – Strasbourg• 15 mars – LilleN’hésitez pas à vous inscrire à ces activités

Créé en 2014, l’OAA regroupe aujourd’hui 9 entreprises françaises (AirLiquide, AXA, BNP Paribas, ENGIE, Interparfums, L’Oréal, SUEZ,Thermador Groupe et Wavestone), leaders de leur marché respectif, et14 institutions de la place financière de Paris. Porté par l’Institut duCapitalisme Responsable, l’OAA œuvre à la promotion de l’actionnariatindividuel et responsable.

Prochaines activités du Club

• 5 décembre 2017 à Toulouse

Prochaine réuniond’actionnaires

www.guideactionnaire.suez.com

Le 16ème panel consultatif d’actionnaires individuels de SUEZ, quis’est tenu le 4 octobre dernier à Bordeaux, a fait porter ses travauxsur l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir. Les actionnaires ontété invités à échanger sur les travaux de l’OAA et à réagir sur sesrecommandations et propositions concrètes pour la relance del’actionnariat individuel.Les panélistes ont ensuite pu visiter le centre de télé-contrôleRAMSES, dispositif de lutte contre les inondations

contactsFranceSUEZ Relations Actionnaires Tour CB 21 - 16 place de l’Iris 92040 Paris La Défense cedex

Appel depuis l’étranger : +33 1 71 29 81 79 Fax : +33 (0)1 58 81 25 22 www.suez.com Email : [email protected]

Pour les membres du club : www.suez.club.com Email : [email protected]

BelgiqueSUEZ Belgique Avenue Charles-Quint 584 bte 7 1082 Bruxelles (Berchem Sainte-Agathe)

Appel depuis l’étranger : +32 2 300 15 55 [email protected]

Crédits photographiquesSUEZ / ABACA PRESS / Eric Vidal / George Blonsky /Guillaume Ramon / Caroline Ablain / Franck DunouauThierry Duvivier / Trilogi'c / William Daniels /Pinkanova / Florian Léger

Conception graphique : C MichotImprimerie de l’Etoile - Tourouvre Tous les produits spécifiés comme tels sont certifiés PEFC

SEV CAC 40 Euro STOXX UtilitiesDonnées arrêtées au 30/09/2017. - Evolution des cours, base 100 le 22/07/2008 au cours de 14 €

+49%SUEZ (SEV)

+60%CAC 40

-18%DJ Euro Stoxx Utilities

ACTIONNAIRES — Le carnet de bord

A l’occasion du Salon Actionaria 2017, les Relations Actionnaires de SUEZ et Capitalcom ont consulté les membres duClub Actionnaires en octobre 2017 via une enquête en ligne. De nombreux enseignements s’en dégagent. Ainsi, une très large majorité a exprimé sa confiance dans l’avenir de SUEZ (95% des répondants) et a estimé que leGroupe était une entreprise innovante (82%). L’acquisition de GE Water est considérée comme répondant aux prioritésstratégiques de SUEZ. Les principales raisons d’investir dans SUEZ évoquées ont été les perspectives de croissancedu chiffre d’affaires, la réputation du Groupe dans la gestion durable des ressources et sa politique de dividendeattractive. A 83%, le titre SUEZ est jugé sous-valorisé aux cours actuels. Enfin, l’éducation financière et la formationdes jeunes à l’investissement en actions sont considérées comme étant les leviers les plus pertinents pour relancerl’actionnariat individuel en France.

Enquête de conjoncture 2017 sur l’action SUEZet l’activité du Groupe

Depuis l'introduction en bourse en juillet 2008, l'action SUEZsurperforme l'indice sectoriel DJ Euro Stoxx Utilities. Sur la période,la performance avec dividendes réinvestis en actions atteint +49%.

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• 1er mars 2018 : publication des résultats annuels 2017• 17 mai 2018 : Assemblée Générale (Espace GrandeArche – Paris La Défense)

agenda financier

Documents

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