Assemblée Générale ordinaire du 08 décembre 2016 …...Assemblée Générale ordinaire du 06 décembre 2019 Saison 2018 2019 Rapports d’activités et financiers Assemblée Générale

Assemblée Générale ordinaire du 06 décembre 2019

Saison 2018 2019Rapports d’activités et financiers

Assemblée Générale Ordinaire 2019 1

Agenda • Introduction

– Désignation des 2 scrutateurs

• Bilan 2018-2019– Présentation du rapport moral – Présentation du rapport d’activités– Présentation du rapport financier

• Prévisions 2019-2020– Point sur la rentrée – Projet associatif : actions programmées– Compte d’exploitation prévisionnel

• Conseil d’Administration– Rappel des mandats actuels– Présentation des candidats

• Vote des nouveaux administrateurs• Résultat du vote

• Pot de l’amitiéAssemblée Générale Ordinaire 2019

Saison 2018 2019 =

L’an 1 après ouverture du centre d’activités

= 1 année historique

2

Assemblée Générale Ordinaire 2019

SCRUTATEURS Désignation

3


RAPPORT MORAL - saison 2018 2019Lecture du Président

4


Rapport moral

Echanges avec l’assemblée des adhérentsVote du rapport moral

5


RAPPORT D’ACTIVITES - saison 2018 2019Présentation du Président

6

• Les adhérents• Les activités• Les personnes• Le point sur le Projet Associatif• Les évènements marquants de l’année


Rapport activités

7

0

100

200

300

400

500

600

700

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Uzès

Uzège (hors Uzès)

hors Uzège

Rapport d’activitésLes adhérents et leur localisation

510568 536

703 695


901

550

694

158

49

8

Rapports d’activitésLes adhérents


Au total :• 901 adhérents au 31 août 2019 – clôture de l’exercice

Répartition par zone géographique : • Uzès : 694 ( 77 % ) -> 360 en 2018-2019 (+ 52%)• Uzège : 158 ( 18 % ) -> 224 en 2018-2019 (- 30%)• Autres : 49 ( 5 % ) -> 111 en 2018- 2019 (- 56 %)

Répartition par genre : • Masculin : 266 ( 30 %) -> 183 en 2018-2019 (+ 45%)• Féminin : 635 ( 70 %) -> 512 en 2018-2019 ( + 24%)

Répartition par âge : • Adultes : 771 (86 %) -> 567 en 2018-2019 (+36%) • Mineurs : 130 (14 %) -> 128 en 2018-2019 ( = )

9

0%0%0%0%0%0%0%0%

35%

34%

12%

Activités sociales Art et culture

Bien être Formation PRO

Rapport d’activitésVentilation des activités

4869 heuresdispensées

Contre 3477 heures

la saison précédente

Soit une progression de

40 % des heures effectuées

Formation Pro948 heures28 participants

Bien être565 heures231 Participants

Art et Culture 1656 heures470 Participants

Actions Sociales1700 heures208 participants19%


Rapport d’activitésEvolution du nombre d’heures d’activités


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Activités sociales

Art et culture

Bien être Formation PRO

Total

2016 2017 2017 2018 2018 2019

948

470

122311671700 1668

565

4869

3086

196

+ 58 % d’heures d’activités en

3 saisons

+ 46 % Actions sociales

+ 36 % Art et culture

+ 20% Bien Etre

+383% Formation Pro

11

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2016 2017 2017 2018 2018 2019

Rapport d’activitésEvolution du nombre de participants aux activités


28

205275

110208

470

231

937

598

8

+ 57 % de participants

aux activités en 3 saisons

+ 89 %Actions sociales

+ 71 % Art et culture

+ 13 % Bien Etre

+350% Formation Pro

12

Rapports d’activitésLes personnes

Les intervenants :• 51 Bénévoles• 16 Salariés, sous contrat à durée déterminée d’usage • 14 Prestataires indépendants sous contrat de prestation de services• 81 personnes au total impliquées dans l’organisation

L’équipe opérationnelle :• Mireille Plan : Organisation • Corinne Frenoy : Communication• Sylvie Dussollier : Formation (Mécénat de compétence BNP Paribas

– Arrêt au 31 aout 2019)

La Gouvernance : les 15 bénévoles du Conseil d’Administration


Maintenir un partenariat fort

Consolider la croissance : • Tarifs accessibles à tous• Gratuité des actions sociales • Equilibrer le budget recettes/dépenses

des périodes estivales• Repenser le modèle économique

Développer la vie associative • Devenir Espace de Vie Sociale reconnu

par la CAF du Gard • Favoriser la transversalité des échanges

Adapter l’organisation• Permettre aux actifs de participer aux

activités • Offrir une programmation au delà des

limites de la CCPU

Adapter nos activités aux besoins de la population et des politiques publiques • Les 4 pôles d’activités sont concernés

mais une attention particulière sera portée aux enjeux sociétaux.

Trajectoire 2019 2021

14

Bilan des résolutions 2018 2019 La gouvernance Actions prioritaires décidées par le CA


Résolution 1 : maintenir des tarifs accessibles à tous Gestion rigoureuse de nos dépenses Résultat : maintien des tarifs à 6€ / heure Augmentation de 1€ des adhésions pour les habitants non Uzétiens pour compenser le refus de subvention de la CCPU.

Bilan des résolutions 2018 2019 CONSOLIDER LA CROISSANCE


5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Tarif horaire des activités

6,8 € 6,8 €

6,3 €

6 € 6 €

15

Bilan des résolutions 2018 2019 CONSOLIDER LA CROISSANCE


Résolutions 2 : maintenir la gratuité pour les actions sociales Rééquilibrer le financement des actions socialesRésultat : gratuité maintenue malgré la baisse des subventions – Les actions sociales sont de plus en plus financées par les autres activités.

2014 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020Budget annuel de l'UP 150 349,00 € 147 953,00 € 298 206,00 € 251 136,00 € 201 900,00 €Heures actions sociales 38% 41% 38% 35% 35%Budget Actions sociales 57 132,62 € 60 660,73 € 113 318,28 € 87 897,60 € 70 665,00 €Subventions Actions Sociales 52 866,00 € 46 153,00 € 86 485,00 € 32 416,00 € 37 600,00 €Ratio 92,53% 76,08% 76,32% 36,88% 53,21%

En 2018 2019 : les subventions publiques ont financé 37% du budget actions sociales Les 63 % manquants ont été financés sur les recettes des inscriptions aux activités.

16

Bilan des résolutions 2018 2019 DEVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE


Résolution 4 : s’adapter aux tendances Regroupement d’associations Résultat : accord de partenariat avec les Amis du Musée, les Amis de la Médiathèque, AAT. Projet informatique commun avec UP du Tarn et de Montauban.

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Résolution 7 : favoriser la transversalité des échanges Proposer des activités interdisciplinaires.Résultat : • 9 activités « dans les murs » ont été organisées, soit en moyenne

une par mois d’activités. • Accueil des nouveaux adhérents – Galette – Vernissages –

cuisines du monde – fête de fin d’année.

Bilan des résolutions 2018 2019 DEVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE


• 5 sorties culturelles : • Nîmes – Picasso• Nîmes - Musée de la Romanité • Aix en Provence – Chagall• Vallon Pont d’Arc – Grotte Chauvet • Villefort – Art contemporain

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Résolution 8 : permettre aux actifs de participer aux activités Elargir les horaires des activités

Résultat : peu de disponibilité de salles pour développer les activités en soirée. Difficulté pour avoir des intervenants disponibles les samedis

Bilan des résolutions 2018 2019 ADAPTER L’ORGANISATION


Résolution 10.1 : ateliers sociaux linguistiques Répondre avec agilité à l’évolution des besoinsRésultat :- 16 classes ASL – 59 participants – 17 bénévoles - 1 club de lecture en partenariat avec la médiathèque d’Uzès- 1 atelier de conversation chez Amand&co aux Amandiers- 1 accord de partenariat avec le lycée Guynemer pour des cours de

soutien en français pour les Mineurs Non Accompagnés

Bilan des résolutions 2018 2019 Adapter nos activités aux besoins de la population et des politiques publiques


Résolution 10.2 : quartiers prioritaires de la ville d’Uzès Proposer des activités culturellesRésultat :- visite organisée à la grotte de la Salamandre avec les enfants et les

parents. • 28 participants – 4 bénévoles accompagnateurs

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Résolution 10.3 : insertion professionnelle des migrants Répondre aux besoins d’intégration Résultat :Aucune sollicitation



Résolution 10.4 : ateliers d’inclusion numérique Répondre à l’évolution vers le tout numériqueRésultat :• programmation des ateliers le mercredi matin. • campagne de communication auprès de la population concernée. • 6 participants / 1 intervenant bénévole

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Résolution 10.5 : accompagnement à la scolarité Répondre à la convention CAFRésultat :

• 110 participants• 16 Intervenants bénévoles / 2 intervenantes salariées



Résolution 10.6 : reprendre nos actions REAAP Accompagnement des familles dans la cultureRésultat :3 sorties culturelles parents / enfants organisées sur l’année :

• visite de la Grotte de la Salamandre • cirque de Noël à Nîmes• film au Capitole à Uzès

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Résolution 11.1 : activités linguistiques Relancer ces activités en perte de vitesse récurrenteRésultat :186 inscrits sur la saison 2018 2019 contre 126 la saison précédente (+47%)Nouveautés au programme : Allemand – Polonais – Arabe



Résolution 11.2 : échanges internationaux Des excursions linguistiques doivent être envisagées. Résultat :Rien de fait sauf, • Prise de contact avec le Comité de Jumelage et rencontre avec l’UP

de SCHRIESHEIM

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Résolution 11.3 : le programme des conférences 2 ou 3 conférences majeures.Résultat :Choix du thème « géopolitique » pour la saison 2019 2020 – la conférence sur l’Algérie – Annulée par le conférencier– la conférence sur le traité de Marrakech – Reportée cause

concurrence par les conférences du Temple– la conférence sur la Chine – les nouvelles routes de la soie est

maintenue



Résolution 12.1: activités corporelles Augmenter le nombre de cours• Résultat :

• 361 heures de cours contre 135 l’année précédente (+167%)• 135 participants contre 91 l’année précédente (+48%)



Résolution 12.2 : développement personnel Des ateliers thérapeutiques pour personnes âgéesRésultat :

• 203 heures de cours contre 84 l’année précédente (+141%)• 181 participants contre 112 l’année précédente (+61%)

• Ateliers thérapeutiques non mise en place

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Résolution 13.1: le programme de formations PRO recentré sur les activités fondamentales Langues – communication – informatique – concours Résultat :- Edition d’un nouveau programme en mai 2019



Résolution 13.2 : formation : une équipe pédagogique, avec des membres qualifiés Formation de formateurs occasionnels à faire Résultat :- Formation réalisée début septembre 2019

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Résolution 13.6: formation : Le programme visible sur le site de l’Occitanie.Résultat :nos formations sont visibles sur le site Occitanie et sur le site du CPF. Hausse du nombre de demande de devis.



Résolution 14 : service – mise à disposition de salles Dans la limite des possibilités fiscalesRésultat :mise à disposition à 8 reprises, principalement à des associations

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Les points marquants de la saison 2018 2019

- Visite du Président du Conseil Départemental- Visite du Délégué du préfet aux actions sociales et du Directeur de la

Direction Départementale de la Cohésion Sociale- Organisation d’un Conseil d’Administration de l’Association des UP de

France- Signature de la convention de partenariat avec 3 associations

uzétiennes- Adhésion au Groupement des UP Occitanes - Adhésion au Sezu

Bilan des résolutions 2018 2019 MAINTENIR UN PARTENARIAT FORT



Résolution à court terme Adapter notre organisation pour faire face :

• à l’accroissement du nombre de visiteurs et des adhérents• à la mise en place du point d’accueil numérique CAF

Résultat :– proposition d’une annualisation du temps de travail en janvier mais

finalement mise en place au 1er septembre 2019.– achat d’un ordinateur supplémentaire afin de permettre aux

assistantes de travailler plus tranquillement dans le bureauadministratif.

– point d’accueil CAF : Ce service est utilisé ponctuellement.

Bilan des résolutions 2018 2019 La GESTION

29


• Résolution à Court / Moyen terme En fonction du budget disponible et de la campagne de dons

2018, terminer l’aménagement du bâtiment : Sécurisation des locaux(digicode – volets roulants….) et équipement audio-vidéo de la grandesalle de l’étage.

Résultat :- toutes les demandes des intervenants et des adhérents ont été

satisfaites, notamment celles issues de l’enquête de satisfactionréalisée en mars.

Bilan des résolutions 2018 2019 La GESTION- actions court et moyen terme

30

Appréciation globale(4 très satisfaisant – 3 satisfaisant – 2 Moyen – 1 Insuffisant)

Des chiffres et des lettresGlobalement

Qualité des conditions matérielles(4 très satisfaisant – 3 satisfaisant – 2 Moyen – 1 Insuffisant)

Qualité des contenus pédagogiques(4 très satisfaisant – 3 satisfaisant – 2 Moyen – 1 Insuffisant)

4 3 2 1

148 36 8 2

76 % 19% 4% 1%

95 % 5%

4 3 2 1

105 73 11 5

54 % 38 % 6% 2%

92 % 8 %

4 3 2 1

151 31 8 3

78 % 16% 4% 2%

94 % 6 %



Résolution à Long terme Améliorer la gestion de la période des inscriptions de l’année

prochaine.

Résultat :– mise en place :– d’un nouveau site web alimenté automatiquement par le logiciel de

gestion : Gain de temps sur le poste communication.– d’un logiciel de gestion des inscriptions, des intervenants, des

activités, des salles de cours etc… : Gain de temps sur le posteadministratif et communication

– inscription et paiement en ligne des activités : Gain de temps sur lesles postes administratif et communication

– d’une nouvelle installation téléphonique – ligne dédiée par activité

Bilan des résolutions 2018 2019 La GESTION – actions long terme

32


Litige Gabanon

Litige de limite de propriété avec notre voisin Géomètre

Installation d’une barrière sur la propriété de l’association

Conciliation amiable refusée

Action en justice EN COURS

En + Evacuation EP + fenêtre non

autorisée

Audience programmée le14 mai 2020

33


Rapport d’activités

Echanges avec l’assemblée des adhérentsVote du rapport d’activités

34


RAPPORT FINANCIER - saison 2018 2019Présentation de la Trésorière

35


Saison 2018 2019 Compte de résultat simplifié

Dépenses Recettes31/08/18 31/08/2019 31/08/18 31/08/2019

Honoraires intervenants 15 440 18 787 Cotisations 10 379 13 446Salaires Permanents 50 409 28 570 Activités 90 150 122 927Salaires intervenants 24 694 27 638 Total recettes adhérents 100 529 136 373Cotisations sociales 25 122 9 652 divers(divers+sortie +salle) 6 164Total frais de personnel 115 665 84 646 formation 19 820Mecenat formation +hf 51 136 total divers 0 25 984

Taxe fonciere+opca 3 645 subv.Mairie+Gard 5 000 5 060Location mobilière 16 086 SUB CAF 40 000 0Charges locatives 4 399 Prime CAE+Service Civique 2 925 130Total charges immobilières 20 485 0 Total subv de Fonct. 47 925 5 190Gestion Courante 100 755 29 707 sub.jeunesse (CAF-GARD) 21 840 16 669Amortissement + bâtiments 50 044 50 275 sub.FLE(CPPU-GARD-DDCS) 13 120 9 057Intérêts des emprunts 8 010 6 900 Sub Divers projets(CCPU) 3 600 1 500Charge sub non reçues+provi 19 899 Total subv d'activités 38 560 27 226Charges Financières 800 465 Dons Mécenats Pub 84 120 55 252Dépenses totales 295 759 246 672 Produits Financiers+reprise 27 072 1 110Résultat 2 447 4 464 Recettes .totales 298 206 251 136

36


Saison 2018 2019 Bilan simplifié ACTIF Montant Dépréciation Montant Exercice

brut net précédentImmobilisations corporelles 404 042 38 532 365 510 386 529immobilisation finacièreImmobilisations terrains 40 000 40 000 40 000ACTIF IMMOBILISE 444 042 38 532 405 510 426 529

Avances et acomptes versés sur commandeAutres créances 15 932 15 932 17 016Valeurs mobilières de placement 45 051 45 051 406Disponibilité 10 375 10 375 15 322Charges constatées d'avanceACTIF CIRCULANT 71 358 71 358 32 744

TOTAL GENERAL 515 400 38 532 476 868 459 273

PASSIF Montant Exercicenet précédent

Autres réserves 9 169 6 722Réserve légaleRÉSULTAT DE L'EXERCICE 4 465 2 447Provisions règlementées 68597 45200CAPITAUX PROPRES 82 231 54 369

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

emprunts 382652 400000Fournisseurs et comptes rattachés 7 103 1 675Autres dettes 4 062 3 202Produits constatés d'avance 820 27DETTES 394 637 404 904

TOTAL GENERAL 476 868 459 273 37

RAPPORT FINANCIER LES COMPTES


Tous les comptes sont consultables auprès de la Trésorière

Prendre rendez – vous !

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Rapport financier

Echanges avec l’assemblée des adhérentsVote du rapport financier

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Documents

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