Formulation d’un cadre de guide pratique de contrôle de l’application des nouvelles obligations LAB/FT

INSTITUT FRANÇAIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE

• Lomé, Togo : 23-27 janvier 2017 • Yaoundé, Cameroun : 13-17 mars 2017

• Abidjan, Côte d’Ivoire : 3-7 avril 2017 • Casablanca, Maroc : 22-26 mai 2017

Professionnalisation des agents de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent & fi nancement du terrorisme (LAB/FT)

Concepteurs et intervenants

André CUISSET

• Consultant international en matière de prévention et de lutte contre la criminalité fi nancière. Expert, évaluateur et formateur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme auprès de l’ONUDC, GIABA, GABAC, Union Européenne, Banque Mondiale, BID, OEA, ainsi que pour les institutions fi nancières et non fi nancières assujetties.• Ex-commandant dans la police française (DCPJ), spécialisé dans la lutte contre la grande criminalité fi nancière.• Membre fondateur du Cercle K2.• Membre du Comité des nominations du chapitre français de l’ACFE (Association of Certifi ed Fraud Examiners).• Vice-Président du Cercle de la Gouvernance.

Francis HOUNNONGANDJI

• Expert en gouvernance et lutte anti-fraude (Certifi ed Fraud Examiner).• Expert en ingénierie fi nancière (CFA, Chartered Financial Analyst).• Plus de 18 ans d’expériences sur des missions d’audit, d’investigations fi nancières et de conseil fi nancier dans plus d’une trentaine de pays à travers le monde.• Président de l’Institut Français de Prévention de la Fraude (IFPF).• Membre du Comité Stratégique, Cercle K2, cercle international de réfl exion sur la gestion opérationnelle des risques.• Enseignant vacataire à HEC Paris (jusqu’en 2013), à l’École Nationale d’Adminis-tration Paris (jusqu’en 2015), à l’Université Paris-Dauphine (jusqu’en février 2016).• Co-auteur et directeur du livre “Histoires Ordinaires de Fraudes”, Eyrolles-Edition d’Organisation, Décembre 2010.• Président du chapitre Français de l’Association of Certifi ed Fraud Examiners (ACFE). • Président du Cercle de la Gouvernance.

Juan Félix MARTEAU

• Avocat et Consultant international en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent. Expert, évaluateur et formateur LAB/FT auprès de gouvernements, d’ institutions fi nancières et non-fi nancières assujetties, du Fonds Monétaire International (FMI) et de la BID. • Professeur de criminologie et directeur du master sur la prévention BA/FT au sein de l’Université de Buenos Aires.• Coordinateur national LAB/FT du gouvernement fédéral argentin.• Membre fondateur du Cercle K2 et membre du comité scientifi que du Cercle de la Gouvernance.

INSTITUT FRANÇAIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE

L’actualisation en 2012 des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le fi nancement du terrorisme (LAB/FT) et les nouvelles méthodologies d’évaluation de la conformité de leur mise en œuvre impliquent dorénavant l’évaluation de l’effi cacité des mesures préventives déployées.

Par ailleurs, l’évolution de la criminalité fi nancière exige des institutions fi nancières l’actualisation constante des stratégies et mesures de lutte, non seulement pour la mise en conformité avec des obligations de plus en plus exigeantes, mais aussi pour le renforcement de leur propre protection face aux menaces criminelles.

La formation proposée a pour objectif :• une meilleure professionnalisation des agents impliqués dans la conformité LAB/FT des institutions fi nancières, dans un souci d’effi cacité accrue, • et la remise à niveau des pratiques avec les nouvelles exigences internationales, régionales et nationales, à travers l’élaboration du cadre d’un guide interne pratique de prévention BA/FT.

Public • Agents de conformité LAB/FT, auditeurs, contrôleurs internes, et responsables de sécurité fi nancière, responsables de gestion des risques des institutions fi nancières (banques, compagnies d’assurance, entités de transfert de fonds, etc.).• Cadres des agences de supervision et de régulation des institutions fi nancières.• Membres des Cellules de Renseignement Financier.• Experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers fi nanciers. • Etc.

Dates et lieux• Lomé, Togo : du 23 au 27 janvier 2017• Yaoundé, Cameroun : du 13 au 17 mars 2017• Abidjan, Côte d’Ivoire : du 3 au 7 avril 2017• Casablanca, Maroc : du 22 au 26 mai 2017

Coût2 750 euros H.T.

Renseignements et informationsInstitut Français de Prévention de la Fraude (IFPF)6 rue Duret, 75116 Paris, FranceTél. : +33 (0)1 73 44 27 77E-mail : formations@ifpf.frwww.ifpf.fr

INSTITUT FRANÇAIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Numéro d’agrément organisme de formation : 11755167375

INSTITUT FRANÇAIS DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Entrée en matière et état des lieux de la mise en œuvre de la conformité LAB/FT

Output FINAL : cadre de guide pratique interne de conformité aux nouvelles obligations

de prévention BA/FT

INPUT 1 : les fondements internationaux, régionaux et nationaux LAB/FT

INPUT : Évaluation formative, méthode analogique, études de cas.

OUTPUT : Changements et produits induits, préparation au cadre du guide pratique de conformité aux obligations actualisées de LAB/FT

OUTPUT 1 : actualisation des connaissances des normes internationales et régionales en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent – Principes de bases LAB/FT sectoriels (Wolfsberg, AIS, Comité de Bâle) – Les bases légales nationales – Le modèle systémique LAB/FT

OUTPUT 2 : compréhension de la mécanique fi nancière criminelle par une approche sur :• les sources des menaces criminelles,• l’étude méthodologique du blanchiment et du fi nancement du terrorisme,• les vecteurs facilitateurs du blanchiment et l’utili-sation des entités juridiques aux fi ns criminelles.

OUTPUT 3 : mise en œuvre de :• méthodologie d’évaluation des risques BA/FT, • analyse des menaces BA/FT sur les produits et services de l’institution,• analyse des vulnérabilités BA/FT du système interne de prévention,• analyse de l’impact inhérent et résiduel des risques BA/FT.

OUTPUT 4 : adaptation :• stratégie d’application des obligations LAB/FT basée sur le niveau des risques et de la prévention BA/FT,• implantation du système interne de conformité LAB/FT,• développement des mesures de la conformité LAB/FT,• intégration avec le système national LAB/FT.

INPUT 2 : la mécanique fi nancière criminelle

INPUT 3 : méthodologie de l’évaluation des risques BA/FT

INPUT 4 : mise en place/adaptation du système interne de conformité LAB/FT

SYNOPTIQUE DU PROGRAMME DE FORMATION